н/п 1-кс/953/3276/23
УХВАЛА
"10" травня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
08 травня 2023р. до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході обшуків, проведених 06.05.2023 за адресами:
- фактичного мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 ., належного ОСОБА_4 ;
- за місцем здійснення ОСОБА_4 незаконної діяльності у приміщенні розташованому на території складів за адресою: АДРЕСА_2 , поруч з вивіскою «ТД «КРОСС»- ПФ» ЗО яйцо мелкий и крупный», вхідні двері металеві сірого кольору, належного ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;
- за місцем здійснення ОСОБА_4 незаконної діяльності у розташованому на території складів за адресою: АДРЕСА_2 приміщенні прибудови поруч з вивіскою синього кольору з малюнками вигляді яєць, із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхідні двері металеві сірого кольору, належного ОСОБА_4 ;
- за місцем здійснення ОСОБА_4 незаконної діяльності у розташованому на території складів за адресою: АДРЕСА_2 приміщенні одноповерхової будівлі з прибудовою, під вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вхідні двері металеві синього кольору, належного ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 , - ОСОБА_9 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву, клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до судового засідання не з`явились.
Власник майна ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Вилучене при обшуках майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, вилучене 06.05.2023р. під час обшуків за адресами:
1. у кв. АДРЕСА_3 : блокнот в шкіряній обкладинці із записами, з надписом ОСОБА_4 ; зошит червоного кольору на якому мається надпис «robota.ua» із чорновими записами; мобільний телефон Iphone 12 Pro Max сірого кольору, imei1: НОМЕР_1 , належне ОСОБА_4 ;
2. у приміщенні поруч з вивіскою «ТД «КРОСС»- ПФ» ЗО яйцо мелкий и крупный», вхідні двері металеві сірого кольору розташованому на території складів у АДРЕСА_2 : мобільний телефон ТМ «Redmi Note 11», imei1: НОМЕР_2 ; imei2: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 ; цигарки без марок акцизного збору з назвою «NZ Black» - 69 пачок (по 10 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Astra» - 86 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Marshal» - 9 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Man» - 21 пачка (по 10 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Compliment Red» - 10 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Mac comfort blue» - 17 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Compliment Blue» - 328 пачок (по 25 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Milano superslim» - 30 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Compliment violet superslim» - 30 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Lucky strike» - 180 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Winston» - 130 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Marlboro red» - 40 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Kent cristal» - 20 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «King compact» - 64 пачки (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Winston premium blue» - 20 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Marble red» - 100 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Compliment Blue» - 30 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки без марки акцизного збору з назвою «Compliment Blue» - 30 пачок (по 20 цигарок в пачці); цигарки «Dragon» поміщені в прозорий полімерний пакет з застібкою, по 20 цигарок в пакеті, всього 29 пакетів; цигарки «Magnus» поміщені в прозорий полімерний пакет з застібкою, по 20 цигарок в пакеті, всього 7 пакетів; чорнові записи: учнівський зошит блакитного кольору, на аркушах якого маються рукописні записи та розрахунки з продажу з найменуваннями цигарок, на останньому аркуші зошита прикріплені скріпкою фрагменти аркушів з розрахунками з продажу цигарок; розрахунки на фрагментах аркушів, скріплені скотчем; розрахунки з найменуваннями марок цигарок на аркушах формату А 4 5 аркушів; канцелярська книга з розрахунками та записами на 1 сторінці; Грошові кошти в сумі 44 900 гривень; копії документів ФОП « ОСОБА_10 » на 13 аркушах, належні ОСОБА_4 ;
4.у приміщенні одноповерхової будівлі з прибудовою, під вивіскою «Безлюдівський м`ясокомбінат» вхідні двері металеві синього кольору розташованому на території складів АДРЕСА_2 : мобільний телефон ТМ «Iphone 14 Pro Max» фіолетового кольору (встановити ІМЕІ телефону не представляється можливим, оскільки мобільний телефон блокований паролем логічного захисту), належне ОСОБА_6 ; - мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi» сірого кольору (встановити ІМЕІ телефону не представляється можливим, оскільки мобільний телефон блокований паролем логічного захисту), належне ОСОБА_7 ; - мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy A51» червоного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_4 , ІМЕІ-2: НОМЕР_5 , належне ОСОБА_8 ;- грошові кошти у загальній кількості 94 175 гривень (з них номіналом 1000 гривень 9шт; номіналом 500 гривень 105 шт; номіналом 200 гривень 138 шт; номіналом 100 гривень - 28 шт; номіналом 50 гривень 42 шт; номіналом 20 гривень 5 шт; номіналом 10 гривень 3 шт; номіналом 5 гривень 9 шт); чорнові записи на 3 аркушах; тетра-паки з рідиною об`ємом кожний 10 літрів у загальній кількості 81 шт; 101 блок цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Compliment Blue King Size»; 5 блоків цигарок ТМ «Siz King Size Full Flavour» біло-червоні; 3 блока цигарок ТМ «Luxury Zen Blue» синього кольору; 2 блока цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «The King»; 6 блоків цигарок ТМ «Corsair Master Blend»; 4 блока цигарок ТМ «Bestman Blue»; 5 блоків цигарок ТМ «Mac Comfort Blue; 3 блока цигарок ТМ «Ashima Orange»; 4 блока цигарок ТМ «Lifa Classic Demi slims»; 108 блоків цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Ritm»; 17 блоків цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Brut» блакитні; 14 блоків цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Brut» червоні; 7 блоків цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Compliment Menthol Demi Slims»; 15 блоків цигарок (в кожному блоці по 8 пачок) ТМ «Compliment Blue Demi Slims 25XXL; 19 блоків цигарок (в кожному блоці по 10 пачок) ТМ «Compliment Blue Super Slims»; 36 блоків цигарок ТМ «Compliment Red King Size»; 13 блоків цигарок ТМ «Kyiv Classic Demi Slims»; 2 блоки цигарок ТМ «Dubao Night Blue»; 5 блоків цигарок ТМ «Marlboro Less Smell»; 3 блока цигарок ТМ «MAC Queen Size Comfort Red»; 2 блока цигарок ТМ «Marlboro Gold»; 11 блоків цигарок ТМ «Brut Black Slims»; 81 блока цигарок ТМ «Bond Blue Selection»; 70 пачок цигарок ТМ «Bond Blue Selection»; 20 блоків цигарок ТМ «Marshal Classic de Luxe»; 3 блока цигарок ТМ «Marvel Menthol Super Slims»; 13 блоків цигарок ТМ «Regina Red Original»; 10 блоків цигарок ТМ «Brut White Slim»; 9 блоків цигарок ТМ «Regina Blue Original»; 5 блоків цигарок ТМ «Kyiv Classic Red Size»; 4 блоки цигарок ТМ «Rothmans demi»; 3 блока цигарок ТМ «Marvel Super slims Red»; 4 блока цигарок ТМ «LM Loft Sea Blue demi»; 11 блоків цигарок ТМ «Gold Mount Finest premium tobaco»; 5 блоків цигарок ТМ «ОК Size 100 Red»; 4 блоки цигарок ТМ «ОК Size 100 Blue»; 8 блоків цигарок ТМ «Marlboro 20 Class A»; 1 блок цигарок ТМ «Marlboro Selected premium tobaco»; 6 блоків цигарок ТМ «Kent»; 8 пачок цигарок ТМ «Kent»; 3 блока цигарок ТМ «Kent Core»; 1 блок цигарок ТМ «Winston Classic Premium Blend»; 4 блока цигарок ТМ «Sobranie London»; 2 блока цигарок ТМ «Compliment Violet super slims; 2 блока цигарок ТМ «Queen Menthol»; 4 блока цигарок ТМ «Sobramie London/since 1979»; 1 блок цигарок ТМ «Tacian Blend Demi XXL Red»; 3 блоки цигарок ТМ «Italian Blend Demi XXL Blue»; 3 блоки цигарок ТМ «Compliment Original King Size»; 2 блоки цигарок ТМ «Dubao Classic Red»; 2 блоки цигарок ТМ «Rothmans super slim»; 10 блоків цигарок ТМ «Compliment Amber Super Slims 1»; 981 пачка цигарок ТМ «Прима»; 125 пачок цигарок ТМ «МU»; 8 блоків цигарок ТМ «Life menthol»; 10 блоків цигарок ТМ «Life strowberry»; 7 блоків (в кожному блоці по 5 пачок) цигарок ТМ «LD super slims»; 7 блоків цигарок ТМ «Life Rad»; 14 блоків цигарок ТМ «Parlament»; 6 блоків цигарок ТМ «Life Blue»; 10 блоків цигарок ТМ «Oscar Red»; 25 блоків цигарок ТМ «Compliment Blue»; 4 блока цигарок ТМ «Chesterfidd»; 8 блоків цигарок ТМ «Arizone super slims»; 14 блоків цигарок ТМ «Arizone nano slims»; 3 блоки цигарок ТМ «Camel yello»; 5 блоків цигарок ТМ «Ashime super slims»; 6 блоків цигарок ТМ «Oscar lights»; 5 блоків цигарок ТМ «Rothmans super slims»; 2 блоки цигарок ТМ «Dubao Red»; 2 блоки цигарок ТМ «Marvel»; 2 блоки цигарок ТМ «Marvel super slims»; 1 блок цигарок ТМ «Marble firde lux»; 1 блок цигарок ТМ «King»; 44 пачки цигарок ТМ «Marlboro gold»; 4 пачки цигарок ТМ «Marlboro touch»; 6 пачок цигарок ТМ «Brut Royd»; 2 пачки цигарок ТМ «Brut Black»; 6 пачок цигарок ТМ «Regina Red»; 10 пачок цигарок ТМ «Life red»; 4 пачки цигарок ТМ «Compliment Red»; 4 пачки цигарок ТМ «Marshal Classic»; 4 пачки цигарок ТМ «Italian blend Red»; 4 пачки цигарок ТМ «Lifa blue»; 9 пачок цигарок ТМ «Poll Mon Nanodmper»; 1 пачка цигарок ТМ «Regina Demi»; 1 пачка цигарок ТМ «LM Red»; 1 пачка цигарок ТМ «Mustang Black»; 1 пачка цигарок ТМ «LM Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «Mustang Fed»; 1 пачка цигарок ТМ «Keno»; 2 пачки цигарок ТМ «Mustang Red Demi»; 1 пачка цигарок ТМ «Mustang Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «JM Red»; 1 пачка цигарок ТМ «Siz King Size»; 1 пачка цигарок ТМ «Mark 1»; 1 пачка цигарок ТМ «Kyiv Classic»; 1 пачка цигарок ТМ «Jin Ling Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «Jin Ling Classic»; 1 пачка цигарок ТМ «Mustang Silver»; 1 пачка цигарок ТМ «Napoli Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «D&B Comfort»; 1 пачка цигарок ТМ «D&B Comfort Demi»; 1 пачка цигарок ТМ «20 Demi Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «JM Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «Compliment Violet»; 1 пачка цигарок ТМ «A&B Red»; 1 пачка цигарок ТМ «Pull Gold»; 1 пачка цигарок ТМ «Red Bor»; 1 пачка цигарок ТМ «Avcton red»; 1 пачка цигарок ТМ «Marvel Red»; 1 пачка цигарок ТМ «Winston Blue»; 1 пачка цигарок ТМ «Military sor mon»; 1 пачка цигарок ТМ «Армейские»; 1 пачка цигарок ТМ «Nistzu»; 1 пачка цигарок ТМ «Гуцульські»; 1 пачка цигарок ТМ «NZ gold»;1 пачка цигарок ТМ «Astra», належне ОСОБА_4 .
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1