Справа № 592/6730/23
Провадження № 1-кс/592/2980/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що невстановленими особами, здійснюється виготовлення та реалізації наркотичних речовин на території Сумської області.

На даний час, у слідства є достатньо підстав вважати, що зазначені злочини вчиненні одними і тими ж самими особами.

Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми діє група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон»).

Проведеними заходами, в тому числі слідчими діями, передбаченими Главою 21 КПК України, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію наркотичних засобів безпосередньо за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , передаючи «з рук в руки».

З огляду на встановлені досудовим розслідування відомості, враховуючи тяжкість вказаного кримінального правопорушення та об`єкт посягання, виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотаннями про отримання дозволу на проведення ряду обшуків з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, грошових коштів, мобільних телефонів, сім-карток, чорнових засобів, предметів, призначених для виготовлення, фасування та збуту наркотичних засобів, інших обмежених або заборонених в обігу предметів, речовин тощо.

Так, у ході проведення слідчих дій, за наявності достатніх підстав, 29.04.2023 у період часу з 16 год. 24 хв. до 18 год. 47 хв. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_5 . Під час проведення особистого обшуку в останньої виявлено та вилучено, серед іншого, наступні банківські картки:

- ІНФОРМАЦІЯ_7 з номером (реквізитами) НОМЕР_2

- Полтава Банк з номером (реквізитами) НОМЕР_3

- ІНФОРМАЦІЯ_8 з номером (реквізитами) НОМЕР_4

У подальшому, 30.04.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 01.05.2023 ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_10 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також 29.04.2023 у ході проведення обшуку автомобіля Renault Logan д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 виявлено та вилучено, серед іншого, наступні банківські картки:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 з номером (реквізитами) НОМЕР_6 .

- А-банк з номером (реквізитами) НОМЕР_7

Відтак, враховуючи вищевикладене з метою проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного, з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку А-банк з номером (реквізитами) НОМЕР_7 (06/27), а саме:

- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_7 ;

- завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_7 .

Підсумовуючи вищевикладене, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаних документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться інформація по рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку А-банк з номером (реквізитами) НОМЕР_7 (06/27), а саме:

- відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- залишку коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

- відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_7 ;

- завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_7 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1