Справа № 589/3777/23
Провадження № 1-кс/589/1025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №0000252 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000252 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 06.07.2023 близько 17:45 год. невстановлена особа, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1650 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 22.06.2023 їй надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який являється однокласником останньої, та останній запропонував провести зустріч однокласників в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_1 . Потерпіла погодилась та надіслала відправнику повідомлення в якому запитала куди саме перерахувати грошові кошти, як оплату за кафе. Після цього, 05.07.2023 потерпілій знову надійшло повідомлення про те, що гроші в розмірі 500 грн. їй потрібно передати знайомому ОСОБА_6 , гроші в розмірі 1150 грн. їй потрібно буде перерахувати на рахунку № НОМЕР_1 . 05.07.2023 до гуртожитку в якому мешкає потерпіла прийшов раніше не відомий їй чоловік, то ОСОБА_7 передала останньому грошові кошти в розмірі 500 грн., а 06.07.2023 1150 грн. перерахувала на рахунку № НОМЕР_1 . Коли, 07.07.2023 ОСОБА_7 з сестрою прийшли до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то однокласників там не було і вони зрозуміли, що їх ошукали. Таким чином, збиток завданий ОСОБА_5 становить 1150 грн.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляду клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000252 від 08.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) з правом вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, а саме:

?копії юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_1 ;

?інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по 23:59 год. 17.07.2023 включно, з розкриттям інформації з яких рахунків здійснювались перекази на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по 23:59 год. 17.07.2023 включно;

?інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до рахунку № НОМЕР_1 ;

?інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 06.07.2023 по 23:59 год. 17.07.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1