Справа № 481/1178/23
Провадж.№ 1-кс/481/516/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.06.2023 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1957 року народження, про те, що 07.06.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовим коштами в сумі 9359,00 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_2 , під приводом купівлі холодильника марки «Gorenje» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 03.06.2023 в мережі інтернет вона знайшла оголошення про продаж холодильника марки «Gorenje» в новому стані, в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні 9359 грн.

У даному оголошені була можливість перейти в мобільний додаток «Телеграм» та розпочати спілкування з продавцем холодильника, за яким був закріплений номер мобільного телефону НОМЕР_3 , що вона і зробила. В ході даної переписки продавець повідомив, що для того щоб їй відправили товар, необхідно сплатити повну суму, погодившись на таку умову ОСОБА_4 07.06.2023 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , здійснила переказ коштів в сумі 9359 грн. Після чого в мобільному додатку «Телеграм» відправила продавцю холодильника квитанцію про сплату товару, та запитала коли буде його відправка, але продавець товару їй не відповів. До теперішнього часу потерпіла холодильник не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування за допомогою ресурсу psm7.com - https://psm7.com › bin-card визначення банку за номером картки - ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено що картковий рахунок № НОМЕР_2 рахується за Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (раніше ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 року за №0000094 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 - договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000094, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 15.06.2023 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 14.06.2023 року, заява ОСОБА_4 від 14.06.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.06.2023 року, копія скріншоту переказу грошових коштів в сумі 9359,00 грн. свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 - договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 21.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1