Єдиний унікальний номер 725/3218/23
Номер провадження 1-кс/725/977/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив , що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 22.04.2023 року о 14 год. 19 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 кошти в сумі 3300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ») невідомій особі за покупку взуття на сайті соціальної мережі «Інстаграм», однак невідома особа шляхом обману заволоділи її грошовими коштами та замовлений товар не надіслала.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 (копії паспорта, анкета заява , фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . у період з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року , якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій за його дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- детальну інформацію про власника карти № НОМЕР_2 (копії паспорта, анкета заява , фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . у період з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід грошових коштів з цієї карти, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ; інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції у період з 01.04.2023 року по 01.05.2023 року , якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1