УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/231/23

Провадження № 1-кс/126/339/2023

"13" квітня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 23.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , а саме інформації по рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2023 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в користуванні мала банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . На вказаній картці станом на 20.01.2023 був баланс в сумі 2406 грн. 60 коп. Вказаний рахунок був прив`язаний до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлено на мобільний телефон потерпілої з абонентським номером НОМЕР_4 .

Так, 20.01.2023 у месенджері «Telegram» потерпіла ОСОБА_4 отримала повідомлення від каналу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі змістом «Вам доступна виплата в розмірі 9400 грн.» після чого остання перейшла за посиланням «Отримати кошти в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаним в дописі, в результаті переходу по вищевказаному посиланню на телефоні відкрився додаток, який дуже схожий на додаток «Дія», але на той момент потерпіла думала, що він справжній. В даному додатку ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного телефону ( НОМЕР_4 ), номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та пін-код від неї, після проведення цієї операції з картки, вказаної вище, без її відома, здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 2288,38 грн, про що прийшло відповідне сповіщення у даному додатку. Одержувач вказаний не був. Після того як потерпіла помітила, що з картки списуються кошти, то зателефонувала на номер НОМЕР_5 та заблокувала вказану картку. Також, запитом до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілою було отримано платіжну інструкцію, згідно з якою 20.01.2023 о 19:57 з рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ коштів у сумі 2288, 38 грн на рахунок № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Бершадського районного суду ОСОБА_5 від 28.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до змісту операцій карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 за період часу з 20.01.2023 до 07.03.2023. Під час ознайомлення з вилученою документацію, встановлено що 20.01.2023 о 19:57:16 на вищевказану картку були зараховані кошти в сумі 2277, 00 грн з картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та в подальшому з картки ОСОБА_6 кошти в сумі 7000, 00 грн були перераховані на картку № НОМЕР_2 , тому вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для встановлення подальшого руху коштів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 23.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 та зобов`язати керуючого надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , наступну інформацію: про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 , в період часу з 20.01.2023 по 13.04.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1