печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002215,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002215 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор вказує, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, яка організувала мережу реалізаціі? контрафактноі? продукціі? підакцизноі? групи товарів із підробленими марками акцизного податку Украі?ни, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібніи? торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

Разом з тим, на території України діє група осіб, яка здійснює незаконне зберігання з метою збуту, заздалегідь виготовлених алкогольних напоїв їх збут та транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.

Так, своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, невідомі особи продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, зокрема збут недоброякісного фальсифікованого алкоголю на територіях регіонів, де реалізація алкогольних напоїв частково або повністю заборонена, що становить особливу суспільну небезпеку.

У ході виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, співробітниками ДЗНД СБУ на території Могилів-Подільського району Вінницької області встановлено коло осіб, серед яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які організували підпільну діяльність, що спрямована на здійснення виготовлення та реалізації лікеро-горілчаної продукції, що має ознаки фальсифікації, не сплачуючи при цьому відповідних платежів, чим спричиняють збитки державному бюджету України, а також вчиняючи шахрайство відносно кінцевого кола покупців недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Вказана продукція після її виготовлення направляється на реалізацію в торгівельні заклади розташовані та території регіонів України без сплати відповідних акцизних зборів а також з порушенням встановленого законодавством порядку охорони і використання знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань та кваліфікованих зазначень походження товару як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг.

На підставі зібраних під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалів, органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення ряду обшуків за місцями можливого виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції на території Могилів-Подільського району Вінницької області, за результатом чого виявлено та вилучено великогабаритні ємності із спиртовмісними рідинами а також роздрібна тара із спиртовмісними рідинами, мобільні телефони осіб, виявлених на місці проведення обшуку де наявна алкогольна продукція невстановленого походження (сировина), а також транспортні засоби, що використовувалися з метою транспортування ємностей із вмістом алкогольної сировини (матеріалів).

11.08.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у справі №757/31653/23-к від 25.07.2023, слідчими ГСУ НПУ за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Apple iPhone» IMEI НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 та мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 , а також наклейки з логотипом «Нова Пошта» на картонних коробках в кількості 10 шт., пусті пляшки синього кольору з написами на них, ймовірно з під ароматизаторів, кількістю 7 шт.

Так, в ході обшуку слідчим запропоновано надати паролі для подолання логічного захисту, якими захищені вказані вище мобільні телефони, однак ОСОБА_7 на ю пропозицію не погодилася, від надання можливості огляду вмісту мобільних телефонів та копіювання інформації відмовилася.

Враховуючи зазначені обставини, слідчим прийнято рішення про вилучення мобільних телефонів «Apple iPhone» IMEI НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 та «SAMSUNG» ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 .

Однак, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/31653/23-к від 25.07.2023 надано дозвіл лише на копіювання інформації з мобільних терміналів, у зв`язку із чим вилучені мобільні телефони являються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, 12.08.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом вилучене майно.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клоптання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 від 12.08.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002215 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 11.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа №757/31653/23-к від 25.07.2023, а саме на мобільний телефон «Apple iPhone» IMEI НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 та мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1