Справа № 750/6996/23
Провадження № 1-кс/750/2620/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005975 від 21.12.2022, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилученні у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківським рахунком.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005975 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як представник потерпілого ОСОБА_5 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , показала, що ОСОБА_6 , РHOKПП НОМЕР_1 , був зареєстрований в АДРЕСА_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії вказаній особі здійснювалась через поточний/картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис 123 від 18.03.2022), отже виплата пенсії по особовому рахунку мала бути зупинена з 01.04.2022. Однак, інформація про смерть вказаного громадянина надійшла до Головного управління у квітні 2022 року, тому на виплату пенсії ОСОБА_6 у період з 01.04.2022 по 30.04.2022 Головним управлінням були перераховані кошти у розмірі 2576,10 грн. Для самостійного повернення надміру виплачених сум пенсій Управлінням з питань виплати пенсії був направлений лист на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вихідний №2500-0401-8/22068 від 30.06.2022 з проханням повернути кошти з особового рахунку ОСОБА_7 . Установою банку не було повернуто кошти на рахунок Головного управління, оскільки не було доступного залишку на рахунку.

Станом на 09.05.2023 року кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходили.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у тому числі слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , який відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005975 від 21.12.2022 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів указаному слідчому.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , а саме: справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.04.2022 по 10.05.2023 з рахунку НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.04.2022 по 10.05.2023; повні анкетні дані платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 01.04.2022 по 10.05.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2022 по 10.05.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1