Справа № 464/4396/23
пр.№ 1-кс/464/702/23
У Х В А Л А

06 липня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з`явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Слідчий просить розгляд клопотання здійснювати у його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 звернувся у поліцію із заявою, про те що у період з листопада 2022 року по січень 2023 року останній робив ставки в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в процесі чого брокер указаної компанії отримавши повну інформацію про банківські картки потерпілого, в відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі 14 000 доларів США, які були перераховані на карту невідомої особи ОСОБА_6 .

Ураховуючи наведене, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим (старшим слідчим) Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків. відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту. реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів. наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки: інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 01.11.2022 по 06.07.2023; фото - та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки. в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 01.11.2022 по 06.07.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2022 по 06.07.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_6 (карта № НОМЕР_1 ), та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за період з 01.11.2022 по 06.07.2023, з можливістю ознайомлення та їх копіювання у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1