печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001018, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- житловий будинок, загальною площею 32,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 29.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України створена та дії злочинна організація, члени якої, займаються заволодінням безготівковими коштами громадян, використовуючи інтернет-ресурси та електронно-обчислювальне обладнання.

Зокрема встановлено, що учасники злочинної організації використовують SCAM-спільноту в месенджері Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і шахрайським шляхом, за допомогою «фішингових» посилань заволодівають коштами громадян. При цьому особа, що виконує роль «кодера», забезпечує створення «фішингових» посилань, ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», а також щодо надання послуг з перевезення пасажирів на онлайн-платформі «BlaBlaCar». Переходячи за вказаними посиланнями громадяни потрапляють на підроблений сайт Оnline-банкінгу (різних банківських установ), за допомогою яких відбувається викрадення коштів громадян з їх банківських карток (рахунків).

Встановлено, що до складу злочинної організації входять - організатор, «кодер», «воркери» та «вбівери».

Організатор, який створив групу, підшукує нових учасників злочинної організації, розподіляє ролі, здійснює контроль за діями учасників в ході вчинення злочину та усунення збоїв, у разі їх виникнення, а також розподіляє викрадені кошти між учасниками вчинення злочину.

«Кодер» створює та надає «воркерам» і «вбіверам» всі необхідні «інструменти», для того, щоб викрадення коштів із банківських рахунків стало можливим, забезпечуючи доступ до них іншим учасникам злочинної організації.

«Воркер» - особа, яка безпосередньо на сервісі «olx.ua» та інших сервісах підшуковує осіб, які згодні реалізувати товар, послуги за допомогою «оlх.доставка» та інших, і в подальшому передає дані до телеграм-боту, після чого отримує від останнього фішингове посилання, яке передає потенційному потерпілому.

«Вбівер» - особа, яка при введенні потерпілим даних своєї банківської картки на несправжньому фішинговому сайті, який наданий «воркером», використовує отримані дані на різноманітних платіжних системах для заволодіння коштами шляхом їх незаконного виведення на крипто-гаманець, або підконтрольні банківські картки.

На даний час встановлено 12 фактів заволодіння коштами громадян України протягом серпня - грудня 2022 року, а саме коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на загальну суму понад 115 000 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві власності належить житловий будинок, загальною площею 32,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0001018 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (виклик для здійснення розгляду може призвести до відчуження об`єкту нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, згідно повідомлення про підозру від 18.04.2023.

Санкція ч. 1 ст. 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Санкція ч. 2 ст. 255 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.05.2023:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

В частині накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає вказані доводи слідчого необґрунтованими, оскільки матеріали клопотання не містять будь яких даних щодо пред`явлення до ОСОБА_4 цивільного позову в рамках вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

- житловий будинок, загальною площею 32,1 кв. м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1