Справа № 953/3987/23
Провадження № 1-кс/953/3736/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м. Харків слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів про проведення державної реєстрації змін про юридичну особу щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2022 по час дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На адресу Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_6 за фактом зловживань своїми повноваженнями приватними нотаріусами ХМНО, що спричинило потерпілому тяжку шкоду, яка виразились у незаконній передачі його частки 100% у статутному капіталі Фермерського господарства " ОСОБА_5 ".

Під час подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 квітня 2023 року, ОСОБА_6 стало відомо проте, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , за попередньою змовою з іншими невстановленими на цей час особами вчинено дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі моєю часткою у цій юридичній особі, шляхом виготовлення та використання завідомо підробленого документа та укладання недійсних правочинів, чим спричинено потерпілому майнову шкоду.

03.04.2023 заявнику стало відомо про те, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 20.10.2022 здійснено нотаріальне посвідчення довіреності, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей довіреності від 20.10.2022 за реєстраційним номером 54471512, номер у реєстрі нотаріальних дій 355, бланк нотаріального документа серії НСЕ номер 41525, за змістом якої ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Московським РВ ХМУ РУМВС України в Харківській області 16.04.2008, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , бути його представником з питань, пов`язаних з продажем на користь третіх осіб його корпоративних прав (частки або частини частки у статутному капіталі) Фермерського господарства та зміни його керівника (голови), а також надано невичерпні та необмежені повноваження для цього. Довіреність видано строком на один рік із правом передоручення. 03.04.2023 заявнику в результаті перевірки відомостей у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України стало відомо про зміну директора та засновника (учасника) Фермерського господарства. Зокрема, відповідно до витягу з ЕДРПОУ станом на 04.04.2023 директором, єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником Фермерського господарства із 100% часткою у статутному капіталі у розмірі 5000000,00 грн є ОСОБА_8 , (місце проживання: АДРЕСА_3 .

Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 36, 93, 100 КПК України надіслано запит приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , щодо надання документів за фактом здійснення нотаріальних та реєстраційних дій, щодо юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

У відповідь на запит до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в якому остання зазначає, що відповідно до ст.ст. 8, 81 Закону України "Про нотаріат" сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії є нотаріальною таємницею. Крім того, Т. Кошель у вказаному листі зазначила, що документа на проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) були сформовані для долучення до реєстраційної справи відповідно до п. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів про проведення державних реєстрації змін про юридичну особу, щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ), в тому числі: акту приймання передачі частки у статутному капіталі (пайовому фонді) Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 03.11.2022; Договору № 11/2022 купівлі продажу статутного капіталу (пайового фонду ) Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 від 03.11.2022.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що запитувані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Запитувані документи необхідно вилучити в оригіналі, оскільки під час проведення досудового розслідування, буде призначено судово- почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, яка залишила підпис у документах, які стали підставою для перереєстрації майнових прав на юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з потерпілого на інших осіб. Згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) почеркознавча експертиза проводиться лише за оригіналом тексту залишеного особою. Тобто з метою повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, необхідне вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000147 від 11.05.2023, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, а також для проведення судових експертиз, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи ту обставину, що в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000147 від 11.05.2023 необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, специфіка проведення якої потребує вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора про вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до оригіналів документів про проведення державної реєстрації змін про юридичну особу щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2022 по 26.05.2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адерсою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до оригіналів документів про проведення державної реєстрації змін про юридичну особу щодо Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2022 по 26.05.2023, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2023 року.

Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1