Справа № 555/1013/23
Номер провадження 1-кс/555/359/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ ВП №4 ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 (ЄРДР від 03.05.2023) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання вказує, в у невстановлені досудовим розслідуванням дати, час та місце, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою протиправного збагачення та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням технічного пристрою, який був підключений до Інтернету, через багатоплатформовий месенджер «Telegram» створив завідомо неправдивий контент каналу в якому розмістив оголошення про віддалену роботу на дому, яку не мав на меті надавати. Тим самим, розмістив завідомо неправдиву інформацію, направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману.

Реалізуючи свій протиправний намір, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх злочинних дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян та маскуванням своїх злочинних дій, шляхом конспіративної діяльності, яка полягала у повідомленні невірних анкетних даних щодо себе під час листування із громадянами, вступив, під вигаданим ім`ям « ОСОБА_6 » в багатоплатформовому месенджері «Telеgram», в якому розміщується оголошення про віддалену роботу на дому, та під приводом надання вказаних послуг, підшукував осіб, які бажали працевлаштуватися.

Так, 01.05.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , використовуючи свій мобільний телефон у додатку «Telegram», знайшла телеграм-канал в якому розміщене оголошення про віддалену роботу на дому, який використовував ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами. Будучи введеною в оману, ОСОБА_7 зацікавилась даним оголошенням та, не розуміючи, що дане оголошення є фіктивним, перейшла на нього. Того ж дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, під вигаданим ім`ям « ОСОБА_8 », отримав від потерпілої ОСОБА_7 в особисті повідомлення на мобільний додаток «Telegram» про те, що вона хоче працевлаштуватися на віддалену роботу. Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно з метою незаконного збагачення шляхом обману та розуміючи про дійсність намірів потерпілої ОСОБА_7 в працевлаштуванні на віддалену роботу, повідомив останній про умови та графік роботи, спосіб оплати за виконану роботу та зазначив, що обов`язковою умовою для реєстрації на віддалену роботу потрібно зареєструватися, а для реєстрації необхідно надіслати фотозображення її документів та внести страховий внесок в сумі 250, 00 грн. на абонентський номер НОМЕР_1 ., при цьому, ОСОБА_5 , не маючи на меті надавати вказані послуги.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_5 , впевненим у наявності у останньої наміру та можливості виконання зобов`язань по працевлаштуванні на віддалену роботу, ОСОБА_7 на дану пропозицію погодилася та виконала того ж дня умови по працевлаштуванню на віддалену роботу.

Після чого 01.05.2023 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного наміру, який спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, в месенджері «Telegram» під вигаданим ім`ям « ОСОБА_8 », під час листування із потерпілою ОСОБА_7 , почав останній погрожувати, що у разі якщо потерпіла ОСОБА_7 не перекине грошові кошти в сумі 2 000, 00 грн. на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформить на неї кредит, на що остання погодилася та 01.05.2023 о 22.00 год. перерахувала на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2 000, 00 (дві тисячі) гривень. Отримавши від ОСОБА_7 грошові кошти, ОСОБА_5 будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по працевлаштуванню на віддалену роботу не виконав, отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_7 матеріальних збитків на загальну суму 2 250,00 (дві тисячі двісті п`ятдесят) гривень.

30.06.2023 за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру

04.07.2023 до слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, в якому останній зазначив, що в ході проведення заходів по встановленню невідомої особи (осіб), яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та в ході проведення аналізу моніторингу абонентських з`єднань встановлено, що в період вчинення кримінального правопорушення зафіксовано з`єднання таких абонентських номерів:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування, встановлено товариство що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), зберігаються наступні документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за вище вказаними номерами операторів мобільного зв`язку.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрито обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв`язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про зарахування та зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину, керуючись вимогами Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Національну поліцію», з метою організації виконання слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у встановленні даних про зарахування та зняття коштів, з використанням належного платіжного сервісу, по перерахунках коштів, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , а саме до документів, належним чином завірених, установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

за період часу з 08.00 год. 01.01.2023 по 08.00 год. 17.06.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту, час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи (осіб), яким належать вищевказані абонентські номери, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними номерами, відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід. Інформацію про переведення грошових коштів за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у м. Київ.

Термін ухвали до 05 серпня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1