Справа № 694/983/23 провадження №1-кс/694/430/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.04.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 21.02.2023 року,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_21 , а також на підставі доручення в порядку ст. 40 КПК України виконання ухвали суду покласти на оперуповноважених СКП Звенигородського РВП та УКР ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (в тому числі з`єднання нульової тривалості), в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по даний час, щодо дзвінків абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за допомогою мобільного терміналу зв`язку за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити в паперовому та електронному вигляді за вказаними вище ІМЕІ-кодами за вказаний період часу інформацію з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з`єднання, переадресації тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);

- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку;

- номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку.

Розглянути вказане клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, що підлягають вилученню.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 21.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України .

Встановлено, що до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли повідомлення про те, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 , жителька АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами членів спілки, чим завдала значної шкоди потерпілим у великих та особливо великих розмірах.

Встановлено, що 13.08.2002 зареєстрована юридична особа КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса АДРЕСА_3 . Відповідно до наказу № 10 від 31 серпня 2022 року «Про призначення на посаду голови правління та покладення обов`язків відповідального за проведення фінансового моніторингу» і відповідно на підставі протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 11 від 31.08.2022 року на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 покладено обов`язки голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.09.2022 з правом першого підпису від імені КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що можливо причетними до вчинення кримінального правопорушення є голова кредитної спідки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_27 - бухгалтера кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пояснила, що в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних вкладників грошових коштів всього 17 осіб. Для відкриття депозитного вкладу особою сплачувався одноразовий членський внесок в сумі 30 гривень і особою вкладником надавалась копія паспорта та ідентифікаційний код, на підставі вищевказаних документів між сторонами складався письмовий договір у двох екземплярах. Договір про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок зазначивши при цьому номер договору підписувався клієнтом з однієї сторони, а з іншої сторони голова правління ОСОБА_26 , яка ставила підпис та печатку кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Печатка кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилась завжди у ОСОБА_26 20.02.2023 близько 07.30 години до ОСОБА_28 зателефонувала ОСОБА_26 і запитувала чи буде на роботі, та в ході розмови ОСОБА_28 наполягала, щоб ОСОБА_26 прийшла на роботу, але ОСОБА_26 так на робочому місці і не з`явилась і на телефонні дзвінки не відповідала, а 21.02.2023 номер НОМЕР_1 знаходився на переадресації. І 21.02.2023 від вкладників дізналась, що ОСОБА_26 ошукала їх, у зв`язку з цим було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення шахрайських дій ОСОБА_26 14.02.2023 була проведена нею та членами ревізійної комісії у складі ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ревізія каси спілки і був складений акт ревізії прийому передачі, де ОСОБА_26 , надала перелік готівки купюр, які ОСОБА_28 переписала у вказаний акт ревізії це була сума 90 814,80 грн., однак ОСОБА_26 не підписала, лише запевнила, що всі кошти є в наявності.

Оперативними співробітниками, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовує мобільні термінали з IMEI НОМЕР_16 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів: НОМЕР_17 ; співмешканець ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує мобільні термінали з IMEI НОМЕР_18 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів: НОМЕР_19 ; донька ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка використовує мобільні термінали з IMEI НОМЕР_20 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_21 ; зять ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує мобільні термінали з IMEI НОМЕР_22 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_23 ; брат - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує мобільні термінали з IMEI НОМЕР_24 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_25 ; син брата (племінник) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_26 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_27 ; бухгалтер кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_28 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_29 ; ревізор аудитор кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_30 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_31 ; голова спостережної ради ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_32 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_33 ; голова ревізійної комісії ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_34 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_35 ; секретар спостережної ради ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_36 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_37 ; член спостережної ради ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_38 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_39 ; член спостережної ради ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_40 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_41 ; член спостережної ради ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка використовує мобільний термінал з IMEI НОМЕР_42 та сім-карти мобільних операторів з номерами телефонів НОМЕР_43 .

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та мобільні термінали, які здійснювали телефонні з`єднання в зоні дії зазначених ретрансляційних антен (базових станцій).

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених на даний час осіб до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не видається можливим.

За таких обставин, орган досудового розслідування дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення судових експертиз, інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, сторона кримінального провадження просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

Оскільки слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , АДРЕСА_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до п. 17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Таким чином, доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку необхідно надати без розшифровки їх змісту.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період за який витребовуються відповідні дані, обмеживши його днем звернення до суду з даним клопотанням, оскільки більший період слідчим не обґрунтовано.

Також, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Крім того слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які згідно з наявним в матеріалах клопотання витягом з ЄРДР участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні. Відтак, з огляду на те, що відповідно до чинних норм КПК України, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000203 від 21.02.2023 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме зняття інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (в тому числі з`єднання нульової тривалості), в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 19.04.2023, щодо дзвінків абонентів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , за допомогою мобільного терміналу зв`язку за наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Виготовити в паперовому та електронному вигляді за вказаними вище ІМЕІ-кодами за вказаний період часу інформацію з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) (без розшифровки їх змісту), ММS (мультимедійні повідомлення) (без розшифровки їх змісту), GPRS з`єднання, переадресації тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А);

- місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку;

- номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1