У Х В А Л А

Справа № 183/6666/23

№ 1-кс/183/1987/23

31 травня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 невстановлена особа з використанням інформаційнокомунікаційних систем, під приводом купівлі товару в мережі Інтернет, з використанням абонентського номеру зв`язку НОМЕР_1 з метою шахрайства, створила фішингове посилання «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 інтернет - платформі «ОЛХ-доставка», на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,де самостійно ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 14186,65 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що приблизно на протязі останніх 15 років являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у своєму користуванні банківську картку № НОМЕР_2 . Приблизно 22 травня 2023 року остання на інтернет-платформі «ОЛХ» виставила оголошення про продажу жіночого взуття. 23 травня 2023 року ОСОБА_5 на соціальну мережу «Viber» прийшло смс-повідомлення начебто від жінки з мобільного телефону № НОМЕР_3 , яка бажала придбати виставлене взуття. Далі, в ході бесіди вказана особа повідомила, що вона оформила придбання вказаного взуття та зазначила, що грошові кошти перерахувала та ОСОБА_5 потрібно прийняти оплату. Для цього вказана особа скинула веб-сайт з назвою «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, ОСОБА_5 перейшла на вказаний веб-сайт, де ввела свій номер банківської картки універсальна № НОМЕР_2 та cvv-код від неї. Після цього, у останньої були списані грошові кошти у розмірі 14186,65 гривень.

26.05.2023 проведений огляд речей, а саме мобільного телефону марки «XiaomiMi 8 Lite» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який добровільно надала для огляду потерпіла ОСОБА_5 . Під час огляду виявлено офіційний додаток «Privat24», при огляді якого виявлено переказ грошових коштів у розмірі 14186,65 гривень, що відбувся 23.05.2023 о 16:01 годині та діалог в соціальній мережі «Viber» з абонентом « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , де наявний веб-сайт з назвою «olx- ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 25березня 2023 року до 00 год. 00 хв. 31 березня 2023 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 24.05.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відкриття банківської картки№ НОМЕР_2 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карток із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 23 травня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за 23 травня 2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 31 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1