провадження №1-кс/947/5076/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий зокрема зазначила, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Вказувала, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене, слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів перелічених у клопотанні.

Представник Банку в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України шахрайство.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, на думку слідчого судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001111 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчим Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та фото-, відеозаписів, у тому числі електронних, з можливістю виготовлення їх копій, щодо зняття грошових коштів з платіжної картки:

2.1. № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_14 , а саме:

2.1.1. дата: 27.03.2019, час: 11:13-11:14, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 3000,00 грн;

2.1.2. дата: 23.05.2019, час: 17:55-17:57, адреса: АДРЕСА_2 , номер банкомату/відділення: АТМ2298, сума: 3000,00 грн.;

2.2. №5351 4520 0121 9457, оформленої на ОСОБА_15 , а саме:

2.2.1. дата: 20.10.2018, час: 12:31-12:33, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 2900,00 грн.;

2.2.2. дата: 12.11.2018, час: 14:50-14:52, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_3 , сума: 2900,00 грн.;

2.3. №5351 4520 0004 9186, оформленої на ОСОБА_16 , а саме:

2.3.1. дата: 09.09.2018, час: 16:53, адреса: АДРЕСА_1 , номер банкомату/відділення: АТМ2363, сума: 800,00 грн.;

2.3.2. адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: АТМ2974, сума: 400 грн.;

2.4. №5169 1573 1078 1616, оформленої на ОСОБА_17 , а саме:

2.4.1 дата: 15.02.2019, час: 14:07, адреса: м.Одеса, вул.Новощепной ряд, Привоз, номер банкомату/відділення: АТМ6355, сума: 100,00 грн.;

2.4.2. дата: 23.02.2019, час: 17:17, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_4 , сума: 100,00 грн.;

2.4.3. дата: 24.02.2019, час: 15:24, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_4 , сума: 150,00 грн.;

2.4.5. дата: 28.02.2019, час: 18:51, адреса: АДРЕСА_4 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_4 , сума: 100,00 грн.;

2.4.6. дата: 09.07.2019, час: 12:26, адреса: АДРЕСА_5 , номер банкомату/відділення: АТМ6345, сума: 200,00 грн.;

2.5. №5169 1573 0926 6645, оформленої на ОСОБА_18 , а саме: дата: 05.10.2018, час: 11:06, адреса: АДРЕСА_3 , номер банкомату/відділення: АТМ2974, сума: 400,00 грн.;

2.6. №5169 1573 0927 6693, оформленої на ОСОБА_19 , а саме: час: 20:18, адреса: АДРЕСА_6 , номер банкомату/відділення: АТМ6497, сума: 1400,00 грн.;

2.7. №5351 4527 0022 8320, оформленої на ОСОБА_20 , а саме:

2.7.1. дата: 07.11.2016, час: 17:36-17:37, адреса: АДРЕСА_7 , номер банкомату/відділення: АТМ2370, сума: 3000,00 грн.;

2.7.2. дата: 18.11.2016, час: 08:41-08:42, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: АТМ6320, сума: 2720,00 грн.;

2.7.3. дата: 21.11.2016, час: 09:26-09:28, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_5 , сума: 3000,00 грн.;

2.7.4. дата: 23.11.2016, час: 09:36-19:36, адреса: АДРЕСА_8 , номер банкомату/відділення: НОМЕР_5 , сума: 2000,00 грн.

3. Строк дії цієї ухвали з 02 травня 2023 року по 02 липня 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1