Справа № 274/4795/22
Провадження № 1-кс/0274/720/23
У Х В А Л А

іменем України

23.06.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_5 , старшого слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій посадових інструкцій, а також наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та заступника директора Департаменту регіонального розвитку ОСОБА_12 .

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке зареєстроване у встановленому законом порядку, шляхом використання неналежної якості матеріалів при виконанні будівельних робіт та завищення їх вартості привласнив кошти Державного бюджету в період дії воєнного стану за наступних обставин.

Так, 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, по всій території України введено воєнний стан. Після чого, строк дії зазначеного Указу неодноразово продовжувався.

Таким чином, в період часу з 24 лютого по 22 вересня 2022 року по всій території України введений воєнний стан який у зазначений період часу тривав безперервно.

16.03.2022 приблизно о 04 год. 10 хв. відбувся ракетний обстріл м. Бердичева, Житомирської області, внаслідок чого, ударною хвилею були пошкоджені віконні конструкції будівель професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване по АДРЕСА_3 .

Після чого, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2022 №2802-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану, Житомирській військовій адміністрації виділено 100000 тис. грн. та зобов`язано під час використання цих коштів визначити вартість робіт з капітального та поточного ремонту на підставі дефектних актів.

Розпорядженням визначено, що кошти резервного фонду державного бюджету використовуються для першочергових робіт з відновлення об`єктів незалежно від форми власності за різними напрямками, в тому числі і на ремонт і заміну заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт).

Оскільки вищезазначені грошові кошти були виділенні на відновлення інфраструктури населених пунктів Житомирської області, тому розпорядником даних коштів став ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (в редакції чинній станом на 24.06.2022), якою надано право замовникам публічних закупівель здійснювати придбання товарів, робіт і послуг без застосування порядку проведення процедур закупівель/спрощених закупівель визначених Законами України Про публічні закупівлі та Про оборонні закупівлі.

24.06.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , між вказаним Департаментом, в особі директора ОСОБА_11 , що діє на підставі Положення про Департамент, з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено договір №367-22 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги по ремонту і заміні, заповненню віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , зі строком дії до 31.12.2022.

Відповідно до п. 2.1 зазначеного Договору, ціна договору була твердою і на момент підписання становила 1645369,78 грн. з ПДВ.

Після укладення зазначеного договору, 24.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , здійснено попередню оплату по Договору у сумі 493 610 грн., шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритому в філії ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому, 21.09.2022 у невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , між вказаним Департаментом, в особі директора ОСОБА_11 , з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 , з другої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору №367-22 від 24.06.2022 на ремонт і заміну, заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якої ціну договору №367-22 від 24.06.2022 зменшено і нова ціна виконання робіт склала 847810,67 грн. з ПДВ.

Згідно п. 1.2 Договору №367-22 від 24.06.2022 склад, обсяг, найменування, термін виконання та вартість Послуг, що будуть виконуватися Виконавцем, супроводжуються договірною ціною, дефектним актом згідно розділу 13 цього Договору «Додатки до договору», які є невід`ємною частиною цього Договору.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що ціна Договору враховує всі витрати Виконавця щодо предмету Договору, у тому числі: закупівлю матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для поточного ремонту; транспортні, експедиційні та інші послуги, включаючи навантаження, розвантаження, монтаж/демонтаж, та будь-які інші витрати, які можуть виникнути при виконанні цього Договору. До договірної ціни Виконавець надає оформленні належним чином: локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на дату складання договірної ціни та не можуть перевищувати середню ціну, що склалася у регіоні.

Пунктом 7.1. Договору визначено, що Виконавець зобов`язаний надати передбачені цим Договором Послуги, якість яких відповідає державним стандартам, технічним умовам, вимогам КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» для цих видів Послуг.

Відповідно до п. 7.4 Договору, Виконавець гарантує якість наданих Послуг, які мають відповідати вимогам діючих норм і стандартів України, а також вимогам Замовника, які викладені у додатках до цього Договору.

Відповідно до дефектного акту до нової договірної ціни, який являється додатком до додаткової угоди №1 до договору №367-22, передбачалася повна заміна 30 існуючих дерев`яних вікон на нові металопластикові віконні блоки та заміна старих відливів з листової сталі на нові в будівлі професійно-технічному училищі №4 по АДРЕСА_3 .

Після укладення вищевказаного договору № 367-22 від 24.06.2022 та додаткової угоди № 1 до нього, ОСОБА_13 , усвідомлюючи відсутність подальшої конкуренції на ринку виконання ремонтних робіт по заміні та встановленню металопластикових віконних конструкцій у професійно- ІНФОРМАЦІЯ_8 , відсутність технічного нагляду при виконанні ремонтних робіт на зазначеному об`єкті, у зв`язку з чим створились передумови щодо відсутності належного контролю за ходом виконання ремонтних робіт та використаних матеріалів, помітив можливість завищити вартість ремонтних робіт шляхом використання більш дешевих матеріалів (віконних конструкцій), які всупереч вищевказаного договору та вимогам державних будівельних норм та стандартів не можуть бути використані під час виконання ремонтних робіт в житлових та громадських будівлях.

На виконання свого злочинного умислу, маскуючи свої дії під наявні цивільно-правові відносини, 17.08.2022 у денний час, ОСОБА_13 використовуючи грошові кошти, що були ввірені останньому в якості попередньої оплати на придбання матеріалів, придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » віконні конструкції, виробника InterPlast, ПВХ профіль Inter Line без спеціального покриття та без заповнення камер газом, глухі, частково глухі, частково з поворотно-відкидним механізмом.

У подальшому в період часу з 17.08.2022 по 22.09.2022 ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, під час виконання будівельних робіт на об`єкті «Ремонт і заміна заповнення віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 », які були ввірені останньому, використовуючи найманих працівників, які не усвідомлювали його злочинних намірів, умисно здійснив на вищевказаному об`єкті монтаж вищевказаних придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » металопластикових віконних блоків, в кількості 30 шт., які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, зокрема ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», ДСТУ-Н Б В.2.6-101:2010 «Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій», ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 «Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування й улаштування вікон та дверей», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти», та являються дешевшими в порівнянні з нормованими для навчальних закладів віконними блоками, визначеними вказаними нормативно-правовими актами в галузі будівництва.

Зокрема, в приміщеннях навчального корпусу ОСОБА_13 встановив двокамерні склопакети виробника InterPlast, формула 4М-10-4М-10-4М, ПВХ профіль Inter Line без спеціального покриття та без заповнення камер газом, частково глухі, частково з поворотно-відкидним механізмом з заповненням однокамерним склопакетом, одностороннім зовнішнім напиленням та незаповненим жодним інертним газом, що не відповідають вимогам мінімально допустимого значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель; в приміщеннях майстерні однокамерні склопакети виробника InterPlast, формула 4М-16-4М, ПВХ профіль Inter Line, без спеціального покриття та без заповнення камер газом, глухі, що не відповідають вимогам мінімально допустимого значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель та санітарно-гігієнічним вимогам провітрювання приміщень.

Так, згідно із вимогами розділу 5 і таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» встановлені мінімально допустимі значення опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій житлових і громадських будівель у певних температурних зонах України. Відповідно до п 11.8 розділу 11 «санітарно-гігієнічні вимоги. Інсоляція, природне освітлення, орієнтація, провітрювання приміщень» ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» у навчальних приміщеннях з постійним перебуванням людей, окрім необхідних систем вентиляції, слід передбачати наскрізне або кутове провітрювання приміщень (в тому числі через рекреції, коридор або суміжне приміщення). Вікна повинні бути обладнані пристроями механічного відчинення фрамуг чи кватирками на доступній для відчинення висоті.

У подальшому, 22.09.2022, ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив та мету, з метою заволодіння коштами Державного бюджету, що були ввірені останньому, після виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті поточного ремонту, усвідомлюючи наслідки своїх дій, достовірно знаючи, що встановлені металопластикові вікна не відповідають вимогам державних будівельних норм та стандартів, в порушення п. 7.1, 7.4 Договору № 367-22 від 24.06.2022 склав та підписав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), датовані 22.09.2022, в яких, серед іншого, зазначив вартість виконаних робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені, на загальну суму 778 274 грн., після чого передав дані документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для здійснення оплати виконаних робіт.

Після цього, 22.09.2022, на підставі вищевказаних акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які були підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не були обізнані у злочинних намірах ОСОБА_13 , здійснено кінцеву оплату виконаних будівельних робіт по зазначеному вище об`єкту ремонту у сумі 354 200,67 грн., шляхом перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий в філії ЖРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в загальній сумі 847 810, 67 грн. з яких кошти в сумі 778 274 грн. становлять вартість робіт, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва, а тому не можуть бути прийняті та повинні бути перероблені, якими останній розпорядився на власний розсуд, таким чином привласнивши кошти Державного бюджету у сумі 778 274 грн., чим заподіяв Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того розслідуванням встановлено, що під час вищевказаних злочинних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , було підписано ряд документів, які сприяли виділенню грошових коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 було підписано договір про надання послуг з поточного ремонту №367-22, додаткову угоду №1 до вказаного договору, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, затверджено дефектний акт, а заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт.

Слідчий зазначає, що зметою з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до посадових інструкцій, а також наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000065, сформованого 22.06.2023: досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом використання неналежної якості матеріалів при виконанні будівельних робіт та завищення їх вартості на об`єкті поточний ремонт будівлі професійно-технічного ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , в період дії воєнного стану в Україні, привласнив кошти Державного бюджету у сумі 778274 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 22.06.2023; повідомлення про підозру ОСОБА_13 від 13.06.2023; додатку до договору від 24.06.2022 (договірна ціна); довідки про вартість виконаних будівельних роюбіт та витрати за 2022 рік; акту ,№1 приймання виконаних будіфвельних роюіт зза 2022 ріфк; додаткової угоди №1 до договору від 24.06.2022; дефектногот акту вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_5 , старшого слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій посадових інструкцій, а також наказів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА