Справа № 522/2493/23
Провадження по справі № 1-кс/522/3094/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000141 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

31.01.2023 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло звернення потерпілої ОСОБА_4 , в якому вона просить прийняти заходи правого характеру відносно невстановлених осіб, які під видом працівника служби безпеки банку через міський телефон з номерів ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), 30.01.2023 року, діючи навмисно, переслідуючи корисливий намір своїх дій, спрямованих на заволодіння чужим майном та звернення його у свою власність, заволодівши довірою ОСОБА_4 та ввівши її в оману, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 260000 грн., які вона у зазначений період часу перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 30.01.2023 року зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_7 , НОМЕР_2 ), та представився працівником служби безпеки банку та повідомив потерпілої, що з її картки «Універсальна» намагались провести шахрайські дії. Моя картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була заблокована в період часу з 24.02.2022 року по 30.01.2023. Після чого потерпіла зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даний момент розблокована, хоча вона у неї раніше була заблокована. Невідомий повідомив, що задля того, щоб шахрайські дії припинились потерпілої потрібно буде здійснити переказ грошових коштів на рахунок, який він їй продиктує, дана особа дуже наполегливо просила потерпілу надіслати грошові кошти, нібито цією транзакцією він відмінить раніше зафіксовані шахрайські дії. Під час проведення першої транзакції невідомий попросив потерпілу набрати номер 3700, та підтвердити згоду на переказ грошових коштів, але ні в якому випадку не повідомляти про те, що потерпілу це хтось просив, нібито для того, щоб знайти особу, яка займається шахрайством серед працівників колл-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На картці «Для виплат» до моменту транзакцій на балансі знаходились приблизно 163 тисячі гривень, 6(шість) транзакціями по 24 тисячі гривень і 1(одна) транзакція у розмірі 18 тисяч гривень, потерпіла направила ці грошові кошти на рахунок картки, який дана особа потерпілої продиктувала, після чого залишились грошові кошти в розмірі 870 гривень, які направила на мобільний номер. Після того як грошові кошти на картці «Для виплат№ закінчились, невідомий наполегливо рекомендував, потерпілої перейти до інших карток, аргументував він це, ти що раніше здійснені шахрайські дії ще не відмінили і для того, щоб анулювати шахрайські дії потрібно зняти усі грошові кошти. Невідомий повідомив потерпілої, що потрібно зняти грошові кошти з картки «Універсальна», на якій було 82 тисячі гривень, яка була заблокована, бо це кредитна карта. Невідомий почав на потерпілу давати морально та психологічно, що не потрібно було блокувати картку знову і що, якщо не буду слухати невідомого дії то буде потерпіла розбиратись зі своєю проблемою сама. Це було так наполегливо, що потерпіла повірила та розблокувала картку і зробили транзакції по 24 тисячі гривень, 1(одну) транзакцію 8 тисяч гривень, і невідомий знову попросив потерпілу перевести залишок коштів на особистий номер мобільного телефону. Ще одної картки «Для виплат» була сума в розмірі 6 тисяч гривень, 1(одна) транзакція у розмірі 5,5 тисяч гривень і 500 гривень надіслала на свій мобільний номер телефону. Всі транзакції здійснювались за такими картками, які невідомий чоловік потерпілої продиктував :№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Здійснивши всі операції невідомий повідомив, що відправить запит на службову обробку, щоб там всі кошти потерпілої обробили та повернули на картку в повній сумі. Також потерпіла попросила, щоб забрали кредитну картку так як вона не потрібна. В ході розмови невідомий повідомив потерпілої , що карту заблокує та кошти повернуться. Потерпіла запитала невідомого чому так довго спілкуємся , на що останній відповів, що із за проблем з вимкненням світла програми не дуже швидко працюють і велика сума, що потрібно зачекати. Також хочу добавити після кожної проведеної транзакції невідомий підтримував зв`язок та теж дзвонив потерпілої. Близько 16:57 хвилин невідомий сказав, що ще 3 хвилини і всі гроші будуть в мене на картці після чого рівно о 17:00 зв`язок зник та слухавку вже по номеру який потерпілої дзвонив ніхто не брав.

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває інформація про рух коштів по банківським карткам за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , а також інформація про отримувача коштів, який може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення. Такі дані, згідно положення ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», віднесені до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

При цьому враховуючи можливість причетність працівників банку до зазначеного факту, та наявність доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Згідно з п. 3.5 Постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 із змінами та доповненнями «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Пунктами 4.1, 4.2 вказаної Постанови передбачено, що вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо руху грошових коштів по рахункам які зареєстровані за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 відомості про банківські рахунки отримувачів грошових переказів, відомості про власників даних рахунків (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання, контактний телефон), за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року до 00 години 00 хвилин 03.02.2023 року.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » негайно після отримання ухвали надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

26.05.2023