печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, організували злочинну схему по штучному зменшенню можливих записів на прийом до ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів - районних центрів надання адміністративних послуг, з метою унеможливлення отримання адміністративних послуг громадянами.

Внаслідок вказаних дій, мешканці міста Одеси повинні купувати місця, у штучно створеній черзі, на надання адміністративних послуг за 1000 гривень, та вказані кошти поступають на картковий рахунок довіреної особи, яка перебуває в змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка в подальшому перераховує їм вказані грошові кошти.

У свою чергу, після надходження грошових коштів та підтвердження від довіреної особи, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на правах адміністратора електронної черги, зі свого особистого аккаунту створює місце у черзі та записує необхідну особу на прийом до співробітника адміністративного центру.

Орієнтовна кількість людей на добу, які користуються послугами посадовців складає 150-300 осіб, таким чином сума коштів, яка збирається посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 у місяць дорівнює понад 5 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користуються наступним картковим рахунком: - № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про особу, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок:№ НОМЕР_1 .

та належним чином завірених копій паспорту та індивідуального податкового номеру вказаної особи;

- інформації, про банківський рахунок, що відповідає вказаному картковому рахунку;

- інформації про фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- інформації про номери телефонів на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операції;

- роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку:- № НОМЕР_1 ,

відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01 січня 2022 по 06 квітня 2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, з інформацією про осіб, які користувалися вказаними картковими рахунками, знімали грошові кошти в банкоматах, тощо.

Вказані вище документи та інформація знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій наступних документів:

- інформації про особу, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок:№ НОМЕР_1 .

та належним чином завірених копій паспорту та індивідуального податкового номеру вказаної особи;

- інформації, про банківський рахунок, що відповідає вказаному картковому рахунку;

- інформації про фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- інформації про номери телефонів на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операцій;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 01 січня 2022 року по 06 квітня 2023 року, у разі проведення таких операції;

- роздруківок руху грошових коштів по картковому рахунку:- № НОМЕР_1 ,

відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01 січня 2022 по 06 квітня 2023;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, з інформацією про осіб, які користувалися вказаними картковими рахунками, знімали грошові кошти в банкоматах, тощо.

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1