Справа № 626/1472/22
Провадження № 1-кс/626/1003/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000491від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.08.2023 року слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, 06.08.2022 року близько 18:00 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 150,000 грн з банківських карток, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила потерпілому майнових збитків.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 07.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 надав покази про те, що 06.08.2022 року близько 18:00 год. з мобільного номеру НОМЕР_1 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім він сказав, що за номером потерпілого НОМЕР_2 поганий зв`язок та потрібно перезапустити зв`язок чи пере підключитись до іншої лінії зв`язку, потерпілий так і не зрозумів, але невідомий чоловік попрохав продиктувати чотирьох значний код, який прийде потерпілому. На те, що він попрохав потерпілого і що потрібно було повідомити код в СМС перший раз потерпілий не відповів, але він передзвонив і повідомив, що це важливо і це потрібно для нормального зв`язку, тому потрібно повідомити код який прийде на номер телефону потерпілого. Вдруге він йому повірив та повідомив код. Потім потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , на цій лінії був автовідповідач, і попрохав його підтвердити операцію натиснувши цифру «1». Після цього до 07.08.2022 року 04:30 год. звісток та повідомлень не було, але потерпілому подзвонила знайома ОСОБА_8 та повідомила, що він в соц. мережі телеграм просить у неї грошові кошти в борг. Після цього він зрозумів, що шахраї заволоділи його номером телефону, який підключений до всіх соц. мереж та інтернет банків. Потім він звернувся на гарячу лінію в ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу своїх рахунків та оператор повідомив йому, що з кредитної банківської карти НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 85, 000 грн та з зарплатної банківської карти НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 65, 000 грн. Після цього оператор на вимогу потерпілого заблокував ці рахунки.

Окрім, того до слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від УПК Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що під час аналізу тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими картами потерпілого, було встановлено карту на яку було перераховано грошові кошти, тобто карту шахрая № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

За результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за банківською карткою шахрая № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого, якими незаконно заволоділи було перераховано на карту шахрая № НОМЕР_6 , який в свою чергу частково здійснив зняття грошових коштів, а іншу частину надіслав іншому шахраю на банківську картку № НОМЕР_8 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та № НОМЕР_13 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, про банківську картку № НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 01.07.2022 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 01.07.2022 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000491від 07.08.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), а саме:

- відомості про банківську картку № НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 01.07.2022 року по дату виконання ухвали, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 01.07.2022 року по дату виконання ухвали з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1