Справа № 953/3834/23
н/п 1-кс/953/6501/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 01.02.2023, про продовження строку виконання обов`язків відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайське Харківської області, громадянина України, який має середню освіту, є студентом Торгово економічного коледжу, 3 курс, факультет біржової діяльності, не одружений, не працює, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 26.05.2023, передбачених п. 1-3 ч. 5 ст. 194 КПК України у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023, а саме: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що не раніше 17.03.2022 (точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме вчиненням кримінальних правопорушень проти власності - заволодінням чужим майном шляхом обману шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи.

Так ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи злочинний умисел, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до якого учасники організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів з метою заволодіння грошовими коштами громадян, користуючись тим, що 17.03.2022 в України запрацювала система «Шлях», за допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати державний кордон України, вирішили знаходити осіб, які таким чином бажають виїхати за межі території України та надавати їм з цією метою відповідні послуги, умисно не виконуючи при цьому взяті на себе зобов`язання. З цією метою створив так званий call-центр. Для пошуку осіб, бажаючих перетнути державний кордон України та ведення з ними листування, учасники організованої групи використовували заздалегідь створені (робочі) акаунти у додатку «Telegram», де публікували оголошення про надання вищевказаних послуг. Учасники організованої групи, шляхом надання потерпілим заздалегідь виготовлених не справжніх документів, нібито необхідних для перетину державного кордону, а також подальшого перевезення таких осіб автомобілем з метою нібито перетину державного кордону України, діючи обманним шляхом та зловживаючи довірою громадян України, взяті на себе зобов`язання не виконували, та заволодівали грошовими коштами останніх.

Розуміючи зручність та переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, що надасть йому змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочину, кожна з яких буде виконувати лише свої конкретні функції вирішив створити організовану групу.

Так, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленій в ході досудового розслідування особі прийняти участь на постійній основі в складі організованої групи, діяльність якої буде направлена на вчинення злочинів проти власності - шахрайств, та яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ.

На вказану пропозицію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена в ході досудового розслідування особа погодилися та висловили бажання вчиняти корисливі злочини у складі організованої групи.

Таким чином ОСОБА_5 організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої на добровільних засадах залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлену в ході досудового розслідування особу.

Організована група, створена та очолювана ОСОБА_5 характеризувалась попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, стабільністю учасників групи, злагодженого функціонування групи, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного умислу, направленого на вчинення однорідних злочинів, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Учасники організованої групи визначили загальну суму, яка полягала у оголошенні майбутнім потерпілим для їх виїзду за кордон і становила від 1000 до 2500 доларів США. Розподіл грошових коштів, між учасниками злочинної організації повинен був здійснюватися наступним чином: ОСОБА_6 , отримуватиме 10 відсотків від загальної суми заробітку з кожної потерпілої особи; ОСОБА_8 , який контролюватиме злочинну діяльність, буде отримувати 5 відсотків від загальної суми заробітку з кожної потерпілої особи; ОСОБА_7 , яка виконуватиме роль водія, буде отримувати від 500 до 1000 тисячі доларів США в залежності від кількості перевезених осіб за кожний виїзд; невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка виконуватиме роль розсилки реклами, буде отримувати 100 доларів США за кожного знайденого потерпілого та отримувати грошову ставку у вигляді 5 тисяч гривень на місяць незалежно від того, чи вдалось знайти потерпілу особу; а організатор ОСОБА_5 отримуватиме всю іншу грошову суму заробітку з кожного потерпілого.

Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_5 виконував наступне: розробив план вчинення злочинів проти власності, а саме незаконного заволодіння чужим майном громадян України шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; залучив до злочинної діяльності осіб, які разом з ним повинні були незаконно заволодівати чужим майном громадян України, шляхом вчинення шахрайських дій, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлену в ході досудового розслідування особу; здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи та погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розробляв і погоджував з усіма учасниками організованої групи план вчинення кожного злочину, визначаючи місце, час, спосіб, обставини його вчинення, обговорюючи і вживаючи засоби безпеки і конспірації під час вчинення злочину; координував дії учасників організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлену в ході досудового розслідування особу, які звітували йому про підготовку до вчинення шахрайств; розподіляв між учасниками організованої групи грошові кошти одержані за результатами злочинної діяльності організованої групи та отримував заздалегідь визначену частину таких грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 не раніше 17.03.2022 у м. Харків створена та очолена організована злочинна група, що представляє собою стійке об`єднання п`яти осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, за наступних обставин.

Так, на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 31.01.2023 невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_8 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо надання послуг з виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_9 , якого працівники правоохоронних органів дотримуючись вимог діючого кримінального процесуального законодавства України залучили до конфіденційного співробітництва при проведені контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та згідно легенді останній діяв, як особа яка виявила бажання скористатись послугами організованої групи. Так, ОСОБА_9 почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні намірі особи, покинути територію України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ОСОБА_10 (ОСОБА_17) для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_9 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_9 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_11 ) зателефонував ОСОБА_6 , який на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та надання відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_9 погодився. Після чого, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_9 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту, фото паспорту громадянина України та фото ідентифікаційного коду, що останній і зробив. Далі, ОСОБА_6 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

Так, 24.03.2023 приблизно о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», який розташований біля Південного вокзалу у м. Харкові, ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_6 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_6 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_9 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_9 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 60000 гривень. Після цього, ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , сів до вказаного автомобілю з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_7 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавській області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_9 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_6 , є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_9 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_9 .

Крім того, продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей 06.03.2023 невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись у приміщенні так званого call-центру, що розташований за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, буд. 9, приміщення підвалу №1, 2, 2а, 3-6 в літ. «А-5», діяльність якого організував ОСОБА_5 , з метою пошуку особи, яка бажає покинути територію України у віці від 18 до 60 років, використовуючи заздалегідь створений акаунт у додатку «Telegram», який їй надав ОСОБА_8 , маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, та діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, здійснила розсилку так званої реклами-пропозиції щодо допомоги виїзду чоловікам за межі України у різних групах та чатах.

На розміщену рекламу відізвався громадянин України ОСОБА_12 , який почав листування з останньою через Інтернет додаток «Telegram». У подальшому, з`ясувавши дійсні наміри особи покинути територію України, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи повторно та вводячи в оману, написала останньому повідомлення про те, що йому необхідно написати на інший акаунт у Інтернет додатку «Telegram» з ім`ям користувача ОСОБА_13 для вирішення контрольних питань.

Надалі, діючи за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, ОСОБА_9 написав повідомлення на вказаний акаунт. Після чого, 21.03.2023 ОСОБА_9 з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонував ОСОБА_6 , який на виконання злочинного плану організованої групи, діючи згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно з корисливих мотивів, повідомив йому про те, що може йому допомогти виїхати за межі території України за системою «Шлях» та надання відповідних для цього документів. Вартість такої допомоги, становитиме 1500 доларів США. На підставі викладених умов, ОСОБА_9 погодився. Після чого, ОСОБА_6 , діючи повторно, зловживаючи довірою та вводячи в оману ОСОБА_9 , попрохав останнього, надіслати йому у Інтернет додатку «Telegram» фото закордонного паспорту, фото паспорту громадянина України та фото ідентифікаційного коду, що останній і зробив. Далі ОСОБА_6 , повідомив, що виїзд за межі України відбудеться 24.03.2023 о 13:00 з міста Харків.

24.03.2023 о 13:00 біля кафе «Mcdonalds», який розташований біля Південного вокзалу у м. Харкові, потерпілий ОСОБА_12 зустрівся з ОСОБА_6 . У подальшому до місця зустрічі під`їхав автомобіль Hyundai Verакruz НОМЕР_1 за кермом якого знаходилась ОСОБА_7 . Далі, у вказаному автомобілі ОСОБА_6 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно та з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, передав ОСОБА_12 недійсні документи нібито для виїзду за кордон, а ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 1025 євро, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 40 760,6625 грн. та 475 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 24.03.2023 становить 17 370,085 грн. Після цього, потерпілий ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , сів до вказаного автомобілю з метою його подальшого виїзду за кордон.

Надалі, ОСОБА_7 , продовжуючи виконання злочинного плану організованої групи, згідно розподілених ролей, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, діючи повторно та з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань виїхала з останнім у напрямку міста Києва. По дорозі до міста Києва, остання, перебуваючи у Полтавській області та зупинившись на автозаправці «WOG» повідомила ОСОБА_12 , що його обманули та наявні в нього документи, які він отримав від ОСОБА_6 , є недійсними. Після чого, остання повезла ОСОБА_12 до автовокзалу у м. Полтаві де попросила залишити автомобіль і надалі зникла у невідомому напрямку.

В подальшому, 24.03.2023 приблизно о 13:45 ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь визначеного плану організованої групи, перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 зустрівся з ОСОБА_5 та передав йому частину грошових коштів отриманих від ОСОБА_12 .

В результаті протиправної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, вчиненої повторно - потерпілому ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 58 130,7475 грн.

03.04.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з кваліфікуючою ознакою вчинення організованою групою.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років.

03.04.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави.

06.04.2023 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн.

25.05.2023 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 03 липня 2023 року.

26.05.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 (один) місяць 6 (шість) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 липня 2023 року включно.

26.06.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 000130 від 01.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03.10.2023.

26.06.2023 слідчим суддею продовжено строк дії запобіжних заходів застосовані до підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до 24.08.2023, до ОСОБА_5 до 28.08.2023.

27.07.2023 органом досудового розслідування було також повідомлено про підозру ОСОБА_14 , у вчинені кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

31.07.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було обрано запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_14 , у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Строк дії запобіжного заходу закінчується 24.08.2023, однак завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме судової технічної експертизи документів (призначена з метою з`ясування чи виготовлялись документи вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 на принтері «Epson L1110» моделі B631C, який також вилучено в ході обшуку АДРЕСА_4 ), дві судово-балістичних експертизи (перша експертиза призначена з метою з`ясування чи відноситься до вогнепальної зброї предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на пістолет, вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , друга експертиза призначена з метою з`ясування чи відноситься до боєприпасів десять предметів, які за зовнішніми ознаками схожі на патрони, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ); отримати та долучити висновок судово-криміналістичної експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису яку призначено до Харківського НДЕКЦ під час якої на дослідження надані матеріали НСРД; провести слідчі (розшукові) дії з метою перевірки ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів; встановити всіх осіб причетних до скоєння даних злочинів; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; повідомити підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та ОСОБА_14 , про підозру в остаточній редакції з урахуванням інших встановлених епізодів злочинної діяльності; допитати підозрюваних за всіма встановленими епізодами злочинної діяльності та провести одночасні допити підозрюваних; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Результати проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є необхідними для доведення вини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії на даний час не надається за можливе у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на доведення вини підозрюваних необхідністю отримання висновків призначених експертиз, виконання яких ще не завершено та потребує значного часу, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Так, у ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій, аналіз яких потребував значного часу, у яких зафіксовано подію, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються вищевказані особи.

Крім того, відповідно до листа Національного наукового центру «Інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» який 31.05.2023 надійшов до СУ ГУНП в Харківській області проведення технічної експертизи документів, яка призначена 15.05.2023 буде здійснено у термін більше за 90 днів, у зв`язку зі значною завантаженістю експертів.

Результати проведення вказаних слідчих дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу в межах строку досудового розслідування.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинення дій, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що наявні ризики не зменшились з моменту обрання запобіжного заходу, та про необхідність продовження строку обов`язків в межах строку досудового розслідування..

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

03.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, в тому числі вчинене повторно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023 застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 01.06.2023, із визначенням застави у розмірі 214 720,00 грн.

06.04.2023 ОСОБА_5 був звільнений з ДУ «Харківський слідчий ізолятор» по сплаті застави у розмірі 214720 грн.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 25.05.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 01.02.2023 до 3 місяців, тобто до 03.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.05.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, на 1 місяць 6 днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.07.2023, включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 03.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.06.2023 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, до 04.08.2023, включно.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: показаннями потерпілого ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , які містяться в протоколах їх допитів відповідно; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_12 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_6 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_12 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_7 ; впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_6 ; впізнанням за фотознімками, за участі свідка ОСОБА_9 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_7 ; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи та контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (протоколи про результати проведення яких розсекречено в установленому законом порядку); впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_15 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_15 , в ході якого він впізнав зображену на фото ОСОБА_7 ; впізнанням за фотознімками, за участі потерпілого ОСОБА_16 , в ході якого він впізнав зображеного на фото ОСОБА_5 .

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5, ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування, суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Так, ОСОБА_5 має середню освіту, є студентом Торгово економічного коледжу, 3 курс, факультет біржової діяльності, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Враховуючи існування зазначених прокурором ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень; тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.

Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що виправдовують покладення на підозрюваного обов`язків відповідно до вимог ст. 182 КПК України, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.

Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, слідчий суддя продовжує строк покладення обов`язків відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, відносно ОСОБА_5 на 1 (один) місяць 8 (вісім) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02.10.2023 включно.

Підстав для зміни об`єму обов`язків, що були раніше покладені на ОСОБА_5 , суд не вбачає.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.04.2023, на 1 (один) місяць 8 (вісім) днів, в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 жовтня 2023 року включно, а саме: 1) прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він мешкає - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, з 23 серпня 2023 року до 02 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1