С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4156/23
В справі 760/9045/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на виявлені та вилучені речі та документи під час проведення 21.12.2022 обшуку приміщення за адресою: м. Київ, пр-т. Академіка Палладіна, 25, літера «А», перший поверх, група приміщень № 200, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазину www.tabakka.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 50г. кожна, а саме:

- Serbetli (в асортименті) загальна кількість 181 пачок;

- Adalya (в асортименті) загальна кількість 229 пачок;

- Jibiar (в асортименті) загальна кількість 1000 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 100г. кожна, а саме:

- Asti (в асортименті) загальна кількість 66 банки

- Unity (в асортименті) загальна кількість 16 банок

- Drugoy (в асортименті) загальна кількість 11 банок

- Absolute (в асортименті) загальна кількість 12 банок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

- Lagom (в асортименті) загальна кількість 57 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

- Black (в асортименті) загальна кількість 39

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 50г. кожна, а саме:

- Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 14 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 25г. кожна, а саме:

- Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 65 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 100г. кожна, а саме:

- iNDIGO Smoke (в асортименті) загальна кількість 20 упаковок

- Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 30 упаковок

- Light 420 (в асортименті) загальна кількість 14 упаковок

- August 420 (в асортименті) загальна кількість 1 упаковок

- Milano (в асортименті) загальна кількість 55 упаковок

- Euphoria (в асортименті) загальна кількість 16 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 40г. кожна, а саме:

- Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 23 упаковок

- Milano (в асортименті) загальна кількість 148 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних пачок, вагою 100г. кожна, а саме:

- Darkua (в асортименті) загальна кількість 19 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до полителенового пакету, без зазначення ваги, а саме:

- Tangiers hookan tobacco (в асортименті) загальна кількість 14 пакетиків

- Daily hookan (в асортименті) загальна кількість 1 пакетиків

Електронні сигарети:

- ELFBAR lux 1500 (в асортименті) загальна кількість 47 шт.

- ELFBAR lux 800 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

- ELFBAR dc 4000 (в асортименті) загальна кількість 10 шт.

- ELFBAR rf 3500 (в асортименті) загальна кількість 2 шт.

- ELFBAR bc 3000 (в асортименті) загальна кількість 27 шт.

- ELFBAR lux 2000 (в асортименті) загальна кількість 20 шт.

- ELFBAR 2500 (в асортименті) загальна кількість 13 шт.

- Brusko 800 (в асортименті) загальна кількість 4 шт.

- Langom hello 1000 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

- ELFBAR p1 (в асортименті) загальна кількість 3 шт., з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000152 від 08.07.2022.

Досудовим розслідування встановлено, що ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів тютюнових сумішей для кальяну.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ» (), службові особи ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНГ» (), службові особи ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА» (), ТОВ «Імперія МД» () та ФОП ОСОБА_4 .

Так, вказані особи всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з росії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022, за попередньою змовою з службовими особами заводів-виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Технічна, 17 В), ТОВ «Преміум тобако» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Кащенко, 9 пом. 6) здійнюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» TM «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» та оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Незаконне зберігання та збут незаконно ввезених тютюнових виробів російського виробництва TM «ELEMENT», ТМ «DARKSIDE», а також ТМ «D-Gastro», ТМ «D-mini», ТМ «Satir», ТМ «Just Smoke», ТМ «Spectrum», ТМ «Сєвєрний», ТМ «Hype Tobacco» та інших тютюнових виробів відбувається на території Київської області з використанням інтернет магазинів www.aladin.kiev.ua, www.habibi.com.ua, www.smokybox.com.ua, www.grizzlyhookah.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами аналізу ЗЕД з початку 2019 року по теперішній час встановлено, що більшість імпортної продукції «тютюн для кальяну», яку відповідно до відкритих джерел, а саме сайтів «інтернет магазинів»: www.aladin.kiev.ua, www.habibi.com.ua, www.tabakka.com.ua, www.grizzlyhookah.com.ua, www.smokybox.com.ua та shishastore.com.ua, які мають відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження та запропоновано покупцям офіційно на територію України не надходило.

До торгівельних марок імпортної продукції «тютюн для кальяну», які представлені в інтернет магазинах та були незаконно ввезені на митну територію України належать: ТМ «Arawak» (виробник Домінікана), TM «Asti» (виробник Німеччина, рф), ТМ «Buta» (виробництво Йорданії), ТМ «Chaos» (виробник Німеччина), TM «Daim» (виробник Туреччина, продукція, окрім фасування вагою 100 грам), ТМ «Drugoy» (виробник рф), ТМ «Duft» (виробник рф), ТМ «Fasil» (виробник Туреччина), ТМ «Nakhla» (виробник Єгипет), ТМ «Naul» (виробник Німеччина), ТМ «Sarbetli» (виробник Туреччина), ТМ «Sultan» (виробник Йорданія), ТМ «Северный» (виробник рф), ТМ «Afzal» (виробник Індія), ТМ «Amy» (виробник Німеччина), ТМ «Balli» (виробник Туреччина), ТМ «Dobacco mini» (виробник рф), ТМ «М-18» (виробник рф), ТМ «Mazaya» (виробництво ОАЕ), ТМ «Social smoke tobacco» (виробник США), ТМ «Jibiar» (виробник Туреччина), ТМ «Milano» (виробник Німеччина), ТМ «Starbuzz» (виробник США), ТМ «Banger» (виробник рф), ТМ «Smoke Angels» (виробник рф), ТМ «Virginia» (виробник рф), ТМ «Start now» (виробник Йорданія), ТМ «Al-waha» (виробник Йорданія), ТМ «Alnuma» (виробник ОАЕ), ТМ «Aqua mentha» (виробник Туреччина), ТМ «Azure» (виробник США), ТМ «Gixom» (виробник Туреччина), ТМ «Al shaha» (виробник Туреччина), ТМ «Cultt» (виробник Німеччина), ТМ «Endorphin» (виробник рф), ТМ «Monster tobacco» (виробник рф), ТМ «Satуr» (виробник рф), ТМ «Taori»(виробник Індонезія), ТМ «True passion» (виробник Німеччина), ТМ «White angle» (виробник Туреччина), ТМ «Chaba» (виробник рф), ТМ «Chabacco» (виробник рф).

Відповідно до наявних даних, середній термін придатності продукції «тютюн для кальяну» складає 2-3 роки з дати його виробництва.

Слідством встановлено, що вищевказані інтернет магазини здійснюють зберігання та реалізацію підакцизних тютюнових та інших нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій. Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України.

Отже, вказана контрафактна тютюнова продукція та нікотиновмістні вироби можуть містити потенційно небезпечні (отруйні) речовини (хімічні речовини, ароматизатори, концерогени, консерванти, нітрозаміни тютюнового диму), вживання яких може призвести до негативних наслідків для життя та здоров`я людей.

21.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м.Києві та Київській області ОСОБА_5 було проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, пр-т. Академіка Палладіна, 25, літера «А», перший поверх, група приміщень № 200, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазинів: www.grizzlyhookah.com.ua та www.smokybox.com.ua, під час зазначеного обшуку виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 від 22.10.2022 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

07.02.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 клопотання про накладення арешту на зазначений в клопотанні перелік речей та документів було повернуто для усунення недоліків.

В подальшому після усунення недоліків клопотання про арешт майна було подано до суду засобами потового зв`язку.

08.05.2023 адвокатом власника майна було подано до суду письмові заперечення на клопотання про накладення арешту. В своїх запереченнях адвокат ОСОБА_8 зазначив, що на його думку подане прокурором клопотання не підлягає задоволенню, зокрема, у зв`язку з пропусками стороною досудового розслідування строків звернення до суду та відсутністю доказів наявності використання причетними до вчинення кримінального правопорушення особами приміщення розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Академіка Палладіна, 25, літера «А», перший поверх, група приміщень № 200, яке перебуває у фактичному використанні його власника ОСОБА_9 . З огляду на вказане адвокат просив суд відмовити в задоволенні клопотання.

07.06.2023 прокурором було подано заяву про накладення арешту на перелік зазначеного в клопотанні майна без його участі в якому він підтримав викладені в клопотанні доводи.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Прокурор зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом. Зокрема, визнане речовими доказами постановою від 22.12.2022.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати що вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначений перелік речових доказів, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення 21.12.2022 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , перший поверх, група приміщень № 200, речі, а саме на:

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 50г. Кожна, а саме на:

- Serbetli (в асортименті) загальна кількість 181 пачок;

- Adalya (в асортименті) загальна кількість 229 пачок;

- Jibiar (в асортименті) загальна кількість 1000 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 100г. кожна, а саме:

- Asti (в асортименті) загальна кількість 66 банки

- Unity (в асортименті) загальна кількість 16 банок

- Drugoy (в асортименті) загальна кількість 11 банок

- Absolute (в асортименті) загальна кількість 12 банок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

- Lagom (в асортименті) загальна кількість 57 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних упаковок, вагою 40г. кожна, а саме:

- Black (в асортименті) загальна кількість 39

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 50г. кожна, а саме:

- Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 14 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової банки, вагою 25г. кожна, а саме:

- Dead Horse (в асортименті) загальна кількість 65 банки

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 100г. кожна, а саме:

- iNDIGO Smoke (в асортименті) загальна кількість 20 упаковок

- Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 30 упаковок

- Light 420 (в асортименті) загальна кількість 14 упаковок

- August 420 (в асортименті) загальна кількість 1 упаковок

- Milano (в асортименті) загальна кількість 55 упаковок

- Euphoria (в асортименті) загальна кількість 16 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до пластикової упаковки, вагою 40г. кожна, а саме:

- Hookah 420 (в асортименті) загальна кількість 23 упаковок

- Milano (в асортименті) загальна кількість 148 упаковок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до картонних пачок, вагою 100г. кожна, а саме:

- Darkua (в асортименті) загальна кількість 19 пачок

Тютюнова суміш для кальяну без марок акцизного податку, яку поміщено до полителенового пакету, без зазначення ваги, а саме:

- Tangiers hookan tobacco (в асортименті) загальна кількість 14 пакетиків

- Daily hookan (в асортименті) загальна кількість 1 пакетиків

Електронні сигарети:

- ELFBAR lux 1500 (в асортименті) загальна кількість 47 шт.

- ELFBAR lux 800 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

- ELFBAR dc 4000 (в асортименті) загальна кількість 10 шт.

- ELFBAR rf 3500 (в асортименті) загальна кількість 2 шт.

- ELFBAR bc 3000 (в асортименті) загальна кількість 27 шт.

- ELFBAR lux 2000 (в асортименті) загальна кількість 20 шт.

- ELFBAR 2500 (в асортименті) загальна кількість 13 шт.

- Brusko 800 (в асортименті) загальна кількість 4 шт.

- Langom hello 1000 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

- ELFBAR p1 (в асортименті) загальна кількість 3 шт.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: