Дата документу 20.06.2023Справа № 554/4635/23
Провадження № 1-кс/554/7173/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000109 від 31.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 від 31.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 , ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2018-2019 років приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області під час посвідчення договорів купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна (будинки, квартири, будівлі та споруди, земельні ділянки тощо), договори дарування об`єктів нерухомості, інших правочинів з нерухомістю, умисно шляхом обману продавців, дарувальників нерухомості, спадкоємців, щодо дійсності сплати за них необхідних податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 1 450 654, 11 грн., чим спричинив місцевому бюджету м. Кременчука, обласному та державному бюджетам шкоду на зазначену суму, тим самим вчинив шахрайство.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо коштів отриманих протиправним шляхом, а саме за несплати податку до місцевого та державного бюджету, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ОСОБА_3 .

Зокрема, установлено, що в «Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито рахунки належні приватному нотаріусу ОСОБА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про надходження коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі «Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам нотаріуса, за період з часу з 01.01.2018 по 31.12.2019 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 до карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, та інших документів, що перебувають у володінні «Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , по рахункам які належать приватному нотаріусу ОСОБА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, також доступ до рахунків банку, де відображено рух надходження коштів до установи за період 2018-2019 років, як сплата податку при укладені договорів купівлі-продажу майна наступними фізичними особами: ОСОБА_12 НОМЕР_4 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_14 НОМЕР_6 , ОСОБА_15 НОМЕР_7 , ОСОБА_16 НОМЕР_8 , ОСОБА_17 НОМЕР_9 , ОСОБА_18 НОМЕР_10 , ОСОБА_19 НОМЕР_11 , ОСОБА_20 НОМЕР_12 , ОСОБА_21 НОМЕР_13 , ОСОБА_22 НОМЕР_14 , ОСОБА_23 НОМЕР_15 , ОСОБА_24 НОМЕР_16 , ОСОБА_25 НОМЕР_17 , ОСОБА_26 НОМЕР_18 , ОСОБА_27 НОМЕР_19 , ОСОБА_28 НОМЕР_20 , ОСОБА_29 НОМЕР_21 , ОСОБА_30 НОМЕР_22 , ОСОБА_31 НОМЕР_23 , ОСОБА_32 НОМЕР_24 , ОСОБА_33 НОМЕР_25 , ОСОБА_34 НОМЕР_26 , ОСОБА_35 НОМЕР_27 , ОСОБА_36 НОМЕР_28 , ОСОБА_37 НОМЕР_29 , ОСОБА_38 НОМЕР_30 , ОСОБА_39 