Справа № 456/3307/23
Провадження № 1-кс/456/562/2023
УХВАЛА

слідчого судді

22 червня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000391 від 19.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18.05.2023 року в Стрийський РУГІ ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 18.05.2023, о 09:57 зателефонувала на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 та представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , під час спілкування з яким наступний повідомив даній особі комбінацію цифр які надходили з номеру НОМЕР_2 , після чого шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 115 грн з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , а також грошовими коштами у сумі 7800 грн з банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Вище вказаними діями останньому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 18 915 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 18 травня 2023 р. о 09 годині 57 хвилині ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 де почув голос автовідповідача з наступним змістом « ОСОБА_6 , з метою запобігання шахрайським діям, Ваші рахунки в банках України були заблоковані, для детальної інформації натисніть один», що наступний і зробив, після того як він натиснув цифру один, то почув голос людини мабуть чоловіка, який представився працівником Національного банку України ОСОБА_5 та повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 громадянкою ОСОБА_7 , за якою вони тривалий час полюють, намагалась зняти грошові кошти у зв`язку із чим його рахунки були заблоковані та повідомив, що для того щоб розблокувати його рахунки, то до нього зателефонують з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому повідомлять кобінацію цифр за допомогою яких можна буде увійти в його особистий кабінет банку. Після цієї розмови дзвінок завершився.

Через декілька хвилин після розмови із працівником Національного банку Україїни, як йому стало відомо, що це був шахрай, до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 де відповівши на вхідний дзвінок він почув голос автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розмови з яким наступний виконав кілька дії з ідентифікації клієнта, де за результатами на його номер телефону НОМЕР_7 надійшло смс- повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з комбінацією трьох цифр за допомогою яких можна увійти у його особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме це були цифри останній не пам`ятає.

Близько через 5 хв. до нього знову зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , де він почув той самий голос працівника який представився ОСОБА_5 , в ході розмови який запитав його, чи не телефонував до нього номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що він відповів, що так телефонував, після чого він повідомив ОСОБА_4 , щоб він продиктував три цифри які надійшли на його номер мобільного телефону смс-повідомленям, для ідентифікації його як клієнта, що останній і зробив. Ідентичні операції проводились три рази на скільки він зрозумів, що шахраї не змогли з першого разу увійти у його особистий кабінет.

Також після того як ідентифікація пройшла успішно даний працівник назвав його прізвище ім`я та по батькові, а також число місяць та рік мого народження.

По закінчені розмови даний працівник повідомив ОСОБА_4 , що з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ми завершили і далі будемо розбиратись з ОТР Банком та сказав, що переведе його на лінію до працівника ОТР Банк, залишаючись на тій самій лінії через декілька секунд ОСОБА_8 почув голос чоловіка, який повідомив, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 було знято 11115 гривень та повідомив, що на даний час йому прийде підтвердження про зняття грошових коштів, в цей час останій глянув у додаток ОТР Банку та побачив, що дійсно було знято 11115 гривень які через декілька хвилин знову повернулись на його рахунок. В ході розмови він два рази повідомляв даному працівнику комбінацію цифр які приходили смс-повідомленнями з ОТР Банку та які він повідомляв під час розмови даному працівнику.

По закінченню розмови з працівником ОТР Банку як йому стало відомо, що це був шахрай, наступний повідомив йому що з ОТР Банком ми закінчили, а після цього також повідомив, що на його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 також є кошти та назвав чотири останні цифри карти 8650. Даний працівник повідомив йому, що на даній карті також замічені неправомірні дії з його грошовими коштами, після чого повідомив йому, щоб він за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 перевів грошові кошти в сумі 28 800 на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 та назвали повністю її номер НОМЕР_4 де даний працівник розпочав детальний супровід як це зробити, за результатами усіх проведених дій ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовив у проведені даної операції, але даний працівник повідомив, що стався збій та треба спробувати ще раз. Після другої невдалої спроби зв`язок з даною людиною обірвався.

Після закінчення розмови ОСОБА_4 увійшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_4 , було знято грошові кошти в сумі 7900 грн, також увійшовши у додаток ОТР Банку побачив що там також з його карткового рахунку НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 11115 гривень, побачивши списання грошових коштів зрозумів, що його обманули.

В результаті шахрайський дій невідомим йому зловмисником, з його банківських карток було вкрадено грошові кошти на загальну суму 19 015 гривень (дев`ятнадцять тисяч п`ятнадцять) гривень. Завданий йому шахрайством збиток є для нього значним, так як він пенсіонер і це являється його основним джерелом грошового доходу.

В отриманих від потерпілого ОСОБА_4 , документів, а саме виписки по карті/рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , відомо про суму знятих коштів, однак у даних документах відсутня інформація, про одержувача даного переказу чи подальший рух даних коштів із рахунку потерпілої.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по номеру банківської карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по даному банківському рахунку, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 , дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 18.05.2023 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка вчинила правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 19.05.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківку про рух коштів та всіх операцій по номеру банківської карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_8 за період з 18.05.2023 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) із зазначенням дати, часу та місця (GPS- координат) входу в обліковий запис чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

--у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1