Справа № 361/7128/23
Провадження № 1-кс/361/1496/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні № 0000124 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, яке мотивоване тим, що відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000124 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2023 року було укладено договір №301 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 надання послуги з поточного ремонту автобуса ХАЗ 3250 (ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання). Реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Також, в договорі зазначено детальний опис послуги, який визначається специфікацією, що є додатком до вказаного договору.

Згідно вказаного договору вартість послуг складає 90 000 грн. 00 коп. без ПДВ.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно даних веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 04.08.2023 по вищезазначеному договору було підписано акт виконаних робіт № 4, а 08.08.2023 здійснено транзакцію через ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме проплачено ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 90 000 грн. 00 коп. за виконання робіт згідно договору, платником являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач грошових коштів ФОП ОСОБА_6 .

Допитаний свідок ОСОБА_7 повідомив, що 20.08.2023 проїжджаючи по АДРЕСА_1 побачив, що на подвір`ї стоїть автобус з номерним знаком НОМЕР_1 та даний автобус був в розібраному стані, що свідчить про те, що ремонтні роботи по ньому згідно договору №301 від 02.08.2023 не проведені, потім він дізнався, що номер вказаного подвір`я, 71, тобто адреса: АДРЕСА_1 , в подальшому через інтернет ресурс йому стало відомо кадастровий номер вказаної земельної ділянки, а саме: :01:116:0174.

Також, вказаний свідок повідомив, що вищезазначений автобус по якому повинні були бути зроблені послуги з поточного ремонту по специфікації, що зазначено додатком до договору №301 від 02.08.2023 можуть бути не зроблені, оскільки як він зазначав раніше автобус перебував у розібраному стані, а грошові кошти перераховані завчасно, оскільки працюючий автобус має використовуватися безпосередньо за призначенням та зберігатися не на приватної території, а за офіційним місцем його зберігання.

Крім того, під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній додав диск з відеозаписом зі свого мобільного телефону за 21.08.2023 на якому відображено автобус із державним номерним знаком НОМЕР_1 , який перебував в смт Баришівка по вул. Красилівській.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснили розтрату коштів підприємства щодо перерахування грошових коштів в сумі 90 000 грн. 00 коп. за роботи, які не були виконані згідно договору № 301 від 02.08.2023.

23.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області, в ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук в ході якого було вилучено документацію яка стосується укладеного договору про ремонт шкільного автобусу.

24.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 подано постанову про призначення почеркознавчої експертизи по вилученій в ході обшуку документації.

01.09.2023 до СВ Броварського РУП надійшло клопотання експерта згідно ст. 69 КПК України та ст. 13 закону України «Про судову експертизу» з приводу надання порівняльних зразків підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме:

- вільних зразків підпису (почерку) (не менше 10 штук), виконаних в оригіналах документів, зі зазначенням дати виконання, максимально наближені до дати досліджуваних документів 2023 рік.

- умовно-вільних зразків підпису/почерку;

- експериментальних зразків підпису/почерку, виконаних на 20 аркушах графленого паперу.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів із вільними зразками підпису (почерку) (не менше 10 штук) виконаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , які знаходяться у його особовій справі в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів вільних зразків підпису та почерку виконаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , які знаходяться у його особовій справі, з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся шляхом направлення телефонограми.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5).

В п. 3.5 Розділу І Інструкції визначено, що коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5), визначено, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п.1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відсутність у органу досудового розслідування зазначених документів та їх відомості позбавляють можливості всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують можливого підозрюваного, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчим в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні ОСОБА_6 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого призначення та проведення експертиз, а отже необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні № 0000124 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , слідчим Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису (почерку) (не менше 10 штук), виконаних в оригіналах документів, зі зазначенням дати виконання, максимально наближені до дати досліджуваних документів 2023 рік. виконаних начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , які знаходяться у його особовій справі, з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали, та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали один тиждень з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12