Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3531/23
У Х В А Л А

13.06.2023 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі - СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

01.06.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, зокрема, до інформації про: власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (надалі - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із зазначенням його анкетних даних, місця проживання та реєстрації; операції списання грошових коштів з карткового рахунку та/або зарахування грошових коштів на вказаний картковий рахунок у період часу з 13.04.2023 року по сьогоднішній день, із зазначенням номерів рахунків отримувачів та/або відправників коштів та анкетних даних останніх, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів; залишок коштів на картковому рахунку; номер мобільного телефону, до якого прив`язаний картковий рахунок, а також до копії договору, укладеного між власником карткового рахунку № НОМЕР_1 та AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, при наявності, записів фото- та відеоспостереження в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій клієнтом AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якому належить картковий рахунок, які знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідних документів шляхом зобов`язання AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому та/або електронному носіях документи, які містять відповідну інформацію, та надання можливості вилучення копій цих документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів йому, а також старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області надійшло звернення ОСОБА_18 про те, що 14.04.2023 року щодо нього було вчинено шахрайські дії невідомою особою, яка заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000,00 грн.

15.04.2023 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий надсилав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , видану " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на рахунок невідомої особи. Документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, знаходяться в адміністративному приміщенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У відповідності до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на те, що дані про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та особу, яка його відкрила, є банківською таємницею, то у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, які стосуються кримінального провадження, для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання прокурор додатково зазначив, що для здійснення досудового розслідування має значення інформація, вказана в клопотанні, за період з 13.04.2023 року до 31.05.2023 року, відповідна інформація та документи потрібні для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, з`ясувати обставини, інформація щодо яких підлягає витребуванню, іншим шляхом неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що слідча група СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області, до складу якої входить слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 14.04.2023 року шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 10000,00 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 10000,00 грн він перерахував 13.04.2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 , видану " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як завдаток за придбання товарів.

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.05.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, виготовленому слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 5);

2) копії рапорту інспектора-чергового відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_19 від 14.04.2023 року (арк. 6, 7);

3) копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_18 від 12.05.2023 року, складеного слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 8, 9).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Прокурор та слідчий не довели неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до них, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 року за № 0000279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1