Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3029/23
Провадження №1-кс/552/964/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.06.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київського районного суду міста Полтави, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київського районного суду міста Полтави.

В клопотанні вказувала, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із близько 23 год. 30 хв. 24.05.2023 до 00 год. 05 хв. 25.05.2023, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи повторно з прямим умислом, корисливим мотивом та метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вступивши у спілкування з раніше незнайомим йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом демонстрації утримуваного в руках ножа, що супроводжувалася описом його характеристик і твердженням про здатність вразити серце шляхом проникаючого удару, висловив таким чином погрозу застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, та отримавши доступ до облікового запису останнього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволодів грошовими коштами із відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) на суму 628 грн., перерахованими на відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_3 , а так само мобільним телефоном Xiaomi Redmi 8 у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 .

З моменту заволодіння вказаним телефоном у ньому протягом 25-26.05.2023 функціонувала належна допитаній як свідку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , SIM-карта на абонентський номер НОМЕР_6 , яку остання, будучи знайомою ОСОБА_7 , що супроводжувала його тієї ночі, надала йому в користування.

Натомість, забравши у ОСОБА_9 його телефон, ОСОБА_7 залишив йому взамін заблокований термінал Xiaomi Redmi 10 з відсутньою SIM-картою IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , який, за відсутності паролю, для потерпілого не становив жодної цінності чи користі.

Також згідно показань допитаного як свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з`ясовано, що саме останній на прохання ОСОБА_9 та за вказівкою ОСОБА_5 за вказаних обставин перерахував на рахунок потерпілого № НОМЕР_1 відповідні грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_5 із облікового запису ОСОБА_9 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно спрямував на власний рахунок.

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київського районного суду міста Полтави.

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання також не з`явились.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київського районного суду міста Полтави, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали визначити тривалістю один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять:

- письмові відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) у період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримував), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів;

- відомості про рух коштів у період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно по всім відкритим в цьому банку рахункам на імена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також з використанням як фінансового абонентського номеру НОМЕР_6 , та копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) користувачами цих рахунків документів;

- виготовлені в період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно фото та відеоматеріали із камер банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виведенні в готівкову форму коштів із відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із 01.12.2022 перейменованого на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме:

- письмові відомості про з`єднання у період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно абонентського номеру НОМЕР_11 ;

- письмові відомості про з`єднання у період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно абонентського номеру НОМЕР_12 ;

- письмові відомості про з`єднання у період часу 24.05.2023-26.05.2023 абонентського номеру НОМЕР_6 ;

- письмові відомості про з`єднання у період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно всіх абонентських номерів, які функціонували в терміналі мобільного зв`язку з ідентифікаційними даними: IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ;

- письмові відомості про з`єднання у період часу із 01.05.2023 до 26.05.2023 включно всіх абонентських номерів, які функціонували в терміналі мобільного зв`язку з ідентифікаційними даними: IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) та відділення цього банку по АДРЕСА_6 , а саме: письмових відомостей про рух коштів по відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картковому рахунку № НОМЕР_3 (включно з усіма прив`язаними до нього обслуговуваними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунками) за період часу із 01.01.2023 до 26.05.2023 включно (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, реквізитів рахунків отримувачів коштів та найменувань таких отримував), а також копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів, та виготовлені в період часу із 24.05.2023 до 26.05.2023 включно фото та відеоматеріали із камер банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а саме документів з письмовою інформацією про анкетні дані клієнта даного товариства, який користуючись послугами цього товариства, повідомив у якості свого контактного абонентський номер НОМЕР_6 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_8 ), а саме: засвідчених копій набравших законної сили постановлених щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вироків цього суду від 24.03.2015 у справі № 552/819/15-к та від 18.02.2020 у справі № 552/492/20.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або за їхнім дорученням, наданим в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України, іншим особам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1