Провадження № 1-кс/752/4031/23
У Х В А Л А

іменем України

01.06.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реді - інвест" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року, -

в с т а н о в и в:

ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2023 року частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року. Постановлено накласти арешт на грошові кошти в розмірі 62 420 доларів США (шістдесят дві тисячі чотириста двадцять доларів США), 26 150 Євро (двадцять шість сто п"ятдесят Євро) та 138 600 гривень (сто тридцять вісім тисяч шістсот гривень), що належать ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26 квітня 2023 року скасована ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2023 року. Постановлено задовольнити клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року, зокрема накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків, які мали місце 01 березня 2023 року, а саме папку червоного кольору з надписом АТ "Данмор", що містить документи щодо АТ "ЗНВКІФ "Данмор", статутні документи, папку рожевого кольору з надписом АТ "Сантуріо", що містить документи щодо ТОВ "КУА "Реді - інвест" та ЗНВКІФ "Сантуріо".

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ТОВ "Компанія з управління активами "Реді - інвест" звернувся у суд з клопотання про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання зазначає, що вказані документи були безпідставно визнані речовими доказами.

В судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання та просив задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на безпідставність вимог заявника.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що умисними діями службових осіб ДП "Укрвугілля" в період виконання постанови "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов"язків на оператора системи передачі для забезпечення загальнодоступних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії" з 22.07.2022 року по 04.11.2022 року під час здійснення реалізації ТМЦ за нижчою ціною в адресу ТОВ "Інтербіс" () та вищою ціною в адресу ТЕС, відповідно до суми перевищених витрат на її закупівлю, забезпечено порушення графіку накопичення вугілля на промислових майданчиках виробників електричної енергії, що складає понад 200 тис. тонн товарної вугільної продукції, вартістю 700 млн. грн.

01 березня 2023 року у даному кримінальному провадженні проведено ряд обшуків за фактичними місцями здійснення господарської діяльності та місцями проживання фігурантів кримінального провадження, за результатами яких вилучено речі та документи, зокрема за місцезнаходженням ДП "Укрвугілля" за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська. 11, офіс 19, за місцезнаходженням ТОВ "Інтербіс" за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича - Павленка Михайла, буд. 4/6, поверх 12, за місцезнаходженням ТОВ "КУА "Реді - Інвест" за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 15-Б, за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 800000000:90:371:0003, за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_8 , та земельна ділянка з кадастровим номером :33:016:6411 (житловий будинок АДРЕСА_9 , у службових кабінетах ОСОБА_5 у приміщенні Міністерства енергетики України за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, кабінети № 154, 154 - А та 156.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2023 року частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року. Постановлено накласти арешт на грошові кошти в розмірі 62 420 доларів США (шістдесят дві тисячі чотириста двадцять доларів США), 26 150 Євро (двадцять шість сто п"ятдесят Євро) та 138 600 гривень (сто тридцять вісім тисяч шістсот гривень), що належать ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26 квітня 2023 року скасована ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15 березня 2023 року. Постановлено задовольнити клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року, зокрема накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків, які мали місце 01 березня 2023 року, а саме папку червоного кольору з надписом АТ "Данмор", що містить документи щодо АТ "ЗНВКІФ "Данмор", статутні документи, папку рожевого кольору з надписом АТ "Сантуріо", що містить документи щодо ТОВ "КУА "Реді - інвест" та ЗНВКІФ "Сантуріо".

Звертаючись у суд з клопотанням про скасування арешту майна,заявник посилається на безпідставне визнання вказаних документів речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вважаю, що клопотання ТОВ "Компанія з управління активами "Реді - інвест" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року підлягає задоволенню, оскільки документи, що були вилучені під час обшуків, були скопійовані, після чого засвідчені належним чином та приєднані до матеріалів кримінального провадження, а тому на даний час в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Подальше утримання оригіналів статутних документів товариства буде перекоджати господарській діяльності останнього.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Реді - інвест" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 26 квітня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 року на папку червоного кольору з надписом АТ "Данмор", що містить документи щодо АТ "ЗНВКІФ "Данмор", статутні документи, папку рожевого кольору з надписом АТ "Сантуріо", що містить документи щодо ТОВ "КУА "Реді - інвест" та ЗНВКІФ "Сантуріо".

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя