Провадження № 1-кс/752/2015/23
У Х В А Л А

07.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000104 від 01.07.2021 прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000104 від 01.07.2021 прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),а саме:

- до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, наказів про призначення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- до документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, за весь період обслуговування вказаного суб`єкта господарювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (валюта 980), № НОМЕР_5 (валюта 978), № НОМЕР_6 (валюта 840), № НОМЕР_7 (валюта 980), № НОМЕР_7 (валюта 980), № НОМЕР_8 (валюта 978), № НОМЕР_9 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 980), № НОМЕР_11 (валюта 978), № НОМЕР_12 (валюта 980), № НОМЕР_13 (валюта 840) відкритими/закритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ за період часу з 01.09.2003 по дату виконання ухвали суду.

Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з`явилась, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000104 від 01.07.2021 прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вказала, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000104 від 01.07.2021 прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000104 від 01.07.2021 прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000104 від 01.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),а саме:

- до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, наказів про призначення, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- до документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, за весь період обслуговування вказаного суб`єкта господарювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (валюта 980), № НОМЕР_5 (валюта 978), № НОМЕР_6 (валюта 840), № НОМЕР_7 (валюта 980), № НОМЕР_7 (валюта 980), № НОМЕР_8 (валюта 978), № НОМЕР_9 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 980), № НОМЕР_11 (валюта 978), № НОМЕР_12 (валюта 980), № НОМЕР_13 (валюта 840) відкритими/закритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ за період часу з 01.09.2003 по дату виконання ухвали суду.

Службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000104 від 01.07.2021 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: