Справа № 482/793/23
Номер провадження 1-кс/482/156/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

На обґрунтування клопотання вказано, що 01.02.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 з приводу того, що 25.02.2023 о 14:10 год., невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електроннообчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , у сумі 64000 грн., із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після того як заявниці 25.02.2023 зателефонувала особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому вона надала 6-ть цифр, які надійшли їй в смс-повідомленні. На час зняття грошових коштів заявниця знаходилася за місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що о 14:10 год., 25.02.2023, перебуваючи на роботі в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, щоб картку якою вона користується не взломали потрібен додатковий захист та, щоб його активувати, потрібно вказати 6-ть цифр, які надійдуть в смс-повідомленні. В ході чого ОСОБА_5 вказала 6-ть цифр, а саме: НОМЕР_2 . Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 номер рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 59000 грн., та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер не пам`ята, номер рахунку № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 7200 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.02.2023 по 26.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.к.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахунком при наявності, які зберігаються в АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: і

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 25.02.2023 по 26.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по номеру рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15липня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1