печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЕРА ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/29956/23-к від 14.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023,-

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/29956/23-к від 14.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2023 (справа № 757/29956/23-к) накладено арешт на безготівкові грошові кошти, які належать ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» (далі - ТОВ) та знаходяться на таких рахунках банківських установ, як:

AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві МФО 380805: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Акціонерний банк «Південний» МФО 328209: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Сторона захисту зазначає, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогам закону та спрямоване на необґрунтоване втручання у фундаментальне право особи мирно володіти своїм майном, захищене Конституцією України та Протоколом № 1 до Європейської конвенції з прав людини.

На думку прокурора, ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» є товариством «транзитно-конвертаційних груп», на рахунки якого здійснюється перерахування бюджетних коштів з метою подальшого привласнення та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Однак, замість обґрунтування клопотання про арешт майна доказами, отриманими в порядку передбаченому КПК України, його обґрунтовано виключно припущеннями.

Підставою для арешту грошових коштів ТОВ стали твердження прокурора про те, що безготівкові грошові кошти товариства є предметом кримінального правопорушення, які ґрунтуються на припущеннях про реалізацію грошових коштів конвертаційними центрами з фіктивною господарською діяльністю.

ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» не має жодного відношення у будь-яких формах ані до «транзитно-конвертаційних груп», ані до розкрадання бюджетних коштів, ані до легалізації доходів, отриманих внаслідок таких дій.

Використання грошових коштів саме у законній господарській діяльності ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» підтверджується договором поставки піску річкового №01/06/23ПП від 01.06.2023 та договором поставки піску річкового №05/06/23ПП від 05.06.2023, укладеними із ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ».

Так, згідно з цими договорами ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» було здійснено оплату за пісок на рахунок ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП», що підтверджується платіжною інструкцією №237 від 16.06.2023 на суму 4600000,00 грн. та платіжною інструкцією №238 від 16.06.2023 на суму 3800000,00 грн.

Обґрунтовуючи клопотання в частині арешту грошових коштів ТОВ, прокурор також не навів жодних обставин, які б вказували на причетність ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» до вчинення будь-яких незаконних дій.

Натомість, отримання ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» піску річкового підтверджується товарно-транспорними накладними:

- №876588, 876589, 876590, 876591, 876645, 876646, 876647, 876648, 876649, 876650, 876651, 876652, 876653, 876707, 876708, 876709, 876710, 876711, 876712, 876713, 876714, 876715, 876771, 876772, 876773, 876774, 876775, 876776, 876777, 876778, 876779, 876833, 876834, 876835, 876836, 876837, 876838, 876839, 876840, 876841, 876891, 876892, 876893, 876894, 876895, 876896, 876897, 876898, 876899, 876952, 876953, 876954, 876955, 876956, 876957, 876958, 876959, 877006, 877007, 877008, 877009, 877010, 877011, 877013, 877074, 877075, 877076, 877077, 877078, 877079, 877080, 877081, 877082, 877083, 877100, 877101, 877102, 877103, 877104, 877105, 877106, 877107, 877108, 877121, 877122, 877123, 877124, 877125, 877126, 877127, 877128, 877129 від 16.06.2023;

- № 876596, 876597, 876598, 876599, 876600, 876715, 876718, 876619, 876620, 876654, 876655, 876656, 876657, 876658, 876780, 876781, 876782, 876783, 876784, 876842, 876843, 876844, 876845, 876900, 876901, 876902, 876903 від 17.06.2023;

- № 876601, 876602, 876603, 876604, 876605, 876606, 876607, 876608, 876609, 876659, 876660, 876661, 876662, 876663, 876664, 876665, 876666, 876667, 876668, 876721, 876723, 876724, 876725, 876726, 876727, 876728, 876729, 876785, 876786, 876787, 876788, 876789, 876790, 876791, 876792, 876793, 876846, 876847, 876848, 876849, 876850, 876851, 876852, 876853, 876854, 876906, 876905, 876906, 876907, 876908, 876909, 876910, 876911, 876912, 877014, 877015, 877016, 877017, 877018, 877019, 877020, 877021, 876960, 876961, 876962, 876963, 876964, 876965, 876966, 876967, 876968 від 18.06.2023;

- № 876610, 876611, 876612, 876613, 876669, 876670, 876671, 876672, 876730, 876731, 876732, 876733, 876794, 876795, 876796, 876797, 876798, 876855, 876856, 876858, 876913, 876914, 876915, 876916, 876917, 876969, 876970, 876971, 876972, 876973 від 19.06.2023;

- № 876614, 876615, 876616, 876617, 876673, 876674, 876675, 876676, 876734, 876735, 876736, 876737, 876738, 876799, 876800, 876801, 876802, 876859, 876860, 876861, 876862, 876918, 876919, 876920, 876921, 876974, 876975, 876976, 876977, 877022, 877023, 877024, 877025, 877084, 877085, 877086, 877087, 877088, 877109, 877110, 877111, 877112, 877130 від 20.06.2023;

- № 876618, 876619, 876620, 876621, 876739, 876740, 876741, 876742, 876743, 876803, 876804, 876805, 876806, 876807, 876863, 876864, 876865, 876866, 876922, 876923, 876924, 876925, 876978, 876979, 876980, 876981, 877026, 877027, 877028, 877029, 877089, 877090, 877091, 877092, 877113, 877114, 877115, 877116, 877131, 877132, 877133, 877134 від 22.06.2023;

- № 876622, 876623, 876624, 876625, 876681, 876682, 876683, 876684, 876744, 876745, 876746, 876747, 876808, 876809, 876810, 876811, 876867, 876868, 876869, 876870, 876926, 876927, 876928, 876929, 876982, 876983, 876984, 876985, 877030, 877031, 877032, 877033, 877034, 977093, 877094, 877095, 877096, 877097, 877117, 877118, 877119, 877120, 877135, 877136, 877137, 877138 від 24.06.2023;

- № 876626, 876627, 876628, 876685, 876686, 876687, 876688, 876689, 876812, 876813, 876814, 876815, 876816, 876871, 876872, 876873, 876874, 876930, 876931, 876932, 876933, 876934, 876986, 876987, 876988, 876989, 877035, 877036, 877037, 877038, 877098, 877099 від 25.06.2023;

- № 876629, 876630, 876631, 876690, 876691, 876692, 876693, 876817, 876818, 876819, 876875, 876876, 876877, 876935, 876936, 876837, 876938, 876990, 876991, 876992 від 26.06.2023;

- № 876632, 876633, 876634, 876635, 876694, 876695, 876696, 876697, 876820, 876821, 876822, 876822, 876823, 876824, 876878, 876879, 876880, 876881, 876882, 876993, 876994, 876995, 876996, 877039, 877040, 877041, 877042 від 27.06.2023;

- № 876636, 876637, 876638, 876639, 876640, 876698, 876699, 876700, 876701, 876702, 876825, 876826, 876827, 876828, 876883, 876884, 876885, 876886, 876943, 876944, 876945, 876946, 876947, 876997, 876998, 876999, 877000, 877001 від 29.06.2023;

- № 876641, 876642, 876643, 876644, 876703, 876704, 876705, 876706, 876829, 876830, 876831, 876832, 876887, 876888, 876889, 876890

- 876948, 876949, 876950, 876951, 877002, 877003, 877004, 877005, 877043, 877044, 877045 від 30.06.2023.

Крім цього, законна господарська діяльність між ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» та ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» підтверджується видатковими накладними, а саме:

- за договором поставки піску річкового №01/06/23ПП від 01.06.2023: №612 від 16.06.2023, №613 від 18.06.2023, №614 від 20.06.2023, №615 від 22.06.2023, №616 від 24.06.2023, №617 від 26.06.2023;

- за договором поставки піску річкового №05/06/23ПП від 05.06.2023: №602 від 16.06.2023, №603 від 18.06.2023, №604 від 17.06.2023, №605 від 19.06.2023, №618 від 28.06.2023, №619 від 30.06.2023, №620 від 25.06.2023, №621 від 27.06.2023, №622 від 29.06.2023.

Арешт майна ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» спрямовано виключно на блокування господарської діяльності і здійснення таким чином тиску на бізнес.

Згідно з ухвалою слідчого судді арешт накладений на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП», що відкриті і обслуговуються в AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», Акціонерний банк «Південний».

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Безготівкові розрахунки - це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді (п. 1.3 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління НБУ № 22 від 21.01.2004).

З цих правових норм слідує висновок, що на банківському рахунку не зберігаються індивідуально визначені кошти власника рахунку, відповідна сума грошових коштів обліковуються банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати/зарахувати відповідну суму грошових коштів у межах такої суми.

За таких умов безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і не індивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

За доводами клопотання дані грошові кошти будуть використані для встановлення істини в кримінальному провадженні та є підтвердженням факту незаконного походження вказаного майна.

Однак, у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023 службовим особам ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» про підозру не повідомлялось.

Отже, усі доводи щодо незаконної діяльності ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП», які наведені у клопотанні про арешт грошових коштів є виключно надуманими і такими, що суперечать реальним обставинам.

Грошові кошти ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» використовувались виключно у законній господарській діяльності та мають законне походження, з огляду на це вони не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому не мають значення речового доказу у сенсі ст. 98 КПК України.

Тому позбавлення ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» права розпоряджатися власними грошовими коштами за умови недоведеності його причетності до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, та їх невідповідності критеріям ст. 98 КПК України є втручанням у право мирно володіти своїм майном.

Представник особи, що подав клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник Печерської окружної прокуратури м. Києва у судове засідання не з`явився, про час, дату та розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заяву прокурор, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000159 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2023 (справа № 757/29956/23-к) накладено арешт на безготівкові грошові кошти, які належать ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» (далі - ТОВ) та знаходяться на таких рахунках банківських установ, як:

AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві МФО 380805: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Акціонерний банк «Південний» МФО 328209: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Протягом досудового розслідування не встановлено, що грошові кошти ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП», на які накладено арешт є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП», оскільки уповноважені особи вказаних товариств не мають жодного процесуального статусу у кримінальному провадженні.

При цьому, за встановлених обставин, слідчий суддя приходить до переконання, що грошові кошти, які належить ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, що належать ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЕРА ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/29956/23-к від 14.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі 757/29956/23-к від 14.07.2023 у кримінальному провадженні № 0000159 від 04.07.2023, на безготівкові грошові кошти, які належать ТОВ «ВЕНЕРА ГРУП» () та знаходяться на таких рахунках банківських установ, як:

- AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві МФО 380805: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- Акціонерний банк «Південний» МФО 328209: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1