Справа № 953/6383/23
н/п 1-кс/953/6756/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотанняпрокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

30.08.2023 о 17:00 год. на адресу суду надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 29.08.2023 за адерсою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, власниками якого є:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: системний блок із серійним номером 054417; системний блок із серійним номером CZC4253SFT; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A51JA; системний блок із серійним номером YLCU001766; системний блок із серійним номером 257; системний блок із серійним номером 69282; системний блок із серійним номером M201F; системний блок із серійним номером 970525; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A50GB; системний блок із серійним номером 550; системний блок із серійним номером CZC4502TYM; системний блок із серійним номером CZC4253SGS; системний блок із серійним номером CZC4253SG1; системний блок із серійним номером 69953; системний блок із серійним номером 449; системний блок із серійним номером 944.711; системний блок із серійним номером CZC 4502TYT; системний блок без маркувальник позначень; системний блок із серійним номером PB035UAW; системний блок із серійним номером CZC4477ЗНС; системний блок із серійним номером 964839; системний блок із серійним номером CZC4253SHC; системний блок із серійним номером 160; системний блок із серійним номером 231; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A51FA; системний блок із серійним номером CZC42815RR; системний блок із серійним номером PB036EMB; системний блок із серійним номером 954286; системний блок із серійним номером 949768; системний блок із серійним номером MJ02A4PE; системний блок із серійним номером 922804; системний блок із серійним номером 1S10AHS0U800PB036EJ7; системний блок із серійним номером YLCT042513; системний блок із серійним номером PB010B3Z; системний блок із серійним номером YLCT013982; системний блок із серійним номером CZC4253SGW; системний блок із серійним номером PB010CE3; системний блок із серійним номером 6028; системний блок із серійним номером CZC4390900; системний блок із серійним номером 962197; системний блок із серійним номером S4A70976; системний блок із серійним номером S4C21790; системний блок із серійним номером PC02K2Z1; системний блок із серійним номером YLCT009807; системний блок із серійним номером PB035W8Z; системний блок без маркувальних позначок (з частково скляним корпусом, де на жорсткому диску мається напис штрих коду 673); мобільний телефон iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон DOOGEE СЄ0700; мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора PLAY, на кришці телефону приклеєно тримач для сім карти з номером НОМЕР_4 з логотипом PLAY; мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-картою оператора PLAY, на кришці телефону приклеєно тримач для сім-карти з номером НОМЕР_7 з логотипом PLAY; мобільний телефон HUAWEI (без imei) SDN-GSM-P1 з сім-картою оператора PLAY ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон iphone imei: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_12 .

Майно, на яке накладено арешт, після проведення усіх необхідних слідчих дій та судових експертиз, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

На обґрунтування клопотань прокурор зазначає, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконної діяльності на території м. Харкова «call-центру», яка направлена на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян України.

Під час виконання доручення, співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ отримана оперативна інформація, що за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, буд. 11-А знаходиться «колл-центр», який під виглядом інвестиційної компанії займається протиправною діяльністю направленою на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших держав.

14.08.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

29.08.2023 у період часу з 11:10 год. по 14:00 год. проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у протоколі обшуку від 29.08.2023.

Прокурор посилаючись на вимоги ст. 98, ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт просить накласти арешт на тимчасово вилучене 29.08.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оскільки зазначене майно може бути використане під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також збереження речового доказу, неможливо задовольнити без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

В судове засідання прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 01.09.2023 через канцелярію суду прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення (а.с. 29).

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, викликалися належним чином (а.с. 23-24, 27-28).

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 6-7).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.08.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поверхів 4, 5, 6, право власності на яку не зареєстровано, що розташована на земельній ділянці із кадастровим номером :03:008:0107, право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_7 , з географічними координатами будівлі, шир. 50.0057253, довг. 36.2535528 (а.с. 15-16).

Метою проведення обшуку слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя вчинення злочину, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме: чорнових записів, електронних носіїв інформації (флешносіїв, жорстких дисків, тощо), комп`ютерної техніки (ноутбуків, планшетів, системних блоків, принтерів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток, планшетів із електронними носіями інформації та аксесуарами тощо), документів для виїзду за кордон, грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій, у тому числі банківських карток, за допомогою яких отримуються кошти від шахрайських дій.

29.08.2023 з 11:10 год. до 14:00 год. в ході проведення обшуку 4, 5, 6 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 8-14).

Клопотання про арешт майна подано до суду 30.08.2023 о 17:00 год. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 від 29.08.2023, предмети, речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 4, 5, 6 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000672 від 09.06.2023 (а.с. 17-19).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколів обшуків від 29.08.2023 майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити власнику відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000672 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 29.08.2023 під час проведення обшуку 4, 5, 6 поверхів будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належне:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: системний блок із серійним номером 054417; системний блок із серійним номером CZC4253SFT; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A51JA; системний блок із серійним номером YLCU001766; системний блок із серійним номером 257; системний блок із серійним номером 69282; системний блок із серійним номером M201F; системний блок із серійним номером 970525; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A50GB; системний блок із серійним номером 550; системний блок із серійним номером CZC4502TYM; системний блок із серійним номером CZC4253SGS; системний блок із серійним номером CZC4253SG1; системний блок із серійним номером 69953; системний блок із серійним номером 449; системний блок із серійним номером 944.711; системний блок із серійним номером CZC 4502TYT; системний блок без маркувальних позначень; системний блок із серійним номером PB035UAW; системний блок із серійним номером CZC4477ЗНС; системний блок із серійним номером 964839; системний блок із серійним номером CZC4253SHC; системний блок із серійним номером 160; системний блок із серійним номером 231; системний блок із серійним номером 11S0C51552ZVJ86H3A51FA; системний блок із серійним номером CZC42815RR; системний блок із серійним номером PB036EMB; системний блок із серійним номером 954286; системний блок із серійним номером 949768; системний блок із серійним номером MJ02A4PE; системний блок із серійним номером 922804; системний блок із серійним номером 1S10AHS0U800PB036EJ7; системний блок із серійним номером YLCT042513; системний блок із серійним номером PB010B3Z; системний блок із серійним номером YLCT013982; системний блок із серійним номером CZC4253SGW; системний блок із серійним номером PB010CE3; системний блок із серійним номером 6028; системний блок із серійним номером CZC4390900; системний блок із серійним номером 962197; системний блок із серійним номером S4A70976; системний блок із серійним номером S4C21790; системний блок із серійним номером PC02K2Z1; системний блок із серійним номером YLCT009807; системний блок із серійним номером PB035W8Z; системний блок без маркувальних позначок (з частково скляним корпусом, де на жорсткому диску мається напис штрих коду 673); мобільний телефон iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон DOOGEE СЄ0700; мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 з сім-картою оператора PLAY, на кришці телефону приклеєно тримач для сім-карти з номером НОМЕР_4 з логотипом PLAY; мобільний телефон SAMSUNG DUOS IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-картою оператора PLAY, на кришці телефону приклеєно тримач для сім-карти з номером НОМЕР_7 з логотипом PLAY; мобільний телефон HUAWEI (без imei) SDN-GSM-P1 з сім-картою оператора PLAY ( НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон iphone imei: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_12 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна, визначити камеру схову речових доказів СУ ГУ НП в Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Весніна, буд. 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дн я її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1