У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова львівської області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м. Львові, в залі суду клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , котре подано слідчому судді з метою виконання клопотання компетентного органу - Окружного прокурора у у Свідниці, Республіки Польща, щодо тимчасового доступу до речей та документів у порядку надання правової допомоги у кримінальному провадженні ( кримінальній справі) № 43475.-Ds. 102.2023, -

в с т а н о в и в:

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор покликається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання Районної прокуратури в м. Свідниці, Республіка Польща, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 43475.-Ds. 102.2023.

Із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, включаючи документи, що охоплюються нею, зокрема:

1. Вказати особові дані та адресу, а також номер телефона власника банківського рахунка № НОМЕР_1 та осіб, які мають право до виплат з цього банківського рахунка, а також встановлених уповноважених осіб для цього рахунка, який ведеться AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Надати копію договору на ведення банківського рахунка.

3. Вказати адресу, на яку прямувала кореспонденція (листування), зв`язана з цим договором.

4. Вказати дату та місце укладення договору ведення банківського рахунка особи, яка клопотала про укладення цього договору, з якого номера IP компютера було складено заяву про укладення договору (подати дату, годину, номер IP та порти відправника та отримувача), а також яким чином проведено перевірку особових даних особи, яка склала клопотання про укладення договору банківського рахунка.

5. Вказати номери банківських карток, які передано власнику або користувачам рахунка, на яку адресу їх вислали та хто їх отримав.

6. Забезпечити та передати запис відеозапису (моніторингу з місця відкриття банківського рахунка, а також запис відеонагляду з місць виконання виплат з банкоматів та інших місць, де виплачували кошти з банківського рахунка з метою розподілу коштів отриманих з рахунка, власником якого є ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

7. Вказати чи особа, яка відкривала рахунок, клопотала про ввімкнення електронного каналу постачання, чи отримала логін та пароль, яким чином підтверджувались транзакції на цьому каналі, чи складено заяви про втрату банківської картки, втрату паролів та логіну доступу, вказати адреси IP, які створено під час транзакцій, виконаних через інтернет.

8. Вказати чи в період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року на цьому рахунку зареєстровано суму перераховану з банківського рахунка, який належить до ОСОБА_6 , а якщо так - то яким чином її розподілили (грошовий переказ на який рахунок - який номер, точна година та дата і номер IP, з якого видано диспозицію, виплата в банкоматі - місцезнаходження).

9. Надати в електронній формі, у вигляді файла, який можна редагувати, історію (перелік) входів в систему електронного банкування для вищевказаного рахунка за період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року, з вказанням точної дати та години (з секундами) входу в систему, адреса IP, з якої проведено вхід у систему, порт відправника та отримувача, адреса IP Банку, з яким зв`язався користувач, що увійшов у систему та адреса МАС пристрою, з якого виконано вхід у систему.

10. Надати історію рахунка за період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року.

11. Надати інформацію служби Поліції або Прокуратури чи з території Республіки Польща зверталися із схожими запитами, що стосуються власника банківського рахунка.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 , який здійснює повноваження прокурора з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження та наглядової діяльності на вказаному напрямку згідно з наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22 грудня 2022 року № 41, клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні викладеним у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали подані йому на розгляд, заслухавши прокурора в судовому процесі, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Вказане клопотання подано прокурором в рамках міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні - кримінальній справі № 43475.-Ds. 102.2023, фактичні обставини якої, а саме час, спосіб, засоби та місце вчинення злочину, викладені у запиті та клопотанні прокурора, з чим слідчий суддя погоджується.

Клопотання прокурора відповідає загальним положенням тимчасового доступу до речей і документів та вимогам до форми і змісту запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях (справах), тобто відповідає вимогам статей 159- 160 КПК України, а також ст.. 552 КПК України.

Як вбачається із матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу та клопотання прокурора, речі та документи, для отримання доступу до яких та про інформацію яких, просить сторона в межах міжнародної правової допомоги, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а запитувана інформація становить банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

За змістом п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, котрі можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Згідно із ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку), що відповідає положенням 159 КПК України.

Зважаючи на вимоги частинами 2, 4 ст. 163 КПК України та враховуючи особливу актуальність клопотання, а також те, що відповідно до ч.2 ст. 558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання у відсутності представника банку, у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких планується.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних вище обставин, як слідчий суддя, приходжу до висновку, що подане прокурором клопотання ґрунтується на матеріалах запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях на території України, подано у кримінальній справі № 43475.-Ds. 102.2023, має на меті забезпечення виконання вимог ст.558 КПК України та міжнародного договору в цілому.

Відтак, зважаючи на встановлені в судовому засіданні обставини, як слідчий суддя, приходжу до висновку, що документи та інформація про доступ до яких просить ініціатор у своєму міжнародному запиті та клопоче прокурор, і, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами, дослідженими в судовому засіданні, мають суттєве процесуальне значення для встановлення важливих фактичних обставин у кримінальній справі № 43475.-Ds. 102.2023 та нададуть можливість компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща здобути у процесуальний спосіб відомості для ідентифікації особи, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 .

На підставі викладеного керуючись статями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , що подано в рамках міжнародої правової допомоги на території України про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.

Надати у кримінальній справі № 43475.-Ds. 102.2023 тимчасовий доступ прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_7 до речей та документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у звязку з чим, зобовязую керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 вчинити наступні дії:

1. Надати документи, що містять особові дані та адресу, а також номер телефона власника банківського рахунка № НОМЕР_1 та осіб, які мають право до виплат з цього банківського рахунка, а також встановлених уповноважених осіб для цього рахунка, який ведеться AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Надати копію договору на ведення банківського рахунка.

3. Вказати адресу, на яку прямувала кореспонденція (листування), зв`язана з цим договором.

4. Вказати дату та місце укладення договору ведення банківського рахунка особи, яка клопотала про укладення цього договору, з якого номера IP компютера було складено заяву про укладення договору (подати дату, годину, номер IP та порти відправника та отримувача), а також яким чином проведено перевірку особових даних особи, яка склала клопотання про укладення договору банківського рахунка.

5. Вказати номери банківських карток, які передано власнику або користувачам рахунка, на яку адресу їх вислали та хто їх отримав.

6. Забезпечити виготовлення та передати запис відеозапису (моніторингу з місця відкриття банківського рахунка, а також запис відеонагляду з місць виконання виплат з банкоматів та інших місць, де виплачували кошти з банківського рахунка з метою розподілу коштів отриманих з рахунка, власником якого є ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який ведеться в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

7. Надати інформацію із зазначенням чи особа, яка відкривала рахунок, клопотала про ввімкнення електронного каналу постачання, чи отримала логін та пароль, яким чином підтверджувались транзакції на цьому каналі, чи складено заяви про втрату банківської картки, втрату паролів та логіну доступу, вказати адреси IP, які створено під час транзакцій, виконаних через інтернет.

8. Надати інформацію чи в період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року на цьому рахунку зареєстровано суму перераховану з банківського рахунка, який належить до ОСОБА_6 , а якщо так - то яким чином її розподілили (грошовий переказ на який рахунок - який номер, точна година та дата і номер IP, з якого видано диспозицію, виплата в банкоматі - місцезнаходження).

9. Надати в електронній формі, у вигляді файла, який можна редагувати, історію (перелік) входів в систему електронного банкування для вищевказаного рахунка за період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року, з вказанням точної дати та години (з секундами) входу в систему, адреса IP, з якої проведено вхід у систему, порт відправника та отримувача, адреса IP Банку, з яким зв`язався користувач, який увійшов у систему та адреса МАС пристрою, з якого виконано вхід у систему.

10. Надати історію рахунка за період від 08 грудня 2022 року до 14 грудня 2022 року.

11. Надати інформацію, чи служби Поліції або Прокуратури з території Республіки Польща зверталися із схожими запитами, що стосуються власника банківського рахунка.

Строк дії вказаної ухвали встановити терміном на 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 02 вересня 2023 року, включно.

Дана ухвала наберає законної сили та підлягає виколнанню з часу її підписання.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_8