Справа № 991/6610/23
Провадження № 1-кс/991/6626/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження:

з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

24.07.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні є обставини реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) у 2019 році активів, які були передані йому в управління:

1)у кримінальному провадженні № 0004215 - на підставі ухвал слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 01.02.2019 у справах № 757/4821/19-к та № 757/4813/19-к, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 листами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.02.2019 № 15/2/4-11924вих-19 та від 05.02.2019 № 15/2/4- 11925вих-19;

2)у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019 - на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 08.02.2019 у справах № 757/5806/19-к, 757/5800/19-к, 757/5802/19-к, 757/5801/19-к, 757/5804/19-к, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2019 № 309/24/9/2-2019 (вхідний номер 476/27-19);

3)у кримінальному провадженні № 0000094 від 30.01.2019 - на підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 06.05.2019 у справі № 757/21905/19-к, яка була надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_1 листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2019 № 15/4/9-33470-19 (вхідний номер 476/27-19);

4)у кримінальному провадженні № 0000903 від 01.11.2016 - на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від 05.04.2019 у справі № 522/25776/16-к, яка була надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.04.2019 № 17/3-1657-19вих.

Згідно з версією сторони обвинувачення, під час реалізації цього майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 нібито було вчинене зловживання службовим становищем. Відтак, документи ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно отримання та виконання відповідних судових рішень і реалізації на їх підставі арештованих речових доказів безпосередньо стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні, у тому числі слугуватимуть доказом підтвердження або спростування стверджуваного зловживання службовим становищем з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть містити відомості, необхідні для належної підготовки захисту ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються виконання вказаних вище судових рішень і реалізації відповідних речових доказів, безпосередньо стосуються предмету розслідування та обставин, які підлягають доказуванню, у сторони захисту постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до них, а саме до: рішень тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлених протоколами від 02.10.2017 № 84, від 11.10.2017 № 93, від 20.10.2017 № 101, від 31.07.2019 № 129; всіх вказаних вище судових рішень та листів, якими вони надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; всіх резолюцій, доручень, висновків та службових записок стосовно отримання і опрацювання у ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних вище судових рішень; всіх запитів цінових пропозицій до оцінщиків з метою обрання ІНФОРМАЦІЯ_1 оцінщика для виконання кожного з вказаних вище судових рішень; всіх документів стосовно обрання переможця конкурсу з метою обрання ІНФОРМАЦІЯ_1 оцінщика в рамках виконання кожного з вказаних вище судових рішень; всіх звітів оцінки, складених обраними оцінщиками, та рецензій до них, складених міжвідомчою комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань реалізації активів, які були підготовлені в рамках кожного з вказаних вище судових рішень; всіх заявок на реалізацію, направлених ІНФОРМАЦІЯ_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання кожного з вказаних вище судових рішень.

Зазначені документи не можуть бути отримані іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу, з огляду на те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовив у наданні їх копій без отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до них.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР станом на 14.03.2023; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержаними від корупційних та інших злочинів підтверджується відомостями, відображеними у листі начальника Управління менеджменту активів від 19.06.2023 № 1138/6.1-38-23/6 та повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023.

Документи та відомості, які в них містяться, до яких сторона захисту просить надати доступ, не містять охоронювану законом таємницю у розумінні ст. 162 КПК України та не є такими доступ до яких заборонений, відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom , 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що стороною захисту наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та безпосередньо стосуються предмету розслідування, а відомості, які в них містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами за своїм змістом можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких документів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення, виготовлення та подальшого вилучення їх копій. З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення їх копій із подальшим вилученням можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України та відповідає меті отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6405/10 від 15.02.2018) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються реалізації у 2019 році активів, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_1 в управління:

1.у кримінальному провадженні № 0004215 - на підставі ухвал слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 01.02.2019 у справах № 757/4821/19-к та № 757/4813/19-к, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 листами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.02.2019 № 15/2/4-11924вих-19 та від 05.02.2019 № 15/2/4- 11925вих-19;

2.у кримінальному провадженні № 0000087 від 02.02.2019 - на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 від 08.02.2019 у справах № 757/5806/19-к, 757/5800/19-к, 757/5802/19-к, 757/5801/19-к, 757/5804/19-к, які були надіслані до ІНФОРМАЦІЯ_1 листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2019 № 309/24/9/2-2019 (вхідний номер 476/27-19);

3.у кримінальному провадженні № 0000094 від 30.01.2019 - на підставі ухвали слідчої судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 06.05.2019 у справі № 757/21905/19-к, яка була надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_1 листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.05.2019 № 15/4/9-33470-19 (вхідний номер 476/27-19);

4.у кримінальному провадженні № 0000903 від 01.11.2016 - на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від 05.04.2019 у справі № 522/25776/16-к, яка була надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.04.2019 № 17/3-1657-19вих,

з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх подальшого вилучення, а саме:

-рішень тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлених протоколами від 02.10.2017 № 84, від 11.10.2017 № 93, від 20.10.2017 № 101, від 31.07.2019 № 129;

-всіх вказаних вище судових рішень та листів, якими вони надсилались до ІНФОРМАЦІЯ_1;

-всіх резолюцій, доручень, висновків та службових записок стосовно отримання і опрацювання у ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаних вище судових рішень;

-всіх запитів цінових пропозицій до оцінщиків з метою обрання ІНФОРМАЦІЯ_1 оцінщика для виконання кожного з вказаних вище судових рішень;

-всіх документів стосовно обрання переможця конкурсу з метою обрання ІНФОРМАЦІЯ_1 оцінщика в рамках виконання кожного з вказаних вище судових рішень;

-всіх звітів оцінки, складених обраними оцінщиками, та рецензій до них, складених міжвідомчою комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань реалізації активів, які були підготовлені в рамках кожного з вказаних вище судових рішень;

-всіх заявок на реалізацію, направлених ІНФОРМАЦІЯ_1 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для виконання кожного з вказаних вище судових рішень.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1