Справа № 333/5281/23
Пр.№1-кс/333/2039/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000229 від 20.06.2023 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання дізнавача Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000229 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 о 18:04 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2023 о 14:41 невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником поліції, та повідомивши, що донька перебуває у поліції, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 54000 грн., які остання перерахувала через термінал самообслуговування на наступні банківські картки: № НОМЕР_2 - 5000 грн, № НОМЕР_3 - 5217,50 грн, № НОМЕР_4 - 5000 грн, № НОМЕР_5 -4000 грн, № НОМЕР_6 - 1000 грн, на номер м.т. НОМЕР_7 - 782,50 грн. А також з банківської картки доньки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у сумі 33000 грн. Матеріальний збиток становить 54000 грн. (ЄО № 11244 від 19.06.2023)

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.06.2023 року близько о 14:41 годині знаходившись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_10 ) отримав дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_11 . Після чого почула невідому жінку яка представилася співробітником поліції та повідомила, що у доньки потерпілої, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , неприємності на роботі, вона вдарила дитину та знаходиться у відділені поліції. Надалі у телефонній бесіді невідома жінка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що потрібні гроші на операцію дитини у сумі 50 000 гривень. Потерпіла відповіла, що в неї грошові кошти у валюті, а саме у доларах та жінка їй сказала, щоб потерпіла обміняла долари на гривні та перерахувала на розрахунковий рахунок. В подальшому потерпіла так і зробила. Потерпіла взяла грошові кошти у сумі 1300 доларів та розміняла 800 доларів, що склало 29400 гривень. Після чого потерпіла направилась до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 в котрому знаходився термінал, через який потерпіла перерахувала усю суму.

Також потерпіла додає, що увесь час незнайома жінка підтримувала телефонну розмову з потерпілою.

Коли потерпіла була біля терміналу самообслуговування невідома жінка диктувала рахунки на які потерпіла перераховувала грошові кошти. Так. Як потерпіла не розбиралася як правильно це робити, вона по прохала співробітницю магазину допомогти їй. Після чого до потерпілої підійшла жінка якій потерпіла дала слухавку Та почала виконувати усі дії які диктували їй по телефону, а саме: 19.06.2023 о 16:22:29 на карту № НОМЕР_2 - 500 гривень, 1906.2023 року о 16:24:36 годині на карту № НОМЕР_12 гривень, 19.06.203 о 16:27:21 годині на карту мобільного телефону НОМЕР_13 гривень, 19.06.2023 о 16:27:13 годині на карту № НОМЕР_3 - 217,50 гривень, 19.06.2023 о 16:33:55 на карту № НОМЕР_14 гривень, 19.06.2023 о 16:33:55 на карту № НОМЕР_5 - 4000 гривень, 19.06.2023 о 16:36,:53 на карту № НОМЕР_15 гривень- загальна сума перерахування 21000 гривень.

Після цього, жінка сказала, що цих коштів не вистачає. Надалі потерпіла направилась до другої доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якій позичила ще 30 000 гривень, але потерпіла не в змозі була йти до терміналу та запитала у невідомої жінки, яка була у телефонному режимі з потерпілою чи можливо перерахувати грошові кошти на банківську карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що жінка повідомила, що можна. Після чого донька потерпілої через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_9 , а саме о 17:13 - 26 000 гривень, та 17:18 годині - 7000 гривень. Після цього невідома сказала, що перетелефонує через 15 хвилин, але так і не зателефонувала, на передзвін невідомій телефон вимкнений.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_9 , за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

В судове засідання дізнавачка не з`явилась, надала заяв про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 20.06.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дізнавачкою доведено, що документи та інформація, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази. При цьому, заявлений дізнавачем період часу, за який просить вона надати інформацію, не обґрунтований в клопотанні, тому слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної запитуваної інформації за період часу з 19.06.2023 р. по день постановлення цієї ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншим дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а також інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 або уповноваженій особі за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_9 , за період з 19.06.2023 р. по 29.06.2023 р., а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.06.2023 р. по 29.06.2023 р.;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з 19.06.2023 р. по 29.06.2023 р.;

інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_9 за період з 19.06.2023 р. по 29.06.2023 р.

В іншій частині, заявлені в клопотанні вимоги, - залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця, тобто до 29.07.2023 р.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1