печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001778 від 20.12.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими суб`єктами господарювання, налагодили протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів підприємства під час закупівель товарно-матеріальних цінностей.

В ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками встановлено, що протягом періоду з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювали реєстрацію податкових накладних із придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 »(код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

(код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »

(код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_45 ) та ін. без реального надання послуг/робіт/товарів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у податковій звітності відобразило придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_47 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) нібито придбало поставлені товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), у яких відслідковується обрив постачання номенклатури товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) нібито придбало поставлені товари у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), у яких відслідковується обрив постачання номенклатури товару.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_47 ) та ін., а саме: тендерна документація, зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках за період 2021-2023 років.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001778 від 17.02.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні: службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , адреса: АДРЕСА_1 ), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_3 ), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_4 ), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_47 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старший слідчий ГСУ НПУ ОСОБА_21 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_22 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2021-2023 рр. з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: тендерна документація, зовнішньо-економічні контракти щодо імпортованого товару, договори купівлі-продажу, договори про поворотну (безповоротну) фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, імпорту продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, інвойсів, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; розрахунки загально виробничих витрат; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; CMR; сертифікати якості; декларації постачальника про відповідність товару, специфікації; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; інші товаросупровідні документи, оборотно-сальдові відомості по рахунках, а також документи щодо подальшої реалізації імпортованого товару (використання у власному виробництві, зберіганні на складах вказавши адресу та матеріально-відповідальну особу), документи про проведення вхідного контролю поставленого товару (акти про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого товару), матеріали листування та інші документальні матеріали, які в повному обсязі відображають фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами, що перебувають у володінні:

1.1. службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , адреса: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

1.2. службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинам з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_56 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

1.3. службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_3 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );

1.4. службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

1.5. службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів походження поставленого товару, робіт, послуг (придбання у контрагентів, власного виробництва, тощо);

1.6. службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів походження поставленого товару, робіт, послуг (придбання у контрагентів, власного виробництва, тощо);

1.7. ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_23 ) щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів походження поставленого товару, робіт, послуг (придбання у контрагентів, власного виробництва, тощо);

1.8. ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_46 ) щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів походження поставленого товару, робіт, послуг (придбання у контрагентів, власного виробництва, тощо);

1.9. ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_47 ) щодо постачання ТМЦ (робіт, послуг) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та документів походження поставленого товару, робіт, послуг (придбання у контрагентів, власного виробництва, тощо).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1