Справа № 172/1388/23
Провадження № 1-кс/172/167/23
У Х В А Л А

01.08.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що протягом 11.07 та 12.07.2023 року невстановлені особи шляхом шахрайства за допомогою операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами з рахунків (карт) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3

13.07.2023 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має рахунок для виплат, кредитний рахунок. До вказаних рахунків має банківську карту. Фінансовим номером до рахунків є мобільний номер телефону НОМЕР_1 . У мобільному телефоні він має додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким користується постійно. Кредитною карткою також періодично користується. 13.07.2023 року зранку він пішов до аптеки, де вирішив розрахуватися кредитною карткою, однак на рахунку було недостатньо коштів. Він одразу звернувся до свого мнееджера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , яка повідомила, що з карти знято грошові кошти кількома операціями. Через мережу інтренет ін не здійснював покупки, інформацію по своїм картам нікому не надавав, будь-які сторонні особи чи представники банку йому не телефонували, повідомлення з банку не отримував, будь-які заявки на отримання допомоги ніде не залишав, ніхто інший, окрім нього, не мав доступу до карток та його телефону.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити таку інформацію: документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та перебувають у його користуванні, у період з 11.07.2023 по 12.07.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського кредитного рахунку ( НОМЕР_4 ) 11.07.2023 року, після чого було здійснено операцію сплати за цифрові товари з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 12:19 год., о 12:22 год., о 15:36 год., 16:06 год., 20:50 год., 20:51 год., 20:56 год., 21:03 год., 22:05 год., та 12.07.2023 року, після чого було здійснено операцію сплати за цифрові товари з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 10:43 год., о 23:49 год., о 23:50 год.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 13.07.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000214.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000214 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити таку інформацію:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серії НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) та перебувають у його користуванні, у період з 11.07.2023 по 12.07.2023 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;

- даних мобільного пристрою (марка, модель, імеі), з якого був здійснений вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківського кредитного рахунку ( НОМЕР_4 ) 11.07.2023 року, після чого було здійснено операцію сплати за цифрові товари з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 12:19 год., о 12:22 год., о 15:36 год., 16:06 год., 20:50 год., 20:51 год., 20:56 год., 21:03 год., 22:05 год., та 12.07.2023 року, після чого було здійснено операцію сплати за цифрові товари з рахунку ОСОБА_3 , а саме: о 10:43 год., о 23:49 год., о 23:50 год.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000214 від 13.07.2023 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1