Дата документу 06.07.2023Справа № 554/5776/23
Провадження № 1-кс/554/8033/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , дозвіл строком на один місяць на тимчасовий доступ та вилучення 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні Комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Розгляд клопотання провести без участі представників Комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000157 від 14.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт. 13.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_12 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_13 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_4 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 388 146,80 грн. 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі начальника ОСОБА_12 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_13 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_4 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 11 119 950,00 грн. Відповідно до інформації, яка отримана в ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в розмірі 12 309 030 грн. Встановлено, що по договору №70/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт: акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021, на загальну суму 499 454,40 грн.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021, на загальну суму 483 696, 00 грн.; акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, на загальну суму 403 951,20 грн. Також встановлено, що по договору №108/юр-21 було складено наступні акти приймання виконаних будівельних робіт: акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 2 841 969, 60 грн.; акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021, на загальну суму 13 045,20 грн.; акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021, на загальну суму 3 513 073,20 грн.; акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021, на загальну суму 3 381 409,20 грн.; акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 599 767,20 грн.; акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, на загальну суму 572 664,00 грн. 27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_14 проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 », документи, що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання, обготівкування та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Під час огляду ноутбука марки «Acer», що належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 , який був вилучений 27.09.2022 під час проведення вищевказаного обшуку, в його пам`яті виявлено електронні документи, що містять інформацію про розтрату та привласнення коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до укладених договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 в розмірі 12 309 030 грн. Зокрема виявлено документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із змістом записів: «отримані 12 309 030»; «витрачені 4 576 911»; «залишок 5 545 899»; «обналічказалишка 12 % - 665 508»; «чистий залишок 4 880 391»; «Повернення коштів 15 % - 1 847 000». Окрім того, під час огляду вилучених з кабінету директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 блокнотів, що містять рукописні записи, встановлено, що значна частина грошових коштів, які були отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 була обготівкована через ряд встановлених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_6 ). Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 результатами проведення судової економічної експертизи №16194/23-71/16195/23-72 від 16.06.2023, встановлено: згідно наданих документів висновки Довідка спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.05.2023 про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні від 14.04.2022 №0000157, що здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 , підтверджуються. Згідно наданих на дослідження документів, розмір завданої матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок включення відомостей про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт до актів: Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 07.09.2021; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року, підписаний 27.09.2021; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року, підписаний 04.10.2021, по договору №70/юр-21, який укладений 13.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_4 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 344 687,80 гривень, що визначено у Довідці (висновку) спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.05.2023, з урахуванням висновку судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, підтверджується. Згідно наданих на дослідження документів, розмір завданої матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок включення відомостей про завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт до актів: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 21.12.2021; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 22.12.2021; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 23.12.2021; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, підписаний 28.12.2021, по договору №108/юр-21, який укладений 20.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_4 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну суму 2 346 098, 99 грн., що визначено у Довідці (висновку) спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 03.05.2023, з урахуванням висновку судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 №317/23-44/4788/23-44 від 17.03.2023, підтверджується. У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз за підписами, які виконані у вищевказаних актах Форми КБ 2 В зі сторони замовника, технічного нагляду та виконавця робіт, а також судових технічних експертиз за відтисками печаток. Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення технічного нагляду за об`єктом «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний № НОМЕР_4 , постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договори з ФОП ОСОБА_15 . При цьому відповідно до Наказу №77/1 ТН від 13.08.2021 відповідальним за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: АДРЕСА_2 » визначено інженера технічного нагляду ОСОБА_11 . При огляді 9 актів форми КБ 2 В, які були складені по договору №70/юр-21 та №108/юр-21 встановлено, що вони містять підписи, виконані від імені інженера технічного нагляду ОСОБА_11 . З метою встановлення особи ОСОБА_11 та місця зберігання документів, що містять вільні зразки його підписів оперативним працівникам ВЗІСД ГУНП в Полтавській області надано доручення. В ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), де містяться документи зі зразками його підписів. Враховуючи вищевикладене, з метою призначення та забезпечення можливості проведення судової почеркознавчої експертизи в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні Комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 14 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати з 06 липня 2023 року до 06 серпня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати з 06 липня 2023 року до 06 серпня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : 30 оригіналів документів (заяви, посадові інструкції, інші документи), які містять зразки підписів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні Комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 06 липня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 06 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1