Справа № 755/557/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004069від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, відносно клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , з моменту відкриття банківської картки до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xlsабо *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референтів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),№ НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів або завірених належним чином їх копій.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004069 від 22.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , з якої вбачається, що 21.12.2022 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, через мережу ОЛХ з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останній майнову шкоду.

Також, 22.12.2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що 21.12.2022 року вона опублікувала оголошення на сайті «olx.ua» про продаж дитячих підгузків. У подальшому, на акаунт ОСОБА_5 в месенджері «Viber», надіслано інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому, абонентом, що надіслав посилання, зазначено, що останній оформив і сплатив грошові кошти за товар, при цьому, необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_5 , потім, вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет-посилання, ОСОБА_5 , будучи введена в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, сподіваючись отримати грошові кошти за продаж товару дитячих підгузків, ввела реквізити власних банківських карток, при цьому, зазначила інші дані, у тому числі, CVV-коди. Після чого, ОСОБА_5 замість інформування про поповнення банківського рахунку останньої, отримала смс-повідомлення про списання з її рахунків грошових коштів.

Так, 17.02.2023 року та 24.05.2023 року процесуальним керівником, у порядку ст. 36 КПК України, надано письмове доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, на адресу прокуратури надійшли матеріали щодо виконання доручення з яких вбачається, що оперативним підрозділом ДКІБ СБ України в ході здійснення контррозвідувальних заходів отримано оперативну інформацію про те, що невстановленими станом до теперішнього часу особами, із використанням фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого, невстановленими особами отримано доступ до банківських даних потерпілої ОСОБА_5 , які являються конфіденційними та не підлягають передачі іншим особам та встановлено, що 21.12.2022 року о 13 годині 33 хвилини, з банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок НОМЕР_4 за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 (ймовірно із використанням VPN (IP адреса НОМЕР_5 (Республіка Чехія)) виведено на картковий рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 4800 гривень.

Додатково встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

Також, у матеріалах кримінального провадження міститься рапорт процесуального керівника у даному кримінальному провадженні із якого вбачається, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, попередньо отримавши інформацію про можливу причетність до його вчинення ОСОБА_7 , прокурором, за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснювався виїзд за вищевказаною адресою з метою допиту ОСОБА_6 .

По прибуттю за місцем проживання ОСОБА_6 , остання добровільно надала доступ до прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 , де в ході бесіди, остання повідомила, що 21.12.2022 року, в денну пору доби, дійсно, мало місце отримання на її банківський рахунок, що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_6 добровільно надала для візуального огляду свій власний мобільний телефон, в ході огляду якого, встановлено, що від абонента НОМЕР_9 (ймовірно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 21.12.2022 року) на номер телефону ОСОБА_6 , який зазначено вище, надходила чисельна кількість смс-повідомлень з верифікаційними кодами.

У подальшому, при візуальному огляді мобільного телефону ОСОБА_6 , встановлено чисельну кількість смс-повідомлень, з її слів, надісланих чоловіком останньої із зазначенням банківських карток та сум грошових коштів, які необхідно переказати.

Також, до вказаного рапорту додано фотознімок екрану мобільного телефону ОСОБА_6 із підтвердженням отриманих верифікаціний кодів.

Факт переказу з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 за допомогою платіжної ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок № НОМЕР_6 грошових коштів в розмірі 4800 гривень також підтверджується листом генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що отриманий Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва за № 3338-23 від 08.05.2023 року.

Так, під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що приблизно в листопаді 2022 року, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, переглядаючи мережу Інтернет, знайшла оголошення, в якому йшлося про заробіток грошових коштів «без вкладень». В оголошенні зазначалось: «Пропоную додатковий заробіток, без вкладень. Необхідний стабільний Інтернет, для зв`язку вкажіть номер мобільного телефону». Також, переважно, в оголошеннях зазначалось, що необхідно мати банківські картки. У подальшому, приблизно в кінці листопада 2022 року, ОСОБА_6 в месенджері Телеграм написала невідома особа з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був підписаний як КОНДУКТОР, повідомлення, в якому запропонував свідку роботу. Суть роботи полягала в тому, що на її банківські рахунки надходили грошові кошти та в подальшому, ОСОБА_6 необхідно було підтвердити вивід грошових коштів. При цьому, при виводі грошових коштів, ОСОБА_6 отримувала верифікаційні коди-паролі, які в подальшому, передавала іншій особі. Від даних банківських операцій ОСОБА_6 мала заробіток у розмірі до 5 відсотків від суми, що надходила на рахунки, які ОСОБА_6 відкривала у банківських установах.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_6 повідомила, що на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було випущено картку № НОМЕР_2 , даний рахунок відкривався весною 2023 році у відділенні банку. Мета відкриття банківської картки № НОМЕР_2 - для власного користування.

Вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також, того факту, що згідно з положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,відносно клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , з моменту відкриття банківської картки до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаним рахунком, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом; відомостей, чи підключена до карткового АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),№ НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання; відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів або завірених належним чином їх копій.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя