У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.05.2023 року старший слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області ОСОБА_3 подав до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про накладення арешту на майно, а саме на криптовалюту Ethereum у кількості 16 одиниць (станом на 03.03.2023 року становить 25072 доларів США) на електронному мультивалютному транзитному гарячому криптогаманці 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), який належить криптовалютній біржі «WhiteBIT.com», транзакція на який 22.11.2022 у зазначеному розмірі була виконана з мультивалютного криптогаманця у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) 0xc7ec5a9947f51041f7003bcd16c039ca1ad4135c, який, згідно з виявленими даними та блокчейн аналізу, належить та пов`язаний з тещею ОСОБА_5 , громадянкою України ОСОБА_6 та використовуються підозрюваним ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 20 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років громадянин України ОСОБА_5 , вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземної держави Російської Федерації та організацій цієї ж країни, а саме російських телерадіокомпаній та надав згоду на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, зокрема ОСОБА_5 погодився надавати допомогу представникам Російської Федерації в здійсненні нею агресивного впливу деструктивної пропаганди щодо України.

З початку 2014 року по теперішній час ОСОБА_5 , будучи обізнаним про здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України, а також про проведення Російською Федерацією, її організаціями та представниками підривної діяльності проти України в інформаційній сфері, надав допомогу в даній підривній діяльності, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, інформаційній безпеці України, з метою повалення існуючого та законодавчо закріпленого в Україні державного та конституційного ладу, підготував та розповсюдив в мережі Інтернет самостійно, а також під час участі в прямих ефірах телеканалів «Звезда» (ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЕГРЮЛ 403; НОМЕР_1 , м. Москва, просп. Мира, 126), «Россия 1» та «Россия 24» («ГТК «Телеканал» Россия»; ЕГРЮЛ 858; 115162, м. Москва, вул. Шаболовка, 37), YouTube каналі « ОСОБА_7 », режим доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, що містить елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю, та спрямована на розпалювання національної, міжетнічної, соціальної ворожнечі та ненависті, підрив морального духу населення та армії України, внесення розбрату між армією і народом, суспільно-політичну дестабілізацію у державі. Усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість бути притягненим до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , вказані дії вчинює за межами України.

Так, ОСОБА_5 записав власні відео, які розмістив на каналі/контенті « ОСОБА_7 » на відеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив відео під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 невменяшкам: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з режимом доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 розмістив відео під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з режимом доступу: « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 розмістив відео під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з режимом доступу « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Згідно висновків експертів експертних установ України у вказаних відео міститься інформація, спрямована на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, а також на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, інформаційній безпеці України.

16.02.2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів передбачених частиною 1 статті 111 (державна зрада), частиною 1 статті 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Також, згідно отриманої інформації, ОСОБА_5 в своїй протиправній діяльності з метою приховування джерел надходження грошових коштів залучає третіх осіб, зокрема свою дружину ОСОБА_8 та її матір ОСОБА_9 (на яких також накладені санкції РНБО) на яких реєструються електронні криптогаманці.

В ході проведення аналітичного дослідження, за матеріалами Головного управління, в межах компетенції Департаментом кіберполіції НП України проаналізовано рух активів з криптовалютного гаманця у мережі Ethereum Blockchain ( НОМЕР_2 , який в спеціалізованому інструменті Chainalysis позначений як « ОСОБА_10 » з метою інформування криптоспільноти, що зазначений криптогаманець використовується особою щодо якої накладені санкції, встановлено вихідну транзакцію 22.11.2022 року у розмірі 16 ЕТН (Еthereum) на криптогаманець 0х5433а7В7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) (хеш 0x3b405500d751065c8692f71ef595bc9fb45e5b3c944369724f97effc999307bd).

Подальше дослідження встановило, що електронний мультивалютний транзитний гарячий криптогаманець 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) належить криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та вищевказана транзакція на нього 22.11.2022 року у розмірі 16 ЕТН (Ethereum) була виконана у рамках автоматизованої обмінної операції стороннього обмінного сервісу.

Подібні автоматизовані обмінні операції зумовлені особливостями блокчейну і виконуються шляхом підключення API різних автоматичних сторонніх обмінних сервісів до біржі і проведення цих операцій через транзитний шлюз криптовалютної біржі.

З метою проведення обов`язкових AML/CTF процедур, біржа «WhiteBIT.com» згенерувала унікальну криптовалютну адресу 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d на API-запит стороннього обмінного сервісу та у момент здійснення транзакції на цей криптогаманець, вона була перевірена на афілійованість до будь-якої протиправної діяльності.

Після вказаної перевірки, було встановлено, що вищезазначена автоматизована обмінна операція стороннього обмінного сервісу, яка була проведена через API-запит і транзитний шлюз біржі, була ініційована тещею ОСОБА_11 , громадянкою України ОСОБА_6 , та внаслідок цього, проведення вищевказаної обмінної операції було зупинено, а криптовалюта у кількості 16 ETH (Ethereum) була заблокована криптовалютною біржею «WhiteBIT.com».

За результатами відпрацювання вищезазначених фактів, співробітниками кіберполіції направлено лист до представників криптобіржі «Whitebit» з метою інформування та здійснення необхідних заходів для унеможливлення виводу криптовалюти у кількості 16 Ethereum, що фактично належать ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовує криптогаманець 0xc7ec5a9947f51041f7003bcd16c039ca1ad4135c у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), з якого 22.11.2022 у рамках автоматизованої обмінної операції стороннього обмінного сервісу було відправлено 16 ЕТН (Еthereum) на електронний мультивалютний транзитний гарячий криптогаманець 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), який належить криптовалютній біржі «WhiteBIT.com». Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному, а також для досягнення дієвості цього провадження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права ОСОБА_5 .

Клопотання погоджено прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, а саме накласти арешт на майно з підстав, викладених в мотивувальній частині, зазначив, що майно, на яке він просить накласти арешт відповідає п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, ОСОБА_5 підозрюються зокрема у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вказане вище, встановивши заборону вчиняти певні дії з ним, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що вказаним майном безпосередньо користується ОСОБА_5 .

В рамках кримінального провадження суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна, воно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке, що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації та спеціальної конфіскації майна.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному, а також для досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майнові права ОСОБА_5 .

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та відчуження на криптовалюту Ethereum у кількості 16 одиниць (станом на 03.03.2023 року становить 25072 доларів США) на електронному мультивалютному транзитному гарячому криптогаманці 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), який належить криптовалютній біржі «WhiteBIT.com», транзакція на який 22.11.2022 у зазначеному розмірі була виконана з мультивалютного криптогаманця у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) 0xc7ec5a9947f51041f7003bcd16c039ca1ad4135c, який, згідно з виявленими даними та блокчейн аналізу, належить та пов`язаний з тещею ОСОБА_5 , громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та використовується підозрюваним ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , виданий 10.05.2007, NIE (ідентифікаційний номер іноземця в Іспанії) НОМЕР_6 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1