УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2023 Справа №607/23625/19

провадження №1-кп/607/238/2023

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі головуючого судді: ОСОБА_1

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

під час проведення розгляду в судовому засіданні об`єднаного кримінального провадження №0000438 від 07.09.2018р. про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту, який затверджений прокурором 05.07.2021р. у кримінальному провадженні №0000363 від 29.11.2019р., ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12.08.2021р. кримінальне провадження №0000363 від 29.11.2019р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України об`єднано із кримінальним провадженням №0000438 від 07.09.2018р. про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний номер №0000438 від 07.09.2018р.

Із обвинувального акту від 05.07.2021р. вбачається, що згідно наказу Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області від 16.02.2017р. №102/8 ОСОБА_4 переведено на посаду начальника Тернопільського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області з 17 лютого 2017 року із збереженням 6 рангу державного службовця.

Відповідно до посадової інструкції начальник Тернопільського районного відділу ДВС очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу; забезпечує виконання Відділом Конституції та Законів України, наказів Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Також, начальник Тернопільського районного відділу ДВС організовує роботу із службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства, забезпечує і контроль дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни, організовує виконання рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», розподіляє обов`язки між працівниками Відділу, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Крім цього, у посадовій інструкції зазначено, що начальник Тернопільського районного відділу ДВС для здійснення своїх повноважень має право видавати доручення та забезпечує контроль за їх виконанням, а також несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання посадових завдань і обов`язків.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Тернопільського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого являвся службовою особою.

05 січня 2018 року головним державним виконавцем Тернопільського районного відділу ДВС ОСОБА_3 поновлено вчинення виконавчих дій у виконавчому провадженні №40307829 з примусового виконання виконавчого листа №2-5966/2011 від 23.04.2012р., виданого Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області, згідно з яким звернуто стягнення на належне ОСОБА_7 та передане нею згідно Іпотечного договору від 30.04.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №620, а саме житловий будинок з цокольним поверхом і терасою під літ А, загальною площею 308,5 кв.м., житловою площею 106,6 кв.м. і складається із господарської будівлі з підвалом під літ. Б; альтанки під літ. В; огорожі під 1-4; площадки під 1; доріжки під ІІ; криниці під К, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,18 га, кадастровий номер 020010956, що знаходиться в с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області, в рахунок погашення заборгованості:

-- ОСОБА_8 за договором відновлювальної кредитної лінії №4 від 10.04.2006р. в сумі 28974,54 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100євро=1030,8440 гривень) становить 298682,30 гривень;

-- ОСОБА_9 за договором відновлювальної кредитної лінії №5 від 10.04.2006р. в сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100євро=1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень;

-- ОСОБА_10 за договором відновлювальної кредитної лінії №6 від 10.04.2006р. в сумі 28974,59 євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100 євро = 1030,8440 гривень) становить 298682,82 гривень;

-- ОСОБА_11 за договором відновлювальної кредитної лінії №7 від 10.04.2006р. в сумі 28974,61 Євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100 євро=1030,8440 гривень) становить 298683,03 гривень;

-- ОСОБА_12 за договором відновлювальної кредитної лінії №8 від 10.04.2006р. в сумі 28974,61 євро, що в гривневому еквіваленті відповідно до офіційного курсу валюти НБУ станом на 23.01.2012р. (100 євро=1030,8440 гривень) становить 298683,02 гривень.

25 січня 2018 року вказаний предмет іпотеки реалізовано на торгах за ціною 2088960 грн., з яких 1984512 грн. перераховано на рахунок з обліку депозитних сум Тернопільського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

01 лютого 2018 року ОСОБА_13 , всупереч ст. 19 Конституції України, ст.ст. 4, 8, 62 Закону України «Про державну службу» та ст.ст. 18, 31, 39, 45, 47, 49, 51 Закону України «Про виконавче провадження» виніс завідомо незаконне розпорядження №40307829 про перерахунок коштів в національній валюті (гривня), що надійшли на рахунок з обліку депозитних сум, без закупівлі валюти (євро) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувачів:

-- в сумі 742098,43 грн. на користь ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк»;

-- в сумі 1092572,15 грн. на користь ТОУ АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ТОУ АТ «Ощадбанк»;

-- в сумі 149341,42 грн. виконавчого збору на розрахунковий рахунок 00513 в УДКСУ в Тернопільському районі;

-- в сумі 500 грн. витрат виконавчого провадження на розрахунковий рахунок 3747 ДКСУ м. Київ.

Відповідно до п. 13 розділу VII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012р. №512/5, у разі наявності відомостей від стягувача про шляхи отримання ним коштів, державний виконавець невідкладно після ознайомлення з інформацією про надходження коштів готує одне розпорядження (у тому числі за зведеним виконавчим провадженням), яким визначає належність указаних коштів та спосіб перерахування стягувачу, яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби із зазначенням дати та скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби.

Згідно абзаців 2 і 3 ч. 3 ст. 74 Закону України «Про виконавче провадження» начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішенням, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов`язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або виконавець з власної ініціативи чи за заявою сторони виконавчого провадження, може виправити допущенні у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні, граматичні чи арифметичні помилки, про що виноситься відповідна постанова.

01 лютого 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника Тернопільського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області, у приміщенні Тернопільського районного відділу ДВС за адресою м. Тернопіль, вул. Київська,3А, попередньо не перевіривши, що головним державним виконавцем Тернопільського районного відділу ДВС ОСОБА_3 винесено завідомо незаконне розпорядження №40307829 про перерахування коштів в національній валюті (гривня) та без прив`язки до офіційного курсу валют НБУ станом на день зарахування коштів на рахунок стягувача, діючи у відповідності до п. 13 розділу VII Інструкції, затвердив зазначене розпорядження №40407829 власним підписом та печаткою Тернопільського районного відділу ДВС Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Міністерства юстиції України.

В подальшому, на підставі визначеного у затвердженому ОСОБА_4 розпорядженні від 01.02.2018р. №40307829 розподілу та перерахунку грошових коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки, кошти у вищезазначених сумах надійшли на вказані рахунки.

Таким чином, за висновками органу досудового розслідування, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , які виразилися у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, було спричинено шкоду Головному територіальному управлінню юстиції в Тернопільській області (правонаступник Південно-західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) на суму 49059,78 грн. та ТОУ АТ «Ощадбанк»» на суму 693038,65 грн., що є тяжкими наслідками.

Тому, згідно обвинуваченого акту, затвердженого прокурором Тернопільської обласної прокуратури 05.07.2021р., ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законами №1508-VI від 11.06.2009р., №2808-VI від 21.12.2010р., в редакції Закону №3207-VI від 07.04.2011р.; із змінами, внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018р.), а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , не визнаючи своєї винуватості у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, заявив усне клопотання, яке підтримане його захисником та обвинуваченим ОСОБА_3 , в якому просить закрити кримінальне провадження відносно пред`явленого йому обвинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України в зв`язку із закінченням передбаченого ст. 49 КК України строку для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши заявлене обвинуваченим ОСОБА_4 клопотання, думку захисника та іншого обвинуваченого, а також прокурора, яка не заперечила відносно задоволення заявленого клопотання ОСОБА_4 , прийшов до висновку, що ОСОБА_4 слід звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження, виходячи з наступних підстав.

Як слідує з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

За ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Під час розгляду клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 за ознаками нібито вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України внесені 29 листопада 2019 року, хоча подія інкримінованого ОСОБА_4 діяння згідно обвинувального акту мала місце 01 лютого 2018 року.

Встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, яке згідно ст. 12 цього Кодексу є нетяжким злочином. Найтяжче покарання санкції даної статті передбачено у виді позбавлення волі на строк до п`яти років. З часу інкримінованого ОСОБА_4 діяння минуло більше ніж п`ять років, протягом яких строк давності не зупинявся та не переривався.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції станом на дату вчинення судом процесуальної дії), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину.

Таке звільнення є обов`язковим, за винятком випадку застосування давності передбаченого ч. 4 ст. 49 КК України (п. 8 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005р. ).

За таких обставин, суд прийшов до переконання, що обвинувачений ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за пред`явленим обвинуваченням з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності і за наявності клопотання на це обвинуваченого, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 відносно ОСОБА_4 закриттю.

При цьому суд наголошує, що згідно ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 5, 284, 285, 286, ч. 2 ст. 376, ст. 395 КПК України, ст.ст. 5, 12, 44, 49 КК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження №0000438 від 07.09.2018р. про обвинувачення ОСОБА_4 за даним фактом закрити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддяОСОБА_1