справа № 752/7525/23
провадження №: 1-кс/752/3475/23
У Х В А Л А

про арешт майна

04.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023, відомості щодо якого внесені 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, яке вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ; сім-картку в зеленій скретч-картці без ідентифікаційного номеру; сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ; сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; сім-картку НОМЕР_4 ; скретч-картку НОМЕР_5 із сім-карткою; скретч-картку НОМЕР_6 із сім-карткою; скретч-карту мобільний телефон НОМЕР_7 ; банківську картку банку Південний НОМЕР_8 ; банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки iPhone червоного кольору; мобільний телефон марки iPhone синього кольору у силіконовому чохлі; мобільний телефон марки 1Plus синього кольору, imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Samsung, s/n НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_15 ; жорсткий диск чорного кольору; мобільний телефон марки Xiaomi сірого кольору; флеш - носій Apacer білого кольору; жорсткий диск SeaGate чорного кольору; жорсткий диск s/n 9QF6TDT9; ноутбук марки Sony Vаio чорного кольору, s/n 02011; чорнові записи на 19 арк.; договори про надання ескорт-послуг в кількості 10 договорів кожен з яких на 3 арк.; договір про надання послуг супроводу на 3 арк.; розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг в кількості 6 розписок на 1 арк. кожна; MacBook id BCGA2159 serial FVFZ78QBL40; грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США номіналом по 100 доларів кожна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження №0000023, відомості щодо якого внесені 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за матеріалами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що мешканцями міста Києва розроблений Інтернет-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_5», який за грошову винагороду пропонує організацію знайомств з подальшим укладанням шлюбу. З цією метою, на вказаному ресурсі адміністратором сайту розміщуються анкети осіб жіночої статті, які мешкають виключно на території м. Києва. При цьому більшість анкет та фотографій, які представлені на ресурсі належать особам, які не перебувають на території України або отримані з відкритих ресурсів мережі Інтернет.

В ході проведення оперативних заходів, було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_16 , займається адмініструванням шахрайського Інтернет - ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_5» та здійснює приймання грошових коштів на крипто гаманці та платіжні банківські картки; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_17 . ОСОБА_5 являється співмешканкою ОСОБА_4 , за вказівками останнього, займається введенням листування від імені Інтернет - ресурсу з потенційними «клієнтами», щодо організації т.зв. знайомств з подальшим укладанням шлюбу у додатках «Telegram» нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « Viber » та « WhatsApp » нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.04.2023 слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві, на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2023 у період часу з 07 год. 46 хв. по 11 год. 16 хв. за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: скретч-картка з мобільним номером НОМЕР_1 ; сім-картка в зеленій скретч-картці без ідентифікаційного номеру; сім-картка з номером телефону НОМЕР_2 ; сім-картка іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; сім-картка НОМЕР_4 ; скретч-картка НОМЕР_5 із сім-карткою; скретч-картка НОМЕР_6 із сім-карткою; скретч-карта мобільний телефон НОМЕР_7 ; банківська картка банку Південний НОМЕР_8 ; банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки iPhone червоного кольору; мобільний телефон марки iPhone синього кольору у силіконовому чохлі; мобільний телефон марки 1Plus синього кольору, imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Samsung, s/n НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_15 ; жорсткий диск чорного кольору; мобільний телефон марки Xiaomi сірого кольору; флеш - носій Apacer білого кольору; жорсткий диск SeaGate чорного кольору; жорсткий диск s/n 9QF6TDT9; ноутбук марки Sony Vаio чорного кольору, s/n 02011; чорнові записи на 19 арк.; договори про надання ескорт-послуг в кількості 10 договорів кожен з яких на 3 арк.; договір про надання послуг супроводу на 3 арк.; розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг в кількості 6 розписок на 1 арк. кожна; MacBook id BCGA2159 serial FVFZ78QBL40; грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США номіналом по 100 доларів кожна.

Разом з цим, постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 від 26.04.2023 виявлені та вилучені вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20.04.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, де фактично проживають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до відповіді з КП КМР БТІ № 062/14-4555 (И-2023) на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 (в рівних долях), з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 25.04.2023 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно, яке зазначено у протоколі обшуку.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 26.04.2023, що підтверджується конвертом та витягом із трекінгу поштових відправлень АТ «Укрпошта», а зареєстровано в суді- 04.05.2023.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 від 26.04.2023 виявлені та вилучені вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи за вищевказаною адресою, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом, оскільки не вжиття вказаних заходів може призвести до непередбачених наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, у зв`язку з цим, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим, клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: скретч-картку з мобільним номером НОМЕР_1 ; сім-картка в зеленій скретч-картці без ідентифікаційного номеру; сім-картку з номером телефону НОМЕР_2 ; сім-картку іноземного оператора стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; сім-картку НОМЕР_4 ; скретч-картку НОМЕР_5 із сім-карткою; скретч-картка НОМЕР_6 із сім-карткою; скретч-карта мобільний телефон НОМЕР_7 ; банківську картку банку Південний НОМЕР_8 ; банківські картки банку «Приватбанк» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки iPhone червоного кольору; мобільний телефон марки iPhone синього кольору у силіконовому чохлі; мобільний телефон марки 1Plus синього кольору, imei: НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки Samsung, s/n НОМЕР_14 із сім-картою НОМЕР_15 ; жорсткий диск чорного кольору; мобільний телефон марки Xiaomi сірого кольору; флеш - носій Apacer білого кольору; жорсткий диск SeaGate чорного кольору; жорсткий диск s/n 9QF6TDT9; ноутбук марки Sony Vаio чорного кольору, s/n 02011; чорнові записи на 19 арк.; договори про надання ескорт-послуг в кількості 10 договорів кожен з яких на 3 арк.; договір про надання послуг супроводу на 3 арк.; розписки про дотримання конфіденційності та правил надання послуг в кількості 6 розписок на 1 арк. кожна; MacBook id BCGA2159 serial FVFZ78QBL40; грошові кошти в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США номіналом по 100 доларів кожна, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1