Справа № 216/3226/23
провадження 1-кс/216/1296/23
УХВАЛА

іменем України

15 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000701 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

12 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28.03.2023 до Криворізького РУП із УПК в Дніпропетровській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.03.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 214765 гривень з банківських карток заявника, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала заявнику матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав наступні показання: В період часу з осені по теперішній час він користувався картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (пенсійна картка) та № НОМЕР_2 . Крім того, у вказаному банку в нього був відкритий депозит на загальну суму 200 000 гривень. Строк вказаного депозиту становив чи 3 місяці чи 6 місяців. Після того, як проходив строк він через відділення банку, розташованого в районі 95-ого кварталу продовжував строк договору та зараховував грошові кошти разом із відсотками на новий депозит.

Так, 26.03.2023 приблизно о першій половині днявін разом із дружиною здійснював покупки у магазині поблизу свого місця мешкання і при цьому вирішив розрахуватися пенсійною карткою, оскільки був впевнений, що та знаходяться грошові кошти в сумі приблизно 5 860 гривень. Проте, касир йому повідомив, що оплату відхилено через брак коштів на картці. Після чого він одразу звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в районі 95-го кварталу в Саксаганському районі м. Кривий Ріг, де оператор повідомила йому що з картки № НОМЕР_1 грошові кошти було заблоковано, оскільки по кредитній картці № НОМЕР_2 в нього була заборгованість в сумі приблизно 6400 гривень. В ході подальшого розбирання оператор встановила, що його депозит в сумі 200000 гривень через мій особистий кабінет на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено на мою кредитну картку № НОМЕР_2 після чого було переведено на інший картковий рахунок, який саме вона не вказала, проте вказала, що вхід до особистого кабінету здійснювався 08.03.2023 через мобільний телефон марки Iphone 14. Після чого, він одразу заблокував всі карткові рахунки у вказаному банку та звернувся через офіційний сайт до Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Крім того, хочу додати, що через посилання на сайти, які потребують введення анкетних даних чи іншої особистої інформація я не переходив. Дзвінки від сторонніх осіб, які представлялися службами безпеки банку чи мобільного оператору мені не надходили.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що незаконно отримані грошові кошти, були перераховані з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000701 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України з обставин того, що 28.03.2023 до Криворізького РУП із УПК в Дніпропетровській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.03.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах, здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 214765 гривень з банківських карток заявника, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала заявнику матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження; або за його дорученням начальнику 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 01.03.2023 по 10.03.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 15 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7