Справа № 466/6065/23
Провадження № 1-кс/466/1354/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.06.2023 дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Органом досудового розслідування встановлено, що 07.06.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.06.2023 о 09:22 год., спілкувавшись із потерпілим з номерів телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом захисту його банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 62 000 тис. грн, котрий потерпілий скинув із банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому банківську картку. Сума матеріальних збитків становить 62 000 тис. грн. ІТС ІПНП 10453.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2023 орієнтовно о 09:15 год. до нього подзвонили на його номер телефону НОМЕР_6 з невідомих номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та повідомили йому, що вони представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у нього «списалися» грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 і йому потрібно сказати строк дії картки та код, щоб повернути втрачені гроші. По телефону йому сказали, щоб він повідомив їм коди, які приходили на її номер телефону. В ході розмови йому повідомляли номери банківських карток на які він мав переказувати грошові кошти. І 07.06.2023 о 09:22 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили грошові кошти у сумі 12 630 тис. грн. О 09:30 год. він переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на невідому йому банківську картку, яку в ході розмови йому повідомили грошові кошти у сумі 1 015 тис. грн. О 09:35 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 25 грн., потім о 09:45 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 13 365 тис. грн. та о 10:01 год. переказав з тієї самої картки на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13 000 тис. грн. О 09:58 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав на невідому йому банківську картку грошові кошти у сумі 13 065 тис. грн. Потім о 10:03 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 13 050 тис. грн. О 10:06 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 21 105 тис. грн. О 10:07 год. він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти на невідому йому банківську картку у сумі 1 005 тис. грн. О 10:09 год. знову зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказав грошові кошти на невідому банківську картку у сумі 6 030 тис. грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 07.06.2023 по період виконання постанови (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 07.06.2023 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 12 630 тис. грн. (07.06.2023), 1 015 тис. грн. (07.06.2023), 13 065 тис. грн. (07.06.2023), 13 050 тис. грн. (07.06.2023), 21 105 тис. грн. (07.06.2023), 1 005 грн. (07.06.2023) та 6 030 тис. грн. (07.06.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, просить надати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до вказаної документації з можливістю її вилучення.

При цьому, дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000387 від 07.06.2023, просить розглядати клопотання без участі представників особи у володінні, якої знаходиться вказана інформація.

На адресу суду дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про проведення розгляду клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явились.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 07.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації;інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених речей та інформації неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації, із можливістю подальшого її вилучення у друкованому та електронному вигляді, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: - виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 07.06.2023 по період виконання постанови (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); - історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 07.06.2023 по період виконання ухвали; - результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; - банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 12 630 тис. грн. (07.06.2023), 1 015 тис. грн. (07.06.2023), 13 065 тис. грн. (07.06.2023), 13 050 тис. грн. (07.06.2023), 21 105 тис. грн. (07.06.2023), 1 005 грн. (07.06.2023) та 6 030 тис. грн. (07.06.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); - фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1