Дата документу 12.04.2023Справа № 554/1880/23
Провадження № 1-кс/554/2975/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.02.2023 року близько 12 години на номер телефону ОСОБА_3 зателефонував номер НОМЕР_1 . Чоловік представився ОСОБА_4 , який є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Повідомив дані усіх її карток, його дані, щоб не сумнівався що є працівник банку. Невідомий надав що по її кредитній картці з НОМЕР_2 , збільшено ліміт на суму 80 тисяч гривень. Попросив повідомити СVV код картки, але потерпіла відмовилася його називати і вона закінчила розмову. Зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 виявила, що картки заблоковано. Потім надійшов виклик з телефону НОМЕР_3 і той самий чоловік запитав, чи я впевнилася що картки заблоковано і повідомила, що буде телефонувати на гарячу лінію для підтвердження особи працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім їй знову зателефонував номер НОМЕР_3 і почав говорити, що скільки вона може переконуватися що він дійсно працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім потерпіла повідомила СVV код картки. Після цього розмова була завершена і через хвилину їй надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по моїй кредитній картці пройшло дві транзакції по зняттю грошових коштів на загальну суму 59921,54 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку НОМЕР_2 за період з 26.02.2023 року по теперішній час, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведенню оперативних-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, необхідно надати слідчому право вилучити інформацію до якої надано доступ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ,та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні у складі: слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , тобто копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 за період з 26.02.2023 року по 12.04.2023 року та з яких було проведено зняття готівкових коштів , а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по вище вказаному рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, касу здійснювала переказ або отримувала грошових коштів з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9. Вказати стан рахунку за період з 30.10.2022 по 12.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1