Справа № 481/1303/23
Провадж.№ 1-кс/481/587/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000350 від 12.07.2023.

З клопотання слідує, що 12.07.2023 до BП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1967 року народження, про те, що 1207.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10155,53 гривень, перерахувавши їх з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , після того як останній перейшов за посиланням, що надійшло йому в мобільному додатку «Viber» про отримання грошової допомоги від невідомої організації та ввів запитувані інформаційні дані щодо цієї картки. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що він мав картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для нарахування виплат. 12.07.2023 близько 12:00 години на його мобільний телефон Redmi Note 11, в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення у вигляді реклами - боту про те, що він може отримати грошову допомогу в розмірі 6500 грн. Відкривши дане повідомлення, ОСОБА_5 перейшов за від посиланням, яке не збереглося, в результаті чого відкрилося вікно, де потерпілий обрав АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввів запитувані дані, а саме пароль та код від вказаної картки. Після цього, почалася відбуватися загрузка іншої сторінки, ОСОБА_5 почекав близько 2 хв., та не дочекавшись вийшов з даного посилання. Після цього ОСОБА_5 зателефонував оператор АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи підтверджує він банківську транзакцію, на що потерпілий відповів, що ні, та оператор заблокував дану картку, так як ОСОБА_5 зрозумів що ймовірно це шахраї, бо довгий час відбувалася загрузка іншої сторінки. Після цього, ОСОБА_5 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з вказаної картки знято його грошові кошти в сумі 10155,53 грн. Хто та яким чином здійснив зняття даних коштів йому не відомо.

12.07.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв?язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 за 12.07.2023 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 12.07.2023.

2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 12.07.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.

Обов?язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов?язки).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст.ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор. У витязі з кримінального провадження вказано лише слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 і не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих вказаних у клопотанні, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та його заступнику ОСОБА_7 і групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 12.07.2023.

2. Інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 12.07.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.

Обов?язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов?язки).

Строк дії ухвали - до 25.09.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -ДРИГА