Справа № 598/1049/23
провадження № 1-кс/598/273/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2023 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000069 від 26 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що невідома особа при крадіжці грошових коштів у ОСОБА_4 користувалася номером телефону НОМЕР_2 .

26 лютого 2023 року, відомості про даний факт внесено до ЄДРСР за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, крадіжка із додатковою кваліфікуючою ознакою вчинена в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 лютого 2023 року невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022року), викрала декількома транзакціями грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму близько 150 000 гривень. В ході аналізу виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Деталі транзакцій: 1) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:05:42, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 183011, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 2) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:05:56, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 349012, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»: 3) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:14, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036013, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 4) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:34, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 31,198.96, валюта UAH, сума вал. авт. 29,999.00 комісія 1,199.96, код авт. 036014, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку»; 5) дата тран. 25.02.2023 р. о 14:06:50, дата пост. 26.02.2023 р., сума вал. карти 24,440.00, валюта UAH, сума вал. авт. 23,500.00 комісія 940.00, код авт. 585015, МСС 4829, термінал MONO011, країна UKR, найм. Еквайринга JSC Universal BANK, опис транзакції «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA, списання з карткового рахунку».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 24.02.2023 по термін дії ухвали суду.

Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у Вашій установі, прошу надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:

- інформації про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 24.02.2023 по термін дії ухвали суду.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 24.02.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 24.02.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 24.02.2023 по термін дії ухвали суду.

- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

Дана ухвала діє до 03 липня 2023 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Андрій ЛЕВКІВ