Справа № 217/241/23
Провадження № 1-кс/217/163/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000088 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 01 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_4 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 30.01.2023, близько 08:11 год. на її моб. тел. НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа жіночої статі із моб. тел. НОМЕР_2 та яка представилася представником банку та повідомила, що термін дії її банківської картки закінчується, однак в ході телефонної бесіди вона може продовжити термін дії картки. В подальшому на телефон заявниці надходили смс повідомлення із кодами, які вона надала, таким чином, невідома особа отримала доступ до банківської рахунку АТ «ОщадБанку» НОМЕР_3 , який належить заявниці, та з якого в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 58180 гривень. Таким чином заявниці завдано матеріального збитку на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області було винесено постанову про тимчасовий доступ до банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк» та було встановлено, що гроші з вищевказаного банківського рахунку були переведені на банківську платіжну картку, яка належить ОСОБА_5 . А також було встановлено, що потім з банківської платіжної картки ОСОБА_5 грошові кошти були переведені на рахунок за номером НОМЕР_5 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період з 18.01.2023 по 10.02.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, згідно якої вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «Універсал банк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів:

- по банківському рахунку № НОМЕР_5 , на який 30 січня 2023 року перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 18 січня 2023 року по 10 лютого 2023 року;

- завірену належним чином копію банківської (особової) справи власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 30 січня 2023 року були перераховані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;

- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих на рахунок № НОМЕР_5 з банківського рахунку НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 жовтня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Авдіївського міського

суду Донецької області ОСОБА_1