СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2898/23
ун. № 759/8785/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.03.2023 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.03.2023 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовувалось тим, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

12.05.2023 року в період часу із 14 год. 56 хв. до 15 год. 54 хв., у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , у приватному будинку, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та у якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 12.05.2023визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.

Під час проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

1. Копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.;

2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк.;

3. Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

4. Договір б/н ОСОБА_8 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 08.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

5. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

6. Довіреність № НАР067927 від 07.08.2015 на 1 арк.;

7. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_2 на 1 арк.;

8. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на 1 арк.;

9. Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

10. Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;

11. Договір б/н ОСОБА_10 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 08.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

12. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

13. Довіреність № НАО364349 від імені ОСОБА_12 від 01.07.2015 на 1 арк.;

14. Довіреність № НАН974249 від імені ОСОБА_13 від 01.06.2015 на 1 арк.;

15. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.;

16. Копія облікової картки № НОМЕР_5 від 03.07.2015 на 1 арк.;

17. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на 1 арк.;

18. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

19. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

20. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

21. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

22. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_7 на 1 арк.;

23. Копія облікової картки № НОМЕР_8 від 06.06.2015 на 1 арк.;

24. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на 1 арк.;

25. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

26. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

27. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

28. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

29. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_10 на 1 арк.;

30. Копія облікової картки № НОМЕР_11 від 06.06.2015 на 1 арк.;

31. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на 1 арк.;

32. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

33. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

34. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

35. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

36. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк.;

37. Копія облікової картки № НОМЕР_14 від 30.04.2015 на 1 арк.;

38. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 на 1 арк.;

39. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

40. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

41. Копія довіреності від ТОВ «Колос ЛТД» на ОСОБА_15 від 07.08.2015 на 1 арк.;

42. Копія довідки-рахунку №290093 на 1 арк.;

43. Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

44. Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.;

45. Договір б/н ОСОБА_16 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 06.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

46. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

47. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.;

48. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на 1 арк.;

49. Копія облікової картки № НОМЕР_18 від 06.06.2015 на 1 арк.;

50. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на 1 арк.;

51. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

52. Копія паспорту ОСОБА_18 на 2 арк.;

53. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

54. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

55. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

56. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 23.07.2015 на 1 арк.;

57. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

58. Копія довідки-рахунку №290088 на 1 арк.;

59. Копія облікової картки № НОМЕР_20 від 31.07.2015 на 1 арк.;

60. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 на 1 арк.;

61. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

62. Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;

63. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

64. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

65. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 21.07.2015 на 1 арк.;

66. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

67. Копія довідки-рахунку №290089 на 1 арк.;

68. Копія облікової картки № НОМЕР_22 від 31.07.2015 на 1 арк.;

69. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на 1 арк.;

70. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

71. Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;

72. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

73. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

74. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 21.07.2015 на 1 арк.;

75. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

76. Копія довідки-рахунку №290090 на 1 арк.;

77. Копія облікової картки № НОМЕР_24 від 31.07.2015 на 1 арк.;

78. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на 1 арк.;

79. Копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

80. Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;

81. Договір б/н ОСОБА_19 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 05.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

82. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

83. Копія довідки-рахунку №290091 на 1 арк.;

84. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 на 1 арк.;

85. Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.;

86. Копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.;

87. Договір б/н ОСОБА_21 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 16.07.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

88. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

89. Довіреність № НАМ211637 від імені ОСОБА_23 від 30.04.2015 на 1 арк.;

90. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №АУ239967 на 1 арк.;

91. Копія довідки-рахунку №290081 на 1 арк.;

92. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на 1 арк.;

93. Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.;

94. Копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.;

95. Договір б/н ОСОБА_24 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 28.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

96. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

97. Копія довідки-рахунку №290087 на 1 арк.;

98. Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;

99. Копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.;

100. Договір б/н ОСОБА_26 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 27.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

101. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

102. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 на 1 арк.;

103. Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

104. Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 арк.;

105. Договір б/н ОСОБА_28 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 22.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

106. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

107. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк.;

108. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 на 1 арк.;

109. Копія паспорту ОСОБА_30 на 1 арк.;

110. Копія паспорту ОСОБА_30 на 3 арк.;

111. Договір б/н ОСОБА_28 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 21.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

112. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

113. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк.;

114. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 на 1 арк.;

115. Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.;

116. Копія паспорту ОСОБА_32 на 3 арк.;

117. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

118. Договір б/н ОСОБА_31 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 17.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

119. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_33 на 1 арк.;

