Справа № 457/651/23
провадження №1-кс/457/160/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0000008 від 03.01.2023 року, яке надійшло до суду 02.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року близько о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 , з метою отримання грошової допомоги, в месенджері «Фейсбук» перейшла за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з даної картки були знятті грошові кошти в сумі 8990 грн., чим потерпілій завдано матеріального збитку. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.12.2022 року близько 21:00 год., вона користувалася своїм мобільним телефоном, а саме додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглядаючи інформацію у вказаному додатку вона побачила оголошення про отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі приблизно 2000 грн. В подальшому, вона зайшла на вказане повідомлення, після чого, відкрилася сторінка, на якій було вказано багато банків України, серед яких вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Натиснувши на обраний банк потрібно було ввести логін та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила. Далі вона натиснула на віконечко «підтвердити» і дане повідомлення пропало. Після чого, вона положила телефон та почала займатися домашніми справами. Приблизно о 21:30 год., взявши до рук свій телефон, вона побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було повідомлено, що змінено номер телефону на НОМЕР_1 . В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала належну їй банківську картку НОМЕР_2 . Після чого, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після зміни і відновлення паролю, коли увійшла на свою сторінку, то виявила, що із вказаної її банківської картки були списані грошові кошти в сумі 8900 грн. двома платежами: перший 900 грн. та другий 8000 грн. В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію про рахунок потерпілої ОСОБА_5 , згідно якого встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетна особа, яка 09.12.2022 року здійснила безготівковий переказ викрадених коштів на особовий рахунок «FAVBET.UA (DP)» двома транзакціями: 8000 грн. та 900 грн. Також встановлено, що дана особа користувалася номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: відомості щодо особи, яка зареєстрована в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання, дата відкриття та номери гаманців, рахунки у відповідних платіжних системах на які здійснювались грошові транзакції, зарахування і вивід коштів, відскановану електронну копію паспорта у разі користування електронними методами платежів Skrill, Neteller, кредитна або дебетова картки і т.д. та інші наявні відомості для ідентифікації особи). Якщо вказаний номер мобільного зв`язку не реєструвався в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » просить ідентифікувати особу, на рахунок якої 09.12.2022 року здійснено безготівковий переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень та 900 гривень та надати всі наявні відомості про особу. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо особи, яка зареєстрована в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання, дата відкриття та номери гаманців, рахунки у відповідних платіжних системах на які здійснювались грошові транзакції, зарахування і вивід коштів, відскановану електронну копію паспорта у разі користування електронними методами платежів Skrill, Neteller, кредитна або дебетова картки і т.д. та інші наявні відомості для ідентифікації особи). Якщо вказаний номер мобільного зв`язку не реєструвався в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікувати особу, на рахунок якої 09.12.2022 здійснено безготівковий переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень та 900 гривень та надати всі наявні відомості про особу, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1