Справа №465/5804/22
Провадження1-кс/465/546/23
УХВАЛА

слідчого судді

19.04.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000104 від 12.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.07.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що полягало у заволодінні чужим майном шляхом обману, під приводом поставки палива в кількості 5000 літрів, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,заподіяно матеріальної шкоди на суму 155 000 гривень.

Будучи допитаний в якості законного представника потерпілого директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 20 травня 2022 року з метою забезпечення діяльності товариства займався пошуком палива.

Так, цього ж дня через додаток оголошень OLX ним було виявлено оголошення, щодо продажу дизельного палива. Зателефонувавши по вказаному номеру мобільного телефону, слухавку підняв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що являється представником постачальників палива ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ФІРМА ІНФОРМАЦІЯ_1 , які розташовані у АДРЕСА_1 й мають можливість постачання палива в об`ємі від 5 000 літрів з безготівковою формою оплати, з обов`язковою передоплатою 50% вартості палива, яка буде зафіксована у договорі.

У цей же момент, в телефонному режимі, після погодження вартості палива та об`ємів постачання, представником постачальника ОСОБА_6 , на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано скановані копії підписаних та скріплених печаткою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, специфікації № 1 до Договору поставки та рахунку на оплату № 477.

Розуміючи гостру потребу в паливі, 20.05.2022 ним, ОСОБА_5 було підписано наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір, та проведено оплату - авансу за паливо в сумі 155 000,00 грн. відповідно до умов, на рахунок, який був зазначений у договорі.

У цей же день на вищезазначений банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 було перераховано 155 000,00 грн., у якості передоплати, що підтверджується платіжним дорученням № 3453 від 20.05.2022. У товаристві є декілька банківських рахунків, зокрема рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 , який фактично використовується у договорах. Вказані кошти були перераховані на попередньо поставлену вимогу ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 3.1.1. Договору поставки № 1114 товар (паливо) має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Доставка товару здійснюється авто-цистерною Постачальника на об`єкт визначений в п. 3.1.1. даного Договору.

Станом на даний час, умови Договору посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у частині поставки товару чи повернення грошових коштів, сплачених у якості передоплати, не виконані.

З вищевикладеного вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не мали дійсного наміру на виконання Договору поставки № 1114 від 20.05.2022, а їх дії направлені виключно на заволодіння грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою .

Внаслідок вчинення шахрайських дій, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на суму 155 000,00 гривень.

Як вбачається з відповідей № 8537/5/13-01-12-03-07 від 03.11.2022; № 8283/5/26-15-09-04-06 ІНФОРМАЦІЯ_7 , що згідно з реєстраційними базами ДПС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - податкова декларація подається за звітній період у встановлені цим Кодексом строки контролюючому органу.

Ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавалося, а тому в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації про діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2022 р. по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2022 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати остання, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних ( кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду; назву товару (вартості товару, документів на оплату, тощо); засновниками (директорами) яких підприємств, установ, організаціє є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер за ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 (з 01.01.2022 по момент виконання ухвали суду).

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, не інакше, як за рішенням суду, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_7 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно у період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по день постановлення ухвали суду; основний вид діяльності товариства; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду, із вказанням нарахованої заробітної плати остання, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду; реєстр податкових накладних ( кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду; назву товару (вартості товару, документів на оплату, тощо); засновниками (директорами) яких підприємств, установ, організаціє є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер за ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 (з 01.01.2022 по день постановлення ухвали суду).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9