Справа № 544/1013/23
пров. № 1-кс/544/216/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2023 об 14 год. 04 хв., з її банківського рахунку НОМЕР_1 , невідома особа, в невідомий спосіб, через ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла грошові кошти в сумі 2400 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 14.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у своїй власності має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виплат, рахунок № НОМЕР_1 . На вказану карту отримує виплати по інвалідності. 08.03.2023 їй на телефон прийшло смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , про зарахування на банківську карту соціальних виплат по інвалідності, в сумі 6503 грн. Наступного дня ОСОБА_5 поїхала до міста Пирятин та у банкоматі, який знаходиться у приміщенні банку Ощад банк та зняла кошти в сумі 4 тис. грн. На рахунку залишалися кошти в сумі 2500 грн. Своєї банківської карти нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. 12.03.2023 об 18 год. 57 хв., зайшла у свій приватний кабінет, Ощад24, щоб перевірити наявність залишку на рахунку та виявила, що на рахунку знаходяться кошти в сумі 78 грн. Відразу зателефонувала до оператора банку та стала з`ясовувати куди поділися кошти із картки. Згідно виписки про рух коштів виявила, що 09.03.2023 об 14:04 год. з банківської карти Ощад банк переказано кошти в сумі 2400 грн. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів.

Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000133 відомості про яке 14.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 09.03.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2023 об 14 год. 04 хв., з її банківського рахунку НОМЕР_1 , невідома особа, в невідомий спосіб, через ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла грошові кошти в сумі 2400 гривень, тим самим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму. Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що у своїй власності має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виплат, рахунок № НОМЕР_1 . На вказану карту отримує виплати по інвалідності. 08.03.2023 їй на телефон прийшло смс повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , про зарахування на банківську карту соціальних виплат по інвалідності, в сумі 6503 грн. Наступного дня ОСОБА_5 поїхала до міста Пирятин та у банкоматі, який знаходиться у приміщенні банку Ощад банк та зняла кошти в сумі 4 тис. грн. На рахунку залишалися кошти в сумі 2500 грн. Своєї банківської карти нікому не передавала, секретний код та пін код карти нікому не повідомляла. 12.03.2023 об 18 год. 57 хв., зайшла у свій приватний кабінет, Ощад24, щоб перевірити наявність залишку на рахунку та виявила, що на рахунку знаходяться кошти в сумі 78 грн. Відразу зателефонувала до оператора банку та стала з`ясовувати куди поділися кошти із картки. Згідно виписки про рух коштів виявила, що 09.03.2023 об 14:04 год. з банківської карти Ощад банк переказано кошти в сумі 2400 грн. Жодних дозволів на списання коштів із банківської карти не давала. До протоколу допиту долучила виписку про рух коштів. Встановлення особи, котра шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000133 від 14.03.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000133 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступникові начальника слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, на який відбувалися зарахування, перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 09.03.2023 по 10.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 09.03.2023 по 10.04.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 09.03.2023 по 10.04.2023, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 07 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1