Справа № 201/6531/23
Провадження № 1-кс/201/2420/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000232 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000232 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавача зазначено, що У провадженні СД ВП № 5ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 01.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 року до ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка 31.05.2023 року в приблизний період часу з 12:00 год. по 13:00 год., діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 10660 грн., які вона самостійно перерахувала на картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Грошові кошти заявниці не повернуті.

В ході допиту потерпілої у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 16.05.2023 року зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час перегляду вищевказаного сайту, ОСОБА_5 знайшла оголошення викладене на російській мові, такого типу - «Нужно напечатать текст в WORD.592 страниц, текст на русском языке», за виконану роботу оплата становила 26000 грн.

ОСОБА_5 вирішила взятися за дану роботу, однак останній потрібно було спочатку активувати акаунт при цьому заплатити 150 грн. як вимагалось на сайті. ОСОБА_5 звернулася до технічної підтримки сайту (переходячи за посиланням в телеграм) нік « ОСОБА_6 », де останній надіслали номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала свої грошові кошти в сумі 150 грн.

31.05.2023 року ОСОБА_5 зайшла до вищевказаного сайту та написала згоду на пропозицію з переписом тексту, де залишила свій нік телеграму для зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Приблизно о 10:30 год. через соціальну мережу «Telegram» ОСОБА_5 написала невідома особа з ніком - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), яка повідомила про виконання роботи та запевняла потерпілу про безпечну угоду через сайт, також остання обіцяла після завершення роботи перевести грошові кошти на профіль сайту де в подальшому ОСОБА_5 зможе вивести їх на особистий рахунок, однак для цього потрібно було активізувати преміум акаунт. Далі, на потребу ІНФОРМАЦІЯ_5 (@yana45559) ОСОБА_5 активувала преміум акаунт на два місяці, перерахувавши грошові кошти зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в сумі 1050 грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 1050 грн. на картку зловмисника № НОМЕР_1 .

Далі, на сайт прийшло повідомлення про зарахування грошових коштів в сумі 26000 грн., але щоб їх вивести ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 5320 грн, та 3240 грн., що остання й зробила, однак грошових коштів не отримала. Завдана загальна сума збитку становить 10660 грн.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 16.05.2023 по строк дії ухвали по платіжному картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відеозаписи з зняттям грошових коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, що містять банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 16.05.2023 по строк дії ухвали на карткові рахунки банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах.

Надати відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, відеозаписи зняття з банкомату грошових коштів); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Зобов`язати прийняти та виконати ухвалу суду щодо надання тимчасового доступу до вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1