Справа № 738/820/23
№ провадження 1-кс/738/60/2023
У Х В А Л А

01 червня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

29 травня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 29 липня 2022 року ОСОБА_4 , яка фактично проживала по АДРЕСА_1 з 2012 року, маючи протиправний умисел направлений на заволодіння бюджетними коштами державної допомоги переміщеним особам на проживання, шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, в повній мірі усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, подала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_1 про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). ОСОБА_4 призначена державна соціальна допомога як внутрішньо переміщеній особі, з серпня 2022 року до березня 2023 року. За вказаний період ОСОБА_4 була виплачена з Державного бюджету допомога в розмірі 18 000 грн, яку вона отримала у серпні (двічі), вересні, жовтні, листопаді, грудні 2022 року та січні, лютому, березні 2023 року у розмірі 2000 гривень щомісячно (в серпні 2022 року двічі) та була зарахована на вказаний ОСОБА_4 у заяві про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам від 29 липня 2022 року банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_4 шляхом обману, заволоділа коштами Державного бюджету України на загальну суму 18 000 грн, спричинивши тим самим державі збитків на вказану суму.

Дізнавач встановив, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти у сумі 18 000,00 грн, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_2 , тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про рух коштів за картковим рахунком містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відомостями про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 29 липня 2022 року до 01 квітня 2023 року, які містяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.

Встановлені слідчим суддею обставини.

24 травня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просив провести перевірку за наявністю підстав розпочати кримінальне провадження за фактом отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_4 з 01 липня 2022 року до 31 березня 2023 року в розмірі 2000,00 грн щомісячно, стосовно якої, виникли обґрунтовані сумніви щодо її статусу як внутрішньо переміщеної особи.

За повідомленням підприємств, установ, організацій та посадових осіб, 24 травня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000059, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 25 травня 2023 року.

У заявах про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам № 3010 від 29 липня 2022 року та про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № 1506 від 29 липня 2022 року, ОСОБА_4 вказала адресу місця, куди перемістилася: АДРЕСА_1 , та адресу зареєстрованого місця проживання на території адміністративно- територіальної одиниці, звідки перемістилася: АДРЕСА_5 , вказала номер банківського рахунка для виплати допомоги (за стандартом ІВАN) НОМЕР_1 .

29 липня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 видав ОСОБА_4 . Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи № 7424- від 29 липня 2022 року.

Згідно із Рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 04 серпня 2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 призначена допомога у сумі 2000,00 грн, спосіб виплати на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів від 24 травня 2023 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити у Чернігівському регіональному управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_4 , у друкованому та електронному вигляді копій документів з відомостями про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 29 липня 2022 року до 01 квітня 2023 року, із зазначенням сум, валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адреси банківських терміналів та відділень банків, де були отримані готівкові кошти.

Строк дії ухвали з 01 червня 2023 року до 01 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1