УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2023 Справа №607/11804/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.06.2023 старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 за погодженням із заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у рамках вказаного кримінального провадження 11.05.2023 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . 29.06.2023 матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження щодо підозрюваного ОСОБА_10 , оскільки останній на першу вимогу не прибуває до органу досудового розслідування і місцезнаходження його не відоме.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 11.07.2023, однак закінчити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії у двомісячний термін з дня повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про підозру не вдалось, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим одержанням у встановленому КПК України порядку документів із банківських установ України, подальшим призначеннями судових експертиз та поетапністю їх призначення.

З огляду на вказане сторона обвинувачення просить строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, до шести місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити з мотивів, викладених у ньому. Окрім того повідомив, що у рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_10 в порядку ст.ст. 111, 135 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Разом з тим, 29.06.2023 матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_10 , оскільки останній на першу вимогу не прибуває до органу досудового розслідування і місцезнаходження його не відоме. З огляду на вказане, у рамках даного кримінального провадження є два підозрюваних - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Окрім того, зазначив що необхідні слідчі дії неможливо було провести раніше, оскільки кримінальне провадження № 0000016 від 03.03.2016 було закрите у грудні 2016 року до винесення рішення Верховним Судом у 2021 році.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечила стосовно вказаного клопотання, вважає його необґрунтованим. Зазначила, що стороною обвинувачення не вказано, чому не було проведено вказані у клопотанні слідчі дії раніше та яке значення буде мати для досудового розслідування їх проведення. Окрім того повідомила, що ряд слідчих дій у рамках вказаного кримінального провадження було проведено, зокрема судово - економічну експертизу. А проведення судово - економічної експертизи щодо підтвердження ймовірності настання банкрутства ТзОВ «АТ2015» не буде мати значення для досудового розслідування. Також не зрозуміло чи сторона обвинувачення вже звернулась із клопотання про отримання тимчасового доступу, чи тільки планує. З огляду на вказане, просила відмовити у його задоволенні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданні заперечив стосовно задоволення вказаного клопотання. Вважає, що строк, який залишився у сторони обвинувачення, а саме 1 тиждень є достатнім для проведення досудового розслідування. Вважає, що навіть із врахуванням того, що вказане кримінальне провадження було зупинено, однак це не виправдовує бездіяльність органу досудового розслідування в отриманні вказаних доказів за цей тривалий період, які зазначені у клопотанні. Щодо обох обвинувачених обрано запобіжні заходи у вигляді застави, з покладенням обов`язків, що створює певні обмеження для підозрюваних. На його думку, зазначений термін, на який сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування унеможливлює реалізували право підозрюваних на судовий розгляд протягом розумного строку.

Підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддею встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000016 від 03.03.2016 11.05.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України. 11.05.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

12.05.2023 в порядку ст.ст. 111, 135 КПК України ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

29.06.2023 матеріали досудового розслідування виділені в окреме провадження щодо підозрюваного ОСОБА_10 , оскільки останній на першу вимогу не прибуває до органу досудового розслідування і місцезнаходження його не відоме.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 11.07.2023.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: отримати інформацію з банківських установ щодо банківських рахунків TOB «AT 2015» за період з січня 2016 року по 21.10.2020; провести огляд отриманих даних щодо руху коштів підприємства на банківських рахунках, отримання грошових коштів від TOB «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» за реалізацію основних засобів ТзОВ «AT 2015» та об`єктів нерухомого майна, наявність фактів безпідставного їх виведення з метою доведення до банкрутства та ліквідації підприємства; здійснити тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, приміщень за адресами: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Степана Бандери, 95 та вул. Об`їздна, 3, які належали на праві власності ТзОВ «AT 2015» та були реалізовані 09.03.2016 TOB «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ», які на даний час знаходяться в нотаріальній установі м. Борщева, провести їх огляд; провести огляд звукозапису судових засідань в ході розгляду адміністративного позову ТзОВ «AT 2015» до ГУ ДПС у Тернопільській області щодо оскарження податкових повідомлень-рішення за наслідками податкової перевірки, шляхом його прослуховування про, що скласти відповідний протокол; з врахуванням матеріалів фінансової звітності, даних щодо руху коштів на банківських рахунках, вирішити питання призначення судово-економічної експертизи щодо підтвердження ймовірності настання банкрутства ТзОВ «AT 2015» за результатами економічних розрахунків; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо надати оцінку доказам.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 11.07.2023.

Окрім цього, на думку слідчого судді, ускладнює та може бути перешкодою для якнайшвидшого проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадження те, що на даний в Україні введено воєнний стан.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Однак, слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для продовження досудового розслідування строком саме до шести місяців, як просить сторона обвинувачення, оскільки такий строк для здійснення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, на переконання слідчого судді, є завеликим.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000016 від 03.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, а саме до 11.07.2023 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим одержанням у встановленому КПК України порядку документів із банківських установ України, подальшим призначеннями судових експертиз та поетапністю їх призначення, термін у чотири місяці буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 03.03.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 2951, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000016 від 03.03.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1