Справа № 353/585/23
Провадження № 1-кс/353/103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «11» липня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_2 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу із 22.04.2023 року по 23.04.2023 року невідома особа жіночої статі, яка користувалась мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продовження терміну дії сім-картки заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила заміну сім-картки заявника. Після чого невідома особа здійснила вхід до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та незаконно заволоділа грошовими коштами із кредитної картки НОМЕР_6 загальною сумою 50 тисяч грн, а також оформила оплату частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, використовуючи картку потерпілого для виплат НОМЕР_7 невідома особа оформила два кредитні договори на суму 54900 грн та 19300 грн переказавши отримані за кредитними договорами кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлені рахунки.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що протягом останніх 10 років користується сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Також у ОСОБА_5 в користуванні є дві банківські картки, які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківська картка «для виплат» НОМЕР_7 та банківська кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , якою ОСОБА_5 не користується взагалі з моменту її виготовлення. У свою чергу, номер телефону НОМЕР_5 являється фінансовим номером ОСОБА_5 і використовується для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ідентифікації його як користувача у системі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 21.04.2023 року до ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонували із номера телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та повідомили, що термін дії його сім-карти НОМЕР_5 закінчується, а тому запропонували йому продовжити її термін, просили щось записати, однак ОСОБА_5 був не вдома, не мав змоги говорити та щось записувати, тому розмову він припинив.

22.04.2023 року на мобільний телефон НОМЕР_5 ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , а саме зателефонувала особа жіночої статі, яка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила йому, що термін дії його сім-карти НОМЕР_5 закінчується. Зважаючи на те, що ОСОБА_5 користувався вказаною сім-карткою вже доволі тривалий час (більше 10 років) він повірив таким словам жінки-оператора. Далі, вона продовжила, що термін дії сім-картки ОСОБА_5 закінчився ще вчора (21.04.2023 року), однак компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжила термін дії ще на день. Після чого ОСОБА_5 сказав, що поміняє сім-картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак жінка-оператор сказала, що нікуди їхати немає необхідності, та повідомила, що офіційно процедуру продовження терміну дії сім-картки зроблять онлайн, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі, жінка-оператор почала розповідати ОСОБА_5 процедуру продовження терміну дії сім-картки, а саме попросила записати на листку наступну комбінацію « НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 », що ОСОБА_5 і зробив. Після цього оператор сказала, щоб ОСОБА_5 ввів дану комбінацію на своєму мобільному телефоні, тому він сумлінно почав виконувати рекомендації оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При введенні у своєму телефоні вказаних цифр ОСОБА_5 помилився, тому почав знову вводити, в цей момент оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видзвонювала та уточняла чи ввів вже він раніше вказану нею комбінацію, на що ОСОБА_5 відповідав, що в процесі введення, так як комбінація доволі довга.

У подальшому, ОСОБА_5 таки ввів вказану комбінацію у своєму мобільному телефоні, після чого на його телефон прийшло смс-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із наступним змістом «за цим номером прийнято заявку на заміну SIM-карти. Очікуйте SMS з кодом підтвердження, та введіть його з нової SIM. Код діє до 20:24 22.04.2023». Слідом за цим СМС, від цього ж абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 », прийшло ще одне СМС із наступним змістом: «для підтвердження заміни SIM-картки введіть НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM, не вводьте код та не передавайте його іншим особам».

В цей час до ОСОБА_5 зателефонувала та ж жінка-оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала продиктувати їй код, який прийшов в СМС на телефон, а саме НОМЕР_9 , що він і зробив. Після цього, вказана жінка-оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала ОСОБА_5 продиктувати чотиризначне число, яке б він ніколи не забув, тому ОСОБА_5 не довго думаючи, продиктував їй «1407» - дату його народження, однак вказана жінка-оператор сказала, що вказана комбінація не підходить, тоді ОСОБА_5 продиктував іншу «1966» - рік народження, однак знову ця комбінація не підійшла, в наступному він продиктував інші комбінації, які саме не пам`ятає, і так продовжувалось десь 6-8 разів. Такі дії-вимоги із чотиризначним кодом жінки-оператора ОСОБА_5 здалися підозрілими і він припинив розмову з нею. Після чого ОСОБА_5 почав телефонувати на «466» - гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після декількох дзвінків гудки припинились та ОСОБА_5 вже не міг здійснювати дзвінки.

У подальшому, ОСОБА_5 взяв у дружини телефон, та зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_10 », у ході розмови із оператором, останній повідомив, що якщо номер телефону ОСОБА_5 прикріплений до його банківських карток, то необхідно заблокувати банківські картки.

В наступному, зважаючи на те, що зі своєю сім-картки НОМЕР_5 ОСОБА_5 вже не міг здійснювати будь-які дзвінки, він за допомогою телефону дружини зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_11 », однак з оператором його так і не з`єднали.

Далі, ОСОБА_5 пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зняв готівкові кошти із своєї картки «для виплат» (на ній було всього 218 грн), а на кредитній картці грошових коштів у нього не було.

24.04.2023 року ОСОБА_5 поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Коломия, щоб вирішити проблему із своєю сім-карткою, яка була заблокована. В ході розмови із представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив, що сім-картка ОСОБА_5 заблокована і всі спроби розблокувати її виявились марними, тому представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порекомендував йому написати заяву на головне управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розблокування сім-картки, що він і зробив. Окрім цього, представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекомендував піти у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як номер телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 являється його фінансовим номером у вказаному банку.

Тому, ОСОБА_5 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Коломия, де при спілкуванні із представником банку останній повідомив йому, що з його банківської картки «для виплат» у період часу з 22.04.2023 року по 23.04.2023 року були здійснені перекази грошових коштів та оформленні кредитні договори на невідомих сервісах загальною сумою 74200 грн та надали виписку по банківській картці «для виплат». Однак, будь-яких дій з переказу грошових коштів чи оформлення кредитних договорів по своїй банківській картці ОСОБА_5 не здійснював, і це його здивувало. У свою чергу, щодо кредитної картки нічого не повідомили, про те, чи проходили по ній якісь операції.

Окрім цього, ОСОБА_5 взяв у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у м. Тлумач виписку по своїй кредитній картці НОМЕР_6 , де йому повідомили, що по цій картці теж були шахрайські операції з переказу коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оформлення кредиту у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 23999 грн.

Таким чином, на даний час по кредитній картці НОМЕР_6 ОСОБА_5 мається кредитна заборгованість на суму 49983 грн, кредит у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 23999 грн (сплачено 1333 грн), а по банківській картці «для виплат» НОМЕР_7 шахрайським способом оформлені кредитні договори у невідомих установах на суми 54900 грн та 19300 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.04.2023 року з використанням банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_6 оформлено кредитний договір «Оплата частинами» № 9343 на суму 23999 грн 00 коп для покупки товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вподальшому з метою отримання інформації про осіб причетних до вчинення даного злочину до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було звернуто запит.

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що 22.04.2023 року на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було оформлене інтернет замовлення, а саме ноутбук марки «Aser Aspier 3» вартістю 23999 грн, форма отримання - самовивіз з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_3 . Замовником та отримувачем зазначено « ОСОБА_7 » (прізвище та по батькові невідомі), контактний телефон НОМЕР_2 . Дата отримання товару 23.04.2023 року.

З метою отримання інформації про особу, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та може бути причетною до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати роздруківки її телефонних з`єднань за період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року.

Ураховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувача абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, а тому з метою встановлення особи злочинця просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 24.04.2023 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 про те, що у період часу із 22.04.2023 року по 23.04.2023 року невідома особа жіночої статі, користуючись мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 шляхом обману під приводом продовження терміну дії сім-картки заявника НОМЕР_5 , здійснила заміну сім-картки заявника, після чого здійснила вхід до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та незаконно заволоділа грошовими коштами із кредитної картки НОМЕР_6 загальною сумою 50 000 гривень. Крім цього, використовуючи картку потерпілого для виплат НОМЕР_7 невідома особа оформила оплату частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також оформила два кредитні договори на суму 54 900 гривень та 19 300 гривень, переказавши отримані за кредитними договорами кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на невстановлені рахунки (а.с. 13).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 05.05.2023 року вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-17).

З копії протоколу огляду предмета від 05.05.2023 року вбачається, що при огляді історії транзакцій в аканті ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_6 встановлено, що 22.04.2023 року оформлено кредитний договір «Оплата частинами» № 9343 на суму 23999 грн 00 коп, для покупки товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (а.с. 19-26).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що 22.04.2023 року на сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було оформлене інтернет замовлення, а саме ноутбук марки «Aser Aspier 3» вартістю 23999 грн, форма отримання - самовивіз з магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_3 . Замовником та отримувачем зазначено « ОСОБА_7 » (прізвище та по батькові невідомі), контактний телефон НОМЕР_2 . Дата отримання товару 23.04.2023 року (а.с. 29-31).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу злочинця та відомості про вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувача абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, слідчий суддя вважає можливим надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_2 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру, який вони обслуговують: НОМЕР_2 , а саме інформації в друкованому та/або електронному вигляді, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, у період часу з 21.04.2023 року по 24.04.2023 року, із прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотової, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався, з можливістю вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11 МОТРУК