У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.05.2023 Справа №607/8415/23

1-кс/607/2736/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.05.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000184 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року; документів які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів 3 банківського рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни інформації та з причин обмеження строків зберігання інформації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 16.02.2023р. до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа й грошовими коштами у сумі 76,500 гривень, які остання перерахувала самостійно.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 16.02.2023р. до ОСОБА_5 на її мій мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи яка представилася працівником із служби кібер-безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із: мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що із й кредитним рахунком вчиняють шахрайські дії та почувши це вибила та зателефонувала на 3700 тобто на службу підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно дзвінок вибило та на пі мобільний надійшов дзвінок від невідомої особи НОМЕР_4 , яка представилася ОСОБА_6 , який являється працівником з служби кібер-безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що мені потрібно терміново перекинути грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 на новий віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_5 , після цього повідомив, що не вибиваючи розмову

необхідно зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та коли вона зайшла у додаток почали надходити запити на підтвердження переказу платежу, та остання відповідно розмовляючи із невідомо особою яка її постійно підганяла здійснила підтвердження 3 переказів із кредитної карти банківського рахунку НОМЕР_1 , який їй належить на новий віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_2 , на загальну суму 76 500 грн. після цього відповідно телефонна розмова обірвалася. Через деякий час ОСОБА_5 передзвонила до невідомої особи та останній підняв трубку та повідомив, що не переживайте завтра ви перевипустите кредитну карту та вам на рахунок буде зараховано грошові кошти які сьогодні були перераховані. Але грошові кошти та і не надійшли назад.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , оскільки саме з цього банківського рахунку списались грошові кошти у сумі 76 500 гривень, а також рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , оскільки саме на цю банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 76 500 гривень, трьома платежами.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчого, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 10.05.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року;

- документів які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривались вказані рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів 3 банківського рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 лютого 2023 року по 26 лютого 2023 року;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1