Справа № 183/2730/23
№ 1-кс/183/1999/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31.05.2023 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за № 0000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2022 року невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03 листопада 2022 року вона знаходилась за місцем свого мешкання. У вечірній час цього ж дня, приблизно о 17 годині 19 хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , привіталися та повідомили, що грошові кошти переводяться на інтернет сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого поклали слухавку. Після цього, приблизно о 17 годині 22 хвилини та о17 годині 24 хвилини з банківської картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в розмірі 9880 (дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень та 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні відповідно, але ніяких операцій вона не проводила, нічого не купувала, невідомі інтернет сайти та посилання не відвідувала.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 04 листопада 2022 року, яку ОСОБА_5 отримала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 03 листопада 2022 року з банківської карти № НОМЕР_4 двічі відбувся переказ грошових коштів у сумі 9880 (дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень та 7072 (сім тисяч сімдесят дві) гривні відповідно на яку карту та куди саме не зазначено.

Під час подальшого досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмку інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 . Згідно отриманої інформації встановлено, що:

1.03.11.2022 року о 17:22:33 год. з карти № НОМЕР_2 переведені грошові кошти в сумі 9880 грн. на карту/рахунок одержувача № НОМЕР_5 , МСС НОМЕР_6 , термінал НОМЕР_7 , код авторизації 522008, ID транзакції НОМЕР_8 , ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕВОД С КАРТЫ A24M.A-BANKCOMUA C2A, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32»;

2.03.11.2022 року о 17:24:24 год. з карти № НОМЕР_2 переведені грошові кошти в сумі 7072 грн. на карту/рахунок одержувача № НОМЕР_5 , МСС НОМЕР_6 , термінал НОМЕР_7 , код авторизації 204009, ID транзакції НОМЕР_9 , ПІБ одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕВОД С КАРТЫ A24M.A-BANKCOMUA C2A, KYIV, UA ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32»;

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про номер рахунку (номер карти) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 03.11.2022 року о 17:22:33 год. в сумі 9880 грн. код авторизації 522008, ID транзакції 4, та о 17:24:24 год. в сумі 7072 грн., код авторизації 204009, ID транзакції 2, інформацію про його власника, руху грошових коштів за цим рахунком,з зазначенням дати та часу, місць знаття грошових коштів та іншої інформації в проміжок часу з 03.11.2022 року по 03.12.2022 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

На цих підставах слідчий просить надати групі слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В клопотанні слідчий зазначає, що просить розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.5).

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_2 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 (а.с.10-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 18.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про:

- власника банківського рахунку (повної справи юридичного оформлення рахунку), на який 03.11.2022 року о 17:22:33 год. були перераховані грошові кошти в сумі 9880 грн., код авторизації 522008, ID транзакції 4, та о 17:24:24 год. в сумі 7072 грн., код авторизації 204009, ID транзакції 2;

- рух коштів з банківського рахунку, на який 03.11.2022 року о 17:22:33 год. були перераховані грошові кошти в сумі 9880 грн., код авторизації 522008, ID транзакції 4, та о 17:24:24 год. в сумі 7072 грн., код авторизації 204009, ID транзакції 2, за період часу з 03.11.2022 по 03.12.2022 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного рахунку;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми, ПІБ, дати народження та місця реєстрації (мешкання) особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківського рахунку, на який 03.11.2022 року о 17:22:33 год. були перераховані грошові кошти в сумі 9880 грн., код авторизації 522008, ID транзакції 4, та о 17:24:24 год. в сумі 7072 грн., код авторизації 204009, ID транзакції 2, за період часу з 03.11.2022 по 03.12.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 05 (включно) серпня 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1