печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2023 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, з профільною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , на початку квітня 2020 року, перебуваючи на території м. Києва, познайомився з не встановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та останній запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 4000 грн., а також сплати кожного місяця 10% від суми грошових коштів, які він буде знімати з банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснити державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім`я ОСОБА_5 (далі - ФОП) для отримання юридичного статусу, який засвідчує право особи здійснювати господарську діяльність, попередивши при цьому ОСОБА_5 , що він до господарської діяльності відношення мати не буде, а статус юридичної особи ФОП потрібен для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних операцій та обготівкування коштів.

Після чого ОСОБА_5 того ж дня, виконуючи вказівки « ОСОБА_6 » матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, передав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для складання проектів документів.

В подальшому « ОСОБА_6 » в телефонній розмові повідомив, що приблизно через тиждень, а саме в двадцятих числах квітня 2020 року, в денну пору доби, ОСОБА_5 повинен прибути до нотаріуса, офіс якого розташований в Печерському районі міста Києва.

ОСОБА_5 достовірно знаючи, що не має відповідної освіти, знань та навичок ведення фінансово - господарської діяльності, не бажає і не буде виконувати покладені на нього законом функції та не буде здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, із корисних спонукань, погодився на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду, внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно з метою наживи, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, та з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності інших не встановлених осіб, пов`язаної з проведенням «фіктивних фінансово-господарських операцій», «обготівкування коштів», виконуючи незаконні вказівки отримані від « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, 23.04.2020, точного часу не встановлено, в денний час доби прибув за адресою місцезнаходження нотаріуса: АДРЕСА_3 , де зустрівся з « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Після чого, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_5 разом з останнім, прослідували до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_6 », матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи у порушення вимог ст.ст. 56,57 Господарського Кодексу, ст.ст. 51, 52 Цивільного Кодексу, ст.ст. 15,18,35 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи покладену на нього відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, а також не маючи на меті прийняття жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ФОП, вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості, які засвідчив власним підписом, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи -підприємця» від 23.04.2020; заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця від 23.04.2020, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування від 23.04.2020, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів необхідних для проведення державної реєстрації та встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-ІV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями, в редакції 1009-ІХ від 06.12.2020).

Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, 23.04.2020 документи до яких ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості останній подав державному реєстратору ОСОБА_7 , яка внесла відповідні відомості до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, внаслідок чого було набуто юридичного статусу із відповідними правами та обов`язками.

Після чого вказані документи ОСОБА_5 одразу передав невстановленій досудовим слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 », матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, що дало змогу невстановленим слідством особам в подальшому використовувати реквізити, банківські рахунки, електронний підпис ФОП « ОСОБА_5 » для прикриття незаконної діяльності, вчинення безтоварних операцій з підприємствами-контрагентами, що як наслідок дало змогу останнім ухилятись від сплати податків, легалізовувати (відмивати) доходи, одержані злочинним шляхом.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

24.05.2023 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладену угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, строком на 3 роки, з урахуванням положень ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечувала.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Також, у відповідності до вимог ч. 3,4 ст. 75 КК України суд вважає за необхідне встановити обвинуваченому іспитовий строк та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 24.05.2023 між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та/або роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_5 обраховувати з 21.06.2023.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1