Справа № 462/2472/23
провадження 1-кс/462/1249/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.04.2023 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, котрі були зняті 03.04.2023 близько 15.30 год. з його банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.04.2023 року близько 15.30 год. він зі свого телефону зайшов у мережу Фейсбук, де на своїй сторінці побачив повідомлення про те, що, якщо хоче отримати допомогу в розмірі 65000 грн від держави, необхідно ввести вій номер мобільного телефону, номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також пін код доступу до своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він зробив, натиснувши на дане оголошення. Після цього на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому було необхідно підтвердити код, який надійшов йому в також в повідомлення, де він мав натиснути «підтвердити». Він натиснув «підтвердити», після чого на екрані з`явився значок очікування, він досить довго завантажувався і він, щоб не чекати, вирішив відключити телефон. В той самий день близько 17:00 год. він пішов у магазин, щоб купити сигарети. Проте, коли він вирішив розрахуватись своєю банківською карткою кредитною банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термінал йому вибив інформацію, що на балансі банківської картки недостатньо коштів, на що він здивувався, оскільки на даній картці був кредитний ліміт 50 000 гривень. Після даної ситуації він увімкнув мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що з його банківської картки відбулось списання 50 000 гривень, після чого він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно з довідкою про рух коштів, яку потерпілий долучив до протоколу допиту встановлено, що 03.04.2023 о 15.43 год. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 було списано двома платежами кредитні кошти в сумі 25 000 грн (з комісією 255 грн) та 23 100 грн (з комісією 236 грн) на загальну суму 48 591 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 0001 відповідно.

12.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду мЛьвова у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 було проведено тимчасовий доступ до інформації, згідно з якою 03.04.2023 о 15.43 год. вказані кошти з картки потерпілого двома транзакціями були надіслані на картковий рахунок НОМЕР_2 , який обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до: проведених транзакцій із банківською карткою НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по час винесення ухвали; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по час винесення ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема: проведених транзакцій із банківською карткою НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 року до закінчення строку дії ухвали; банк-отримувач коштів, який співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, який отримав кошти із банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 року до закінчення строку дії ухвали (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки НОМЕР_2 у період з 01.01.2023 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.