Справа № 204/5719/23
Провадження № 1-кс/204/1446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту.

Також встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ). В свою чергу кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є громадяни російської федерації, а саме: громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту.

Наразі встановлено, що ОСОБА_8 вступивши в змову з вище вказаними особами, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльностіТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками.Враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_8 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рф.Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи з забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно- імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_8 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , на даний час намагаються вжити заходи спрямовані на виключення громадян російської федерації з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою уникнення застосування примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, шляхом внесення змін до реєстраційних даних вказаних підприємств.Оскільки є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташовано за адресою АДРЕСА_3 , знаходиться інформація стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оригінали документів, які стали підставою для реєстрації вказаного підприємства, зокрема: протоколи про створення, статут, копії паспорту та РНОКПП керівників та засновників, відомості з ЄДРПОУ, рішення власників юридичної особи про створення, виписки з Єдиного державного реєстру, довіреності та інші документи надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації та/або внесення змін, за період з 21.09.2001 по 03.04.2023, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана, як доказ факту чи обставин щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до якої планується отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 . Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його часті, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи - представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, необхідності встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майору юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000206 від 28.02.2023 - старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу ОСОБА_22 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів та копій у електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації вказаного підприємства, зокрема: протоколів про створення, статут, копій паспортів та РНОКПП керівників та засновників, відомостей з ЄДРПОУ, рішень власників юридичної особи про створення, виписок з Єдиного державного реєстру, довіреностей та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації та/або внесення змін, за період з 21.09.2001 по 03.04.2023.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1