Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5965/23
Номер провадження 1-кс/711/1650/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000109 від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу, з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства) використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах (ЄО 339 від 23.03.2023).

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000109 від 23.03.2023 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит №3059/24/60-23 від 28.03.2023 про надання інформації щодо того, чи реєструвалась інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 . Отриманою відповіддю від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №221 від 30.03.2023 та встановлено, що інвентаризаційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 в архіві не зареєстрована.

Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_4 02.08.2023 скеровано запит №8899/24/82-2023 чи видавалось свідоцтво про право власності на житло квартира АДРЕСА_3 , на який 07.08.2023 було отриманою відповідь №12068-01-11 та встановлено, що інформація щодо свідоцтво про право власності приватизації на житло квартира АДРЕСА_3 не видавалось.

Так, невстановлені особи маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_3 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, виготовили завідомо підроблені документи.

Також, встановлено, що 15.05.2020 гр. ОСОБА_6 передала до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ- НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_7 квартиру за адресою АДРЕСА_2 . Підстава власності -свідоцтво про право власності від 12.02.1999 видане органом приватизації Придніпровського райвиконконом.

Так, 15.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 посвідчено акт приймання -передачі нерухомого майна у власність юридичної особи, а саме до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким ОСОБА_6 передала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

19.05.2020 державний реєстратор ВК Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_5 реєструє (індексний номер: 52313102 від 21.05.2020) право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна у власність юридичної особи серія та номер1-1403, 1-1404.

21.05.2020 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 передало, а ОСОБА_6 прийняла у власність квартиру АДРЕСА_3 , вартістю 50000 гривень.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Враховуючи те, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 можуть знаходитись підроблені документи, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Без отримання вказаних документів отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000109 від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу, з 2019 року по 2022 рік група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом обману (шахрайства) використовуючи підроблені правовстановлюючі документи, незаконно заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна які розташовані в м. Черкаси та Черкаській області, чим спричинили потерпілим збитків у великих розмірах (ЄО 339 від 23.03.2023).

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вказані документи, що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення експертизи, інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000109 від 23.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи, яка була відкрита за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №53213102 від 21.05.2020 квартири АДРЕСА_3 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1