печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 05.07.2023 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту стратегічних розслідувань надійшли матеріали про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 211-р із резервного фонду державного бюджету за КПКВ 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни» на харчування особового складу виділено 24 512,3 млн. гривень.

Здійснюючи повноваження розпорядника бюджетних коштів, з метою забезпечення виконання бюджету за видатками ІНФОРМАЦІЯ_4 за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виділених у межах зазначеної бюджетної програми, здійснило закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) послуги із забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин у стаціонарних та польових умовах на суму , 61 грн., частину з яких в сумі 471862108, 93 грн. незаконно скеровано на депозитний рахунок Товариства. Зазначені кошти є предметом злочину, вчиненого службовими особами Товариства за обставин, що викладені нижче.

17.03.2022 року між МОУ та Товариством укладено договір за № 286/2/22/19 щодо забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України на загальну суму гривень.

У процесі виконання основного Договору сторонами укладено додаткові угоди, а саме: № 1 від 19.03.2022, № 2 від 12.04.2022, № 3 від 29.04.2022, № 4 від 13.05.2022, № 5 від 19.05.2022, № 6 від 20.05.2022, № 7 від 23.05.2022, № 8 від 08.08.2022 та № 9 від 26.12.2022, якими змінювалися істотні умови основного договору, в тому числі суми договору.

Відповідно до відомостей щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) у період з 17.03.2022 по 12.07.2022 МОУ на виконання умов договору перерахувало Товариству бюджетні кошти на загальну суму 499999800 грн. такими платежами: № 286/2/671, 11.04.20 грн.; № 286/2/673, 11.04.220 грн.; №286/2/672, 11.04.20 грн.; № 286/2/858, 02.06.20 грн.; № 286/2/886, 20.06.20 грн.; № 286/2/943, 11.07.20 грн.;

Однак, всупереч п. 2 Постанови № 1070 посадові особи МОУ незаконно провели передбачену умовами договору від 17.03.2022 № 286/2/22/19 попередню оплату бюджетних коштів у сумі 499999800 грн. на рахунок Товариства НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних досудового розслідування, отриманою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину отриманих бюджетних коштів у сумі 471862108,93 грн у період із 17.03.2022 по 12.07.2022 Товариство всупереч вимогам Постанови № 169 скерувало на свій депозитний рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір від 01.06.2018 № 797242), такими платежами: 11.04.2022 на суму 199998880,29 грн., 02.06.2023 на суму 10603108,61 грн., 20.06.2022 на суму 99998896,93 грн., 11.04.2022 на суму 81261233,7 грн., 12.07.2022 на суму 79999989,4 гривні.

Таким чином, результаті незаконного розміщення коштів резервного фонду на депозитному рахунку, які були виділені для закупівлі Товариством послуг із забезпечення комплектами продуктів за Каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин у стаціонарних та польових умовах, Товариство отримало прибуток у виглядів відсотків за їх використання.

Разом з тим службові особи Товариства, діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами МОУ, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги Бюджетного кодексу України та умови укладеного договору, здійснили нецільове використання коштів резервного фонду державного бюджету на суму 471862108,93 грн, чим спричинили матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчий, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001227 від 05.07.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів, їх завірених копій), які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

Дані про банківські рахунки у форматі IBAN:

Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 24.03.2022;

Розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 02.06.2022;

Розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 31.08.2022;

Архівні дані про рахунки:

НОМЕР_13 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_14 ), українська гривня, дата відкриття 07.11.2014, дата закриття 18.04.2023;

НОМЕР_8 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_14 ), українська гривня, дата відкриття 07.11.2014, дата закриття 19.04.2023;

НОМЕР_9 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_14 ), українська гривня, дата відкриття 01.06.2018, дата закриття 18.04.2023;

НОМЕР_15 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_14 ), євро, дата відкриття 13.07.2017, дата закриття 18.04.2023;

НОМЕР_16 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 26.10.2022, дата закриття 29.11.2022;

НОМЕР_17 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 26.10.2022, дата закриття 29.11.2022;

НОМЕР_18 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), українська гривня, дата відкриття 26.10.2022, дата закриття 29.11.2022

НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), українська гривня, дата відкриття 11.12.2020, дата закриття 14.10.2022,-

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреності на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час чи по день закриття;

- платіжні доручення, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час чи закриття;

- документи як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2022 по даний час чи закриття вище вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що використовувались вказаним СГД з 01.01.2022 по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) що використовувались вказаним СГД з 01.01.2022 по час виконання ухвали, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2022 по даний час чи день закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спецкамерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- всі без виключення матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/32023/23-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ).

Слідчий суддя ОСОБА_1