Справа № 452/1727/23
Провадження № 1-кс/452/578/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2023року за №0000363 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 року отримано письмову заяву від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.04.2023 року приблизно о 18:43 до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 представившись представником банку, отримала доступ до банківських карток, звідки 24.04.2023 року о 18:58 год. зняла із картового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 11 600 грн.

Із виписки, яку надала потерпіла, відомо, що за допомогою банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , операція була здійснена 24.04.2023 року о 18:58 год., деталі транзакції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», сума 11 600 грн., комісія 121 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а також із можливістю вилучення вказаної інформації у філії Самбірського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у вищезазначеному володіння, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в кримінальному провадженні №0000363 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені старшим слідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ Самбрського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а також із можливістю вилучення вказаної інформації у філії Самбірського відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 24.04.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а саме, на який картковий рахунок переводились грошові кошти у зазначений вище період, кому належить даний рахунок із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, та місця проживання чи реєстрації, також із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото,- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із Документ сформований в системі «Електронний суд» 28.04.2023 4 зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- повну інформацію по операції «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001», сума 11 600 грн., комісія 121 гривень, з прив`язкою до місцевості, наданням відомостей по рахунку на який було перерахованого грошові кошти потерпілої у сумі 11 600 грн.

Зобов`язати працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ухвали слідчого судді надати інформацію в паперовому та електронному вигляді на українській мові.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя