печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000048,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 07.03.2023 за піддозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно статуту ТОВ «СТАРТПРОМ», який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_5 в реєстрі за № 14068-14070 учасниками вказаного товариства є ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно свідоцтва серії НОМЕР_1 ТОВ «СТАРТПРОМ» згідно запису 1 004154 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу НРО 482822 загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «СТАРТПРОМ» від 01.02.2022, зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 в реєстрі за № 122-124, вирішено звільнити з посади директора ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_9 та призначити на посаду директора ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 .

Крім того, наказом директора ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_9 № 1-01 від 01.02.2022 на посаду директора ТОВ «СТАРТПРОМ» призначено ОСОБА_4 . якого фактично визначено особою яка займає постійно на товаристві посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Так, 22.08.2022 за № 70-25320/0/6-22 за підписом Заступника голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 на адресу першого заступника коменданта начальника штабу Окремої комендатури охорони і забезпечення ОСОБА_11 направлено листа щодо закупівлі двох паливозаправників авіаційних ПЗА-10 за для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України в умовах воєнного стану та укомплектування авіаційних ескадрилей транспортом підвезення та заправки пальним. Крім того, зазначеним листом рекомендовано здійснити закупівлю з дотриманням вимог керівних документів, у порядку та у спосіб визначені постановою Кабінет Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Декі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робі і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами).

У подальшому 08.10.2022 за № 111/5871-22 за підписом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 на адресу Заступника Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 направлено листа відповідно до якого зазначено, що у зв`язку з відсутністю сировини, обмеженою кількістю постачальників та виробників, з врахуванням великого попиту на зазначені товари серед складових сектору безпеки і оборони, окремі види товарів, за наявними технічними умовами, закупити до кінця поточного року буде проблематично деякі товарно-матеріальні цінності, у тому числі паливозаправники авіаційні ПЗА-10 2 одиниці (розпорядження АДПСУ від 22.08.2022 № 70-25320/0/6-22) у зв`язку з відсутністю даного товару на ринку. Отже вказаним листом з метою недопущення зриву у проведенні процедур закупівель, запропоновано, у розпорядженнях на закупівлю окремих товарів деталізувати технічні умови до предмету закупівлі, а також розглянути питання щодо надання дозволу на закупівлю товарів номенклатури речового забезпечення з врахування наказу АДПСУ від 19.03.2022 № 144.

Надалі, згідно протоколу № 14-10-1 Загальних зорів Учасників ТОВ «СТАРТПРОМ» від 14.10.2022 прийнято рішення про обрання ОСОБА_4 головою Загальних зборів Учасників Товариства та обрання ОСОБА_6 секретарем Загальних зборів Учасників Товариства. Крім того, рішення вирішено включити до переліку видів економічної діяльності Товариства, який міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наступні види економічної діяльності: 29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів в Україні; 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами в Україні; 49-19 Торгівля іншими автотранспортними засобами в Україні.

Після цього, 24.10.2022 за № 112/6368-22 за підписом заступником відділу централізованих закупівель Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України ОСОБА_13 на адресу ТОВ «СТАРТПРОМ» направлено запит з приводу цинових пропозицій з метою забезпечення потреб планування закупівлі двох автомобільних паливозаправників АПЗ-10 з технічними характеристиками, що додано.

За результатом розгляду зазначеного, листа у директора ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння бюджетними коштами Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, які виділено на закупівлю двох паливозаправників АПЗ-10 відповідно до технічних характеристик наведених у листі № 112/6368-22 у сумі 16 500 000 (шістнадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи відсутність перебування на балансі ТОВ «СТАРТПРОМ» двох паливозаправників АПЗ-10, перебуваючи у неустановленому досудовим розслідуванні місця, за власним підписом, директор товариства ОСОБА_4 на адресу Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України за № 1/4 від 04.11.2022 надіслав комерційну пропозицію де зазначено технічні характеристики вантажного автомобіля MAN, з ціною 8 250 000 (вісім мільйонів двісті п`ятдесят тисяч) гривень за одиницю, з терміном постачання до 31.12.2022.

Після цього, за результатам підсумкового звіту відділення централізованих закупівель ДПСУ станом на 07.11.2022 аналізом пропозиції за предметом закупівлі паливозаправників АПЗ-10 установлено, що ТОВ «СТАРТПРОМ» запропонував 2 (два) паливозаправника АПЗ-10 на базі шасі MAN 4x4 на загальну суму 16 500 000 (шістнадцять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень, при цьому найнижчу ціну на 2 паливозаправники АПЗ-10 на базі шасі ASTRA HD9 4x4, запропонувало ТОВ «ЗАВОД «СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ», а саме 16 214 000 (шістнадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч) гривень.

Про вказані цінові пропозиції комендант окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України ОСОБА_14 08.11.2022 листом № 112/6897-22-Вих повідомив заступника голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 .

Після цього на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 за № 70-36273/0/6-22-Вих від 11.11.2022 надійшов лист заступника Голови Державної прикордонної служби України ОСОБА_10 про те, що Адміністрація Держприкордонслужби погоджується потреба, доцільності на закупівлю автомобільних паливозаправників АПЗ-10, що не перевищують найнижчі комерційні пропозиції відповідно до звіту про результати підсумкового моніторингу цін.

Надалі, 18.11.2022 протоколом засідання комісії щодо переговорів централізованих закупівель Державної прикордонної служби України військової частини НОМЕР_2 встановлено, що у ході онлайн переговорів найнижчу остаточну цінову пропозицію учасників запропонувало ТОВ «СТАРТПРОМ», а саме 2 паливозаправника АПЗ-10 на базі шасі MAN 4x4 за ціною 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень та за результатами переговорів члени комісії вирішили, що найбільш економною вигідною пропозицією щодо закупівлі мототранспортних вантажних засобів, код ДК 021:20-7 (автомобільні паливозаправники АПЗ-10) є цінова пропозиція ТОВ «СТАРТПРОМ», з ціною за 1 шт. 7 600 000 (сім мільйонів шістсот тисяч) гривень. Крім того, ТОВ «ЗАВОД «СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» пропонував автопаливозаправник АПЗ-10 на базі шасі ASTRA HD 4x4, з ціною 7 640 000 (сім мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень.

Після цього, 21.11.2022 за вих. № 3/»1 директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, у неустановленому досудовим розслідуванням місці, письмово повідомив Окрему комендатуру охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України про те, що АПЗ-10 складається з шасі автомобіля та цистерни. Шасі автомобіля на базі MAN TGS 18.480 не виготовляється в Україні тому, запропоновано, розглянути можливість надання авансової плати (в розмірі до 30 % від вартості закупівлі) для перерахунку коштів на виготовлення імпортної складової. Тобто враховуючи викладені обставин, даний факт підтверджує, те, що ОСОБА_4 , був обізнаний у тому, що на балансі очолюваного ним товариства відсутні необхідні паливозаправники АПЗ-10 та усвідомлюючи, що зазначені паливозаправники автомобіля на базі MAN TGS 18.480, не можуть використовувати те обладнання про яке йшлось у технічних характеристиках Окремої комендатури охорони та забезпечення Державної прикордонної служби України, все ж таки з метою заволодіння бюджетними коштами виділеними на їх закупівлю свідомо запропонував поставити неліквідні паливозаправники.

Так, 25.11.2022 між військовою частиною НОМЕР_2 в особа командира частини ОСОБА_15 з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТАРТПРОМ» в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони 25.11.2022 укладено договір № 714-22/ЦЗ (ДСК) на постачання у 2022 року товарів зазначених у Специфікації (Додаток № 1), а саме паливозаправник АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, код ДК 021:2015-0-7 «Мототранспортні вантажні засоби» в кількості товарів в асортименті та цінами згідно специфікації (Додаток № 1). Загальна сума Договору складає: 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень. Оплата товару згідно зазначеного договору здійснювалась у такому порядку: попередня оплата 30 (тридцять) % від загальної вартості товарів у сумі 4 560 000 (чотири мільйони п`ятсот шістдесят тисяч) гривень. Замовником здійснюється на підставі рахунку-фактури на розрахункових рахунках Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з підписання договору Сторонами, у такому випадку не пізніше 23.12.2022.

Також, п. 2.1. вищевказаного договору передбачено, що товари повинні бути поточного року випуску, а їх якість відповідати технічному опису (Додаток № 2) та вимогам діючих державних стандартів на вид товарів, та підтверджуватись відповідними документами (декларація виробника та/або, посвідчення про якість та/або сертифікат якості та/або протоколом випробування та/або експлуатаційний дозвіл та/або паспорт та/або експертний висновок на дослідження тощо).

Крім того, перерахування 70 (сімдесят) % від загальної вартості товарів у сумі 10 640 000 (десять мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень Замовником здійснюється протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарів згідно специфікації (Додаток № 1).

Також вказаним договором передбачено, що місцем поставки (передачі) товарів: Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника. Поставка та передача товарів Замовнику на умовах DDP (відповідно до Міжнародних правил тлумачення торгівельних термінів Інкотермс у редакції 2010 р.) за адресою: вул. Світла, 6, м. Київ.

Згідно технічним вимог на закупівлю паливозаправника АПЗ-10, які є додатком № 2 до договору про закупівлю паливозаправників АПЗ-10 № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022, установлено, що предметом закупівлі являвся новий невживаний паливозаправник (далі АПЗ) призначений для короткострокового зберігання, транспортування автомобільного бензину, дизельного пального, зливу у підземні та наземні резервуари, проведення заправки автомобільної та бронетанкової техніки.

Також, транспортування пального до місць зберігання та заправки автомобільної та бронетанкової техніки, заправка цієї техніки під тиском закриття способом через один роздаточний рукав з використанням РП - не менше 80 л/хв; наповнення цистерни стороннім насосом нижнім або верхнім способом; наповнення цистерни власним насосом; злив пального з цистерни власним насосом чи самовитоком через зливний рвав О75 мм.

Шасі -вантажного автомобіля. Компонування кабіни безкапотна. Колір кабіни оливково-зелений RAL 6003. Колісна формула 4х4. Двигун дизельний. Потужність двигуна не менше 250 к.с. Екологічний стандарт не нижче Євро-4. Коробка передач механічна. Колісна база не менше 3 800 мм. Протектор шин для регіональних перевезень. Гальмівна система пневматична, двоконтурна, обладнана АБС. Обладнано заднім захисник пристроєм та контурним бічним світловідбивачами, над колесами встановлені захисні крила із бризковиками. Паливний бак не менше 300 літрів.

Цистерна: номінальна ємкість цистерни не менше 10 000 л. 2-х секційна (1 секція 6 000 літрів, 2 не менше 4 000 літрів), кругла або еліптична, виготовлена зі сталі, обладнана оглядовою площадкою та драбиною. Колір цистерни RAL 6003. Забезпечує повний злив та збір відстою пального. Насос з приводом від коробки відбору потужностей, самовсмоктуючий, лопастний з вбудований байпасним клапаном. Кришка горловини алюмінієва (у відповідності до ADR), обладнана: запірним пристроєм з можливістю пломбування; дихальним клапаном; оглядовим люком. Запірна арматура на кожну секцію: зливний трубопровід; донний пневматичний клапан; зливний кульовий кран. Трубопроводи мають бути виконані з алюмінію або корозостійкої нержавіючої сталі. Зливна арматура розташована в технологічному ящику (передбачено можливість пломбування) з роз`ємами швидкого з`єднання «Unimat» або аналог у комплекті з кришками. Запірно-регулююча арматура кульові крани. Вимірювальна (калібрувальна) планка в кожній секції. Захисний короб заливних горловин. Дренажний трубопровід для відводу води.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 не дивлячись на той факт, що заплановані до поставки товариством автомобілі MAN TGS 18.480 фактично до технічних особливостей не можуть використовувати цистерни об`ємом 10 000 (десять тисяч) літрів, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця у неустановленому досудовим розслідуванням місці, 25.11.2022 проставив свій власний підпис у «Технічні вимоги на закупівлю паливозаправника АПЗ-10», які є додатком № 2 до договору про закупівлю паливозаправників АПЗ-10.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу та прикриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, на виконання вищевказаного договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК), у день фактичного укладення договору з Окремою комендатурою охорони та забезпечення Державної прикордонної служби України, також 25.11.2022 між постачальником ТОВ «АЙПІ 2010» в особі директора ОСОБА_16 , який діє на підставі статуту з однієї сторони та покупцем ТОВ «СТАРТПРОМ» в особі ОСОБА_4 , який діє на підстав статуту, з іншої сторони, укладено договір поставки № 25/11-22. Згідно п. 1.3. вказаного договору найменування, кількість, ціна Товару, строк поставки, порядок оплати, а також інша необхідна інформація визначаються у Специфікаціях (рахунках або видаткових накладних), які підписуються обома Сторонами отже є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до специфікації № 1 до Договору на виготовлення та монтаж металевих конструкцій № 25/11-22 від 25.11.2022 ТОВ «АЙПІ 2010» як постачальник зобов`язується виготовити та змонтувати продукцію за цінами та в кількості: автопаливоцистерна V=16000 літрів, в комплекті з паливозаправним обладнанням (помпа, паливо приводи, вал відбору потужностей, технологічний ящик з паливо роздавальним обладнанням, за ціною 1 980 00 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят тисяч) гривен, а також монтаж та випробування, сертифікація, калібрування секцій автопаливоцистерни V=10000 літрів на шасі MAN. Тобто загальну вартість однієї паливо цистерни з обладнанням, а також її випробування та монтаж на автомобіль складає 2 183 080 (два мільйони сто вісімдесят три тисячі вісімдесят) гривень, за одиницю.

Надалі, 01.12.2022 відповідно до рахунку на оплату № 18 від 28.11.2022 та платіжного доручення № 2817 від 29.11.2022 з банківського рахунку Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ГУ Державної казначейської служби України на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», який відкритий

ТОВ «СТАРТПРОМ» надійшло 4 560 000 (чотири мільйони п`ятсот шістдесят тисяч) гривень на виконання договору № 715-22 в якості авансу на купівлю паливозаправника АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, які фактично одержано ТОВ «СТАРТПРОМ» 05.12.2022.

Так, директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , не беручи до уваги той, факт, що на шасі автомобіля марки «MAN», моделі TGS 18.480 можливо встановити цистерну максимальним об`ємом 9 м3, що суперечить договору № 714-22/ЦЗ (ДСК) від 25.11.2022 предметом закупівлі якого являлись два нових невживаний паливозаправника з цистерною ємністю не менше 10 000 (десяти тисяч) літрів, що еквівалентно 10 м3, 02.12.2022 між ДжіЕмВі Трейдінг Компані Кфт, в особі Директора Тодорчука Валентина, який діє на підставі статуту, далі іменується постачальника та директора ТОВ «СТАРТПРОМ» Ярошенка В.І., який діє на підставі Статуту, далі іменується покупець укладено договір постачання № 02-12/22.

Згідно вказаного договору та відповідно до його умов Постачальник зобов`язується передати (поставити) право власності Покупцеві, а покупець прийняти та оплатити товар (п. 1.1.). Кількість, асортимент, ціна за одиницю товару визначається в рахунку (п.1.3). Якість Товару повинна відповідати нормам і стандартам, що діють в державі Постачальника (п. 1.4). Покупець зобов`язаний ідентифікувати Товар (перевірити його комплектність і стан відповідно до рахунку). З моменту завантаження Товару на транспорт перевізника або передачі вантажоодержувачу Покупець вважається таким, що здійснив ідентифікацію Товару в розумінні цього пункту (п. 1.9). Загальна ціна Угоди вказана в євро і становить 230 000 (двісті тисяч) ЄВРО.

Так, згідно інвойсу № 1 від 02.12.2022 вартість автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 складала 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) євро.

Крім того згідно інвойсу № 2 від 02.12.2022 вартість автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 складала 115 000 (сто п`ятнадцять тисяч) євро.

Надалі, 09.12.2022 здійснено митне оформлення автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 та 19.12.2022 здійснено митне оформлення автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 .

Після цього, директором ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , у неустановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2022 з метою прикриття своєї протиправної діяльності, видано довіреність, якою уповноважив ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути представником Товариства на території Польщі та України перед всіма фізичними та юридичними особами, у будь-яких державний, комунальній та інших установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, перед усіма без винятку митним органам Польщі та України, з питань що стосуються перевезення транспортного засобу марки MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN WMA80SZZ3MP171745, MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 , з митної території Польщі на митну територію України, пропуску вказаного транспортного засобу через державний кордон Польщі та України. Для чого уповноваженому представнику надавалось право: керувати вищевказаним транспортним засобом, підписувати та подавати від імені Товариства будь-які заяви, заявки, листи, запити, клопотання та інші документи будь-якого змісту, отримувати адресовані на ім`я ТОВ «САРТПРОМ» будь-які без винятку документів, сплачувати будь-які податки, збори, митні та інші платежі та виконати всі інші юридично значимі дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Крім того, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, видав наказ № 22-12А1 від 22.12.2022, згідно якого ОСОБА_17 доручено постанови на облік MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN WMA80SZZ3MP171745, зняти з обліку транспортний засіб згідно акту приймання-передачі, а саме зазначений автомобіль, отримати Витяг на переобладнання автомобіля для паливо перевезення.

Аналогічно, наказом директора ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 № НОМЕР_7 від 22.12.2022 доручено ОСОБА_17 поставити на облік MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN WMA80SZZ3MP171788, зняти з обліку транспортний засіб згідно акту приймання-передачі, а саме зазначений автомобіль, отримати Витяг на переобладнання автомобіля для паливо перевезення.

Також, наказом директора ТОВ «СТАРТПРОМ» № 22-12-ЗТЗ від 22.12.2022 доручено ОСОБА_17 зняти з обліку транспортний засобі, згідно акту приймання-передачі для військової частини НОМЕР_2 , а саме: MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 та відповідно наказу № 22-12-ЗТЗ-1 від 22.12.2022 аналогічні операції доручено здійснити стосовно автомобіля MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 .

Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , 28.12.2022 згідно акту приймання-передачі, передав військовій частині НОМЕР_2 (Окрема комендатуру охорони і забезпечення Державної казначейської служби України) в особі командира військової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 та у свою чергу прийняла на підставі договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) та специфікації до нього від 25.11.2022 наступний товар: «Паливозаправник АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, у кількості 2 (дві) одиниці, на загальну суму 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень.

Крім того, 30.12.2022 на підставі вищевказаного договору та накладної № 12 від 28.12.2022 з банківського рахунку Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 ГУ Державної казначейської служби України на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ «Приватбанк», який відкритий ТОВ «СТАРТПРОМ» надійшло 10 640 000 (десять мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень в якості оплати за паливозаправники на виконання договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022.

Тобто фактично ТОВ «СТАРТПРОМ» 01.12.2022 та 30.12.2022 на свій банківських рахунок в особі директора ОСОБА_4 одержало бюджетні грошові кошти на загальну суму 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень, якими останній згідно наданих йому повноважень розпорядився на власних розсуд, як особа яка наділена повноваженнями на ТОВ «СТАРТПРОМ» розпоряджатися грошовими коштами, що надійшли на рахунки товариства.

Після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а також з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності, справляючи враження перед Окремою комендатурою охорони і забезпечення, про належне виконання умов договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022, всупереч строк дії даного договору, а саме 24.01.2023 на підставі заяви № 944793141 в Територіальному сервісному центрі МВС України ТОВ «СТАРТПРОМ» здійснено реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «MAN», версії «80S», комерційний опис «TGS 18.480», VIN № НОМЕР_8 , як нового автомобіля привезеного з-за кордону по внутрішній митній декларації та видано свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 та державний номерний знак НОМЕР_10 .

При цьому 29.12.2022 ТОВ «СТАРТПРОМ» на адресу Директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» направлено заяви про видачу висновку науково-технічної експертизи про можливість переобладнання транспортного засобу, яке полягає у наступному: встановлення паливо цистерни на автомобіль марки «MAN», моделі TGS 18.480, VIN НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_10 .

Крім того, 03.01.2023 ТОВ «СТАРТПРОМ» в Територіальному сервісному центр МВС України здійснено реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «MAN», версії «80S», комерційний опис «TGS 18.480», VIN № НОМЕР_11 , як нового автомобіля привезеного з-за кордону по внутрішній митній декларації та видано свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 та державний номерний знак НОМЕР_13 .

Також, 03.01.2023 ТОВ «СТАРТПРОМ» на адресу Директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» направлено заяви про видачу висновку науково-технічної експертизи про можливість переобладнання транспортного засобу, яке полягає у наступному: встановлення паливо цистерни на автомобіль марки «MAN», моделі TGS 18.480, VIN НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_13 .

Разом з тим, не дивлячись на те, що відповідно до висновку науково-технічних експертиз № 582903 від 05.01.2023 та № 582805 від 30.12.2023 Державного підприємства «Державний автотранспортних науково-дослідний і проектний інститут» Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України встановлено, що переобладнання полягає у встановленні на шасі автомобілів MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 та MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 , автоцистерни місткістю 9 м3 для перевезення світлих нафтопродуктів густиною не більше 0,86 г/см3 директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного умислу спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами у сумі 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень, до кінця не прийняв заходів для відмови від виконання договору № 714-22/ЦЗ (ДСК) на постачання у 2022 року товарів зазначених у Специфікації (Додаток № 1), а саме двох паливозаправник АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, код ДК 021:2015-0-7 «Мототранспортні вантажні засоби», а за результатами встановленої неможливості їх використання та повернення вже одержаних бюджетних коштів, від імені ТОВ «СТАРТПРОМ» 28.01.2023 до Територіального сервісного центру МВС України подав заяву № та № про перереєстрацію при переобладнанні без заміни номерних агрегатів за результатами чого на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_6 за результатом чого видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 та державні номерні знаки НОМЕР_10 та на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_5 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 та державні номерні знаки НОМЕР_13 .

Після, а саме 31.01.2023 директором ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 , через довірену особу, а саме ОСОБА_17 , до Територіального сервісного центру МВС України № 8047 подано заявки № та № про зняття з обліку у зв`язку зі зміною державного органу реєстрації в результаті чого у зв`язку з чим на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_6 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 та державні номерні знаки НОМЕР_16 та на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_5 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_15 та державні номерні знаки НОМЕР_17 .

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу на заволодіння вищевказаним чужим майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем до кінця, директор ТОВ «СТАРТПРОМ» ОСОБА_4 передав зазначені автоцистерни Окремій комендатурі охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України, тим самим укрив факт, тощо, що вказані транспортні засоби не відповідають ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від 05.04.2001, ст. 29 Закону України «Про дорожній рух» № 3353-ХІІ від 30.06.1993, п. 2 Єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, які є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166, Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 607, а отже не можуть виконувати ті функції, до яких їх планувалось залучати, оскільки з встановленою цистерною більшим об`ємом ніж може бути встановлено на дані шасі автомобілів, їх експлуатація неможлива та небезпечна.

Разом з тим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 свідомо знаючи, що вказані шасі автомобілів MAN TGS 18.480, не можуть перевозити цистерни об`ємом 10 м3, підписав акти приймання-передачі вищевказаних транспортних засобів, не дивлячись на той факт, що зазначені транспортні засоби належним чином не можуть виконувати завдання Державної прикордонної служби з оборонного призначення, тим самим не виконавши належним чином умови договору, зловживаючи своїм службовим становищем, як директором ТОВ «СТАРТПРОМ», ОСОБА_4 , заволодів бюджетними грошовими коштами у сумі 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, оскільки завдана шкода перевищує шістсот неоподатковуваних мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, доводячи до кінця свій злочинний умисел ТОВ «СТАРТПРОМ» в особі директора ОСОБА_4 24.01.2023 усвідомлюючи, що транспорті засоби поставлені Окремій комендатурі охорони із забезпечення Державної прикордонної служби не можуть перевозити паливо цистерни ємкістю 10 м3, в ТОВ «ЦЕНТР АВТО» одержав сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу при цьому посилаючись на висновки ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ», в яких зазначено максимальну ємкість цистерни яку можливо встановити, а саме 9 м3.

За результатами виконання умов договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022 паливозаправник АПЗ-10 на базі MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_18 згідно акту приймання-передачі, 17.03.2023 передано військовій частині НОМЕР_19 .

Так, згідно акту приймання-передачі основних засобів від 08.02.2023 вбачається, що на підстав розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби України № 704/4660/23-Вих від 02.02.230 «Про приймання-передавання транспортних засобів» проведено огляд паливозаправника АПЗ-10 на базі MAN TGS 18.840 (шасі НОМЕР_5 ) та його передано під розписку начальнику відділення матеріального забезпечення військової чистини 1491.

Згідно висновку транспортно товарознавчої експертизи фактичний об`єм встановленої на колісний транспортний засіб MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_18 , перевищує об`єм, погоджений відповідно до Висновку науково-технічної експертизи № 582805. Також зазначений висновком установлено, що фактичний об`єм встановленої на колісний транспортний засіб MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_11 , перевищує об`єм, погоджений відповідно до Висновку науково-технічної експертизи № 582903.

22.06.2023 року на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: акт надання послуг (виконаних робіт) № 52 від 22.09.2021 на 1 арк.; замовлення наряд № 52 від 20.09.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № 52 від 22.09.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 65 від 24.12.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № 65 від 24.12.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 54 від 09.11.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату №. 54 від 09.11.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 42 від 01.10.2021 на 1 арк.; договір поворотної фінансової допомоги від 10.01.2022 на 1 арк.; акт № 2/1 від 07.01.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» про ремонт автомобіля MAN VIN № НОМЕР_20 » на 1 арк.; акт № 2 від 10.01.2023 про ремонт автомобіля MAN VIN № НОМЕР_21 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» на 1 арк.; акт №2/2 від 09.01.2023 та № 5/1 від 02.02.2023 про ремонт автомобіля Астра IVECO VIN № НОМЕР_22 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» на 2 арк.

22.06.2023 постановою слідчого зазначені вище речі та предмети у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомленний належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 від 22.06.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000048 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: акт надання послуг (виконаних робіт) № 52 від 22.09.2021 на 1 арк.; замовлення наряд № 52 від 20.09.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № 52 від 22.09.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 65 від 24.12.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № 65 від 24.12.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 54 від 09.11.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату №. 54 від 09.11.2021 на 1 арк.; видаткова накладна № 42 від 01.10.2021 на 1 арк.; договір поворотної фінансової допомоги від 10.01.2022 на 1 арк.; акт № 2/1 від 07.01.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» про ремонт автомобіля MAN VIN № НОМЕР_20 » на 1 арк.; акт № 2 від 10.01.2023 про ремонт автомобіля MAN VIN № НОМЕР_21 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» на 1 арк.; акт №2/2 від 09.01.2023 та № 5/1 від 02.02.2023 про ремонт автомобіля Астра IVECO VIN № НОМЕР_22 між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Стартпром» на 2 арк., які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1