Справа № 459/948/23
Провадження № 1-кс/459/1476/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2023 року року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000022 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

14.08.2023 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, саме: до договорів купівлі-продажу вугілля, специфікації до вказаних договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та інших документів, які складались під час господарської діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та споживачами: TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ПП АВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ФОП Поліха; ПП « ОСОБА_7 »; ПП « ОСОБА_8 », TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у продовж 2020-2022 роках. Слідчий зазначив, що дані документи перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Сілець Червоноградського району Львівської області.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 15.02.2023 в Червоноградську окружну прокуратуру Львівської області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_9 щодо можливого зловживання службовим становищем впродовж 2020-2022 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в с. Сілець Червоноградського району Львівської області, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави. 15.02.2023 Червоноградської окружною прокуратурою Львівської області по зазначених у заяві ОСОБА_9 фактам внесено відомості в ЄРДР за №0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2020 по 30.09.2022 р. р., за результатами якого складено звіт №04-22. Згідно матеріалів внутрішнього аудиту, виявлено ряд порушень, серед яких виявлено факти необґрунтованого зменшення ціни вугілля до рівня 1650-1700 грн за тонну, що призвело до втрати підприємством доходу. Наведене вище може свідчити про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовували приватним структурам посередникам вугільну продукцію у кількості 24 200 тонн на суму 53 300 тис. грн всупереч галузевого наказу щодо невідкладних заходів стабілізації фінансового стану галузі та запобіганням проявам корупції, керівників вугледобувних підприємств зобов`язано вжити заходів для забезпечення продажу вугілля безпосередньо генеруючим компаніям теплових електростанцій та недопущення його продажу посередникам. Старший слідчий, зазначає, з метою дослідження обставин, які викладені у звітах внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_5 , виникла необхідність у отриманні копій документів, по яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала реалізацію вугілля, а також для підтвердження існування між сторонами господарських відносин. У зв`язку із вищевикладеним просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить старший слідчий.

Згідно з ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 15.02.2023 в Червоноградську окружну прокуратуру Львівської області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_9 щодо можливого зловживання службовим становищем впродовж 2020-2022 роуів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в с. Сілець Червоноградського району Львівської області, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

В матеріалах клопотання міститься звіт №04-22 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2020 по 30.09.2022 роки, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно матеріалів внутрішнього аудиту, виявлено ряд порушень, серед яких виявлено факти необґрунтованого зменшення ціни вугілля до рівня 1650-1700 грн за тонну, що призвело до втрати підприємством доходу. Зокрема, дослідженням встановлено, що відповідно до наказу від 03.08.2020 Мо 220 від 03.08.2020 на підприємстві діяла договірна ціна на вугілля марки ГЖР 0-200 - 2 200 грн за тонну. Проте, наказом від 19.10.2020 N° 301 «в умовах подальшого зменшення попиту па вугільну продукцію» договірна ціна за вугільну продукцію була зменшена і склала 2 000 грн за тонну. Відповідно до наказу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.08.2021 №6215, керуючись розділом III Закону України «Про ціни і ціноутворення», статтею 62 Господарського кодексу України, пунктами 10, 26 Статуту Товариства, на підставі Протоколу засідання тендерного комітету від 26.08.2021 №102 з метою збільшення доходів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від реалізації товарної вугільної продукції, вирішено встановити для продажу на державному маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 26.08.2021 ціну товару «Вугілля кам?яне» ГЖ (13-100) ДСТУ 7146 за 1 тонну готової вугільної продукції - 2190 гри/топпу без ПДВ, при показниках зольності в межах 17 - 24%, волозі - до 5,5%. Згідно даних запиту цінових пропозицій Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради (NeUA-2021-08-27-002304-b), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступало учасником вказаної закупівлі, з ціновою пропозицією визначеною у наказі від 26.08.2021 М° 215, проте закупівля не відбулася, через відміну процедури закупівлі, з огляду на невідповідність технічних характеристик, запропонованого шахтою вугілля, вимогам процедури закупівлі. На підставі наказу від 12.04.2021 №40, в якому визначено, що «виходячи з аналізу договірних цін регіону (з 01.09.2020 ціна на вугільну продукцію для споживачів за прямими договорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлена 1 650 грн) ціна, встановлена ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стала неконкурентоспроможною і непривабливою для покупців, договірна ціна вугілля для постачання іншим споживачам за прямими договорами та іншим споживачам визначена на рівні 1 650 грн за тонну та діяла протягом одного місяця. У подальшому, наказами по підприємству, без визначення причини та підстав, ціна на вугільну продукцію зростала та склала 1 700 грн, 1950 грн, 2 100 грн, 2 500 грн, 2 800 грн, 3 500 грн за тонну. Тобто, за період з 12.05.2021 по 26.01.2022, протягом 8 місяців ціна на вугілля зросла вдвічі з 1 650 грн до 3 500 гривень. Протягом досліджуваного періоду реалізація вугільної продукції по готівковому та безготівковому розрахунку відбувалась шляхом укладення прямих договорів між Товариством і споживачами. При цьому, виявлено, що внаслідок визначення ціни вугілля у період квітень-липень 2021 року на рівні 1650-1700 грн, замість ціни - 2 100 грн, яка була встановлена вже через три місяці, Товариство втратило доходи на суму 352,67 тис. гривень. Зокрема, реалізовано вугільну продукцію за заниженою ціною наступним приватним структурам: TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 200 тонн на суму 1 369,67 тис. грн, недоотримано доходи на суму 328,75 тис. грн, ПП « ОСОБА_5 » - 40 тонн на суму 66,53 тис. грн, недоотрмано доходи на суму 15,66 тис. грн ФОП ОСОБА_6 35 тонн на суму 30,28 тис. грн, недоотримано доходи на суму 8,26 тис. грн. Також окрім зазначених вище приватним структурам протягом 2020-2022 роки, серед інших було реалізовано ПП АВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2021 р. у розмірі 116 тонн на суму 242 тис. грн; ФОП ОСОБА_10 у 2021 р. 280 тонн на суму 538 тис. грн, у 2022 р. 231 тонн на суму 663 тис. грн; ПП « ОСОБА_7 » у 2022 р 5140 тонн на суму 12 986 тис. грн; ПП « ОСОБА_8 » у 2022 р 100 тонн на суму 350 тис. грн та TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: у 2020 - 2319 тонн на суму 3 445 тис. грн, у 2021 5190 тонн на суму 10 435 тис. грн та у 2022 2 850 тонн на суму 663 тис. грн.

Слідчий вважає, що наведене вище може свідчити про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовували приватним структурам посередникам вугільну продукцію у кількості 24 200 тонн на суму 53 300 тис. грн. всупереч галузевого наказу щодо невідкладних заходів стабілізації фінансового стану галузі та запобіганням проявам корупції, керівників вугледобувних підприємств зобов`язано вжити заходів для забезпечення продажу вугілля безпосередньо генеруючим компаніям теплових електростанцій та недопущення його продажу посередникам.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 15.02.2023 проводиться досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що інформація, яка містяться у документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у межах даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Сілець Червоноградського району Львівської області, а саме до: договорів купівлі-продажу вугілля, специфікацій до вказаних договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та до інших документів, які укладались під час господарської діяльності між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та споживачами: TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ПП АВЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ФОП Поліха; ПП « ОСОБА_7 »; ПП « ОСОБА_8 », TзOB ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2020-2022 років.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1