"04" вересня 2023 р. Справа № 363/4070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 вересня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000288, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 та інші операції за період з 00:00 години 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000288 від 10.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Вишгородською окружною прокуратурою.

Так, 09.07.2023 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника в розмірі

154930 гривень, а саме останній здійснив переказ грошових коштів за пригон автомобіля із-за кордону.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 07.07.2023 ОСОБА_8 перебував за місцем свого проживання, так як йому потрібен був автомобіль для роботи, останній близько 19 год. за допомогою власного мобільного телефону марки Redmi моделі 3S, на інтернет платформі OLX почав шукати оголошення про продаж автомобілів. Переглядаючи оголошення, ОСОБА_8 зацікавило оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «Q7» від продавця, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Наступного дня, 08.07.2023, ОСОБА_8 з власного мобільного телефону

НОМЕР_7 зателефонував продавцю автомобіля на мобільний номер телефону

НОМЕР_6 , який він зберіг в телефонній книзі як «Хмельницька обл2500ку7», та запитав, чи актуальне оголошення про продаж автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», на що невідомий чоловік відповів, що так. Після чого, продавець почав розповідати, що автомобіль, який цікавить ОСОБА_8 знаходиться на таможні в н.п. Равва Руська Львівської області, після чого запитав, чи потрібна потерпілому послуга розмитнення, ОСОБА_8 відповів, що потрібна. В подальшому, обговоривши умови придбання та доставки вказаного автомобіля, ОСОБА_8 необхідно було сплатити частину грошових коштів за автомобіль та повністю сплатити кошти за розмитнення автомобіля, також продавець попросив надіслати свої паспортні дані, для оформлення автомобіля .

В подальшому, в месенджері Вайбер ОСОБА_8 з власного мобільного номеру телефону НОМЕР_7 надіслав повідомлення продавцеві на його мобільний номер

НОМЕР_6 , в якому відправив зображення свого паспорта, у відповідь продавець надіслав йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів. 08.07.2023 о 14:57 в розмірі 14673 гривень з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 та надіслав скрін шот про оплату продавцю. Після чого, продавець зателефонував ОСОБА_8 , підтвердив оплату та почав говорити, що необхідно ще сплатити кошти на оформлення автомобіля на митниці. Невідомий чоловік надсилав ОСОБА_8 номери банківських карток та писав які суми потрібно переказати, потерпілий з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 здійснив ще 8 (вісім) переказів грошових коштів, а саме: 08.07.2023 о 21:22 - 14070 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; 08.07.2023 о 18:27 та 18:28 - два перекази по 17185 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 08.07.2023 о 19:20 та 19:21 - два перекази у розмірі

22612 та 21607 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 08.07.2023 о 16:13 та 16:15 - два перекази у розмірі 7396 та 20100 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 09.07.2023 о 10:50 - 20100 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 154930 гривень.

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення почеркознавчої експертизи. Крім цього, є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України.

Крім того, враховуючи, що документи містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000288 від 10.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Вишгородською окружною прокуратурою.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі до копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 була перевипущена, - до вищезазначеної необхідної інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі до копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 була перевипущена, - до вищезазначеної необхідної інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 була перевипущена, - до вищезазначеної необхідної інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 та інші операції за період з 00:00 години 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 та інші операції за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_5 та інші операції за період з 00:00 години 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації;

фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 08.06.2023 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 4 жовтня

2023 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1