Справа № 216/2975/22
Провадження № 1-кс/216/1941/23
УХВАЛА

іменем України

19.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме виписку про рух коштів із зазначенням відомостей про призначення платежу, час транзакції, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційні дані, номер транзакції, за період часу з 23.12.2021 по 24.12.2021 по рахунку НОМЕР_2 .

У разі виявлення транзакції на суму 3414,57 доларів США (еквівалентно 2960,00 євро), здійсненої на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_2 , просимо зазначити подальший рух таких коштів з вищевказаного рахунку, вказавши ідентифікаційні дані транзакції та кінцевого отримувача коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він маючи бажання придбати легковий автомобіль, у грудні 2021 року знайшов у мережі Інтернет пропозицію компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Литовська Республіка) щодо надання послуг посередництва з викупу транспортних засобів за кордоном та надіслав свій запит у месенджері «VIBER» за вказаним в оголошенні контактом агента вищезазначеної литовської компанії ОСОБА_6 .

В ході розслідування встановлено, що у період часу з 17.12.2021 по 23.12.2021 за допомогою месенджера «VIBER» ОСОБА_6 надсилав ОСОБА_5 повідомлення з посиланнями на іноземні веб-сайти з інформацією про автомобілі, що були лотами на аукціонах, а також інші повідомлення, маючи намір створити у потерпілого довіру до своїх дій, з метою заволодіння його грошовими коштами. Так, в цей період часу ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення про виграш в аукціоні для викупу легкового автомобіля NISSAN QASHQAI (VIN: НОМЕР_3 ) та рахунок-фактуру на оплату цього автомобіля, виписаний литовською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 2960,00 євро (еквівалентно 3414,57 доларів США та 89221,69 грн. за курсом Національного банку України станом на час вчинення кримінального правопорушення). Зокрема, у рахунку зазначалися наступні платіжні реквізити: AB bankas « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (swift code - HABA LT 22) A.s. (IBAN) НОМЕР_2 , отримувач: UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 відповідний рахунок-фактуру, 23.12.2021 здійснив платіж в сумі 3414,57 доларів США за вказаними реквізитами у відділені № НОМЕР_4 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, за попередньою усною домовленістю між ОСОБА_5 та представником литовської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , компанія мала забезпечити прибуття автомобіля в Україну та його передачу замовнику упродовж одного місяця з моменту перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 06.01.2022 потерпілий ОСОБА_5 зустрівся із представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у ресторані швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де передав йому готівкові грошові кошти в сумі 1000,00 доларів США банкнотами по 100 доларів США за додаткову послугу з придбання спеціальних комплектуючих запчастин до вже придбаного ним автомобіля NISSAN QASHQAI (VIN: НОМЕР_3 ). У подальшому, ОСОБА_6 припинив відповідати на дзвінки та повідомлення ОСОБА_5 , зобов`язання з поставки транспортного засобу NISSAN QASHQAI (VIN: НОМЕР_3 ) та комплектуючих запчастин до нього не виконав, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 4414,57 доларів США (еквівалентно 120208,7 грн. за курсом Національного банку України станом на час вчинення кримінального правопорушення). Місце перебування ОСОБА_6 не встановлено.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме виписки про рух коштів із зазначенням відомостей про призначення платежу, часу транзакції, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційні дані, номер транзакції, за період часу з 23.12.2021 по 24.12.2021 по рахунку НОМЕР_2 , вказавши ідентифікаційні дані транзакції та кінцевого отримувача коштів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшло клопотання про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000163 від 03.06.2022 року без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 внесені відомості про те, що 02.06.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (справа № 216/1609/22) про зобов`язання службових осіб Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до Реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій у відношенні заявника ОСОБА_5 , за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів, що додані до клопотання, в ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 ; дізнавачем отримана копія платіжного доручення в іноземній валюті.

У відповідності до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У відповідності до ч. 1 ст. 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

У відповідності до п. 1.1 ст. 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом (затверджено Постановою КМУ № 1252 від 24.10.2007), однією з формою співробітництва є обмін інформацією, що сприяє припиненню, виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, а також виконанню інших завдань у відповідності до положень статті 1 цієї Угоди.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Разом з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 03.06.2022, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення копій даних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 та компетентним органам Литовської Республіки дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, а саме:

- виписку про рух коштів із зазначенням відомостей про призначення платежу, час транзакції, платника та отримувача коштів, їх ідентифікаційні дані, номер транзакції, за період часу з 23.12.2021 по 24.12.2021 по рахунку НОМЕР_2 .

У разі виявлення транзакції на суму 3414,57 доларів США (еквівалентно 2960,00 євро), здійсненої на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_2 , просимо зазначити подальший рух таких коштів з вищевказаного рахунку, вказавши ідентифікаційні дані транзакції та кінцевого отримувача коштів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії даної ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1