УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/4808/23

19 липня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №3425), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з іншими невідомими особами, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великому розмірі.

А саме, встановлено, що 23 березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ОСББ), керівник ОСОБА_6 , кількість квартир та співвласників 80 (відповідно до поданих державному реєстратору документів).

Відповідно до документів реєстраційної справи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 квітня 2020 року проведено загальні збори співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (протокол № 2, який нотаріально затверджений ОСОБА_5 29.04.2020), за участі 54 співвласників. На зборах вирішувалось питання про умови участі ОСББ в державній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проектом «Капітальний ремонт житлового будинку (утеплення фасаду із заміною вікон та енергоефективності)», а також про переобрання складу правління у зв`язку із хворобою голови правління ОСОБА_6 . За результатами зборів прийнято рішення про участь в державній програмі «Теплі кредити» з проектом «Капітальний ремонт житлового будинку (утеплення фасаду із заміною вікон та енергоефективності)». Також, в ході засідання правління ОСББ від 15.04.2020 головою правління обрано ОСОБА_7 (протокол, який нотаріально затверджений ОСОБА_5 29.04.2020).

26 листопада 2020 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_8 (переобрано керівником ОСББ 19.11.2020) укладено кредитний договір №199 на суму 730 095,60 грн. з цільовим призначенням фінансування заходів з підвищення енергетичної ефективності, передбачених відповідними Програмами впровадження заходів енергозбереження, в сумі 730 095,60 грн.

На виконання кредитного договору №199 від 26.11.2020, здійснено розпорядження про видачу кредитних коштів в сумі 730 095,60 грн, які перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_2 (попередньо, 09.11.2020 між ФОП ОСОБА_9 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу товару, а саме світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом на загальну суму 730 095,60 грн. з ПДВ). В подальшому, на клопотання ОСББ, відповідно до програми «Теплі кредити» ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено відшкодування 40 % суми наданого їм кредиту в розмірі 292 038,24 грн.

Разом з тим, за наявними даними, фото будівлі, які долучено до пакету документів, поданих для отримання кредиту, а також, які долучено до пакету документів для отримання від Держенергоефективності компенсації частини кредиту, не відповідають реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт підтверджується актом виїзду комісії філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2022, а також матеріалами, наданими УСБУ в Рівненській області на виконання доручення.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 240?, ч. 3 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у Протоколі № 2 від 15.04.2020 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 524, 525), та встановлено особи громадян, які звернулися за засвідченням справжності підписів, документи, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено копію документа Листа голосування до протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 від 15.04.2020 (зареєстровано в реєстрі за № 531) та встановлено особу громадянина, який звернувся за засвідченням вірності копії, документи, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 у Протоколі від 15.04.2020 засідання правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцемзнаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 526, 527, 528), та встановлено особу громадян, які звернулися за засвідченням справжності підписів, документи, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено копію документа Протоколу від 15.04.2020 засідання правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 530) та встановлено особу громадянина, який звернувся за засвідченням вірності копії.

Підстави, що документи перебувають в приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №3425), що за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №3425), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №3425), що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до: документів, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 у Протоколі № 2 від 15.04.2020 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 524, 525), та встановлено особи громадян, які звернулися за засвідченням справжності підписів, документів, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено копію документа Листа голосування до протоколу № 2 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 від 15.04.2020 (зареєстровано в реєстрі за № 531) та встановлено особу громадянина, який звернувся за засвідченням вірності копії, документів, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 у Протоколі від 15.04.2020 засідання правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 526, 527, 528), та встановлено особу громадян, які звернулися за засвідченням справжності підписів, документів, на підставі яких нотаріусом ОСОБА_5 було засвідчено копію документа Протоколу від 15.04.2020 засідання правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем знаходження АДРЕСА_2 (зареєстровано в реєстрі за № 530) та встановлено особу громадянина, який звернувся за засвідченням вірності копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14