Справа № 496/3355/23
Провадження № 1-кс/496/1342/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000308 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 23.05.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 23.05.2022р. до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з департаменту кіберполіції Національної поліції України управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій групи невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою, на території Одеського району Одеської області під виглядом реалізації в мережі Інтернет неіснуючої продукції, шляхом обману потерпілого, заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 16965 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має обліковий запис у мобільному додатку «Telegram», користуючись яким 12.05.2022р. перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував у «Telegram» -каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де прокручуючи сторінку оголошень вибрав товар у вигляді електронних одноразових цигарок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою придбання вищезазначеного товару потерпілий перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зв`язався із адміністратором «ELFBAR» - каналу на ім`я « ОСОБА_6 », який відповідає за прийом, бронювання та відправку замовлень. В ході бесіди користувач « ОСОБА_7 » надав консультацію потерпілому з приводу товару, надіслав фотографії бажаного товару та повідомив, що наразі вони працюють тільки по попередній оплаті та мінімальне замовлення 50 одиниць одноразових цигарок «ELFBAR». В подальшому адміністратор надіслав банківські реквізити БПК № НОМЕР_1 , на яку потерпілий з власної БПК № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на суму 16965 гривень, за придбання товару, а саме електронних одноразових цигарок «ELFBAR».

В подальшому, жодних відомостей про здійснену відправку замовленого товару потерпілий не отримав, при спробі зв`язатись із продавцем, потерпілий виявив, що його повідомлення заблоковані. Після цього ОСОБА_5 натрапив на «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від користувачів дізнався, що адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » є шахраєм та є аналогічні факти шахрайських дій. Станом на 23.05.2025р. замовлення, яке сплачено 18.04.2022р. не відправлено, грошові кошти не повернуті. Засоби зв`язку осіб, які повинні були здійснити відправку товару усі не активні.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Одеси та Одеського району діє група осіб, які у мобільному додатку «Telegram» створили «Telegram» -канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою якого шляхом обману, змушують користувачів пересилати грошові за неіснуючий товар, та видають себе за реальний Інтернет магазин із великою кількістю осіб які підписались на вказаний канал, де також є окремий канал із несправжніми імітаційними коментарями користувачів, які вказують на швидкість доставки товару, низькі ціни та велику кількість задоволених покупців.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний інтеренет магазин функціонує до теперішнього часу та в ході шахрайських дій невстановленими особами, жертвою протиправних дій став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у телеграм каналі «ELF BAR UA» замовив електронні цигарки у вказаному Інтернет магазині на суму 10000 гривень, де адміністратор «Telegram» -каналу на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала реквізити банківської картки та потерпілий здійснив оплату 12.04.2022 р. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 із реквізитами отримувача ОСОБА_9 .

Згідно моніторингу пошукового сайту «https://www.bindb.com/bin-database» по реквізитам банківських карток встановлено, що банківська пластикова картка з номером НОМЕР_4 належить АТ КБ «ПриватБанк».

13.06.2023р., з метою відшукання предметів, речей та документів, які будуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженні проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено, а саме:

Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A40» чорного кольору імеі: 1: НОМЕР_5 , 2: НОМЕР_6 ;

Мобільний телефон марки «Honor 8x» чорного кольору імеі 1: НОМЕР_7 , 2: НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» білого кольору, імеі 1: НОМЕР_10 , 2: НОМЕР_11 , з сімкарткою НОМЕР_12 ;

мобільний телефон марки «iPhone Х» сірого кольору, імеі НОМЕР_13 ;

ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, s/n WB0206080T;

банківські пластикові картки:

МТБ Банку №5351-2421-0037-5049;

Універсальна №5457-0822-9728-6895;

Приватбанк № НОМЕР_14 ;

Приватбанк універсальна №5457-0825-0645-5786;

МТБ Банк 5169-3305-0902-6336;

Приватбанк голд №5168-7423-2846-0252;

МТБ Банк 4260-4600-0019-1901;

Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;

Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

Паперовий конверт з карткотримачами «Vodafone»;

Паперовий конверт з карткотримачами «Київстар»

Паперовий конверт з карткотримачами «Vodafone»;

Паперовий конверт з карткотримачами «Київстар»

Грошові кошти: 4 купюри номіналом 100 доларів США з номерами №PH79698562A, HE77407008A, KK66585551A, HH98406142A, 3 купюри номіналом 50 доларів США з номерами MF02001001A, MK20700175A, ML32798279A, 2 купюри номіналом 20 доларів США з номерами IC32014239C, NG61393203A, 5 купюри номіналом 10 доларів США з номерами NJ18697550A, PJ09934518A, PB81180088B, PF85895848B, MA64153007A, 6 купюри номіналом 5 доларів США з номерами JK31729142A, ML49394978I, ML26837675D, PC70537647A, FE65869894A, IL17472802B, 1 купюра номіналом 500 гривень, з номером ХД0463018, 23 купюри номіналом 200 гривень, з номерами ВЕ3908904, АМ1033405, ЄЕ4232151, СВ8118831, ЕИ0293578, Г2С7416353, ЗБ6243208, ГЄ6525700, ХЄ6161714, ДД5106590, ДЕ7642771, ВЕ6412521, ПЕ2568919, ЕИ6725425, ПЕ1118692, ГГ6406163, ЗБ6104142, ГЗ0525544, СЗ5947224, УЕ6886427, ТБ5645957, УР1305779, ГА0258982; 4 купюри номіналом 50 гривень, з номерами ТУ1743950, АС2540109, ФА9248427, ФА1699853, 8 купюр номіналом 20 гривень, з номерами ЄБ1404012, ЕЄ4487244, ЮВ4787859, КИ6950058, ЕЕ8466927, АМ5232409, ЄА6820224, ЄБ8599230, 1 купюра номіналом 10 гривень, з номером ХЗ3512933.

13.06.2023 р. слідчим винесено мотивовану постанову про визнання речовими доказами речі, які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Відтак, встановлено, що речі, які вилучені в ході обшуку містять в собі відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомостей щодо осіб причетних до шахрайської схеми та організаторів, вилучене має суттєве значення для органу досудового розслідування, тому просить накласти арешт.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились. Неприбуття у судове засідання дізнавача та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступного.

З п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України вбачається, що слідчий має повноваження звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 13.06.2023 р. у кримінальному провадженні № 0000380 від 23.05.2023 р. виявлено та вилучено в ході обшуку 13.06.2023 р. майно за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному проваджені, яке 13.06.2023р. виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A40» чорного кольору імеі: 1: НОМЕР_5 , 2: НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки «Honor 8x» чорного кольору імеі 1: НОМЕР_7 , 2: НОМЕР_8 , з сім карткою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max» білого кольору, імеі 1: НОМЕР_10 , 2: НОМЕР_11 , з сімкарткою НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон марки «iPhone Х» сірого кольору, імеі НОМЕР_13 ;

-ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, s/n WB0206080T;

Банківські пластикові картки:

-МТБ Банку № НОМЕР_18 ;

-Універсальна № НОМЕР_19 ;

-Приватбанк № НОМЕР_14 ;

-Приватбанк універсальна №5457-0825-0645-5786;

-МТБ Банк 5169-3305-0902-6336;

-Приватбанк голд №5168-7423-2846-0252;

-МТБ Банк 4260-4600-0019-1901;

-Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_15 ;

-Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

-Тримач для сімкартки з номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

-Паперовий конверт з карткотримачами «Vodafone»;

-Паперовий конверт з карткотримачами «Київстар»

-Паперовий конверт з карткотримачами «Vodafone»;

-Паперовий конверт з карткотримачами «Київстар»

-Грошові кошти: 4 купюри номіналом 100 доларів США з номерами №PH79698562A, HE77407008A, KK66585551A, HH98406142A, 3 купюри номіналом 50 доларів США з номерами MF02001001A, MK20700175A, ML32798279A, 2 купюри номіналом 20 доларів США з номерами IC32014239C, NG61393203A, 5 купюри номіналом 10 доларів США з номерами NJ18697550A, PJ09934518A, PB81180088B, PF85895848B, MA64153007A, 6 купюри номіналом 5 доларів США з номерами JK31729142A, ML49394978I, ML26837675D, PC70537647A, FE65869894A, IL17472802B, 1 купюра номіналом 500 гривень, з номером ХД0463018, 23 купюри номіналом 200 гривень, з номерами ВЕ3908904, АМ1033405, ЄЕ4232151, СВ8118831, ЕИ0293578, Г2С7416353, ЗБ6243208, ГЄ6525700, ХЄ6161714, ДД5106590, ДЕ7642771, ВЕ6412521, ПЕ2568919, ЕИ6725425, ПЕ1118692, ГГ6406163, ЗБ6104142, ГЗ0525544, СЗ5947224, УЕ6886427, ТБ5645957, УР1305779, ГА0258982; 4 купюри номіналом 50 гривень, з номерами ТУ1743950, АС2540109, ФА9248427, ФА1699853, 8 купюр номіналом 20 гривень, з номерами ЄБ1404012, ЕЄ4487244, ЮВ4787859, КИ6950058, ЕЕ8466927, АМ5232409, ЄА6820224, ЄБ8599230, 1 купюра номіналом 10 гривень, з номером ХЗ3512933.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1