Справа № 357/7215/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.191 ч. 4 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000007 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.191 ч. 4 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Наказу №2 від 20.03.2019 року «Про призначення на посаду директора» призначено директором ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД». ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД» , створене та зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 26.10.2018 року.

Таким чином ОСОБА_5 будучи наділеною спеціальними повноваженнями директора ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД» повноважною особою організації, обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій згідно з ч.3 ст.18 КК України та Приміткою 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, вчинив привласнення майна шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

Так, 20.10.2020 між ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту () («Виконавець») та начальником Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква () ОСОБА_6 («Замовник»), укладено договір № 680 «Капітальний ремонт будівлі № 2/47 (поліклініка),762-й військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (код за ДК 021:20-7 будівельні роботи та поточний ремонт, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

Відповідно до п.2.1 даного договору, ціна робіт, що є предметом даного договору, становить 1 327 882,09 грн. з ПДВ 20% - 221 313,68 грн.

Відповідно до п. 3.1.1 даного договору, оплата Замовником робіт, що є предметом цього Договору, здійснюється протягом 15 календарних днів з дня підписання Сторонами Актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ 3) з урахуванням реального надходження видатків (фінансування коштів) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.

Відповідно до п. 4.1.2. даного договору, кінцевий строк закінчення робіт до 15 грудня 2020 року.

Згідно п. 4.2 договору, невід`ємною частиною договору є календарний план виконання робіт, підписаний та погоджений Сторонами, в якому визначаються дати початку та закінчення робіт, передбачених договором.

Згідно п. 4.3 договору, роботи приймаються згідно Актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних рядних робіт (форма № КБ 3) підписуються представниками Сторін та скріплюється печатками і є невід`ємною частиною цього Договору.

Згідно п. 4.4 договору, роботи вважаються виконаними після підписання Актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ 3). Якщо інше не встановлено чинним законодавством та/або Договором, строки виконання робіт можуть змінюватися за згодою Сторін шляхом підписання додаткових угод.

ОСОБА_5 , 26.10.2020, більш точний час вчинення злочину досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, в інтересах ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», реалізуючи злочинний умисел спільно із головним інженером ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» ОСОБА_7 , склав та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційного документа Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року за формою КБ-2в від 26.10.2020 щодо приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 в повному обсязі на загальну суму 431 582, 08 грн, які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво.

ОСОБА_5 у вказаному Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року за формою КБ-2в від 26.10.2020 поставив свій підпис у графі «Генпідрядник» та після засвідчення підпису відтиском печатки «*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю* м. Київ «РЕМТЕКС ЛТД» Ідентифікаційний код 42576207», подав його на підписання начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква ().

Після чого, 28.10.2020, начальником Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква подано до Білоцерківського управління Держаної казначейської служби України Київської області Акт № 1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 26.10.2020 по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 на загальну суму 431 582, 08 грн, платіжне доручення № 1404 від 27.10.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» () № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», грошових коштів Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква () в сумі 431 582, 08 грн для оплати відповідно до договору № 680.

На підставі платіжного доручення № 1404 від 27.10.2020, Білоцерківське управління Держаної казначейської служби України Київської області 28.10.2020 перерахувало кошти Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква в сумі 431 582, 08 грн на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД».

Окрім того, 16.10.2020 ОСОБА_5 як директор ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» підписав довіреність, якою уповноважив головного інженера ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» ОСОБА_7 бути представником ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» перед Замовником Квартирно-експлуатаційним відділом м.Біла Церква та його працівниками з усіх питань, пов`язаних з виконанням укладених договорів на виконання робіт по капітальних ремонтах.

На виконання цієї довіреності ОСОБА_7 надаються такі повноваження:

- діяти від імені та в інтересах Товариства з усіх питань, пов`язаних з виконанням договорів по капітальних ремонтах, заключним із Замовником в 2020 році;

- підписувати Акти приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2) та Довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3);

- вчиняти всі інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для здійснення наданих цією довіреністю повноважень.

У подальшому, ОСОБА_7 , 04.11.2020, більш точний час вчинення злочину досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в інтересах ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», реалізуючи злочинний умисел спільно із директором ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД» ОСОБА_5 , склав та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційного документа Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року за формою КБ-2в від 04.11.2020 щодо приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 в повному обсязі на загальну суму 817 195, 00 грн, які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво.

ОСОБА_7 у вказаному Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року за формою КБ-2в від 04.11.2020 поставив свій підпис у графі «Генпідрядник» та після засвідчення підпису відтиском печатки «*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю* м. Київ «РЕМТЕКС ЛТД» Ідентифікаційний код 42576207», подав його на підписання начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква ().

Після чого, 04.11.2020, начальник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква подав до Білоцерківського управління Держаної казначейської служби України Київської області Акт № 2 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року від 04.11.2020 по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 на загальну суму 817 195, 00 грн, платіжне доручення № 1471 від 04.11.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» () № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», грошових коштів Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква () в сумі 817 195, 00 грн для оплати відповідно до договору № 680.

На підставі платіжного доручення № 1471 від 04.11.2020, Білоцерківське управління Держаної казначейської служби України Київської області 11.11.2020 перерахувало кошти Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква в сумі 817 195, 00 грн на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД».

У подальшому, ОСОБА_7 , 23.12.2020, більш точний час вчинення злочину досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в інтересах ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», реалізуючи злочинний умисел спільно із директором ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД» ОСОБА_5 , склав та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційного документа Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року за формою КБ-2в від 21.12.2020 щодо приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 в повному обсязі на загальну суму 79 105, 01 грн, які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво.

ОСОБА_7 у вказаному Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року за формою КБ-2в від 21.12.2020 поставив свій підпис у графі «Генпідрядник» та після засвідчення підпису відтиском печатки «*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю* м. Київ «РЕМТЕКС ЛТД» Ідентифікаційний код 42576207», подав його на підписання начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква ().

Після чого, 29.12.2020, начальник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква подав до Білоцерківського управління Держаної казначейської служби України Київської області Акт № 3 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 21.12.2020 по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 на загальну суму 79 105,01 грн, платіжне доручення № 2059 від 23.12.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» () № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», грошових коштів Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква () в сумі 79 105, 01 грн для оплати відповідно до договору № 680.

На підставі платіжного доручення № 2059 від 23.12.2020, Білоцерківське управління Держаної казначейської служби України Київської області 29.12.2020 перерахувало кошти Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква в сумі 79 105, 01 грн на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД».

Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_5 , вчинених за попередньою змовою групи осіб, а саме з головним інженером ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД» ОСОБА_7 , під час виконання умов договору № 680 від 20.10.2020 «Капітальний ремонт будівлі № 2/47 (поліклініка), 762-й військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », завдано Державі збитків в особі Квартирноексплуатаційного відділу м. Біла Церква на загальну суму 466 257, 54 грн, тобто у великих розмірах, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, зокрема при виконанні робіт по об`єкту будівництва, став на злочинний шлях та вчинив кримінальне правопорушення у сфері службової та професійної діяльності, за наступних обставин.

ОСОБА_5 , 26.10.2020, більш точний час вчинення злочину досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, в інтересах ТОВ «РЕМТЕКС ЛТД», реалізуючи злочинний умисел спільно із головним інженером ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» ОСОБА_7 , склав та вніс завідомо неправдиву інформацію до офіційного документа Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року за формою КБ-2в від 26.10.2020 щодо приймання виконаних робіт по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 в повному обсязі на загальну суму 431 582, 08 грн, які містили завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт та матеріалів на їх будівництво.

ОСОБА_5 у вказаному Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року за формою КБ-2в від 26.10.2020 поставив свій підпис у графі «Генпідрядник» та після засвідчення підпису відтиском печатки «*Україна*Товариство з обмеженою відповідальністю* м. Київ «РЕМТЕКС ЛТД» Ідентифікаційний код 42576207», подав його на підписання начальнику Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква ().

Після чого, 28.10.2020, начальником Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква подано до Білоцерківського управління Держаної казначейської служби України Київської області Акт № 1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року від 26.10.2020 по капітальному ремонту будівлі № 2/47 поліклініка 762 військовий шпиталь військове містечко № НОМЕР_1 згідно договору № 680 від 20.10.2020 на загальну суму 431 582, 08 грн, платіжне доручення № 1404 від 27.10.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД» () № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «ОТП БАНК», грошових коштів Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква () в сумі 431 582, 08 грн для оплати відповідно до договору № 680.

На підставі платіжного доручення № 1404 від 27.10.2020, Білоцерківське управління Держаної казначейської служби України Київської області 28.10.2020 перерахувало кошти Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква в сумі 431 582, 08 грн на рахунок ТОВ «РЕМТЕКС - ЛТД».

13.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Так, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 466 257, 54 грн, тобто у великих розмірах, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно інформації наданої ТСЦ МВС за №3242№31/10/3242-70 від 27.05.2023, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- Об`єкт рухомого майна: автомобіль SUBARU FORESTER номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2021 року випуску, сірого кольору.

У зв`язку із чим, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання про арешт майна підозрюваного слід розглядати без виклику у судове засідання підозрюваного та його захисника з метою забезпечення арешту майна, оскільки обізнаність володільця майна про намір сторони обвинувачення накладення арешту на майно, дасть йому змогу здійснити відчуження такого майна на третіх осіб, в тому числі на близьких осіб, що унеможливіть подальше стягнення такого майна за шкоду, завдану внаслідок вчинених злочинів.

Прокурор в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України розгляд клопотання слідчого, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів№ 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної осмоби отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя констатує, що у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 466 257, 54 грн, тобто у великих розмірах, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 13.06.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Суддя установив, що згідно інформації наданої ТСЦ МВС за №3242№31/10/3242-70 від 27.05.2023 вбачається, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: автомобіль SUBARU FORESTER номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2021 року випуску, сірого кольору.

Таким чином слідчий суддя вважає, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на вище вказаний автомобіль.

Слідчий суддя накладає арешт на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо).

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною його відчужувати, знищувати, перетворювати як власникам, так іншим третім особам, що заявлять право вимоги на нього, а також вчиняти будь-які нотаріальні, реєстраційні та виконавчі дій щодо цього майна з боку уповноважених на це службових та інших посадових осіб (державних та приватних нотаріусів, реєстраторів, виконавців тощо), що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: об`єкт рухомого майна: автомобіль SUBARU FORESTER номерний знак НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , 2021 року випуску, сірого кольору, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвалу про накладення арешту на майно передати через прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 для належного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в порядку і строки передбачені ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_8