Справа № 302/911/23
У Х В А Л А

11.05.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 від 10.05.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

10.05.023 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке обгрунтував так.

08.05.2023 зі служби 102 надійшло повідомлення про вчинення шахрайських дій від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 та в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , що 08.05.2023 біля 14:00 год. вона розмістивши оголошення з продажу належного їй дитячого авто-крісла на веб-ресурсі з продажу та купівлі товаро-матеріальних цінностей та різного роду продукції під назвою «ОLХ» за Інтренет адресою olx.ua їй надійшло повідомлення у мобільному додатку «Viber» з номера мобільного телефону НОМЕР_1 від ОСОБА_5 , яка покупця про бажання купити від неї продаваєме нею автокрісло. Після чого ОСОБА_4 від вказаного покупця з номера мобільного телефону НОМЕР_1 у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення з силкою для оформлення і заповнення реквізитів за якими вона повинна була отримати грошові кошти за продаж вказаного авто крісла за яким ОСОБА_4 перейшла заповнивши реквізити банківської картки Ощадбанку за номером НОМЕР_2 належної її чоловікові ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із секретним кодом на зворотній картці і терміном її дії після чого з даної картки зникли грошові кошти в сумі 32 300,00 гривень. Згідно виписки наданої останнім до свого допиту в якості потерпілого грошові кошти вказаною сумою трьома різними транзакціями були зняті з його банківських карток до банківських особових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритих на його же ім`я в АТ «Ощадбанк».

Слідчий ОСОБА_2 в клопотанні вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування на даний час є необхідність у розкритті банківської таємниці та вилучення речей і документів щодо банківських рахунків та рух коштів, оскільки ця інформація може слугувати об`єктом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні та бути визнаною речовими доказами у кримінальному провадженні, встановити особу злочинця, грошові кошти, якими незаконно заволоділи. А також, без його часті

Дослідив матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомостей в оригіналі про особу власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства в АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г: .

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ "Ощадбанк", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000110 від 09.05.2023 вищевказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця. Тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , до відомостей наявних в АТ «Ощадбанк» ліцензія національного банку України №148 від 05.10.2011, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г , а саме:

- відомостей в оригіналі про особу власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 та банківських особових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і карткових рахунків вказаних рахунків.

- надати інформацію по банківській картці за номером НОМЕР_2 та банківських особових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і карткових рахунків вказаних рахунків АТ «Ощадбанк» та до рахунків вказаних банківських карток, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 08.05.2023 по 00.00 годину 10.05.2023 з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах,

- надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківської картки за номером НОМЕР_2 та банківських особових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і карткових рахунків вказаних рахунків АТ «Ощадбанк» із 00.00 години 08.05.2023 по 00.00 годину 10.05.2023, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 11.05.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1