Провадження № 1-кс/161/3612/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 20 липня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, із забороною користування, розпоряджання та використання майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування комплексу будівель та споруд, де здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4498 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1996 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8414 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4644 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5878 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1900 на 3 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 0086 на 2 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1396 на 2 арк.; Бріф на Фольсваген Кадді, VIN-код НОМЕР_1 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4195 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 3480 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4036 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8342 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; книга техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 06; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5688 та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_2 на 1 арк., та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 на 2 арк., митна декларація на даний т/з на 1 арк., звернення БФ «Буран» на 1 арк., аркуш паперу А4 з написом «Транспортування гуманітарної допомоги в України ID: 114357643», аркуш паперу А4 із зображенням червоного хреста, заява ОСОБА_6 на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 на 2 арк. та митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_5 на 2 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_6 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_7 ; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4081 на 1 арк.; книга техогляду на дане авто, фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_8 , додатки на дане авто на 2 арк.; карта техогляду на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_9 , фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_10 на 1 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк., звернення БФ «Бурам» на 1 арк.; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_11 ; кузов до WV Тауран, VIN-код НОМЕР_12 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_13 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_14 ; кузов до WV Caddy VIN-код НОМЕР_15 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN-код НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_6 ; транспортний засіб макри WV Caddy, р.н.з НОМЕР_18 , VIN-код НОМЕР_5 та ключ до даного авто; грошові кошти , а саме: 169 купюр номіналом 500 грн., 7 купюр номіналом 1000 грн, 2 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США; транспортний засіб марки WV Крафтер, 2019 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код НОМЕР_20 , двигун з маркуванням НОМЕР_21 (частково розкомплектований, відсутній передні елементи кузова та); відеореєстратор HIKVISION, № C29163174 (внутрішня камера); відеореєстратор HIKVISION, № C01103303(зовнішня камера); блок живлення; мобільний телефон марки ОРРО emai 1: НОМЕР_22 , emai 2: НОМЕР_23 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161953 від 17.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № BMM013221 від 16.06.2006; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_24 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161359 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS134599 від 16.03.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161385 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS430140 від 07.02.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_25 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS117665 від 26.01.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161068 від 15.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS473751 від 06.07.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № DFG115929 від 03.01.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_26 ; двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_28 ; Двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_29 .

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 201-2 КК України, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків, можливого заявленого в майбутньому цивільного позову, судових витрат, проведення судових експертиз, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, володільця майна та представника володільця майна, кожного зокрема, які частково підтримували дане клопотання, просили не накладати арешт на грошові кошти, в іншій частині, не заперечували щодо накладення арешту на майно, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково та накласти арешт на майно, із забороною користування, розпоряджання та використання майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування комплексу будівель та споруд, де здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4498 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1996 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8414 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4644 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5878 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1900 на 3 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 0086 на 2 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1396 на 2 арк.; Бріф на Фольсваген Кадді, VIN-код НОМЕР_1 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4195 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 3480 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4036 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8342 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; книга техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 06; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5688 та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_2 на 1 арк., та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 на 2 арк., митна декларація на даний т/з на 1 арк., звернення БФ «Буран» на 1 арк., аркуш паперу А4 з написом «Транспортування гуманітарної допомоги в України ID: 114357643», аркуш паперу А4 із зображенням червоного хреста, заява ОСОБА_6 на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 на 2 арк. та митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_5 на 2 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_6 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_7 ; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4081 на 1 арк.; книга техогляду на дане авто, фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_8 , додатки на дане авто на 2 арк.; карта техогляду на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_9 , фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_10 на 1 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк., звернення БФ «Бурам» на 1 арк.; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_11 ; кузов до WV Тауран, VIN-код НОМЕР_12 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_13 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_14 ; кузов до WV Caddy VIN-код НОМЕР_15 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN-код НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_6 ; транспортний засіб макри WV Caddy, р.н.з НОМЕР_18 , VIN-код НОМЕР_5 та ключ до даного авто; транспортний засіб марки WV Крафтер, 2019 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код НОМЕР_20 , двигун з маркуванням НОМЕР_21 (частково розкомплектований, відсутній передні елементи кузова та); відеореєстратор HIKVISION, № C29163174 (внутрішня камера); відеореєстратор HIKVISION, № C01103303(зовнішня камера); блок живлення; мобільний телефон марки ОРРО emai 1: НОМЕР_22 , emai 2: НОМЕР_23 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161953 від 17.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № BMM013221 від 16.06.2006; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_24 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161359 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS134599 від 16.03.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161385 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS430140 від 07.02.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_25 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS117665 від 26.01.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161068 від 15.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS473751 від 06.07.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № DFG115929 від 03.01.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_26 ; двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_28 ; Двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_29 .

Водночас, відмовити з задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти, а саме: 169 купюр номіналом 500 грн., 7 купюр номіналом 1000 грн, 2 купюри номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, оскільки прокурором не доведено суду про те, що дані грошові кошти мають будь яке відношення до кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, із забороною користування, розпоряджання та використання майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем розташування комплексу будівель та споруд, де здійснюється розбір та демонтаж транспортних засобів, ввезених із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4498 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1996 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8414 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4644 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5878 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1900 на 3 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 0086 на 2 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 1396 на 2 арк.; Бріф на Фольсваген Кадді, VIN-код НОМЕР_1 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4195 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 3480 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4036 на 1 арк.; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 8342 на 1 арк. та книга техогляду на дане авто; книга техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 06; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 5688 та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_2 на 1 арк., та книга техогляду на дане авто; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 на 2 арк., митна декларація на даний т/з на 1 арк., звернення БФ «Буран» на 1 арк., аркуш паперу А4 з написом «Транспортування гуманітарної допомоги в України ID: 114357643», аркуш паперу А4 із зображенням червоного хреста, заява ОСОБА_6 на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 на 2 арк. та митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_5 на 2 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_6 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_7 ; Бріф на Мерседес-Бенс, VIN-код WDF 4081 на 1 арк.; книга техогляду на дане авто, фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.; карта техогляду на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_8 , додатки на дане авто на 2 арк.; карта техогляду на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_9 , фактура на дане авто на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк.; Бріф на WV Caddy, VIN-код НОМЕР_10 на 1 арк., митна декларація на дане авто на 1 арк., звернення БФ «Бурам» на 1 арк.; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_11 ; кузов до WV Тауран, VIN-код НОМЕР_12 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_4 ; кузов до WV Caddy, VIN-код НОМЕР_13 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_3 ; кузов до на Мерседес-Бенс, VIN-код НОМЕР_14 ; кузов до WV Caddy VIN-код НОМЕР_15 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN-код НОМЕР_10 ; транспортний засіб марки WV Caddy, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN-код НОМЕР_6 ; транспортний засіб макри WV Caddy, р.н.з НОМЕР_18 , VIN-код НОМЕР_5 та ключ до даного авто; транспортний засіб марки WV Крафтер, 2019 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN-код НОМЕР_20 , двигун з маркуванням НОМЕР_21 (частково розкомплектований, відсутній передні елементи кузова та); відеореєстратор HIKVISION, № C29163174 (внутрішня камера); відеореєстратор HIKVISION, № C01103303(зовнішня камера); блок живлення; мобільний телефон марки ОРРО emai 1: НОМЕР_22 , emai 2: НОМЕР_23 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161953 від 17.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № BMM013221 від 16.06.2006; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_24 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161359 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS134599 від 16.03.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161385 від 16.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS430140 від 07.02.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_25 ; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS117665 від 26.01.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS161068 від 15.06.2016; двигун до автомобіля Volkswagen № DFS473751 від 06.07.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № DFG115929 від 03.01.2017; двигун до автомобіля Volkswagen № НОМЕР_26 ; двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_28 ; Двигун до автомобіля OPEL MOVANO, № НОМЕР_27 , VIN-код НОМЕР_29 .

В іншій частині клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1