печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.08.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участі секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

потерпілої ОСОБА_6 ,

представника потерпілої ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0001636 від 30.01.2020 за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вигода Біляївського р-ну Одеської обл., громадянина України, українця, освіта середня, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

- вироком Біляївського районного суду Одеської обл. від 30.10.1995 за ч. 3 ст. 140 КК України 1960 року до покарання у виді 3 років позбавлення волі,

- вироком Біляївського районного суду Одеської обл. від 23.07.1997 за ч. 2 ст. 140 КК України 1960 року до покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі,

- вироком Іллічівського районного суду Одеської обл. від 12.09.2001 за ч. 1 ст. 142, ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 196-1, ст. 42 КК України 1960 року до покарання у виді 6 років позбавлення волі,

- вироком Подільського районного суду м. Києва від 04.06.2010 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 20, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ст. 70 КК України до покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яка засуджена вироком Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2020 за ч.5 ст.185 КК України, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час вступили у злочинну змову з метою вчинення спільного таємного викрадення чужого майна в особливо великому розмірі, поєднаного з проникненням до приміщення, а саме: пункту обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» () за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24.

Так, ОСОБА_10 працювала касиром-операціоністом у пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» (). Маючи доступ до ключів від приміщення вказаного пункту та паролі для зняття охоронної сигналізації, перебуваючи у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, передала ключі, повідомила паролі від цифрової сигналізації, план приміщення з розташуванням сейфу з грошовими коштами, які належать ТОВ «Фінансова гарантія» () ОСОБА_9

29.01.2020 приблизно о 20 год. 20 хв. ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до відведеної йому ролі, прибув до будинку АДРЕСА_2 , де розташований пункт обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» () та чекав закриття установи. Приблизно о 20 год. 35 хв., після того як приміщення пункту обміну валют залишив персонал та приміщення було закрите, впевнився, що за його діями ніхто зі сторонніх осіб не спостерігає. Після чого, використовуючи передані йому ОСОБА_10 ключі та паролі для зняття охоронної сигналізації, проник до приміщення пункту обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» () дістав із сейфу та поклав до двох сумок, що мав при собі, грошові кошти в сумі:

- 3 145 034 (три мільйони сто сорок п`ять тисяч тридцять чотири) грн.;

- 40 610 (сорок тисяч шістсот десять) доларів США, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 1 003 879 (один мільйон три тисячі вісімсот сімдесят дев`ять) грн. 20 коп.;

- 68 270 (шістдесят вісім тисяч двісті сімдесят) Євро, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 1 856 944 (один мільйон вісімсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот сорок чотири) грн.;

- 517 920 (п`ятсот сімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) Рублів, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 204 578 (двісті чотири тисячі п`ятсот сімдесят вісім) грн. 40 коп.;

- 27 980 (двадцять сім тисяч дев`ятсот вісімдесят) Фунтів Стерлінгів, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 899 836 (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот тридцять шість) грн. 80 коп.;

- 37 590 (тридцять сім тисяч п`ятсот дев`яносто) Злотих, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 239 448 (двісті тридцять дев`ять тисяч чотириста сорок вісім) грн. 30 коп.;

- 3 350 (три тисячі триста п`ятдесят) Швейцарських Франків, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 85 123 (вісімдесят п`ять тисяч сто двадцять три) грн. 50 коп.;

- 3 500 (три тисячі п`ятсот) Молдавських Леїв, що згідно курсу валют НБ України станом на 29.01.2020 еквівалентно 4 865 (чотири тисячі вісімсот шістдесят п`ять) грн.

Із викраденими коштами ОСОБА_9 залишив приміщення пункту обміну валют та на автомобілі таксі поїхав у невідомому напрямку. Після цього, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розподілили між собою викрадені кошти, розпорядившись останніми в такий спосіб на власний розсуд.

Вказаними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 9 020 475 (дев`ять мільйонів двадцять тисяч чотириста сімдесят п`ять) грн. 20 коп.

Крім того, 31.01.2020 ОСОБА_9 , який не працює та не має офіційного джерела доходів, маючи на меті легалізувати доходи, одержані злочинним шляхом, тобто здобутих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, придбав автомобіль марки «KIA Sportage» д.н.з. НОМЕР_1 , Vin - код НОМЕР_2 , вартістю 5000 доларів США.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_9 свою вину у інкримінованих кримінальних правопорушеннях не визнав та від надання показань на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_9 своєї вини, суд вважає, що його вина доведена повністю та підтверджується наступними доказами:

Показами потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що працює в ТОВ «Фінансова гарантія» (). 30.01.2020 їй зателефонувала підлегла ОСОБА_12 та повідомила, що знявши вранці охоронну сигналізацію з приміщення пункту обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» (), що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24 та сейфу, виявила відсутність грошових коштів у сейфі. Встановивши, що ніхто з касирів не перекладав вказані кошти в інше місце, було повідомлено поліцію та службу безпеки фінансової установи. Під час з`ясування обставин, було переглянуто відео з камер відео-спостереження, на якому видно як чоловік, в подальшому встановлено, що це був обвинувачений, знявши охоронну сигналізацію, зайшов в приміщення пункту обміну валют, відкрив сейф, дістав з нього грошові кошти, поклав їх у дві торби, після чого закривав всі двері, поставив під охоронну сигналізацію приміщення та пішов. В приміщенні він перебував недовго, оскільки знав де що знаходиться. В подальшому було встановлено, що до зникнення грошей була причетна її підлегла ОСОБА_10 . В сейфі зберігались грошові кошти, у тому числі частина її власних, в різній валюті на загальну суму 9 020 475,2 грн. В подальшому частину викрадених грошей було вилучено під час обшуків в обвинуваченого ОСОБА_9 , а іншу - у сестри ОСОБА_10 . Частину викрадених грошей, а саме 4 977545,16 грн., слідчим було їй повернуто під розписку.

Показами свідка ОСОБА_12 , яка пояснила, що з 2016 року вона працює касиром-операціоністом в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія», що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. В кінці робочого дня 29.01.2020 разом іншими працівниками зміни - ОСОБА_10 та ОСОБА_13 вона закрила приміщення пункту обміну валют, поставила останнє та сейф, який в ньому знаходиться, під охоронну сигналізацію, здала ключі від приміщення під охорону та вони втрьох пішли додому. 30.01.2020 прийшлана роботу, взяла ключі від приміщення, зняла охоронну сигналізацію з останнього та сейфу, який в ньому знаходиться. Відкривши сейф, виявила його порожнім. В подальшому зателефонувала на пульт охорони, працівник якого повідомив, що приблизно через 20 хв. після того як 29.01.2020 приміщення було поставлено під охорону, сигналізацію було знято та приблизно через 10 хв. повторно взято під охорону. Про виявлені обставини повідомила керівництву - ОСОБА_6 . В кінці кожного робочого дня грошові кошти перераховуються всіма працівниками зміни, про що складається відповідний акт та поміщаються в сейф, який в подальшому ставиться під охоронну сигналізацію. 29.01.2020 в сейфі в окремому пакеті також зберігались особисті гроші ОСОБА_6 , про що було зазначено у відповідній документації. Пароль від сейфу знали всі касири. Зв`язка ключів від сейфу та приміщення пункту обміну в кінці кожного робочого дня передаються під охорону до іншого окремого пункту обміну валют, що розташований поряд та належить іншому підприємству. Код сигналізації від загальних дверей відомий лише працівникам вказаного окремому пункту обміну валют, вона його не знала. При цьому код сигналізації від приміщення, в якому вона працює, відомо лише співробітникам ТОВ «Фінансова гарантія». В подальшому вона дізналася, що до зникнення грошей була причетна її співробітниця ОСОБА_10 , яка раніше працювала в пункті валют, що розташований поряд та знала код сигналізації від загальних дверей.

Показами свідка ОСОБА_13 , яка показала, що вона працює касиром-операціоністом в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія», що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. 29.01.2020 вона працювала разом іншими працівниками - ОСОБА_12 , яка є старшим касиром та ОСОБА_10 . В кінці вказаного робочого дня, як завжди, вони закрили приміщення пункту обміну валют, поставивши останнє та сейф, який в ньому знаходиться, під охоронну сигналізацію, здали ключі від приміщення під охорону та втрьох пішли додому. Коли 30.01.2020 вона приїхала на роботу, на місці вже були працівники поліції та вона дізналася, що сталося пограбування. Коди охоронної сигналізації приміщення та сейфу їй були невідомі та вона самостійно ніколи не відкривала ані приміщення пункту, ані сейф. При цьому ОСОБА_10 знала коди сигналізації та в подальшому під час розслідування їй стало відомо, що ОСОБА_10 зробила дублікати ключів та причетна до пограбування.

