У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 19 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна, -

встановив:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 19 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_1 прикордонного загону було проведено ряд заходів, в результаті проведення яких встановлено, що особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України можуть залучати громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 за наявними даними за вказівкою ОСОБА_7 відповідає за збір коштів від осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, проведення їх інструктажу та тимчасове розміщення в прикордонних населених пунктах та організацію супроводу під час слідування до державного кордону України. Також ОСОБА_6 здійснює супровід незаконно переправлених осіб по території країн Європейського Союзу.

Оперативним шляхом встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зокрема використовує в організації незаконного переправлення осіб та по якому спілкується з особами які мають намір незаконно перетнути державний кордон.

12.08.2023 року в проміжок часу з 06 години 52 хвилини по 08 годину 51 хвилин заступником начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 проведено огляд на узбіччі автодорозі смт Тересва-с. Грушово Закарпатська обл., Тячівський р-н, поряд з автомагазином «Проектор», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт Тересва, вул. Народна, 258 за координатами: 47.9978931 широти, 23.7229981 довготи на відстані приблизно 250 метрів від кордону України з Румунією.

В ході вказаного огляду у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого АДРЕСА_2 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A32» білого кольору з сім картою НОМЕР_3 .

У ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого АДРЕСА_3 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung М 51» темно синього кольору з сім картою НОМЕР_4 .

У ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з сім картою

НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого АДРЕСА_5 виявлено та вилучено 15 купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням: PF21682178LF6, PB56785567MB2, PE20824535CE5, LB50462880LB2, MF4850211CF6, PB98329027NB2, PA050688668BA1, KB11013147FB2, FF16618535AF6, KF50895779CF6, FL25221283CL12, AB21386552NB2, HA26219763BA1, HE51718784CE5, KF41822260BF6, а також 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням HB672722691B2 на 3 купюрах, HE39538107BE5 на 2 купюрах; KJ47156168AJ10 на 4 купюрах, CF15503439AF6 на 6 купюрах.

У подальшому вказані предмети та документи визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів, а також для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення прокурор просить накласти арешт на майно, що було вилучене 12.08.2023 в результаті проведення огляду на узбіччі автодороги смт. Тересва с. Грушово Закарпатська обл., Тячівський р-н, поряд з автомагазином «Проектор», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с.м.т Тересва, вул. Народна, 258 та узбіччі від дороги за координатами: 47.9978931 широта, 23.7229981 довгота на відстані приблизно 250 метрів від кордону України з Румунією.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі та клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_1 прикордонного загону було проведено ряд заходів, в результаті проведення яких встановлено, що особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України можуть залучати громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_6 за наявними даними за вказівкою ОСОБА_7 відповідає за збір коштів від осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, проведення їх інструктажу та тимчасове розміщення в прикордонних населених пунктах та організацію супроводу під час слідування до державного кордону України. Також ОСОБА_6 здійснює супровід незаконно переправлених осіб по території країн Європейського Союзу.

Оперативним шляхом встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зокрема використовує в організації незаконного переправлення осіб та по якому спілкується з особами які мають намір незаконно перетнути державний кордон.

12.08.2023 року в проміжок часу з 06 години 52 хвилини по 08 годину 51 хвилин заступником начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 проведено огляд на узбіччі автодорозі смт Тересва-с. Грушово Закарпатська обл., Тячівський р-н, поряд з автомагазином «Проектор», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт Тересва, вул. Народна, 258 за координатами: 47.9978931 широти, 23.7229981 довготи на відстані приблизно 250 метрів від кордону України з Румунією.

В ході вказаного огляду у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого АДРЕСА_2 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung A32» білого кольору з сім картою НОМЕР_3 .

У ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого АДРЕСА_3 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung М 51» темно синього кольору з сім картою НОМЕР_4 .

У ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого в АДРЕСА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з сім картою

НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого АДРЕСА_5 виявлено та вилучено 15 купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням: PF21682178LF6, PB56785567MB2, PE20824535CE5, LB50462880LB2, MF4850211CF6, PB98329027NB2, PA050688668BA1, KB11013147FB2, FF16618535AF6, KF50895779CF6, FL25221283CL12, AB21386552NB2, HA26219763BA1, HE51718784CE5, KF41822260BF6, а також 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням HB672722691B2 на 3 купюрах, HE39538107BE5 на 2 купюрах; KJ47156168AJ10 на 4 купюрах, CF15503439AF6 на 6 купюрах.

У подальшому вказані предмети та документи визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Також, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 12.08.2023 в результаті проведення огляду на узбіччі автодороги смт. Тересва с. Грушово Закарпатська обл., Тячівський р-н, поряд з автомагазином «Проектор», який знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт Тересва, вул. Народна, 258 та узбіччі від дороги за координатами: 47.9978931 широта, 23.7229981 довгота на відстані приблизно 250 метрів від кордону України з Румунією, а саме: мобільний телефон марки «Samsung A32» білого кольору з сім картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung М 51» темно синього кольору з сім картою НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з сім картою НОМЕР_6 , 15 купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням: PF21682178LF6, PB56785567MB2, PE20824535CE5, LB50462880LB2, MF4850211CF6, PB98329027NB2, PA050688668BA1, KB11013147FB2, FF16618535AF6, KF50895779CF6, FL25221283CL12, AB21386552NB2, HA26219763BA1, HE51718784CE5, KF41822260BF6, 15 імітаційних купюр номіналом по 100 доларів США з маркуванням HB672722691B2 на 3 купюрах, HE39538107BE5 на 2 купюрах; KJ47156168AJ10 на 4 купюрах, CF15503439AF6 на 6 купюрах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1