справа №176/2316/22
провадження №1-кс/176/163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2443/23 від 01.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 07.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно добровільно перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ОСОБА_5 ).

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 08.11.2022 було розпочато кримінальне провадження № 0000143 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...02.11.2022 року приблизно о 14 годині 30 хвилин в соціальній мережі «Інстаграм» шукаючи магазини дитячих колясок натрапила на акаунт дитячого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед їх асортименту товару, знайшла коляску три в одному за вказану суму в оголошені 3700 гривень. Я написала в приватні повідомлення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавилася інформацією щодо наявності та додаткових фото, на що мені відповіли, що на сторінці є всі фото, та перекинула посилання на них, після чого я запитала чи можна замовити, на що відповіли, що так, звісно, після чого я надіслала свої контактні дані для відправки, та мені надіслали реквізити для оплати за умовою стовідсоткової оплати товару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я отримувача ОСОБА_5 вказаного повідомленні. В цей же день, о 20 год. 00 хв. надіслала кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 3700 гривень, та надіслала в приватні повідомлення магазину скрін про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що мені відповіли, що оформлюють, та мають відправити 03.11.2022 року. 03.11.2022 року о 17 год. 11 хв., я написала в повідомленнях магазину щодо номеру ттн, та повідомлення прочитали, але нічого не відповіли, 04.11.2022 року в 14 год. 36 хв. я знову написала, поцікавившись щодо відправки товару, та чому я не маю доступу до сторінки магазину, я неодноразово писала, та намагалася вийти на зв`язок через «Instagram», тому що контактного номеру телефону не було вказано на сторінці, та ніхто не відповідав, та не виходив на зв`язок... ».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 переводились грошові кошти на рахунок, які відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач - начальник СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000143, 02.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно добровільно перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 11.11.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.12-14).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , шляхом переказу грошових коштів .

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року за № 0000143, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-відомостей щодо наявних розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку (паспорта, анкети-заяви, місця відкриття рахунку тощо);

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1