У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2023 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 28.07.2023 близько 17 години 56 хвилин невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зв`язалась із потерпілою ОСОБА_5 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 та представившись працівником мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила останню ввести код з надійшовшого на її номер повідомлення, після чого з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в загальній сумі 74 795 грн 86 копійок та відкрито кредит по оплаті частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 73 797 грн.

Так, дії невстановленої особи, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з якого 28.07.2023 було списано грошові кошти.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів, які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 22 годин 05 хвилин 28.07.2023 по 12 годину 15 хвилин 29.07.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 74 795, 86 грн, що здійснено з 28.07.2023 та 29.07.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо,де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 22 годин 05 хвилин 28.07.2023 по 12 годину 15 хвилин 29.07.2023;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 22 годин 05 хвилин 28.07.2023 по 12 годину 15 хвилин 29.07.2023;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФУ про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період з 22 годин 05 хвилин 28.07.2023 по 12 годину 15 хвилин 29.07.2023;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 22 годин 05 хвилин 28.07.2023 по 12 годину 15 хвилин 29.07.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1