Справа № 639/2086/23
Провадження № 1-кс/639/957/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в:

На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023, в якому прокурор просить:

-накласти арешт на речі та майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 29.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні спальні квартири, умовно позначено як кімната № 1:

-рішення одноосібного учасника № 10/03/2023 ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 1 арк.;

-статут ТОВ «НН ТРАНС», , на 11 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2 - ох копіях;

-структура власності ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

-акт № 10/30/2023 передачі частини статутного капіталу ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2-ох копіях;

-договір купівлі продажу частини у статному капіталі ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 2 арк., у 2-ох копіях;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_4 » від 30.01.2023 на 1 арк.;

-нотаріальний акт довіреність № 447/2023 від 03.03.2023, на мові оригіналу польській, та на мові перекладу український, укладений у м. Варшава, Республіка Польща, на 10 арк., власником вказаних предметів є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 03.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварскою окружною прокуратурою м. Харкова, оперативне супроводження здійснюється ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з червня по вересень 2022 року невстановлена особа здійснювала господарську діяльність взаємодії з державою-агресором, а саме: реалізацію сільгосппродукції, яка була придбана на території Куп`янського району, Харківської області, на території Білгородської області РФ.

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом ГВ ЗНД УСБУ України в Харківській області встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором приватного підприємства «ЗОРЯ-2005», обґрунтовано причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, який залишив м. Куп`янськ та в подальшому супроводжував та координував розвантаження соняшника у м. Валуйки, Білгородської області, РФ.

Крім того, в ході оперативного супроводження було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переховується від органів досудового розслідування та не відповідає на телефонні дзвінки оперативних співробітників УСБУ в Харківській області.

Також, отримано оперативну інформацію, що на сьогоднішній день ОСОБА_4 здійснив незаконний перетин державного кордону України та переховується в Республіці Польща.

У подальшому встановлено, що на сьогоднішній день батьки ОСОБА_4 , а саме: батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , орендують житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказані відомості, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.05.2023 у справі № 639/2086/23 задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором, та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток, установчих документів, розрахунків з банківською системою РФ та будь-яких інших, у тому числі фінансово-господарської документації, що свідчить про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, а також інші речі, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інші документи, на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметах, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, а також свідчать про протиправну діяльність причетних до вказаного кримінального правопорушення осіб, оскільки мають значення для встановлення істини у справі і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

29 травня 2023 року (слідча дія почалась о 13 год 40 хв, слідча дія закінчена о 15 год 40 хв) старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 .

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено у приміщенні спальні квартири, умовно позначено як кімната № 1:

- рішення одноосібного учасника № 10/03/2023 ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 1 арк.;

- статут ТОВ «НН ТРАНС», на 11 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2-ох копіях;

- структура власності ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

- акт № 10/30/2023 передачі частини статутного капіталу ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2-ох копіях;

- договір купівлі продажу частини у статному капіталі ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 2 арк., у 2-ох копіях;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_4 » від 30.01.2023 на 1 арк.;

- нотаріальний акт довіреність № 447/2023 від 03.03.2023, на мові оригіналу польській, та на мові перекладу український, укладений у м. Варшава, Республіка Польща на 10 арк.

Власником вказаних предметів є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначається, що вказане майно має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

У судове засідання прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 не з`явилася, на адресу суду надала заяву про проведення судового засідання без її участі, в якій зазначає, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої заявлено клопотання про арешт ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася своєчасно та належним чином, заяв чи клопотань на адресу суду не надала, поважні причини неприбуття не повідомила.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття у судове засідання прокурора та третьої особи, щодо майна якої заявлено клопотання про арешт, не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна, у зв`язку з чим клопотання розглянуто слідчим суддею без їх участі.

Дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження та оцінивши доводи заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 03.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварскою окружною прокуратурою м. Харкова, оперативне супроводження здійснюється ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 04.05.2023 у справі № 639/2086/23 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживають батьки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які орендують вказане житлове приміщення, з метою виявлення та вилучення комп`ютерного обладнання, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток, установчих документів, розрахунків з банківською системою РФ та будь-якої іншої, у тому числі фінансово-господарської документації, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також інших речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та інших документів, на яких міститься інформація про обставини кримінального правопорушення, або предметів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення.

29 травня 2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання батьків ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено речі та документи, перелік яких зазначено в протоколі обшуку.

Постановою старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 від 29.05.2023 вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що вказане майно має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме: позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Метою накладення арешту у вказаному випадку є збереження речових доказів.

Повернення вилучених речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених речей може бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 29.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні спальні квартири, умовно позначено як кімната № 1, а саме:

-рішення одноосібного учасника № 10/03/2023 ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 1 арк.;

-статут ТОВ «НН ТРАНС», , на 11 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2 - ох копіях;

-структура власності ТОВ «НН ТРАНС» на 1 арк.;

-акт № 10/30/2023 передачі частини статутного капіталу ТОВ «НН ТРАНС» на 2 арк., у 2-ох копіях;

-договір купівлі продажу частини у статному капіталі ТОВ «НН ТРАНС» від 10.03.2023 на 2 арк., у 2-ох копіях;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 7 арк.;

-опис документів, що подаються заявником для реєстрації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_4 » від 30.01.2023 на 1 арк.;

-нотаріальний акт довіреність № 447/2023 від 03.03.2023, на мові оригіналу польській, та на мові перекладу український, укладений у м. Варшава, Республіка Польща, на 10 арк., власником вказаних предметів є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання вилучених предметів кімнату зберігання речових доказів ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Копію ухвали негайно після її постановлення направити прокурору та третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1