Провадження №: 1-кс/755/2289/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" серпня 2023 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: щодо отримання інформації завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення) товарів у вигляді овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція) та комплектуючих до даного товару (диск-слайсер 1 мм, диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм, диск-терка 2 мм, диск для нарізки соломкою 2.5х2.5, комплект для нарізки кубіками 10х10х10 мм, диск картопля-фрі 10х10 мм, комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5,8 і 10 мм, набір для картопляного пюре 2 мм, двошаровий тримач для решіток, інструмент для очистки решіток, чистящий інструмент, диск-протирка, лопасті, диск-скидач, воронка для загрузки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме: митних декларацій, документації щодо власності на товари, договорів купівлі-продажу, договорів оренди, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інформації з електронного інвойсу, експортних/імпортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 19 грудня 2022 року прийнято рішення, оформлене протоколом № 12/256, здійснити закупівлю «Обладнання для закладів громадського харчування» код 39310000-8 ДК 021:2015 (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях) шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості: Обладнання для обробки продуктів харчування овочерізка Robot Coupe CL50 12 комплектів на загальну суму 1 583 496,00 гривень.

Рішення уповноваженої особи обґрунтовано посиланням на п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а саме : «Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень., може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд (абз. 4 п.п. 3 п. 13 Особливостей), існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником (п.п. 4 п.13 Особливостей)».

20.12.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Учасник) укладено договір № 150 на закупівлю «Обладнання для закладів громадського харчування» код 39310000-8 ДК 021:2015 (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях).

Пунктами 1.1 договору передбачено, що Учасник зобов`язується поставити Замовнику «Обладнання для закладів громадського харчування» код 39310000-8 ДК 021:2015 (комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях), зазначене в специфікації (Додаток №1), а Замовник прийняти і оплатити його.

Спеціфікацією до договору № 150 від 20.12.2022 року передбачено постачання обладнання для обробки продуктів харчування у вигляді 12 комплектів овочерізок Robot Coupe CL50 на загальну суму 1 583 496 гривень.

Згідно п.3.1 договору сума договору становить 1 583 496 гривень.

У відповідності до видаткової накладної № 670 від 23.12.2022 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено, а ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято 12 комплектів обладнання для обробки продуктів харчування (овочерізка Robot Coupe). Платіжними дорученнями від 27.12.2022 року № 4093, № 4094, № 4095 ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за договором № 150 від 20.12.2022 року перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1 583 496 гривень.

В той же час встановлено, що рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом № 12/256 від 19.12.2022 року, прийнято з порушенням норм Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови № 1178.

Згідно ст. 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Статтею 7 Бюджетного кодексу України унормовано, що бюджетна система України ґрунтується принципах ефективності та результативності, цільового використання бюджетних коштів.

Принцип ефективності та результативності полягає у тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Законом України «Про публічні закупівлі» визначені правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Згідно ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель.

Закупівлі здійснюють за такими принципами : добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям та зловживанням.

Пунктом 3-7 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз. В свою чергу Постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджені відповідні Особливості здійснення публічних закупівель.

Ці особливості встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (п.1 Особливостей).

У відповідності до п. 5 Особливостей встановлено заборону придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

Пунктом 13 Особливостей здійснення публічних закупівель унормовано, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються для будівництва, реконструкції, капітального або поточного ремонту, облаштування захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів; існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

За пунктом 17 Особливостей здійснення публічних закупівель встановлено, що договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин третьої - п`ятої, сьомої та восьмої статті 41 Закону, та цих особливостей. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями.

Серед іншого, пунктом 21 Особливостей здійснення публічних закупівель передбачено, що договір про закупівлю є нікчемним у разі коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей здійснення публічних закупівель.

Таким чином, законодавством в сфері публічних закупівель передбачено, що здійснення публічних закупівель шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у випадках передбачених п.13 Особливостей здійснення публічних закупівель.

В той же час, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення № 12/256 від 19.12.2022 року про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийнято за відсутності відповідних підстав.

Зокрема, проведена закупівля не пов`язана з будівництвом, реконструкцією, капітальним або поточним ремонтом, облаштуванням захисних споруд цивільного захисту, у тому числі подвійного призначення, найпростіших споруд (абз. 4 п. п. 3 п. 13 Особливостей), а придбаний товар у вигляді обладнання для обробки продуктів харчування (овочерізка Robot Coupe CL50) не призначений для облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.06.2022 року № 4746/4787 «Про вжиття заходів щодо створення умов для укриття здобувачів освіти та педагогічних колективів в умовах дії особливих правових режимів» з посиланням на Наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» передбачено вжиття заходів щодо створення умов для укриття здобувачів освіти та педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 579 від 09.07.2018 року «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» визначені вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, критеріїв неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку неможливість, а також визначення зразків документів паперового обліку фонду захисних споруд, запровадження системи їх нумерації. Вимогами щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту внормовано питання утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту та ці вимоги призначені для використання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб`єктами господарювання балансоутримувачами захисних споруд.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.07.2023 року № 103/45-2005 укриття, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); АДРЕСА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); АДРЕСА_6 (НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); АДРЕСА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); АДРЕСА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ); АДРЕСА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); АДРЕСА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ); АДРЕСА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ); АДРЕСА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); АДРЕСА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) відносяться до типу захисних споруд найпростіші укриття.

Пунктом 2 Розділу V «Утримання та експлуатація споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів» Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту передбачено, що обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. З цією метою найпростіші укриття забезпечуються: місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо; ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання); контейнерами для зберігання продуктів харчування; виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд); резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо); первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення); засобами надання медичної допомоги; засобами зв`язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем); шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

При цьому, листом ІНФОРМАЦІЯ_19 № 71 26 02-600/71 26 від 24.07.2023 року, поінформовано окружну прокуратуру про те, що відповідно до ст. 32 глави 7 Кодексу цивільного захисту України, Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд з фонду та ведення його обліку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту затверджено Наказом Міністерства внутрішніх справ України № 579 від 09.07.2018 року, згідно яких укриття, які віднесені до фонду захисних споруд цивільного захисту як найпростіші укриття, не підлягають забезпеченню обладнанням для закладів громадського харчування у вигляді овочерізок Robot Coupe CL500.

Таким чином, нормативними документами в сфері цивільного захисту не передбачено вимог щодо облаштування споруд цивільного захисту/найпростіших укриттів обладнанням для обробки продуктів харчування (овочерізка Robot Coupe CL50).

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.07.2023 року, № 103/45-2005 вбачається, що кошториси ІНФОРМАЦІЯ_4 по КПКВКМБ 4311010 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та КПКВКМБ 4311021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», передбачають видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по спеціальному фонду на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти Дніпровського району міста Києва, в тому числі на придбання сучасного технологічного обладнання для оснащення харчоблоків, зокрема придбання овочерізок.

Серед іншого, згідно Декларації про відповідність від 26.09.2022 року, машини ІНФОРМАЦІЯ_21 належать до технологічного обладнання з функцією замішування, перемішування, подріблення харчових продуктів. Сертифікат відповідності UA0.YT.092606-22 містить дані щодо технологічного обладнання т.м. Robot-Coupe.

У відповідності до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.12.2021 № 12.2-18-3/23365 сферою застосування та реалізації об`єкта експертизи у вигляді обладнання ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » визначено підприємства громадського харчування, реалізацію через оптову та роздрібну торгівлю.

Також, під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000097 від 12.06.2023 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 при укладенні договору № 150 на предмет поставки комплектів обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проведено огляди приміщень харчоблоків навчальних та дошкільних закладів освіти Дніпровського району столиці ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЗДО № 192, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЗДО № 633, ЗДО № 244, школи № 327, ЗДО № 700, ІНФОРМАЦІЯ_22 , НВК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_16 , НВК « ІНФОРМАЦІЯ_23 ).

18.08.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладався договір № 97 про закупівлю «Обладнання для закладів громадського харчування» код 39310000-8 ДК 021:2015 (обладнання для харчоблоку закладів дошкільної освіти Дніпровського району м.Києва). За вказаним договором товар у вигляді овочерізок електричних ІНФОРМАЦІЯ_21 придбано в якості обладнання саме для харчоблоків закладів дошкільної освіти.

Слідчими діями у вигляді оглядів місця події зафіксовано, що придбане за договором № 150 від 20.12.2022 обладнання для обробки продуктів харчування знаходиться в приміщеннях харчоблоків (їдалень) навчальних закладів підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_24 та не використовується для забезпечення потреб укриттів.

Викладені обставини доводять відсутність підстав для застосування уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 положень абз. 4 п.п. 3 п. 13 Особливостей проведення публічних закупівель як підстави для укладення договору про закупівлю із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Серед іншого, рішення уповноваженої особи обґрунтовано існуванням нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником (п.п. 4 п.13 Особливостей).

В той же час, рішення уповноваженої особи не містить обґрунтування та документального підтвердження існування нагальної потреби у здійсненні закупівлі обладнання у вигляді овочерізок, які призначені для задоволення потреб підприємств громадського харчування.

Відсутні посилання у рішенні уповноваженої особи від 19.12.2022 року № 12/256 також на виникнення будь-яких непередбачуваних, екстрених, надзвичайних чи аварійних ситуацій, що можуть доводити наявність нагальної потреби проведення закупівлі без застосування процедури відкритих торгів або електронного каталогу.

При цьому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 4746/4787 від 23.06.2022 року «Про вжиття заходів щодо створення умов для укриття здобувачів освіти та педагогічних колективів в умовах дії особливих правових режимів» доручено ІНФОРМАЦІЯ_25 спільно з відповідними структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_5 та районними в місті Києві державними адміністраціями протягом одного місяця вжити заходи щодо дообладнання споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів або обладнання швидко споруджувальних захисних споруд у кожному закладі дошкільної та загальної середньої освіти з урахуванням забезпечення укриття 100 відсотків учасників освітнього процесу; створити запаси матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних засобів, потрібних для приведення в готовність та укомплектування фонду захисних споруд цивільного захисту.

Серед іншого, допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 повідомила, що придбання овочерізок було заплановано у січні 2022 року згідно коштів які були передбачені бюджетом по галузі освіти в продовження реформування сфери харчування.

При цьому, 06.01.2022 року складені кошториси ІНФОРМАЦІЯ_4 по КПКВКМБ 4311010 «Надання дошкільної освіти» та КПКВКМБ 4311021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету», якими передбачені видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» по спеціальному фонду на зміцнення та осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти Дніпровського району міста Києва, в тому числі на придбання сучасного технологічного обладнання для оснащення харчоблоків, зокрема придбання овочерізок.

Враховуючи викладене, рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 про укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом № 12/256 від 19.12.2022 року, прийнято з порушенням норм Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови № 1178.

Під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні постала необхідність в отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу вартості товару у вигляді овочерізок, придбаних під час закупівлі UA-2022-12-29-002032-a, у зв`язку із чим 31.07.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запит про надання інформації щодо ввезення на територію України Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 або іншими фізичними/юридичними особами упродовж 2021-2023 років овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція) та даних відносно задекларованої вартості овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція) при ввезенні їх на територію України у період 2021-2023 років.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.08.2023 року № 19/19-02-04/8.7/3179 відмовлено ІНФОРМАЦІЯ_26 в наданні запитуваної інформації та запропоновано отримати вказану інформацію в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Норми ч. 2 ст. 9 КПК України, зобов`язують слідчого та прокурора, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

За приписами частини другої статті 11 Митного кодексу України інформація щодо підприємств, громадян, а також товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються ними через митний кордон України, що збирається, використовується та формується митними органами, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом.

Дані щодо відправника, одержувача товарів, відомості про транспортні засоби комерційного призначення, що використовуються для міжнародного перевезення товарів та/або їх перевезення, звичайного торговельного опису, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар, відомості про : фактурну вартість товарів, уповноважені банки декларанта, нарахування митних та інших платежів, зовнішньоекономічний договір (контракт), документи, що надаються для митного контролю разом з митною декларацією, відносяться до відомостей, внесених декларантами до митної декларації відповідно до пунктів 2, 4 підпунктів Б, В, Є, З пункту 5, пунктів 6, 7, 9 частини восьмої статті 257 цього Кодексу, та згідно з приписами частин 4 та 5 статті 11 Кодексу не підлягають розголошенню.

Частиною 2 статті 452 Митного кодексу України передбачено, що інформація щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності може надаватися лише органам досудового розслідування у зв`язку із здійсненням ними кримінального провадження.

Таким чином, інформація, яка перебуває в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та становить інтерес в кримінальному провадженні належить до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Інформація стосовно ввезення на територію України Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 або іншими фізичними/юридичними особами упродовж 2021-2023 років овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція), в т.ч. дані відносно задекларованої вартості овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_14 ) при ввезенні їх на територію України у період 2021-2023 років, надасть досудовому розслідуванню встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України (вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням).

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення) товарів у вигляді овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція) та комплектуючих до даного товару (диск-слайсер 1 мм, диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм, диск-терка 2 мм, диск для нарізки соломкою 2.5х2.5, комплект для нарізки кубіками 10х10х10 мм, диск картопля-фрі 10х10 мм, комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5,8 і 10 мм, набір для картопляного пюре 2 мм, двошаровий тримач для решіток, інструмент для очистки решіток, чистящий інструмент, диск-протирка, лопасті, диск-скидач, воронка для загрузки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме: митних декларацій, документації щодо власності на товари, договорів купівлі-продажу, договорів оренди, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інформації з електронного інвойсу, експортних/імпортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини невстановленої особи чи групи осіб у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000097 від 12 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_27 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити часткво.

Надати у розпорядження (забезпечити) дозвіл слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на отримання інформації у вигляді належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які стосуються оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення) товарів у вигляді овочерізок Robot Coupe CL50 (виробник продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 48, RUE DES Vignerons BP157, 94305, Vincennes Cedex France/Франція) та комплектуючих до даного товару (диск-слайсер 1 мм, диск-слайсер 2 мм, диск-слайсер 4 мм, диск-терка 2 мм, диск для нарізки соломкою 2.5х2.5, комплект для нарізки кубіками 10х10х10 мм, диск картопля-фрі 10х10 мм, комплект для очистки решіток для нарізки кубиків 5,8 і 10 мм, набір для картопляного пюре 2 мм, двошаровий тримач для решіток, інструмент для очистки решіток, чистящий інструмент, диск-протирка, лопасті, диск-скидач, воронка для загрузки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме: митних декларацій, документації щодо власності на товари, договорів купівлі-продажу, договорів оренди, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, інформації з електронного інвойсу, експортних/імпортних вантажних митних декларацій, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: