Провадження № 1-кс/161/4777/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніБлагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються отримання в період з 05.04.2022 по 11.09.2023 товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, їх подальшої передачі, використання в гуманітарних та/або інших цілях, відчуження (у яких відображені відомості про те, коли, ким, де та кому відповідні товарно-матеріальні цінності передавались, відчужувались, яким чином використовувались в гуманітарних та/або інших цілях), в тому числі, ввезених через пункти пропуску митні пости Волинської та Львівської митниць, щодо:

- 25.08.2022 легкового автомобіля: марка VW/CADDY VIN: НОМЕР_2 (відправник: MARIJAMPOLES BUTU UKIS MARIJAMPOLE SAULIU 4);

- 09.11.2022 легкового автомобіля: що був у використанні марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова НОМЕР_3 ; двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 2184, календарний рік виготовлення 2004 (відправник: UZDAROJI AKCINE VOLLIT LT SIAULIAI DRAUGISTES 20-25);

- 05.03.2023 Т/З МАРКИ CITROEN JUMPER VIN НОМЕР_4 ;

- 07.03.2023 легкового автомобіля: що був у використанні, марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, номер кузова НОМЕР_5 , двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 1461, календарний рік виготовлення 2010 (відправник: UZDAROJI AKCINE BENDROVE LT SIAULIAI DRAUGYSTES 20-25);

- 07.03.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки RENAULT, модель MEGANE, номер кузова НОМЕР_6 , двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 1461, календарний рік виготовлення 2010 (відправник: UZDAROJI AKCINE BENDROVE LT SIAULIAI DRAUGYSTES 20-25);

- 12.03.2023 T/3 RENALT MEGANE/PBA-2010/VIN- НОМЕР_7 (відправник: ANDREAS BERTHOLD WALTER GAERUM 9900);

- 17.03.2023 AUDI A6 1999 Р.В. КУЗ. НОМЕР_8 ;

- 23.03.2023 VOLVO XC70, VIN - НОМЕР_9 ;

- 02.04.2023 АВТО FORD TRANSIT - НОМЕР_10 ;

- 08.04.2023 NISSAN PARTАINDER 20052488 ДИЗЕЛЬVSKJVWR51U0035727;

- 17.05.2023 легкового автомобіля: KIA SORENTO KNEJC58 2002 Р.В. (відправник: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 01.06.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки AUDI A4, номер кузова НОМЕР_11 , паливо ДИЗЕЛЬ (відправник: ОСОБА_5 );

- 22.06.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки AUDI модель 8E, номер кузова НОМЕР_12 , двигун ДИЗЕЛЬ, робочий об`єм двигуна 1910, РІК ВИПУСКУ 2016 (відправник: PITER GARAGE SOCIETA VIA AMERICO VESPUCCI 14/16);

- товарів різного вжитку: газу фреону, одягу, взуття, генераторів, котлів, друкарських машин, підгузників, миючих засобів, засобів гігієни, продуктів харчування, побутової хімії, спальних мішків, валіз, іграшок для дітей, полотенець, запчастин, робочої форми, побутової техніки, медичного приладдя та інших товарно-матеріальних цінностей;

- а також готівкових грошових коштів в сумі 399 000 грн., отриманих 15.06.2023 на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_14 ; АДРЕСА_2 ), від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) у відповідності до листа №053923 від 26.05.2023 р. Без ПДВ», які в подальшому в період з 19.06.2023 по 26.06.2023 частинами було знято з рахунку.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку детектива має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000063 від 17.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснено реєстрацію благодійних організацій, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації вказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не виявляється за можливе, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, задля в подальшому проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення істини по справі, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив та прокурор не з`явились, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективам слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022, в тому числі детективам Територіального управління БЕБ у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються отримання в період з 05.04.2022 по 11.09.2023 товарно-матеріальних цінностей в якості гуманітарної допомоги, їх подальшої передачі, використання в гуманітарних та/або інших цілях, відчуження (у яких відображені відомості про те, коли, ким, де та кому відповідні товарно-матеріальні цінності передавались, відчужувались, яким чином використовувались в гуманітарних та/або інших цілях), в тому числі, ввезених через пункти пропуску митні пости Волинської та Львівської митниць, щодо:

- 25.08.2022 легкового автомобіля: марка VW/CADDY VIN: НОМЕР_2 (відправник: MARIJAMPOLES BUTU UKIS MARIJAMPOLE SAULIU 4);

- 09.11.2022 легкового автомобіля: що був у використанні марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова НОМЕР_3 ; двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 2184, календарний рік виготовлення 2004 (відправник: UZDAROJI AKCINE VOLLIT LT SIAULIAI DRAUGISTES 20-25);

- 05.03.2023 Т/З МАРКИ CITROEN JUMPER VIN НОМЕР_4 ;

- 07.03.2023 легкового автомобіля: що був у використанні, марки RENAULT, модель MEGANE SCENIC, номер кузова НОМЕР_5 , двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 1461, календарний рік виготовлення 2010 (відправник: UZDAROJI AKCINE BENDROVE LT SIAULIAI DRAUGYSTES 20-25);

- 07.03.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки RENAULT, модель MEGANE, номер кузова НОМЕР_6 , двигун DIESEL, робочий об`єм двигуна 1461, календарний рік виготовлення 2010 (відправник: UZDAROJI AKCINE BENDROVE LT SIAULIAI DRAUGYSTES 20-25);

- 12.03.2023 T/3 RENALT MEGANE/PBA-2010/VIN- НОМЕР_7 (відправник: ANDREAS BERTHOLD WALTER GAERUM 9900);

- 17.03.2023 AUDI A6 1999 Р.В. КУЗ. НОМЕР_8 ;

- 23.03.2023 VOLVO XC70, VIN - НОМЕР_9 ;

- 02.04.2023 АВТО FORD TRANSIT - НОМЕР_10 ;

- 08.04.2023 NISSAN PARTАINDER 20052488 ДИЗЕЛЬVSKJVWR51U0035727;

- 17.05.2023 легкового автомобіля: KIA SORENTO KNEJC58 2002 Р.В. (відправник: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- 01.06.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки AUDI A4, номер кузова НОМЕР_11 , паливо ДИЗЕЛЬ (відправник: ОСОБА_5 );

- 22.06.2023 легкового автомобіля: що був у використанні марки AUDI модель 8E, номер кузова НОМЕР_12 , двигун ДИЗЕЛЬ, робочий об`єм двигуна 1910, РІК ВИПУСКУ 2016 (відправник: PITER GARAGE SOCIETA VIA AMERICO VESPUCCI 14/16);

- товарів різного вжитку: газу фреону, одягу, взуття, генераторів, котлів, друкарських машин, підгузників, миючих засобів, засобів гігієни, продуктів харчування, побутової хімії, спальних мішків, валіз, іграшок для дітей, полотенець, запчастин, робочої форми, побутової техніки, медичного приладдя та інших товарно-матеріальних цінностей;

- а також готівкових грошових коштів в сумі 399 000 грн., отриманих 15.06.2023 на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_14 ; АДРЕСА_2 ), від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) у відповідності до листа №053923 від 26.05.2023 р. Без ПДВ», які в подальшому в період з 19.06.2023 по 26.06.2023 частинами було знято з рахунку.

Тимчасовий доступ провести до 15.10.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1