Номер провадження № 1-кс/243/289/2023
Номер справи 243/1214/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідча СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 16 березня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що в період часу з 10 березня 2023 року по 11 березня 2023 року невідомі особи зв`язувались з ним по м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час спілкування з останнім шляхом зловживання довірою вчинили шахрайство у великих розмірах з використанням банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які останній здійснював переказ власних грошових коштів, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 138365 грн. (ЄО 3031 від 16 березня 2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 09 березня 2023 року на сайт ОЛХ побачив оголошення по пригону автомобіля із-за кордону, після чого набрав за номером НОМЕР_7 , який вказано в оголошенні, та став спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким потерпілий домовився про перегін автомобіля Nissan Navara з Польщі. Дмитро повідомив потерпілому, що в подальшому з ним зв`яжеться його колега ОСОБА_7 за номером НОМЕР_8 . 10 березня 2023 року у додатку Вайбер потерпілому написав ОСОБА_8 , який надав потерпілому реквізити картки монобанку ( НОМЕР_5 ), на яку ОСОБА_5 здійснив першу передплату у сумі 28000 грн. Цього ж дня потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та вказав, що необхідно перекинути ще 900 доларів, на що потерпілий здійснив другий переказ на суму 19500 грн та третій платіж сумою 17500 грн. 17 березня 2023 року потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль знаходиться на таможні та попросив скинути решту грошових коштів на сплату штрафів, через які авто можуть не пропустити до України. ОСОБА_7 надіслав потерпілому у додатку Вайбер номер іншої картки ( НОМЕР_6 ), на яку необхідно було здійснити вказаний переказ. На зазначену картку потерпілий здійснив три перекази сумами 29145 грн., 29145 грн. та 15075 грн. Після оплати ОСОБА_7 пообіцяв протягом 2 годин вийти на відеозв`язок, щоб переконати потерпілого, що автомобіль перетнув кордон, втім ні телефон ОСОБА_7 , ні телефон ОСОБА_6 на дзвінки потерпілого не відповідали. 12 березня 2023 року потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який запевнив його, що автомобіль вже знаходиться у м. Львів та за декілька днів буде у м. Слов`янську. Після вказаної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

Показання потерпілого підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно до якої потерпілим дійсно здійснено ряд грошових переказів.

Інформація про рух коштів по особистій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо надходження невідомій особі грошових коштів від ОСОБА_5 за період часу з 11 березня 2023 року по теперішній час з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_9 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 », а саме: номер рахунку, на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 » із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій в період з 11 березня 2023 року по теперішній час, а також із зазначенням номерів мобільного зв`язку, зазначених при оформленні банківських карток, особисті дані власника карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 » та рух коштів по ньому за період часу з 11 березня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 березня 2023 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 16 березня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що в період часу з 10 березня 2023 року по 11 березня 2023 року невідомі особи зв`язувались з ним по м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час спілкування з останнім шляхом зловживання довірою вчинили шахрайство у великих розмірах з використанням банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які останній здійснював переказ власних грошових коштів, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 138365 грн. (ЄО 3031 від 16 березня 2023 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 березня 2023 року, з якого вбачається, що 09 березня 2023 року на сайт ОЛХ побачив оголошення по пригону автомобіля із-за кордону, після чого набрав за номером НОМЕР_7 , який вказано в оголошенні, та став спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким потерпілий домовився про перегін автомобіля Nissan Navara з Польщі. Дмитро повідомив потерпілому, що в подальшому з ним зв`яжеться його колега ОСОБА_7 за номером НОМЕР_8 . 10 березня 2023 року у додатку Вайбер потерпілому написав ОСОБА_8 , який надав потерпілому реквізити картки монобанку ( НОМЕР_5 ), на яку ОСОБА_5 здійснив першу передплату у сумі 28000 грн. Цього ж дня потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та вказав, що необхідно перекинути ще 900 доларів, на що потерпілий здійснив другий переказ на суму 19500 грн та третій платіж сумою 17500 грн. 17 березня 2023 року потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль знаходиться на таможні та попросив скинути решту грошових коштів на сплату штрафів, через які авто можуть не пропустити до України. ОСОБА_7 надіслав потерпілому у додатку Вайбер номер іншої картки ( НОМЕР_6 ), на яку необхідно було здійснити вказаний переказ. На зазначену картку потерпілий здійснив три перекази сумами 29145 грн., 29145 грн. та 15075 грн. Після оплати ОСОБА_7 пообіцяв протягом 2 годин вийти на відеозв`язок, щоб переконати потерпілого, що автомобіль перетнув кордон, втім ні телефон ОСОБА_7 , ні телефон ОСОБА_6 на дзвінки потерпілого не відповідали. 12 березня 2023 року потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який запевнив його, що автомобіль вже знаходиться у м. Львів та за декілька днів буде у м. Слов`янську. Після вказаної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 », необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України, а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_6 » та рух коштів по ньому за період часу з 11 березня 2023 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування,) номер рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, до фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 березня 2023 року по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1