Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/661/2023 Справа № 641/803/23
УХВАЛА
31 травня 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.02.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява з приводу того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами у сумі 3750 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЖЄО №1656 від 07.02.2023).
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вона 11.01.2023 знайшла об`яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об`яві ( НОМЕР_1 ), та 12.01.2023 перевела як плату за собаку породи «Бішон фрізе», грошову суму у розмірі 3750 грн., однією транзакцією зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримала собаку та не отримала назад свої грошові кошти.
Крім того, до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що вона 11.11.2022 р. знайшла оголошення на платформі «ОЛХ» про продаж собаки породи «Мальтіпу» та скинула передплату 19.11.2022 р. у розмірі 3500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак по сьогодні не отримала собаку та не отримала назад свої грошові кошти. (ЖЄО №6371 від 15.05.2023)
Було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України співробітникам СКП, та 25.05.2023 надійшов рапорт від о/у ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, що в ході проведення заходів були встановлені банківські картки, якими користується особа, яка вчинила дані шахрайські дії, а саме було встановлено, що особа, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення користується банківськими картками: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого АДРЕСА_3 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростуванняфактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідча звернулася до суду з клопотанням.
Слідчий ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву про розгляд справи за її відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації щодо даних власників карток та рух грошових коштів по карткам » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження якого АДРЕСА_3 , а саме надати можливість слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 отримати тимчасовий доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1