Справа №592/5398/23
Провадження №1-кс/592/2289/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що Сумського РУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 10.04.2023 р. невстановлена особа, видаючи себе за іншу особу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 9000 грн, отримавши грошові кошти на картку № НОМЕР_1 емітовану ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.04.2023 р. у вечірній час потерпілій у мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) з проханням надання їй позики у розмірі 9000 грн, що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти зі своєї власної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла дізналась, що акаунт знайомої був зламан та використан з шахрайською метою.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті на яку потерпілим було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 9000 грн. за допомогою терміналу, на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин проступку та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій, а саме:

інформація про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 07.04.2023 р. по дату винесення рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1