Справа № 953/5130/23
Провадження № 1-кс/953/4780/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, яким просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України на шість місяців, тобто до 27 грудня 2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив про наступні обставини.

Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Підставою для реєстрації стали матеріали УСБ України в Харківській області, відповідно до яких службові особи службові особи АТ «МЕГАБАНК», діючи упродовж 2021-2022 років на території міста Харкова, вчинили ряд фінансових дій з пов`язаними з банком особами, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, чим спричинили велику матеріальну шкоду кредиторам на суму понад 12,5 млн гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення у відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором 27.06.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що правлінням Національного банку України ухвалено рішення № 261-рш/БТ від 02.06.2022 про віднесення АТ «МЕГАБАНК» до категорії неплатоспроможних у зв`язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність із вимогами законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, після віднесення його до категорії проблемних та невиконання банком вимоги Національного банку України щодо усунення порушень нормативно-правових актів України протягом визначеного регулятором строку.

В ході проведення подальшого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких службовими особами Національного банку України прийнято рішення про віднесення АТ «МЕГАБАНК» до категорії неплатоспроможних, які перебувають у володінні Національного банку України.

07.06.2023 слідчим отримано заяву уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» щодо залучення до кримінального провадження в якості потерпілого, яка постановою слідчого задоволена.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру будь-яким особам не повідомлялось.

Відомості про кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022, а тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 27.06.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки в рамках досудового розслідування у даному провадженні обов`язково необхідно виконати наступні дії: допитати в якості представника потерпілого уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК»; отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» відповідні документи щодо встановлених сум заподіяної матеріальної шкоди; допитати в якості свідків службових осіб АТ «МЕГАБАНК»; з метою встановлення суми заподіяної матеріальної шкоди призначити відповідну експертизу після отримання документів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК»; встановити свідків та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та провести за їх участю необхідні слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного процесуального рішення.

Результати проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, можливо буде використано як докази вчинення вказаного злочину.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України, для проведення вищевказаних слідчих дій.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 218-1 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від одного до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Отже, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 218-1 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні про підозру жодній оособі не повідомлено.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, у зв`язку з військової агресією РФ проти України на території України введено воєнний стан, який продовжується і на теперішній час.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 КПК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у вказаному кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022, тобто після введення воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим порядок продовження строків досудового розслідування передбачений ст.ст 219, 294 КПК України.

Виходячи за наведеного, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 27.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджені викладені в клопотанні доводи сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, для закінчення досудового розслідування необхідно, зокрема: однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється допитати в якості представника потерпілого уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК»; отримати від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК» відповідні документи щодо встановлених сум заподіяної матеріальної шкоди; допитати в якості свідків службових осіб АТ «МЕГАБАНК»; з метою встановлення суми заподіяної матеріальної шкоди призначити відповідну експертизу після отримання документів від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «МЕГАБАНК»; встановити свідків та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та провести за їх участю необхідні слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законного процесуального рішення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.

Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, що обумовлено розміром можливої шкоди та обсягом слідчих дій, які необхідно здійснити по даному кримінальному провадженню, положення ст. 28 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 27 грудня 2023 року включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України,- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 27 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1