Справа № 686/8293/23
Провадження № 1-кс/686/4283/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030,

ВСТАНОВИЛА:

23.05.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 19.05.2023 в ході проведення обшуку речі та документи, а саме: системний блок до стаціонарного комп`ютера; відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці», печатку-штамп зі змістом відтиску: «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329» на 20 чистих аркушах паперу; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7); податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_7 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8); товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.; акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022; акт надання послуг №14 від 30.04.2022; акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022; акт надання послуг №18 від 30.05.2022; акт надання послуг №3 від 03.06.2022; акт надання послуг №20 від 30.06.2022; акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022; акт надання послуг №23 від 29.07.2022; акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022; акт надання послуг №28 від 30.09.2022; акт надання послуг №83 від 30.09.2021; акт надання послуг №389 від 31.12.2021; акт надання послуг №321 від 30.11.2021; договір про надання послуг від 01.07.2021; оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.; чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 14.08.2019; платіжне доручення №5 від 14.08.2019; видаткову накладну №8 від 29.10.2019; акт здачі наданих послуг від 17.06.2019; видаткову накладну №4 від 01.02.2019; акт надання послуг №60 від 30.12.2019; видаткову накладну №536 від 05.08.2022; договір пожертви на 2 арк.; договір надання послуг №1 від 14.02.2022; ноутбук марки «Asus», S/N: N9N0CV02R113366; додаткову угоду №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаткову угоду №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»; договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023; додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022; договір купівлі-продажу №1 10.02.2023; договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023; додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022; договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023; договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023; договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023; договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023; лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21 березня 2023; договір поставки №01-12 від 1 грудня 2022; додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022; договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023; договір надання послуг №2 від 5 січня 2023; договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року; договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року; договір поставки №/23 від 2січня 2023 року; договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року; договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року; контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4); оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» ОЗ за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3); витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що у кримінальному провадженні розслідуються обставини привласнення бюджетних коштів у період воєнного стану, а тому також вилучалися документи, датовані 2023 роком, які необхідно дослідити. Обшук у приміщенні ТОВ «Агропрогрес В» за адресою: смт. Віньківці, вул. Миру, 1 Б, було узаконено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.05.2023, тобто невідкладно після його проведення. У кримінальному провадженні щодо вилучених документів планується проведення аудиторської перевірки, за наслідками якої призначення судово-економічної, а можливо, і судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Представник ТОВ «Агропрогрес В» у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання, оскільки вважає, що у слідчого були відсутні невідкладні випадки для проведення обшуку, які би давали йому право проводити обшук без ухвали слідчого судді. А відтак, підстави для накладення арешту на вилучені речі та документи відсутні.

Представник ТОВ «Текна-Україна» у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання з тих підстав, що відсутні докази існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Просив звернути увагу, що між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Текна-Україна» проводилися звірки взаєморозрахунків, які підтверджують надання послуг транспортування тріски паливної, а ФОП ОСОБА_8 знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

Заслухавши думку представників володільців майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчою суддею встановлено, що 19.05.2023 в період часу з 14:44 по 18:21 год. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Текна-Україна» в належному ТОВ «Агропрогрес В» приміщенні за адресою: Хмельницька область, смт. Віньківці, вул. Миру 1-Б, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: системний блок до стаціонарного комп`ютера; відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці», печатку-штамп зі змістом відтиску: «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329», на 20 чистих аркушах паперу; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7); податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_7 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8); товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.; акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022; акт надання послуг №14 від 30.04.2022; акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022; акт надання послуг №18 від 30.05.2022; акт надання послуг №3 від 03.06.2022; акт надання послуг №20 від 30.06.2022; акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022; акт надання послуг №23 від 29.07.2022; акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022; акт надання послуг №28 від 30.09.2022; акт надання послуг №83 від 30.09.2021; акт надання послуг №389 від 31.12.2021; акт надання послуг №321 від 30.11.2021; договір про надання послуг від 01.07.2021; оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.; чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 14.08.2019; платіжне доручення №5 від 14.08.2019; видаткова накладна №8 від 29.10.2019; акт здачі наданих послуг від 17.06.2019; видаткову накладну №4 від 01.02.2019; акт надання послуг №60 від 30.12.2019; видаткова накладна №536 від 05.08.2022; договір пожертви на 2 арк.; договір надання послуг №1 від 14.02.2022; ноутбук марки «Asus», S/N: N9N0CV02R113366; додаткову угоду №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаткова угода №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»; договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023; додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022; договір купівлі-продажу №1 10.02.2023;договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023; додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022; договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023; договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023; договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023;; договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023; лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21березня 2023;договір поставки №01-12 від 1грудня 2022; додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022; договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023; договір надання послуг №2 від 5січня 2023; договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року; договір поставки №/23 від 2січня 2023 року; договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року;договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року; контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4); оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» ОЗ за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2);

реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3); витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, - всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10).

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.05.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку, який фактично було проведено 19.05.2023, в період часу з 14 год. 44 хв. по 18 год. 21 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Текна-Україна» (), в належному ТОВ Агропрогрес В () приміщенні, площею 1794,6 кв.м., що по вул.Миру, 1Б, в смт.Віньківці Хмельницької області.

Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 20 травня 2023 року вилучені у ході обшуку речі, предмети та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку речі та документи, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Посилання представника володільця майна на відсутність невідкладних випадків, які би давали слідчому право на проведення обшуку без ухвали слідчого судді, слідча суддя відхиляє з тих підстав, що оцінка їм надавалася у ході розгляду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, який фактично було проведено 19.05.2023, в період часу з 14 год. 44 хв. по 18 год. 21 хв., старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ухвалою слідчого судді від Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.05.2023 такий дозвіл було надано.

Також слід відхилити посилання представника володільця майна щодо відсутності доказів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, оскільки надані матеріали кримінального провадження у їх сукупності дають підстави вважати, що обставини ймовірного вчинення кримінальне правопорушення є предметом досудового розслідування і на сьогодні встановлюються. Беззаперечених доказів тому, що кримінальне правопорушення не було вчинено, стороною захисту не надано.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

У частині накладення арешту на вилучену у ході обшуку печатку-штамп зі змістом відтиску: «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329» слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Визначаючи правомочності, яких слід позбавити володільця печатки, приходжу до висновку, що арешт підлягає накладенню лише в частині позбавлення права на її відчуження, оскільки позбавлення права користування печаткою може створити перешкоди у законній діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА», який є її володільцем.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: системний блок до стаціонарного комп`ютера; відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці», на 20 чистих аркушах паперу; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст : «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7); податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_7 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8); товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.; акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022; акт надання послуг №14 від 30.04.2022; акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022; акт надання послуг №18 від 30.05.2022; акт надання послуг №3 від 03.06.2022; акт надання послуг №20 від 30.06.2022; акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022; акт надання послуг №23 від 29.07.2022; акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022; акт надання послуг №28 від 30.09.2022; акт надання послуг №83 від 30.09.2021; акт надання послуг №389 від 31.12.2021; акт надання послуг №321 від 30.11.2021; договір про надання послуг від 01.07.2021; оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.; чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.; платіжне доручення №6 від 14.08.2019; платіжне доручення №5 від 14.08.2019; видаткову накладну №8 від 29.10.2019; акт здачі наданих послуг від 17.06.2019; видаткову накладну №4 від 01.02.2019; акт надання послуг №60 від 30.12.2019; видаткову накладну №536 від 05.08.2022; договір пожертви на 2 арк.; договір надання послуг №1 від 14.02.2022; ноутбук марки «Asus», S/N: N9N0CV02R113366; додаткову угоду №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаткову угоду №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»; договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023; додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022; договір купівлі-продажу №1 10.02.2023; договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023; додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021; додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022; договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023; договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023; договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023; договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023; лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21 березня 2023; договір поставки №01-12 від 1 грудня 2022; додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022; договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023; договір надання послуг №2 від 5 січня 2023; договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року; договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року; договір поставки №/23 від 2січня 2023 року; договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року; договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року; контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020; реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4); оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» ОЗ за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2); реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3); витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10).

Також слід накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуженнна печатку-штамп зі змістом відтиску «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- системний блок до стаціонарного комп`ютера;

- відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці» на 20 чистих аркушах паперу;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7);

- податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_7 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8);

- товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.;

- акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022;

- акт надання послуг №14 від 30.04.2022;

- акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022;

- акт надання послуг №18 від 30.05.2022;

- акт надання послуг №3 від 03.06.2022;

- акт надання послуг №20 від 30.06.2022;

- акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022;

- акт надання послуг №23 від 29.07.2022;

- акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022;

- акт надання послуг №28 від 30.09.2022;

- акт надання послуг №83 від 30.09.2021;

- акт надання послуг №389 від 31.12.2021;

- акт надання послуг №321 від 30.11.2021;

- договір про надання послуг від 01.07.2021;

- оборотно-сальдову відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.;

- чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.;

- платіжне доручення №6 від 14.08.2019;

- платіжне доручення №5 від 14.08.2019;

- видаткову накладну №8 від 29.10.2019;

- акт здачі наданих послуг від 17.06.2019;

- видаткову накладну №4 від 01.02.2019;

- акт надання послуг №60 від 30.12.2019;

- видаткову накладну №536 від 05.08.2022;

- договір пожертви на 2 арк.;

- договір надання послуг №1 від 14.02.2022;

- ноутбук марки «Asus», S/N: N9N0CV02R113366;

- додаткову угоу №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- додаткову угоду №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»;

-договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022;

-договір купівлі-продажу №1 10.02.2023;

-договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023;

-додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

-додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022;

-договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023;

-договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023 ;

-договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023;;

-договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023;

-лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21березня 2023;

-договір поставки №01-12 від 1грудня 2022;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022;

-договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023;

-договір надання послуг №2 від 5січня 2023;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір поставки №/23 від 2січня 2023 року;

-договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року;

-договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року ;

-контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4);

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3);

- витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, - всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10)

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуженнна печатку-штамп зі змістом відтиску «Україна. 32500, Хмельницька область смт. Віньківці Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕКНА-УКРАЇНА» Код 37612329».

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя