490/3110/23 20.04.2023
н/п 1-кс/490/3327/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3110/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000268 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 07.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 49130 гривень з банківських карток заявниці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має оформлену в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я банківську платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так 07.02.2023 в мессенджері «Теlegram» надійшло повідомлення з посиланням на «Дія-державні послуги», перейшовши за посланням у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона ввела логін та пароль для авторизації в вищезазначеному додатку, через деякий час на її телефон надійшли СМС- повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких було зазначено, що з її банківських карток знімаються грошові кошти. Перевіривши банківський рахунок, потерпіла виявила, що її банківських карток знаті грошові кошти в сумі 49129,46.

Слідчий, пославшись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи електронно- обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 49130 гривень з банківських карток заявниці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має оформлену в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я банківську платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так 07.02.2023 в мессенджері «Теїе^гат» надійшло повідомлення з посиланням на «Дія-державні послуги», перейшовши за посланням у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона ввела логін та пароль для авторизації в вищезазначеному додатку, через деякий час на її телефон надійшли СМС- повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких було зазначено, що з її банківських карток знімаються грошові кошти. Перевіривши банківський рахунок, потерпіла виявила, що її банківських карток знаті грошові кошти в сумі 49129,46.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Регіональному відділенні в м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять інформацію про:

- банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 05.02.2023 по 10.02.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали по 20 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1