Провадження № 1-кс/734/438/23 Справа № 734/1984/23
У х в а л а

іменем України

02 червня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0000221 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до Таблиці 2 Списку 2 постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» PVP входить до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Згідно до пункту 4 Додатку №1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України» затвердженого 17.06.1992 Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» психотропні речовини не можуть перебувати у власності громадян.

Водночас, в порушення вказаних вище вимог законодавства ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, а також її незаконний збут, у невстановлений досудовим розслідуванням час, обставинах та місці, незаконно придбав психотропну речовину - PVP.

В подальшому, близько 15 години 30 хвилин 19 травня 2023 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір на незаконний збут психотропної речовини, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, на території м. Остер, Чернігівського району, Чернігівської області, при невстановлених в ході досудового розслідування точний час та обставинах, незаконно, за кошти в сумі 300 гривень, збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , який був залучений до конфіденційного співробітництва та діяв під контролем співробітників поліції, раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0161 г та входить до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, чим вчинив незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 близько 10 години 40 хвилин 31 травня 2023 року, маючи умисел на незаконне придбання психотропної речовини, а також її незаконний збут, у невстановлений досудовим розслідуванням час, обставинах та місці, повторно незаконно придбав психотропну речовину - PVP.

В подальшому, близько 11 години 31 травня 2023 року, реалізуючи свій злочинний намір на незаконний збут психотропної речовини, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи біля будівлі комунального некомерційного підприємства Остерська міська лікарня Остерської міської ради за адресою: вул. Бондаренка, буд. 32, м. Остер, Чернігівського району, Чернігівської області, незаконно, за кошти в сумі 800 гривень, повторно збув особі з вигаданими анкетними даними ОСОБА_5 , який був залучений до конфіденційного співробітництва та діяв під контролем співробітників поліції, раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,1039 г та входить до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, тим самим вчинив незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин повторно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 (особа зі зміненими анкетними даними), дав показання, що 19.05.2023 за добровільної згоди, його було залучено до конфіденційного співробітництва для проведення оперативної закупки психотропної речовини у жителя м. Остер, ОСОБА_6 . Цього ж дня, о 13:52 він зателефонував на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та домовився придбати психотропну речовину PVP, у телефонній розмові він також домовився скинути грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 300 гривень через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Отримавши грошові кошти, ОСОБА_4 у телефонній розмові сказав, що поїде по психотропну речовину PVP та передасть її ОСОБА_5 . Після чого, 19.05.2023 о 15:16 ОСОБА_4 , знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, щоб він разом із ОСОБА_7 (якого попередньо зустрів ОСОБА_5 в м. Остер) чекали його в господарстві останнього. Потім близько 15:30, ОСОБА_7 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_1 передав ОСОБА_5 паперовий згорток із кристалоподібною психотропною речовиною PVP, та повідомив останньому, що це йому передав ОСОБА_4 .

Крім того, за інформацією СКП ВП№1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , під час здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 . Також останній для отримання грошових коштів використовує картку своєї співмешканки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номером карткового рахунку НОМЕР_2 .

31.05.2023 о 11 год. 58 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

31.08.2023 проведено обшук житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_9 та де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого вилучено: банківську картку універсальна АТ КБ «Приватбанк» з номером карткового рахунку НОМЕР_2 .

Зазначене визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучена банківська картка має значення речового доказу у кримінальному провадженні №0000221, так як містять на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому для збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому

п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, незастосування заборони розпоряджатися вказаним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання про накладення арешту на майно, без її участі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження, в тому числі, є арешт майна.

Отже, на вказане в клопотанні майно необхідно накласти арешт, так-як в разі не накладення на нього арешту воно може мати наслідки зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати встановлення істини в кримінальному провадженні.

Таким чином, проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, клопотання про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на банківську картку універсальна АТ КБ «Приватбанк» з номером карткового рахунку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 та яка була вилучена 31.05.2023 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні та позбавлення права володіння, користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1