Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3036/23
номер провадження 1-кс/695/857/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000926 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.06.2023 о 18 годині 43 хвилин та 11.06.2023 о 19 годині 40 хвилин з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 двома трансаціями в розмірі 3000 та 10000 грн здійснено перерахунок коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 користується банківським карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 09.06.2023 о 18.43 з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 без її участі та здійснення будь-яких підтверджень банківських операцій було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 3000 грн. Аналогічна трансакція відбулась і 11.06.2023 о 19 годині 40 хвили в сумі 10000 грн. Також вона підтверджень здійснення банківської операції не проводила.

Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано квитанцію , що засвідчує перерахунок коштів із власної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 3000 грн та 10000 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, становлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, яка перебуває у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 09.06.2023 по 12.06.2023;

інформацію про підв`язані під картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 номера телефонів;

інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку під картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Також, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно постанови про прийняття до свого провадження від 20.07.2023, він здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_17 , не зазначеним у постанові про прийняття до свого провадження від 20.07.2023, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 09.06.2023 по 12.06.2023;

- інформацію про підв`язані під картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 номера телефонів;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 09.06.2023 по 12.06.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку під картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1