Справа №295/4740/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000802 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000802 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, знаходилися на її банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити дані про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - документи банківської справи (договори, заяви, копії паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформація щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформація щодо фото- або відеофіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській рахунку № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по час отримання ухвали;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по час отримання ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по час отримання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договори, заяви, копії паспорта), щодо відкриття банківських карт, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021 року),

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022 року),

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011493 від 03.08.2022 року).

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: