Справа № 439/735/23 Провадження № 1-кс/439/254/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

20 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 000102, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що знаходиться в м. Київ, та в його філіях, відділеннях, представництвах та інші відокремленних підрозділах, розташованих у м. Львів та Львівській області, а саме: інформацію про власника карток та рахунків із кодом НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , а саме всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2023 року по 23:59 год. 18 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2023 року за № №000102 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 09 квітня 2023 року о 18.37 год. невідома особа під час купівлі в ОСОБА_5 товару на "ОЛХ" та спілкування через мобільний додаток "Viber" по абоненському номеру НОМЕР_3 отримала персональні дані до його банківського рахунку, відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , звідки незаконно списала його грошові кошти в сумі 21 205,5 гривень, а також до його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номера якої він не знає, з якої списала грошові кошти в сумі 60 923,25 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди на загальну суму 82 128,75 гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 5 6), він користується соціальною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримує заробітну плату на банківський рахунок № НОМЕР_5 , також у нього в користуванні була кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повністю номера не знає, однак перші цифри картки 4149, а остатні 2565. 09 квітня 2023 року зранку, він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж 4-х коліс до автомобіля марки «Opel». Оголошення було розміщено на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 . Цього ж дня, його оголошенням зацікавився покупець, яка звернулася до нього через мобільний додаток «Viber» (її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , підписана, як ОСОБА_6 ). Ця жінка написала, що вже переказала грошові кошти на «ОЛХ з доставкою» та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після того, як він відкрив це посилання, почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з банківських рахунків. З його банківських рахунків були списані грошові кошти в сумі 21 205,50 грн. та 60 923,25 грн. відповідно, 19 000 грн. з яких переказана на банківський рахунок невідомого йому ОСОБА_7 ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 . На картку НОМЕР_8 було здійснено два перекази у сумах 18 000 грн. (та комісія 50 грн.) та 29 999 грн. (та комісія 150 грн.), на рахунок НОМЕР_9 ОСОБА_8 3 100 гривень (комісія 15.50 гривень). 10 квітня 2023 року о 14.29 год. на його картковий рахунок НОМЕР_10 повернулись грошові кошти в сумі 29 000 гривень. Такими чином невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 51 354,50 гривень.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Бродівського районного суду в цьому криімнальному провадженні вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_9 , 09 квітня 2023 року о 18:46 год. та 18:48 год. здійснено на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", власник картки якої із кодом НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 (а.с. 7 8).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції в в день заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не мотивовано, а також не містить найменування філії, представництв та відділень Банку в м. Львові.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника карток та рахунків із кодом НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , а саме всіх рахунках та картках відкритих на дану особу та рух коштів по цих рахунках (картках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2023 року по 23:59 год. 09 квітня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріали операцій та даних особи, на яку відкритий рахунок, та документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1