печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2022 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші особи, в тому числі невстановлені досудовим розслідуванням, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом їх використання заволоділи частками у статутному капіталі даного товариства.

Так, власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є AT Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою 77,25% та AT Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 22,75%.

В травні 2022 року, ОСОБА_6 діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими особами, з метою протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », склали план вчинення даного злочину та в подальшому організували його.

Відповідно до вказаного плану злочинних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину підставних осіб (так званих «фунтів»): ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В цей же час, тобто в травні 2022 року з метою вирішення питань щодо кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до участі у вчиненні злочину залучено ОСОБА_19 , який з цією метою отримав від ОСОБА_7 кошти, передані ОСОБА_10 в сумі 50 000 доларів США.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучено до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_23 ОСОБА_16 , ОСОБА_25 та ОСОБА_17 .

ОСОБА_23 , повинен був підшукати підставних осіб (так званих «фунтів»), які з використанням завідомо підроблених документів мали видавати себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час оформлення (здійснення реєстраційних дій) договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі даного товариства.

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_25 повинні були забезпечити передачу попередньо підроблених документів та транспортування підставних осіб (так званих «фунтів») до міста Полтави.

Також до вчинення кримінального правопорушення залучено ОСОБА_14 , який безпосередньо займався підробленням офіційних документів, в тому числі паспортів громадян України представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 і ОСОБА_27 та нотаріальних бланків.

Крім того, до вчинення кримінальних правопорушень залучено адвоката в місті Полтава ОСОБА_11 .

28.07.2022 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, знаходячись за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи за попередньою злочинною змовою з метою заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали останній завідомо підроблені документи, в тому числі: протокол наглядової ради AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про прийняття рішення щодо продажу частки у статутному капіталі, підписані нібито ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та засвідчені нібито приватним нотаріусом ОСОБА_30 ; протокол наглядової ради AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про прийняття рішення щодо продажу частки у статутному капіталі, підписані нібито ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та засвідчені нібито приватним нотаріусом ОСОБА_30 ;

Цього ж дня, тобто 28.07.2022 приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно здійснила реєстрацію договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_13 від імені ОСОБА_34 , відповідно до якого власником заводу став ОСОБА_8 .

При цьому, відповідно до законодавства України приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 не мала права реєструвати вищевказаний правочин, що підтверджується наказом Міністерства юстиції України № 3209/5 від 01.08.2022, відповідно до якого вказані дії визнано незаконними та скасовано їх.

Після чого, не припиняючи свої злочинні дії, 29.07.2022 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, в тому числі невстановленими, знаходячись за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи за попередньою злочинною змовою оформили договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що внаслідок вказаних протиправних реєстраційних дій власником заводу стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а кінцевим бенефіціарним власником став ОСОБА_10 .

Таким чином, вказані особи заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши збитки на загальну суму 250 601 000 грн.

Встановлено, що для проведення зазначених протиправних дій, пов`язаних з перереєстрацією права власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту фактичної реєстрації по 09.06.2023, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційних карток платника податків, відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес (із зазначення дати та часу), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведення операцій стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України, податкових декларацій, подані за 2022-2023 звітні періоди, відомостей щодо платників податків, які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних, а також податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1-ДФ), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України», відомостей щодо відкритих банківських рахунків зазначених товариств.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22510/23-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1