Справа № 294/1685/23
Провадження № 1-кс/0274/1054/23
"30" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
25.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.07.2023 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 04.07.2023 близько 13 год. на абонентський номер НОМЕР_4 ОСОБА_12 подзвонила невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_5 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідома особа намагається здійснити вхід до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому невстановлена особа, скориставшись даними для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 у сумі 988 грн. та № НОМЕР_2 у сумі 990 грн. виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 на невідому картку/рахунок, заподіявши останній збиток на загальну суму 1978 грн.
Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, просить розглянути клопотання без виклику представників представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Допитана як потерпіла ОСОБА_12 повідомила, що 04.07.2023 в денний час на її телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де нібито «бот» банку запросив її здійснити підтвердження на здійснення операції та вона натиснула цифру «1», після чого «бот» повідомив, що акаунт потерпілої для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. Після даної розмови потерпіла дійсно не змогла зайти з телефону до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її картки було заблоковано.
Тому, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках з картковими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:
- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 01.07.2023 по день надання відповіді із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час вклю2чно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1