Справа № 216/3777/23
Провадження № 1-кс/216/1527/23
УХВАЛА

іменем України

15.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0001096 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, котрі містять відомості про :

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по дату винесення ухвали;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по дату винесення ухвали;

- відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.05.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 та повідомив про те, що 30.05.2023 р. о 03:52 годин вночі невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 9308,13 гривень з банківської картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим завдала матеріального збитку на суму 9308,13 гривень, що підтверджено протоколом допиту потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), відкритий у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точках, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання, та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу, за період часу з 30.05.2023 р. по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001096 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 31.05.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернулась з заявою ОСОБА_6 та повідомила про те, що 31.05.2023 р. до Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 та повідомив про те, що 30.05.2023 р. о 03:52 годин вночі невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 9308,13 гривень з банківської картки, емітованої на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у відділенні Криворізької філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів котрі містять відомості про:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власника та користувача рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ), який обслуговується в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- інформація про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по 15.06.2023 р.;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по 15.06.2023 р.;

- відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем по картковому рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас за період з 00:00 год. 30.05.2023 р. по 15.06.2023 р.

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 15 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1