Справа № 592/7724/23
Провадження № 1-кс/592/3378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2023 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 01.06.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 17.04.2023 до Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, із заявою про кримінальне правопорушення, звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що знайшов сторінку в соціальній мережі Instagram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій за грошові кошти можна замовити через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посвідчення водія. Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що проаналізувавши інформацію викладену в соціальній мережі Instagram, на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дійшов висновку про незаконність діяльності власника вказаної сторінки, тому з метою розкриття схеми,

ОСОБА_5 з власної сторінки Instagram, здійснив листування з невідомою особою власником сторінки « ОСОБА_6 », надав всі необхідні дані (фото документів), за передплатою у розмірі 2000 грн. здійснив замовлення посвідчення водія, та про даний факт повідомив працівників поліції.

У ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , який у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку, яку надав потерпілому з № НОМЕР_1 , емітовану мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - необанком, який не має відділень, хоча для зберігання грошей на рахунках і проведення банківських операцій використовує ресурси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2023 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху грошових коштів отриманих шляхом обману від потерпілого.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000048 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2023 по 01.06.2023 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 10.04.2023 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали до 05.08.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.