Провадження № 1-в/161/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 серпня 2023 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000754 від 09.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене кримінальне провадження №0000754 від 09.12.2020 розслідувалось СУ ГУНП у Донецькій області та 17.12.2020 Донецькою обласною прокуратурою підслідність у кримінальному провадженні №0000754 від 09.12.2020 визначено за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а 24.09.2021 Волинською обласною прокуратурою визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000754 від 09.12.2020 за слідчим управлінням ГУНП у Волинській області.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що протягом тривалого часу упродовж 2019-2020 років група осіб із числа громадян України здійснювали систематичне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку з тимчасово окупованої території України та у подальшому здійснювали їх збут на підконтрольній території Донецької області і інших регіонів України.

Також, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, по на території Волинської області група осіб із місцевих мешканців тривалий час здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В період часу з 11:09 по 15:18 15.02.2020 на підставі ухвали слідчого судді Волноваського районного суду Донецької області (1-кс/221/290/2020) від 12.02.2020 в рамках кримінального провадження № 0000018 від 15.03.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок з марками акцизного податку, серед яких знаходилися тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 21 500 пачок, а саме: «Marshall Super Slims» в кількості 12 000 пачок та «Marshall Super Slims Red» в кількості 9 500 пачок.

Відповідно, 15.02.2020 тютюнові вироби на яких відсутні марки акцизного податку в загальній кількості 21 500 пачок, а саме: «Marshall Super Slims» в кількості 12 000 пачок та «Marshall Super Slims Red» в кількості 9 500 пачок, що перебували у володінні ОСОБА_4 визнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

У подальшому, 19.03.2020 Волноваським районним судом Донецької області, за поданим слідчим клопотанням про накладення арешту, постановлено ухвалу про задоволення клопотання слідчого і накладено арешт на майно, зокрема, згідно даної ухвали накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: на тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 21 500 пачок, а саме: «Marshall Super Slims» в кількості 12 000 пачок та «Marshall Super Slims Red» в кількості 9 500 пачок (ухвала № 1-кс/221/370/2020).

В ході досудового розслідування не встановлено джерел походження і виготовлення зазначених тютюнових виробів.

Кримінальне правопорушення, передбачений ч.1 ст. 204 КК України, полягає у незаконному придбанні з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуті чи транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Натомість, придбання, зберігання або транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів без мети збуту складу злочину, передбаченого ст. 204 КК України, не утворює.

За результатами проведеного досудового розслідування в діях осіб, у яких під час обшуків були виявлені та вилучені тютюнові вироби не встановлено складу кримінального правопорушення (злочину). передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за відсутності мети збуту, яка є обов`язковим елементом суб`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення. Зі слів осіб, у яких були вилучені вказані предмети, вони зберігали їх з метою власного споживання. Інших доказів вини таких осіб досудовим розслідуванням не здобуто.

За результатами досудового розслідування слідчим 18.11.2022 винесено постанову про закриття вищевказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Поряд з цим, досудовим розслідуванням установлено, що в осіб, у яких вилучили вищезгадані підакцизні товари, відсутні документи про походження та якість таких товарів, а також ліцензії на торгівлю ними.

Частина вилучених підакцизних товарів зберігається на ПМП «Лоцмен» (Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Солов`яненко, 2), які через свою громіздкість створюють проблеми у зберіганні, через брак вільного місця. Окрім цього, зберігання великої кількості товарно-матеріальних цінностей потребує значних фінансових затрат з боку зберігача. Все це значно ускладнює забезпечення належних умов для подальшого зберігання вказаних товарів.

Оскільки вищевказані тютюнові вироби не містять на собі марок акцизного податку, тобто не марковані у відповідності до чинного законодавства України, що знаходяться в офіційному обігу на території України, а також у зв`язку із тим, що документи на дані цигарки відсутні, вищевказані тютюнові вироби являються неякісною та небезпечною продукцією.

Враховуючи викладене, а саме те, що речові докази у даному кримінальному провадженні - тютюнові вироби не містять слідів кримінального правопорушення, перебувають на території України в незаконному обігу, є неякісною та небезпечною продукцією (що унеможливлює їх передачу для реалізації або переробки), виникла необхідність у передачі їх для знищення.

В судове засідання прокурор надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просили його задовольнити.

Суд, дослідив письмові докази по справі, вважає, що клопотання про знищення речових доказів не підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні Головного управління Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

19.03.2020 року Волноваським районним судом Донецької області накладено арешт на майно, зокрема, а саме: на тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 21 500 пачок, а саме: «Marshall Super Slims» в кількості 12 000 пачок та «Marshall Super Slims Red» в кількості 9 500 пачок, які були вилучені 17.02.2020 року під час проведення обшуку приміщення та автомобіля марки «Mercedes Bens», номерний знак НОМЕР_1 , за адресою: Волинська область, м. ковель, вул Будищанська, 27а/1, у ОСОБА_4 (ухвала № 1-кс/221/370/2020). Частина вилучених підакцизних товарів зберігається на ПМП «Лоцмен», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Солов`яненко, 2 (постанова слідчого від 19.10.2020 року по визначення місця зберігання речових доказів).

Ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що продукція, маркування якої не відповідає встановленим законодавством вимогам щодо мови маркування та (або) змісту маркування, а також продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції - є неякісна та небезпечна продукція.

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази, які не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливо без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також, якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Як зазначає прокурор в клопотанні, що постановою слідчого від 18.11.2022 року кримінальне провадження закрито на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України? втім, самої постанови до клопотання прокурором не долучено.

З наданого до клопотання повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання від 04.05.2023 року та самого виконавчого документа № 161/1966/23; № 1в/161/64/23 від 07.02.2023 року вбачається, що суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 було постановлено ухвалу про знищення речових доказів, а саме: тютюнових виробів, в рамках кримінального провадження № 0000754 від 09.12.2020 року, які зберігаються в ПМП «Лоцман», розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Солов`яненко, 2. Втім, прокурором наданими доказами не доведено, що зазначені тютюнові вироби без марок акцизного податку: Marshall Super Slims» в кількості 490 пачок; «Marshall Super Slims Red» в кількості 490 пачок, які вона просить знищити, не входять до переліку тютюнових виробів, про знищення яких вже було вирішено іншим суддею.

На підставі досліджених доказів, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 100, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 0000754 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Луцького

міськрайонного суду ОСОБА_1