Справа № 589/2947/23
Провадження № 1-кс/589/776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000654 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.05.2023

о 12:32 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, оскільки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому своїх реквізитів та даних банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на рахунку № НОМЕР_2 не надавала, з використанням інформаційно- комунікаційних систем здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної картки на загальну суму 25750 грн., які належать працівнику поліції Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , в результаті чого спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання дала свідчення про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (на даний час вона вже заблокована). На вказаний рахунок потерпілій ОСОБА_5 щомісячно надходить заробітна плата. Так, 31.05.2023 о 12:28 на рахунок вищевказаної банківської картки одним платежем надійшла заробітна плата на суму 26012, 87 грн. Після чого, в цей же день, 12:32 год. з рахунку вказаної картки невстановлена особа здійснила транзакцію: переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн., а також транзакція о 12:32 год. переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 956814 30010001 на суму 25600 грн.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період з 31.05.2023

12:28 год. по 12:32 год. мобільний телефон та банківська картка потерпілої знаходились у неї з собою на роботі, доступ до яких остання нікому не надавала. Підтвердження щодо оплати будь-якого товару чи невідомих кодів їй не надходили. . Відсутність грошей потерпіла ОСОБА_5 виявила 01.06.20203, коли зайшла до свого застосунку «Ощад24», де в ході перегляду історії транзакцій виявила крадіжку її грошей з банківської картки, оскільки остання не має ніякого відношення до здійснення вказаної транзакції.

В цей же день, 01.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 одразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка, де повідомила про дану ситуацію і попрохала співробітників допомоги у вирішенні вказаної проблеми. В ході бесіди, працівники банку повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але для них також не зрозуміло яким чином.

Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з

рахунку № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в ході огляду якої встановлено, що 31.05.2023 о 12:32 год.. з вищевказаного рахунку здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн, після чого 31.05.2023 о 12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150 грн., відношення до яких потерпіла не має, оскільки не здійснювала вказані транзакції.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )»,

код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн у період 31.05.2023 12 год. 32 хв., після чого 31.05.2023 о

12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150 грн., відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку

НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 26.05.2023 по 23:59 год. 31.05.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування кримінальному провадженні №0000654 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, щодо:

- - відомостей про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн у період 31.05.2023 12 год. 32 хв., після чого 31.05.2023 о

12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150 грн., відомостей щодо того, куди було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, із зазначенням ІР-адрес, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів;

-детальну технічну інформацію щодо користування рахунку

НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01год. 26.05.2023 по 23:59 год. 31.05.2023, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку НОМЕР_2 , на якому також відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- роздруківку сесій користування послугами мобільного банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувачем платіжної картки № НОМЕР_1 , що відкрита на рахунку НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 26.05.2023 по 31.05.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника рахунку

НОМЕР_2 , на якому відкрита банківська картка № НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2023 по 31.05.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 25600 грн у період 31.05.2023 12 год. 32 хв., після чого 31.05.2023 о 12:32 год. здійснена транзакція переказу коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 на суму 150 грн.;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 09.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1