Справа № 592/6732/23
Провадження № 1-кс/592/2982/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000665 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

у с т а н о в и в :

18.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 04 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Слідча зазначає, що з метою проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, у органу досудового розслідування постала обгрунтована необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація по рахунках на обслуговування яких випущено (відкрито) пластикові платіжні картки з наступними номерами (реквізитами): НОМЕР_1 , картка для виплат), НОМЕР_2 , картка для виплат).

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 були внесені відомості за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться інформація по рахунках на обслуговування яких випущено (відкрито) пластикові платіжні картки з наступними номерами (реквізитами):

1. ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером (реквізитами) НОМЕР_1 , картка для виплат), а саме:

відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_3 ;

завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_3 .

2.ПриватБанк з номером (реквізитами) НОМЕР_2 , картка для виплат), а саме:

відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів, дати та їх призначення за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

залишку коштів на вказаних рахунках після проведених операцій з переказу та отримання коштів у т.ч. залишку по рахунках (сальдо) за період часу з 01.11.2022 по 30.04.2023;

відомості щодо власника рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_4 ;

завірені належним чином копії документів, паспортних даних, анкети-заяви, які формувались при відкритті рахунку на обслуговування якого випущено (відкрито) пластикову платіжну картку з номером НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1