УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1086/23

Провадження № 1-кс/568/171/23

01 серпня 2023 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за №0000095 (ЄРДР від 29.07.2023) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 28.07.2023 до ч/ч ВП №2 Дубенського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.07.2023 невідома особа, яка телефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 під приводом оформлення онлайн позики грошових коштів в мережі інтернет, заволоділа його грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які ОСОБА_4 , перерахував на рахунок НОМЕР_2 , трьома платежами 21.07.2023, 22.07.2023 та 24.07.2023.

За даним фактом 29.07.2023 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000095 зареєстровано кримінальне провадження, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення заходів встановлено, що 21.07.2023 року, в мережі Інтернет, на невідомому сайті потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення про надання онлайн позики. Дана сума йому підходила, тому він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який був вказаний у даному оголошенні, де останньому відповів невідомий чоловік, який представився працівником установи, яка надає онлайн позику. Після чого даний невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_4 , необхідно надати індентифікаційний код платника податків та П.І.Б. та серія номер паспорта тоді ОСОБА_4 у телефонному режимі продиктував невідомому чоловікові усі необхідні дані та йому повідомили, що вони перевірять інформацію та зв`яжуться із мною, та через деякий час до мене зателефонували та повідомили йому, що для того, щоб надати кредит ОСОБА_4 , необхідно сплатити страховку у сумі 3 245 гривень та надали йому через смс із номеру НОМЕР_1 рахунок, щоб сплатити дані кошти НОМЕР_2 та ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплатив дані кошти. Наступного дня 22.07.2023 до ОСОБА_4 знову зателефонував абонентський номер НОМЕР_3 та повідомив, що йому необхідно сплатити військовий збір в сумі 2 800 грн на той самий рахунок та ОСОБА_4 знову через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив проплату, однак позика так і не надійшла, та 24.07.2023 він знову зателефонував на даний номер та запитав, чому не надходять кошти про те, йому повідомили, що він не сплатив ще якийсь податок у сумі 2000 грн., однак який саме він не пам`ятає, та ОСОБА_4 сплатив знову 2000 грн на вищевказаний рахунок, та його запевнили, що нарахують гроші та він надав їм свій номер картки, однак грошові кошти так і не надійшли на рахунок ОСОБА_4 ..

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що невідома особа, під час вчинення щахрайських дій надала картковий рахунок НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, а саме обготівкування грошових коштів чи переказ на іншу картку, оскільки ймовірний зловмисник міг розпорядитися грошовими коштами через декілька днів після їх отримання, а також особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про рух коштів по вказаному рахунку та банківській картці володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання прокурор Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.3 ст.244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без його участі.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч.1, 5 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по вказаних карткових рахунках знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона може бути використана як доказ по справі та наддасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, визначеній постановою про створення групи дізнавачів для проведення досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за №0000095 (ЄРДР від 29.07.2023) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл для начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області ОСОБА_7 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а при можливості отримати зазначену інформацію у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне:

- інформацію про повний рух коштів по банківському рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 21.07.2023 року по 30.07.2023 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками;

- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1