У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000073 від 07.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000073 від 07.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, здійснили підроблення офіційних документів, які стали підставою для перереєстрації нерухомого майна та земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який дав наступні показання, що з 30.04.2014 року він являюся членом автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що адресою АДРЕСА_2 .

Так, свідок зазначив, що автокооперативна стоянка «Вимпел» утворена у 1986 року відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 332 від 09.06.1986. Автокооперативна стоянка являє собою чотири ділянки, що адресою АДРЕСА_2 , кількість машиномісць становить 307 шт. Прийняття до членів кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється відповідно до Статуту. Так, особа, яка хоче стати членом кооперативу подає відповідну заяву, а на загальних зборах автокооперативної стоянки «Вимпел» затверджується рішення стосовно прийняття до кооперативу. Надалі закріплюється машиномісце та видається лицьовий рахунок.

Членами правління автокооперативної стоянки «Вимпел» також являється ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ). Головою автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), яка перебуває за кордоном.

У 2021 році головою та членами правління автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення взяти в оренду чотири земельні ділянки за адресою АДРЕСА_2 , які знаходяться у користуванні автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому вони зайнялися підготовкою до подачі відповідних документів для взяття земельних ділянок в оренду, при цьому було визначено цільове призначення земельних ділянок та присвоєно кадастрові номери. В процесі цього стало відомо, що майно, а саме автомайстерня із шиномонтажем та естакадою, які розташовані на території автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які змінили назву та вид діяльності, тобто на момент набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), директором якого на той час був ОСОБА_10 .

29.01.2017 між минулим головою правління автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ) було укладено «Договор совместной деятельности», який передбачає собою надання в оренду автомайстерні із шиномонтажем та естакадою.

Надалі стало відомо, що уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подали відповідне клопотання на оренду земельной ділянки, яка знаходиться під автомайстернею із шиномонтажем та остекадокою, ссилаючись на те, що данні будівні у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, на земельній ділянці, де перебувала автомайстерня із шиномонтажем та естакадою так наявні більше сорока машино місць членів автокооперативної стомики « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим, 11.03.2023 було скликано загальні збори членів автокооперативної стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак ні голова, ні члени правління не скликали таких зборів, на яких було загальним голосуванням обрано ОСОБА_11 головою правління кооперативу, який до цього часу не являвся членом кооперативу.

У протоколі загальних зборів зазначено, що на зборах було присутні 150 учасників, однак насправді там було не більше сорока чоловік. Дані збори та їх результати є не дійсними.

11 лютого 2023 року на пункт охорони автостоянки невідома особа, яка відмовилась представитись (зі слів охоронця), принесла пакет документів і попросила передати його голові правління ОСОБА_9 , про що свідок дізнався зі слів останньої. Надалі, ОСОБА_9 надіслала йому у месенджері «Вайбер», копій цих документів, ними були реєстраційні документи на автомайстерню кооперативу, які говорять про те, що як мінімум з 29 листопада 2021 року приміщення автомайстерні є власністю невідомої особи гр. ОСОБА_10 , що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, сформованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 індексний номер витягу: 287409323. А вже 1 грудня 2021 року гр. ОСОБА_13 приймає рішення про передачу даного приміщення в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і того ж року 1 грудня 2021 року гр-на ОСОБА_10 було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до Рішення № 0112/21 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Допомогу у деяких питаннях юридичного характеру - ОСОБА_11 надав ОСОБА_14 , який являться членом кооперативу (місце номер 150), із відкритих джерел являться адвокатом та за його ініціативи ОСОБА_11 було скликано збори на яких обрано головою правління, а ОСОБА_14 членом правління.

Допитані як свідки члени АКС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дали аналогічі свідчення та підтвердили факт викладений в заяві.

18.04.2023 було направлено запит посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання дозвільних документів на приміщення (шиномонтаж, автомайстерня та естакада) та земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 (копії документів).

Відповідно, до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно право власності на нерухоме майно автомайстерню загальною площею 65,9 кв.м. (автомайстерня літ. «А», естакада літ «Б») зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 державним реєстратором ОСОБА_17 22.03.2019.

Відповідь на вказаний запит посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) не було надано та не повідомлено причину не надання вказаних документів.

Згідно витягу реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та зробити їх виїмку (копії), а саме документів статутних, реєстраційних документів, податкової звітності, що перебувають за місцем знаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою використання під час досудового розслідування як доказів та встановленню осіб, які можуть бути причетними до підробки реєстраційних документів, а також проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого знаходиться інформація.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000073 від 07.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копію сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1