Провадження № 1-кс/761/8979/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу ГСУ СБ в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділу ГСУ СБ в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням ГУ СБ України в АР Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 29.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені фактичні дані про те, що громадянин України ОСОБА_5 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 02.10.2014 зареєстрував відповідно до законодавства рф Товариство з обмеженою відповідальністю «Деталі машин» (ОГРН рф: 559, ИНН рф: , КПП рф: 920401001), за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, пр-д. Бєлкіна, буд. 5.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Деталі машин», відповідно до діючого статуту підприємства та маючи право діяти без довіреності від імені юридичної особи, розуміючи факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, усвідомлюючи, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною, усвідомлюючи свої протиправні дії та бажаючи їх настання діючи з прямим умислом, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_5 , будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі рф щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», здійснив реєстрацію, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ТОВ «Деталі машин» на «Официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет» http://zakupki.gov.ru, а також на сайті https://www.rts-tender.ru/ РТС-тендер - электронная торговая площадка для государственных и муниципальных закупок (rts-tender.ru).

У подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора рф, та маючи прямий умисел на укладання таких договорів, уклав та підписав електронним підписом «государственний контракт» № 30868/5379 від 26.08.2022 з т.зв. «федеральним казенним закладом «Центр господарського та сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим» на предмет надання послуги з діагностики, технічного обслуговування та ремонту службових автотранспортних засобів для потреб ФКЗ ЦГ та СЗ МВС у Республіці Крим у 2023 році (в рамках державного оборонного замовлення з метою забезпечення державної програми озброєння) на загальну суму 1 000 000 російських рублів. Особливістю даних «государственных контрактов» згідно Федерального закону рф від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що дані контракти відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий: подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом)». Відповідно до технічного завдання, що є невід`ємним додатком до контракту № 30868/5379 від 26.08.2022, укладеного між ТОВ «Деталі машин» в особі ОСОБА_5 та т.зв. «федеральним казенним закладом «Центр господарського та сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим», зобов`язання з діагностики, технічного обслуговування та ремонту службових автотранспортних засобів для потреб ФКЗ ЦГ та СЗ МВС у Республіці Крим у 2023 році (в рамках державного оборонного замовлення з метою забезпечення державної програми озброєння) повинно бути виконано у строк не пізніше 20.12.2023. Таким чином, згідно рахунків-фактури № 3868/ДМ-012307 від 03.02.2023, № 3868/ДМ-012298 від 03.02.2023, № 3868/ДМ-012339 від 03.02.2023, № 3868/ДМ-012340 від 06.02.2023, в яких міститься інформація щодо оплати «государственного контракта» № 30868/ 5379 від 26.08.2022 умови вказаного контракту ОСОБА_5 на даний час виконуються.

Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України, у м. Севастополь, здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, а саме т.зв. «федеральним казенним закладом «Центр господарського та сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим», створеним на тимчасово окупованій території, а саме: ОСОБА_5 , будучи засновником і перебуваючи на посаді директора ТОВ «Деталі машин», маючи право діяти від імені юридичної особи, згідно вище вказаних документів здійснює послуги з діагностики, технічного обслуговування та ремонту службових автотранспортних засобів для потреб ФКЗ ЦГтаСЗ МВС у Республіці Крим у 2023 році (в рамках державного оборонного замовлення з метою забезпечення державної програми озброєння) т.зв федеральному казенному закладу «Центр господарського та сервісного забезпечення Міністерства внутрішніх справ у Республіці Крим», що підтверджується наявністю інформації викладеної «официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети интернет предназначен для обеспечения свободного доступа к полной и достоверной информации о контрактной системе закупок и закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а так же для формирования, обработки и хранения такой информации. Порядок размещения информации на Официальном ЕИС и ее содержание регламентируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федеральним законом рф від 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а так же существующими подзаконными актами (http://zakupki.gov.ru)», чим довів свій злочинний умисел, направлений на провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора до кінця.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України колабораційна діяльність, тобто, у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

21.02.2023 складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території України, повідомлення про підозру йому вручене у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме: шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ 38 (7436) від 23 лютого 2023) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 23.02.2023.

В свою чергу, санкція ч.4 ст. 111-1 КК України, передбачає конфіскацію майна, як вид покарання.

Згідно з даними реєстру - громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , належить земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1000 га, кадастровий номер: :02:011:0266, цільове призначення: для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); форма власності: приватна; документ, що посвідчує право: державний акт 16.03.2010 ЯИ 024608.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату та час повідомлялась належним чином. При цьому, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просить задовольнити.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України в АР Крим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 29.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України а саме: що громадянин України ОСОБА_5 , усвідомлюючи та достовірно знаючи про факт окупації Автономної Республіки Крим збройними силами рф, та заборону здійснення будь-якої господарської діяльності у співпраці з державою-агресором, умисно та протиправно, 02.10.2014 зареєстрував відповідно до законодавства рф Товариство з обмеженою відповідальністю «Деталі машин» (ОГРН рф: 559, ИНН рф: , КПП рф: 920401001), за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, пр-д. Бєлкіна, буд. 5.

21.02.2023 складено повідомлення про підозру громадянину України ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території України, повідомлення про підозру йому вручене у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме: шляхом опублікування повідомлення про підозру в газеті «Урядовий кур`єр», яка являється друкованим засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (№ 38 (7436) від 23 лютого 2023) та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з даними реєстру громадянину ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , належить земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1000 га, кадастровий номер: :02:011:0266, цільове призначення: для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); форма власності: приватна; документ, що посвідчує право: державний акт 16.03.2010 ЯИ 024608.

Згідно зі ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями ч. 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що вказане у клопотанні майно належить ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, зокрема санкція статті якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст. ст.131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГУ СБ в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , а саме: земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0.1000 га, кадастровий номер: :02:011:0266, цільове призначення: для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); форма власності: приватна; документ, що посвідчує право: державний акт 16.03.2010 ЯИ 024608.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав /в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам/, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно: земельної ділянки за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Нахімовський район, м. Севастополь, вулиця В. Колодкіна, 28, площею 0.1000 га, кадастровий номер: :02:011:0266, цільове призначення: для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); форма власності: приватна; документ, що посвідчує право: державний акт 16.03.2010 ЯИ 024608.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя