У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000268 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

Встановив:

09 серпня 2023 року т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 01.08.2023 року, невідома особа, у ОСОБА_5 , таємно здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

За цим фактом, 02.08.2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000268 та розпочато досудове розслідування в межах кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 розповів, що у нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на яку зараховуються грошові кошти, а саме його пенсія. У зв`язку з тим, що потерпілий людина похилого віку, має погане самопочуття та його син ОСОБА_7 завжди купує для нього продукти харчування, тому здійснював накопичування грошових коштів на своїй банківській картці. Скільки саме грошових коштів було на картці він не знає. Інколи надавав картку із пін-кодом до неї своєму сину, щоб він зміг розрахуватися за комунальні послуги чи купити продукти харчування. Банківська картка була прив`язана до його номеру телефону. Телефон у нього кнопковий старої моделі, використовував його дуже рідко, тому більшість часу він постійно був вимкнений, тому про будь-які сповіщення, які могли надходити на телефон він не чув та не бачив. Навесні, точної дати не пам`ятає, як зазвичай син приїхав на вихідні. В той час він вирішив віддати свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 своєму синові ОСОБА_7 , щоб він використовував її у своїх цілях та купляв продукти харчування для нього за кошти, які маються на картці. У липні 2023 року, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_6 від сина ОСОБА_5 стало відомо, що їхній спільний знайомий ОСОБА_8 здійснив крадіжку грошових коштів із його пенсійної банківської картки, яку навесні передав своєму сину ОСОБА_9 .

Також, допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що має батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 . Оскільки його батько людина похилого віку та має погане самопочуття, він кожні вихідні приїздить до нього та привозить йому продукти харчування. Так, у березні місяці, точної дати не пам`ятає, він приїхав як завжди в гості до свого батька. У той день він йому віддав свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та надав пін-код, щоб нею користувався та здійснював покупки за кошти, які маються на картці для нього продукти харчування. У квітні місяці 2023 року у нього почалися проблеми на роботі, а також деякі особисті проблеми, тому інколи у ОСОБА_5 не було можливості приїздити до свого батька, тому він вирішив попрохати спільного знайомого ОСОБА_10 , щоб він здійснював догляд за його батьком та здійснював для нього покупки продуктів харчування та передав йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та пін-кодом до неї, яку раніше йому передав його батько та повідомив ОСОБА_11 , щоб він даною карткою розраховувався за продукти харчування для його батька. 13 липня 2023 року, він приїхав до свого батька, де під час розмови дізнався, що ОСОБА_8 будь-які продукти харчування чи чогось іншого для його батька він не здійснював. Після того, як він отримав інформацію по руху коштів банківської картки з`ясувалось, що ОСОБА_8 купляв продукти харчування для власних потреб.

Т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області вважає за необхідне отримати інформацію щодо фінансових операцій, пов`язаних з рухом коштів на банківській картці, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та прохав задовольнити дане клопотання, що у відповідності до вимог ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000268 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , т.в.о заступника начальника ВП - начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції6 АДРЕСА_4 , щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2023 по 01.08.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася та ка зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2023 по 01.08.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2023 по 01.08.2023, з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя