Справа № 186/1154/23
Провадження № 1-кс/0186/291/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 20 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

11 серпня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 20 червня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 20 червня 2023 року о 14:45 годині до чергової частини ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 25 травня 2023 року, приблизно о 02:45 годині, невідома особа, шляхом незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, що належали останній, які вона зберігала на картці для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з о/р НОМЕР_1 , у розмірі 20 400 гривень.

Відомості за даним фактом 20 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 по ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2023 року о 02:45 годині, ОСОБА_5 на її мобільний телефон з мобільних телефонів ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) декілька разів зателефонувала особа, яка відрекомендувалася, як ОСОБА_6 , та повідомила, що є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказана особа повідомила ОСОБА_5 , що та має заборгованість в невідомому для потерпілої інтернет-магазині у розмірі 20 400 гривень, яку необхідно сплатити. Після чого, ОСОБА_5 пояснила особі, яка телефонувала, що жодного разу не користувалася послугами інтернет-магазинів, тому не може мати ніяких заборгованостей та поклала слухавку. Через деякий час, ОСОБА_5 зателефонували ще раз, що саме говорили - потерпіла точно не пам`ятає, але просили для підтвердження якоїсь операції натиснути на клавішу «1» на її телефоні, остання це зробила. Трохи згодом, ОСОБА_5 зрозуміла, що допустила цією дією помилку та почала негайно телефонувати в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати картку, але останні тривалий час не відповідали, а в цей момент з її карти вже були списані грошові кошти у розмірі 20 400 гривень.

25 травня 2023 року о 13:53 годині потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала виписку № НОМЕР_4 , в якій вказано, що з її особового рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 20 400 гривень.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по о/р НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з о/р НОМЕР_1 за період часу з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з о/р НОМЕР_1 за період часу з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 25 травня 2023 року невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_5 , та, представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 20 400 грн.

20 червня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 , інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно та інформації щодо власника вказаного банківського рахунку (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 25 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 серпня 2023 року по 14 вересня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .