Дата документу 19.06.2023
Справа № 334/4780/23
Провадження № 1-кс/334/1735/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні№0001140 внесеному 02.06.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001140 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що01.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.05.2023 о 12 годині 09 хвилин, невстановлена особа, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в телефонному режимі, та повідомивши про те, що із її банківської карти може бути знято готівку шахраями, діючи умисно, шляхом обману, із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на суму 44 000 гривень, спричинивши при цьому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО-11649).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка є кредитною та на якій зберігались грошові кошти у сумі 44 000 гривень станом на 26.05.2023 13:41. На момент відкриття кредитної картки було 27 000 гривень.

26.05.2023, близько 12 год. 09 хв. їй на мобільний номер телефону подзвонив невідомий номер НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився представником охоронної системи банку ОСОБА_6 . Якого саме банку він не сказав. У розмові невідомий чоловік пояснив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 невідомі особи, знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються зняти грошові кошти у сумі 850 гривень, тобто невідомі особи, двічі намагались ввести пін-код від картки та оскільки в неї підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони запідозрили шахрайські дії, та зателефонували їй як клієнту. Вона відповіла представнику банку, що ніяких покупок вона не робила, банківська картка знаходиться при неї. На що представник банку ОСОБА_6 , запропонував провести ряд банківських операцій, щоб захистити її грошові кошти. Для цього, їй представник банку ОСОБА_6 , запропонував піти до найближчого банкомату та зняти грошові кошти у сумі 20 000 гривень, при цьому, представник банку вказав, щоб вона не клала трубку телефону та постійно була на зв`язку. В процесу бесіди, їй співробітник банку ОСОБА_6 сказав, що зараз створить їй іншу картку (нібито електронну) на яку вона зможе перевести грошові кошти, щоб зберегти їх від шахраїв, а вже потім грошові кошти їй банк поверне.

Вона діяла за вказівкою представника банку, вийшла з роботи, при цьому вона весь час розмовляла з представником банку та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , а її місце роботи знаходиться через дорогу до вказаного магазину (колишня будівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та у банкоматі зняла грошові кошти у сумі 20 000 гривень, за дві банківські операції. Спочатку вона зняла 10 000 гривень, а потім ще таку ж суму. При цьому, коли вона почала знімати грошові кошти та вводити пін-код від картки, а саме цифри «2251», які їй в телефоні диктував представник банку ОСОБА_6 . Звідки він взяв ці цифри вона не має згадки, тому що пін-коду з вказаної картки вона не пам`ятає.

Після того, як вона зняла першу суму готівки у розмірі 20 000 гривень, вона повідомила про це представнику банку ОСОБА_6 , з яким була на зв`язку, який сказав їй піти до терміналу обслуговування та поповняти термінал. Так, АДРЕСА_2 , вона знайшла термінал поповнення грошей, та їй представник банку ОСОБА_6 , знову називав цифри «2251», та внести 20 000 гривень, на рахунок, який він їй називав, який саме вона не пам`ятає. Після того, як вона внесла грошові кошти, представник банку ОСОБА_6 запропонував їй закрити кредитну історію, тобто картку, оскільки вона їй більше не потрібна, але для цього їй треба подзвонити до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером 3700, та замовити собі ще один кредит у сумі 44 000 гривень.

Далі, вона подзвонила за вказаним номером, з нею розмовляла оператор жінка, яка не представилась, вона попрохала оператора, замовити кредит у сумі 44 000 гривень, на що співробітник банку (оператор), попросила потерпілу ОСОБА_5 назвати дані, та дату народження, та після чого повідомила, щоб вона очікувала підтвердження оформлення кредиту. При цьому, вона розмовляла на двох лініях зв`язку, оскільки представник банку ОСОБА_6 їй казав не класти трубку телефону та бути з ним постійно на зв`язку.

Після того, як вона закінчила розмовляти з оператором банку щодо замовлення кредиту, вона знову повернулась до розмови з представником банку ОСОБА_6 , який їй повідомив, що їй оформили кредит у сумі 44 000 гривень.

Після чого, представник банку ОСОБА_6 , сказав їй, щоб вона йшла на робоче місце, але трубку не класти та бути на зв`язку.

Так вона прийшла на робоче місце, та її співробітники почувши дану ситуацію, сказали покласти трубку та завершити розмову. При усьому вона увесь час знаходилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачила, що з її картки зникають грошові кошти та 44 000 гривень зникли.

Після чого, вона зрозуміла, що її обдурили шахраї, та вона подзвонила на вказаний номер НОМЕР_2 , але їй ніхто не відповідав.

В подальшому в той же день, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щоб їй закрили банківську картку № НОМЕР_1 . На що співробітники банку заблокували їй кредитну картку.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ,за період 15.05.2023 по 18.06.2023 а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_4 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 15.05.2023 по 18.06.2023 під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 18 серпня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: