печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Заступника начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на 49.9406% корпоративних прав АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» , які через компанію СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED), місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3, належать компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, місцезнаходження юридичної особи: Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), відомості згідно з даними Торговельного реєстру Белізу: реєстраційний номер 39647, місцезнаходження юридичної особи: Беліз, Беліз Сіті, Мепп Стріт, 1, власниками якої доводиться підсанкційні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що становить 994 520 983,00 грн.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 222 КК України.

Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 1112, частиною другою статті 222 Кримінального кодексу України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини можливого пособництва державі-агресору, тобто вчинення умисних дій службовими особами Національного банку України, які полягають у переданні матеріальних ресурсів чи інших активів шляхом видачі кредитів рефінансування для АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), бенефіціарним власником якого був представник держави-агресора, за рахунок бюджетних коштів під час воєнного стану, а також обставини можливого шахрайства з фінансовими ресурсами, тобто вчинення умисних дій службовими особами АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) шляхом надання завідомо неправдивої інформації щодо потреби отримання кредитів рефінансування, кошти від яких було перераховано пов`язаним із банком юридичним особам, власниками яких, зокрема, були особи, до яких застосовано персональні санкції, внаслідок чого державі завдано великої матеріальної шкоди.

Так, рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 включені до санкційного списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

ОСОБА_6 був бенефіціарним власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), а також пов`язаний із політичним керівництвом Російської Федерації (далі РФ), російським капіталом та російським державним банком, до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років.

Згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду України від 27.02.2023 у справі № 991/1542/23 встановлено, що ОСОБА_6 через ряд пов`язаних між собою юридичних осіб також сприяє збройній агресії РФ проти України

та окупації / анексії території шляхом постачання / надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії РФ проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та участі у фінансуванні й матеріально-технічному забезпеченні діяльності держави-агресора, пов`язаної зі збройною агресією РФ проти України чи окупацією / анексією її територій, шляхом участі в оборонній промисловості країни-агресора.

Зазначені дії ОСОБА_6 створюють суттєву загрозу та завдають істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України і підпадають під ознаки, передбачені підпунктом «г» пункту 1 частини першої статті 51, абзацом шостим підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 51 Закону України «Про санкції». З огляду на зазначене вищевказаним рішенням суду стягнуто у дохід держави активи ОСОБА_6 88,890583 % акцій АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506).

Водночас встановлено, що Національний банк України всупереч обмеженням, введеним економічними санкціями стосовно окремих громадян РФ, а також незважаючи на ведення агресивної війни проти України, у період з 28.02.2022 року до 03.02.2023 року і до прийняття судом рішення про націоналізацію банківської установи після запровадження на території України воєнного стану 10 разів надавав кредити рефінансування на загальну суму 1,64 млрд грн. на користь АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506), власником якого на той час був ОСОБА_6

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 300506) у період одержання кредитів рефінансування від Національного банку України проводив перерахування коштів на розрахункові рахунки компанії «Кадіс холдинг ЛТД» (Kadis Holding Ltd) (податковий номер 880010510), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), до яких Указом Президента України від 12.05.2023 року № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 50 та 10 років відповідно. Бенефіціарними власниками цих компаній є ОСОБА_4 , до якого Указом Президента України від 19.10.2022 року № 727/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, та ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4 ), до якої Указом Президента України від 12.05.2023 року № 279/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на 3 роки.

Окрім цього, встановлено, що в межах іншого кримінального провадження перевіряється причетність Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України та в ході досудового розслідування якого перевіряється причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , як ймовірних організаторів злочинної організації так званої «Лужніківської» злочинної організації до протиправної діяльності.

На сьогоднішній день встановлено, що 49.9406% корпоративних прав АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» , через компанію СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED), місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3, належать компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, місцезнаходження юридичної особи: Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), відомості згідно з даними Торговельного реєстру Белізу: реєстраційний номер 39647, місцезнаходження юридичної особи: Беліз, Беліз Сіті, Мепп Стріт, 1, власниками якої доводиться підсанкційні особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що становить 994 520 983,00 грн.

Окрім того, 07.03.2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» ч. 1 ст. 1 якого визначено, що: резиденти юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом; об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт прокурор, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1112 , ч. 2 ст. 222 КК України.

На сьогоднішній день встановлено, що 49.9406% корпоративних прав АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» , через компанію СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED), місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3, належать компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, місцезнаходження юридичної особи: Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), відомості згідно з даними Торговельного реєстру Белізу: реєстраційний номер 39647, місцезнаходження юридичної особи: Беліз, Беліз Сіті, Мепп Стріт, 1, власниками якої доводиться підсанкційні особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що становить 994 520 983,00 грн.

Окрім того, 07.03.2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» ч. 1 ст. 1 якого визначено, що: резиденти юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі; примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом; об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, корпоративні права, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на 49.9406% корпоративних прав АТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» , які через компанію СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED), місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3, належать компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, місцезнаходження юридичної особи: Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), відомості згідно з даними Торговельного реєстру Белізу: реєстраційний номер 39647, місцезнаходження юридичної особи: Беліз, Беліз Сіті, Мепп Стріт, 1, власниками якої доводиться підсанкційні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що становить 994 520 983,00 грн.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Заступника начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року, задовольнити.

Накласти арешт на 49.9406% корпоративних прав Акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» , які через компанію СТАРМІЛЛ ЛІМІТЕД (STARMILL LIMITED), місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, Нікосія, П.С. 1066, Джулія Хаус, Фемистоклі Дерві, 3, належать компанії Кадіс холдінг ЛТД (Kadis Holding Ltd), податковий номер 880010510, місцезнаходження юридичної особи: Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis), яка належить компанії Ньюстіл Холдинг ЛТД (Newsteel Holding LTD), відомості згідно з даними Торговельного реєстру Белізу: реєстраційний номер 39647, місцезнаходження юридичної особи: Беліз, Беліз Сіті, Мепп Стріт, 1, власниками якої доводиться підсанкційні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що становить 994 520 983,00 грн.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1