єдиний унікальний номер справи 531/1884/23
номер провадження 1-кс/531/574/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНИ в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНИ в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

-документацію стосовно виконання договору № 19/8-22 від 22.08.2022, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей (ріпаку озимого, добрива та інше), які реалізовувалися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №19/8-22 від 22.08.2022, у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання - передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та паспорти, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-документацію стосовно виконання договору №20/08-22 від 22.08.2022, укладеного між ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо виконання робіт на земельних ділянках ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №20/08-22 від 22.08.2022 (оренди/суборенди сільськогосподарської техніки та інших механізмів і транспортних засобів, працівників, які залучалися та безпосереднє виконання робіт), у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, наряди, подорожні листи, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, акти списання засобів захисту рослин та документи щодо їх приймання-передачі, журнали виїзду, акти списання ТМЦ, у тому числі пального, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-документацію стосовно придбання ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені засоби захисту рослин, інших ТМЦ за період з 01.01.2022 по 31.01.2023;

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000023 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна. З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » па підставі державного акту на право постійного користування №1-11Л №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 - 34,2417 га, № :00:006:0496 1463,4583 га, № :00:006:0495 - 106,346 га, № :00:005:0288 403,5603 га, № :00:004:0323 - 86,4968 га, № :00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 -263,382 га, № :00:004:0395 10,774 га. № :00:006:0322 -329,335 га.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 31.05.2020 під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, робо ти по обробітку) у підкоп і рольних підприємств за завищеними ціпами.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), а саме: АДРЕСА_2 де зберігався до моменту реалізації.

У подальшому службовими особами Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися недостовірні відомості до показників звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Так, установлено, ідо у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України установлено, що в умовах воєнного стану, під час збору врожаю соняшника на посівних площах, що належать Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими неустановленими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Указане насіння переміщено до господарського приміщення ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у с. Судіївка, Полтавського району.

31.01.2023 року у ході проведення обшуку, проведеного па підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області за місцем фактичного проживання бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено документи фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вилучених документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що державне підприємство за період 2018-2022 років здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). За указаний період службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали реалізацію сільськогосподарської продукції, а саме: пшеницю, кукурудзу та соняшник до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за цінами, значно нижчими ніж ринкові на відповідний період часу, чим завдали збитку державному підприємству.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано заяву від представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що за даними бухгалтерського обліку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » па балансі рахується незавершене виробництво (посіви) сільськогосподарської культури рапсу загальною 303 га. Під час огляду полів, що знаходиться у користуванні ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено, що загальна площа посівів рапсу становить не більше 69 га. Відповідно бухгалтерського обліку, на площу 303 га були списані добрива, ззр, насіннєвий матеріал тощо.

Так, відповідно до договору №19/8-22 від 22.08.2022 поставку ріпака озимого та добрива здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке згідно договору №20/08-22 від 22.08.2022 проводило роботи з посіву (ріпака озимого), обробітку ґрунту (дискування) та внесення засобів захисту рослин.

З метою перевірки указаних фактів, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб Дії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами державного підприємства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів:

-документацію стосовно виконання договору №19/8-22 від 22.08.2022, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей (ріпаку озимого, добрива та інше), які реалізовувалися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №19/8-22 від 22.08.2022, у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання - передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та паспорти, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-документацію стосовно виконання договору №20/08-22 від 22.08.2022, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо виконання робіт на земельних ділянках Д1І « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №20/08-22 від 22.08.2022 (оренди/суборенди сільськогосподарської техніки та інших механізмів і транспортних засобів, працівників, які залучалися та безпосереднє виконання робіт), у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, наряди, подорожні листи, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, акти списання засобів захисту рослин та документи щодо їх приймання-передачі, журнали виїзду, акти списання ТМЦ, у тому числі пального, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання - передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені засоби захисту рослин, інших ТМЦ за період з 01.01.2022 по 31.01.2023.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання зазначених документів та долучених їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

Вказана інформація згідно ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам СУ ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНИ в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 05.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл:

-заступнику начальника відділу СУ Гущі в Полтавській області ОСОБА_4 ,

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ,

-старшому слідчому СУ ГУНГІ в Полтавській області ОСОБА_6 ,

-старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ,

-старшому слідчому СУ ГУГІП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

-старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ,

-слідчому СУ ГУНГІ в Полтавській області ОСОБА_9 ,

-слідчому СУ І`УНП в Полтавській області ОСОБА_10 ,

-слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ,

-слідчому СУ ГУНП в 1 Отавській області ОСОБА_12 ,

-старшому слідчому слідчого відділу Полтавського РУН ГУНГІ в Полтавській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме:

-документацію стосовно виконання договору № 19/8-22 від 22.08.2022, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей (ріпаку озимого, добрива та інше), які реалізовувалися на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №19/8-22 від 22.08.2022, у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання - передачі, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та паспорти, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-документацію стосовно виконання договору №20/08-22 від 22.08.2022, укладеного між ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо виконання робіт на земельних ділянках ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) згідно договору №20/08-22 від 22.08.2022 (оренди/суборенди сільськогосподарської техніки та інших механізмів і транспортних засобів, працівників, які залучалися та безпосереднє виконання робіт), у тому числі: договора з додатками та додатковими угодами, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, наряди, подорожні листи, видаткові накладні, рахунки-фактури, рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, акти списання засобів захисту рослин та документи щодо їх приймання-передачі, журнали виїзду, акти списання ТМЦ, у тому числі пального, акти звірки, оборотно-сальдові відомості, банківські рахунки щодо взаєморозрахунків;

-документацію стосовно придбання ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені засоби захисту рослин, інших ТМЦ за період з 01.01.2022 по 31.01.2023.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1