Справа № 753/3068/23
Провадження № 1-кп/638/1148/23
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

обвинуваченої - ОСОБА_7 ,

обвинуваченої - ОСОБА_8 ,

обвинуваченої - ОСОБА_9 ,

захисника - ОСОБА_10 ,

захисника - ОСОБА_11 ,

захисника - ОСОБА_12 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004627 від 28 жовтня 2020 року, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Дзержинського районного суду м. Харкова перебуває кримінальне провадження № 0004627 від 28.10.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 подано клопотання про зміну раніше застосованого до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 744 300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) грн., на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Одночасно визначити запобіжний захід у виді застави у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 610 400 (один мільйон шістсот десять тисяч чотириста) грн., для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Вказане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 16.11.2022 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300, 00 грн. та покладені обов`язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких в подальшому було продовжено ухвалою слідчого судді від 07.12.2022 Дарницького районного суду м. Києва до 07.01.2023. ОСОБА_5 не виконав покладені на нього обов`язки, а саме прибувати за кожною вимогою прокурора, слідчого, який здійснює досудове розслідування, та суду, встановлені ухвалою суду від 16.11.2022. Крім того, на теперішній час ОСОБА_5 не вніс заставу, що є невиконанням ухвали слідчого судді від 16.11.2022. Крім того, прокурор вказує на наявність обґрунтованої підозри та ризику переховування ОСОБА_5 від суду, що обумовлений суворістю покарання за інкримінований злочин, фактом порушення ОСОБА_5 покладених на нього судом обов`язків. Законодавцем передбачена презумпція поступового збільшення суворості запобіжного заходу стосовно підозрюваного у разі порушення ним умов раніше застосованого запобіжного заходу, тому підстави для застосування більш м`яких запобіжних заходів відсутні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник ОСОБА_12 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, суду пояснив, що на теперішній час не проводилась перевірка податковим органом щодо здійснення діяльності ОСОБА_5 , направленої на ухилення від сплати податків, отже, пред`явлена підозра є необґрунтованою. Обов`язки, покладені на обвинуваченого під час обрання раніше застосованого запобіжного заходу, зокрема, з`являтися до слідчого, прокурора та суду, не відлучатись за межі місця свого проживання, здати паспорт ОСОБА_5 виконував, давав покази під час досудового розслідування, на свідків не впливав, іншим чином не перешкоджав досудовому розслідуванню. Прокурор не надав жодного доказу в обґрунтування свого клопотання щодо невиконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків, пов`язаних із застосуванням застави, та доказів існування ризику переховування від суду в подальшому.

Захисник ОСОБА_10 підтримав позицію захисника ОСОБА_12 та зазначив, що обвинувачений з`являвся на всі виклики та вимоги, про які він був повідомлений належним чином. Досудове розслідування відносно ОСОБА_5 здіснювалось неналежним органом, що ставить під сумнів обгрунтованість повідомленої йому підозри.

Захисник ОСОБА_11 також підтримала позицію своїх колег та просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав позицію захисника ОСОБА_12 та заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що постійно мешкає за місцем реєстрації та у нього відсутній намір ухилятися від суду або іншим чином перешкоджати судовому провадженню. Під час досудового розслідування він винаймав житло у м. Києві для того, щоб належним чином виконувати покладені на нього обов`язки, зокрема явки до прокурора, слідчого та слідчого судді за першою вимогою.

Суд, заслухавши учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та дослідивши наявні матеріали справи, встановив наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 315 КПК України під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити, продовжити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2, ч.4 ст. 200 КПК України прокурор має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання. При цьому в клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються, зокрема, обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу. До клопотання додаються копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу здійснюється за правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до вимог пункту 9 частини другої статті 131 КПК України запобіжний захід є заходом забезпечення кримінального провадження.

Статтею 177 КПК України регламентовано, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які визначені в частині першій статті 178 КПК України.

Так, судом встановлено, що ОСОБА_5 , обвинувачується у кримінальному провадженні за №0004627 від 28.10.2020 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України. 07.10.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 16.11.2022 року після розгляду питання щодо застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300,00 гривень, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Приписами статті 183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років..

Відповідно до ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 16.11.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 07.12.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , продовжено до 07.01.2023 строк дії обов`язків, покладених на останнього ухвалою суду від 16.11.2022.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України" визначений термін "обґрунтована підозра", який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

На етапі підготовчого судового провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які мають вирішуватись під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, тому з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані у суду є підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Проте, підозра ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину за відсутності фактичних даних, які б свідчили про те, що інший більш м`який запобіжний захід може не забезпечити йому належної поведінки та виконання процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, не є підставою для обрання найбільш суворої міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Як роз`яснено у пункті 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25.04.2003 року № 4, запобіжні заходи застосовується за наявності підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений буде намагатись ухилятися від слідства або суду, перешкоджати встановленню істини по кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. Разом з тим взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв`язку з чим такий обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуальних обов`язків, що випливають з норм КПК України, і його належної поведінки. У п. 13.3 даної постанови зазначено, що обов`язковою умовою взяття під варту (виходячи з його правової природи) має бути обґрунтована впевненість судді в тому, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого. Це можливо, наприклад, коли особа немає постійного місця проживання, зловживає спиртними напоями чи вживає наркотичні засоби, продовжує вчиняти злочини, підтримує соціальні зв`язки негативного характеру, порушила умови запобіжного характеру, не пов`язаного з позбавленням волі, раніше ухилялася від слідства, суду чи виконання судових рішень.

При з`ясуванні обставин, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, а також які могли існувати під час прийняття попереднього рішення та не були відомі прокурору, слідчому, судом встановлено наступне.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 не надав документ, що підтверджує внесення коштів на відповідний рахунок на виконання ухвали слідчого судді від 16.11.2022 про обрання застави, слідчим СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві було подано клопотання, погоджене з прокурором, до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.12.2022 вказане клопотання було повернуто слідчому. В судовому засіданні прокурор зазначив, що після цього з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою або про продовження обов`язків щодо раніше обраного запобіжного заходу орган досудового розслідування не звертався, отже, запобіжний захід у вигляді застави на теперішній не скасований та не змінений.

Оцінюючи доводи прокурора про необхідність заміни ОСОБА_5 запобіжного заходу з застави на тримання під вартою через ризики можливого переховування від суду, оскільки обвинувачений не виконував обов`язки з`являтися за кожною вимогою, суд вважає їх необґрунтованими та недоведеними жодним доказом, тобто, прокурором не доведено невиконання покладених на ОСОБА_5 обов`язків після ухвалення відповідного рішення. Також, на думку суду, прокурором не доведено належними доказами наявність ризику переховування від суду та не наведено фактичних даних, які б свідчили про те, що інший більш м`який запобіжний захід не може забезпечити належної процесуальної поведінки обвинуваченого та виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених КПК України.

Вирішуючи клопотання про зміну запобіжного заходу суд враховує дані про особу обвинуваченого, а саме те, що він раніше не судимий, не змінював постійне місце проживання та реєстрації, має офіційне джерело заробітку, оскільки займає посаду директора ТОВ «Аграрна слобода», не ухилявся від слідства, прибував на виклики прокурора, слідчого судді; відсутність соціальних зв`язків негативного характеру. При цьому суд зазначає, що ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливо призначеного покарання, таку оцінку необхідно здійснювати з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Пунктом 1 статті 5 Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом. Положеннями статті 29 Конституції України гарантовано право на свободу та особисту недоторканність. Відповідно до цієї статті передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Оцінюючи доводи прокурора про необхідність заміни відносно обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд дійшов висновку, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні обвинуваченою правопорушення, проте, не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також те, що більш м`який запобіжний захід недостатній для запобігання ризику, зазначеному в клопотанні прокурора.

Враховуючи обставини та характер кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , та його наслідки, санкцію інкримінованої йому статті, з урахуванням даних про особу обвинуваченого, який має постійне місце проживання, рід занять, відсутність судимостей, суд вважає, що зміна запобіжного заходу ОСОБА_5 та застосування до нього виняткового та найсуворішого запобіжного заходу не буде пропорційним втручанням у свободу та особисту недоторканість та не відповідатиме завданням статті 2 КПК України, а тому клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу залишає без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 200, 315, 394, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про зміну раніше застосованого запобіжного заходу відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 19.06.2023 о 09 год.45 хв.

Суддя ОСОБА_1