Справа № 467/605/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000063 від 04 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідча посилається на те, що 04.05.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.05.2023 року близько 15 години 00 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 89000 грн.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що останній є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , на рахунку якої було 89000 грн.

03.05.2023 року близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та чоловічий голос представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що існує загроза блокування його карткового рахунку та з метою збереження грошових коштів необхідно виконати прості умови в телефонному режимі, а саме назвати останні чотири цифри карткового рахунку, а також на зворотній стороні назвати три цифри у спеціальному віконці (CVV код). Чоловік ввійшов в довіру та потерпілий назвав йому останні чотири цифри ...7981, та CVV код 034, після чого чоловічий голос повідомив що з ним зв`яжеться представник. Розмова після цього була завершена, та о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_4 зайшовши в особисті листування виявив смс-повідомлення про зняття грошових коштів з картки на загальну суму 89000 грн.

Відразу після цього потерпілий зателефонував на гарячу лінію та повідомив про шахрайські дії та заблокував картку.

Як зазначено у клопотанні, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання та просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у головному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Миколаївській області ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14 години 00 хвилин 03.05.2023 року по 16 годину 00 хвилин 03.05.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1