Справа № 953/6656/22
Провадження № 1-кс/953/4930/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Харків

слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просила надати слідчим та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі: довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з моменту реєстрації по 20.06.2023; відомостей про відкриті банківські рахунки; податкової звітності, в т.ч. 5 додатку до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання з моменту реєстрації по 20.06.2023; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з моменту реєстрації по 20.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005468 від 10 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , 6, 7, 13, 14, 15».

Згідно заяви ОСОБА_4 , 11.07.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір за номером 20.05.2.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким заявник мала отримати нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 у 3 кварталі 2015 року. Того ж дня ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів у сумі 29 470 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введений в експлуатацію. Кошти заявнику не повернуті.

Згідно заяви ОСОБА_5 встановлено, що 26.01.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір за номером 20.06.1.096 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого заявник мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у 3 кварталі 2016 року. Того ж дня ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів у сумі 342228 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введений в експлуатацію. Кошти заявнику не повернуті.

Згідно заяви ОСОБА_6 встановлено, що 30.11.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладений договір за номером 20.07.1.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого заявник мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у 2 кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_6 здійснила перерахування коштів у сумі 434458,50 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак у запланований термін об`єкт будівництва не був добудований та не введений в експлуатацію. Кошти заявнику не повернуті.

Згідно заяви ОСОБА_7 встановлено, що 25.03.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладений договір за номером 20.08.1.038 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якого заявник мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у четвертому кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_7 здійснила перерахування коштів у сумі 390649,50 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно заяви ОСОБА_8 встановлено, що 21.06.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладений договір за номером 20.09.1.020 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно якого заявник мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у першому кварталі 2017 року. В свою чергу ОСОБА_8 здійснила перерахування коштів у сумі 555 815 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно заяви ОСОБА_9 встановлено, що 19.05.2018 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , укладений договір за номером 20.10.1.086 та 20.10.2.087 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого заявник мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_3 у першому кварталі 2019 року. В свою чергу ОСОБА_9 здійснила перерахування коштів у сумі 407208 гривень та 38640 гривень на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналогічні обставини, зазначені іншими заявниками.

Точну кількість осіб, що здійснили пайові внески на рахунок зазначеної особи станом на сьогоднішній день не встановлено.

Відповідно до показів, наданих свідками під час допиту, будівництво житлового комплексу за зазначеною адресою не здійснюється приблизно з 2017 року.

22.03.2023 на адресу ГУ ДПС України в Хмельницькій області направлено вимогу про надання інформації щодо діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.04.2023 отримання інформації, розпорядником яких є останнє, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в тому числі: довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з моменту реєстрації по 20.06.2023; відомостей про відкриті банківські рахунки; податкової звітності, в т.ч. 5 додаток до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання з моменту реєстрації по 20.06.2023; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з моменту реєстрації по 20.06.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні. Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0005468 від 10 листопада 2017 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі: довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з моменту реєстрації по 20.06.2023; відомостей про відкриті банківські рахунки; податкової звітності, в т.ч. 5 додатку до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання з моменту реєстрації по 20.06.2023; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з моменту реєстрації по 20.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005468 від 10 листопада 2017 року, та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до: юридичних справ ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі: довідок, актів та матеріалів документальних (планових та позапланових), камеральних, зустрічних перевірок за період з моменту реєстрації по 20.06.2023; відомостей про відкриті банківські рахунки; податкової звітності, в т.ч. 5 додатку до декларації з ПДВ, форми 1-ДФ, яка подавалась вказаним суб`єктом господарювання з моменту реєстрації по 20.06.2023; інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних по підприємству з зазначенням контрагента, номенклатури товару, коду ЗЕД, кількості товару, суми, дати виписки та дати реєстрації за період з моменту реєстрації по 20.06.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Встановити строк дії ухвали два мясці з дня її постановлення, тобто до 03 вересня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1