Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/798/23
У Х В А Л А

19 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000106 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: а саме документів реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі до інформації про відкриті/закриті рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, інформації щодо IP адреси подання звітності (вхід в електронний кабінет платника податків, час створення та подання податкової звітності, тощо), інформації щодо подання звітності по ПДВ за період часу із моменту взяття на облік 25.11.2021 по 26.04.2023; інформації щодо реєстрації податкових накладних за вказаний період часу та документів що стали підставою для такої реєстрації; інформації щодо заборгованості по податках та зборах; інформації щодо документів, які стали підставою для видачі електронних цифрових підписів; інформації щодо документів, які стали підставою для внесення підприємства до Єдиного державного реєстру платників податку на додану вартість; інформації щодо чисельності працюючих та працевлаштованих осіб у вищевказаному підприємстві, їх доходи, а також інформації щодо проведених перевірок та їх результатів, з можливістю огляду зазначених документів та вилучення їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено допит представника цивільного позивача ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 та менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке реалізовує паливо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вже, 26.01.2023 було укладено договір поставки №755 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5

27.01.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, особа на ім`я ОСОБА_6 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон.

Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Від так, особа на ім`я ОСОБА_6 заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну сум 2 100 000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок платника: НОМЕР_6 на рахунок отримувачу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , МФО - НОМЕР_4 ) за дизельне паливо.

Беручи до уваги вищевказане, службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення вищевказаних перерахованих коштів зясовано наступне: 27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з рахунку НОМЕР_8 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховано кошти в розмірі 2 100 000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Надалі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_10 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ( АДРЕСА_3 ) в сумах 550 000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень.

Після цього, кошти були спрямовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_4 ) відкритий рахунок НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ( АДРЕСА_5 ) відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

В подальшому кошти були спрямовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що має рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_17 , після цього, кошти були перераховані на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та саме на цих рахунках на даний час містяться грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським способом заволоділа особа на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в підтверджені/спростуванні факту здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сплати ПДВ у бюджет держави, від так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційно-облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

У поданому клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання із залученням представника цивільного позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , однак слідчий суддя, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала таке клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує, необґрунтовано необхідність надання такого доступу. Зокрема, в клопотанні зазначається, що дана інформація необхідна для підтвердження фінансово-господарської діяльності підприємства та сплати ПДВ у бюджет. Однак, отримання такої інформації не відповідає відомостям, внесеним в ЄРДР в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через необґрунтованість, недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною п`ятою та шостою статті 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1