Справа № 286/1803/23
У Х В А Л А

12.05.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна інформація по операції:

1) 28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 );

2) 28.07.2022 о 16:40:54 грошові кошти в сумі 1 629,08 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_8 , Approval code: НОМЕР_9 );

3) 28.07.2022 о 16:49:04 грошові кошти в сумі 1 692,71 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 ) із наданням:

- документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;

- анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

- виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

Мотивуючи тим, що 28 липня 2022 року, в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 681,25 грн. з карткового рахунку ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Базар Народицької ОТГ Коростенського району, уродженця м. Дніпропетровськ, зареєстрованого с. Базар Коростенського району, ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 , паспорт НОМЕР_13 виданий 28.02.2001 Добровеличківським РВ УМВС України в Кіроградській області під час оформлення останнім грошової допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 липня 2022 року в період з 16 год. 15 хв. по 16 год. 49 хв. грошові кошти в загальній сумі 10 681,25 грн. були зняті з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні потерпілого ОСОБА_23 в кількості восьми транзакцій:

1) 28.07.2022 о 16:15 в сумі 744,32 грн.

2) 28.07.2022 о 16:19 в сумі 1 335,17 грн.;

3) 28.07.2022 о 16:27 в сумі 1 341,23 грн.;

4) 28.07.2022 о 16:32 в сумі 1 105,90 грн.;

5) 28.07.2022 о 16:35 в сумі 1 063,48 грн.;

6) 28.07.2022 о 16:40 в сумі 1 629,08 грн.;

7) 28.07.2022 о 16:44 в сумі 1 714,93 грн.;

8) 28.07.2022 о 16:49 в сумі 1 692,71 грн.;

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження:

- 28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 );

- 28.07.2022 о 16:40:54 грошові кошти в сумі 1 629,08 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_8 , Approval code: НОМЕР_9 );

- 28.07.2022 о 16:49:04 грошові кошти в сумі 1 692,71 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 );

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000059 від 10.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 28 липня 2022 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10681,25 грн., з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 відкритого на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Базар Народицької ТГ Коростенського району, під час оформлення останнім грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди. Номер картки на який були перераховані гроші відсутній.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повна інформація по операції:

1) 28.07.2022 о 16:32:26 грошові кошти в сумі 1 105,90 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_3 , RRN: НОМЕР_4 , Approval code: НОМЕР_5 );

2) 28.07.2022 о 16:40:54 грошові кошти в сумі 1 629,08 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_8 , Approval code: НОМЕР_9 );

3) 28.07.2022 о 16:49:04 грошові кошти в сумі 1 692,71 грн. перераховані з карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 (Terminal ID: НОМЕР_7 , RRN: НОМЕР_10 , Approval code: НОМЕР_11 ) із наданням: - документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ; - анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; - виписки по всіх наявних рахунках та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; - дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку та банківської картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет-банкінгу, віртуального відділення) та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакції, за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 та рахунків із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.07.2022 по 27.08.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 12 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1