Справа № 953/6688/23
н/п 1-кс/953/6004/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 серпня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), згідно зазначеного у клопотанні переліку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000141 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене групою осіб.

Київською окружною прокуратурою м. Харкова у ході вивчення публічних закупівель на офіційному Інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено факт можливого вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, при укладанні та виконання умов договору № 41/6-ПД/21, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про закупівлю послуг: Kомплексні послуги з цілодобової фізичної та пультової охорони об`єктів, на загальну суму 37 685 805 грн. 12 коп.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 неодноразово направлялись вимоги в порядку ст. 93 КПК України щодо надання завірених копій документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з щодо укладання та виконання умов договору про закупівлю послуг №41/6-ПД/21 від 22.06.2021 з даним ТОВ, укладеного за результатами проведення тендеру з ідентифікаційним номером №UA-2021-03-12-002313-а , у тому числі: договору №41/6-ПД/21 від 22.06.2021, що укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами проведення тендеру (ідентифікаційний номер №UA-2021-03-12-002313-а) щодо надання комплексних послуг з цілодобової фізичної та пультової охорони об`єктів, з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, актами приймання передачі наданих послуг, актами приймання передачі ТМЦ, видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договору, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бухгалтерських довідок, рахунків-фактур, та інших документів, пов`язані з виконанням вищевказаного договору; відомостей щодо встановлення обладнання на об`єктах за вищевказаним договором, залучення службових собак; договорів , з додатками та специфікаціями, що укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договору №41/6-ПД/21 від 22.06.2021, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , актів приймання виконаних послуг, товарно-транспортних накладних щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання послуг, актів приймання передачі ТМЦ, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів, отриманих від замовника послуг; цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , актів надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаного Договору; регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) щодо відображення господарських операцій по вказаному договору з розшифровкою кожної операції, з наданням карток-рахунків за 2021-2022 рік; статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2021-2022 років; наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2021-2022, їх посадові інструкції; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2021-2022 р.р.; офіційної довідки щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2021-2022 р.р., на об`єктах місцях надання охоронних послуг відповідно до умов вказаного договору; графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2021-2022 р.р.; відомостей щодо дати прийняття під охорону об`єктів- місць надання охоронних послуг за договором №41/6-ПД/21 від 22.06.2021. Запитувана інформація за вимогами надана не була.

Слідча, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають доказове значення по справі, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, вважає, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчоюю ОСОБА_3 подано до суду заяву, якою прохає розглядати клопотання без її участі у зв`язку із проведенням необхідних слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 27.07.2021 за №0000141, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 27.07.2021 за фактом того, що в ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » заволоділи грошовими коштами комунального підприємства під час надання послуг з цілодобової фізичної та пультової охорони об`єктів комунального підприємства за завищеними цінами, чим спричинили державному бюджету матеріальні збитки.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 27.07.2021 до ЄРДР за №0000141, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що 20.08.2021 та 27.12.2022 слідча СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 зверталася із письмовими запитами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених копій документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з щодо укладання та виконання умов договору про закупівлю послуг №41/6-ПД/21 від 22.06.2021 з даним ТОВ, укладеного за результатами проведення тендеру з ідентифікаційним номером №UA-2021-03-12-002313-а.

Даних про те, що на вказані запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь слідчій судді не надано.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 27.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: договору №41/6-ПД/21 від 22.06.2021, що укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами проведення тендеру (ідентифікаційний номер №UA-2021-03-12-002313-а) щодо надання комплексних послуг з цілодобової фізичної та пультової охорони об`єктів, з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами, актами приймання передачі наданих послуг, актами приймання передачі ТМЦ, видаткових, прибуткових, податкових накладних, що підтверджують виконання умов договору, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бухгалтерських довідок, рахунків-фактур, та інших документів, пов`язані з виконанням вищевказаного договору; відомостей щодо встановлення обладнання на об`єктах за вищевказаним договором, залучення службових собак; договорів , з додатками та специфікаціями, що укладені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, організаціями, які укладені на виконання умов договору №41/6-ПД/21 від 22.06.2021, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , актів приймання виконаних послуг, товарно-транспортних накладних щодо придбання, поставки ТМЦ, необхідних для виконання послуг, актів приймання передачі ТМЦ, податкових, прибуткових (видаткових) накладних, платіжних доручень, виписок банку, актів взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями, щодо перерахування грошових коштів, отриманих від замовника послуг; цивільно-правових договорів, угод, щодо використання праці найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , актів надання/приймання виконаних робіт/послуг до них, відомостей щодо виплати заробітної плати найманим працівникам, праця яких використовувалась Підприємством, під час виконання умов вищевказаного Договору; регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) щодо відображення господарських операцій по вказаному договору з розшифровкою кожної операції, з наданням карток-рахунків за 2021-2022 рік; статутних, реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2021-2022 років; наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2021-2022, їх посадові інструкції; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2021-2022 р.р.; офіційної довідки щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2021-2022 р.р., на об`єктах місцях надання охоронних послуг відповідно до умов вказаного договору; графіків, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2021-2022 р.р.; відомостей щодо дати прийняття під охорону об`єктів- місць надання охоронних послуг за договором №41/6-ПД/21 від 22.06.2021, з можливістю вилучення завірених належних чином копій даних документів.

Строк дії ухвали до 09.10.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1