справа №176/1664/22
провадження №1-кс/176/186/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача - начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2684/23 від 10.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача - начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме

-відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо, оклад, тарифна ставка, надбавки, компенсації тощо) за період з 01.04.2022 по теперішній час включно (в тому числі звільненим у 2022 році та мобілізованим до лав ЗСУ)

-регістри по рахунку 661 (виплата заробітної плати) по кожен місця окремо, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час включно,

-меморіальні ордери 5 за кожен місяць окремо починаючи з 01.04.2022 по теперішній час.

-звіти про сплату обов`язкових платежів та внесків, що відраховуються із заробітної плата, починаючи з 01.04.2022 по теперішній час,

-інформацію про всі наявні рахунку (в тому числі в іноземній валюті) які обслуговувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році та детальний рух коштів по ним, починаючи з 01.04.2022 року по теперішній час,

-інформацію про інші рахунки, відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 27.10.2022 року по теперішній час та право на вилучення документів (належним чином завірених копій, без використання чернеток для їх виготовлення).

З клопотання витікає, що до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата.

За цим фактом 13.08.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування 15.08.2022 року направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації: «Копію посадових інструкцій керівника підприємства, його заступників та головного бухгалтера.

1.Копію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію колективного договору.

2.Інформацію про усі поточні рахунки підприємства (в тому числі ті, на які накладено арешт).

3.Довідку про заборгованість починаючи з 01.05.2022 по теперішній час (із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо), інформацію про відрахування податків та зборів передбачених чинним законодавством, дату перерахування на рахунок працівника, призначення платежу).

4.Належним чином завірені копії касових та ордерних книг починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022.

5.Відомості про нарахування та сплату заробітної плати починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022 включно (із наданням копій платіжних доручень).

6.В разі наявності - усі протоколи засідання комісії по трудових спорах (починаючи з травня поточного року) по 13.08.2022 включно та прийняті за їх результатами рішення.

7.Інформацію про сплату передбачених законодавством податків та зборів починаючи з 01.05.2022 по 13.08.2022 (із зазначенням суми нарахування та фактичної сплати) та відповідні платіжні доручення.

8.Інформацію чи наявна на підприємстві клієнт-база та яка саме (наприклад, 1С тощо).

9.Інші документи, які стосуються суті кримінального провадження.

18.8.2022року до СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого підприємство відмовилось надати запитувану інформацію за відсутності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.

19.8.2022року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано 3 клопотання про тимчасовий доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ухвалами слідчого судді Жовтоводського міського суду ОСОБА_1 зазначені клопотання задоволенні, ухвали скеровано до відповідних установ для виконання.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано відповідь про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.09.2022протоколом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Жовотоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 вилучено: 1. Копію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 28 арк. (без додатків)

2.Довідку про заборгованість на 1 арк.

3.Довідку про відкриті поточні рахунки на 1 арк.

4.довідку про сплату грошових коштів на 1 арк.

5.Розрахункові листи Жовтоводського промислового майданчику в 1 томі на 178 арк.

6.Розрахункові листи Інгульської шахти в 4-х томах.

7.Розрахункові листи Новокостянтинівської шахти в 4-х томах.

8.Розрахункові листи Смолинської шахти в 4-х томах.

9.Розрахункові листи ІНФОРМАЦІЯ_7 в 2-х томах.

В той же час, ігноруючи ухвалу слідчого судді, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не гадано частину документів, а саме відомості: довідку про заборгованість починаючи з 01.05.2022 по теперішній час (із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю «рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо), інформацію про відрахування податків та зборів передбачених чинним законодавством, дату перерахування на рахунок працівника, призначення платежу), а документи, що надані - є неналежними копіями, оскільки виготовлені на чернетках підприємства, а тому не можуть бути використані як джерело доказів у кримінальному провадженні.

В подальшому, в ході проведення дізнання, за вих. №44.5/5-8392 від 20.10.2022 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано додатковий запит про надання інформації:

1.Накази (доручення, розпорядження, тощо) про затвердження відповідальних осіб за нарахування та виплати заробітної плати.

2.Посадові інструкції усіх осіб, які відповідальні за нарахування та виплату заробітної плати.

3.Контракт із Генеральним директором (діючий на момент звітного періоду з 01.01.2022), укладений з наглядовою радою.

4.Колективний договір з усіма додатками.

5.Інформацію про рух коштів по усім рахункам, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі в іноземній валюті, із зазначенням надходження та витрачання грошових коштів, отримувачів платежів із зазначенням коду ЄДРПОУ та призначення платежів, починаючи з 01.01.2022 по теперішній час (за кожен місяць окремо).

6.Загальну інформацію помісячно про суми отриманих та витрачених грошових коштів.

У відповідь на вказаний запит, 01.11.2022 отримано лист про можливість надання запитуваємої інформації лише з дотриманням норм Кримінального процесуального кодексу України на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

27.10.2022до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської

області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке від 09.11.2022 ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 задоволено в повному обсязі. Ухвала суду скеровано для виконання судом за вих. 176/1664/22/8647/22 від 09.11.2022.

08.11.2022до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської

області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 18.11.2022 задоволено в повному обсязі.

01.12.2022на підставі зазначеної вище ухвали суду, проведено виїмку документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.Довідку про заборгованість на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від

01.12.2022на 1 арк.

2.Розрахунковий лист за листопада 2022 року на 608 арк.

3.Посадові інструкції головного бухгалтера на 14 арк.

4.Посадові інструкції начальника відділу на 10 арк.

5.Посадова інструкція бухгалтера на 16 арк.

6.Оптичний диск з документами (в електронному вигляді) щодо руху коштів (виписки) по рахунках.

02.12.2022до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит про строки виконання ухвали суду від 09.11.2022, на який 09.12.2022 отримано відповідь про те, що ухвалу суду на виконання не надходила.

9.12.2022року за №1092 надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40-1 КПК України щодо допиту осіб, які є підписантами колективного звернення.

12.12.2022року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області скеровано повторне клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке від 12.12.2022 ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі.

20.12.2022року протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо наявності рахунків у підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей про сплату податків.

Крім того, в ході досудового розслідування у формі дізнання допитано в якості потерпілих 45 осіб: ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 .

В якості свідків допитано 135 осіб: ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_21 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_23 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 .

Вищезазначені особи, підписували колективне звернення на підставі якого, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 13.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України та під час допиту як потерпілих, так і свідків зазначено, що за період з квітня 2022 року по жовтень 2022 року виплачено співробітникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість по заробітній платі.

Однак, ці ж особи зазначають, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість за новий період часу з листопада 2022 року по теперішній час у зв`язку з чим виникає необхідність у отриманні необхідної запитуваної інформації.

Окрім цього, допитані в ході проведення досудового розслідування у формі дізнання особи, які відповідальні за своєчасне нарахування та виплату заробітної плати - в.о. генерального директора комбінату ОСОБА_173 та головний бухгалтер ОСОБА_174 , які вказали, що заборгованість виникла через відсутність оборотних коштів на підприємстві після початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України.

Тобто, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідальні за своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, не заперечують факту заборгованості заробітної плати, що також підтверджується довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів.

Вжитими заходами при проведенні досудового розслідування у формі дізнання встановлено, що за вказаний період (квітень 2022 - серпень 2022) заборгованість із заробітної плати сплачена, однак за наступні місяці (вересень) заробітна плата не виплачується, що також підтверджується довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів

Враховуючи, що з`ясування обставин діяння можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів з зазначеною інформацією, що мають значення у кримінальному провадженні, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000101, до відділення поліції № 5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло колективне звернення працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що починаючи з травня 2022 по серпень 2022 працівникам не виплачується заробітна плата, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 175 ч. 1 КК України.

Як витікає із листа в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ОСОБА_175 від 21.04.2023 року, яке адресоване начальнику сектору дізнання ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_176 , надати документи які запитуються не надається можливим без копії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, оскільки таким чином нададуть можливість перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача - начальника СД ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 року за № 0000101, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_177 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_178 (м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 12), прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_179 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 та право на вилучення документів (належним чином завірених копій, без використання чернеток для їх виготовлення), а саме

-відомостей про нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: прізвище, ім`я, по батькові працівника, номер табелю (рахунку), займана посада, період нарахування (обов`язково за кожен місяць окремо, оклад, тарифна ставка, надбавки, компенсації тощо) за період з 01.04.2022 по 10.05.2023 року включно (в тому числі звільненим у 2022 році та мобілізованим до лав ЗСУ)

-регістри по рахунку 661 (виплата заробітної плати) по кожен місця окремо, починаючи з 01.04.2022 по 10.05.2023 року включно.

-меморіальні ордери 5 за кожен місяць окремо починаючи з 01.04.2022 по 10.05.2023 року.

-звіти про сплату обов`язкових платежів та внесків, що відраховуються із заробітної плата, починаючи з 01.04.2022 по 10.05.2023 року.

-інформацію про всі наявні рахунку (в тому числі в іноземній валюті) які обслуговувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 році та детальний рух коштів по ним, починаючи з 01.04.2022 року по 10.05.2023 року, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_3 840-ДОЛАР США06.11.2015
НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_4 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.10.2013
НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_3 978-ЄВРО27.04.2017
305299АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_5 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.01.2011
НОМЕР_6 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2005
305482ФДШПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М. ДНІПРОUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2019
899998Казначейство України(ел. адм. подат.)UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
899998Казначейство України(ел. адм. подат.)UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.07.2019
305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA -ДОЛАР США17.04.2020
305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA -ЄВРО17.04.2020
322313АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.08.2020
328209Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2020
328209Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA -ДОЛАР США06.11.2020
820172ДЕРЖКАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ,М.КИЇВUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.11.2020
305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.02.2021
328209Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07.2022

305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_7 Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.05.2022
328209Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA -ДОЛАР США04.05.2022
305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М. ДНІПРОUA З 321656980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.05.2022
НОМЕР_7 Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.06.2022
НОМЕР_7 Акціонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_12 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.07.2022
305482ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.07.2022
НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_8 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.10.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_10 840-ДОЛАР США31.10.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "UA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2022
НОМЕР_11 ФДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНІПРОUA - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.10.2022

-інформацію про інші рахунки, відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 27.10.2022 року по 10.05.2023 року.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні та прокурорам Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та ОСОБА_180 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1