Справа № 739/714/23
Провадження № 1-кс/739/304/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000097 від 31 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 27 березня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 27 березня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення в соціальній мережі «фейсбук», з приводу продажу палива з роздрібною розцінкою за кожен вид. Ціна була нижчою ніж ринкова, що його зацікавило. Зв`язавшись з продавцем на ім`я « ОСОБА_5 » за допомогою додатку «месенджер» та під час листування домовився про купівлю-продаж дизельного палива. В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи власний телефон, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 3 700 та 5 500 грн. за дизпаливо, однак останнього не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з картки ОСОБА_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, стосовно операцій по перерахунку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 що мало місце 27 березня 2023 року.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

31 березня 2023 року Новгород-Сіверським РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097.

Згідно обставин справи 27 березня 2023 року виявлено факт вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 відносно ОСОБА_4 27 березня 2023 року.

Так, 27 березня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 знайшов оголошення в соціальній мережі «фейсбук», з приводу продажу палива з роздрібною розцінкою за кожен вид. Ціна була нижчою ніж ринкова, що його зацікавило. Зв`язавшись з продавцем на ім`я « ОСОБА_5 » за допомогою додатку «месенджер» та під час листування домовився про купівлю-продаж дизельного палива. В подальшому ОСОБА_4 , використовуючи власний телефон, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 3 700 та 5 500 грн. за дизпаливо, однак останнього не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з картки ОСОБА_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

Інформація про доступ до якої порушується питання, знаходиться у розпорядженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 що мало місце 27 березня 2023 року. При цьому доступ до даної таємниці надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по перерахунку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 що мало місце 27 березня 2023 року, яка у друкованому та електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000097 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000097 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , індекс: АДРЕСА_2 ), та можливість вилучення дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 наступної інформації:

- про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 27 березня 2023 року сумою у 3 700 (сума з комісією 3 742) гривень, із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача;

- про переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була використана в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на яку банківську картку були перераховані кошти 27 березня 2023 року сумою у 5 500 ( з комісією 5 610 грн. 50коп.), із зазначенням повного номеру картки який має 16 (шістнадцять цифр), інформацію щодо IP-адрес підключення до платіжної системи, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1