Єдиний унікальний номер №333/6312/23
Провадження №1-кс/333/2446/23
УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000228 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 до суду звернулася дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №000228 від 20.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 19.06.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.06.2023 о 18:00 невідома особа, використовуючи аккаунт сестри заявниці у застосунку «Телеграм», який зареєстрований на м.т. НОМЕР_1 , під приводом позики грошей, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., котрі остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 5000 грн. (ЄО № 11224 від 19.06.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що дійсно мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 18.06.2023 приблизно о 18:00 ОСОБА_4 знаходилася за місцем мешкання, та на її мобільний телефон НОМЕР_3 у застосунку «Телеграм» прийшло смс-повідомлення від її рідної сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка наразі мешкає за адресою: АДРЕСА_2 чи 3 (точно не пам`ятаю). Наразі вказаний населений пункт перебуває під тимчасовою окупацією. Смс надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 у Телеграмі, де вона запитала ОСОБА_4 , чи є у неї грошові кошти у сумі 5000 грн, для того щоб позичити їй до 20:00 18.06.2023. Чердаклієва попрохала її скинути їй номер картки, на яку потрібно скинути гроші. Вона їй скинула номер НОМЕР_2 . Після цього, вона запитала у свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи можна взяти у нього грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Додає, що грошові кошти на його картку надсилає його батько. Син надав їй дозвіл, після чого, вона зайшла через свій мобільний телефон у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , та з картки сина, котра підв`язана до її аккаунту, так як він неповнолітній, а саме № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн о 18:08 18.06.2023.

Після цього, вона написала сестрі, що грошові кошти перерахувала, та попрохала повернути, так як гроші не її. Далі, 18.06.2023 о 18:39 їй у Телеграмі написав її старший син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та повідомив, що аккаунт її сестри взламаний, так як йому також писали з аккаунту сестри та прохали грошові кошти. Просить до протоколу допиту долучити копію паспорта, скріншоти листування, та виписку по картці № НОМЕР_4 . Матеріальний збиток становить 5000 грн. Більше додати нічого не може.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя було надано тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_2 в ході чого встановлено, що зазначена картка емітована ОСОБА_8 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає, АДРЕСА_3 . В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_2 встановлено, що 18.06.2023 о 18:08 на вказану картку надійшли грошові кошти з картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 у сумі 5000 грн. Після чого грошові кошти в сумі 5000 грн. 18.06.2023 о 18:10 з картки № НОМЕР_2 було перераховано на картку № НОМЕР_5

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , за період з 17.06.2023 по момент оголошення ухвали.

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 20.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №000228).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_10 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 17.06.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з

- відкриття по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з 17.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 заблокованим? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1