Справа номер №303/7797/23
Провадження №1-кс/303/1142/23
У Х В А Л А

24 серпня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 12.08.2023 року до ЄРДР № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Центрального Мукачівського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступні відомості, а саме: історії транзакції по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про кінцевого отримувача (контрагента) грошових коштів, із зазначенням місця вчинення або IP-адреси пристрою з якого було здійснено списання грошових коштів.

В разі встановлення, що одержувач грошових коштів 26.07.2023 року є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати наступну інформацію:

- про особу власника банківської, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки;

- завіреної копії договору укладеного між власником картки та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки в період часу з 20.07.2023 року по 17.08.2023 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належна картка.

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 12.08.2023 року до ЄРДР №0000522 (кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розглянути дане клопотання без її участі, при цьому просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у

Ст. 2 із 3

своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 26.07.2023 року близько 17 години, невідома особа зателефонувала громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_3 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 з засекреченого номера, яка представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході спілкування ввійшовши в довіру повідомив ОСОБА_4 про надання допомоги від ООН всім клієнтам даного банку, та попросила продиктувати код- підтвердження, який прийшов їй на мобільний телефон, що заявниця і зробила. Після чого з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 50869 гривень.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідним у розкритті банківської таємниці та інформації - історії транзакції по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, із зазначенням місця вчинення або IP-адреси присторою з якого було здійснено списання грошових коштів, копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Центрального Мукачівського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою : АДРЕСА_4 .

З врахуванням того, що слідчим доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані, як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 159-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Центрального Мукачівського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наступні відомості, а саме: історії транзакції по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про кінцевого отримувача (контрагента) грошових коштів, із зазначенням місця вчинення або IP-адреси пристрою з якого було здійснено списання грошових коштів.

Ст. 3 із 3

В разі встановлення, що одержувач грошових коштів 26.07.2023 року є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати наступну інформацію:

- про особу власника банківської, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки;

- завіреної копії договору укладеного між власником картки та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки;

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки в період часу з 20.07.2023 року по 17.08.2023 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належна картка.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1