Провадження № 1-кс/947/5499/23
УХВАЛА

04.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 15.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 15.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у відповідності до узагальненого матеріалу державної служби фінансового моніторингу України №0844/2020 від 13.11.2020 в звітні податкові періоди з липня по вересень 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили фінансові операції, пов`язані із перерахуванням безготівкових коштів на загальну суму 68,80 млн. грн, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_33 .

При цьому, інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційних справ зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємства, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, за здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а також їх функціональні обов`язки.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_33 , а саме:

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

-копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

-копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

-копії документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 );,

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

-копії документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

-копії документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

-копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_34 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1