У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.08.2023 Справа №607/14599/23

1-кс/607/4663/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001199 від 20 травня 2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року; документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 19.05.2023 близько 09:20 год. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_2 займався особистими справами, та в той час на його мобільний телефон із номером НОМЕР_2 поступив дзвінок від невідомої особи із мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, останній почув голос раніше невідомої йому особи жіночої статі, яка розмовляла українською мовою і повідомила, що вона являється представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначила, що ОСОБА_5 брав у даній кредитній спілці кредит і має непогашену заборгованість. На дане повідомлення, ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, що ніяких кредитів не брав, однак остання запевнила, що на його ім`я був оформлений кредит 08.04.2023 в розмірі 500 гривень на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також окрім цього на даний банківський рахунок, 10.04.2023р. було оформлено ще один кредит в розмірі 1350 гривень. ОСОБА_5 впевнений, що він дані кредити не оформлював, жодних даних банківських рахунків, а також доступу до них не надавав, будь яких дзвінків про надання чи оформлення даного кредиту не отримував, по даному факту останній звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де надали виписку руху коштів, а також заблокували вищевказаний картковий рахунок.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") № НОМЕР_1 , оскільки саме з цього рахунку були зняті грошові кошти.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.08.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року;

- документів які містять інформацію банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00год. 08 квітня 2023 року по 23:59год. 10 квітня 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1