Провадження № 1-кс/761/7479/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах Товариства з додатковою відповідальністю Страхова компанія "Альфа-Гарант" про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.11.2019 за №0002471 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про скасування арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/8938/23 від 16.03.2023 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002471 від 26.11.2019 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/8938/23 від 16.03.2023 клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт у кримінальному провадженні №0002471 від 26.11.2019 року було задоволено та накладено арешт на грошові кошти у розмірі 9 377 186,61 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» () відкритих у банках, із забороною проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих у вищевказаних банківських установах, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Вважає рішення слідчого судді необгрунтоване. Так, при ухваленні рішення не враховано та не дана правова оцінка, що відповідно до протоколів допиту свідків, які зазначили, що жодних фінансово-господарських відносин з ТДВ "СК "Альфа-Гарант" не мали.

Забороняючи проводити будь-які банківські операції фактично заблоковано фінансово-господарську діяльність товариства.

Крім того, матеріали кримінального провадження не містять доказів, яким чином грошові кошти безготівковій формі, що знаходяться на рахунках у банківських установах, можуть зберегти на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як речовий доказ.

Впродовж періоду з 26.11.2019 та до цього часу будь-яких експертних досліджень з приводу встановлення протиправних діянь, безпосередньо пов`язаних з впровадження з посадовими особами ТДВ "СК "Альфа-Гарант" фінансових механізмів для ухилення від сплати податків не проводилось.

Органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що арештовані кошти на рахунках ТДВ "СК "Альфа-Гарант" є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на майно підприємства, унеможливлює його фінансово-господарську діяльність, так як арештоване майно, це накопичені страхові резерви для здійснення майбутніх виплат по смерті та втрати працездатності потерпілих осіб.

Просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» () у банківських установах:

1. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_1 ;

2. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

НОМЕР_2 ;

3. АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

НОМЕР_3 ;

4. АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254). за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся,

буд. 76/2: НОМЕР_4 ;

5.АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,

буд.32: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

6. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), за адресою: м. Київ. вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_7 ;

7. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

8. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465). за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

НОМЕР_10 ;

9.АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2:

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

10. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

11. АТ "А - БАНК" (МФО 307770). за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

НОМЕР_18 ;

12. АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д: НОМЕР_19 ;

13. АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ

"КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1': НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

14. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_21 ;

15. АТ "МІБ" (МФО 380582). за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16:

НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 ;

16.АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Київ. вул. Симона Петлюри, 30: НОМЕР_25 ;

НОМЕР_26 , накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/8938/23 від 16.03.2023 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002471 від 26.11.2019 року.

Скасувати заборону службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО305749), ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), АТ "МІБ" (МФО 380582), АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих у вищевказаних банківських установах, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В разі, якщо слідчий суддя дійде висновку про необхідність застосування заходів забезпечення по кримінальному провадженню № 0002471 від 26.11.2019 року, просить скасувати арешт в частині грошових коштів у кримінальному провадженні №0002471 від 26.11.2019 року, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), окрім грошових коштів на розрахунковому рахунку в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_12 .

Скасувати заборону службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» () та АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунку НОМЕР_12 менше 9 377 186,61 грн., крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Представник заявника належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надав заперечення, яке обгрунтовано тим, що у період з 2019-2021 ТДВ "СК "Альфа-Гарант" задекларували у податковій звітності виплати в адресу фізичних осіб-підприємців за ознакою доходу " 157-дохід, виплачений самозайнятій особі" безготівкових коштів на загальну суму 160 млн. грн. Допитані як свідки фізичні особи-підприємці надали покази, що не мають будь-якого відношення до діяльності зареєстрованих на власні імена суб`єктів господарювання, та ніколи не здійснювали ніяких дій з метою ведення фінансово-господарської діяльності. Зазначені кошти в подальшому поверталися на рахунки ТДВ СК "Альфа-Гарант" як страхові платежі. Вважає, що арешт майна було накладено обгрунтовано. Заперечую проти його скасування.

Прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 надано заяву про розгляд клопотання без участі прокурора. У задоволенні клопотання просить відмовити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 16.03.2023 накладено арешт на грошові кошти в розмірі 9 377 186,61 грн., що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), відкритих в банківських установах.

При прийнятті рішення про арешт майна, слідчим суддею досліджено додані до клопотання матеріали, надано правову оцінку і обґрунтування висновку про необхідність накладення арешту на майно. Зокрема, при постановленні ухвали слідчим суддею, згідно положень вимог КПК України, було враховано наведені в клопотанні правові підстави для арешту майна, зокрема, відповідність майна критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено слідчим суддею, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002471 від 26.11.2019 триває. В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2021 р. вже накладався арешт на грошові кошти ТДВ СК "Альфа-Гарант". Зазначена ухвала слідчого судді скасована Київським апеляційним судом ухвалою від 22.09.2021. Доказів, що з того часу посадові особи ТДВ СК "Альфа-Гарант" вживали або намагалися вживати дій щодо знищення речових доказів - грошових коштів, органом досудового розслідування не надано.

Разом з тим заявник вказав, що накладений арешт не дозволяє товариству здійснювати підприємницьку діяльність, оскільки арештоване майно, це накопичені страхові резерви для здійснення виплат особам, майно або життя яких було пошкоджено за страховими подіями, а накладення арешту на рахунки призводить до неможливості виконання зазначених зобов`язань, та може призвести до сплати пені.

Фактично ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.03.2023 накладено арешт на всі грошові кошти, які містяться на вищезазначених рахунках, що значно перевищує збитки встановлені в ході досудового розслідування, унеможливлює здійснення підприємством своєї діяльності та не є співмірним із цілями кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення вимог заявника та скасування арешту майна.

Разом з тим, не заперечуючи доцільність необхідності подальшого забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у зазначеному кримінальному провадженні та забезпечення можливості досягнення цілей кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту накладеного на рахунок НОМЕР_12 АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), на якому на момент арешту, згідно виписки з рахунку за 27.03.2023 перебувають кошти в розмірі 25098335,89 грн., які в повній мірі здатні забезпечити збереження необхідної суми коштів, визначених речовим доказом та не призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності підприємства, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170, 173, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТДВ СК «Альфа-Гарант» (), а саме:

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1: НОМЕР_1 ;

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127:

НОМЕР_2 ;

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

НОМЕР_3 ;

- АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254). за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся,

буд. 76/2: НОМЕР_4 ;

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська,буд.32: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), за адресою: м. Київ. вул. Стеценко, буд. 6: НОМЕР_7 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:

НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465). за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

НОМЕР_10 ;

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ;

- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 11: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ;

- АТ "А - БАНК" (МФО 307770). за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

НОМЕР_18 ;

- АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), за адресою: м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д: НОМЕР_19 ;

- АТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК" (попередня назва - АТ

"КРЕДИТВЕСТ БАНК") (МФО 380441), за адресою: м. Київ. вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1': НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

- АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д: НОМЕР_21 ;

- АТ "МІБ" (МФО 380582). за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16:

НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), за адресою: м. Київ. вул. Симона Петлюри, 30: НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ,

накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/8938/23 від 16.03.2023 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002471 від 26.11.2019 року.

Скасувати заборону службовим особам ТДВ СК «Альфа-Гарант» () та АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунку НОМЕР_12 менше 9 377 186,61 грн., крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

У задоволенні інших вимог - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 28.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1