Провадження №1-кс/447/456/23
Справа №447/1644/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

31 травня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 27.05.2023 року надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того щоб притягнути до кримінальної відповідальності гр. ОСОБА_5 , яка шляхом обману та довіри заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 132304,00 гривень. Дані кошти заявниця перераховувала в період з 28.03.2023 по 12.05.2023 року зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 виданої на ім`я на картки № НОМЕР_2 у сумі 7350,00 гривень (28.03.2023 року о 16:50 год.), на картку № НОМЕР_3 у сумі 35077,00 гривень (05.04.2023 року о 09:45 год.), на картку № НОМЕР_3 у сумі 26200,00 гривень (24.04.2023 року о 09:32 год.), на картку № НОМЕР_3 у сумі 18420,00 гривень (24.04.2023 року о 18:46 год.), на картку № НОМЕР_4 у сумі 11088,09 гривень (02.05.2023 року о 19:44год.), на картку № НОМЕР_5 у сумі 5025,00 гривень (05.05.2023 року о 21:19год.), на картку № НОМЕР_5 у сумі 29145,00 гривень (12.05.2023 року о 13:53 год.), заявниця з даною особою листувалась через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання пообіцяла зробити Сертифікат заселення вїзду та виїзду до України та документи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( для знайомого заявниці ОСОБА_6 громадянина США. Після останнього переказу гр. ОСОБА_5 на зв`язок не виходить.

Допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що у соціальній мережі Інстаграм, вона познайомилася із особою під ніком « ОСОБА_7 », а підписаний як - ОСОБА_8 , який сам на неї підписався та почав переписуватися. Спочатку вони спілкувалися в «Діректі», однак пізніше останній запропонував перейти до спілкування у «Вайбер», на що я погодилася. Тоді потерпіла спілкувалася із ОСОБА_8 у соціальній мережі «Вайбер» при тому його номер телефону був вказаний « НОМЕР_6 ».

ОСОБА_8 в ході спілкування говорив їй що працює в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на посаді інженера, що у нього є два громадянства Боснії і Франції. У 7-мирічному віці був вивезений з Боснії священником, коли його батьки були вбиті. Виховувався він при церкві, католик, навчався він у США, там має будинок, говорить англійською. Наприкінці травня прислав потерпілі фото зі своїм паспортом (фото додаю), а також зазначив те, що на даний час він знаходиться у Франції але його компанія зареєстрована у Відні, Австрія.

David Gland запропонував приїхати в Україну у відпустку на три місяці щоб познайомитися ближче. ОСОБА_8 сказав їй, що він написав заяву у компанію на відпустку на червень 2023 року, однак його компанія для того щоб він пішов у відпустку і виїхав в Україну хотіла якийсь «Сертифікат про заселення, вїзду/виїзду до України», при тому вона надала ОСОБА_8 свою електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_8 сказав потерпілій що особа яка користується поштою НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 може допомогти їй у виготовленні даних документів, так як він не може цього зробити, оскільки у нього наявна корпоративна картка якою він може оплачувати інтернет та розраховуватися за їду.

В подальшому ОСОБА_4 паралельно спілкувалася із невідомою особою яка писала з пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та яка говорила їй номера рахунків та суму яку вона повинна була перераховувати для виготовлення документів. І весь час виникали якісь проблеми у їх виготовленні (причини були різні, то ідентифікаційного коду не було, то ще щось) та необхідно було перераховувати все більшу суму. Так у період з березня місяця по сьогоднішній день потерпіла здійснила наступні перерахунки на картку НОМЕР_2 у сумі 7350,00 гривень (28.03.2023 року о 16:50 год.), на картку НОМЕР_3 у сумі 35077,00 гривень (05.04.2023 року о 09:45 год.), на картку НОМЕР_3 у сумі 26200,00 гривень (24.04.2023 року о 09:32 год.), на картку НОМЕР_3 у сумі 18420,00 гривень (24.04.2023 року о 18:46 год.), на картку НОМЕР_4 у сумі 11088,09 гривень (02.05.2023 року о 19:44год.), на картку НОМЕР_5 у сумі 5025,00 гривень (05.05.2023 року о 21:19год.), на картку НОМЕР_5 у сумі 29145,00 гривень (12.05.2023 року о 13:53 год.).

Коли ОСОБА_8 в переписці почав їй писати що йому не дають відпустку і що необхідно за це заплатити 600 доларів США, а також те, що їй перестали відповідати на її повідомлення rаchellegusman2 ІНФОРМАЦІЯ_3 я зрозуміла що попала на шахраїв. Таким чином, невідомі особи шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_4 у сумі 132304,00 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , Monobank № НОМЕР_4 в період з 00:01 год. 02.05.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 02.05.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Т.в.о. начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання .

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити .

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_4 яка перебуває у власності володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 02.05.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку).

-інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 02.05.2023 по термін виконання ухвали по банківській карті № НОМЕР_4 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали до 31.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1