Справа № 583/2631/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2023 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000460 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви, якими просять клопотання розглянути без їх участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000460 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 06.06.2023 року близько о 12 год він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 для того щоб придбати автомобіль, невідомий якому зателефонував заявник ОСОБА_5 представився як ОСОБА_6 який повідомив заявнику, для того щоб замовити в нього автомобіль ОСОБА_5 потрібно здійснити предоплату в сумі 35200 грн та надав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 . Після цього, невідомий на ім`я ОСОБА_6 ще декілька разів просив предоплату у заявника, в загальному невідома особа ошукала ОСОБА_5 на грошові кошти в сумі 137400 грн.

07.06.2023 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 06.06.2023 близько 12 години останній знайшов номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , для того щоб зв`язатись з особою для купівлі автомобіля. Далі, потерпілий зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 та слухавку взяв невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілому про те, що в нього можна замовити автомобіль марки Dacia Duster, але для цього потерпілому ОСОБА_7 потрібно було скинути предоплату в сумі 35200 грн. Після цього, потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 10500 грн та 24700 грн на банківську картку з № НОМЕР_2 , яку йому повідомила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, невідомий на ім`я ОСОБА_6 попрохав потерпілого скинути ще грошові кошти на послуги брокера у сумі 36500 грн, на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 29000 грн та 7500 грн на банківську картку з № НОМЕР_6 , яку йому повідомила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, через деякий час невідомий на ім`я ОСОБА_6 попрохала грошові кошти у потерпілого, для розрахунку з іншою особою у сумі 65700 грн, на що потерпілий погодився та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 29000 грн на банківську картку з № НОМЕР_7 , яку йому повідомила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, потерпілий дві інші транзакції по 29000 грн та 7700 грн здійснив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей що знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області по кримінальному провадженню №0000460 від 07.06.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06.06.2023 по час надання такої інформації;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 06.06.2023 по час надання такої інформації, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.06.2023 по час надання такої інформації;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2023 по час надання такої інформації;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.06.2023 по час надання такої інформації;

часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 monobank|Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інших банківських рахунків у період часу з 06.06.2023 по час надання такої інформації із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1