Провадження №1-кс/127/9716/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 06.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше неодноразово судимим, на шлях виправлення не став та, перебуваючи в ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», що за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2, у зв`язку із розглядом відносно нього у Калинівському районному суді Вінницької області обвинувального акту за обвинуваченням його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 190 КК України діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, у період не пізніше вересня 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом, відомим усім учасникам групи, для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, представляючись продавцями неіснуючого товару, із створенням фейкових профілів в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману схиляли потерпілих до здійснення переказів грошових коштів на належні їм банківські рахунки та рахунки номерів мобільних телефонів.

До складу злочинної групи ОСОБА_5 залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також перебували у ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)» та проживали у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)».

Згуртуванню групи засуджених сприяли довірливі та дружні відносини, що склались між ними в ході перебування в ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)» та спільного проживання в камерному приміщенні, а наявність злочинного досвіду останніх слугувало додатковою гарантією забезпечення конфіденційності вчинення кримінальних правопорушень та унеможливлення їх викриття.

Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованою групою по заволодінню грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою та забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки інших осіб, які не були обізнані про злочинне походження коштів, або ж на рахунки номерів мобільних телефонів, які знаходились в розпорядженні учасників групи; розподіляв функції учасників групи, спрямовані на досягнення розробленого плану, відомого всім учасникам групи; розподіляв кошти між учасниками створеної організованої групи, отримані в результаті шахрайських дій, використовував отримані в результаті злочинної діяльності кошти для забезпечення подальшої діяльності очолюваної ним організованої групи та покращення житлово-побутових умов камерного приміщення.

ОСОБА_4 , як виконавець, діючи відповідно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо створював в соціальній мережі «Facebook» облікові записи, за допомогою яких в свою чергу створював фейкові оголошення про продаж неіснуючих товарів та профілі із анкетними даними неіснуючих осіб, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів; безпосередньо отримував дзвінки і телефонував потерпілим та вчиняв дії, пов`язані з введенням останніх в оману, а за наслідком конкретного факту заволодіння коштами за їх безпосередньої участі забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки довірених осіб.

ОСОБА_6 , як виконавець, діючи відповідно розробленого та відомого всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів; безпосередньо отримував дзвінки і телефонував потерпілим та вчиняв дії, пов`язані з введенням останніх в оману, а за наслідком конкретного факту заволодіння коштами за їх безпосередньої участі забезпечував їх подальше спрямування на карткові рахунки довірених осіб.

Так, згідно розробленого плану, учасники переслідуючи корисливу мету, направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у них у користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільні телефони, під`єднані до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою якої відшукували фотознімки не існуючого у них в наявності товару та завантажували їх на них. Після цього, продовжуючи втілення свого злочинного умислу, через всесвітню мережу Інтернет із зазначених мобільних телефонів, заходили на сторінку соціальної мережі «Facebook», де створювали різні облікові записи із вигаданими анкетними даними, за допомогою яких, у подальшому, у соціально орієнтованих групах, створювали оголошення про продаж неіснуючого у них товару, зокрема дров різних порід та видів, вказуючи при цьому наявні у них контактні номери мобільних телефонів.

У подальшому, із відповідним розподілом ролей, отримували дзвінки від потенційних покупців, позиціонуючи себе за продавців дров різних порід та шляхом обману переконували незнайомих їм осіб переказувати грошові кошти на підконтрольні їм банківські рахунки та рахунки номерів мобільних телефонів.

Для досягнення свого задуму учасники групи, діючи всупереч положенням Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо) забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, державна установа «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, з корисливих мотивів, не пізніше ніж 25.09.2022 надав вказівку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , використовуючи мобільний телефон із сім-карткою НОМЕР_1 , створити обліковий запис у соціальній мережі «Facebook», у якій розмістити оголошення про продаж дров різних порід на території Вінницької області. Виконуючи вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , не пізніше 25.09.2022, шляхом використання не встановленого мобільного телефону, під`єднаного до інтернет-мережі, створили обліковий запис у соціальній мережі «Facebook». У подальшому, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом використання мобільного телефону, під`єднаного до інтернет-мережі, та за допомогою заздалегідь створеного облікового запису у соціальній мережі «Facebook» створили та розмістили оголошення про продаж неіснуючих у них в наявності дров різних порід та вказавши контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які перебували у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , видаючи товар за свою власність.

25.09.2022 близько 09:20 години, створеним ОСОБА_4 оголошенням, зацікавилась потерпіла ОСОБА_7 , яка зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 , підтвердила бажання придбати дрова, на що ОСОБА_4 повідомив, що їй необхідно проїхати до лісництва у м. Липовець. Після прибуття до м. Липовець, ОСОБА_7 знову зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та в ході розмови ОСОБА_4 повідомив останній про те, що він поїхав завантажувати дрова, а натомість попросив у ОСОБА_7 перерахувати оплату за замовлені дрова у сумі 7000 гривень на підконтрольну учасникам організованої злочинної групи банківську картку № НОМЕР_3 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк».

Після цього потерпіла ОСОБА_7 , будучи переконаною у чесності продавця, на підтвердження готовності придбати вищевказані дрова, 25.09.2022 о 10:07 годині, перебуваючи по вулиці Героїв Майдану 10 у м. Липовець, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4750 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , витративши при цьому з урахуванням комісії 5000 гривень. При подальшій спробі здійснити перерахування повної суми грошових коштів, ОСОБА_7 зіштовхнулась із неможливістю здійснення такої операції через умови користування терміналом самообслуговування, оскільки для здійснення такої операції вимагалось зазначити дату народження власника банківської картки, яку ОСОБА_4 не зміг повідомити. У подальшому, в ході телефонної розмови, ОСОБА_4 повідомив про можливість іншого варіанту оплати, а саме - поповнення рахунку номеру мобільного телефону та попросив, щоб вона перерахувала решту грошових коштів на номер телефону, за яким здійснювалось їх спілкування, тобто НОМЕР_1 . У подальшому, ОСОБА_7 , будучи переконаною у чесності продавця, 25.09.2022 о 11:19 годині, за допомогою терміналу самообслуговування, розташованого по вулиці Василя Липківського у м. Липовець, перерахувала грошові кошти у сумі 1500 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого о 12:32 годині, за допомогою того ж терміналу перерахувала грошові кошти у сумі 750 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону потерпілої, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_7 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

У подальшому розподілі грошових коштів приймав участь ОСОБА_6 , який надав інформацію з приводу перерахування грошових коштів між банківськими картками, що перебували під контролем учасників групи.

Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на суму 7250 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 25.09.2022 у обідній час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_8 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.

З метою придбання дров, ОСОБА_8 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об`єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_8 в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_4 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_8 , запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 6 300 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану банківську картку.

Після цього 25.09.2022 близько 14:35 годин потерпілий ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, перебуваючи в магазині «Щедрий дар» у м. Іллінці, за допомогою терміналу самообслуговування переказав повну вартість дров у сумі 6300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що була відкрита у АТ КБ «Приватбанк».

Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону потерпілого, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_8 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 22.10.2022 у ранковий час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_9 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.

З метою придбання дров ОСОБА_9 з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_2 , що був указаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об`єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_9 в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , що була відкрита у АТ «Укргазбанк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_6 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_9 запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 6300 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.

Після цього 22.10.2022 близько 10:30 годин потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, перебуваючи поблизу магазину «Ювілейний» у м. Могилів-Подільський, за допомогою терміналу самообслуговування переказав повну вартість дров у сумі 6300 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що була відкрита у АТ «Укргазбанк».

Після здійснення оплати ОСОБА_6 , заблокував номер телефону потерпілого, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_9 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 24.10.2022 у ранковий час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_10 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.

З метою придбання дров, ОСОБА_10 зі свого мобільного номеру НОМЕР_8 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_9 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_4 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об`єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_10 в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_10 , що була відкрита у АТ «Універсал банк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_4 з метою переконання потерпілого ОСОБА_10 запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про те, що за десять кубічних метрів дров йому необхідно буде заплатити 10 600 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.

Після цього 24.10.2022 близько 12:08 годин потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, за допомогою мобільного додатку «Приват 24» переказав повну вартість дров у сумі 10600 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що була відкрита у АТ «Універсал банк».

Далі, 24.10.2022 близько 12:47 годин потерпілий ОСОБА_10 на свій мобільний телефон отримав текстове повідомлення про те, що вартість п`ятнадцяти кубічних метрів дров складає 15 600 гривень, а у подальшому, під час телефонної розмови із ОСОБА_4 за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , останній повідомив потерпілому ОСОБА_10 про необхідність здійснення доплати у сумі 5 000 гривень на раніше надану ним банківську картку, оскільки на автомобіль було завантажено 15 кубічних метрів дров, а не 10, як попередньо було домовлено.

Після цього 24.10.2022 близько 13:01 годин потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, за допомогою мобільного додатку «Приват 24», переказав ще 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що була відкрита у АТ «Універсал банк».

Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону потерпілого, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_10 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на суму 15600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, 25.10.2022 у вечірній час отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпіла ОСОБА_11 також знайшла вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавилась ним.

З метою придбання дров ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_11 зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_12 , що був вказаний в оголошенні, та під час розмови із ОСОБА_4 уточнила вартість дров, можливість замовлення різного об`єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_11 в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 домовилась про доставку дров на наступний день. У подальшому, 26.10.2022 ОСОБА_12 , на прохання ОСОБА_11 , за допомогою свого мобільного номеру НОМЕР_13 зв`язався із ОСОБА_4 , який використовував номер телефону НОМЕР_12 , та в ході розмови отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , що була відкрита у АТ «Універсал банк». Після надання номеру банківської картки ОСОБА_4 з метою переконання свідка ОСОБА_12 запитав у останнього адресу доставки дров. Після цього, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 про необхідність переказу коштів у сумі 8400 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.

Після цього 26.10.2022 близько 10:25 годин ОСОБА_12 , будучи введеним в оману, та виконуючи прохання потерпілої ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу самообслуговування, переказав грошові кошти у сумі 8 400 гривень на банківську картку№ НОМЕР_14 , що була відкрита у АТ «Універсал банк».

Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_11 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріальної шкоди на суму 8400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , а також видумане ім`я ОСОБА_13 , видаючи товар за свою власність, 26.10.2022 отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпіла ОСОБА_14 також знайшла вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавилась ним. Зателефонувавши за номером, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , в ході розмови із ОСОБА_6 . ОСОБА_14 отримала інформацію з приводу замовлення дров та повідомила, що зателефонує пізніше.

Наступного дня, з метою придбання дров, ОСОБА_14 зі свого мобільного номеру НОМЕР_15 зателефонувала на номер мобільного НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 уточнила вартість дров та умови їх отримання. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_14 , керуючись вказівками ОСОБА_6 відправилась до терміналу самообслуговування у м. Могилів-Подільський Вінницької області. Прибувши до зазначеного терміналу ОСОБА_14 знову зателефонувала за номером НОМЕР_2 та в ході розмови з ОСОБА_6 , керуючись його вказівками почала використовувати зазначений термінал з метою перерахування грошових коштів, однак внаслідок відсутності у неї власної банківської картки та програмними особливостями терміналу самообслуговування ОСОБА_14 не змогла здійснити перерахунок грошових коштів на будь-яку банківську картку. У подальшому, ОСОБА_6 повідомив потерпілій про наявність іншого способу оплати, а саме перерахування грошових коштів на рахунок мобільного телефону. Далі в ході розмови ОСОБА_6 повідомив потерпілій номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_14 , будучи переконаною у чесності продавця, 27.10.2022 о 11:58 годині, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Після здійснення оплати ОСОБА_6 продовжуючи спілкування із потерпілою повідомив останній, що скоро буде виїжджати, однак у подальшому заблокував номер телефону потерпілої, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_14 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на суму 3000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені, у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , а також видумане ім`я ОСОБА_13 , видаючи товар за свою власність, 27.10.2022 отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час потерпілий ОСОБА_15 також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.

З метою придбання дров ОСОБА_15 зі свого мобільного номеру НОМЕР_16 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_2 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови із ОСОБА_6 уточнив вартість дров. Далі ОСОБА_6 , з метою переконання потерпілого ОСОБА_15 , запитав у останнього його анкетні дані та адресу доставки дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_15 , керуючись вказівками ОСОБА_6 попрямував до терміналу самообслуговування, прибувши до якого повідомив ОСОБА_6 про своє місце перебування. У подальшому ОСОБА_6 надіслав на номер мобільного телефону потерпілого текстове повідомлення із реквізитами банківської картки № НОМЕР_17 , що була відкрита у АТ «А-Банк».

Після цього 27.10.2022 потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, за допомогою терміналу самообслуговування, переказав повну вартість дров загальною сумою 6300 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 , що була відкрита у АТ «А-Банк».

Після здійснення оплати ОСОБА_6 заблокував номер телефону потерпілого, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_15 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 6300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перебуваючи у камерному приміщенні № 75, внутрішнього поста № 6, другого корпусного відділення, ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)», діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи раніше розміщені у соціальній мережі «Facebook» оголошення про продаж неіснуючих у них дров, серед яких оголошення, у якому було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 , 27.10.2022, у обідній час, отримували дзвінки від осіб, які цікавились вказаним оголошенням. В цей час ОСОБА_17 , діючи на прохання свого сина ОСОБА_18 , також знайшов вищевказане оголошення у соціальній мережі «Facebook» та зацікавився ним.

З метою придбання дров для ОСОБА_18 , його батько - ОСОБА_17 з мобільного номеру НОМЕР_18 зателефонував на номер мобільного НОМЕР_12 , що був вказаний в оголошенні та під час розмови з ОСОБА_4 уточнив вартість дров, можливість замовлення різного об`єму та виду дров. Погодившись з усіма умовами ОСОБА_17 в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 отримав від останнього реквізити банківської картки № НОМЕР_14 , що була відкрита у АТ «Універсал банк». Окрім того ОСОБА_4 з метою переконання ОСОБА_17 запитав у останнього його анкетні дані, кількість дров та адресу їх доставки. Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_17 про те, що за домовлені дрова йому необхідно буде заплатити 4500 гривень, які потрібно перерахувати на раніше надану ним банківську картку.

Після цього, 27.10.2022 близько 14:55 годин ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, та виконуючи прохання потерпілого ОСОБА_18 , перебуваючи у

м. Могилів-Подільський, за допомогою мобільного додатку «Приват 24» переказав повну вартість дров у сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 , що була відкрита у АТ «Універсал банк».

Після здійснення оплати ОСОБА_4 заблокував номер телефону, не виконавши зобов`язання перед ОСОБА_17 , а незаконно здобутими грошовими коштами члени організованої групи розпорядилися на власний розсуд.

Внаслідок шахрайських дій потерпілому ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 4500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

На підставі здобутих доказів 11.08.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання учасники розгляду клопотання не зявились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статі.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 на теперішній час не оголошений у міжнародний розшук, оскільки належні та допустимі докази в підтвердження цього - відсутні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження - сторони обвинувачення та сторони захисту, або перебування підозрюваного у міжнародному розшуку, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та передчасним.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя