Провадження № 1-кс/752/5389/23
У Х В А Л А

20 липня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами державних підприємств та суб`єктів господарювання шляхом закупівлі послуг страхування за завищеними цінами.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої оперативної інформації оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2020 - 2022 роках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) прийняло участь у конкурсних торгах та наданні послуг страхування цивільних ризиків на суму понад 555 млн. грн., страхувальниками яких є підприємства державного сектору економіки, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), державна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), Національний науковий центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ) та інші.

При цьому, за змовою службових осіб державних підприємств та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », очікувана вартість закупівлі страхових послуг та суми укладених договорів є значно завищеними, а ризики страхових випадків мінімальними.

У подальшому, частина грошових коштів в обсязі близько 30% від суми договорів, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підприємств державного сектору економіки, переводиться в тіньовий обіг через схеми перестрахування та фіктивні агентські послуги, обготівковується та передається службовим особам підприємств державного сектору економіки у вигляді неправомірної винагороди за надання перемог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у конкурсних торгах.

Інша частина грошових коштів, за допомогою ряду підконтрольних громадянам російської федерації юридичних та фізичних осіб, в тому числі підприємств-нерезидентів, переводиться до офшорних юрисдикцій та країни агресора де може використовуватись на шкоду національним інтересам, у тому числі для фінансування збройної агресії проти України.

А також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Керівником підприємства та співзасновником є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_8 ), головний бухгалтер - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_9 ).

Засновниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємство-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , Кіпр), частка в статутному капіталі - 99,999761%; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), частка в статутному капіталі - 0,000119% та громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , частка в статутному капіталі - 0,000119%.

Згідно з наявною інформацією, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) володіє інша компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , Кіпр), довірчим розпорядником якої є компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ). Відповідно до трастової угоди кінцевим бенефіціарним власником вище зазначених компаній є громадянин Республіки Вірменія ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

В свою чергу, ОСОБА_7 є афілійованою особою з групою російських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в яку входять САО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ООО СК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ООО СПК « ІНФОРМАЦІЯ_20 », кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни російської федерації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Також отримано дані, що ОСОБА_7 є керівником компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Кіпр), яка в свою чергу володіє дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яка була акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » також зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Керівник товариства - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ). Одним із акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є громадянин російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та з 2007 року є президентом ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яка зареєстрована на території російської федерації та входить до групи російських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_19 », власниками якої є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) до 20.06.2023 була членом об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_12 ) та обиралась гарантом від членів об`єднання під час обов`язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_12 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Cтарша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_12 ) щодо фінансово-господарських з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме оригіналів всіх документів які слугували підставами для вступу до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », документи які слугували підставами для виключення з об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », документи щодо підтвердження структури власності, рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », службові записки, договори страхування та перестрахування з додатками та додатковими угодами до них, обґрунтування страхових тарифів та страхових платежів, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові накладні, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати, звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії, фінансові баланси страхової компанії (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії, загальні відомості страхової компанії, інформацію про порушення законодавства страховою компанією, інформацію про проведені перевірки на страховій компанії, інформацію, щодо формування статутного фонду страховою кампанією в період з моменту вступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 » по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_12 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000625 від 14.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000625, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Об`єднання « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення завірених копій документів відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів всіх документів які слугували підставами для вступу до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », документи які слугували підставами для виключення з об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », документи щодо підтвердження структури власності, рішення та протоколи загальних зборів членів Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 », договори страхування та перестрахування з додатками до них, платіжні доручення, банківські виписки, звіти про фінансові результати (звіти про сукупні доходи), умови забезпечення платоспроможності страховика, пояснювальні записки, звіти про страхові платежі та виплати, звіти про доходи та витрати страховика, пояснення щодо припинення договорів страхування, пояснення щодо операцій перестрахування (вхідного та вихідного) з резидентами та не резидентами, фінансові баланси страхової компанії, фінансові баланси страхової компанії (консолідована форма), звіти про фінансові результати страхової компанії (консолідована форма), реквізити страхової компанії, загальні відомості страхової компанії, інформацію про порушення законодавства страховою компанією, інформацію про проведені перевірки на страховій компанії, інформацію, щодо формування статутного фонду страховою кампанією з моменту вступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_27 » по день винесення судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1