Провадження №1-кс/127/8280/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.06.2023 На адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло електронне звернення ID 298469 від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те, що невстановлена особа 21.05.2023 року 21.05.2023 року гр. ОСОБА_4 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж дитячого батуту. Після чого ОСОБА_4 зареєструвався на сайті та подав заявку на покупку товару. В подальшому на його номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником сайту для узгодження покупки товару. Під час розмови з оператором було узгоджено умови покупки, а саме повна оплата за товар в сумі 4000 тис. грн. Реквізити для оплати надійшли в месенджер «Вайбер» з вищевказаного номеру телефону, а саме номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 4000 тис грн на вищевказаний банківський рахунок та надіслав квитанцію про оплату. Після чого йому надійшло повідомлення про те, що замовлення прийнято та потрібно очікувати доставки 4-5 днів. В подальшому ОСОБА_4 повідомили, що є проблеми з товаром та необхідно зачекати до 29.05.2023 року та на телефонні дзвінки не відповідали. 30.05.2023 року ОСОБА_4 повідомили, що товар було відправлено, проте станом на 06.06.2023 року він його не отримував. Згодом, ОСОБА_4 помітив, що номери на сайті було змінено, проте на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківській картці за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з 18.05.2023 по теперішній час, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з 12.01.2023 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000298 від 14.07.2023, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до відомостей по банківській картці за рахунком № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 18.05.2023 по 17.07.2023, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання мотивоване та обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя вважає, що слід відмовити з наступних підстав.

Згідно статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 258 КПК України вказує, що ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді. Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування в порядку, передбаченому статтями 246, 248, 249 цього Кодексу, якщо будь-яка слідча (розшукова) дія включатиме таке втручання. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: 1) аудіо-, відеоконтроль особи; 2) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; 3) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;4) зняття інформації з електронних інформаційних систем.

Відповідно до частини1 статті 247 КПК України розгляд клопотань, який віднесений згідно з положеннями Глави 21 цього кодексу до повноважень слідчого судді, здійснюється слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та історії листувань з онлайн-підтримкою банку, слідчий суддя враховує норми ч.1 ст. 247 КПК України, та вважає, що в цій частині клопотання в задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що відомості по банківській картці за рахунком № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 18.05.2023 по 17.07.2023, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, можуть бути отримані органами досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів, а також мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: відомостей по банківській картці за рахунком № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 18.05.2023 по 17.07.2023, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя