Справа №463/3370/23
Провадження №1-кс/463/4436/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокуроромдругого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням прокурора, як сторона кримінального провадження № 0000194 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів та з можливістю вилучення їх копій, а саме до положення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія); звіт оцінювача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо визначення вартості труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319); договору (з додатками, додаткових договорів) на закупівлю послуг з оцінки труб, які були у використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319); регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору (договорів) на закупівлю послуг з оцінки труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; документи (розрахунки, звіти, службові записки, протоколи та інше) щодо визначення стартової ціни вартості труб (які в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319)) у відповідності із внутрішніми нормативними, організаційно-розпорядчими та іншими документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії; внутрішні нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії які регулюють та визначають порядок реалізації майна на аукціонах (у тому числі майна, що не використовується у діяльності), порядок розпорядження та відчуження майна; документи, що підтверджують не придатність труб до використання у діяльності та необхідність здійснення їх реалізації, а також погодження відповідальними посадовими особами Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наведеного; порядок розпорядження майном під час дії воєнного стану, який діяв в періоді з 01.03.2022 по час виконання ухвали; порядок розпорядження державним та власним майном, який діяв в періоді з 01.01.2022 по час виконання ухвали; порядок управління непрофільними активами, який регулює порядок відчуження/передачі майна та непрофільних активів; положення про розпорядження державним майном, що передано у користування та обліковується у складі необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій діяльності юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про департамент (управління, відділи) майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями ІНФОРМАЦІЯ_5 ; бізнес-процеси з майнових відносин, у тому числі щодо розпорядження/відчуження або будь-якої передачі, списання майна; документи (рішення, протоколи та інше) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також погодження укладення договору; накази на розподіл обов`язків між керівниками Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у періоді з 01.01.2022 по час виконання ухвали; положення про підрозділи (департаменти, управління, відділи та інше) Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідальні за проведення аукціону (BSE001-UA-319), укладання, виконання та контролю за виконанням договору від 29.12.2022 № ; посадові інструкції відповідальних осіб Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які готували та погоджували документи, що підтверджують не придатність труб до використання у діяльності та необхідність здійснення їх реалізації; регламенти, положення та інші документи, що регулюють взаємодію структурних підрозділів Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аукціонів з продажу майна, що не використовується у діяльності, а також визначають порядок укладання, виконання та контролю за виконанням договорів; листування Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання умов договору від 29.12.2022

№ ; регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору від 29.12.2022 № , а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; регістри синтетичного та аналітичного обліку щодо визнання штрафних санкцій пов`язаних з виконанням договору від 29.12.2022 № ; документи, що стосуються зарахуванням зустрічних вимог, проведення взаємозаліків розрахунків, проведення претензійно позовної роботи та інших господарських операцій, інформацію про наявні претензії від Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з листами, претензіями, відповідями, актами про невідповідність, актами узгодження, іншими документами щодо наявних претензій, пов`язаних з виконанням договору від 29.12.2022 № ; документи та матеріали, що підтверджують наявність у філії підстав для розірвання договору від 29.12.2022 № , зокрема: документи та матеріали службової перевірки проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно фактів, які наведені у зверненні депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 від 14.02.2023, листи, які направлені Філією та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно вартості труб, які були у використанні та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також відповіді ТПП на наведені листи; дослідження «Ретроспективний аналіз моніторингу ринку трубної продукції б/в станом на грудень 2022», проведене ІНФОРМАЦІЯ_8 ; документи, які підтверджують наявність труб на складах Золотонівського ЛВУ МГ ПМ КС-36 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун) станом на 29.12.2022, 31.05.2023 та станом на час виконання ухвали; договір на зберігання труб на складах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун); регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інші) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору на зберігання труб на складах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун), а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; накази Філії та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на призначення відповідальних осіб за проведенням аукціону, укладанням, виконанням договору від 29.12.2022 № та здійсненням контролю за його виконанням; документи та матеріали наради, проведеної у лютому 2023 року щодо обговорення проблемних питань виконання умов договору від 29.12.2022 № ; порядок реалізації товарно-матеріальних цінностей, що не використовуються в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії; погодження відповідальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії, Департаменту майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачі труб по договору від 29.12.2022 № ; замовлення від покупця по договору від 29.12.2022 № та документальне підтвердження направлення листів до Департаменту майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також погодження або заборона наведеним департаментом поставки труб по договору від 29.12.2022 № 4; наказ про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії.

Клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактам того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби сприяли підприємству в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля), яке відобразило проведення фінансово-господарських операцій із транзитним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (основний вид діяльності торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи), хоча останнє не придбавало та не отримувало товар, який формально був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Орієнтовна сума збитків в результаті функціонування механізму з незаконного формування кредиту від транзитних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності складає понад 100 млн грн.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філії «Управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили розтрату бюджетних коштів під час виконання договору від 29.12.2022 №221200047 укладеного між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На даний час органом досудового розслідування залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою надання в межах компетенції консультацій та відповідей з питань дотримання вимог законодавства службовими та посадовими особами державних установ під час укладання, підписання, виконання, контролю за виконанням договору від 29.12.2022 № 221200047, укладених між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », визначення розмірів матеріальної шкоди (збитків) та посадових (службових) осіб, в наслідок дій або бездіяльності яких допущено порушення законодавства та завдано матеріальну шкоду (збитки).

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого вчинення злочинів, причетності конкретних осіб до злочинної діяльності, проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », довести обставини взаємовідносин суб`єктів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000194, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000194 від 06.03.2023, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних документів та вилучення їх копій: положення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія); звіт оцінювача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо визначення вартості труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319); договору (з додатками, додаткових договорів) на закупівлю послуг з оцінки труб, які були у використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319); регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору (договорів) на закупівлю послуг з оцінки труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; документи (розрахунки, звіти, службові записки, протоколи та інше) щодо визначення стартової ціни вартості труб (які в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319)) у відповідності із внутрішніми нормативними, організаційно-розпорядчими та іншими документами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії; внутрішні нормативні, організаційно-розпорядчі та інші документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії які регулюють та визначають порядок реалізації майна на аукціонах (у тому числі майна, що не використовується у діяльності), порядок розпорядження та відчуження майна; документи, що підтверджують не придатність труб до використання у діяльності та необхідність здійснення їх реалізації, а також погодження відповідальними посадовими особами Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наведеного; порядок розпорядження майном під час дії воєнного стану, який діяв в періоді з 01.03.2022 по час виконання ухвали; порядок розпорядження державним та власним майном, який діяв в періоді з 01.01.2022 по час виконання ухвали; порядок управління непрофільними активами, який регулює порядок відчуження/передачі майна та непрофільних активів; положення про розпорядження державним майном, що передано у користування та обліковується у складі необоротних матеріальних активів, які використовуються у виробничій діяльності юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про департамент (управління, відділи) майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; порядок управління дивізіонами та корпоративними функціями ІНФОРМАЦІЯ_5 ; бізнес-процеси з майнових відносин, у тому числі щодо розпорядження/відчуження або будь-якої передачі, списання майна; документи (рішення, протоколи та інше) щодо погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продажу труб, які були в використанні, та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також погодження укладення договору; накази на розподіл обов`язків між керівниками Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у періоді з 01.01.2022 по час виконання ухвали; положення про підрозділи (департаменти, управління, відділи та інше) Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідальні за проведення аукціону (BSE001-UA-319), укладання, виконання та контролю за виконанням договору від 29.12.2022 № ; посадові інструкції відповідальних осіб Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які готували та погоджували документи, що підтверджують не придатність труб до використання у діяльності та необхідність здійснення їх реалізації; регламенти, положення та інші документи, що регулюють взаємодію структурних підрозділів Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аукціонів з продажу майна, що не використовується у діяльності, а також визначають порядок укладання, виконання та контролю за виконанням договорів; листування Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання умов договору від 29.12.2022 № ; регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору від 29.12.2022 № , а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; регістри синтетичного та аналітичного обліку щодо визнання штрафних санкцій пов`язаних з виконанням договору від 29.12.2022 № ; документи, що стосуються зарахуванням зустрічних вимог, проведення взаємозаліків розрахунків, проведення претензійно позовної роботи та інших господарських операцій, інформацію про наявні претензії від Філії та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з листами, претензіями, відповідями, актами про невідповідність, актами узгодження, іншими документами щодо наявних претензій, пов`язаних з виконанням договору від 29.12.2022 № ; документи та матеріали, що підтверджують наявність у філії підстав для розірвання договору від 29.12.2022 № , зокрема: документи та матеріали службової перевірки проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно фактів, які наведені у зверненні депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 від 14.02.2023, листи, які направлені Філією та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно вартості труб, які були у використанні та в подальшому реалізовані на аукціоні (BSE001-UA-319), а також відповіді ТПП на наведені листи; дослідження «Ретроспективний аналіз моніторингу ринку трубної продукції б/в станом на грудень 2022», проведене ІНФОРМАЦІЯ_8 ; документи, які підтверджують наявність труб на складах Золотонівського ЛВУ МГ ПМ КС-36 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун) станом на 29.12.2022, 31.05.2023 та станом на час виконання ухвали; договір на зберігання труб на складах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун); регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інші) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконані договору на зберігання труб на складах ІНФОРМАЦІЯ_9 (Вінницька область, Іллінецький район, с Тягун), а також первинні документи (акти прийому-передачі, накладні, виписки банку, платіжні доручення тощо), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або Філії господарські операції, пов`язані з виконанням наведеного договору; накази Філії та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на призначення відповідальних осіб за проведенням аукціону, укладанням, виконанням договору від 29.12.2022 № та здійсненням контролю за його виконанням; документи та матеріали наради, проведеної у лютому 2023 року щодо обговорення проблемних питань виконання умов договору від 29.12.2022 № ; порядок реалізації товарно-матеріальних цінностей, що не використовуються в діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії; погодження відповідальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії, Департаменту майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передачі труб по договору від 29.12.2022 № ; замовлення від покупця по договору від 29.12.2022 № та документальне підтвердження направлення листів до Департаменту майна та непрофільних активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також погодження або заборона наведеним департаментом поставки труб по договору від 29.12.2022 № 4; наказ про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Філії, що перебувають у володінні ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - покладається наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1