УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотанняслідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у приміщенні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення, посадові інструкції з відміткою про ознайомлення виконробів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки про потребу ТМЦ дільниці капітального ремонту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших дільниць по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному, поточному ремонту, тощо за 2022 рік; матеріальних звітів за 2022 рік; журналів в`їзду-виїзду вантажного автотранспорта та списання ПММ за 2022 рік; наказів про відрядження працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; наказів про виведення працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботу у святкові та вихідні дні за 2022 рік; серверів з заявками про потребу ТМЦ за 2022 рік; серверів-зберігання в цифровому та електронному вигляді документів бухгалтерського обліку та інших первинних документів (прибутково-витратні документи, матеріальні звіти, тощо); табелів про нараховану заробітну плату за 2022 рік.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що в.о. директора виконавчої філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , УНЗР НОМЕР_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 21.08.1997, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , який використовуючи службове становище, з корисливих мотивів, у власних інтересах та інтересах третіх осіб організував схему розкрадання та привласнення майна підприємства для досягнення корисливої мети, залучив до протиправних дій начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_7 , виданий Козятинським РВ УМВС України у Вінницькій області 28.11.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 .

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 шляхом надання протиправних вказівок та усних розпоряджень, організовано транспортування будівельних матеріалів, що перебувають на балансі виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з начальником останнього ОСОБА_6 , шляхом службового підроблення звітних, супровідних документів під час відпуску, розподілу та подальшого транспортування ТМЦ, відрядження працівників і техніки, які в подальшому використовуються для будівництва приватних будинків.

Встановлено, що зазначені будівельні матеріали вивозяться з території складу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , для подальшого будівництва за адресами:

АДРЕСА_3 , кадастровий номер :06:018:0262 та АДРЕСА_3 , кадастровий номер :06:018:0263 - на території зазначених земельних ділянок розташований будинок, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить дружині в.о. директора виконавчої філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянці України, уродженці м. Маріуполь Донецької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_10 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 31.08.2004, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 ;

Київська область, Васильківський район, с. Зелений Бір, земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0281, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить брату ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянину України, уродженцю м. Маріуполь Донецької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_12 , виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 30.09.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

До виконання вказаних будівельних робіт начальник виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 шляхом протиправних вказівок відряджає співробітників дирекції у кількості 5-6 чоловік, які використовують службовий транспорт для перевезення товаро-матеріальних цінностей.

Організацію зазначеного будівництва ОСОБА_6 доручив своїм підлеглим, зокрема це: заступник начальника виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_14 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_15 ; начальник дільниці капітального ремонту станції Фастіввиробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_17 , виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 18.06.2002, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_18 ; начальник дільниці капітального ремонту станції Козятин виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_20 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській області 26.07.1995, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_21 .

Так, ОСОБА_9 надає ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вказівки щодо списання товаро-матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі ввірених їм дільниць капітального ремонту та в подальшому узгоджує в телефонному режимі з ОСОБА_8 перелік та строки проведення робіт, кількість техніки та працівників дирекції, яких необхідно задіяти на будівництво житлового будинку, та шляхом надання протиправних вказівок та усних розпоряджень, організовує транспортування будівельних матеріалів, що перебувають на балансі виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом службового підроблення звітних, супровідних документів під час відпуску, розподілу та подальшого транспортування ТМЦ, відрядження працівників і техніки.

Таким чином слідчий стверджував, що урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію та документи, що перебувають у власності виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення, посадові інструкції з відміткою про ознайомлення виконробів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявок про потребу ТМЦ дільниці капітального ремонту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших дільниць по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному, поточному ремонту, тощо за 2022 рік; матеріальних звітів за 2022 рік; журналів в`їзду-виїзду вантажного автотранспорта та списання ПММ за 2022 рік; наказів про відрядження працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; наказів про виведення працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботу у святкові та вихідні дні за 2022 рік; серверів з заявками про потребу ТМЦ за 2022 рік; серверів-зберігання в цифровому та електронному вигляді документів бухгалтерського обліку та інших первинних документів (прибутково-витратні документи, матеріальні звіти, тощо); табелів про нараховану заробітну плату за 2022 рік.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у приміщенні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказів про призначення, посадові інструкції з відміткою про ознайомлення виконробів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки про потребу ТМЦ дільниці капітального ремонту станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших дільниць по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по капітальному, поточному ремонту, тощо за 2022 рік; матеріальних звітів за 2022 рік; журналів в`їзду-виїзду вантажного автотранспорта та списання ПММ за 2022 рік; наказів про відрядження працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік; наказів про виведення працівників виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботу у святкові та вихідні дні за 2022 рік; серверів з заявками про потребу ТМЦ за 2022 рік; серверів-зберігання в цифровому та електронному вигляді документів бухгалтерського обліку та інших первинних документів (прибутково-витратні документи, матеріальні звіти, тощо); табелів про нараховану заробітну плату за 2022 рік.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1