11.07.23
Справа № 635/5124/23
Провадження по справі №1-кс/635/796/2023
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

11 липня 2023 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків на ім`я Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 04 жовтня 2021 року по 12 січня 2022 року, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СВ відділом поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 17 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів під час укладання договорів підряду та додаткових угод між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реконструкції частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру закупівлі за номером UA-2021-10-04-009892-b з предметом закупівлі-реконструкція частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 з ціновою пропозицією 811144, 80 гривень.

В подальшому, 26 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір підряду № 601 від 26 жовтня 2021 року на роботи з реконструкції частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вказаного договору вартість робіт складає 785390,00 гривень з ПДВ.

12 січня 2022 року сформовано звіт про виконання договору про закупівлю UA-2021-10-04-009892-b.

Прокурором у кримінальному провадженні 17 лютого 2023 року призначено комплексну електротехнічну та будівельно-технічну експертизу.

За результатами проведеної вищевказаної експертизи надійшов висновок експертів №КСЕ-19/121-23/3805 від 31 травня 2023 року.

Встановлено, що вартість фактично виконаних робіт з реконструкції частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 по договору № 601 від 26 жовтня 2021 року з урахуванням всіх наявних додаткових угод до договору складає 633844,50 гривень з урахуванням ПДВ. Обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 по договору № 601 від 26 жовтня 2021 року з урахуванням всіх наявних додаткових угод до договору частково не відповідають обсягам та вартості, визначем первинною обліковою документацією. Вартість невиконаних будівельних робіт по об?єкту: «реконструкція частини нежитлової будівлі літ. «Е1» за адресою: АДРЕСА_2 » по договору № 601 від 26 жовтня 2021 року складає 110732,40 гривень.

Для підтвердження надмірно перерахованих бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_4 за договором № 601 від 26 жовтня 2021 року з урахуванням всіх наявних додаткових угод та висновку експерта КСЕ-19/121-23/3805 від 31 травня 2023 року призначено проведення економічної експертизи, виконання якої на даний час триває.

В договорі підряду № 601 від 26 жовтня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якості підрядника, зазначені наступні розрахункові рахунки сторін: замовника- НОМЕР_6 , банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядника- НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить банківську таємницю.

З урахуванням того, що оголошення про проведення закупівлі оприлюднено 04 жовтня 2021 року, а звіт про виконання договору сформовано 12 січня 2022 року, інформація про рух грошових коштів необхідно отримати саме за вказаний період.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, для подальшого вивчення документації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в копіях та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо бюджетного рахунку № НОМЕР_2 та всіх інших банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 04 жовтня 2021 року по 12 січня 2022 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492, в тому числі, заяву на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні згідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 серпня 2023 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1