УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000197 прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що вивченням матеріалів ЄО №18796 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області встановлено, що 24.05.2022 через канцелярію Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ГУНП в Житомирській області на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу України щодо можливого здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності, пов`язаної із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме прове-дення фінансово-господарських операцій на загальну суму близько 6 160 000 гривень у період з 27.04.2021 по 17.05.2021.

За даним фактом 18.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000197 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період з 27.04.2021 по 17.05.2021 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були проведені сумнівні фінансово-господарські операції на загальну суму 6, 16 млн. грн. Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 під час сумнівних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.04.2021 по 17.05.2021 директором являвся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який заснований в АДРЕСА_1 . Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомляє, що в 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово змінювало адресу реєстрації: початкова адреса реєстрації була АДРЕСА_2 . 17.06.2020 адреса реєстрації АДРЕСА_3 змінено на АДРЕСА_4 , та 02.07.2020 було змінено на АДРЕСА_5 . Також вони повідомляють, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстрована в АДРЕСА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фактичний бенефіціар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (громадянин Польщі) посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення господарської (підприємницької) діяльності, порядок державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності і права власності, не маючи наміру здійснювати діяльність пов`язану виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Прокурор зазначає, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, ініційовано отримання рішення про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по рахункам товариств та фізичних осіб, які перераховували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, а саме до рахунків:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 ,

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3

відкритих в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_7

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення прокуром наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000197 від 18.11.2022, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме до руху коштів по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3

відкритих в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_7 .

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_7 виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1