Дата документу 07.06.2023
Справа № 334/4467/23
Провадження № 1-кс/334/1614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000229 від 13.05.2023року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.05.2023 о 16:43 невстановлена особа використовуючи мережу Інтернет, взломавши сторінку його знайомого в мобільному додатку «Телеграм» та під приводом прохання допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 7100 гривень, які належать ОСОБА_5 , котрі останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . (ЄО 9866 від 12.05.2023).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є знайома ОСОБА_6 , яка є головою ОСББ буд. АДРЕСА_1 . Так, 12.05.2023 о 16:43 годині йому на мобільний додаток «Телеграм» від неї надійшло повідомлення про те, що їй потрібні грошові кошти у сумі 7100 гривень, які вона поверне через 2-3 години, на що потерпілий погодився. Після чого потерпілий отримав текстове повідомлення з номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_2 , яке в подальшому, після перерахування потерпілим грошових коштів, було видалено.

Так, 12.05.2023 о 16:45 годині використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 7100 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Та після чого скинув скріншот про те, що відправив грошові кошти у мобільному додатку «Телеграм», де йому надійшло знову смс повідомлення від ОСОБА_7 про те, що їй потрібні ще грошові кошти у сумі 9900 гривень, потерпілий повідомив, що таких грошей не має, після чого став телефонувати знайомій, але слухавку ніхто не піднімав. Через декілька хвилин перетелефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що її сторінку в мобільному додатку «Телеграм» зламана.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тощо.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

В провадженні слідчого відділення Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000229 від 13.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.05.2023 о 16:43 невстановлена особа використовуючи мережу Інтернет, взломавши сторінку його знайомого в мобільному додатку «Телеграм» та під приводом прохання допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 7100 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , котрі останній перерахував, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . (ЄО 9866 від 12.05.2023).

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В частині вимоги про зобов`язання посадових осіб банку надані відповідну інформації слід відмовити, оскільки відповідна ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу є достатньою підставою для отримання документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000229 від 13.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.04.2023 по 07.06.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.04.2023 по 07.06.2023;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.04.2023 по 07.06.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.04.2023 по 07.06.2023;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 12.04.2023 по 07.06.2023.

В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 07 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1