465/2600/23
1-кс/465/527/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.07.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000309 від 09.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старша слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000309 від 09.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.04.2023 року із письмовою заявою до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2023 року близько 14:00 год., перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , через домашній комп`ютер вона зайшла на сайт «ОЛХ», де розмістила оголошення з приводу продажу форми для випікання, яку оцінила в 7 000 грн., та для зв`язку вказала свій абонентський номер НОМЕР_1 . Цього ж дня о 15:00 год. їй на мобільний номер телефону у додатку «Viber» надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 з абонентського номера НОМЕР_2 щодо оплати даного товару, а також посилання, на яке вона мала перейти, вказавши реквізити своєї банківської карки та підтвердити її покупку. Зайшовши на вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 вона самостійно ввела повні реквізити своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 для підтвердження. В подальшому о 15:57 год. даного дня на її мобільний телефон надійшла sms, в якій було вказано, що з її банківської карти списано грошові кошти в розмірі 14 400 грн., та контакт з невідомою особою було обірвано. Сума завданих їй матеріальних збитків внаслідок шахрайських дій невідомої особи становить 14 400 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.04.2023 року близько 14:00 год. перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Тоді вирішила зайти із свого стаціонарного комп`ютера на сайт «ОЛХ» з метою продажу кухонної форми для випікання. ОСОБА_5 розмітила оголошення про продаж даної форми та вказала ціну 7 000 грн. Також в оголошенні вказала її мобільний телефон НОМЕР_1 . Того ж дня о 15:00 год. на її мобільний номер у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ) з пропозицією придбати її товар. Потерпіла зазначила їй, що вперше щось пробує продати на «ОЛХ» та остання скинула їй знімок екрану «Як працює ОЛХ доставка». Після цього дана особа надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для того, щоб вона перейшла на нього та підтвердила її оплату. Потерпіла перейшла за посилання та ввела дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер карти № НОМЕР_3 , строк дії, CVV-код та залишок на банківській карті. Одразу після цього, а саме о 15:57 год. надійшло смс-повідомлення від «Кредобанку» про те, що з карти списали грошові кошти у сумі 14 400 грн. ОСОБА_5 одразу почала писати даній особі, що у неї зняли гроші, однак вона почала її запевняти, що в неї також зняли гроші у сумі 14 000 грн. та порадила звернутися в підтримку банку. ОСОБА_5 намагалась їй зателефонувати на «Вайбер», однак, слухавки ніхто не піднімав. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію «ОЛХ» та повідомила про дану подію та їй сказали, що це шахрайські дії та необхідно заблокувати банківську карту і звернутися в поліцію. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокувати банківську карту та працівник банку підтвердили списання коштів у сумі 14 400 грн., також повідомив номер транзакції №, код авторизації №190742, а також те, що кошти переказали на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер карти не сказали, оскільки не бачать номеру карти. Сума завданих матеріальних збитків становить 14 400 грн.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення нададуть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідча просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. У поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 09.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити одержувачів коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснювався переказ коштів потерпілою ОСОБА_5 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000309 від 09.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000309 від 09.04.2023 року: старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в проміжок часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі за період часу з 09.04.2023 року по 10.04.2023 року, у тому,числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_3 .

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1