Справа № 592/6322/23
Провадження № 1-кс/592/2745/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002464 від 17.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.3 ст.201-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, зареєстрованому 17.11.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.3 ст.201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на АЗС у місті Суми.

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ОСОБА_4 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.01.2023 Справа № 592/535/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме вилучено оптичний диск CD-R, «Videx» 700 MB на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено інформацію про власника вказаного рахунку, ним виявився ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення аналізу встановлено перелік інших рахунків належних ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 , (МА 557014 від 14.10.1998), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

- відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( НОМЕР_5 від 14.10.1998 року), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 24.02.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у місті Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №0002464 від 17.11.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1