Справа №: 398/216/23
провадження №: 1-кс/398/563/23
УХВАЛА

Іменем України

"25" квітня 2023 р. місто Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №329984424 від 24.04.2023 року належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання речових доказів, а саме банківських карток: № НОМЕР_1 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_4 банківська картка АТ "АКЦЕНТ - БАНК"; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 рахунок відкрито в АТ КБ «Приват Банку»; № НОМЕР_7 рахунок відкрито в АТ «Державний ощадний банк України». Також з метою відшукання сім-карт до мобільних номерів за допомогою яких здійснювалася авторизація до мобільних додатків відповідних банків, зазначених при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_2 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , банківського рахунку НОМЕР_1 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , банківського рахунку НОМЕР_3 вхід здійснювався за допомогою мобільних номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та банківських карток інших банківських установ, грошові кошти, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка, (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронний пристрої (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Вислухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя встановила наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ч. 1 ст. 233 КПК України закріплено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під іншим володінням особи, згідно положень ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що 07.01.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000032 встановлено, що в месенджері «Instagram» потерпілі знаходили оголошення про продаж речей. В переписці із представником магазину домовлялися із продавцем про умови купівлі-продажу, а саме: гроші за товар необхідно попередньо сплатити на банківську картку та відправити в дірект фото чека про оплату (перерахування коштів на вказану банківську картку продавцем), після чого товар буде відправлено на вказаного покупцем перевізника та ім`я отримувача.

24.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_8 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_8 про те, що їй необхідно перерахувати на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 24.11.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

25.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_10 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_10 про те, що їй необхідно перерахувати на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 25.11.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_11 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_11 про те, що їй необхідно перерахувати на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 21.11.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Акцент банк» № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

27.11.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_12 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 970 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_12 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_2 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої 27.11.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 970 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

24.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_13 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 720 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_13 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_13 , з використанням електрообчислювальної техніки, 24.12.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 720 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_14 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 1520 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_14 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, ОСОБА_14 , з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток «Приват24» перерахувала грошові кошти в сумі 1520 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

21.12.2022 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, невстановлена особа, шляхом обману, під час листування у соціальній мережі «Instagram», в обліковому записі «royal_style.shop21», з потерпілою ОСОБА_15 , обговорили умови продажу жіночого одягу на загальну суму 760 гривень 00 копійок, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу жіночого одягу повідомила ОСОБА_15 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, в результаті шахрайських дій останньої, з використанням електрообчислювальної техніки, 21.12.2022 року через додаток «Приват24» ОСОБА_15 перерахувала грошові кошти в сумі 760 гривень 00 копійок, які надійшли на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 06.03.2023 року було проведено тимчасові доступи до речей та документів відносно рахунків до яких були випущені банківські картки № НОМЕР_1 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 дані банківські рахунки відкрити на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу проведених тимчасових доступів було встановлено, що в подальшому грошові кошти отримані злочинним шляхом, невстановленою особою було перераховано на низку банківських карток, а саме: НОМЕР_4 банківська картка АТ "АКЦЕНТ - БАНК", НОМЕР_5 , НОМЕР_6 банківські картки АТ КБ «Приват Банку» та банківську картку НОМЕР_7 АТ «Державний ощадний банк України». Також авторизація до мобільних додатків відповідних банків здійснювалась за допомогою мобільних номерів, зазначених при оформленні банківського рахунку, а саме: НОМЕР_2 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , банківська картка НОМЕР_1 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , банківська картка НОМЕР_3 вхід здійснювався за допомогою мобільних номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Крім того зняття грошових кошті з банківської картки НОМЕР_2 здійснювалась 28.12.2022 року в одному із банкоматів міста Олександрії, але фотозображення не збереглися.

З допиту свідків ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_16 було встановлено, що 20.12.2022 року ОСОБА_6 , в Олександрійському відділенні «Державного ощадного банку України», за адресою: місто Олександрія вулиця Бульварна 1 відкрив банківський рахунок до якого була випущена банківська картка № НОМЕР_1 . В цей же день він зустрівся з ОСОБА_16 біля крамниці «ХЛ-Маркет» по проспекту Соборному в місті Олександрії. Де до них на автомобілі БМВ державний реєстраційний знак НОМЕР_12 під`їхала знайома ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає: АДРЕСА_4 має у користуванні мобільний номер телефону НОМЕР_13 . В ході бесіди остання придбала у ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 за 1500 гривень.

Також з допиту свідків було встановлено, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 постійно відпочиває в розважальних закладах міста Олександрії разом з громадянином ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований: АДРЕСА_5 фактично мешкає: АДРЕСА_6 , раніше не судимий, має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_14 та громадянкою ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_7 має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_15 , раніше вчиняла шахрайські дії з використанням електрообчислювальної техніки.

З допиту свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що вона працює консьєржем в першому під`їзді ОСББ «Каліна», що розташовано в за адресою: вулиця Небесної Сотні, 30, місто Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область. Остання зазначила, що протягом останнього місяця в квартирі АДРЕСА_8 проживає ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , також останні користуються автомобілем марки «Volkswagen» сірого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_16 . Також вищезазначені особи поводять себе шумно, неодноразова на них скаржилася сусіди.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які разом проживають за адресою: квартира АДРЕСА_8 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 329984424 від 24.04.2023 року, право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що за місцем тимчасового проживання ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_8 , можуть зберігатись речі які містять сліди вчинення кримінальних правопорушень, що за встановлених досудовим розслідуванням обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на обшук з метою відшукання грошових коштів, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказане житло не належить особам зазначеним у клопотанні, які ймовірно причетні до вчинення кримінальних правопорушень, не зазначено ідентифікаційні ознаки грошових коштів, які планується відшукати, або спосіб їх ідентифікації та/або визначення походження вказаних грошових коштів під час проведення вказаної слідчої (розшукової) дії, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 309, 369, 370, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000032 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_32 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій тимчасово мешкають: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме банківських карток: № НОМЕР_1 рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 рахунки відкрито на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_4 банківська картка АТ "АКЦЕНТ - БАНК"; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 рахунок відкрито в АТ КБ «Приват Банку»; № НОМЕР_7 рахунок відкрито в АТ «Державний ощадний банк України», а також з метою відшукання сім-карт до мобільних номерів за допомогою яких здійснювалася авторизація до мобільних додатків відповідних банків, зазначених при оформленні банківського рахунку № НОМЕР_2 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , банківського рахунку НОМЕР_1 вхід здійснювався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , банківського рахунку НОМЕР_3 вхід здійснювався за допомогою мобільних номерів НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та банківських карток інших банківських установ, комп`ютерної техніки, (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, тощо) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram», радіо-електронних пристроїв (мобільні телефони), сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 27.04.2023 року о 16 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1