Справа № 671/1963/23
Провадження № 1-кс/671/473/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області Фесун звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, 11.08.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 25.05.2023 по 10.08.2023, невстановлена особа, за невідомих обставин із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти 10 транзакціями по 374,16 грн., на загальну суму 3741,60 грн внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 11.08.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000326 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Станом на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , переказ коштів за період часу з 00.00 год 25.05.2023 по 20.00 год 10.08.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 на загальну суму 3741,60 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год 25.05.2023 по 20.00 год 10.08.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 11.08.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 25.05.2023 по 10.08.2023, невстановлена особа, за невідомих обставин із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти 10 транзакціями по 374,16 грн., на загальну суму 3741,60 грн внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 11.08.2023 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000326 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 25.05.2023 року в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла сайт оголошення про продаж жіночої косметики, якого вона у зв`язку із плином часу не пам`ятає. В ході чого вона вирішила замовити собі аксесуари, які не пам`ятає, вартість яких становила 374, 16 гривень, тому зайшла на вказане оголошення, яке переадресувало її на інтернет сторінку магазину, дані якої у неї не збереглись, де вона зайшла на розділ замовити товар, після чого висвітилась платіжна форма, у якій вона вказала необхідні для проплати реквізити а саме: термін дії своєї банківської картки, код із трьох чисел на зворотному боці банківської картки, а також суму проплати. Після чого, вона отримала запит на підтвердження здійснення проплати у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підтвердила, та із її банківської карки було перераховано кошти в сумі 374,16 грн. деталі операції «Косметика: FTWRK.CLUB, НОМЕР_7 . Приблизно через тиждень, у поштоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , вона отримала замовлений нею товар, та більше не здійснювала будь-яких замовлень у вказаному інтернет магазині.

11.08.2023 о 12.30 год. перевіряючи баланс власної банківської картки, вона помітила що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , 10.08.2023 о 18:32 год. без її згоди було здійснено списання коштів в сумі 374,16 грн., при цьому будь яких підтверджень вона не отримувала, та сповіщень про списання коштів. Далі вона пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила працівникам банку про дану подію, які проаналізувавши рух коштів по її банківській картці, повідомили їй, що із її банківської картки щомісяця, двома транзакціями здійснюється списання коштів, в сумі 374,16 грн., деталі операції «Косметика: FTWRK.CLUB, НОМЕР_7 ». Всього в період з 25.05.2023 по 10.08.2023 із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , деталі операції «Косметика: FTWRK.CLUB, НОМЕР_7 », було здійснено 11 транзакцій, (одна із яких нею була погоджена), та щоразу списувались кошти в сумі 374,16 грн., на загальну суму 3741,60 грн. Далі при спробі зв`язатись із інтернет магазином по номеру телефону НОМЕР_7 , їй щоразу це не вдавалось. Хоче зауважити, що ніяких договорів на членство в інтернет клубі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 », вона не підписувала, згоди на регулярне списання коштів із її банківської картки не давала, товарів не замовляла та товарів не отримувала (окрім замовлених нею 25.05.2023), що дає підстави вважати, що відносно неї було вчинено неправомірні дії, які в результаті яких їй було завдано матеріальних збитків на суму 3741,60 грн. На даний момент вказана банківська картка заблокована, та рахунок перенесено на інший номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того було отримано рух коштів із ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 25.05.2023 по 10.08.2023 год із карти № НОМЕР_6 списано кошти за « ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 » на загальну суму 3741,60 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 57 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, при цьому, іншими способами, ніж доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , переказ коштів в період часу з 00.00 год 25.05.2023 по 20.00 год 10.08.2023 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 на загальну суму 3741, 60 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год 25.05.2023 по 20.00 год 10.08.2023 з можливістю отримання їх вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ).

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її постановлення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1