Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/4006/23
Провадження № 1-кс/334/1451/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001037внесеному 20.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001037 від 20.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 до Запорізького РУП із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, 19.05.2023 о 21:00 з банківської картки «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, при переході на раніше невідоме їй посилання, яке заявниця не пам`ятає, заволоділа грошовими коштами двома транзакціями 1) 19.05.2023 року о 21:20 на суму 5673 гривні 03 копійки, 2) 19.05.2023 року о 21:32 на суму 7557, 68 копійок. Таким чином спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 13230 гривень. (ЕО10538)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї в користуванні є банківська картка «Для виплат» банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )- дана картка перевипущена.

19.05.2023 приблизно о 21:00 вона продивлялась публікації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час перегляду публікацій вона побачила публікацію про надання грошової допомоги громадянам України. Її це зацікавило та вона перейшла за посиланням, вказане посилання вона не пам`ятає та воно у неї не збереглось.

Перейшовши за посиланням було надано на вибір 4 банки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ще один. Вона обрала ПриватБанкта ввела власний номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Ввівши вказані даній здійснювалась загрузка сторінки.

Оскільки нічого не здійснювалось вона вийшла із зазначеної сторінки.

Цього ж вечора приблизно о 21:45 год. вона взяла телефон до рук та побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 несанкціонований вхід до її аккаунтуПриват24.

Після того як вона побачила вказане повідомлення вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме: 1) 19.05.2023 о 21:20 год., сума: 5673, 03 грн., Деталі операції: Предавторизація: SteamPurchaseОплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv; 2) 19.05.2023 о 21:32 год., 7557, 68 грн. Деталі операції: Предавторизація: SteamPurchaseОплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv.

Також на її пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про нетиповий вхід до її аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 в якому знаходиться наступна інформація: пристрій: Personalcomputer, операційна система: Windows, Browser: Chrome, IP-адреса: НОМЕР_4 , ім`я провайдера: Kyivstarта час входу: 19.05.2023 20:21, Ukraine, Pavlohrad. Друге повідомлення було з текстом «19 травня 2023 о 21:38 Вам Не вдалося оплатити онлайн-покупку ( НОМЕР_5 ) Вашою картою( НОМЕР_6 ) на суму 7 784,0 UAHчерез перевищення інтернет-ліміту».

Після того як вона побачила зняття грошових коштів потерпіла одразу здійснила телефонний дзвінок на номер « НОМЕР_7 » та заблокувала обидві банківські карти.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 13 230 гривень.

У зв`язку з тим, що встановити куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки не надалось можливим, тому виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 . слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ТагієвуЕльдаруВугаровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком № НОМЕР_3 в період з 18.05.2023 по 20.05.2023;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаному рахунку, в період з 18.05.2023 по 20.05.2023;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком № НОМЕР_3 в період з 18.05.2023 по 20.05.2023;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 22 липня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: