Справа № 953/4151/23
н/п 1-кс/953/4305/23
"20" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
09.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 18.02.2023 до 03.04.2023; інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки по рахунку № НОМЕР_9 у період з 18.02.2023 до 03.04.2023.
На обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 17.05.2023 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група осіб шахрайським шляхом, під приводом зняття порчі та ворожіння, через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами останньої. Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти переводились на різні банківські рахунки та згодом знімались у різних банкоматах м. Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на протязі тривалого часу, з 18.02.2023 по 03.04.2023 шляхом обману та зловживання довірою, під видом ворожіння, використовуючи психологічний тиск, виманювали грошові кошти з заявниці гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 для зняття порчі з неї та її близьких.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , невстановленій в ході досудового розслідування особі, за нібито зняття порчі з неї та її родичів. Таким чином, встановлено, що шахраї користувались вищевказаними банківськими картками. Крім того, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані в подальшому на банківську картку № НОМЕР_7 , яка належить гр-ну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Потерпіла ОСОБА_4 користується банківською карткою № НОМЕР_8 . З даної банківської картки вона перераховувала грошові кошти шахраям.
Слідча ОСОБА_10 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, до матеріалів клопотання додано заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за своєї відсутності, та клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшій слідчій СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме: інформацію про рух грошових коштів, із детальними зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам, особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку, а саме за вказаним картковим рахунком, інформації стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі у період з 18.02.2023 до 03.04.2023; інформацію відео-фото зйомки з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент зняття готівки по рахунку № НОМЕР_9 у період з 18.02.2023 до 03.04.2023.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1