Показами свідка ОСОБА_10 , яка суду показала, що з 2017 року вона працює касиром-операціоністом в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія», що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. З обвинуваченим ОСОБА_9 знайома з 2018 року та перебувала в дружніх відносинах. Восени 2019 року ОСОБА_9 запропонував їй пограбувати пункт обміну валют, в якому вона працювала, на що після вмовлянь вона погодилась. З цією метою, вона передала ОСОБА_9 чотири ключі від вхідних дверей приміщень пункту обміну валют та два ключі від сейфу, з яких останній зробив копію, а також повідомила коди охоронної сигналізації від двох приміщень пункту обміну валют та сейфу. В нічний час доби в приміщенні вказаного пункту обміну валют завжди зберігаються грошові кошти, про що також знав ОСОБА_9 . Прийшовши на роботу 30.01.2020, вона разом із іншими працівниками відкрили сейф, який виявився порожнім. На той час в сейфі мало знаходитись приблизно 9 000 000 грн. В подальшому ОСОБА_9 передав їй частину викрадених грошей в сумі 1 500 000 грн. через її чоловіка ОСОБА_14 , який не знав походження грошових коштів. Через п`ять днів після крадіжки її було затримано й повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та в подальшому засуджено до покарання з іспитовим строком. Свою вину у вчиненні крадіжки вона визнала, кошти, які їй передав ОСОБА_9 , були повернуті потерпілій.

Показами свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що з 2016 року працює касиром-операціоністом в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія», що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. У вказаному пункті він працює лише по неділям. Кожного робочого дня він отримує ключі у працівника іншого окремого пункту обміну валют, що розташований поряд та належить іншому підприємству, знімає охоронну сигналізацію з приміщення та сейфу, перераховує грошові кошти та звіряє з документацією попередньої зміни. В кінці робочого дня грошові кошти перераховуються всіма працівниками зміни, про що складається відповідний акт та поміщаються в сейф, який в подальшому ставиться під охоронну сигналізацію, закриває приміщення пункту обміну валют, поставивши останнє під охоронну сигналізацію, здає ключі від приміщення під охорону. Працівнику іншого окремого пункту обміну валют, що розташований поряд та належить іншому підприємству, невідомі коди сигналізації від приміщення, де він працює та сейфу. За час роботи, ключі від приміщення та сейфу не втрачалися та йому не відомо щодо виготовлення їх дублікатів. 30.01.2020 йому зателефонувала ОСОБА_10 та без повідомлення причини попросила приїхати на роботу. Коли він приїхав, на місці були ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 - це була їх зміна, а також працівники поліції, від яких він дізнався, що сталося пограбування. В подальшому під час розслідування йому стало відомо, що ОСОБА_10 зробила дублікат ключів та причетна до пограбування. (т. 2 а.с. 194-202).

Показаннями свідка ОСОБА_16 , з яких убачається, що з 2018 року він працює касиром-оператором в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія» (), що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. Кожного робочого дня він отримує ключі у працівника іншого окремого пункту обміну валют, що розташований поряд та належить іншому підприємству, знімає охоронну сигналізацію з приміщення та сейфу, перераховує грошові кошти й звіряє їх з документацією попередньої зміни. В кінці робочого дня грошові кошти перераховуються всіма працівниками зміни, про що складається відповідний акт та поміщаються в сейф, який в подальшому ставиться під охоронну сигналізацію, закриває приміщення пункту обміну валют, поставивши останнє під охоронну сигналізацію, здає ключі від приміщення під охорону. Наявний один комплект ключів від приміщень та сейфу. При цьому ключі від загальних дверей у працівників ТОВ «Фінансова гарантія» відсутні. В приміщенні ведеться відео-спостереження. Його останній робочий день був 28.01.2020, а потім він був вихідний. 30.01.2020 йому зателефонував ОСОБА_15 , який є його братом, та попросив приїхати на роботу. Коли він приїхав, на місці були працівники поліції та він дізнався, що сталося пограбування. Надавши пояснення, він поїхав додому.

Показами свідка ОСОБА_17 , яка показала, що вона працює касиром в пункті обміну валют ТОВ «Фінансова гарантія», що за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 24. Кожного робочого дня старший зміни отримує ключі у працівника іншого окремого пункту обміну валют, що розташований поряд та належить іншому підприємству, знімає охоронну сигналізацію з приміщення та сейфу, перераховує грошові кошти та звіряє з документацією попередньої зміни. В кінці робочого дня грошові кошти перераховуються всіма працівниками зміни, про що складається відповідний акт та поміщаються в сейф, який в подальшому ставиться під охоронну сигналізацію, закриває приміщення пункту обміну валют, поставивши останнє під охоронну сигналізацію, здає ключі від приміщення під охорону. Коди сигналізації знали ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . При цьому їй коди сигналізації були невідомі та вона самостійно ніколи ключі не отримувала. 30.01.2020 їй зателефонувала ОСОБА_10 та без повідомлення причини попросила приїхати на роботу. Коли вона приїхала на роботу, на місці вже були працівники поліції та вона дізналася, що сталося пограбування.

Показами свідка ОСОБА_18 , з яких убачається, що з 2017 року вона працює касиром в пункті обміну валют, що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 та належить ТОВ «Альфа Інвест». Приміщення вказаного пункту розділено на дві частини та в ньому знаходяться два обмінники, що належать різним підприємствам. Кожного робочого дня вона знімає охоронну сигналізацію з загальних дверей приміщення, потім зі своїх приміщення та сейфу, видає працівникам ТОВ «Фінансова гарантія» ключі від їх приміщення. В кінці кожного робочого дня працівники ТОВ «Фінансова гарантія» здають їй під охорону ключі від свого приміщення та сейфу, які зберігаються в її приміщенні, закриває загальні двері та ставить під охоронну сигналізацію, після чого вони всі разом йдуть додому. Коди охоронної сигналізації від загальних дверей приміщення та її робочого місця знають лише двоє, вона та її напарниця. За час її роботи вказані коди сигналізації мінялись лише один раз. 29.01.2020 працівники ТОВ «Фінансова гарантія» здали їй ключі від своїх приміщення та сейфу, та через 10-15 хв. вона закрила загальні двері, поставивши під охоронну сигналізацію та пішла додому. Вранці 30.01.2020 вона, як завжди, відкрила загальні двері, знявши приміщення з-під охорони, зайшла до свого робочого місця та почала працювати, не виходячи з нього. Приблизно о 08 год. 50 хв. прийшла ОСОБА_12 , а через деякий час інші працівники ТОВ «Фінансова гарантія» - ОСОБА_10 , яка раніше працювала разом з нею, та ОСОБА_13 . ОСОБА_12 отримала у неї ключі від своїх приміщення та сейфу. Приблизно через 5 хв. вона почула крик та підійшла до приміщення сусіднього обмінника, де ОСОБА_12 повідомила, що їх сейф порожній та напевно їх пограбували.

Показами свідка ОСОБА_19 , з яких убачається, що з 2018 року вона працює касиром в пункті обміну валют, що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 та належить ТОВ «Альфа Інвест». Приміщення вказаного пункту розділено на дві частини та в ньому знаходяться два обмінники, що належать різним підприємствам. В її пункті обміну працюють двоє, вона та ОСОБА_18 . Кожного робочого дня приблизно о 08 год. 20 хв. вона знімає охоронну сигналізацію з загальних дверей приміщення, потім зі своїх приміщення та сейфу, видає працівникам ТОВ «Фінансова гарантія» ключі від їх приміщення та сейфу. В кінці робочого дня приблизно о 20 год. 00 хв. перераховує кошти, чекає на працівників ТОВ «Фінансова гарантія», які здають їй під охорону ключі від свого приміщення та сейфу, закриває загальні двері та ставить під охоронну сигналізацію, після чого вони всі разом йдуть додому. 29.01.2020 вона не працювала. Їй відомі коди охоронної сигналізації лише від загальних дверей приміщення та свого робочого місця. За час роботи траплялися випадки, що в святкові дні замість неї та ОСОБА_18 всі двері, у тому числі загальні, закривала працівник ТОВ «Фінансова гарантія» ОСОБА_10 , ключі від яких забирала із собою додому, а зранку віддавала їй.

Показами свідка ОСОБА_20 , з яких убачається, що в приблизно березні 2020 року він продавав автомобіль «KIA Sportage» чорного кольору. На його оголошення, що були розміщені на сайті OLX та РІА, йому зателефонував покупець на ім`я ОСОБА_21 та розпитував про технічні характеристики авто. В подальшому він ще декілька разів телефонував та після кількох розмов, повідомив, що не може самостійно приїхати та привезти гроші за авто, зазначивши що приїде його син. Проте, приїхала його дружина з дитиною, яка розрахувалась за покупку авто. В подальшому було нотаріально посвідчено довіреність на право користування та розпорядження авто та він отримав гроші з продажу в сумі 4800 доларів США. В подальшому ОСОБА_21 ще декілька разів телефонував та просив його приїхати до нотаріуса для переоформлення документів на нього.

Показами свідка ОСОБА_22 , з яких убачається, що вона з обвинуваченим ОСОБА_9 та перебувала в дружніх відносинах. На початку 2020 року їй зателефонував ОСОБА_9 , який на той час зустрічався з її подругою, та попросив під`їхати на Оболонь та переоформити від його імені автомобіль, на що вона погодилась. В подальшому вона зустрілась із ОСОБА_9 , який дав їй документи та гроші в сумі 5 000 доларів США та 1 000 гривень. Потім вона під`їхала на Оболонь, зустрілась із власником авто, віддала йому надані гроші та вони разом пішли до нотаріуса та оформили необхідні документи на ім`я ОСОБА_9 . В подальшому документи на авто та ключі від авто вона передала ОСОБА_9 . Звідки у ОСОБА_9 гроші на авто, останній не пояснював.

Показами свідка ОСОБА_23 , з яких убачається, що з обвинуваченим ОСОБА_9 вона знайома, оскільки приблизно у 2009 році її дочка з ним зустрічалась. На початку лютого 2020 року до неї приїхав ОСОБА_9 , разом з нею подивися будинок, який хотів придбати та попросив дозволу переночувати. Наступного дня він поїхав до нотаріуса, а ще через деякий час поїхав за дружиною. 04.02.2020 до прийшли працівники поліції, затримали ОСОБА_9 та 05.02.2020 провели обшук будинку.

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2020, з яких убачається, що 29.01.2020 приблизно о 20 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_2 з сейфу обміну валют, невстановлена особа викрала грошові кошти (т. 4 а.с. 84);

протоколом огляду місця події від 30.01.2020 з фото аблицею до нього, яким зафіксовано огляд приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , в якому на першому поверсі розташований пункту обміну валют, вхід до будівлі, замки вхідних дверей без видимих ознак пошкодження, наявні камери відеоспостереження, сейф з ключовим замком без видимих ознак пошкодження. В приміщенні пункту обміну валют було вилучено: ключ від сейфу, верхній циліндричний механізм замка з ключем від каси №2, нижній механізм замка з ключем від каси №2, циліндричний механізм замка з ключем від вхідних дверей магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обміну валют, циліндричний механізм замка з ключем від вхідних дверей приміщення каси №1 та №2, мікронашарування з дверей сейфу, змиви з ручки сейфу, змив з пульта клавіатури каси №2, слід папілярного узору з поверхні біля пульта охорони каси №2, змив з пульта охорони каси №1, змив з пульта охорони (т. 4 а.с. 83-96);

протоколом перегляду відеозапису від 04.02.2020 з камери відеоспостереження, встановленої на першому поверсі біля пункту обміну валют, розташованого по АДРЕСА_2 з додатком до нього, на якому зафіксовано факт перебування в приміщенні пункту обміну валют та біля входу до нього невідомого чоловіка, який відкриває вхідні двері ключами, вводячи код сигналізації, вимикає її, заходить всередину, відкриває вхідні двері ключем, вводячи код сигналізації, вимикає її, відкриває ключем сейф, дістає з сейфу грошові кошти, складає їх до сумки, зачиняючи двері та вводячи коди сигналізації, виходить з приміщення пункту обміну валют (т. 4 а.с. 98-105);

протоколом перегляду відеозапису від 03.02.2020 з камери відеоспостереження, встановленої на літній терасі ресторану «Варенична Катюша», розташованої по бул. Лесі Українки, 24 в м. Києві з додатком до нього, на якому зафіксовано факт виклику за допомогою мобільного телефону та очікування автомобіля невідомим чоловіком, який в правій руці тримає сумку, підходить автомобіля, приїхав та залишає місце літньої тераси (т. 4 а.с. 107-114);

рапортом ст. у/о ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві, з яких убачається, що записом з камер відеоспостереження «Безпечне місто» від 17.01.2020 та від 29.01.2020 на станції метро «Печерська» було зафіксовано ОСОБА_9 , який 29.01.2020 після виходу з метро попрямував в бік ресторану «Варенична Катюша», дочекавшись закриття пункту обміну валют, проник до його приміщення. По виходу з вказаного приміщення, тримаючи в руці сумку, літньої тераси попрямував в бік ресторану «Варенична Катюша», після чого залишає дане місце на таксі (т. 4 а.с.115-117);

протоколом обшуку від 04.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в квартирі, якою користується ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 сумку чорного кольору, мобільний телефон марки «VIVO», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1 448 500 (один мільйон чотириста сорок вісім тисяч п`ятсот) грн. купюрами номіналом по 500 грн. (т. 4 а.с. 122-127);

протоколом обшуку від 05.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в будинку, що належить ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_4 грошові кошти: у розмірі 8450 (вісім тисяч чотириста п`ятдесят доларів США, з яких номіналом 100 доларів США у кількості 71 одиниця номіналом 20 доларів США у кількості 2 одиниць, номіналом 10 доларів США у кількості 105 одиниць, номіналом 5 доларів США у кількості 52 одиниці; у розмірі 24270 (двадцять чотири тисячі двісті сімдесят) фунтів, з яких номіналом 20 Фунтів у кількості 1103 одиниць, номіналом 50 фунтів у кількості 26 одиниць, номіналом 10 фунтів у кількості 86 одиниць, номіналом 5 фунтів у кількості 10 одиниць; у розмірі 29890 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) Євро, з яких номіналом 100 Євро у кількості 17 одиниць, номіналом 500 Євро у кількості 4 одиниці, номіналом 200 Євро 1 одиниця, номіналом 10 Євро у кількості 2 одиниці, номіналом 20 Євро у кількості 86 одиниці; у розмірі 218920 (двісті вісімнадцять тисяч дев`ятсот двадцять) російських рублів, з яких номіналом 1000 рублів в кількості 23 одиниць, номіналом 5000 рублів у кількості 32 одиниць, номіналом 500 рублів у кількості 11 одиниць, номіналом 100 рулів у кількості 4 одиниць, номіналом 10 рублів у кількості 2 одиниць, номіналом 2000 рублів у кількості 15 одиниць; у розмірі 532 600 (п`ятсот тридцять дві тисячі шістсот) гривень, з яких номіналом 500 гривень у кількості 1000 одиниць, номіналом 50 гривень у кількості 652 одиниць; у розмірі 11544 (одинадцять тисяч п`ятсот сорок чотири) гривень, з яких номіналом 20 гривень у кількості 500 одиниць, номіналом 10 гривень у кількості 100 одиниць, номіналом 200 гривень у кількості 2 одиниць, номіналом 100 гривень у кількості 1 одиниці, номіналом 5 гривень у кількості 6 одиниць, номіналом 2 гривні в кількості 1 одиниць, номіналом 1 гривня в кількості 7 одиниць; у розмірі 37690 (тридцять сім тисяч шістсот дев`яносто) Злот, з яких номіналом 500 злот у кількості 1 одиниць, номіналом 200 злот в кількості 59 одиниць, номіналом 100 злот у кількості 213 одиниць, номіналом 50 злот у кількості 70 одиниць номіналом 20 злот у кількості 24 одиниць, номіналом 10 злот у кількості 1 одиниць; у розмірі 3500 (три тисячі п`ятсот) молдавських лей, з яких номіналом 200 молдавських лей в кількості 8 одиниць, номіналом 100 молдавських лей в кількості 5 одиниць, номіналом 50 молдавських лей в кількості 19 одиниць, номіналом 20 молдавських лей в кількості 9 одиниць, номіналом 10 молдавських лей в кількості 20 одиниць, номіналом 5 молдавських лей в кількості 14 одиниць; у розмірі 6980 (шість тисяч дев`ятсот вісімдесят) швейцарських франків, з яких номіналом 1000 швейцарських франків в кількості 2 одиниць, номіналом 200 швейцарських франків в кількості 24 одиниць, номіналом 50 швейцарських франків в кількості 4 одиниць, номіналом 20 швейцарських франків в кількості 8 одиниць, номіналом 10 швейцарських франків в кількості 2 одиниці; у розмірі 21970 (двадцять одна тисяча дев`ятсот сімдесят) Євро, з яких номіналом 500 Євро в кількості 21 одиниць, номіналом 100 Євро в кількості 93 одиниць, номіналом 200 Євро в кількості 7 одиниць, номіналом 50 Євро кількості 11 одиниць, номіналом 20 Євро в кількості 15 одиниць, номіналом 10 Євро в кількості 11 одиниць, номіналом 5 Євро в кількості 22 одиниць; додаток до висновку сервісного центру від 08.12.2016, мобільний телефон Нокіа з сім-картою «Водафон» НОМЕР_5 (т. 4 а.с. 135-140);

протоколом обшуку від 04.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в автомобілі марки «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 коробку від роутера Huawei Mobile WIFI 39 model Е5576-320 imei НОМЕР_6 , дві інструкції, фіскальний чек на суму 2099 грн. від 01.02.2020, сім-карту «Київстар» № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (т. 4 а.с. 151-156);

протоколом обшуку від 04.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в квартирі, якою користується ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 мобільний телефон марки «LG» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «samsung» в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «samsung» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «НОМІ» в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony ericson» в корпусі чорного кольору НОМЕР_13 ; предмет зовні схожий на упорний ніж, який поміщено до чорного поліетиленового пакету; два предмети зовні схожі на ножі; предмет зовні схожий на кастет (т. 4 а.с. 165-169);

протоколом обшуку від 05.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в квартирі, якою користується ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 грошові кошти у розмірі 4000 (чотири тисячі) доларів США, з яких номіналом 100 доларів США у кількості 26 одиниць ( №№ HL38888594E, HB 52555293I, KB40797585J, KB89290347L, CB26550232C, EK984244708, HD49911971B, FB06717136C, HB24685230B, MF62510936C, LK05407769D, LH45607948C, LK473757447D, LL63336960D, LF61774730H, LC15915058B, LB74626850I, LF25205609F, LF00482249E, LF00482250E, LB44115118H, LI59798412A, MB94798776K, LE81371867C, LF7063632D, MB98809456D), номіналом 50 доларів США у кількості 28 одиниць (№№ MD41405056B, MF07751998A, JH06381830A, JC39410392A, MG85867693A, JB45961386A, EC57943436A, JB47734690A, II13856508A, MI08571884A, JA24236624A, MI15559622A, ML24986729B, MB76701487A, JC13670246A, EG56853032A, IB45227083A, IA04813224A, MK78323565A, MB46989714A, JB29171468B, ME28587682A, ML91148245A, MF01993240A, MB68857671C, GA08139990A, JB15385306A, MB17681393D); мобільний телефон марки «Iphone 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 з номером телефону НОМЕР_15 ; мобільний телефон Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 ; договір оренди на житло за адресою: АДРЕСА_6 (т. 4 а.с. 176-181);

протоколом обшуку від 04.02.2020 з додатком до нього, яким виявлено та зафіксовано в автомобілі марки «BMW 318i» д.н.з. НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_24 , грошові кошти у розмірі 2 288 (дві тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень, 10 (десять) Євро - 1 шт. FA, 280 (двісті вісімдесят) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США - 2 шт. LF 80083343 D, LE 69737430 H, по 50 доларів США - 1 шт. JK 42503272 A, по 20 доларів США - 1 шт. MA 76996159 G, по 10 доларів США - 1 шт. MB 54499438 B; мобільний телефон марки «Philips», IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 , із сім-картою НОМЕР_21 ; банківські карти «ПриватБанк» « НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , «Монобанк» № НОМЕР_24 (т. 4 а.с. 192-197);

протоколі огляду місця події від 13.02.2020 з фото таблицею до нього, з яких убачається, що в присутності ОСОБА_6 було оглянуто грошові кошти в сумі 1 992 639 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. в кількості 2997 шт. на загальну суму 1 448 500 грн., купюри номіналом 500 грн. в кількості 1000 шт. на загальну суму 500 000 грн., купюри номіналом 200 грн. в кількості 2 шт. на загальну суму 400 грн., купюри номіналом 100 грн. в кількості 1 шт., купюри номіналом 50 грн. в кількості 652 шт. на загальну суму 32 600 грн., купюри номіналом 20 грн. в кількості 500 шт. на загальну суму 10 000 грн., купюри номіналом 10 грн. в кількості 100 шт. на загальну суму 1000 грн., купюри номіналом 5 грн. в кількості 6 шт. на загальну суму 30 грн., купюри номіналом 2 грн. в кількості 1 шт., купюри номіналом 1 грн. в кількості 7 шт. (т. 4 а.с. 202-214);

копією довіреності від 31.01.2020, якою ОСОБА_20 надав повноваження ОСОБА_9 користуватися та розпоряджатися (продати, обміняти, передавати в оренду) належний йому на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 , виданого 28.12.2016, Центром 8041, автомобілем марки «KIA Sportage», чорного кольору, 1998 року випуску, Vin - код НОМЕР_2 , що зареєстрований за реєстраційним номером НОМЕР_1 (т. 4 а.с. 97);

Так, ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку передбаченому КПК України.

Зокрема, допитана за клопотанням сторони захисту свідок ОСОБА_25 показала, що з 2019 року знайома з обвинуваченим ОСОБА_9 , оскільки її дочка з ним зустрічається. Після затримання ОСОБА_9 , 05.02.2020 до неї додому прийшли працівники поліції та провели обшук. Під час проведення обшуку була присутня її дочка ОСОБА_24 , яка в подальшому допитувалась у райвідділі поліції. Напередодні затримання, під розписку вона позичила ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, оскільки останній хотів придбати будинок, щоб проживати разом з її дочкою, купити машину та зайнятися підприємництвом.

Проте, зазначені показання свідка не підтвердили невинуватість ОСОБА_9 .

Не надавши суду відповідних доказів, сторона захисту й не зверталась до суду з відповідним клопотаннями про надання запитів та судових доручень на необхідність встановлення обставин або перевірку обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження.

Суд критично ставиться до тверджень сторони захисту щодо неналежності доказів, а саме протоколів обшуку, з посиланням на відсутність та погану якість записів проведення слідчої дії -обшуків, внаслідок чого вони не могли бути переглянуті в судовому засіданні, виходячи з наступного.

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Стаття 87 КПК України містить вичерпний перелік підстав для визнання доказів недопустимими. Неналежна якість відеозапису не є істотним порушенням прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України і не спростовують самого факту проведення такої фіксації в порядку ч.10 ст. 236 КПК України.

Судом в повному обсязі досліджені протоколи обшуків, які були проведені в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Жоден з вказаних протоколів не містить зауважень учасників обшуку з приводу порядку його проведення та обсягу вилучених речей і документів. Відтак неналежна якість відеозаписів з фіксацією перебігу обшуків не спростовує відомості, викладені у відповідних протоколах і не може бути підставою для визнання таких протоколів недопустимими доказами.

Оцінюючи зазначене, суд приходить до висновку про те, що вина ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, доведена повністю, а його дії правильно кваліфіковані:

- за ч. 5 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із проникненням у приміщення, в особливо великих розмірах;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, фінансова операція з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Обставин, які пом`якшують покарання, відповідно до вимог ст. 66 ч. 1 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до вимог ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_9 суд враховує наступні обставини справи:

- ступінь тяжкості вчинених кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, який віднесений кримінальним законом до категорії особливо тяжких злочинів та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, який віднесений кримінальним законом до категорії тяжких злочинів;

- особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, за місцем проживання характеризується нейтрально, офіційно не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше неодноразово судимого.

Враховуюче викладене, суд вважає, що перевиховання та виправлення ОСОБА_9 , враховуючи тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, його особу, та усі обставини справи, можливо тільки в умовах ізоляції від суспільства. Відтак суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_9 відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, з метою його перевиховання та виправлення, попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, за ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції статей Особливої частини КК України. Крім

Відповідно до вимог ст. 70 КК України, суд, крім даних про особу ОСОБА_9 й обставин, що пом`якшують покарання та обставин провадження, враховує, кількість кримінальних правопорушень, мотиви їх вчинення, тяжкість їх наслідків, та вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_9 остаточне покарання шляхом часткового складання призначених покарань.

Оскільки вказаним вироком ОСОБА_9 визнається винним за ч.5 ст.185 КК України, заявлений цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди слід задовольнити.

Процесуальні витрати за залучення експерта відсутні.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 371, 373, 374 КПК України,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 185 КК України у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з забороною займатися діяльністю, пов`язаною з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком 2 роки та конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_9 покарання у виді 9 (дев`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна та забороною займатися діяльністю, пов`язаною з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком 2 роки

На підставі ст. 72 КК України початок строку відбування покарання ОСОБА_9 обраховувати з 04.02.2020.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_6 до ОСОБА_9 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_6 2 021 465 грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 25000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди.

Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2020 у судових провадженнях №757/9863/20-к, №757/9844/20-к, №757/9854/20-к, №757/9870/20-к - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні:

- сумку чорного кольору, поміщену до спец пакету №4515107, яка зберігається при матеріалах кримінального провадження, - знищити;

- мобільний телефон марки «VIVO», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 , який поміщено до спец пакету № 3445653 - повернути власнику ОСОБА_14 ;

- додаток до висновку сервісного центру від 08.12.2016 - знищити,

- мобільний телефон Нокіа з сім-картою VODAFON НОМЕР_5 , які вилучено до сейф-пакету №EXP0207627 - повернути власнику ОСОБА_23 .

- Мобільний телефон марки «LG» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «SAMSUNG» в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «НОМІ» в корпусі синього кольору IMEI НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «Sony ericson» в корпусі чорного кольору НОМЕР_13 , які поміщено до сейф пакету EXPO31707368 - повернути власнику ОСОБА_10 ,;

- Предмет зовні схожий на упорний ніж, який поміщено до чорного поліетиленового пакету, два предмети зовні схожі на ножі які поміщено до сейф пакету EXPO0317177, предмет ззовні схожий на кастет який поміщено до сейф пакету EXPO0207613 - знищити;

- мобільний телефон марки «Iphone 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 з номером телефону НОМЕР_15 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , які поміщено до пакету №4515148 - повернути власнику ОСОБА_24 ;

- -договір оренди на житло за адресою: АДРЕСА_6 , який поміщено до спец пакету № 4515149 - повернути власнику ОСОБА_24 .

- мобільний телефону марки «Philips», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 - повернути власнику ОСОБА_24 ;

- - банківських карток: «ПриватБанк» НОМЕР_22 , «ПриватБанк» НОМЕР_23 , «Монобанк» НОМЕР_24 - повернути власнику ОСОБА_24 .

- грошові кошти 1992550 гривень, 8450 доларів США, 24350 фунтів стерлингів, 51860 Євро, 517920 російських рублів, 37590 злотих, 3500 молдавських лей, 6980 швейцарських франків, що передані на відповідальне зберігання потерпілій ОСОБА_6 - залишити їй як власнику.

Запобіжний захід ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу залишити у вигляді тримання під вартою.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Судді ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3