справа № 208/3899/22
№ провадження 1-кс/208/1700/23
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000535 від 03.05.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 08.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , котра здійснила грошові перекази на її банківські картки загальною сумою 93000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 яка пояснила, що На теперішній час її чоловік ОСОБА_6 знаходиться в зоні проведення бойових дій. 24.07.2022 року її чоловік приїздив додому. Перебуваючи за місцем свого мешкання на просторах мережі інтернет, а саме на сайті «Besplatka», він знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5 2004 року випуску, чорного кольору вартістю 2800 доларів США, у в подальшому хотів відвезти у зону бойових дій, так як він там був дуже потрібний.

ОСОБА_6 24.07.2022 зателефонував продавцю на мобільний номер телефону « НОМЕР_2 », котрий був вказаний в оголошенні. Слухавку підійняв чоловік, котрий представився як ОСОБА_7 . Під час розмови ОСОБА_6 з продавцем ОСОБА_7 , останній сказав, що автомобіль будуть гнати з Польщі, та потрібна предоплата у розмірі 45 000 гривень. ОСОБА_6 погодився і сказав, що в найближчий час здійснить переказ грошових коштів на банківську картку, яку надасть ОСОБА_7 .24.07.2022 ОСОБА_6 дав грошові кошти у розмірі 18 000 гривень своєму знайомому ОСОБА_8 , щоб він здійснив перерахування грошових коштів за автомобіль на банківську картку « НОМЕР_3 ». ОСОБА_8 24.07.2022 року о 16:39 годин, як зазначено у квитанції банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив грошовий переказ на банківську картку « НОМЕР_3 » у розмірі 18000 гривень, додатково сплативши комісію 90 гривень. Це була перша предоплата сім`ї ОСОБА_9 за автомобіль.Далі 25.07.2022 о 06:12 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 у сумі 5 145 гривень. 25.07.2022 року приблизно о 09 годині 30 хвилин потерпіла, перебуваючи біля банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів за автомобіль на банківську картку « НОМЕР_5 » у сумі 16 165 гривень і через декілька хвилин здійснила ще один платіж на ту ж саму банківську картку у сумі 29 295 гривень. Згідно з витягом за рухом грошових коштів банківського рахунку ОСОБА_4 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла здійснила два останні платежі 25.07.2022 року на банківську картку:в сумі 29295 гривень та 16165 гривень.

Станом на сьогоднішній день автомобіль потерпілою стороною отримано не було, грошові кошти їй не були повернуті.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_16 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_5 , за період часу з 24.07.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 24.07.2022 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

- інформацію про спосіб та місце із зазначенням чіткої адреси зняття грошових коштів та з зазначенням предмету реалізації (якщо відбувались грошові перекази, необхідно зазначити, на яку банківську картку або на який банківський рахунок із зазначенням усіх цифр та символів; якщо відбувалось поповнення/зняття грошових коштів на дану банківську картку (з даної банківської картки), за допомогою банківського терміналу, прошу зазначити його серію та номер та точну адресу розташування його; якщо відбулось зняття грошових коштів з даної банківської картки за допомогою банкомату, прошу зазначити точну адресу його розташування та його серію та номер).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1