Справа № 638/3980/23
Провадження № 1-кс/638/1082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000311 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що працівники одного з комунальних підприємств на території Ізюмського району Харківської області, за попередньою змовою, шахрайським шляхом здійснили привласнення грошових коштів.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних відомостей: банківського рахунку ОСОБА_5 , рух коштів та банківські виписки по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , фото фіксацію особи(осіб) яка(і) в період часу 01.02.2020 по 31.09.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , фрагменти відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовні) в період часу 01.02.2020 по 31.09.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , інформацію щодо операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2020 по 31.09.2022 року(банківський рахунок відкритий для нарахування та отримання заробітної плати та кредитна картка) з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- рух коштів та банківські виписки по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.02.2020 по 31.09.2022 року(банківський рахунок відкритий для нарахування та отримання заробітної плати та кредитна картка) з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- фото фіксацію особи(осіб) яка(і) в період часу 01.02.2020 по 31.09.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2020 по 31.09.2022 року пов`язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- фрагменти відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовні) в період часу 01.02.2020 по 31.09.2022 року, здійснювала (ли) операції по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2020 по 31.09.2022 року пов`язані із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- інформацію щодо операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які проводились ) у період з 01.02.2020 по 31.09.2022 року . (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу) з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1