Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7532/23

Провадження № 1-кс/635/1145/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

28 серпня 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

22.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що через оголошення в «Телеграмканалі» заявник замовив собі бронежилет, гроші в сумі 8000 він переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості передоплати за товар. В оголошенні були зазначені два номери, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . ОСОБА_5 повідомив, що коли він відправив гроші, то продавець повідомив, що посилку відправив, але на «Новій пошті» не підтвердили відправку, а повідомили, що посилка лише сформована та має номер накладної. Як пояснив продавець товару, він замість бронежилету поклав шолом та потрібно було переробити замовлення. По теперішній час товар не було доставлено, гроші не повернуті.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 причетна особа ОСОБА_6 , номер мобільного НОМЕР_4 , карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Окрім того, було встановлено карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , імовірно ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_1 .

24.05.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до картки на яку ОСОБА_5 перевів свої грошові кошти. В результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що 11.03.2023 року на рахунок ОСОБА_8 було переведено грошові кошти в сумі 8000 гривень. 11.03.2023 року з рахунку ОСОБА_8 вказана сума грошей спочатку 3000 тисячі гривень, а 12.03.2023 потім 5000 тисяч перераховані на номер рахунку НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 4), листом Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області від 22.03.2023 з додатками (а.с. 5-8), рапортом старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 23.03.2023 (а.с.9), копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2023 (а.с.10-36), рапортом старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 22.08.2023 (а.с.37).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу положень частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема до інформації по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40. 40-1, 40-2, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 24 березня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 :

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_6 , який перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13.09.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023.

Строк дії ухвали один місяць, а саме до 13 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12