Провадження № 1-кс/537/401/2023
Справа № 537/2351/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 20.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з червня 2022 по грудень 2022, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 30000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перераховувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Потерпілою здійснювались наступні перекази грошових коштів:

03.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 у терміналі у АДРЕСА_2 .

11.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень № 104307 у терміналі за адресою: АДРЕСА_3 .

10.08.2022 грошові кошти в сумі 775 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

10.08.2022 грошові кошти в сумі 275 гривень картку № НОМЕР_1 у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 599 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 750 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

22.09.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_5 .

21.10.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами 516874 належать СВ PRIVATBANK. Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 20.05.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 20.03.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості наступного змісту: «Невстановлена особа в період часу з червня 2022 по грудень 2022, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 30000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перераховувала на банківську карту № НОМЕР_1 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.05.2023 вбачається, що у квітні 2022 року до неї звернувся громадянин ОСОБА_5 та повідомив, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 є начальник з прізвищем ОСОБА_6 , який може допомогти по умовно-достроковому вийти з в`язниці за 1300 доларів. У червні 2022 року ОСОБА_5 дав номер телефону ОСОБА_4 громадянину Разлєєву, де вони домовились про умови, за якими громадянина Рустама умовно-достроково звільнять. Мова йшла про те, що ОСОБА_4 має виплатити грошові кошти до січня 2023 року і була домовленість про те, що дану суму вона має сплатити частинами. З мобільного номеру НОМЕР_3 громадянин ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_4 у мобільний додаток «Вотсап» номер банківської картки № НОМЕР_1 , на які в подальшому ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти. В протоколі допиту ОСОБА_4 вказує, що іноді вона поповнювала мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на суми 200-500 гривень. У січні 2023 року ОСОБА_4 сплатила близько 30000 гривень і зателефонувала громадянину ОСОБА_6 . Взявши слухавку, останній повідомив, що більше там не працює. ОСОБА_4 , в якості підтвердження переказу грошових, зберегла чеки, а саме:

03.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 у терміналі у АДРЕСА_2 .

11.07.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень № 104307 у терміналі за адресою: АДРЕСА_3 .

10.08.2022 грошові кошти в сумі 775 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

10.08.2022 грошові кошти в сумі 275 гривень картку № НОМЕР_1 у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 599 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

06.09.2022 грошові кошти в сумі 750 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_4 .

22.09.2022 грошові кошти в сумі 520 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_5 .

21.10.2022 грошові кошти в сумі 550 гривень на картку № НОМЕР_1 , у терміналі по АДРЕСА_5 .

Як вбачається з довідки, наданої ініціатором клопотання в його обґрунтування, через сервіс визначення банку за номером картки, встановлено, що банківська картка, яка починається на № НОМЕР_5 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000178, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.05.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.05.2023, копіями квитанцій.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із 01.06.2022 по 21.06.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції),що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01.06.2022 по 21.06.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1