Справа № 686/3509/23
Провадження № 1-кс/686/3842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000049,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «01.02.2023, близько 12:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, в ході переписки у соц-мережі "Instagram" з акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом продажу телефону "IPhone 11 Pro Max", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які перерахував на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на суму 15500 грн.

05.02.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2023 потерпілий ОСОБА_5 перебував на роботі, та в цей час його неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшов у соціальній мережі «Instagram» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який нібито замається продажем телефонів IPhone. Тоді ж, неповнолітній ОСОБА_6 домовився із невідомою особою про купівлю телефону «IPhone 11 Pro Max», однак, однією із умов купівлі, було здійснення повної оплати за товар. На вказані умови неповнолітній погодився та зі своєї банківської карти (Моно Банк) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти двома платежами 5 100 грн. та 10 400 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 , на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаної оплати, продавець запевнив про відправлення товару на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: АДРЕСА_2 . Однак, після оплати товар отримано не було.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході якого було встановлено, що 01.02.2023 о 17:58:42 год. грошові кошти, у сумі 5100 грн., та 02.02.2023 о 10:34:27 год. грошові кошти, у сумі 10400 грн., було зараховано на карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти іншого банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, 02.02.2023 о 10:37:10 год. грошові кошти, у сумі 10 400 грн., із банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 02.02.2023 року, о 10:37 год., грошові кошти у сумі 10 400 грн., через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , з банківської карти № НОМЕР_1 було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 .

В подальшому, 02.02.2023 року, о 10:41 год., грошові кошти, у сумі 11 495 грн., із банківської карти № НОМЕР_3 було перераховано на рахунок отримувача НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунку отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з 00.00 год. 02.02.2023 по 08.02.2023.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку отримувача НОМЕР_4 , код банку отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.02.2023 по 08.02.2023.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 15 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя