У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2380/23

Провадження № 1-кс/210/1078/23

"05" травня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001605 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом службової недбалості, що призвело до спричинення тяжких наслідків.

Відомості щодо вказаного правопорушення 01.12.2022 Криворізької південної окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 до ВП №2 надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , який повідомив, що в період жовтня 2022 року, невстановленими особами, було викрадено грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄO No16251 від 30.11.2022).

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , по прибуттю з закордонної поїздки виявив зникнення з рахунків підприємства грошових коштів на загальну суму 160 000 грн., а також зникнення матеріальних цінностей які перебували на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких автомобіль марки INFINITI QX80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , червоного кольору.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_8 , надав покази: 3 грудня 2013 року колишня дружина ОСОБА_10 потерпілого є учасником товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), яка володіє 100% статутного капіталу. Юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 . Основною діяльністю підприємства є механічне оброблення металевих виробів, та інша діяльність. 11.02.2019 рішенням зборів потерпілого було призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У його службові обов`язки входили адміністративно-розпорядчі та господарські функції згідно до статуту підприємства. У 27.11.2018 року частину статутного капіталу у розмірі 51 % ОСОБА_10 було продано ОСОБА_11 , з якою потерпілий був знайомий раніше, та її чоловік ОСОБА_12 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді водія. Так, за договором купівлі продажу від 27.11.2018 року, статутний капітал у розмірі 51 % було продано ОСОБА_11 за грошові кошти у розмірі 2 354 235, 99 гривень, однак остання зазначені грошові кошти так і не сплатила, що є порушенням пункту 2.3 договору. На теперішній час ОСОБА_10 знаходиться на тимчасово окупованій території у Херсонській області. ОСОБА_11 , весь час знаходилась у м. Кривий Ріг. У травні 2022 року у зв`язку із особистими обставинами потерпілий виїхав за межі України, при цьому повідомивши про це засновників підприємства. На той момент зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворилась дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі близько 400 000 грн., через яку підприємство фактично припинило свою діяльність. Електронні ключі доступу до банківських рахунків підприємства, разом з одним дублікатом печатки, потерпілий залишив у сейфі в своєму робочому кабінеті за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . У вересні 2022 року потерпілому зателефонував працівник бухгалтерії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доповів, що на рахунок підприємства надійшли грошові кошти з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 200 000 грн., в рахунок часткового погашення дебіторської заборгованості. Крім того, у цей час помер ОСОБА_12 , який був водієм на підприємстві, та керував службовим автомобілем марки INFINITI QX80, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , червоного кольору, який є власністю товариства, та був придбаний у 2019 році, при цьому всі бухгалтерські балансові документи на зазначений автомобіль при моєму від`їзді за кордон також залишились на офісі. У зв`язку із смертю ОСОБА_12 потерпілий почав шукати службовий автомобіль марки INFINITI QX80, однак встановити місце його знаходження йому не вдалось. Потерпілий підозрює, що зазначений автомобіль на теперішній час незаконно знаходиться у користуванні ОСОБА_11 , та може зберігатись за місцем її фактичного мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 . Також, на початку листопада, коли намагався відвідати приміщення підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий не зміг отримати доступ до свого офісу, в якому знаходились у сейфі електронні ключі від банківських. Тому, для перевірки фінансового стану підприємства потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де представники банку повідомили, що потерпілий вже не являюсь директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі цього інформація яка мене цікавить є конфіденційною. Працівники банківської установи повідомили, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомою особою було знято грошові кошти у розмірі близько 200 000 грн. Також потерпілому повідомили, що директором товариства стала ОСОБА_11 , що дуже здивувало, оскільки в порушення процедури ОСОБА_10 не було повідомлено про загальні збори, а потерпілого, як директора товариства не було повідомлено про звільнення, не ознайомлено з наказом та не здійснено виплати які сплачуються при звільненні працівника, що є порушенням законодавства про працю. Також, потерпілому стало відомо, що зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, щодо зміни та призначення директором товариства ОСОБА_11 , здійснила приватний нотаріус ОСОБА_13 , також з порушенням передбаченої законом процедури.

В порядку ст. 93 КПК України, слідчим було направлено запит до приватного нотаріусу ОСОБА_13 , з метою отримання наступної інформації та копій документів:

-Надати інформацію, чи зверталась за нотаріальними послугами ОСОБА_11 з метою внесення змін у склад керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?

-Надати інформацію, чи вносились зміни до Єдиного державного реєстру коридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, щодо зміни та призначення директором товариства ОСОБА_11 ?

-Якщо зазначені зміни вносились, то надати належним чином завірені копії документів на підставі яких було внесено такі зміни.

-Надати інформацію, чи здійснюється на теперішній час контролюючими або більш вищими інстанціями (Міністерство юстиції України, або інш.) перевірка за фактом неправомірного внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перешкоджання господарській діяльності товариства?

Згідно із зазначеним запитом, слідчим було отримано відповідь від приватного нотаріуса ОСОБА_13 про те, що: реєстраційна справа, відповідно усі реєстраційні документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в виконкомі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційна справа, з усіма наявними додатками та реєстраційними документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ).

Оскільки вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Окрім цього, поза розумним сумнівом лишається питання необхідності призначення у кримінальному провадженні судових експертиз - почеркознавчої, економічної, та й відповідно надання на дослідження цих документів.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити в повному обсязі.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом службової недбалості, що призвело до спричинення тяжких наслідків.

Відомості щодо вказаного правопорушення 01.12.2022 Криворізької південної окружною прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 (старший групи), прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001605 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні Nol001605 від 01.12.2022, а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційна справа з усіма наявними додатками та реєстраційними документами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 ).

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1