УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1241/23

31 травня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання представника ТзОВ "Блек Даймонд" адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник власник майназ ТзОВ "Блек Даймонд" - адвокат ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту на майно, застосованого ухвалою слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області від 03 травня 2023 року за наслідками розгляду клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та просить скасувати арешт на: 502 дерев`яних палети на яких розміщені мішки з вмістом деревного вугілля та на яких наявні надписи іноземною мовою, різного кольору та об`єму; 9 насипів з мішками білого кольору з деревним вугіллям; обладнання (умовно позначене цифрою 1) з надписом Silvas Charleville 08; 36 дерев`яних палети з упакуванням у вигляді паперових мішків та картонних коробок з надписами іноземною мовою; обладнання (умовно позначене цифрою 2) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля з блоком живлення SYLVANIA, без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів; обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів; обладнання (умовно позначене цифрою 4) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, який прикріплений до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій; обладнання (умовно позначене цифрою 5) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, яке прикріплене до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій; навантажувач марки «GOODSENSE», моделі FD30 серійним номером 219014070, оранжевого кольору.

В обґрунтування клопотання зазначає, що дане майно має законне походження та законно придбане ТОВ «Блек Даймонд».

В судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував прти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області від 03 травня 2023 року накладено арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ними на: 502 дерев`яних палети на яких розміщені мішки з вмістом деревного вугілля та на яких наявні надписи іноземною мовою, різного кольору та об`єму; 9 насипів з мішками білого кольору з деревним вугіллям; обладнання (умовно позначене цифрою 1) з надписом Silvas Charleville 08; 36 дерев`яних палети з упакуванням у вигляді паперових мішків та картонних коробок з надписами іноземною мовою; обладнання (умовно позначене цифрою 2) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля з блоком живлення SYLVANIA, без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів; обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів; обладнання (умовно позначене цифрою 4) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, який прикріплений до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій; обладнання (умовно позначене цифрою 5) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, яке прикріплене до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій; навантажувач марки «GOODSENSE», моделі FD30 серійним номером 219014070, оранжевого кольору.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Блек Даймонд» здійснює господарську діяльність в частині виробничого приміщення загальною площею 2000 кв.м, яке розташовано за адресою м.Костопіль, вул.Степанська, 113, а саме господарську діяльність з фасування деревного вугілля. Вказане приміщення орендується у ТОВ «Рівне-Блок» згідно договору оренди №1 від 20.02.2023 року. Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності ТОВ «Блек Даймонд» є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Відповідно до договору №55/3101 ДБ від 31.01.2022 року та згідно видаткових накладних, виробником деревного вугілля, яке знаходиться у приміщенні за адресою м.Костопіль, вул.Степанська, 113 є ТзОВ «Харківська виробнича компанія «Деревне вугілля» (), яка здійснила поставку деревного вугілля ТОВ «Блек Даймонд»,

Крім цього, відповідно до договору зберігання №23/02/2022 від 23.02.2022 року ТзОВ «Харківська виробнича компанія «Деревне вугілля» передала на зберігання ТОВ «Блек Даймонд» до 01.03.2024 року напівавтоматичну пакувальну машину Masterplat Plus PGS- H2800+card та дві лінії фасування деревного вугілля.

Дане обладнання та вугілля було перевезено протягом кінця лютого-початку квітня 2023 року ТОВ «Блек Даймонд», що стверджується товарно-транспортними накладними, до м.Костопіль Рівненської області, де було розміщене у орендованому виробничому приміщенні по вул. Степанська, 113.

Також згідно договору №ПР/О-124 поставки навантажувальної техніки від 26.12.2019 року встановлено, що і навантажувач марки «GOODSENSE», моделі FD30 серійним номером 219014070, оранжевого кольору офіційно придбаний ТОВ «Блек Даймонд» у ТзОВ «Логістік Груп» .

Внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей по кримінальному провадженню не спростовує фактичного здійснення операцій між заявником та його контрагентами, адже наявність досудового розслідування не дає підстав для автоматичного висновку про нереальність господарських операцій, внаслідок чого є нагальна необхідність перевіряти доведеність кожного правопорушення і здійснювати комплексне дослідження усіх складових господарських операцій, з врахуванням обставин.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у постанові від 21.01.2021 року у справі №802/2608/17-а.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК).

У відповідності до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно із ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Судом встановлено, що вилучене та арештоване у ТОВ «Блек Даймонд», обладнання для фасування вугілля та власне дервне вугілля у паперових мішках як готову продукцію фактично блокує господарську діяльність, шо унеможливлює виконання укладених договорів, за що передбачені фінансові санкції.

В той же час слідчим суддею встановлено, що протреба скасування арешту на навантажувач марки «GOODSENSE», моделі FD30 серійним номером 219014070, оранжевого кольору не відпала, оскільки даний навантажувач містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а відтак в розумінні ст.98 КПК України є речовим доказом та має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майно, підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТзОВ "Блек Даймонд" адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області від 03.05.2023 року на:

- 502 дерев`яних палети на яких розміщені мішки з вмістом деревного вугілля та на яких наявні надписи іноземною мовою, різного кольору та об`єму;

- 9 насипів з мішками білого кольору з деревним вугіллям;

- обладнання (умовно позначене цифрою 1) з надписом Silvas Charleville 08;

- 36 дерев`яних палети з упакуванням у вигляді паперових мішків та картонних коробок з надписами іноземною мовою;

- обладнання (умовно позначене цифрою 2) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля з блоком живлення SYLVANIA, без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів;

- обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів;

- обладнання (умовно позначене цифрою 4) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, який прикріплений до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій;

- обладнання (умовно позначене цифрою 5) ззовні схоже на транспортер деревного вугілля без реєстраційного та інших розпізнавальних номерів, яке прикріплене до обладнання (умовно позначене цифрою 3) ззовні схоже на фасувальний пристрій.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 02.06.2023 року.

Слідчий суддяОСОБА_1