Справа №209/3314/23
Провадження №1-кс/209/456/23
У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.05.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.05.2023 року до ВП №1 Кам`янською РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 23.05.2023 року о 18:51 годині та 24.05.2023року о 13.10 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті «ОЛХ», спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номером НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 61900 грн., які ОСОБА_4 добровільно, самостійно переказав через термінал TS202302, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: 14 кілометр дороги Кам`янське- Петриківка-Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, на банківський рахунок/картку за номером НОМЕР_2 двома платежами, перший платіж на суму 18500 грн., другий на суму 43400 грн., товар до теперішньою часу він не отримав, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

25.05.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.05.2023 року він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж будівельних матеріалів, далі він зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , де слухавку підняв чоловік, який проконсультував ОСОБА_4 та розповів про умови сплати товару. Так, погодившись на умови продавця ОСОБА_4 23.05.2023 року через термінал TS202302, що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: 14 кілометр дороги Кам`янське- ІІетриківка-Магдалинівка території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, перерахував грошові кошти в сумі 18500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , який вказав продавець. Далі 24.05.2023 року ОСОБА_4 знову зв`язався з продавцем, де останній повідомив, що необхідно перерахувати всю суму, оскільки треба заправити вантажівки паливом та надати грошові кошти водіям, на що ОСОБА_4 погодився. Так, після того як дружина ОСОБА_5 перерахувала останню суму 43400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , продавець перестав відповідати, після чого він зрозумів, що його ошукали.

Допитана під час досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 24.05.2023 року близько 13.15 години їй на мобільний телефон зателефонував її чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та попрохав перерахувати грошові кошти у сумі 43400 грн. на р/р НОМЕР_5 , ОСОБА_6 для того, щоб придбати будівельні матеріали, оскільки в нього не було можливості це зробити, він був зайнятий своїми справами. Далі вона взяла з квартири вищезазначену суму грошей та через термінал TS201914, що розташований у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 надіслала грошові кошти в сумі 43400 грн. на розрахунковий номер, який раніше надав чоловік, а саме НОМЕР_4 , де отримувачем згідно чеку є ОСОБА_6 . Після чого чоловік повідомив її, що його обманули, товар не надіслали та слухавку не підіймають.

Відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_5 уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.05.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому майору капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), у філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_5 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 23.05.2023 по 19.06.2023 року, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведенічерез комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 23.05.2023 по 19.06.2023 року, фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 19.06.2023 року до 19.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1