Дата документу 21.02.2023Справа № 554/1512/23
Провадження № 1-кс/554/2455/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 капітан юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, згідно повідомлень 2 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_9, службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» () з метою забезпечення державу-агресора - російську федерацію високотехнологічним промисловим обладнанням, у т.ч. таким, що може задовольняти потреби підприємств військово-промислового комплексу рф, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту, який використовується для обробки деталей з твердих сплавів і швидкорізальних сталей суб`єктам господарської діяльності рф, зокрема ООО «Белгородский алмазный инструмент» та ООО «Полтавский алмазный инструмент», через «треті країни», з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», з метою приховання фактів прямих поставок суб`єктам господарської діяльності рф, здійснюють документальне відображення постачання власної продукції підконтрольній комерційній структурі зареєстрованій в Республіці Казахстан - ТОО «Алмазный мир» (БИН:90, юридична адреса: Казахстан, м. Астана, проспект Шакарим Кудайбердиули, буд.17/6, кв. 108).

В подальшому, продукція ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» реекспортується ТОО «Алмазный мир» до ООО «Полтавский алмазный инструмент» та ООО «Белгородский алмазный инструмент», які у свою чергу забезпечують вказаним обладнанням окремі підприємства критичної інфраструктури та військово-промислового комплексу рф, а саме:

- Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот», входить до «Госкорпорации «Росатом»), адреса: рф, мурмарская область,

г. мурманск, тер.мурманск-17, д.1;

- «Уралатомэнергоремонт» филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт», адреса: рф, свердловская область, г. заречный, ул. Октябрская, д.9;

- АО «Атомэнергоремонт», адреса: рф, г. москва, проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, (головна спеціалізована ремонтна організація атомно-енергетичної галузі росії, генеральний підрядник з технічного обслуговування та ремонту обладнання атомних станцій та інших промислових підприємств. АТ "Атоменергоремонт" виконує понад 70% ремонтних робіт на майданчиках АЕС в рф).

- АО «Государственный научный центр - научно-исследовательский институт атомных реакторов», адреса: рф, уляновская область, г. димитровград, западное шоссе, д.9.

Згідно відомостей «федеральной службы по аккредитации (росаккредитация) рф» (https://fsa.gov.ru/), 04.07.2022 ООО «Белгородский алмазный инструмент» отримав декларації відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (технічного регламенту Митного союзу) на продукцію, яка зазначається у вантажно-митній документації ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» при експорті на адресу казахстанської компанії (повне співпадіння найменувань, специфікації, кількості та маркування).

Вказані обставини підтверджують можливий факт постачання до російської федерації продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» шляхом її реекспорту через «треті країни».

У ході контррозвідувального забезпечення об`єктів промисловості Полтавської області, 2 відділом ГВ ЗНД Управління встановлено, що можливим організатором вказаної протиправної схеми є засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_1 , уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ).

Одним із виконавців протиправної схеми є директор ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_3 , уродженець

с. Решетилівка Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номерами мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ).

Відповідальними за оформлення договорів та поставки продукції до рф, визначені:

- головний бухгалтер ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» -

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

- співробітник відповідальний за підготовку митних документів ПрАТ «ПАІ» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Великий Тростянець Полтавської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

- начальник складу ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» -

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м.Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Таким чином, у діях вищеназваних осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто пособництво державі-агресору.

За результатами виконання доручення слідчого у порядку ст.ст. 39-41 КПК України,

2 відділом ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_9 №66/5/2/26-487 від 16.02.2023

(вх. №5456/СВ від 16.02.2023) встановлено місцезнаходження речей та документів, які підтверджують протиправну діяльність вищеназваних осіб, а саме: мобільні термінали, персональні комп`ютери, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно митна документація, сертифікати якості, паспорта продукції, накази про призначення, посадові інструкції, листування з контрагентами, документація що стосується контрагентів з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження.

Відповідно до наявних даних, вищевказані матеріали знаходяться за вказаними адресами, а саме:

1) ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», , адреса: м. Полтава, вул. Ціолковського, буд.34, м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд. 71б, м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд. 71е;

2) Місце проживання власника ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 (Власником вказаного приміщення є громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є дружиною громадянина ОСОБА_4 );

3) Місце проживання директора ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6 (Власником вказаного приміщення є громадянка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є дружиною громадянина ОСОБА_5 );

4) Місце проживання співробітника ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», відповідального за оформлення митних платежів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 . (Власником вказаного приміщення є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є батьком громадянки ОСОБА_7 ).

Також, додатково встановлено транспортні засоби якими користуються фігуранти кримінального провадження, а саме:

1) Авто марки «Toyota Land Cruiser 200», 2017 року випуску, чорного кольору,

д.н.з. « НОМЕР_11 », власником якого є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) Авто марки «Toyota RAV4», 2007 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. « НОМЕР_12 », власником якого є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи - транспортного засобу «Toyota RAV4» д.н.з. « НОМЕР_12 ».

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, його власником є ОСОБА_5 .

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному транспортному засобі знаходяться речі, предмети та документи, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення технічних та інших експертиз, а також встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Враховуючи конкретні ризики, які встановлені під час здійснення досудового розслідування та тяжкість вчиненого злочину, проведення у ході досудового слідства слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 93, 224 КПК України, на даний час може зашкодити завданню кримінального провадження.

У ході обшуку планується відшукати та вилучити: бухгалтерську документацію (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні та вантажно-митну документацію про переміщення продукції через митний кордон України, паспорта і сертифікати якості продукції ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», а також накази про призначення на посади причетних до злочину осіб і їх посадові інструкції, листування з контрагентами з приводу постачання продукції ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу комерційних структур розташованих в Республіці Казахстан - ТОО «Алмазный мир» та з іншими контрагентами з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про вказану протиправну діяльність, засоби мобільного зв`язку, сім-картки мобільних операторів, електронні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальну техніку, у тому числі флеш-накопичувачі, флешкарти, з`ємні жорсткі диски, що можуть містити розмови та переписку з покупцями продукції ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» та містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції вказаних підприємств через треті країни на території російської федерації в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

Метою проведення обшуку є відшукання та вилучення зазначених вище речей, предметів та документів, а також встановлення обставин вчинення злочину і причетних осіб.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000187 від 07.12.2022 за ч. 1 ст. 111-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 капітан юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу «Toyota RAV4» д.н.з. « НОМЕР_12 »» з метою відшукання та вилучення речей та документів, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення експертиз і встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерську документацію (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, товарно-транспортні накладні та вантажно-митну документацію про переміщення продукції через митний кордон України, паспорта і сертифікати якості продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент», а також накази про призначення на посади причетних до злочину осіб і їх посадові інструкції, листування з контрагентами з приводу постачання продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» на адресу комерційних структур розташованих в Республіці Казахстан - ТОО «Алмазный мир» та з іншими контрагентами з рф та інші документальні матеріали, які свідчать про вказану протиправну діяльність, засоби мобільного зв`язку, сім-картки мобільних операторів, електронні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальну техніку, у тому числі флеш-накопичувачі, флешкарти, з`ємні жорсткі диски, що можуть містити розмови та переписку з покупцями продукції ПрАТ «Полтавський алмазний інструмент» та містять інформацію про пособництво державі-агресору, шляхом реалізації виготовленої продукції вказаних підприємств через треті країни на території російської федерації в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1