Провадження № 1-кс/592/5212/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000674 від 07.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2022 близько 13-15 год. до ОСОБА_4 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з абонентського номеру телефону: НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про здійснення шахрайських дій по банківському рахунку її картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою уникнення заволодіння коштами іншими особами, їй необхідно надати інформацію щодо персональних даних своєї картки. В подальшому ОСОБА_4 , виконуючи дії по інструкції невідомого чоловіка, повідомила останньому даній своєї банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів двома транзакціями на загальну суму 59905,00 грн. з банківського рахунку власної картки па надану невідомою особою картку № НОМЕР_4 , а також переказ коштів у сумі 19019,00 грн. зі своєї кредитної картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на надану невідомою особою картку № НОМЕР_6 . Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 78924,00 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням їх рахунку; адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 28.07.2022 по 04.08.2022 із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням їх рахунку; адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 28.07.2022 по 04.08.2022 із зазначенням карток/рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти; інформація про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1