Справа № 991/5264/23
Провадження № 1-кс/991/5285/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

23 червня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_6.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Калуш Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_3 обґрунтоване наступним.

У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні є обставини реалізації ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у 2019 році активів, які були передані йому в управління, серед іншого, у кримінальному провадженні № 0000903 від 01 листопада 2016 року - на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 05 квітня 2019 року у справі № 522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/4248/19), яка була надіслана до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11 квітня 2019 року.

До постановлення вищевказаної ухвали відповідні речові докази були арештовані у кримінальному провадженні № 0000903 від 01 листопада 2016 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 01 березня 2019 року у справі № 522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19).

Оскільки матеріали вищевказаних судових справ містять документи, які безпосередньо стосуються предмету розслідування та обставин, які підлягають доказуванню, а саме стосуються процесуального статусу відповідного майна, підстав та обставин накладення на нього арешту, а також підстав та обставин передання цього майна в ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів зазначених вище судових справ.

Захисник зазначає, що процесуальний статус вказаного майна у кримінальному провадженні, відомості про його власників на момент накладення арешту та їх процесуальні позиції під час судових розглядів, а також обставини і підстави арешту цього майна та подальшої його передачі в ІНФОРМАЦІЯ_5 безпосередньо стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні, а тому Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть містити відомості, необхідні для належної підготовки захисту ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000639.

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до: - судової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/3214/19), у якій була постановлена ухвала слідчого судді ОСОБА_5 від 01 березня 2019 року;

- судової справи ІНФОРМАЦІЯ_2 № 522/25776/16-к (провадження №1-кс/522/4248/19), у якій була постановлена ухвала слідчого судді ОСОБА_4 від 05 квітня 2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

На підтвердження викладених обставин до клопотання додані матеріали, зокрема: копія витягу з ЄРДР; копія повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 03 березня 2023 року.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами і заслухав думку заявника.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає, що документи до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, могли бути раніше отримані стороною обвинувачення, а їх копії можуть міститися у матеріалах кримінального провадження № 0000639, оскільки керівник САП посилається на вищевказані судові рішення у повідомленні про підозру ОСОБА_2 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у даному випадку у сторони захисту є можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторона захисту може отримати вищевказані документи шляхом реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відповідно до вимог ст. 221 або ст. 290 КПК України, у залежності від стадії досудового розслідування.

Крім того, слідчим суддею у судовому засіданні було встановлено, що захисник не звертався до органу досудового розслідування з клопотанням про надання дозволу на ознайомлення з вказаними матеріалами, а також не звертався і до володільця майна з запитом про отримання необхідної інформації, а тому на думку слідчого судді, захисник не довів, що іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей та документів отримати потрібні стороні захисту відомості, неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Крім того, у п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Враховуючи те, що захисником не конкретизовано речі та документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це позбавляє його можливості встановити які саме речі та/або документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000639, а також чи не містять певні речі та документи охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя не бачить підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволенню не підлягає.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та оголошений 29 червня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1