Справа № 755/4026/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за ст. ст. 185, 187 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вирішив вчинити корисливий злочин проти власності, зокрема, заволодіти чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, ОСОБА_4 , отримавши необхідні навички у сфері ІТ (Інформаційні Технології) навчився створювати програми для різних Інтернет платформ, основ об`єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності, зокрема за допомогою інтерпретованої об`єктно-орієнтованої мови програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією - Python створив Інтернет - застосунок, який створює шляхом генерації «фішингові» Інтернет посилання, що направлені на отримання доступу до особистих даних, у тому числі, банківських, отримуючи які, з`являється можливість використовувати їх для подальшого входу в застосунок «Приват24» та обернути на свою користь грошові кошти.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням), ноутбук, банківські картки, що належні АТ КБ «Приват Банк», які не закріплені за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості та елементи маскування, забезпечивши таким чином, матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.

У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи попередньо здобутий досвід в сфері ІТ, купив (отримав доступ до адміністративної панелі та став власником) у месенджері Telegram спеціальний Бот, тобто, спеціальний акаунт, створений для того, щоб автоматично обробляти й відправляти повідомлення, у тому числі, для автоматичного створення шляхом генерації фішингових посилань на Інтернет сайти ідентичним оригіналу, тобто, дублювати контент та бренд-елементи оригінальних Інтернет платформ, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні.

Після створення фішингового Інтернет посилання, ОСОБА_4 , із використанням вищезазначеного Telegram Бот, розміщував його в мережі Інтернет, зокрема, в соціальних мережах Instagram та Facebook, при цьому, вказане фішингове посилання відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат громадянам України від благодійних організацій, тим самим, здійснював пошук осіб, які шляхом перегляду розміщеного рекламного контенту вказаного типу, маючи на меті отримати гарантовані грошові виплати, не усвідомлюючи того, що передають свої конфіденційні дані іншим особам, заповнювали форму за посиланням, при цьому, вводили дані своїх банківських карт та дані про фінансовий номер мобільного телефону, що закріплений за банківським рахунком.

Так, у невстановлені під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 розмістив в соціальній мережі Instagram фішингове посилання, яке відображало собою рекламний контент, направлений на надання допомоги, гарантованих грошових виплат громадянам України від благодійної організацій. Після чого, раніше незнайома ОСОБА_4 особа - ОСОБА_5 , з метою отримання гарантованих грошових виплат, перейшла за посиланням, розміщеним ОСОБА_4 , та ввела дані свого банківського рахунку, при цьому, зазначила фінансовий мобільний номер, що закріплений за банківським рахунком.

З метою доведення свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до кінця, ОСОБА_4 попередньо отримавши банківські дані та номер мобільного телефону ОСОБА_5 , без відома та згоди останньої здійснив вхід до застосунку «Приват24» та в режимі онлайн здійснив заміну банківської картки на нову, дані про яку було відомо лише ОСОБА_4 .

Після вчинення вказаних дій, ОСОБА_4 , 05.03.2023 року, в період часу з 05 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Соборності, буд. 2/1, здійснив три перекази грошових коштів, розміщених на банківському рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною-інвалідом на загальну суму 40 380,60 грн., на інші, підконтрольні собі банківські рахунки.

Крім того, ОСОБА_4 , 05.03.2023 року, в період часу з 05 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з метою отримання соціальних виплат, призначених по догляду за дитиною-інвалідом у розмірі 20 000, 00 грн.

Також, 07.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Одночасно, 07.06.2023 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 щодо обставин вчинення відносно останньої кримінального правопорушення, яка надала відповідні покази, що узгоджуються із встановленими фактичними обставинами у даному кримінальному провадженні.

Так, 07.06.2023 року допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який показав, що у 2012 році останній проходив стажування в банківській установі, здається, на той час, вона називалась «Ренесенс кредит». У зв`язку з чим, ОСОБА_4 стало відомо як працює банківська система. Стажування проходив на посаду оператора клієнтської підтримки.

Крім того, приблизно в 2013 році, ОСОБА_4 навчався у Комп`ютерній академії «Крок» (https://itstep.org/uk), де отримав навички у сфері Інформаційних технологій, у тому числі, навчився створювати веб-сайти.

