Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2864/23
Провадження № 1-кс/644/645/23
У Х В А Л А

25 травня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , строком на 30 діб, до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 25.01.2023 по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що 22 січня 2023 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що 25 січня 2023 року приблизно о 17 годині невстановлена особа під виглядом працівника банку зателефонувала заявниці з номеру НОМЕР_3 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, які були списані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 лютого 2023 року та 20 лютого 2023 року, загальною сумою 4400 грн., на невідомі реквізити, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

За даним фактом 16 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000072 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 вбачається, що 25.01.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання сама і близько 19:00 на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що її банківська картка заблокована та якщо вона хоче зв`язатися з оператором, то необхідно натиснути 1 або залишатися на лінії, після чого ОСОБА_10 натиснула на 1 та чекала. Після чого підключився невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що картка потерпілої заблокована і для того щоб її розблокувати ОСОБА_9 необхідно було повідомити останні чотири цифри її картки. На що остання відмовилась, оскільки вважала що це може бути шахрай, але невідомий запевнив, що він дійсно є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 і в підтвердження цього сказав, що зараз потерпілій надійде смс та після він перетелефонує їй. ОСОБА_9 надійшло смс з чотирьох значним кодом, та майже одразу їй перетелефонував невідомий та попросив назвати код з смс повідомлення, яке начебто він надіслав останній для того щоб в подальшому потерпіла могла користуватися своєю карткою. ОСОБА_9 назвала йому чотирьох значний код з смс повідомлення та останні чотири цифри картки. Після цього невідомий попрощався та завершив розмову. На наступний день потерпіла пішла в відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно її заблокованої картки, де останній повідомили, що її картка дійсно заблокована і що з цієї картки було переказано 250 грн на невідомі реквізити. Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що потерпілій необхідно перевипустити картку, на що вона погодилась і через два тижні, а саме 08.02.2023 остання змогла отримати нову картку № НОМЕР_5 .

21.02.2023 близько 17:00 ОСОБА_9 на мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов виклик з номеру НОМЕР_6 . Відповівши на виклик потерпіла почула, що телефонував бот, який повідомив, що вони є представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 і остання зрозуміла, що це знову шахраї та завершила розмову.

22.02.2023 близько 04:00 ранку потерпіла вирішила перевірити свій баланс на рахунку через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила, що з картки списано 4400 грн, які надходили раніше. Та після цього ОСОБА_11 пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомила оператору банку, що в неї з картки зникли кошти, на що оператор запропонував заблокувати картку та змінити фінансовий номер і також надав виписку по її картковому рахунку, з якої потерпіла зрозуміла, що кошти були зняті декільками переказами, а саме 11.02.2023 о 09:04 сума 1 950 грн та 20.02.2023 о 08:30 сума 2 400 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_7 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

28.03.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копію, наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що гроші було переведено на картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчим також отримано тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким отримано лист із повідомленням про те, що банківська картка № НОМЕР_2 була випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Задля повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримання даних особи або осіб, на рахунки яких було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 25 січня 2023 по 25 травня 2023 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення по 25 травня 2023 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 25 червня 2023 року.

Роз`яснити працівникам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1