У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08 червня 2023 року до ВП №5 (смт Підволочиськ) з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , та повідомив, що 08 червня 2023 року близько 12 год 30 хв в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він, за посиланням, перейшов на сайт для оформлення грошової допомоги у сумі 6500 гривень, та покроково виконав умови передбачені на вказаному сайті для її оформлення, а саме надав номер телефону, всі свої анкетні дані, номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також пін-код вказаної картки. Після чого, о 12 год 55 хв, з його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані кошти в сумі 8590 гривень (з них 90 гривень комісії), спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт 03 жовтня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08 червня 2023 року близько 11 год 00 хв, користуючись своїм власним мобільним телефон марки «Tecno Spark 9 pro» в соціальній мережі «Фейсбук», натрапив на посилання про можливість отримання громадянами України грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Вирішивши оформити для себе таку допомогу, перейшов по вказаному посиланню в телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знаходилось два посилання на банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має в ньому відкриті два карткових рахунки, перейшов за відповідним посиланням. В подальшому, діяв згідно наданих інструкцій: надав інформацію про себе, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, чотири останні цифри своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 та пін-код, та надіслав вказану інформацію. Після цього, сайт перестав працювати, а тому він його закрив та продовжив займатися своїми справами. Приблизно через 10 хвилин у нього виникла необхідність скористатися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із власними потребами, а тому він зайшов у вказаний додаток та побачив, що його грошові кошти, в сумі 8590 гривень, які знаходились на вказаному вище картковому рахунку, знаходились в процесі перекидання на невідомий йому рахунок. Після цього він зрозумів що його обманули, а тому він подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснив всю ситуацію, та попросив щоб заблокували всі його рахунки, а також звернувся з даного приводу в поліцію.

На підставі вищенаведеного, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках ОСОБА_5 з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з належних йому карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату розгляду клопотання сповіщений своєчасно.

Дослідивши та проаналізувавши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання частині надання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року, яка зберігається у керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання, в цій частині, є підставним та обґрунтованим.

Разом із цим, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, всупереч викладеному, вимоги начальника СВ про надання можливості вилучення даної вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться у м. Тернопіль, є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати орган, який повинен виконати дану ухвалу суду, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого, а тому слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання, в цій частині, слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 09 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт.Підволочиськ) майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я невстановленої особи за період часу з 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року, яка зберігається у керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

- виписки про рух коштів за період 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з картки ОСОБА_5 за період 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року в електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, отриманих картки ОСОБА_5 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- стосовно фото-відео запису осіб. які проводили зняття грошових коштів отриманих картки ОСОБА_5 ;

- вказати номер телефону на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 за період 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з картки ОСОБА_5 за період 00 год 00 хв 08 червня 2023 року до 23 год 59 хв 08 червня 2023 року в електронному вигляді у разі проведення такої операції;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілого ОСОБА_5 .

В частині надання можливості здійснити вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в м. Тернопіль - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1