490/3693/23 16.05.2023
н/п 1-кс/490/4012/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3693/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000167 від 30.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000167 від 30.04.2023за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: 29.04.2023 року о 18.13 годині до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він, 29.04.2023 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж талонів на паливо від мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До оголошення був доданий мобільний номер для зв`язку - НОМЕР_1 . Потерпілий подзвонив за вказаним номером телефону та продавець талонів повідомив, що необхідно здійснити повну передплату вартості талонів в розмірі 3500 гривень на банківську картку, надану продавцем. Потерпілий, 29.04.2023 року о 17.30 годині здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 3500 гривень на картку, продиктовану продавцем, внаслідок чого номер картки продавця потерпілий не зберіг. Після здійснення передплати вартості талонів продавець перестав виходити на зв`язок.

Дізнавач, пославшись на неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000167 від 30.04.2023 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілого.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000167 від 30.04.2023за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: 29.04.2023 року о 18.13 годині до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що він, 29.04.2023 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж талонів на паливо від мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До оголошення був доданий мобільний номер для зв`язку - НОМЕР_1 . Потерпілий подзвонив за вказаним номером телефону та продавець талонів повідомив, що необхідно здійснити повну передплату вартості талонів в розмірі 3500 гривень на банківську картку, надану продавцем. Потерпілий, 29.04.2023 року о 17.30 годині здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в розмірі 3500 гривень на картку, продиктовану продавцем, внаслідок чого номер картки продавця потерпілий не зберіг. Після здійснення передплати вартості талонів продавець перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- відкриття банківського рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , номер такого рахунку, відомості про власника банківського рахунку та банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- інформації про IP - адреси, з яких здійснювалося управління вказаним банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 28.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023;

- руху грошових коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській платіжній картці та банківському рахунку, на підставі якого видано банківську платіжну картку№ НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 28.04.2023 по 00 год. 00 хв. 01.05.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 28.04.2023 по 01.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали по 16 липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1