Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6131/23
Номер провадження 1-кс/711/1674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001680 від 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4, ст.190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, утриманців не маючого, інваліда 3 групи, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0001680, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.4, ст.190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001680, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше неодноразово судимим за вчинення корисливих злочинів, судимість за які наразі не знята та не погашена, усвідомлюючи кримінальну караність таких дій, утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, діючи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 08.11.2022 по 05.12.2022 умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), внаслідок чого заволоділи грошовими коштами потерпілих.

В подальшому, на початку січня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для подальшого продовження вчинення злочинів, потрібна більша кількість осіб, вирішив організувати та очолити стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості, яка спеціалізувалась на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману.

З цією метою, ОСОБА_7 , діючи як лідер злочинної групи, до складу якої вже була залучена ОСОБА_8 , утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, у невстановлений спосіб на початку січня 2022 року запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяти участь у вчиненні шахрайств, переконавши його у можливості швидкого збагачення, на що останній добровільно погодився.

Таким чином, до складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи добровільно, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 офіційно не працевлаштовані та потребували легкого матеріального заробітку, а тому потребують на постійній основі грошових коштів, у зв`язку з чим будуть готові виконувати вказівки ОСОБА_7 , спрямовані на заволодіння майном фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 мали позитивну репутацію в банківських установах, та без будь-яких перешкод отримували банківські картки.

Крім того, ОСОБА_7 довіряв вказаним особам і користувався серед них авторитетом.

ОСОБА_7 , утворивши та очоливши вказану організовану групу, організував та керував вчиненням конкретних злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення конкретних злочинів, розробив план злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ним плану, забезпечуючи необхідні умови для систематичного незаконного збагачення, при цьому утримуючись під вартою в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», ОСОБА_9 заздалегідь у невстановлений органом досудового розслідування спосіб отримав мобільний телефон та SIM-картки з абонентськими номерами мобільних операторів для безперешкодного спілкування з громадянами, з метою введення їх в оману.

Задля успішного функціонування злочинної групи, кожен член організованої групи у відповідності до відведеної йому ролі та функцій мав у своєму користуванні мобільні телефони та SIM-картки з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку. За допомогою такого зв`язку ОСОБА_7 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_7 планом скоєння злочинів щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), доведеного до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон, який має ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки мобільних операторів з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , не маючи конкретної бази номерів мобільних телефонів громадян, шляхом випадкового набору визначав мобільний номер телефону та здійснював телефонні дзвінки громадянам, при цьому видаючи себе за добре знайому особу, товариша або родича, будував довірливу телефонну розмову, в ході якої під приводом тимчасових життєвих труднощів просив допомогти йому та надати в борг грошові кошти, перерахувавши їх у визначений ним спосіб.

Після того як громадяни погоджувались, ОСОБА_7 надавав останнім реквізити банківських карток, відкритих в АТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «УКРГАЗБАНК», які з метою реалізації злочинного плану заздалегідь були особисто оформлені ОСОБА_5 на його ім`я.

Своїми умисними діями, які виражалися в повідомленні завідомо неправдивої інформації, ОСОБА_7 вводив в оману потерпілих осіб, викликавши у них хибну впевненість у правдивості його слів щодо необхідної матеріальної допомоги та у тому, що потерпілі спілкуються та допомагають близьким особам, чим схиляв потерпілих перераховувати готівкові кошти в обумовленій сумі на вказані ОСОБА_7 банківські рахунки, які були відкриті ОСОБА_5 для отримання грошових коштів від потерпілих.

Так, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, після отримання на розрахунковий картковий рахунок грошових коштів від громадян, ОСОБА_7 телефонував до ОСОБА_5 і надавав останньому вказівку терміново знімати з банківських карток грошові кошти, що було обумовлено тим, що служба безпеки банків, внаслідок надходження скарг від громадян про шахрайські операції за банківськими картками може заблокувати грошові кошти на рахунку.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, отримуючи відповідні вказівки від ОСОБА_7 , одразу після надходження грошових коштів на картковий рахунок обготівковував їх в найближчих банкоматах чи в установах банку.

Після обготівкування, грошові кошти розподілялися ОСОБА_9 між членами організованої групи наступним чином: ОСОБА_5 отримував в середньому від 200 до 500 гривень від кожного платежу, в залежності від суми грошових коштів, яку перераховували введені в оману потерпілі, решта суми грошових коштів, розподілялася між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 орієнтовно в рівних сумах.

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та функції кожного її учасника, спрямовані на досягнення цього плану.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлювали незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажали настання злочинних наслідків та своїми діями сприяли їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконував наступні функції:

- здійснив підбір членів групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:

- визначив мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висувалися перед її учасниками;

- ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто вчинення шахрайських дій з використанням телефонних з`єднань, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

- забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

- планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

- розподіляв функціональні обов`язки між членами групи;

- координував їх дії;

- визначав порядок розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами організованої групи;

- безпосередньо проводив телефонні розмови з потерпілими та вводив їх в оману, видаючи себе за родичів чи знайомих і товаришів, під приводом виникнення життєвих труднощів просив надати в борг грошові кошти шляхом переказу їх на вказаний ОСОБА_7 картковий рахунок або шляхом поповнення номеру оператора мобільного зв`язку;

- організовував заходи щодо уникнення групою викриття, яке полягало у періодичній зміні абонентських номерів телефонів, у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів;

- контролював стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- контролював рух грошових коштів, отриманих за результатами вчинення злочинів, та надавав вказівки членам організованої групи щодо подальшого руху таких коштів.

ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконував роль пособника та здійснював наступні функції:

- оформлював в банківських установах платіжні картки на своє ім`я та надав ОСОБА_7 дані про розрахункові рахунки;

- у разі потреби вирішував питання щодо зняття лімітів обготівкування грошових коштів з карткових рахунків;

- за вказівками організатора обготівковував та скеровував грошові кошти, отримані від потерпілих, на інші картки організатора;

- за вказівкою ОСОБА_7 обготівковані грошові кошти передавав ОСОБА_8 ;

- вчиняв заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшовши у її склад і будучи її учасником, виконувала роль пособника та здійснювала наступні функції:

- організовувала безпечну передачу ОСОБА_7 SIM-карток, з метою вчинення нових шахрайських дій;

- поповнювала рахунки мобільних SIM-карток, якими користувався ОСОБА_7 та за допомогою яких вчинялись шахрайські дії;

- за вказівкою ОСОБА_7 отримувала обготівковані грошові кошти у ОСОБА_10 ;

- контролювала стан надходження грошових коштів від осіб, які сплачували грошові кошти;

- зберігала грошові кошти, отримані ОСОБА_7 шахрайським шляхом;

- вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у конспірації злочинної групи, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни, виконання вказівок організатора.

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню з 03 січня 2023 року по 15 січня 2023 року здійснювати свою злочинну діяльність, пов`язану з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Зокрема, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин:

Так, 03.01.2023 о 08 годині 18 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_4 , шляхом випадкового набору визначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 , яким користується потерпіла ОСОБА_11 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_11 . ОСОБА_7 видав себе за родича потерпілої, а саме дядька на ім`я ОСОБА_12 , та повідомив про те, що у зв`язку з виниклими життєвими труднощами йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_11 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 попросив потерпілу переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_11 будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її рідному дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 03.01.2023 о 08 годині 53 хвилини за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти на вказаний ним рахунок, 03.01.2023 о 09 годині 03 хвилини, ОСОБА_7 діючи згідно заздалегідь розробленого плану, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , та повідомив про факт вчинення обману і надав вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі в сумі 4700 або 4800 гривень, та при цьому 200 або 300 гривень забрати собі за виконану роботу, решту передати ОСОБА_8

03.01.2023 у період часу з 09 години 57 хвилин до 10 години 07 хвилин ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, зняв грошові кошти в сумі 4800 гривень декількома транзакціями.

В цей час, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 03.01.2023 о 10 годині 08 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та надав вказівку останній забрати в ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4600 гривень. При цьому ОСОБА_7 здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що ОСОБА_13 повинна відкласти 2100 гривень на придбання продуктів харчування та засобів особистої гігієни для їх передачі ОСОБА_7 та 2500 гривень залишити собі.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 07.01.2023 о 16 годині 32 хвилини, ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_3 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_10 , яким користується потерпілий ОСОБА_14 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_14 . ОСОБА_7 видав себе за його товариша ОСОБА_15 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він має намір отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_14 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 повідомив потерпілого про необхідність переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 .

ОСОБА_14 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_16 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 16 годині 35 хвилин за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок, зазначений ОСОБА_7 . Також о 16 годині 38 хвилин ОСОБА_14 додатково перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вищевказаний картковий рахунок.

Окрім того, 07.01.2023 о 16 годині 57 хвилин ОСОБА_14 повторно за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_14 перерахував грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 07.01.2023 о 16 годині 51 хвилині, ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентський номер НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , та повідомив про факт вчинення обману і надав вказівку ОСОБА_5 зняти грошові кошти в найближчому банкоматі.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 07.01.2023 за вказівкою ОСОБА_7 прийшов до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, та у період часу з 16 години 57 хвилин до 18 години 18 хвилин зняв грошові кошти в сумі 9 800 гривень трьома транзакціями.

В цей час ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу о 16 годині 53 хвилини маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти у ОСОБА_5 в сумі 9600 гривень, при цьому розподіливши грошові кошти наступним чином: 300 гривень залишити ОСОБА_5 , 5000 гривень ОСОБА_13 повинна відкласти з метою придбання побутової техніки для ОСОБА_7 та решту залишити собі.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_7 07.01.2023 о 17 годині 29 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_3 , в черговий раз здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_10 , яким користується потерпілий ОСОБА_14 , та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_15 , попросив в потерпілого додатково перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_12 , власником якої є ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_16 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 07.01.2023 о 18 годині 22 хвилини за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 , та о 18 годині 31 хвилині за допомогою застосунку «Приват 24» перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_14 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_12 , того ж дня о 18 годині 23 хвилини, він, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 та повідомив про факт вчинення шахрайства і необхідність зняття грошових коштів з карткового рахунку.

Діючи у відповідності до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 07.01.2023 прийшовши до банкомату АТМ №А0500062, місце розташування якого в ході досудового розслідування не встановлено, зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_7 о 18 годині 23 хвилини, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та в ході розмови розповів про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати грошові кошти у ОСОБА_5 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за наступних обставин.

Так, 08.01.2023 о 17 годині 36 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_3 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_13 , яким користується потерпіла ОСОБА_17 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_17 . ОСОБА_7 видав себе за племінника ОСОБА_18 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_17 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 під час телефонної розмови, попросив потерпілу перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_17 будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її племіннику, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 08.01.2023 о 18 годині 34 хвилини за допомогою застосунку «Ощад 24» з власної банківської картки № НОМЕР_14 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, а також о 18 годині 57 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_17 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок, того ж дня о 18 годині 47 хвилин ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 , та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і надав вказівку останньому зняти грошові кошти в найближчому банкоматі, при цьому ОСОБА_7 вказав, що на банківську картку зараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень та розпорядився даними грошима, наказавши зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень, з них залишити ОСОБА_5 200 гривень, решту передати ОСОБА_8 .

08.01.2023 ОСОБА_5 , діючи у відповідності до спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_7 , прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, о 19 годині 14 хвилин зняв грошові кошти в сумі 4900 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 того ж дня о 19 годині 06 хвилин маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером: НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_8 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4700 грн., при цьому здійснив розподіл грошових коштів, зазначивши, що на картку зараховано 5000 гривень, 200 гривень залишити ОСОБА_5 , 2000 гривень ОСОБА_8 має залишити собі та 2700 гривень відкласти для ОСОБА_7 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 09.01.2023 об 11 годині 09 хвилин, ОСОБА_7 перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 , яким користується потерпіла ОСОБА_19 з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_19 , ОСОБА_7 видав себе за її онука ОСОБА_20 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілу в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_19 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 попросив потерпілу переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 .

ОСОБА_19 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її онуку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 09.01.2023 прийшла до відділення «Укрпошти», що знаходиться в м. Краматорськ, більш точної адреси якого в ході розслідування не встановлено, та у період часу з 12 години 56 хвилин по 13 годину 02 хвилини перерахувала трьома транзакціями грошові кошти в сумі з урахуванням комісії банку в сумі 15 000 на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_19 перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 09.01.2023 о 13 годині 03 хвилини ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив про факт вчинення шахрайських дій та необхідність зняття грошових коштів, при цьому розпорядився грошовими коштами, зазначивши, що 14 000 гривень потрібно віддати ОСОБА_8 та 800 гривень залишити ОСОБА_5 на власні потреби.

09.01.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, о 13 годині 34 хвилини зняв грошові кошти в сумі 9000 гривень, відразу ж після цього додатково зняв грошові кошти в сумі 5800 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_7 09.01.2023 о 14 годині 06 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_3 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_8 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і надав вказівку останній забрати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 14 000 гривень та здійснив розподіл вказаних грошових коштів, вказавши, що грошові кошти в сумі 7000 гривень залишаються ОСОБА_8 та 7 000 гривень належать ОСОБА_7 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 15 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Також ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 08 годині 57 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_17 , яким користується потерпілий ОСОБА_21 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_21 . ОСОБА_7 видав себе за його товариша ОСОБА_20 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_21 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 під час телефонної розмови повідомив про необхідність їх перерахування на банківську картку № НОМЕР_12 , власником якої є ОСОБА_5 .

ОСОБА_21 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману та видала себе за товариша, 10.01.2023 о 09 годині 03 хвилини за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_18 перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_12 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_21 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_12 , 10.01.2023 о 09 годині 06 хвилин, ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняти грошові кошти в сумі 4900 гривень.

У подальшому, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, 10.01.2023, у невстановлений слідством точний, час зняв грошові кошти в сумі 4970 гривень за допомогою POS терміналу №ВВТ00169, місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 09 годині 48 хвилин ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_8 та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4700 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 2500 гривень вказав забрати ОСОБА_8 та 2200 гривень відкласти для ОСОБА_7 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за наступних обставин.

Так, 10.01.2023 о 15 годині 39 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_20 , яким користується потерпіла ОСОБА_22 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілої. Під час телефонної розмови з ОСОБА_22 . ОСОБА_7 видав себе за її рідного дядька ОСОБА_23 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 5000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим ввів потерпілу в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеної в оману ОСОБА_22 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 під час телефонної розмови, попросив потерпілу переказати їх на банківську картку № НОМЕР_12 , власником якої є ОСОБА_5 .

ОСОБА_22 , будучи впевненою в тому, що допомога потрібна саме її рідному дядьку, не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела її в оману, 10.01.2023 о 15 годині 46 хвилин за допомогою застосунку «Приват 24» з власної банківської картки № НОМЕР_21 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок, зазначений ОСОБА_7 .

Окрім цього, того ж дня о 16 годині 32 хвилини за допомогою застосунку «Приват 24» потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_21 додатково перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказаний ОСОБА_7 картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпіла ОСОБА_22 перерахувала грошові кошти на зазначений ним картковий рахунок, 10.01.2023 о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 , та повідомив останнього про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 5000 гривень.

10.01.2023 ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 16 годині 23 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в сумі 1010 гривень на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Таскомбанк». Окрім того, 10.01.2023 о 16 годині 32 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_12 в сумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Таскомбанк».

10.01.2023, о 16 годині 26 хвилин та о 16 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 обготівкував дані грошові кошти в терміналі № НОМЕР_23 , який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 10.01.2023 о 16 годині 36 хвилин ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4700 гривень, при цьому розподіливши дані грошові кошти наступним чином: 2200 гривень вказав забрати ОСОБА_8 на власні потреби та 2 500 гривень відкласти для ОСОБА_7 та 300 гривень залишити ОСОБА_5 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 в сумі 5000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, 11.01.2023 о 09 годині 51 хвилині, ОСОБА_7 , перебуваючи в ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_4 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_25 , після чого здійснив телефонний дзвінок останній з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами. В ході даної розмови також приймав участь ОСОБА_24 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_25 та ОСОБА_24 . ОСОБА_7 видав себе за їх онука ОСОБА_26 та повідомив про те, що йому терміново потрібно грошові кошти, у зв`язку з тим, що в останнього виникли серйозні проблеми, тим самим увів ОСОБА_25 та ОСОБА_24 в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_24 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 під час телефонної розмови, попросив потерпілого переказати їх, шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_5 .

ОСОБА_24 та ОСОБА_25 будучи впевненими в тому, що допомога потрібна саме їх онуку, не підозрюючи, що вони мають справу з особою, яка ввела їх в оману вирішили перерахувати грошові кошти нібито для свого онука, у зв`язку з чим 11.01.2023 о 13 годині 48 хвилин ОСОБА_24 прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», яке знаходиться в Донецькій області, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, перерахував грошові кошти в сумі 6300 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_6 , 11.01.2023 о 12 годині 29 хвилин, ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 та повідомив про факт вчинення шахрайських дій і необхідність зняття грошових коштів в сумі 6000 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 11.01.2023 о 13 годині 49 хвилин ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером: НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_8 , та повідомив про факт вчинення шахрайства та надав вказівку останній забрати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 грн., при цьому розподілив їх наступним чином: 3000 гривень вказав забрати ОСОБА_8 , 3000 гривень відкласти для ОСОБА_7 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , 11.01.2023 о 14 годині 18 хвилин, ОСОБА_7 під час наступної телефонної розмови із ОСОБА_24 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 10 000 гривень.

В свою чергу потерпілий ОСОБА_24 будучи введеним в оману, 11.01.2023 о 14 годині 42 хвилини прийшовши до відділення АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, додатково перерахував грошові кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 о 14 годині 20 хвилин, ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень, які повинні надійти на банківський рахунок, при цьому надав вказівку збільшити ліміт банківської картки.

У подальшому, реалізуючи спільний для всіх учасників злочинний план, 11.01.2023 о 14 годині 22 хвилини ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_8 та надав вказівку останній отримати у ОСОБА_5 , після їх надходження на рахунок та зняття, грошові кошти в сумі 15 500 гривень, при цьому розподілив дані грошові кошти наступним чином: 7500 гривень вказав залишити ОСОБА_8 , 8000 гривень відкласти для ОСОБА_7 .

В свою чергу, 11.01.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола і усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 14 годині 50 хвилин зняв грошові кошти в сумі 16 000 гривень.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Повторно, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , 11.01.2023 о 15 годині 24 хвилин, ОСОБА_7 під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_25 , в ході якої продовжував видавати себе за онука, попросив надіслати на банківську карту № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5 000 гривень.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_24 будучи впевненим в тому, що грошові кошти потрібні саме його онуку, 11.01.2023 о 15 годині 53 хвилини, прийшовши до терміналу АТ «Ощадбанк», який знаходиться за адресою: м. Покровськ, мікрорайон Південний, 25, повторно перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

11.01.2023 о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , дізнавшись про факт перерахунку грошових коштів потерпілим, здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 4600 гривень.

ОСОБА_5 11.01.2023 на виконання вказівки ОСОБА_7 о 16 годині 02 хвилини за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в сумі 4600 гривень на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Таскомбанк».

11.01.2023, о 16 годині 04 хвилин ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 обготівкував грошові кошти в сумі 4700 гривень в терміналі №31001415, який розташований в м. Бердичів Житомирської області, більш точне місце розташування якого в ході розслідування не встановлено.

Після чого, 11.01.2023 о 16 годині 03 хвилини ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та надав вказівку забрати у ОСОБА_5 грошові кошти.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , 11.01.2023 о 16 годині 11 хвилин, ОСОБА_7 під час наступної телефонної розмови з ОСОБА_24 , в ході якої продовжував видавати себе за його онука, попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_19 грошові кошти. В цей час, ОСОБА_24 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком за допомогою терміналу, що розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон. Південний, 25, перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер телефону НОМЕР_19 .

Після того, ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого плану, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 11.01.2023 о 16 годині 17 хвилин, використовуючи мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_4 , здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , та повідомив про факт вчинення шахрайства, в ході якого на номер мобільного телефону зараховано 4000 гривень, надав останній вказівку здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3700 гривень з рахунку його мобільного номеру на платіжну банківську картку, що остання і зробила за допомогою фінансового сервісу «SharPay» від Vodafone, який дає можливість переказати грошові кошти з телефонного номера на платіжну карту.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , 12.01.2023 о 09 годині 04 хвилини ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_24 та знову видаючи себе за онука, посилаючись на проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_6 , власником якого являється ОСОБА_5 додатково грошові кошти в сумі 12 500 гривень.

12.01.2023 об 11 год. 06 хв. ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує своєму онуку, прийшов до відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, та перерахував грошові кошти в сумі 12 500 гривень на зазначений ОСОБА_7 картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

12.01.2023 об 11 годині 05 хвилин, ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність зняття грошових коштів в сумі 12 500 гривень, при цьому розподілив грошові кошти залишивши ОСОБА_5 500 гривень, іншу частину ОСОБА_8 та собі.

12.01.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, об 11 годині 10 хвилин за допомогою мобільного застосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в сумі 10 000 та об 11 годині 11 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 2300 гривень на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Таскомбанк», які в подальшому, 12.01.2023 об 11 годині 27 хвилин обготівкував за допомогою банкомату/терміналу №31001415.

Не зупиняючись на досягнутому, 12.01.2023 об 11 годині 15 хвилин, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_24 та, продовжуючи видавати себе за онука, в якого проблеми з навчанням, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , додатково грошові кошти в сумі 60 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 12 хвилин ОСОБА_24 , будучи введеним в оману та впевненим, що грошові кошти перераховує онуку, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 41, перерахував грошові кошти в сумі 50 000 гривень, відразу після чого о 12 годині 15 хвилин перерахував кошти в сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

12.01.2023 о 12 годині 11 хвилин ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_8 , та надав вказівку забрати у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

12.01.2023 о 12 годині 27 хвилин, ОСОБА_7 маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 та повідомив, про зарахування на картковий рахунок коштів в сумі 60 000 гривень і надав вказівку зняти по можливості всю суму коштів. Окрім того, в ході розмови ОСОБА_7 розпорядився та розподілив грошові кошти, а саме вказав, що ОСОБА_5 залишає собі 500 гривень та 58 000 гривень повинен віддати ОСОБА_8 .

12.01.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 прийшов до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що розташований за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, та о 12 годині 36 хвилин зняв грошові кошти в сумі 58 000 гривень.

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12.01.2023 о 12 годині 54 хвилини, ОСОБА_7 повторно зателефонував до ОСОБА_24 та продовжуючи видавати себе за онука, під вигаданим приводом того, що йому потрібно приїхати додому з м. Бердичів, попросив надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_5 , грошові кошти.

В свою чергу, 12.01.2023 о 13 годині 01 хвилині ОСОБА_24 , будучи введеним в оману, за допомогою терміналу самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на вказаний картковий рахунок та о 13 годині 09 хвилин додатково перерахував грошові в сумі 400 гривень на вищевказаний картковий рахунок, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про факт перерахунку грошових коштів, 12.01.2023 о 13 годині 19 хвилин, останній маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови уточнив баланс банківської картки що складав 6400 гривень, після чого надав вказівку зняти вказану суму, розпорядившись грошовими коштами наступним чином: 400 гривень залишити ОСОБА_5 та 6000 гривень передати ОСОБА_8

12.01.2023 о 13 годині 21 хвилина ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 прийшовши до банкомату АТМ UKR BERDYCHIV BRANCH 10005-000 281790 A0501913, що розташований за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. В`ячеслава Чорновола, 17, зняв грошові кошти в сумі 6300 гривень.

Не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , 12.01.2023 о 13 годині 15 хвилин, ОСОБА_7 під час телефонної розмови із ОСОБА_24 , попросив надіслати на абонентський номер телефону НОМЕР_4 додатково грошові кошти. В цей час, ОСОБА_24 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком за допомогою терміналу, що розташований за адресою: Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Південний, 25, перерахував грошові кошти в сумі 4400 гривень на вказаний абонентський номер телефону, в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Окрім того, 12.01.2023 о 13 годині 32 хвилини, ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_24 додатково попросив надіслати на інший абонентський номер телефону НОМЕР_27 грошові кошти. В цей час, ОСОБА_24 , продовжуючи спілкуватись по телефону з нібито онуком за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 4200 гривень на абонентський номер телефону НОМЕР_27 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами.

Після того як ОСОБА_7 переконався в тому, що потерпілий ОСОБА_24 перерахував грошові кошти на мобільні рахунки, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 12.01.2023 о 13 годині 38 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_8 , в ході розмови переконався, що ОСОБА_5 передав їй грошові кошти в сумі 6000 гривень, після чого надав їй вказівку перерахувати грошові кошти з мобільних номерів телефонів НОМЕР_27 та НОМЕР_4 на невстановлену в ході досудового розслідування банківську картку.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 111 800 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, 15.01.2023 о 12 годині 42 хвилини, ОСОБА_7 , перебуваючи у ДУ «Черкаський слідчий ізолятор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 234, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , шляхом випадкового набору визначив номер телефону НОМЕР_28 , яким користується потерпілий ОСОБА_27 , після чого здійснив телефонний дзвінок останньому з метою повідомлення неправдивої інформації та подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого. В ході телефонної розмови з ОСОБА_28 . ОСОБА_7 видав себе за його товариша ОСОБА_29 та повідомив про те, що йому потрібно грошові кошти в сумі 4000 гривень, які він хоче отримати в борг, тим самим увів потерпілого в оману.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого умислу, після отримання від введеного в оману ОСОБА_28 згоди на перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 під час телефонної розмови, попросив потерпілого перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_27 , будучи впевненим в тому, що допомога потрібна саме його товаришу ОСОБА_29 , не підозрюючи, що має справу з особою, яка ввела його в оману, 15.01.2023 о 15 годині 46 хвилин надав своїй доньці ОСОБА_30 взамін грошові кошти в сумі 4000 гривень, які остання за допомогою застосунку «Monobank» з власної банківської картки № НОМЕР_29 перерахувала на картковий рахунок зазначений ОСОБА_7 , в результаті чого у членів організованої групи виникла можливість розпоряджатись даними грошовими коштами.

Після того, як ОСОБА_7 стало відомо про те, що від потерпілого ОСОБА_27 перераховано на зазначений ним картковий рахунок грошові кошти, 15.01.2023 о 13 годині 17 хвилин, маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_8 та повідомив про факт вчинення шахрайства і надходження грошових коштів на картку ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень та надав їй вказівку повідомити ОСОБА_5 про термінове обготівкування грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 15.01.2023 о 13 годині 44 хвилини, ОСОБА_7 , маючи у користуванні мобільний телефон «Nokia» з ІМЕІ НОМЕР_1 та абонентським номером НОМЕР_4 , здійснив дзвінок на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_5 , та повідомив про факт вчинення шахрайства і вказав на необхідність зняття грошових коштів в сумі 4000 гривень, при цьому надав вказівку грошові кошти в сумі 3800 гривень передати жінці на ім`я ОСОБА_31 , яка у подальшому передасть їх ОСОБА_8 , та 200 гривень залишити собі.

15.01.2023 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані в ході введення в оману громадян, о 13 годині 50 хвилин за допомогою мобільного за стосунку перерахував грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в сумі 3940 гривень на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ «Таскомбанк».

В подальшому, 15.01.2023 о 15 годині 13 хвилин ОСОБА_5 зняв грошові кошти в сумі 3800 гривень в банкоматі №А0108476, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Європейська, 11/1, виконавши вказівку ОСОБА_7 .

За невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та час, ОСОБА_5 на виконання вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 обготівковані ним грошові кошти, які перераховані потерпілим на банківську карту ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство) з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 4000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Своїми злочинними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 завдали шкоди потерпілим на загальну суму 165 800 гривень.

Враховуючи викладене встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених повторно, організованою групою.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, раніше судимий: 09.08.2022 Бердичівським міським судом Житомирської області за ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців.

ОСОБА_5 31.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме:

-даними заяви потерпілої ОСОБА_11 від 04.04.2023;

-показами потерпілої ОСОБА_11 від 12.04.2023;

-даними заяви потерпілого ОСОБА_14 від 07.04.2023;

-показами потерпілого ОСОБА_14 від 18.04.2023;

-даними заяви ОСОБА_17 від 21.03.2023;

-показами потерпілої ОСОБА_17 від 14.04.2023;

-даними заяви потерпілої ОСОБА_19 від 03.04.2023;

-показами потерпілої ОСОБА_19 від 13.04.2023;

-даними заяви потерпілого ОСОБА_21 від 29.03.2023;

-показами потерпілого ОСОБА_21 від 13.04.2023;

-даними заяви потерпілої ОСОБА_32 від 28.03.2023;

-показами потерпілої ОСОБА_33 від 12.04.2023;

-даними заяви потерпілого ОСОБА_24 від 31.01.2023;

-показами потерпілого ОСОБА_24 від 13.04.2023;

-даними заяви ОСОБА_27 від 31.01.2023;

-показами потерпілого ОСОБА_27 від 12.04.2023;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.01.2023;

-даними протоколу огляду від 12.05.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» від 16.03.2023;

-даними протоколу огляду від 27.04.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» від 16.03.2023;

