Справа №463/6704/23
Провадження №1-кс/463/5601/23
У Х В А Л А

11 серпня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000676 від 21.04.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи), а саме документів, що стосуються громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивує тим, що за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування встановлено, що у народного депутата України ОСОБА_7 , який є представником Українського народу, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, виник злочинний умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння зазначеним вище майном, ОСОБА_7 , з`ясувавши у потерпілого деталі справи, не маючи на те законних повноважень, пообіцяв потерпілому допомогти в отриманні статусу біженця в Україні. Під час досудового розслідування є необхідність підтвердження або спростування фактів, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Зокрема органом досудового розслідування перевіряється версія ОСОБА_7 про те, що отримані від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США він перерахував адвокатському об`єднанню « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та партнери в перерахунку за курсом гривневого еквіваленту у розмірі 744 000,0 грн, відповідно до прибуткового касового ордеру № 1 від 19.06.2023 року.

Встановлено, що відомості, які можуть підтвердити або спростувати факти, що були з`ясовані під час досудового розслідування, перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи). У зв`язку з потребою дослідити низку документів, що перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи), необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, що стосуються надання правової допомоги та юридичних послуг громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_11 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі, але не виключно, до договору про надання правової допомоги, укладеного з ОСОБА_12 , або інших документів, на підставі яких АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляє інтереси ОСОБА_8 , актів виконаних робіт у межах вказаних відносин, інших документів, що підтверджують такі відносини.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий клопотання підтримав, надав аналогічні пояснення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000676 від 21.04.2023 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України слідством перевіряються обставини щодо можливого вчинення народним депутатом України ОСОБА_7 заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах.

Крім того, слідством встановлено, що близько 16 год 40 хв 01.06.2023 відбулася зустріч потерпілого та ОСОБА_7 у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якої ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, запропонував потерпілому кілька варіантів вирішення в незаконний спосіб питання щодо отримання ним статусу біженця в Україні, а саме сприяти у скасуванні рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у судовому порядку про відмову в отриманні статусу біженця в Україні, тим самим зобов`язати органи ДМС надати потерпілому статус біженця.

Також сдіжство вважає. що реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами чинного законодавства України, у незаконний спосіб висловив пропозицію потерпілому надати йому грошові кошти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

Під час подальших розмов між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 останній погодився на запропонований незаконний спосіб отримання ним статусу біженця в Україні.

За даними слідства о 23 год 17 хв 17.06.2023 під час чергової зустрічі потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка відбулася за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами чинного законодавства України, у незаконний спосіб отримав від потерпілого ОСОБА_8 частину обумовленої суми грошових коштів у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на 17.06.2023 становило 732 000 (сімсот тридцять дві тисячі) грн, за вирішення питання щодо отримання потерпілим статусу біженця в Україні у судовому порядку.

Надалі, 26.06.2023, під час зустрічі ОСОБА_7 із потерпілим ОСОБА_12 , яка відбулася о 14 год 12 хв за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном грошовими коштами потерпілого, шляхом обману, користуючись необізнаністю останнього з чинним законодавством України, надаючи більшої вагомості своїм незаконним діям щодо потерпілого, повідомив останньому, що у вказаному судовому процесі повинен брати участь прокурор, який також може подати апеляцію на відповідне судове рішення.

Разом з тим вимогами чинного законодавства України не передбачено участь прокурора у такій категорії справ, про що ОСОБА_7 було достовірно відомо.

О 23 год 49 хв 29.06.2023 під час чергової зустрічі потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка відбулася за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , доводячи до кінця свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, користуючись тим, що потерпілий не є громадянином України та не обізнаний з вимогами чинного законодавства України, у незаконний спосіб отримав від потерпілого ОСОБА_8 другу частину обумовленої суми грошових коштів у сумі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину становило 1 098 000 грн, за вирішення питання щодо отримання потерпілим статусу біженця на території України у судовому порядку.

Слідство вважає, що пропонуючи такий алгоритм отримання у судовому порядку статусу біженця потерпілому, ОСОБА_7 свідомо вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення до кінця свого злочинного умислу, спрямованого на обман потерпілого з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами в сумі 50 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент вчинення злочину становило 1 830 000 грн та є особливо великим розміром.

Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування також перевіряється версія ОСОБА_7 про те, що отримані від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США він перерахував адвокатському об`єднанню « ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та партнери в перерахунку за курсом гривневого еквіваленту у розмірі 744 000,0 грн, відповідно до прибуткового касового ордеру № 1 від 19.06.2023 року.

З врахуванням положень п.7 ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, зважаючи на те, що органом досудового розслідування доведено, що у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які містять охоронювану законом інформацію, а саме договори про надання правової допомоги, укладеного з ОСОБА_14 інші документів, на підставі яких АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляє інтереси ОСОБА_8 , в тому числі в судах, додаткові угоди до договорів про надання правової допомоги (юридичних послуг) громадянину ФРН ОСОБА_15 , документи, що підтверджують залучення АО « ОСОБА_16 » інших адвокатів до надання правової допомоги (юридичних послуг) громадянину ФРН ОСОБА_15 ; акти виконаних робіт у межах вказаних відносин, інші документи, що підтверджують такі відносини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і наявні у них відомості можуть бути використані як докази, а також враховуючи, що іншими способами довести ці обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що обґрунтованими є доводи прокурора про те, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

При цьому слідчий суддя наголошує, що при виконанні вказаної ухвали заборонений доступ до речей і документів визначених ст. 161 КПК України.

Оскільки в інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати досліджувані факти неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у розпорядженні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (місцезнаходження юридичної особи) до всіх документів (окрім речей і документів визначених ст. 161 КПК України), що стосуються надання правової допомоги громадянину Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_11 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі до договорів про надання правової допомоги або інших документів, на підставі яких АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляє інтереси ОСОБА_13 , укладених з ним, відомостей з реєстрів вхідної/вихідної кореспонденції щодо листів, що стосуються представлення інтересів ОСОБА_13 , документів, поданих до органів державної влади, судів та інших установ й організацій із відповідними підтверджувальними документами щодо їх отримання, документів щодо визначення адвокатів АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких уповноважено представляти інтереси ОСОБА_13 , копій договорів та додаткових угод до них про надання правової допомоги (юридичних послуг) громадянину ФРН ОСОБА_15 впродовж 20212023 років зазначеною юридичною компанією або документів, що підтверджують залучення АО « ОСОБА_16 » інших адвокатів до надання правової допомоги (юридичних послуг) громадянину ФРН ОСОБА_15 протягом цього періоду; актів виконаних робіт у межах вказаних відносин, відомостей про оплату надання правової допомоги та юридичних послуг наданих ОСОБА_15 , у тому числі - роздруківок руху коштів по рахунках, оригіналів прибуткових касових ордерів ( в тому числі оригіналу прибуткового касового ордера № 1 від 19.06.2023) та квитанцій до прибуткових касових ордерів щодо внесення до каси юридичної компанії грошових готівкових коштів та роздруківок із банківських рахунків у разі здійснення безготівкових операцій, отриманих упродовж 20212023 років від ОСОБА_13 за надання йому юридичною компанією та залученими нею адвокатами правової допомоги (юридичних послуг), журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, актів про результати інвентаризації наявних коштів, книги обліку розрахункових операцій або розрахункової книжки за період з 01.05.2023 по 15.07.2023, звітів РРО за 19.06.2023, відомостей про податкову звітність за другий квартал 2023 року та липень 2023 року з наданням копій підтверджувальних документів, копій наказів про призначення особи, якою проставлено підпис у прибутковому касовому ордері № 1 від 19.06.2023, її посадових обов`язків.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 15 серпня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1