печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001470,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки невстановлені посадові особи Північного регіонального офісу ДП «Ліси України», Столичного регіонального офісу ДП «Ліси України», Карпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» та Поліського регіонального офісу ДП «Ліси України» спільно з керівництвом підконтрольних філій ДП «Ліси України» з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову з фактичним власником ТОВ «Компанія Ліспостач» (), ОСОБА_4 та ТОВ «Лібра Ком» () ОСОБА_5 , організували протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів/майна державних підприємств в особливо великих розмірах в ході експорту лісопродукції.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що посадові особи філій за сприянням регіонального офісу ДП «Ліси України» у злочинній змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували експорт лісоматеріалу 1 сорту на іноземні суб`єкти господарювання - (посередники) по заниженій вартості. Так, експорт лісоматеріалу відбувається на фірми нерезиденти Rikipal SRL (Moldova, or. Chisinau, str. Padurii 13), Kloek Pallets Kampen BV (Eckertstraat 26, 8263 CB Kampen, Nederland), Metropol Yapi Malzemeleri Pazarlama Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (Dilovasi Osb Mah. Sakarya Caddesi No: 16/1 41455 Dilovasi/Kocaeli/, Turkey Ulucinar Vd/), SC «Prolisok» S.R.L. (Romania, jud.Suceava, localitatea Scheia, strada Humorului, numarul 39), SC "Stilhol" SRL (MD - 2023 Republica Moldova, Chisinau city, Varnita 16 street), Sia Pro Wood (Ganibu Dambis 17A, LV- 1045, Riga, LatviaReg № 7) за середньою ціною 65-240 доларів США за 1 м3, що є значно нижчою від ринкової. При цьому, відповідно до проведеного аналізу цін на аналогічну лісопродукцію в Україні ціна складає 163,3-299,4 доларів США за 1 м3- в Республіці Молдова складає 452,5 доларів США за 1 м3.

Також, за усною домовленістю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представники іноземних суб`єктів господарювання різницю в ціні сплачують їм окремо у готівковій формі, що дає змогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уникнути від виконання обов`язків перед бюджетом.

Крім того, з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, та збільшення об`ємів експорту продукції, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 долучено до її діяльності ОСОБА_6 , яка фактично є бухгалтером ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком». ОСОБА_6 , яка діючи у складі групи та згідно з відведеною їй роллю, здійснює закупівлю лісоматеріалів у філіях та в подальшому здійснює експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів, виконує функцію ведення «чорної» бухгалтерії вказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , приймає участь в торгах на різноманітних аукціонах продажу деревини з метою легалізації незаконно отриманої деревини та здійснює пошук фіктивних документів щодо походження деревини (ТТН, які є підставами для видачі сертифікатів походження лісопродукції).

Встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 займається організацією експортних перевезень, а також оформленням митних документів для ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» та з метою зниження вартості митних платежів оформлює відвантаження за документами змішаних лісоматеріалів (1-3 сорту), але фактично відвантажується лісоматеріал 1 сорту.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів одержаних злочинним шляхом, походження яких невідоме, банківських карток, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 0001470 від 28.12.2022 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- матеріальних носіїв інформації, в тому числі флеш-накопичувачів, карт-пам`яті, жорстких дисків, оптичних дисків, інших цифрових носіїв інформації; мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігуранти спілкуються між собою, комп`ютерної техніки, в якій можуть міститись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; документів про прихід, розхід та переробку деревини; свідоцтв про укладання аукціонних угод; договорів купівлі-продажу деревини та виробів з дерева; митних декларацій та квитанцій про сплату митних платежів; актів отримання та сплати покупцем деревини та виробів з дерева; довідок органів статистики про обсяги фактично випущеної продукції деревообробки в натуральних показниках; розписок; довіреностей; документів про право власності на деревину та документів, які вказують на її походження; договорів переробки деревини; блокнотів; чорнових записів, які містять або можуть містити дані про здійснення протиправної діяльності; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів; транспортних накладних з підприємств, які є лісокористувачами, з зазначенням назви продукції, розмірів та порід; специфікацій - накладних (Форма-ЛГ25) до кожного документу (ТТН); товаро-транспортних накладних, специфікації до них, та перехідних накладних; розрахунків потреби круглого лісу на виготовлення продукції, що буде експортована (відомість до інвойсу); карток складського обліку; актів прийому-здачі лісопродукції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1