У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

Справа №348/2958/21

Провадження №1-кс/348/258/23

25 травня 2023 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000332 від 29.12.2021 року.

Клопотання погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 25.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 29.12.2021 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даному клопотанні, вислухавши заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000332 від 29.12.2021 року.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задоволити з підстав, наведених у ньому.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч.2, 3 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В судовому засіданні встановлено, що виявлене та вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні закладу громадського харчування «Virtuoso», а саме: два електронних гральних столи з заводськими номерами № 000076 та № 000077, шість ключів до вказаних столів та грошові кошти, а саме: купюра номіналом 10 євро с/нWB; грошова купюра номіналом 10 доларів США с/н МВ56559743С; грошова купюра номіналом 500 гривень с/н МБ7134665, грошова купюра номіналом 500 гривень с/н ЛИ4730884; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н УП7875763; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н УУ5331097; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н АД0401535; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ПЕ1909828; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ТЕ3036823; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н УН9273995; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н УР3365557; грошова купюра номіналом с/н ФГ8092890; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н СГ6617140; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ФЕ7065765; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ЕГ3877564; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н СТ900652; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ФВ4729607; грошова купюра номіналом 10 гривень с/н ЮГ9312789; грошова купюра номіналом 10 гривень с/н ЮЄ5116300; грошова купюра номіналом 10 гривень с/н ЦИ7849167; грошова купюра номіналом 10 гривень с/н ЦД6329007; грошова купюра номіналом 20 гривень ЮЕ3270926; грошова купюра номіналом 20 гривень с/н ТИ5613876; грошова купюра номіналом 20 гривень с/н ЕЗ9440127; грошова купюра номіналом 10 гривень с/н ЦЗ5425820; грошова купюра номіналом 20 гривень с/н ЮЕ1037851; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ЕГ0671241; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н АС7363616; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н АБ4414372; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н АА6913804; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н АЄ5173963; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н АА6427320; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ТВ9970407; грошова купюра номіналом с/н ПИ5306019; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н УК9197869; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н АР4052652; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н УН9585770; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н УВ3914267; грошова купюра номіналом 50 гривень с/н ФЖ9121076; грошова купюра номіналом 100 гривень с/н УФ0625410 є речовими доказами кримінального правопорушення і зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим необхідно у встановленому законом порядку накласти на дане майно арешт.

Відповідно до пунктів 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя констатує, що в якості мети та правової підстави для накладення арешту, визначеної п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, слід накласти арешт на майно з метою його збереження як речового доказу, заборонивши користуватися, розпоряджатися ним та відчужувати його.

Обставин, які підтверджують, що заборона користування даним рухомим майном призведе до наслідків, визначених в ч.10 ст.170 КПК України, матеріалами провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню та слід накласти арешт на майно.

Матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні закладу громадського харчування «Virtuoso» 24.05.2023 року, що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом кримінального правопорушення і зберегло на собі його сліди та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні № 0000332 від 29.12.2021 року задоволити.

Накласти арешт із забороною користування, розпоряджання та відчуження на майно, а саме: на два електронних гральних столи з заводськими номерами № 000076 та № НОМЕР_1 , шість ключів до вказаних столів, власником яких є ОСОБА_5 , що вилучені 24.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення закладу громадського харчування «Virtuoso» за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт із забороною користування, розпоряджання та відчуження на майно, на грошові кошти, а саме: купюру номіналом 10 євро с/нWB; грошову купюру номіналом 10 доларів США с/н МВ56559743С; грошову купюру номіналом 500 гривень с/н МБ7134665, грошову купюру номіналом 500 гривень с/н ЛИ4730884; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н УП7875763; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н УУ5331097; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н АД0401535; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ПЕ1909828; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ТЕ3036823; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н УН9273995; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н УР3365557; грошову купюру номіналом с/н ФГ8092890; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н СГ6617140; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ФЕ7065765; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ЕГ3877564; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н СТ900652; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ФВ4729607; грошову купюру номіналом 10 гривень с/н ЮГ9312789; грошову купюру номіналом 10 гривень с/н ЮЄ5116300; грошову купюру номіналом 10 гривень с/н ЦИ7849167; грошову купюру номіналом 10 гривень с/н ЦД6329007; грошову купюру номіналом 20 гривень ЮЕ3270926; грошову купюру номіналом 20 гривень с/н ТИ5613876; грошову купюру номіналом 20 гривень с/н ЕЗ9440127; грошову купюру номіналом 10 гривень с/н ЦЗ5425820; грошову купюру номіналом 20 гривень с/н ЮЕ1037851; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ЕГ0671241; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н АС7363616; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н АБ4414372; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н АА6913804; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н АЄ5173963; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н АА6427320; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ТВ9970407; грошову купюру номіналом с/н ПИ5306019; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н УК9197869; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н АР4052652; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н УН9585770; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н УВ3914267; грошову купюру номіналом 50 гривень с/н ФЖ9121076; грошову купюру номіналом 100 гривень с/н УФ0625410, що вилучені 24.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення закладу громадського харчування «Virtuoso» за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане майно передати на зберігання до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню заступником начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000332 від 29.12.2021 року.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.ст.309, 395 КПК України.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1