Провадження № 1-кс/750/3802/23
У Х В А Л А

27 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004472 від 08.09.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів, які містять інформацію щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004472 від 08.09.2022, за ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області через канцелярію поштовим зв`язком надійшла заява від ОСОБА_5 адреса: АДРЕСА_1 по факту таємного викрадення грошових коштів з її банківської карти за № НОМЕР_2 , невстановленою особою, що мало місце 23.05.2022.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який вказав, що в рамках оперативного супроводження кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0004472 від 08.09.2022 року, ч.4 ст. 185 КК України, може повідомити наступне, що з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 було знято грошові на суму 18 500 грн. Особа, яка здійснила дане списання не встановлена.

Згідно інформації наданої від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 вбачаються транзакції по зняттю готівки, що мало місце 23.05.2022.

3 метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів з інформацією слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №0004472 від 08.09.2022, такі слідчі СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 копій документів, які містять інформацію щодо операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку;

-виписки з руху коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом на 23.05.2022;

-місця знаходження об?єктів, де 23.05.2022 знімалась готівка з банківського рахунку;

-фото та відеоматеріали під час зняття 23.05.2022 готівки з банківського рахунку.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_6 », які здійснювалися в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив?язаних до банківського рахунку в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку, в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківського рахунку, в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив?язаного до банківського рахунку, в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022;

-вказати абонентський номер до якого станом в період часу з 22.05.2022 до 24.05.2022 був прив`язаний картковий рахунок.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1