Справа № 138/2330/23
Провадження №:1-кс/138/594/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000334 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням установлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2023 знайшов оголошення на сайті olx.ua про продаж автомобіля Мітсубіші L200. Після чого ОСОБА_4 зателефонував по номеру НОМЕР_1 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та домовився про купівлю даного автомобіля. Тоді невідомий чоловік відправив ОСОБА_4 у додатку «Viber» фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця м.Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Тоді ОСОБА_4 12.08.2023 близько 16 год 34 хв за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211779, за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. за допомогою своєї картки НОМЕР_2 на картковий рахунок іншого банку на ім`я ОСОБА_5 , який він не зберіг. Наступного дня невідомий чоловік повідомив, що потрібно було перекинути ще кошти у сумі 62000 грн. для розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_4 це насторожило, він почав перевіряти дану особу, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв.

За даним фактом дізнавачем Могилiв Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000334 від 15.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько трьох тижнів тому він зі знайомою відкрили благодійний збір для придбання автомобіля для військовослужбовців. У п`ятницю 11 серпня 2023 року він знайшов на сайті OLX.UA оголошення про продаж авто Мітсубісі L200, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 наразі воно не активне. Дане авто коштувало 2700 доларів США. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до даної особи за номером НОМЕР_1 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та в телефонному режимі домовились про придбання даного автомобіля, після чого даний чоловік за допомогою додатку «Viber» перекинув своє фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потерпілий повинен був скинути грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Після чого ОСОБА_4 12.08.2023 близько 16 год 34 хв за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS211779, за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. За допомогою своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картковий рахунок іншого банку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , який потерпілий повністю не зберіг, а даний чоловік у переписці в додатку «VIBER» його видалив,

Після чого ОСОБА_4 здзвонився із даним чоловіком, який повідомив, що гроші зарахувались і у неділю вранці дана машина буде загружатись для відправлення. Однак 13.08.2023 невідомий чоловік знову зателефонував і сказав, що потрібно ще скинути завдаток у сумі 62000 грн. для розмитнення на картковий рахунок НОМЕР_4 , який мав би потім повернутись, коли автомобіль буде на території України. Його дії здались ОСОБА_4 підозрілими, тому він почав самостійно цікавитись по різним сайтам щодо даної особи, його номера, та зрозумів, що натрапив на шахрая, адже стало відомо, що таким способом він обдурив не одну людину, такі самі фото з документами даний невідомий чоловік скидав ще багатьом людям, однак змінював картки для переказу йому грошових коштів. Згодом ОСОБА_4 телефонував ще декілька разів даному невідомому чоловіку, останній запевняв його, що потрібно швидко скинути грошові кошти для розмитнення, оскільки дана машина висить на ньоу, до того ж він попередньо скидав йому свій військовий квиток. Однак грошові кошти у сумі 62000 грн. ОСОБА_4 уже не скидав, бо зрозумів, що спілкувався із шахраями, після чого звернувся до поліції.

Надалі у ході досудового розслідування було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відомостей користувача, який розмістив оголошення за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказав контактний номер НОМЕР_1 та отримано відповідь. У ході опрацювання інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що даний обліковий запис було створено 10.05.2022, а користувач використовує мобільні телефони: НОМЕР_5 та НОМЕР_1 , останній вхід було здійснено о 20:42 год 08.08.2023 та розміщено оголошення щодо продажу автомобілів з наступними ID : НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належать мережі у міжнародному форматі, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (096), НОМЕР_9 (097), НОМЕР_9 (098), НОМЕР_9 (68).

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення місцезнаходження особи, якій телефонував потерпілий, та встановлення часу спілкування із потерпілим, встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення, виникла необхідність отримати наступну інформацію про телефонні дзвінки за сiм картою: НОМЕР_5 в період часу з 08.08.2023 по 22.08.2023, а саме:

- адреси розташування та номерів базових станцій;

- типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;

- інформація про ІP-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;

- інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;

-інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_5 .

Отримані в оператора телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема вказана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації» - абонент це споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі. Згідно зазначеної статті вказаного закону телекомунікаційна послуга це продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій, телекомунікації (електрозв`язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах; телекомунікаційна мережа це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Згідно п.24 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - під час підключення кінцевого обладнання споживача до телекомунікаційної мережі оператор телекомунікацій повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента. Також, згідно п.3 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 - електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо).

Згідно ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці , тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , контактний тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що отримані в оператора телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_5 в період часу з 08.08.2023 по 22.08.2023, а саме:

- адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б);

- за наявності контрактної угоди або відповідно реєстрації надати відомості про абонента;

- інформація про ІP-адреси, які використовувались під час сеансів в мережі Інтернет;

- інформації щодо інтернет-ресурсів, які відвідував абонент;

- інформацію щодо розрахункових рахунків, які здійснювали оплату телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє до 26.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13