Справа № 930/1356/23
Провадження №1-кс/930/545/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.05.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоблока на сайті «OLX», ввівши в оману, здійснюючи спілкування через мобільний додаток «Viber» з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 12500 грн., які ОСОБА_4 14.05.2023 за допомогою терміналу перерахував на карту НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 20.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0000105 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.05.2023 він, перебуваючи в мережі Internet, на сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку та через мобільний додаток «Viber» зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який було розміщено в оголошенні, та з невідомим чоловіком домовився про купівлю мотоблоку. Після чого невідомий йому чоловік переслав на мобільний додаток «Viber» копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 та номер банківської карти НОМЕР_3 виданої на те ж саме ім`я. 18.05.2023 близько 15:35 год. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м.Немирів, перерахував 12500 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , як оплату за мотоблок. Проте, очікуваного замовлення він не отримав, зрозумівши, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента по карті НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 14.05.2023 року до 00:00 год. 20.07.2023 року.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійснені фінансові операції по реквізитам НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000105 від 20.05.2023, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 000105 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківської інтернет-карти за реквізитами НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 00:00 год. 14.05.2023 року по 00:00 год. 20.07.2023 року із зазначенням інформації про здійснені видаткові фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду, місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента з можливістю провести виїмку у відділенні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 або начальником СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 вищевказаної інформації.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1