Справа № 279/2529/23 Провадження №1-кс/279/574/23
У Х В А Л А

іменем України

02 травня 2023 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000355 від 21.04.2023 року за ст.190 ч.3 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню №0000355 від 21.04.2023 року за ст.190 ч.3 КК України, в якому вказав, що в період часу з 11 год. 00 хв. по 12 год. 00 хв. 20.04.2023 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами які знаходились на кредитній картці «Ощадбанк» в сумі 60324 грн., коли потерпілий ОСОБА_4 , перейшов за посиланням через сайт «ОЛХ», чим заподіяно останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 21 квітня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що в користуванні має банківську кредитну картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 користується постійно. Так 19 квітня 2023 року він розмістив оголошення на сайті оголошень OLX про продаж поличку багажника автомобіля «Opel» модель «Zafira» оскільки вона йому була не потрібна. В подальшому йому в соціальному додатку «Viber» написав мені раніше невідомий номер НОМЕР_4 , який був підписаний як « ОСОБА_5 » в повідомленні було зазначено, що вона зацікавилась оголошенням про продаж. На наступний день, тобто 20 квітня 2023 року він відповів, що може відправити поличку новою поштою, однак остання написала що хоче OLX доставку та для цього необхідно надати певні дані. Він відповів що вона може йому зателефонувати та вони це обговорять в подальшому остання скинула фото як працює OLX-доставка, вони обговорили суму та в подальшому невідома особа під призвиськом ОСОБА_6 скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке він в подальшому перейшов. Також під час переписки невідома сооа повідомила ОСОБА_4 що той має прив`язати свою картку банку. Пд час спілкування невідома особа під призвиськом « ОСОБА_6 » його постійно пришвидшувала, скидувала повторно посилання https://olx.udostawca.shop/catalog/polka-roleti-bagazhnika-opel-zafra-b-IDRGS9qBk в переписці остання вела себе дещо зухвало, навіть агресивно перепитувала чи правильно він ввів номер картки, чи прив`язаний у нього мобільний телефон до банківської картки. Також, запитувала чи був йому дзвінок з банку в подальшому о 11:54 надійшло повідомлення від невстановленої особи на призвістко ОСОБА_6 : «Короче отлично, я оплатила, спасибо вам большое». Оскільки у нього не виходило зареєструватись (він собі це так розумів) він написав покупцю про те, щоб відправити наложним платежем, остання відмовилась.

В подальшому близько 12 години дня 20.04.2023 року у нього заблокували мобільний додаток «Ощадбанк» та він звернувся в відділення банку де йому повідомили, що його банківська картка кредитна заблокована, оскільки було здійснено шахрайські дії та його перенаправили до працівника банку в подальшому остання йому повідомила, що з його кредитної картки було збільшено кредитний ліміт до 75 000 гривень та в подальшому знято грошові кошти в сумі 60 324 гривні, про що йому було надано випуску з банку.

Було встановлено, що грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «Восток банк», згідно довідки з «Ощадбанку».

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Враховуючи викладене, для забезпечення кримінального провадження, а саме: можливої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПАТ «Восток банк», позбавивши її права на відчуження та розпорядження коштами на даних рахунках.

Клопотав про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПАТ «Восток банк» з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали на виконання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до наступного.

Встановлено, що дані по вказаному в клопотанні факту 21.04.2023 року СВ Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 за ст.190 ч.3 КК України.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий в клопотанні зазначив, що для забезпечення кримінального провадження, а саме: можливої конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПАТ «Восток банк», позбавивши її права на відчуження та розпорядження коштами на даних рахунках.

Слідчий суддя зазначає, що до клопотання не додано: документи, які підтверджують право власності, володіння на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цим майном, а саме: грошовими коштами, які є доступними завдяки користування карти № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «Восток банк». У клопотанні відсутнє конкретне зазначення належності вказаної банківської карти конкретній особі та сум грошових коштів, які слід арештувати.

Відсутність вищевказаного може вплинути як на законність постановленої ухвали по суті клопотання, так і обґрунтованості та законності рішень у кримінальному провадженні щодо дій із вилученим майном.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173, 371, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000355 від 21.04.2023 року за ст.190 ч.3 КК України про арешт майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом