СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3495/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 за № 0000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

12.06.2023 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, що використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме: печаток ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», ключів доступу до рахунків цього товариства, документів в паперовому вигляді, комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких зберігається інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», чорнових записів про використання цього товариства в незаконних цілях, мобільних терміналів (смартфонів, телефонів, планшетів тощо) із інформацією про зв`язок фігурантів, тощо.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2019 між відділом освіти Іванківської РДА (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 , що діє на підставі положення про відділ з однієї сторони, та ТОВ «Будівельний Альянс «Житлобуд» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту підприємства, з другого боку, укладено договір № 006/05 (далі - Договір). Відповідно до умов Договору Виконавець зобов`язується виконати за завданням Замовника на свій ризик роботи по об`єкту: Капітальний ремонт внутрішніх приміщень класів і коридорів в Обуховицькому навчально-виховному об`єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Іванківської районної державної адміністрації Київської обл. за адресою: с. Обуховичі, вул. Шляхова, 1, Іванківський р-н, Київська область, відповідно до технічної документації та державних будівельних стандартів і технічних умов, норм правил та інших нормативів та здати їх Замовнику в установлений даним Договором строк, а Замовник зобов`язується надати виконавцю фронт робіт, прийняти від Виконавця закінчені роботи та оплатити їх. Згідно з п. 2.1 Договору загальна вартість цього Договору становить 1 257 765 (один мільйон двісті п`ятдесят сім тисяч сімсот шістдесят п`ять) грн 67 коп., у тому числі ПДВ 20 % - 209 627 грн 61 коп.

Проте у березні-квітні 2019 року, більш точні час та місце не встановлені, у службових осіб ТОВ «Будівельний Альянс «Житлобуд» виник умисел, спрямований на привласнення грошових коштів, які виділені на капітальний ремонт внутрішніх приміщень класів і коридорів в Обуховицькому навчально-виховному об`єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Іванківської районної державної адміністрації Київської області за адресою: с. Обуховичі, вул. Шляхова, 1, Іванківський р-н, Київська область.

Так, 23.07.2019, точний час не встановлено, службові особи ТОВ «Будівельний Альянс «Житлобуд» достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором в повному обсязі не виконані, умисно, з корисливих мотивів, склали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи - акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 23.07.2019 за формою Кб-2В, у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 від 23.07.2019, у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 409 571 грн. 36 коп., що не відповідають дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені.

Того ж дня, точний час не встановлено, відділом освіти Іванківської РДА підписано платіжне доручення від 23.07.2019 № 22 на суму 409 571, 36 грн., яке разом з актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 року від 23.07.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 23.07.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2019 року за формою КБ-3 23.07.2019 були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

24.07.2019 Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором від 10.07.2019 № 006/05 в розмірі 409 571, 36 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», належний ТОВ «Будівельний Альянс Житлобуд».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого умислу, діючи з тих же мотивів та метою, 09.08.2019, точний час не встановлено, посадові особи ТОВ «Будівельний Альянс «Житлобуд», склали та підписали завідомо неправдиві офіційні документи - акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року від 09.08.2019 за формою Кб-2В, у якому містяться відомості щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних будівельних матеріалів, що не відповідають дійсності, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 від 09.08.2019, у якій зазначено відомості про вартість виконаних робіт та витрати на загальну суму 848 194 грн. 31 коп., що не відповідають дійсності, так як витрати на виконані роботи та кількість використаних матеріалів були безпідставно завищені.

В подальшому, 13.08.2019, точний час не встановлено, відділом освіти Іванківської РДА підписано платіжне доручення від 13.08.2019 № 24 на суму 848 194, 31 грн., яке разом з актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень від 09.08.2019 за формою Кб-2В та довідкою від 09.08.2019 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2019 року за формою КБ-3 того ж дня були пред`явлені для здійснення подальшої оплати до Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., смт. Іванків, вул. І. Проскури, 24.

15.08.2019 Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області на підставі указаних підроблених документів здійснило перерахування бюджетних коштів за договором від 10.07.2019 № 006/05 в розмірі 848 194, 31 грн. на банківський рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль», належний ТОВ «Будівельний Альянс Житлобуд».

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/11121/58109-ЕК від 18.02.2022, з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 12.10.2021 № 178/9-91/9, розмір збитку завданий відділу освіти Іванківської райдержадміністрації внаслідок невиконання будівельних робіт за вищевказаним договором становить 773 645 (сімсот сімдесят три тисячі шістсот сорок п`ять) грн. 98 коп.

15.09.2022 допитано свідка ОСОБА_8 , який рахується директором ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», який вказав, що до реальної фінансово-господарської діяльності цього товариства відношення не мав. Виступив керівником товариства на прохання знайомого. Всі документи та ключі доступу до рахунків цього товариства передав ОСОБА_5 , яка займалась цим товариством.

ОСОБА_5 використовує, як офіс квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 70,92 кв.м. та житловою площею 42,5 кв.м., власником якої є ОСОБА_6 .

За вказаною адресою, ОСОБА_5 може зберігати: печатку ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», ключі доступу до рахунків цього товариства, документів в паперовому вигляді, комп`ютерну техніку та носіїв інформації на яких зберігається інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», чорнових записів про використання цього товариства в незаконних цілях, мобільних терміналів (смартфонів, телефонів, планшетів тощо) із інформацією про зв`язок фігурантів, тощо.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна», а саме: квартира АДРЕСА_1 , загальною площею 70,92 кв.м. та житловою площею 42,5 кв.м., належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), яка адвокатом, суддею, або депутатом будь-якого рівня не являється.

Приймаючи до уваги зазначене, у вказаній квартирі можуть зберігатись предмети та речі, які містять доказову інформацію про причетність ОСОБА_5 до вчиненого злочину, її зв`язків, механізму вчинення, встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину.

Таким чином, для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань учасників, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, слід провести обшук даної квартири, з метою вилучення: печатки ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», ключів доступу до рахунків цього товариства, документів в паперовому вигляді, комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких зберігається інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», чорнових записів про використання цього товариства в незаконних цілях, мобільних терміналів (смартфонів, телефонів, планшетів тощо) із інформацією про зв`язок фігурантів, тощо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до вчинення якого може бути причетна ОСОБА_5 , яка користується квартирою, за адресою: АДРЕСА_1 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягу з ЄРДР, рапортів, протоколом допиту свідка, протоколом огляду, висновком експерта /а.с. 6-149/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи дозволу на проведення обшуку.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких зберігається інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», мобільних терміналів (смартфонів, телефонів, планшетів тощо) із інформацією про зв`язок фігурантів, тощо, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст.ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020 за № 0000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на проведення обшуку в квартирі, що використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме: печаток ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», ключів доступу до рахунків цього товариства, документів в паперовому вигляді, чорнових записів про використання цього товариства в незаконних цілях.

Надати дозвіл на копіювання інформації з комп`ютерної техніки та носіїв інформації на яких зберігається інформація та документи в електронному вигляді ТОВ «Будівельний альянс «Житлобуд», мобільних терміналів (смартфонів, телефонів, планшетів тощо) із інформацією про зв`язок фігурантів, тощо, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, судді чи перебувають у їх користанні, без дотримання спеціальних вимог передбачених законами України «Про статус народного депутата України», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про судоустрій і статус суддів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 12.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1