Справа № 488/2411/23
Номер провадження № 1-кс/488/459/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 годин 15.07.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 годин 15.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно з клопотанням, 29.06.2023 року до ЧЧ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 28.06.2023 року о 17:54 невстановлена особа знайшовши на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення ОСОБА_3 шляхом обману, попердньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_4 , під приводом продажу деталей для автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 1900 гривень, належними ОСОБА_3 , які останній перерахував через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі своєї картки на банківську картку НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що він розмістив у інтернет мережі, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення, стосовно придбання деталі для автомобіля, а саме електронного блока управління двигуна на автомобіль Mercedes Actros, та залишив в оголошенні свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для зв`язку із ним.
28.06.2023 року приблизно о 15:32 ОСОБА_3 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився як « ОСОБА_4 », та повідомив останнього що може продати необхідну деталь для автомобіля. Потерпілий з ним поспілкувався та погодився, ОСОБА_4 попрохав скинути передоплату у розмірі половини всіє вартості, а саме 1 900 гривень, на що ОСОБА_3 погодився. Останній з ним обговорив, що він надішле фото кодів запчастини у месенджер «Вайбер», та туди надасть дані для оплати деталі.
У цей же день о 17:54 потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказав свої грошові кошти у сумі 1 900 гривень, на номер картки НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Після цього зателефонував ОСОБА_4 , та сказав що переказав кошти, останній повідомив що гроші отримав і 29.06.2023 з ранку відправить деталь.
29.06.2023 року зранку ОСОБА_3 телефонував ОСОБА_4 декілька разів, але телефон він не брав. 29.06.2023 року приблизно о 11:46 годині ОСОБА_4 взяв слухавку та повідомив потерпіілого, що слухавку не брав бо робоча година починається з 10:00, та сказав що деталь відправить ІНФОРМАЦІЯ_7 та надішле накладну від неї до 13:00 години. О 13:27 годині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та спитав, коли буде накладна, він повідомив що відправить номер накладної тільки після 15:00 години.
29.06.2023 року після 15:00 години ОСОБА_3 почав телефонувати ОСОБА_4 , але телефон він спершу не брав, а потім вимкнув. Після цього вирішив звернутися до поліції.
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх тимчасове вилучкення дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , які перебувають у володінні в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , та яка є тримачем банківської карти № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку в акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 , до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 годин 15.07.2023. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:00 год. 28.06.2023 по 00:00 годин 15.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО) НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 .
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (в разі необхідності).
Встановити строк дії ухвали до 19 вересня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1