ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4138/23 Провадження № 1-кс/636/723/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000104, внесене 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000104, внесене 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, ІД через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: - інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_5 в період з 09 години 00 хвилини 29.11.2022 по 10 годину 00 хвилину 29.11.2022.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27.03.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківський області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 29.11.2022 невідома особа, яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 під приводом продажу бензинового генератору заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 10 000 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, в листопаді 2022 року ОСОБА_5 шукала, де можливо придбати генератор для батьків. Через мобільний телефон ОСОБА_5 знайшла Telegram-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В цьому Telegram-каналі ОСОБА_5 побачила оголошення з продажу генератору, списавшись з автором оголошення, де ОСОБА_5 в особистому чаті Telegram було надіслано мобільний номер НОМЕР_5 . Остання зателефонувала на цей номер, де їй відповіла жінка, яка назвалась ОСОБА_6 , оговоривши всі моменти, стосовно генератора, ОСОБА_5 повинна скинути Альоні гроші на карту, після чого вона зобов`язалась привезти генератор до потерпілої додому. Погодившись на умови 29.11.2022 ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала 10 000 грн. зі своєї картки № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Дану карту ОСОБА_5 отримала в переписці. Оговорений термін доставки 3-4 дні. Генератор ОСОБА_5 досі не отримала, гроші повернуто не було.

Таким чином, відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про рух коштів по картці НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , в період з 09 години 00 хвилини 29.11.2022 по 10 годину 00 хвилину 29.11.2022, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами великої кількості осіб, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Вищезазначені документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Таким чином, для сприяння розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, свідків та доказового значення по справі необхідно отримати наступне: інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 . що видана на ім`я ОСОБА_5 в період з 09 години 00 хвилини 29.11.2022 по 10 годину 00 хвилину 29.11.2022, оскільки іншими способами одержати дану інформацію не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів через відділення у м. Харків.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000104, внесене 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту7 поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, ІД через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: - інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_5 в період з 09 години 00 хвилини 29.11.2022 по 10 годину 00 хвилину 29.11.2022.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя