Провадження № 1-кс/947/6152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0001420від 09.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про арешт майна, СУ ГУНП в Одеській області, за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001420внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021 рокуза підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, 16.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова 18, у каб. №308 ТОВ «Стройсфера груп».

В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Redmi 9C NFC», модель «M2006C3MNG», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою: НОМЕР_3 (пароль 1425); мобільний телефон «Redmi note 8T», модель «М1908С3XG», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім-картою: НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 «ПриватБанк» золотистого кольору; банківська картка № НОМЕР_7 «Райффайзенбанк» із зображенням «АТБ маркет»; банківська картка № НОМЕР_8 «Монобанк» чорного кольору; банківська картка № НОМЕР_9 «Приватбанк» зеленого кольору; не заповнені накладні із печаткою « ОСОБА_9 , НОМЕР_10 » у кількості 5 шт.; флеш-носій чорного кольору «Transcend»; грошові кошти (гривні): купюри по 1000 гривень у кількості 45 шт. (у сумі 45000 гривень); купюри по 500 гривень у кількості 1557 шт. (у сумі 778500 гривень); купюри по 200 гривень у кількості 347 шт. (у сумі 69400 гривень); купюри по 100 гривень у кількості 125 шт. (у сумі 12500 гривень) у загальній сумі 905400 гривень; видаткова накладна №123 від 14.03.2023 на 1 арк (ТОВ «Будмарин»); товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №14032 від 14.03.2023 на 1 арк, у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); ТТН №14033 від 14.03.2023 на 1 арк у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); ТТН №14031 від 14.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); видаткова накладна №176 від 01.05.2023 на 1 арк (ТОВ «Сімаксбуд»); видаткова накладна №175 від 28.04.2023 на 1 арк (ТОВ «Сімаксбуд»); ТТН №13025 від 13.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №13024 від 13.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/3 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/2 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/1 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); видаткова накладна №67 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Колійник К»); видаткова накладна №71 від 14.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Колійник К»); договір поставки №01/02/23/ЕС від 01.02.2023 на 3 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); ТТН №128/1 від 16.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Енергосістемс»); ТТН №128/2 від 16.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Енергосістемс»); видаткова накладна №159 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); видаткова накладна №128 від 16.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); договір поставки 7-09 від 07.09.2020 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №48 від 25.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №39 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №46 від 24.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №952 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №929 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №886 від 12.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №809 від 15.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №54 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №750 від 11.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №748 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №60 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №74 від 07.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №83 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); ТТН №02032 від 02.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14031 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14032 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14033 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06037 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06036 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06033 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04031 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04032 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04034 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04035 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №24012 від 24.01.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №24011 від 24.01.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №13025 від 13.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №13024 від 13.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №21021 від 21.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); видаткова накладна №172 від 14.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №132 від 01.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №142 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №135 від 02.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №154 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №152 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №144 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №99 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №103 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №90 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №85 від 14.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); договір поставки №31032021/С від 31.03.2021 на 6 арк. (ТОВ «Сфера»); виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сфера» на 1 арк.; витяг з Реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк. ТОВ «Сфера» у 2 примірниках; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Сфера» на 4 арк.; інформаційна справка ТОВ «Сфера» на 1 арк.; видаткова накладна №14 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сфера»); довіреність №86 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сфера»); видаткова накладна №342 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №21021 від 21.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Тальберт»); видаткова накладна №24 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Тальберт»); видаткова накладна №173 від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Новатор- Строй»); видаткова накладна №45 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); видаткова накладна №194 від 08.05.2023 на 1 арк. (ДП «Житлове управління «Ренесанс-92»); видаткова накладна №9 від 09.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Українські система постачання для будівництва»); видаткова накладна №111 від 01.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Хілл телеком інжиніринг»); видаткова накладна №9 від 09.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Українські система постачання для будівництва»); видаткова накладна №328 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Грін трейдінг»); договір поставки №01082022/ГГС від 01.08.2022 на 4 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №252 від 02.11.2022 на 1 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №251 від 02.11.2022 на 1 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №49 від 02.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/2 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/1 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/2 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/1 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/3 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/2 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); видаткова накладна №303 від 12.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №341 від 27.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №303/1 від 12.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №303/2 від 12.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №6/3 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №6/2 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №6/1 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №24012 від 24.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №24011 від 24.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №266 від 11.11.2022 на 1 арк. (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №32240123 від 24.01.2023 на 1 арк. (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №РН-0000020 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000001 від 04.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000500 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000419 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000478 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000486 від 27.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000499 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000103 від 03.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000025 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000063 від 05.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000071 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000075 від 11.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000080 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000079 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000133 від 01.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000135 від 03.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000001 від 04.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000013 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000019 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000092 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000091 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000086 від 11.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000081 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000071 від 05.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000027 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); ТТН №145/1 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №145/2 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №145/3 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №91 від 21.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь»); видаткова накладна №145 від 04.04.2023 на 1 арк. (ПП «Діск Південь»); видаткова накладна №91 від 21.02.2023 на 1 арк. (ПП «Діск Південь»); ТТН №06033 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №06036 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №06037 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №110/1 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04031/1 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04032/1 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04034 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04032/2 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04035 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №106/1 від 03.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №110 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №109 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №108 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №107 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №106 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №141 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); видаткова накладна №142 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); видаткова накладна №144 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); ТТН №155 від 10.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); ТТН №78/2 від 15.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); ТТН №78/1 від 15.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); видаткова накладна №78 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «РСУ-юг»); видаткова накладна №155 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); ТТН №101 від 03.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №136 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №147 від 06.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №154 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сінтон КО»); видаткова накладна №153 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сінтон КО»); ТТН №261 від 09.11.2022 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Строй індастрі»); ТТН №254/2 від 01.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй індастрі»); ТТН №254/1 від 01.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй індастрі»); видаткова накладна №254 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Строй індастрі»); видаткова накладна №261 від 09.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Строй індастрі»); договір поставки №1309 від 13.02.2018 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №796 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №831 від 11.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №796 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); рахунок на оплату №18 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №461 від 28.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №335 від 06.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №177 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №147 від 01.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №53 від 30.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №52 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №14 від 10.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №13 від 09.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); ТТН №02032 від 02.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Булат Центр»); видаткова накладна №112 від 02.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «БулатЦентр»); рахунок на оплату № від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «ГТК-строй»); видаткова накладна № від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «ГТК-строй»); договір поставки №01/11/22/НГЧС від 01.11.2022 на 5 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №41/2 від 27.01.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №41/1 від 27.01.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №278/2 від 21.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №278/1 від 15.11.2022 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №57/3 від 25.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №57/1 від 25.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); видаткова накладна №41 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); видаткова накладна №278 від 15.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); договір поставки №06072022/Т від 06.07.2022 на 6 арк. (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/1 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/2 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/3 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); договір поставки №16/12/22/БС від 16.12.2022 на 3 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); ТТН №55 від 07.02.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Будстейт груп»); видаткова накладна №55 від 07.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); видаткова накладна №4 від 10.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); договір поставки №05072022/ДП від 05.07.2022 на 4 арк. у 3 примірниках (ПП «Діск південь»); договір поставки №01/12/22/ОІМ від 01.12.2022 на 3 арк. (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); ТТН №45/1 від 31.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); ТТН №45/2 від 31.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); договір поставки №16/01/23/СБК від 16.01.2023 на 3 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); ТТН №163 від 14.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй-буд-кран»); видаткова накладна №164 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); видаткова накладна №25 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); записник чорного кольору із вибитим написом «2013» із чорновими записами; записник синього кольору із емблемою у вигляді букви «В» із чорновими записами; записник чорного кольору із написом «Cemark» із чорновими записами; записник чорного кольору із вибитим написом «2022, group» із чорновими записами.

16.05.2023 року постановою слідчого виявлене та вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно має доказове значення. Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також його дослідження, у зв`язку з тим, що речі які були виявлені та вилучені під час обшуку мають важливе значення для досудового розслідування.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, проте від останнього до суду надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі, в якій він зазначив, що дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна у судове засідання також не з`явився, про час та дату судового засідання повідомлялався належним чином, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання телефонограммою.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За огляду на норми кримінального процесуального законодавства, а також враховуючи наявність від слідчого заяви про розгляд даного клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання за відсутності власника вилученого майна, а також слідчого та прокурора.

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, врахувавши положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів поданого клопотання, в ході проведення обшуку у каб. №308 ТОВ «Стройсфера груп», за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова 18, було вилучено низку речей та документів, оскільки такі речі можуть містити на собі відомості на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-протиправних дій за обставинами даного кримінального провадження, оскільки досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ «Стройсфера груп» ймовірно має причетність до здійснення закупівель незаконно видобутого піску.

Таким чином так як вилучене майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 16.05.2023 року, а отже, вилучені речі та транспортний засіб потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.

Відтак, метою накладення арешту майна в рамках даного кримінального провадження є необхідність забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

При цьому, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки з наведених міркувань вбачається, що арешт майна є необхідним в цілях забезпечення збереження майна, яке може бути використано в якості речових доказів, зокрема речі та документи, вилучені за місцем здійснення діяльності ТОВ «Стройсфера груп» можуть містити інформацію щодо здійснення закупівель незаконно видобутого піску.

На думку слідчого судді, не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна об`єктивно може призвести до знищення або ж переховування вилученого майна, так як очевидно, що оскільки таке майно може містити відповідну доказову інформацію, яка в свою чергу може свідчити про ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій підозрюваних у даному кримінальному провадженні та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останні не зацікавлені у її отриманні органом досудового розслідування.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, на досягнення завдань кримінального провадження в цілому, й повинні спрямовуватися в рамках відповідного кримінального провадження ті чи інші заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема.

Відтак, з метою й забезпечення досягнення означених завдань кримінального провадження в цілому (ч. 1 ст. 2 КПК України), крім того наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі зокрема.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремої особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

За таких обставин, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність накладення арешту на майно, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, при цьому на даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження за № 0001420від 09.12.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт з забороною користування та розпорядження на майно, вилучене 16.05.2023 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та Петрова 18, у каб. №308 ТОВ «Стройсфера груп», а саме:мобільний телефон «Redmi 9C NFC», модель «M2006C3MNG», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою: НОМЕР_3 (пароль 1425); мобільний телефон «Redmi note 8T», модель «М1908С3XG», ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім-картою: НОМЕР_5 ; банківська картка № НОМЕР_6 «ПриватБанк» золотистого кольору; банківська картка № НОМЕР_7 «Райффайзенбанк» із зображенням «АТБ маркет»; банківська картка № НОМЕР_8 «Монобанк» чорного кольору; банківська картка № НОМЕР_9 «Приватбанк» зеленого кольору; не заповнені накладні із печаткою « ОСОБА_9 , НОМЕР_10 » у кількості 5 шт.; флеш-носій чорного кольору «Transcend»; грошові кошти (гривні): купюри по 1000 гривень у кількості 45 шт. (у сумі 45000 гривень); купюри по 500 гривень у кількості 1557 шт. (у сумі 778500 гривень); купюри по 200 гривень у кількості 347 шт. (у сумі 69400 гривень); купюри по 100 гривень у кількості 125 шт. (у сумі 12500 гривень) у загальній сумі 905400 гривень; видаткова накладна №123 від 14.03.2023 на 1 арк (ТОВ «Будмарин»); товарно-транспортна накладна (далі ТТН) №14032 від 14.03.2023 на 1 арк, у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); ТТН №14033 від 14.03.2023 на 1 арк у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); ТТН №14031 від 14.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Будмарин»); видаткова накладна №176 від 01.05.2023 на 1 арк (ТОВ «Сімаксбуд»); видаткова накладна №175 від 28.04.2023 на 1 арк (ТОВ «Сімаксбуд»); ТТН №13025 від 13.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №13024 від 13.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/3 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/2 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); ТТН №71/1 від 14.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Колійник К»); видаткова накладна №67 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Колійник К»); видаткова накладна №71 від 14.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Колійник К»); договір поставки №01/02/23/ЕС від 01.02.2023 на 3 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); ТТН №128/1 від 16.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Енергосістемс»); ТТН №128/2 від 16.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Енергосістемс»); видаткова накладна №159 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); видаткова накладна №128 від 16.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Енергосістемс»); договір поставки 7-09 від 07.09.2020 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №48 від 25.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №39 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №46 від 24.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №952 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №929 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №886 від 12.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №809 від 15.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №54 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №750 від 11.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №748 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №60 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №74 від 07.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №83 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); ТТН №02032 від 02.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14031 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14032 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №14033 від 14.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06037 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06036 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №06033 від 06.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04031 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04032 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04034 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №04035 від 04.03.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №24012 від 24.01.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №24011 від 24.01.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №13025 від 13.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №13024 від 13.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); ТТН №21021 від 21.02.2023 на 1 арк. у 1 примірниках (ТОВ «Алькостар»); видаткова накладна №172 від 14.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №132 від 01.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №142 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №135 від 02.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №154 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №152 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №144 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №99 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №103 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №90 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); видаткова накладна №85 від 14.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Алькорстар»); договір поставки №31032021/С від 31.03.2021 на 6 арк. (ТОВ «Сфера»); виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сфера» на 1 арк.; витяг з Реєстру платників податків на додану вартість на 1 арк. ТОВ «Сфера» у 2 примірниках; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Сфера» на 4 арк.; інформаційна справка ТОВ «Сфера» на 1 арк.; видаткова накладна №14 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сфера»); довіреність №86 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сфера»); видаткова накладна №342 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №21021 від 21.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Тальберт»); видаткова накладна №24 від 21.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Тальберт»); видаткова накладна №173 від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Новатор- Строй»); видаткова накладна №45 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); видаткова накладна №194 від 08.05.2023 на 1 арк. (ДП «Житлове управління «Ренесанс-92»); видаткова накладна №9 від 09.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Українські система постачання для будівництва»); видаткова накладна №111 від 01.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Хілл телеком інжиніринг»); видаткова накладна №9 від 09.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Українські система постачання для будівництва»); видаткова накладна №328 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Грін трейдінг»); договір поставки №01082022/ГГС від 01.08.2022 на 4 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №252 від 02.11.2022 на 1 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №251 від 02.11.2022 на 1 арк. (ПП «Гранд-газ-сервіс»); видаткова накладна №49 від 02.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/2 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/1 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/2 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/1 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №4/3 від 22.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); ТТН №49/2 від 02.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Стар-енерджі»); видаткова накладна №303 від 12.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №341 від 27.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №303/1 від 12.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №303/2 від 12.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Ханбер трейд»); ТТН №6/3 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №6/2 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №6/1 від 27.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №24012 від 24.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); ТТН №24011 від 24.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №266 від 11.11.2022 на 1 арк. (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №32240123 від 24.01.2023 на 1 арк. (ПАТ «Укрнафтопром»); видаткова накладна №РН-0000020 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000001 від 04.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000500 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000419 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000478 від 23.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000486 від 27.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000499 від 29.12.2022 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000103 від 03.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000025 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000063 від 05.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000071 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000075 від 11.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000080 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000079 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000133 від 01.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000135 від 03.05.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000001 від 04.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000013 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); рахунок-фактура СФ0000019 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000092 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000091 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000086 від 11.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000081 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000071 від 05.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); видаткова накладна №РН-0000027 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Мііл»); ТТН №145/1 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №145/2 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №145/3 від 04.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь); ТТН №91 від 21.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ПП «Діск Південь»); видаткова накладна №145 від 04.04.2023 на 1 арк. (ПП «Діск Південь»); видаткова накладна №91 від 21.02.2023 на 1 арк. (ПП «Діск Південь»); ТТН №06033 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №06036 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №06037 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №110/1 від 06.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04031/1 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04032/1 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04034 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04032/2 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №04035 від 04.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); ТТН №106/1 від 03.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №110 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №109 від 06.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №108 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №107 від 04.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №106 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Гефест Білдінг»); видаткова накладна №141 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); видаткова накладна №142 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); видаткова накладна №144 від 04.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); ТТН №155 від 10.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); ТТН №78/2 від 15.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); ТТН №78/1 від 15.02.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «РСУ-юг»); видаткова накладна №78 від 15.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «РСУ-юг»); видаткова накладна №155 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Югрант-сервіс»); ТТН №101 від 03.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №136 від 03.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №147 від 06.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Крани України»); видаткова накладна №154 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сінтон КО»); видаткова накладна №153 від 10.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Сінтон КО»); ТТН №261 від 09.11.2022 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Строй індастрі»); ТТН №254/2 від 01.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй індастрі»); ТТН №254/1 від 01.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй індастрі»); видаткова накладна №254 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Строй індастрі»); видаткова накладна №261 від 09.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Строй індастрі»); договір поставки №1309 від 13.02.2018 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №796 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №831 від 11.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №796 від 01.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); рахунок на оплату №18 від 13.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №461 від 28.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №335 від 06.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №177 від 10.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №147 від 01.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №53 від 30.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №52 від 31.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №14 від 10.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); видаткова накладна №13 від 09.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Парілайн»); ТТН №02032 від 02.03.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Булат Центр»); видаткова накладна №112 від 02.03.2023 на 1 арк. (ТОВ «БулатЦентр»); рахунок на оплату № від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «ГТК-строй»); видаткова накладна № від 25.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «ГТК-строй»); договір поставки №01/11/22/НГЧС від 01.11.2022 на 5 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №41/2 від 27.01.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №41/1 від 27.01.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №278/2 від 21.11.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №278/1 від 15.11.2022 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №57/3 від 25.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); ТТН №57/1 від 25.04.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); видаткова накладна №41 від 27.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); видаткова накладна №278 від 15.11.2022 на 1 арк. (ТОВ «Нафтогазхім сервіс»); договір поставки №06072022/Т від 06.07.2022 на 6 арк. (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/1 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/2 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); ТТН №342/3 від 29.12.2022 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «ТСК Грань»); договір поставки №16/12/22/БС від 16.12.2022 на 3 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); ТТН №55 від 07.02.2023 на 1 арк. у 1 примірнику (ТОВ «Будстейт груп»); видаткова накладна №55 від 07.02.2023 на 1 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); видаткова накладна №4 від 10.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Будстейт груп»); договір поставки №05072022/ДП від 05.07.2022 на 4 арк. у 3 примірниках (ПП «Діск південь»); договір поставки №01/12/22/ОІМ від 01.12.2022 на 3 арк. (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); ТТН №45/1 від 31.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); ТТН №45/2 від 31.01.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Одеські інженерні мережі»); договір поставки №16/01/23/СБК від 16.01.2023 на 3 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); ТТН №163 від 14.04.2023 на 1 арк. у 2 примірниках (ТОВ «Строй-буд-кран»); видаткова накладна №164 від 14.04.2023 на 1 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); видаткова накладна №25 від 20.01.2023 на 1 арк. (ТОВ «Строй-буд-кран»); записник чорного кольору із вибитим написом «2013» із чорновими записами; записник синього кольору із емблемою у вигляді букви «В» із чорновими записами; записник чорного кольору із написом «Cemark» із чорновими записами; записник чорного кольору із вибитим написом «2022, group» із чорновими записами.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1