Справа № 204/5548/23
Провадження № 1-кс/204/1391/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000005 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000005 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Волноваською окружною прокуратурою при перевірці матеріалів ЄО № 1173 від 13.03.2023 за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлений факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2022 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 3006,07 грн., перерахованими ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальний збиток державі в особі Головного Пенсійного Фонду України в Донецькій області на вищевказану суму.

30.03.2023 року Волноваською окружною прокуратурою вказані відомості внесені до ЄРДР за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.03.2023 року постановою прокурора Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 визначено підслідність кримінального провадження за сектором дізнання Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області.

03.04.2023 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі дізнавачів, а саме дізнавачу СДВолноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 30.03.2023 року призначено групу прокурорів, що будуть здійснювати процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримувала пенсію за віком. Перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 управлінням щомісяця здійснювалося нарахування та виплата пенсії, починаючи з березня 2016 року. Відповідно до протоколу звірки ДРАЦС та ППВП від 12.10.2022, ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до пункту 3 статті 49 Закону України від 09.07.2003 року № 1058 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється у разі смерті пенсіонера. При закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 на поточний рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була зарахована сума у загальному розмірі 3036,59 грн. 05.10.2022 управлінням па адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано листа щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 пенсіонерки КузнєновоїВ.М. Згідно виписки ПФУ за жовтень 2022 щодо повернень пенсійних виплат вбачається, що 06.10.2022 установа банку повернула суму 30,52 грн. в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 у сумі 3006,07 грн. З наведеного вбачається, що грошові коштив розмірі 3006,07 гривень були зняті з рахунку вже після смерті ОСОБА_6 . З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення на даний час існує необхідність в отриманні відомостей про вказаний банківський рахунок, який належить гр. ОСОБА_6 . Такі відомості нададуть стороні обвинувачення можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові копни, місце та час подальшого зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаного банківського рахунку. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містятьбанківську таємницю, тимчасовим доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація. Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні. Згідно з розпорядженням Верховного Суду від 06.03.2022 № 1/0/9-22 на час дії воєнного стану в Україні змінено територіальну підсудність судових справ Волноваського районного суду Донецької області, у зв`язку з чим дане клопотання підсудно Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська. Враховуючи викладене дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що групою дізнавачів СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили. Дізнавачем доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000005 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Волноваського РВПГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , начальнику СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 в кримінальному провадженні № 0000005 від 30 березня 2023 року, на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей по картковим рахункампоточного НОМЕР_3 у період з 01 квітня 2022 року по 1 вересня 2022 року, а саме: адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкою даних грошових коштів, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження, встановлених на таких банкоматах, номери банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них із зазначенням вищевказаної інформації про них.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1