ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/715/23 Справа № 203/4565/22 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Дніпро

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

захисниці ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисниці ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ АРХІМАГІР, на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року було частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114 та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення 14 січня 2023 року обшуку земельної ділянки №7 по вулиці Журналістів в місті Дніпрі, а саме:

?жестяні банки (запаковані промисловим способом) з написом «Свинина тушкована» у кількості 24 шт, запаяні в поліетилен, на кожній із яких на кришці мається напис «227UA»;

?копія договору №286/2/22/51 від 09.08.2022 року (Примірник 2) з додатком на 34 аркушах;

?копія договору №286/2/22/76 від 23.12.2022 року на 25 аркушах;

?документи з друкованим текстом без назв на 17 аркушах;

?акти приймання-передачі ТМЦ за серпень 2022 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 185 арк.;

?акти приймання-передачі ТМЦ за вересень 2022 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 303 арк.;

?акти приймання-передачі ТМЦ за жовтень 2022 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 330 арк;

?акти приймання-передачі ТМЦ за листопад 2022 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 381 арк.;

?акти приймання-передачі ТМЦ за грудень 2022 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 270 арк.;

?акти приймання-передачі ТМЦ за січень 2023 року (постачальник ТОВ «Архімагір», покупець Міністерство оборони України, отримувачі військові частини) на 23 арк.;

?товарно-транспортні накладні за серпень 2022 року на 41 арк.;

?товарно-транспортні накладні за вересень 2022 року на 40 арк.;

?товарно-транспортні накладні за жовтень 2022 року на 56 арк.;

?товарно-транспортні накладні за листопад 2022 року на 39 арк.;

?товарно-транспортні накладні за грудень 2022 року на 19 арк.;

?товарно-транспортні накладні за січень 2023 року на 3 арк.;

?видаткові накладні за серпень грудень 2022 року на 9 арк.;

?документи на 121 аркуші, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_1 від 10.01/10:03 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_8 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 , кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_9 , Дніпро, вул. Журналістів, 7, НОМЕР_3 »;

?документи на 34 аркушах, що упаковані в поліетиленовий пакет «Нова пошта», на якому мається бірка з написом « НОМЕР_4 від 11.01/16:10 ТОВ «Архімагір» ОСОБА_8 , Київ, відділення № 237, НОМЕР_2 , кому: ТОВ «Архімагір» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вул. Журналістів, 7, »;

?паперовий конверт білого кольору з написом «Ковган (т)», у якому знаходяться:

- грошові кошти в сумі 600 гривень (3 купюри номіналом по 200 гривень);

- 9 аркушів паперу з рукописним текстом «1) Зеленгур 1400, - 800 выдал, + 300, Вязовой 09.12 2300; 2) Вязовой 2300 23.12; 3) Зеленгур 11000 (2300); 4) Зеленгур 2300, Вязовой 2300, 04.11; 5) Зеленгур 2300, Вязовой 2300, 24.11.22; 6) Вязовой 2300, Зеленгур 2300, 02.12.22; 7) Вязовой 2300; 8) Зеленгур 2300, Вязовой 2300, 11.11.22; 9) Вязовой 2300, Зеленгур 2300, 18.11.22»;

?блокнот з чорновими записами, у якому знаходяться:

- грошові кошти в сумі 800 грн (4 купюри номіналом по 200 гривень) та аркуш паперу з написом « ОСОБА_11 »;

- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом: «Разлив 12.01 Дронов - 500»;

- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Изюм 05.01.23 Гречка»;

- грошові кошти в сумі 500 грн (2 купюри номіналом по 200 гривень та 1 купюра номіналом по 100 гривень) та аркуш паперу з написом «Балаклея 12.01 Огер - 500»;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 13.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 12.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 11.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 4 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 09.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 06.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 03.01.2023 на 3 арк.;

?відомість залишків харчових продуктів на складі «ЛЦ Дніпро» станом на 29.12.2022 на 3 арк.;

?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 2023 роки;

?тека червоного кольору з пояснювальним написом «7031», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7079», «7076», «7031» за 2022 рік;

