Справа № 635/3552/23
Провадження № 1-кс/635/571/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме за період з 01 травня 2023 року до 11 травня 2023 року: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6.

Клопотання вмотивовано тим, що 11 травня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_24 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами котрі було перераховано на картку № НОМЕР_2 . За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000618 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_24 , який надав показання, що він є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, банківська картка № НОМЕР_3 . 11 травня 2023 року ОСОБА_24 зателефонував з мобільного телефону на гарячу лінію до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де звернувся до спеціаліста банку і залишив заявку, що відбулись шахрайські дії щодо нього. Спеціаліст ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що 11 травня 2023 року з його банківської карти НОМЕР_3 здійснено перекази грошових коштів на наступний адрес: переказ зі своєї картки на банківську картку за № НОМЕР_2 ; оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач: ФОП ОСОБА_25 , код квитанції: НОМЕР_4 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 за період з 01 травня 2023 року до 11 травня 2023 року в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, в інший спосіб одержати вказані документи не можливо, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000618 від 11 травня 2023 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів за період з 01 травня 2023 року до 11 травня 2023 року: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, які перебувають у володінні «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000618 від 11 травня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 01 травня 2023 року до 11 травня 2023 року: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за рахунком № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 , додатковим рахунком договору SAMDNWFC6, які перебувають у володінні «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб «Харківського головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 31 липня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1