Справа № 457/330/23
провадження №1-кс/457/249/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 липня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000017 від 08.03.2023 року, яке надійшло до суду 10 липня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 26.02.2023 року у месенджері телеграм до неї надійшло повідомлення від невстановленої особи із абонентського номеру її знайомого ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_1 ) з приводу надання грошової допомоги у розмірі 5000 гривень, які в подальшому були нею перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 . Внаслідок чого їй було завдано майнову шкоду на вказану суму. Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26 лютого 2023 року, близько 10:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 в телеграм каналі надійшло повідомлення від її товариша ОСОБА_6 , який на даний час проживає в м. Львові про те, що йому потрібна допомога у вигляді грошових коштів в сумі 5-10 тис. грн. Повідомлення надійшло з номеру телефону ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ). ОСОБА_6 знає добре і саме тому вирішила до нього зателефонувати, щоб дізнатися, що саме в нього сталося і можливо вона ще чимось зможе йому допомогти. Однак на її дзвінок ОСОБА_7 не відповів, а натомість їй написав, що на даний час не може розмовляти та знову просив позичити йому грошей на один день, так як в нього виникла складна ситуація. Крім цього, ОСОБА_7 скинув їй номер картки на який потрібно було перерахувати кошти 327142. І вона в цей же день, тобто 26.02.2023 року о 11:20 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 перерахувала на номер картки, який їй дав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 5000 грн. Гроші вона переказувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, вона ОСОБА_7 скинула скрін платежу на WhatsApp. ОСОБА_9 відразу ж відписав, що він в неї ні про що не просив і ніякі грошові кошти від неї йому не надходили. Також він добавив, що це швидше за все шахрайство, так як його номер телефону зламали. 19.05.2023 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області від 21.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено інформацію в електронному вигляді дані про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 . 23.05.2023 в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України в Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області надано доручення щодо проведення детального огляду оптичного диску, який отримано в результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рапорту інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_10 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Також виявлено транзакцію 26.02.2023 рлку о 11:20 год. зарахування коштів у сумі 5000 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім`я ОСОБА_12 . Того ж дня, а саме 26.02.2023 року о 11:22 год. було здійснено переказ з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації картки № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 26.02.2023 року по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 26.02.2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження з 26.02.2023 року по день отримання ухвали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 та без її застосування. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та фактично знаходяться у володінні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та фактично знаходяться у володінні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: історії авторизації картки № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 26.02.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картці № НОМЕР_7 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 26.02.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; відеоспостереження з 26.02.2023 по день отримання ухвали з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1