465/4186/23
1-кс/465/795/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

10.08.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000300 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.04.2023 р. до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 05.04.2023 р. близько 22.30 год., перебуваючи по АДРЕСА_1 , невідомі особи, шляхом обману чи зловживання довірою, перейшовши за посиланням у месенджері «Телеграм», заволоділи даними гр. ОСОБА_5 та, відповідно, заволоділи грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 4871,91 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 05.04.2023 р. близько 22:30 год. перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та користувався своїм мобільним телефоном чорного кольору марки «Redmi 9С NFC» із двома сім-картками ІНФОРМАЦІЯ_3 із номерами телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , а саме читав новини у додатку «Телеграм».

У додатку «Телеграм» перейшов на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітив, що у цьому каналі було розміщено оголошення із наступним текстом «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ КАРІТАС цього року з приводу війни в Україні організує грошову підтримку у розмірі 6000 грн. для кожного громадянина України, який володіє карткою», також в оголошенні наявні посилання на три банки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки він користувався картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_7 , то перейшов за посиланням на отримання допомоги, натиснувши на ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ввів усі дані своєї банківської картки, в результаті у нього з картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 4871,91 грн.

В подальшому потерпілий заблокував картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № № НОМЕР_1 та звернувся до працівників поліції для написання заяви з приводу даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ то речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа (заволоділи) коштами потерпілого з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 4871,91 грн. Дані про рух коштів по вказаному рахунку дозволять за здійсненими транзакціями встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, окрім слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , також слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені вище особи уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 06.04.2023р. до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що розслідування у кримінальному провадженні №0000300 від 06.04.2023 р. провадиться слідчими СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000300 від 06.04.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договорів на відкриття банківського рахунку (карток) № НОМЕР_1 , який належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що емітований в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- документів з інформацією щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP- адрес, за 05.04.2023 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 05-06.04.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото- та відеоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.04.2023 року;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 05.04.2023р.

У решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1