У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/958/23

Номер провадження 1-кс/348/429/23

22 серпня 2023 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000077 від 12.04.2023 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 12.04.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступило дистанційне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 10.04.2023 по 11.04.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 заявник побачив оголошення про продаж автомобіля марки Renault Megane, 2015 року за суму 6288 доларів США. Зв`язавшись із продавцем, останній розповів характеристику про транспортний засіб, оскільки ОСОБА_5 все підійшло, останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , який йому через мережу Telegram перекинув продавець автомобіля, грошові кошти двома платежами в сумі 23145 та 104720 грн через додаток Privat24. В подальшому, після перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 надіслав фото квитанції продавцеві автомобіля, однак, невідома особа на зв`язок більше не виходила та умови договору, стосовно переоформлення транспортного засобу, не виконала. Згідно інформації, наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало відомо, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 . З даного рахунку грошові кошти перераховувалися на банківську карту № НОМЕР_2 , емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Проаналізувавши рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 10.04.2023 року на банківській рахунок наявне зарахування грошових коштів в сумі 22800 грн із банківської карти, емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого 10.04.2023 року трьома платежами було здійснено перерахунок грошових коштів в сумах 15056 грн, 11292 грн, 13147 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок за вказаним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів), за період часу з 10.04.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах ( із зазначенням місця знаходження терміналів), із вищевказаним банківським (картковим) рахунком НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 10.04.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2023 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10.04.2023 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1