Справа 688/1467/23
№ 1-кс/688/1242/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000247 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 квітня 2023 року, близько 16 год. 17 хв. в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувши із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , 1982 року народження, представившись працівником служби кібербезпеки банку, під приводом недопущення зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29191 гривня, які потерпіла перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий банківський рахунок.

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000247, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України(шахрайство).

02 квітня 2023 року, близько 15 год. 28 хв. в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувши із № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на № НОМЕР_7 до ОСОБА_6 , 1979 року народження, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом недопущення зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 201 гривня, які було списано з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

Відомості за вказаною заявою ОСОБА_7 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000248, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

24 травня 2023 року постановою прокурора Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень за №0000247 та № 0000248 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000247.

04 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , із аналізу якої встановлено, що 02 травня 2023 року о 16 год. 38 хв. із вказаного рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 29 131 гривня 23 копійки на рахунок одержувача № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

16 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку потерпілої ОСОБА_6 , із аналізу якої встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_10 02 квітня 2023 року о 15 год. 39 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 17 287 гривень 01 копійка та із рахунку № НОМЕР_11 , того ж дня о 15 год. 43 хв. було здійснено переказ коштів в сумі 2914 гривень 50 копійок на рахунок одержувача № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 години 00 хвилин 02 квітня 2023 року по час винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавача ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, можливістю отримати належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по 07 червня 2023 року включно;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по 07 червня 2023 року включно;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по 07 червня 2023 року включно;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу із 00 годин 00 хвилин 02 квітня 2023 року по 07 червня 2023 року включно;

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: