Справа № 526/1462/23
Провадження № 1-кс/526/292/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000527 від 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000527 від 24.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 23.10.2022 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2022 невстановлена особа, без її відома здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1620 грн, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила їй матеріальні збитки.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , способу перерахунку, номеру рахунку отримувача, місця та часу отримання коштів, зняття з рахунку, власника картки, фото та відео матеріалів при знятті коштів у касах банку чи банкоматах, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали;

копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали з вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході; за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали; номер банківського рахунку (банківської карти, сім-карти оператора мобільного зв`язку) на які 23.10.2022 було перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості по даному факту було внесено 24.10.2022 до ЄРДР за №0000527 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме :

- роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали;

- копій документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали з вищевказаного рахунку № НОМЕР_1 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- інформації чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_1 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

- фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 до часу дії ухвали;

- номерів банківського рахунку (банківської карти, сім-карти оператора мобільного зв`язку) на які 23.10.2022 було перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, а також надіслати їх до філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1