Справа № 456/3170/23
Провадження № 1-кс/456/738/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 серпня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Стрийському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 приблизно о 18 год. 43 хв., під час огляду посилки для засудженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 3 цукерках було виявлено та вилучено 2 пігулки та 2 частини пігулки, ззовні схожих на субітекс. 06.07.2022 Сарнинським РВП ГУНП у Рівненській області по даному факту зареєстровано кримінальне провадження № 0000298 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 29.09.2022 прокурором Сарненської окружної прокуратури у Рівненській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000298 було визначено підслідність за ІНФОРМАЦІЯ_5 . 07.10.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції Миколи Ванярха про те, що в ході проведення оперативних заходів та плановим відпрацюванням території обслуговування на предмет незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, було отримано інформацію про особу, з числа жителів м. Стрий, яка незаконно реалізовує таблетки іноземного виробництва «Subutex», в яких міститься наркотичний засіб «Бупренорфін» та психотропну речовину «Амфетамін», мешканцям Львівської області, задля власного збагачення. Дані відомості 08.10.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000610, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, та 14.06.2023 перекваліфіковано на ч. 2 ст. 307 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та її матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителі АДРЕСА_3 , відносно яких були скеровані обвинувальні акти до суду. Відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 померла. Під час проведення досудового розслідування було задокументокано, як 21.10.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_9 (зі зміненими анкетними даними) 3 паперово-фольгових згортки із фрагментами таблеток, в яких відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виявлено бупринорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,0048 грам. Крім цього, під час проведення досудового розслідування було задокументовано, як 01.11.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою в групі із ОСОБА_8 , за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_9 (зі зміненими, анкетними даними) фольговий згорток із фрагментами таблеток, в яких відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виявлено бупринорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,0053 грам. По даному факту 13.06.2023 відомості внесені до Сдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Крім цього, під час проведення досудового розслідування було задокументовано, як 20.04.2023 ОСОБА_7 , за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_10 (зі зміненими анкетними даними) таблетку в блістері із написом «Subutex» та фрагмент таблетки в паперово-фольговому згортку, в яких відповідно то висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і а прекурсорів, виявлено бупринорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,0090 грам. По даному факту 08.06.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Крім цього, під час проведення досудового розслідування було задокументовано, як 22.04.2023 ОСОБА_7 , за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , збула громадянину ОСОБА_10 (зі зміненими анкетними даними) таблетку в блістері із написом «Subutex» та фрагмент таблетки в паперово-фольговому згортку, в яких відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виявлено бупринорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, масою 0,0084 грам. По даному факту 08.06.2023 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 14.06.2023 прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження № 0000610, № 0000483, № 0000468 та № 0000469 були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000298. 16.06.2023 ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, по трьох епізодах, а саме за фактами збуту нею наркотичних засобів 06.07.2022, 20.04.2023, 22.04.2023. 16.06.2023 в ході обшуку за адресом: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено 31 предмет схожий на патрони, пакет на застібку із порошкоподібною речовиною, пакет на застібку із подрібненою таблеткою червоного кольору, 2 блістери із написом «Subutex», в яких всередині є таблетки, 3 упаковки із пакетами на застібку, 2 леза, скляна підставка, фрагмент пластику із написом «Х-оnе», електронну ювелірну вагу з наклейкою «QC Раss», металево-пластикову трубку, банківську карткe «ПУМБ» № НОМЕР_1 , мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із стартовим пакетом № НОМЕР_4 . Зважаючи на вищенаведене, тому з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення у Стрийському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.07.2022, 07.10.2022, 08.06.2023, 13.06.2023 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (кримінальне провадження №0000298) /а.с.7-10/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », старший слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка здійснювала продаж психотропної речовини та якій безпосередньо перераховувалися кошти.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Стрийському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчену копію договору, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником карткового рахунку № НОМЕР_1 , в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 години 01.01.2022 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 години 01.01.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового гахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 години 01.01.2022 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00 години 01.01.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати ІР адреси, з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1