Справа № 344/8811/23
Провадження № 1-кс/344/3496/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000112 від 15.02.2023

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 15.02.2023 за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на придбання товарно-матеріальних цінностей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини закупівлі котла з маркуванням «PAYAR», виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу Сільмаш) КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022 та встановленого у

ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заснований та фінансується за рахунок бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З документів, розміщених на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на підставі Договору підряду № 77 від 30 листопада 2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , останній зобов`язувався у строк з листопада 2022 по 31 грудня 2022 виконати роботи (Код ДК 021:2015:4545000-6) - капітальний ремонт системи опалення (заміна котла та котельного обладнання) Ворохтянського ліцею в смт. Ворохта. Вартість робіт по договору згідно п. 2 «Ціна договору» визначена за договірною ціною і складає 884 013 грн.

Поряд з наведеним, 12.12.2022 поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_6 був оглянутий депутатами ІНФОРМАЦІЯ_7 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Після зовнішнього огляду депутати встановили, що котел не новий, а відновлений, тобто раніше був в експлуатації.

Згідно фото котла, які знаходяться на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 у соціальній мережі Фейсбук, встановленого у Ворохтянськомуліцеї, останній має маркування «PAYAR», виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреса виробництва: АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_8 ); КТВ 630 КВТ; Зав. № 17.12.22. Рік виготовлення: 12.2022.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ; адреса виробництва АДРЕСА_1 (територія заводу ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Засновником товариства є ОСОБА_21 . Основний вид діяльності товариства 35.30 «Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря».

Поряд з наведеним також встановлено, що поставлений ФОП ОСОБА_6 .Ворохтянському ліцею котел був придбаний у ФОП ОСОБА_22 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , який в свою чергу придбав його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інтереси ФОП ОСОБА_6 у взаємовідносинах представляв ОСОБА_23 , що діяв на підставі довіреності № 1869.

З метою дослідження усіх обставин та з`ясування інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні відомостей/даних про перерахування коштів по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ФОП ОСОБА_22 -ФОП ОСОБА_6 - Ворохтянський ліцей.

З інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у своїй діяльності ФОП ОСОБА_22 використовує рахункиUA7765701, НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , шляхом їх вилучення.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Слідчий в судове засідання не зявилася, в прохальній частині клопотання, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112 від 15.02.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ; АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку)по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_4 клієнта банку фізичної особи-підприємця ОСОБА_22 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за період січня грудня 2022, січня лютого 2023, а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахункахна початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1