Справа № 717/650/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000095 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000095 від 14.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що громадянин ОСОБА_5 , організував незаконне переправлення через державний кордон України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 .

За надані послуги на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , надійшли кошти у розмірі 20 тис. грн. Встановлено, що зазначений рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Задля підтвердження факту надходження коштів та абонента, який надіслав вказані кошти, органу досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось таке зняття, чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із вказаного карткового рахунку.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів по рахунку за банківською карткою, вказаною вище, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.3 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , до документів які містять:

- інформацію про деталізований рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2023 року по 16.04.2023 року із зазначенням часу здійснення транзакцій, номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, із розшифруванням карткового рахунку та карток імітованих іншим банком;

- інформацію про особу, яка є власником (користувачем) вказаного вище рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , із наданням копій документів, що надавались особою при відкритті рахунку, зокрема паспорта, ідентифікаційного коду, анкети та договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1