Справа № 686/9064/23
Провадження № 1-кс/686/3035/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000624,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2023 року дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 24.09.2022 по 26.09.2022 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході листування в месенджері «телеграм», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 внаслідок чого було заподіяно матеріальної школи на суму 28000 грн.

01.10.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування, потерпілої було встановлено, що 24.09.2022 близько 12 години їй на додаток «Вацап» до якого прив`язаний мобільний номер НОМЕР_6 з абонентського номеру НОМЕР_7 надійшло повідомлення щодо неофіційного працевлаштування в AmazonУкраїна із відображенням посилання у іншому додатку, а саме у додатку «Телеграм».

Так, схема заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була наступна: після проходження реєстрації сайт дарує 150 грн., які одразу ж зараховуються на відповідний балансовий рахунок, після чого, для заробітку, необхідно виконувати завдання, наприклад необхідно здійснювати оплату товару коштами, що перебувають на балансі, при цьому грошові кошти з балансового рахунку. Так вона перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на загальну суму 28000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 24.09.2022 по теперішній часта долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

-номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 24.09.2022 по теперішній час.

-номер рахунку та назву банківської установи з якої було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 24.09.2022 по теперішній час.

Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Ухвала діє по 12 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1