Справа № 589/3784/23
Провадження № 1-кс/589/1032/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000771 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000771 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 28.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зайшов до інтернет площадки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для купівлі автомобіля, знайшов підходящий автомобіль, зателефонував по оголошенню за номером НОМЕР_1 та в усній домомовленості про купівлю автомобіля погодився перевести грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську карту за № НОМЕР_3 , однак після перерахованих коштів, придбаний товар не отримав та зв`язок з невідомим було втрачено. Таким чином невстановленна особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами, які належать останьому, завдавши значної шкоди на загальну суму 166 000 грн.

Звернення ОСОБА_5 за вказаним фактом надійшло на офіційний сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому передані до ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі того, що потерпілий зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що заявник проходить військову службу у в/ч НОМЕР_4 та на даний час знаходиться в Донецькій області, тому не має можливості в теперішній час залучити до кримінального провадження як потерпілого та допитати у відповідному процесуальному статусі. В той же час, встановлено, що ОСОБА_5 знайшовши підходящий автомобіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував продавцю за номером НОМЕР_1 , де під час розмови погодився перерахувати предоплату зі своєї банківської картки відкритої на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку продавця № НОМЕР_3 . Загальна сума перерахованих коштів складає 166000 грн. Після перерахування вказаної картки зв`язок з продавцем було втрачено та оплачений товар не отримано.

Працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що гроші з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відкриту на ім`я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_1 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якому підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000771 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_2 .

?інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за 28.06.2023, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1