Справа № 727/8393/23
Провадження № 1-кс/727/2411/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000084 від 30.03.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , являючись службовою особою, будучи зобов`язаний неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про правовий режим воєнного стану», а також постановою кабінету міністрів України № 96 від 11.02.2015 про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці, власною посадовою інструкцією та усіма іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність Державну службу України з питань праці, діючи умисно, з корисливих мотивів і з метою незаконно збагатитися, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на вимагання та одержання неправомірної вигоди, в тому числі повторно, в різний період часу та в різних сумах від ОСОБА_6 за сприяння у позитивній здачі іспитів особами із різних підприємств, установ організацій, яким, в силу покладених на них посадових обов`язків, необхідно проходити такі навчання та підписання останнім протоколів про проходження навчання із охорони праці.

Вказує, з урахуванням здобутих доказів, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадовець використовував у своїй корупційній діяльності банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 оглянуто мобільний телефон ОСОБА_7 марки та моделі «Redmi Note 10s» ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_3 , із номером мобільного оператора зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в ході чого при проведення огляду мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено, що дійсно на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Крім цього при проведенні огляду руху грошових коштів по вище вказаному банківському картковому рахунку було виявлено та зафіксовано грошові надходження на вище вказаний картковий рахунок, зокрема: 10.05.2023 року 14:36 год. 3400 грн. термінал самообслуговування АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платник: ОСОБА_6 ; 22.05.2023 року 10:41 год. 7200 грн. термінал самообслуговування АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платник : ОСОБА_6 ;

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковим та будь-яких іншим рахункам належним ОСОБА_7 , та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 30.03.2023 року по 15.06.2023 року включно.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст. 163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого розташована в АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по 15.06.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2023 року по 15.06.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації по усім іншим банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в належному її будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків та інших рахунків ОСОБА_7 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 30.03.2023 року по 15.06.2023 року включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1