Справа №599/1004/23
н.п.1-кс/599/333/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 22 червня 2023 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000071 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським способом перевела грошові кошти в сумі 6600 грн. потерпілого ОСОБА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також встановлено, що 20 квітня 2023 року відбулась транзакція грошових коштів в 6600 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі. Відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчим слідчого відділу ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, в тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.

Слідчий слідчого відділу ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2(м.Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 18 квітня 2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18 квітня 2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо блокування та розблокування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 18 квітня 2023 року по даний час;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття коштів із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18 квітня 2023 року по даний час

- стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 18 квітня 2023 року по даний час

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1