Справа № 453/1397/23
№ провадження 1-кс/453/263/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

21 серпня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000191 від 11 серпня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 08 серпня 2023 року по термін дії ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 10 серпня 2023 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08 серпня 2023 року шахрайським способом зняла кошти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в розмірі 25 255 гривень.

11 серпня 2023 року за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000191 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка у своїх показах вказала, що у її власності перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 08 серпня 2023 року, близько 13 години, за допомогою свого мобільного телефону висвітлила на інтернет сайті застосунку OLX оголошення з інформацією та фото про продаж туфель, які оцінила в 1600 гривень, також вказала свій контактний номер телефону НОМЕР_3 . Орієнтовно, через 10 хв. після розміщення вищевказаного оголошення, на вказаний нею номер, у застосунку Viber їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), яка писала, що хоче придбати в неї туфлі і отримати їх за допомогою OLX доставки, також повідомила про необхідність оформлення даної доставки, на що вона погодилась і вищевказана особа надіслала повідомлення із посилання на оформлення OLX доставки. Вона перейшла за даним посиланням та намагалася оформити доставку, однак не змогла, про що відписала даній особі.

Після цього, у застосунку Viber ОСОБА_4 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ), яка написала, що хоче придбати туфлі та цікавилась інформацією про стан взуття, на що ОСОБА_4 відповіла їй, після чого, вона запропонувала оформити їй OLX доставку і надіслала відповідне посилання для оформлення. ОСОБА_4 намагалася оформити доставку, але знову ж таки, з технічним причин не змогла, про що написала Kristinі Pavlenko та повідомила про те, що, оскільки в неї не виходить вже вкотре оформи доставку, то більше не буде цього робити. ОСОБА_4 зазначила те, що у формі заповнення для оформлення OLX доставки було поле, в якому необхідно було вказати номер своєї банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила вказала картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 (дійсна до 06/26), виданої на її ім`я. Вказана особа почала надсилати повідомлення з настирливим проханням все ж таки оформити вищевказану доставку. Побачивши, що ОСОБА_4 відмовляється, вона порекомендувала її в тому, що необхідно звернутись за допомогою в чат бот на сайті OLX, що ОСОБА_4 і зробила. Чат бот з іменем « ОСОБА_6 » рекомендував, що ОСОБА_4 необхідно зробити, щоб оформити доставку і в цей же час ОСОБА_7 писала ОСОБА_4 повідомлення в застосунку Viber та настирливо радила дослухатись до рекомендацій чат боту та виконувати алгоритм дій, які він вказував. В кінці обов`язкових рекомендацій, чат бот радив ОСОБА_4 ввести три цифри на звороті її банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила ввела цифри 608 на зворотній стороні банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (дійсна до 06/26), виданої на її ім`я. Попри те, що вона виконувала всі вказівки чат боту та вказала цифри з банківської картки, всеодно не змогла оформити OLX доставку. ОСОБА_4 відмовлялась виконувати подальші вказівки чат боту, про що йому написала, однак, він відписав їй, що вона повинна все ж таки оформити доставку, оскільки кошти за товар, який ОСОБА_4 продавала, вже в процесі зарахування. В цей час ІНФОРМАЦІЯ_4 писала ОСОБА_4 , що кошти за придбання в неї товару, вона вже перерахувала. ІНФОРМАЦІЯ_4 одночасно писали, щоб ОСОБА_4 закінчила оформлення доставки, щоб не пропали, як вони висловлювались, «їхні гроші». У разі не виконання алгоритму дій, які вказував чат бот, як вони писали, буде змушена повернути кошти, які їй були перераховані на вищевказану нею, банківську картку. Хоча, насправді, вказані кошти за товар на банківську картку не надходили. Після чого чат бот написав, що ОСОБА_4 прийде повідомлення з кодом на її номер телефону до якого «прив`язана» вищевказана банківська картка, хоча вона не вказувала номеру телефону до якого «прив`язана» банківська картка. Повідомлення з кодом не приходило, однак через 10 хв. все ж таки їй надійшли два sms повідомлення від ОЩАДБАНКу із кодами, один із них ОСОБА_4 ввела в полі програми, щоб оформити доставку, після чого, їй надійшло sms повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про списання з банківської картки № НОМЕР_1 коштів в сумі 25 255 гривень. Побачивши це, ОСОБА_4 налякалась та почала писати чат боту про даний факт, він одразу ж відписав, що такої ситуації в нього ніколи не було і він поверне вищевказані списані кошти. Після чого знову почав надсилати ОСОБА_4 повідомлення з алгоритмом дій та введенням і підтвердженням кодів, що ОСОБА_4 і робила. Після того, орієнтовно, через 10 хв. їй знову надійшло повідомлення про списання з її банківської картки коштів в сумі 25 255 гривень. Побачивши це, ОСОБА_4 знову почала писати чат боту про списані кошти, нащо він відписав, що спробує їй допомогти, однак їй потрібно надіслати йому дані її паспорта, що вона і зробила надіслала фото паспорта громадянина України, виданого на її ім`я НОМЕР_6 , виданий Сколівським РВ ГУ МВС У у Львівській області 28 грудня 2007 року. Після цього чат бот написав ОСОБА_4 , що необхідно надіслати йому її фото з паспортом, що вона і зробила. Орієнтовно через 10 хв. ОСОБА_4 дійсно на картковий рахунок було повернуто 25 000 гривень.

Після цього, чат бот з номера НОМЕР_7 почав писати їй, що поверне кошти в обмін на що саме, вказувати ОСОБА_4 відмовилася, оскільки їй це неприємно. ОСОБА_4 відмовилась виконувати його вимоги, після чого він заблокував номер і ОСОБА_4 не змогла надіслати йому повідомлення про вимогу повернення мені решту коштів.

Ввечері цього ж дня, ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_4 повідомлення з текстом про те, чи вирішила вона свої проблемні питання, на що вона відписала їй, що втратила велику суму коштів, у відповідь вона відписала, що також свої кошти в сумі 1600 гривень, які перечислювала за придбання в неї товару, втратила і їй повернуті вони не були.

Наступного дня 09 вересня 2023 року ОСОБА_7 писала ОСОБА_4 , що хоче допомогти повернути кошти, ОСОБА_4 нічого їй не відписувала, після чого вона почала телефонувати, однак на контакт із нею вона не йшла. Пізніше, все ж таки, вирішила їй перетелефонувати, телефон підняв невідомий чоловік та повідомив, що його дружина на роботі. ОСОБА_4 видалось все це підозрілим і вона запитала у нього чи не з ним переписувалась у чат боті днем раніше, нащо він відповів, що якщо все зрозуміла то чому задаю йому запитання. Говорив, що скине їй посилання за яким їй необхідно перейти і вона зможе повернути решту коштів (25 000 гривень). Після того попросив надіслати йому фото виписки про рух коштів по банківському картковому рахунку на її ім`я, на що ОСОБА_4 довго не погоджувалась, але пізніше, все ж таки, надіслала фото виписки по картковому рахунку на її ім`я.

Ввечері вищевказаний невідомий громадянин з номера ОСОБА_8 написав ОСОБА_4 повідомлення в застосунку Viber, щоб вона нікуди не зверталась, що він самостійно звернувся в кібер поліцію і її кошти будуть повернуті. Орієнтовно через 10 хв. в застосунку Viber їй надійшло повідомлення від OLX UA, хоча, на її думку, це був той самий чоловік, із яким вона спілкувалася. В даному повідомленні було посилання, однак, за ним, ОСОБА_4 не переходила. Тоді ОСОБА_4 почали надходити повідомлення з текстом про те, якщо вона не перейде за даним посиланням, буде заблоковано банківський картковий рахунок на її ім`я та погрози ОСОБА_4 судом, на що вона не реагувала та нічого не відписувала. Пізніше ОСОБА_4 помітила, що її переписка на сайті OLX UA була видалена. На думку ОСОБА_4 із нею не вели переписку представники сайту OLX, а це був вищевказаний, невідомий їй чоловік, який вів з нею переписку з номера ОСОБА_8 (дане ім`я та прізвище, на її думку, вигадане), який шляхом обману та зловживання моєю довірою, заволодів її коштами в сумі 25 255 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ,тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 08 серпня 2023 року по час дії ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1