ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2870/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001354 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001354 від 31.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 30 травня 2023 року о 17:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти, надалі заявниця, переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500,00 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку надала невстановлена особа зі сторінки знайомої ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 дізналась про те, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до сторінки знайомої та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку потерпілої кошти в сумі 7500 грн було перераховано на банківську картку № № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо наведеної банківської картки, що становить банківську таємницю, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 31 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001354 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за обставинами того, що 30 травня 2023 року близько 17:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілій ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти, надалі заявниця, переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7537,50 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку надала невстановлена особа зі сторінки знайомої ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 дізналась про те, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до сторінки знайомої та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 7537,50 грн.

Згідно з протоколом допиту від 30 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 травня 2023 року близько 17:00 год. вона знаходилась за своїм місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 . В цей час у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення зі сторінки її знайомої ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти, надалі заявниця, переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7537,50 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яку надала невстановлена особа зі сторінки знайомої ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 дізналась про те, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до сторінки знайомої та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 7537,50 грн.

Скріншотом з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджується переказ коштів з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 , а також довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю вилучення (виїмки) їх копійв електронному та паперовому вигляді, а саме: довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати, місця, точного часу проведення транзакції з 30.05.2023 по 04.09.2023, з вказанням суми обороту та залишку; інформації щодо перерахування з даного карткового рахунку грошових коштів на інший рахунок чи зняття їх готівкою; документів власника даного рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відкритий даний картковий рахунок.

Строк дії ухвали - до 04 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1