Справа № 344/9853/23
Провадження № 1-кс/344/3846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

02.06.2023 прокурор ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В обґрунтування якого посилається на те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 протягом 2018-2022 років приховав отриманий дохід від своєї господарської діяльності з реалізації товару, у тому числі за рахунок використання інших фізичних осіб-підприємців, унаслідок чого останній ухилився від сплати податків в особливо великому розмірі.

Установлено, що протягом 2016-2020 років ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У цих документах ОСОБА_4 задекларував значні грошові активи, що не відповідають рівню доходів, отриманих ним від здійснення підприємницької діяльності. Значні грошові активи ОСОБА_4 задекларував також і стосовно своєї дружини ОСОБА_5 , щодо рівня яких теж виникають обґрунтовані сумніви.

Наведене підтверджує версію досудового розслідування про приховання ОСОБА_4 одержаного унаслідок здійснення господарської діяльності доходу, вказує на його можливе декларування як збереження близьких родичів та вимагає дослідження джерел отриманих доходів шляхом одержання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків.

Отримання таких відомостей дасть можливість встановити загальну суму отриманих ОСОБА_4 та його близькими особами доходу та в кінцевому результаті дозволить з`ясувати певні обставини фінансової діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 і вплив цієї діяльності на приховування значних сум від оподаткування.

Встановлено, що відомостями з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків володіє ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Розгляд клопотання прокурор просить відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України провессти без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без його участі.

Водночас клопотання прокурора про розгляд цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, жодним чином не підтверджено будь-якими доказами. Представники особи, у володінні якої перебуває інформація, повідомлялися, про час та місце розгляду даного клопотання належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000005 від 21.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у прокурора виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків громадянином ОСОБА_4 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_1 ) за період з 1998 року по 4 квартал 2022 року включно із зазначенням доходів, отриманих ним від здійснення підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця за 2014 2022 роки, а також відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків громадянкою ОСОБА_5 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_2 ) за період з 1998 року по 4 квартал 2022 року включно із зазначенням доходів, отриманих нею від здійснення підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця за 2000 2022 роки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору в кримінальному провадженні (процесуальному керівнику) ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей зДержавного реєстру фізичних осіб платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків громадянином ОСОБА_4 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_1 ) за період з 1998 року по 4 квартал 2022 року включно із зазначенням доходів, отриманих ним від здійснення підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця за 2014 2022 роки, а також відомостейз Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми отриманих доходів та утриманих податків громадянкою ОСОБА_5 (р. н. о. к. п. п. НОМЕР_2 ) за період з 1998 року по 4 квартал 2022 року включно із зазначенням доходів, отриманих нею від здійснення підприємницької діяльності як фізичної особи-підприємця за 2000 2022 роки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1