Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3309/23
Номер провадження 1-кс/711/1013/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження 0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (дата відкриття 12.04.2021), № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.01.2023), № НОМЕР_3 (дата відкриття 12.09.2017), № НОМЕР_4 (дата відкриття 14.01.2021), відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», а саме номера рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Оскільки санкція ч.2 ст.307 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та санкція ч.3 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернулася із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти підозрюваного ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, відкритих на його ім`я в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила задовольнити на підставі наведеного обгрунтування та доказів доданих до клопотання.

На підставі клопотання слідчого та в силу вимог ч.2 ст.172 КПК України, власник майна - підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання щодо розгляду клопотання про арешт майна не викликалися.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

18.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб та ч.3 ст.307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», а саме номера рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що санкція статтей кримінальних правопорушень у яких підозрюється ОСОБА_5 , а саме ч.2 ст.307 та ч.3 ст.307 КК України, передбачає покарання зокрема у виді конфіскацією майна.

Враховуючи те, що слідчим доведено, що у підозрюваного ОСОБА_5 відкриті банківські рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на яких можуть зберігатися грошові кошти, а санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється останній передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках, відкритих на підозрюваного ОСОБА_5 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», необхідно накласти арешт із встановленням заборони здійснювати дії, пов`язанні з відчуженням вказаних грошових коштів, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, може призвести до втрати вказаних грошових коштів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (дата відкриття 12.04.2021), № НОМЕР_2 (дата відкриття 06.01.2023), № НОМЕР_3 (дата відкриття 12.09.2017), № НОМЕР_4 (дата відкриття 14.01.2021), відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) із встановленням заборони ОСОБА_5 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаних банківських рахунках.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання вказаної ухвали, а також суми арештованих грошових коштів по вказаним банківським рахункам.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1