Справа № 671/1123/23
Провадження № 1-кс/671/496/2023
У Х В А Л А
05 вересня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний: НОМЕР_1 , телефони контактні: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в друкованому та електронному вигляді про дату, час, тип з`єднання за номером: НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 14 год. 00 хв. 29.04.2023 по 00 год. 00 хв. 30.04.2023.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 29.04.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 29.04.2023 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_11 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_6 , під приводом підтвердження покупки спідниці на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами у сумі 9740 грн., які у ОСОБА_11 зняло після переходу за фішинговим посиланням та введенням особистих даних, на банківську картку № НОМЕР_7 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на яку вона отримує заробітну плату. 29.04.2023 близько 14 год. 17 хв., потерпілій ОСОБА_11 , на абонентський номер мобільного телефону
№ НОМЕР_9 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від абонента номер НОМЕР_6 із фішинговим посиланням, за яким ОСОБА_11 перейшла та ввела особисті дані картки, а саме: номер власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та дані, до якого числа дійсна банківська картка, а саме: місяць, рік та захисний CVC-код. Після чого, від користувача ОСОБА_12 із номером мобільного телефону НОМЕР_5 на месенджер «Viber» надійшло повідомлення про те, що мають зателефонувати працівники банку, які продиктують код, а потерпіла має його ввести в формі у якій вводила особисті дані картки. Зробивши вищевказані дії із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на невідомий рахунок № НОМЕР_7 було списано грошові кошти у сумі 9740 грн.;
-фінансовий номер телефону це номер мобільного телефону (відповідної SIM-карти) верифікований у банку, який належить, зазначений і підтверджений Клієнтом як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції та використовується Банком для встановлення особи Клієнта та надання банківських сервісів, комунікації з ним, підключення дистанційних послуг та мінімізації шахрайства;
-відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номер мобільного телефону з кодом «068» перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ;
-встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , телефон основний: НОМЕР_1 , телефони контактні: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в друкованому та електронному вигляді про дату, час, тип з`єднання за номером: НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 14 год. 00 хв. 29.04.2023 по 00 год. 00 хв. 30.04.2023.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1