У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 Справа №607/10859/23

1-кс/607/3474/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 19.06.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів прокурора Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 19.06.2023р. в рамках кримінального провадження №0000351 від 26.10.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даній карті та рахунку в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023, в паперовому або електронному вигляді: документів, які містять інформацію по вказаному номері банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером вищевказаної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначеної карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаної банківської карти та рахунку (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті, рахунку); інформацію про з`єднання із ІР-адресами при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою, рахунку, при використанні Інтернет додатку (програми). Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що для отримання коштів від потерпілих, які отриманні шляхом обману, а також для оплати учасникам групи винагороди за злочинні дії та для подальшого виводу коштів, вказані особи використовували банківський рахунок, картки підозрюваної ОСОБА_7 , яка в подальшому кошти отриманні від злочинних дій, а саме шахрайства перераховувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , яка прикріплена до рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 .

Старший слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці та рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номері карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які зазначенні вище в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 від 19.06.2023р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даній карті та рахунку в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023, в паперовому або електронному вигляді:

- документів, які містять інформацію по вказаному номері банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером вищевказаної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01.01.2022 по 23:59 год. 17.06.2023;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначеної карти та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформацію про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаної банківської карти та рахунку (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаній банківській карті, рахунку);

- інформацію про з`єднання із ІР-адресами при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаною банківською картою, рахунку, при використанні Інтернет додатку (програми).

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1