Справа № 592/5626/23
Провадження № 1-кс/592/2354/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з серпня 2020 року по 01.05.2022 вчинив протиправні дії за наступних обставин.

1.Приступивши до роботи, у вересні місяці ОСОБА_4 , призначив своїми наказами на роботу свою групу осіб за допомогою яких здійснював свою протиправну діяльність, а саме:

- ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), призначена на посаду юриста. Виконувала вказівки ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , приводила їх в належну юридичну площину;

- ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), призначена на посаду економіста. Мала тісні особисті відносини з ОСОБА_4 , придумувала з ОСОБА_4 схеми щодо обкрадання підприємства, в подальшому давала вказівки ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), призначений на посаду завгоспа з виконанням обов`язків водія. Основною діяльністю якого було списання бензину на користь ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_8 , призначена на посаду економіста відділу бухгалтерської звітності. Основною діяльністю якої було слідкування за діяльністю головного бухгалтера філії.

2.Одним з напрямків діяльності філії проведення земельних аукціонів. До початку війни аукціони проводились за процедурою без проведення публікації в мережі інтернет, відповідно до ЗУ «Про проведення земельних торгів», ст. 144 Конституції України, ст. 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного Кодексу України, ст. 6 ЗУ «Про оренду землі», п. 34, ч. 1 ст. 26. Ч. 1 ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування». В результаті укладення договорів, 35% від сплаченої суми переможця аукціону переходили на рахунок філії та в подальшому розподілялись між працівниками філії, а саме тими, хто безпосередньо приймав участь у проведенні аукціонів.

У кінці 2020 року ОСОБА_4 видав наказ про виплату винагороди в процентному відношенні до плати за проведення аукціонів відповідно до якого за проведення земельних аукціонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 нараховувалась винагорода у відсотковому співвідношенні. Іншим працівникам філії така винагорода не нараховувалась.

За період роботи ОСОБА_4 проведено дуже багато торгів, винагорода з яких перерахована ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , а іншим співробітникам премія не нараховувалась взагалі.

3.У ОСОБА_4 є доньки, за допомогою яких він вчиняв кримінальні правопорушення:

ОСОБА_9 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Основним видом діяльності якої є землевпорядкування. За вказівкою ОСОБА_4 спеціалісти філії виготовляли та розробляли документи по землеустрою під підписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому будь яких договорів з філією укладено не було. Будь яких грошей за роботу на рахунок філії не надходило.

Також у філії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди автомобіля, який використовував особисто ОСОБА_4 у особистих цілях.

Чоловіком її є ОСОБА_10 , який зареєстрований у якості ФОП, та має своє СТО. ОСОБА_4 уклав з ним як з ФОПом договори про обслуговування автомобілів філії, серед яких він обслуговував автомобіль своєї дружини, на якому їздив ОСОБА_4 .

Чоловік другої доньки ФОП ОСОБА_11 , офіс якого знаходиться на АДРЕСА_3 . З ним ОСОБА_4 уклав договори на виготовлення агрохім паспортів. Вказані паспорти робить Київський інститут. Тобто ФОП ОСОБА_11 замовляв вказані сертифікати у м. Києві і потім з націнкою передавались філією без будь яких додаткових робіт.

Також «Сканер Epson Рerfection НОМЕР_6 », відповідно до видаткової накладної №42 від 12 січня 2022 року отримано філією. При цьому, вказаний сканер будь які працівники, котрі не пов`язані з ОСОБА_4 ні разу не бачили. Лише пусту коробку від нього, котра знаходилась в кабінеті Зарецької. В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено його нестачу. По банківським рахункам оплата за вказаний товар проведена, отримувачем відповідно до накладної є ОСОБА_12 ..

4.Окрім того відповідно до акту приймання-передачі від 18.11.2019 року, від головного офісу до філії, передано 5 одиниць «Граіфічна робоча станція VT Compuers». Вказані станції були з встановленим програмним забезпеченням для цифрового картографування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані програми являються з обмеженим доступом. Усі станції працювали у відділі цифрового картографування. Начальником відділу на той момент була ОСОБА_13 ( НОМЕР_7 ). яка приймала вказане обладнання. Одна зі станцій інвентарний номер 000363484 передана до ОСОБА_6 без переобліковування.

5.Окрім того відповідно до видаткової накладної №0128/0000080 від 28.01.2022 філією придбано:

Бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15000,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 15500,00 грн.

Відповідно до рахунка-фактури №0128/0000061 від 26.01.2022 філією придбано:

Бензин А-92 Energy, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12500,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 500 літрів, на загальну суму 12916,67 грн.

В подальшому при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено нестачу:

Бензин А-92 Energy, у кількості 370 літрів, на загальну суму 9051,00 грн.;

Бензин А-95, у кількості 575 літрів, на загальну суму 14246,73 грн.

6.Окрім того при проведенні інвентаризації від 30.12.2022 року виявлено перерахування філією попередньої оплати і не отримання актів приймання передачі виконаних забов`язань від наступних контрагентів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 97 200,00 грн., послуги з дезінфекції, прибирання приміщень, платіжне доручення №880 від 12.05.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 49 308,00 грн., консультативні послуги з розвитку підприємства, платіжне доручення №895 від 17.06.2021 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 49 000,00 грн.. за розробку веб сайту, платіжне доручення №894 від 17.06.2021 року.

Так в ході допиту представника потерпілого встановлено, що північна регіональна філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , в ході діяльності використовує наступні банківські рахунки:

-Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_9 , як основний.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність на отриманні тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_11 ), а саме документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.07.2020 по 28.04.2023.

Вищезазначені документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копії документів банківської установи, в паперовому чи електронному вигляді:

-документів у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_10 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.07.2020 по 28.04.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1