ЄУН № 337/2338/23
Провадження № 1-кс/337/406/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000144 від 08.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

04.05.2023 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 року, в період часу з 14:59 години по 16:17 годину, невстановлена особа, зателефонувала по номеру НОМЕР_1 та представилась працівником поліції, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9 568 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 під приводом надання допомоги її доньці, яка нібито скоїла кримінальне правопорушення.

Відомості за вказаним фактом 08.04.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.04.2023 року, приблизно о 13:30 годині, її донька ОСОБА_6 поїхала разом з її онуком ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 на прийом до лікаря. У цей час вона знаходилась вдома разом зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , та приблизно о 14:59 годині, на її мобільний телефон НОМЕР_3 подзвонили з номеру НОМЕР_1 , вона відповіла та жіночій голос представився, як ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , точно не пам`ятає, та що вона є працівником поліції, після чого, невідома особа, попрохала вийти в іншу кімнату, так, щоб розмову ніхто не чув, вона послухалась, та після чого вона почала розповідати, що її доньку ОСОБА_6 вони затримали, та їй загрожує позбавлення волі на 5-7 років, через те, що вона виходячи з лікарні дверима збила дитину 1 року, і дитина впала в кому, та на лікування потрібно 5000 грн. Під час розмови з невідомою особою на фоні плакала дівчина, та прохала допомогти, нібито то була її донька. Вона одразу вдяглась та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Ентузіастів та через термінал 07.04.2023 року, приблизно о 15:15 годині, перерахувала свої грошові кошти в розмірі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа сказала, щоб вона пішла до «АТБ», до терміналу, але вона не змогла там переслати гроші. 07.04.2023 року, приблизно о 15:30 год. знову подзвонила невідома особа та сказала, щоб вона пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , прийшовши туди вона через касу віддала свої грошові кошти в сумі 4568 грн., та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , переслала 4500 грн. 07.04.2023 року приблизно о 16:11 годині, а 68 грн. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяла за комісію. Пізніше, невідома особа, попрохала порвати та викинути квитанції до сміття, що ОСОБА_5 і зробила. Після чого, вона повідомила, що потрібно, ще 15000 грн., так як, дитині стало гірше, та потрібні гроші на лікування, на що вона відповіла, що у неї немає таких грошей, та немає у кого зайняти їх, після чого невідома особа поклала слухавку. Прийшовши додому вона побачила свою доньку, спитавши за ситуацію у неї, та відповіла, що ніяку дитину вона не покалічила, та ніхто її не затримував до поліції. Вона зрозуміла, що то були шахраї. Таким чином, невідомою особою їй завдано матеріальний збиток, що становить загальну суму 9568 грн.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме до: копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023., фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізначвач та прокурор не з`явилися,надали письмові заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації та їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляд, завірених належним чином, а саме до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2023 року, кримінальне провадження № 0000144.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині надання тимчасового доступу до інформації, а саме, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляд, завірених належним чином, а саме до матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача, якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів, відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 05.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції, клопотання слід задовольнити частково, з часу скоєння кримінального правопорушення-07.02.2023 року.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів,а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляд, завірених належним чином, а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 години 07.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 07.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на період часу з 00:01 години 07.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 07.04.2023 року по 23:59 годину 15.04.2023 року.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та інші операції.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 02.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1