27.06.2023 Справа № 756/7824/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку у рамках кримінального провадження №0000932 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старшого слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000932 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що на адресу Офісу президента України надійшло звернення громадянина Польщі - ОСОБА_5 , з приводу того, що на території України діє група осіб, які шляхом незаконних операцій з електронно - обчислювальною технікою, під приводом інвестування віртуальних активів у фінансову біржу, яка використовує Інтернет платформу «finexchng.com», шахрайським шляхом заволоділи його віртуальними активами у формі криптовалютного токена «USDТ» та «BTC» на загальну суму еквівалентну 247 433 доларів США.

В подальшому, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також повного та неупередженого досудового розслідування, було здійснено листування за допомогою мобільного застосунку «WhatsApp» з потерпілим ОСОБА_6 , оскільки останній фізично знаходиться за межами території України та проживає на території Польщі. За результатом спілкування встановлено, що з метою отримання додаткового прибутку ОСОБА_7 інвестував власні віртуальні активи у формі криптовалютного токена «USDТ» та «BTC» на загальну суму еквівалентну 247 433 доларів США у фінансову біржу «finexchng.com», шляхом неодноразових його перерахунків (55 переказів) з власних гарячих криптовалютних гаманців, зареєстрованих на криптобіржі «Binance» на гаманці, які йому вказали так звані представники біржі, однак зі спливом часу останні зникли, жодних дій, направлених на отримання прибутку ОСОБА_8 не вчинили, а віртуальні активи не повернули.

Органом досудового розслідування, встановлено, на території міста Києва діє група осіб, серед яких: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які попередньо зорганізувались у стійке злочинне об`єднання, яке переслідуючи корисливу мету власної наживи, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера та інтерфейсом різного роду Інтернет-сайтів, а також роботи з електронними гаманцями, які дозволяють позиціонувати себе перед сторонніми особами як працівників інвестиційної платформи, розробили план злочинних дій, направлених на заволодіння віртуальними активами громадян під приводом отримання надприбутків під час здійснення інвестицій.

З метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб, а також місця здійснення їх протиправної діяльності було проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатом яких встановлено, що для розміщення так званого «кол центру» вказана група осіб використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (5 та 6 поверхи), а тому з метою отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаних офісних приміщеннях.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, проте слідчий надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим які входять до групи слідчих та прокурорам які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000932 від 23.02.2023 на проведення обшуку офісних приміщень, розташованих на 5-му та 6-му поверсі будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної сумісної власності в різних частках належить громадянину України ОСОБА_24 та державі Україні в особі Державної податкової служби України (), з метою виявлення та вилучення речей та документів які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме мобільні термінали, сім карти, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інших носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записи так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даніи? діяльності, документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, системи відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, сервери, на які передається та записується інформація, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній? сфері, записи паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної? вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1