Справа № 182/2115/22
Провадження № 1-кс/0182/703/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за № 0000984 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонентів у компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

13 червня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за № 0000984 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонентів у компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за № 0000984, за ознаками кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 згідно наказу № 5 від 01.10.2013, виданого директором ПП « ОСОБА_6 » (далі по тексту - Підприємство) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), прийнята на роботу до ПП « ОСОБА_6 » на посаду бухгалтера за сумісництвом з 01.10.2013.

Згідно посадової інструкції бухгалтера, ОСОБА_5 : виконує роботу по веденню бухгалтерського обліку майна, зобов`язань та господарських операцій (п. 1 розділ 2); відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов`язані з рухом основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів (п. 4 розділ 2); проводить нарахування та перерахування податків та зборів в регіональний та місцевий бюджети, страхові внески в державні не бюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, інші виплати та платежі (п. 6 розділ 2).

Згідно Статуту Підприємства, затвердженого власником ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_6 » є юридичною особою приватного права, унітарним малим приватним підприємством. Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ПП « ОСОБА_8 » зареєстроване 01.08.2008, номер реєстрації 1 003351.

Бухгалтер Підприємства ОСОБА_5 , керуючись в своїй діяльності Статутом Підприємства, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, займаючи посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, тобто, будучи службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді заволодіння коштами Підприємства, шляхом виконання тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним умислом, з корисливих мотивів, за період з 05.06.2014 по 15.01.2016 вчинила привласнення коштів ПП « ОСОБА_8 » в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Згідно довідки № 31/5/53-18 від 07.03.2014, виданої керуючим Нікопольським відділенням № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки в гривні: № НОМЕР_3 поточний рахунок; № НОМЕР_4 картковий рахунок; № НОМЕР_5 вкладний рахунок.

Встановлено, що нарахування заробітної плати працівникам Підприємства та оплата за послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на карткові рахунки працівників, а також на рахунки підприємств.

Зарахування коштів на карткові рахунки та на рахунки підприємств згідно своєї посадової інструкції бухгалтера Підприємства здійснювалось бухгалтером ОСОБА_5 з використанням електронного ключа та підпису.

Бухгалтер Підприємства ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з єдиним умислом, з метою заволодіння коштами ПП « ОСОБА_8 » в особливо великих розмірах, в період часу з 05.06.2014 по 15.01.2016, використовуючи електронний ключ та підпис Підприємства, безпідставно здійснила перерахування з рахунку ПП « ОСОБА_6 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на карткові рахунки своїх знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 грошові кошти, якими у подальшому ОСОБА_5 заволоділа. При цьому, відповідно до довідки, наданої власником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в трудових відносинах з Підприємством ніколи не перебували, договори із вказаними особами не укладались.

Відповідно до звіту від 11.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0491, видане на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2014 № 300/4, було підтверджено, що бухгалтером ОСОБА_5 перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_11 № НОМЕР_7 на погашення нездійснених витрат на відрядження у сумі 70 690 грн; перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_12 № НОМЕР_8 на погашення нездійснених витрат на відрядження у сумі 130 450 грн; перераховано грошових коштів на персональну карту ОСОБА_13 № НОМЕР_9 на не підтверджені актами, договором, чи накладними в сумі 281 700 грн. Тобто, бухгалтером ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_6 » в сумі 482 840 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Оскільки ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, 31.08.2021 на підставі ст. 281 КПК України ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Вжитими розшуковими заходами встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 продовжує спілкуватися з родичами, а саме: батьком - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_10 ); матір`ю - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ); сестрою - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (м.т. НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ).

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , причетної до вчинення злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із зазначенням наступних даних: з`єднання (вхідні-вихідні дзвінки, SМS- ММS- повідомлення (без розшифрування змісту), дата, час, тривалість, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (імеі) терміналів, нульові з`єднання абонента за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, як в печатному вигляді так і на електронному носії у оператора компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за № 0000984 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016 за № 0000984 про тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонентів у компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та зробити копії) до документів, що містять інформацію по абонентських номерах: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (окремо по кожному абонентському номеру) із зазначенням наступних даних: з`єднання (вхідні-вихідні дзвінки (без розшифрування змісту)), SМS- ММS- повідомлення (без розшифрування змісту), дата, час, тривалість, з прив`язкою до місцевості відносно базових станцій, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (іmеі) терміналів, нульові з`єднання, за період часу з 01.01.2023 по 13.06.2023, на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, які знаходяться у оператора компанії мобільного зв`язку в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 15.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст.. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1