печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його філій, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (до 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованими з ними суб`єктами господарювання, діяльність яких пов`язана з незаконним придбанням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і подальшим експортом вантажу брухту із вмістом дорогоцінних металів під виглядом комплектів електричних консолей з електронним обладнанням для їх дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів і сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету шляхом отримання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшкодування податку на додану вартість від здійснення вказаної незаконної діяльності.

Така незаконна діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривала з 2016 року по 2022 рік, мала систематичний характер, який полягав у спланованому та координованому списанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його філіями телекомунікаційного обладнання з подальшим монополізованим укладанням понад 300 договорів купівлі-продажу відповідного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на всій території України.

Встановлено, що службові особи відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1109 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», та від 28.12.2020 № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди, діючи на користь суб`єктів господарювання, які здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно - побутових потребах, таким чином забезпечують можливість незаконного відшкодування ПДВ у розмірі 20 % від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода Державному бюджету України в особливо великих розмірах, за таких обставин.

Так, при митному оформленні придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплектуючі (частини) телефонного обладнання останнє оформлювались службовими особами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_6 як готове до використання обладнання без виконання жодних ремонтних та відновлювальних робіт.

Встановлено, що фактично товар, який експортується, є подрібненими, частково знищеними частинами електрообладнання випуску країн СРСР та НДР 1988 1992 років виробництва та фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як комплектуючі (частини) різного роду телефонного обладнання.

Згідно з висновком експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, електротехнічної експертизи та експертизи металів і сплавів та виробів з них, предметом якої були зразки обладнання експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надані на дослідження друковані плати з радіоелементами перебувають у несправному стані та не можуть використовуватись за призначенням як елемент схеми радіоприладу. Крім того, елементи плат у своєму складі містять мідь, золото, цинк, нікель, свинець, залізо, хром, паладій, іридій, осмій, родій.

Надалі зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення, як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), яке згідно навяних у слідства даних, здійснює виключно діяльність, пов`язану з переробленням брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

У кримінальному провадженні встановлюються обставини причетності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 (до 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 до вчинення зловживання владою та службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), які шляхом забезпечення здійснення відповідних експортних операцій, що призвели до незаконного експорту вантажів брухту з вмістом дорогоцінних металів та сплавів, забезпечили подальше незаконне відшкодування ПДВ сказаним юридичним особам на суму близько 1,5 млн. грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000471 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Ралдугіну, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад) ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також додатків до них, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_6 , Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби та направлялись Держмитслужби і вказаним Департаментом за період з 2016 року по 20.06.2023, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), інформації з електронних баз АСУР та інших, які містять реєстр усіх ЕМД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща) за період з 2016 року по 20.06.2023, всіх листів, запитів, доповідних, які були направлені ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 а також підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща) за період з 2016 року по 20.06.2023, відповіді на вказані листи від перелічених юридичних осіб, витяги та інформації з бази електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо переліку всього листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 , підпорядкованими митницями ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща) за період з 2016 року по 20.06.2023, із відображенням вхідних/вихідних номерів, дати надходження, виконавців, усіх інших відомостей, які можна отримати за функціональними характеристиками системи документообігу, всіх відомостей з офіційної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо листування між митницею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і підприємством ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування тощо) та будь-які інші матеріали на виконання доручення в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 від 07.09.2020 № 55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції», відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Держмитслужби на відповідні листи ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (отримувач підприємство ІНФОРМАЦІЯ_13 ) згідно з ЕМД UA209140/2020/084955 від 16.09.2020, UA209140/ від 06.02.2021 та інших ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 2016 року по 20.06.2023, галузевих наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 та підпорядкованих митниць, а також наявних нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо порядку направлення запитів, листів тощо до митних органів країн, у тому числі тих, які входять до Європейського Союзу, у разі виникнення у митних органів України питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту / експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого порушення митних правил, документи (листи, доручення, протоколи оперативних нарад) на виконання службової записки керівника робочої групи ОСОБА_16 від 19.09.2020 № 7.4-28-05/33/3252 з долученими до неї додатками а також безпосередньо службову записку та додатки до неї, лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.09.2020 № 20/20-01-03/7.4/2025, лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.10.2020 № 7.4-1/28-09/4/25815, щодо виявлення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_13 , лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща), лист підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща) від 24.09.2020 вх. № 34243/7.4-20.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24374/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1