печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8

підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

За клопотанням сторони обвинувачення, 19.03.2023 у цьому кримінальному провадженні, до ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 слідчим суддею Володимир-Волинського міського суду Волинської області застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з місцем утримання в ДУ «Луцький слідчий ізолятор» до 15.05.2023.

З огляду на наявність достатніх доказів, 30.03.2023 вказаним особам повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В той же час, ОСОБА_12 17.03.2023 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України в межах кримінального провадження № 0003420 від 07.12.2022, в якому останньому в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

20.03.2023 Святошинським районним судом м. Києва до ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у ДУ «Київській слідчий ізолятор» до 15.05.2023.

27.04.2023 подальше досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях було доручено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

Зважаючи, що кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальних провадженнях № 0000582 та № 0003420, вчинені одними і тими ж особами, 28.04.2023 матеріали досудових розслідувань у цих кримінальних провадженнях об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000582 від 12.10.2022.

08.05.2023 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 17.06.2023.

10.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_12 та 11.05.2023 - підозрюваним ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 до 17.06.2023.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022 закінчується 17.06.2023, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, внаслідок виняткової складності кримінального провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) й інших процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- розсекретити усі ухвали Волинського та Київського апеляційних судів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також клопотань про надання таких дозволів;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних;

- проаналізувати отриманні результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних та визначити чіткі ролі співучасті підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- встановити інших потерпілих, яким завдано вказаними особами матеріальної шкоди;

- провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів мобільного зв`язку;

- з урахуванням зібраних даних вирішити питання про зміну раніше повідомлених підозр ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а також повідомити про нові підозри;

- у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які дадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують їх подальше покарання.

Слідчий зазначив, що обставинами, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є тривалість проведення процедури про скасування грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації, пов`язаної із територіальною віддаленістю органів, якими здійснювалось досудове розслідування, та встановлення інших осіб (потерпілих), у зв`язку з чим поступово проводяться всі необхідні слідчі (розшукові) дії.

Посилаючись на виняткову складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені раніше, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, до шести місяців, тобто до 17.09.2023.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, вказане кримінальне провадження об`єднане з кримінальним провадженням № 0003420, які розслідувались різними регіональними органами досудового розслідування, за номером кримінального провадження, в межах якого розглядається дане клопотання. У кримінальному провадженні встановлену тридцять одну потерпілу особу. Вказав, що здійснені та заплановані слідчі дії є взаємопов`язаними та повинні виконуватись поступово, що вимагає значного часу. Визначений строк, з урахуванням складності провадження, є об`єктивно мінімально необхідним для завершення досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_4 підтримав думку прокурора та просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_7 - проти задоволення клопотання заперечував, вказавши, що всі потерпілі вже встановлені, всі можливі слідчі дії проведено, тимчасові доступи до банківських таємниць та телефонних трафіків уже отримано, а розсекречення ухвал слідчих суддів не займає багато часу. Просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Підозрюваний ОСОБА_10 підтримав думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що клопотання прокурора є необґрунтованим, всі потерпілі у кримінальному проваджені вже встановлені, а розсекречення матеріалів, в тому числі, ухвал слідчих суддів, можна провести в більш стислий термін. На підставі цього просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Підозрюваний ОСОБА_9 підтримав думку свого захисника, зазначивши, що має велику кількість хронічних хвороб.

Захисник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_8 просив задовольнити клопотання частково, вказавши, що стороною обвинувачення не було обґрунтовано необхідності продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців та вважав недоцільними посилання сторони обвинувачення на практику Європейського суду з прав людини, посилання на таку практику не повинне призводити до погіршення становища підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав думку свого захисника.

Захисник ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_6 підтримав позицію інших захисників та вказав, що часткового задоволення клопотання буде достатньо для проведення всіх необхідних дій стороною обвинувачення.

Підозрюваний ОСОБА_11 підтримав думку свого захисника.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

17.03.2023 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах кримінального провадження № 0003420, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України /том. 2 а.м. 1-59/.

30.03.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про нову підзору в межах кримінального провадження № 0000582 від 12.10.2022 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України /том. 1 а.м. 204-215, 223-234, 242-251/.

Постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 28.04.2023 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000582 та № 0003420 об`єднано в одне провадження за № 0000582 /том. 1 а.м. 41-42/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 від 08.05.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, продовжено до трьох місяців /том. 1 а.м. 43-45/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних та ухвал слідчих суддів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також клопотань про надання таких дозволів, провести тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні банківських установ та операторів мобільного зв`язку.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що сталась подія кримінального правопорушення, або про те, що підозрювані причетні до цієї події.

Доводи захисту цих висновків не спростовують.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, враховуючи, що досудове розслідування в кримінальних провадженнях, котрі в подальшому були об`єднані в одне кримінальне провадження, здійснювалося органами досудового розслідування, які розташовуються в різних областях, слідчий суддя вважає доводи клопотання обґрунтованими та наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 до шести місяців, тобто до 17.09.2023 включно.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 12.10.2022 за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 17.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1