Справа № 212/4864/23
У Х В А Л А

11 липня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №0000088 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за ознаками вимагання, тобто вимоги передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, його близькими родичами, та знищення їхнього майна, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, які здійснювали вимагання грошових коштів, та погрожували завданням шкоди здоров`ю потерпілого, членів його родини, а також знищенням належного їм майна, під час особистих зустрічей та в ході телефонних розмов: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , 2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 3) Особа на ім`я ОСОБА_7 , повні анкетні дані якого встановлюються.

Крім того, є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який ймовірно є організатором вчинення кримінального правопорушення, оскільки саме він почав вимагати грошові кошти від потерпілого, та в подальшому залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особу на ім`я ОСОБА_7 , після чого передавав їм особисто грошові кошти - заробітну плату потерпілого, і надалі сприяв вчиненню кримінального правопорушення, шляхом передачі особистих даних потерпілого ОСОБА_9 , таких як: адреса мешкання, номер телефону, склад сім`ї та адреси їх проживання вказаним особам. Окрім цього, потерпілим ОСОБА_9 в ході допиту було зазначено, що після його звільнення з ТОВ БК «Спецбуд-КР», наказу про звільнення він не отримав. Крім того, потерпілим зазначено, що заробітна плата під час роботи на вищевказаному підприємстві отримувалась ним виключно у готівковій формі, шляхом отримання «на руки», особисто від директора, у приміщенні кабінету останнього, при цьому будь-якого документального підтвердження при отриманні заробітної плати, потерпілому не надавалось. Також, ОСОБА_9 було вказано, що під час перебування у кабінеті ОСОБА_8 , він бачив робочий зошит, в якому останній зазначав суми та прізвища людей, яким має передати гроші, та один із записів містив відомості щодо ОСОБА_5 . Отже, враховуючи це, орган досудового розслідування приходить до висновку, що у вищезазначених записах можуть міститись відомості щодо інших ймовірно причетних до вчинення вимагання осіб, а також розподілу їх ролей при вчиненні кримінального правопорушення, взаємодії між собою та розподілу грошових коштів, отриманих під час вчинення протиправної діяльності. Таким чином, враховуючи перелічене, в органу досудового розслідування виникає потреба у відшуканні та вилученні вказаних записів.

Крім того, додатковою метою проведення обшуку є необхідність відшукання та вилучення речей і документів, які підтверджують трудові взаємовідносини між ОСОБА_9 та ТОВ БК «Спецбуд-КР», нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 , а також факти неотримання особисто ОСОБА_9 заробітної плати за квітень і травень 2023 року.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникає потреба у отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного розташування офісу ТОВ БК «Спецбуд-КР», з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, та підтверджують трудові взаємовідносини між ОСОБА_9 та ТОВ БК «Спецбуд-КР», а саме: наказів про прийняття на роботу та звільнення, трудової книжки, розрахункових листів, квитанцій, платіжних доручень, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати за квітень-травень 2023 року ОСОБА_9 , чорнових записів у паперовому та електронному вигляді, збереженої на електронних накопичувачах інформації: флеш-носіях, персональних комп`ютерах, ноутбуках, які містять інформацію щодо розподілу ролей при вчиненні кримінального правопорушення та грошових коштів, отриманих від його вчинення, а також підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_8 , та іншими ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Таким чином відповідно до ст. 234 КПК з метою виявлення та відшукання речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ БК «Спецбуд-КР», з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування, та підтверджують трудові взаємовідносини між ОСОБА_9 та ТОВ БК «Спецбуд-КР».

Слідчий у судовому засіданні повністю підтримав вказане клопотання.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, 04.07.2023 року ВП №3 Криворізького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до ЄРДР внесені відомості за №0000088, попередня правова кваліфікація ч.4 ст.189 КК України.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 235 КПК визначено вимоги до ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ БК «Спецбуд-КР» є ОСОБА_8 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві спільної часткової власності ФОП « ОСОБА_10 », розмір частки - 4/5 та ОСОБА_11 , розмір частки - 1/5.

Слідчий суддя встановив, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які маються значення для встановлення обставин справи.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідно проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування, та підтверджують трудові взаємовідносини між ОСОБА_9 та ТОВ БК «Спецбуд-КР», враховуючи, що слідчим доведено, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі, знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи ту обставину, що вказані речі можуть бути знищенні зацікавленими особами, та їх неможливо отримати в інший спосіб та в інших осіб.

Керуючись ст. ст. 2, 107, 223, 234, 235, 309 КПК, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку-задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до групи слідчих з розслідування кримінального провадження №0000088 від 04.07.2023, на проведення обшуку приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві спільної часткової власності ФОП « ОСОБА_10 », розмір частки - 4/5 та ОСОБА_11 , розмір частки - 1/5, з метою виявлення та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування, та підтверджують трудові взаємовідносини між ОСОБА_9 та ТОВ БК «Спецбуд-КР», а саме: наказів про прийняття на роботу та звільнення, трудової книжки ОСОБА_9 , розрахункових листів, квитанцій, платіжних доручень або інших документів, які підтверджують нарахування та виплату заробітної плати за квітень-травень 2023 року ОСОБА_9 , а також чорнових записів у паперовому та електронному вигляді, збереженої на електронних накопичувачах інформації: флеш-носіях, персональних комп`ютерах, ноутбуках, які містять інформацію щодо розподілу ролей при вчиненні кримінального правопорушення та грошових коштів, отриманих від його вчинення, а також підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_8 , та іншими ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення особами.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1