Справа № 211/2077/23
Провадження № 1-кс/211/491/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

05.04.2023 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000427 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 28.10.2021 до ВП No5 КРУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області, надіи?шла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 27.10.2021 року близько 20.00 години, невстановлена особа, шляхом перевипуску сім-картки оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , 1975 р.н., шляхом вільного доступу з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку. (ЖЕО No 18201 від 28.10.2021) . Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив наступне : Я проживаю за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою мешкаю із дружиною та дітьми. Офіційно працевлаштований на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді механіку цеху. На обліках у лікарів не перебуваю, свої слова та дії усвідомлюю. 27.10.2021 року приблизно об 20:30 годині, коли я перебував на роботі, в мене зник мобільний зв?язок у належній мені сім-карти оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Таким чином, виявивши відсутність зв?язку, я одразу ж попросив у колеги по роботі його мобільний телефон, з метою здійснення телефонного дзвінку на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати належні мені картки. Надалі оператор АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив ОСОБА_4 про те, що використовуючи належний йому мобільний номер телефону 27.10.2021 з 20:30 години по 28.10.2021 приблизно до 10:00 год. грошові кошти у розмірі 30 000 грн. були зняті у банкоматах, та 28.10.2021 приблизно об 09:00 год. оформили кредит у магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 на загальну суму 49 000 грн., також у період з 27.10.2021 з 20:30 години по 28.10.2021 приблизно до 10:00 год. було оформлено кредити, використовуючи електронний підпис у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 на 11 000 грн. Також ОСОБА_4 надав виписки по своїм особистим картках/рахунках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , договір SAMDNWFC1 від 31.03.2015 та НОМЕР_3 , договір SAMDN2764 від 10.02.2014, з яких шахрайським шляхом були списані кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 , і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 31.03.2015 в період з 01.10.2021 по 30.10.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 , і додатковим рахункам договору SAMDN2764 від 10.02.2014 в період з 01.10.2021 по 30.10.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мали доступ до банківських рахунків НОМЕР_2 у період в період з 00:00 год. 27.10.2021 по 00:00 год. 30.10.2021.

4) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мали доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 у період в період з 00:00 год. 27.10.2021 по 00:00 год. 30.10.2021.

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 27.10.2021 по 00:00 год. 29.10.2021 з банківського рахунку НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 31.03.2015 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 27.10.2021 по 00:00 год. 29.10.2021 з банківського рахунку НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN2764 від 10.02.2014 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1