"05" червня 2023 р. Справа № 363/1881/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишгород клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000662 від 05.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000662 від 05.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 07.04.2023 року у справі № 363/1881/23, які були вилучені 06 квітня 2023 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме грошових коштів купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 28 штук, що в сукупності становить 1400 Євро та грошових коштів купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 148 штук, що в сукупності становить 14 800 доларів США. Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що 06.04.2023 року за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема грошові кошти купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 28 штук, що в сукупності становить 1400 Євро та грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 148 штук, що в сукупності становить 14 800 доларів США. Ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 07.04.2023 року у справі № 363/1881/23 на зазначені вилучені грошові кошти було накладено арешт. Вилучені грошові кошти були подаровані їй ОСОБА_7 на день народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , тож не можуть вважатися речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки належать безпосередньо ОСОБА_4 , є її особистою приватною власністю та не мають жодного відношення до кримінального правопорушення в ході розслідування якого проводився обшук. Окрім того, зазначені грошові кошти, були набуті ОСОБА_4 у законний спосіб, та не відповідають ознакам майна, відносно якого може бути застосована спеціальна конфіскація. З цих підстав, вважає, що арешт був накладений необґрунтовано, у зв`язку із чим він має бути скасований.

ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просили його задовольнити з наведених у клопотання підстав.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки арешт на зазначені грошові кошти накладено обґрунтовано, досудове розслідування триває та підстав для скасування арешту немає.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників розгляду справи, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Вишгородського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 05.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

06.04.2023 року начальником ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_8 в період часу з 01 год. 35 хв. по 06 год. 17 хв. проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході обшуку виявлено та вилучено зокрема грошові кошти купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 28 (двадцять вісім) штук: UD , RC , UD , SE , UD , VC , VC 53407675, VC , VC , VC , UD , UD , VC , VC , VC , VC , VC , UD , PB , EB , VC , VC , VC , VC , UD , UD , VC , VC , які поміщено до спец. пакету №PSP 2212969;

- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 148 (сто сорок вісім) штук: PB 45391918 L, MD 01594343, MB 30563586 L, PL 55747096 F, LE 648265521 E, LL 17972291 D, ML 01399727 E, LL 17972292 D, MF 59547881 A, LK 16032909 G, LF 20455621 F, LK 16032910 G, MB 10243927 E, LF 30307193 K, LB 37148014 H, PF 14825929 H, PF 14825894 H, LB 09749133 E, MB 02552493 A, MB 85866551 D, PB 45379776 L, PK 36033272 D, ML 01399666 E, ML 01399949 E, LB 53498993 A, LF 80275096 H, LL 92103087 F, LB 05067653 J, LK 81734887 C, LL 92687296 H, PB 45391410 L, PB 45379775 L, PB 45391414 L, ML 26423340 A, PB 45379774 L, PB 66732138 A, PE 37913294 C, PE 37913288 C, PE 37913292 C, LB 24908302 K, LB 09749269 E, LB 96888447 J, LD 37977601 C, MB 79087873 L, MB 79087874 L, MB 79087878 L, MF 46171472 B, LP 15690745 H, MB 51246871 D, MB 02676170 F, LC 02853351 A, MB 40983144 I, MG 04508288 A, MB 34672206 G, LE 31947417 E, LK 60953998 E, LB 04558011 W, ML 30081056 C, PL 08531829 A, MB 96570754 P, MB 96570755 P, MB 96570757 P, MB 96570753 P, MB 39149488 M, PB 72158516 B, MB 93845865 R, LL 59299834 D, LH 11059913 C, MB 78971158 K, MB 60171484 P, LB 09749270 E, LG 44387807 B, LH 11059914 C, LG 76612693 D, LB 24908303 K, LB 24908301 K, MK 58561486 A, MK 58561482 A, LB 24908304 K, LF 52755261 D, LF 74353032 B, LB 71562104 K, MB 14758871 N, MP 07358770 F, PK 45559333 B, ML 23442723 C, MB 21214400 C, LB 46657680 E, MB 46165499 G, MG 03438855 A, MB 13623125 M, LB 09749282 E, LB 09749283 E, LB 09749276 E, MB 13623117 M, LB 09749277 E, LF 89593397 C, LB 46419755 G, MB 91535850 K, MB 81494241 C, MF 59547880 A, MF 59547879 A, MF 29412196 E, MF 73923970 B, MB 60715572 E, ML 28479654 A, MB 52387065 I, MK 07461395 C, LL 83848212 F, PE 19604083 B, MB 55965087 M, MG 59036311 A, LE 48626567 E, MB 04193360 F, MB 28472099 D, LL 32851020 E, MB 69472745 B, MB 73224960 J, LB 35975056 V, MB 79087882 L, MB 79087866 L, MB 78087858 L, MB 78087860 L, LG 53571154 E, MB 79087865 L, MB 79087859 L, MB 79087862 L, MB 33439260 P, PB 45391999 L, LF 24530661 K, PB 45392000 L, ML 39725897 D, MF 21612844 G, ME 14286479 A, LB 86607544 J, ML 01399948 E, MF 21612845 G, PF 55076008 A, LG 62283459 C, LL 73607246 F, LG 40500284 D, LF 36813299 K, LF 39003619 K, PB 45379779 L, LL 85064935 D, LH 76870570 B, JG 34601840 A, LL 85064933 D, які поміщено до спец. пакету №PSP 2212970.

Відповідно до постанови слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 06.04.2023 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000662.

Ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 07.04.2023 року у справі № 363/1881/23 накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на - грошові кошти купюрами номіналом по 50 Євро в кількості 28 (двадцять вісім) штук: UD , RC , UD , SE , UD , VC , VC 53407675, VC , VC , VC , UD , UD , VC , VC , VC , VC , VC , UD , PB , EB , VC , VC , VC , VC , UD , UD , VC , VC , які поміщено до спец. пакету №PSP 2212969;

- грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 148 (сто сорок вісім) штук: PB 45391918 L, MD 01594343, MB 30563586 L, PL 55747096 F, LE 648265521 E, LL 17972291 D, ML 01399727 E, LL 17972292 D, MF 59547881 A, LK 16032909 G, LF 20455621 F, LK 16032910 G, MB 10243927 E, LF 30307193 K, LB 37148014 H, PF 14825929 H, PF 14825894 H, LB 09749133 E, MB 02552493 A, MB 85866551 D, PB 45379776 L, PK 36033272 D, ML 01399666 E, ML 01399949 E, LB 53498993 A, LF 80275096 H, LL 92103087 F, LB 05067653 J, LK 81734887 C, LL 92687296 H, PB 45391410 L, PB 45379775 L, PB 45391414 L, ML 26423340 A, PB 45379774 L, PB 66732138 A, PE 37913294 C, PE 37913288 C, PE 37913292 C, LB 24908302 K, LB 09749269 E, LB 96888447 J, LD 37977601 C, MB 79087873 L, MB 79087874 L, MB 79087878 L, MF 46171472 B, LP 15690745 H, MB 51246871 D, MB 02676170 F, LC 02853351 A, MB 40983144 I, MG 04508288 A, MB 34672206 G, LE 31947417 E, LK 60953998 E, LB 04558011 W, ML 30081056 C, PL 08531829 A, MB 96570754 P, MB 96570755 P, MB 96570757 P, MB 96570753 P, MB 39149488 M, PB 72158516 B, MB 93845865 R, LL 59299834 D, LH 11059913 C, MB 78971158 K, MB 60171484 P, LB 09749270 E, LG 44387807 B, LH 11059914 C, LG 76612693 D, LB 24908303 K, LB 24908301 K, MK 58561486 A, MK 58561482 A, LB 24908304 K, LF 52755261 D, LF 74353032 B, LB 71562104 K, MB 14758871 N, MP 07358770 F, PK 45559333 B, ML 23442723 C, MB 21214400 C, LB 46657680 E, MB 46165499 G, MG 03438855 A, MB 13623125 M, LB 09749282 E, LB 09749283 E, LB 09749276 E, MB 13623117 M, LB 09749277 E, LF 89593397 C, LB 46419755 G, MB 91535850 K, MB 81494241 C, MF 59547880 A, MF 59547879 A, MF 29412196 E, MF 73923970 B, MB 60715572 E, ML 28479654 A, MB 52387065 I, MK 07461395 C, LL 83848212 F, PE 19604083 B, MB 55965087 M, MG 59036311 A, LE 48626567 E, MB 04193360 F, MB 28472099 D, LL 32851020 E, MB 69472745 B, MB 73224960 J, LB 35975056 V, MB 79087882 L, MB 79087866 L, MB 78087858 L, MB 78087860 L, LG 53571154 E, MB 79087865 L, MB 79087859 L, MB 79087862 L, MB 33439260 P, PB 45391999 L, LF 24530661 K, PB 45392000 L, ML 39725897 D, MF 21612844 G, ME 14286479 A, LB 86607544 J, ML 01399948 E, MF 21612845 G, PF 55076008 A, LG 62283459 C, LL 73607246 F, LG 40500284 D, LF 36813299 K, LF 39003619 K, PB 45379779 L, LL 85064935 D, LH 76870570 B, JG 34601840 A, LL 85064933 D, які поміщено до спец. пакету №PSP 2212970.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наданий ОСОБА_4 до суду договір дарування грошових коштів, згідно з яким ОСОБА_7 подарувала та передала ОСОБА_4 , остання прийняла у дар грошові кошти в сумі 18 000 доларів США та 2000 Євро, датований та завірений нотаріусом 22.05.2023 року. Пункт 5 договору, відповідно до якого сторони встановили, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення, а саме: днем фактичної передачі грошових коштів від матері до доньки є день народження доньки - ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відомості лише зі слів сторін. За таких обставин зазначений договір дарування сам по собі не є належним та достатнім доказом, що грошові кошти, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду від 07.04.2023 року у справі № 363/1881/23 є особистою приватною власністю ОСОБА_4 та відсутні підстави для накладення на нього арешту відповідно до вимог ст. 170 КПК України.

Враховуючи, що заявником не доведено, що відповідний арешт на майно накладено необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000662 від 05.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000662 від 05.04.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 12 червня 2023 року об 11 годині 00 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1