Справа № 646/4383/23
№ провадження 1-кс/646/1515/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за допомогою мобільного терміналу у період часу з 00:01 год. до 23:55 год. 02.02.2023, з абонентським номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених з вищевказаного абонентського номеру та у вказаний період часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб. тел. НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа 02.02.2023, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 15.02.2023 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий пояснив, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я. На вище вказаному рахунку, вище зазначеної картки мались грошові кошти у сумі приблизно 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Раніше вказані грошові кошти знаходились на депозитному рахунку, після закінчення строку депозиту, кошти перебували на вище вказаному рахунку.

02.02.2023 року у денний час доби ОСОБА_10 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у смт. Шевченкове, для того, щоб поміняти банківську картку, в якої закінчився термін дії. У відділенні банку потерпілому видали нову картку (реквізити картки останній зазначав вище), і пішов додому.

Того ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з текстом «Шановний клієнт, реквізити Вашої картки: термін дії, CVV2: 184 пін: проведення Р2Р операцій: 65000 гривень на добу». Заявник не зрозумів про яку саме картку йду мова, тому вирішив зателефонувати оператору банку. В ході бесіди оператор повідомив ОСОБА_10 , що його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано оператором із-за втручання в ного третіми особами. Також потерпілий повідомив, що 06.01.2023 року його банківську картку оператором було заблоковано. Також оператор повідомив ОСОБА_10 , що з його рахунку були переводи грошових коштів на інші банківські картки та поповнено мобільний рахунок.

14.02.2023 року ОСОБА_10 встановив собі додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мобільний телефон та виявив відсутність а власному рахунку приблизно 70000 гривень.

Також ОСОБА_10 додав, що йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від держави та останній перейшов по посиланню для того, щоб отримати допомогу, де вказав реквізити банківської картки та обліковий запис, після цього з картки зникли гроші.

Також ОСОБА_10 долучив до протоколу допиту квитанції про зняття грошових коштів з його рахунків.

У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_10 у сумі 5000 гривень (комісія 100 гривень) були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 та перераховані на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

На даний час жодній особі повідомлення про підозру не вручалося.

Встановлення щодо вчинення невідомою особою вищевказаного злочину, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, тобто о 15 годину 35 хвилин 02.02.2023, а також встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла даний злочин не можливе без отримання інформації, яка складає охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00:01 год. до 23:55 год. 02.02.2023.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 14.02.2023 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб. тел. НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа 02.02.2023, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий пояснив, що в його користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я. На вище вказаному рахунку, вище зазначеної картки мались грошові кошти у сумі приблизно 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. Раніше вказані грошові кошти знаходились на депозитному рахунку, після закінчення строку депозиту, кошти перебували на вище вказаному рахунку.

У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_10 у сумі 5000 гривень (комісія 100 гривень) були зняті з її банківської картки № НОМЕР_3 та перераховані на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Із поданого до суду клопотання видно, що встановлення щодо вчинення невідомою особою вищевказаного злочину, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, тобто о 15 годину 35 хвилин 02.02.2023, а також встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла даний злочин не можливе без отримання інформації, яка складає охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00:01 год. до 23:55 год. 02.02.2023.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, що вказані в клопотанні слідчого, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000456 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділення капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. оперуповноваженого зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за допомогою мобільного терміналу у період часу з 00:01 год. до 23:55 год. 02.02.2023, з абонентським номером НОМЕР_1 з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1