Справа № 646/4835/23
Провадження № 1-кс/646/1651/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 18.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

01.09.2023 року дізнавач СД Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вище вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому зазначив, що у провадженні сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 18.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.05.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій вона просить притягнути до відповідальності особу, яка 17.05.2023 року під час телефонної розмови використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , представившись співробітником поліції під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 21 250 гривень, які заявниця ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_1 , перевела на банківську картку шахрая за № НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 18.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 17.05.2023 року до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , який є для неї невідомий та в розмові з чоловіком, який представився працівником поліції, вона дізналася, що відносно неї буде відкрито кримінальне провадження і їй загрожує 3 роки позбавлення волі за те, що раніше вона була зареєстрована на сайті знайомств. Далі чоловік, який представився як ОСОБА_6 повідомив її, що дане питання можливо вирішити в еквіваленті 600 доларів США, але вона таких грошових коштів не мала. На площі в м. Куп`янськ Харківської області вона зустрілася з таксистом, у якого вона обміняла долари США на гривні та вони разом поїхали до торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 . Коли вона була в торговому центрі то їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вона покликала таксиста, щоб їй допоміг здійснити платіж на вказану картку банку у сумі 21 250 гривень. Вона зателефонувала до ОСОБА_6 якому повідомила, що платіж було здійснено успішно, і останній їй вказав їхати до нього до ІНФОРМАЦІЯ_4 . По приїзду до відділу поліції вона дізналася, що працівника на ім`я ОСОБА_6 не має і ніколи не було.

З урахуванням викладеного, дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації (відомостей) щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, надали до суду заяви в яких клопотання підтримали, просили проводити розгляд справи без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження за №0000131 від 18.05.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, звернувся з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_2 яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000131 від 18.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 або дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-відомості про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 у період часу, а саме 13 год. 13 хв. 17.05.2023 на суму 500 гривень, 13 год. 16 хв. 17.05.2023 на суму 10 000 гривень, 13 год. 23 хв. 17.05.2023 на суму 10 000 гривень, 13 год. 31 хв. 17.05.2023 на суму 750 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів по 23 год. 59 хв. 27 травня 2023 року;

-відомості про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 13 год. 13 хв. 17 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 27 травня 2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.10.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя