Провадження №1-кс/447/824/23
Справа №447/2911/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000150 від 06.09.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000150 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 05.09.2023 о 13:05 год. особисто перерахував грошові кошти у сумі 6000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , невідомій особі, з якою переписувався у програмі «SMS» за номером НОМЕР_2 , за купівлю мотору «Split Port 2.0» бензин, який знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак товар не отримав.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 05.09.2023 коли він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж мотору Split Port 2.0 бензин. Через деякий час зі ним зв`язався продавець за номером телефону НОМЕР_3 у програмі «СМС» який представився ОСОБА_5 , з яким він почав переписуватися та домовився про покупку вищевказаного мотору.

Так 05.09.2023 близько 13:05 год. довірившись вищевказаній особі, він із свого інтернет додатку закріпленим за його банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перерахував на банківську карту НОМЕР_1 із повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 6000 грн. Після цього продавець повідомив, що відправить товар « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скине номер декларації, однак цього не зробив. Тоді він почав неодноразово дзвонити до нього на номер телефону НОМЕР_3 , однак на його дзвінки останній не відповідав. Тоді він особисто звернувся із письмовою заявою у поліцію, оскільки його обманули і завдано матеріальної шкоди на суму 6000 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МопоЬапк № НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 05.09.2023 по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати ІР-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Моnobаnк ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000150 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів та інофрмації ( у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карточці № НОМЕР_1 , який перебуває у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , Моnobank ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:01 год. по 12.09.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по 12.09.2023 по вказаній картці;

- вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОРБ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-

ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Моnobank ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 12.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1