Справа № 592/9484/23
Провадження № 1-кс/592/4197/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 19.06.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою відносно неї шахрайських дій (ЄО № 26327 від 19.06.2023). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000592 від 20.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2023 близько 13.00 год. ОСОБА_4 на мобільному телефоні у соціальній мережі Інтернет на інтернет-ресурсі «Фейсбук» побачила оголошення від організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом про додатковий заробіток та можливістю подання заявки. 18.06.2023 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_4 на мобільному телефоні у соціальній мережі Інтернет на інтернет-ресурсі «Фейсбук», з метою підзаробити коштів, знайшла зазначене оголошення та, натиснувши на кнопку з надписом: «Подати заявку», автоматично увійшла у додаток «Телеграм» та опинилась на сторінці невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_5 із псевдонімом @YUNQI1818. 19.06.2023 об 11.08 год. ОСОБА_4 побачила на мобільному телефоні у додатку «Телеграм» на сторінці вказаної невідомої особи повідомлення із запитанням про наявність вільного часу, щоб попрацювати. Після здійснення під час листування з даною особою усної домовленості про підробіток, останньою було надіслано ОСОБА_4 повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким вона зареєструвалась та їй стало відомо, що при здійсненні закупівлі різних видів товару за власні кошти по інструкції роботодавця, відбувається повернення відсотку від вартості покупки. Після чого, ОСОБА_4 протягом вказаного дня, тобто 19.06.2023 з 11.40 год. здійснила 14 оплат за закупівлю товару, перерахувавши власні кошти різними сумами на загальну суму 83043,56 грн., з урахуванням комісії у сумі 427,73 грн., з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надані їй роботодавцем картки, а саме: 19.06.2023 о 11.40 год., о 12.23 год. о 12.40 год. та о 12.52 год. кошти у сумі 105,00 грн., 500,00 грн., 409,00 грн. та 563,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.06.2023 о 14.55 год., о 15.07 год. та о 14.39 год. кошти у сумі 15999,00 грн., 15999,00 грн. та 16079,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 19.06.2023 о 13.27 год., о 13.35 год., о 13.48 год., о 14.08 год. та о 15.18 год. кошти у сумі 1551,00 грн., 4924,09 грн., 5636,74 грн., 7999,00 грн., 4399,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 19.06.2023 о 13.19 год. кошти у сумі 500,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.06.2023 о 14.21 год. кошти у сумі 8037,00 грн. кошти у сумі 8037,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але в подальшому адміністратор відмовився повертати їй кеш-бек, заволодівши шляхом введення в оману належними їй коштами, чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 83043,56 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів на банківські картки: № НОМЕР_2 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 . Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківських рахунків; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкриті картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , дані працівника (працівників), який (які) відкрив (відкривали) вказані картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким(и) було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої(их) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 15.06.2023 по теперішній час із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 50 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1