Справа № 754/5180/23
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001115 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено,що 28.03.2023 о 10 годині 45 хвилин невстановлена особа шляхом обману та/або зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом перерахування грошових коштів з належній їй банківської картки на суму понад 100 000 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 28.03.2023 28.03.2023.

11.04.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 28.03.2023 їй зателефонував чоловік, який представився представником банку та повідомив, що з належній потерпілій картці зафіксовані спроби несанкціонованого зняття коштів, запропонував тимчасово перевести грошові кошти на інший посередній рахунок «скарбничку».

Абонентські номера невстановлених осіб, які зателефонували потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4

Дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001115 від 31.03.2023 кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, слідчий клопоче про надання йому права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів мобільного зв`язку із зазначенням терміналу IMEI, у вигляді роздруківок щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали IMEI термінали,зареєстровані за вищевказаним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPES трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період 00 годин 01 хвилина 27.03.2023 до 23 годину 59 хвилин 29.03.2023.

Аналіз даної інформації, в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування всіх обставин вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, як цього вимагають норми Кримінального процесуального Законодавства України.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву, за якою просила проводити розгляд за її відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, оскільки відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» існують обмежені строки зберігання оператором мобільного зв`язку записів про надані телекомунікаційні послуги.

Відповідно до п. 16 листа ВССУ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст.159, п.7 ч.1, ст.162 КПК)».

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване : АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 31.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх в разі потреби, а саме документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_4 із зазначенням терміналу IMEI, у вигляді роздруківок щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали IMEI термінали,зареєстровані за вищевказаним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPES трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період 00 годин 01 хвилина 27.03.2023 до 23 годину 59 хвилин 29.03.2023;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 15 з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх в разі потреби, а саме документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_3 із зазначенням терміналу IMEI, у вигляді роздруківок щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру та інформацію з якими абонентами працювали IMEI термінали,зареєстровані за вищевказаним абонентським номером в момент кожного вхідного та вихідного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPES трафік з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період 00 годин 01 хвилина 27.03.2023 до 23 годину 59 хвилин 29.03.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1