Справа № 953/5153/23
н/п 1-кс/953/4808/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 23.06.2023 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію стосовно руху по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 , по банківській карті НОМЕР_4 за 03.01.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суми: 29 500 гривень о 19:27 год., о 19:28 год. на суму 29 500 гривень, о 19:28 год. на суму 4 000 гривень, о 19:29 год. на суму 1 400 гривень, однак операція була відхилена у зв`язку з перевищенням ліміту; інформацію про отримувача вказаних сум - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію з якого номеру телефону з указанням дати та часу коли було проведено заблокування банківській карті НОМЕР_4 , перевипуск банківської карти з указанням з якого номеру і яким способом; інформацію стосовно входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 03.01.2023 від імені ОСОБА_5 , за період 00 годин 01 хвилин 03.01.2023 по 00 годин 01 хвилин 04.01.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 63 000 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03 січня 2023 року о 15:14 год. на її номер телефону НОМЕР_5 прийшла смс «istomat» з текстом «Ви можете отримати допомогу від держави 3 400 гривень і посилання на сайт». Вона нажала на силку ввела свої повні анкетні дані, дані своєї банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма реквізитами банку. Вона була впевнена, що отримає допомогу. Того ж дня о 19:27 год., на її номер телефону прийшла смс від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переказ з моєї карти суми 29 500 гривень на карту іншого банку і залишок суми, о 19:28 год. смс про переказ з моєї карти на карту іншого банку суми 29 500 гривень, о 19:28 год. смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 4 000 гривень, о 19:29 год. смс про переказ з її карти на карту іншого банку суми 1 400 гривень, але операція була відхилина у зв`язку з тим що перевищено ліміт. О 19:43 год. було заблоковано карту. Загальна сума переказу грошей 63 000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої (не встановлених) осіб вбачаються незаконні дії шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 26.06.2023 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію стосовно руху по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_3 , по банківській карті НОМЕР_4 за 03.01.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат та сум призначення платежів: меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, транзакцій, зняття готівки з детальним зазначенням дати, часу здійснення банківської транзакції на суми: 29 500 гривень о 19:27 год., о 19:28 год. на суму 29 500 гривень, о 19:28 год. на суму 4 000 гривень, о 19:29 год. на суму 1 400 гривень, однак операція була відхилена у зв`язку з перевищенням ліміту; інформацію про отримувача вказаних сум - номер рахунку, номер карти, анкетні дані, інформацію з переліком банківських терміналів через які здійснювались зняття грошових коштів (адреса та при наявності фото) чи переведення на інший рахунок (з зазначенням повних даних отримувача); інформацію з якого номеру телефону з зазначенням дати та часу коли було проведено заблокування банківській карті НОМЕР_4 , перевипуск банківської карти з зазначенням з якого номеру і яким способом; інформацію стосовно входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » час, дату та місце (при можливості) та які проводились операції 03.01.2023 від імені ОСОБА_5 , за період 00 годин 01 хвилин 03.01.2023 по 00 годин 01 хвилин 04.01.2023, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ух вали два місяці, тобто до 06.09.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1