Дата документу 14.09.2023
Справа № 334/8144/23
Провадження № 1-кс/334/2718/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001718 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001718 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.08.2023 о 16.07 невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 66 983 гривні з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 18867).

В ході досудового розслідування допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в неї є племінниця - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на теперішній час проживає в Іспанії (м. Уєльва), вона не має змоги приймати участь у слідчих діях. Її племінниця 22.09.2022 зробила на ОСОБА_6 довіреність (№570/4-1847-22) про те, що вона можу бути її представником в усіх питаннях.

10.08.2023 ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти. Також, ОСОБА_7 їй повідомила, що 09.08.2023 вона в месенджері «Вайбер» дзвонила своєму менеджеру банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залишала заявку на перевипуск своєї банківської картки, оскільки у вказаній вище картці закінчується строк дії. Також, менеджер банку їй повідомила, що з нею зв`яжуться представники банку у найкоротший термін.

10.08.2023 о 13:37 у месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердили її заявку на зміну банківської картки. Після цього, 10.08.2023 о 13:46 їй надійшло смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» про те, що термін дії по її банківській картці добігає кінця та те, що через 1 годину зв`яжеться співробітник банку.

В подальшому, з ОСОБА_7 знову зв`язалися в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , в ході розмови 10.08.2023 о 13:40 та о 14:58 у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , надійшло два смс-повідомлення зі змістом «Надіслали вам смс із посиланням. Скопіюйте його та відправте відповідним листом».

ОСОБА_7 пояснила, що вона не буде переходити ні на які посилання, оскільки в неї іспанській номер на вказаному телефоні, до якого підв`язаний « ОСОБА_8 ». А український номер в неї підв`язаний на інший телефон.

Далі, їй на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме надійшов код НОМЕР_5 та в даному смс було зазначено, що це код лише для входу в застосунок OTP Bank UA з SM-A325F. А також, було вказано, що цей код не можна розголошувати, навіть співробітникам банку.

Тому ОСОБА_7 , розмовляючи, начебто зі співробітником банку, пояснила, що вона не буде нікому повідомляти цей код, який їй надійшов по смс, та те, що вона зв`яжиться зі своїм менеджером банку та вже буде вирішувати всі питання тільки з ним. На цьому їх розмова закінчилась.

Далі, ОСОБА_7 на мобільний телефон від ІНФОРМАЦІЯ_6 почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки.

Після цього, ОСОБА_7 одразу зайшла до свого онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила переказ грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 :

1) Платіжне доручення №267698968 від 10.08.2023 16.08 в якому вказано: відправник ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ), карта № НОМЕР_7 , банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_8 ), одержувач ОСОБА_9 , карта № НОМЕР_9 , сума 30900 гривень, переказ між картками.

2) Платіжне доручення №267698118 від 10.08.2023 16.06 в якому вказано: відправник ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ), карта № НОМЕР_10 , банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_8 ), одержувач ОСОБА_9 , карта № НОМЕР_9 , сума 34500 гривень, переказ між картками.

3) Платіжне доручення №267701250 від 10.08.2023 16.15 в якому вказано: відправник ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ), карта № НОМЕР_10 , банк відправника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_8 ), одержувач ОСОБА_9 , карта № НОМЕР_9 , сума 1500 гривень, переказ між картками.

Після цього, ОСОБА_7 одразу почала телефонувати своєму менеджеру, проте вона не відповідала. Після цього, їй одразу зателефонував помічник менеджера та повідомив, що акаунт менеджера був зламаний та повідомила, що грошові кошти з її картки були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , одержувач ОСОБА_9 , даний громадянин є VIP-клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, помічник менеджера повідомив, що з картки № НОМЕР_9 грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 10.08.2023 о 16.06.47 ОТРС2СUА; АДРЕСА_1 , карта отримувача НОМЕР_11 // НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 10.08.2023 о 16.10.27 ОТРС2СUА; АДРЕСА_2 , ApprID 375024, карта отримувача НОМЕР_13 // НОМЕР_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- 10.08.2023 о 16.16.34 ОТРС2СUА; АДРЕСА_2 , ApprID 395894, карта отримувача НОМЕР_15 // НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 66 900 гривень 00 копійок.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001718 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в період з 01.08.2023 по 14.09.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним банківським карткам, в період з 01.08.2023 по 14.09.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в період з 01.08.2023 по 14.09.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в період з 01.08.2023 по 14.09.2023;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в моменти обготівкування грошових коштів, за банківськими картками № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , через касу у відділеннях в період з 01.08.2023 по 14.09.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 14 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1