Дата документу 25.04.2023Справа № 554/1384/23
Провадження № 1-кс/554/4987/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника УСБУ в Полтавській області, відповідно до якого встановлено, що під час виконання завдань, покладених на Службу безпеки України щодо контррозвідувального забезпечення автотранспортної галузі, встановлено, що з боку посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті впроваджено протиправну схему, яка дозволяє регіональним автотранспортним підприємствам ухилятись від сплати штрафних санкцій, накладених на автоперевізників за порушення транспортного законодавства за межами Полтавської області.

Так, встановлено, що у період з 2021-2022 років, регіональними підрозділами Державної служби України з безпеки на транспорті складено понад 100 актів за результатами виявлених порушень під час перевезення вантажів ТОВ «Торговельний дім «Кременчукнафтопродуктсервіс» (, далі - ТОВ ТД «КНПС»). В той же час, отримано інформацію щодо ухилення ТОВ «ТД «КНПС» від фактичної оплати накладених штрафних санкцій шляхом підробки банківських квитанцій про оплату, які долучаються до відповідної справи. Реалізація вказаного механізму здійснюється за безпосереднього сприяння посадових осіб відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, за відповідну винагороду.

За наявною інформацією, формування та друк фіктивних банківських квитанцій здійснюється службовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області. В результаті впровадженого вказаного механізму формується документальне підтвердження про нібито оплату штрафних санкцій, без фактичного отримання Державним бюджетом відповідних платежів. Вказана схема також може використовуватись посадовими особами відділу по відношенню до інших суб`єктів, зареєстрованих на території Полтавської області, які здійснюють відповідну господарську діяльність з організації автотранспортних пасажирських та вантажних перевезень.

Разом з цим, встановлено, що підробка офіційних документів про сплату штрафів за порушення транспортного законодавства посадовими особами відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті здійснюється з використанням комп`ютерної техніки безпосередньо за їх місцем роботи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська 155, (будівля Податкової інспекції м. Полтави, 1 поверх, окремий вхід праворуч від центрального), що знаходить на земельній ділянці з кадастровим номером 531013700:19:002:0110.

В ході проведення досудового розслідування 20.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 16.02.2023 проведено обшук в службових приміщеннях за місцем фактичного знаходження відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, в ході проведення якого виявлено та вилучено оригінали актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час здійснення перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з додатками за 2020 - 2022 роки, які 21.02.2023 визнані речовими доказами по зазначеному кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані для доказування фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

За результатами огляду вилучених документів, було встановлено, що частина сплат за адміністративно-господарські штрафи, які були накладені на ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс», не були перераховані на рахунки вказані у постановах про застосування адміністративно-господарського штрафу та платіжні доручення ймовірно були підроблені співробітниками відділу державного нагляду (контролю) у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті в інтересах ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс» з метою уникнення останніми сплати накладених на них адміністративно - господарських штрафів.

Окрім того, встановлено, що частина постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу за період 2020-2023 років, не були оплачені та в подальшому не були направлені до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області та до Полтавського окружного адміністративного суду.

Так, відповідно до висновку судово - економічної експертизи №1275-Е від 18.04.2023 документально підтверджується сума 144 500 грн., несплати ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс» адміністративно - господарських штрафів накладених відділом державного нагляду (контролю) в Полтавській області згідно постанов та доданих до них платіжних доручень перераховані в постанові та 183 600 грн., згідно платіжних доручень, щодо них відсутні постанови на загальну суму 328 100 грн.

Також, документально підтверджується сума 935 000 грн., несплати ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс» за адміністративно - господарські штрафи накладені відділом державного нагляду (контролю) в Полтавській області згідно вилучених первинних документів які перераховані в постанові.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливості проведення судово - економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс», що за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, на праві оренди належить ТОВ «АЛЬБІЛЕНД».

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000079 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню та прокурорам зі складу групи прокурорів на проведення обшуку виробничих потужностей ТОВ «ТД Кременчукнафтопродуктсервіс», що розташовані на земельній ділянці за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: актів складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) та постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу складених на їх підставі; банківських квитанцій про оплату, чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1