Справа № 473/4500/23
Номер провадження 1-кс/473/971/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000907 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000907 від 23 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 22 серпня 2023 року о 13:21 годині невстановлена особа, за допомогою двох мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку, шляхом обману отримав дані кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_3 , а також зарплатної картки за номером № НОМЕР_4 , внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 36700 гривень, а також грошовими коштами в сумі 30000 гривень, які були перераховані потерпілою ОСОБА_4 на іншу банківську картку з номером № НОМЕР_5 , внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 66700 гривень.

Інформація, щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, знаходиться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000907, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 березня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких станом на 22 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 , а саме входи через інтернет-додатки чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/ за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000907 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 березня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких станом на 22 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 , а саме входи через інтернет-додатки чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/ за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 березня 2023 року по 29 серпня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 станом на 22 серпня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких станом на 22 серпня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 , а саме входи через інтернет-додатки чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/ за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /izibank/, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000907 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / ІНФОРМАЦІЯ_2 /, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1