Провадження №1-кс/127/5060/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000101 від 18.04.2023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за отриманими даними на території України функціонує українська міжнародна група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спеціалізується на виготовлені холодильного обладнання для харчової промисловості та деталей до нього.

Встановлено, що на території Вінницької області здійснюють підприємницьку діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, до вказаної групи компаній входять резиденти російської федерації (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Республіки Білорусь (російською мовою ТУП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Республіки Узбекистану (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), Республіки Казахстан (ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), Республіки Польща (польською мовою ІНФОРМАЦІЯ_17 ), з якими до повномасштабної агресії російської федерації проти України співпрацювали українські комерційні підприємства, котрі на даний час функціонують у Вінницькій області. При цьому, встановлено, що засновником вищевказаних підприємств виступають естонські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 », кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , фактичний власник « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ).

Так, встановлено, що до 2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано та фактично здійснювало виробництво холодильного обладнання на власних виробничих потужностях розміщених за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, у зв`язку з анексією російської федерації території АР Крим, вказане підприємство 03.04.2014 змінило юридичну адресу та фактичне місце здійснення підприємницької діяльності до м. Дергачі Харківської області. При цьому, фактично виробничі потужності залишилися на тимчасово окупованій території АР Крим та у подальшому стали використовуватися російським підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ИНН НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », визнаючи дії окупаційної адміністрації держави-агресора та діючи відповідно до норм російського законодавства, на базі потужностей, які раніше належали українському підприємству ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрували власний філіал з метою продовження виробництва холодильного обладнання в інтересах групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичного власника ОСОБА_4 .

Разом з тим, незважаючи на введені заборони ЄС (30.07.2014) та українським урядом (16.01.2016) щодо імпорту товарів виготовлених на тимчасово окупованих територій АР Крим, службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування фактичного місця виготовлення холодильного обладнання (ТОТ АР Крим, м. Красноперекопськ), у документах вказувалась юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - Бєлгородська область, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська, за якою потужності відсутні. У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », користуючись послугами власного підконтрольного російського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (російською мовою «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ИНН НОМЕР_6 ) реалізовували виготовлене на кримських потужностях холодильне обладнання на території рф, Республіки Білорусь, Республіки Узбекистан та Республіки Казахстан.

При цьому, встановлено, що з початку 2019 року до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » постачало на адресу українських підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » холодильне обладнання, яке, у подальшому, експортувалися останніми на адреси європейських підприємств ( ІНФОРМАЦІЯ_26 (Боснія і Герцеговина), ІНФОРМАЦІЯ_27 (Греція), ІНФОРМАЦІЯ_28 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_29 (Словаччина). При цьому, під час експорту вказаного обладнання його виробником значилися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 00000101 від 18.04.2023, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, за період з 01.01.2014 по теперішній час щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ІПН НОМЕР_5 , КПП 312001001, ОДРН НОМЕР_8 , юридична адреса рф, Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ІПН НОМЕР_9 , КПП НОМЕР_10 , ОДРН НОМЕР_11 , юридична адреса рф, АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ІПН НОМЕР_12 , КПП НОМЕР_13 , ОДРН НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ІПН НОМЕР_15 , КПП 312001001, ОДРН НОМЕР_16 , юридична адреса: рф, Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІПН НОМЕР_17 , КПП НОМЕР_18 , ОДРН НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ІПН НОМЕР_20 , КПП НОМЕР_21 , ОДРН НОМЕР_22 , юридична адреса: рф Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІПН НОМЕР_23 , КПП НОМЕР_24 , ОДРН НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІПН НОМЕР_26 , КПП НОМЕР_27 , ОДРН НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ІПН НОМЕР_29 , КПП НОМЕР_21 , ОДРН НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ІПН НОМЕР_31 , КПП НОМЕР_10 , ОДРН НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (російською мовою ТУП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ІПН НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ІПН НОМЕР_34 , Республіка Узбекистан;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (казахською мовою ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ІПН НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (польською мовою ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІПН НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини (зокрема спосіб, механізм, тощо) вчинення кримінального правопорушення, причетних до цього осіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до документів, що містять інформацію про здійснення зовнішньо-економічних операцій та митного оформлення вантажів: митні декларації, контракти / договори купівлі-продажу / поставки, специфікації до контрактів / договорів, інвойси, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, SWIFT / SEPA протоколи, платіжні доручення, CMR, довідки щодо вартості перевезення, інші документальні матеріали та товаросупровідні документи надані означеними суб`єктами господарювання для митного оформлення товарів, за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали суду щодо наступних суб`єктів господарювання та їхніх контрагентів:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_5 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ІПН НОМЕР_5 , КПП 312001001, ОДРН НОМЕР_8 , юридична адреса рф, Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ІПН НОМЕР_9 , КПП НОМЕР_10 , ОДРН НОМЕР_11 , юридична адреса рф, АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ІПН НОМЕР_12 , КПП НОМЕР_13 , ОДРН НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ІПН НОМЕР_15 , КПП 312001001, ОДРН НОМЕР_16 , юридична адреса: рф, Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ІПН НОМЕР_17 , КПП НОМЕР_18 , ОДРН НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ІПН НОМЕР_20 , КПП НОМЕР_21 , ОДРН НОМЕР_22 , юридична адреса: рф Бєлгородська область, Шебекинський район, с. Нова Таволжанка, вул. Піонерська;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ІПН НОМЕР_23 , КПП НОМЕР_24 , ОДРН НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ІПН НОМЕР_26 , КПП НОМЕР_27 , ОДРН НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ІПН НОМЕР_29 , КПП НОМЕР_21 , ОДРН НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), ІПН НОМЕР_31 , КПП НОМЕР_10 , ОДРН НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (російською мовою ТУП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ІПН НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (російською мовою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ІПН НОМЕР_34 , Республіка Узбекистан;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (казахською мовою ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), ІПН НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (польською мовою ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ІПН НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя