печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.06.2023 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000078 від 11.10.2021.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000078 від 11.10.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у рамках реалізації протиправної схеми, керівники державних підприємств та інститутів ІНФОРМАЦІЯ_1 укладають недійсні правочини з підконтрольними їм приватними підприємствами щодо отримання послуг з обробітку земель (посівна, збирання врожаю, закупівля добрив, насіння та засобів захисту рослин, культивація землі тощо), які фактично є прихованою орендою державних земель. Крім того, здійснюють вирощування врожаю шляхом співпраці з сумнівними приватними суб`єктами господарської діяльності. Вказана діяльність призводить до нанесення збитків державним підприємствам та створює передумови до доведення підприємств до банкрутства.

Також, слідством встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), у змові з представниками комерційних груп впливу організували схему з тіньового отримання незаконних доходів шляхом реалізації виробленої сільськогосподарської продукції за заниженими цінами та завищення цін за отримані послуги.

З клопотання вбачається, що вилучені документи в ході обшуків в регіональних установах ІНФОРМАЦІЯ_2 у вищезазначених підприємств скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення дослідження.

Відповідно до клопотання Північно-східного офісу Держаудитслужби № 202015-17/385-2023 від 02.02.2023 для повного та всебічного дослідження питань, якісного проведення перевірки фактів порушень законодавства посадовими особами інститутів і державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території Харківської області, виникла необхідність в додаткових матеріалах.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим за дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема, наступних документів за період з 01.09.2021 по 01.04.2023:

- реєстраційні та статутні документи;

- річна звітність (форма №1, №2, №3, №4, №5 та ін.) з пояснювальними записками та розшифровками;

- оборотно-сальдовий баланс (Головна книга);

- колективний договір з додатками (зі змінами та доповненнями);

- галузева угода;

- посадові інструкції керівного складу підприємства;

- фінансові плани та звіти про виконання фінансових планів;

- ліцензії, сертифікати, сертифікати відповідності (якості) на продукцію, яка випускається (виробляється, вирощується) підприємством, та на товар та сировину, які підприємство отримує від постачальників;

- наказ про облікову політику з додатками;

- книга (журнал) реєстрації договорів;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках з відповідними субрахунками, згідно з Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.1999 № 291, зокрема: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 53, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70-74, 80, 81, 90-94 (у розрізі кожного місяця) та (або) журнали ордери;

- оборотно-сальдові відомості на позабалансових рахунках;

- контракти (договори), які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів (в тому числі: акти виконаних робіт (наданих послуг), із додатками, розрахунками, ресурсними відомостями, іншими документами, товарно-транспортні накладні, дефектні акти, видаткові накладні на придбання обладнання або ТМЦ, товарно-транспортні накладні на 3 транспортування обладнання або ТМЦ, акти оприбуткування обладнання та ТМЦ, документи про використання обладнання та ТМЦ, акти вводу об`єкта в експлуатацію, документи про монтаж/демонтаж обладнання, сертифікати якості та оборотні відомості в розрізі кожного контрагента;

- документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості (позови, претензії, судові рішення тощо);

- первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату за надані товари, роботи, послуги тощо;

- контракт директора;

- первинні касові документи;

- банківські виписки;

- матеріали проведених інвентаризацій (накази, договори з матеріально-відповідальними особами, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційних комісій тощо);

- книга реєстрації довіреностей;

- штатні розписи;

- положення про оплату праці з додатками;

- положення про преміювання з додатками;

- накази по підприємству щодо здійснення господарської діяльності;

- акти про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів;

- акти витрати насіння і садивного матеріали;

- документи складського обліку;

- державні акти на право власності на земельні ділянки;

- витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з кадастровим номером земельної ділянки);

- державні акти на право постійного користування земельними ділянками;

- рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності;

- документація щодо проведення аукціонів з оренди земельних ділянок;

- витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

- договори, які були укладені Підприємством з іншими суб`єктами господарювання передачі у володіння або користування земельних ділянок та первинні документи, що підтверджують виконання умов договорів;

- регістри бухгалтерського обліку, де відображені взаєморозрахунки за вищезазначеними договорами та первинні документи, що підтверджують взаєморозрахунки;

- документи щодо проведеної позовної роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості по договорам з передачі у володіння або користування земельних ділянок (позови, претензії, судові рішення тощо); первинні документи щодо нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату (за наявності);

- договори з додатками на відшкодування збитків, заподіяних підприємству при проведенні робіт газо-електропостачальними організаціями на земельних ділянках, які враховуються на балансі або передані іншим суб`єктам господарювання у володіння/користування (акти приймання/передачі земельних ділянок для виконання ремонту, акти приймання-передачі земельних ділянок після проведення ремонту, розрахунки розміру збитків, акти обстеження земельних ділянок та інші (за наявності);

- звіти форми № 29-сг «Про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду»;

- звіти форми № 37-сг «Про збирання врожаю сільськогосподарських культур»;

- звіти форми № 50-сг «Про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»;

- звіти форми №4-сг «Про посівні площі сільськогосподарських культур»;

- звіти форми №11-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням і формами власності»;

- звіти форми №12-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності»;

- звіти форми №15-зем «Про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями»;

- звіти форми №16-зем «Про землі та земельні ділянки за власниками та угіддями»;

- регістри бухгалтерського обліку де відображено наявність, відчуження, передача у володіння або користування земельних ділянок.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1