Справа № 539/1079/23
Провадження № 1-кс/539/297/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2023 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з вказаним клопотанням в якому просить накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. три пакета з порошкоподібною речовиною, на яких мається надпис «Натрію Гідроокис», які поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
2.1. пластикову пляшку із рідиною, на якій мається надпис «Азотна кислота», яку поміщено до полімерного пакету та опечатано биркою;
3.1. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», який поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
4.1. дві скляні ідентичні порожні колби, а також чотири скляних колб різних розмірів які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
5.1. дві скляні ідентичні колби з чорними кришками, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
6.1. дві скляні ідентичні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
7.1. скляну шароподібну колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
8.1. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102355;
9.1. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
10.1. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
11.1. циліндричну пошкоджену колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
12.1. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102354;
13.1. металеву пляшку з рідиною, на якій мається надпис «SODA універсальний балон CO2»;
14.1. пластикову пляшку (каністра), ємкістю 10л., з рідиною, на якій мається надпис «Ізопропиловий спирт», яку поміщено до експертного пакету №PSP4022931;
15.1. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
16.1. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
17.1. скляну порожню колбу та скляну колбу із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
18.1. п`ять скляних колб із залишками невідомої речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
19.1. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102353;
20.1. скляну колбу, розміром 10 см., які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
21.1. три полімерних пакета із невідомою речовиною, жовтого кольору, які поміщено до експертного пакету №PSP4022932;
22.1. два полімерних пакета із невідомою речовиною, чорного кольору, які поміщено до експертного пакету №SUD2023841;
23.1. п`ять пофасованих пакетів з речовиною, які поміщено до експертного пакету №SUD2023865;
24.1. одинадцять пофасованих пакетів з речовиною, біло рожевого кольору, які поміщено до експертного пакету №KIW1145462;
25.1. пусті пакети для фасування, які поміщено до експертного пакету № SUD1017987;
26.1. електронні ваги з надписом «USB POWER SUPPLY SCALE», які поміщено до експертного пакету № KIV1145460;
27.1. пластикову ємкість з речовиною білого кольору, а також із зубочисткою на якій мається нашаруванням білої речовини, які поміщено до експертного пакету № KIV1145461;
28.1. полімерний пакет в якій знаходяться шматочки (фрагменти) фольги, та рулон фольги, які разом поміщено до експертного пакету №PSP6102352;
29.1. пергамент папіру із залишками порошкоподібної речовини, біло-рожевого кольору, невідомого походження, який поміщено та опечатано до експертного пакету № PSP1103669;
30.1. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», яку поміщено до експертного пакету № SUD2023864;
31.1. пластикову ємкість з речовиною жовтого кольору, невідомого походження, яку поміщено до експертного пакету № PSP4022933;
32.1. вісімнадцять скляних колб та губка на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
33.1. п`ять шароподібних скляних колб, із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
34.1. три лійки, скляну палицю (колба), пустий шприц, резинову трубку зеленого кольору, металеву ложку, пластикову ємкість із кришкою, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
35.1. полімерний пакет в якому гранули ( камінці ), прозорого кольору, який поміщено до експертного пакету №PSP1103665;
36.1. тримач та шланг, які поміщено до експертного пакету №PSP4022234;
37.1. скручені в трубку грошові кошти в купюрах 5 грн, 20 грн, 5 грн, 5 доларів, 10 грн, а також дзеркальце, картку «епіцентр» та «fantasy town», на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту ;
38.1. електронні ваги в кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету №SUP1017088;
39.1. банківські картки «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які поміщено до експертного пакету №4318435;
40.1. дві пластикові ємкості, прозорого кольору, пластикова ємкість чорного кольору, запальничка жовтого кольору, із залишками речовини, які поміщено до паперового конверту;
41.1. п`ять пар резинових печаток із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту;
42.1. дві пластикові пляшки з рідиною із написом «Льодяна кислота», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Изопропиловый спирт», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Серная кислота», які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
43.1. дві ємкості із речовиною невідомого походження, дві ємкості із слідами речовини, невідомого походження та всередині якої знаходиться металевий предмет (ложка), які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою ;
44.1. три скляні колби, різних розмірів, із слідами речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
45.1. планшет «Huawei», який поміщено до експертного пакету №PSP6102343;
46.1. мобільний телефон «IQOO», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP6102344;
47.1. ноутбук «Huawei», сірого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP4022938;
48.1. мобільний телефон «SIGMA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103667;
49.1. мобільний телефон «NOKIA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103660;
50.1. банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до експертного пакету № PSP1103668;
51.1. дві пластикові ємкості із папірцями на яких мається надпис «INIVERSAL INDECATOR PAPER», які поміщено до експертного пакету № PSP6102345;
52.1. паперову коробку ( посилка ) в якій знаходиться пластикова каністра, із рідиною, з надписом «Изопропиловый спирт», яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
53.1. паперову коробку ( посилка ) із пакетами для фасування ( «зіп-пакети»), яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
54.1. чотири пластикові пляшками з рідиною невідомого походження, які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою;
55.1. два пакета з речовиною на яких мається надпис «натрію гідроокис», які поміщено до експертного пакету №PSP4022935;
56.1. три пакета з речовиною з надписом «каустична сода», які поміщено до експертного пакету № PSP4022936;
57.1. два білих комбінезони та захисні окуляри, які поміщено до експертного пакету № PSP4022937;
58.1. п`ять пластикових пляшок із рідиною з надписом «Льодяна кислота», які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою ;
59.1. пластикову каністру, ємкістю 20 л. з рідиною невідомого походження та з надписом «Изопропиловый спирт», яку поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою.
Речові докази передати на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Лубенському РВП по вул. Монастирській 4, м. Лубни, Полтавської області; грошові кошти передати на зберігання до АТ КБ "ПриватБанк"; банківську картка «monobank» № НОМЕР_5 , банківські картки «ПриватБанк», № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 залишити при матеріалах кримінального провадження.
В клопотанні зазначено, що 03.01.2023 до чергової частини Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника відділу УБН в Полтавській області ДБН НП України про те, що група осіб на території м. Лубни та Лубенського району, Полтавської області систематично та протягом тривалого часу займається незаконним зберіганням та збутом психотропної речовини «Амфетамін» та наркотичного засобу «Опій ацетильований».
Встановлено, що одним з учасників злочинної групи є громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час фактично проживає по АДРЕСА_1 .
11.04.2023 року за місцем проживання, ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 працівниками поліції проведено обшук, в ході якого в житловому будинку було виявлено та вилучено:
1. три пакета з порошкоподібною речовиною, на яких мається надпис «Натрію Гідроокис», вказані пакети поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
2. пластикову пляшку із рідиною, на якій мається надпис «Азотна кислота», вказану пляшку поміщено до полімерного пакету та опечатано биркою
3. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», вказаний пакет поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
4. дві скляні ідентичні порожні колби, а також чотири скляних колб різних розмірів які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
5. дві скляні ідентичні колби з чорними кришками, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
6. дві скляні ідентичні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
7. скляну шароподібну колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
8. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102355;
9. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
10. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
11. циліндричну пошкоджену колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
12. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102354;
13. металеву пляшку з рідиною, на якій мається надпис «SODA універсальний балон CO2»;
14. пластикову пляшку (каністра), ємкістю 10л., з рідиною, на якій мається надпис «Ізопропиловий спирт», яку поміщено до експертного пакету №PSP4022931;
15. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
16. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
17. дві скляні колби, одна із прозорою рідиною, інша порожня, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
18. п`ять скляних колб із залишками невідомої речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
19. металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102353;
20. скляні колби, розміром 10 см., які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
21. три полімерних пакета із невідомою речовиною, жовтого кольору, які поміщено до експертного пакету №PSP4022932;
