Справа № 344/6788/23
Провадження № 1-кс/344/2714/23
У Х В А Л А

25 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000790 від 11.08.2021, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000790 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 10.08.2021 року до Івано-Франківського РУП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Держфінмоніторинг) з приводу шахрайських дій невстановленої групи осіб, які заволоділи грошовими коштами інших осіб через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано 15 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з 09.12.2019 по 13.01.2020 на загальну суму 0,13 млн. грн, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Зокрема, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано інформацію 11 повідомлень про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) за період з 13.12.2019 по 13.01.2020 на загальну суму 0,11 млн грн, з використанням рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у зазначеному банку, пов`язані з із внесенням готівкових коштів у якості поповнення рахунку через термінали «Ibox», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, на власний рахунокUA0602846, відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) внесено кошти готівкою: - за період з 03.01.2020 по 13.01.2020, через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на загальну суму 0,09 млн. грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал «Ibox»; - 13.01.2020 по 13.01.2020, через АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та транзитний рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 0,01 млн. грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 03.01.2020 через ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та транзитний рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 0,003 млн. грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 13.12.2019 через ПКТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі 0,002 млн. грн, з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, за період з 16.05.2018 по 22.01.2020 з рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_11 , використано безготівково на придбання товарів та послуг та на придбання іноземної валюти на загальну суму 4,80 млн. грн. Фактичне зняття готівки ОСОБА_6 здійснювалось через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Білгород-Дністровський, м. Київ, м. Затока, м. Одеса, м. Івано-Франківськ. Джерелом походження коштів на рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_11 , за період з 15.05.2018 по 25.01.2020 були кошти, зараховані безготівково на загальну суму 4,80 млн. грн. у якості поповнення рахунку, переказу коштів від невстановленої групи осіб, переказу власних коштів, надання кредиту. Окрім того, Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) отримано 4 повідомлення про фінансові операції, проведені за участю ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) за період з 09.12.2019 по 10.01.2020 на загальну суму 0,02 млн. грн, з використанням рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у зазначеному банку, пов`язані із внесенням готівкових коштів. Так, на власний рахунок НОМЕР_13 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) внесено кошти готівкоючерез АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 09.12.2019 по 10.01.2020 на загальну суму 0,02 млн. грн., з призначенням платежу: «Поповнення рахунку через термінал «Ibox». Також, за період з 28.10.2018 по 23.03.2020 з рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_14 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_15 , було перераховано кошти, в основному, на інший рахунок, використано безготівково на придбання товарів та послуг та квазі-готівки на загальну суму 0,46 млн. грн. Фактичне зняття готівки ОСОБА_5 здійснювалось через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Івано-Франківськ. Джерелом походження коштів на рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_14 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та прив`язаної до нього картки НОМЕР_15 , за період з 28.10.2018 по 11.01.2020 були кошти, зараховані безготівково на загальну суму 0,46 млн. грн. у якості поповнення рахунку, переказу коштів від невстановленої групи осіб, переказу власних коштів, надання кредиту. Відтак, враховуючи вище викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукт ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , з метою вилучення інформації на паперових та електронних носіях по наступних банківських рахунках: - НОМЕР_10 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020; - НОМЕР_4 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020; НОМЕР_14 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020; - НОМЕР_12 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020, з метою вилучення: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень; - інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень; - фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками; - інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків,електронні імена користувачів, назва операції; - записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції). Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримувала.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_17 , з метою вилучення інформації на паперових та електронних носіях по наступних банківських рахунках: - НОМЕР_10 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020; - НОМЕР_4 за період з 15.05.2019 по 25.01.2020; - НОМЕР_14 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020; -НОМЕР_12 за період з 28.10.2018 по 23.03.2020, з метою вилучення: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень; - інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень; - фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками; - інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків,електронні імена користувачів, назва операції; - записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1