Справа № 761/8840/23
Провадження № 1-кс/761/5977/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням, в якому з урахуванням уточнень поданих через канцелярію суду 05.04.2023 просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0001053 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виготовлення та вилучення їх копій, а саме: колективний договір, укладений між адміністрацією та трудовим колективом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штатний розпис, довідки про нарахування та виплату заробітної плати, табелі обліку використання робочого часу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріали службового розслідування, пояснення працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , акт про відсутність трудових книжок, оригіналів посадових інструкцій, наказів, особових справ, висновки судових експертів, протоколи допитів свідків, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту, відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, виписки за картковими рахунками клієнтів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , анкети-опитувальники фізичної особи або фізичної особи-підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність, копія паспорта, тощо , платіжні доручення, платіжні відомості на видачу заробітної плати, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки щодо нарахування та обліку заробітної плати, відсутності заборгованості із заробітної плати, баланс (Звіт про фінансовий стан) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

Клопотання мотивовано тим, що Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволоділи коштами комунального підприємства в особливо великих розмірах в період 2021-2022 років шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів наказів про призначення працівників, табелів обліку робочого часу працівників, статистичної звітності (звіт з праці), зокрема: розділ ІІІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » форми 1-ПВ (квартальна), розрахунково-платіжної відомості працівника за формою П-6 та розрахунково-платіжної відомість (зведена) за формою П-7 згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.12.2008 №489, які є підставою для нарахування та виплати заробітної плати, та подальшої подачі до органів Держказначейства платіжні доручення щодо перерахування на підконтрольні банківські рахунки бюджетних грошових коштів як заробітна плата для осіб, які на комунальному підприємстві не працювали, не перебували на робочому місці у робочий час і не виконували функції, визначені трудовими договорами, посадовими інструкціями.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами незаконного заволодіння коштами службовими особами вказаного комунального некомерційного підприємства.

У даному провадженні слідчим вказаного підрозділу 13.06.2022 на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.06.2022 та 23.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 23.11.2022 вилучено оригінали документів вказаного комунального підприємства, серед яких: посадові інструкції працівників, особові картки працівників, накази по особовому складу, табелі обліку використаного робочого часу та інші документи, які мають значення для кримінального провадження № 0000006 від 07.09.2022.

За таких обставин, матеріали досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_12 , містять речі і документи, які мають значення для кримінального провадження № 0000006 від 07.09.2022.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак через канцелярію суду подав уточення до прохальної частини клопотання та заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності.

Слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 в судове засідання також не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що підтримує клопотання в частині уточненої заяви слідчого від 05.04.2023р.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001053 від 11.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, виготовлення та вилучення їх копій, а саме: колективний договір, укладений між адміністрацією та трудовим колективом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штатний розпис, довідки про нарахування та виплату заробітної плати, табелі обліку використання робочого часу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », матеріали службового розслідування, пояснення працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , акт про відсутність трудових книжок, оригіналів посадових інструкцій, наказів, особових справ, висновки судових експертів, протоколи допитів свідків, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства, звіти про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту, відомості нарахування коштів (заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників, виписки за картковими рахунками клієнтів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , анкети-опитувальники фізичної особи або фізичної особи-підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність, копія паспорта, тощо, платіжні доручення, платіжні відомості на видачу заробітної плати, меморіальні ордери, бухгалтерські довідки щодо нарахування та обліку заробітної плати, відсутності заборгованості із заробітної плати, баланс (Звіт про фінансовий стан) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1