Справа № 456/2726/23
Провадження № 1-кс/456/442/2023
УХВАЛА

слідчого судді

23 травня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 17.05.2023 за №0000384,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 17.05.2023 року у ВнП №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка в період з 23:55 год 16.05.2023 по 00:25 год 17.05.2023, шахрайським способом, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошима в загальній сумі 14 880 гривень, які були на рахунку кредитної картки НОМЕР_1 . Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні до 17.05.2023 була пластикова карточка банку ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат» та кредитна карточка, які на даний час заблоковані та знищені банком. На дані карточки був відкритий рахунок НОМЕР_1 . На карточці Для виплат були кошти в сумі 99 гривень, на кредитній картонці були гроші в сумі приблизно 51 000 гривень. Також на телефоні у неї встановлений додаток до даних карточок. 16.05.2023 о 23:55 год, коли вона знаходилася на роботі, на її телефон НОМЕР_2 почали приходити смс повідомлення від Інтернет магазинів, про те, що з її карточки кредитної списуються гроші та після третьої смс поступив дзвінок з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( комп`ютер ) з прохання підтвердити чи скасувати переказ коштів. Розуміючи, що дані перекази здійснює не вона, відразу відхилила операцію натиснувши - 0. Гроші знімалися у іноземній валюті - злотих. В подальшому їй поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , чоловічий голос представився оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 та після її запитання від коли банк телефонує з-за кордону, розмова припинилася. Після цього вона зателефонувала на номер НОМЕР_4 та від комп`ютера почула про те, що з нею зв`яжуться протягом 5 хв. Відразу їй поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 та чоловік представився оператором ОСОБА_6 та сказав, що з її кредитної картки проводиться списання коштів, це шахраї, тому їй потрібно решта коштів перечислити на іншу картку, як їй на даний час стало зрозуміло, створену шахраями та вона була у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також невідомий чоловік сказав, що після того як вона перекине гроші на створену картку , обіцяв, що її картку буде заблоковано. Розмова була на гучномовці. Невідомий чоловік сказав перекинути 10 000 гривень спочатку, вона зайшовши у додаток вивела дані кошти, але не підтвердила переказ, оскільки на той час зрозуміла, що і це шахрай. Тому знову зателефонувала на 3700, заблокувала карточки і додаток. В той час до неї ще телефонували з різних номерів, зокрема - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із запитаннями чому вона ще не перекинула гроші, але заявниця сказала, що розуміє, що вони шахраї на що почула відповідь російською мовою про те, шо потрібно відразу знімати всю суму. Після цього, всі смс повідомлення з її телефону зникли. За час цього, невідомими особами були зняті кошти з її рахунку були в сумі 14 880 гривень. Доступу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 у її телефоні ніхто не має, карточками її також ніхто не користувався, їх вона не губила . Жодних реклам із вказанням свого номера телефону чи інших даних у мережі Інтернет вона не виставляла.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_1 в період з 16.05.2023 по 17.05.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером рахунку НОМЕР_1 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.190 КК України 17.05.2023 внесені до ЄРДР №0000384 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.9).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошами з її банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.12-13).

З довідки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.16-17).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідчий обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_10 в період з 16.05.2023 по 17.05.2023, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ; а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1