Єдиний унікальний номер 725/6781/23
Номер провадження 1-кс/725/2005/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000201 від 20.07.2023, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в травні 2023 року, переглядаючи сайт продажу товарів, а саме «OLX» ОСОБА_5 натрапив на оголошення з продажу металооброблювального верстата (грюндера). В ході переписки із продавцем, останні домовилися про вартість зазначеного верстата, а саме 8500 грн. В подальшому, маючи намір пришвидшити процес отримання замовленого товару, ОСОБА_5 26.05.2023 перерахував на картковий рахунок вказаний продавцем № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн. та 4500 грн. Після здійснення двох транзакцій, продавець товар не відправив.

Під час проведення протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 25.05.2023 року він перебував за місцем свого проживання, де переглядаючи в мобільному додатку «OLX», а саме на інтернет - платформі знайшов оголошення із продажу станка для обробки металу (Гріндер) за який було виставлено суму 8500 грн. Автор даного оголошення був підписаний на ім`я ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого він почав із автором оголошення переписуватись у соціальній мережі «VIBER», про що вони з ним домовлялися за вищевказаний товар. На наступний день він зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , до автора повідомлення на ім`я ОСОБА_6 , це дійсно була особа чоловічої статті, з яким він домовився про те, що він йому має відправити товар (станок для обробки металу (Гріндер) та повідомив, що його відправить в суботу 27.05.2023 року. Одразу він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своє банківської картки № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 оскільки, йому висвітило вікно, що це ОСОБА_7 . Дана операція відбулася 26.05.2023 року о 11год. 22хв.

29.05.2023 року в соціальній мережі «VIBER», він написав повідомлення, де поцікавився про термін відправки вищевказаного товару, так як вони домовлялися на 27.05.2023 року (суботу) та надав свої персональні дані для оформлення на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний товар однак, відповіді від ОСОБА_8 ніякої взагалі не було. 31.05.2023 року він знову написав повідомлення ОСОБА_8 у соціальну мережу «VIBER», щоб поцікавитись чи отримав він грошові кошти та коли він відправить його замовлення. Після чого він отримав відповідь від ОСОБА_8 , що він грошові кошти в сумі 4000 грн. отримав і відправить його замовлення 02.06.2023 року. В той же день гр. ОСОБА_5 вирішив провести другу операцію, а саме перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_3 о 20год. 41 хв. 31.05.2023 року. 02.06.2023 року він зателефонував ОСОБА_8 на моб. тел. НОМЕР_4 , де він слухавку не піднімав, і в соціальні мережі також не відписував. В період часу з 02.06.2023 року по 12.06.2023 року гр. ОСОБА_5 неодноразово намагався зв`язатися із ОСОБА_8 , однак на його телефонні дзвінки та на його повідомлення не відповідав. 12.06.2023 року ОСОБА_8 йому відписав повідомлення у соціальній мережі «VIBER», що грошові кошти він отримав однак, гр. ОСОБА_5 йому написав, що вже його товару він не потребує, оскільки він придбав подібний товар в іншого продавця. На що він йому повідомив, що грошові кошти він поверне пізніше, і щоб він не переймався. Після того на будь-який контакт з ним, він не виходить. З даного приводу гр. звернувся за допомогою до працівників поліції

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Згідно Інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 , (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме:

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 25.06.2022 року по даний час, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.06.2023 року по даний час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати, старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток

№ НОМЕР_3 , у період часу з 25.06.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

?у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

?IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_3 , у період з 25.06.2023 року по теперішній час;

?місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у головному офісі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку Чернівецької області.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1