Справа № 738/864/23
№ провадження 1-кс/738/64/2023
У Х В А Л А

13 червня 2023 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

07 червня 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 05 червня 2023 року до відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 03 червня 2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 в мобільному додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримати заробіток за розповсюдження реклами різноманітних товарів на інтернет платформах, у зв`язку з чим потрібно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Після цього, 05 червня 2023 року, ОСОБА_4 , зробивши перерахування грошових коштів на рахунки вказаних банківських карток, в сумі 19 280,00 грн, зрозуміла, що її ошукали.

Дізнавач встановив, що банківська карта за № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , тому і документи та відомості, що стосуються даного переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01 червня 2023 року до 06 червня 2023 року, із зазначенням: суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; адреса банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 06.06.2023; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; щодо матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; про здійснення з 01 червня 2023 року до 06 червня 2023 року будь-яких оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Дізнавач, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явились.

Встановлені слідчим суддею обставини.

05 червня 2023 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до начальника відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , у якій просила перевірити факт вчинення стосовно неї шахрайських дій представниками фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі близько 20 000,00 грн та просила винних притягнути до відповідальності.

За заявою ОСОБА_4 , 05 червня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 06 червня 2023 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 06 червня 2023 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 03 червня 2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 в мобільному додатку «WhatsApp» з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримати заробіток за розповсюдження реклами різноманітних товарів на інтернет платформах, у зв`язку з чим їй потрібно було зареєструватися на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Після реєстрації за вказаним посиланням, ОСОБА_4 почали надходити завдання з розповсюдження реклами різноманітних товарів на інтернет платформах. За виконання першого завдання на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 надійшли грошові кошти в розмірі 900 грн, від ОСОБА_9 , платіж № НОМЕР_7 . В подальшому ОСОБА_4 було запропоновано виконати наступні завдання з розповсюдження реклами товарів на інтернет платформах, але для цього необхідно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки: № НОМЕР_3 - у сумі 400,00 грн, № НОМЕР_4 у сумі 1 271,00 грн та 3 835,00 грн, № 282989 у сумі 13 474,00 грн. Загальна сума перерахованих коштів склала 19 280,00 грн. Потім потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Повноваження дізнавачів відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів від 05 червня 2023 року.

Згідно із Роздруківкою із Сервісу визначення банку за номером банківської картки, картка № НОМЕР_5 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_2 з вилученням у друкованому та електронному вигляді копій документів:

- з відомостями про рух коштів по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 з 01 червня 2023 року до 06 червня 2023 року, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- з відомостями щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів х рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку до 06 червня 2023 року;

- з відомостями про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких з моменту відкриття рахунку до 06 червня 2023 року, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- з відомостями про службове розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом по рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 ;

- з відомостями про здійснення з 01 червня 2023 року до 06 червня 2023 року оплат з рахунку, за яким видана банківська карта № НОМЕР_5 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 13 червня 2023 року до 13 липня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1