Справа № 495/2948/23
№ провадження 1-кс/495/1623/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 07.08.2023 року надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 05.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

04.03.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого ЗС №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів ним виявлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 22.0.2023 року надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , особа представилась працівником "ПриватБанку" та під приводом захисту потерпілої від несанкціонованої покупки в інтернеті, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки в сумі 10245,92 гривень.

05.08.2023 в період часу з 08 години 45 хвилин до 09 години 52 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області проведено обшук території домоволодіння АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку в кімнаті № 1 вищевказаного домоволодіння в дерев`яній тумбочці, яка знаходиться з ліва при в ході в кімнату було виявлено та вилучено 4 сім-карти та 4 тримачі до них, а саме:

1) тримач до сім-карти №1 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_2 ;

2) тримач до сім-карти №2 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 ;

3) тримач до сім-карти №3 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 ;

4) тримач до сім-карти №4 - оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 ;

5) сім- карта №1 оператор «Київстар» мобільний номер НОМЕР_4 ;

6) сім-карта №2 оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;

7) сім-карта №3 оператора «life» серійний номер

НОМЕР_7 ) сім-карта №4 оператор «life» серійний номер відсутній- які поміщено до сейф-пакету №WAR1109215 та визнано речовими доказами, та мають значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення наявності в кримінальному провадженні доказової бази, застосування заходу по його забезпеченню, а саме арешту майна, яке є на даний час тимчасово вилученим відповідно і в подальшому використанні відповідно ст.ст.84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, на підставі чого просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін та явка учасників.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000242 від 05.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000242 ухвалою слідчого судді по справі № 495/2948/23, провадження 1-кс/495/1564/2023 від 26.07.2023 якою надано дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 05.03.2023 на проведення обшуку будинку, з його підсобними приміщеннями, місцями, які пристосовані для зберігання майна, автомобілів, що перебувають за вказаною адресою, а також присадибної ділянки (городу) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення банківської картки № НОМЕР_8 , мобільних телефонів, сім-карт, банківський виписок та документів, носіїв інформації, на які можуть бути зафіксовані відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, що належать ОСОБА_6 або знаходились у його користуванні.

Згідно наданого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 05.08.2023 у період часу з 08 год. 45 хв. по 09 год. 52 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого в кімнаті № 1 вищевказаного домоволодіння в дерев`яній тумбочці, яка знаходиться з ліва при в ході в кімнату було виявлено та вилучено 4 сім-карти та 4 тримачі до них, а саме:

1) тримач до сім-карти №1 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_2 ;

2) тримач до сім-карти №2 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 ;

3) тримач до сім-карти №3 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 ;

4) тримач до сім-карти №4 - оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 ;

5) сім- карта №1 оператор «Київстар» мобільний номер НОМЕР_4 ;

6) сім-карта №2 оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;

7) сім-карта №3 оператора «life» серійний номер

НОМЕР_7 ) сім-карта №4 оператор «life» серійний номер відсутній- які поміщено до сейф-пакету №WAR1109215

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу нформації, що містяться на вилученому під час огляду майні у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 05.08.2023 вилучене в ході проведення обшуку майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 05.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1) тримач до сім-карти №1 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_2 ;

2) тримач до сім-карти №2 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_3 ;

3) тримач до сім-карти №3 - оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 ;

4) тримач до сім-карти №4 - оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_5 ;

5) сім- карта №1 оператор «Київстар» номер телефону НОМЕР_4 ;

6) сім-карта №2 оператор «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;

7) сім-карта №3 оператора «life» серійний номер НОМЕР_9 ;

8) сім-карта №4 оператор «life» серійний номер відсутній, які поміщено до сейф-пакету №WAR1109215.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1