Справа № 750/5677/23
Провадження № 1-кс/750/2192/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00005891 від 15.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, у тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005891 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 14.12.2022 о 15 год. 56 хв., йому з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що по його розрахунковому рахунку оформлюється кредит в сумі 20000 грн. і так як на його рахунку було 15000 грн., то необхідна згода на дану операцію. Він повідомив чоловіку, що ніяких кредитів не оформлює, після чого чоловік почав його запевняти, що дане питання потрібно вирішити зараз, так як його кошти можуть перейти в рахунок кредитних. Він заперечив чоловіку, після чого йому надійшов дзвінок через «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , інший чоловік представився ОСОБА_6 зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , почав говорити, що по його рахунку оформлюється кредит на ім`я ОСОБА_7 на придбання в магазині товару в сумі 20000 грн., та запитав чи відома йому така особа. Він повідомив, що дану жінку не знає. Тоді чоловік почав його переконувати, що дана особа скоріш за все зламала його ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділа рахунком. Для того, щоб зберегти кошти, необхідно в он-лайн режимі створити віртуальний рахунок на який перерахувати його кошти. При цьому чоловік вказав точну суму грошей на його рахунку -15760 грн. Під час подальшого спілкування чоловік сказав, що створив йому віртуальний рахунок, який він може перевірити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що потрібно зазначити, яку саме суму буде перераховано. В цей час він почав сумніватися у тому, що відбувається і повідомив про це чоловіку. Чоловік запитав, що потрібно зробити, щоб він почав йому довіряти, та назвав останні проведені ним транзакції. Наявність такої інформації у чоловіка спонукала його зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувати на створену картку грошові кошти в сумі 15000 грн., комісія становила 75 грн. В подальшому він дізнався, що під час спілкування о 16 год. 14 хв. з його картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , були зняті грошові кошти в сумі 15000 грн., які перераховані на № НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ), слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

-копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022 перераховувалися кошти з рахунку банківської картки потерпілого (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів потерпілого;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки потерпілого ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 14.12.2022 по 00.00 год. 15.12.2022;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у вигляді переказу 14.12.2022 на кратку № 653588 грошових коштів на суму 15000 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції переказу з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), 14.12.2022 на кратку № 653588 грошових коштів на суму 15000 грн.

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1