Справа №613/1474/23 Провадження № 1-кс/613/484/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000539 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 17.08.2023 з 15 години 00 хвилини до 16 години 00 хвилин на загальну суму 45478 грн. 83 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 17.08.2023 з 15 години 00 хвилини до 16 години 00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 45478 грн. 83 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа 17.08.2023 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 в сумі 45478,83 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 22.08.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 17.08.2023 близько 15-30 год. вона зі свого телефону зайшла у «Facebook» та побачила рекламу на виплату 12000 грн. «Допомога від ООН», яку вирішила оформити. Після чого, ввела свої анкетні дані та свій номер телефону, потім був запит на номер банківської карти і код, остання передумала оформлювати допомогу та вийшла з сайту. Після чого ОСОБА_5 зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела пароль та зменшила кредитній ліміт на своїй кредитній картці № НОМЕР_2 з 44000 грн. на 25000 грн., вийшла з кабінету, поклала телефон. Потім ОСОБА_5 почула звук смс-повідомлення, але самого повідомлення не було, тому ОСОБА_5 вирішила, що це повідомлення від банку та знову зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що кредитний ліміт на її картці складає 46000 грн., а гроші в сумі 2854 грн. з її кредитної картки переказані на зарплатну карту, хоча ОСОБА_5 вказаний переказ не здійснювала. Потім потерпіла спробувала переказати гроші назад на кредитну картку, але надійшло повідомлення, що вказану операцію виконати неможливо. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оператор відразу повідомив, що з її картками вчинено шахрайські дії, вони заблоковані і останній потрібно звернутися до банку для обміну карт. 21.08.2023 ОСОБА_5 знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала, що з її картками, оператор повідомила, що у неї був збільшений ліміт на карті до 46 000 грн. і гроші зняті і переведені на віртуальну картку. 22.08.2023 ОСОБА_5 прийшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з`ясувала, що з її кредитної картки зняті грошові кошти в сумі 45478, 83 грн. Потерпіла взяла виписки з нових карток, так як старі були заблоковані і звернулася з заявою до поліції.

23.08.2023 вказана виписка була визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої від 23.08.2023 вбачається, що ОСОБА_5 17.08.2023 близько 15.30 год. зайшла в додаток Фейсбук та побачила рекламу щодо виплати допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 12 000,00 грн. Потерпіла вирішила оформити допомогу та ввела свої дані. Потім був запит на введення даних банківської картки і ОСОБА_5 передумала реєструватися на сайті.

Після чого ОСОБА_5 зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зменшила кредитний ліміт з 44 000, грн. до 25 000,00 грн., та вийшла з додатку. Потім почула звук смс повідомлення, однак ніяких повідомлень на телефоні не було. Потерпіла вирішила, що це було повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , і вона знову зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та побачила, що кредитний ліміт складає 46 000, 00 грн., а потім побачила, що на її зарплатну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 з кредитної карти здійснено переказ коштів в сумі 2854,00 грн. Потерпіла спробувала перевести гроші на кредитну карту, однак неможливо було здійснити операцію.

Потерпіла вийшла з кабінету ІНФОРМАЦІЯ_6 та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 , де їй повідомили, що з її каратами вчинили шахрайські дії та картки заблоковані, а потерпілій необхідно звернутись до банку для обміну карток.

Потім, 21.08.2023 потерпіла знову зателефонувала на номер НОМЕР_5 , запитала, що з її картками, на що їй повідомили, що кредитний ліміт на картці був збільшений до 46 000,00 грн. та гроші переведені на віртуальну картку.

22.08.2023 ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де взяла виписки, та зясувалося, що дійсно з її картки були списані кошти в сумі 45 478, 83 грн.

З виписки по картці/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що 17.08.2023 з її картки відбулось чотири списання коштів у сумі 45 478, 83 грн.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000539 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій, а саме 17.08.2023 з 15 години 00 хвилини до 16 години 00 хвилин на загальну суму 45478 грн. 83 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 17.08.2023 з 15 години 00 хвилини до 16 години 00 хвилин з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму 45478 грн. 83 коп., з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя