Провадження № 1-кс/686/4735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року м.Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000384 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

07.06.2023 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення актів здачі-прийняття робіт за квітень, травень 2020 року та січень 2021 року; видаткових накладних у переробку за квітень, травень та грудень 2020 року, січень, лютий та травень 2021 року; внутрішніх накладних за квітень, травень 2020 року; накладних з ФОП за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень та вересень 2020 року, чорнових записів щодо діяльності товариства та суб?єктів підприємницької діяльності, підроблених документів.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «посадові особи державного підприємства «К», розташованого на території Хмельницької області, чинили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг.

Встановлено, що протягом 2021-2022 років, з метою незаконного використання бюджетних коштів, допустивши групі порушення проведення тендерних закупівель на виконання зварювальних робіт, маючи можливість виконання даного виду робіт власними силами, посадові особи ДП «Красилівський агрегатний завод» (з 20.01.2023 товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Красилівський агрегатний завод», засновником якого є Державний концерн «Укроборонпром»), допустили до участі у їх проведенні суб`єктів підприємницької діяльності - ФОП, які не подали необхідної тендерної документації для участі у тендері про наявність обладнання та матеріально технічної бази, наявність відповідного приміщення, тип та кількість зварювальних апаратів, наявність обладнання для перевірки герметичності теплообмінників, інформації про виконання за 2020-2021 роки аналогічних договорів, тощо.

Також встановлено, що деякі ФОП, з якими були заключні договори, зареєстровані суб`єктами підприємницької діяльності лише на початку 2022 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна група осіб, до складу якої входять посадові особи ТОВ «Красилівський агрегатний завод» та суб`єкти підприємницької діяльності - ФОП.

24.02.2023 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до бухгалтерських документів ТОВ (ДП) «Красилівський агретний завод» та 21.03.2023 проведено тимчасовий доступ до документів згідно ухвали суду, однак посадовими особами товариства надано не усі документи, які зазначені в ухвалі суду. Зокрема товариством не надано такі документи: акти здачі-прийняття робіт за квітень, травень 2020 року та січень 2021 року; видаткові накладні у переробку за квітень, травень та грудень 2020 року, січень, лютий та травень 2021 року; внутрішні накладні за квітень, травень 2020 року; накладні з ФОП за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень та вересень 2020 року.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування причетності посадових осіб до привласнення державних коштів, зокрема для призначення економічних експертиз, тощо.

З метою встановлення причетності вказаної групи осіб до вчинення злочину, вилучення речових доказів, знаряддя вчинення злочинів та встановлення можливих співучасників виникла необхідність провести обшук за місцем проживання суб`єкта підприємницької діяльності (ФОП) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки реєстраційної служби №331699017, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать наступні докази: рапорти оперуповноваженого УСР у Хмельницькій області ОСОБА_7 від 29.08.2022, від 08.05.2023 та від 09.05.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 30.09.2022; повідомлення ТОВ «Красилівський агретний завод» від 07.04.2023 та від 12.05.2023.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 331699017 від 09.05.2023 буд. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме акти здачі-прийняття робіт за квітень, травень 2020 року та січень 2021 року; видаткові накладні у переробку за квітень, травень та грудень 2020 року, січень, лютий та травень 2021 року; внутрішні накладні за квітень, травень 2020 року; накладні з ФОП за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень та вересень 2020 року, чорнові записи щодо діяльності товариства та суб`єктів підприємницької діяльності, підроблені документи можуть знаходитися у буд. АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення актів здачі-прийняття робіт за квітень, травень 2020 року та січень 2021 року; видаткових накладних у переробку за квітень, травень та грудень 2020 року, січень, лютий та травень 2021 року; внутрішніх накладних за квітень, травень 2020 року; накладних з ФОП за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень та вересень 2020 року, чорнових записів щодо діяльності товариства та суб?єктів підприємницької діяльності, підроблених документів слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000384 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку у буд. АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення актів здачі-прийняття робіт за квітень, травень 2020 року та січень 2021 року; видаткових накладних у переробку за квітень, травень та грудень 2020 року, січень, лютий та травень 2021 року; внутрішніх накладних за квітень, травень 2020 року; накладних з ФОП за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень та вересень 2020 року, чорнових записів щодо діяльності товариства та суб`єктів підприємницької діяльності, підроблених документів.

Строк дії ухвали до 06 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя