н/п 1-кс/490/5057/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5159/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000187 від 15.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 в період часу з 13:30 год. по 16:10 год., невстановлена особа, користуючись месенджером «Telegram» з логіном ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання послуг щодо працевлаштування на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , та оформлення преміум-аканту, для початку виконання робіт, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 на банківську карту з номером НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки у загальній сумі 10868,3 гривень. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що 14.05.2023 приблизно о 13:00 год., переглядала оголошення, щодо працевлаштування, знайшовши сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , та переглянувши вакансії, перелік робіт, які там необхідно було виконувати, які стосувались написання статей, написання текстів для сайтів, написання відгуків про товари та інше, потерпілу робота влаштувала, та вона вирішила дізнатись більше інформації. Зареєструвавшись на вказаному сайті, та вказавши свою поштову адресу, номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 , зазначивши логін та вказавши пароль від профілю у зазначеному сайті, потерпілу було зареєстровано. Після вказаного, ОСОБА_4 ввійшла до свого особистого профілю, одразу при відкритті якого був текст, в якому вказано про необхідність сплатити разовий вступний внесок у сумі 150 гривень, для того щоб відкрити доступ до можливостей біржі. Після натиснення на зазначене посилання її було перенесено до розділу під назвою «Мій рахунок», де була зазначена сума 150 гривень, для поповнення рахунку. Нижче від вказаного було інше активне посилання «Поповнити рахунок». Проглянувши вказану сторінку, потерпіла ОСОБА_4 натиснула на активне посилання «Поповнити рахунок», після якого її було перенесено до сторінки, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаній сторінці була зазначена інформація про те, що у зв`язку з воєнним часом, з метою безпеки, автоматичне поповнення призупинене, та для поповнення рахунку потерпілій необхідно було звернутись до підтримки у додатку «Telegram» з логіном користувача: ІНФОРМАЦІЯ_7 remotsupport24. Натиснувши на вказаний логін користувача, посилання на яке також було активне, ОСОБА_4 автоматично було перенесено на її профіль у додатку «Telegram», а саме до листування з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одразу у листуванні потерпіла надіслала користувачу знімок екрану, з інформацією яка була зазначена на сторінці «Спосіб оплати». Після чого, користувач попрохав потерпілу написати свій логін, що ОСОБА_4 і зробила. В подальшому, зазначений користувач надіслав потерпілій смс-повідомлення з номером банківської карти, а саме: НОМЕР_2 , на який їй необхідно було сплатити грошові кошти у сумі 150 гривень, та після сплати надіслати в підтвердження знімок екрану. Після вказаного, саме о 13:47 год. 14.05.2023 потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 150 гривень, та з комісією в 5 гривень. В подальшому, користувач зазначеного профілю надіслав їй промокод, який потерпілій необхідно було ввести у розділі «Мій рахунок», для того щоб його активувати. Так, в подальшому, потерпіла ОСОБА_4 повернулась до сайту, та у розділі «Мій рахунок», саме у графі, де зазначена сума 150 гривень, вона ввела надісланий їй промокод, та натиснула на активне посилання «Поповнити рахунок», після чого, у особистому кабінеті потерпілої саме в розділі «Мій рахунок», на її рахунку з`явились грошові кошти у сумі 150 гривень. В подальшому, потерпілою було підключено послугу щодо активації її профілю. Після чого профіль було активовано, та грошові кошти з рахунку були списані. В той час нічого у її профілі не змінилось. Однак, потерпіла ОСОБА_4 повернулась на головну сторінку сайту, де була вказана одна з вакансій, щодо набору тексту, відкривши яку, у потерпілої з`явилась можливість зв`язатись з роботодавцем щодо вакансії, так як до авторизації профілю така дія була неможлива. Не виходячи з сайту, ОСОБА_4 написала до профілю роботодавця, щоб дізнатись інформацію стосовно вакансії. Після чого, одразу ж, роботодавець, який був підписаний як « ОСОБА_5 », написав потерпілій у додатку «Telegram» з номеру, який у ОСОБА_4 не зберігся, що вакансія є, та можливо оформити угоду, щодо співпраці. Оплата за вказану роботу складала 26000 гривень. Оплату за послуги потерпілої роботодавець запропонував оформити через послугу сайту «Гарант угода», шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_4 через сайт. В подальшому, роботодавець повідомила потерпілу, щодо помилки у оформленні угоди. Після зазначеного потерпіла звернулась до підтримки цього ж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме у додатку «Telegram», де її було повідомлено, що для оформлення угоди необхідно підключити преміум акаунт на один місяць, на цьому ж сайті, який коштував 1050 гривень. Після чого, саме о 14:20 год. 14.05.2023 потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1050 гривень, з комісією 5,25 гривень. Після чого потерпілій було надіслано промокод, який вона ввела на сайті для поповнення свого рахунку. Далі, грошові кошти після підключення підписки були списані. Після вказаного роботодавець повторно повідомила потерпілу про помилку щодо зарахування її коштів на рахунок потерпілої на сайті. В подальшому, ОСОБА_4 знову звернулась до підтримки цього ж сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме у додатку «Telegram», де її було повідомлено, що для оформлення угоди необхідно було оформити підписку на преміум-акаунт на два місця. Після чого, саме о 14:33 год. 14.05.2023 потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 1050 гривень, з комісією 5,25 гривень. Після чого потерпілій було надіслано промокод, який вона ввела на сайті для поповнення свого рахунку. Далі, грошові кошти після підключення підписки були списані. Після вказаного, роботодавець написала потерпілій що грошові кошти у сумі 26000 гривень були зараховані на її рахунок на сайті. Перевіривши свій рахунок на сайті, на ньому було 26000 гривень. Після вказаного роботодавець вказала ОСОБА_4 що їй необхідно відійти, так як у неї особисті справи, та вказала що з приводу роботи вона напише пізніше. В подальшому, з профілю користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , саме у додатку «Telegram», потерпілій надійшло смс-повідомлення про те, що її рахунок на сайті було поповнено 26000 гривень, та до 16:00 год. 14.05.2023, необхідно вивести грошові кошти з сайту. Після чого потерпіла почала оформлювати перерахунок грошових коштів з сайту на свою банківську карту. Ввівши на сайті свій номер карти, потерпілій ОСОБА_4 видало помилку, що мінімальна сума для виводу коштів складає 29000 гривень. Після вказаного потерпіла знову написала у підтримку сайту, де її повідомили про необхідність доповнити свій рахунок грошовими коштами, для миттєвого виводу грошових коштів. В подальшому, саме 15:18 год. 14.05.2023 потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень, з комісією 15 гривень. Після чого потерпілій було надіслано промокод, який вона ввела на сайті для поповнення свого рахунку. Далі грошові кошти були зараховані на її рахунок на сайті. Після чого ОСОБА_4 повторно почала оформлювати перерахунок грошових коштів з сайту на свою банківську карту. Ввівши на сайті свій номер карти, їй видало смс-повідомлення про те, що з перерахунку коштів знімається комісія у сумі 8%, та у зв`язку з вказаним ОСОБА_4 необхідно було перерахувати грошові кошти у сумі комісії, для виводу своїх коштів. В подальшому, саме 15:26 год. 14.05.2023 потерпіла ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі комісії, а саме 2320 гривень, з комісією 11,6 гривень. Після чого їй було надіслано промокод, який потерпіла ввела на сайті для поповнення свого рахунку. Далі грошові кошти були зараховані на рахунок потерпілої на сайті. Після чого, потерпілій вдалось оформити переказ грошових коштів з рахунку на сайті на банківський рахунок її карти. Так як протягом тривалого часу грошові кошти отримано не було, потерпіла написала смс-повідомлення до підтримки сайту, з питанням щодо часу отримання виведених нею грошових коштів. На вказане потерпілій відповіли що кошти зарахуються бухгалтерією протягом 10 хвилин. Через 10 хвилин, у листуванні з користувачем @remotsupport24 надійшло смс-повідомлення, начебто від бухгалтера про виникнення помилки щодо переказу коштів, та про необхідність створення нової заявки на переказ, ОСОБА_4 потрібно було збільшити суму на її рахунку, до суму 34560 гривень. Таким чином їй необхідно було сплатити грошові кошти у сумі 3240 гривень, для виводу грошових коштів. Після чого, саме о 16:02 год. 14.05.2023 потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , на банківську карту з номером НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3240 гривень, з комісією 16,2 гривень. Після чого потерпілій було надіслано промокод, який вона ввела на сайті для поповнення свого рахунку. Далі, грошові кошти після підключення підписки були списані. В подальшому, кошти на банківську карту потерпілої ОСОБА_4 так і не надійшли, її акаунт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 видалили, окрім того, роботодавець з нік-неймом « ОСОБА_5 » також видалила їхнє листування у додатку «Telegram», та свій номер телефону з профілю. Після чого потерпіла зрозуміла що спілкувалась з шахраями. Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 спричинені матеріальні збитки у загальній сумі.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , емітовану банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 14.05.2023 та по 11.07.2023; копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 14.05.2023 по 11.07.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 14.05.2023 по 11.07.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1