Провадження № 1-кс/202/5881/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001075 від 29.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 272, ст. 236 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою.

17.07.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17.07.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 яка є комунальною власності та на теперішній час перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Нерухоме майно на земельній ділянці є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі споруда копра.

Також встановлено, що незаконно видобуте кам`яне вугілля із допомогою вантажівок перевозиться до місць зберігання, а саме: в с. Спасько Михайлівку, на земельну ділянку з координатами на мапі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також за адресою: АДРЕСА_1 , координати на мапі: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Дані обставини підтверджуються протоколами НСРД.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , право на користування надрами на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 мають суб`єкти господарювання, а саме:

- спеціальний дозвіл на користування надрами № 5098 від 30.12.2009 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою видобування кам`яного вугілля поля шахти «Свято-Покровська» (пласти m62, m51, m42, m40, m11, l8, l8в, l8н), за виключенням ділянки виділеної по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка дорівнює 0,268 км2 (26,8 га).

У дозволі 5098чітко заначено площа що виключена із спеціального дозволу та має кординати спеціального дозволу № 5301.

- спеціальний дозвіл на користування надрами № 5301 від 08.11.2021 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промисловою розробкою кам`яного вугілля ділянки виділеної по падінню від виходу пласта m42 під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі дозволу № 5098 від 30.12.2009 на початку 2022 року залучило до роботи дві підрядні установи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору підряду №1 від 04.01.2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі Договору підряду №03/01/2022 від 21.01.2022 року, основними видами діяльності яких є видобування кам`яного вугілля.

У зв`язку з тим, що одне із законсервованих родовищ по видобутку вугілля, яке належить до шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактично знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером :01:000:2075, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з початку 2022 року розпочало видобуток вугілля, залучивши підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що використання вентиляційного стволу (шурфу №1) шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості вантажно не погоджувало.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зверталось до управління з проханням про затвердження або погодження технологічної проектної документації по шурфу №1.

Управлінням прийнято рішення про відмову в погодженні проектів планів розвитку гірничих робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2022 рік, в частині їх безпечного ведення, по окремих виробках та об`єктах, у тому числі ведення гірничих робіт з відновлення шурфу №1 та запропоновано директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборонити ведення гірничих робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила управління, що 24.02.2022 усі роботи по відновленню гірничих виробок шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призупинити на невизначений термін, шахта шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює в режимі життєзабезпечення шахти.

Станом на 01.01.2023 рік проекти планів розвитку гірничих робіт по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2022 рік, в частині їх безпечного ведення, не були погоджені з Міжрегіональним управлінням.

Згідно відповіді 10 ВГРЗ встановлено, що суб`єкт господарювання, що виконує роботи на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на обов`язковому аварійно-рятувальному обслуговуванні у 10 ВГРЗ не перебував і не перебуває. У зв`язку з чим 10 ВГРЗ не приймав участі у розроблені та погодженні ПЛА.

Згідно наказу державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 62 від 22.03.2010, яким затверджено «Правила безпеки у вугільних шахтах».

За відсутності затвердженого ПЛА, а також у випадку скасування ІНФОРМАЦІЯ_9 у цілому або його окремих позицій ведення робіт у виробках, що відповідають цим позиціям, не дозволяється, крім робіт щодо усунення причин, через які неможливе виконання ПЛА.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:000:2075 видобування надр, а саме вугілля ведеться за відсутності спеціального дозволу на користування надрами.

Окрім того, ІНФОРМАЦІЯ_11 надано схему розташування земельної ділянки :01:000:2075 та спецдозволів на користування надрами.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.01.2023

за №276/02-1/2-23 встановлено, що право на видобування та реалізацію кам`яного вугілля в межах земельної ділянки (кадастровий номер :01:000:2075, де розташованого вентиляційний ствол) та ліцензійної ділянки виділеної по падінню від виходу пласта m42 під насоси (ізогіпса +180м) до ізогіпси +80м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, в межах шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має жоден суб`єкт господарювання.

27.12.2022 року в період часу з 09.08 годин до 17.00 годин на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська старшим слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:000:2075 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

- проби вугілля;

- 3 відбійника;

- вугілля 115 кубів - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075;

- дерев`яні колоди ( шахтові стройки) 710 шт. - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075;

- трактор Volvo модель V120E жовтого кольору - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075;

- трактор помаранчевого кольору - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075;

- мобільний телефон ZTE сенсорний синього кольору;

- приладдя ( лебідка, аварійний тормоз) - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075;

- копра - залишено під охорону поліції на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075.

Під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:000:2075 встановлено, що вентиляційний стовбур шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переобладнано у вантажний стовбур (використовується для спуску людей, вантажу та підйому вугілля). На території біля стовбурового двору розміщено склад видобутої корисної копалини - кам`яного вугілля.

Вищевказане майно, яке було вилучено в ході обшуку 27.12.2022 року на ділянці місцевості за кадастровим номером::01:000:2075 - визнано слідчим в якості речових доказів.

Проте, не зважаючи на те, що вищевказане майно було вилучено в ході обшуку та визнано слідчим в якості речових доказів та залишено під охорону поліції, на ділянці місцевості з кадастровим номером: :01:000:2075 - з вентиляційного стволу шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконним шляхом продовжується видобування кам`яного вугілля, та подальша його реалізація споживачам.

Крім того, в ході досудового розслідування було направлено постанову про витребування документів в порядку п.п. 2,3,9 ст. 40, ст.. 84, ч.1 ст. 92, ч.2 ст. 93, ст.. 99, ч.2 ст. 100, ч.1,3,5-7 ст. 110 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_12 з метою витребувати належним чином завірені копії документів та інформацію, щодо діючих активних банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з зазначенням номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття, назви та МФО фінансової установи, в якій відкриті рахунки.

Даний запит був направлений 28.06.2023 року на офіційну почтову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_14 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

Відповідь на запит надається протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

13.07.2023 року на адресу СУ ГУНП в Донецькій області від ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшла відповідь про те, що відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Кодексу передбачено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом ( посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законом.

Як висновок у наданні документів органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_14 було відмовлено, та запропоновано звернутися до суду з метою отримання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування, виникла необхідність в зверненні до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до речей і документів, у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_14 було відмовлено в наданні належним чином завірених копій документів та інформації, щодо діючих активних банківських рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з зазначенням номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття, назви та МФО фінансової установи, в якій відкриті рахунки, тим самим не була отримана інформація, яка необхідна під час здійснення розслідування кримінального провадження.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, завчасно надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1