Справа № 131/826/23
Провадження № 1-кс/131/13/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання ст. дізнавача ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2023 року за № 0000110, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 06.06.2023 до чергової частини ВП №3 Вінницького РУП надійшов рапорт о/у СКП ВП № 5 ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 2776 від 25.05.2023 було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 9700,00 грн., за купівлю мопеда в соціальній мережі «Instagram», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти було перераховано через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про дану подію 07.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000110 від 07 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав наступне, що він у « ОСОБА_6 », вирішив сину придбати скутер. Під час переписки із менеджером даного акаунта, син вибрав собі скутер та домовився про спосіб оплати та доставки. Після чого, цього ж дня, близько 14:00 години його син здійснив перерахунок коштів із телефона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 9 700,00 грн. на банківські реквізити, а саме отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_3 . В подальшому під час переписки їх було повідомлено, що скутер відправлять 22.05.2023 року, після чого вони чекали товар але результату ніякого не було. Тоді 25.05.2023 року близько 10:00 години їхню переписку було видалено та їхній акаунт добавлено в чорний список та заблоковано.

Спілкування із менеджером було лише в мережі Інтернет «Instagram», телефонних розмов не було.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансової операції по рахунку за реквізитами НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, тому ст. дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Ст. дізнавач ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Старшого дізнавача ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000254, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за по рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00:00 год 21 травня 2023 року до 00:00 год 30 травня 2023 року;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , знімалася готівка у період часу з 00:00 год 21 травня 2023 року до 00:00 год 30 травня 2023 року;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: