Справа № 445/1504/22
Провадження № 1-кс/445/632/23
УХВАЛА

про арешт майна

28 липня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про арешт вилученого майна.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні оголошеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №64/2022 від 24.02.2022 року на території України строком на 30 діб, який продовжено згідно Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023 строком на 90 діб, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється та розуміючи, що ОСОБА_7 не має права виїзду за межі України у зазначений період, 07.06.2023 у мобільному застосунку «Viber» із свого мобільного телефону, повідомила ОСОБА_7 про можливість сприяння у незаконному переправленні його через державний кордон України шляхом внесення інформації про нього до інформаційної системи «Шлях», та в подальшому наданням порад, необхідних документів ОСОБА_7 , а також вказівок про час та місце перетину останнім державного кордону України.

В подальшому, в період часу з 15.06.2023 по 22.06.2023, точного часу не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно, узгодила грошову винагороду у розмірі 6000 доларів США за сприяння у незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України та отримала від останнього копії його особистих документів, після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб забезпечила внесення інформації про ОСОБА_7 до інформаційної системи «Шлях» як водія громадської організації "АЙДАР ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА" та виготовлення відповідних документів, які надають право перетину державного кордону України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.07.2023 ОСОБА_5 під час спілкування з ОСОБА_7 повідомила останньому щодо необхідності прибуття ним 21.07.2023, близько 10 год. 00 хв. у визначене заздалегідь місце для зустрічі з метою незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів.

21.07.2023 близько 11 год. 30 хв., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, надаючи засоби для незаконного переправлення особи через державний кордон, діючи умисно, керуючи власним транспортним засобом BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула на заздалегідь узгоджене із ОСОБА_7 місце, а саме за адресою вул. Джорджа Вашингтона, 8 у м. Львів, надала ОСОБА_7 вказівку сісти у належний їй автомобіль BMW Х6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою перевезення його через державний кордон України. Після цього, 21 липня 2023 року, в період часу з близько 11 години 30 хвилин до близько 13 години 00 хвилин, ОСОБА_5 рухаючись вказаним автомобілем у напрямку пункту пропуску через державний кордон України «Грушів», в салоні вказаного автомобіля передала ОСОБА_7 документи, які надають останньому право перетину державного кордону України, а також надала ОСОБА_7 поради та вказівки щодо подальших дій під час незаконного перетину державного кордону України, після чого отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 6000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 21 липня 2023 року становить 219411,6 грн, за її сприяння його незаконному переправленню через державний кордон України та була затримана працівниками Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області на відрізку автодороги Львів-Краковець траса М-10 Е40+30м та координатами 49.9126842, 23.4995735.

28 вересня 2022 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.3 ст. 332 КК України.

21 липня 2023 року в ході затримання гр. ОСОБА_5 було проведено особистий обшук останньої, про що складений відповідний протокол, у ході обшуку якої виявлено та вилучено:

1. Електронний годинник Apple watch із металевим корпусом золотистого кольору, на зворотній стороні якого наявні гравіювання «watch series 6 10 mm stainless steel&ceramic case sapphire crystai gps lte wa 50 m» та силіконовим ремінцем білого кольору.

2. Жіночу сумочку чорного кольору бренду Versache із фурнітурою золотистого кольору, всередині якої виявлено: засоби гігієни (тампони) у кількості 4 (чотирьох) штук; 2 (два) блістери з таблетками, один - «L Тироксин 50 Берлін-Хемі» та один - «L Тироксин 75 Берлін-Хемі»; образочки (іконки) у кількості 3 (трьох штук); металевий ключ без гравіювань із гумкою жовтого кольору; банківські картки у кількості двох 2 (штук), а саме: банківська картка банку «Райффайзен банк» із № НОМЕР_2 на ім?я «Христина Бонтар» та картка банку «Приватбанк» із № НОМЕР_3 ; магнітну пластикова картка білого кольору без написів; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім?я Бонтар Христина № НОМЕР_4 ; паперову візитна картка червоного кольору «Туристична компанія «МЮНХАУЗЕН»; грошові кошти, а саме: 9 (дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) гривень із серійними номерами: УК4375976, УУ9284883, УХ6728890, УИ6640334, УЦ6474741, УЧ4879794, УЕ7704398, УН7551868, УЙ7560388; 24 (двадцять чотири) купюри номіналом двісті гривень із серійними номерами: ВЖ6584983, ВЄ0042730, ВЗ2927181, ЗГ5942433, ВЗ3250499, ВИ0672275, ЗБ9709802, ВЗ2578466, ТВ9110800, ДД4508220, УР7803148, ГИ6248916, ХВ3384172, УР9519121, ТБ4044369, УН6558873, ЗБ4945032, ХБ1546227, ЄИ5316539, ЗБ3986574, ЗЗ0490645, СЛ8710855, УЛ5672712, ХЗ6111008; 12 (дванадцять) купюр номіналом п`ятсот гривень із серійними номерами: ЗД2039616, ЗБ4311254, ВД2019935, АБ7811422, ЛА7403052, ЛА4805668, ФГ1630812, АИ7295465, ЄА2267821, БА8046861, ФБ3516599, УЖ7188409; одна купюра номіналом десять гривень із серійним номером: ЮЕ3048593; одна купюра номіналом п`ять гривень із серійним номером: ЄД5110948; одна купюра номіналом одна гривня із серійним номером: ТГ9132518; одна металева монета номіналом дві гривні; дві купюри номіналом дві тисячі чеських крон із серійними номерами: Z70 725918, F05 153239; одна купюра номіналом одна тисяча чеських крон із серійним номером: I95 618366; 1 (одна) купюра номіналом сто євро із серійним номером: RB; 11 (одинадцять) купюр номіналом п`ятдесят євро із серійними номерами: VB, UC, PB, ZC, PB, SA, PB, WA, PB, NA, VB; 3 (три) купюри номіналом десять євро із серійними номерами: RA, RA, WA; 1 (одна) купюра номіналом п`ять євро із серійним номером: ND.

Вказані предмети у ході досудового розслідування оглянуто, упаковано у сейф пакет «Національна поліція України Головне слідче управління №INZ2031458 та визнано речовими доказами згідно постанови слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 22.07.2023 р.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Захисник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала доводи її захисника.

Заслухавши доводи учасників засідання, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно постанови слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 про визнання речовими доказами від 22 липня 2023 року вбачається, що електронний годинник Apple watch із металевим корпусом золотистого кольору, на зворотній стороні якого наявні гравіювання «watch series 6 10 mm stainless steel&ceramic case sapphire crystai gps lte wa 50 m» та силіконовим ремінцем білого кольору; Жіночу сумочку чорного кольору бренду Versache із фурнітурою золотистого кольору, всередині якої наявні: Засоби гігієни (тампони) у кількості 4 (чотирьох) штук, 2 (два) блістери з таблетками, один - «L Тироксин 50 Берлін-Хемі» та один - «L Тироксин 75 Берлін-Хемі», Образочки (іконки) у кількості 3 (трьох штук), Металевий ключ без гравіювань із гумкою жовтого кольору, Банківські картки у кількості двох 2 (штук), а саме: банківська картка банку «Райффайзен банк» із № НОМЕР_2 на ім?я «Христина Бонтар» та картка банку «Приватбанк» із № НОМЕР_3 , Магнітна пластикова картка білого кольору без написів, Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім?я Бонтар Христина № НОМЕР_4 , Паперова візитна картка червоного кольору «Туристична компанія «МЮНХАУЗЕН», Грошові кошти, а саме: 9 (дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) гривень із серійними номерами: УК4375976, УУ9284883, УХ6728890, УИ6640334, УЦ6474741, УЧ4879794, УЕ7704398, УН7551868, УЙ7560388; - 24 (двадцять чотири) купюри номіналом двісті гривень із серійними номерами: ВЖ6584983, ВЄ0042730, ВЗ2927181, ЗГ5942433, ВЗ3250499, ВИ0672275, ЗБ9709802, ВЗ2578466, ТВ9110800, ДД4508220, УР7803148, ГИ6248916, ХВ3384172, УР9519121, ТБ4044369, УН6558873, ЗБ4945032, ХБ1546227, ЄИ5316539, ЗБ3986574, ЗЗ0490645, СЛ8710855, УЛ5672712, ХЗ6111008; 12 (дванадцять) купюр номіналом п`ятсот гривень із серійними номерами: ЗД2039616, ЗБ4311254, ВД2019935, АБ7811422, ЛА7403052, ЛА4805668, ФГ1630812, АИ7295465, ЄА2267821, БА8046861, ФБ3516599, УЖ7188409; одна купюра номіналом десять гривень із серійним номером: ЮЕ3048593; одна купюра номіналом п`ять гривень із серійним номером: ЄД5110948; одна купюра номіналом одна гривеня із серійним номером: ТГ9132518; одна металева монета номіналом дві гривні; дві купюри номіналом дві тисячі чеських крон із серійними номерами: Z70 725918, F05 153239; одна купюра номіналом одна тисяча чеських крон із серійним номером: I95 618366; - 1 (одна) купюра номіналом сто євро із серійним номером: RB; 11 (одинадцять) купюр номіналом п`ятдесят євро із серійними номерами: VB, UC, PB, ZC, PB, SA, PB, WA, PB, NA, VB; 3 (три) купюри номіналом десять євро із серійними номерами: RA, RA, WA; 1(одна) купюра номіналом п`ять євро із серійним номером: ND, що упаковані у сейф пакет «Національна поліція України Головне слідче управління №INZ2031458; документи, а саме: Фото копію Наказу Львівської обласної військової адміністрації від 22 червня 2023 року №146/23 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 аркуші; Фото копію Документу Львівської обласної військової адміністрації до ГО «Айдар Волонтерська допомога» «Щодо перетину державного кордону» на 1 аркуші; Документ іноземною мовою із назвою «Kupni smlouva» на 2 аркушах; Документ іноземною мовою із назвою «Osvedceni o registraci vozidla. Cast II. (Technicky prukaz)» на одному аркуші. Документ (формату картки) із назвою «Osvedceni o registraci vozidla. Cast I.» серії UBE 588034, що упаковані у сейф пакет «Національна поліція України Головне слідче управління» № INZ2031465; мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 14 Pro Max фіолетового відтінку, що упаковано у сейф пакет «Національна поліція України № WAR 1112232; мобільний телефон марки Apple моделі Iphone білого кольору у прозорому чохлі із зображенням квіточки, що упаковано у сейф-пакет «Національна поліція України» № WAR1112231; паперовий конверт білого кольору, всередині якого знаходяться: банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 60 (шістдесяти) штук із однаковим серійним номером PF90268609 H, що упаковано у сейф пакет «Національна поліція України» № WAR 1112230; транспортний засіб автомобіль марки BMW моделі X6, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000132.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню доказів злочину.

Відтак, вищевказані вказані, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дані речі є визнані як речові докази, тому враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи осіб, а також з метою збереження доказів кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на: електронний годинник Apple watch із металевим корпусом золотистого кольору, на зворотній стороні якого наявні гравіювання «watch series 6 10 mm stainless steel&ceramic case sapphire crystal gps lte wa 50 m» та силіконовим ремінцем білого кольору; жіночу сумочку чорного кольору бренду Versache із фурнітурою золотистого кольору, всередині якої виявлено: Засоби гігієни (тампони) у кількості 4 (чотирьох) штук; 2 (два) блістери з таблетками, один - «L Тироксин 50 Берлін-Хемі» та один - «L Тироксин 75 Берлін-Хемі»; Образочки (іконки) у кількості 3 (трьох штук); Металевий ключ без гравіювань із гумкою жовтого кольору; Банківські картки у кількості двох 2 (штук), а саме: банківська картка банку «Райффайзен банк» із № НОМЕР_2 на ім?я «Христина Бонтар» та картка банку «Приватбанк» із № НОМЕР_3 ; Магнітна пластикова картка білого кольору без написів; Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім?я Бонтар Христина № НОМЕР_4 ; Паперову візитна картка червоного кольору «Туристична компанія «МЮНХАУЗЕН»; Грошові кошти, а саме: 9 (дев`ять) купюр номіналом по 100 (сто) гривень із серійними номерами: УК4375976, УУ9284883, УХ6728890, УИ6640334, УЦ6474741, УЧ4879794, УЕ7704398, УН7551868, УЙ7560388; 24 (двадцять чотири) купюри номіналом двісті гривень із серійними номерами: ВЖ6584983, ВЄ0042730, ВЗ2927181, ЗГ5942433, ВЗ3250499, ВИ0672275, ЗБ9709802, ВЗ2578466, ТВ9110800, ДД4508220, УР7803148, ГИ6248916, ХВ3384172, УР9519121, ТБ4044369, УН6558873, ЗБ4945032, ХБ1546227, ЄИ5316539, ЗБ3986574, ЗЗ0490645, СЛ8710855, УЛ5672712, ХЗ6111008; 12 (дванадцять) купюр номіналом п`ятсот гривень із серійними номерами: ЗД2039616, ЗБ4311254, ВД2019935, АБ7811422, ЛА7403052, ЛА4805668, ФГ1630812, АИ7295465, ЄА2267821, БА8046861, ФБ3516599, УЖ7188409; одна купюра номіналом десять гривень із серійним номером: ЮЕ3048593; одна купюра номіналом п`ять гривень із серійним номером: ЄД5110948; одна купюра номіналом одна гривня із серійним номером: ТГ9132518; одна металева монета номіналом дві гривні; дві купюри номіналом дві тисячі чеських крон із серійними номерами: Z70 725918, F05 153239; одна купюра номіналом одна тисяча чеських крон із серійним номером: I95 618366; - 1 (одна) купюра номіналом сто євро із серійним номером: RB; 11 (одинадцять) купюр номіналом п`ятдесят євро із серійними номерами: VB, UC, PB, ZC, PB, SA, PB, WA, PB, NA, VB; 3 (три) купюри номіналом десять євро із серійними номерами: RA, RA, WA; 1 (одна) купюра номіналом п`ять євро із серійним номером: ND, що упаковані у сейф пакет «Національна поліція України Головне слідче управління №INZ2031458; документи, а саме: Фото копію Наказу Львівської обласної військової адміністрації від 22 червня 2023 року №146/23 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану» на 1 аркуші; Фото копію Документу Львівської обласної військової адміністрації до ГО «Айдар Волонтерська допомога» «Щодо перетину державного кордону» на 1 аркуші; Документ іноземною мовою із назвою «Kupni smlouva» на 2 аркушах; Документ іноземною мовою із назвою «Osvedceni o registraci vozidla. Cast II. (Technicky prukaz)» на одному аркуші. Документ (формату картки) із назвою «Osvedceni o registraci vozidla. Cast I.» серії UBE 588034, що упаковані у сейф пакет «Національна поліція України Головне слідче управління» № INZ2031465; мобільний телефон марки Apple моделі Iphone 14 Pro Max фіолетового відтінку, що упаковано у сейф пакет «Національна поліція України № WAR 1112232; мобільний телефон марки Apple моделі Iphone білого кольору у прозорому чохлі із зображенням квіточки, що упаковано у сейф-пакет «Національна поліція України» № WAR1112231; паперовий конверт білого кольору, всередині якого знаходяться: банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 60 (шістдесяти) штук із однаковим серійним номером PF90268609H, що упаковано у сейф пакет «Національна поліція України» № WAR 1112230; транспортний засіб автомобіль марки BMW моделі X6, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 ,

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1