справа № 294/1621/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Житомирського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане старшим слідчим слідчого відділення № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0002546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді Чуднівського районного суду Житомирської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 14 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали Житомирського апеляційного суду від 15 серпня 2023 року вказані матеріали передані для розгляду до Житомирського районного суду Житомирської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26 липня 2023 року до відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайства у вигляді заволодіння належними їй грошовими коштами.

У ході досудового розслідування з показань потерпілої встановлено, що у липні 2022 року вона потрапила на оголошення в соціальному месенджері "Телеграм" про продаж військової амуніції для ЗСУ, а саме до групи під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час здійснення переписки з представником даного об`єднання, відбулася домовленість про замовлення та відправлення військової амуніції для ЗСУ. З цією метою в період з 4 липня 2022 року по 10 вересня 2022 року потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму близько 10000 грн. різними платежами зі своїх банківських карток АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_1 та АТ " Ощадбанк " № НОМЕР_2 на запропоновані продавцем банківські картки АТ " РайффайзенБанк " № НОМЕР_3 , АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_4 , АТ " Акцент-Банк " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , однак замовлений товар потерпіла не отримала та грошові кошти їй повернуто не було.

Слідчий зазначає, що огляду на викладене задля забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності особи (осіб) до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " Приватбанк " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком № НОМЕР_10 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розгляд клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

Дослідив клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " Акцент-Банк " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 1 січня 2022 року по 21 серпня 2023 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 21 серпня 2023 року включно здійснювалися будь-які дії в системі "Клієнт-Банк" (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаних банківських карток по 21 серпня 2023 року включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з 1 січня 2022 року по 21 серпня 2023 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківські картки клієнтом, де у випадку їх видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаних карток; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських карток, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему "Клієнт-Банк" (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " Акцент-Банк "; графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1