УХВАЛА

31.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000042 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Указане кримінальне провадження розпочато на підставі матеріалів Аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 № 520/1/23/аз від 22.12.2022 «Аудит процесу забезпечення комунальними послугами та енергоносіями у ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Аудиторський звіт), опрацюванням яких встановлено можливі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, а саме: недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

З указаних матеріалів оперативного підрозділу та договорів поставки товару також вбачається, що протягом 2022-2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів із суб`єктами господарювання, а саме з:

-ФОП ОСОБА_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ) Договір № 264 від 03.11.2022 на суму 5040000,00 грн.; Договір № 328 від 08.12.2022 на суму 378000,00 грн.;

-ФОП ОСОБА_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ) Договір № 323 від 05.12.2022 на суму 1285200,00 грн.; Договір № 327 від 08.12.2022 на суму 463175,16 грн.;

-ФОП ОСОБА_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ) Договір № 172 від 09.09.2022 на суму 2913434,70 грн.; Договір № 326 від 08.12.2022 на суму 1960000,00 грн.;

-ФОП ОСОБА_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 )Договір № 36 від 14.01.2023 на суму 1509263,12 грн.;

ФОП ОСОБА_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 )Договір № 37 від 17.01.2023 на суму 5296125,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_20 , чи іншим співробітниками ДСР НП України, у межах кримінального провадження № 0000042 від 22.02.2023 за ч. 4 ст. 425 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації (відомостей), що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 03 листопада 2022 року по 08 червня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , про те, на кого відкрито вказаний рахунок та копій документів, які були надані власником даного рахунку з метою його відкриття;

-завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 05грудня 2022 року по 08травня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , про те, на кого відкрито вказаний рахунок та копій документів, які були надані власником даного рахунку з метою його відкриття;

-завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 09вересня 2022 року по 08травня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , про те, на кого відкрито вказаний рахунок та копій документів, які були надані власником даного рахунку з метою його відкриття;

-завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 14січня 2023 року по 14червня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_4 , про те, на кого відкрито вказаний рахунок та копій документів, які були надані власником даного рахунку з метою його відкриття;

завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 17 січня 2023 року по 17вересня 2023 року, включно, про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_6 , про те, на кого відкрито вказаний рахунок та копій документів, які були надані власником даного рахунку з метою його відкриття,з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та коду банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за вказаним вище банківським рахунком у зазначений вище період часу, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1