СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3368/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.06.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002095.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2023 р. приблизно о 01 год., за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, через чатбот " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2420 тис. грн., які зняла з картки № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить гр. ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 27.05.2023 року приблизно о 00 годині 30 хвилин, коли він перебував за місцем свого проживання в кв. АДРЕСА_2 та зайшовши на свою сторінку в «Фейсбук» знайшов оголошення з посиланням на сайт, в якому іноземна компанія пропонувала підтримку громадянам України у вигляді грошової допомоги у сумі 6500 гривень. Після чого він за посиланням перейшов на чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 після чого надіслав свій пін код від банківської картки та останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_1 .

28.05.2023 року о 09 годині він з метою зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 номер якої він нікому не надавав виявив списання грошових коштів у сумі 2 420 гривень.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1. клієнта, якому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за 27.05.2023 та 28.05.2023 , за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за 27.05.2023 та 28.05.2023, з а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з карток карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за 27.05.2023 та 28.05.2023, де отримувались готівкою;

3. клієнтів, яким належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 27.05.2023 та 28.05.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1