Справа № 369/7838/23
Провадження №1-кс/369/1759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області Олександрою Непомнющою у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 про проведення обшуку, у житлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000856 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Навчально-Консультативного Центру Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України вчиняють неправомірні дії на території Бучанського району Київської області з видачі офіційних документів.

У 2015 році Міністерство інфраструктури Україна підписано Хартію Якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень в системі Багатосторонній Квоті ЄКМТ (Європейської Конференції Міністрів Транспорту) підписаної міністрами транспорту країн - членів МТФ в м. Лейпциг (розміщена в мережі інтернет за посиланням https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/itf201503fru_0.pdf).

Однією із норм Хартії Якості є обов`язок автомобільних перевізників, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення за квотами Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ), підтверджувати професійну компетентність водіїв.

Для цього кожна країна-підписант Хартії Якості, брала на себе зобов`язання створити систему навчання та перевірки знань водіїв.

Відповідно до Хартії Якості навчальні центри, що приймають участь у навчанні та періодичній перепідготовці, повинні бути акредитовані компетентними органами країн-підписантів Хартії Якості.

Відповідно до норм Хартії Якості у 2016 році Академією МСАТ (IRU) було акредитовано в Україні один навчальний центр - Навчально-консультативний центр - АсМАП України (далі - НКЦ «АсМАП»).

У 2016 році Міністерством інфраструктури України було підписано Меморандум між міністерством, IRU, АсМАП та НКЦ «АсМАП» про те, що міністерство визнає учбові програми НКЦ «АсМАП» як такі, що відповідають Хартії Якості і готовність підписувати СППК (Сертифікати Підтвердження Професійної Компетентності видані НКЦ) «АсМАП»

У 2020 році Мінінфраструктури розроблено Порядок підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів та затверджено його наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789, (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 28 розділу ІІ Порядку, Міністерство інфраструктури України визначає в межах компетенції осіб, відповідальних за підписання СППК, які видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості.

Таким чином, Мінінфраструктури на рівні законодавства закріпило необхідність підписання СПК, які видали навчальні центри Академії МСАТ (IRU).

Відповідно до листа Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України від 18.01.2023, на сьогодні відповідно до Порядку Мінінфраструктури визначено два навчальних центри професійної компетентності водіїв транспортних засобів з метою надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів: ТОВ «Навчально-консультаційний Центр АсМАП України» та ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут».

Відповідно до пункту 25 розділу II Порядку, інформацію про видані свідоцтва підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційні картки водія до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів», технічним адміністратором якої є державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Протягом 2021 - 2022 років до системи інформаційної (автоматизованої) системи включено інформацію щодо 4 водіїв які, підтвердили свою професійну компетентність.

Протоколом засідання робочої групи з ціноутворення ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» від 07.06.2022 № 1 встановлено тариф на реєстрацію проходження навчання водія в електронному реєстрі професійних водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів та вантажів у розмірі 360 грн. з ПДВ, тариф затверджено наказом генерального директора підприємства наказом № 22-ОД від 08.06.2022.

Відповідно до наказу Мінінфраструктури від 26.11.2021 № 639 відповідальними за підписання свідоцтв про підтвердження професійної компетентності, що видали навчальні центри Академії Міжнародного союзу автомобільного транспорту, у разі визнання процесу навчання таких навчальних центрів як такого, що відповідає вимогам Хартії Якості, визначені: заступник Міністра Мінінфраструктури ОСОБА_42 та директор Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті Мінінфраструктури ОСОБА_5 .

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Порядку та не включені до інформаційної (автоматизованої) системи «Підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів» вважаються не дійсними.

Свідоцтва підтвердження професійної компетентності, кваліфікаційні карти водія, які видані відповідно до Хартії Якості, без підписання відповідальної особи Мінінфраструктури вважаються також не дійсними.

Натомість, в мережі Інтернет на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщена інформація від так званого «Центра ліцензій» який пропонує оформлення Кваліфікаційної Карти для водіїв України за 14 днів. Так, згідно оголошення: «Наявність української кваліфікаційної карти може допомогти заощадити при оформленні водія міжнародника. Офіційне оформлення від Асоціації Міжнародних Автомобільних Перевізників України (АсМАП) для фізичних або юридичних осіб. Ціна - 6000 грн. Оформлення - до 14 днів. Термін дії - 5 років. Повна передплата».

Крім того, на веб-сайті розміщена інформація про отримання даного документу, що не передбачає зарахування на навчальні курси, проходження теоретичних і практичних навчальних занять з керуванням транспортними засобами за розробленими програмами, складання іспитів.

Натомість, Процедура підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів чітко визначена розділом ІІ Порядку.

Встановлено, що держателем вказаного веб-сайту і оформленням даних документів є TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» ().

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що 21.03.2023 у приміщенні ТОВ «НКЦ АСМАП України» (далі - Центр) представник Центру йому пояснив, що для отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК необхідно заповнити бланк заяви, здійснити оплату за реквізитами в сумі 3450 грн в якості оплати навчання, прослухати курс лекцій на інтернет платформі «Skype» і скласти он-лайн іспит, після чого документи надійдуть поштовим зв`язок «Нова пошта».

21.03.2023, здійснивши оплату та подавши відповідну заяву, у період з 28.03.2023 по 30.03.2023 ОСОБА_6 прослухав курс лекцій та склав іспит в режимі он-лайн.

07.04.2023 у відділенні № 44 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ) від 29.03.2023 номер реєстрації НОМЕР_6 та СППК на ім`я ОСОБА_7 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті «Центр ліцензій» знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_1 .

15.03.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_11 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_9 здійснив оплату 16.03.2023 в сумі 5000 грн та 31.03.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

07.04.2023 у відділенні № 2 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_9 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) від 27.03.2023 номер реєстрації DI-53413/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_14 від 29.03.2023.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_15 , який пояснив, що з метою отримання кваліфікаційної картки водія (код 95) та СППК на веб-сайті «Центр ліцензій» знайшов відповідну інформацію про можливість їх отримання й контактний номер НОМЕР_1 .

12.04.2023 зв`язавшись у месенджері «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_10 з даного питання, останній повідомив про необхідність надіслати в сканованому вигляді документів та здійснити оплату в сумі 5000 грн в якості передоплати та 1500 грн у якості повної оплати після готовності документів, надавши при цьому номер картки АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_2 . Про будь-яке проходження навчання ОСОБА_15 ніхто нічого не повідомляв.

Надіславши скановані копії документів: посвідчення водія, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартка, ОСОБА_15 здійснив оплату 13.04.2023 в сумі 5000 грн та 27.04.2023 в сумі 1500 грн на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_12

01.05.2023 у відділенні № 8 ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_15 отримав кваліфікаційну картку водія на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) від 24.04.2023 номер реєстрації DI-54830/2023 та СППК на ім`я ОСОБА_17 від 24.04.2023.

При цьому у кожній із кваліфікаційної картки водія вказаних свідків, орган видачі зазначено як «NKC AsMAP UA», а на СППК відсутні підписи уповноважених осіб Міністерства інфраструктури України, як це визначено пунктом 28 розділу ІІ Порядку,

Допитом свідка ОСОБА_18 встановлено, що максимальна тривалість навчальних курсів за дистанційною формою навчання не повинна перевищувати 12 годин при збереженні загального строку такого навчання, а саме тривалість програми навчальних курсів становить: початкових - 280 годин, початково-скорочених - 140 годин. При цьому навчання в режимі он-лайн може бути тільки частково, при цьому очне навчання повинно бути обов`язкове.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до вчинення злочину довірених осіб ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює спілкування з особами, приймає від них особисті документи для видачі кваліфікаційної картки водія та СППК та скеровує їх до ТОВ «НКЦ АСМАП України», діє всупереч Порядку підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18.11.2020 № 789.

Відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , розташована квартира, яка на праві власності належить ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 235 КПК України, визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 09.06.2005 року), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24.03.2005 року), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16.10.2008 року) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Всі обставини, якими обґрунтовано клопотання знайшли своє підтвердження на підставі досліджених матеріалів, долучених до клопотання.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчої групи у складі заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_39 , на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , розташована квартира, яка на праві власності належить ОСОБА_21 ) де зареєстрована та проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, а саме:

копії договорів про право користування приміщеннями за вказаною адресою;

трудові книжки, табелі обліку використання робочого часу, особові справи, контракти, трудові договори з додатками, посадові інструкції, функціональні обов`язки керівника, заступників, головного бухгалтера та бухгалтерів, а також інших працівників ТОВ «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» згідно штатного розпису, які працюють (працювали) в Товаристві, в тому числі договори про виконання робіт (надання послуг) інформаційних, а також з викладацької, інструкторської діяльності з додатками і додатковими угодами, в повному обсязі, документи, що підтверджують нарахування заробітної плати працівникам, та за договорами надання послуг, оренди (іншого права користування) приміщень, транспортних засобів, техніки, та надходження коштів за проходження навчальних курсів, складання іспитів, видачу офіційних документів за результатом успішного складення іспитів, за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

документи, що підтверджують придбання і розрахунки за придбання, отримання, облік і використання бланків свідоцтв про підтвердження професійної компетентності та кваліфікаційної картки водія (договори з додатками, акти приймання-передачі майна, акти приймання-передачі виконаних робіт, рахунки фактури, довідки, акти списання, тощо) за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали, пристрої, на яких виготовляються СППК, кваліфікаційної картки водія та їх бланки;

заяви осіб про намір підтвердити професійну компетентність водія транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів з додатками (1 кольорова фотокартка відповідно до Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 жовтня 2019 року № 875, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117; копія посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії; власноруч засвідчені копії паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу; згода суб`єкта персональних даних на обробку його персональних даних, подані особами за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

документи щодо пересилання поштових відправлень через відділення ТОВ «НОВА ПОШТА» та інших поштових (кур`єрських) служб за період з 16.02.2021 по дату винесення ухвали;

документи у повному обсязі, щодо здійснення господарської діяльності та взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_40 , ТОВ «НКЦ АсМАП України» та TOB «ЦЕНТР ЛІЦЕНЗІЙ» та іншими суб`єктами господарювання;

документи щодо введення в дію, роботи та адміністрування веб-сайту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сервери та їх частини, які містять у собі електронну інформацію про роботу веб-сайту;

мобільні телефони, планшети, сім-картки, банківські картки, комп`ютерна техніка, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, грошові кошти, здобутті злочинним шляхом.

Ухвала дозволяє проникнути в житло один раз.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41