Справа № 359/8677/23
Провадження №1-КС/359/1510/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив :

05.09.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0001879 від 31.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Під час проведення слідства встановлено, що невстановлені особи на веб-майданчику «ОLX», всесвітньої мережі зв`язку інтернет, реєструються використовуючи фіктивні дані, та розміщують заздалегідь фіктивні оголошення щодо здачі в оренду житла яке їм не належить, на тривалий термін часу, після чого, за допомогою інтернет-банкінгу, під приводом передплати за оренду житла, отримують гроші від потерпілих, та подальшого зв`язку із ними уникають.

29.07.2023 року, невстановленими особами які використовували вказану злочинну схему було ошукано потерпілу ОСОБА_3 та завдано майнових збитків у сумі 11600 грн.

Під час проведення слідства була встановлена можлива причетність до скоєння вказаного правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала пояснення, з яких стало відомо, що остання тривалий час ніде не працює, єдиним джерелом її доходів є заробітна платня чоловіка, який працює на складі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та соціальна допомога на доньку. У зв`язку із вищесказаним її родина постійно іспитує брак коштів, тому вона постійна вимушена шукати можливість додаткового заробітку. З метою пошуку роботи, в на початку осені 2022, більш точну дату вона не пам`ятає, на сайті «OLX» вона створила та розмістила оголошення про пошук роботи, вказавши для контактів власний номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Через певний проміжок часу в її особистому кабінеті на сайті «ОLX» їй написав невідомий чоловік, який надіслав свій нікнейм додатку телеграм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою месенджеру «Телеграм» вона знайшла користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 ». В ході листування з даною особою вона їй не повідомляла своїх анкетних даних. Дана особа їй запропонувала дистанційну роботу, яка полягала в тому, що ОСОБА_4 мала відповідати на повідомлення людей, які будуть надходити в телеграм каналі в штучно створений профіль що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідома особа ОСОБА_4 пояснила, що до певного номеру мобільного телефону буде прив`язаний телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний телеграм канал повинні були приходити повідомлення по факту оренди житла в різних регіонах України. Далі ОСОБА_4 пояснили, що вона має скидати шаблон який їй дав невідомий чоловік з нікнеймом « ОСОБА_5 ». Текс шаблону був таким: «Квартира вільна, на даний час я знаходжуся в по роботі за 300 км від міста в супроводженні гуманітарних вантажів, можу приїхати завтра, але якщо ви маєте бажання орендувати квартиру то надішліть мені завдаток, мої умови це оплата проживання за перший та останній місяць проживання на квартирі та укладення офіційного договору у нотаріуса». Далі, якщо людина погоджувалася, ОСОБА_4 мала надіслати номер банківського карткового рахунку, який мені надавав невідомий чоловік з нікнеймом « ОСОБА_5 », а саме на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 . Невідомий чоловік з нікнеймом « ОСОБА_5 » час від часу змінював номери банківських карткових рахунків. Далі якщо людина погоджувалася ОСОБА_4 мала надіслати фотознімки документів які їй також надавав невідомий чоловік з нікнеймом « ОСОБА_5 ». На даних фотознімках було зображено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та фотознімок чоловіка у військовій формі який в руках тримає військове посвідчення. Після того якщо людина на все погоджувалася, люди які хотіли орендувати квартиру повинні були надіслати скриншот який підтверджував оплату завдатку, розмір завдатку мав бути не менш 2000 грн. Потім ОСОБА_4 повідомляла невідомому чоловікові з нікнеймом « ОСОБА_5 », що завдаток оплачено, далі вона мала написати особі наступний текст: «дякую, кошти отримано зустрінемося завтра після обіду о 16.00 біля під`їзду № 1».

Далі ОСОБА_4 повідомляла про це невідомому чоловікові з нікнеймом « ОСОБА_5 » і він далі спілкувався сам.

Наступного дня за вказівкою невідомого чоловіка з нікнеймом « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 мала заблокувати чат з людиною, що хотіла орендувати квартиру та занести її контакти до чорного списку. ОСОБА_4 на це все погодилася та почала працювати. В ході спілкування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 також пояснив, що завдаток який люди будуть надсилати за оренду квартири вони будуть ділити 50 на 50.

Гроші за роботу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилав ОСОБА_4 на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2023, а останній раз 30.07.2023. З яких банківських карток ОСОБА_4 приходили грошові кошти та від кого вона не бачила, такої інформації вказано не було.

Для того щоб спілкуватися з людьми які шукали квартири ОСОБА_4 використовувала власний мобільний телефон марки Huawei P Smart 2021 128 GB, Imei 1: НОМЕР_4 , Imei 2: НОМЕР_5 та сімкартку оператора мобільного стільникового зв`язку марки «Водафон» номер НОМЕР_1 . Паролі та логіни від сайтів де було розміщено оголошення ОСОБА_4 записало до власного телефону до у: «Нотатки».

31.07.2023 під час проведення ОПМ у ОСОБА_4 було вилучено її мобільний телефон марки Huawei P Smart 2021 128 GB, Imei 1: НОМЕР_4 , Imei 2: НОМЕР_5 та сімкартку оператора мобільного стільникового зв`язку марки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_1 , та 19 сімкарток, та в подальшому на вилучено майно на підставі ухвали слідчого судді було накладено арешт.

10.08.2023 в присутності ОСОБА_4 було проведено огляд її мобільного телефону марки Huawei P Smart 2021 128 GB, Imei 1: НОМЕР_4 , Imei 2: НОМЕР_5 та сімкартку оператора мобільного стільникового зв`язку марки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_1 , та 19 сімкарток. Під час проведення огляду інформація викладена у поясненні ОСОБА_4 знайшла повне підтвердження та була зафіксована у протоколі.

Також зазначено, що з метою виконання завдань кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2023 року по 15.08.2023 з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 року по 15.08.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку.

Вказана інформація та документи мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (кримінального проступку).

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з вимогами ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення обставин, які віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану банківську таємницю, а також, що отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвал слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2023 року по 15.08.2023, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 01.01.2023 року по 15.08.2023, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку що здійснював переказ грошових коштів на вказану картку..

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 05 жовтня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Лесів