Справа №760/8332/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 07.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 07.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує злочинне угрупування громадяни України, мешканці Київської області, які вступили в злочинну змову з мешканцями м. Донецьк та м. Маріуполь та організували функціонування протиправного механізму, використовуючи для прикриття незаконної діяльності ліцензію НБУ для здійснення незаконних операцій з готівкою.

Так, встановлено, що учасники вищезазначеного злочинного угрупування здійснюють поза банківський переказ та інші фінансово-обмінні операції з іноземними валютами на території м. Київ, Київської області, м. Одеса, м. Донецьк, а також на території анексованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що в порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок проведення готівкових переказів, учасники протиправного фінансового механізму не звітують до контролюючих органів (НБУ, Державною службою фінансового моніторингу України та ДПС України) по операціях на користь їх клієнтів та частково відображають їх в звітних документах. За наявними даними таким чином організатори протиправної схеми приховують близько 90 % реальних обсягів проведених фінансових операцій.

Вказаний механізм не передбачає процедури ідентифікації клієнта, тому його використовують особи, які приховують факти здійснення господарської діяльності на окупованих територіях України, особи, які продовжують комерційні відносини з російськими суб`єктами господарювання та проводять з ними фінансові розрахунки, а також вихідці з Ірану та інших країн Близького Сходу, що може свідчити про функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, що в свою чергу може використовуватись для проведення та фінансування терористичної діяльності, підтримки сепаратистських рухів та придбання зброї на території України та за її межами.

Попри це, встановлено, що готівкові кошти, які в подальшому передаються замовникам послуг попередньо акумулюються на території м. Київ, м. Одеса, м. Донецьк та в подальшому доставляються до пунктів видачі, або безпосередньо клієнту за додаткову плату.

До діяльності протиправного механізму мають відношення наступні особи:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організатор протиправного механізму. ОСОБА_5 , володіючи широким колом зв`язків серед учасників тіньового валютного ринку організував та здійснює фактичне управління діяльністю протиправного механізму. До його функцій належить також спілкування з основними замовниками протиправних послуг, забезпечення діяльності механізму шляхом поточного управління діяльністю бухгалтерів, касирів, кур`єрів та інших учасників механізму, взаємодія з іншими учасниками тіньового валютного ринку України, рф, та інших країн.

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний менеджер протиправного механізму, «права рука» організатора, до функцій ОСОБА_9 входить фактичне управління механізмом, управління персоналом на усіх офісах, які використовуються учасниками.

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адміністратор протиправного механізму, до функцій ОСОБА_10 належить зведення каси, облік приходу/видачі всіх кас, підтримання контактів з клієнтами та замовниками протиправних послуг, у тому числі з особами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та території рф.

4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головний бухгалтер протиправного механізму.

5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , бухгалтер, веде бухгалтерію підприємств та ФОПів, реквізити яких використовуються для забезпечення діяльності протиправного механізму.

6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний менеджер, що спеціалізується на перерахунку та доставці до клієнта готівкової маси, забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг. Здійснює транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

7. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кур`єр протиправного механізму. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кур`єр протиправного механізму, основна контактна особа серед кур`єрів для клієнтів. Забезпечує прийом, перерахунок, зберігання, видачу готівки замовникам протиправних послуг, транспортування готівки за вказівкою організаторів та менеджерів, які ведуть спілкування з замовниками.

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інкасатор.

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інкасатор.

11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , керівник одеського представництва протиправного механізму, забезпечує проведення незаконних операцій з готівкою на території м. Одеса та Одеської області. Підтримує зв`язок із представниками київського офісу та кур`єрами, які працюють по Києву, Закарпаттю та Донецьку.

12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , особа, відповідальна за доставку готівки із Закарпатської області до м. Київ.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для здійснення протиправної діяльності організаторами та учасниками протиправного механізму використовується мережа обмінних пунктів валют, яка діє під брендом «Українська Фінансова Група». Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційні каси Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група».

Зокрема, у якості головного офісу учасники протиправного механізму використовують операційну касу №14285934.048.087 Приватного акціонерного товариства «Українська фінансова група» та прилеглі до неї нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до реєстру суб`єктів, яким НБУ надано право на обмін валют у готівковій формі, вказана операційна каса розташована на першому поверсі п`ятиповерхового будинку з окремим входом. Відповідно до поверхових планів приміщень, розташованих за вказаною адресою, операційна каса та суміжні приміщення є групою нежитлових приміщень №55, 56.

Відповідно до інформаційної довідки з КП КМР «КМ БТІ» нежитлові приміщення № 55 та № 56 за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51 (51/7) на праві власності зареєстровані за ТОВ «Тандем Люкс».

У зв`язку із цим, 12.04.2023 у рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська (Золотоустівська), буд. 51, приміщення 55 та 56, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.03.2023. В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки та записники з чорновими записами учасників протиправного механізму на яких міститься інформація, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме в записниках містяться записи щодо перерахунків грошових коштів, на мобільних телефонах містяться переписки в чатах щодо проведення фінансово-обмінних операцій та перевезення грошових коштів кур`єрами протиправного механізму.

Крім того, рід час проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено предмети зовні схожі на грошові кошти, які в ході проведення слідчої (розшукової) дії було оглянуто та підраховано:

1. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сумці чорного кольору, яка належала ОСОБА_7 , наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США в кількості 710 шт.;

На загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 грн. в кількості 710 шт.;

На загальну суму 710000 гривень.

2. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_1 у кімнаті № 9, які зі слів учасника слідчої дії ОСОБА_5 є його збереженнями, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 6000 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 20 грн. в кількості 1597 шт.;

На загальну суму 3681940 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 2069 шт.;

- номіналом 50 доларів США в кількості 698 шт.;

- номіналом 20 доларів США в кількості 540 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 23 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 42 шт.;

На загальну суму 253040 доларів США.

- номіналом 500 Євро в кількості 5 шт.;

- номіналом 200 Євро в кількості 79 шт.;

- номіналом 100 Євро в кількості 516 шт.;

- номіналом 50 Євро в кількості 300 шт.;

На загальну суму 84900 Євро.

3. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 95 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 35 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 2 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 6 шт.;

- номіналом 50 грн. в кількості 7 шт.;

На загальну суму 113850 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 135 шт.;

На загальну суму 13500 доларів США.

4. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 16 шт.;

- номіналом 2 доларів США в кількості 88 шт.;

- номіналом 1 доларів США в кількості 163 шт.;

На загальну суму 469 доларів США.

- номіналом 20 фунтів в кількості 6 шт.;

- номіналом 5 фунтів в кількості 36 шт.;

На загальну суму 300 фунтів.

5. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 410 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 135 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 347 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 163 шт.;

- номіналом 50 грн. в кількості 27 шт.;

- номіналом 20 грн. в кількості 61 шт.;

На загальну суму 565770 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 222 шт.;

- номіналом 50 доларів США в кількості 52 шт.;

- номіналом 20 доларів США в кількості 2 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 14 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 36 шт.;

На загальну суму 25160 доларів США.

Вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти підтверджують факт функціонування на території України розрахункової системи, що дозволяє проводити фінансові операції поза контролем держави, без проведення ідентифікації клієнта, без встановлення джерела походження коштів та фактичного їх отримувача, зокрема діяльності підпільної каси перерахунку готівки, за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 55 та 56.

У зв`язку з тим, що представник приміщення та жоден з учасників слідчої дії з числа співробітників ПрАТ «Українська фінансова група», де проводився обшук, не зміг детально пояснити походження вказаних коштів, а також те що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не надали документів для підтвердження приналежності їм вказаних грошових коштів, тому існують підстави вважати, що вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом та можуть містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим були вилучені слідчим.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, які містити на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 12.04.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000328.

З огляду на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 55 та 56, зберегли на собі його сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що містить підстави згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України для накладення арешту.

Таким чином, враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 258-5 КК України передбачає в тому числі конфіскацію майна, виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно - грошові кошти, які зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на майно - грошові кошти, які було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 55 та 56. Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити та повернути вилучені кошти власнику майна.

Власник майна ОСОБА_7 у судовому засіданні повідомив, що є власником 71000, 00 дол. США та 700000, 00 грн., отриманих від продажу квартири та автомобіля. На місці проведення обшуку опинився випадково зайшов в гості до офісу, де працює ОСОБА_11 .

Власник майна ОСОБА_11 у судовому засіданні повідомила, що працювала старшим касиром-контролером в ПрАТ «УФГ». Вилучені кошти 6500000, 00 грн. в еквіваленті у валюті ОСОБА_11 позичила у сина та зберігала їх у сейфі на робочому місці.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що збирався у відрядження та привіз на зберігання ОСОБА_11 280000 дол. США, письмовий договір не укладався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

12.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.02.2023 у справі №1-кс/760/2804/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які зберегли на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сумці чорного кольору, яка належала ОСОБА_7 , наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США в кількості 710 шт.;

На загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 грн. в кількості 710 шт.;

На загальну суму 710000 гривень.

2. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_1 у кімнаті № 9, які зі слів учасника слідчої дію ОСОБА_5 є його збереженнями, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 6000 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 500 шт.;

- номіналом 20 грн. в кількості 1597 шт.;

На загальну суму 3681940 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 2069 шт.;

- номіналом 50 доларів США в кількості 698 шт.;

- номіналом 20 доларів США в кількості 540 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 23 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 42 шт.;

На загальну суму 253040 доларів США.

- номіналом 500 Євро в кількості 5 шт.;

- номіналом 200 Євро в кількості 79 шт.;

- номіналом 100 Євро в кількості 516 шт.;

- номіналом 50 Євро в кількості 300 шт.;

На загальну суму 84900 Євро.

3. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 95 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 35 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 2 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 6 шт.;

- номіналом 50 грн. в кількості 7 шт.;

На загальну суму 113850 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 135 шт.;

На загальну суму 13500 доларів США.

4. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 16 шт.;

- номіналом 2 доларів США в кількості 88 шт.;

- номіналом 1 доларів США в кількості 163 шт.;

На загальну суму 469 доларів США.

- номіналом 20 фунтів в кількості 6 шт.;

- номіналом 5 фунтів в кількості 36 шт.;

На загальну суму 300 фунтів.

5. Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 410 шт.;

- номіналом 500 грн. в кількості 135 шт.;

- номіналом 200 грн. в кількості 347 шт.;

- номіналом 100 грн. в кількості 163 шт.;

- номіналом 50 грн. в кількості 27 шт.;

- номіналом 20 грн. в кількості 61 шт.;

На загальну суму 565770 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 222 шт.;

- номіналом 50 доларів США в кількості 52 шт.;

- номіналом 20 доларів США в кількості 2 шт.;

- номіналом 10 доларів США в кількості 14 шт.;

- номіналом 5 доларів США в кількості 36 шт.;

На загальну суму 25160 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, у тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 12.04.2023, визначено речовими доказами у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя враховує і те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та адвокат не надали слідчому судді беззаперечних доказів у підтвердження легальності джерел походження вказаних коштів, а тому арешт грошових коштів на даному етапі слід визнати обгрунтованим та доцільним.

Прокурором доведено наявність підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000328 від 07.11.2022 року, та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також подальшої конфіскації цього майна за вироком суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, шляхом тимчасової заборони використання, розпорядження будь-яким чином таким майном.

Враховуючи те, що прокурором доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, з метою збереження речового доказу, що стало засобом вчинення злочину та подальшої конфіскації цього майна за вироком суду, його слід задовольнити та накласти арешт на майно, шляхом заборони користування та розпорядження у будь-який спосіб.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 12.04.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 55 та 56, у кримінальному провадженні №0000328 від 07.11.2022 року, а саме:

? Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сумці чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 100 доларів США в кількості 710 шт.; на загальну суму 71000 доларів США;

- номіналом 1000 грн. в кількості 710 шт.; на загальну суму 710000 гривень.

? Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_1 у кімнаті № 9, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 500 шт.; номіналом 500 грн. в кількості 6000 шт.; номіналом 200 грн. в кількості 500 шт.; номіналом 100 грн. в кількості 500 шт.; номіналом 20 грн. в кількості 1597 шт.; на загальну суму 3681940 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 2069 шт.; - номіналом 50 доларів США в кількості 698 шт.; номіналом 20 доларів США в кількості 540 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 23 шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 42 шт.; на загальну суму 253040 доларів США.

- номіналом 500 Євро в кількості 5 шт.; номіналом 200 Євро в кількості 79 шт.; номіналом 100 Євро в кількості 516 шт.; номіналом 50 Євро в кількості 300 шт.; на загальну суму 84900 Євро.

? Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті чорного кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 95 шт.; номіналом 500 грн. в кількості 35 шт.; номіналом 200 грн. в кількості 2 шт.; номіналом 100 грн. в кількості 6 шт.; номіналом 50 грн. в кількості 7 шт.; на загальну суму 113850 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 135 шт.; на загальну суму 13500 доларів США.

? Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено в сейфі № НОМЕР_2 у кімнаті № 8 в пакеті білого кольору, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 20 доларів США в кількості 1 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 3 шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 16 шт.; номіналом 2 доларів США в кількості 88 шт.; номіналом 1 доларів США в кількості 163 шт.; на загальну суму 469 доларів США.

- номіналом 20 фунтів в кількості 6 шт.; номіналом 5 фунтів в кількості 36 шт.; на загальну суму 300 фунтів.

? Предмети схожі на грошові кошти, які було виявлено на робочому столі в кімнаті № 8, наступного номіналу та кількості:

- номіналом 1000 грн. в кількості 410 шт.; номіналом 500 грн. в кількості 135 шт.; номіналом 200 грн. в кількості 347 шт.; номіналом 100 грн. в кількості 163 шт.; номіналом 50 грн. в кількості 27 шт.; номіналом 20 грн. в кількості 61 шт.; на загальну суму 565770 гривень.

- номіналом 100 доларів США в кількості 222 шт.; номіналом 50 доларів США в кількості 52 шт.; номіналом 20 доларів США в кількості 2 шт.; номіналом 10 доларів США в кількості 14 шт.; номіналом 5 доларів США в кількості 36 шт.; на загальну суму 25160 доларів США.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1