Справа №523/2447/23
Провадження №1-кс/523/1250/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000117 від 23.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 23.01.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 22.01.203 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка зламавши телеграм канал, представилась знайомим заявника, та внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9000 гривень.

У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 22.01.2023 року о 15:17 год. йому надійшло смс повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від імені його товариша ОСОБА_5 з проханням позичити 9000 гривень, на що ОСОБА_6 погодився та перерахував кошти з банківської карти № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів потерпілий зателефонував ОСОБА_7 та дізнався, що його мобільний додаток «Телеграм» було взломано невідомими особами.

Разом з тим, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку зараховувались кошти, належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст.cлідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНИ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 г відомостей, які містять охорошовану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 22.01.2023 по 05.04.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес, МАС-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтеренет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1