Справа № 752/5554/23
Провадження № 1-кс/752/2887/23
У Х В А Л А

09 травня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000083 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000083 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що командир ДФТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 127- ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, розробив злочинний механізм щодо оформлення осіб, які не мають на це правових підстав, які були поданні для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам добровольцям ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період часу з 24.02.2022 по 01.06.2022 в рамках програми КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 13 400 грн.

Також встановлено, що вказані кошти розподілялись між ОСОБА_5 та особами, які отримували виплати. При цьому, ОСОБА_5 отримував 10 000 грн., а особи які одержували виплату отримували по 3 400 грн.

Для реалізації протиправного механізму ОСОБА_5 залучив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 останній перебуває у складі ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснював пошук підставних осіб, які нібито брали участь в оборонні ІНФОРМАЦІЯ_4 та надавали їх документи командиру ДФТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого оформлення соціальної виплати.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 надав командиру НОМЕР_1 окремого батальйону територіальної оборони НОМЕР_2 окремої бригади ЗС України для оформлення одноразової адресної безповоротної фінансованої допомоги в рамках програми КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » список з 276 осіб, з яких 180 осіб, не мають жодного відношення до ДФТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не знаходились у вказаний період на території України.

Додатково встановлено, що одноразову адресну матеріальну допомогу фізичним особам добровольцям ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період часу з 24.02.2022 по 01.06.2022 в рамках програми КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали у розмірі 13 400 грн., відповідно до контрактів добровольця територіальної оборони, вказані кошти нараховані на розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків фізичних осіб, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання вказаними особами для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам добровольцям ІНФОРМАЦІЯ_3 , які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період часу з 24.02.2022 по 01.06.2022 в рамках програми КМДА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 01.01.2022 по теперішній час та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_7 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000083 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо банківських рахунків фізичних осіб розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків фізичними особами розрахункових рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), зокрема карток із зразками підписів, копій паспортів, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- договори про відкриття рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам фізичними особами розрахункових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним розрахункам з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1