печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор зазначає, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000582 від 12.10.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме повної інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_14 : документів на підставі яких відкрито даний рахунок, документи власника рахунку, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по день постановлення ухвал суду.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023.

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023;

- інформації та документів з можливістю вилучення їх у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме повної інформації по картковим рахункам: № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 : документів на підставі яких відкрито дані рахунки, документи власників рахунків, виписку руху грошових коштів з їх розшифруванням (назвою контрагента, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку коштів на рахунках тощо), платіжні доручення, на підставі яких здійснювалось списання з карткових рахунків, відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) та інформації «ІР-адрес», записів на зміну паролей, авторизованих входів до системи клієнт-банк за період з 01.10.2022 по 30.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1