Справа № 217/234/23
Провадження № 1-кс/217/152/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000013 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 невідомі особи зателефонувавши до ОСОБА_4 з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівниками банку «ПриватБанк» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 62 000 гривень знявши їх з банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11 січня 2023 року близько 11:00 год., вона перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі (по голосу) з номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку «ПриватБанк». В ході розмови вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що її банківська кредитна картка, що обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , буде заблокована, а для того щоб уникнути цього необхідно пройти «авторизацію», на що ОСОБА_4 погодилася оскільки не розуміла, що це можуть бути шахрайські дії. Згодом, через деякий час до потерпілої зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі (по голосу) з номеру телефону НОМЕР_2 , яка попросила провести «авторизацію» у системі банку та повідомила, що мені надійде смс-повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно йому повідомити. Під час розмови ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із вказаним кодом , який вона повідомила вказаній вище невідомій особі.

Після цього ОСОБА_4 не могла увійти в свій за стосунок «Приват24» і через це пішла до відділення банку «ПриватБанк» у м. Золочів, де їй повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_3 п`ятьма платежами на суму 105 гривень, 105 гривень, 105 гривень, 30784 гривень та 31088,86 гривень, в результаті шахрайських дій баланс вищевказаної кредитної картки становить - 61 983,87 гривень.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпіла ОСОБА_4 надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ).

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , на який 11.01.2023 перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_3 , найменування еквайрингу JSC "UNIVERSAL BANK", ПІБ відправника ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «Універсал банк», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства «Універсал банк», юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54, к. 19, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , на який 11 січня 2023 року перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_3 , найменування еквайрингу JSC "UNIVERSAL BANK", прізвище ім`я по батькові відправника ОСОБА_4 , а саме:

- транзакції: 2023-01-11 11:35:24. Сума вал. карти: 31088,86. Сума вал. авт.: 29900. Комісія: 1188,86. Найменування еквайрингу JSC UNIVERSAL BANK. ID транзакції: 5. Карта/рахунок відправника: НОМЕР_3 . ПІБ відправника: ОСОБА_19 . Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 . ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+. Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТИ. Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. Р 32|63=MDUWNVVHLA|0=100|3=000000|7=|11=542416|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=GZNKQDUEPAQKQTMS7ZGEYK0OZCNGTL17HEFEJIWHMYJ=|48_33=0101C369;

- транзакції: 2023-01-11 11:35:43. Сума вал. Карти:30784. Сума вал. авт.: 29600. Комісія: 1184. Найменування еквайрингу JSC UNIVERSAL BANK. ID транзакції: 7. Карта/рахунок відправника: 157290. ПІБ відправника: ОСОБА_19 . Карта/рахунок одержувача: НОМЕР_6 . ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+. Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТИ. Короткий опис: СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ;

з повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - з 01 січня 2023 року по 30 січня 2023 року;

- завірену належним чином копію банківської (особової) справи власника банківської картки, на яку 11 січня 2023 року були перераховані грошові кошти з основної картки № НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фото фіксації особи;

- матеріалів фото, відеофіксації з відповідних банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів, перерахованих на рахунок № НОМЕР_6 з основної картки № НОМЕР_3 , ПІБ відправника ОСОБА_4 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 01 жовтня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області