СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

05.09.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 в якому зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 з вересня по грудень 2022 здійснювали закупівлю робіт по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області в рамках договорів на загальну суму понад 100 млн грн які станом на січень 2023 оплачені на 90 %. Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 10 договорів на загальну суму понад 60 млн грн. Для заволодіння бюджетними коштами керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В вносились не правдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт, різниця між документальною та фактичною вартістю переводилась в готівку шляхом проведення безтоварних операцій (без фактичного постачання товарів) з підконтрольними ФОП або шляхом завищення вартості та обсягів придбання у таких ФОПів будівельних матеріалів та підрядних робіт.

До 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ надано доручення з метою встановлення фактичного місце знаходження договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, відповідних локальних кошторисів, актів огляду прихованих будівельних робіт під час виконання робіт за договорами, товаро-транспортних накладних на будівельні матеріали, наказів на призначення виконробами на об`єктах ремонтів. Встановлення фактичного місця проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 . Надати перелік укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , колишнім директором є ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , нерухомого майна у власності немає.

Водночас, у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , яка перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_8 .

Разом з тим, у власності ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_10 .

Водночас, ОСОБА_6 у власності має квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , а також машиномісце за адресою: АДРЕСА_11 .

Також, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 , що пребуває у власності двох осіб: ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_12 , та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_13 .

Разом з цим, ОСОБА_7 у власності має квартири за адресами: АДРЕСА_13 , та АДРЕСА_14 , а також на правах оренди у нього в користуванні є будинок за адресою: АДРЕСА_15 .

Також від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь на виконання доручення в якій було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 20.09.2022 по 27.02.2023 здійснило наступні перекази коштів:

- з 20.09.2022 по 20.10.2022 здійснено 11 переказів ФОП ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_14 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму понад 4 500 000 грн. «за матеріали згідно договору № 15.09/22-П від 15 вересня 2022 року. Без ПДВ», яка після отримання вищезазначених коштів повністю перераховувала їх до власного карткового рахунку, а саме «Поповнення КР № НОМЕР_15 . Чистий дохід за квартал 2022»;

- з 24.11.2022 по 18.02.2023 здійснено 28 переказів ФОП ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_16 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму понад 3 500 000 грн. «Оплата за буд. матеріали згідно Договору № 12.10/22 від 12 жовтня 2022 року. Без ПДВ », який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000 грн., а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

-з 16.12.2022 по 03.01.2023 здійснено 7 переказів ФОП ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_17 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 ) на суму понад 1 780 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 27.10/22-1 від 27 жовтня 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 1 570 000 грн. «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

-з 02.01.2022 по 27.02.2023 здійснено 13 переказів ФОП ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_18 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 ) на суму понад 3 230 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Договора № 14.11/22 від 14 листопада 2022 року Без ПДВ.», який після отримання вищезазначених коштів здійснював перекази до власного карткового рахунку на суму понад 2 900 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 09.01.2023 по 10.01.2023 здійснено 14 переказів ФОП ОСОБА_18 , ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_19 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 ) на суму понад 5 400 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 03.11/22 від 03 листопада 2022 року. Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів 02.03.2023 здійснила переказ на суму понад 2 910 000 грн. ФОП ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_20 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 ) за генератори («Оплата за генератори, згідно рахунку № 578 від 02.03.2023р»);

- з 28.12.2022 по 13.02.2023 здійснено 67 переказів ФОП ОСОБА_20 , ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_21 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 ) на суму понад 4 450 000 грн. «Оплата за матеріали згідно Дог. № 29.11/22 від 29 листопада 2022 року Без ПДВ.», яка після отримання вищезазначених коштів здійснювала перекази до власного карткового рахунку на суму близько 2 000 000, а саме «Перерахування чистого прибутку. Всі податки сплачено. Поповнення власного карткового рахунку. Без ПДВ.»;

- з 21.11.2022 по 24.01.2023 здійснено перекази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , фактично за цією адресою не знаходиться, засновано 14.11.2022 р.), засновником та директором є ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_23 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 ) на суму понад 6 600 000 грн. «Оплата за роботи згідно договору № 16.11/-2022», яке після отримання вищезазначених коштів регулярно здійснювали перекази на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_24 , основний вид діяльності 64.99 надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) на загальну суму понад 4 300 000 грн. за роботи згідно «договору» («оплата на виконання робіт за договором № 18/11-2022/1/2/3/4»).

Так, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_25 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 .

Дана інформація підтверджується протоколами огляду, інформації наданої в рамках проведених контррозвідувальних заходів ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській, а саме: Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_14 , вх. № Д/1679 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_15 , вх. № Д/1782 від 26.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_16 , вх. № Д/1916 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_17 , вх. № Д/1914 від 03.05.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_18 , вх. № Д/1588 від 13.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_20 , вх. № Д/1680 від 19.04.2023, на 1 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 13.04.2023, на 12 арк., банківська таємниця; Протоколом огляду диску наданого як додаток до Листа щодо надання інформації про рух коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вх. № Д/746 від 14.02.2023, на 1 арк., банківська таємниця.

Вказані перерахування свідчать про «обготівковування» грошових коштів призначених для ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області відповідно до підписаних договорів.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_23 який працює на посаді оперуповноваженого ГУ СБУ в м. Києві та Київській останній в повному обсязі підтримав зазначену вище інформацію.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 284 від 06.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_26 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 2 625 523 грн 23 коп.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 331 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ціна за договором складає 7 832 635 грн 32 коп.

Встановлено, що ДРР Київської обласної військової адміністрації уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_27 , 1 черга» з ІНФОРМАЦІЯ_30 . Ціна за договором складає 19 850 635 грн 00 коп.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 4-28/5-22 від 29.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_15 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_30 . Ціна за договором складає 4 676 437 грн 08 коп.

Таким чином, з метою документування протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, для подальшого проведення судових експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій реєстраційних справ наступних товариств з можливістю їх вилучення: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ФОП ОСОБА_14 ІПН: НОМЕР_14 , реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ФОП ОСОБА_19 ІПН: НОМЕР_20 реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ФОП ОСОБА_20 , ІПН: НОМЕР_21 реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_35 ;ФОП ОСОБА_24 ІПН: НОМЕР_26 реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ФОП ОСОБА_25 ІПН: НОМЕР_27 , реєстраційна справа якого знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_36 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 28.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , який розташований за адресою: АДРЕСА_28 , з можливістю вилучити належним чином завірені та прошиті копії цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1