Справа № 368/809/23
УХВАЛА

Іменем України

"27" червня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

22 червня 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовував тим, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 01.06.2023 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа її коштами в сумі 12500 грн.

Встановлено, що 01.06.2023 в мережі інтернет ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж запчастин для автомобілів на сайті під назвою «Gold in avto». Зв`язавшись по номеру телефонa НОМЕР_1 з продавцем, заявник замовила автозапчастини. 01.06.2023 заявниця перерахувала на вказану продавцем картку № НОМЕР_2 , передоплату в сумі 12300 грн. На даний час товар не прийшов, гроші не повернуті, зв`язок з продавцем відсутній.

Згідно з платіжною інструкцією Р24АО2632 від 01 червня 2023 року платником ОСОБА_4 з свого банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12300.00 грн. на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.06.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де знаходяться зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подавши до суду, в якій просять розгляд справи проводити у відсутність та клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подавши до суду, в якій просять розгляд справи проводити у відсутність та клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 01.06.2023 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа її коштами в сумі 12500 грн.

Встановлено, що 01.06.2023 в мережі інтернет ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж запчастин для автомобілів на сайті під назвою «Gold in avto». Зв`язавшись по номеру телефонa НОМЕР_1 з продавцем, заявник замовила автозапчастини. 01.06.2023 заявниця перерахувала на вказану продавцем картку № НОМЕР_2 , передоплату в сумі 12300 грн. На даний час товар не прийшов, гроші не повернуті, зв`язок з продавцем відсутній.

Згідно з платіжною інструкцією Р24АО2632 від 01 червня 2023 року платником ОСОБА_4 з свого банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 12300.00 грн. на банківський рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження та переказів грошових коштів з вказаної картки, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 04.06.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000053 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 і містять охоронювану законом таємницю про:

1)місце і час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2)місце і час реєстрації особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3)інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 04.06.2023.

4)інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " особою, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 04.06.2023;

5)даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 04.06.2023 з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " особою, яка відкрила банкіський рахунок НОМЕР_2 ;

6)ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період з 00.00 год. 01.06.2023 по 00.00 год. 04.06.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та Інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень.

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 27.06.2023 року до 26.07.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1