Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4653/23
Провадження № 1-кс/552/1364/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000065 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендоване у ТОВ «ТТЦ «Електроприлад», та яке використовується в своїй діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В клопотанні вказував, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з метою особистого збагачення налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним зберіганням, виробництвом та збутом тютюнових виробів з ознаками контрафактності.

Вище зазначені особи, не маючи відповідних дозволів та ліцензій, налагодили виробництво кальянного тютюну різних марок в м. Кременчуці.

В подальшому реалізація виготовленої продукції здійснюється як за допомогою ТОВ «Нова пошта» (відділення №8, м. Кременчук, вул. Переяславська, буд. 46 від імені « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ») через Інтернет-магазин «oblakatis.com.ua» та застосунок Instagram у профілі «Oblakatis_hs», так і самовивозом зі складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене складське приміщення орендоване у ТОВ «ТТЦ «Електроприлад» (, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Переяславська, буд. 55-А).

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просив суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Переяславська, буд. 55-А, яке орендоване у ТОВ «ТТЦ «Електроприлад», та яке використовується в своїй діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000065від 07 серпня 2023 року,

актом огляду сайту мережі Інтернет «OBLAKATIS» від 08 серпня 2023 року,

актом огляду профілю Інтернет-магазину «OBLAKATIS» від 08 серпня 2023 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 10.08.2023.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а відповідно, що відшукувані слідчим речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Вказані обставини підтверджуються:

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 10.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 14.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.08.2023.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.08.2023 №342005457, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ТОВ «ТТЦ «Електроприлад» ().

Але той факт, що вказане приміщення використовується в своїй діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

інформацією УСБУ в Полтавській області від 09.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 08.08.2023,

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.08.2023.

Враховуючи наявність у клопотанні даних щодо користування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним нежитловим приміщенням, відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися відшукувані слідчим речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень з метою відшукання та вилучення оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюнових виробів, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виробництва та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити слідчий.

Таким чином додані до клопотання слідчим докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають у вказаному у клопотанні приміщенні.

Як встановлено, досудове розслідування розпочато у зв`язку з надходженням до правоохоронних органів інформації щодо організації на території м. Кременчука Полтавської області громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконного виробництва тютюну для кальянів різних марок, реалізації його за допомогою посилок через ТОВ «Нова Пошта».

Таким чином у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню є причетність або непричетність вказаних осіб до протиправної діяльності.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «ТТЦ «Електроприлад» (), та які перебувають у користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення: оригіналів речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: тютюнових виробів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, сировини, засобів необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування тютюнових виробів, чорнових та облікових записів, карток пам`яті, інших накопичувачів інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, грошових коштів, здобутих з реалізації зазначеного товару та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.08.2023, в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим, які у встановленому законом порядку будуть включені до слідчої групи.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1