Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1451/23

провадження № 1-кс/133/434/23

24.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що близько трьох років назад вона розлучилась зі своїм чоловіком та аліменти він перераховує на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Станом на 04.05.2023 на рахунку було 20500 гривень. Близько 09:30 години 04.05.2023 на її мобільний телефон № НОМЕР_5 зателефонували з номера НОМЕР_6 та невідомий чоловік назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про заблокування її картки для розблокування якої необхідно повідомити чотири останні цифри номера картки. Всі настанови псевдопрацівника банку вона виконала. Близько 12 години цього ж дня їй надійшло смс-повідомлення про зняття з її карткового рахунку коштів в сумі 20285 гривень.

В ході розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку банківської карти ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, у відповідності до отриманих потерпілою ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито в ТВБВ № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 , перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» в наступний час: 04.05.2023 о 09:42 годині у сумі 20490,66 грн, з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 .

Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу номер телефону НОМЕР_6 належить до номерного ресурсу міста Києва та обслуговується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий стверджує, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільним абонентам з номером НОМЕР_6 , в період часу з 07:00 год. 04.05.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий просила надати їй та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , в період часу з 07:00 год. 04.05.2023 по день надання інформації, з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). Дату, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_11 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.05.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до якого 04.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2023 близько 09:40 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови невідомий повідомив ОСОБА_4 про заблокування її картки НОМЕР_3 та необхідність її розблокування, для чого їй необхідно назвати чотири останні цифри номеру її банківської картки. ОСОБА_4 виконала всі настанови невідомого чоловіка, в наслідок чого він отримав доступ до її банківської картки та заволодів грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

Згідно з протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.05.2023 ОСОБА_4 повідомила, що 04.05.2023 близько 09:00 год невідома особа, під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала на її мобільний телефон та повідомила про заблокування картки для соціальних виплат НОМЕР_10 , попросила продиктувати чотири останні цифри номеру картки після чого відбулось списання коштів в сумі 20 000 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.05.2023. ОСОБА_4 повідомила, що близько трьох років тому вона розлучилась зі своїм чоловіком, аліменти він перераховує на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 . Станом на 04.05.2023 на рахунок було 20500 гривень. Того ж дня на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_6 та невідомий чоловік назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що її картка заблокована та необхідно повідомити чотири останні цифри номера картки, що вона й зробила, після чого дзвінок був завершений. Близько 12 години, цього ж дня їй надійшло повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято кошти в сумі 20285 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_4 , за період з 01.05.2023-04.05.2023 відбулась транзакція переказ коштів з рахунку, що в сумі становить 20000 гривень.

Відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу, номер телефону НОМЕР_6 належить до номерного ресурсу міста Києва та обслуговується оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, є необхідність у отриманні доступу до інформації щодо з`єднань по мобільним абонентам з номером НОМЕР_6 , володільцем яких являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Отже, слідча суддя дійшла висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016270 видане 11.05.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107383), доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , в період часу з 07:00 год 04.05.2023 по день надання інформації з компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номерів базових станцій. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація). Дату, час та тривалість з`єднання. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI). Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 24.07.23