Справа № 595/1168/23
Провадження № 1-кс/595/400/2023
У Х В А Л А

04 липня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 16.06.2023 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 16.06.2023 по дату винесення ухвали якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по дату винесення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по дату винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка. Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату винесення ухвали.

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 23.06.2023 року в ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Соколів Чортківського району, про те, що 17.06.2023 року, о 10 год. 00 хв., він користуючись всесвітньою мережею інтернет перейшов на сторінку «Інстаграм», а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки « Айфон 11 про.макс» за ціною 4100 гривень. Узгодивши в додатку «Інстаграм» умови купівлі-продажу мобільного телефону з невідомим продавцем, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирма транзакціями здійснив переказ грошових коштів у загальні сумі 12100 гривень з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на вказані продавцем банківські рахунки: НОМЕР_4 та НОМЕР_2 .

24 червня 2023 року про драну подію внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 17 червня 2023 року, приблизно о 10 год. 00 хв., користуючись всесвітньою мережею Інтернет він, зайшовши на сторінку «Інстаграм», а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 11 Про Макс» за ціною 4100 гривень. Дана інформація його зацікавила, так як вже певний період часу здійснював пошук подібного мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем шляхом переписки, остання представилась йому як ОСОБА_6 , після чого вони почали домовлятися про дану покупку. Під час їхньої переписки продавець повідомила про те, що йому необхідно внести передоплату у сумі 2050 гривень, а решту суми грошових коштів надіслати після отримання ним мобільного телефону. На дану пропозицію він погодився. В подальшому ОСОБА_6 за допомогою смс-повідомлення надіслала паспорт громадянина України, що підтверджує її особу, сфотографований мобільний телефон, а також картковий номер банківської карти № НОМЕР_4 , на який потрібно було перечислити грошові кошти. Маючи в наявності карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , якою користуюється уже довгий період часу, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він перечислив грошові кошти у сумі 2050 гривень на вищевказаний картковий номер. Того ж дня, через деякий час, до нього знову прийшло смс-повідомлення від продавця, в якому було зазначено, що потрібно перечислити решту суми грошових коштів, а саме 2050 гривень, щоб при отримані товару не оплачувати послугу накладеного платежу. Після чого ОСОБА_6 надіслала смс-повідомлення та інший картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потрібно було перечислити гроші. Скориставшись знову додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він провів транзакцію на суму 2050 гривень (загальна сума 4100). За попередньою домовленістю куплений ним мобільний телефон мав бути доставлений на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 с.Трибухівці Чортківського району Тернопільської області. Приблизно о 15:00 год., того ж дня, від ОСОБА_6 знову надійшло смс-повідомлення, де остання вказувала, що додатково потрібно перечислити грошові кошти у сумі 8000 гривень для того, щоб оплатити послуги кур`єрської служби з метою страхування мобільного д телефону. Також під час переписки з продавцем, остання додала, що він може оплатити дану послугу двома транзакціями, тобто по 4000 гривень, а також запевнила, що в подальшому, коли він отримає мобільний телефон, вищевказані грошові кошти будуть йому повернуті, тому після даної переписки знову ж таки скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він двома транзакціями перечислив по 4000 гривень ( загальна сума 8000 гривень) на картковий рахунок банківської карти № НОМЕР_2 . Після відправлення грошових коштів ОСОБА_6 мала надіслати потерпілому трекінг, за допомогою якого він міг би відстежувати рух відправленої посилки та будь-яких смс-повідомлень від неї не надходило. Намагаючись ще декілька раз зв`язатись з продавцем, ніякої відповіді більше не було. В подальшому 18.06.2023 року його було повністю заблоковано у переписці та на сайті, де він замовляв мобільний телефон.

24 червня 2023 року, згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковому номеру № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 17.06.2023 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування, тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000100, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію, а саме

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по 04.07.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу 16.06.2023 по 04.07.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 16.06.2023 по 04.07.2023 якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по 04.07.2023;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем карткового номеру AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 16.06.2023 по 04.07.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказана банківська картка.

Інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 04.07.2023.

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1