22. два полімерних пакета із невідомою речовиною, чорного кольору, які поміщено до експертного пакету №SUD2023841;
23. п`ять пофасованих пакетів з речовиною, які поміщено до експертного пакету №SUD2023865;
24. одинадцять пофасованих пакетів з речовиною, біло рожевого кольору, які поміщено до експертного пакету №KIW1145462;
25. пусті пакети для фасування, які поміщено до експертного пакету № SUD1017087;
26. електронні ваги з надписом «USB POWER SUPPLY SCALE», які поміщено до експертного пакету № KIV1145460;
27. пластикова ємкість з речовиною білого кольору, а також із зубочисткою з нашаруванням вказаної речовини, які поміщено до експертного пакету № KIV1145461;
28. полімерний пакет в якій знаходяться шматочки (фрагменти) фольги, та рулон фольги, які разом поміщено до експертного пакету №PSP6102352;
29. пергамент папіру із залишками порошкоподібної речовини, біло-рожевого кольору, невідомого походження, який опечатано до експертного пакету № PSP1103669;
30. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», яку поміщено до експертного пакету № SUD2023864;
31. пластикову ємкість з речовиною жовтого кольору, невідомого походження, яку поміщено до експертного пакету № PSP4022933;
32. вісімнадцять скляних колб та губка на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
33. п`ять шароподібних скляних колб, із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
34. три лійки, скляну палиця (колба), пустий шприц, резинову трубку зеленого кольору, металеву ложку, пластикову ємкість із кришкою, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
35. полімерний пакет в якому гранули ( камінці ), прозорого кольору, який поміщено до експертного пакету №PSP1103665;
36. тримач та шланг, які поміщено до експертного пакету №PSP4022234;
37. скручені в трубочку купюри в 5 грн, 20 грн, 5 грн, 5 доларів, 10 грн, дзеркальце, картки «епіцентр» та «fantasy town», на яких маються сліди речовини білого кольору, всі вищевказані об`єкти поміщено до паперового конверту;
38. електронні ваги в кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету №SUP1017088;
39. банківські картки «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які поміщено до експертного пакету №4318435;
40. дві пластикові ємкості, прозорого кольору, пластикова ємкість чорного кольору, запальничка жовтого кольору, із залишками речовини, які поміщено до паперового конверту;
41. п`ять пар резинових печаток із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту;
42. дві пластикові пляшки з написом «Льодяна кислота», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Изопропиловый спирт», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Серная кислота», вищевказані пляшки поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
43. дві ємкості із речовиною невідомого походження, дві ємкості із слідами речовини, невідомого походження та всередині знаходиться металевий предмет ( ложка ), вищевказані пляшки поміщено до паперової коробки;
44. три скляні колби, різних розмірів, із слідами речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
45. планшет «Huawei», модель «DBY W09», які поміщено до експертного пакету №PSP6102343;
46. мобільний телефон з написом «IQOO», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP6102344;
47. ноутбук «Huawei», сірого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP4022938;
48. мобільний телефон «SIGMA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103667;
49. мобільний телефон «NOKIA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103660;
50. банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до експертного пакету № PSP1103668;
51. дві платкові ємкості із папірцями на яких мається надпис «INIVERSAL INDECATOR PAPER», які поміщено до експертного пакету № PSP6102345;
Окрім цього, за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , в спальній кімнаті в паперовій коробці, в хаотичному порядку було виявлено грошові кошти, а саме :
* 100 доларів в кількості 20 банкнот, 50 доларів в кількості одна банкнота та 50 доларів в кількості одна банкнота
* 500 грн. в кількості 670 банкнот, загальна сума 335 000 грн.
* 1000 грн. в кількості 96 банкнот, загальна сума 96 000 грн.
* 100 грн. в кількості 98 банкнот, загальна сума 9800 грн.
* 50 грн. в кількості 32 банкноти, загальна сума 1600 грн.
* 20 грн. в кількості 14 банкноти, загальна сума 280 грн.
* 10 грн. в кількості 7 банкнот, загальна сума 70 грн.
* 5 грн. ( 2 шт. ) 2 грн (1 шт. ), 1 грн ( 7 шт.), загальна сума 19 грн.
Вищевказані грошові кошти поміщено до експертного пакету №4022939. Також, під час обушку в стіні коридору було виявлено дверцята, та в середині стіни виявлено грошові кошти, а саме :
* 100 доларів в кількості 16 банкнот, 50 доларів в кількості дві банкноти, 20 доларів в кількості 1 банкнота
* 500 грн. в кількості 489 банкнот, загальна сума 244 500 грн.
* 200 грн. в кількості 1222 банкнот, загальна сума 244 400 грн.
* 1000 грн. в кількості 11 банкнот, загальна сума 11 000 грн.
* 50 грн. в кількості 38 банкноти, загальна сума 1900 грн.
* 20 грн. в кількості одна банкнота
Вищевказані грошові кошти поміщено до експертного пакету №4022940.
Окрім цього, в гаражному приміщенні за вищевказаною адресою виявлено та вилучено :
1. паперову коробку ( посилка ) в якій знаходиться пластикова каністра, із рідиною, з надписом «Изопропиловый спирт», яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
2. паперову коробку ( посилка ) із пакетами для фасування ( «зіп-пакети»), яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
3. чотири пластикові пляшками з рідиною невідомого походження, які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою;
4. два пакета з речовиною на яких мається надпис «натрію гідроокис», які поміщено до експертного пакету №PSP4022935;
5. три пакета з речовиною з надписом «каустична сода», які поміщено до експертного пакету № PSP4022936;
6. два білих комбінезони та захисні окуляри, які поміщено до експертного пакету № PSP4022937;
7. п`ять пластикових пляшок із рідиною з надписом «Льодяна кислота», які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою;
8. пластикову каністру, ємкістю 20 л.. з рідино з надписом «Изопропиловый спирт», яку поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою
11.04.2023 року вилучені речі та речовини визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди скоєння злочину та мають значення для з`ясування обставин кримінального провадження.
В даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені речі є засобами та знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, а також отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні. Слідчий пояснив, що на території домогосподарства, де проводився обшук, розташовані два будинки, в одному з яких фактично проживає ОСОБА_7 , а в іншому його матір ОСОБА_8 . Всі вилучені речі було виявлено в будинку, яким фактично користується саме ОСОБА_7 .
Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання в повному обсязі. Наполягав на тому, що обшук було проведено з порушенням вимог закону, зокрема до дії було залучено осіб не зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Підтримав доводи представника ОСОБА_8 про те, що вилучені грошові кошти належать саме їй, вона в минулому багато працювала в росії, білорусії і це є її накопиченнями, а тому накладення арешту на них призведе до порушення права власності.
Заслухавши пояснення слідчого, представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 04.04.2023 року надано дозвіл групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області на проведення обшуку у приміщенні жилого будинку, в господарських будівлях (у тому числі в сараях, погребах, ін.) та на присадибній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за матір`ю ОСОБА_7 ОСОБА_8 із залученням за постановою слідчого до участі у проведенні обшуку спеціалістівкриміналістів, та залученням за дорученням слідчого оперативних працівників УБН в Полтавській області ДБН НПУ та працівників ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, в тому числі працівників спеціальних підрозділів ГУНП в Полтавській області.
На підставі вказаної ухвали 11.04.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: три пакета з порошкоподібною речовиною, на яких мається надпис «Натрію Гідроокис», вказані пакети поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою; пластикову пляшку із рідиною, на якій мається надпис «Азотна кислота», вказану пляшку поміщено до полімерного пакету та опечатано биркою; полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», вказаний пакет поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою; дві скляні ідентичні порожні колби, а також чотири скляних колб різних розмірів які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; дві скляні ідентичні колби з чорними кришками, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; дві скляні ідентичні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; скляну шароподібну колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102355; дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; циліндричну пошкоджену колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102354; металеву пляшку з рідиною, на якій мається надпис «SODA універсальний балон CO2», пластикову пляшку (каністра), ємкістю 10л., з рідиною, на якій мається надпис «Ізопропиловий спирт», яку поміщено до експертного пакету №PSP4022931; дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; дві скляні колби, одна із прозорою рідиною, інша порожня, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; п`ять скляних колб із залишками невідомої речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102353; скляні колби, розміром 10 см., які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; три полімерних пакета із невідомою речовиною, жовтого кольору, які поміщено до експертного пакету №PSP4022932; два полімерних пакета із невідомою речовиною, чорного кольору, які поміщено до експертного пакету №SUD2023841; п`ять пофасованих пакетів з речовиною, які поміщено до експертного пакету №SUD2023865; одинадцять пофасованих пакетів з речовиною, біло рожевого кольору, які поміщено до експертного пакету №KIW1145462; пусті пакети для фасування, які поміщено до експертного пакету № SUD1017087; електронні ваги з надписом «USB POWER SUPPLY SCALE», які поміщено до експертного пакету № KIV1145460; пластикова ємкість з речовиною білого кольору, а також із зубочисткою з нашаруванням вказаної речовини, які поміщено до експертного пакету № KIV1145461;полімерний пакет в якій знаходяться шматочки (фрагменти) фольги, та рулон фольги, які разом поміщено до експертного пакету №PSP6102352; пергамент папіру із залишками порошкоподібної речовини, біло-рожевого кольору, невідомого походження, який опечатано до експертного пакету № PSP1103669;полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», яку поміщено до експертного пакету № SUD2023864;пластикову ємкість з речовиною жовтого кольору, невідомого походження, яку поміщено до експертного пакету № PSP4022933;вісімнадцять скляних колб та губка на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; п`ять шароподібних скляних колб, із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;три лійки, скляну палиця (колба), пустий шприц, резинову трубку зеленого кольору, металеву ложку, пластикову ємкість із кришкою, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; полімерний пакет в якому гранули ( камінці ), прозорого кольору, який поміщено до експертного пакету №PSP1103665;тримач та шланг, які поміщено до експертного пакету №PSP4022234;скручені в трубочку купюри в 5 грн, 20 грн, 5 грн, 5 доларів, 10 грн, дзеркальце, картки «епіцентр» та «fantasy town», на яких маються сліди речовини білого кольору, всі вищевказані об`єкти поміщено до паперового конверту; електронні ваги в кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету №SUP1017088; банківські картки «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які поміщено до експертного пакету №4318435;дві пластикові ємкості, прозорого кольору, пластикова ємкість чорного кольору, запальничка жовтого кольору, із залишками речовини, які поміщено до паперового конверту; п`ять пар резинових печаток із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту; дві пластикові пляшки з написом «Льодяна кислота», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Изопропиловый спирт», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Серная кислота», вищевказані пляшки поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;дві ємкості із речовиною невідомого походження, дві ємкості із слідами речовини, невідомого походження та всередині знаходиться металевий предмет ( ложка ), вищевказані пляшки поміщено до паперової коробки; три скляні колби, різних розмірів, із слідами речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою; планшет «Huawei», модель «DBY W09», які поміщено до експертного пакету №PSP6102343; мобільний телефон з написом «IQOO», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP6102344;ноутбук «Huawei», сірого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP4022938;мобільний телефон «SIGMA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103667;мобільний телефон «NOKIA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103660; банківську картку «МоноБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до експертного пакету № PSP1103668;дві платкові ємкості із папірцями на яких мається надпис «INIVERSAL INDECATOR PAPER», які поміщено до експертного пакету № PSP6102345. Окрім цього, за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , в спальній кімнаті в паперовій коробці, в хаотичному порядку було виявлено грошові кошти, а саме :
* 100 доларів в кількості 20 банкнот, 50 доларів в кількості одна банкнота та 50 доларів в кількості одна банкнота
* 500 грн. в кількості 670 банкнот, загальна сума 335 000 грн.
* 1000 грн. в кількості 96 банкнот, загальна сума 96 000 грн.
* 100 грн. в кількості 98 банкнот, загальна сума 9800 грн.
* 50 грн. в кількості 32 банкноти, загальна сума 1600 грн.
* 20 грн. в кількості 14 банкноти, загальна сума 280 грн.
* 10 грн. в кількості 7 банкнот, загальна сума 70 грн.
* 5 грн. ( 2 шт. ) 2 грн (1 шт. ), 1 грн ( 7 шт.), загальна сума 19 грн.
Вищевказані грошові кошти поміщено до експертного пакету №4022939. Також, під час обушку в стіні коридору було виявлено дверцята, та в середині стіни виявлено грошові кошти, а саме :
* 100 доларів в кількості 16 банкнот, 50 доларів в кількості дві банкноти, 20 доларів в кількості 1 банкнота
* 500 грн. в кількості 489 банкнот, загальна сума 244 500 грн.
* 200 грн. в кількості 1222 банкнот, загальна сума 244 400 грн.
* 1000 грн. в кількості 11 банкнот, загальна сума 11 000 грн.
* 50 грн. в кількості 38 банкноти, загальна сума 1900 грн.
* 20 грн. в кількості одна банкнота
Вищевказані грошові кошти поміщено до експертного пакету №4022940.
Окрім цього, в гаражному приміщенні за вищевказаною адресою виявлено та вилучено: паперову коробку ( посилка ) в якій знаходиться пластикова каністра, із рідиною, з надписом «Изопропиловый спирт», яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; паперову коробку ( посилка ) із пакетами для фасування ( «зіп-пакети»), яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній; чотири пластикові пляшками з рідиною невідомого походження, які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою; два пакета з речовиною на яких мається надпис «натрію гідроокис», які поміщено до експертного пакету №PSP4022935; три пакета з речовиною з надписом «каустична сода», які поміщено до експертного пакету № PSP4022936; два білих комбінезони та захисні окуляри, які поміщено до експертного пакету № PSP4022937; п`ять пластикових пляшок із рідиною з надписом «Льодяна кислота», які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою; пластикову каністру, ємкістю 20 л.. з рідино з надписом «Изопропиловый спирт», яку поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою.
Згідно висновку експерта від 14.04.2023 року № СЕ-19/117-23/6167-НЗПРАП надані для дослідження речовини білого кольору масою 0,721 г, 0,713 г, 0,700 г, 0,698 г, 0,731 г, 0,700 г, 0,701 г, 0,740 г, 0,7012 г, 0,697 г, 0,711 г у своєму складі містить амфетамін. Амфетамін є психотропною речовиною, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну у складі наданих для дослідження речовин становить 0,461 г, 0,468 г, 0,475 г, 0,429 г, 0,467 г, 0,476 г, 0,448 г, 0,4625 г, 0,532 г, 0,466 г, 0,4927 г.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
В даному випадку майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 КК України, та могло зберегти на собі сліди його вчинення. Щодо грошових коштів, вилучених під час обшуку, то на даний час існує сукупність розумних підозр вважати, що вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Щодо доводів адвоката ОСОБА_6 про належність грошових коштів ОСОБА_8 на законній підставі, а саме отриманих нею від продажу нерухомого майна, слід зазначити, що сам по собі факт продажу квартири понад 4 роки тому, не є підтвердженням того, що вилучені кошти мають відношення до цієї угоди, доказів здійснення ОСОБА_8 валютно-обмінних операцій в 2018 році та в 2022 році не надано.
Враховуючи, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 169-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. три пакета з порошкоподібною речовиною, на яких мається надпис «Натрію Гідроокис», які поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
2.1. пластикову пляшку із рідиною, на якій мається надпис «Азотна кислота», яку поміщено до полімерного пакету та опечатано биркою;
3.1. полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», який поміщено до одного полімерного пакету та опечатано биркою;
4.1.дві скляні ідентичні порожні колби, а також чотири скляних колб різних розмірів які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
5.1.дві скляні ідентичні колби з чорними кришками, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
6.1.дві скляні ідентичні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
7.1. скляну шароподібну колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
8.1.металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102355;
9.1.дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
10.1.дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
11.1циліндричну пошкоджену колбу, яку поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
12.1.металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102354;
13.1. металеву пляшку з рідиною, на якій мається надпис «SODA універсальний балон CO2»;
14.1.пластикову пляшку (каністра), ємкістю 10л., з рідиною, на якій мається надпис «Ізопропиловий спирт», яку поміщено до експертного пакету №PSP4022931;
15.1. дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
16.1 . дві скляні колби, із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
17.1. скляну порожню колбу та скляну колбу із прозорою рідиною, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
18.1.п`ять скляних колб із залишками невідомої речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
19.1.металеве сито, яке поміщено до експертного пакету №PSP6102353;
20.1 скляну колбу, розміром 10 см., які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
21.1.три полімерних пакета із невідомою речовиною, жовтого кольору, які поміщено до експертного пакету №PSP4022932;
22.1. два полімерних пакета із невідомою речовиною, чорного кольору, які поміщено до експертного пакету №SUD2023841;
23.1. п`ять пофасованих пакетів з речовиною, які поміщено до експертного пакету №SUD2023865;
24.1. одинадцять пофасованих пакетів з речовиною, біло рожевого кольору, які поміщено до експертного пакету №KIW1145462;
25.1.пусті пакети для фасування, які поміщено до експертного пакету № SUD1017987;
26.1. електронні ваги з надписом «USB POWER SUPPLY SCALE», які поміщено до експертного пакету № KIV1145460;
27.1. пластикову ємкість з речовиною білого кольору, а також із зубочисткою на якій мається нашаруванням білої речовини, які поміщено до експертного пакету № KIV1145461;
28.1.полімерний пакет в якій знаходяться шматочки (фрагменти) фольги, та рулон фольги, які разом поміщено до експертного пакету №PSP6102352;
29.1. пергамент папіру із залишками порошкоподібної речовини, біло-рожевого кольору, невідомого походження, який поміщено та опечатано до експертного пакету № PSP1103669;
30.1.полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, на якому мається надпис «каустична сода», яку поміщено до експертного пакету № SUD2023864;
31.1.пластикову ємкість з речовиною жовтого кольору, невідомого походження, яку поміщено до експертного пакету № PSP4022933;
32.1. вісімнадцять скляних колб та губка на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
33.1 . п`ять шароподібних скляних колб, із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
34.1. три лійки, скляну палицю (колба), пустий шприц, резинову трубку зеленого кольору, металеву ложку, пластикову ємкість із кришкою, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
35.1. полімерний пакет в якому гранули ( камінці ), прозорого кольору, який поміщено до експертного пакету №PSP1103665;
36.1. тримач та шланг, які поміщено до експертного пакету №PSP4022234;
37.1. скручені в трубку грошові кошти в купюрах 5 грн, 20 грн, 5 грн, 5 доларів, 10 грн, а також дзеркальце, картку «епіцентр» та «fantasy town», на яких маються сліди речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту ;
38.1. електронні ваги в кількості 2 шт., які поміщено до експертного пакету №SUP1017088;
39.1. банківські картки «ПриватБанк», а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які поміщено до експертного пакету №4318435;
40.1.дві пластикові ємкості, прозорого кольору, пластикова ємкість чорного кольору, запальничка жовтого кольору, із залишками речовини, які поміщено до паперового конверту;
41.1. п`ять пар резинових печаток із залишками речовини білого кольору, які поміщено до паперового конверту;
42.1. дві пластикові пляшки з рідиною із написом «Льодяна кислота», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Изопропиловый спирт», пластикова пляшка із рідиною невідомого походження, з написом «Серная кислота», які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
43.1. дві ємкості із речовиною невідомого походження, дві ємкості із слідами речовини, невідомого походження та всередині якої знаходиться металевий предмет (ложка), які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою ;
44.1. три скляні колби, різних розмірів, із слідами речовини, які поміщено до паперової коробки та опечатано биркою;
45.1. планшет «Huawei», який поміщено до експертного пакету №PSP6102343;
46.1. мобільний телефон «IQOO», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP6102344;
47.1. ноутбук «Huawei», сірого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP4022938;
48.1. мобільний телефон «SIGMA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103667;
49.1. мобільний телефон «NOKIA», білого кольору, який поміщено до експертного пакету № PSP1103660;
50.1. банківська картка «МоноБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до експертного пакету № PSP1103668;
51.1. дві пластикові ємкості із папірцями на яких мається надпис «INIVERSAL INDECATOR PAPER», які поміщено до експертного пакету № PSP6102345;
52.1. паперову коробку ( посилка ) в якій знаходиться пластикова каністра, із рідиною, з надписом «Изопропиловый спирт», яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
53.1. паперову коробку ( посилка ) із пакетами для фасування ( «зіп-пакети»), яку опечатано биркою із пояснювальним написом на ній;
54.1. чотири пластикові пляшками з рідиною невідомого походження, які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою;
55.1. два пакета з речовиною на яких мається надпис «натрію гідроокис», які поміщено до експертного пакету №PSP4022935;
56.1. три пакета з речовиною з надписом «каустична сода», які поміщено до експертного пакету № PSP4022936;
57.1. два білих комбінезони та захисні окуляри, які поміщено до експертного пакету № PSP4022937;
58.1. п`ять пластикових пляшок із рідиною з надписом «Льодяна кислота», які поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою ;
59.1. пластикову каністру, ємкістю 20 л. з рідиною невідомого походження та з надписом «Изопропиловый спирт», яку поміщенні до паперової коробки та опечатано биркою;
Речові докази передати на зберігання до кімнати зберігання речових доказів при Лубенському РВП по вул. Монастирській 4, м. Лубни, Полтавської області, окрім грошових коштів, які передати на зберігання до АТ КБ "ПриватБанк", та банківської картки «monobank» № НОМЕР_5 , банківських карток «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які залишити при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено но 20.04.2023 року.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1