Справа № 953/5176/23
н/п 1-кс/953/4850/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000130 про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайський Харківської області, громадянина України, який має середню освіту, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичко проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

26.06.2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000130, про продовження підозрюваному ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 26.05.2023, передбачених пунктами 1-3 частини 5 статті 194 КПК України .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у складі організованої групи за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заволоділи чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

03.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи існування і на даний час вказаних вище ризиків, для запобігання ним існує необхідність у продовженні строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова в ухвалі від 26.05.2023 .

Прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваний та захисники проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не раніше 17 березня 2022 року (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) у м. Харків створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об`єднання п`яти осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, за наступних обставин.

Так, на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 31.01.2023 невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_8 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо надання послуг з виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого працівники правоохоронних органів дотримуючись вимог діючого кримінального процесуального законодавства України залучили до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та згідно легенді останній діяв, як особа яка виявила бажання скористатись послугами організованої групи. Так, ОСОБА_10 почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, покинути територію України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ОСОБА_11 (ОСОБА_18) для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_10 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_10 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_12 ) зателефонував ОСОБА_7 , який на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та надання відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_10 погодився. Після чого, ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_10 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту, фото паспорту громадянина України та фото ідентифікаційного коду, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_7 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

Так, 24.03.2023 приблизно о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», який розташований біля Південного вокзалу у м. Харкові, ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_7 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_9 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_7 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_10 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_10 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, ОСОБА_10 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , сів до вказаного автомобілю з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавській області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_10 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 , є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_10 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. 19 по вул. Короленка в м. Харків зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_10 .

Крім того, продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 06.03.2023 невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: АДРЕСА_3, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_8 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи покинути територію України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи повторно та вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ОСОБА_14 для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_10 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_10 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонував ОСОБА_7 , який на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та надання відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_10 погодився. Після чого, ОСОБА_7 , діючи повторно, зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_10 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту, фото паспорту громадянина України та фото ідентифікаційного коду, що останній і зробив. Далі ОСОБА_7 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

24.03.2023 о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», який розташований біля Південного вокзалу у м. Харкові, потерпілий ОСОБА_13 зустрівся з ОСОБА_7 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_9 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_7 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно та з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_13 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_13 передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1025 євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 40 760,6625 грн. та 475 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 17 370,085 грн. Після цього, потерпілий ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_7 , сів до вказаного автомобілю з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно та з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавській області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_13 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 , є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_13 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. 19 по вул. Короленка в м. Харків зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_13 .

В результаті протиправної діяльності організованої групи у складі

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, вчиненої повторно - потерпілому ОСОБА_13 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 58 130,7475 грн..

03.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.

Наявність обґрунтованих підозр підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, як окремо, так і усіма у сукупності, а саме:

- допитом в якості потерпілого ОСОБА_13 який повідомив, що про обставини вчинення злочину, що мало місце 24.03.2023;

- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_13 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_7 як особу, якій 24.03.2023 він передав грошові кошти;

- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_13 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_9 як особу, яка 24.03.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Hyundai Verакruz та зупинившись у Полтавський області, на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_13 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_13 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку;

- допитом в якості свідка ОСОБА_10 який повідомив, що про обставини вчинення злочину, що мало місце 24.03.2023;

- впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_10 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_7 як особу, якій 24.03.2023 він передав грошові кошти;

- впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_10 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_9 як особу, яка 24.03.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Hyundai Verакruz та зупинившись у Полтавський області, на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_10 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_7 є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_10 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована передача грошових коштів ОСОБА_7 , що мало місце 24.03.2023;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуальне спостереження за особою (протокол про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована зустріч ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , що мало місце 24.03.2023, після розмов з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_7 передав частину грошових коштів ОСОБА_15 ;

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи (протокол про результати проведення якого розсекречено в установленому законом порядку), в ході проведення яких зафіксована, що на території м. Харків, створена організована група осіб, які діючи умисно та з корисливих мотивів, користуючись тим, що 17.03.2022 в України запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, якщо вони здійснюють перевезення гуманітарної допомоги або медичних вантажів, вирішили шукати осіб, які таким чином, бажають виїхати за межі території України. Для перетину державного кордону, учасники злочинної організації, шляхом використання заздалегідь підшуканих, створених, не справжніх документів, діючи обманним шляхом та зловживаючи довірою громадян України, заволодівали їх грошовими коштами за вище викладених обставин. Для пошуку осіб, бажаючих переткнути державний кордон України та ведення з ними листування, учасникам злочинної організації, використовували заздалегідь створені (робочі) акаунти у додатку «Telegram»;

- допитом в якості потерпілого ОСОБА_16 який повідомив, що про обставини вчинення злочину, що мало місце 04.02.2023;

- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_16 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 як особу, якій 04.02.2023 він передав грошові кошти;

- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_16 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_9 як особу, яка 04.02.2023 везла його до міста Києва на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_2 та зупинившись на під`їзді до м. Київ біля вокзалу «Дарниця», де під приводом купівлі кави залишили його на цьому місці, а сама зникла у невідомому напрямку;

- допитом в якості потерпілого ОСОБА_17 який повідомив, що про обставини вчинення злочину, що мало місце 30.12.2022-31.12.2022;

- впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_17 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 як особу, якій 30.12.2022 він передав грошові кошти.

Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень, згідно повідомленої підозри.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

03.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

06.04.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.

26.06.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до 6 місяців, тобто до 03.10.2023.

На теперішній час закінчити досудове розслідування не надається можливим, враховуючи не проведення призначених експертиз .

Як особа ОСОБА_5 : має постійне місце проживання, працездатний однак ніде не працює, раніше не судимий.

Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому тяжкого злочину може вдатися до відповідних дій.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, потерпілих у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих, свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на потерпілих, свідків , а також переховування від органу досудового розслідування, суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленими існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились.

Ризики передбачені п.п. 2, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час не доведені.

З урахуванням викладеного, оцінюючи сукупність обставин передбачених в ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у скоєні злочину у вчиненні якого підозрюється, особу підозрюваного, наявність ризиків передбачених п.1,п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків про необхідність продовження підозрюваному обов`язків передбачених пп.1, 2, 3 ч.5 ст. 194 КПК України на строк 60 днів .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме : 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання або перебування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали з 26.06.2023р. по 28.04.2023 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1