справа № 439/176/22
провадження № 1-кс/439/200/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 червня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року за № 0000020 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, 14 липня 2021 року у Бродівський відділ Золочівської окружної прокуратури надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_4 про те, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 здійснюють розтрату коштів внаслідок їх нецільового використання.

08 червня 2023 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000020 від 15 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою призначення перевірок та економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, а саме: акти виконаних робіт починаючи з 2019 року та по 2021 рік; рахунок 661 «Заробітна плата» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; звіт з праці і зарплати починаючи з 2019 року та по 2021 рік; фінансова звітність «Форма 1 та 2» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; табелі робочого часу починаючи з 2019 року та по 2021 рік; штатний розпис починаючи з 2019 року та по 2021 рік, які зберігаються у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Слідча наголошує, що відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та немає інших способів довести обставини, які передбачається довести, окрім як за допомогою цих відомостей, а неотримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини.

Старша слідча СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За нормативними приписами частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 липня 2021 року у Бродівський відділ Золочівської окружної прокуратури надійшло звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VIII скликання ОСОБА_4 про те, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 здійснюють розтрату коштів внаслідок їх нецільового використання. Як вбачається у зверненні ОСОБА_4 нею було подано депутатське звернення на ім`я керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про надання інформації. Отримавши відповідь, ОСОБА_4 було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховують до заробітної плати ПДВ 20%, що на її думку є незаконним. Окрім цього, у відповіді, що була отримана депутатом, зазначено, що заробітна плата працівників по утриманню безпритульних тварин за грудень 2019 року становить 36532,31 гривень, згідно калькуляцією та з єдиним соціальним внеском 22 %, а у штатному розписі підприємства посада працівник по утримані безпритульних тварин відсутня, натомість зазначена посада ловець бездоглядних тварин, у яких мінімальний посадовий оклад. Також, ОСОБА_4 зазначає, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списує грошові кошти на утримання кладовища, де також нараховує ПДВ 20%, однак роботи по утриманні кладовища зобов`язанні виконувати штатні працівники підприємства, а отже, на думку ОСОБА_4 списання грошових коштів на утримання кладовища є незаконним. Вивчаючи звернення депутата ОСОБА_4 було встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.10.2019 і до 18.02.2021 сплатило штрафні санкції (код платежу *140) на суму більше як 700000 гривень, що також, на думку депутата є нецільовим використанням бюджетних коштів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що з 2012 року вона перебуває на посаді головного бухгалтера у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане підприємство являється платником податків на додану вартість та усі роботи які виконуються за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно актів виконаних робіт (де також вказана заробітна плата) оподатковуються податком на додану вартість. Видатки підприємства розписані постатейно та усі вони відображені у звітності (форма 2 «Доходи та Витрати»). У своїй діяльності при нарахуванні заробітної плати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде наступні документи: акти виконаних робіт; рахунок 661 «Заробітна плата»; звіт з праці і зарплати» фінансова звітність «Форма 1 та 2»; табелі робочого часу; штатний розпис (а.с. 26, 27).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області протоколом тимчасового доступу із Комунального підприємста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено оригінали документів, а саме: акти виконаних робіт починаючи з 2019 року та по 2021 рік; рахунок 661 «Заробітна плата» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; звіт з праці і зарплати починаючи з 2019 року та по 2021 рік; фінансова звітність «Форма 1 та 2» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; табелі робочого часу починаючи з 2019 року та по 2021 рік; штатний розпис починаючи з 2019 року та по 2021 рік, які в подальшому скеровано для для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Західний офіс Держаутитслужби, після чого повернуто у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.12.2022 постановою слідчого кримінальне провадження № 0000020 від «15» липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення. 27 лютого 2023 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду постанова про закриття кримінального провадження скасована та після надходження її у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області кримінальне провадження відновлено (а.с. 34-38).

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування актів виконаних робіт починаючи з 2019 року та по 2021 рік; рахунка 661 «Заробітна плата» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; звіту з праці і зарплати починаючи з 2019 року та по 2021 рік; фінансової звітності «Форма 1 та 2» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; табелів робочого часу починаючи з 2019 року та по 2021 рік; штатного розпису починаючи з 2019 року та по 2021 рік, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Важливе значення мають вищезазначені документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 0000020 від 15 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можливості використання їх в подальшому, як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання вищезазначених документів, доступ до яких просить надати слідча, неможливо всебічно та повно встановити істину у кримінальному провадженні, наявна чітка мета такого вилучення та необхідність доказового значення для кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчої необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: актів виконаних робіт починаючи з 2019 року та по 2021 рік; рахунок 661 «Заробітна плата» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; звіт з праці і зарплати починаючи з 2019 року та по 2021 рік; фінансова звітність «Форма 1 та 2» починаючи з 2019 року та по 2021 рік; табелі робочого часу починаючи з 2019 року та по 2021 рік; штатний розпис починаючи з 2019 року та по 2021 рік, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , з наданням дозволу на їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Виходячи з нормативних вимог частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1