Справа № 589/4943/22
Провадження № 1-кс/589/672/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

19 травня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000426 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 26.10.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу платежів, заволоділа грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила вказаному підприємству матеріальну шкоду в розмірі 42500 грн.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що він працює на посаді інженера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в с. Піски Ніжинського р-ну Чернігівської обл. та займається підприємницькою діяльністю сільськогосподарській сфері. Так, 24.10.2022 ОСОБА_5 на одному з сайтів в інтернет мережі знайшов оголошення щодо продажу пелетів та зателефонував за номером вказаним у оголошенні. Чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що їхня фірма знаходиться в м. Ромни, а найближча філія їхнього підприємства від Ніжинського р-ну, знаходиться в м. Шостка. Разом з тим, вищевказаний чоловік зазначив, що спочатку потрібно перерахувати гроші в розмірі 42500 грн. та вже після цього почнеться завантаження пелетів. Коли, 26.10.2022, ОСОБА_5 приїхав до пелетного заводу в м. Шостка, то зателефонував бухгалтеру ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що їй потрібно перерахувати гроші в розмірі 42500 грн. на номер карти: НОМЕР_1 , що остання і зробила. ОСОБА_5 чекав поки повантажать пелети, але йому повідомили про те, що гроші на рахунок фірми, куди саме він приїхав, не надійшли і ОСОБА_5 зрозумів, що гроші були перераховані шахраям. Після цього ОСОБА_5 зателефонував бухгалтеру ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та остання зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_1 та спробувала заблокувати гроші в розмірі 42500 грн. Таким чином, збиток завданий ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок шахрайських дій невстановленої особи, становить 42500 грн.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000426 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів в Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

-копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10:00 год. по 14:00 год. 26.10.2022 включно, з розкриттям інформації з яких рахунків здійснювались перекази на зазначену картку за цей же період часу, та їх власників;

-даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10:00 год. по 14:00 год. 26.10.2022 включно;

-інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 10:00 год. по 14:00 год. 26.10.2022, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1