Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3419/23
номер провадження 1-кс/695/941/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000827 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 15.06.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.06.2023 о 14.40 год. вона виклала оголошення на веб - ресурсі "ОЛХ" з продажу товару за 1350 грн., після чого, в соціальній мережі "Вайбер", заявниці надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я " ОСОБА_6 ", яка використовувала номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала придбати товар за допомогою сервісу "ОЛХ - доставка". В подальшому, невідома особа на ім`я " ОСОБА_6 " надіслала заявниці фішингове посилання, перейшовши за яким остання ввела реквізити своєї банківської картки, в результаті чого було списано грошові кошти загальною сумою 1584,83 грн. По даному факту 21.06.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 15.06.2023 о 14.40 год., вона розмістила оголошення на інтернет ресурсі «ОЛХ». Об 14.53 год., того ж самого дня, в мобільному додатку «Вайбер» написала не відома особа на ім`я « ОСОБА_6 » з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала придбати її товар за допомогою «ОЛХ доставка» на що вона погодилась, після чого невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » надіслала посиланням за яким вона перейшла та вказала реквізити своєї банківської картки для отримання грошових коштів за товар, після чого з її банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові загальною сумою 1570,50 грн. Відразу після цього, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники банку повідомили, що їм невідомо куди списані грошові кошти та відслідкувати подальший рух грошових коштів вони не можуть.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), в період з 15.06.2023 по 16.06.2023, а саме:

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з їх розшифруванням.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1