Номер провадження:1-кс/521/2226/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000788 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000788 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

До відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області 25.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_7 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти».

На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена особа за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , а після переїзду до м. Харкова, за теперішнім місцем мешкання, здійснює отримання пластикових документів на сервісах Нової пошти, які в подальшому, згідно раніше сформованих ТТН, на будь-якому зручному для себе відділенні нової пошти відправляє замовнику. Про вказану діяльність обізнана його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має на праві приватної власності три квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; гаражний бокс № НОМЕР_2 в м. Харкові по вул. Плеханівська, 108, а також автомобіль «Тоуоtа С-НІІ», д.н.з. НОМЕР_3 .

Окрім того, відповідно до отриманої оперативної інформації, до зазначеної кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_8 періодично залучає сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має на праві приватної власності квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , де і фактично проживає, а також автомобіль «Нушкіаі i30», д.н.з. НОМЕР_4 .

Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ІР-адресу, а саме НОМЕР_5 , з якої здійснювався вхід до онлайн банкінгу для перегляду надходжень грошових коштів від отримувачів посилок з НП та переказу грошових коштів на інші картки за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_6 . Зазначена ІР- адреса закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_7 . Встановлено, що договір про надання інтернет- послуг за зазначеною адресою укладено між ТОВ «Кристал телеком» та ОСОБА_11 .

У подальшому встановлено, що за зазначеною адресою розташований «офіс», де здійснювалась організаційна складова кримінально-протиправної діяльністі, зокрема, формування замовлень, створення онлайн-накладних, додавання відповідних банківських карток для подальшого отримання оплати за надані послуги, направлення зазначених замовлення безпосередньо особі, яка виготовляє пластикові документи (водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ін.).

Так, встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, насамперед, організаторами вказаної діяльності є:

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , де останній здійснює друкування підроблених документів, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , має в користуванні автомобіль «BMW 525D», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований на дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , має в користуванні автомобіль «BMW Х5», 2014 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 .

Для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме отримання від замовників відповідних замовлень, зазначені особи залучили:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 .

Останні за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який здійснює розсилку покупцям підроблених документів через сервіси нової пошти.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально- протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт).

Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.

20.06.2023 року було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- Два металевих пристрої для пресування документів;

- Саморобний пристрій у вигляді: нижня частина являє собою лед-лампу,

по боках дерев`яні пластини, зверху пристрою скло;

- Пристрій «gorenje» з написом «vacuum seal /cancel/ food /pressure/seal»

серійний номер 14930829, модель VS120E тип VS2660;

- Металевий пристрій «СПЕКТР 5М»;

- Металеві пластини в кількості 55 шт;

- 4 резинові коврики;

- 500 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 210x297мм;

- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 211x154мм;

- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 80x111мм;

- Пакет Нової пошти з написом: «від : 14.06/12:15 ОСОБА_16 , . Кому:приватна особа Скалецкий Александр » в якому знаходиться плівка для ламінування А4 100 шт та чеком на 1 арк «Промоплата Нова пошта 1 Prom 20119- 9411, 1 Плесецьке (Київська область);

- 500 шт поліетиленових листів розміром А4;

- 300 шт поліетиленових листів розміром 15x20;

- Металевий пристрій для відрізу паперу/документів «WIRE» МОДЕЛЬ 3204;

- Сканер EPSON модель J371A чорного кольору ;

- Прінтер EPSON модель B521D чорного кольору разом з 4 пляшками фарби;

- Принтер Філіпс модель ЕАН-13 чорного кольору;

- Пристрій для спаювання пластику PES Plastic Film sealer, модель 100- 150-200-250-300-400 синього кольору;

- 2шт стрічки з маркуванням та голограмами МВС України;

- 3шт муфти для стрічки;

- Металевий пристрій для пресування бумаги (документів);

- 2 шт пластикових карт білого кольору;

- 50 шт пластикових аркушів (карти пластикові).

Зазначені предмети постановою слідчого СВ ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області від 21.06.2023 року визнані речовими доказами в межах зазначеного кримінального провадження.

Завданням арешту вилученого майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Підставами для накладення арешту, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є наявність розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважає, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п. 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України - підставою тимчасово вилученого майна є: п.1. підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; п.3. є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п.4. одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона розпоряджатися та використовувати майно, на яке накладено арешт може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати чи пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що означені в клопотанні предмети підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, та з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000788 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження на вилучене в ході проведення обшуку гаражного приміщення на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- Два металевих пристрої для пресування документів;

- Саморобний пристрій у вигляді: нижня частина являє собою лед-палку, по боках дерев`яні пластини, зверху пристрою скло;

- Пристрій «gorenje» з написом «vacuum seave (cancel) food(pressure)seal» серійний номер 14930829, модель VS120E TUN VS2660;

- Металевий пристрій «СПЕКТР 5М»;

- Металеві пластини в кількості 55 шт;

- 4 резинові коврики;

- 500 листів ламінату з усипаним клейним слоєм розміром 210x297мм;

- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоєм розміром 211x154мм;

- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоєм розміром 80x111 мм;

- Пакет Нової пошти з написом: «від :14.06/12:15 ОСОБА_16 , . Кому:приватна особа Скалецкий Александр » в якому знаходиться плівка для ламінування A4 100 шт та чеком на 1 арк «Промоплата Нова пошта 1 Prom 20119-9411, 1 Плесецьке (Київська область);

- 500 шт поліетиленових листів розміром A4;

- 300 шт поліетиленових листів розміром 15x20;

- Металевий пристрій для відрізу документів «WIRE» МОДЕЛЬ 3204;

- Сканер EPSON модель J371А чорного кольору ;

- Прінтер EPSON модель B521D чорного кольору разом з 4 пляшками фарби;

- Принтер Філіпс модель ЕАН-13 чорного кольору;

- Пристрій для пластику PES Plastic Film slaler, модель 100-150-200-250- 300-400 синього кольору;

- 2шт стрічки з маркуванням та голограмами МВС України;

- 3шт муфти для стрічки;

- Металевий пристрій для пресування бумаги (документів).

- 2 шт пластикових карт білого кольору .

- 50 шт пластикових аркушів (карти пластикові).

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1