Провадження № 1-кс/161/3328/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 22.06.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000040 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та документів, на підставі яких вони були видані (заяв, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, довідок про розхід сировини, доручень на отримання сертифікатів), в період з 1 січня 2022 року по даний час, наступним суб`єктам господарювання: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000040 від 30.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що громадянин ОСОБА_7 , діючи за попердньою змовою групою осіб, здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , спільно з іншими фігуранти кримінального провадження, налагодили незаконну діяльність пов`язану із придбанням лісоматеріалів виготовлених з деревини незаконного походження, з метою подальшого експорту за підробленими документами іноземним суб`єктам господарювання. Для офіційного оформлення експортних операцій ними використовуються спеціально зареєстровані приватні суб`єкти господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).

Для досягнення злочинного задуму, з метою надання деревині вигляду законного походження фігурантами подаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , для отримання Сертифікатів, оригінали підроблених накладних про їх придбання, оформлених від імені ряду приватних суб`єктів господарювання, реквізити яких вносяться в заяви про видачу сертифікатів, передбачені Постановою КМУ № 1260 від 21.12.2005.

Зокрема, шляхом вчинення даних протиправних дій, з метою отримання Сертифікатів для здійснення експортних операцій ФОП ОСОБА_6 подано у ІНФОРМАЦІЯ_2 ряд видаткових накладних про нібито придбання пиломатеріалів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Чернігів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Полтавська область), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Київська область) та інших СГД.

На підставі даних офіційних документів експортером отримано сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів - серія ВЛ № 946647 від 27.12.22, серія ВЛ № 9473801 від 16.02.23, серія ВЛ № 947796 від 16.02.23, які подані до МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для проведення митних формальностей. Зокрема, після оформлення ВМД UA /013717 від 17.02.2023, ВМД UA /013799 від 17.02.2021, ВМД UA /013430 від 16.02.2023, упродовж лютого 2023 року фігурантами були переміщені через державний кордон України лісоматеріали з приховуванням від митного контролю та доставлені до нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Послуги з митного оформлення надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якого є ОСОБА_8 .

При цьому, згідно наявних даних, зазначені суб`єкти господарської діяльності не здійснювали реалізацію лісоматеріалів ФОП ОСОБА_6 , а відповідні накладні були сформовані для формального підтвердження походження експортованої продукції. Зокрема, згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.03.2023, вказане підприємство не здійснювало господарські відносини з ФОП ОСОБА_6 . В той же час, накладні з реквізитами даного підприємства подавалися експортером в ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання Сертифіката.

Також, встановлено, що для легалізації лісоматеріалів з метою їхнього контрабандного переміщення учасники протиправної діяльності також використовують ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), який фактично не здійснює господарську діяльність в сфері зовнішньоекономічної діяльності та не має власних виробничих потужностей, а залучений ОСОБА_9 для формального оформлення експортних операцій.

Після завершення легалізації у такий спосіб наявної деревини та отримання на підставі підроблених накладних документів, що надають право експорту лісоматеріалів, експортер здійснює протиправну діяльність спрямовану на незаконне переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, всупереч чинному законодавству.

Так, маючи у своєму розпорядженні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів, якими приховано та замасковано незаконне походження деревини та джерела її походження, ОСОБА_8 та за його вказівкою ОСОБА_10 , готують документи для здійснення митного оформлення експортних операцій з поставки товару «Лісоматеріали розпиляні уздовж, не стругані не шліфовані завтовшки більше 6 мм, такі, що не мають торцевих з`єднань» (вантажно-митні декларації, інвойси із специфікаціями та ін.), подаючи їх в подальшому до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі цих документів службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється митне оформлення, яке дає змогу вказаним особам перемістити з приховуванням від митного контролю лісоматеріали через митний кордон України і доставити їх до нерезидентів, зокрема шляхом надання недостовірних даних стосовно експортованої продукції.

В порядку ст 93 КПК України слідчим 12.06.2023 року було надано запит ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та документів на підставі яких вони були видані (заяви, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури, довідки про розхід сировини, доручення на отримання сертифікатів), в період з 1 січня 2022 року по даний час, наступним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ). Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.06.2023 року на запит слідчого було надано лише копії затребуваних документів. Оригінали вказаних документів потрібні слідчому для проведення судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за необхідне витребувати оригінали документів за період з 1 січня 2022 року по 30.03.2023 року, тобто по час внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та документів, на підставі яких вони були видані (заяв, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, довідок про розхід сировини, доручень на отримання сертифікатів), в період з 1 січня 2022 року по 30.03.2023 року, наступним суб`єктам господарювання: ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1