Справа № 559/1105/23
Провадження № 1-кс/559/329/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"01" травня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000222 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2023 близько 15 год. зупинено автомобіль «Рено Магнум» із напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_5 , який перевозив деревину породи «Дуб» у кількості близько 19 метрів кубічних без відповідних документів. Під час огляду місця події 10.04.2023 працівниками поліції вилучено автомобіль вантажний марки «Рено Магнум», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , що зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію на ОСОБА_5 , який проживає в АДРЕСА_1 , із наявною в його вантажному відділенні лісопродукцією у вигляді колод деревини породи «дуб», об`ємом близько 19 м3, що складені в чотири ряди в загальній кількості 51 (п`ятдесят одна) колода. Також присутній під час огляду спеціаліст філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зазначив, що наявні бирки на колодах не відображаються в базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що викликають сумніви щодо законності походження вказаної деревини. ОСОБА_5 надав документи, а саме: товарно-транспортну накладну №10/04 від 10 квітня 2023 року, згідно якої ФОП ОСОБА_7 відправив з АДРЕСА_2 , в пункт розвантаження м. Луцьк для ФОП ОСОБА_8 , вказану деревину в кількості 18,890 м3 . Також ОСОБА_5 надав видаткову накладну №10/04 від 10.04.2023 та рахунок на оплату №10/04 від 10.04.2023 року.

В межах цього кримінального провадження, в зв`язку з неможливістю отримати достовірної інформації, щодо походження деревини виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ,) щодо фінансових операцій платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: інформації стосовно взаємовідносин вказаного платника податків із його контрагентами, зокрема, витягу з єдиного реєстру податкових накладних за період часу з 01.07.2022 до 01.05.2023. Інформація необхідна саме за цей період (дату останнього подання таких накладних/звіту), оскільки, не встановлено точної дати зрізання дерев породи «дуб», терміну їх зберігання та місця, крім того встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , що вказана в товарно-транспортній накладній №10/04 від 10 квітня 2023 року, як місце навантаження знаходиться квартирний будинок.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження. Без вилучення наведеної в клопотанні інформації в подальшому неможливо буде провести об`єктивне досудове розслідування та встановити істину у справі.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку із зайнятістю в інших слідчий діях. Клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000222 від 10 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час передачі на зберігання майна, на яке згідно ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 12 квітня 2023 року накладено арешт, орган досудовго розслідування з бирок на колодах породи «дуб» не може встановити володільця деревини та суб`єкта господарської діяльності, який їх продав або першочергове джерело походження, а за адресою: АДРЕСА_2 , що вказана в товарно-транспортній накладній №10/04 від 10 квітня 2023 року, як місце навантаження, - знаходиться квартирний будинок.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п. 5 ч. 2. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування: податкових накладних у розрізі податкового зобов`язання та податкового кредиту ФОП ОСОБА_7 , не вплине негативно на роботу володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації (документів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилученням, а саме: витягу з реєстру податкових накладних в розрізі податкового зобов`язання та податкового кредиту фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01 липня 2022 до 01 травня 2023 року (дату останнього подання).

Встановити строк дії ухвали до 01.06.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1