Справа № 953/5055/23
н/п 1-кс/953/4710/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000177 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 21.06.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 12:17 год. 06.02.2023 по 10.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття -закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяв на видачу - отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО / ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вище вказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та / або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та / або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 13.06.2023 по 17.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані і ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області від 06.02.2023 № 2023 за заявою ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій невстановлених осіб та заволодіння грошовими коштами заявниці у розмірі 4 800 грн.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 06.02.2023 о 12:17 год. їй прийшло повідомлення з акаунту її подруги ОСОБА_6 » у месенджері «Instagram» із проханням зайняти грошей у розмірі 4 600 гривень, на що потерпіла одразу погодилась. Після цього із вищезазначеного акаунту ОСОБА_5 прийшло повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_4 , куди потрібно перевести гроші. Після цього як потерпіла перевела гроші зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 , з цього акаунту їй прийшло повідомлення про те що потрібно ще 3 400 гривень, але перед цим ОСОБА_5 вже побачила, що її сестра ОСОБА_7 виклала пост про те що акаунт « ОСОБА_8 » був зламаний шахраями, внаслідок цього потерпіла відмовила у повторному переказі грошових коштів у розмірі 3 400 грн.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 22.06.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 12:17 год. 06.02.2023 по 10.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказану банківську картку з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства; належним чином завірених заяв на відкриття -закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 , заяв на видачу - отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО / ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вище вказаної банківської картки, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та / або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка випущена ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та / або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 , яка випущена, фінансовою установою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 13.06.2023 по 17.06.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ух вали один місяць, тобто до 27.07.2023 року.

Роз`яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1