П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1695/23

Номер провадження 1-кс/184/370/23

01 вересня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 29.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000095 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 29.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000095 від 02.12.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 від 02.12.2022 за ст. 191 ч. 2 КК України, про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.2 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» при відсутності реального коливання цін електричної енергії на ринку в бік зростання упродовж 2020 року уклали додаткові угоди з розпорядником бюджетних коштів, розташованими на території Нікопольського району Дніпропетровської області, якими підвищено ціни на електричну енергію, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами

Відкрито кримінальне провадження № 0000095. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 191 ч. 2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування 10.03.2023 року було винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи та направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, до СВ ВП №2 НРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_3 про надання додаткових матеріалів, а саме:

- акти приймання-передачі електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- банківські виписки по всіх відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо сплати за спожиту електричну енергію від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма N 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма N° 2).

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово було направлено запити на отримання копій вищевказаних документів, але відповіді на вказані запити так і не надійшло.

У зв`язку з вищевикладеним, проведення вищевказаної судово-економічної експертизи, має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Необхідна інформація, а саме:

- акти приймання-передачі електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- банківські виписки по всіх відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо сплати за спожиту електричну енергію від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма N 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма N° 2). знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація необхідна для встановлення осіб в кримінальному провадженні, причетних до вчинення злочину та підтвердження їх злочинної діяльності.

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання ст.. слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 29.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає крім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 29.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000095 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.12.2022 за № 0000095 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- акти приймання-передачі електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- банківські виписки по всіх відкритих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо сплати за спожиту електричну енергію від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 1 від 08.01.2020 (із змінами до нього) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- головні книги та регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;

- документи фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020: Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма N 1); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма N° 2). знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1