Справа № 450/964/23 Провадження № 1-кс/450/286/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

03 травня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 03.03.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000057 від 01.03.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 доступ до руху коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.01.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.01.2023 року по час виконання ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

01.03.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. дізнавача ВД ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , про те що ним в ході проведення перевірки матеріалів ІТС ІПНП №1033 було встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , а саме невідома особа зловживаючи довірою останнього заволоділа грошовими коштами у сумі 30 000 грн, які були переказані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 1033 від 03.02.2023.

01.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що приблизно у грудні 2023 року, в одній із груп у месенджері «Тelegram» вона знайшла чоловіка, який підписаний як « ОСОБА_9 ». Вказана особа повинна була допомогти їй оформити «Шлях» для її сина, щоб виїхати за кордон. Вони спілкувались у месенджері «Тelegram», в ході переписки обговорили деталі та вона вирішила скористатись послугами вказаного чоловіка за 1500$ (60 000 грн.). Вона надіслала всю необхідну інформацію, після чого, вказаний чоловік надіслав їй на електрону адресу фото документів для виїзду її сина за кордон та сказав перерахувати передоплату у сумі 30 000 грн. Оплату він просив здійснити трьома платежами по 10 000 грн., протягом трьох днів, тому 27.01.2023 року, о 18:01 год., ОСОБА_8 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, 28.01.2023 року, о 10:06 год., ОСОБА_8 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, 29.01.2023 року, о 00:05 год., ОСОБА_8 перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 свого сина, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після чого, вона надіслала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанції про оплату та найближчим часом вони повинні були зустрітись у Львові, щоб забрати документи. Однак через деякий час невідомий переписку видалив та на зв`язок не виходить. Сума завданої матеріальної шкоди становить 30 000 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.01.2023 року по час виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визначити період часу за який надати доступ до інформації, за період з 27.01.2023 по 29.01.2023 року включно.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 27.01.2023 року по час виконання ухвали дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період з 27.01.2023 по 29.01.2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксацїї видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо карта була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, за період з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року включно;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1