н/п 1-кс/174/217/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2023 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 09.02.2023 до ВП № 4 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 09.02.2023 о 09:40 год. до нього надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом випитування інформації по картці № НОМЕР_2 , відбулось зняття грошових коштів у сумі 65 100 грн.

За вказаним фактом 10.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_2 . Так, 09.02.2023 о 09:40 год. йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та представились службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови повідомили, що необхідно заблокувати належну йому карту, так як є можливість проникнення шахраїв в його електронні дані, а також про те, що служба безпеки банку зробить це самостійно, на що він погодився. Після чого, на вимогу повідомив останні чотири цифри банківської карти, та тоді йому повідомили, що на його номер НОМЕР_4 прийде смс-повідомлення з підтверджуючим кодом, який йому потрібно буде оголосити оператору. О 09:44 год. на телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , який він продиктував оператору з яким розмовляв по телефону. Потім на прохання оператора, повідомив йому пін-код карти та ще три коди, які прийшли в наступних трьох смс-повідомленнях о 09:49 год., о 09:51 год. та о 09:57 год. Після чого оператор повідомив, що необхідно пройти до банкомату, щоб зняти певну суму грошових коштів з його банківської карти, що викликало у потерпілого підозру та він поцікавився з якою метою необхідно здійснити зняття коштів, на що оператор повідомив, що при блокуванні банківської карти треба знімати певну суму грошових коштів. Потім попрямував до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом всього часу розмовляв з оператором по телефону, однак в момент коли зв`язок переривався, оператор телефонував йому з інших номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Прийшовши до відділення банку, попрямував до оператора, який повідомив, що потерпілий мав розмову з шахраями та надала виписку з його банківської карти, згідно якої встановлено, що з його банківського рахунку знято грошові кошти у сумі 65 100 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, відомостей про транзакцію в частині здобуття інформації щодо подальшого руху грошових коштів, здійснення подальших тимчасових доступів до необхідної інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 09.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області яку було встановлено під час виконання доручення № 103 від 06.07.2023 року під час проведення заходів за допомогою бази ЄМА, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год 09.02.2023 до часу виконання ухвали та надати наступну інформацію: про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 09.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 00:00 год. 09.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 з 00:00 год. 09.02.2023 до виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, на якому здійснювалась відповідна зміна; про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 09.02.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області; відомості, щодо змін паролів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомості щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису клієнт банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться у головному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на паперових носіях, завірених належним чином. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню по наступним підставам.

Вказана інформація, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом та може мати суттєве значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також може бути використана як докази, і її неможливо отримати в інший спосіб.

Згідно до приписів ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі основоположного права на розгляд справи справедливим судом лише на законній підставі та без будь-якого стороннього впливу. Реалізація зазначених правових гарантій здійснення правосуддя є необхідною передумовою належного виконання судом своїх конституційних функцій із забезпечення дії принципу верховенства права, захисту прав і свобод людини та громадянина, утвердження і забезпечення яких є головним обов`язком держави (ст.ст.3, 8, 55 Конституції).

Реалізація такого заходу забезпечення кримінального провадження як «тимчасовий доступ до речей та документів» повинна відбуватись у суворій відповідності до норм гл.15 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчиму клопотанні не зазначено та не вмотивовано, на підтвердження яких саме обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації вказаної банківської картки, тобто яке саме доказове значення ця інформація має для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тобто тих, які стосуються безпосередньо предмета доказування по справі, визначеного ст.91 КПК України.

До того ж, згідно з матеріалами, долученими до клопотання, подія кримінального правопорушення мала місце 09.02.2023, а слідчим не вмотивовано необхідність надання доступу до інформації, яка перебуває або може перебувати у володінні банку щодо вказаної картки за період з 00:00 год. 09.02.2023 до часу виконання ухвали, тобто за час, який значно перевищує час події злочину.

Окрім того , слідчий, як на підставу надання тимчасового доступу до інформації про вищевказаний банківський рахунок, посилається на інформацію, яка була отримана під час виконання доручення слідчого № 103 від 06.07.2023 оперативним працівником СКП ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 під час виконання доручення слідчого за допомогою бази ЄМА та викладена ним у рапорті від 14.07.2023 (а.с.16), однак даний рапорт не може слугувати допустимим доказом на підтвердження будь-яких обставин справи, адже виходячи з приписів ст.84, ч.2 ст.93, п.1 ч.3, ч.4 ст.132, ч.1 ст.223 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення, зокрема, задля встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, відбувається через інститут слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а рапорт є лише формою інформування працівника поліції керівництва або слідчого про певні обставини, що не звільняє слідчого від перевірки цих обставин у спосіб, встановлений законом.

До того ж, встановити з вказаного рапорту з якого саме банківського рахунку здійснювалося перерахування грошових коштів на карту № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки ці дані не зазначені взагалі.

При таких обставинах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим є необґрунтованим, не відповідає вимогам ст.ст.160, 163 КПК України та подано передчасно, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000039 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1