Справа № 686/2760/23
Провадження № 1-кс/686/3072/23
13 квітня 2023 року м. Хмельницький
13.04.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 01 серпня 2022 року близько о 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , загальною сумою 1300 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.
Окрім того, 24 серпня 2022 року, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, повторно, під приводом купівлі товару на торговій площадці «OLX», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , загальною сумою 2700 гривень, які остання перерахувала на картку № НОМЕР_1 , згідно отриманої оперативної інформації, зняття грошових коштів відбулось у м. Городок, Хмельницької області.
Під час досудового розслідування 29.03.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено, зокрема, мобільні телефони: марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_2 , марки «XIAOMI» моделі «Redmi М2006C3LG» з пошкодженим екраном поміщені до сейф-пакету №PSP1265786, мобільний телефон марки «XIAOMI» моделі «Redmi 6А» IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в якому наявні сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 поміщений до сейф-пакету №PSP1265783, мобільний телефон моделі «NOKIA» IMEI: НОМЕР_7 , флеш накопичувач марки «KINGSTON» об`ємом 8 GB поміщені до сейф-пакету № PSP1265777, ноутбук марки «Asus» моделі «Х5414» серійний номер: H3N0CV179368135 поміщений до сейф-пакету №7382597, жорсткий диск марки «MOBILE HDD» моделі «SDC001» серійний номер: ST1000LMO35 об`ємом пам`яті 1ТВ поміщений до сейф-пакету №PSP1265784, тримачі до сім карт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_11 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , поміщені до сейф-пакету №PSP12657855.
Окрім того, 29.03.2023 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено обшук в транспортному засобі марки «FordFocus», д.н.з. НОМЕР_13 , чорного кольору, 2007 року випуску, VIN - код НОМЕР_14 в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_16 , тримач до сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_17 з наявною сім картою, тримач до сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_18 , сім карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявним написом на ній НОМЕР_19 , вищевказані речі поміщено до сейф-пакету №PSP1265778.
Також встановлено, що під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовували наступні абонентські номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;
НОМЕР_11 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;
НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;
Додатково встановлено IMEI мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій останніми: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;
На даному етапі для органу досудового розслідування є важливим перевірити інформацію про можливе використання відповідних мобільних телефонів та сім-карт під час вчинення шахрайських дій під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі. Поряд із тим, в ході досудового розслідування ОСОБА_7 надав письмові пояснення, в яких повідомив обставини вчинення ним шахрайств у період з початку 2022 року. Також, 29.03.2023 о 19:35 год, у приміщенні кімнати прийому громадян ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , подав заяву, згідно якої ним добровільно видано мобільний телефон «ХiaomiRedmi 5 plus» блакитного кольору, абонентський номер телефону НОМЕР_20 , який зі слів останнього, належить йому, та із якого вчиняв шахрайські дії.
Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про телефонні з`єднання за періодчасу з 01.01.2022 року по термін дії ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності операторів мобільного зв`язку у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та за дорученням інспекторам та оперативним працівникам ВКП області Департаменту кіберполіції НПУна проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 )- роздруківок про номера абонентів, якіпрацювали в мобільномутелефоніізсерійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2022 року по термін дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 та за дорученням інспекторам та оперативним працівникам ВКП області Департаменту кіберполіції НПУ 4на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) - роздруківок що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;
у період часу з 01.01.2022 року по термін дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Ухвала діє по 13 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1