Провадження №1-кс/447/711/23
Справа №447/2485/23
У Х В А Л А

09 серпня 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженого на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000129 від 07.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив:

08.08.2023 інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюючи покупку через "ОЛХ", після уточнення всіх деталей покупки переписуючись в соціальній мережі "Вайбер" із номером телефону зловмисника НОМЕР_1 , самостійно перерахувала на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2300 грн. Кошти були перераховані за покупку собаки, однак товар ОСОБА_5 не отримала.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що хотіла купити собаку сім`ї породи «ретривер». 22.07.2023 ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж собаки породи «ретривер» на «ОLX». Після цього вона почала переписку із власником даного оголошення на «ОLX» з іменем « ОСОБА_6 ». 23.07.2023 користувач « ОСОБА_6 », запропонувала ОСОБА_5 спілкуватись у месенджері «Вайбер», оскільки так зручніше спілкуватися. Після цього « ОСОБА_6 » надіслала ОСОБА_5 свій номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 . 26.07.2023 ОСОБА_5 надіслала повідомлення у месенджері «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та почала розмову щодо оголошення на «ОLX», попросила надіслати їй більше фото, хотіла уточнити відносно доставки собаки. Протягом того ж дня ОСОБА_5 переписувалась із зазначеним номером, остання відповідала на всі питання потерпілої та надсилала усі фото. « ОСОБА_6 » попросила ОСОБА_5 надіслати передплату, а саме 50% від загальної вартості собаки. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_5 погодилась, тому 26.07.2023 її чоловік особисто перерахував грошові кошти у сумі 2300 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Проте потерпіла товар не отримала. Даними шахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 2300 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 00:01 год. 26.07.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 26.07.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на паперових та магнітних носіях у період часу з 00:01 год. 26.07.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), а саме:

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 26.07.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувану інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 09.10.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1