Справа № 674/1170/23
Провадження № 1-кс/674/50/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000120 від 22 липня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 21 липня 2023 року до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19 липня 2023 року близько 12 години 50 хвилин невстановлена особа, зловживаючи її довірою, під приводом продажу дитячого батута, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 25000 гривень, які вона в АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №2440 від 21 липня 2023 року.

Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 22 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2023 року близько 12 години 50 хвилин невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом продажу дитячого батута, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 25000 гривень, які потерпіла ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 , за місцем свого проживання через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою разом зі своїм малолітнім сином, ІНФОРМАЦІЯ_5 . 19.07.2023 року вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення про продаж дитячого батута. Залишивши заявку на вказаному сайті про купівлю дитячого батута. Залишивши заявку на вказаному сайті про купівлю дитячого батута, з нею одразу зв`язався менеджер для оформлення покупки, який зателефонував з номера мобільного НОМЕР_1 . З вказаним чоловіком вона домовилась про повну оплату вартості батуту в сумі 25000 гривень, що було умовою безкоштовної доставки через " ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того в додатку «Вайбер» їй з того ж номера мобільного надійшло повідомлення із номером рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти, а саме НОМЕР_3 та підписано як ОСОБА_7 . Того таки дня близько 12 години 50 хвилин вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 25000 на вищевказаний номер рахунку. Їй написали, що замовлення прийнято та завтра-після завтра буде здійснено відправлення.

20.07. 2023 року вона почала телефонувати та писати на номера мобільних НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , однак повідомлення не доходили та телефони перебували поза зоною. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та пішла в поліцію, де звернулась із відповідногю заявою про вчинення у відношенні неї шахрайства.

За таких обставин в даному діянні невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з №0000120 від 22 липня 2023 року, рапортом, протоколом прийняття заяви, постановою про призначення групи дізнавачів, протоколом допиту потерпілої, платіжна інструкція.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 16.07.2023 по термін дії ухвали та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000120 від 22 липня 2023 року - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку / картці № НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку / картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку / картки № НОМЕР_3 у період з 16.07.2023 по термін дії ухвали та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє по 25 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1