КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3737/23
Провадження № 1-кс/552/1180/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , а саме: № рахунку НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 : № рахунку НОМЕР_5 , № рахунку НОМЕР_6 за період 01.01.2019 по 01.01.2020р., а саме:

-виписок про рух грошових коштів та SWIFT - переказів - виписок у форматі SWIFT- повідомлення по рахунках в форматі Excel та у паперовому вигляді за період 01.01.2019 по 01.01.2020р., на магнітних та/чи паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДР.

-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки.

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку.

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк».

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

-фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (карткових) рахунках за період часу з 01.01.2019 по 01.01.2020р.

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; банківську, кредитну та депозитну справи.

Виконання ухвали доручити старшим детективам та детективам Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1