Справа № 372/2334/23
Провадження 1-кс-661/23
ухвала

Іменем України

24 травня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження №0000422 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, 06.09.2022 року надійшла заява від Головного Управління Пенсійного фонду України у Київській області , про те, що під час перевірки актів протоколів Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено факт смерті ОСОБА_3 актовий запис №505 від 11.08.2022, в період з березня - липня невстановлена особа отримала пенсію ОСОБА_3 використовуючи її банківські картки (ЄО№10998).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколів звірки ДРАЦС та ППВП від 12.08.2022 року встановлено факт смерті ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 актовий запис № 505 від 11.08.2022.

12.08.2022 АТ « Ощадбанк » направлено лист № 1000-0501-8/75401 про повернення пенсійних коштів за березень-липень 2022 в сумі 19814, 50 грн.

15.08.2022 року АТ « Ощадбанк » кошти повернуті в межах наявного залишку 86,54 грн, за допомогою на поховання станом 25.08.2022 за померлу ОСОБА_3 не зверталися.

Таким чином, сума безпідставно отриманих коштів невідомою особою з особистого рахунку ОСОБА_3 відкритого в АТ « Ощадбанк » становить 19727, 96 грн.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », (адреса юридичної особи: 01001, Україна, м. Київ, вул . Госпітальна, 12-Г , ЄРДПОУ 00032129 ), а саме:

-відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « Ощадбанк » за рахунком № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом; відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « Ощадбанк » за рахунком № НОМЕР_2 .

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за рахунком № НОМЕР_2 в період з березня - липня 2022 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

-інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « Ощад 24/7 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з березня-липень 2022 року, а також фото-відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з березня - липень 2022 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г , а тому старший дізнавач сектору дізнання звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що сектором дізнання Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 07 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », (адреса юридичної особи: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , ЄРДПОУ 00032129 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати АТ « Ощадбанк », що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, таршому дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « Ощадбанк », (адреса юридичної особи: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , ЄРДПОУ 00032129 ), а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « Ощадбанк » за рахунком № НОМЕР_2 ,

- обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом;

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « Ощадбанк » за рахунком № НОМЕР_2 .

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по рахунку за рахунком № НОМЕР_2 в період з березня - липня 2022 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу.

-інформації про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « Ощад 24/7 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з березня-липень 2022 року, а також фото-відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з березня - липень 2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1