Провадження № 1-кс/127/6556/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000647 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 02.05.2023 надійшов рапорт ст. о/у ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що під час проведення перевірки по матеріалах ЖЄО за № 5408 від 19.04.2023 по факту звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу перевірки законності дій її колишньої знайомої громадянки ОСОБА_6 , яка перебуваючи за місцем проживання останньої, в період часу з вересня по грудень 2021 року шляхом вільного доступу вчинила крадіжку документів на ім`я ОСОБА_5 (паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду платника податків, свідоцтва про народження), було виявлено ознаки кримінального правопорушення. В подальшому, внаслідок крадіжки вищевказаних документів, громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом отримала грошові кошти в дев`яти фінансових установах по документах заявниці на загальну суму 39400 гривень.

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000647 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що в період часу з вересня по грудень 2021 року її знайома на ім`я ОСОБА_6 вчинила крадіжку документів останньої та в період часу з 23.12.2021 по 16.01.2022 відкрила дев`ять кредитів на ім`я ОСОБА_5 в різних фінансових установах. Зі слів потерпілої, остання жодного разу не користувалася кредитними картками та не оформлювала жодних кредитів у фінансових установах.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки з Українського Бюро Кредитних історій від 13.04.2023, на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2022 було оформлено кредит.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для можливості проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факт привласнення грошових коштів, а саме документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 29.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000647 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 02.05.2023 надійшов рапорт ст. о/у ВКП Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що під час проведення перевірки по матеріалах ЖЄО за № 5408 від 19.04.2023 по факту звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу перевірки законності дій її колишньої знайомої громадянки ОСОБА_6 , яка перебуваючи за місцем проживання останньої, в період часу з вересня по грудень 2021 року шляхом вільного доступу вчинила крадіжку документів на ім`я ОСОБА_5 (паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду платника податків, свідоцтва про народження), було виявлено ознаки кримінального правопорушення. В подальшому, внаслідок крадіжки вищевказаних документів, громадянка ОСОБА_6 шахрайським шляхом отримала грошові кошти в дев`яти фінансових установах по документах заявниці на загальну суму 39400 гривень.

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000647 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що в період часу з вересня по грудень 2021 року її знайома на ім`я ОСОБА_6 вчинила крадіжку документів останньої та в період часу з 23.12.2021 по 16.01.2022 відкрила дев`ять кредитів на ім`я ОСОБА_5 в різних фінансових установах. Зі слів потерпілої, остання жодного разу не користувалася кредитними картками та не оформлювала жодних кредитів у фінансових установах.

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки з Українського Бюро Кредитних історій від 13.04.2023, на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2022 було оформлено кредит.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000647 від 03.05.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.05.2023, протоколом допиту потерпілого від 08.05.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для можливості проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факт привласнення грошових коштів, а саме документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Як встановлено судом, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 29.05.2023 (справа №127/13680/23) надано дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за усіма платіжними картками громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжними картками громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за увесь період обслуговування у вищевказаному банку, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Однак, слідчий у клопотанні простить дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення саме оригіналів документів, оскільки у кримінальному провадженні існує необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за усіма платіжними картками громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках закріплених за платіжними картками громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за увесь період обслуговування у вищевказаному банку, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя