Справа № 473/4664/23
Номер провадження 1-кс/473/996/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

За версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 29 серпня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 про те, що 27 серпня 2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу побутової хімії в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 13906 гривень 19 копійок, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , але замовлений нею товар, вона так і не отримала.

В подальшому, за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, банківський картковий рахунок за номером № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , і інформація по ньому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, шо посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який 27 серпня 2023 року о 16 годині 23 хвилини надійшли грошові кошти на суму 13906 гривень 19 копійок, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, шо посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який 27 серпня 2023 року о 16 годині 23 хвилини надійшли грошові кошти на суму 13906 гривень 19 копійок, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та копії документів, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, шо посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , на який 27 серпня 2023 року о 16 годині 23 хвилини надійшли грошові кошти на суму 13906 гривень 19 копійок, а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , у разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 27 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1