Справа № 754/6751/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001334 від 25.04.2023.

встановив:

22.05.2023 р. ст.слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що упровадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001334 від 25.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001334 від 25.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 невстановлена особа через сайт "ОЛХ", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом ОЛХ доставки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2950 грн. з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , завдавши останній майнової шкоди. (ЄО 15902 від 24.04.2023)

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надала довідку з банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

03.05.2023 р. допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 22.04.2023 перебуваючи за місце свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 розмістила на сайті ОЛХ оголошення з приводу продажу дитячого взуття. Після чого, на її абонентський номер мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у мобільний додаток VіЬег прийшло смс повідомлення з абонентського номеру мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 . НОМЕР_1 , про те що згідні придбати в неї взуття, через ОЛХ доставку, на що остання погодилась Після чого, невстановлена особа з вищевказаного номеру мобільного скинула посилання на сайт ОЛХ, перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , з якої в подальшому однією трансакцією були списані грошові кошти у сумі 2950 грн. 00 коп.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Головного офісу АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , котрі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, за період з 00 год. 01 хв. по 19 год. 00 хв. 22.04.2023.

Крім того, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.

В зв`язку з наведеним слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, слідчий в клопотанні не довів необхідності отримання документів, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою. Постановою Правління Національного банку України від№492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки

(для проведення експертних досліджень).

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001334 від 25.04.2023 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що перебувають у групі слідчих по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_2 , який відкрито в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківського рахунку банківської картки, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_2 із зазначенням адреси за період з 00 год. 01 хв. 22.04.2023 по 19 год. 00 хв. 22.04.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -