Провадження №1-кс/447/388/23
Справа №447/842/23
У Х В А Л А

18 травня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000150 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

17.05.2023 старший слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 29.03.2023 до відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 22.02.2023, заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номера картки заявниця не пам`ятає) в сумі 19 000 грн., оскільки до заявниці в лютому 2023 року на мобільний номер в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з посиланням, на яке заявниця перейшла та ввела отриманий нею код.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що невідома особа, в лютому 2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа моїми грошовими коштами в сумі 19,000 грн, які були на кредитній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . На даний час вона не має змоги поїхати до відділення банку та взяти виписку по рахунку з об`єктивних причин. Номер кредитної картки з якої були списані грошові кошти вона також не пам`ятає. Номер свого банківського рахунку не знає. Про факт шахрайства зрозуміла 18.03.2023.

Під час досудового слідства встановлено, що банківські рахунки з яких в потерпілої незаконно були зняті кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розширена інформація по банківському рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій та інформацію куди саме були переведені кошти потерпілої.

Необхідність вилучення інформації у вказаний період часу необхідно через те, що потерпіла не має виписки по своєму банківському рахунку і не може фактично підтвердити точний час зняття грошових коштів з її кредитної картки. 18.03.2023 вона зателефонувала на гарячу лінію банку і сам в той день дізналася про факт зняття коштів. Жодних виписок чи документів з банку потерпіла не надала, що унеможливлює встановити точну дату зняття її грошових коштів.

Відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000150 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 ;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.07.2022 до 16.05.2023 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1