Провадження: 1-кс/484/555/23
Справа: 484/3304/21
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000456 від 15.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2021 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.08.2021 року невстановлена особа під приводом цивільно-правових зобов`язань по продажу дров, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які остання особисто перерахувала на указану їй банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 15.08.2021 року.

Під час проведення дізнання, будучи опитаною ОСОБА_4 , пояснила, що 13.08.2021 близько 09.00 год. користуючись інтернетом на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " віднайшла оголошення особи на ім`я " ОСОБА_5 " про те, що він продає дрова в м. Первомайську Миколаївської області. На вказаному оголошенні було прикріплено номер телефону НОМЕР_2 . Подзвонивши на зазначений номер телефону відповіла невідома особа чоловічої статі. В розмові чоловік повідомив, що дійсно займається продажом дров та знаходиться неподалік від м. Первомайська під смт. Врадіївка. Після узгодження того, які саме дрова необхідні потерпілій, продавець повідомив про необхідність оплати у сумі 1800 грн. на банківську картку, яка ніби належить ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 . Також невідомий чоловік повідомив про те, що це є Державною конторою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тому повна доплата грошових коштів здійсниться згодом по накладній. Потерпіла ОСОБА_4 приблизно о 11.30 год. перерахувала грошові кошти за допомогою додатку на мобільному телефоні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 1800 грн. того ж дня. Однак після цього дрова надіслані не були та на телефонні дзвінки чоловік не відповідає. Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальтний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході проведення дізнання 24.09.2021 було проведено тимчасовий доступ в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по кратковому рахунку № НОМЕР_1 згідно ухвали слідчого судді від 28.08.2021р. (справа №484/3304/21 провадження №1-кс/484/599/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході чого було вилучено CD-R диск з інформацією відповідно до вказаного карткового рахунку.

Так, 24.09.2021 року в ході огляду оптичного носія, диску CD-R 700 mb 80 min встановлено фотозображення осіб, які знімають грошові кошти з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням номеру відеокамер САКІ1076 2021-08-19 та САКІ7334 2021-08-19. Зв`язавшись з оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що відеокамера САКІ1076 2021-08-19 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , друга відеокамера САКІ7334 2021-08-19 розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформації, яка отримана в ході попереднього тимчасового доступу до документів, виявилося замало для подальшого досудового розслідування, тому є необхідність в наданні повторного дозволу на тимчасовий доступ до документів задля отримання більш детальної іноформації.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 1) інформацію про утримувача картки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та інших стаціонарних телефонів; 2) копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали; 3) інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 13.08.2021 року і по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку) неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Відсутність особи, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, під час розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів у відділенні Миколаївського РУ Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, вдомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 13.08.2021 року по 30.08.2021 року;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 13.08.2021 року по 30.08.2021 року, із заначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: