Справа №760/7339/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020», подане Партнером Адвокатського об`єднання «Правова та економічна безпека» адвокатом ОСОБА_2 , про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 в інтересах ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14 січня 2021 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 здійснюється стосовно ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») за низкою фактів ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних від такого ухилення, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

В порушення положень ст. 219 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 триває понад 26 місяців.

Зазначає щодосудове розслідування здійснювало 165 слідчих (детективів), а процесуальне керівництво - 20 прокурорів, тобто 185 працівників правоохоронних органів, однак до цього часу жодній особі не повідомлено про підозру і не визначено чіткий предмет доказування.

Вважає, що це свідчить про відсутність у сторони обвинувачення будь-яких відомостей та фактичних даних (доказів), які б підтверджували наявність в діях службових осіб Товариств складу хоч якогось з кримінальних правопорушень, досудове розслідування в яких здійснюється.

Відмічає, що додатковим підтвердженням відсутності в діях службових осіб Товариств складу кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється, є відсутність претензій до Товариств з боку контролюючого органу у сфері оподаткування - ДПС України.

Наголошує, що наявність кримінального провадження і згадуванням в його контексті ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») та їх службових осіб є прямим і суттєвим втручанням в права та законні інтереси суб?єктів господарювання, а тривалий строк досудового розслідування грубо порушує право службових осіб Товариств на захист, а також право, закріплене в ст. 28 КПК України, щоб обвинувачення щодо них в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження було закрите.

Крім цього зазначає, що 14 липня 2022 року у кримінальному провадженні закінчився строк досудового розслідування, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 серпня 2022 року кримінальне провадження №0000019 закрито на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.

Однак, ухвалою Київського апеляційного суду від 09 січня 2023 року ухвалу слідчого судді від 29 серпня 2022 року скасовано з огляду на положення ч. 8 ст. 615 КПК України, відповідно до якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України.

З рішенням суду апеляційної інстанції не погоджується, однак КПК України не передбачено можливості його оскарження.

На думку заявника, зазначена вище процесуальна поведінка слідчих (детективів) та прокурорів очевидно свідчить про те, що кримінальне провадження № 0000019 використовується лише для того, щоб мати можливість здійснювати тиск на широке коло суб?єктів господарювання та перешкоджати в веденні ними господарської діяльності.

У зв`язку з викладеним вище, з метою належного захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, просить задовольнити клопотання про встановлення процесуального строку в 30 днів з дня проголошення ухвали для закінчення досудового розслідування та вчинення однієї із дій, передбачених ст. 283 КПК України.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте надіслав заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі і зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує з огляду на те, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали клопотання, суд не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень за цим Кодексом.

Положеннями ст. 113 КПК України передбачено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження; будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Таким чином, вимоги клопотання повністю узгоджуються з положеннями КПК України.

Відповідно до вимог ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

За змістом ч. 2 ст. 28 КПК України проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

З нормативного визначення ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Водночас, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, відповідно до ч. 6 зазначеної вище статті, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Отже, передбачений ч. 2 ст. 28 КПК України обов`язок слідчого судді стежити за дотриманням розумного строку при розгляді питань, віднесених до його компетенції, не виключає розгляду клопотань, поданих на підставі ч. 6 ст. 28 КПК України, та встановлення для сторін кримінального провадження процесуальних строків відповідно до положень ст. 114 КПК України.

З наданих адвокатом та досліджених слідчим суддею документів вбачається, що підрозділом детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування стороною обвинувачення досліджується факт ймовірного ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН» та ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД»).

Протягом 2021-2022 років стороною обвинувачення проведено низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у ході яких отримано фактичні дані, що мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Звертаючись до суду з клопотанням про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 від 14 січня 2021 року, заявник посилається на грубе порушення їх детективами та прокурорами, просить встановити процесуальні строки для прийняття рішення відповідно до ст. 283 КПК України.

З точки зору закону досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру в кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

З матеріалів клопотання вбачається, що днем внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні № 0000019 є 14 січня 2021 року.

Отже за загальним правилом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14 січня 2021 року, мав закінчитися 14 липня 2022 року.

Разом з тим, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, на території України з 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан, строк дії якого надалі продовжено до 20 травня 2023 року.

Станом на дату введення воєнного стану в Україні строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 14 січня 2021 року становив 13 місяців та 10 днів.

Відповідно до ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною 8 ст. 615 КПК України встановлено, що в кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 цього Кодексу.

З урахуванням того, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, посилання заявника на необхідність застосування ст. 283 КПК України є безпідставним.

Оскільки строк дії воєнного стану в країні продовжується, такий строк на підставі положень ч. 8 ст. 615 КПК України не зараховується до загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

У разі припинення чи скасування воєнного стану, строк досудового розслідування відновить свій відлік.

Встановлені законом процесуальні строки за визначенням вважаються розумними.

З огляду на вищевикладене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. 2, 7, 22, 28, 36, 114, 283, 309, 372, 376, 615 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТІК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020», подане Партнером Адвокатського об`єднання «Правова та економічна безпека» адвокатом ОСОБА_2 , про встановлення процесуальних строків у кримінальному провадженні №0000019 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1