Провадження № 1-кс/522/3903/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000697 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 до чергової частини BП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру, до невстановленої особи, яка 17.05.2023 у період часу починаючи з 13 години 51 хвилини по 13 години 53 хвилин використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайськими діями шляхом обману, під приводом здійснення купівлі дитячого ліжка, заволоділа особистими даними банківської картки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 11205 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 17.05.2023 р. о 12:30 хв. розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» з метою продажі дитячого ліжка вартістю 7000 грн., вже через декілька хвилин на її мобільний телефон в мережі «Viber» надійшло повідомлення з номеру тел. НОМЕР_2 стосовно покупки дитячого ліжка та посилання схоже на посилання з сайту «ОЛХ» з запитом на номер її карти для сплати завдатку та підтвердження пін-коду її карти, після чого надійшло ніби то підтвердження щодо успішної оплати. Вже о 13:51 годині надійшло повідомлення щодо списання з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, а саме: 1 платіж з конвертацією на суму 149,59 доларів США (5602,62 гривень) на pecypci « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 2 платіж о 13:53 годині з конвертацією на суму 149,59 доларів США на ресурсі «FREESPORT, TASHKENT» на суму (5602,62 гривень).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліцій № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , та (або) слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про рух коштів по карткі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 17.05.2023 по теперішній час;

- документи про транзакції по картці № НОМЕР_1 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 17.05.2023 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2023