Справа № 161/7035/23
Провадження № 1-кс/161/2344/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , з моменту відкриття по 01.03.2023 та провести вилучення копій таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по 01.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством з моменту відкриття по 01.03.2023; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам з моменту відкриття по 01.03.2023 та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання детектива мотивоване тим, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 14.02.2023 року за ч.3 ст.212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику юридичної особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час неможливо, а тому детективу Відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до відкриття та використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , з моменту відкриття по 01.03.2023, з можливістю вилучення копій документів.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно детективу ОСОБА_3 , як вбачається із витягу з ЄРДР, є єдиним детективом у кримінальному провадженні №0000009.

З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективу Відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме: НОМЕР_3 , з моменту відкриття по 01.03.2023 та провести вилучення копій таких документів, а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по 01.03.2023, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в форматі EXEL; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством з моменту відкриття по 01.03.2023; чеків та корінців чеків на отримання готівки по вказаним рахункам з моменту відкриття по 01.03.2023 та інших документів необхідних для зняття готівки; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; довіреності на право розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя