Справа 688/2923/22
№ 1-кс/688/1198/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000725 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 02 жовтня 2022 року, близько 15.40 години, в м. Нетішині Хмельницької області, невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", випитавши реквізити банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 гривень, які були зняті з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , 1976 року народження, місцевого жителя.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 19 жовтня 2022 року невстановлена особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", випитавши реквізити банківської картки, мотивуючи невірним проведенням перерахунку грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 19000 гривень, які були зняті з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .

В ході дізнання встановлено, що банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , який в свою чергу після надходження коштів переказує їх на банківську картку за № НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті отримати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали;інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 ,його власникадокументів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали;документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такіречі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчогосудді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановленняобставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали;інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 ,його власника документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали;документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності),має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до данихд окументів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальномуп ровадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а самезавірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті отримати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року включно, у якій зазначено:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року включно;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_5 ,його власника;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_5 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року включно;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року включно;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: