Справа № 712/8091/23
Провадження № 1-кс/712/3772/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001055 від 24.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001055 від 24.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Таким чином, в діях невстановленої в ході досудового розслідування особи, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7280/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

01.08.2023 у період часу з 14:13 год. по 15:45 год. було проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7280/23 від 18.07.2023, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім картами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_18 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_19 ,

- банківська карта НОМЕР_20 ,

- банківська карта НОМЕР_21 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7279/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 .

01.08.2023 у період часу з 12:03 год. по 13:58 год. було проведено обшук транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7279/23 від 18.07.2023 за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Бидгощська, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , з сім картами НОМЕР_39 , НОМЕР_40 упаковано до сейф пакету PSP 2292942

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 з сім картами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 упаковано до сейф пакету PSP 2292940,

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 з сім картами НОМЕР_47 , НОМЕР_48 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон TECNO IMEI: НОМЕР_49 з сім картами НОМЕР_50 , НОМЕР_51 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон NOKIA IMEI: НОМЕР_52 з сім картою НОМЕР_53 упаковано до сейф пакету WAR 1076880

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 з сім картою НОМЕР_56 упаковано до сейф пакету WAR 1076874

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 з сім картами НОМЕР_59 , НОМЕР_60 упаковано до сейф пакету PSP 2292885

- мобільний телефон SAMSUNG galaxy s9 IMEI: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 з сім картою НОМЕР_63 упаковано до сейф пакету PSP 2292808

- банківські картки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 упаковано до паперового конверту з підписамипонятих, слідчого;

- зошит на 96 аркушів із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- чеки про перекази грошових коштів у кількості дев`ять штук упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_69 , НОМЕР_51 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_39 , НОМЕР_53 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- бейсболка чорного кольору з написом «Ferrari», футболка «Adidas» білого кольору, футболка білогокольору «boco», футболка «New» у полоску білого кольору, сині спортивні штани «Trussardi», маска для обличчя бежевого кольору закрита, маска для обличчя відкрита упаковано до сейф пакету PSP 4011682;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 , № НОМЕР_72 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- один ключ від автомобіля MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- автомобіль MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_36 , він код НОМЕР_73 , чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_74 опечатано бирками з підписами понятих, слідчого.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України, які невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовувала у своїй злочинній діяльності, виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та телекомунікаційні послуги від операторів мобільного зв`язку.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що вказані мобільні термінали отримували телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 01.08.2023, необхідно для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу вказаної інформації, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001055 внесені до вказаного реєстру 24.03.2023 за фабулою: «в період часу з 17.03.2023 року по 21.03.2023 року невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, під приводом отримання прибутку, здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами в сумі 7550 грн., які було перераховано на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією про: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) без зазначення їх змісту, GPRS з`єднання, переадресації тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А); місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку; номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку, за період часу з00 год 00 хв 01 січня 2023 по 23 год. 59 хв. 01 серпня 2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільним терміналам:

- з серійним номером IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_52 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_82 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ;

- з серійним номером IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1