УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Національному банку, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційних код НОМЕР_2 » по 5-10 документів за кожний місяць; оригіналу реєстру документів за акредитивом № 2799/82Г42 від 17.01.2006 з додатками до нього (в оригіналах), заявник акредитива ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), банк емітент ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бенефіціар ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); виписок з рахунків, які підтверджують внесення ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) або уповноваженою нею особою грошових коштів на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП-1П від 22.12.2005.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють замах на заволодіння чужим майном шляхом обману грошовими коштами у особливо великих розмірах під приводом купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 08.07.2022 допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що вона на праві власності володіє об`єктом нежитлової нерухомості площею 125, 2 кв. м, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про що були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно 21.12.2021. Право власності оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу № 1084 від 21.12.2021.

Приблизно 20.06.2022 їй зателефонував товариш ОСОБА_7 , який працює приватним ріелтором і який повідомив їй, що під час чергової робочої зустрічі з колегами, а саме з ріелтором ОСОБА_8 , дізнався про об`єкт нежитлової нерухомості площею 105 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який реалізовується за ціною втричі нижчою від ринкової та тільки для «своїх» перевірених покупців. Також ОСОБА_8 запропонувала ще низку подібних об`єктів, що можна придбати.

У свою чергу, ОСОБА_8 має у володінні та надає потенційним покупцям пакет документів щодо вищевказаного об`єкту, а саме: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 ; технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 27.01.2022, замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , замовлений у ФОП ОСОБА_9 ; довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , від 20.01.2022, про те, що ОСОБА_5 сплатила 100% вартості прибудованого нежитлового приміщення, за вищевказаною адресою; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва № 169039 від 26.01.2022, виданий ФОП ОСОБА_9 ; договір інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП/1П від 22.12.2005 та проектна документацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Зазначена інформація також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Вивченням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 встановлено, що відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесені 31.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі наступних документів: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; довідка про повну сплату, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстр документів за акредитивом, серія та номер: 2799/82Г42, виданий 17.01.2006, видавник: ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 1542/15-30/15-ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_5 , виданий 27.01.2022, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; інформаційна довідка (та запит нотаріуса), серія та номер: НЖ-2022 №100, виданий 26.01.2022, видавник: КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, серія та номер: 937, виданий 25.10.2005, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У той же час, у ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано копію акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта № 937 від 25.10.2005, відповідно до якого в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення в житловому будинку по АДРЕСА_3 площею 861 кв. м, а не 105 кв. м.

Крім того, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1038 від 29.11.2005 в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення житлового будинку в АДРЕСА_4 ) так само площею 861 кв. м, а не 105 кв. м.

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , в реєстрі адрес у місті Києві відсутні відомості про документи щодо присвоєння будь-якому об`єкту нерухомості поштової адреси з координатами НОМЕР_6 , 30.517378 (прибудоване приміщення до будинку по АДРЕСА_3 ).

Опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна площею 861, 6 кв. м з реєстраційним номером 00 - нежилі приміщення з №1 по №26 (групи приміщень №13), з №1 по №28 (групи приміщень №16) (в літ.А) - магазин непродовольчих товарів, внесений до відповідного Державного реєстру, його власником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), станом на 31.01.2022 об`єкт не поділений на окремі частини.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи імовірно за підробленими документами вчиняють дії з метою підшукання покупця на приміщення площею 105 кв. м, реєстраційний номер 000 за адресою: АДРЕСА_3 , введення його в оману та отримання в подальшому грошових коштів за ніби-то продаж приміщення.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено технічну експертизу документів, а саме акта приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ; довідка про повну сплату, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстр документів за акредитивом, серія та номер: 2799/82Г42, виданий 17.01.2006, видавник: ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 1542/15-30/15-ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , з метою з`ясування часу їх створення.

У подальшому, до СУ ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 30.01.2023 № СЕ-19/111-23/3993-ДД про надання на дослідження вільних зразків відбиток печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційних код НОМЕР_2 », нанесених у документах за період 2009 по 2015 роки по 5-10 документів за кожний місяць.

Установлено, що на архівному зберіганні знаходяться документи з відтисками печаток з такими реквізитами: «Публічне акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_10 » Ідентифікаційних код НОМЕР_2 ».

Отже, на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційних код НОМЕР_2 » по 5-10 документів за кожний місяць.

Також, необхідно отримати оригінал реєстру документів за акредитивом № 2799/82Г42 від 17.01.2006 з додатками до нього (в оригіналах), заявник акредитива ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), банк емітент ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бенефіціар ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, необхідно отримати виписки з рахунків, які підтверджують внесення ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) або уповноваженою нею особою грошових коштів на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП-1П від 22.12.2005.

Вказані речі та документ знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки дані документи підлягають дослідженню для встановлення всіх обставин справи тощо, для підтвердження чи спростування причетності вказаних вище осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення винних осіб причетних до вказаних вище кримінально-протиправних дій, тобто інформація, яка може бути використана як доказ, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Національному банку, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документів за період 2009 по 2015 роки, в яких містяться відбитки печаток з реквізитами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційних код НОМЕР_2 » по 5-10 документів за кожний місяць; оригіналу реєстру документів за акредитивом № 2799/82Г42 від 17.01.2006 з додатками до нього (в оригіналах), заявник акредитива ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), банк емітент ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бенефіціар ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); виписок з рахунків, які підтверджують внесення ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) або уповноваженою нею особою грошових коштів на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП-1П від 22.12.2005.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя