Справа №485/832/23
Провадження № 1-кс/485/243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

11 серпня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 вересня 2022 року внесено до ЄРДР за № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.09.2023, з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами у сумі 88000,00 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 07.09.2022 йому зателефонувала особа, яка представилась працівником СБУ. В ході розмови вказана особа запитала анкетні дані потерпілого та номер його картки, після чого повідомила, що авторизація пройдена.

13.09.2022 близько 08:30 год. потерпілому надійшло СМС-повідомлення із підтвердженням коду для переказу грошових коштів на іншу картку. В подальшому потерпілий зайшов до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив відсутність грошових коштів в сумі 88 000 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 13.09.2022 виконано транзакції щодо переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 /банківська картка НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого ОСОБА_6 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 07 вересня 2022 року по 00:00 14 вересня 2022 року. Вказана інформація надасть можливість отримати відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформацію щодо рахунку, на який вони були зараховані.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтеннату поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та/або філії Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 / банківській картці НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період із 00:00 год. 07 вересня 2022 року по 00:00 год. 14 вересня 2022 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів з по карткового рахунку НОМЕР_3 /банківської картки НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти; ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або філії Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1