УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що відповідно до матеріалів встановлено, що посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють протиправну діяльність спрямовану на розкрадання та привласнення бюджетних коштів під час закупівлі запасних частин до автомобілів екстреної медичної допомоги. Службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні мережі фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги. З метою реалізації протиправного механізму службові особи зазначеної організації залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво. Проведеними заходами з`ясовано, що у період з листопада 2021 по липень 2022, переможцями процедур відкритих торгів, замовником яких виступала КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ставали суб`єкти господарської діяльності керівником яких є ОСОБА_4 та комерційні підприємства, які мають окремі ознаки фіктивності, при цьому в усіх випадках, тендерна пропозиція після закінчення аукціону була найвищою, а саме: - договір № 592к від 30.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) на суму 1777278 грн.; - договір № 43к від 31.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 ) на суму 4839966 грн.; - договір № 108к від 29.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_4 ) на суму 5304750 грн.; - договір № 179к від 24.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_4 ) на суму 5449782 грн. Крім цього, 07.07.2022 укладений договір № 193к про закупівлю механічних запасних частин між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 5436179 грн.

В обґрунтування клопотання зазначено, що за результатом проведення вищевказаних торгів між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 22 млн. грн. За наявною інформацією, в подальшому службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаних комерційних підприємств до фінансово-господарської документації вносились неправдиві відомості щодо реальних обсягів і якості поставлених автозапчастин, а саме: фактично здійснювалось постачання меншого обсягу товарів приблизно у 2 рази, автозапчастини були неоригінальні та низької якості. Різниця коштів між документальною і реальною вартістю відвантажених товарно-матеріальних цінностей надалі обготівковувалась з рахунків комерційних підприємств шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій та розподілялась між учасниками організованої групи. В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення щодо встановлення механізму отримання, розподілу та використання паливно-мастильних матеріалів співробітниками КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На виконання доручення слідчого серед іншого встановлено, що в період з травня по грудень 2022 року КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило 8 закупівель за кодом Єдиного закупівельного словника (СРV): 09130000-9 Нафта та дистилянти, сумарна очікувана вартість яких склала понад 50 млн. грн. Крім того, встановлена одна з схем привласнення ТМЦ у великих розмірах, а саме талонів на пальне, що закуповувалося для безперебійного функціонування спеціальних медичних автомобілів екстреної медичної допомоги КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом розрахунку з особами, які здійснювали надання послуг з перевезення вантажів у особистих потребах службових осіб КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення досудового розслідування надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо отримання інформації та копій документів. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по сьогоднішній день відповіді не отримано.

Клопотання мотивоване тим, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: - ідентифікаційних номерів паливних талонів торгівельної марки «ОККО» бензину А-95 Євро та дизельного пального Євро, що реалізовані відповідно до укладених договорів з КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2022 року або надані цій комунальній організації в якості гуманітарної допомоги у той самий період; - ідентифікаційні номери паливних талонів торгівельної марки «ОККО» бензину А-95 Євро, які 12.01.2023 використали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 у період з 15 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв., а також ідентифікаційні номери паливних талонів торгівельної марки «ОККО» дизельного пального Євро, які 06.01.2023 використали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 09 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаної інформації та документів та їх подальше вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 15.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ СБУ у м. Києві та Київській області підполковнику ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, що місять інформацію, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходять за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-ідентифікаційних номерів паливних талонів торгівельної марки «ОККО» бензину А-95 Євро та дизельного пального Євро, що реалізовані відповідно до укладених договорів з КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2022 року або надані цій комунальній організації в якості гуманітарної допомоги у той самий період;

-ідентифікаційні номери паливних талонів торгівельної марки «ОККО» бензину А-95 Євро, які 12.01.2023 використали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 у період з 15 год. 30 хв. по 19 год. 00 хв., а також ідентифікаційні номери паливних талонів торгівельної марки «ОККО» дизельного пального Євро, які 06.01.2023 використали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , у період з 09 год. 30 хв. по 11 год. 00 хв.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: