Справа № 760/8710/23
Провадження № 1-кс/760/4007/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.15, ч.1 ст.32, ч.2 ст.201 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернулася до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 28 жовтня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.15, ч.1 ст.32, ч.2 ст.201 КК України, в якому просить накласти арешт на квартиру загальною площею 46,3 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності 3/4 належить ОСОБА_5 . Клопотання про арешт майна просила розглянути без повідомлення осіб, у власності яких воно знаходиться, з метою запобігання їх приховуванню та відчуженню.

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000437 від 28 жовтня 2022 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 та ч.1 ст.14 ч.1 ст.32 ч.2 ст.201 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу не пізніше як 05 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел на контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме колекції археологічних предметів у вигляді старовинних монет. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05 вересня 2022 року, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_5 , залучивши останню до відправлення раніше сформованого за його вказівкою міжнародного поштового відправлення, що містило культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, ОСОБА_6 вирішив приховати їх від митного контролю, надавши вказівку своїй дружині ОСОБА_5 упакувати комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістити в поштовий конверт, який відповідно до ЗУ «Про поштовий зв`язок» має містити вкладення письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України. Враховуючи вид створеного останніми пакування, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Відповідно спільного умислу та розподілу ролей, на ОСОБА_5 покладалось зустрітися, у попередньо обумовленому ОСОБА_6 місці, з кур`єром міжнародних поштових відправлень ТОВ «Міжнародний експрес» та передати йому раніше сформований конверт з поштовим відправленням.

Так, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше 05 вересня 2022 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 (надав відповідні культурні цінності) спільно з ОСОБА_5 (здійснила пакування з метою приховання культурних цінностей), сформували міжнародне поштове відправлення, вмістом якого були культурні цінності у вигляді монет Римської імперії та кримського ханства, що мають культурну та історичну цінність. З метою перешкоджання виявленню співробітниками митного органу вказаних культурних цінностей, у зв`язку з відсутністю дозволу у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на переміщення таких предметів через митний кордон України, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , спільно вчинили дії щодо маскування вказаних монет, упакувавши їх до спеціальних поліетиленових комірок, помістивши між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, упакували до поштового конверту.

Після цього, 04 вересня 2022 року ОСОБА_6 зателефонував до ТОВ «Міжнародний експрес» та домовився про передачу кур`єру вказаного товариства, міжнародного поштового відправлення, з метою доставки його до Сполучених Штатів Америки, при цьому зазначив, що поштове відправлення кур`єру передасть жінка в обумовленому місці парку ім. Т.Г. Шевченка, що по вул. Ярослава Мудрого, 3 у м. Біла Церква, як він робив до цього неодноразово протягом 2021-2022 років.

05 вересня 2022 року з метою виконання попередьосформованого спільного злочинного умислу, відповідно до розподілу ролей між співучасниками злочину, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в обумовлене місце на зустріч з кур`єром прибула ОСОБА_5 , яка мала при собі паперовий конверт формату А4, з попередньо сформованим поштовим відправленням та клаптик паперу, на якому ОСОБА_6 було надруковано недостовірні (вигадані) дані про відправника поштового відправлення, а також вказано дані отримувача у Сполучених Штатах Америки. Так, остання, розуміючи, що у поштовому відправленні знаходяться культурні цінності при пересиланні яких до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, з метою приховання від митного контролю, упакувавши комірки з монетами між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою та помістивши в поштовий конверт за вказівкою її чоловіка ОСОБА_6 , передала кур`єру конверт та повідомила, що у декларацію потрібно внести дані зазначені на вказаному клаптику паперу, після того як пересвідчилась, що кур`єр вніс відомості вірно, а саме: «Відправник ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 , 09117, Puskinska, 10/2, НОМЕР_1 ), отримувач ОСОБА_9 (USA, 33511, Brandon, FL, 508 South Larry Circle, +1-813205-46-82), поставила особистий підпис в товаросупровідному документі та передала грошові кошти за послуги доставки.

В подальшому, того ж дня, 05 вересня 2022 року, кур`єр ТОВ «Міжнародний експрес» - ОСОБА_10 , віддав отриманий від ОСОБА_5 паперовий конверт своїй дружині, яка на його прохання відправила конверт за допомогою ТОВ «Нова пошта» на адресу співробітника офісу ТОВ «Міжнародний Експрес» ОСОБА_11 , для подальшої його доставки отримувачу.

Надалі, вказаному поштовому відправленню, як міжнародному експрес відправленню, було присвоєно трек номер компанії №2, з метою здійснення подальшого його відправлення отримувачу до Сполучених Штатів Америки.

З огляду на логістичні проблеми, що виникли в ТОВ «Міжнародний Експрес» у зв`язку з війною, експортні міжнародні експрес відправлення здійснювалися за допомогою ТОВ «Нова Пошта Глобал», згідно з відповідними договорами, укладеними між товариствами. У зв`язку з чим, міжнародне експрес відправлення №2 було передане для подальшої доставки експрес кур`єру ТОВ «Нова Пошта Глобал», де йому було присвоєно новий трек номер NPG 0000 0000 8590 9651 NPG. При цьому, з метою збереження своєї клієнтської бази, ТОВ «Міжнародний Експрес» зазначило себе як відправника міжнародного експрес відправлення, в особі своєї співробітниці Anna Representative (01001, Kyiv, Vul. Kharchenka Yevheniia, 64, +38067-883-42-54).

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20 вересня 2022 року під час митного огляду МЕВ NPG 0000 0000 8590 9651 NPG, в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Державної митної служби, на території ТОВ «Нова Пошта Глобал», що за адресою: Київська обл., с. Білогородка, вул. Компресорна, буд. 3, було виявлено приховані від митного контролю культурні цінності, у вигляді 210 монет Римської імперії та кримського ханства. Інші вкладення та дозвільні документи у конверті були відсутні.

Згідно з висновком експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені у міжнародному поштовому відправлені NPG 0000 0000 8590 9651 NPG та надані на дослідження 210 монет, є монетами Римської імперії та кримського ханства та становлять колекцію археологічних предметів 1-ої половини 1 століття н.е. XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу не пізніше як 20 лютого 2023 року, перебуваючи за власним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник спільний злочинний умисел на повторне контрабандне переміщення через державний кордон України культурних цінностей, а саме амулетів-оберігів і бляшок, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. ХІХ ст. н.е.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням часі та місці, ОСОБА_6 підшукав (придбав) вищезгадані культурні цінності, після чого за попередньою змовою з ОСОБА_5 , пристосували для відправки вищевказані предмети, шляхом виготовлення окремих картонних комірок для кожного предмету індивідуально, помістивши їх між двох картонних листків, скріпили клейкою стрічкою, сформувавши пакунок.

Розуміючи, що вказані предмети являють собою культурну цінність та при пересиланні їх до іншої країни необхідний відповідний дозвіл, який відсутній у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останні вирішили приховати вказані культурні цінності від митного контролю. Так, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 надав своїй дружині ОСОБА_5 амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. ХІХ ст. н.е., яка в свою чергу, відповідно до розподілу ролей, з метою контрабандного переміщення через державний кордон України культурних цінностей, з приховуванням від митного контролю, помістила вищевказані культурні цінності між двох картонних листків, скріпивши їх клейкою стрічкою, таким чином, сформувала пакунок, підготувавши культурні цінності до відправлення. Враховуючи вид створеного останніми пакування, при пересиланні його до іншої країни, воно не підлягало б декларуванню та перевірці, у зв`язку з чим, умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переправлення через державний кордон України мав бути доведений до кінця.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 лютого 2023 року, за допомогою мережі Інтернет підшукав покупця АДРЕСА_3 : 901-355-40-76 USA, з метою переправлення останньому вищевказаних культурних цінностей. Після чого, підготував відомості для внесення до товаросупровідних документів необхідних для відправлення міжнародних поштових відправлень, надрукувавши на аркуші паперу формату A4 (вигадані) дані про відправника поштового відправлення та дані отримувача у Сполучених Штатах Америки, а саме: «Danny Mazzis, 1174, ОСОБА_12 , Memphis, TN381120 Phone: 901-35540-76 USA From: Olexandr Petrenko, vul. Levanevskogo, 59/3, Bila Tserkva, 091108 Phone: НОМЕР_2 , Ukraine».

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо контрабандного переміщення культурних цінностей через державний кордон України був виявлений на стадії його готування й не був доведений ними до кінця, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 20 лютого 2023 року під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено вищевказаний сформований пакунок з інструкцією до нього, що містила відомості про відправника та отримувача.

Згідно з висновком експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» виявлені під час обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 у вищевказаному пакунку та надані на дослідження предмети, є амулети-оберіги і бляшки, що складають археологічну колекцію стародавніх зразків металопластики V ст. до н.е. ХІХ ст. н.е. і належать до культурних цінностей, що мають історичне, художнє, етнографічне та наукове значення.

Отже, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , вчинив дії з метою готування до вчинення контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, шляхом умисного створення умов для надання одним товарам вигляду інших.

20 лютого 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.

13 березня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.1 ст.14 ч.1 ст.32 ч.2 ст.201 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявне нерухоме майно. Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира загальною площею 46, 3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності 3/4 належить ОСОБА_5 .

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_5 особливо тяжких злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 та ч.1 ст.14 ч.1 ст.32 ч.2 ст.201 КК України, за вчинення яких передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий звернулась до суду із клопотанням про арешти вказаного майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій вказав, що розгляд клопотання просить проводити без його участі.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження здійснювалось у відповідності до норм ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Також, згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №329453630 від 18 квітня 2023 року, квартира загальною площею 46,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності (у розмірі частки ) належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, враховуючи що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, за яке суд може признати їй додаткове покарання у виді конфіскації, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить їй на праві власності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000437 від 28 жовтня 2022 року на майно, а саме на частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності (у розмірі частки ) належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1