Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4628/23
Номер провадження 1-кс/711/1311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000091, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Черкаси з 2018 року створена громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) учасники якої під приводом громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, із чітким розподілом функцій кожного учасника із залученням медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської обласної ради, створили в АДРЕСА_1 заклад закритого типу «Реабілітаційний центр», в якому незаконно утримується близько 20 осіб, які страждають на алко/наркозалежність та ігроманію (гральна залежність). Використовуючи безпорадний стан, шляхом обману, обіцяючи лікування цих осіб утримують в суворих умовах, із загратованими вікнами, виходити на вулицю та самостійно покидати заклад яким категорично забороняється. Адміністрація цього закладу не маючи ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно наказу МОЗ України, укладає фіктивні угоди з родичами та знайомими залежних громадян щодо їхнього лікування (реабілітації) та отримують кошти в сумі від 10 000 грн. до 12 000 грн.

До СУ ГУНП в Черкаській області з заявами про незаконне утримання звернулись 7 осіб.

До складу вказаної злочинної групи входять ОСОБА_5 , який є керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ОСОБА_6 , який є представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ОСОБА_7 , яка задіювалася як психолог, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яка являється лікарем наркологом, ОСОБА_14 , яка являється лікарем наркологом.

Під час проведення обшуку 23.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем знаходження громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так званого «реабілітаційного центру», були виявлені та вилучені речі, в тому числі і банківські картки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які в подальшому були оглянуті, що підтверджується протоколом огляду предметів (документів) від 03.07.2023 року.

Враховуючи, ОСОБА_6 разом з іншими учасниками, під приводом громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили в АДРЕСА_1 заклад закритого типу «Реабілітаційний центр», в якому незаконно утримували близько 20 осіб, які страждають на алко/наркозалежність та ігроманію (гральна залежність) та не маючи ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, згідно наказу МОЗ України, укладаючи фіктивні угоди з родичами та знайомими залежних громадян щодо їхнього лікування (реабілітації) отримували при цьому від 10 000 грн. до 12 000 грн. з особи за один місяць, то орган досудового розслідування вважає, що інформація про власника вказаних банківських карток, а також інформація рух коштів по ним, допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій, а тому слідча. за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000091 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 146 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000091 від 04.03.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, за заявами осіб, про незаконне позбавлення волі.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними ОСОБА_5 , який є керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ОСОБА_6 , який є представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ОСОБА_7 , яка задіювалася як психолог, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яка являється лікарем наркологом, ОСОБА_14 , яка являється лікарем наркологом.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку 23.06.2023 за місцем знаходження ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, зокрема, банківським картки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які в подальшому були оглянуті, що підтверджується протоколом огляду предметів (документів) від 03.07.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.01.2022 по 17.07.2023.

- розширеної виписки по руху коштів, по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по 17.07.2023;

- інформації щодо здійснення зняття коштів по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням адреси їх розташування в період часу з 01.01.2022 по 17.07.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2022 по 17.07.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині, а саме як зазначено в прохальній частині клопотання: «Окрім того, надати інформацію, чи являються вказані особи клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так то прошу надати копію юридичної справи клієнтів банку, номери їх мобільних телефонів, ІР адреси які використовувались під час реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформацію по всім наявним рахункам з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків», оскільки фактично ця інформація є дублюючої від тієї, яка зазначена в основній частині прохальної частини клопотання, а також слідчим не конкретизовано осіб, відносно яких вона просить надати вказану вище інформацію.

Крім того, частковість клопотання полягає і в наданні доступу до вказаної інформації з 01.09.2022 по 17.07.2023, враховуючи доведеність необхідності доступу до інформації саме в цей період, що слідує із клопотання, іншого застосування часового проміжку задоволення клопотання не доведено. При цьому, враховано, що із інформації з ЄРДР слідує, що в епізоді №8 вказана саме така дата, що утримання проти волі відбувалося особи із жовтня 2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 ; ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

- фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.09.2022 по 17.07.2023.

- розширеної виписки по руху коштів, по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.09.2022 по 17.07.2023;

- інформації щодо здійснення зняття коштів по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням адреси їх розташування в період часу з 01.09.2022 по 17.07.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.09.2022 по 17.07.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1