Справа№484/2387/23
Провадження№: 1-кс/484/450/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 09.05.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000119 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

встановив

дізнавач сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0000119 від 05.05.2023.

04.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 02.05.2023 близько 16:44 год. невстановлена особа, користуючись додатком «Телеграм», де створив сторінку щодо надання послуг з приводу допомоги на торгівельній біржі «бінанс», шляхом входження в довіру, заволоділа коштами у сумі 9164 грн. 48 коп., які потерпілий ОСОБА_4 перерахував з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за домовленістю на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 . В результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на зазначену суму.

Матеріали за даним фактом 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000119 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що вже довгий час є користувачем додатку "Телеграм" де власне слідкує за каналом "Украина Сегодня - Україна Сьогодні".

02.05.2023 потерпілий ОСОБА_4 натрапив на пост, де було зазначено можливість заробити гроші через фінансову систему завдяки торгівлі на біржі. Зацікавившись ОСОБА_4 перейшов в групу та переглянув декілька відео, де інші користувачі розповідали про свої успіхи та заробітки завдяки даній біржі. Користуючись вказаною групою він зв`язався з менеджером самої групи, з зазначеною назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході листування невідома особа розповідала, які саме дії необхідно виконувати ОСОБА_4 , щоб почати заробляти грошові кошти. Першочергово невідомий зазначив, що необхідно зробити внесок на картку за № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши, що мінімальний внесок становить від 2000 гривень. Потерпілий з вищезазначеними умовами погодився та перерахував 2000 (дві тисячі) гривень на зазначену картку. Приблизно через 4 години ОСОБА_4 були направлені скріншоти про те, що робота завершена, а тому є необхідність в отриманні номеру картки для перерахунку зароблених грошей. Але попередньо останній знов зазначив, що для отримання виплати необхідно сплатити відсоток на біржі. За вказаною вказівкою ОСОБА_4 знов перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у сумі 3406 (три тисячі чотириста шість) гривень. Через 15 хвилин потерпілий ОСОБА_4 отримав скріншот, де було зазначено про перевищення ліміту транзакцій та акаунт на біржі вказаної особи ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заблоковано. Після цього невідома особа знов написала, але з іншого акаунту і зазначила, що зможе здійснити виплату коштів, але необхідно знову здійснити переказ коштів в сумі 3406 (три тисячі чотириста шість) гривень. ОСОБА_4 знов перерахував кошти на вищевказану картку. Отже, всього здійснивши переказ на загальну суму 9164 (дев`ять тисяч сто шістдесят чотири) гривні 48 (сорок вісім) копійок. Після останнього перерахунку акаунт ОСОБА_4 було заблоковано та видалено всі переписки. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї та звернувся до поліції.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 02.05.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 02.05.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (із можливістю вилучення) у відділенні Южноукраїнського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 02.05.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 02.05.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: