Справа № 752/3076/23
Провадження № 1-кс/752/5314/23
У Х В А Л А

07 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та квартирою АДРЕСА_2 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , чим завдали потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах.

невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та квартирою АДРЕСА_2 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , чим завдали потерпілим матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Згідно Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2018, учасники: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вирішили заснувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сформувати капітал у розмірі 4 000 000 гривень, наступним шляхом:

- ОСОБА_5 вносить 1/2 квартири АДРЕСА_2 , що належить їй на підставі Договору дарування від 28.05.2010 та 1/2 квартири АДРЕСА_1 , що належить їй на підставі Договору дарування від 28.05.2010 1/4 частки та Свідоцтва про право власності на житло 1/4 частки, її частка 1 000 000 гривень, що становить 25% статутного капіталу товариства; і

- ОСОБА_6 вносить 1/2 квартири АДРЕСА_2 , що належить йому на підставі Договору дарування від 28.05.2010 та 1/4 квартири АДРЕСА_1 , що належить йому на підставі свідоцтва про право власності на житло 1/4 частки, його частка 825 000 гривень, що становить 20,625% статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_7 вносить 1/4 квартири АДРЕСА_1 , що належить їй на підставі Свідоцтва про право власності на житло 1/4

частки, її частка 175 000 гривень, що становить 4,375% статутного капіталу товариства;

- ОСОБА_8 вносить 2 000 000 гривень, що становить 50% статутного капіталу товариства. Директором товариства призначено ОСОБА_8

Згідно Акту оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2018, учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали майно директору товариства ОСОБА_8 для подальшої передачі на баланс товариства.

24.09.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі документів, а саме: Протоколу № 1 від 28.08.2018 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акту від 04.09.2018 оцінки вартості та приймання-передачі майна, що вноситься в статутний капітал цього товариства, внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прав власності на квартиру АДРЕСА_2 та на квартиру АДРЕСА_1 .

Згідно Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.09.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з однієї сторони (продавці), які передали належні їм частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 з другої сторони (покупець) їх прийняв.

Згідно Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2019, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони (продавець) передав, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з другої сторони (покупець) прийняла часту в статутному капіталі товариства в розмірі 100% вартістю 4 000 000 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 23.09.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 внесено відомості про те, що:

-власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 , на підставі Акту приймання- передачі майна та Протоколу від 23.07.2019;

-власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 , на підставі Акту приймання-передачі майна та Протоколу від 23.07.2019 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Договору Іпотеки від 25.07.2019, що укладений між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Іпотекодавець) та ОСОБА_12 (Іпотеко держатель) предметом іпотеки якого є квартира АДРЕСА_2 .

25.01.2021 приватним нотаріусом КМНО на підставі Акту про реалізацію предмета іпотеки від 13.10.2020 видано ОСОБА_13 Свідоцтво про те, що останньому на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_2 .

04.02.2021 між ОСОБА_13 (Іпотекодавець) та ОСОБА_14 Іпотеко держатель) укладено Договір іпотеки, предметом іпотеки якого є квартира АДРЕСА_2 , на підставі Договору позики.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.02.2022 власником квартири АДРЕСА_2 значиться ОСОБА_13 .

Допитана потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що вона з чоловіком ОСОБА_15 проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Ні вона, ні її діти ОСОБА_16 та ОСОБА_7 відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не мають, його не створювали та належні їм квартири до статутного капіталу не вносили. Про те, що документи на підставі яких проведенні реєстраційні дії є підроблені свідчить про те, що вона та її діти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в період часу з 28.08.2018 та 04.09.2018 знаходились за межами Украйни і фізично не могли створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передавати вказані квартири до статутного капіталу товариства. Особа ОСОБА_8 їй не відомий. Так, 17.02.2022 їй стало відомо про те, що до квартири АДРЕСА_2 прийшли невідомі особи, які пошкодивши замки відкрили двері до квартири. Після чого ні її, ні її чоловіка ОСОБА_15 до даної квартири не пустили, пояснивши, що є новий власник даної квартири.

Також, встановлено, що межах зведеного виконавчого провадження № 62608217 приватним виконавцем ОСОБА_17 передано квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_1 на реалізацію до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 30.09.2020 організатором електронних торгів - державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведені електронні торги у формі аукціону з продажу предмету іпотеки, лот №440372, а саме: трикімнатної квартири, загальною площею 87,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що переможець торгів, учасник 7 ОСОБА_13 , мав сплатити 7387387,15 грн. на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_2 до 20.10.2020 року.

Згідно протоколу № 504246 проведення електронних торгів від 30.09.2020, переможцем торгів по лоту №440372 за ціною продажу 1 900 098,00 грн визнано ОСОБА_13 , який є рідним братом ОСОБА_12 (іпотекодержателя). На підставі вищевказаного протоколу, приватним виконавцем виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_17 видано 09.10.2020 акт про реалізацію предмету іпотеки.

04.02.2021 на підставі акта про реалізацію предмету іпотеки, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 видано свідоцтво, зареєстровано в реєстрі за № 1441, згідно якого ОСОБА_13 на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

22.02.2021 приватним нотаріусом КМНО внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про те, що власником квартири АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 , на підставі свідоцтва від 04.02.2021.

05.10.2020 організатором електронних торгів - державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проведені електронні торги у формі аукціону з продажу майна, лот №441221, з продажу предмету іпотеки, а саме: чотирикімнатної квартири, загальною площею 212,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно протоколу № 505078 проведення електронних торгів від 05.10.2020, переможцем торгів по лоту №441221 за ціною продажу 7776 197,00 грн знову виявився ОСОБА_13 .

На підставі протоколу № 505078 проведення електронних торгів від 05.10.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Хмельницької області ОСОБА_17 видано акт про реалізацію предмету іпотеки від 13.10.2021.

Встановлено, що переможець торгів, учасник 4 ОСОБА_13 , мав сплатити 1805093,10 грн. на рахунок ОСОБА_17 НОМЕР_2 до 20.10.2020 року.

25.01.2021 на підставі вищевказаного акту про реалізацію предмету іпотеки, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 видано свідоцтво, зареєстровано в реєстрі за №1055, про те, що ОСОБА_13 належить на праві власності квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 до теперішнього часу значиться ОСОБА_13 . Вищевказані дії були направлені на ускладнення повернення потерпілими спірних квартир у свою власність.

На даному етапі проведення досудового розслідування для документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , капітану поліції Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді), а саме:

-роздруківки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з часу з 30.09.2020 по 22.02.221 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1