провадження №1-кс/279/804/23
Справа № 279/6274/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00006418 від 02.12.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення ОСОБА_4 , представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за фактом того, що Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15 лютого 2022 року по справі № 904/1143/21 заборонено ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-яким іншим третім особам вчиняти будь-які дії щодо розпорядження (відчуження, продажу, дарування, реалізації на трргах, іншим чином набуття у власність тощо) об`єктами нерухомого майна; нежитловим приміщенням, загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0123, загальною площею 0,4062га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

31.10.2022 незважаючи на заборону суду щодо розпорядження вказаним майном, право власності на нього було оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі рішення засновника № 2743 та акту приймання-передачі нерухомого майна № 2744, виданих приватним нотаріусом Коростенського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 .

02.12.2022 слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15 лютого 2022 року по справі № 904/1143/21 заборонено ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь-яким іншим третім особам вчиняти будь-які дії щодо розпорядження (відчуження, продажу, дарування, реалізації на торгах, іншим чином набуття у власність тощо) об`єктами нерухомого майна: нежитловим приміщенням, загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0123, загальною площею 0,4062 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонено органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у т.ч. особам, які виконують функції державного реєстратора прав, зокрема, Міністру юстиції України, його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації, нотаріусам та іншим органам, які виконують функції реєстрації, вчиняти будь- які дії (реєстрацію права власності, скасування реєстрації прав власності та інших речових прав, а також будь-які дії (в т.ч. правочини) щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інші) щодо об`єктів нерухомого майна: нежитлового приміщення, загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та земельною ділянкою з кадастровим номером :01:018:0123, загальною площею 0,4062 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

15 травня 2022 року ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/1143/21 визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.11.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1997, який укладено між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , та посвідчено приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , предметом якого було нежитлове приміщення загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, визнано недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.11.2019, зареєстрованого в реєстрі за №1998, який укладено між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 та посвідчено приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером: :01:018:0123, загальною площею 0,4062 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, повернуто у власність Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0123, загальною площею 0.4062 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлове приміщення загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 27 вересня 2022 року по справі № 904/1143/21 ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області 17 травня 2022 року у справі № 904/1143/21 - залишено без змін.

Ухвалою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09 листопада 2022 у справі № 904/1143/21 за касаційною скаргою ОСОБА_5 останньому відмовлено у задоволенні клопотання про зупинення виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2022 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 27.09.2022.

31.10.2022 незважаючи на заборону суду щодо розпорядження вказаним майном, право власності на нього було оформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на підставі рішення засновника № 2743 та акту приймання-передачі нерухомого майна № 2744, виданих приватним нотаріусом Коростенського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 .

З огляду на викладене вбачається, що нежитлове приміщення загальною площею 793,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також земельна ділянка з кадастровим номером: :01:018:0123 загальною площею 0.4062 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами кримінально протиправних дій з боку ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та отримані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно відомостей, викладених у інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 01.12.2022 № 316565711, підставою для державної реєстрації права власності являється рішення № 1 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер № 2743, виданий 26.10.2022 приватним нотаріусом Коростенського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 ; акт приймання-передачі нерухомого майна серія та номер № 2744, виданий 26.10.2022 приватним нотаріусом Коростенського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 . При цьому рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень були внесені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_7 індексний номер: 65304105 від 31.10.2022 та індексний номер 65304117 від 31.10.2022.

Крім іншого встановлено, що 10.11.2022 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за умовами якого ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_9 придбав частку в статутному капіталі юридичної особи у розмірі 100% (сто відсотків), які у грошовому еквіваленті становлять 2 500 000 (два мільйона п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Зазначений договір купівлі-продажу має вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки містить відомості про особу або осіб, які їх виготовили, підписали та використали, є підставою для зміни права власності на об`єкти нерухомого майна, які являються об`єктом протиправних посягань, містить зразки підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в подальшому буде використаний для проведення почеркознавчої експертизи і не може бути отриманий іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до ст. 162 КПК України особисте листування та персональні дані особи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , розглянуто без виклику осібу володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 02 грудня 2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000641: заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договору від 10.11.2022 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма наявними додатками та доповненнями, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_14