Провадження № 1-кс/742/704/23
Єдиний унікальний № 742/2058/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеному до ЄРДР № 0000197 від 01.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те що, 29.04.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та запропонував придбати талони на паливо АЗС. Після чого заявник з картки НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_5 1991 р.н. здійснив перерахунок грошових коштів на рахунок невідомої особи двома транзакціями в сумі 6730 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 та 5815 гривень на картковий рахунок НОМЕР_5 . Після чого заявник талони не отримав та кошти не було повернуто.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000197 від 01.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом продажу талонів на паливо АЗС». Після отримання коштів особа талони на пальне не відправляє та на зв`язок не виходить. Під час вчинення шахрайських дій використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти № НОМЕР_6 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунків та переліченої інформації по рахунку, № НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву досудовому розслідуванні кримінального провадження внесеному до ЄРДР № 0000197 від 01.05.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунків та переліченої інформації по рахунку, № НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023, а саме: про оформлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 29.04.2023 по 03.05.2023;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 29.04.2023 по 03.05.2023 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_16