УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/297/23

Провадження № 1-кс/126/413/2023

"15" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.01.2023 в переписці з невідомою особою, мобільний номер якої НОМЕР_1 та яка шахрайським шляхом під приводом продажу пральної машинки заволоділа її грошовими коштами в сумі 5852 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2023 за № 0000024.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , вона надала покази про те, що з 02.12.2022 по теперішній час проживає в АДРЕСА_1 . Декілька днів тому ОСОБА_4 вирішила придбати пральну машинку, тому зайшовши в мережу Інтернет, а саме на сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вона знайшла розміщення оголошення про продаж пральної машинки RAVANSON XPB-800, вартість якої становила 5852 грн. Після цього ОСОБА_4 відразу надіслала повідомлення зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_1 для здійснення реєстрації замовлення та їй було повідомлено продавцем, що потрібно сплатити повну вартість товару, на що ОСОБА_4 погодилась та перейшла в розділ замовлення, де потрібно ввести дані картки на сплату за замовлення, але з невідомих причин їй не вдалося сплатити. Тому звернувшись до служби підтримки «Telegram» та повідомивши про неможливість сплати коштів, їй було надано номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати кошти.

31.01.2022 о 14 год. 33 хв. ОСОБА_4 отримала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після цього 31.01.2022 о 14 год. 35 хв. вона через мобільний додаток IZI зі своєї банківської картки IZI № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 5852 грн. Потім ОСОБА_4 повідомила про перерахування коштів продавця, який підтвердив отримання коштів в сумі 5852 грн. Після цього в неї виникли сумніви та вона вирішила подивитися відгуки про даний Інтернет-магазин та знайшла декілька відгуків про те, що продаж товарів даного магазину здійснюють шахраї. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_1 та під час здійснення телефонного дзвінка вона почула, що даний номер не є дійсним.

Згідно отриманої ухвали № 126/297/23 від 06.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що 31.01.2022 о 14 год. 35 хв. грошові кошти в сумі 5852 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 .

Також згідно повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № КНО-07.8.6/835 БТ від 05.03.2023 встановлено, що за період з 15.01.2023 по 12.02.2023 зняття грошових коштів в банкоматах, касах Банку з рахунку НОМЕР_5 , до якого випущена картка НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) вітсутні, тому виникла необхідність в повторному зверненні.

Згідно додатково отриманої ухвали № 126/297/23 від 07.04.2023 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення інформації було встановлено, що зараховані грошові кошти в сумі 5852 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , видана на ім`я ОСОБА_6 були перераховані трьома платежами на банківські картки, а саме: 23.02.2023 о 11 год. 05 хв. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 882,00 грн., 23.02.2023 о 11 год. 19 хв. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в сумі 2500,00 грн. та 23.02.2023 о 11 год. 24 хв. на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в сумі 600,00 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 , інд. НОМЕР_13 в період часу з 15.02.2023 по 15.04.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 15.02.2023 по 15.04.2023.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_15 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 15.02.2023 по 15.04.2023.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміната відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.02.2023 по 15.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1