Справа № 589/3413/23
Провадження № 1-кс/589/939/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000753 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що 24.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов за посиланням в застосунку «Viber, де під приводом отримання грошової допомоги повідомив пароль від застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я потерпілого заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн. та з кредитної картки грошовими коштами у сумі 1000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 9000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.06.2023 на його мобільний номер НОМЕР_2 в застосунку «Viber» прийшло смс повідомлення з каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним текстом: «Кожен із мешканців України має отримати допомогу в розмірі 4700 грн. Зарахування протягом тижня. Також в цьому смс повідомлені було інтернет посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому він перейшов за вказаним посиланням та потрапив на сайт ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаному сайті йому було запропоновано ввести номер мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. В подальшому прийшло смс повідомлення з підтвердженням входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній підтвердив вхід. Далі він отримав смс повідомлення з підтвердженням проведення декількох операцій, на що потерпілий натиснув «не підтвердити». В подальшому з його карти № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було списано грошові кошти в сумі 8000 грн. Окрім цього з кредитної картки номер якої на даний час назвати не може було списано грошові кошти в сумі 1000 грн. Таким чином потерпілому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9000 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав дві виписки по своїм картковим рахункам, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на підтвердження своїх слів.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також інформація щодо власника рахунків, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також про власників даних рахунків, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його власника, а також деталі транзакцій по переказу коштів по даних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старшого групи) та слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

юридичні справи держателів рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

інформація щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00:01 год. 23.06.2023 по 23:59 год. 27.06.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахуноки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 23.06.2023 по 23:59 год. 27.06.2023;

у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 03.09.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1