У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2023 Справа №607/8170/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позивач) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 7000150 грн. та за зустрічним позовом ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал позовної заяви від 19.08.2021 про стягнення заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019 поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також належним чином завірені копії вказаної судової справи згідно внутрішнього опису.

Клопотання мотивоване тим, що 11.09.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що група невідомих осіб, за попередньою змовою, підробили документи приватного підприємства « ОСОБА_7 » та в подальшому їх використали, внаслідок чого ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальну шкоду.

В ході проведення допиту ОСОБА_6 стало відомо, що в період часу з 11.12.2018 по 29.01.2019, громадянин ОСОБА_8 , з метою створення штучного боргу для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрив у філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточний рахунок для ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір банківського обслуговування, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства та отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.01.2019 ОСОБА_8 уклав від імені ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (яка на даний час перейменована і має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Договір позики №12 на суму 7000150,00 грн.

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.09.2021 відкрито провадження в справі №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 7000150 грн. заборгованості.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 20.10.2022 у справі №921/550/21, залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 10.04.2023, вирішено у позові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовити.

З метою швидкого, повного, неупередженого розслідування, даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналу судової справи №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позивач) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 7 000 150 грн. та за зустрічним позовом ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал позовної заяви від 19.08.2021 про стягнення заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019. поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також належним чином завірені копії вказаної судової справи згідно внутрішнього опису, які є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: заявою ОСОБА_10 про вчинення злочину від 11.09.2021; договором позики №12 від 15.09.2019; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 від 20.09.2021; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.10.2021; договорами банківського обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 22.03.2019 про стягнення з ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_11 заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019 в розмір 7 000 150 грн.; постановою Тернопільського апеляційного суду від 29.08.2019, яким рішення суду від 22.03.2019 скасовано, у задоволенні позову відмовлено; позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2021; постановою Західного апеляційного Господарського суду від 10.04.2023 у справі №921/550/21.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 219, 223, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0001274 від 11.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів судової справи №921/550/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позивач) до ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач) про стягнення заборгованості в сумі 7000150 грн. та за зустрічним позовом ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсним договору позики №12 від 15.01.2019, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінал позовної заяви від 19.08.2021 про стягнення заборгованості за договором позики №12 від 15.01.2019, поданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також належним чином завірені копії вказаної судової справи згідно внутрішнього опису.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1