Справа № 686/9608/23
Провадження № 1-кс/686/3259/23
УХВАЛА

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000174 від 15.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

20.04.2023 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 15.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 15.07.2021, що надійшло з оперативного відділу у м. Хмельницькому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в кінці червня поточного року до підприємців м. Хмельницького, які працюють на Хмельницькому речовому ринку та є вихідцями з Сирійської Арабської Республіки, звернувся невідомий громадянин мешканець м. Одеси, який представився помічником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та надав список СПД м. Хмельницького та вказав, що зазначенні суб`єкти повинні перерахуватина міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) грошові кошти на загальну суму 1 млн. 100 тис. грн. в якості допомоги. Після чого зазначив, що в разі несплати вказаної суми коштів підприємцями,в останніх виникнуть «проблеми» із органами поліції, що супроводжуватимуться обшуками у їхніх домівках, на складах, арештом належного їм товару тощо.

Після вказаної бесіди, 35 суб`єктів підприємницької діяльностім. Хмельницького отримали на месенджер «WHATSAPP», з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , повідомлення щодо пропозиції перерахунку коштів на рахунок вищевказаної профспілки. Із вказаної кількості окремі підприємці, під страхом погроз вищезазначених осіб перерахували кошти на загальну суму 395 тис. грн.

В подальшому 15.07.2020 близько 08:30 год. до офісу одного із підприємців за адресою АДРЕСА_3 , прибули невстановлені особи, які представилися працівниками поліції, які у ході спілкування почали здійснювати моральний тиск, звинувачувати у колабораціонізмі, висловлювали погрози щодо обмеження прав та свобод, погрожували застосуванням до останнього фізичної сили та доставки в супереч волі заявника до відділу поліції для проходження дослідження із застосуванням «поліграфу», з метою подальшого притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, здійснювали фото фіксацію підприємців на особисті мобільні телефони. Також із вказаними особами до офісу прибув співробітник центру комплектування, який у присутності працівників поліції надав повістку про необхідність з`явитися до центру комплектування та подальшого проходження служби в лавах Збройних сил України.

17.07.2022 через інтернет-месенджер «WhatsApp» розіслані повідомлення підприємцям вихідцям із Сирійської Арабської Республіки з новим рахунком НОМЕР_4 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який потрібно скинути кошти тим, хто не скинув на Одеську обласну організацію професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України.

Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.06.2021 по теперішній час.

На даний час, у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб (вимога слідчого) неможливо здобути вказані докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000174 від 15.07.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_4 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.06.2021 по теперішній час з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у Хмельницькому відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Посадовим та службовим особам Хмельницького відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя