Справа № 147/227/23
Провадження № 1-кс/147/233/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

19 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП№2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за № 0000029, а саме: майору поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 12.00 13.02.2023 по 01.00 год. 14.02.2023 р. (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділи невідомі особи шляхом використання електронно-комунікаційних систем), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 16 годині 30 хвилин 19 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1