Провадження № 1-кс/202/5777/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPS-282363/TИ-2022-010613, за фактом злочину передбаченого параграфом 209 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), та злочину, передбаченого параграфом 234 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне отримання, підроблення і зміна платіжного засобу) розглянувши матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPS-282363/TИ-2022-010613, за фактом злочину передбаченого параграфом 209 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), та злочину, передбаченого параграфом 234 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне отримання, підроблення і зміна платіжного засобу) та направлено до Головного слідчого управління 24.05.2023.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запиту компетентних органів Республіки Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № № KRPS-282363/TИ-2022-010613, 06.06.2022 направлене до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

27.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виконання в межах компетенції пункту 3.2, 3.3, 3.4 запиту Чеської сторони покладене на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.06.2023 за вхідним №2760 ІНФОРМАЦІЯ_3 отриманий запит Чеської сторони та його виконання доручене старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що 07.11.2022 в період з 13 годин 30 хвилин до 13 годин 35 хвилин невідомий злочинець, який виступав під профілем користувача « ОСОБА_5 », відреагував на оголошення потерпілої ОСОБА_6 на веб-сторінці «Vinted» щодо продажу жилетки марки «Tommy Hilfiger».

У потерпілої ОСОБА_6 він просив надіслати її номер телефону у зв`язку з підтвердженням продажу товару, який вона йому відіслала. Потім вона отримала SMS-повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке вона клікнула і їй відкрилась сторінка «Vinted», де від неї вимагали зареєструвати платіжні дані, що вона вчинила. Потім вона отримала наступні SMS-повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний додаток для управління Інтернет-банкінгом), про платіж у розмірі 120 чеських крон і про платіж у розмірі 49.007, 40 чеських крон зі свого банківського рахунку номер IBAN: НОМЕР_1 , які підтвердила. Цими діями потерпілій ОСОБА_7 була заподіяна шкода в загальному розмірі 49.007,40 чеських крон.

З виписки за рахунком потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що транзакція переказу грошової готівки в розмірі 49.007,40 чеських крон була здійснена через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було з`ясовано, що рахунок, з якого відправлена транзакція, ведений на особу ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , Україна, телефон НОМЕР_2 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 . При відкритті рахунку був наданий паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 . Посередництвом поліцейського співробітництва було перевірено, що цей документ є дійсний і був оформлений саме на цю особу.

Транзакція була далі переправлена отримувачу транзакції на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), Україна, номер платіжної картки НОМЕР_4 , дійсна до грудня 2028 року, банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , ACCENT-BANK.

Відомостями про володільця картки та рух коштів по ній в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Беручи до уваги, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № KRPS-282363/TИ-2022-010613, за фактом злочину передбаченого параграфом 209 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство), та злочину, передбаченого параграфом 234 абзац 1 Кримінального кодексу Чеської Республіки (незаконне отримання, підроблення і зміна платіжного засобу) та направлено до Головного слідчого управління 24.05.2023.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запиту компетентних органів Республіки Чеської Республіки, під час розслідування кримінальної справи № № KRPS-282363/TИ-2022-010613, 06.06.2022 направлене до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

27.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 виконання в межах компетенції пункту 3.2, 3.3, 3.4 запиту Чеської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, що підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Номер рахунку, до якого емітована банківська платіжна картка НОМЕР_4

- Коли й хто відкрив рахунок, хто є власником рахунку на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника банківського рахунку?

- історія проведених фінансових операцій за цим рахунком з 1 листопада 2022 року до теперішнього часу?

- Чи мають/мали встановлені особи інші рахунки, відкриті в банку, або чи мають/мали вони права розпоряджатися іншими рахунками, веденими банком, чи ці їхні права є/були якось обмежені?

- Який актуальний залишок є на з`ясованих рахунках?

- Отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1