Справа №705/1820/23
1-кс/705/437/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000438 від 28.06.2022.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2022 близько 16:10 годин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в сумі 98131, 96 гривень, що належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній матеріального збитку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000438, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

З метою відстеження відправлення грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, 13.09.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з постановою прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.07.2022.

17.10.2022 проведено огляд диску CD-R, на якому зберігається інформація, отримана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому під час здійснення аналізу інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.06.2022 в період часу з 16:52:19 по 16:53:54 год. із зазначеного банківського рахунку здійснено списання грошових коштів п?ятьма транзакціями в сумі 26 000 грн, 30 160 грн, 30 160 грн, 11 440 грн, 364 грн з урахуванням комісії, a саме «MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA Перевод с карты» «Перевод со своей карты» через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку потерплої з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- 25.06.2022 з картки потерпілої № НОМЕР_1 переведено о 16:52:19 260000 грн, код авторизації № 752003 через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 25.06.2022 з картки потерпілої № НОМЕР_1 переведено о 16:52:32 30160 грн, код авторизації № 122004 через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 25.06.2022 з картки потерпілої № НОМЕР_1 переведено о 16:52:44 30160 грн, код авторизації № 182005 через термінал MONO011 транзакція ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 25.06.2022 з картки потерпілої № НОМЕР_1 переведено о 16:52:59 11440 грн, код авторизації № 127006 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, KYIV, UA списання з карткового рахунку;

- 25.06.2022 з картки потерпілої № НОМЕР_1 переведено о 16:53:54 364 грн, код авторизації № 127006 через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT, KYIV, UA списання з карткового рахунку.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення, а саме наступної інформації: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи у безкартковий спосіб.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, та в подальшому здобута інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

На цих підставах просив надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій також зазначено, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що належить задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000438 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , майору поліції ОСОБА_25 , майору поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 та лейтенанту поліції ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи у безкартковий спосіб.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1