25.04.2023 Справа № 756/5166/23

Номер справи 756/5166/23
Номер провадження 1-кс/756/994/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000333 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме: документи щодо відкриття, оформлення та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № банківської картки НОМЕР_1 ; банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 17 березня 2023 року по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); фінансові документи (рахунки, платіжні доручення, квитанції до касових ордерів про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 17 брезня 2023 року по теперішній час; інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 17 березня 2023 року по теперішній час; матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 17 березня 2023 року по теперішній час; фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді; якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 17 березня 2023 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує на те, що 17 березня 2023 року, приблизно о 09.15 год., перебваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, а саме зателефонувавши з невідомого номеру та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 62000 грн. з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000333 від 21 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Кожен окремо через канцелярію суду подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених дізнавачем та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000333 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17 березня 2023 року приблизно о 09.15 год. за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілій зателефонував невідомий номер який представився співробітником банку і повідомив, що йде оплата через її банківську карту і потрібно повідомити код для підтвердження операції щоб захистити кошти потерпілої, після чого потерпіла повідомила код, та грошові кошти були списані у розмірі 62000 гривень з її власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Випискою, долученою до клопотання, підтверджується, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито рахунок.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

Однак в поданому клопотанні дізнавач зазначив про необхідність отримання тимчасового доступу до документів саме по теперішній час. Проте слідча суддя приходить до переконання, що клопотання про надання доступу в частині періоду часу підлягає задоволенню частково, зокрема з визначенням кінцевого періоду часу до 20 березня 2023 року.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000333 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- щодо відкриття, оформлення та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № банківської картки НОМЕР_1 ;

- банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- фінансові документи (рахунки, платіжні доручення, квитанції до касових ордерів про зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року;

- матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_1 у період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року.

- фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

- якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1