Справа № 211/3139/23
Провадження № 1-кс/211/1165/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000633 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000633 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. До ВП № 1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 17.03.2023 року, близько о 18.30 год., переcлідуючи корисливу мету власного збагачення, під час військового стану, таємно, невідомим шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів, завдавши заявниці майнового збитку на загальну суму 963,05 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що за допомогою свого мобільного телефону, вона зайшла в додатку телеграм до чату «Дія-допомога» та у вказаному чаті зайшла на посилання сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було оголошення про надання соціальної допомоги від держави в розмірі 2200 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, на екрані висвітилось оголошення про підтвердження нею на переведення з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , незважаючи на те, що потерпіла ОСОБА_4 вийшла з вказаного посилання, не даючи згоду на списання грошей з її картки, гроші в розмірі 963,05 грн. все одно було переведено на вказану картку.

В ході здійснення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебуваю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно вилученої інформації, грошові кошти з банківської картки потерпілої, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , переведено на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , гроші надійшли транзакцією від 17.03.2023 року, № НОМЕР_3 : «зарахування ОСОБА_5 », Р24 CR MD UA (I0110SWQ), Dnipro, UKR. Відповідно до інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розшифрування транзакції вказано наступне: системна дата транзакції: 17.03.2023 року, о 18.35 год., локальна дата терміналу: 17.03.2023 року, 18:35, номер картки: НОМЕР_2 , тип картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва еквайєра «JSC CB PrivatBank», Acquirer ID 6250, країна еквайєра 804 Ukraine, merchant ID SENDER_CR_MD_UA, назва торговця P24 CR MD НОМЕР_4 , термінал ID НОМЕР_5 , MCC 6536, Approval Code НОМЕР_3 . Також було зазначено, що банком еквайєром, що ініціює та обслуговує операцію в цій операції виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому для отримання більш розгорнутої інформації щодо вказаної транзакції необхідно звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківської установи на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 22.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію з приводу транзакції від 17.03.2023 року, №609718: «зарахування ОСОБА_5 », Р24 CR MD UA (I0110SWQ), Dnipro, UKR, системна дата транзакції: 17.03.2023 року, о 18.35 год., локальна дата терміналу: 17.03.2023 року, 18:35, номер картки: НОМЕР_2 , тип картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва еквайєра «JSC CB PrivatBank», Acquirer ID 6250, країна еквайєра 804 Ukraine, merchant ID SENDER_CR_MD_UA, назва торговця P24 CR MD UA, термінал ID НОМЕР_5 , MCC 6536, Approval Code НОМЕР_3 , а саме прилад, з якого здійснювали вказану транзакцію, його ідентифікуючі ознаки, IP-адреси, адресу реєстрації терміналу, документи про право користування терміналу, координати знаходження терміналу чи пристрою, який використовувався при транзакції і т. д.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1