Справа № 638/4036/23
Провадження № 1-кс/638/813/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2023 року за № 0000771, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

24 березня 2023 року невстановлена слідством особа, з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки ОСОБА_6 було списано кошти у сумі близько 9000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила наступне, що 24 березня 2023 року вона перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «IPhone» X (Imei 1: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , об 14:51 год. надійшов вхідний виклик від абоненту з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала її повні анкетні данні, та запитала в ОСОБА_5 , чи відомо їй про заняття коштів з її банківської картки особою під ім`ям ОСОБА_7 , у м. Нова Каховка, Херсонська область, для нібито оплати інтернет послуг, на покупку ігор на смартфон, на що ОСОБА_5 відповіла, що вищевказана особа їй невідома, та ніяк не може знімати гроші з її картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_5 , вона дійсно повірила у те, що їй дзвонить співробітник банку, так як в неї викликало довіру те, що він знає її анкетні данні та те, що вона є клієнтом саме цього банку. Після чого, особа яка раніше представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_8 , про те, що так як вона не підтверджує вищевказані платежі, то банк поверне списані кошти на її картку, про що буде надіслано окреме смс, у якому буде одноразовий чотиризначний код, який вона повинна повідомити у телефонному режимі. Та дійсно, у цей момент, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на її мобільний телефон, від абонента « НОМЕР_6 » з чотиризначним кодом « НОМЕР_7 », також там містився текст : «Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_8 на суму 9903.00 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , повідомила особі, яка раніше представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вголос вищевказаний чотиризначний код, після чого їх розмова закінчилась. Після чого, ОСОБА_9 зайшла до свого аккаунту у мобільному застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила відсутність на своїй картці грошових коштів на суму 9043. 89 UAH, а саме було здійснено 3 невідомі їй тразнакції на покупку послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. Після цього, не зволікаючи, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператором було заблоковано її банківську карту № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 року включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26,03.2023 включно.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 27 березня 2023 року ОСОБА_5 24 березня 2023 року перебувала за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та їй на її мобільний телефон ТМ «IPhone» X (Imei 1: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 ), в якому встановлена сім-картка оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , об 14:51 год. надійшов вхідний виклик від абоненту з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала її повні анкетні данні, та запитала в ОСОБА_5 , чи відомо їй про заняття коштів з її банківської картки особою під ім`ям ОСОБА_7 , у м. Нова Каховка, Херсонська область, для нібито оплати інтернет послуг, на покупку ігор на смартфон, на що ОСОБА_5 відповіла, що вищевказана особа їй невідома, та ніяк не може знімати гроші з її картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту № НОМЕР_5 , вона дійсно повірила у те, що їй дзвонить співробітник банку, так як в неї викликало довіру те, що він знає її анкетні данні та те, що вона є клієнтом саме цього банку. Після чого, особа яка раніше представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_8 , про те, що так як вона не підтверджує вищевказані платежі, то банк поверне списані кошти на її картку, про що буде надіслано окреме смс, у якому буде одноразовий чотиризначний код, який вона повинна повідомити у телефонному режимі. Та дійсно, у цей момент, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення на її мобільний телефон, від абонента « НОМЕР_6 » з чотиризначним кодом « НОМЕР_7 », також там містився текст : «Нікому не повідомляйте цей пароль. Операція по картці НОМЕР_8 на суму 9903.00 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , повідомила особі, яка раніше представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вголос вищевказаний чотиризначний код, після чого їх розмова закінчилась. Після чого, ОСОБА_9 зайшла до свого аккаунту у мобільному застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та побачила відсутність на своїй картці грошових коштів на суму 9043. 89 UAH, а саме було здійснено 3 невідомі їй тразнакції на покупку послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала. Після цього, не зволікаючи, ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператором було заблоковано її банківську карту № НОМЕР_5 .

Згідно з інформації про рух коштів за період з 23 березня 2023 року по 27 березня 2023 року банківська картка № НОМЕР_11 належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2023 року за № 0000771, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчомуСВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 : первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-бaнгінг у період з 00:00 год. 24.03.2023 та до 26.03.2023 включно.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1