Провадження № 1-кс/202/3931/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 травня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 від 16.02.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021 за №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінальному провадженню за № 0000474 встановлено, що у травні 2019 року ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою заволоділи коштами районного бюджету Петриківського району Дніпропетровської області у сумі 1 050 000 грн. під час виконання договору №1/05/2019 від 02.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , чим заподіяли інтересам територіальної громади Петриківського району Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду в особливо великому розмірі.

В ході виконання вимоги ч.6 ст.290 КПК України, підозрюваний ОСОБА_5 надав 15 оригіналів документів з його підписами, якими нібито підтверджує придбання матеріалів для будівництва футбольного поля, у тому числі договори, а саме:

- Договір поставки № 1705/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договір купівлі-продажу № 10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договір зберігання №1306/1 з додатком між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які візуально виготовлені в 2021 році.

Під час аналізу наданих документів виявлено, що у податкових накладних за 2018 рік виявлено закупівлю будівельних матеріалів, які необхідні для будівництва футбольного поля. Договір №1/05-2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля укладений 02.05.2019 року.

Під час аналізу системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переможцем 09.2018 у закупівлі «Будівництво футбольного поля 42x22 з улаштуванням синтетичного покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 » та технічна документація аналогічна «Будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

Таким чином всі закуплені будівельні матеріали для будівництва футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 , були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2018 році.

Виходячи з викладеного, є підстави вважати, що вищевказані документи підроблені ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності та містять завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_2 , а бувший директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 користується мобільним телефоном НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації відносно абонентських номерів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як ця інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, та може бути використана як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних носіях для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про наступних абонентів: ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період з 01.02.2020 по теперішній час.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року ОСОБА_4 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою заволоділи коштами районного бюджету Петриківського району Дніпропетровської області у сумі 1 050 000 грн. під час виконання договору №1/05/2019 від 02.05.2019 з ІНФОРМАЦІЯ_3 на будівництво футбольного поля 42x22м з улаштуванням покриття (штучна трава) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , чим заподіяли інтересам територіальної громади Петриківського району Дніпропетровської області в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , шкоду в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про абонентів: ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період з 01.02.2020 по теперішній час, так як ця інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка містить відомості про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 за період часу з 01.02.2020 по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000120 від 16.02.2021, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в тому числі на оптичних носіях для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про наступних абонентів: ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення у період з 01.02.2020 по 18.05.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.07.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1