Справа № 209/4507/23
Провадження № 1-кс/209/679/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000132 від 08.08.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000132 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 07.08.2023 до ВП Кам`янського РУН РУПІЇ із Дніпропетровській обл..надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2023 невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «ОІ.Х». шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, спілкуючись за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 59900 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами в якості передоплати на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 « за номером НОМЕР_2 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.08.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він допомагає хлопцям з ЗСУ у придбанні транспорту, так в додатку «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілю, який був необхідний для хлопців з ЗСУ. в оголошені був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Зацікавившись даним оголошенням. 04.08.2023 він зі свого мобільною номеру НОМЕР_4 листувався з продавцем в додатку «Вайбер» для уточнення деяких де галси згідно оголошення про продаж авгомобілю ним також здійснювався дзвінок на вищевказаний номер, спілкувався з ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який консультував по всім питанням, а саме пропонував ряд автомобілей та вказував певну суму, для тою. щоб він зміг вибрати та придбати авгомобіль. Серед автомобілей ОСОБА_7 вибрав «Фолксваген», де чоловік повідомив йому суму за придбання, а саме 130000 гривень. В цю суму входить привіз авто із-за кордону (Польща), на кордон Рава Руська та ціна самого автомобіля, але для того, щоб автомобіль виїхав, необхідно було сплатити передплату у сумі 9300 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував кошти на суму 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вказав чоловік в повідомленнях, в додатку «Вайбер». Через деякий час. йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти, оскільки необхідно розрахуватися з іншими особами, які будуть здійснювати перевезення автомобіля. Через 30 хвилин йому повідомили, що необхідно перерахувати ще 28000 гривень. Погодивши умови через касу банку ОСОБА_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Він перерахував грошові кошти у сумі 28000 гривень на банківську картку, яку раніше вказав ОСОБА_6 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Через 3-4 годити ОСОБА_6 знову почав телефонувати ОСОБА_8 та прохати, щоб останній ще скинув кошти у сумі 19500 грн. тим часом в додаток «Вайбер». ОСОБА_6 надіслав йому новий номер банківської картки № НОМЕР_7 , для того, щоб перерахувати гроші, та ОСОБА_5 відмовився надсилати йому кошти. Далі він просто спілкувався з ОСОБА_6 в "Вайбер, де чоловік повідомив, що потрібно доплатній 19500 гривень, інакше автомобіль не виїздить і кордону і він не побачить свій автомобіль. Загальна сума переказу коштів становить 59900 гривень. Автомобіль ОСОБА_5 так і не надійшов.

Враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, включаючи відомості про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № I Кам`янського РУ 11 ГУНН в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 . дізнавачу СД 1311 № І Кам`янського РУІІ ГУН11 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВІІ № І Кам ямського РУН 1 УНІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або та їх дорученням в порядку ст.40-1 КІІК України, оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперу повноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУН ГУНИ в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперу повноваженому СКП Ви №1 Кам`янського РУІ І ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУН ГУНГІ в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВІІ №1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперу повноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП Кам`янського РУН РУПІЇ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,. оперуповноваженому СКП ВІІ №1 Кам`янського РУІ І РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП РУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВІ №1 Кам`янського РУП РУНІ 1 в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП N1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому |СКП ВП №1 Кам`янського РУП РУПІЇ в Дніпропетровській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 і банківської справи власника вказаної картки, яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , а саме банківської справи власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати. часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, способу зняття грошових коштів в період часу з 04.08.2023 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати день, час, місце зняття грошових коштів з рахунку включаючи відомості яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати повну анкетну інформацію щодо отримувача, фото з електронно- платіжних терміналів із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівки.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 18 серпня 2023 року до 18 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1