Справа № 629/2333/23
Провадження № 1-кс/629/506/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000337 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідча СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення, Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

-інформацію щодо наявних розрахункових рахунків, що належать клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 20.01.1998 року, РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформацію щодо руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 16.04.2023 року по 20.04.2023 року, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку, у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати і часу.

Також слідча просила зобов?язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію, на паперовому носії чи в електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Харкові.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без

застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, та надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ух в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000337 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення, Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

-інформації щодо наявних розрахункових рахунків, що належать клієнту: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 20.01.1998 року, РНОКПП НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформації щодо руху коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 16.04.2023 року по 20.04.2023 року, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку, у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

-інформації щодо IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати і часу.

Зобов?язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію, на паперовому носії чи в електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Харкові.

Ухвала може бути виконана слідчою протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1