Справа № 761/9685/23
Провадження № 1-кс/761/6562/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000458 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.02.2023 до ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.02.2023, в період часу з 16 години 02 хвилини до 16 години 40 хвилин, невідомі особи, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 177 000 гривень, які перебували на банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що займається волонтерською діяльністю та збирає кошти на допомогу ЗСУ. Грошові кошти від волонтерської діяльності надходять на особисту банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер вказаної банківської картки вона надала своїм знайомим, які розповсюджували її далі для збирання коштів для волонтерської допомоги. На Інтернет ресурсах вона номери своїх банківських карток не розміщувала. Станом на ранок 07.02.2023 на вказаній вище банківській картці зберігалась сума грошових коштів приблизно 66 560 гривень. Крім того, вона має банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку їй надходить заробітна плата з основного місця роботи, станом на ранок 07.02.2023 на вказаній картці зберігалась сума грошових коштів у розмірі 134 150 гривень.

07.02.2023 о 15 годині 02 хвилини їй на особистий мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_5 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що невідома особа у місті Чернівці намагається перевести її грошові кошти в розмірі 790 гривень на карту невідомого їй ОСОБА_7 , однак дана транзакція потребувала підтвердження, у зв`язку із чим виникла необхідність зателефонувати їй та отримати підтвердження даного переводу. Вона повідомила, що вказаний переказ вона не робила та в подальшому почала співпрацювати з вказаною особою з метою перешкоджання шахрайській діяльності відносно її грошових заощаджень. Об 15 годині 08 хвилин паралельно їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 та невідомий чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який також отримав від нею всю необхідну інформацію, яку запитав. Яку саме інформацію вона їм передала, не пам`ятає.

О 17 годині 03хвилини їй знов зателефонував той же працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , з яким вона продовжила розмову, в ході якої останній випитував у нею необхідну йому інформацію, також паралельно перемикав її на іншу лінію з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який також намагався їй надати допомогу. Вказані представники банків повідомили, що вона повинна перевести 120 000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 57 000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якийсь страховий рахунок, інформацію про який вона не записала та не запам`ятала. Вона послухала цих робітників та перерахувала грошові кошти на інші рахунки.

Отже, 07.02.2023 о 16 годині 02 хвилини та 16 годині 33 хвилини, вона перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти двома платежами на суму 25 000 гривень та 29 000 гривень на рахунок Універсал банку № НОМЕР_7 . З картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона перерахувала однією транзакцією начебто на рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 120 000 гривень.

Через деякий час, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих, які заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 177 000 гривень.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів шахрайських дій невідомих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , до якого випущена картка з номером: № НОМЕР_2 , який відкрито у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номеру рахунку НОМЕР_9 до якого випущена картка з номером: № НОМЕР_2 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 07.02.2023 по 08.02.2023, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 07.02.2023 по 08.02.2023 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000458, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000458, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000458, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка з номером: № НОМЕР_2 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківськи х рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 07.02.2023 по 08.02.2023, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 07.02.2023 по 08.02.2023 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1