печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001570 від 10.11.2022 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001570 від 10.11.2022 слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подалв письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001570 від 10.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що в січня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з Альфа Банку та повідомили, що на його ім`я 17.11.2021 було відкрито кредит на суму 250,000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень (договір № 58896832), при цьому повідомили, що кредит видавався на паспорт потерпілого старого зразка серія НОМЕР_1 (указаний паспорт 19.02.2019 визнано недійсним). Також в ході розмови потерпілому повідомили що при оформлені кредиту використовували номер мобільного НОМЕР_2 , потерпілий указаним номером мобільного телефону не користувався більше 6 місяців у зв`язку з чим в травні 2021 указаний номер було заблоковано.

Крім цього невстановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого та указаний вище номер телефону, шахрайським шляхом отримали ряд інших кредитів, а саме: 14.11.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано кредит на суму 9,000 (дев`ять тисяч) грн. Кредитний договір на інші споживчі цілі. 14.11.2021 в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА отримано кредит на суму 9,000 (дев`ять тисяч) грн. Кредитний договір на інші споживчі цілі. 14.11.2021 в МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА отримано кредит на суму 4.000 (чотири тисячі) грн. Кредитний договір на інші споживчі цілі. 15.11.2021 в ФК НОВІ КРЕДИТИ отримано кредит на суму 6,000 (шість тисяч) грн. Кредитний договір на інші споживчі цілі № 00-445064. 15.11.2021 в ФІНТАРГЕТ отримано кредит на суму 4,000 (чотири тисячі) грн. Договір позики № 747124. 15.11.2021 в КІФ отримано кредит на суму 4,000 (чотири тисячі) грн. Кредитний договір на інші споживчі цілі № 213288.

Як зазначає потерпілий зазначені кредитні кошти він не отримував, ні кого на це не уповноважував та будь-якого відношення до них не має.

Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), оскільки вона має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

особової справи щодо клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ; отримання повної інформації про рух коштів по її розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по 28.06.2023, (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів); отримання копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків, за період з дати відкриття по 28.06.2023, (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії);

належним чином завірену копію кредитного договору № 58896832 від 17.11.2021 на суму 250,000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень;

інформацію стосовно того яким чином було укладено договір № 58896832, за наявності фотознімку особи яка укладала указаний договір, надати копію такого фотознімку.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26488/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1