Справа № 369/8250/23
Провадження № 1-кс/369/1830/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012 від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів суб`єктами господарської діяльності під час закупівлі джерел резервного живлення.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 07 листопада 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір поставки товару №7-11/22.

Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у 2022 році джерела живлення Генератори дизельні з аксесуарами , а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити.

Загальні сума договору становить 2 220 000,00 грн. з ДПВ, в тому числі ПДВ 370 000,00 грн.

Строк поставки Товару з дати укладання Договору 15 календарних днів.

Відповідно до Додатку №1 до договору №7-11/22 від 07.11.2022, специфікація на товар, що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-дизельний генератор 28 кВа з Capony + ATS, 28 кВа в режимі очікування з необхідними ресурсами у кількості 3 штуки, ціна за одиницю 381 000,00 грн., загальна вартість з ПДВ 1 143 000,00 грн.;

-дизельний генератор 50 кВа із Capony + ATS, 50 кВа в режимі очікування з необхідними ресурсами у кількості 1 штуки, ціна за одиницю 485 000,00 грн., загальна вартість з ПДВ 485 000,00 грн.;

-дизельний генератор потужністю 70 кВа із Capony + ATS, 70 кВа в режимі очікування з необхідними ресурсами у кількості 1 штуки, ціна за одиницю 592 000,00 грн., загальна вартість з ПДВ 592 000,00 грн.

Окрім цього, 20 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір поставки товару №20/12/2022.

Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у 2022 році джерела резервного живлення Генератори дизельні з аксесуарами, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити.

Загальні сума договору становить 6 452 000,00 грн.

Строк поставки Товару з дати укладання Договору 15 календарних днів.

Відповідно до Додатку №1 до договору №20/12/2022 від 20.12.2022, специфікація на товар, що поставляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-дизельний електрогенератор AJ-ELLA 225 потужністю 225 кВа із Capony + ATS, 225 кВа в режимі очікування, з необхідними аксесуарамиу кількості 1 штуки, ціна за одиницю 1 190 000,00 грн., загальна вартість 1 190 000,00 грн.;

-дизельний електрогенератор AJ-ELLA 75 потужністю 75 кВа із Capony + ATS, 75 кВа в режимі очікування, з необхідними аксесуарамиу кількості 6 штук, ціна за одиницю 658 000,00 грн., загальна вартість 3 948 000,00 грн.;

-дизельний електрогенератор AJ-ELLA 28 потужністю 28 кВа із Capony + ATS, 28 кВа в режимі очікування, з необхідними аксесуарамиу кількості 3 штуки, ціна за одиницю 438 000,00 грн., загальна вартість 1 314 000,00 грн.

Наразі, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно направляти оригінали документів, на яких маються зразки підписів.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме:

-договори на поставку товару №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022;

-додаткові угоди до договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 та додатки до них;

-платіжні доручення за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022;

-акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні або інші документи, що посвідчують факт прийому/доставки товару, складені за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022;

-документи, що стали підставою для укладення договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 (рішення, протоколи), обрання постачальника товару та узгодження вартості товару;

-технічну та гарантійну документацію на вказані генератори, придбані за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022;

- документи, що свідчать про взяття вказаних генераторів на бухгалтерський облік, як «Основні засоби» та подальший їх рух (балансові, інвентаризаційні відомості (картки, акти), акти введення в експлуатацію, акти внутрішнього переміщення вказаного обладнання, тощо) та всі інші документи, які складались в рамках укладеного договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012 від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: договори на поставку товару №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; додаткові угоди до договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 та додатки до них; платіжні доручення за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні або інші документи, що посвідчують факт прийому/доставки товару, складені за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; документи, що стали підставою для укладення договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 (рішення, протоколи), обрання постачальника товару та узгодження вартості товару; технічну та гарантійну документацію на вказані генератори, придбані за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; документи, що свідчать про взяття вказаних генераторів на бухгалтерський облік, як «Основні засоби» та подальший їх рух (балансові, інвентаризаційні відомості (картки, акти), акти введення в експлуатацію, акти внутрішнього переміщення вказаного обладнання, тощо) та всі інші документи, які складались в рамках укладеного договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснювати без виклику в судове засідання осіб у володінні яких знаходяться документи та розгляд клопотання проводити без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000012 від 01.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України старшому слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме: договори на поставку товару №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; додаткові угоди до договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 та додатки до них; платіжні доручення за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні або інші документи, що посвідчують факт прийому/доставки товару, складені за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; документи, що стали підставою для укладення договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022 (рішення, протоколи), обрання постачальника товару та узгодження вартості товару; технічну та гарантійну документацію на вказані генератори, придбані за договорами №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022; документи, що свідчать про взяття вказаних генераторів на бухгалтерський облік, як «Основні засоби» та подальший їх рух (балансові, інвентаризаційні відомості (картки, акти), акти введення в експлуатацію, акти внутрішнього переміщення вказаного обладнання, тощо) та всі інші документи, які складались в рамках укладеного договорів №7-11/22 від 07.11.2022, №20/12/2022 від 20.12.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1