Справа № 638/7213/23
Провадження № 1-кс/638/2016/23
УХВАЛА

Іменем України

31 серпня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001577 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-

Обґрунтовує своє клопотання тим, що що 03.07.2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 58000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 03.07.2023 року він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та йому на мобільний телефон, в якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 , надійшов вхідний виклик приблизно о 10:59 год. від абонента з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови, вказана особа повідомила про можливі шахрайські дії з акаунтом ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та про спробу входу в його акаунт. Також він повідомив ОСОБА_5 , що його карту може бути заблоковано або з неї спишуть кошти, і щоб цього не допустити запропонував пройти аутентифікацію. На що ОСОБА_5 погодився. Співробітник повідомив, що відправив код підтвердження у смс на його номер та просив його продиктувати. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має банківську картку № НОМЕР_4 (дана картка на момент допиту заблокована банком), на його номер дійсно прийшов 4-х значний код « НОМЕР_5 » з номеру, який був зареєстрований під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 назвав співробітнику вказаний код. Після чого, вказаний чоловік, повідомив, що вислав ще один 5-значний код. ОСОБА_5 запідозрив щось неладне, та почав в нього питати як він підтвердить, що він дійсно співробітник банку. На що вказаний чоловік назвав його данні, а саме прізвище, ім?я та по батькові, останні 4 цифри карти та останні операції, які він проводив. Після чого співробітник повторно надіслав код та почав морально нагнітати, що зараз спишуться кошти, необхідно швидко приймати рішення. Він переконав ОСОБА_5 і у другий раз останній назвав йому коди з смс. Після цього був дзвінок з офіційного номеру банку: НОМЕР_6 , де в голосовому меню робот продиктував код, який ОСОБА_5 передав шахраю. Він тримав на лінії ще хвилин 10-15, казав, що доступ до онлайн додатка відновлює і що зараз вже можливо бути увійти в додаток. Після чого виклик несподівано завершився, чоловік кинув слухавку. ОСОБА_5 відразу зателефонував на гарячу лінію банку і повідомив, що трапилося. Там йому відповіли, що були два списання з його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 03.07.2023 о 11:34 по 29000грн. кожна. Карти відразу заблокували. Після цього ОСОБА_5 уважно подивився у смс: у першому смс був код з назвою - для дзвінка з сайту, у другому - код для установки ПІН коду через ІВР по картці, третій був дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_3 , та після натискання 1 за допомогою голосового меню названий код. Побачивши це, ОСОБА_5 зрозумів, що йому телефонували насправді шахраї, та вирішив не телефонувати на гарячу лінію, а дочекатися понеділка та звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 . В онлайн-банкінг ОСОБА_5 так і не зміг зайти, в додатку зазначається, що пароль не дійсний. Від співробітника банку ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти було списано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме їх роздрібного продукту ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який додав, що йому вдалось зайти до свого застосунку в аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_5 побачив наступні транзакції за 03.07.2023 року: -об 11:27 год. сума операції 29000 грн. на картку № НОМЕР_7 , статус операції виконано успішно; -об 11:34 год. сума операції 29000 грн. на номер рахунку отримувача НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Харківська філія), ПІБ отримувача ОСОБА_6 , статус операції виконано успішно;-11:30 год. сума операції 9800 грн. на кратку № НОМЕР_9 , ім`я отримувача ОСОБА_7 , статус операції помилка.

В ході досудового слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого було встанволено, що 03.07.2023 року з банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 шахрайським шляхом списано грошові кошти двома транзакціями по 29000 грн. кожна на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , також оперативним підрозділом УПК в Харківській області ДКП НП України в ході виконання доручення порядку ст. 40 КПК України оперативним шляхом встановлено, що з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 3700 грн. були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_12 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЕДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. До суду надав заяву, в якій просить судове засідання провести без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначється в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно ст.161 КПК України заборнено доступ; також не отримується під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, яке необхідне задовольнити, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001577 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_12 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_12 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_12 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_13 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 03.07.2023 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1