Провадження № 1-кс/204/2675/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими відділу розслідування злочинів сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000339 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року в денний час доби ОСОБА_4 перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей момент у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Про свій злочинний умисел ОСОБА_4 розповіла ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови запропонувала останній вчинити одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, на що ОСОБА_5 погодилась. Далі, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову, з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та діючи групою осіб в порушення наведених вимог законодавства, з прямим умислом, з корисливих намірів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинили одержання неправомірно вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, за наступних обставин. З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих намірів, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_5 , 31 травня 2023 року приблизно о 11 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , запевнила останнього, що зможе здійснити вплив в інтересах ОСОБА_6 на прийняття рішення посадовими особами органу державної реєстрації актів цивільного стану, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (яка відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи). В ході розмови, ОСОБА_4 , запевнила ОСОБА_6 , що укладання шлюбу з ОСОБА_7 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе. Згідно з положеннями Примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України працівники Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, уповноважені на реєстрацію шлюбу є службовими особами. В свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 . 01.06.2023 ОСОБА_6 звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину. З цього часу, ОСОБА_6 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , спрямованої на вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди від ОСОБА_6 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо оформлення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції документів, необхідних для перетину останнім державного кордону України, в умовах воєнного стану. Так, 05.06.2023 приблизно о 19 год 00 хв ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Костянтинівка Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, в ході спілкування через месенджер запевнила ОСОБА_6 , що зможе здійснити вплив в інтересах останнього на прийняття рішення посадовими особами відділу державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України, за умови передачі їй неправомірної вигоди в розмірі 270 000 гривень, пояснивши, що вказані дії необхідні для укладання шлюбу ОСОБА_6 із ОСОБА_7 (яка відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії №367763 є інвалідом 2 групи). В ході розмови, ОСОБА_4 , запевнила ОСОБА_6 , що укладання шлюбу з ОСОБА_7 , яка являється інвалідом 2 групи, необхідне для перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану. При цьому, зазначивши, що в іншому випадку виїхати за межі території України він не зможе. Після цього, 24.07.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , перебуваючи у нежитловому приміщенні адміністративної будівлі Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, розташованому за адресою: Донецька обл., Краматорський район, м.Новодонецьке, вул.Благовісна буд. 3, діючи умисно, групою осіб, підтвердили свої наміри спрямовані на спрощення та прискорення процедури одруження ОСОБА_7 з ОСОБА_6 , та пообіцяли останньому, користуючись своїм статусом, вплинути на прийняття рішення начальником Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області ОСОБА_8 , яка відповідно до своїх повноважень безпосередньо уповноважена на укладання шлюбів, при цьому повідомивши, що для цього їм потрібно передати неправомірну вигоду в сумі 270 000 (двісті сімдесят тисяч) гривень готівкою. Після цього, того ж дня, приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 передав грошові кошти, які були вручені йому співробітниками поліції під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в сумі 270 000 (двісті симдесят тисяч) гривень готівкою ОСОБА_4 , в якості неправомірної вигоди, як того забажали ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . Вказаний факт злочинної діяльності задокументовано слідчим в рамках кримінального провадження № 0000339 від 01.06.2023 за ч. 3 ст. 369-2 КК України. 24.07.2023 ОСОБА_6 співробітниками правоохоронного органу були вручені заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 270 000 (двісті сімдесят) тисяч гривень для подальшої передачі іх у якості неправомірної вигоди ОСОБА_4 24.07.2023 у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна (заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів) до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, у період часу 12 годин 05 хвилин до 14 годин 35 хвилин старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено обшук у службовому кабінеті (без номера) нежитлового приміщення Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, розташованому за адресою: Донецька область, Краматорський район м. Новодонецьке, вул. Благовісна, буд.3, метою якого було виявлення та фіксації відомостей щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 а саме відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів добутих злочинним шляхом (предмету злочину), документів, чорнових записів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні. В ході проведеного обшуку начальником Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області ОСОБА_8 було добровільно видано наступне майно: три купюри номіналом 1000 гривень кожна, з наступними номерами БК0788128, БК9836861, БК9836831 (предмет злочину); три купюри номіналом 500 гривень кожна, з наступними номерами ВЕ7354565, АЛ8662241, ЕИ9845704; оригінал заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 24.07.2023, №22.19-49/434 разом із квитанцією про сплату послуг на суму 10,90 грн.; оригінал актового запису про шлюб №39 від 24.07.2023 у двох примірниках; оригінали чотирьох квитанцій про сплату послуг у сумі 285грн., 147грн., 491грн., та 147грн. від 24.07.2023 року; оригінали чотирьох заяв ОСОБА_7 від 24.07.2023 про отримання послуг у Олександрівському ВДРАЦС;; оригінал заяви ОСОБА_6 від 24.07.2023 щодо скорочення терміну державної реєстрації шлюбу; ксерокопія запису про видачу свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 із Книги обліку бланків свідоцтв про шлюб № НОМЕР_1 ; Постановою слідчого від 24.07.2023 перелічені вилучені грошові кошти та документи визнані речовими доказами. На теперішній час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучене під час вказаного вище огляду майно має значення для подальшого досудового розслідування, може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Зазначені речі та майно мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про скоєння злочину та обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування. Враховуючи вищевикладене вказані грошові кошти та документи , у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України. З урахуванням викладеного, з метою збереження вищевказаних речей-документів, в якості речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, необхідно накласти на них арешт, оскільки вказані речі та майно є предметом, засобом, знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені речові докази можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню. Арешт вказаних речей та документів, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, а також використання вказаних документів та речей в якості речового доказу. У разі відмови у задоволенні даного клопотання слідство буде позбавлено можливості встановити об`єктивну істину по кримінальному провадженню, та унеможливить довести вину протиправної діяльності причетних осіб. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав клопотання, просив задовольнити та розглянути справу без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Головного управління національної поліції у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000339 від 1 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

24 липня 2023 року у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна (заздалегідь ідентифікованих грошових коштів та документів), у період часу з 12 год. 05 хв. по 14 год. 35 хв. було проведено обшук службового кабінету (без номера), який знаходиться в нежитловому приміщенні Олександрівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорському районі Донецької області, за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Новодонецьке, вул. Благовісна, буд. 3, в ході якого ОСОБА_8 добровільно видав: три купюри номіналом 1000 гривень кожна, з наступними номерами БК0788128, БК9836861, БК9836831 (предмет злочину); три купюри номіналом 500 гривень кожна, з наступними номерами ВЕ7354565, АЛ8662241, ЕИ9845704; оригінал заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 24.07.2023, № 22.19-49/434 разом із квитанцією про сплату послуг на суму 10,90 грн.; оригінал актового запису про шлюб № 39 від 24.07.2023 у двох примірниках; оригінали чотирьох квитанцій про сплату послуг у сумі 285 грн., 147 грн., 491 грн., та 147 грн. від 24.07.2023 року; оригінали чотирьох заяв ОСОБА_7 від 24.07.2023 про отримання послуг у Олександрівському ВДРАЦС; оригінал заяви ОСОБА_6 від 24.07.2023 щодо скорочення терміну державної реєстрації шлюбу; ксерокопія запису про видачу свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 із Книги обліку бланків свідоцтв про шлюб № НОМЕР_1 . У подальшому вказане майно було вилучене.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 від 24 липня 2023 року, вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000339.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 24 липня 2023 року під час обшуку службового кабінету (без номера), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-три купюри номіналом 1000 гривень кожна, з наступними номерами БК0788128, БК9836861, БК9836831 (предмет злочину);

-три купюри номіналом 500 гривень кожна, з наступними номерами ВЕ7354565, АЛ8662241, ЕИ9845704;

-оригінал заяви про державну реєстрацію шлюбу від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 24.07.2023, № 22.19-49/434 разом із квитанцією про сплату послуг на суму 10,90 грн.;

-оригінал актового запису про шлюб № 39 від 24.07.2023 у двох примірниках;

-оригінали чотирьох квитанцій про сплату послуг у сумі 285 грн., 147 грн., 491 грн., та 147 грн. від 24.07.2023 року;

-оригінали чотирьох заяв ОСОБА_7 від 24.07.2023 про отримання послуг у Олександрівському ВДРАЦС;

-оригінал заяви ОСОБА_6 від 24.07.2023 щодо скорочення терміну державної реєстрації шлюбу;

-ксерокопію запису про видачу свідоцтва про шлюб ОСОБА_6 із Книги обліку бланків свідоцтв про шлюб № НОМЕР_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1