печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за запитом компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 99W від 14.01.2022,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за запитом компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 99W від 14.01.2022, а саме на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на користувача, а саме: ім?я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на біржі ІНФОРМАЦІЯ_4 та накласти арешт на обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма активами, з забороною користування, розпорядження чи відчуження, який обслуговується криптовалютною біржею «Binance».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо розповсюдження програм-вимагачів «Reveton» та «CryptXXX» № 99W від 14.01.2022.

Встановлено, що Національним Агентством по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ( ОСОБА_5 ) (далі NCA UK) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які через всесвітню мережу Інтернет систематично здійснювали розповсюдження шкідливого програмного забезпечення (далі ШПЗ), відомого як «програми-вимагачі». За допомогою цих програм здійснювалось блокування доступу до даних, що зберігаються на певних комп`ютерах до часу отримання винагороди за їх розблокування.

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу NCA UK розслідуються наступні злочини:

1. Несанкціонований доступ до комп`ютерних матеріалів, що порушує статтю 1 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає два роки позбавлення волі.

2. Несанкціонований доступ до комп`ютерних матеріалів з метою скоєння чи з метою організації скоєння додаткових злочинів, що порушує статтю 2 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає п`ять років позбавлення волі.

3. Несанкціонований доступ з метою пошкодження, або з безвідповідальною необережністю щодо завдання шкоди роботі комп`ютера, що порушує статтю 3 Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

4. Виготовлення, постачання або здобуття предметів для використання у злочинах, що порушують Акт про протиправне використання комп`ютерів, що порушує статтю 3-А. Акту про протиправне використання комп`ютерів від 1990 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

5. Шантаж, що порушує статтю 21 Акту про крадіжки від 1968 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

6. Шахрайство, що порушує статтю 1 Акту про шахрайство від 2006 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

7. Відмивання коштів, що порушує статті 327(1), 328(1) та 329(1) Акту про доходи, отриманні злочинним шляхом, від 2002 року. Максимальним покаранням у разі засудження за статтями 327, 328 та 329 складає чотирнадцять років позбавлення волі.

8. Злочинна змова на здійснення шантажу, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

9. Злочинна змова на скоєння шахрайських дій, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає десять років позбавлення волі.

10. Злочинна змова направлена на маскування, переробку чи передачу кримінального майна, що порушує статтю 1(1) Акту про кримінальне законодавство від 1977 року. Максимальне покарання за цей злочин складає чотирнадцять років позбавлення волі.

У кримінальному розслідуванні NCA UK встановлено, що одним із співучасників вчинення вищевказаних злочинів є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який працював у компанії «Медіа Лаб», що належала громадянину Республіки Білорусь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказана компаній зареєстрована та здійснювала свою діяльність на території України.

За допомогою недостовірних відомостей працівники «Медіа Лаб» відкривали профілі у справжніх рекламних агенціях, які працювали онлайн. В подальшому ці профілі використовувались для проведення рекламних компаній, які розповсюджували ШПЗ.

« ОСОБА_8 » використовувала фіктивні компанії для реєстрації рекламних профілів з метою купівлі та продажу рекламного трафіку та розповсюдження ШПЗ, в тому числі наступні:

1. Ад-Медіа (Ad-Media);

2. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 );

3. Трафікінсайд.мі (Trafficinside.me)

4. Голдвуд Системс Інк (Goldwood Systems Inc);

5. ОСОБА_11 (Deep Media);

6. СіПЕмПЛЕКС (CPMPLEX) (cpmplex.com);

7. Кіксекс Медіа (Kixx Media) (kixxmedia.com);

8. Плейнклік (Planclick) planclick.com);

9. Като Адс/Адес Лтд (Kato Ads/Ades Ltd);

10. Тверкмедіа (Twerkmedia) (Twerkmedia.com);

11. Діп Річ Медіа (Deep Reach Media);

12. Ай CiliE ( ОСОБА_12 ) (icecpm.com);

13. H7 Маркет (N7 Market);

14. Гламератос Лтд, (Glameratos Ltd);

15. Трафік Бокс Адвертайзінг (Traffic Box Advertising) (trafficbox.com);

16. Мартін Вілсон Маркетінг (Martin Wilson Marketing).

У своїй діяльності ОСОБА_6 використовував наступні псевдоніми: Дмітрій ЗАЛЕСКІС або ЗЕЛЕСКІС ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) (також використовувався Кадарією), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) (також використовувався ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), Александр НОВАК ( ОСОБА_23 ), Арістарх (Aristarx), Каркос (Karkos).

У кримінальному розслідуванні ОСОБА_24 наступні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 .

У зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України та у відповідності до вимог:

- Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (далі Європейська Конвенція);

- другого додаткового протоколу від 08.11.2001 до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах;

- конвенції № 141 про відмивання грошей, а також пошуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом, від 08.11.1990;

- конвенції про кіберзлочинність від 23.11.2001;

- положення про міжнародну взаємодопомогу у кримінальних справах від 24.02.1982.

Окрім цього, кошти які отримані в результаті шахрайських дій конвертуються в криптовалюту та зараховуються на криптовалютні гаманці, а саме:

У ході проведення обшуку у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено його персональний мобільний телефон iPhone 14 Pro Max (IMEI НОМЕР_1 ), обліковий запис Apple ID - ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований на ім?я « ОСОБА_46 ».

Так, під час здійснення попереднього огляду вказаного пристрою встановлено, що на ньому збережені дані для авторизації до акаунтів на криптовалютних біржах «Binance.com» (ім?я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ім?я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 , пароль: НОМЕР_2 -/:), які використовувались у злочинній діяльності останнього.

19.07.2023 в рамках даного кримінального розслідування віртуальні активи визнано речовими доказами.

З огляду на вищевикладене, вбачається за необхідне накласти арешт на вищевказані віртуальні активи, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, а саме на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на користувача, а саме: ім?я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на біржі Binance та накласти арешт на обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма активами, з забороною користування, розпорядження чи відчуження, який обслуговується криптовалютною біржею «Binance», оскільки вказані віртуальні активи відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, отримано кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за запитом компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 99W від 14.01.2022 - задовольнити.

Накласти арешт на майно за запитом компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 99W від 14.01.2022, а саме на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються криптовалютною біржею «Binance» на криптовалютних гаманцях, які зареєстровані на користувача, а саме: ім?я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на біржі Binance та накласти арешт на обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_1 , пароль: ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі всіма активами, з забороною користування, розпорядження чи відчуження, який обслуговується криптовалютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1