Дата документу 15.05.2023Справа № 554/4092/23
Провадження № 1-кс/554/5790/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 28.01.2023 за №0000022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27.01.2023 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_4 про те, що заявниця 16.01.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж «Кавомашини» та замовила її. Після чого «Кавомашини» та коштів так і не отримала. Так невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами заявниці. Сума збитків встановлюється.

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за №0000022 від 28.01.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали.

Прохали надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 ,інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи в друкованому та/або електронному вигляді.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 ,з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, встановлення особи,яка вчинила дане кримінальне правопорушення та всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, розкрити її можливо лише у судовому порядку на підставі ухвали суду

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , інформації щодоосіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_1 в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвалинадавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1