Справа №523/8419/23
Провадження №1-кс/523/2155/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000294 від 02.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 25.04.2023 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у невстановлений період часу, перебуваючи на території Суворовського району м.Одеси шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 180782, 59 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 02.05.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294.

В ході здійснення досудового розслідування В ході аналізу та відпрацювання всіх можливих місць несанкціонованих дій з програмно-технічними комплексами самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було виявлено, що невстановлені особи згідно свого графіку здійснюють зарахування готівкових коштів пошкоджених відповідно рекомендації Національного банку України, щодо варіантів пошкодження банкнот шляхом просвердлювання.

Повні номери банківських карт, на які були виконано зарахування коштів: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

3 метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Таким чином, документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об?єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №l Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , або групі слідчих, чи за їх лорученням головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКІ НПУ України майору поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору 1-го віллілу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ, рядовому поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

??-надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки, договорів на розрахунково- касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) цій фізичній особі послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки;

??-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив?язаної до нього банківської картки , із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

??-надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за вказаними банківськими картками, із обов?язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справу з юридичного оформлення карткового рахунку до якого прив?язано банківську картку в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід?ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку таприв?язаній до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

??- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки із вказанням адрес їх розташування, а також обов?язковим наданням фото, відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив?язаній до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, ІР адреси та LOG файли, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

??- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки, а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ній, із вказанням прізвища, ім?я та по-батькові, дати народження, РНОКІ, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної i вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та власником карткового рахунку та прив?язаної до нього банківської картки;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківській картці на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1