У подальшому, ОСОБА_4 стало відомо про поняття фішинг. Зокрема, фішинг - це вид інтернет-шахрайства, метою якого являється отримання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінам та паролям. Це досягається шляхом проведення масових розсилок електронних листів від імені відомих популярних брендів, а також, особистих повідомлень всередині різноманітних сервісів, наприклад, від імені банківських установ або всередині соціальних мереж. У листах міститься пряме посилання на сайт, який зовні не відрізняється від справжнього сайту (оригінального), або сайт с редиректом. Редирект - це поняття (переадресації). Після того, як користувач переходить за фішинговим посиланням (підробним), наявна можливість спонукати користувача ввести логіни та паролі, які необхідні для доступу до певних ресурсів (Приват24 та ін.). У подальшому, з`являється можливість отримати доступ до акаунтів та банківських рахунків звідки можливо вивести грошові кошти на інші рахунки, а також обготівкувати.

У подальшому, 11.11.2022 року в зв`язку з відбуттям покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 187 КК України, що було призначено ОСОБА_4 вироком Обухівського районного суду Київської області, останній був звільнений з місць позбавлення волі, зокрема, з ДУ «Сумська виправна колонія № 116».

Також, ОСОБА_4 стало відомо про основи об`єктно-орієнтованого програмування та багатопоточності, зокрема, за допомогою інтерпретованої об`єктно-орієнтованої мови програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією - Python, за допомогою якого, в мережі Інтернет створюється застосунок, який створює шляхом генерації «фішингові» Інтернет посилання, що направлені на отримання доступу до особистих даних, у тому числі банківських, отримуючи які, з`являється можливість використовувати їх для подальшого входу в застосунок «Приват24» та обернути на свою користь грошові кошти.

У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, переслідуючи корисливий мотив, ОСОБА_4 вирішив спробувати заволодіти грошовими коштами громадян України шляхом обману, тобто, вчинити шахрайські дії, зокрема, незаконні операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у лютому 2023 року, точну дату повідомити не може, ОСОБА_4 придбав електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільні телефони, з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням, ноутбук, банківські картки, що належні АТ КБ «Приват Банк», які не закріплені за банківськими рахунками юридичних чи фізичних осіб, сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості та захисні маски. Вказані речі були необхідні ОСОБА_4 для подальшого вчинення шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

У подальшому, використовуючи попередньо здобутий досвід у сфері ІТ, ОСОБА_4 зайшов на форум (сайт/програмне забезпечення в мережі Інтернет) під назвою lolz.guru ( https://lolz.guru/ ), де написав раніше невідомій особі повідомлення про бажання купити Telegram Бот, який необхідно створити на основі програмного забезпечення Онлайн банкінгу «Приват24» та який буде створювати фішингові посилання. Вартість вказаної послуги становила 100 доларів США, яку за результатом створення вказаного фішингового посилання ОСОБА_4 сплатив із використанням можливостей криптовалюти з електронного гаманця, який станом на теперішній час видалений та який оглянути неможливо. Після сплати грошових коштів, останньому було передано архівну папку в його Телеграм акаунт, який прив`язаний до номера мобільного телефону, дані про який останній на час допиту не повідомив.

Так, отримавши вказану архівну папку, ОСОБА_4 встановлено, що в ній міститься Telegram Боти, який створює фішингові посилання на основі програмного забезпечення Онлайн банкінгу «Приват24». При установці/інсталяції ОСОБА_4 вигадав назву вказаним ботам - ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7.

У подальшому, ОСОБА_4 орендував Інтернет сервер, що знаходиться в Амстердамі, Нідерланди, купив домени для роботи фішингової сторінки - онлайн банкінгу «Приват24» та інсталював Telegram Бот «ІНФОРМАЦІЯ_3» на вказаний сервер, після чого, авторизувався в Telegram акаунті з доступом до панелі керування Ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні Iphone SE, який має ІМЕІ: НОМЕР_1 . Таким чином, ОСОБА_4 здійснював адміністрування Telegram Боту «ІНФОРМАЦІЯ_3». Доступ до адміністративної панелі мав лише підозрюваний.

