Справа № 686/5300/23
Провадження № 1-кс/686/4032/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428,

встановила:

15.05.2023 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000428 від 06.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «ряд осіб на території Хмельницького району, під час дії на території України воєнного стану, здійснюють розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке за своїми технічними можливостями здійснює несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів та електронних інформаційних (автоматизованих) систем.

Так, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що мешканець м. Хмельницький ОСОБА_5 , причетний до cтворення з метою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (далі ШПЗ), яке за своїми технічними можливостями здійснює несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів та електронних інформаційних (автоматизованих) систем.

Основною задумкою розповсюдження ШПЗ в мережі інтернет, являється збирання персональних даних користувачів, які завантажили вірус та подальше їх опрацювання з метою викрадення облікових записів та/або електронних коштів, які містяться на балансі таких акаунтів.

Злочинна діяльність ОСОБА_5 підтверджена протоколами негласних слідчих (розшукових) дій. Так, згідно протоколів НСРД, матеріалів, які здобуті на підставі контролю за вчиненням злочинів, підтверджено не лише несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів та електронних інформаційних (автоматизованих) систем, але й збут інформації, яка міститься на комп`ютерах.

07.03.2023 під час санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/686/1794/23 від 28.02.2023 у ОСОБА_5 вилучено комп`ютерну техніку та 2 (дві) банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 2-USB флеш-накопичувачі марки «Jetflash», «Microdata».

На вилученому мобільному телефоні встановлено наявність мобільних додатків типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, за допомогою яких здійснювалось управління коштами, які отримані від злочинної діяльності втручання в роботу комп`ютерів.

На персональних комп`ютерах (системних блоках), жорстких дисках, носіях інформації встановлено наявність доступу до орендованого серверу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з нікнеймом НОМЕР_5 , наявний вхід до «Telegam desktop», на якому авторизовано ообліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер НОМЕР_6 , наявність «логів», відомостей щодо персональних даних користувачів інтернету, зокрема їх логіни і паролі до різних типу додатків, соцмереж електронних гаманців тощо.

Банківські картки також можуть бути доказом причетності щодо виводу грошових коштів із електронних гаманців користувачів інтернету, та відомостей щодо руху коштів, які отримані внаслідок злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до відомостей про рух коштів, про надходження від злочинної діяльності на карткові рахунки ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної ігрової діяльності в азартні ігри, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документальної інформації щодо руху коштів за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2023 по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ), а саме до документальної інформації: щодо руху коштів за період часу з 01.03.2022 по 31.03.2023 по банківських картках з номерами НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, виписок із призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників і зняття коштів, а також до інформації, яка містить відомості про відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів у період часу з 01.01.2022 по 31.03.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів (за наявності), ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали та належним чином завірені копії вказаних документів.

Ухвала діє по 21 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя