Справа № 539/1951/20
Провадження № 1-кс/539/440/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001259 від 24.08.2017 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочате за зверненнями ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неправомірних дій ряду громадян серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 по відношенню до спадкового майна його померлого батька ОСОБА_8 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що на дату смерті, батько був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Частка в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 60%, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »-80%. решта в рівних частинах належали ОСОБА_9 та ОСОБА_5 . У відповідності до ч. 1 ст. 1269 ЦК України, 17 березня 2010 року, він в встановленому законом порядку звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відповідною заявою про прийняття спадщини згідно закону, оскільки ОСОБА_8 заповіту не залишив. Без його відома у червні 2010 року за рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 виведено зі складу учасників у зв`язку зі смерті, а його частки перерозподілили між собою ОСОБА_9 та ОСОБА_5 . В подальшому за рішенням загальних зборів, отримали кредит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1,5 млн грн в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., передавши в заставу адміністративно торговий комплекс та цех соління риби, а також земельну ділянку площею 0,2544 га. на котрій і розташована нерухомість. Отримані кредитні кошти в розмірі 1,5млн грн. були витрачені в невідомому напрямку. Влітку 2010 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 передали свої корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в подальшому займається ліквідаційною процедурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До початку ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », все ліквідне майно було переведено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В цей же час до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (по 45%)

Оскільки, за чисельними зверненнями до керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його права на частку батька не визнавалися, він був змушений звернутися до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою про визнання свого права.

12.05.2017 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області було винесено рішення у справі № 539/248/17 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Державного нотаріуса Другої лубенської нотаріальної контори про визнання права власності в порядку спадкування, відповідно до котрого судом вирішено визнати за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку спадкування після померлого ОСОБА_8 , право власності на частину частки ОСОБА_8 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пропорційну частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та право власності на частину частки ОСОБА_8 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропорційну частці у статутному капіталі 17.10.2018 року Постановою Верховного Суду Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 12.05.2017 року та Ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 11.07. 2017 року залишено без змін.

Згідно з інформацією отриманою з ГУ ДФС у Закарпатській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 , р/р № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_6 , р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.

За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001259 від 24.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документівслідчим із числа слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по 09.06.2023, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_2 , р/р № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 № НОМЕР_21 ;

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_6 , р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1