Справа №337/3032/23
Номер провадження 1-кс/337/664/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000545, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 12.09.2022 о 13.53 год., невстановлена особа, під приводом продажу товару дров, на сторінці сайту «ОЛХ» шляхом омани сплати за доставку товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 665 грн., чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості за фактом вищевказаної події 12.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000545, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.09.2022 року, приблизно о 12:00, перебуваючи за місцем свого мешкання, користувалась мобільним додатком «OLX» через свій мобільний телефон, де шукала оголошення з продажу дров для опалення, мешкає у приватному будинку. Через деякий час користування, знайшла оголошення, яке її влаштовувало по відповідним параметрам, а саме сума сплати за куб деревини, умови поставки. В оголошенні було розміщено контактний номер телефону продавця НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, трубку підняв чоловік, по голосу приблизним віком 50 років, який мав акцент та тембр голосу, який вона запам`ятала (говір як у людини, яка мешкає в селі), розмовляла із продавцем по мобільному телефону неодноразово, а також із ним в подальшому розмовляв її чоловік. В першу телефонну розмову вона уточнила вартість, чи відповідає вона тій, яка в оголошенні, на що чоловік повідомив мені, що вартість за куб дров дійсно складає 1300 гривень. Далі, потерпіла запитала умови поставки деревини за адресою, на що продавець повідомив, що вартість доставки до її місця мешкання буде складати 635 гривень. Потерпіла замовила 4 куба деревини, за що мала сплатити 5200 гривень. Далі, чоловік повідомив, що якщо вона має намір придбати товар, суму доставки необхідно сплатити одразу, а вартість товару по отриманню. Такі умови її влаштовували, а тому вона попросила назвати номер карти, на яку необхідно здійснити оплату, та отримувача грошових коштів.

Продавець надиктував наступний номер картки - № НОМЕР_2 , та назвав анкетні данні особи, яка є власником вказаної картки ОСОБА_5 . 12.09.2023 приблизно о 13:00, отримавши данні для надсилання грошових коштів, потерпіла разом із чоловіком направилась до платіжного терміналу агрегатора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 13:53 було здійснено транзакцію за платіжними реквізитами, які надав продавець. Однак, через те, що точної суми в готівці в неї не було, вони з чоловіком вирішили відправити 700 гривень, замість необхідних 635 гривень.

Відправивши грошові кошти, потерпіла відразу зателефонували продавцю за номером телефону НОМЕР_1 , та повідомили, що доставку сплачено. Він попросив надіслати на вказаний номер телефону, надіслати фотокартку квитанцію про оплату. Ввівши зазначений номер мобільного телефону в додатку «Вайбер», користувача з таким номером телефону не встановлено. Тому потерпіла знов зателефонувала продавцеві, та повідомила про цей нюанс. Продавець повідомив, що побачив сплату, тому квитанцію надсилати не обов`язково, далі сказав, що на протязі найближчої години автомобіль із 4-ма кубами деревини буде за адресою її мешкання.

Перебуваючи за місцем свого мешкання, по сплину 30 хвилин після сплати доставки, потерпіла з чоловіком вирішили зателефонувати продавцеві, та запитати, чи нічого не відміняється. На що він повідомив, що автомобіль буде у зазначений час, приблизно о 15:00. Ще по сплину вказаного часу, автомобіля із деревиною так і не було, потерпіла почала телефонували продавцеві, однак трубку він вже не брав. В останнє вона зателефонував приблизно о 16:30 год., однак результат був аналогічним, трубку ніхто не брав. Так, товар потерпілій доставлено не було.

Таким чином є підстави вважати, що злочинець використовував банківську картку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого ОСОБА_4 , підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківському рахунку, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на яку було перераховано грошові кошти потерпілим, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 22.09.2022 року 23 години 59 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12.09.2022 року 00 години 01 хвилини по 22.09.2022 року 23 години 59 хвилини завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Строк дії ухвали встановити до 12.07.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1