справа №566/230/23
провадження №1-кс/566/123/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000096 від 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 23.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 04 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківської карти ОСОБА_5 належних йому грошових коштів на загальну суму 21205 грн, вчиненої в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 4 березня 2023 року ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив дві транзакції перерахування грошових коштів із його картки на картку « НОМЕР_1 » на загальну суму 21205 грн.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 02.03.2023 по 02.04.2023, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 02.03.2023 по 02.04.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Натомість, через канцелярію суду, від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписку щодо руху коштів по банківському рахунку, оглянуто мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням веб-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося шляхом списання коштів із належного йому банківського карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000096 від 04 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні №0000096, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 02.03.2023 по 02.04.2023, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначеннм назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції за період з 02.03.2023 по 02.04.2023;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 02.03.2023 по 02.04.2023;

- надати виписку по картковому рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 02.03.2023 по 02.04.2023;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 02.03.2023 по 02.04.2023, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити з 24.05.2023 по 24.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя