Справа № 172/482/23
Провадження № 1-кс/172/100/23
У Х В А Л А

19.05.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 17.03.2023 року після встановлення ОСОБА_3 невідомого додатку з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані грошові кошти в сумі 2487,00 грн.

23.03.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має рахунок для виплат. До вказаного рахунку має банківську карту. Фінансовим номером до рахунку є НОМЕР_1 . В мобільному телефоні він має додатко ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується. 17.03.2023 року він переглядав на мобільному телефоні відеоролики на каналі ОСОБА_4 , де побачив оголошення про те, що можливо отримати матеріальну допомогу в розмірі 6000,00 грн. кожного місяця. Він зацікавився і вирішив завантажити необхідніий додаток на свій мобільний телефон. Після цього потрібно було ввести банківські дані в додаток. Після того як він здійснив необіхдлні дії в додатку. Через деякий час він зрозумів що відносно нього вчинені шахрайські дії, оскільки коли було зараховано пенсію, через деякий час кошти були перераховані з карти. Він звернувся до банку, однак йому повідомили, що повернути кошти не можуть, бо він не застрахований від шахрайських дій. Будь-хто з представників банку чи інших сторонніх осіб йому не телефонував того дня.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію: з якого мобільного пристрою (марка, модель, імеі) був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку для виплати ( НОМЕР_2 ) 17.03.2023 троку, після чого була здійснена операція по переказу грошових коштів з карти ОСОБА_3 , а саме: о 13:37 год. здійснено покупку в сумі 2487,64 грн.

Вказує, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 23.03.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000007.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до інформації.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000007 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити таку інформацію:

- з якого мобільного пристрою (марка, модель, імеі) був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського рахунку для виплати ( НОМЕР_2 ) 17.03.2023 троку, після чого була здійснена операція по переказу грошових коштів з карти ОСОБА_3 , а саме: о 13:37 год. здійснено покупку в сумі 2487,64 грн.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000071 від 11.03.2023 року - ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1