Єдиний унікальний номер №333/2298/23
Провадження №1-кс/333/1513/23
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.05.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000100 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.03.2023. до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, за допомогою інтернет веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання роботи в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які були в користуванні гр. ОСОБА_4 на кредитній картці № НОМЕР_1 у розмірі 13 653 грн. Гроші були перераховані на банківські карти № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 (ЄО№4819від21.03.2023 року).

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що вона проживає одна за адресою: АДРЕСА_1 . 09.03.2023 року, приблизно о 12:00 вона зайшла в інтернет сайт за посиланням на мобільний додаток «Video» ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пропонують інтернет заробіток, а саме: треба перевести грошові кошти у розмірі 3 300 грн., на банківську картку за№ НОМЕР_2 , після чого їй повинні були надсилати завдання у кількості 20 завдань на добу, в яких вона повинна була дивитись відео ролики, за перегляд яких їй повинні були нараховуватись на сайті «Video», у розмірі 7 грн за одне завдання. ОСОБА_4 ця пропозиція привабила, після чого вона зареєструвалась на даному сайті.

ОСОБА_4 у мобільному додатку Телеграм написала невідома їй особа ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , та представилась куратором даного сайту, яка підтвердила реєстрацію ОСОБА_5 на сайті заробітку. 09.03.2023 року, о 13:35 год ОСОБА_4 перерахувала кредитні грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 3 300. Після чого вона виконувала завдання за які вона повинна була отримувати кошти у додатку, але грошові кошти на її рахунок на зазначеному сайті не надходили.

10.03.2023, о 10:55 год., ОСОБА_4 перерахувала кредитні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , у розмірі 3 300 грн., та 10.03.2023 року, о 12:54 перерахувала кредитні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_4 , у розмірі 7 053 грн., для підвищення рівня на сайті заробітку. 13.03.2023, о 09:19год., вона намагалась вивести грошові кошти з сайту, на що їй прийшла відмова. 19.03.2023року о 09:12 год, вона намагалась вивести грошові кошти з сайту, на що їй прийшло повідомлення , що її заявка знаходиться в обробці. 21.03.2023 року, о 16.47 год, вона намагалась вивести грошові кошти з сайту, на що їй прийшла відмова. Суму заподіяних матеріальних збитків ОСОБА_4 оцінює у 13 653 грн. ОСОБА_4 вважає себе потерпілою. Більше за даним фактом додати нічого не може

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Комунарського суду м. Запоріжжя від 28.03.2023 було надано тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_4 . В результаті чого було встановлено, що карка № НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ 10.03.2023 о 12:55 з картки № НОМЕР_1 у сумі 7053 грн. емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народженння с. Тарасівка Білоцерківський район Київська область. Відповідно до отриманої інформації з картки № НОМЕР_4 10.03.23 відбулися перерахування о 13:01:45 грошові кошти у сумі 931 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_6 , о 13:03:31 грошові кошти у сумі 380 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_7 , о 13:06:18 грошові кошти у сумі 475 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_8 , о 13:12:40 грошові кошти у сумі 6175 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_9 .

Також ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Комунарського суду м. Запоріжжя від 28.03.2023 було надано тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_3 . В результаті чого було встановлено, що карка № НОМЕР_3 на яку було здійснено переказ 10.03.2023 о 10:55 з картки № НОМЕР_1 у сумі 3300 грн. емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Відповідно до отриманої інформації з картки № НОМЕР_3 10.03.23 відбулися перерахування, а саме грошові кошти в сумі 2043,45 грн о 11:28:01 було перераховано на картку № НОМЕР_10 , о 11:28:25 грошові кошти у сумі 408,50 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_11 , о 11:29:37 грошові кошти у сумі 1710 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_12 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме по розрахунковомим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 21.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000100).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_8 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капралу поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по момент оголошення ухвали

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.202з року по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2023 року по момент оголошення ухвали

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1