Провадження № 1-кс/686/6766/23
УХВАЛА

Іменем України

9 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000328 від 01.08.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.07.2023 близько 19:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу пральної машинки "Ardesto", в ході переписки у месенджері "Telegram" з облікового запису " ОСОБА_4 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 7500 грн., які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із власної карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на невідомий картковий рахунок перебуваючи в той момент за адресою проживання, що по АДРЕСА_2 .

01.08.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.07.2023, близько 19:00 год., потерпіла ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання та на сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила оголошення про продаж пральної машинки Ardesto WMS-6115DG. Та перейшовши за посиланням на вказане оголошення, через мобільний додаток «Телеграм» потерпіла зв`язалась з адміністратором під нік-неймом « ОСОБА_4 », де остання домовилась про покупку вказаного товару. Після чого, адміністратор надіслав посилання для оплати на рахунок, та потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 7 500 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . В подальшому потерпіла намагалась зв`язатись із адміністратором з приводу отримання товару, однак останній не відповідав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.07.2023 по 29.07.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 15.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя