Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2653/23
Провадження № 1-кс/644/609/23
16.05.2023
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2023 приблизно о 13:58 год., невстановлена особа, через мобільний додаток "Viber" з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 надіслала фішингове посилання гр. ОСОБА_5 , у зв`язку з чим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останній у розмірі 7946,50 гривень, чим завдала їй матеріальну шкоду.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 01.04.2023 року вона знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 13:15 год. вона вирішила виставити на платформу «OLX» оголошення про продаж дитячої гойдалки за 1 000 гривень. В 13:27 год. їй на мобільний номер НОМЕР_2 через мобільний додаток "VIBER" надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 , в додатку цей номер був підписаний як « ОСОБА_6 ». В повідомленні було написано, що вона хоче придбати в неї гойдалку. В ході діалогу ОСОБА_6 запропонувала потерпілій продати гойдалку через «OLX» доставку, на що та погодилась. Вона відправила їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання коштів, перейшовши туди потерпіла побачила данні отримувача ( ОСОБА_7 , м. Суми, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та ввела всі дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після чого з неї були списані грошові кошти у розмірі 7 946,50 гривень.
Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які належатьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 надали заяву про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості отримання належним чином завірених копій документів, а саме до :
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за 01.04.2023 року із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 14 червня 2023 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2653/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1