Номер провадження:1-кс/521/2733/23
У Х В А Л А

21 липня 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням ВП №3 ОРУП №1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення стала на злочинний шлях та вступила у попередню злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, з якими умисно вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця січня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи у групі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробили єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_4 діючи у групі з ОСОБА_5 , починаючи з кінця січня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, відповідно до розробленого плану, розподілили між собою ролі таким чином, що ОСОБА_5 підшукував осіб для організації подальшого незаконного переправлення їх через державний кордон України, передавав ОСОБА_4 дані осіб, яких необхідно незаконно переправити через кордон, для виготовлення підробних документів, які у подальшому слугували б безперешкодному переправленню цих осіб через державний кордон, контролювали виконання підробних документів, при цьому ОСОБА_4 здійснювала організацію безпосереднього переправлення осіб через кордон та виконання підробних документів особам відповідно до наданих їй анкетних даних ОСОБА_5 .

У подальшому, 09.02.2023 у вечерній час ОСОБА_4 діючи у групі з ОСОБА_5 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp» зв`язалася із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими познайомилась напередодні при невстановлених в ході досудового розслідування обставин, з та в ході телефонної розмови повідомила останньому про те, що зможе організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови.

Разом із цим, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 про те, що вказана організація переправлення його через державний кордон буде коштувати 4200 доларів США, на що останній погодився. Одночасно ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_6 , що організація незаконного переправлення через державний кордон ОСОБА_6 , полягатиме у виконанні документів, які б у подальшому давали б підставу у безперешкодному виїзді його за кордон. У зв`язку із чим, ОСОБА_6 було надано всі необхідні власні анкетні дані та інформацію ОСОБА_4 , для подальшого виготовлення нею необхідних документів для переправлення його через державний кордон.

При цьому, ОСОБА_4 діючи у групі з ОСОБА_5 , з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонструвала свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавала поради та вказівки ОСОБА_6 щодо його дій в момент самого перетинання кордону, шлях його перетину з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_6 повинен був заплатити грошові кошти в сумі 4 700 доларів США у зв`язку із його, зі слів ОСОБА_4 , юним віком (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.06.2023 становило 171 872 гривень).

Так, у невстановлений в ході досудового розслідуванні час та місці ОСОБА_4 виконала у невстановлений спосіб документи на анкетні дані особи, які їй останні надали зазаделегідь, а саме: на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані документи, що складалися з Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії та номер НОМЕР_1 та Довідки військово-лікарської комісії № 50/46/4519/124 від 15.03.2023, у подальшому у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_4 передала вказані документи ОСОБА_5 .

У подальшому, 29.06.2023 о 13.10 годині ОСОБА_5 діючи у групі з ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, бажаючи довести свій злочинний намір, направлений на організацію переправлення особи через державний кордон України, до кінця, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 73, зустрівся із ОСОБА_7 , якому передав документи, що складалися з Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії та номер НОМЕР_1 та Довідки військово-лікарської комісії № 50/46/4519/124 від 15.03.2023, які зі слів ОСОБА_5 давали ОСОБА_6 право безперешкодного виїзду за кордон України, які ОСОБА_7 повинен був у подальшому передати ОСОБА_6 , при цьому, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 4700 доларів США за виконання вказаних документів, які надав йому напередодні ОСОБА_6 .

Цього ж дня о 13 годині 40 хвилин, ОСОБА_7 , який перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 73, видав співробітникам УСБУ в Одеській області документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серії та номер НОМЕР_1 та Довідку військово-лікарської комісії № 50/46/4519/124 від 15.03.2023, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в свою чергу, того ж дня було затримано за підозрою в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

Так, 29.06.2023 ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 «Medical fitness certificate» №0004109, виданий 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Drug and Alcohol Test report» №004109, виданий 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Medical fitness certificate, Declaration of the Recognized» №004109, виданий 29.06.2023 без зазначення даних пацієнта, медичний сертифікат на бланку Республіки Панама №4109, виданий 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , медичний сертифікат на бланку Республіки Ліберія №4109, 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , медичний документ «Medical requirement» без зазначення даних пацієнта і дати видачі із печатками медичного центру «Одеса Медікал».

При цьому, ОСОБА_6 не проходив жодних медичних обстежень у медичному центрі «Одеса Медікал». Також, під час огляду мобільних телефонів, належних ОСОБА_4 , встановлено, що остання 29.06.2023 надіслала на мобільний номер дружини директора медичного центру «Одеса Медікал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 фотографію ОСОБА_6 та його антропометричні данні, після чого, згідно матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, зайшла до адміністративної будівлі медичного центру «Одеса Медікал», де забрала вищезазначені медичні документи, видані 29.06.2023 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно - розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні директор медичного центру «Одеса Медікал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру права власності на нерухоме майно, власниками будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_10 .

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання директора медичного центру «Одеса Медікал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , останні можуть зберігати: документи на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , журнали, робочі зошити, книги, у яких зазначено здача аналізів, проходження огляду у лікарів та відвідування медичного центру ОСОБА_6 , документи осіб, які вже незаконно перетнули та/або планують незаконно перетнути державний кордон України, підроблені морські документи, печатки з написами «Україна, м. Одеса Медичний центр «ODESSA MEDICAL» Медичні огляди плавскладу Тел.: НОМЕР_2 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ukraine», «FIT FOR DUTY», «АДРЕСА_2.», «Лікар ОСОБА_11 . Doctor ОСОБА_22.», «HIGHEST CATEGORY DIPLOMA 765172», «MPH of Ukraine», «Licensed by Ministry of Public Health* ODESSA MEDICAL* MEDICAL CENTER* Licensed by Ministry of Public Health*», «ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS», бланки документів : Medical fitness certificate, Medical certificate for personnel service on board, Medical requirement, physical examination report/certificate deputy commissioner of maritime affairs THE REPUBLIC OF LIBERIA, Republica de Panama Republic of Panama Autoridad Maritima de Panama Panama Maritime Authority CERTIFICADO MEDICO DE LA GENTE DEL MAR Medical Fitness Standards Certificate For Seafarers, Medical fitness certificate DRUG AND ALCOHOL TEST REPORT, мобільні телефони за допомогою яких здійснюють зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, сім карти операторів телекомунікаційного зв`язку за допомогою яких здійснюється зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, банківські картки за допомогою яких здійснюється розрахунки за організацію незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, грошові кошти та інші цінні речі отримані від організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, флеш носії інформації, зошити, комп`ютерна техніка, жорсткі диски, інші носії інформації, чорнові записи з інформацією, яка свідчитиме про організацію незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення та фіксування усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема зібрання доказів, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, а також задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, а також інших речей та документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному правопорушенні.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.332 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України на проведення обшуку за місцем мешкання директора медичного центру «Одеса Медікал» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , журналів, робочих зошитів, книг, у яких зазначені здача аналізів, проходження огляду у лікарів та відвідування медичного центру ОСОБА_6 , документів осіб, які вже незаконно перетнули та/або планують незаконно перетнути державний кордон України, підроблених морських документів, печатое з написами «Україна, м. Одеса Медичний центр «ODESSA MEDICAL» Медичні огляди плавскладу Тел.: НОМЕР_2 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ukraine», «FIT FOR DUTY», «АДРЕСА_2.», «Лікар ОСОБА_11 . Doctor ОСОБА_22.», «HIGHEST CATEGORY DIPLOMA 765172», «MPH of Ukraine», «Licensed by Ministry of Public Health* ODESSA MEDICAL* MEDICAL CENTER* Licensed by Ministry of Public Health*», «ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification BUREAU VERITAS», бланків документів : Medical fitness certificate, Medical certificate for personnel service on board, Medical requirement, physical examination report/certificate deputy commissioner of maritime affairs THE REPUBLIC OF LIBERIA, Republica de Panama Republic of Panama Autoridad Maritima de Panama Panama Maritime Authority CERTIFICADO MEDICO DE LA GENTE DEL MAR Medical Fitness Standards Certificate For Seafarers, Medical fitness certificate DRUG AND ALCOHOL TEST REPORT, мобільних телефонів за допомогою яких здійснюють зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, сім карток операторів телекомунікаційного зв`язку за допомогою яких здійснюється зв`язок під час організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, банківських карток за допомогою яких здійснюється розрахунки за організацію незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, грошові кошти та інші цінні речі отримані від організації незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, флеш носіїв інформації, зошитів, комп`ютерної техніки, жорстких дисків, інших носіїв інформації, чорнових записів з інформацією, яка свідчитиме про організацію незаконного перетину державного кордону України та виготовлення підроблених медичних документів, на підставі яких ухилянти в подальшому мають змогу працювати за кордоном на судах, а також інших речей, предметів та документів, які зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1