НОМЕР_31 , ОСОБА_40 НОМЕР_32 , ОСОБА_41 НОМЕР_33 , ОСОБА_42 НОМЕР_34 , ОСОБА_43 НОМЕР_35 , ОСОБА_44 НОМЕР_36 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_45 НОМЕР_37 , ОСОБА_46 НОМЕР_38 , ОСОБА_47 НОМЕР_39 , ОСОБА_48 НОМЕР_40 , ОСОБА_13 НОМЕР_5 , ОСОБА_49 НОМЕР_41 , ОСОБА_50 НОМЕР_42 , ОСОБА_51 НОМЕР_43 , ОСОБА_52 НОМЕР_44 , ОСОБА_53 НОМЕР_45 , ОСОБА_54 НОМЕР_46 , ОСОБА_55 НОМЕР_47 , ОСОБА_56 НОМЕР_48 , ОСОБА_57 НОМЕР_49 , ОСОБА_58 НОМЕР_50 , ОСОБА_59 НОМЕР_51 , ОСОБА_60 НОМЕР_52 , ОСОБА_61 НОМЕР_53 , ОСОБА_62 НОМЕР_54 , ОСОБА_63 НОМЕР_55 , ОСОБА_64 НОМЕР_56 , ОСОБА_65 НОМЕР_57 , ОСОБА_66 НОМЕР_58 , ОСОБА_67 НОМЕР_59 , ОСОБА_68 НОМЕР_60 , ОСОБА_69 НОМЕР_61 , ОСОБА_70 НОМЕР_62 , ОСОБА_71 НОМЕР_63 , ОСОБА_72 НОМЕР_64 , ОСОБА_73 НОМЕР_65 , ОСОБА_74 НОМЕР_66 , ОСОБА_75 НОМЕР_67 , ОСОБА_76 НОМЕР_68 , ОСОБА_77 НОМЕР_69 , ОСОБА_78 НОМЕР_70 , ОСОБА_79 НОМЕР_71 , ОСОБА_80 НОМЕР_72 , ОСОБА_81 НОМЕР_73 , ОСОБА_82 НОМЕР_74 , ОСОБА_83 НОМЕР_75 , ОСОБА_84 НОМЕР_76 , ОСОБА_85 НОМЕР_77 , ОСОБА_86 НОМЕР_78 , ОСОБА_87 НОМЕР_79 , ОСОБА_88 НОМЕР_80 , ОСОБА_89 НОМЕР_81 , ОСОБА_90 НОМЕР_82 , ОСОБА_91 НОМЕР_83 , ОСОБА_92 НОМЕР_84 , ОСОБА_93 НОМЕР_85 , ОСОБА_94 НОМЕР_86 , ОСОБА_95 НОМЕР_87 , ОСОБА_96 НОМЕР_88 , ОСОБА_97 НОМЕР_89 , ОСОБА_98 НОМЕР_90 , ОСОБА_99 НОМЕР_91 , ОСОБА_100 НОМЕР_92 , ОСОБА_101 НОМЕР_93 , ОСОБА_102 НОМЕР_94 , ОСОБА_103 НОМЕР_95 , ОСОБА_104 НОМЕР_96 , ОСОБА_105 НОМЕР_97 , ОСОБА_106 НОМЕР_98 , ОСОБА_107 НОМЕР_99 , ОСОБА_97 НОМЕР_89 , ОСОБА_108 НОМЕР_100 , ОСОБА_109 НОМЕР_101 , ОСОБА_97 НОМЕР_89 , ОСОБА_110 НОМЕР_102 , ОСОБА_111 НОМЕР_103 , ОСОБА_112 НОМЕР_104 , ОСОБА_113 НОМЕР_105 , ОСОБА_114 НОМЕР_106 , ОСОБА_95 НОМЕР_87 , ОСОБА_115 НОМЕР_107 , ОСОБА_116 НОМЕР_108 , ОСОБА_117 НОМЕР_109 , ОСОБА_50 НОМЕР_42 , ОСОБА_118 НОМЕР_110 , ОСОБА_119 НОМЕР_111 , ОСОБА_120 НОМЕР_112 , ОСОБА_121 НОМЕР_113 , ОСОБА_122 НОМЕР_114 , ОСОБА_123 НОМЕР_115 , ОСОБА_124 НОМЕР_116 , ОСОБА_125 НОМЕР_117 , ОСОБА_126 НОМЕР_118 , ОСОБА_127 НОМЕР_119 , ОСОБА_128 НОМЕР_120 , ОСОБА_129 НОМЕР_121 , ОСОБА_130 НОМЕР_122 , ОСОБА_97 НОМЕР_89 , ОСОБА_131 НОМЕР_123 , ОСОБА_132 НОМЕР_124 , ОСОБА_133 НОМЕР_125 , ОСОБА_134 НОМЕР_126 , ОСОБА_135 НОМЕР_127 , ОСОБА_22 НОМЕР_14 , ОСОБА_136 НОМЕР_128 , ОСОБА_137 НОМЕР_129 , ОСОБА_138 НОМЕР_130 , ОСОБА_139 НОМЕР_131 , ОСОБА_140 НОМЕР_132 , ОСОБА_141 НОМЕР_133 , ОСОБА_142 НОМЕР_134 , ОСОБА_143 НОМЕР_135 , ОСОБА_144 НОМЕР_89 , ОСОБА_145 НОМЕР_136 , ОСОБА_18 НОМЕР_10 , ОСОБА_146 НОМЕР_137 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам належні ОСОБА_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2018 по 31.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1