З метою обману потенційних потерпілих ОСОБА_4 створював картинку на якій зазначалось що надається грошова допомога від благодійних організацій, різних фондів та організацій під яку закріпляв фішингове Інтернет посилання. При цьому, після того, як особи переходили за фішинговим Інтернет посиланням, що розміщувалось ОСОБА_4 в соціальних мережах Instagram та Facebook, останні заповнювали необхідні поля, вводили дані своїх банківських реквізитів та номер мобільного телефону за яким закріплено банківський рахунок.

Після чого, ОСОБА_4 в Telegram Бот « НОМЕР_2 » надходить повідомлення наступного змісту: «У нас новый вбив!!!», при цьому, в повідомленні наявне посилання на t.me/c/ (та номер (наприклад НОМЕР_3 ). Натиснувши на посилання на t.me/c/ та номер (наприклад НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 автоматично перенаправляє Telegram Бот «ІНФОРМАЦІЯ_3» на Telegram Бот «ІНФОРМАЦІЯ_6», при цьому, в повідомленні останньому відображався номер мобільного телефону, що прив`язаний до онлайн банкінгу «Приват24» - потенційного потерпілого та у ОСОБА_4 з`являлась можливість, натиснувши вкладку «Я на вбиве!», отримати дані про номер мобільного телефону, логін та пароль від застосунку «Приват24», що належать клієнту банку «Приват Банк». У подальшому, при авторизації в онлайн банкінгу «Приват 24» банком використовувались різні методи підтвердження входу в особистий кабінет. В залежності від обраного банком способу для кожної конкретної людини ОСОБА_4 натискав вкладку запросити дзвінок або запросити смс, тим самим, підтверджував вхід до застосунку від імені реального власника - потерпілого.

У подальшому, ОСОБА_4 заходив в особистий кабінет особи, даними якої він заволодів, та при наявності грошових коштів на банківському рахунку, натискав на вкладку «Керування карткою», потім, натискав на вкладку «Пластик» та вводив дані банківської картки, спеціально заготовленої, яка не закріплена за жодною фізичною чи юридичною особою, тобто чистої. Тим самим, змінював банківські реквізити, що належні банківському рахунку.

Чисті банківські картки ОСОБА_4 купував у особи, з якою познайомився в Телеграмі. Вказана особа іменувалась ОСОБА_6 , користувався нік-неймом ОСОБА_7 ), який підшукував осіб, які надавали свої дані, що необхідні для відкриття банківських рахунків, а також поставляв ОСОБА_4 , через свою подругу на ім`я ОСОБА_8 , яка з його слів працювала у відділенні Приват Банку в м. Тульчин, банківські картки, які не закріплені за жодними фізичними чи юридичними особами, тобто чисті.

Особа на ім`я ОСОБА_9 особисто ОСОБА_4 не відома, на банківський рахунок, що відкритий на її ім`я, останній періодично перераховував грошові кошти потерпілих.

Потім, для того, щоб від`єднати потерпілих від онлайн банкінгу «Приват24» та останні не змогли побачити факт зняття чи виводу грошових коштів, ОСОБА_4 необхідно було прийти до банкомату чи терміналу та здійснити заміну фінансового номеру, що він і робив.

У подальшому, здійснював вивід грошових коштів, або зняття готівки в банкоматі, або переказ на інші банківські рахунки, що відкриті на інших осіб, яким користувався ОСОБА_4 .

Свою вину з приводу оголошеної ОСОБА_4 підозри він визнав та підтвердив, що аналогічним вищеописаним способом 05.03.2023 року він заволодів грошовими коштами невідомої для останнього особи на загальну суму 60 380,60 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Так, ОСОБА_4 , дійсно, отримавши банківські дані та номер мобільного телефону ОСОБА_5 , без відома та згоди останньої здійснив вхід до застосунку «Приват24» та в режимі онлайн здійснив заміну банківської картки на нову, дані про яку було відомо лише ОСОБА_4 .

Після вчинення вказаних дій, зокрема 05.03.2023 року, в період часу з 05 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т Соборності, буд. 2/1, ОСОБА_4 здійснив три перекази грошових коштів, розміщених на банківському рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 40 380,60 грн., на інші, підконтрольні собі інші банківські рахунки.

Також, 05.03.2023 року, в період часу з 05 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5, ОСОБА_4 здійснив зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ «Приват Банк», відкритого на ім`я ОСОБА_5 , у розмірі 20 000, 00 грн. Також, з показів підозрюваного вбачається, що останній має намір відшкодувати заподіяну шкоду злочином потерпілій ОСОБА_5 , співпрацювати з поліцією. Для підтвердження спроможності його показів, в разі необхідності, погодився на проведення із ним слідчого експерименту, яким можливо відобразити вищезазначену схему заволодіння грошовими коштами.

У подальшому, з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, за участю підозрюваного ОСОБА_4 , спеціаліста зі складу АТ КБ «Приват Банк» - керівника Департаменту захисту банківських технологій АТ КБ «Приват Банк» та співробітників оперативного підрозділу, проведено слідчий експеримент, в ході якого, шляхом відтворення дій, обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено необхідні випробування навичок підозрюваного. У ході проведення вказаної слідчої дії, підозрюваним повністю відображено процес заволодіння грошовими коштами.

Також, беручи до уваги покази підозрюваного ОСОБА_4 та посилання на осіб, що здійснювали передачу йому банківських карток та інші протиправні дії, з метою встановлення місцезнаходження вказаних осіб та встановлення інших осіб, а також, відпрацювання показів підозрюваного у цілому, на адресу ДКП НП України надано відповідне доручення.

У ході виконання доручення, оперативним підрозділом встановлено, що ідентифіковано осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі, які являються співробітниками відділення банку АТ КБ «Приват Банк», розташованого у м. Тульчин, Вінницької області по вул. Леонтовича, 46, серед яких: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які за попередньою змовою між собою можуть бути причетні до збуту банківських карток, які не закріплені за жодними фізичними чи юридичними особами, тобто чистих. Місце займаної посади, у тому числі, підтверджується відповіддю АТ КБ «Приват Банк», направленої на вимогу прокурора від 15.06.2023 року.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відділення банку АТ КБ «Приват Банк», розташованого у Вінницькій обл., м. Тульчин, за вул. Леонтовича, 46, знаходиться в об`єкті нерухомого майна, яке на праві спільної часткової власності належить в розмірі частки ОСОБА_12 , в розмірі частки 2/100 ОСОБА_13 , в розмірі частки 15/100 ОСОБА_14 , в розмірі частки 24/100 ОСОБА_15 та в розмірі частки 6/100 ОСОБА_16 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що місцем роботи ОСОБА_17 та ОСОБА_11 (відділення банку АТ КБ «Приват Банк»), розташованого у Вінницькій обл., м. Тульчин, за вул. Леонтовича, 46, можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду: речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, активи, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зокрема, зазначив, що ОСОБА_17 та ОСОБА_11 можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, необхідно провести обшук за місцем їх роботи де можливо знаходяться знаряддя злочину.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 07.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 05.03.2023 року, ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим за ст. ст. 185, 187 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та повторно вирішив вчинити корисливий злочин проти власності, зокрема, заволодіти чужим майном (грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках) шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

07 червня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході виконання доручення, оперативним підрозділом встановлено, що ідентифіковано осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі, які являються співробітниками відділення банку АТ КБ «Приват Банк», розташованого у м. Тульчин, Вінницької області по вул. Леонтовича, 46, серед яких: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які за попередньою змовою між собою можуть бути причетні до збуту банківських карток, які не закріплені за жодними фізичними чи юридичними особами, тобто чистих. Місце займаної посади, у тому числі, підтверджується відповіддю АТ КБ «Приват Банк», направленої на вимогу прокурора від 15.06.2023 року.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , на праві спільної часткової власності належить в розмірі частки ОСОБА_12 , в розмірі частки 2/100 ОСОБА_13 , в розмірі частки 15/100 ОСОБА_14 , в розмірі частки 24/100 ОСОБА_15 та в розмірі частки 6/100 ОСОБА_16 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0000884 від 07.03.2023 року дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_17 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 (відділення АТ КБ «Приват Банк»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду: речей, предметів та документів, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, активів, отриманих у результаті діяльності протиправного механізму, банківських карток та інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто, мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя