НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про арешт майна

24 серпня 2023 року Справа № 322/5/23 Провадження № 1-кс/322/158/23

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просив: накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на наступні матеріальні об`єкти, які були вилучені 22.08.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Банківська карта АТ «Ощад банк» № НОМЕР_1 ; Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 (в розрізаному стані); Банківська карта «Віза класік» № НОМЕР_4 ; Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; Банківська карта АТ «Консорд Банк» № НОМЕР_7 ; Банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 (розрізаному стані); мобільний телефон марки «Хонор» у корпусі синього кольору IMEI № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Редмі» у корпусі сірого кольору IMEI № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Кобот» у корпусі чорного кольору IMEI № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «ЗТЕ» у корпусі фіолетового кольору IMEI № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі сірого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі червоного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Кенексі» у корпусі сірого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі білого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Номі» у корпусі білого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «ARCH 084» у корпусі синього кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Бравіс» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Престижіо» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; мобільний телефон марки «Флай» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Сігма» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; мобільний телефон марки «Сігма» у корпусі коричневого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; предмет схожий на мисливський патрон червоного кольору з маркуванням «Рекорд-7 -70мм»; 13 предметів схожих на патрони без маркування; предмет схожий на патрон з маркуванням « НОМЕР_23 »; предмет металевий циліндричної форми з проводами.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000153 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , в результаті чого останнім завдано матеріальних збитків на суми 1300 грн., 1900 грн., 1107 грн., 7850 грн., 7400 грн., 4000 грн., 8700 грн., 8700 грн., 6400 грн., 12000 грн., 1150 грн. та 9276,35 грн., 3175 грн., 3300 грн., 3000 грн., 1823 грн., відповідно.

До слідчої групи по розслідуванню даного провадження призначено слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи шляхом розміщення об`яв на Інтернет-ресурсах «IZI» та «ОЛХ» про продаж неіснуючих товарів, вчинюють шахрайські дії, внаслідок чого заволодівають грошовими коштами громадян України.

Зокрема, 21.07.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою, звернулась ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те що, 19. 07.2022, близько 17 годин 52 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1300 грн., за товари, а саме електропилу та скутер, які не отримала, чим останній спричинено матеріальний збиток на суму 1300 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 18.07.2022 року ОСОБА_6 для свого батька вирішила замовити на інтернет ресурсі «IZI» електропилу та скутер, за який була вказана ціна 14100 грн. написавши продавцю смс-повідомлення на сайті, він повідомив номер по якому можна з ним зв`язатися НОМЕР_24 домовившись про передоплату в сумі 1300 грн., яку потерпіла надіслала зі своєї банківської картки «Приват банк» № НОМЕР_25 , на банківську «Ощадбанк» картку продавця № НОМЕР_26 , та відправила квитанцію про оплату на номер НОМЕР_27 , продавець повідомив, що відправив товар, та необхідно чекати дзвінка від працівників пошти. Через декілька днів зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_28 , яка представилася працівником пошти, та повідомила, що необхідно оплатити всю суму за товар, та лише тоді можна буде отримати замовлення, при цьому оголошення в цей час уже було не активне, та продавець не відповідав на дзвінки.

Крім того, 21.04.2023 о 13:00 до ВП №3 ЗРУП ГУПН в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 14.04.2023 о 14 годині 15 хвилин, невстановлені особи під приводом продажу скутера заволоділи його грошовими коштами, які останній перерахував двома платежами 1700 гривень та 7000 гривень зі своєї банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 перебуваючи за місцем свого, чим спричинили йому матеріальний збиток на суму 8700 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 26.04.2023 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області поштою надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , 2000 року народження, про те, що у період часу з 09.04.2023 до 10.04.2023, невстановлена особа шляхом розміщення об`яви в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», під виглядом продажу крісла для перукарні, шахрайським шляхом за допомогою банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_30 заволоділа її грошовими коштами в сумі 6400 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, 04.07.2023р. до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 , з заявою в які просить поліцію притягнути до кримінальної відповідальності невідомих мені осіб, котрі використовуючи платформу-онлайн оголошень «Olx» в мережі Інтернет під приводом продажу телевізору «Liberton» 32дм., зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3175 гривень. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську картку зловмисників № НОМЕР_31 трьома переказами 15.06.2023р.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За переліченими фактами кримінальні провадження об`єднанні за єдиним номером №0000153, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) заходів за матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених злочинів мають відношення ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спільно мешкають за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_6 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_22 , організував групу осіб, які вчинюють шахрайські дії, координує діяльність інших членів групи, створює та адмініструє інтернет-сторінки на торгівельних площадках в мережі Інтернет, безпосередньо спілкується з потерпілими під виглядом продавця товару, розподіляє грошові кошти здобуті злочинним шляхом між членами групи. ОСОБА_25 у свою чергу, виконує вказівки ОСОБА_26 , безпосередньо спілкується з потерпілими для переконання в порядності продавця, яким виступає ОСОБА_22 , під виглядом його родича чи дружини, а також може виступати у якості продавця неіснуючого майна. ОСОБА_24 телефонує під виглядом представника «Нової пошти», з метою переконання потерпілих здійснити повну оплату за товар, використовує власні банківські рахунки та підшуковує банківські картки для злочинної діяльності, а також проводить зняття грошових коштів в банківських терміналах. В своїй злочинній діяльності фігуранти використовують банківські картки, осіб, що надають власні банківські картки за гроші. Серед вищевказаних осіб встановлено ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_7 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , які освідченні про злочину діяльність ОСОБА_22 та його спільників.

В ході досудового розслідування отримано наступні докази злочинної діяльності ОСОБА_22 та ОСОБА_25 :

- згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , остання спілкувалась зі зловмисником, що представився продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_32 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_33 , крім цього спілкувалась за абонентським номером НОМЕР_34 з особою, що представилась донькою продавця та надіслала в месенджері фотографії товару. Згідно протоколів огляду оптичних носіїв інформації від 18.07.2023р., та від 19.07.2023р. складених за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшуковий дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що під виглядом продавця товару з потерпілою ОСОБА_14 спілкувався ОСОБА_22 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_24 , та під виглядом доньки продавця товару з потерпілою спілкувалась ОСОБА_25 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_30 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_30 (картковий рахунок НОМЕР_35 ) належить ОСОБА_27 .

- згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , останній спілкувався зі зловмисником, що представився продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_36 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_33 . Згідно протоколу огляду оптичного носія інформації від 17.07.2023р., складеного за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, встановлено, що під виглядом продавця з потерпілим ОСОБА_13 спілкувався ОСОБА_22 , та для переконання потерпілого в добропорядності продавця товару під виглядом його дружини спілкувалась ОСОБА_25 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_24 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_30 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_30 (картковий рахунок НОМЕР_35 ) належить ОСОБА_27 .

- згідно протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 , остання спілкувалась зі зловмисником, що представилася продавцем товару за абонентським номером НОМЕР_37 , також спілкувалась з особою, що представилась кур`єром «Нової пошти» за абонентським номером НОМЕР_38 . Згідно протоколу огляду оптичного носія інформації від 12.08.2023р., складеного за результатами огляду аудіо-файлів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що під виглядом продавця товару з потерпілою ОСОБА_18 спілкувалася ОСОБА_25 , та під виглядом нібито її сина аби переконати потерпілу провести повну оплату за товар спілкувався ОСОБА_22 , під виглядом кур`єра «Нової пошти» спілкувалась ОСОБА_24 . Грошові кошти потерпілою перераховувались двома транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_31 , так згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2023 та картки реквізитів, й виписками за картковим рахунком наданого АТ «Ощадбанк», картка з № НОМЕР_31 (картковий рахунок НОМЕР_39 ) належить ОСОБА_5 .

22.08.2023 в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 від 17.08.2023 було проведено санкціонований обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, з метою зберігання матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вищевказані вилучені матеріальні об`єкти є тимчасово вилученим майном та постановою слідчого від 22.08.2023, визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Вилучені матеріальні об`єкти мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий, прокурор, а також особа у володінні, якої перебувало майно, в судове засідання не з`явилися. Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та просили задовольнити клопотання. Неявка в судове засідання вказаних осіб, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання і вивчивши додані до клопотання матеріали слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речові докази).

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 22.07.2022 за № 0000153, з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки наявні докази дають підстави вважати що воно було об`єктом кримінально протиправних дій, та може мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Накладення арешту на вказане майно не потягне за собою негативних наслідків для будь-яких осіб. Без накладення арешту на майно існує реальна загроза його втрати, тому слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на нього.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Накласти арешт на наступні речі, які були вилучені 22.08.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- банківська карта АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 (в розрізаному стані); банківська карта «Віза класік» № НОМЕР_4 ; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська карта АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_7 ; банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 (в розрізаному стані); мобільний телефон марки «Хонор» у корпусі синього кольору IMEI № НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «Редмі» у корпусі сірого кольору IMEI № НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Кобот» у корпусі чорного кольору IMEI № НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «ЗТЕ» у корпусі фіолетового кольору IMEI № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі сірого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі червоного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Кенексі» у корпусі сірого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі білого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Номі» у корпусі білого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «ARCH 084» у корпусі синього кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Бравіс» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Престижіо» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; мобільний телефон марки «Флай» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Сігма» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; мобільний телефон марки «Сігма» у корпусі коричневого кольору (в неробочому стані) IMEI № НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Самсунг» у корпусі чорного кольору (в неробочому стані) IMEI відсутній; предмет схожий на мисливський патрон червоного кольору з маркуванням «Рекорд-7 -70мм»; 13 предметів схожих на патрони без маркування; предмет схожий на патрон з маркуванням « НОМЕР_23 »; предмет металевий циліндричної форми з проводами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1