1Справа № 335/3781/22 1-кс/335/1625/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000681 від 28.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 28.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на 12 місяців, тобто до 28.06.2024.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000681 від 28.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом внесення невстановленими особами завідомо недостовірних відомостей до документів, на підставі яких набуто право власності на майно, що перебуває у володінні ТОВ «МИДГАРД ГРУП».

27.06.2022 до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява АБ «ФОМІН І ПАРТНЕРИ» від 24.06.2022 за вих. № 24/06/22-1 про те, що ТОВ «МИДГАРД ГРУП» є власником будівель автостоянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, буд. 4д. (КПП літ. А, площею 9,3 кв.м., адміністративної будівлі літ. Б, площею 23,8 кв.м., авто мийка літ. В площею 23,8 кв.м., паркану № 1, воріт з хвірткою № 2, замощення-І), площа земельної ділянки з асфальтовим майданчиком (покриттям) дорівнює 4 000,0 кв.м.

Дахно Наталія Миколаївна, починаючи з 21.06.2022, почала телефонувати власнику та представникам ТОВ «МИДГАРД ГРУП» з вимогою звільнити КПП літ. А, оскільки вона є новим власником цієї будівлі.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 та чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомили, що ОСОБА_5 є переможцем електронних торгів проведених 16.02.2022 ДП «СЕТАМ» за зверненням Комунарського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) про їх проведення.

Зі слів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 це і є та сама будівля КПП літ. А, яка входить до складу будівель автостоянки, якими володіє ТОВ «МИДГАРД ГРУП» вже більше 5 років.

Таким чином, на думку заявника, вищевказані особи намагаються здійснити рейдерський захват майна, що належить ТОВ «МИДГАРД ГРУП», за допомогою підроблених документів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, з 22.06.2018 у власності ТОВ «МИДГАРД ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42242848) перебуває будівля автостоянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, буд. 4д.

Вказана будівля складається з КПП літ. А площею 9,3 кв.м., адміністративної будівлі літ. Б площею 23,8 кв.м., автомийки літ. В площею 23,8 кв.м., паркану № 1, воріт з хвірткою № 2, замощення-І, площа земельної ділянки з асфальтовим майданчиком (покриттям) дорівнює 4 000,00 кв.м.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 16.06.2022 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.06.2022 № 1150 за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на нежитлову будівлю КПП (літ. А) площею 14 кв.м., вартістю 43 125,00 грн, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із свідоцтвом про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.06.2022 № 1150, приватний нотаріус ОСОБА_10 , відповідно до статті 61 Закону України «Про виконавче провадження» та на підставі акту № 66722042 про проведені електронні торги, складеного 16.02.2022 старшим державним виконавцем Комунарського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_11 , посвідчила факт належності ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на праві власності майна нежитлової будівлі КПП (літ. А) загальною площею 14 кв.м., що складається з підвалу загальною площею 6,9 кв.м. та кімнати загальною площею 7,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належало на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 11.10.2010 № 13/255/10 товариству з обмеженою відповідальністю «АТП 12327» ().

Вивченням документів, що зберігаються у реєстраційній справі № 200 за об`єктом нерухомого майна нежитлова будівля КПП (літ. А) загальною площею 14 кв.м. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, будинок 4, встановлено наявність технічного паспорту на громадський будинок за вказаною адресою, який виготовлено 10.06.2022 ТОВ «АТЛАС ІНЖИНІРИНГ».

Згідно із зазначеним технічним паспортом ТОВ «АТЛАС ІНЖИНІРИНГ» від 10.06.2022 у розділі «Об`єкти технічної інвентаризації» зазначено про наявність замощення під літерою «І» загальною площею 5 004 кв.м.

Окрім того, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 11.05.2019 державним реєстратором прав на нерухоме майно Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради на підставі постанови державного виконавця Комунарського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_12 від 06.09.2021 № 65298380, зареєстровано арешт всього нерухомого майна, що перебуває у власності ТОВ «АТП 12327» (ідентифікаційний код юридичної особи 36836130).

Відповідно до відомостей з Автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що Комунарським ВДВС у м. Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) здійснювались виконавчі дії у виконавчих провадженнях №№ 65298380, 65298470, відкритих 05.05.2021, у вказаних виконавчих провадженнях стягувачем зазначено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а боржником ТОВ «АТП 12327» ().

Згідно з відомостями вебпорталу «Судова влада України» та Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що Комунарським районним судом міста Запоріжжя розглянуто справу № 333/1457/20 (провадження № 2/333/1392/20) та заочним рішенням від 19.03.2021 з ТОВ «АТП 12327» (ідентифікаційний код юридичної особи 36836130) на користь ОСОБА_13 стягнуто матеріальну шкоду у розмірі 83 933,97 грн. та судовий збір у розмірі 854,40 грн.

Таким чином, не дивлячись на вказані протиріччя, невстановленими службовими особами до документів, які стали підставою для складання та видачі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.06.2022 № 1150, посвідченого 16.06.2022 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 ; акту № 66722042 про проведенні електронні торги, складеного 16.02.2022 старшим державним виконавцем Комунарського відділу державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_11 , внесено завідомо недостовірні відомості щодо назви, площі, власника та адреси місцезнаходження об`єкта нерухомого майна, який фактично знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, 4д, та перебуває у власності ТОВ «МИДГАРД ГРУП».

Документи, до яких внесено завідомо недостовірні відомості, містяться у матеріалах виконавчих проваджень №№ 65298380, 65298470, відкритих 05.05.2021 про стягнення з ТОВ «АТП 12327» () на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальної шкоди у розмірі 83 933,97 грн та судового збору у розмірі 854,40 грн.

Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області 28.06.2022 за №0000681, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжким.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження спливає 28.06.2023.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження були вжиті заходи щодо встановлення істини, а саме:

проведено огляд автомобільної стоянки за адресою: АДРЕСА_1 ;

на підставі запитів були витребувані рішення Господарського суду Запорізької області від 11.10.2010 у справі 13/255/10, від 20.12.2010 у справі №4/325/09-27/21/10-4/37/10, Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 19.03.2021 у справі №333/1457/20, та постанови Донецького апеляційного господарського суду від 07.02.2011 у справі №13/255/10, від 21.03.2011 у справі №№4/325/09-27/21/10-4/37/10;

на підставі запитів витребувано копії реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жасминна, 4, звіт №1/22 про оцінку арештованого майна (вищевказаний об`єкт нерухомості), копії документів приватного нотаріуса ОСОБА_10 щодо придбання майна з прилюдних торгів від 16.06.2022, та копії інших документів щодо вищевказаного об`єкту нерухомого майна;

в якості свідків було допитано ОСОБА_12 , ОСОБА_11 (державні виконавці Комунарського відділу ДВС у м. Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), ОСОБА_14 (охоронець автомобільної стоянки), ОСОБА_15 (директор, технік з інвентаризації нерухомого майна ТОВ «АТЛАС ІНЖИНІРИНГ»), ОСОБА_16 (ФОП з оціночної діяльності);

на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , у ході тимчасового доступу вилучено у Комунарському відділі ДВС у м. Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) оригінали виконавчих проваджень №65298380, 65298470 від 05.05.2021.

Разом з тим, строку досудового розслідування виявилося недостатньо для встановлення усіх обставин кримінального провадження, оскільки на теперішній час не встановлено місцезнаходження та не допитано з вищевказаних обставин ОСОБА_5 та чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , у зв`язку із чим неможливо об`єктивно оцінити обставини вищевказаних подій.

Також, наразі існує необхідність у вирішенні питання про проведення рецензії висновку про експертну оцінку об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , та подальшого призначення судової будівельно-оціночної експертизи.

У зв`язку із вищевикладеним, на теперішній час існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 24 місяців, який обґрунтовується складністю кримінального провадження в частині встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , оскільки на теперішній час у органу досудового розслідування відсутня будь-яка контактна інформація стосовно вказаних осіб та тривалістю проведення рецензії висновку про експертну оцінку об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та судової будівельно-оціночної експертизи.

Крім того, складність проведення досудового розслідування у розумні строки, також полягає у тому, що працівники поліції, у тому числі слідчі, у зв`язку із дією на території України воєнного стану, постійно залучаються до виконання функцій непов`язаних із проведення досудового розслідування.

У зв`язку із викладеним слідчий за погодженням прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Розглянувши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000681 від 28.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошувалось.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочинів середньої тяжкості.

У кримінальному провадженні №0000681 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 28.06.2022, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування, за загальним правилом спливає 28.06.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується наявність доказів для встановлення події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, також слідчим у клопотанні наведені обставини, які перешкоджають проведенню всіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій до завершення досудового розслідування, а саме до 28.06.2023 з об`єктивних причин, доведено необхідність проведення ряду слідчих дій, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведених слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000681 від 28.06.2022, слід продовжити на 12 місяців тобто до 28.06.2024 включно.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 28.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 28.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1