Справа № 462/3396/23
провадження 1-кс/462/850/23
У Х В А Л А

15 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000937 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000937 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття з них грошових коштів за період з 25.07.2022 по 25.08.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.07.2022 25.08.2022; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.07.2022 по 25.08.2022; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картками за період з 25.07.2022 по 25.08.2022; інформацію за період з 25.07.2022 по 25.08.2022 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); аудіо записів звернень по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 по 01.01.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000937 від 28.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2022 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 242 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.07.2022 року близько 12:00 остання у мобільному додатку «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що в описовій частині написано, що бот створений для правової допомоги внутрішньо переміщених осіб та осіб які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Заявниця перебувала у військовій частині м. Маріуполь та згідно інформації чат-боту, теж мала отримати дану допомогу. Перейшовши за посиланням в чат-боті натиснула «отримати 2200», після чого у мобільному телефоні потерпілої відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було ввести номер свого мобільного телефону до додатку, пароль та пін-код картки, після чого заявниця натиснула «Далі» та одразу з її банківського рахунку НОМЕР_5 близько 12.44 год. 27.07.2022 року було знято грошові кошти за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 28 040 (двадцять вісім тисяч сорок гривень) 00 копійок на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та о 12:45 год. 27.07.2022 переказано за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1 202 (одна тисяча двісті дві гривень) 00 копійок.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і зняття з них грошових коштів за період з 25.07.2022 року по 25.08.2022 року.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000937 від 28.07.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що27.07.2022 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 242 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.07.2022 року близько 12:00 остання у мобільному додатку «Телеграм» у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що в описовій частині написано, що бот створений для правової допомоги внутрішньо переміщених осіб та осіб які постраждали внаслідок конфлікту на сході України. Заявниця перебувала у військовій частині м. Маріуполь та згідно інформації чат-боту, теж мала отримати дану допомогу. Перейшовши за посиланням в чат-боті натиснула «отримати 2200», після чого у мобільному телефоні потерпілої відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було ввести номер свого мобільного телефону до додатку, пароль та пін-код картки, після чого заявниця натиснула «Далі» та одразу з її банківського рахунку НОМЕР_5 близько 12.44 год. 27.07.2022 року було знято грошові кошти за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 28 040 (двадцять вісім тисяч сорок гривень) 00 копійок на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та о 12:45 год. 27.07.2022 переказано за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1 202 (одна тисяча двісті дві гривень) 00 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні дізнавача відсутні підтвердження, що кошти було переказано на картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , до яких просить доступ дізнавач, оскільки із долучених до матеріалів транзакцій з рахунку потерпілоїне зазначено повного номера банківської карти ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), що без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятним в розумінні вимог ч. 5 ст.163 КПК України. Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України.

Дізнавачем не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеність дізнавачем обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.