У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході здійснення контррозвідувальних заходів за лінією захисту національної державності отримана інформація щодо причетності посадових осіб структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) до привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення виробничої діяльності.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ), діяльність якого пов`язана із наданням послуг із проживання, харчування та медичного обслуговування недієздатним або обмежено дієздатним особам. Вказаний заклад призначений для постійного проживання громадян з психоневрологічними захворюваннями, які потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування. Інтернат розраховано на забезпечення перебування та утримання близько 700 осіб - підопічних. Відповідно, для забезпечення потреб дієздатних та недієздатних осіб, передбачений штат працівників у кількості близько 400 осіб.

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 запровадили протиправну схему привласнення державних коштів шляхом фіктивного оформлення на роботи до закладу своїх знайомих осіб, у тому числі пенсійного віку, які фактично в інтернаті не працюють. На вказану категорію осіб, щомісячно в період з 01.01.2021 по 01.10.2022 заповнювались фінансові документи щодо відпрацьованого часу та нараховувалась відповідна заробітна плата, що в подальшому надходила на їх карткові рахунки. При цьому, банківські картки знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які використовують вказані кошти в приватних інтересах.

З`ясовано, що в період з 01.01.2021 в штаті ІНФОРМАЦІЯ_8 нараховувались особи, які фактично на роботу не виходили, але згідно отриманих даних їм було нараховані у якості заробітної плати близько 3 млн. грн.

В подальшому вказані кошти були зняті посадовими особами інтернату з банківських карток вказаної категорії осіб та використані для власних потреб.

З`ясовано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем запровадили протиправну схему привласнення державних коштів шляхом фіктивного оформлення на роботу до закладу близько 40 осіб, які фактично в інтернаті не працюють.

Відповідно до отриманої інформації від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 , працівник інтернату ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виконуючи вказівку вищевказаних посадових осіб, щомісячно вносить до фінансових документів (табеля відпрацьованого часу) недостовірні дані щодо виходів на роботу. В подальшому вказані документи передаються до бухгалтерії установи, а саме, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка відповідно до своїх посадових обов`язків здійснює нарахування заробітної плати працівникам інтернату, у тому числі тим, що фактично не працюють. Після чого вказані документи передаються для затвердження директору ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з отриманими даними, підписи отримувачів ймовірно підробляються ОСОБА_6 , a кошти передаються ОСОБА_7 особисто директору ОСОБА_4 . Поряд з цим встановлено, що дієздатні особи, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_12 на утриманні, відповідно до вимог чинного законодавства, мають щомісячно отримувати 25 відсотків від свого пенсійного забезпечення. Відповідальним за отримання коштів в банківській установі та подальшу виплату «підопічним» коштів є діловод інтернату ОСОБА_8 . Однак, за вказівкою директора ОСОБА_4 вказана категорія осіб в 2022 році кошти не отримувала або отримувала не в повному обсязі. Тобто використовуючи службове становище, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 привласнюють кошти дієздатних осіб, у тому числі зловживаючи їх довірою.

З`ясовано, що кошти «підопічних» зберігаються в службовому кабінеті ОСОБА_8 у службовому сейфі.

У ході досудового розслідування допитано у якості ОСОБА_9 , яка повідомила, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 працювала з 1993 по 2003 рік на посаді санітарки. В 2015 році знову працевлаштувалась до ІНФОРМАЦІЯ_8 на посаду сестри господарки на якій працює по теперішній час. У ході спілкування з колегами в 2021 вона дізналася, що у штаті інтернату є особи які рахуються працівниками установи, але на роботу не виходять. Вказана ситуація відома керівництву інтернату, а саме: директору ОСОБА_4 та заступнику директора ОСОБА_5 , які безпосередньо використовуючи своє службове становище надали вказівку інспектору кадрів ОСОБА_6 здійснити їх прийом на роботу (можливо без їх відома) або за згодою. ОСОБА_6 до теперішнього часу продовжує здійснювати оформлення табелів відпрацьованого часу, що передаються до бухгалтерії для подальшого опрацювання. Документи на підставі яких нараховується заробітна плата вищевказаній категорії осіб складає бухгалтер ОСОБА_7 та передає на підпис керівнику інтернату ОСОБА_4 .

Загалом свідкові відомо про близько 40 осіб, які рахуються в інтернаті але фактично не працюють. Заробітну плату працівники інтернату отримують на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Однак, поряд з цим за вказівкою директора ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_7 , що є також касиром в уставові, щомісячно отримує в банківській установі готівкові кошти нібито на виплату заробітної плати. При цьому, підписи за отримання коштів у відомостях підробляє ОСОБА_6 , яка є близьким зв`язком ОСОБА_10 та користується його довірою.

Крім того, діловод у ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 , яка згідно з своїми посадовими обов`язками відповідальна за роботу із документальними матеріалами стосовно «підопічних», зловживаючи їх довірою, пояснює останнім, що у військовий стан пенсія їм не повинна виплачуватись. Загальна кількість дієздатних в інтернаті становить близько 50 осіб, при середньо місячній пенсії в 1 тис. грн. директор ОСОБА_4 привласнює близько 50 тис. грн.

На виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 0000007 від 06.01.2023 отримані дані від співробітників Служби безпеки України,щодо контактних даних осіб, що ймовірно фактично не працюють, не виходять на робоче місце та не отримують заробітну плату, але рахуються працівниками Святошинського психоневрологічного інтернату « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Згідно із листами-відповідями з ІНФОРМАЦІЯ_44 від 05.12.2022 та від 23.05.2023 року, підтверджується інформація щодо трудових відносин вищезазначених осіб з ІНФОРМАЦІЯ_6 як з страхувальником.

В подальшому в ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " було отримано тимчасовий доступ до документів та інформації по абонентським номерам, якими користуються вищезазначені особи, а саме із зазначенням вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інформацією про GPRS трафік.

У подальшому, в ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що група осіб, яка офіційно працевлаштована у Святошинському ПНІ, за досліджуваний період фактично не перебувала в вищезазначеному закладі, територіально знаходячись за межами міста Києва, зокрема: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_24 , ОСОБА_45 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_17 та інші.

У ході досудового розслідування в якості свідка допитано колишнього заступника головного бухгалтера Святошинського ПНІ ОСОБА_48 , яка працювала на даній посаді з 2009 по 2022 рік, яка повідомила, щоза час своєї роботи на посаді ніколи не бачила та не може підтвердити фактичне виконання посадових обов`язків наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_43 . Крім того зазначила, що контроль виходу/входу з території ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється через запис та особистий підпис працівника в журналі обліку, що розташований на прохідному пункті в кожному корпусі закладу. А також ОСОБА_50 зазначила, що документом, який підтверджує отримання працівниками готівкових коштів є відомість, в якій отримувач ставить свій підпис, дана відомість зберігається в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Аналогічні покази при допиті в якості свідка надала заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , яка також зазначила, що контроль виходу працівників інтернату на роботу здійснювався у тому числі шляхом складання табелів відпрацьованого часу в кінці кожного робочого місяця.

Крім цього в якості свідка допитано ОСОБА_23 , яка повідомила, що при прийнятті на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_8 до бухгалтерії закладу надходить наказ про прийняття особи на роботу, після чого її дані вводять в програму обрахування заробітної плати. Здебільшого працівники інтернату отримують заробітну плату безготівково на карткові рахунки, однак інша частина готівкою у ОСОБА_51 по відомостям, що зберігаються в її службовому кабінеті.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , які ймовірно привласнюють державні коштів в особливо великих розмірах, а також для підтвердження інформації, що особи, які входять до вищезазначеного переліку фактично не працювали та не працюють у ІНФОРМАЦІЯ_12 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії наказів та розпоряджень стосовно призначення/звільнення осіб на посади керівника та заступників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на керівних посадах в період із 01.01.2021 по 01.05.2023; копії посадових обов`язків, інструкцій, автобіографії та особові картки для вищевказаної категорії керівників, а також матеріалів службових перевірок або розслідувань, що проводились в 2020-2023 рр. стосовно осіб керівної ланки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії особових справ керівника та заступників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували на вказаних посадах в період із 01.01.2021 по 01.05.2023; копії штатного розкладу «Святошинського психоневрологічного інтернату», із переліком осіб (П.І.Б.) та посад на яких вони перебували в період з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр.; копії наказів, розпоряджень та інструкцій, що регламентують порядок організації перепускного режиму на територію вищевказаного закладу для працівників інтернату та сторонніх осіб, а також списки працівників виходу на роботу з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр; копії табелів відпрацьованого часу за з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр, а також відомостей про отримання заробітної плати готівкою працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000007 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_52 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів;

-накази та розпорядження стосовно призначення/звільнення осіб на посади керівника та заступників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на керівних посадах в період із 01.01.2021 по 01.05.2023;

-посадові інструкцій, автобіографії та особові картки для вищевказаної категорії керівників, а також матеріалів службових перевірок або розслідувань, що проводились в 2020-2023 рр. стосовно осіб керівної ланки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріали особових справ керівника та заступників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували на вказаних посадах в період із 01.01.2021 по 01.05.2023;

-штатний розклад «Святошинського психоневрологічного інтернату», із переліком осіб (П.І.Б.) та посад на яких вони перебували в період з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр.;

-наказів, розпоряджень та інструкцій, що регламентують порядок організації перепускного режиму на територію вищевказаного закладу для працівників інтернату та сторонніх осіб, а також списки працівників виходу на роботу;

-табелів відпрацьованого часу за з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр, а також відомостей про отримання заробітної плати готівкою працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по 01.01.2023 рр.

-накази про призначення та звільнення з роботи наступних осіб ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29 червня 2023 року