Справа № 279/3543/23 Провадження № 1-кс/279/861/23
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 27.05.2023 близько 08 год. 45 хв. ОСОБА_4 , мешканець с.Іванівка Коростенського району, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за електроскутер, оголошення про продаж якого знайшов в мережі інтернет, а саме "Фейсбук". 28.05.2023 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на картку невідомої особи № НОМЕР_4 другу частину платежу за скутер в сумі 4500 грн., однак скутер доставлений не був, а продавець не відповідає.
02 червня 2023 року СД Коростенського РУП розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підслідність у кримінальному провадженні визначено за дізнанням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Відповідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в мережі інтернет, на сторінці «фейсбук» виявив оголошення про продаж електроскутера за ціною 9000 грн. 27.05.2023 року близько 8-ї год., поспілкувавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_5 , потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Наступного дня до потерпілого з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що необхідно сплатити решту суми за електроскутер, що останній і зробив. Отримавши реквізити банківської картки від невідомої особи, потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після перерахунку коштів продавець скутера зник та на дзвінки не відповідає.
На даний час грошові кошти потерпілому не повернуті.
Під час розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, потерпілий здійснював перерахунок грошових коштів на банківський рахунок картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач СД Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію щодо проведення операції по банківському рахунку який використаний для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 27.05.2023 по 29.05.2023 року.
Надати старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1