Справа № 191/1636/23
Провадження № 1-кс/191/694/23
У Х В А Л А

іменем України

08 вересня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 26.01.2023 о 19:18 год., шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000,00 грн., що належать ОСОБА_4 , що завдало їй матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , до цієї картки «прив`язаний» віртуальний рахунок «Єпідтримка», яким можна користуватися як і звичайним банківським рахунком. 26.01.2023, ОСОБА_4 отримала заробітну плату у розмірі 12193,00 грн. на вищевказану картку для виплат і перевела її у розмірі 11000,00 грн. на свій рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до її картки для виплат. 26.01.2023 о 20:00 год., потерпіла зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачила, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняті грошові кошти у сумі 11000,00 грн. На «гарячій лінії» банку ОСОБА_4 дізналася, що з її картки були зроблені транзакції та зняті грошові кошти. 27.01.2023 потерпіла звернулась до банку, де взяла виписки по карткових рахунках, однак у виписках детальної інформації про переказ її коштів немає (не зазначені призначення платежів та реквізити рахунків на які переказали її гроші).

В ході виконання доручення №49/2-2942 від 07.03.2023 оперативним підрозділом було встановлено, що 26.01.2023, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10800 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 26.01.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за 26.01.2023; повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на яку 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої за період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати справу за її відсутності, клопотання слідчого підтримала.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Крім того, витягом з кримінального провадження №0000122 від 07.02.2023 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Повноваження слідчого ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання їм можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За встановлених обставин, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт: НОМЕР_4 , виданий 10.12.2010 року Жовтневим РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області) з обов`язковим зазначенням наступних відомостей:

-Рух грошових коштів на банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за 26.01.2023;

-Повні анкетні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

-Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 26.01.2023 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 26.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1