Справа №463/400/23
Провадження №1-кс/463/3905/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212,

ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України,-

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії та вилучити зразки продукції (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000249 від 09.05.2022 (матеріали досудового розслідування виділені з кримінального провадження № № 0001701 від 16.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України) за фактом ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та незаконного виготовлення пального службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу управлінняз досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м. Львова.

Відповідно до листа Верховного суду № 186/01/158-22 від 25.05.2022 клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м. Львова, а клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій підсудні Львівському апеляційному суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та іншими суб`єктами господарської діяльності, організували злочинну схему ухилення від сплати акцизного податку під час виготовлення та подальшої реалізації розріджувача багатофунціонального, що потім використовувався, як сировина для виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів (автомобільний бензин), в тому числі без сплати акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 року між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №О/1710/П-45, предметом якого була поставка розчинник універсальний «ОКСОР» згідно ТУ У 20.5-3:2022.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що вказані у клопотанні речі і документи мають істотне значення для дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх завірені належним чином копії та вилучити зразки продукції (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 на 2022-2023 роки,

- технічні умови та рецептури на виробництво продукції «Розчинники універсальні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні умови ТУ У 20.5-3:2022)чинні на 2022 2023 роки;

- зразки продукції - «Розчинники універсальні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні умови ТУ У 20.5-3:2022), що виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в кількості не менше трьох зразків по 1 л кожний;

- документи які підтверджують господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо купівлі-продажу продукції - «Розчинники універсальні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні умови ТУ У 20.5-3:2022)за 4 квартал 2022 року, січень-червень 2023 року, а саме: договори, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, акти виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, посвідчення якості на продукцію;

- ліцензій на виготовлення, зберігання, реалізацію підакцизної продукції видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дійсні в 2022 -2023 роках;

- документи щодо реєстрації як платником акцизного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акцизних накладних за 2022-2023 роки, реєстрів податкових та акцизних накладних за 2022 -2023 роки, декларацій з акцизного податку, розрахунки суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та інші документи, щодо сплати акцизного податку за 2022 -2023 роках;

- документи складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового за формою № 1-ТН (спирт); актів інвентаризації спирту; журналів обліку спирту в спиртосховищі; журналів відпуску спирту на виробництво; вимог на відпуск спирту на виробництво за формою П-29; актів виробництва продукції - «Розчинники універсальні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (технічні умови ТУ У 20.5-3:2022); вимог на відпуск готової продукції за 2022-2023 роки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1