Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/7448/23
У Х В А Л А
01 вересня 2023 року м. Хмельницький
31.08.2023 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт на:
- вироби з бурштину різного роду та форм, загальною вагою 38,013 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети №7383965, PSP3161231, PSP3161232, PSP3161233, PSP2090794, PSP2090795, та два мішки білого кольору;
- каміння та пресована сировина бурштину у обробленому та частково обробленому стані, загальною вагою 179,891 кг. (відповідно до зважування під час обшуку), які вилучено у сейф-пакети № PSP3161230, PSP2090799, PSP2090798, PSP2243374, PSP2090800, PSP2243385, PSP2243375, PSP2090796, PSP2090793, WAR1116490, WAR1116496, PSP2243347, PSP2243386, PSP2243387, PSP2243388, PSP2243390, прозорий поліетиленовий мішок, який опломбовано пломбою NPU-A668755, та дев`ять мішків білого кольору;
- зошит на 48 аркушів із чорновими записами, а також копії документів (видаткових накладних, договорів купівлі-продажу, специфікацій та висновків експертиз гемологічних об`єктів за 2015, 2018, 2021 та 2022 роки), всього на 28 аркушах паперу формату А4, які вилучено у сейф-пакет № PSP2243369;
- чотири ключі від дверей опечатаних приміщень за вказаною адресою, у яких розташовані станки для обробки бурштину, які вилучено у сейф-пакет № WAR1116487
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.
В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.
Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.
15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 (справа №686/1722/23 провадження №1-кс/686/5004/23) в період часу з 16:21 по 20:40 год., проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого виявлено та вилучено вищезазначене майно
16.06.2023 постановою слідчого ВР ОТЗ СУ ГНУП в Хмельницькій області вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та 20.06.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 (справа 686/1722/23, провадження 1-кс/686/5311/23) на вищевказане майно накладено арешт.
10.08.2023 до Хмельницького міськрайонного суду адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 подано клопотання про скасування арешту на вищевказане майно.
29.08.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 за результатами розгляду клопотання про скасування арешту поданого адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 із вищевказаного майна арешт скасовано.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Прокурор просить накласти арешт на майно, яке мало правовий статус тимчасово вилученого та на яке слідчим суддеб був накладений арешт, який у подальшому ухвалою від 29.08.2023 слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 за результатами розгляду клопотання про скасування арешту поданого адвокатом ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_3 із вищевказаного, скасований.
У клопотанні прокурор не зазначає, який правовий статус має дане майно після скасування арешту, хто є його володільцем з урахуванням вирішення його долі ухвалою слідчого судді.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.
Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя