Справа № 645/3306/23
Провадження № 1-кс/645/778/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати органу досудового розслідування в особі: дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантаполіції ОСОБА_3 ; дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ;старшогодізнавачаСД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; заступниканачальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітанаполіції ОСОБА_10 ;дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майораполіції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 на котру було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням платника та адреси терміналу/банкомату платника;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.06.2023 року до часу отримання копії ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 25.06.2023 року до часу отримання копії ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 30.06.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона на картку невідомої особи, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 переказала грошові кошти, що належать потерпілій на загальну суму у розмірі 20000 грн. Відомо, що невстановлена особа під час вчинення шахрайських дій використовувала номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ІПНП 7623).

30.06.2023 року за даним фактом СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.06.2023 року в період часу з 17 годин 28 хвилин по 18 годин 03 хвилин, потерпіла, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , переказала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти, на суму у розмірі 9.900 (дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень + 100 (сто) гривень комісія, а саме двома платежами: на суму 4.900 (чотири тисячі дев`ятсот гривень) + 100 (сто) гривень комісія. та на суму 5.000 (п`ять тисяч) гривень, а також через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові коти на загальну суму у розмірі 10.500 (десять тисяч п`ятсот) гривень, а саме на рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на суму 10.000 (десять тисяч) гривень два платжі гривень по 5.000 (п`ять тисяч гривень), та на рахунок НОМЕР_4 на суму 500 (п`ятсот) гривень.

Також органом досудового розслідування було встановлено, що викраденігрошові кошти було переведенона банківську картку/рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини його неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, разом з клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні дізнавачам, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення дізнавачів та витягу з ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30.06.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням платника та адреси терміналу/банкомату платника;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , на яку було зараховано грошові кошти через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.06.2023 року до часу отримання копії ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 25.06.2023 року до часу отримання копії ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за банківською карткою/рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

В решті клопотання - відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 14 вересня 2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1