Єдиний унікальний номер 341/1915/23
Номер провадження 1-кс/341/348/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2023 № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

01.09.2023 слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення на паперовий та електронний носії, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2

СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою:

АДРЕСА_2 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2

СКР № НОМЕР_3 ) та іншим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період 29.08.2023 до 31.08.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 29.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період з 29.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 29.08.2023 до 31.08.2023.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000184 від 31.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.08.2023 на мобільний пристрій ОСОБА_6 прийшло сповіщення про отримане повідомлення щодо її оголошення про продаж одягу. Перейшовши за сповіщенням, почала вести листування з користувачем за номером НОМЕР_5 . Узгодивши всі умови продажу, користувач із вищевказаним номером мобільного телефону надіслав посилання для оформлення платежу. ОСОБА_6 ввела дані банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якою користується її матір ОСОБА_5 , після чого із картки відбулося списання коштів на суму 14000,0 гривень.

31.08.2023 допитано свідка ОСОБА_6 , яка розповіла про обставини вчинення щодо неї неправомірних дій, з чого стало відомо, що 30.08.2023 вона виклала у застосунку «ОЛХ» оголошення щодо продажу спортивної кофти (одягу). Цього ж дня до неї написали у застосунку «Вайбер» із номера телефону НОМЕР_6 , де користувач вирішив придбати вказаний у оголошені одяг. Для цього надіслав ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто посилання для здійснення оплати за допомогою послуги «ОЛХ доставка». ОСОБА_6 , перейшовши за посиланням, виявила стилізацію та зовнішній вигляд сайту як такого, що відповідає застосунку «ОЛХ». Після чого з дозволу матері ОСОБА_5 вказала у відповідних полях для заповнення інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 СКР № НОМЕР_3 ) і в момент отримання затребуваної інформації із картки списало 14000,0 гривень.

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023, установлено, що 30.08.2023 о 15-17 годин до ОСОБА_5 звернулась її дочка ОСОБА_6 , яка повідомила, що продає одяг через мережу Інтернет, та до неї через соціальну мережу «Вайбер» звернулась «Ольга», яка користувалась мобільним телефоном за номером НОМЕР_6 . Узгодивши умови продажу одягу ОСОБА_6 , потрібно було подати реквізити банківського карткового рахунку для проведення оплати. На що ОСОБА_5 надала дозвіл дочці для отримання коштів свою банківську картку емітовану до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.08.2023 № 00000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000184 від 31.08.2023, 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.08.2023; 3 )протоколом допиту потерпілої від 31.08.2023; 4) протоколом допиту свідка.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2

СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2

СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

за період з 29.08.2023 до 31.08.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з вищевказаних карткових рахунків, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 29.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 29.08.2023 до 31.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 СКР № НОМЕР_3 ) та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період з 29.08.2023 до 31.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА