У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 20.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідча зазначає, що 18.06.2023 о 16 годині 30 хвилин невстановлені досудовим слідством особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки на сайті OLX за допомогою фітингового повідомлення, а саме заявник ОСОБА_5 , отримавши повідомлення від невстановленої особи у за стосунку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яка надіслала фітингове повідомлення на здійснення оплати під видом придбання побутових товарів, незаконно зняли грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якою закріплений розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , які були переведені на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та належать ОСОБА_5 на загальну суму 8 тисяч 700 грн за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_7 було надано дві довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено розрахунковий рахунок банківської картки, якою вона користувалась, а саме: НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий наголошує на необхідності проведення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно якої просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 20.06.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 щодо розрахункового рахунка НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а саме:

-особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по номеру банківської картки (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу ; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 18.06.2023, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- час здійснення зняття грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 з 00 годин 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 18.06.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1