УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 03.02.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника департаменту ОСОБА_6 укладено договір №593 від 15.11.2021 на суму 8 650 000 гривень щодо технічного обслуговування та ремонту автомобілів ДПП НПУ.

Пунктом 3.1 визначається, що, послуги виконуються відповідно до Замовлення-наряду на виконання робіт (надання послуг), що підписується представниками Сторін. У Замовленні-наряді зазначаються: перелік послуг, що підлягають виконанню, їх вартість, перелік та вартість використаних запасних частин, допоміжних матеріалів, деталей та матеріалів, використаних для надання послуг Замовнику, а також строки надання Послуг. Строк надання Послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання Акту прийому-передачі автомобіля(ів) на сервісний центр Виконавця.

Крім того відповідно до п. 6.1.5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може залучати СТО, за замовленням до виконання робіт та в інтересах замовника.

Відповідно до умов договору №593 від 15.11.2021 оплата по даному договору буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету. Оплата за надані послуги проводиться Замовником по факту виконання послуг на підставі рахунку, Акту виконаних робіт та Дефектного акту (який складається відповідно до п. 6.1.8 договору) в строк не пізніше 15 банківських днів з дня підписання сторонами Акту виконаних робіт за умови наявності коштів на рахунку замовника. (п.4.1.).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договорів субпідряду з: ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

На встановлення підтвердження наявності необхідного обладнання та наявності вище вказаних приміщень СТО було проведено огляд ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , та даним оглядом було виявлено відсутність здійснення господарської діяльності вище вказаного СТО.

Крім того, встановлено не відповідність наявності вказаних спеціалістів, які були заявлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення тендеру, як працівників СТО на яких повинні були проводитися роботи, у містах: Ізмаїл, Дніпро, Кропивницький, Луцьк, Одеса, Миколаїв, Суми, Ужгород, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, Львів, Рівне, що підтверджується наявними допитами директорів та працівників СТО та отриманими довідками про наявність та відсутність запитуваних працівників від субпідрядників.

22.05.2023р. направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 про надання завірених належним чином копій документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5) в період часу з 01.01.2021 року по теперішній час, а також документів (інформації) щодо переліку працівників зазначених товариств з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків. У відповідь на який ІНФОРМАЦІЯ_14 надав відповідь, що відомості що містять персональні данні та конфіденційну інформацію про осіб буде надано в порядку ст. 163 КПК України

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5), за період часу з 01.01.2021р. по теперішній час, а також документів (інформації) щодо переліку працівників зазначених товариств з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 03.08.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів щодо здійснення відрахувань ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) до пенсійного фонду (форма ОК-5), за період часу з 01.01.2021р. по 03.08.2023р., включно, а також документів (інформації) щодо переліку працівників зазначених товариств з вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, адреси реєстрації та місця проживання, номером картки фізичної особи платника податків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1