УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2477/22

Провадження № 1-кс/126/812/2023

"05" вересня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000253 від 07.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 06.12.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріалами ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2022 за №0000253.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що на його мобільний телефон зателефонував його син, який на даний час являється військовим та попросив, щоб ОСОБА_4 передав йому мости для автомобіля УАЗ. Після чого ОСОБА_4 знайшов оголошення щодо продажу мостів на сайті «OLX» та 18.11.2022 о 23 год. 40 хв. він зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер НОМЕР_2 , де слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що ціна становить 8000 грн. та при замовленні ОСОБА_4 потрібно буде сплатити передоплату в сумі1000 грн., на що він погодився. Після чого ОСОБА_6 йому надав номер банківської картки № НОМЕР_3 .

18.11.2022 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ввів номер банківської картки та суму 1000 грн., але сплатити йому не вдалось. Після чого він відразу зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив йому про це, на що він надав інший номер банківської картки № НОМЕР_4 . Потім цього ж дня 18.11.2022 о 23 год. 51 хв. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. На наступний день ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 та запитав чи відправляє він замовлення на що він повідомив, що грошові кошти не надійшли та сказав йому, щоб він продиктував номер банківської картки та продиктувавши йому номер ОСОБА_6 повідомив, що дві останніх цифри в картці не вірні. Тому сказав ОСОБА_4 , щоб він перерахував на попередньо надану банківську картку, на що ОСОБА_4 погодився.

19.11.2022 о 07 год. 57 хв. ОСОБА_4 зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 зі свої банківської картки № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 , який під час телефонної розмови підтвердив отримання коштів в сумі 1000 грн. та повідомив, що замовлення цього ж дня відправить. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 22.11.2022 зателефонував до ОСОБА_6 для отримання інформації, щодо відправлення його замовлення та під час розмови він повідомив, що ОСОБА_4 відправив не достатньо коштів та відразу завершив розмову. В подальшому на неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_6 не відповідав. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього здійснено шахрайські дії.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , який являється дочірнім підприємством АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додатокоскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000253 від 07.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 10.11.2022 р. по 30.12.2022 р.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 в період часу в період часу з 10.11.2022 р. по 30.12.2022 р.

Зобов`язати зазначеним керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформацій по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , який являється дочірнім підприємством АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 10.11.2022 р. по 30.12.2022 р.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1