Справа № 585/3526/23
Номер провадження 1-кс/585/1064/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

01.09.2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів виконавчої документації за результатами проведених будівельних робіт пов`язаних з ремонтом санвузлів ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2022 2023 років. Так, 16.02.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Липоводолинської селищної ради та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №03 щодо поточного ремонту санвузла в будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з терміном його виконання до 28.02.2023. Вартість виконання робіт 199 968,00 грн. Окрім цього, 16.02.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Липоводолинської селищної ради та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №03 щодо поточного ремонту санвузлів (2-й поверх хірургія) для мало мобільних груп населення в будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з терміном його виконання до 28.02.2023. Вартість виконання робіт 199 968,00 грн. Разом з тим, 19.10.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Липоводолинської селищної ради та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №47 щодо поточного ремонту санвузлів для мало мобільних груп населення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з терміном його виконання до 30.11.2022. Вартість виконання робіт 199 403,00 грн. Таким чином, має місце факт укладання двох однакових угод щодо різного виду ремонтних робіт. За обома фактами складено акти форми КБ-2в та здійснено оплати за рахунок бюджетних коштів. Досудовим розслідуванням також встановлено, що перерахування коштів здійснювалось на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наразі виникла необхідність у підтвердженні розрахунків за виконані роботи згідно вказаних договорів та руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_4 ». Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого державному бюджету, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації за рахунком ФОП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 01.01.2022 по 01.05.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 01.01.2022 по 01.05.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 01.05.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбання і продажу товарів за період з 01.01.2022 по 01.05.2023;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2022 по 01.05.2023.

Вище вказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Дані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000320 від 04.05.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з 19.10.2022 року по 01.05.2023 року в межах строку вчинення правопорушення.

Такий висновок слідчого судді склався у зв`язку з тим, що вперше договір підряду був укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 , 19.10.2022 року, а тому незрозумілим є клопотання слідчого про надання доступу за період з 01.01.2022 року, в той час коли жодних правовідносин між вказаним КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 юридично не відбувалось.

Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні не обґрунтовано які саме обставини можуть підтвердити або спростувати дані, за період з 01.01.2022 року до 19.10.2022 (дати укладання договору) в той час коли жодних відносин між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 не існувало.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , за період з 19.10.2022 по 01.05.2023, а саме:

-оригіналів справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 19.10.2022 по 01.05.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 19.10.2022 по 01.05.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.10.2022 по 01.05.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та придбання і продажу товарів за період з 19.10.2022 по 01.05.2023;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ФОП « ОСОБА_4 » ІН НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.10.2022 по 01.05.2023. з можливістю ознайомитись з такою інформацією і документами та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1