Справа № 462/3452/23
провадження 1-кс/462/889/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

12 травня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000432 від 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000432 від 08 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що 07.05.2023 у Відділ поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій повідомила про те, що 05.05.2023 о 19:02 год., невідома особа, яка в телефонній розмові представлялась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 та шляхом обману заволоділа її грошовими котами в сумі 16199,63 гривень.

05 травня 2023 року в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 06.05.2023 року о 16:20 год. вона, перебуваючи вдома, отримала сповіщення на свій мобільний телефон із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що «Ваші картки заблоковано». Спроба списання коштів 3-ма особами. Перевипустіть картки в будь-якому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, ОСОБА_5 зайшла у виписку по картці № НОМЕР_1 , яка була заблокована і побачила, що 05.05.2023 року о 19:02 год. були списані кошти у сумі 7587,27 гривень та о 19:08 год. у сумі 8612,36 гривень на NICE KICKS, ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де подала заявку на повернення коштів, однак її повідомили, що розгляд даної заявки буде тривати від 45-120 днів. Також, як повідомила ОСОБА_5 , вона не заходила на жоден із сайтів та покупок не здійснювала, жоден код підтвердження їй на мобільний телефон не надходив. У який спосіб було знято грошові кошти з її картки їй не відомо.

Слідчий вказує, що за встановлених в ході досудового розслідування обставин, в межах кримінального провадження № 0000432 від 08 травня 2023 року в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних) щодо руху коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 05.05.2023;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку

№ НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 05.05.2023.

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000432 від 08 травня 2023 рокузадоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що старшому слідчому СВ Відділу поліції

№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по картковому (банківському) рахунку

№ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином засвідчених копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів та інформації щодо:

розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 05.05.2023;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 05.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/3452/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1