Справа №760/9929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , дослідивши клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: криптовалюта Ethereum у кількості 16 одиниць (станом на 03.03.2023 становить 25072 доларів США) на електронному мультивалютному транзитному гарячому криптогаманці 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), який належить криптовалютній біржі «WhiteBIT.com», транзакція на який 22.11.2022 у зазначеному розмірі була виконана з мультивалютного критпогаманця у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) 0xс7ес5a9947f51041f 7003dcd16c039calad4135c, який згідно з виявленими даними та блокчейн аналізу, належить та пов`язаний з тещею ОСОБА_4 , громадянкою України ОСОБА_5 та використовується підозрюваним ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено в тому числі: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим не надано відомостей та документів, які підтверджують конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження саме підозрюваним ОСОБА_4 майном, а саме криптовалютою Ethereum у кількості 16 одиниць (станом на 03.03.2023 становить 25072 доларів США) на електронному мультивалютному транзитному гарячому криптогаманці 0x5433a7B7d41D9bedf1A899413f826F79e3Ed763d у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20), який належить криптовалютній біржі «WhiteBIT.com», транзакція на який 22.11.2022 у зазначеному розмірі була виконана з мультивалютного критпогаманця у мережі Ethereum Blockchain (ERC-20) 0xс7ес5a9947f51041f 7003dcd16c039calad4135c.

Відповідно ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 170-173, 309, 372-376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161 КК України - повернути слідчому для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1