Справа № 450/3766/23 Провадження № 1-кс/450/591/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.08.2023 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку, що обслуговуються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.12.2022 року по час виконання ухвали; 3) відомостей, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції; 5) відомостей про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів цих банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.12.2022 року по час виконания ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучения у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.12.2022 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка під приводом купівлі дров, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 11 000 грн., які 12.12.2022 року в момент коли останній перебував за адресою АДРЕСА_4 , були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 . Вказаний факт внесено до Єдиного рестру досудових розслідувань за № l000286 від 14.12.2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, було опитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 12.12.2022 року він вирішив придбати дрова. Переглядаючи соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров за хорошою ціною. В подальшому, так як ціна йому підходила, він зателефонував за номером мобільного телефону, який був вказаний в даному оголошенні. В ході телефонної розмови продавець підтвердив, що продає дрова та вони домовились про доставка дров на суму 11 000 грн. Після чого, продавець вказав деталі замовлення та реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 » на яку він цього ж дня перерахував грошові кошти у сумі 11 000 грн. Після чого, продавець підтвердив оплату, однак на даний час машина із дровами так і не приїхала та продавець на зв?язок не виходить. Сума завданої матеріальної шкоди становить 11 000 грн. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 12.12.2022 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.12.2022 року по час виконання ухвали; відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів цих банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.12.2022 року по час виконания ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучения у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач при подачі клопотання додав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 14.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.12.2022 року, письмових пояснень ОСОБА_5 від 13.12.2022 року, виписки по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належній ОСОБА_5 за період 12.12.2022-12.12.2022 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 000, 00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , Одержувач: ОСОБА_6 . Особа, на ім`я якої відкрито картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку, що обслуговуються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.12.2022 року по час виконання ухвали; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів цих банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.12.2022 року по час виконания ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 14.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку, що обслуговуються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито картковий рахунок в АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 12.12.2022 року по час виконання ухвали; 3) відомості, чи підключена до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції; 5) відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів цих банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 12.12.2022 року по час виконания ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучения у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1