-даними протоколу огляду від 23.05.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» від 16.03.2023;

-даними протоколу огляду від 25.05.2023;

-даними протоколу огляду від 21.04.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» від 13.03.2023;

-даними протоколу огляду від 24.04.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» від 05.04.2023;

-даними протоколу огляду від 21.04.2023;

-даними протоколу тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк» від 08.06.2023;

-даними протоколу огляду від 12.06.2023;

-показами свідка ОСОБА_34 від 01.06.2023;

-показами свідка ОСОБА_35 від 22.05.2023;

-показами свідка ОСОБА_36 від 22.05.2023;

-даними висновку експерта № СЕ-19-23/38524-ВЗ від 14.07.2023 та іншими доказами у кримінальному провадженні, зібраними у їх сукупності.

Слідчий та прокурор вказують, що необхідність обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст.177 КПК України, які можуть настати, якщо підозрюваний буде залишатись на волі.

Ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, обґрунтований тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміновані йому правопорушення, у разі застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Ризик можливого незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні обґрунтований тим, що ОСОБА_5 проживає в м. Бердичів Житомирської області, де проживають свідки, які своїми показами підтверджують причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів, окрім того, в кримінальному провадженні допитано ряд потерпілих, які своїми показами підтверджують причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому злочинів, тому усвідомлюючи тяжкість можливого покарання, ОСОБА_5 може шляхом вмовляння, підкупу та погроз активно впливати на свідків та потерпілих з метою уникнення покарання, що завадить органу досудового розслідування встановити істину в розслідуванні даного кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи те, що ОСОБА_5 є особою засудженою за корисливий майновий злочин з іспитовим строком, встановленим відповідно до ст.75 КК України, який на даний час триває, на шлях виправлення та перевиховання не став, належних висновків для себе не зробив та вчинив ряд нових майнових злочинів, проти власності громадян, дає достатньо підстав вважати, що останній маючи на меті отримати грошові кошти продовжить вчиняти злочинні дії, спрямовані на незаконні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та інші кримінальні правопорушення.

Разом з цим, слідчий та прокурор при обранні запобіжного заходу просили врахувати, що ОСОБА_5 не має міцних соціальних зв`язків, є безробітним, а тому немає постійного джерела доходу, не одружений та неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має.

Враховуючи викладене, слідчий та прокурор вважали, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосований до ОСОБА_5 , враховуючи всі характеризуючи дані особи, розмір завданої шкоди потерпілим, а також те, що злочин вчинений у складі організованої групи, не є надмірним та таким, що порушує права особи, та саме цей запобіжний захід буде сприяти дотриманню належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків ОСОБА_5 .

Разом з цим, відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину в розмірі від вісімдесяти до трьохста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У разі задоволення клопотання, при обранні альтернативного запобіжного заходу у виді застави, слідчий та прокурор вважали за доцільне, з урахуванням вищевказаних обставин кримінального провадження, беручи до уваги розмір завданої шкоди внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, визначити підозрюваному заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720 гривень. Саме такий розмір застави на думку органу досудового розслідування буде достатнім стимулюючим засобом для ОСОБА_5 не здійснювати дій, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню та вчиняти інші кримінальні правопорушення. Застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на нього процесуальних обов`язків.

Разом з тим, у разі внесення застави, за необхідне покласти на ОСОБА_5 , обов`язки, передбачені п.п.1-4, 8, 9 ч.5 ст.194 КПК України:

-прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, а саме з м. Бердичів Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

-заборонити спілкування із свідками, потерпілими та експертами в даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання в повному обсязі та просили обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 214 720 гривень. Вказали на існуванні обґрунтованих ризиків передбачених ст.177 КПК України, які зазначені в клопотанні, звернули увагу на те, що лише запобіжний захід у виді тримання під вартою зможе запобігти вказаним ризикам.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 заперечили щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , пояснення та заперечення підозрюваного ОСОБА_37 та його захисника - адвоката ОСОБА_6 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормами ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Разом з цим, відповідно до ч.1 ст.194КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до положень ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Згідно з вимогами п.5 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Слідчим суддею встановлено, що 31.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - в заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених повторно, організованою групою санкція якого, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Надаючи оцінку обґрунтованості підозри, слідчий суття звертає увагу, що «обґрунтована підозра» у вчинені кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин. (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»)

При цьому, тлумачення поняття «обґрунтованості» залежить від усіх обставин справи (рішення у справі «Ердагоз проти Туреччини», рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства»).

Разом з цим, на даному етапі кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, слідчий суддя повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінальних правопорушень вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

У даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного ОСОБА_37 із подіями, зазначеними в пред`явленій останньому підозрі, підтверджується долученими до клопотання доказами. Сукупність цих доказів дають достатні підстави дійти до висновку про причетність ОСОБА_37 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та обґрунтованість врученої підозри, що є однією із складових для обрання запобіжного заходу, який забезпечить дієвість кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваного, а також убезпечить існуючі ризики на даній стадії кримінального провадження.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст.177 КПК України і встановлених у судовому засіданні, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п.1 ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для застосування підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (рішення Європейського суду з прав людини від 26.02.2015 «Баришевський проти України», 12.03.2013 у справі «Волосюк проти України», 25.03.1999 «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

У справі «Ілійков проти Болгарії», Європейський суд з прав людини вказав, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Вирішуючи клопотання слідчого/прокурора, суд враховує вимоги ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Клоот проти Бельгії» зазначено, що ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка особи дає підстави для очікувань, що вона не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Сельчук проти Туреччини» визначено, що попередня судимість може бути підставою ризику вчинення нових правопорушень.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, вважаються наявними за умови встановлення слідчим суддею обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він схильний і має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Оцінивши досліджені у судовому засіданні матеріали клопотання, з огляду на вагомість наданих доказів та їх взаємозв`язок, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження №0001680 від 09.08.2022 є необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, продовжити кримінальну діяльність у якій підозрюється чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя вважає обгрунтованим посилання слідчого та прокурора на ризик щодо можливості ОСОБА_5 переховуватись від органу досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість санкції кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, а також на характеризуючі дані про особу підозрюваного, який власного житла не має, також є безробітним, а тому немає постійного джерела доходу, не одружений та неповнолітніх дітей та інших осіб на утриманні не має, був засуджений за корисливий майновий злочин з призначенням покарання у виді позбавлення волі з встановленням іспитового строку, та перебуваючи на іспитовому строці, на шлях виправлення та перевиховання не став, належних висновків для себе не зробив та знову підозрюється у вчинені майнових злочинів, проти власності громадян.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності, та зважаючи на те, що останній не працевлаштований, постійного та належного матеріального доходу не має, свідчить що вказана діяльність є джерелом його доходу, а тому ризики, про які зазначає слідчий та прокурор, щодо можливості продовження злочинної діяльності у якій ОСОБА_5 підозрюється є обґрунтованими та на даний час об`єктивно існують.

Також слідчий суддя приймає до уваги на існування ризику того, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілих та свідків в даному кримінальному провадженні з метою уникнення покарання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявність обгрунтованої підозри, наявність ризиків у даному кримінальному провадженні, а також характеризуючі дані про особу підозрюваного, дають достатні підстави для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 і дієвості кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування та на переконання слідчого судді не буде порушувати баланс інтересів щодо прав особистої свободи останнього та завдань кримінального провадження.

Враховуючи вимоги ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначаючи розмір застави слідчий суддя враховує, що її розмір спрямований на забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного з метою виконання покладених на нього обов`язків, недопущення продовження злочинної діяльності, вчинення нових кримінальних правопорушень чи вчинення дій, спрямованих на перешкоджанню встановленні усіх обставин у кримінальному провадженні, при цьому розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

У своєму рішенні у справі «Гафа проти Молдови» ЄСПЛ зазначив, що гарантія, передбачена статтею 5 § 3 Конвенції (право на свободу) покликана забезпечити явку обвинуваченого у судовому засіданні. Тому, розмір застави повинен бути встановлений з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб утримати його від втечі.

Разом з цим, при вирішенні даного питання слід врахувати правову позицію ЄСПЛ, який наголосив, що при визначенні розміру застави повинно бути враховано матеріальне становище обвинуваченого (підсудного) (рішення у справі «Христова проти Болгарії»), та його платоспроможність (рішення у справі «Тошев проти Болгарії».

Тобто розмір застави не повинен бути завідомо непомірним для підозрюваного, обвинуваченого, а національні судові органи повинні визначати розмір застави з урахуванням даних про розмір доходів підозрюваного, обвинуваченого.

Таким чином, визначаючи розмір застави слідчий суддя бере до уваги відомості про особу підозрюваного ОСОБА_5 , його майновий та соціальний стан (не працевлаштований, інвалід 3 групи, не одружений, на утриманні дітей чи інших осіб не має, власним житлом не забезпечений, раніше судимий, підозрюється в інкримінованому злочині, вчиненого в період іспитового строку).

За таких обставин, слідчий суддя вбачає за доцільне застосовувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в помірному розмірі, а саме 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 77 670 (сімдесят сім тисяч шістсот сімдесят) гривень, що є меншим розміром ніж визначено для такої тяжкості кримінального правопорушення, однак на переконання слідчого судді, в сукупності з покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, здатний забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків на даній стадії досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 31.10.2023 року включно.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , заставу в розмірі 30 (тридцяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 77 670 (сімдесят сім тисяч шістсот сімдесят) гривень.

У разі внесення застави, звільнити підозрюваного ОСОБА_5 , з-під варти.

Роз`яснити підозрюваному, що він або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, вказаному в ухвалі.

У випадку внесення застави підозрюваним або заставодавцем, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Житомирська область, м. Бердичів) без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді/суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю/суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

- утримуватися від спілкування в будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу інтернет тощо) із свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_5 у присутності слідчого чи прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 08.09.2023 року о 15:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1