Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2023 року Справа № 608/945/23

Номер провадження1-кс/608/855/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000185 від 30 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 30.03.2023 у відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.03.2023 о 10 год. 14 хв. невідома особа зателефонувала до нього з номера телефону НОМЕР_1 та під приводом уточнення банківських даних його карткового рахунку дізналася код, який йому прийшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28 958 гривень.

В ході досудового розслідування отримано рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 та встановлено, що 30.03.2023 о 10:26:49 год., з даної карти було здійснено транзакцію в сумі 28 910 гривень на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність відстежити рух коштів по вищевказаній транзакції.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно невстановленого карткового рахунку, на який 30.03.2023 о 10:26:49 год. переказано кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному невідомому рахунку в період часу з 00:00:01 год. 29.03.2023 по 23:59:00 год. 15.04.2023, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду, під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000185 від 30 березня 2023 року вбачається, що 30.03.2023 у відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.03.2023 о 10 год. 14 хв. невідома особа зателефонувала до нього з номера телефону НОМЕР_1 та під приводом уточнення банківських даних його карткового рахунку дізналася код, який йому прийшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28 958 гривень.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини, дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя:

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 року о 10:26:49 год. було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по рахунку, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 о 10:26:49 год., було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , з 00.00 год. 29 березня 2023 року по 00.00 год. 15 квітня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 о 10:26:49 год. було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 29 березня 2023 року по 00.00 год. 15 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 о 10:26:49 год. було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 о 10:26:49 год. було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , з 00.00 год. 29 березня 2023 року по 00.00 год. 15 квітня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку на який з карткового рахунку НОМЕР_3 , 30.03.2023 о 10:26:49 год. було здійснено транзакцію в сумі 28910 грн. на невідомий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », деталі транзакції: MONO011, МСС 4829, код авторизації 347210, ID транзакції 8, токен картки НОМЕР_4 , з 00.00 год. 29 березня 2023 року по 00.00 год. 15 квітня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000185 від 30 березня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «31» липня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: