печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000300 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 384 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що у період 2019-2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_7 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_22 .

Встановлено, що до заволодіння майном ТОВ «Укрбуд девелопмент», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд Інвест», ТОВ «Регіональні ресурси» причетний ОСОБА_6 .

У ході здійснення досудового розслідування слідчим у зв`язку із виникненням обставин, передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаного із врятуванням майна, у період часу з 09 год. 00 хв. по 13 год 47 хв. 17.05.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою врятування майна, відшукання та вилучення майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- флеш-носій чорно-сірого кольору із написом Transcend з серійним номером об`ємом 512 МВ, на якій міститься файл із назвою: Поступ._расх_2020_1кв.2021_М_1.exl

- копія договору № 77AA 9885020 щодо купівлі частки у товаристві, зареєстрованому у Російській Федерації на ім`я ОСОБА_6 на 4 арк.;

- копія договору № 77АА 9885017 щодо купівлі частки в уставному капіталі товариства зареєстрованого у Російській Федерації на ім`я ОСОБА_6 на 4 арк.;

1. файл в якому містяться копія фотографій автомобіля марки Mercedes Benz - 2 шт.; експертний висновок № 217/06 від 24.06.2008 на 3 арк.; копія митної декларації № 64378 на 1 арк.;

2. файл в якому містяться: оцінка автомобіля № 1336/2/11/Ко від 30.09.2011 з фотографіями на 2 арк.;

3. файл в якому містяться: митна декларація № 11І008480v від 05.10.2011 на 1 арк.; банківська квитанція про оплату віл 12.10.2011 на 1 арк.; оцінка автомобіля № 1336/2/11/Ко від 30.09.2011 на 2 арк.; інвойс № 2534 від 08.04.2012 на 1 арк.; договір купівлі-продажу від 05.09.2012 на 1 арк.; контракт на продаж від 25.09.2011 на 1 арк.; чек про продаж від 25.08.2008 на 1 арк.; технічний паспорт № НОМЕР_1 на 1 арк.;

4. контракт на продаж автомобіля від 11.07.2008 (не підписаний) на 5 арк.;

5. файл в якому містяться: копія висновку спеціаліста від 27.05.2008 на 1 арк.; копія висновку спеціаліста № 11/11/453 від 27.05.2008 на 1 арк.;

6. квитанції про оплатну на 5 арк.;

7. завірена копія довіреності № ВСІ 959906 від 13.05.2006 на 1 арк.; розписка на 1 арк.; копія квітанції на 1 арк.; копія технічного паспорту на авто із номерним знаком № НОМЕР_2 на 1 арк.;

8. кольорові фотографії з характеристикою автомобіля Mercedes 540k на 1 арк.;

9. факс на імя ОСОБА_23 на 11 арк.;

10. Роздруковані матеріали щодо характеристики автомобіля на 14 арк.; 11.файл, в якому міститься технічний паспорт автомобіля з номерним знаком НОМЕР_3 на 1 арк.; оцінка автомобіля від 06.10.2011 на 3 арк.; договір купівлі-продажу від 05.09.212 на 1 арк.;

12. файл в якому містяться: технічний паспорт № НОМЕР_4 пластиковий; довіреність № НАС 974224від 05.12.2015 на 1 арк., а також копія даного документа на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_24 на 2 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_24 на 1 арк.;

13. файл в якому містяться: довіреність № ВСІ 252184від 03.08.2005 на 1 арк.; митна декларація № /8/002828на 3 арк.; лист від компанії Ronex щодо вартості доставки на 10 арк.; квітанції про оплату вартості доставки на 5 арк.;

14. файл в якому містяться: копія технічного паспорту № НОМЕР_5 на 1 арк.; фотокопія документу № 13152B на 1 арк.; копія технічного паспорту № НОМЕР_6 на 1 арк.; копія та оригінал технічного паспорту № WAF-PB23 на 5 арк.; лист щодо витрат на перевезення від 15.05.2008 (оригінал на 1 арк., копії на 4 арк.; лист компанії Dekra від 15.05.2008 на 4 арк., а також його копії в 2 прим. На 8 арк.; копії технічного паспорту № WAF-PB23 в 3 примірниках на 6 арк.;

15. журнал щодо ретро-автомобілей Heritage Motor Cars на 5 арк.; дві фотографії автмобіля, опис автомобіля та його історії на 2 арк.;

16. файл в якому містяться: гарантійний талонна 2 арк.; агентський договір № Панч- 00024 на 4 арк.; договір доручення від 25.11.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 8-45/2019/1612394 на 1 арк.; брошура з характеристиками мотоцикла на 2 арк.;

17. файл в якому містяться: технічний паспорт № НОМЕР_7 на 10 арк.;

18.Файл в якому міститься лист №DН/342/ RC127/DC від 29.02.2008 на 1 арк., лист №CSA 305/31 на й арк.;

19.Файл в якому міститься довереность от 21.05.1991 на 1 арк., технічний паспорт № НОМЕР_8 на 9 арк.

20.Файл в якому містяться ключі 2 штуки від автомобіля Мерседес;

21.Характеристика двигуна автомобіля на 1 арк.;

22.Конверт колекціонера із документами щодо користування автомобілем 1886 р. в якому містяться 3 брошури;

23.Копія документу із №217718 на 2 арк.;

24.Фотознімки ретро-автомобілей на 9 арк., брошури щодо характеристик автомобіля нап 5 арк.;

25.Фотознімки автомобілей - 7 штук;

26.Фотознімки чорно-білі ретро-автомобіля на 15 арк., довіреність (копія)№616 від 13.04.2002, копія техпаспорту №БО193499 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засорбу№ НОМЕР_9 на 1 арк., копія довідки рахунку на 1 арк., чорнові записи на 1 арк.,

27.Технічний паспорт № НОМЕР_10 ;

28.Файл в якому міститься довіреність № НОМЕР_11 на 1 арк., технічний паспорт № НОМЕР_12 ;

Картонна папка із написом «Retroatelier» з товарним чеком №ДМ-К-00250 від 10.07.2010, копія свідоцтва № НОМЕР_13 , копія свідоцтва ФОП № НОМЕР_14 ; картонка листівка із зображенням авто, технічний паспорт № НОМЕР_15 , файл в якому міститься технічний паспорт № НОМЕР_16 , довіреність №НМО365312 від 07.06.2017, витяг, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_17 , довіреність №ВКТ828209; чорнові записи на 2 арк., технічний паспорт № НОМЕР_18 на 4 арк., довіреність №ННЕ485139, витяг на 2 арк., лист від 14.08.2019, акт приймання-передачі автомобіля, копія довіреності №НОР016962 від 17.07.2020 на 1 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20117/23-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_25

Слідчий суддя ОСОБА_1