Справа №175/2414/23
провадження №1-кс/175/936/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , щодо кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000287 від 08.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів відносно службових осіб асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» підозрюваних у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 серпня 2023 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , щодо кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000287 від 08.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів відносно службових осіб асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» підозрюваних у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно клопотання убачається, що у провадженні СВ ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наявної в матеріалах кримінального провадження, службові особи асоціації "Власників житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинили розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, в період дії військового стану.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у 2009 році власниками житлових будинків, які розташовані на території житлового мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Ювілейне Дніпропетровського району Дніпропетровської області, була створена Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , організаційно-правова форма - Асоціація; основний вид діяльності - комплексне обслуговування об`єктів (КВЕД 81.10).

Відповідно до пункту 1 розділу 1 Статуту АСОЦАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є об`єднанням власників житлових будинків та власників нежитлових приміщень, які розташовані в межах вулиць ареалу компактного проживання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території смт. Слобожанське Дніпропетровської області, яке створено відповідно до Закону України «Про об єднання співвласників багатоквартирного будинку».

Допитані під час досудового розслідування в якості свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , вказали на те, що Асоціація у своїй діяльності отримує внески від членів асоціації на п/р НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 для виконання своїх обов?язків, а саме: обслуговування елементів благоустрою, обладнання, інженерної інфраструктури; належного утримання та використання інженерних систем, обладнання, об?єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, справедливий розподіл між власниками житлових будинків та власниками нежитлових приміщень витрат на обслуговування, утримання, використання та ремонт інженерних систем, обладнання, об?єктів благоустрою та інших предметів інфраструктури, об`єднаних спільною прибудинковою територією ареалу компактного проживання; забезпечення комфортних та безпечних умов проживання на території.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» органами управління об`єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія об`єднання. Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Тобто, будь-які рішення, які стосуються Асоціації приймаються на загальних зборах, більшістю голосів з складенням відповідного протоколу та додатком до нього з підписами всіх учасників які приймали участь у ньому, однак допитані свідки з числа ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , наголосили на тім, що фактично такі збори не проводяться, або проводяться формально, без додержання процедури.

У зв?язку з чим, члени асоціації фактично усунуті від розпорядження та контролю за господарською діяльністю Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати необхідну фінансову документацію, а також матеріали на підтвердження цільового використання грошових коштів асоціації, виконання певних робіт та наданих послуг, члени асоціації позбавлені можливості, що підтверджується неодноразовими зверненнями на ім?я керівника, які залишилися без відповіді.

Відповідно до п. 5 розділу 4 статуту Асоціації ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти Асоціації витрачаються згідно затвердженим кошторисом.

Проведеним моніторингом банківського рахунку Асоціації ВЛАСНИКІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що Асоціацією здійснюється оплата наданих робіт/товарів/послуг такими підприємствами, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ряд інших підприємств, установ та організація з приводу яких проводиться подальша перевірка.

За результатами попереднього аналізу банківських рахунків Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та кошторису за 2022 року було встановлено, що за 2022 рік допущено перевищення фактичних витрат над витратами згідно кошторису в загальній сумі 1 171 526, 91 грн.

Тому, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що керівник асоціації - ОСОБА_7 , самовільно списує з коштів асоціації грошові кошти, за нібито надані послуги, не узгодивши це питання з членами правління, таким чином усунувши від розпорядження коштами членів асоціації, керівник асоціації на власний розсуд укладає договори на виконання робіт та надання послуг від імені асоціації, розраховуючись за них грошовими коштами, які надходять від членських внесків членів асоціації.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп?ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп?ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У зв?язку з вищевикладеним, а також тим, що на теперішній час не можливо встановити об?єктивної істини в розслідуванні зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АСОЦІАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Документів щодо юридичного оформлення АСОЦАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЕДРПОУ НОМЕР_1 : свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби, документи що посвідчують статус неприбуткової організації; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування;

-Протоколи загальних зборів, протоколи Правління Асоціації з питання обрання, призначення органів управління Асоціації (членів Правління, керуючої справами Асоціації) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

-Рішення загальних зборів Асоціації з питання попереднього (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно власників чи їх частина за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

-Рішення загальних зборів Асоціації з питання прийняття рішення про реконструкцію чи капітальний ремонт інженерних систем, обладнання, об?ектів благоустрою та інших предметів інфраструктури, об?єднаних спільною прибудинковою територією ареалу компактного проживання за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

-Протоколи (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про затвердження бюджету і кошторису витрат АСОЦІАЦІЇ за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

-???Протоколи (з додатками) Правління АСОЦІАЦІЇ про попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 50 мінімальних заробітних плат за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

-Документи бухгалтерського обліку Асоціації щодо оприбуткування майна, матеріальних цінностей, придбаних Асоціацією за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

-Прибуткові накладні, фіскальні чеки, кошториси КБ 2, КБ 1, акти виконаних робіт, розрахунково-платіжна відомість, зворотно сальдові відомості, зворотно сальдові відомості, прибуткові касові документи, видаткові касові документи, касові книги, банківські виписки, зворотно сальдові відомості 301,311, зворотно сальдові відомості 631,361,685, авансові звіти, зворотно сальдові відомості 103,104,105,106,112, шляхові листи, зворотно сальдові відомості 203,207,209,205,281, калькуляція розрахунку інфляції 5%, калькуляції розрахунку резервного фонду 5%, документи.

-Документи, які містять інформацію про укладання договорів із іншими суб?єктами господарювання, фізичними особами (чеків, квитанцій, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, договорів), щодо надання товару/робіт/послуг для Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що вилучена в майбутньому інформація надасть змогу встановити осіб, які мають відношення до діяльності Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення у вигляді привласнення/розтрати майна, збирання відомостей про діяльність зазначеного товариства та інших фактичних даних, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, зокрема шляхом проведення на основі вилученої документації судово-економічної експертизи, для якої необхідні оригінали документів.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим, оскільки вичерпані можливості щодо її отримання, зокрема шляхом витребування її в порядку ст. 93 КПК України, про свідчить відповідь на запит № 3 від 16.05.2023 в якому викладено зміст того, що Асоціація зможе надати документи виключно на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, тому є вірогідність того, що в подальшому посадові особи Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», без відповідної ухвали суду про надання дозволу про тимчасовий доступ до зазначених вище документів, відмовлятимуть в їх наданні та будуть продовжувати перешкоджати таким чином органу досудового розслідування встановити повно і об`єктивно всі обставини вчиненого кримінального правопорушення

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши надані докази, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчий звернувся до слідчого судді у межах вказаного кримінального провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме таких, що є правовстановлюючими для Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та документів бухгалтерського обліку.

Надавши оцінку поданому клопотанню у межах ч.5 ст. 163 КПК України, положення якого передбачає покладення обов`язку на сторону кримінального провадження у своєму клопотанні довести обставини, викладені у ньому, з урахуванням ч.2 ст. 160 КПК України приходить до висновку про відмову у його задоволенні з огляду на необґрунтованість.

Так, положенням статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на прохальну частину такого клопотання, яке містить вимогу вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить слідчий. З позиції суду, вилучення оригіналів таких документів в неприбуткової установи не відповідає пропорційному інтересу у кримінальному провадженні та інтересам юридичної особи, що може значним чином зашкодити його діяльності. Й така частина вимоги також залишена слідчим без будь-якого обґрунтування.

Також, слідчим у клопотанні необґрунтовано необхідність вилучення документів починаючи з 01.01.2019 року. Оскільки, згідно Витягу ЄРДР щодо кримінального провадження 0000287 від 08.05.2023 року невстановлені особи Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в період дії воєнного стану тобто з 24.02.2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинили розтрату грошових коштів, чим спричинили майнової шкоди у великих розмірах. Натомість, у в прохальній частині клопотання слідчий просить надати доступ до бухгалтерських документів з 01 січня 2019 року, тобто за 3 роки до початку воєнного стану.

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів. Суд, виходячи із принципу пропорційності між завданнями кримінального правопорушення та втручанням у права юридичної особи, вважає, що вилучення оригіналів документів, які просить слідчий може призвести до негативних наслідків у діяльності юридичної особи, яка є неприбутковою організацією, що надає житлово-комунальні послуги та забезпечує широке коло споживачів цими послугами.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в чому вони полягають, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких документах, оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставами для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, й лише саме посилання автора клопотання та такі підстави із викладенням фабули правопорушення й проханням задовольнити клопотання із цитуванням норм процесуального закону, не свідчить про його обґрунтування, адже згідно чинного кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення, натомість обов`язку по доказуванню якого у даному клопотанні слідчим не досягнуто.

Отже, слідчим слід перевірити наявність можливість іншим способом досягти завдань кримінального правопорушення, а вже після цього вдаватись до таких заходів, як тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , щодо кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000287 від 08.05.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів відносно службових осіб асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» підозрюваних у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України залишити без задоволення.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1