465/7102/23
1-м/465/14/23
У Х В А Л А

судового засідання

12.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши запит компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадження стосовно ОСОБА_4 та інших,-

в с т а н о в и в:

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши запит компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадження стосовно ОСОБА_4 та інших звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Франківськогої окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, щодо: банківських рахунків НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які

належать ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , номер паспорту: НОМЕР_8 ) на підставі контрактної угоди: № НОМЕР_9 , її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ), а саме:

виписки з банківського рахунку за період з 1 січня 2019 року до дати отримання інформації;

усю інформацію, що зберігається щодо окремих транзакцій, зазначених нижче, а також підтверджуючі документи, що стосуються таких транзакцій:

1)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Депозит; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: НОМЕР_10 ;

2)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Переказ; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: № НОМЕР_11 .

Підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо депозитів на рахунку (поповнення рахунку); будь-які готівкові кошти або перекази від інших осіб і підприємств. Якщо залучені будь-які особи чи підприємства - їхні ідентифікаційні дані та будь-яку іншу доступну інформацію;

Якщо ОСОБА_10 Ґоурітасан має інші рахунки в банку, - виписки з банківських рахунків за всіма рахунками з 1 січня 2019 року і до цього часу;

Виписки з банківських рахунків за депозитами та зобов`язаннями в період з 1 січня 2019 року і до цього часу;

Залишок на рахунках з 1 січня 2019 року до дати отримання інформації;

Якщо інші особи/підприємства мають або мали право розпоряджатися піними рахунками/рахунками пасивів - виписки з таких рахунків;

Інформація стосовно будь-яких карток, активних та вже неактивних, таких як VISA і Mastercard; інформація щодо того чи клієнт користується послугами онлайн-банкінгу або телефонного банкінгу;

Інформацію щодо окремих операцій, які зазначені вище, включаючи супровідну документацію для таких операцій.

Якщо можливо, інформація по банківським рахункам має бути надана у форматі «Excel».

В обгрунтування клопотання зазначає наступне.

СВ ЛРУГІ №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадження стосовно ОСОБА_4 та інших.

Досудовим розслідування встановлено, що з 2021 року Поліцейська служба Норвегії здійснює розслідування щодо злочинної мережі, яка заохочувала до заняття проституцією велику кількість жінок у Норвегії. Більшість завербованих жінок - громадянки України, Росії, Білорусі та Молдови. Жінки були завербовані мережею в їхніх країнах через соціальні мережі та цифрові канали зв`язку. У багатьох випадках члени мережі перевозили жінок із Польщі до Швеції на поромі та везли на автомобілі через Швецію до території, що межує з Норвегією. Щоб перетнути кордон із Норвегією, багато жінок йшли через ліс, і на норвезькій стороні їх зустрічав водій, який відвозив їх за адресами в регіоні ОСОБА_11 . Мережа організувала рекламу сексуальних послуг в Інтернеті, а їхні власні оператори отримували запити від секс-клієнтів і передавали їх повіям. Виручку від надання сексуальних послуг збирали та розподіляли між мережею та жінками. Мережа також стягувала з жінок плату за проїзд і проживання, і через це багато жінок опинились у боргах перед мережею.

Прокуратурою Норвегії висунуто ОСОБА_12 та іншим особам звинувачення у вчинені правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 315 Кримінального кодексу Норвегії, п. с) ст. 79 Кримінального кодексу Норвегії, ст. 15 Кримінального кодексу Норвегії за заохочення до заняття проституцією іншими особами у рамках діяльності організованої злочинної групи.

Підставою висунення звинувачень стало наступне: з січня 2021 року до березня 2022 року в Осло та інших містах Норвегії та у співпраці з кількома іншими особами він/вона заохочував до заняття проституцією велику кількість жінок або сприяв цьому.

У ході розслідування поліції Норвегії стало відомо про різні банківскі рахунки, платіжні картки та кредити на ім`я ОСОБА_13 . В тому числі стало відомо про наявність у ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , номер паспорту: НОМЕР_8 ) банківського рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер контрактної угоди: № НОМЕР_12 ); банківські рахунки:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_6 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_14 ). Окрім цього, наявна інформація про такі транзакції:

1)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Депозіт; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: НОМЕР_10 ;

2)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Переказ; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: № НОМЕР_11 .

Органи влади Норвегії просять допомоги у отриманні додаткової інформації з окремих банків. Відповідно до Закону про кримінальний процес, статті 205 частина 1, статті 203 та 204, прокуратурою Норвегії прийняте законне рішення про вилучення інформації у банківських та фінансових органів України про клієнтські стосунки з ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В тому числі вилучення стосується наступної інформації:

-Виписки з банківських рахунків за депозитами та зобов`язаннями за період з 1 січня 2019 року і до цього часу;

-Залишок на рахунках з 1 січня 2019 року і до цього часу;

-Якщо інші особи/підприємства мають або мали право розпоряджатися іншими рахунками/рахунками пасивів - виписки з таких рахунків;

-Інформація стосовно будь-яких карток, активних та вже неактивних, таких як VISA і Mastercard; інформація щодо того чи клієнт користується послугами онлайн-банкінгу або телефонного банкінгу;

-Інформацію щодо окремих операцій, які конкретно зазначені, включаючи супровідну документацію для таких операцій. Якщо можливо, інформація по банківським рахункам має бути надана у форматі «Excel».

Метою вилучення вище зазначеної інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є забезпечення доказів у кримінальному провадженні. Інформація буде використана у подальшому розслідуванні справи та подальшому кримінальному провадження щодо обвинувачених/підозрюваних у справі.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КТТК України, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав клопотання, просив таке задоволити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча та прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищенаведеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши запит компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадження стосовно Олени Ґоурітасан та інших про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, щодо: банківських рахунків НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які

належать ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , номер паспорту: НОМЕР_8 ) на підставі контрактної угоди: № НОМЕР_9 , її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ), а саме:

виписки з банківського рахунку за період з 1 січня 2019 року до дати отримання інформації;

усю інформацію, що зберігається щодо окремих транзакцій, зазначених нижче, а також підтверджуючі документи, що стосуються таких транзакцій:

1)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Депозит; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: НОМЕР_10 ;

2)Дата: 26.11.2021; сума: 12000 євро; тип: Переказ; № банківського рахунку: НОМЕР_4 ; банківська інформація №: № НОМЕР_11 .

Підтверджуючі документи та додаткову інформацію щодо депозитів на рахунку (поповнення рахунку); будь-які готівкові кошти або перекази від інших осіб і підприємств. Якщо залучені будь-які особи чи підприємства - їхні ідентифікаційні дані та будь-яку іншу доступну інформацію;

Якщо Олена Ґоурітасан має інші рахунки в банку, - виписки з банківських рахунків за всіма рахунками з 1 січня 2019 року і до цього часу;

Виписки з банківських рахунків за депозитами та зобов`язаннями в період з 1 січня 2019 року і до цього часу;

Залишок на рахунках з 1 січня 2019 року до дати отримання інформації;

Якщо інші особи/підприємства мають або мали право розпоряджатися піними рахунками/рахунками пасивів - виписки з таких рахунків;

Інформація стосовно будь-яких карток, активних та вже неактивних, таких як VISA і Mastercard; інформація щодо того чи клієнт користується послугами онлайн-банкінгу або телефонного банкінгу;

Інформацію щодо окремих операцій, які зазначені вище, включаючи супровідну документацію для таких операцій.

Якщо можливо, інформація по банківським рахункам має бути надана у форматі «Excel».

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати дану документацію останнім, у тому числі у електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1