Справа № 203/2928/21
Провадження № 1-кс/0203/2078/2023
УХВАЛА

02 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

розглянувши у відкритому засіданні у м. Дніпрі в залі суду клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_18 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2020 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2023 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, у встановленому порядку звернувся з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Клопотання згідно з ст. 294 КПК України обґрунтоване особливою складністю провадження досудового слідства за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, з часу внесення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 31 січня 2020 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 України за фактом створення та функціонування злочинної організації, яка здійснює незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» серед наркозалежних осіб міста Дніпра та Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування здійснено низку слідчих та процесуальних дій, проте завершити проведення всіх процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування, тобто до 09 травня 2023 року, виявилось не можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність додаткового часу для: отримання висновків призначених експертиз матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; проведення розсекречування протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а також здійснити їх аналіз; призначення судових експертиз матеріалів відео-, звукозапису за матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримання висновків експертів за призначеними експертизами матеріалів відео-, звукозапису; звернення з клопотаннями до суду про розсекречення ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допиту в якості свідків осіб, які приймали участь при проведенні слідчих дій (обшуків, оглядів) в якості понятих, з приводу відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, в тому числі працівників правоохоронних органів, та надання правової оцінки їхнім діям під час кримінального провадження; проведення фінансової моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам підозрюваних; виконання інших слідчих (процесуальних) дій, у проведенні яких виникне необхідність; виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України, тому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, починаючи з 09 травня 2023 року до 09 серпня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого тим, що усі заявлені слідчі дії можна було завершити у встановлений тримісячний строк досудового розслідування, проте прокурором в засіданні не наведено доказів неможливості завершити досудове розслідування у визначений строк, а таке клопотання зумовлене затягуванням досудового розслідування та його неефективністю, що свідчить про відсутність доказів пред`явленої підозри.

Підозрюваний ОСОБА_20 , який перебуває у розшуку у судове засідання не прибув, однак його захисник ОСОБА_4 , який також є захисником підозрюваного ОСОБА_13 , у судовому засіданні заперечував проти продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадження, посилаючись на те, що перешкод для завершення досудового розслідування не було, з огляду на кількість слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів процесуальних керівників, тоді як подані до клопотання докази не підтверджують ефективність здійснення досудового розслідування та необхідність взагалі заявлених слідчих дій.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора, міркування підозрюваних та їх захисників, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Третім слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури, з часу внесення 31 січня 2020 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034 здійснюється досудове розслідування за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Так, відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру:

09 лютого 2023 року ОСОБА_13 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, 10 лютого 2023 року ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, 10, 11 та 12 лютого 2023 року ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В свою чергу ОСОБА_20 повідомлено про підозру вручене порядку ст.т. 111, 135, 278 КПК України за місцем мешкання, у зв`язку з чим слідчі дії з цими підозрюваними проведені бути не могли з об`єктивних причин їх ухилення від явки до слідчого, прокурора.

Ухвалами слідчого суді від 11, 13, 15 лютого 2023 року до підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 застосовані запобіжні західи у вигляді тримання під вартою на 60 днів, що в подальшому продовжений ухвалами слідчого судді від 06 та 07 квітня 2023 року відносно кожного з наведених осіб до 05 травня 2023 року.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 05 квітня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 31 січня 2020 року продовжений до трьох місяців, тобто до 09 травня 2023 року, з обґрунтуванням такої необхідності потребами досудового розслідування.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених цього Кодексу: 1) до трьох місяців -керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2)до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частинами 1, 2, 3, 5 ст. 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Досліджені під час вирішення цього процесуального питання обставини дають достатні підстави вважати, що події злочинів, які дали підстави для повідомлення про підозру, мала місце, і причетність до цих подій кожного з підозрюваних категорично не виключена.

Відповідно, досудове розслідування злочинів, у вчиненні яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 підозрюються, за характером спланованого злочинного посягання за версією обвинувачення відзначається особливою складністю провадження кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, за кількістю проведених слідчих дій, що з урахуванням з`ясованих процесуальних ускладнень в розслідуванні в умовах запровадженого воєнного стану в державі істотно утруднює його швидке завершення у раніше визначений строк, потребуючи додаткового часу для проведення слідчих дій, пов`язаних із отриманням висновків призначених експертиз матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»; проведенням розсекречування протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а також здійснити їх аналіз; призначенням судових експертиз матеріалів відео-, звукозапису за матеріалами, отриманими під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отриманням висновків експертів за призначеними експертизами матеріалів відео-, звукозапису; зверненням з клопотаннями до суду про розсекречення ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитом в якості свідків осіб, які приймали участь при проведенні слідчих дій (обшуків, оглядів) в якості понятих, з приводу відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, в тому числі працівників правоохоронних органів, та надання правової оцінки їхнім діям під час кримінального провадження; проведенням фінансової моніторингу руху грошових коштів по банківським рахункам підозрюваних; виконанням інших слідчих (процесуальних) дій, у проведенні яких виникне необхідність; виконанням вимог, передбачених ст. 290 КПК України.

Доводи сторони захисту про те, що усі заплановані слідчі та процесуальні дії можливо було провести у визначений тримісячний строк з дня повідомлення про підозру, не спростовують висновків слідчого судді про особливу складність досудового розслідування і дійсну об`єктивну потребу органу досудового розслідування в проведенні ряду запланованих слідчих та процесуальних дій, а також завершенні вже розпочатих, оскільки такі висновки захисту зроблені без урахування кількості підозрюваних та наявності численного ряду епізодів, інкримінованих злочинних діянь, що істотно збільшують і кількість, і тривалість слідчих та процесуальних дій, не враховують строки проведення відповідних експертиз визначаються з урахуванням тривалості строків проведення ряду експертиз, визначених Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року №53/5, що може становити до 90 днів, як і не враховують ні строки розсекречування матеріалів НС(Р)Д, з огляду на їх обсяг та порядок здійснення таких процесуальних дій, що виходить за межі продовженого до трьох місяців, тобто до 09 травня 2023 року, строку досудового розслідування.

Враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, з огляду на характер та обставин вчинення ряду кримінальних правопорушень, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, приймаючи до уваги кількість підозрюваних та розслідуваних епізодів злочинної діяльності, обсяг проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг процесуальних та слідчих дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які слід провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя вважає доведеними обстави неможливості закінчити досудове розслідування у встановлений раніше строк у три місяці, який спливає 09 травня 2023 року з об`єктивних причин, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування згідно з ч. 5 ст. 295-1 КПК України до шести місяців, тобто додаткового- на три місяці, починаючи з 09 травня 2023 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_18 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2020 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2020 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто додатково на три місяці, починаючи з 09 травня 2023 року та до 09 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 13 год. 50 хв. 05 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1