Справа № 180/661/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000132 від 17.03.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000132 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 приблизно о 18-00 год. невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом оплати вартості рекламних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в суммі 7217 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом ВП № 1 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 за № 0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.03.2023-17.03.2023 з вказаного банківського рахунку було оплачено рекламні послуги FACEBK грошові кошти транзакціями в сумах 449,44 грн, 314,61 грн., 224,72 грн.,134,83 грн., 3446,82 грн., та 2546,82 грн., що дає пістави вважати, що документи повязані з відкриттям та обстлуговуваням вказаного банківського рахунку перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію по банківським рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 емітованих АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку з номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

-інформацію щодо операції по банківського рахунку НОМЕР_3 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 13.03.2023 по 17.03.2023.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідність до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою з`ясування всіх важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Вказані документи не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.107, 110, 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CB ВП Нікопольського ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 17.03.2023- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчим СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), що містять відомості про:

-інформацію по банківським рахунках, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 емітованих АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку з номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

-інформацію щодо операції по банківського рахунку НОМЕР_3 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », UА215 5299 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 13.03.2023 по 17.03.2023.

-

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1