Справа №613/238/23 Провадження № 1-кс/613/217/23
УХВАЛА
26 квітня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 15.00 год. 27січня 2023 року по 23.59 год. 27 лютого 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які о 15.24 год. та о 19.55 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , банка власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальшого руху (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації просить покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 27 січня 2023 року ОСОБА_6 з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 4 240 грн. на картку банку № НОМЕР_3 за отримання товару, але до даного часу товар так і не отримав.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надала до суду заяву, про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 07 лютого 2023 року, останній повідомив, що 27 січня 2023 року він та його дружина знайшли оголошення про продаж цигарок та з цього приводу почали листуватися в телеграм каналі з невідомим йому номером. Для оплати товару він перерахував грошові кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 2 740 грн. та у сумі 1 500 грн. на картку банку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 за придбання цигарок. Окрім цього коли необхідно було доплатити 500 грн., а на його картці не вистачало коштів, він з картки дружини № НОМЕР_5 перерахував ще 500 грн. на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 15 березня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у період проведення транзакції, а саме 27 січня 2023 о 15.24 год. та о 19.55 год. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дати народження, місця проживання і інших анкетних даних особи, номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за період часу з 15.00 год. 27січня 2023 року по 23.59 год. 27 лютого 2023 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових, які о 15.24 год. та о 19.55 год. були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , банка власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальшого руху (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 23 червня 2023 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1