120. Копія облікової картки № НОМЕР_34 від 17.07.2015 на 1 арк.;

121. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на 1 арк.;

122. Копія паспорту ОСОБА_33 на 1 арк.;

123. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 на 1 арк.;

124. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_37 на 1 арк.;

125. Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.;

126. Договір б/н ОСОБА_33 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 17.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

127. Довіреність № НАН784593 від імені ОСОБА_35 від 15.07.2015 на 1 арк.;

128. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №АМВ448312 на 1 арк.;

129. Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.;

130. Копія паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.;

131. Договір б/н ОСОБА_36 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 13.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

132. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

133. Копія довідки-рахунку №290100 на 1 арк.;

134. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 на 1 арк.;

135. Копія паспорту ОСОБА_38 на 1 арк.;

136. Копія паспорту ОСОБА_39 на 1 арк.;

137. Договір б/н ОСОБА_38 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 12.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

138. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

139. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_39 на 1 арк.;

140. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 на 1 арк.

Постановою слідчого від 12.05.2023 року вищеперераховані документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

З метою збереження вищевказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на них арешту на вилучено майно, яке є предметом вчинення злочину.

Суд здійснив повідомлення захисника власника майна про розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Так, 18.05.2023 року адвокатом ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_7 подано заперечення на клопотання про арешт майна. В даних запереченнях адвокат зазначив, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, вказав на відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту з підстав наведених у ньому, надав копію ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15 травня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично було проведено 12.05.2023 року.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання з підстав, наведених у запереченнях на клопотання про арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Уході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час обушку 12.05.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що зазначені документи було вилучено під час обшуку, який відбувся 12 травня 2023 року за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області від 12.05.2023 року визнано речовими доказами документи, що були вилучені під час проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15 травня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично було проведено 12.05.2023 року.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 КПК України визначено арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого обґрунтовувалось тим, що 12.05.2023 року в період часу із 14 год. 56 хв. до 15 год. 54 хв., у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , у приватному будинку, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та у якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, речей та предметів, які постановою слідчого від 12.05.2023визнано речовими доказами, що зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а також майна яке здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, проведено проникнення до житла чи іншого володіння особи до поставлення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1,2 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Зважаючи на ч.1,2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Суд враховує, що статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення ЄСПЛ від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Зважаючи на наведені норми українського процесуального законодавства, враховуючи практику Європейського суду з прав людини, дослідивши матеріали поданого клопотання, проаналізувавши доводи та заперечення учасників судового засідання щодо необхідності накладення арешту на майно, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 14.03.2023 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 12.05.2023 року за адресою: Київська область, Бучанський р-н., смт. Гостомель, вул. Вишнева, 88, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Копія паспорту ОСОБА_8 на 3 арк.;

2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 на 1 арк.;

3. Копія паспорту ОСОБА_9 на 1 арк.;

4. Договір б/н ОСОБА_8 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 08.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

5. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

6. Довіреність № НАР067927 від 07.08.2015 на 1 арк.;

7. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_2 на 1 арк.;

8. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на 1 арк.;

9. Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

10. Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;

11. Договір б/н ОСОБА_10 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 08.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

12. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

13. Довіреність № НАО364349 від імені ОСОБА_12 від 01.07.2015 на 1 арк.;

14. Довіреність № НАН974249 від імені ОСОБА_13 від 01.06.2015 на 1 арк.;

15. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.;

16. Копія облікової картки № НОМЕР_5 від 03.07.2015 на 1 арк.;

17. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на 1 арк.;

18. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

19. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

20. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

21. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

22. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_7 на 1 арк.;

23. Копія облікової картки № НОМЕР_8 від 06.06.2015 на 1 арк.;

24. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на 1 арк.;

25. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

26. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

27. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

28. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

29. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_10 на 1 арк.;

30. Копія облікової картки № НОМЕР_11 від 06.06.2015 на 1 арк.;

31. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 на 1 арк.;

32. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

33. Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк.;

34. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

35. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

36. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк.;

37. Копія облікової картки № НОМЕР_14 від 30.04.2015 на 1 арк.;

38. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 на 1 арк.;

39. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 07.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

40. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

41. Копія довіреності від ТОВ «Колос ЛТД» на ОСОБА_15 від 07.08.2015 на 1 арк.;

42. Копія довідки-рахунку №290093 на 1 арк.;

43. Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;

44. Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.;

45. Договір б/н ОСОБА_16 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 06.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

46. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

47. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.;

48. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 на 1 арк.;

49. Копія облікової картки № НОМЕР_18 від 06.06.2015 на 1 арк.;

50. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 на 1 арк.;

51. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

52. Копія паспорту ОСОБА_18 на 2 арк.;

53. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

54. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

55. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

56. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 23.07.2015 на 1 арк.;

57. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

58. Копія довідки-рахунку №290088 на 1 арк.;

59. Копія облікової картки № НОМЕР_20 від 31.07.2015 на 1 арк.;

60. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 на 1 арк.;

61. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

62. Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;

63. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

64. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

65. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 21.07.2015 на 1 арк.;

66. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

67. Копія довідки-рахунку №290089 на 1 арк.;

68. Копія облікової картки № НОМЕР_22 від 31.07.2015 на 1 арк.;

69. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23 на 1 арк.;

70. Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;

71. Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;

72. Договір б/н ОСОБА_14 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 04.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

73. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

74. Довіреність від ПАТ «Діамантбанк» на ОСОБА_14 від 21.07.2015 на 1 арк.;

75. Копія довіреності від ТОВ «Укрростехно» на ОСОБА_18 від 28.07.2015 на 1 арк.;

76. Копія довідки-рахунку №290090 на 1 арк.;

77. Копія облікової картки № НОМЕР_24 від 31.07.2015 на 1 арк.;

78. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на 1 арк.;

79. Копія паспорту ОСОБА_19 на 1 арк.;

80. Копія паспорту ОСОБА_20 на 1 арк.;

81. Договір б/н ОСОБА_19 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 05.08.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

82. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

83. Копія довідки-рахунку №290091 на 1 арк.;

84. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_26 на 1 арк.;

85. Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк.;

86. Копія паспорту ОСОБА_22 на 1 арк.;

87. Договір б/н ОСОБА_21 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 16.07.2015 (з печатками без підписів) на 1 арк.;

88. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

89. Довіреність № НАМ211637 від імені ОСОБА_23 від 30.04.2015 на 1 арк.;

90. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №АУ239967 на 1 арк.;

91. Копія довідки-рахунку №290081 на 1 арк.;

92. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_27 на 1 арк.;

93. Копія паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.;

94. Копія паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.;

95. Договір б/н ОСОБА_24 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 28.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

96. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

97. Копія довідки-рахунку №290087 на 1 арк.;

98. Копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;

99. Копія паспорту ОСОБА_27 на 1 арк.;

100. Договір б/н ОСОБА_26 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 27.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

101. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

102. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_28 на 1 арк.;

103. Копія паспорту ОСОБА_28 на 1 арк.;

104. Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 арк.;

105. Договір б/н ОСОБА_28 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 22.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

106. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

107. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк.;

108. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_30 на 1 арк.;

109. Копія паспорту ОСОБА_30 на 1 арк.;

110. Копія паспорту ОСОБА_30 на 3 арк.;

111. Договір б/н ОСОБА_28 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 21.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

112. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

113. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк.;

114. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_32 на 1 арк.;

115. Копія паспорту ОСОБА_31 на 1 арк.;

116. Копія паспорту ОСОБА_32 на 3 арк.;

117. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

118. Договір б/н ОСОБА_31 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 17.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

119. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_33 на 1 арк.;

120. Копія облікової картки № НОМЕР_34 від 17.07.2015 на 1 арк.;

121. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_35 на 1 арк.;

122. Копія паспорту ОСОБА_33 на 1 арк.;

123. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_36 на 1 арк.;

124. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_37 на 1 арк.;

125. Копія паспорту ОСОБА_34 на 1 арк.;

126. Договір б/н ОСОБА_33 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 17.07.2015 (з печатками) на 1 арк.;

127. Довіреність № НАН784593 від імені ОСОБА_35 від 15.07.2015 на 1 арк.;

128. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №АМВ448312 на 1 арк.;

129. Копія паспорту ОСОБА_36 на 1 арк.;

130. Копія паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.;

131. Договір б/н ОСОБА_36 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 13.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

132. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

133. Копія довідки-рахунку №290100 на 1 арк.;

134. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_38 на 1 арк.;

135. Копія паспорту ОСОБА_38 на 1 арк.;

136. Копія паспорту ОСОБА_39 на 1 арк.;

137. Договір б/н ОСОБА_38 надання послуг з купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів видачею довідки-рахунок від 12.08.2015 (з печатками) на 1 арк.;

138. Копія результату перевірки з підсистеми НАІС ДДАІ МВС України на 1 арк.;

139. Копія довідки-рахунку № НОМЕР_39 на 1 арк.;

140. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 на 1 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1