Провадження №1-кс/127/5963/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000232 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, шляхом умисного завищення вартості матеріалів при проведенні капітальних ремонтів контейнерних майданчиків біля житлових будинків в м. Вінниця..

Установлено, що 20.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду по капітальному ремонту № 82, предметом якого є капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , на загальну суму 337 700 грн.

Відповідно до «Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 », складеного за поточними цінами на 10 лютого 2023 року визначено наступну вартість матеріалів:

сталі листової товщиною 3 мм за 1 тонну - 41 329, 43 грн.

металоконструкції прогонів за 1 тонну 46 366, 74 грн.

металоконструкції обрешітки за 1 тонну 46795, 89 грн.

металоконструкції відбійника 42 084, 12 грн.

Водночас, 28.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду по капітальному ремонту № 194, предметом якого є капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 320 993, 77 грн.

Відповідно до «Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 », складеного за поточними цінами на 10 березня 2023 року визначено наступну вартість матеріалів:

сталі листової товщиною 3 мм за 1 тонну - 54 000 грн.

металоконструкції прогонів за 1 тонну 69 000 грн.

металоконструкції обрешітки за 1 тонну 69 000 грн.

металоконструкції відбійника 69 000 грн.

Аналогічні факти виявлено під час укладення договорів на капітальний ремонт контейнерних майданчиків біля житлових будинків в м. Вінниця між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 та 2023 роках, зокрема:

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 (коригування);

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 (коригування);

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

-Капітальний ремонт контейнерного майданчика біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів щодо укладення та виконання ремонтних робіт за вищевказаними адресами, а саме:

- договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси;

- довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

- накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

- накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 93, 131, 159-164 КПК України, прокурор звернувся із вищевказаним клопотанням до суду.

Ініціатор клопотання просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з підстав передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просить суд дане клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000232 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення службовими особами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, шляхом умисного завищення вартості матеріалів при проведенні капітальних ремонтів контейнерних майданчиків біля житлових будинків в м. Вінниця.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що ініціатором клопотання доведено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом та вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , а тому клопотання підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та/або слідчим Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів щодо проведення капітального ремонту контейнерних майданчиків біля житлових будинків, проведення яких здійснено на підставі договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2022 та 2023 роках, за наступними адресами:

-АДРЕСА_2 (коригування);

-АДРЕСА_3 ;

-АДРЕСА_4 (коригування);

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 ;

-АДРЕСА_7 ;

-АДРЕСА_8 ;

-АДРЕСА_9 ;

-АДРЕСА_11 ;

-АДРЕСА_5 ,

зокрема:

-договір, додаткові угоди, договірна ціна, локальні кошториси;

-довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт(картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

-первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів та їх сумарна вартість становить понад 30 000 грн.(договори, накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення про оплату та інші);

- накази(розпорядження) про призначення працівників товариства відповідальними за проведенням робіт по вищевказаному договору;

-накази(розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

-накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

-субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

-акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

-платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками;

які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, які знаходиться у володільця, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: