Дата документу 19.04.2023
Справа № 334/2831/23
Провадження № 1-кс/334/1037/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000711, внесеному 07.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період за 07.04.2023.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000711, внесеного 07.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2023 приблизно о 15.20 годині невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання державної допомоги внутрішньо-переміщеним особам, за допомогою телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою фішинг-посилання, де потерпіла ввела дані від входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила перекази з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: (1) 07.04.2023 о 15:26 « - 37, 83 грн METAPAY 0 ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума у валюті транзакції 3,77 SAR; (2) 07.04.2023 о 15:27 « - 11 189, 51 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 1 120,00 SAR; (3) 07.04.2023 о 15:28 « - 7 432,96 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 744,00 SAR; (4) 07.04.2023 о 15:29 « - 200.00 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 20,00 SAR; тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму приблизно 18 800 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 07.04.2023 приблизно о 15.20 годині знаходилась за місцем свого проживання. В цей час вона зайшла у Телеграм-канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано про те, що можливо отримати матеріальну допомогу в розмірі 6 000 гривень. Перейшовши за посиланням, вона ввела номер карти, логін та пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ввівши вище вказане та підтвердивши вхід, вона виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 на іншу її карту № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти, які в подальшому були зняті невідомими особами згідно переказів: (1) 07.04.2023 о 15:26 « - 37, 83 грн METAPAY 0 ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума у валюті транзакції 3,77 SAR; (2) 07.04.2023 о 15:27 « - 11 189, 51 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 1 120,00 SAR; (3) 07.04.2023 о 15:28 « - 7 432,96 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 744,00 SAR; (4) 07.04.2023 о 15:29 « - 200.00 грн FACEBOOK» сума у валюті транзакції 20,00 SAR. Чим їй завдано матеріального збитку на суму 18 860,30 гривень.

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.00 години до 15.40 години 07.04.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської карти (номери банківського рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- руху грошових коштів з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці;

- ip-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці;

- історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів по банківській картці.

Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: