Справа № 712/6725/23
Провадження № 1- кс/712/3141/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за № 0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України встановлено, що близько з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин 18.01.2023 перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підійшов невідомий раніше йому чоловік, на вигляд 35-40 років, середньої тіло будови, зростом близько 170-175 см., назвавшись ОСОБА_6 , який був одягнений в куртку темного кольору, штани темного кольору, все що я запам`ятав потерпілий, виявив відсутність власного мобільного телефону та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказав, що 18.01.2023 ввечері після спілкування з громадянином на ім`я ОСОБА_6 та повернувшись до дому та ліг відпочивати. Ранком при перевірці власних кишень виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Sigma» (кнопковий телефон), модель X-style 24 ONYX, IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ; SN: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , а також помітив, що відсутня пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) повного номеру не пам`ятає. Спочатку подумав, що загубив, тому відразу пішов до терміналу, що знаходиться на перехресті вул. Чорновола-Бидгорська в м. Черкаси та вирішив провірити картку універсальну ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , але йому показало помилку, що невірно зазначений пін код. Після чого він перевірив картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , але також показало помилку, що невірно зазначений пін код.

20.01.2023 року звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , для заблокування викраденої банківської картки. В ході спілкування з представником банку гр. ОСОБА_5 стало відомо, що було здійснено списання грошових коштів в сумі 65079,33 грн., отримавши виписку в банку, що грошові кошти знімалися через банкомат в сумі по 4000 грн. п`ять разів, а решта коштів були перераховані на іншу картку отримувач якої ОСОБА_8 .

Запитавши в представника банку, яким чином було перерахування коштів, мені повідомили, що за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що гр. ОСОБА_5 заперечив, так як на його мобільному телефоні даний додаток, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , був відсутній, тому що в мене був звичайний кнопковий телефон, а не смартфон.

Отримавши виписку з Українського бюро кредитних історій, я дізнався що на мене було відкрито кредит в кредитній спілці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 о 08 годині 52 хвилині, що підтверджується випискою з УБКІ.

В ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- Сімко-тримачі з абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- Сімко-тримач з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_17 ;

- Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25

- Сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30

- Сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Iccid (Integrated Circuit Card IDentifier) ??- унікальний міжнародний номер сім-карти, який присвоюється кожній картці, даний код є індивідуальним і не повинен повторяться): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Слідча в клопотанні вказує, що в зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000245

внесені до вказаного реєстру 24.01.2023 року за фабулою: «18.01.2023 р. в період часу з

з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин в умовах воєнного стану, невстановлена особа, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , скориставшись безпорадним станом гр. ОСОБА_5 , таємно викрала мобільний телефон «Сігма» та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому викрала грошові кошти в сумі 65079 грн. 33 коп. (ЄО-3158 від 24.01.2023) - правова кваліфікація ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань інформації, а також інформацію щодо того, які ІМЕІ були використані у сім-карток, вилучених в ході обшуку 24.05.2023 з наступними даними абонентських номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та з Iccid НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період часу з 01 листопада 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень (без зазначення їх змісту), маршрутів передавання, інтернет з`єднань, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-карток які використовувались в зазначених мобільних терміналах з вказаним номерів з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1