УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 16.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом придбання ОСОБА_5 , у невстановленої на даний час в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_6 (з показань ОСОБА_7 назвався представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), бурштину у сировині масою 104429,4 г, законність походження якого не підтверджується відповідними документами і, який можливо завідомо одержаний кримінально протиправним шляхом та був вилучений в ході проведення обшуку 19.06.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом, передбачене ст. 198 КК України.

В ході проведення аналізу мережі Інтернет, за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_5 являється/являвся керівником наступних юридичних осіб: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Крім цього встановлено, що відповідно до видів діяльності зазначених вище суб`єктів господарської діяльності (КВЕД) належить: 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар`єрів, н.в.і.у.; 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, за період часу з 01.01.2017 по 31.05.2023, що стосуються проведених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фінансово-господарських операції, які підлягають оподаткуванню, з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг з наступними юридичними особами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також відомостей щодо сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 обов`язкових платежів, що справляються з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів, відомостей щодо орендної плати за користування земельними ділянками, а також сплати обов`язкових платежів передбачених Податковим кодексом України, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами, за найманих працівників, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Вищевказані документи та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказав, що зазначені в клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в клопотанні вказав, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та завдання державі істотної шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 по 31.05.2023, що стосуються проведених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фінансово-господарських операції, які підлягають оподаткуванню, з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг з наступними юридичними особами: Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також відомостей щодо сплачених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 обов`язкових платежів, що справляються з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів, відомостей щодо орендної плати за користування земельними ділянками, а також сплати обов`язкових платежів передбачених Податковим кодексом України, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами, за найманих працівників, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА