Єдиний унікальний номер 448/613/23
Провадження № 1-кс/448/54/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31.05.2023 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000162 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000162 від 07.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 07.04.2023 року до ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка 03.04.2023р. біля 18:27 год. через мережу Інтернет у соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману під приводом продажу куртки заволоділа його ( ОСОБА_5 ) грошовими коштами в сумі 3300грн., які останній перерахував із своєї банківської картки на банківську карту НОМЕР_1 .

Вказує, що 07.04.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3300грн., чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Покликається на те, що вказані грошові кошти перераховано на банківську картку НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку перерахував грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 , належить громадянину України ОСОБА_6 та відповідно до аналізу виписки рахунку встановлено, що дані кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 були перераховані двома платежами 03.04.2023 о 18:31 год. у сумі 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та 03.04.2023 о 18:37 год. у сумі 2800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 .

Покликається на те, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 відкрита та обслуговуються банком AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита та обслуговується AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Стверджує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_4 відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на яку 03 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти з картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) на загальну суму 2800 грн.; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 03.04.2023 по 03.05.2023, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

З огляду на наведене, а також те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_4 , які перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , (здійснити їх виїмку) за період часу з 03.04.2023р. по 03.05.2023 року.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач ВП №1 Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, а надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просить суд у зв`язку із службовою зайнятістю здійснити розгляд даного клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з витягу кримінального провадження №0000162 вбачається, що 07.04.2023 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно даного Витягу органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, а дізнавачами визначено ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 на який перераховано кошти потерпілого.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про кримінальне правопорушення проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено дане кримінальне правопорушення.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій дізнавачем установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.

Отже, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , отримання копій таких має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання.

Дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої. Також для досягнення цілей та мети даного досудового розслідування достатнім буде отримання належним чином завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та, у разі якщо такий було закрито, закриття рахунку, вилучення оригіналів таких може мати негативні наслідки для прав та інтересів третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000162 від 07.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з прокурором начальником Мостиського відділу Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП ЛРПУ №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю, зокрема до:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_4 відкритої в AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період з 03.04.2023 по 03.05.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 03.04.2023 по 22.05.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії даної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1