справа №176/1686/21
провадження №1-кс/176/280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3793/23 від 22.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях.

З клопотання витікає, що в провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 7 з виконання робіт «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області». Зазначений договір підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ем та начальникомДепартаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

22.04.2021, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при складанні акту № 1 щодо виконання будівельних робіт від 22.04.2021 року за формою Кб-2в, за квітень 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» вніс до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 1393/12031-2070/ 16141-6160/ 1616- 617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

- на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 15,63876 т.;

-при установленні додаткових щитків додавати - менше на 0,06 шт.;

-дорожній знак 5.58.1 - менше на 0,06 шт.;

-кріплення для дорожнього знаку - менше на 12 шт.;

-монтаж увідно-розподільних пристроїв - менше на 4 шт.;

-установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х та 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А менше на 0,04 шт.;

-установлення електролічильників побутових трифазових - менше на 4

шт.

В подальшому, 22.04.2021, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,при складанні акту вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за квітень 2021 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» вніс до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762X1393X12031-2070X16141-6160X1616-617 від

15.08.2022,встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

шафа обліку антивандальна індивідуального виготовлення - не виконано, відсутні 4 нгг.;

вимикач автоматичний XT4N 160FFIn=40A,Ip=40A - не виконано, відсутні 4 шт.;

лічильник трьох фазовий електронний, прямого включення - не виконано, відсутні 4 шт.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9826X13200 від

24.03.2023встановлено, що, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи №7762X1393X12031-2070X16141-6160X1616- 617 від 15.08.2022, надлишково перераховано бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором № 7 від 13.04.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» коштів на загальну суму 125 986, 00 гривень.

Такими діями, ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 125 986, 00 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 ,укладено договір № 20від 06.07.2020, предметом якого є виконання робіт по об`єкту' «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Г орького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області`Зазначений договір підписаний колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_9 , 21.09.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні акту № 3 щодо виконання будівельних робіт від 21.09.2020, за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної та електротехнічої експертизи № 7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616-617 від 15.08.2022 року встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів менше на 2,73 т.

камені бортові-менше на 273 шт.

В подальшому, ОСОБА_9 , 06.10.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні акту № 4 щодо виконання будівельних робіт від 06.10.2020,за формою КБ-2в, за вересень 2020 року по об`єкту«Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 1393/ 12031 -2070/ 16141-6160/ 1616- 617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 143,26097 т.

В подальшому, ОСОБА_9 ,30.10.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні акту № 6 щодо виконання будівельних робіт від 30.10.2020, за формою КБ-2в, за жовтень 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи № 7762X1393X12031-2070X16141-6160X1616- 617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

-на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см. на 100 м2;

-суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 102,245 т.

В подальшому, ОСОБА_9 , 10.11.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні акту № 7 щодо виконання будівельних робіт від 10.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи № 77624 393U2031-2070X16141-6160X1616- 617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати - не відповідає товщина на 0,7 см.на 100 м2;

суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні)( аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 менше на 26,674934 т.

В подальшому, ОСОБА_10 , 19.11.2020, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при складанні акту № 8 щодо виконання будівельних робіт від 19.11.2020,за формою КБ-2в, за листопад 2020 року по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» внесла до нього завідомо неправдиві відомості щодо їх вартості та об`ємів, згідно висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи № 7762/ 1393/ 12031-2070/16141-6160/1616- 617 від 15.08.2022, встановлено, що фактично на об`єкті не виконанні наступні роботи та відсутні матеріали, а саме:

на кожні 0,5 см. зміни товщини шару додавати або виключати не відповідає товщина на 0,7 см.на 100 м2;

суміші асфальтобетонні гарячі і теплі ( асфальтобетон щільний), (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 - менше на 12,906465 т.

стійка металева під один знак - менше на 10 шт.;

стійка металева під два знаки - менше на 5шт.;

дорожній знак 2.1- менше на 5шт.;

дорожній знак 2.3 - менше на 2шт.; дорожній знак 3.21 - менше на 4шт.;

дорожній знак 4.12 - менше на 2шт.;

дорожній знак 5.5 - менше на 4шт.;

дорожній знак 5.7.1 - менше на 3шт.;

дорожній знак 5.33 - не виконано;

установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами менше на 7шт.;

світильник світлодіодний для освітлення вулиць 68Вт, 89501т - менше

на 7 шт.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №9826/ 13200 від

24.03.2023встановлено, що, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної, дорожньо- технічної та електротехнічої експертизи №7762/1393/12031-2070/16141-6160/1616- 617 від 15.08.2022, надлишково перераховано бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором № 20 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відділенням дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» коштів на загальну сумуі 838 333, 00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_9 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа чужим майном на загальну суму 1 838 333, 00 гривень.

Такими діями ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 1 838 333, 00 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі підтвердять або спростують факт заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка сповіщалась, в судове засідання свого повноважного представника не направила, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає з витягу кримінального провадження за №0000028 по ньому від 30.06.2021 року об 10:49:38 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване повідомлення про те, що під час перевірки публічної закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води Дніпропетровської області» та обґрунтованості її оплати, не встановлено її фактичне виконання, що свідчить про привласнення коштів за невиконані роботи, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 191 ч. 5 КК України, 19.05.2023 року внесені відомості до ЄРДР, про те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000028 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України встановлено, що посадова особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинила службове підроблення, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 366 ч. 1 КК України, 19.05.2023 року внесені відомості до ЄРДР про те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000028 від 30.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи службовою особою вчинив заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем при виконання робіт з Капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського м. Жовті Води, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 191 ч. 2 КК України.

Як витікає із матеріалів клопотання, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір № 7 від 13.04.2021 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Хмельницького з відновлення дорожнього покриття від вул. Горького до вул. Маяковського в м. Жовті Води Дніпропетровської області, який має ознаки фіктивності.

Згідно висновку експерта № 9826/13200 від 24.03.2023 року вбачається, що після проведення судової будівельно-технічної, дорожньо-технічної, електротехнічної експертизи було встановлено, що різниця між вартістю виконаних робіт, що вказані в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в до договору № 7 від 13.04.2021 року, № 20 від 06.07.2020 року складає 1964319,00 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають значення у кримінальному провадженні, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.06.2021 року за № 0000028, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (м. Жовті Води, вул. Горького. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 (м. Жовті Води, вул. Б. Хмельницького, буд. 21) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 з правом вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме про рух коштів по рахунках ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з усіма прив`язаними до них рахунками за період часу з 14.06.2019 року по 22.06.2023 року, та право на вилучення оригіналів документів на паперових та електронних носіях

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Державна Казначейська служба України, зобов`язана надати слідчим групи слідчих та прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1