Справа № 461/3424/23
Провадження № 1-кс/461/2470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 24.04.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про рахунок закріплений за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , а саме повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 за період часу з 16:00 год. до 16:30 год.01.05.2023, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з яког о відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, знаходиться у вказаному вище банку та іншим способом отримати дану інформацію не можливо, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000744 від 24.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягала у забезпеченні за грошову винагороду наявності підроблених документів для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України).

В ході досудового розслідування, згідно показів заявника ОСОБА_15 , останній 01.05.2023 о 16:16 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 перерахував грошові кошти в сумі 19900 гривень як аванс за виготовлення підроблених документів для виїзду за кордон на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунок закріплений за ОСОБА_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: № НОМЕР_2 - відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 за період часу з 16:00 год. до 16:30 год.01.05.2023, а також повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки в період часу з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Слідчим доведено, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести вилучення копій вище вказаних документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ,

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 24.04.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації про рахунок закріплений за ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , а саме повного руху коштів по вказаному банківському рахунку, відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 за період часу з 16:00 год. до 16:30 год.01.05.2023, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаної банківської картки з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.01.2023 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1