У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.07.2023 Справа №607/12491/23

1-кс/607/3928/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.07.2023р. в рамках кримінального провадження №0001586 від 03 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого та на який були здійснені перекази грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року; вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль; надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Як зазначено у клопотанні, що 02.07.2023 на адресу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_3 про те, що із квітня 2023 року гр. ОСОБА_6 , 1981 р.н., моб.тел. НОМЕР_4 , шляхом обману, під приводом представлення туристичної фірми ПП " ОСОБА_7 " (Танго тревел), будучи організатором туру, ввела в оману велику кількість людей, завдавши матеріальних збитків останнім у великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 від 03 липня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ПП « ОСОБА_7 », який повідомив, що у травні 2023 року, точної дати пригадати не може до менеджера його підприємства звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка попросила здійснити групове бронювання місць у готелі ( Греції ) із 01.07.2023 по 09.07.2023. Узгодивши усі питання ОСОБА_6 21.06.2023 здійснила переказ грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_5 у сумі 15000 грн., та 22.06.2023 у сумі 25000 грн. для здійснення передплати. Однак, повну суму вартості проживання туристів у готелі не надала, причин не передачі коштів за повну оплату послуг не повідомила. Переказ коштів ОСОБА_6 здійснювала із рахунку № НОМЕР_2 . Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що на початку травня здійснювала бронювання туру у Грецію в ОСОБА_6 із відправленням 01.07.2023 з м. Тернополя та здійснювала оплату частинами на банківські картки, які були надані організатором ( ОСОБА_6 ), а саме № НОМЕР_1 . Однак, через проблеми із документами у тур не відправилась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 11.07.2023р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого та на який були здійснені перекази грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року;

- вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із картки № НОМЕР_1 та рахунку

№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01 травня 2023 року по 10 липня 2023 року вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль;

- надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх виїмки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1