Справа № 671/512/23
Провадження № 1-кс/671/221/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 01.03.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» із акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_5 21.02.2023 року о 20:30 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.03.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

06.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 09.03.2023 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надходження коштів на суму 2600 грн. 21.02.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 21.02.2023 о 20:30 год. відбулась операція по поповненню даної карки (№840680, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) та відразу 21.02.23 о 21:10 год. відбулась транзакція по поповненню телефона НОМЕР_5 на суму 2600,00 грн.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка на даний час може користуватися мобільним терміналом із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_6 на який були перераховані кошти на сумі 2600,00 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Начальник сектору дізнання відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 01.03.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, виставивши у соціальній мережі «Instagram» із акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж взуття, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2600 грн., які ОСОБА_5 21.02.2023 року о 20:30 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.03.2023 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . 21.02.2023 року вона у соціальній мережі «Instagram» зайшла на сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка продавала взуття, оглянула фото та ціни, які були нижче ринкових і вирішила купити дві пари жіночих чобіт (тренч чорний і сапожки братс). Далі вона почала переписуватись у даному месенджері текстовими повідомленнями про умови купівлі продажу. В ході переписки продавець також повідомила, що необхідно перерахувати за даний товар кошти у сумі 2600 грн. на картку № НОМЕР_2 . В подальшому 21.02.2023 о 20:30 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона перерахувала кошти на суму 2600 грн. із своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківську картку № НОМЕР_2 . Про це вона повідомила продавця, а також надіслала текстове повідомлення куди потрібно відправляти товар ( ОСОБА_5 м. Волочиськ (Хмельницька область, НП №3, НОМЕР_7 ). Після цього час проходив, але придбаного товару не було. Крім цього її було заблоковано у соціальній мережі «Instagram» і ніякого зв`язку з продавцем не було. Далі вона зрозуміла, що потрапила на шахрая, оскільки кошти за товар вона сплатила, але самого придбаного товару так і не отримала.

06.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 09.03.2023 проведено виїмку інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надходження коштів на суму 2600,00 грн. 21.02.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07:00 год. 21.02.2023 до 00:00 год. 07.03.2023.

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 21.02.2023 о 20:30 год. відбулась операція по поповненню даної карки (№840680, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) та відразу 21.02.23 о 21:10 год. відбулась транзакція по поповненню телефона НОМЕР_5 на суму 2600,00 грн..

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_6 , у період з 06:00 год. 21.02.2023 до 23:00 год. 12.04.2023 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації електронний документ формату .xlsx, .txt);

- відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_6 , у період з 06:00 год. 21.02.2023 до 23:00 год. 12.04.2023 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1