ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6394/23
провадження № 1-кс/753/1387/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

20.04.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач зазначає, що ВД Дарницького УП ГУПН у м. Києві проводиться розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 72 000,00 грн, якій належать ОСОБА_5 . Грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 11781 від 19.03.2023).

Дізнавач просить надати доступ на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 та які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 19.03.2023 по 00:00:00 20.03.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових коштів та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції.

На обґрунтування клопотання зазначає, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки можуть підтвердити той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на карткових рахунках, заволоділи кримінально-протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дізнавач просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 20.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за обставинами того, що 18.03.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 11781 від 19.03.2023).

Із письмових пояснень, долучених до клопотання, встановлено, що ОСОБА_5 18.03.2023 о 12 год. 00 хв. у застосунку «Телеграм» вона зайшла на канал «інвестиції в крипто валюту» та вирішила приєднатися до нього, щоб заробити. Зв`язалась з власником каналу, дізналась, що треба перерахувати кошти, після чого вона почне отримувати дохід. 18.03.2023 вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 20 000,00 грн. 19.03.2023 ОСОБА_7 (власник каналу) повідомив, що потрібно заплатити податок, після чого вона перерахувала ще 42 000,00 грн на зазначену картку. Загалом вона перерахувала 72 000,00 грн.

Відповідно до копії рапорта від 30.03.2023, в ході проведення слідчих дій та допиту потерпілого було встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу в мережі Інтернет використовувала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження неможливо встановити, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_6 , відсутні докази перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на зазначену картку. Дізнавачем щонайменше не проведено допиту потерпілого в межах зазначеного кримінального провадження з метою встановлення факту перерахування ним грошових коштів.

Враховуючи відсутність доказів щодо належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, недоведеності необхідності втручання в документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів за недоведеністю.

Керуючись нормами ст. 7, 110, 131-132, 159-163, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1