Справа № 462/5450/23
провадження 1-кс/462/1306/23
У Х В А Л А

24 липня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000688 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 18.07.2023 року звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000688, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надати доступ до проведених трансакцій з банківської картки № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: ( АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000688 від 15.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.07.2023 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 13.07.2023 року року о 20 год. 00 хв. зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом виплати грошової допомоги заволоділа даними банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого з даних карт було знято грошові кошти на загальну суму 40 677 грн. 50 коп.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.07.2023 року близько 20 год. 00 хв. на його мобільний телефон прийшло повідомлення у месенджер «Viber» із групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним повідомленням: «Виплати отримують усі категорії громадян. Багатодітні сім`ї можуть повторно отримати виплату через 3 місяці. Для отримання онлайн виплати можна скористатися послугами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інші банки надають можливість отримати виплату тільки у своїх відділеннях за місцем проживання громадян. Режим роботи відділень банків з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., а в п`ятницю з 12 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Для отримання виплати у відділенні банку потрібно залишити заявку. Грошові виплати надійдуть протягом місяця. Для отримання додаткової інформації можна звернутися на підтримку на офіційному сайті партнера. Щоб отримати грошову допомогу, будь ласка, перейдіть за посиланням: 1. Для отримання доступу до свого облікового запису в ІНФОРМАЦІЯ_1 потрібно авторизуватися на офіційному веб-сайті. 2. Буде здійснено дзвінок, під час якого вам буде надано чотирьохзначний код (не вводьте 0133). 3. Після успішно авторизації, будь ласка, зачекайте на перевірку та зарахування коштів на вашу картку». Побачивши та прочитавши дане СМС, ОСОБА_5 вирішив подати заявку, щоб отримати грошові кошти з даної допомоги. Після проходження реєстрації до нього зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 та попросили повідомити чотири останні цифри картки, на що ОСОБА_5 сказав чотири останні цифри зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме - НОМЕР_6 , та в цей момент прийшло СМС на його мобільний номер із цифрами « НОМЕР_7 », які він мав повідомити невідомій йому особі, з якою розмовляв по вище вказаному мобільному телефону. Повідомивши вище вказаний код, чоловік побачив, що з його банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатної карти № НОМЕР_1 , пенсійної карти № НОМЕР_4 та кредитної карти № НОМЕР_5 почали зніматись його власні грошові кошти, у наступних сумах: з зарплатної карти № НОМЕР_1 одною транзакцією з комісією на загальну суму 2 934 грн. 00 коп., з пенсійної карти № НОМЕР_4 одною транзакцією з комісією на загальну суму 5 408 грн. 50 коп., з кредитної карти № НОМЕР_5 трьома транзакціями з комісією у таких сумах: 10 105 грн. 00 коп., 10 105 грн. 00 коп., 12 125 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив заблокувати його картки. Таким чином загальна сума завданої йому шкоди становить 40 677 грн. 50 коп.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме: надати доступ до проведених трансакцій з банківської картки № НОМЕР_1 , котра належить ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану картку, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_1 (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в період часу з 13.07.2023 року по 14.07.2023 року адреса якого: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: