Справа № 610/956/23
провадження № 1-кс/610/234/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 вересня 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу ст. дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням (постановою), право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 15.03.2023 невідома особа під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 з її банківської картки № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000055 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000055. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 17.03.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до пояснень від 16.03.2023 ОСОБА_6 , остання повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, що в жовтні місяці 2022 року вона зареєструвала свою матір ОСОБА_7 клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у відділенні банку було надано банківську карту № НОМЕР_2 для отримання пенсії, оскільки ОСОБА_7 , є особою похилого віку то на неї була оформлена довіреність з правом представляти інтереси своєї матері ОСОБА_7 . Також при оформленні банківської карти та особистого кабінету клієнта ОСОБА_7 , було зазначено номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , який належить їй.

Так, 04.03.2023 близько 14:00 год їй на мобільний телефон поступив дзвінок, де на екрані був зазначений раніше невідомий номер телефону, який на даний час вона назвати не може. Коли остання підняла слухавку, то почула чоловічий голос. Даний чоловік спочатку запитав у неї дані, а саме назвав її прізвище, ім?я та по батькові, де остання підтвердила свої особисті дані, та після чого він представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вони проводять перевірку, по клієнтам банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб підтвердити операцію, потерпілій потрібно назвати останні чотири цифри банківської карти, що вона і зробила та назвала 7333. Після чого чоловік запитав, чи отримує вона пенсію на банківську карту, на що остання підтвердила даний факт. Далі працівник почав задавати інші питання, а саме: «Чи часто ви отримуєте пенсію?» на що потерпіла повідомила «кожного місяця 15 числа»; питання « Чи своєчасно ви отримуєте пенсію?» на що вона відповіла «Так», питання «Чи надходять вам смс-повідомлення на мобільний телефон, про нарахування пенсії?»; відповідь «Так, кожного разу, приходять сповіщення про нарахування пенсії на банківську карту». Після чого розмова закінчилася.

Після чого, 15.03.2023 о 13:42 год на її мобільний телефон, надійшло повідомлення віл « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що, на банківську карту НОМЕР_2 , надійшло зарахування пенсійних виплат в розмірі 4000 грн, доступна сума на карті 4096,59 грн. Після чого, через декілька годин, а саме 16:42 год, на її мобільний телефон прийшло ще одне сповіщення, про те що з банківської карти НОМЕР_2 , відбувся переказ на карту іншого банку в сумі 4000 грн, та на банківській карті залишилася сума в розмірі 51.59 грн.

Під час досудового розслідування було скероване клопотання про тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що грошові кошти в сумі 4000 грн. було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Окрім дізнавачів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , яким подано клопотання, таких даних воно не містить, тому в цій частині підлягає частковому задоволенню.

При цьому, дізнавач не позбавлений права сам надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів

-інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 03.03.2023 по 30.03.2023;

- фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 03.03.2023 по 30.03.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1