Справа 688/2806/22
№ 1-кс/688/1365/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000646 від 06 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05 вересня 2022 року, близько 17.00 години в м. Нетішині, невстановлена особа, під приводом купівлі кросівок на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн, які було списано із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , 1975 року народження.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення з приводу продажу черевиків. 05 вересня 2022 в месенджері «Вайбер» невстановлена особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , підписана як ОСОБА_6 , під час листування вказала, що бажає придбати черевики за допомогою ОЛХ-доставки, при цьому ОСОБА_5 перейшов за посиланням, де зазначив відомості щодо своє банківської картки № НОМЕР_1 , після чого з вказаної банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 45000 грн.

07 грудня 2022 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , де за наявною інформацією встановлено, що грошові кошти перераховано о 17 год. 28 хв 38 сек. ID транзакції 7 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 29 хв 34 сек. ID транзакції 9 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 31 хв 08 сек. ID транзакції 4 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), наступні матеріали, а саме: 1) завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахував грошові кошти перераховано о 17 год. 28 хв 38 сек. ID транзакції 7 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 29 хв 34 сек. ID транзакції 9 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 31 хв 08 сек. ID транзакції 4 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 ; 2) інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі реквізити карткового рахунку (особового рахунку); 3) в разі встановлення приналежності рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку, SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; виписку про рух коштів по рахунку; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності); 4) відомості, що містять інформацію щодо особи відповідно до ІПН отримувача № НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), наступні матеріали, а саме: 1) завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахував грошові кошти перераховано о 17 год. 28 хв 38 сек. ID транзакції 7 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 29 хв 34 сек. ID транзакції 9 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 31 хв 08 сек. ID транзакції 4 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 ; 2) інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі реквізити карткового рахунку (особового рахунку); 3) в разі встановлення приналежності рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку, SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; виписку про рух коштів по рахунку;IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності); 4) відомості, що містять інформацію щодо особи відповідно до ІПН отримувача № НОМЕР_4 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), наступні матеріали, а саме:

- завірену належним чином виписку із повними відомостями номерів рахунків на які ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку перерахував грошові кошти перераховано о 17 год. 28 хв 38 сек. ID транзакції 7 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 29 хв 34 сек. ID транзакції 9 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , о 17 год. 31 хв 08 сек. ID транзакції 4 в сумі 15080 грн на рахунок № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 ;

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі реквізити карткового рахунку (особового рахунку);

- в разі встановлення приналежності рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: інформацію про власника карткового рахунку; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до рахунку, SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; виписку про рух коштів по рахунку;IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності);

- відомості, що містять інформацію щодо особи відповідно до ІПН отримувача № НОМЕР_4 .

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: