УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-271/VYS-PE-2021, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури, по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-271/VYS-PE-2021, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 07.04.2023 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-271/VYS-PE-2021.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що 27.12.2021 з конкретно невстановленого місця, посередництвом аплікації WhatsApp, з телефонного номеру НОМЕР_1 з наміром шахрайським способом виманити фінансові кошти, реагував на оголошення, яке подав продавець ОСОБА_4 . Оголошення було розміщене на сторінці сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно продажу проектору марки BenQ. Правопорушник, який виступав під прізвищем ОСОБА_5 висловив зацікавленість про купівлю цього товару. ОСОБА_6 правопорушник повідомив, що за товар заплатить посередництвом транспортної компанії, яка після підтвердження стосовно прийняття платежу продавцем, товар забере і доручить йому фінансові кошти. Після цього послав потерпілому повідомлення з посиланням сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 посередництвом якого мав ОСОБА_4 прийняти фінансові кошти у розмірі 150 Євро за продаж проектору. На підставі запиту, подруга ОСОБА_7 потерпіла Доктор педагогіки ОСОБА_8 написала дані своєї платіжної картки НОМЕР_2 із зазначенням номера картки, строку дії картки та CVV коду на сайті, що їй будуть надіслані фінансові кошти. На підставі цього, правопорушник 27 грудня 2021 року без згоди та відомостей потерпілої, використавши отримані дані дебетної платіжної картки, виконав переказ фінансових коштів з банківського рахунку потерпілої веденого в ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN: НОМЕР_3 на платіжну картку № НОМЕР_4 (дійсну до 12/26) ведену в банку Tascombank, в Україні. Своїми діями правопорушник ввів в оману ОСОБА_7 та завдав потерпілій Доктору педагогіки ОСОБА_9 шкоду у розмірі 1.000 Євро.

11.01.2022 року з конкретно невстановленого місця, посередництвом аплікації WhatsApp, з телефонного номеру НОМЕР_5 з наміром шахрайським способом виманити фінансові кошти, реагував на оголошення, яке подала потерпіла ОСОБА_10 . Оголошення було розміщене на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно продажу стабілізатора для камери ІНФОРМАЦІЯ_4 . Правопорушник проявив зацікавленість щодо купівлі цього товару та потерпілій повідомив, що за товар заплатить посередництвом транспортної компанії, яка після підтвердження стосовно прийняття платежу продавцем, товар забере і доручить фінансові кошти потерпілій. Після цього правопорушник надіслав потерпілій посилання на інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 посередництвом якого потерпіла мала отримати фінансові кошти за продаж товару у розмірі 230 Євро. Потерпіла на підставі запиту написала дані своєї платіжної картки із зазначенням номера картки, строку дії картки та CWV коду на сайті, що їй будуть надіслані фінансові кошти. Після цього, правопорушник 11 січня 2022 року без згоди та відомостей потерпілої, використавши отримані дані дебетної платіжної картки виконав переказ фінансових коштів у розмірі 280 Євро, з рахунку потерпілої, на платіжну картку № НОМЕР_6 (дійсна до 01/27) ведену в банку Tascombank, в Україні. Своїми діями правопорушник ввів в оману потерпілу ОСОБА_11 та завдав їй шкоду у розмірі 280 Євро.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-271/VYS-PE-2021, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки відомостей про власників платіжних карток за № НОМЕР_6 (дійсна до 01/27), та № НОМЕР_4 , (дійсну до 12/26), та виписку платіжних операцій виконаних цими картками, номера рахунків до якого картки видані, довідку про фінансові операції з цих рахунків за період з 20 грудня 2021 року по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунки на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції та зазначення суми грошових коштів, що наявні на момент виконання ухвали);

- надати інформацію щодо найменування рахунків( банківські картки, які видавалися для користування рахунками) платіжних карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 з 20.12.2021 по дату оголошення ухвали;

- належним чином завірених копій всіх документів щодо видачі довіреностей, відкриття, обслуговування та керування платіжних карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 ;

- грошових чеків, SWIFT, та інших документів, що свідчать про отримання готівкових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських платіжних карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , за допомогою банкоматів або в касах відділень банку з 20.12.2021 по дату оголошення ухвали;

- інформацію щодо IP-адресів, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу рахунку платіжних карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , з 20.12.2021 по дату оголошення ухвали;

- надати належним чином завірені копії документів, відносно персональних та адресних даних власників платіжних карток за № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя