Справа № 635/3896/23
Провадження № 1-кс/635/602/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд винести постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.05.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту, ОСОБА_4 повідомила, що: вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я зареєстрована карта для виплат НОМЕР_1 , дійсна до 06/24. Приблизно 16.05.2023 в телефоні вона побачила смс-повідомлення про те , що її карта заблокована, потім зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та звернула увагу на те, що починаючи з 19.16 годин 15.05.2023 з її карти для виплат НОМЕР_1 були зняття грошових коштів, а саме: 15.05.2023 о 19.21 було зняття грошових коштів в сумі 41 гривень 32 копійок; 15.05.2023 о 19.18 з вказаної карти були зняття грошових коштів в сумі 3197 гривень 75 копійок; 15.05.2023 о 19.16 з вказаної карти були зняття грошових коштів в сумі 41 гривень 32 копійок. Спочатку вирішила, що це якась помилка, потім в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зазначено, що її карта заблокована. Ніяких покупок або переказів на вказану суму вона не здійснювала. 16.05.2023 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та поцікавилась стосовно зняття грошових коштів з її карти. Під час розмови оператор повідомила, що з карти були зняті грошові кошти в сумі спочатку 41,32 грн на покупку в інтернет, ТБ послуги, потім 3197,75 грн. Телеком послуги: CRUNCHYROLL * MEMBERSHI, 415-503-9235, потім 41,32 гривень 15.05.2023 року о 19.16 на Телеком послуги : CRUNCHYROLL *AUTH 415-503-9235 , хоча в цей час вона не здійснювала ні яких покупок, навіть не брала телефон. Та їй було повідомлено про подальші дії стосовно її карти. 16.05.2023 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала довідку щодо руху її грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 . Дані своєї карти вона ніколи і нікому не повідомляла, пін-код карти відомий тільки їй. Останнім часом ніхто з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не телефонував стосовно карти, інших дзвінків щодо карти також не було. Ніяких покупок вона не здійснювала, крім оплати картою в магазинах, аптеках та оплата комунальних послуг. У 2023 року в якому місяці вона не пам`ятає, зареєструвалась на сайті для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 та допомога від Норвегії, де вказувала номер своєї карти для виплат. З карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій ОСОБА_4 , було три перекази грошових коштів на загальну суму 3280 гривень 39 копійок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення учасників кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000638 від 16.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2023 по 16.05.2023.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1