Провадження № 1-кс/522/2644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного 27.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272, за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161, ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом з 2020 року по теперішній час здійснював збір та передачу представнику російської спецслужби розвідувальної інформації щодо політичної ситуації в цілому в нашій державі, тенденційної інформації щодо Одеського регіону, а після початку повномасштабного російського вторгнення передавав відомості щодо об`єктів критичної інфраструктури, розташування об`єктів оборонно-промислового комплексу, а також дані стосовно прильотів російських ракет по об`єктах критичної інфраструктури регіону з метою корегування подальших ракетних обстрілів країною-агресором.

17.02.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно відповіді на запит з Головного управління ДПС в Одеській області від 04.04.2023 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) відкриті наступні рахунки: 20.03.2020 НОМЕР_2 , валюта рахунка 980 Українська гривня; 20.03.2020 НОМЕР_3 , валюта рахунка 980 Українська гривня; 20.03.2020 НОМЕР_4 , валюта рахунка 980 Українська гривня; 20.03.2020 НОМЕР_5 , валюта рахунка 978 євро; 20.03.2020 НОМЕР_6 , валюта рахунка 840 долар США.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111 КК України, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, передбачене покарання на строк від п`ятнадцяти років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таким чином, з метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, дослідження механізму вчинення особливо тяжкого злочину, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківських рахунках відкритих у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) ОСОБА_3 , зупинити видаткові операції по вказаним рахункам та накласти арешти на грошові кошти, які на них знаходяться.

Вилучені предмети та документи, у тому числі безготівкові кошти, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, та які знаходяться на банківських рахунках відкритих AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) ОСОБА_3 , можуть бути використані як речові докази.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику власників вказаних рахунків.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) ОСОБА_3 .

Зобов`язати службових осіб AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання рішення суду про арешт грошових коштів на банківських рахунках та зупинення видаткових операцій по рахунках.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.05.2023