Справа № 202/8831/23
Провадження № 1-кс/202/3929/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , начальнику відділу УРК ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО) НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з рахунку, який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали, копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) цього рахунку (заяв про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото- та відеофіксації з банкоматів) з момент відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 .

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, має бути наданий лише слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, та по дату винесення слідчим суддею ухвали - 24.05.2023.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО) НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 19.04.2023, тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії, в тому числі на електронних носіях інформації), що містять банківську таємницю по рахунку, який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 та відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО) НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по 24.05.2023, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години та хвилини, а також перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ, відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з рахунку, який обслуговуються банківською карткою № НОМЕР_1 , копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) цього рахунку (заяв про відкриття, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання рахунку, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.п. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреностей, інших документів юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото- та відеофіксації з банкоматів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 22 липня 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1