Справа № 468/679/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000030 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000030 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 27.03.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що до них з заявою звернувся військовий, мешканець м. Баштанка ОСОБА_3 про прийняття мір до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу одягу в мережі «Інстаграм» заволоділа його грошовими коштами в сумі 550 грн., які він перерахував за товар на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 04.03.2023 року потерпілий у мережі-інтернет «Інстаграм» знайшов оголошення про продаж одягу, а саме футболки.

У ході спілкування потерпілого з невідомою особою було домовлено про покупку футболки, невідома особа надала номер банківської картки № НОМЕР_1 для переведення грошових коштів у сумі 550 грн.

04.03.2023 о 09:14 год. потерпілий з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку вказану вище здійснив переказ грошових коштів у суму 550 грн. невідома особа повідомила, що грошові кошти надійшли та товар буде відправлено найближчим часом. У подальшому невідома особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти повернено не було. Товар на даний час не доставлено.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документа стосовно клієнта банку, яким відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №№0000030 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ЕУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 04.03.2023 по 30.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 04.03.2023 по 30.03.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 04.03.2022 по 30.03.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківської карти № НОМЕР_1 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківської картки тапоточними рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: