Справа №463/2511/23
Провадження №1-кс/463/3325/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000071, які становлять банківську таємницю на електронних та паперових носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Центральному відділенні у м. Львів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (980 українська гривня), за період з моменту його відкриття по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, детальний перелік яких відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період діяльності з 2021 року по 2023 рік, ймовірно незаконно сформовано по ланцюгу постачання схемний податковий кредит з ПДВ на суму 8 948 223, 61 грн., шляхом підміни товарної номенклатури та надання подальшої податкової вигоди по ланцюгам постачанням іншим суб`єктам господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до отриманою інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок № НОМЕР_4 (980 українська гривня).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення судових експертиз.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, банківські документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ та для проведення судових експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши детективу тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки вилучення відповідних документів та інформації по час фактичного виконання ухвали про тимчасовий доступ детектив в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , детективам, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.03.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити їх (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення/зняття копії у Центральному відділенні у м. Львів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (980 українська гривня), за період з моменту його відкриття по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначеного банківського рахунку, із заявами на відкриття (закриття) банківського рахунку, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківського рахунку в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначеному банківському рахунку;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами контрагента, або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам контрагента; заяв на видачу чекових книжок;

-договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких контрагентом використовувалася система «Клієнт-банк», у тому числі технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи «Банк-клієнт» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з часу його відкриття по теперішній час;

-кредитних справ контрагента (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із наданням руху коштів по них;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунку клієнта банка;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1