Провадження № 1-кс/686/5532/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000302 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 15.04.2021 року, близько 08:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з прихованого номеру та представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом розблокування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_5 у сумі 63.954 грн., які було перераховано на невідомий рахунок.

15.04.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено де Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 за попереднього кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2021 близько 08:20 год. перебуваючи за місцем свого проживання остання вирішили у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приєднати «Гугл Пей», після декількох невдалих спроб звернулася у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у службу підтримки. для отримання допомоги. Однак, при спілкуванні із чат-ботом заявниці повідомили, що її банківська карта даного банку НОМЕР_1 заблокована на одну добу.

Після цього остання завершила спілкування у даному додатку. Через 10 хв. цього дня на її мобільний помер телефону НОМЕР_2 зателефонували із прихованого мобільного номера телефону та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розповіли усі ї попередні операції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим увійшли у її довіру. В подалышому про спілкуванні повідомили, що банківську карту заявниці заблоковано не на добу а на один місяць та повідомили, якщо ї терміново потрібно виконати вищевказану операцію, також повідомили, то з мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна створити віртуальну білу карту. як) можна приєднати до « ОСОБА_6 ». Також, в ході розмови повідомили. що перейшовши на свою віртуальну білу карту її потрібно ввести свої анкетні лапі та підвищити лміт даної карти до 60 000 грн., на що остання відповіла, по не бажає підвищувати ліміт даної карти. Після відмови підвищувати ліміт даної карти її електронний кабінет автоматично заблокувався. Після чого остання перервала розмову. Однак, переглянувши баланс своєї банківської карти виявила відсутність грошових коштів, які були перераховані на невідомий банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин. Виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташована в АДРЕСА_1 , з метою доручення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N° НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.04.2021 року по час виконання ухвали, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у разі деактивації її, документів, на підставі яких вона виконана.

- документів, які містять інформано про рух кошів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 року по час виконання ухвали.

-документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківського карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження. які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.04.2021 року по час виконання ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 вересня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя