Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2812/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за можливим фактом того, що ОСОБА_4 , будучи директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до договору з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро використовувало земельну ділянку сільськогосподарського призначення, заволодів врожаєм кукурудзи 3 класу, вирощеним на цій ділянці, загальною масою 64 290 кг, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі 448 101 грн. 30 коп.

З метою встановлення місця можливого зберігання документації, яка має відношення до розслідуваного злочину, перевірки показань потерпілого, встановлення ким та коли здійснювались розрахунки від імені Товариства та підтвердження доказів того, що зерно є власністю Товариства і було привласнено ОСОБА_4 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2014 року включно по теперішній час, а саме до:

- Інформації, що міститься в програмному продукті «1С:Підприємство» або аналогічному програмному продукті шляхом вивантаження бази щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014 року включно по теперішній час;

- Оборотно-сальдової відомості за період з 2014 року включно по теперішній час;

- Аналізу рахунку та картки рахунку по субрахунках № 23, № 91, № 27 або інших, на яких відображається зібране зерно за 2021-2022 роки;

- Інших рахунків, де накопичуються витрати на вирощування зерна за 2021 та 2022 роки;

- Бухгалтерської довідки або калькуляції витрат на вирощування та обробку зерна у 2021-2022 роках;

- Копій документів, що підтверджують понесення витрат на вирощування зерна (акти виконаних робіт, видаткові накладні, акти списання пального тощо) у 2021-2022 роках;

- Копій документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку, видаткові накладні тощо), що підтверджують перевезення та складування зерна урожаю 2021 року та розміщення його на зерновий склад;

- Оборотно-сальдової відомості по рахунку № 27 (чи іншому рахунку, де відображається оприбутковане зібране зерно);

- Первинних документів (товарно-транспортні накладні, регістри обліку тощо), що підтверджують перевезення зерна з поля та розміщення на зерновий склад за 2021 рік;

- Оборотно-сальдової відомості та картки рахунку по рахунку № 27 чи іншому рахунку, де відображається зерно за період з моменту оприбуткування урожаю до моменту його продажу за аналітиками (Субконто 1: «Кукурудза», «Соняшник»);

- Копій видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження зерна урожаю 2021 року з місць зберігання;

- Карток рахунків 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперішній час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Видаткових накладних, платіжних доручень по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки;

- Карток рахунків 311, 361, 27 за період з моменту збору зерна урожаю 2021 року на теперішній час за аналітикою покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Видаткових накладних, платіжних доручень по покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або банківські виписки з оплатами від цього покупця) за 2021 та 2022 роки;

- Бухгалтерської довідки, калькуляції або іншої інформації в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_4 поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернення поворотної допомоги від Товариства;

- Бухгалтерської довідки, калькуляції або іншої інформації в паперовому чи електронному вигляді щодо надання ОСОБА_5 поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернення поворотної допомоги від Товариства;

- Бухгалтерської довідки, калькуляції або іншої інформації в паперовому чи електронному вигляді щодо внесення грошових коштів ОСОБА_4 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000238 від 22.07.2022, копію ухвали слідчого судді від 12.07.2022, копію заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 06.07.2022, копію протоколу допиту потерпілого від 29.07.2022, копію статуту, копію договору від 15.06.2018, копію договору № 6/2017/КЕВ від 20.07.2017, копію протоколу № 8 від 15.06.2018, копії квитанцій, копії реєстрів, копію протоколу додаткового допиту свідка від 10.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 21.09.2022, копію протоколу додаткового допиту свідка від 14.10.2022, копію протоколу допиту свідка від 14.11.2022, копію протоколу допиту свідка від 21.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 07.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 10.09.2022, копію протоколу допиту свідка від 09.01.2023, копію висновку експерта від 14.10.2022, копію протоколу допиту підозрюваного від 02.05.2023 та інші докази (а.с.8-136).

Судом також встановлено, що ухвалами слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 березня 2023 року слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000238 було надано дозвіл на проведення обшуку житла та автомобілів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються господарської та бухгалтерської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 2014 року по 22.03.2023 року.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги той факт, що до документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, вже було надано дозвіл на обшук, слід відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1