Справа № 473/1385/23
Номер провадження 1-кс/473/511/2023
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в провадженні №0000078 від 29.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000078 за ч.1 ст.190 КК України,дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 28.03.2023 року надійшли матеріали з канцелярії Вознесенського РУП за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.03.2023 року через соціальну мережу «Instagram» невідома особа під приводом продажу взуття заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 985 грн., які остання самостійно через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в якості повної оплати за вказане взуття.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.03.2023 року вона знайшла в соціальній мережі «Instagram» сторінку, яка займалась продажем взуття та одягу. Обравши взуття, яке їй сподобалось, вона написала в особисті повідомлення продавцю. Невідома особа-продавець відповіла, що дане взуття є в наявності і повідомила потерпілій умови відправки взуття і реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказану банківську картку грошову суму в розмірі 985 грн. Продавець протягом 3-х днів повинен був відправити взуття, але до сьогоднішнього дня потерпіла товар не отримала і в особисті повідомлення продавець не відповідає.

Дізнавач зазначила, що 02.05.2023 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду вилучених документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала кошти в сумі 980 грн., належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження Сахалінська область, смт.Южно-курільськ, Російська Федерація, місце реєстрації - Україна, Одеська область, село Новокрасне, Розділянський район. Також встановлено, що гроші в сумі 980 грн., які були зараховані потерпілою на банківський рахунок № НОМЕР_1 на цьому ж рахунку і залишились. Ніяких операцій та транзакцій з вищезазначеними коштами в період часу з 17.03.2023 року по 28.03.2023 року особа, в користуванні якої знаходиться дана банківська картка не проводила.

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні до суду в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку № НОМЕР_1 за проміжок часу з 28.03.2023 року по 10.05.2023 року, оскільки з отриманими коштами шахрайським шляхом особа в користуванні якої знаходиться дана банківська картка могла здійснити будь-які транзакції, а саме: переказ, зняття і т.д.

Дізнавачем зазначено, що дана інформація має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 та відповідна необхідна інформація по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

При цьому таке клопотання слідчий суддя задовольняє виключно з потреб органу дізнання та на інші подальші періоди не вважає за потрібне вирішувати його надалі, оскільки правопорушення вже завершено.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні № 0000078 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

відомості про рух грошових коштів по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 28.03.2023 року по 10.05.2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових кошті, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 28.03.2023 року, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період з 28.03.2023 року по 10.05.2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1