Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3642/23
Номер провадження 1-кс/711/1088/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченої: ОСОБА_4

захисника: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309 КК України про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Шпола, Шполянського району, Черкаської області, громадянки України, офіційно не працюючої, несудимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч. 1 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч. 1 ст. 309КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 03.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , 03.08.2022 у період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 19 хвилин, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій те не міг керувати ними, ОСОБА_4 партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 1,561 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Отриману від ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , зберігала в приміщенні квартири за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11 години 56 хвилин 05.08.2022, перебуваючи у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам, передала речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними.

05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини, ОСОБА_8 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, зателефонувала до ОСОБА_7 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини - амфетаміну.

У подальшому, 05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території «Соборного парку» за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 212, ОСОБА_8 зустрілася з ОСОБА_7 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ним про купівлю психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн, при цьому речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 1,561 г, ОСОБА_7 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, у цей час зберігав при собі, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_4 за вищевказаних обставин.

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_7 перебуваючи на території вказаного парку, не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних пакетів із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г.

У подальшому, 05.08.2022 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_7 шляхом поповнення за допомогою терміналу iBOX підконтрольного ОСОБА_4 банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» відповідно до платіжної карти № НОМЕР_2 передав ОСОБА_4 грошові кошти, отримані в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

Частину грошових коштів, виручених від вказаного незаконного збуту психотропної речовини (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_4 залишила собі, а частину (конкретна сума в ході досудового розслідування не встановлена) - 05.08.2022, у період часу з 19 години 29 хвилин по 19 годину 49 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси особисто передала ОСОБА_6 .

За вищевказаних обставин ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_7 , який не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними, збула ОСОБА_8 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, до травня 2022 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував той факт, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 непрацевлаштовані, що свідчило про їхню потребу в матеріальному забезпечення, а тому організатор був переконаний, у тому, що вказані особи будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси Черкаської області.

Крім того, ОСОБА_6 у ОСОБА_4 та ОСОБА_9 користувався авторитетом.

ОСОБА_6 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особисті, а також так звані «робочі» мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку, у тому числі, використовуючи мобільні додатки - Інтернет-месенджери, ОСОБА_6 координував дії групи уцілому та кожного учасника окремо.

Задля успішного функціонування організованої групи, у тому числі з метою приховування її злочинної діяльності, ОСОБА_6 визначив місця зберігання психотропної речовини, а також місця зустрічей членів організованої групи, а саме: квартиру за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , а також гаражне приміщення № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7.

Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, схваленого усіма її часниками, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочинів, останній, в період часу з травня 2022 року по 18.10.2022, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин систематично придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в підготовленому для роздрібного продажу вигляді, тобто розфасовану до пакетів з полімерного матеріалу з зіп-застібками (приблизно по 0,4 г), діючи як особисто як особисто, так і через інших осіб, не встановлених в ході досудового розслідування, неодноразово (кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) передавав ОСОБА_4 в узгодженій з нею кількості для подальшого збуту.

Вказані передачі відбувались в різних місцях, зокрема: у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, а також у невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси.

Отриману від ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем свого фактичного проживання, а також в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, де по мірі необхідності передавала ОСОБА_9 таку речовину для подальшого її збуту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, вела облік психотропної речовини, яку організована група придбавала, зберігала та незаконно збувала, а також грошових коштів, виручених від незаконного збуту амфетаміну.

ОСОБА_9 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, в період часу з травня 2022 по 18.10.2022, отримавши чергову партію указаної забороненої до вільного обігу речовини, підшуковував покупців, домовлявся з ними як безпосередньо, так і в режимі голосової телефонії, про продаж амфетаміну, який у подальшому продавав, тобто безпосередньо передавав покупцям полімерні пакети з зіп-застібками з вмістом речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, за що отримував від покупців грошові кошти у готівковій формі.

Зустрічі з покупцями, а також безпосередня передача їм психотропної речовини - амфетаміну, як правило, відбувались на вулицях на території м. Черкаси.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала психотропну речовину, визначав організатор, і вона складала 300 грн за приблизно 0,7 г речовини з умістом психотропної речовини - амфетаміну.

Грошові кошти, отримані від збуту психотропної речовини, ОСОБА_9 передавав ОСОБА_4 або в готівковій формі особисто чи через інших осіб, або шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного останній банківського рахунку, відкритого в АТ «УніверсалБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_4 .

ОСОБА_4 , діючи згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, підраховувала та розподіляла отримані від ОСОБА_9 грошові кошти, частину з яких у виді так званої «зарплати» повертала останньому, частину залишала собі, а частину - передавала ОСОБА_6 або у готівковій формі особисто чи через інших осіб, або в безготівковій формі шляхом перерахування на підконтрольний організатору банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» відповідно до банківської платіжної карти № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, яку організована та керована ОСОБА_6 група за вищевказаних обставин придбала та збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Конспіруючи свою протиправну діяльність у сфері незаконного обігу психотропної речовини, учасники організованої групи використовували умовні слова та недомовки, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до вільного обігу речовини. Так, слова «товар», «білий», «фєн», «бздюр» означало - психотропну речовину - амфетамін. Також коли в розмові звучало: «Мені на 300», «На 300», - це означає, що особа бажає придбати 2 пакета речовини (близько 0,7 грама), що містить у своєму складі амфетамін, а слова «полка» означало 0,5 грама такої речовини. ОСОБА_6 мав прізвисько «Директор», ОСОБА_9 - « ОСОБА_10 ».

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропної речовини.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_6 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;

координував дії окремих учасників об`єднання;

організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчиненні злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами;

забезпечував постачання групі психотропної речовини - амфетаміну, при цьому придбавав її;

незаконно зберігав психотропну речовину з метою збуту;

безпосередньо передавав психотропну речовину ОСОБА_4 для подальшого збуту, а також організовував передачу їй цієї речовини через інших осіб;

контролював процес збуту амфетаміну, систематично отримував звіти від членів групи про кількість реалізованої психотропної речовини, а також залишків «товару»;

визначав порядок розподілу між членами організованої групи грошових коштів, одержаних внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасницею, відповідно до відведеної їй ролі виконавця злочинів здійснювала наступні функції:

систематично отримувала від організатора психотропну речовину - амфетамін для передачі ОСОБА_9 ;

зберігала амфетамін і передавала його ОСОБА_9 для подальшого збуту;

зберігала та забезпечувала працездатний стан так званих «робочих» телефонів, за допомогою яких ОСОБА_9 контактував з покупцями амфетаміну;

контролювала залишки «товару» у ОСОБА_9 ;

отримувала від ОСОБА_9 грошові кошти, виручені останнім від продажу психотропної речовини, які підраховувала та у порядку визначеному ОСОБА_6 розподіляла між усіма учасниками групи;

у готівковій формі передавала організатору грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропної речовини, а також перераховувала їх на підконтрольний ОСОБА_6 банківський рахунок;

вела облік психотропної речовини, доходу, одержаного з її продажу, звітувала організатору про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:

отримував від ОСОБА_4 психотропну речовину для подальшого збуту;

зберігав психотропну речовину з метою збуту;

підшуковував клієнтів для незаконного збуту останнім психотропної речовини;

отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;

збував (безпосередньо передавав) покупцям амфетамін та отримував від них грошові кошти;

передавав ОСОБА_4 грошові кошти, виручені від продажу психотропної речовини, як особисто у готівковій формі, так і шляхом поповнення через термінали iBOX підконтрольного ОСОБА_4 банківського рахунку;

звітував ОСОБА_4 про кількість збутої психотропної речовини, залишки «товару» та суму отриманої виручки від збуту.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним стійкої групи стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій, надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну на території м. Черкаси Черкаської області протягом тривалого часу, а саме: з травня 2022 року по 18.10.2022.

Зокрема, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом з останнім та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 07.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, 07.08.2022 в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15 години 37 хвилин та не пізніше 23 години 00 хвилин, зустрівся з ОСОБА_4 в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси та передав останній чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_6 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 15 години 37 хвилин 07.08.2022 та не пізніше 15 години 28 хвилини 08.08.2022, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 для здійснення ним її збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, 08.08.2022, близько 15 години 25 хвилини, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу магазину «Делікат» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 - Річчя Перемоги, 22/1, отримала від ОСОБА_9 телефонний дзвінок та в режимі голосової телефонії повідомила про своє місце знаходження.

У подальшому, 08.08.2022, близько 15 години 28 хвилин, ОСОБА_9 , діючи незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, незаконно придбану ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,317 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставив на відкриту ділянку місцевості поблизу магазину «Делікат», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 - Річчя Перемоги, 22/1, де зберігав при собі з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші ОСОБА_11 та іншим фізичним особам.

Близько 15 години 28 хвилини 08.08.2022, у вказаному місці ОСОБА_11 та ОСОБА_9 зустрілись, після чого пішим ходом пройшли до арки будинку АДРЕСА_4 , де, використовуючи умовні слова, домовились про купівлю у ОСОБА_9 психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 300 грн.

08.08.2022, близько 15 години 29 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи під аркою вказаного будинку, діючи відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн та передав їй «з рук в руки» 2 пакета з прозорого полімерного матеріалу із зіп-застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,317 г.

Близько 12 години 29 хвилини 09.08.2022 ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 через невстановлену в ході досудового розслідування особу на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Розділивши вказані грошові кошти між усіма учасниками організованої групи, частину з них (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 залишила собі, частину - (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, отримав ОСОБА_9 , а частину (конкретну суму в ході досудового розслідування не встановлено) - 09.08.2022, в період з 14 години 23 хвилин по 14 годину 45 хвилин, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси ОСОБА_4 особисто передала ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно, у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, разом останнім та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_9 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ним групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в період часу з травня 2022 року по 24.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених обставин речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу).

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, не пізніше 24.08.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у тому числі способу, в невстановленому в ході досудового розслідування місці на території м. Черкаси передав ОСОБА_4 чергову партію речовини, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), розфасовану у пакети з прозорого полімерного матеріалу з зіп-застібками для подальшого зберігання та збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Частину отриманої від ОСОБА_6 речовини, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та згідно з планом вчинення організованою групою злочинів, зберігала з метою збуту в приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, а частину - за місцем свого фактичного проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, 24.08.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не раніше 14 години 31 хвилини та не пізніше 16 години 19 хвилин, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, через невстановлену в ході досудового розслідування особу, яку називала «Льоша таксист», передала речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину - амфетамін, у невстановленій кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), ОСОБА_9 , який знаходився на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2.

ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, 24.08.2022 здійснила телефонний дзвінок до ОСОБА_9 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні слова, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини - амфетаміну.

24.08.2022 близько 16 години 19 хвилин ОСОБА_9 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігаючи при собі у правій кишені штанів з метою подальшого збуту незаконно придбану ОСОБА_6 речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,2927 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку попередньо передала йому ОСОБА_4 через невстановлену особу, знаходячись на території поблизу будівлі автовокзалу, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька, 7/2, зустрівся з ОСОБА_11 .

У подальшому, 24.08.2022, близько 16 години 21 хвилини, ОСОБА_9 , перебуваючи у вищевказаному місці, діючи повторно та відповідно до попередньої домовленості, безпосередньо отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 300 грн. та передав останній «з рук в руки» 2 прозорі пакетики з полімерного матеріалу із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,2927 г.

В цей же день, близько 23 години 08 хвилин ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні гаража № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти, виручені від указаного збуту психотропної речовини, для подальшого розподілу між усіма учасниками організованої групи.

У подальшому, ОСОБА_4 розподілила грошові кошти між усіма учасниками організованої групи (у яких частинах в ході досудового розслідування не встановлено), разом з тим, за яких обставин ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримали свою частину грошових коштів, в ході досудового розслідування не встановлено.

Крім того, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», діючи повторно та опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, двічі збула психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах ОСОБА_11 (особа зі зміненими анкетними даними), яка, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_13 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» неодноразово (точну кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) в період часу з травня 2022 року по 08.09.2022 придбавала з метою збуту речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, яку ОСОБА_6 передавав їй як особисто, так і через ОСОБА_7 та невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а також в невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси Черкаської області.

Вказану речовину ОСОБА_4 зберігала з метою подальшого збуту до невстановленого в ході досудового розслідування часу за місцем свого проживання - у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , а також у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7.

У період часу з травня 2022 року по 08.09.2022 ОСОБА_4 особисто неодноразово (кількість разів в ході досудового розслідування не встановлено) передавала ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, розфасовану у прозорі пакети з полімерного матеріалу з зіп-застібками речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості (у загальному не менше ніж 0,86 г (в перерахунку на амфетамін-основу)) з метою подальшого збуту фізичним особам шляхом продажу за гроші.

Такі передачі, відбувались у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , у гаражному приміщенні № НОМЕР_3 автокооперативу «Супутник» за адресою: АДРЕСА_7, а також в інших, невстановлених в ході досудового розслідування місцях на території м. Черкаси.

Так, 11.08.2022 ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, зателефонувала до ОСОБА_13 на абонентський номер телефону НОМЕР_6 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні слова, домовилася з останньою про зустріч і придбання у неї психотропної речовини - амфетаміну.

У подальшому, ОСОБА_11 11.08.2022, близько 18 години 02 хвилини, перебуваючи поблизу магазину «Делікат», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна, 272, повторно зателефонувала до ОСОБА_13 на абонентський номер телефону НОМЕР_6 та в режимі голосової телефонії уточнила у останньої місце зустрічі з нею.

11.08.2022, близько 18 години 03 хвилини ОСОБА_11 прибула в обумовлене зі ОСОБА_13 місце, а саме на земельну ділянку з кадастровим номером №:02:062:0050, на якій розташований комплекс будівель Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 118. Підійшовши до ОСОБА_13 , яка сиділа на сходах під вхідними дверима будівлі вказаної школи, ОСОБА_11 , використовуючи умовні слова, домовилась із нею про купівлю психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 300 грн., при цьому речовину, що у своєму складі містить амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 0,443 г, ОСОБА_13 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, у цей час зберігала при собі, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_4 за вищевказаних обставин.

11.08.2022, близько 18 години 04 хвилини, ОСОБА_13 , знаходячись на сходах під вхідними дверима будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Черкаської міської ради Черкаської області, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Богдана Хмельницького, 118, не усвідомлюючи значення своїх дій та не змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_11 , безпосередньо отримала від останньої грошові кошти в сумі 300 грн та передала їй «з рук в руки» 2 прозорі полімерні пакети із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,443 г.

У подальшому, 11.08.2022 (час в ході досудового розслідування не встановлено) в невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_4 отримала безпосередньо від ОСОБА_13 грошові кошти, виручені останньою в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

Таким чином, за вищевказаних обставин ОСОБА_4 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, збула ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,443 г.

Крім того, ОСОБА_11 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, 08.09.2022, близько 18 години 08 хвилини зустрілась зі ОСОБА_13 на території, прилеглій до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

У цей час ОСОБА_13 , не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, зберігала при собі речовину, що у своєму складі містить амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становила не менше, ніж 0,417 г, попередньо отримавши її безпосередньо від ОСОБА_4 за вищевказаних обставин.

В ході пішої ходи від указаної території в напрямку будинку за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , використовуючи умовні слова, домовилась із ОСОБА_13 про купівлю у неї психотропної речовини - амфетаміну за грошові кошти на суму 450 грн.

08.09.2022, близько 18 години 09 хвилин, ОСОБА_13 , перебуваючи на прилеглій території поблизу будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Припортова, 46, не усвідомлюючи значення своїх дій та будучи не в змозі керувати ними, зберігаючи при собі в мішечку із тканини темного кольору речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г, відповідно до попередньої домовленості, передала в руки ОСОБА_11 мішечок із тканини темного кольору, при цьому зазначивши умовними словами, що в ньому знаходиться психотропна речовина - амфетамін. ОСОБА_11 з отриманого від ОСОБА_13 мішечка дістала 3 прозорі полімерні пакети із застібками, в середині яких знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г, після чого помістила до мішечку грошові кошти в сумі 450 грн та передала його в руки ОСОБА_13 .

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_13 грошові кошти, виручені останньою в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини.

За вищевказаних обставин ОСОБА_4 , діючи повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», опосередковано, тобто через ОСОБА_13 , яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, збула ОСОБА_11 психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,417 г.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2022, придбала порошкоподібну речовину, що у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше 0,098 г (в перерахунку на амфетамін-основу), яку до 11.12.2022 незаконно зберігала у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші фізичним особам.

Так, за результатами обшуку у вказаній квартирі, проведеного 11.12.2022 в період часу з 16 годин 24 хвилин по 00 годин 51 хвилину, у внутрішній кишені чорної жилетки, що знаходилась у спальній кімнаті, працівниками поліції виявлено та вилучено прозорий пакет з полімерного матеріалу із застібкою, в середині якого знаходилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,098 г.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.12.2022, придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 5,337 г, який до 11.12.2022 незаконно зберігала без мети збуту в різних місцях у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, за результатами обшуку у вказані квартирі, проведеного 11.12.2022 в період часу з 16 годин 24 хвилин по 00 годин 51 хвилину, на балконі працівниками поліції виявлено та вилучено:

- прозорий пакет з полімерного матеріалу із застібкою, в середині якого знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,578 г, (указаний пакет з наркотичним засобом зберігався в картонній коробці з написом «Lovers»);

- паперовий згорток, в середині якого знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2,35 г (указаний згорток з наркотичним засобом зберігався в картонній коробці з написом «Lovers»);

- прозорий пакет з полімерного матеріалу із застібкою, в середині якого знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого становить 0,39 г (указаний пакет з наркотичним засобом зберігався в середній шухляді тумби);

- паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого становить 1,29 г (указаний пакет з наркотичним засобом зберігався в середній шухляді тумби).

У гаманці червоного кольору, що знаходився на кухні цієї ж квартири, працівниками поліції виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого становить 0,12 г. У коробці з-під сірників, що знаходилась на кухні біля холодильника, поліцейськими виявлено та вилучено згорток з прозорого полімерного матеріалу, в середині якого містились верхівкові частини рослин зеленого кольору, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого становить 0,609 г.

26.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, а саме повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою; ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно; ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини; ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту.

Причетність підозрюваної ОСОБА_4 до вчинення злочинів підтверджується: протоколами №1799/55/122/01-2022 від 31.08.2022, №1801/55/122/01-2022 від 31.08.2022, №1867/55/122/01-2022 від 09.09.2022 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколами №2181/55/122/01-2022 від 06.10.2022, №2185/55/122/01-2022 від 06.10.2022, №2186/55/122/01-2022 від 06.10.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи, протоколом добровільної видачі придбаних речовин та вилучення у особи, залученої до проведення НСРД спеціального технічного засобу від 05.08.2022; протоколом добровільної видачі придбаних речовин та вилучення у особи, залученої до проведення НСРД спеціального технічного засобу від 11.08.2022, протоколом добровільної видачі придбаних речовин та вилучення у особи, залученої до проведення НСРД спеціального технічного засобу від 08.09.2022; даними висновку експерта №СЕ/124-22/8745-НЗПРАП від 05.10.2022; даними висновку експерта №СЕ/124-22/8879-НЗПРАП від 31.08.2022; даними висновку експерта №СЕ/124-22/10025-НЗПРАП від 04.10.2022; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2022, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 05.09.2022; даними протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 26.09.2022, даними протоколу №2545/55/122/01-2022 від 07.11.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж; даними протоколів № 1488/55/122/01-2022 від 08.08.2022, №1949/55/122/01-2022 від 16.09.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій у вигляді аудіо,- відеоконтролю особи; даними протоколу №2028/55/122/01-2022 від 27.09.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, даними висновку експерта №СЕ/124-22/10804-НЗПРАП від 05.10.2022, даними протоколу №2209/55/122/01-2022 від 11.10.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дій у вигляді аудіо,- відеоконтролю особи в публічно недоступному місці; даними протоколу №2210/55/122/01-2022 від 11.10.2022 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, даними висновку експерта №СЕ/124-22/11527-НЗПРАП від 20.10.2022, даними висновку експерта №СЕ/124-23/131-НЗПРАП від 12.04.2023, даними протоколу обшуку від 11.12.2022, даними висновку експерта №СЕ/124-23/329-НЗПРАП від 14.03.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/557-НЗПРАП від 10.03.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/341-НЗПРАП від 16.03.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/456-НЗПРАП від 16.03.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/332-НЗПРАП від 15.03.2023, даними висновку експерта №КСЕ/124-23/330-НЗПРАП від 11.05.2023, даними висновку експерта №КСЕ/124-23/333-НЗПРАП від 03.04.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/331-НЗПРАП від 10.05.2023, даними висновку експерта №СЕ/124-23/557-НЗПРАП від 10.03.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2022 (справа №711/6570/22, провадження №1-кс/711/2081/22) відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.02.2023, а також визначено заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 198 480 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 198 480 грн., 09.01.2023 ОСОБА_4 звільнена з-під варти.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив, що у випадку внесення застави на ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд/слідчого суддю про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України; утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

Слідчим суддею визначено строк дії указаних обов`язків по 10.02.2023 включно.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 12.03.2023.

09.02.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено 3 місяців, тобто до 12.03.2023.

03 березня 2023 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.05.2023.

10.03.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено на два місяці, тобто до 10.05.2023.

05 травня 2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.06.2023.

10.05.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк, покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 12.06.2023.

Разом з тим, 31.05.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, на підставі доручення прокурора слідчим в цей же день стороні захисту надано доступ до матеріалів провадження.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, яких налічується 18 томів, стороною захисту (одним із підозрюваних) на цей час триває.

Частиною 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. Крім того, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення сторін з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.

Зважаючи на кількість матеріалів досудового розслідування, а також на кількість осіб зі сторони захисту, на даний час у сторони обвинувачення відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обмеження часу ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Ініціатор клопотання зазначає, що стороні обвинувачення з незалежних від неї причин не вистачить часу до 12.06.2023 для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки сторона захисту продовжує ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, крім того необхідний час для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, а також вручення копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Оскільки строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_4 у зв`язку з застосуванням до неї запобіжного заходу, закінчується 12.06.2023, а ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування триває, то провести підготовче судове засідання, під час якого можливо було б вирішити питання про продовження строку дії обов`язків підозрюваної, до вказаної дати не представляється за можливе.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Метою продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваної, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що на цей час актуальність обов`язків ОСОБА_4 , визначених слідчим суддею, не втрачена.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, тобто тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, ч. 2 ст. 307 КК України, тобто тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, та ч. 3 ст. 307 КК України, тобто особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому існує обґрунтований ризик, що вона з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваній, має значення для оцінки ризику її переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду/слідчого судді; повідомляти слідчого, прокурора чи суд/слідчого суддю про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , мають високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки вчинені з посяганням на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України.

Підозрювана може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, у тому числі на особу, якій ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 незаконно збули психотропну речовину - амфетамін в ході проведення оперативних закупок, при цьому ОСОБА_4 може схилити свідків до дачі неправдивих показань для того, щоб зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєний злочин, також впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою виправдання своїх незаконних дій. Зменшити указані ризики має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : утримуватися від спілкування, у будь - якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

Одночасно, необхідно врахувати, що не зважаючи на те, що 17.09.2020 відносно ОСОБА_4 скеровано до суду обвинувальний акт за її обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні №0000117 вона знову підозрюється в тому, що діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій продовжила вчиняти злочини як самостійно, так і за попередньою змовою групою осіб, а також організованою групою, пов`язані з незаконним обігом психотропної речовини (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України), а це вказує на те, що така її діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер, тому існує обґрунтований ризик того, що остання може продовжити свою незаконну діяльність.

При врахуванні ризику продовження злочинної діяльності також необхідно врахувати, що ОСОБА_4 не була і не є працевлаштованою та не мала і не має законного систематичного джерела доходу.

З таких обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, доведені та продовжують існувати на цей час, тому продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

Виходячи з викладеного, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2022 (справа №711/6570/22, провадження №1-кс/711/2081/22) на два місяці.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому та додатні до нього докази. Крім того зазначив, що 07.06.2023 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 направлено до Придніпровського районного суду м. Черкаси. Підготовче засідання на сьогоднішній день не призначено. Просив продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2022, посилаючись на те, що вчинені обвинуваченою кримінальні правопорушення за ступенем тяжкості є проступком (ч. 1 ст. 309 КК України), нетяжким злочином (ч. 1 ст. 307 КК України), тяжким злочином (ч. 2 ст. 307 КК України), особливо тяжким (ч. 3 ст. 307 КК України), покладені на неї судом обов`язки не є надмірними та не обтяжують права обвинуваченої, а тому необхідно продовжити строк покладення обов`язків на ОСОБА_4 строком на два місяці, з огляду на те, що ризики, які були встановлені судом при обрані обвинуваченій запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Обвинувачена ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

12.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.12.2022 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/6570/22, провадження №1-кс/711/2081/22) відносно обвинуваченої ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.02.2023, а також визначено заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 198 480 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягала звільненню з-під варти.

09.01.2023 ОСОБА_4 була звільнена з-під варти у зв`язку із внесенням застави, тобто остання вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відтак, відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2022, обвинувачена ОСОБА_4 у разі внесення застави зобов`язана виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду/слідчого судді;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд/слідчого суддю про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншим підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

Крім того, зазначеною вище ухвалою слідчого судді, вказані обов`язки покладено на обвинувачену ОСОБА_4 на строк до 12.06.2023 включно.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 01.02.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 09.05.2022 продовжено до 12.03.2023.

09.02.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану в межах строків досудового розслідування, тобто до 12.03.2023.

03.03.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.05.2023.

10.03.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено на два місяці, тобто до 10.05.2023.

05.05.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 12.06.2023.

10.05.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 12.06.2023.

26.05.2023 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру, а саме повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою; ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, вчинені повторно; ч. 1 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини; ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту.

31.05.2023 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено, про що в цей же день повідомлено обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та їх захисників.

Супровідним листом від 07.06.2023, відповідно до вимог ст. 291 КПК України, обвинувальні акти у кримінальному провадженні № 0000117 від 09.05.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 скеровано до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Відповідно до відомостей з Сайту судової влади України справа №711/3677/23 кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . 07.06.2023 розподілено на суддю Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_16 , підготовче провадження у даній справі не призначено.

Таким чином, ОСОБА_4 висунуто остаточне обвинувачення та матеріали кримінального провадження 07.06.2023 скеровано до Придніпровського районного суду м. Черкаси, підготовче судове засідання у вказаному кримінальному провадженні не призначено, проте строк покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 спливає 12.06.2023.

Згідно до ч. 6 ст. 199 КПК України, - у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч. 5 ст. 194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на обвинувачену ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави та з покладенням відповідних обов`язків, а також обставини які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, при цьому, слідчий суддя враховує, що з моменту застосування до обвинуваченої альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на неї процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, сплинуло майже шість місяці, відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на обвинувачену обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України забезпечить її належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, задля досягнення дієвості кримінального провадження такий ступінь втручання у права і свободи обвинуваченої, про який ідеться в клопотанні, є виправданими, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч. 1 ст. 309 КК України. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення обвинуваченою ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк обов`язків, покладених на обвинувачену ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.12.2022 року при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, строком на два місяці, тобто до 08.08.2023.

Керуючись ст. 7, 31, 177, 178, 194, 199, 369, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000117 від 09.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.1 ст. 263, ч.1 ст. 309 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.307, ч. 1 ст. 309 КК України, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13 грудня 2022 року, строком на 2 місяці, тобто до 08.08.2023 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до прокурора або суду;

-не виїжджати за межі міста Черкаси без дозволу прокурора або суду;

-повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за кордон України;

-утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками та іншими обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

Копію ухвали негайно вручити обвинуваченій, її захиснику та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 12.06.2023 о 09-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1