н/п 1-кс/490/5521/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5751/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000009 від 29.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 » укладений договір від 18.10.2022 року № 24 про закупівлю товарів за державні кошти. Відповідно до специфікації до договору від 18.10.2022 №24 встановлено, що предметом закупівлі товарів за державні кошти є:шапка зимова TC A01XJ. 21742-213:2021 загальною кількістю 1915одиниць на загальну суму 526 625,0 тис. грн.; рукавички зимові TC A01XJ. 32473-361:2022 загальною кількістю 2540пар на загальну суму 1 295 400, 0 тис. грн. Згідно відомостей специфікації по зазначеному договору встановлено, що Миколаївська ОВА закупила товар, а саме шапка зимова ТС A01XJ. 21742- 213:2021 за ціною 275 грн., за одиницю виробу та рукавички зимові TC A01XJ.32473-361:2022 за ціною 510 грн., за одиницю виробу. Крім того, в ході моніторингу системи публічних закупівель встановлено, що 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 договір № 31 про закупівлю товару, а саме: ДК 021:2015 - Індивідуальне обмундирування (зимове військове обмундирування). Відповідно до специфікації до договору вiд 17.11.2022 № 31 встановлено, що предметом закупівлі товарiв за державні кошти є: куртка вітровологозахисна зимова ТУ 14.1-134-16 загальною кількістю 270 шт. на загальну суму 1 061100,00 тис. грн.; штани вітровологозахиснi зимові Ту 14.1-135-16 загальноюкількістю 270 шт. на загальну суму 810 000,0 тис. грн. Згідно відомостей специфікації по зазначеному договору встановлено, що Миколаївська ОВА закупила товар, а саме куртка вітровологозахисна зимова ТУ 14.1-134-16 за ціною з 930 грн., за одиницю виробу та штани вітровологозахисні зимові ТУ 14.1-135-16 за ціною 3000 грн., за одиницю виробу.

Проведеним моніторингом цінових пропозицій та цін на товар встановлено, що вказані закупівлі проведено за завищеними цінами, які не відповідають ринковим на момент укладення вищевказаних договорів.

З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ФОП « ОСОБА_4 НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 по 27.07.2023 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по даному рахунку; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 27.07.2023 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по даному рахунку; інформацію про особу, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка; інформацію про особу, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 відкриття банківського рахунка, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області полковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1