Справа № 752/7321/23
Провадження № 1-кс/752/2972/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000434 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення виїмки оригіналів документів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження 0000434 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заяві від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що, попереднім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою України ОСОБА_6 , яка виконувала свої функціональні обов`язки відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без узгодження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») остання передала в користування частину автозаправних станцій, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленим досудовим розслідуванням особам за невстановлених обставин.

Крім цього, встановлено,що станом на 01.02.2023 року на АЗС за адресою: АДРЕСА_2 на даний час, здійснюється роздрібний продаж пального ПП « ОСОБА_7 », директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин України ОСОБА_8 , однак, здійснювати роздрібний продаж пального на АЗС які фактично належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо без оформлення права користування нерухомим майном, тобто автозаправними станціями.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів а саме: оригіналів реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників, наглядової ради) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Інформація, що буде отримана від нотаріусу, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників, наглядової ради) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1