Справа № 752/9340/23
Провадження № 1-кс/752/3747/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000427 від 12.04.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливості вилучення копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, дізнавач у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 12.04.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання дізнавача вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що колишній чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухиляється від сплати аліментів на дочку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 379126,17 грн.

Зокрема, потерпіла повідомила, що з 2020 до сьогоднішнього часу, ОСОБА_6 здійснює продаж автозапчастин, шляхом їх замовлення та реалізації, в тому числі, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого використовує номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Окрім цього, потерпілій стало відомо нещодавно, він працює водієм у військовій частині, що розміщується неподалік мого місця проживання, в районі вулиці Любомирська в м. Києві (Голосіївський район).

Як відомо потерпілій, її колишній чоловік користується номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , де і проживає із дружиною (оформили шлюб у жовтні місяці 2022) ОСОБА_8 , спільною дитиною сином, який народився у грудні місяці 2022 року та мамою - ОСОБА_9 .

Також, в рамках досудового розслідування проведено ряд оглядів комп`ютерних даних, що знаходяться у вільному доступі в мережі Internet, а саме:

-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час чого встановлено ідентифікаційні дані юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ;

сайту контролюючого органу з питань оподаткування - ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час чого встановлено ідентифікаційні дані юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 , », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 ;

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у отриманні відомостей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про реєстрацію клієнтом товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримання та здійснення відправлень товарів, грошових коштів вказаною вище особою, в тому числі, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), за період часу з 14.05.2018 до 19.04.2023 включно, а також документів з питань реєстрації клієнтом товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), в тому числі, отримання та здійснення відправлень товарів, грошових коштів, за період часу з 23.07.2013 до 12.04.2023 включно.

Документи та інформація, зазначена вище, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості вилучення копій зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про реєстрацію клієнтом товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- інформації про реєстрацію клієнтом товариства осіб, що користуються номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- інформації про отримання та здійснення відправлень товарів, отримання грошових коштів через товариство ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особами із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), за період часу з 23.07.2013 до 12.04.2023 включно;

- документів про реєстрацію клієнтом товариства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), осіб, що користуються номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , про отримання та здійснення відправлень товарів, отримання грошових коштів через товариство ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особами із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 14.05.2018 до 19.04.2023 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1