провадження №: 1-кс/752/1178/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів № 1907/21 від 13.12.2021, № 1907 від 19.07.2019 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків, додаткових угод до вказаних договорів, договір на проектування, договору на проведення експертизи проекту, позитивного висновку експертизи, документації що стосується проведення тендерних закупівель за державні кошти по об`єкту: «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », архітектурні рішення, креслення конструкцій залізобетонних та металевих, креслення на розробку котлованів, креслення генерального плану, генеральний план, проектно кошторисної документації, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, договору на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договору на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду, загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура та інші які використовувалися), результати лабораторних випробувань бетонних кубиків та арматури на розрив, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол (або інший документ) погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідки КБ-3, дефектні акти, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні відомості, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ та виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, та договори з субпідрядниками у разі оренди, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, та іншої документації яка була виготовлена на виконання договорів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В якості обґрунтувань слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно результатів моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було ініційовано проведення тендерної закупівлі «UA-2021-12-01-007265-с» на платформі електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою, закупівлі за державні кошти по об`єкту «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених яких переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так 19.07.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 1907 вартістю 107 349 492,00 грн.

Крім цього, згідно даних наявних в публічній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що пропри укладення договору № 1907 від 19.07.2019 та спату повної вартості договору - 107 349 492,00 грн., між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ще один договір № 1907/21 від 13.12.2021 на виконання якого, в період з 28.12.2021 по 29.12.2021 здійснена сплата бюджетних коштів на загальну суму 45 950 316, 8 грн., предмет якого є тотожним предмету договору № 1907 від 19.07.2019.

За результатами здійснених працівниками УСР у місті Києві ДСР НП України виїздів установлено, що у переважній більшості, що стосується виконання вказаних вище договорів, роботи виконані з порушенням термінів, або ж взагалі призупинені. Не зважаючи на викладене, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписані акти виконаних робіт, на підставі яких органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , на користь підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 100 % від суми укладених договорів, що підтверджує змову службових осіб Замовника робіт з переможцями відповідних тендерів.

Постановою слідчого від 11.01.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

З метою отримання документів необхідних для проведення експертизи, 27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, було виявлено та вилучено: чорнові записи, копії проектної та кошторисної документації, а також оригінали окремих документів щодо реконструкції приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак більшості оригіналів документів в тому числі що стосуються оплати вартості виконаних робіт, приймання виконаних роті, проектної документації, документації щодо проведення експертизи проектної документації та ін. виявлено не було.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів необхідних для проведення експертизи існує необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з цим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вилучення вказаних оригіналів документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу, проведення експертизи з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 21.10.2022 надано тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, 27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, було виявлено та вилучено: чорнові записи, копії проектної та кошторисної документації, а також оригінали окремих документів щодо реконструкції приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак більшості оригіналів документів в тому числі що стосуються оплати вартості виконаних робіт, приймання виконаних роті, проектної документації, документації щодо проведення експертизи проектної документації та інших виявлено не було.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування лише з вилученням оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000009, відомості щодо якого 11.01.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів № 1907/21 від 13.12.2021, № 1907 від 19.07.2019 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків, додаткових угод до вказаних договорів, договір на проектування, договору на проведення експертизи проекту, позитивного висновку експертизи, документації що стосується проведення тендерних закупівель за державні кошти по об`єкту: «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », архітектурні рішення, креслення конструкцій залізобетонних та металевих, креслення на розробку котлованів, креслення генерального плану, генеральний план, проектно кошторисної документації, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, договору на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту, договору на проведення технічного нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) інженера технічного нагляду, загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних робіт, акти прихованих робіт, виконавчі геодезичні зйомки, паспорти та сертифікати якості на матеріали (бетон, арматура та інші які використовувалися), результати лабораторних випробувань бетонних кубиків та арматури на розрив, наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи, протокол (або інший документ) погодження цін на матеріали та ресурси, акти виконаних робіт (КБ-2в) та довідки КБ-3, дефектні акти, видаткові накладні на придбання матеріалів, платіжні відомості, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ та виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт, перелік наявності обладнання, машин та механізмів залучених для виконання будівельно-монтажних робіт, та договори з субпідрядниками у разі оренди, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, та іншої документації яка була виготовлена на виконання договорів щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція приміщень на АДРЕСА_2 для відновлення роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1