Провадження № 1-кс/522/4117/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000770 від 01.06.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри кримінально-правового характеру до гр. ОСОБА_5 , яка 16.08.2022 року в період часу з 16 год. 03 хв. по 16 год. 16 хв. під час воєнного стану на території України, знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування здійснила поповнення на загальну суму 19 500 грн, своєї банківської картки банкнотами пошкодженими механічним шляхом під час надзвичайного режиму, чим завдала матеріального збитку на суму 19 500 грн.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працювала на підставі строкового трудового договору касиром-операціоністом у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

За вищевказаним фактом банком проведене службову перевірку (к.д. НОМЕР_1 від 2023 р.), та за результатом якої направлено заяву про вчинення злочину до поліції.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , відомості на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.01.2022 року по теперішній час, матеріали службової перевірки стосовно операціоніста-касира ОСОБА_6 , уся наявна інформація (дані поповнення, відео, фото) стосовно події поповнення терміналу самообслуговування TS205921 16.08.2022 року, протоколи, акти вилучення пошкоджених грошових купюр номіналом 500 грн з терміналу самообслуговування TS205921 (порядковий номер їх розміщення з прив`язкою до часу їх попадання в термінал), характеризуючий матеріал працівника ОСОБА_6 ( копії документів що посвідчують особу, трудового договору, харакетристика за місцем роботи, посадові інструкції, тощо), які знаходяться в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000770 від 01.06.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , відомості на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 01.01.2022 01.07.2023, матеріали службової перевірки стосовно операціоніста-касира ОСОБА_6 , уся наявна інформація (дані поповнення, відео, фото) стосовно події поповнення терміналу самообслуговування TS205921 16.08.2022, протоколи, акти вилучення пошкоджених грошових купюр номіналом 500 грн з терміналу самообслуговування TS205921 (порядковий номер їх розміщення з прив`язкою до часу їх попадання в термінал), документів на зберігання (знищення) вилучених 16.08.2022 пошкоджених грошових купюр, характеризуючий матеріал працівника ОСОБА_6 (копії документів що посвідчують особу, трудового договору, харакетристика за місцем роботи, посадові інструкції) тощо.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7