Провадження № 1-кс/592/5544/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002724 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263, ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.263, ч.1 ст.190 КК України.

До Сумського РУП надійшло повідомлення про те, що на території м.Суми місцевий мешканець, який входить до складу територіальної оборони Сумської області вимагає грошові кошти у громадянина за неіснуючий борг в сумі понад 100000грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що його знайомий ОСОБА_5 вимагає від нього гроші за неіснуючий борг у сумі 100000грн., погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень потерпілому. З цією метою ОСОБА_5 змусив потерпілого протягом часу з 2022 року по червень 2023 безкошктовно працювати на СТО, а також вступити до дав ДФТГ та віддати йому банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат, на яку кожного місяця надходять грошові кошти за службу в ДФТГ. Грошові кошти за вказаний період часу з картки знімає та використовує ОСОБА_5 . Крім того потерпілий повідомив, що ОСОБА_5 викрав автомобіль належний потерпілому ОСОБА_4 ВАЗ НОМЕР_1 .

Також потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження виписку по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, № НОМЕР_2 .

На даний час вищевкзана банківська картка потерпілим заблокована. У подальшому ОСОБА_5 , дізнавшись про це, продовжує погрожувати потерпілому фізичною розправою.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 за період часу з 22.07.2022 року до 14.08.2023 року, оскільки вилучена інформація може мати доказове значення у кримінальному провадження, оскільки відомості надані представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, а також відео- та фото-матеріали осіб під час користування банківськими картками у терміналах. Крім того, подальший рух грошових коштів потерпілого не встановлено, та вилучена інформація міститиме відомості щодо інших банківських рахунків, на які було переховано грошові кошти ОСОБА_4 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- номери банківських карток, відкритих за банківським рахунком;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових клієнтом по банківському рахунку № НОМЕР_3 період часу з 22.07.2022 року до 14.08.2023 року;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім картках, відкритих по рахунку № НОМЕР_3 період часу з 22.07.2022 до 14.08.2023 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу та розшифруванням контрагентів, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- фото- та відео-матеріали зняття грошових коштів у банківських терміналах за період часу з 01.06.2022 року до 14.08.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1