?тека синього кольору з пояснювальним написом «Краматорськ», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «0284 Краматорськ», «А 4267 (А 3029)», «7170 Балаклія» за 2022 рік;

?тека синього кольору з пояснювальним написом «Очеретине», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7181 Очеретине» за 2022 рік;

?тека синього кольору з пояснювальним написом «А 4267 «Родомишель», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «4267 Світле» за період 2022 2023 роки;

?тека синього кольору з пояснювальним написом «7013 Вільняньск», у якій знаходяться заявки, акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «7013 Вільнянськ» за 2022 рік;

?документ «Ревізія 09.01.2023» на 6 арк.;

?сегрегатор блакитного кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з листопада 2022 по 12.01.2023 роки;

?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 08.11.2022 по 10.01.2023 роки;

?сегрегатор рожевого кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 22.09.2022 по 11.11.2022 роки;

?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Архімагір приход», у якому знаходяться видаткові накладні, накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів за період з 05.08.2022 по 31.10.2022 роки;

?сегрегатор зеленого кольору з пояснювальним написом «Розхід», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 03.01.2023 по 11.01.2023 роки;

?сегрегатор синього кольору з пояснювальним написом «Возвратные накладные», у якому знаходяться акти приймання-передачі ТМЦ між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України за період з 12.08.2022 по 28.09.2022 роки;

?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_5 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_6 »;

?коробка з-під мобільного телефону «Nokia» (imei1: НОМЕР_7 ) з тримачем картки мобільного оператора Київстар « НОМЕР_8 »;

?ТТН у друкованому та рукописному вигляді та акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ без зазначення дати складання на 515 аркушах;

?службова записка №1 від 13.01.2023 року;

?акти приймання-передачі харчових продуктів від ТОВ «Архімагір» підрозділами ЗСУ з 09.12.2022 по 11.01.2023 роки;

?документ «Ревизия 09.01.2023» на 9 арк.;

?посадові інструкції комірників та завідувача складом та бухгалтера за 2022 рік;

?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам;

?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за листопад 2022 року з чорновими записами;

?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за жовтень 2022 року з чорновими записами;

?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за вересень 2022 року з чорновими записами;

?документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу, відомість з виплати заробітної плати працівникам за серпень 2022 року з чорновими записами;

?договір №286/2/22/51 від 09.08.2022 між ТОВ «Архімагір» та Міністерством оборони України на 26 аркушах.

Ухвала слідчого судді обгрунтована тим, що наявні підстави для задоволення заявленого слідчою клопотання, крім комп`ютерної техніки, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оскільки вилучене майно може мати безпосередній зв`язок з предметом кримінального провадження і відповідає ознакам, зазначеним у статті 167 КПК України.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, захисниця ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ АРХІМАГІР, подала апеляційну скаргу, в якій просила скасувати ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволені клопотання слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «АРХІМАГІР» в повному обсязі.

Апеляційну скаргу обгрунтовує тим, що слідчий суддя в ухвалі не зазначив правову підставу та мету для накладення арешту на майно.

Вказала, що вилучене майно не відповідає ознакам наведеним у ч.2 ст. 167 КПК України та було неправомірно вилучене у власника.

Зазначила, що слідчим суддею в ухвалі Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2022 року, на підставі якої був проведений обшук за адресою Журналістів,7 (на складі ТОВ «АРХІМАГІР») взагалі не надавався дозвіл на вилучення наступних документів, які, незважаючи на це були фактично неправомірно вилучені під час обшуку:

-акти приймання-передачі ТМЦ;

-видаткові накладні;

-поштова кореспонденція;

-відомості залишків харчових продуктів;

-заявки, акти приймання передачі щодо постачання продуктів;

-накладні щодо надходження на підприємство ТОВ «Архімагір» харчових продуктів;

-службові записки, акти ревізії;

-документи-відомості обліку робочого часу, табелі обліку виходу працівників на роботу;

-відомість з виплати заробітної плати працівникам;

-договори укладені ТОВ «Архімагір».

Вказала, що вилучене майно не відповідає ознакам наведеним у ст. 98 КПК України.

Апелянт зазначила, що вилучені документи та речі є необхідними для коректного ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також для належного виконання договірних зобов`язань за господарськими договорами, в тому числі перед Міністерством оборони України.

Окрім того, зазначила, що вилучені табелі обліку робочого часу, відомості обліку робочого часу працівників є кадровими документами підприємства, які є підставою для нарахування заробітної плати та мають зберігатись на підприємстві.

Захисниця ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ АРХІМАГІР, подала доповнення до своєї апеляційної скарги в яких просила, скасувати ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволені клопотання слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «АРХІМАГІР» в повному обсязі.

Вказала, що слідчий суддя в ухвалі стверджує, що оскільки в ухвалі про надання дозволу на обшук прямо зазначена комп`ютерна техніка, вона не є тимчасово вилученим майном, а ч.2 ст. 168 КПК України вказує на те, що тимчасове вилучення цієї техніки можливо виключно, якщо це передбачене в ухвалі суду, що вказує на пряме протиріччя ухвали суду КПК України.

Вказала, що законодавством чітко визначено, що наявність переліку майна в ухвалі суду про проведення обшуку не скасовує статусу такого майна, як тимчасово вилученого, не надає такому майну будь-якого іншого процесуального статусу, не встановлює іншої підстави для його утримання крім як накладення арешту на нього.

Вказала, що п.10 ухвали слідчого судді не зважаючи на обгрунтування відмови в арешті майна фактично позбавляє власника можливості захисту своїх інтересів та повернення майна, оскільки КПК України не містить механізму повернення майна, яке не вважається тимчасово вилученим або арештованим, що розв`язує руки правоохоронним органам для безпідставного його утримання на безстроковій основі.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників апеляційного провадження, вивчивши надані матеріали, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисниці не підлягає задоволенню з таких підстав.

На підставі ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції перевіряє судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Згідно із ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу, у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Вказаним вимогам закону ухвала слідчого судді відповідає.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Архімагір», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном, спричинивши державі, в особі Міністерства оборони України, майнову шкоду.

14.01.2023 року у проміжок часу з 09 год 49 хв до 18 год 34 хв на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 29.12.2022 року проведено обшук на земельній ділянці № 7 кадастровий номер :04:018:0029 по зул. Журналістів у м. Дніпро, за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Архімагір».

За результатами проведення обшуку, виявлено та вилучено документи, які мають значення речових доказів, оскільки фактично, вони можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, всіх співучасників кримінальних правопорушень, а також грошові кошти на загальну суму 2900 грн, які є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом, тобто в результаті скоєння кримінальних правопорушень проти власності.

15.01.2023 року вказані речі, предмети, документи, грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Колегія суддів зазначає, що вилучені документи, які мають значення речових доказів, можуть мати безпосередній зв`язок з предметом кримінального провадження і відповідають ознакам, зазначеним у статті 167 КПК України.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення. При цьому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

За наведеного, при вирішенні питання про арешт майна, слідчим суддею було досліджено усі матеріали, що мають значення для вирішення питання, враховано правову підставу для накладення арешту, а саме з метою збереження речових доказів, наслідки арешту майна для осіб, у якої воно вилучено, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч. 2 ст. 173 КПК України, тому необхідність накладення арешту на вказане майно обґрунтована та доцільна.

Колегія суддів зазначає, що свинина тушкована є складовою частиною за своїм хімічним складом викрадених в Міністерстві оборони продуктів та чим підтерджують вилучені документи на постачання у ТОВ «Архімагір» продуктів харчування військових частин у Родомишель», у якій знаходяться заявки та акти приймання-передачі щодо постачання продуктів до «0284 Краматорськ», «7170 Балаклія», «7181 Очеретине», «А 4267 «Родомишель», «7013 Вільняньск» у зазначені строки у вилучених документах.

Колегія суддів вважає, що слідчим суддею належним чином дотримані вимоги ст. 173 КПК України, а саме враховані правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги захисниці та скасування ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року.

Керуючись ст.ст. 404,407 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу захисниці ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ТОВ АРХІМАГІР, на ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000114 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_12 ОСОБА_4