провадження №1-кс/279/693/23
Справа № 279/2177/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000305 від 04.03.2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

09.03.2023 невідома особа шляхом використання незаконних операцій за допомогою електронно - обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа чужим майном, заподіявши матеріальної шкоди ОСОБА_4 в сумі 12 832 грн.

По даному факту 04 квітня 2023 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000305, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування опитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на яку вона отримувала соціальну допомогу, так як вона багатодітна мати. На картці було 17 999, 38 гривень.

Так в січні місяці 2023 її знайома ОСОБА_5 скинула ссилку на мобільний додаток «Вайбер» з посиланням на допомогу від « ОСОБА_6 », вона перейшовши по даній ссилці та ввела всі свої дані, дані картки та свій мобільний телефон і коли нажала кнопку зареєструватись то їй вибило червоним кольором, що на її картці менше ніж 2500 гривень та потрібно було поповнити рахунок і продовжити реєстрацію. Вона відразу вийшла з даної ссилки та на наступний день пішла в ІНФОРМАЦІЯ_1 в найближче відділення і попросила її картку заблокувати та видати нову.

Так 07.03.2023 на рахунок потерпілій прийшли грошові кошти в сумі близько 33 000 гривень, вона 07.03.2023 зняла грошові кошти через касу в сумі 10 000 гривень, 08.03.2023 вона зняла через касу 5000 гривень і на картці залишилось 17 999, 38 гривень.

09.03.2023 їй прийшло смс-повідомлення з банку, що вона може отримати нову картку з номером № НОМЕР_1 . В цей самий день вона пішла до банку, де отримала нову картку і відразу її активувала, а саме зняла з картки грошові кошти в сумі 5000 гривень і на ній залишилось 12 999 гривень. Після чого вона пішла додому, в той самий день на вечір їй потрібно було зняти грошові кошти в сумі 1000 гривень, так як треба було дитину відправити на змагання. Коли вона прийшла до банкомату і хотіла зняти гроші, їй написало, що недостатньо грошових коштів на рахунку і вона відразу зателефонувала на гарячу лінію, де їй заблокували рахунок, а на наступний день, 10.03.2023 вона пішла в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де дізналася, що з її рахунку були перераховані кошти через мобайл банкінг в сумі 12 832 гривні.

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

В ході результату аналізу руху коштів, які надала банківська установа відповідно до ухвали суду було встановлено, що грошові кошти, які належали заявниці були переведені на картку № НОМЕР_3 вказаний рахунок відкритий в Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Ініціатор клопотання, прокурор в судове засідання не з"явилися, а тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУН ГУНП в Житомирській області, а саме старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкомат), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 12:00 09.03.2023 року по 13:00 09.03.2023 року.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_10