Справа №295/7198/23
УХВАЛА

Іменем України

13.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчою відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0002432, зареєстрованого 09.11.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області спільно з слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002432 від 09.11.2022 за підозрою у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , а також іншими на даний час невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території міста Житомира.

У клопотанні слідчою зазначено, що для перевезення фальсифікованих алкогольних виробів та необлікованого спирту для подальшого його збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують транспортний засіб марки «JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У зв`язку із цим, 5 червня 2023 року о 12 год. 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/6758/23 від 30.05.2023 у транспортному засобі марки «JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за участю власника вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, що розміщується за адресою: м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 5/37, наступні речі/предмети:

1. тару №1 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту;

2. тару №2 загальним об`ємом 1,2 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту;

3. тару №3 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

4. тару №4 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

5. тару №5 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

6. грошові кошти купюрами номіналом:

100 (сто) гривень серії та номеру: УА8223220 загальна кількість 1 купюра;

50 (п`ятдесят) гривень серії та номеру: ФД9394355, АБ6090026, ФЖ6783728, СБ5975823 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 200 (двісті) гривень;

20 (двадцять) гривень серії та номеру: ЮЄ3293252, ЕИ7930358, ТЄ2316082, ЄА1753748, ЕД2631590, ЮД2237639, ПЕ1149733, ЕЖ7226841, АЛ8907237, ЕЄ1294915, ЄБ5697211, ЮЕ6685813, АЛ0577477, ЮГ1877073, АН7680072, ЕЄ4933907, ЕВ5707615, ЄБ2842327, ЕЄ0615207, ЕБ3711105, ЕВ2328415, ЮБ5604063, ЮД6935268, ЮВ1489880, ЮА9185478, ЮД5114952, АЛ5213675, ЧВ9674697, ТЙ4523923, ЄБ1258895, ЮЄ3054309, ЕГ7335073, ЮВ7696156, ЮА5339784, ЕЗ0987160 загальна кількість 35 купюр, на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

10 (десять) гривень серії та номеру: ЦЗ6576160, ЦД2730426, НВ5791693, ЮД1728184, ЮД8312111, ЦИ1759662 загальна кількість 6 купюр, на загальну суму 60 (шістдесят) гривень;

5 (п`ять) гривень серії та номеру: НГ5798226, ЮЄ2645566, УД8478357, СБ2301960 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 20 (двадцять) гривень;

2 (дві) гривні серії та номеру: РЗ6450416, РЗ8108503 загальна кількість 2 купюри, на загальну суму 4 (чотири) гривні;

1 (одна) гривня серії та номеру: СЕ5405220, РГ2937209, СИ9343936, КД0815557, НЕ6416598, ТЗ1200656, ПЗ8475006 загальна кількість 7 купюр, на загальну суму 7 (сім) гривень.

Загальна сума вилучених грошових коштів складає 941 (дев`ятсот сорок одна) гривня.

Окрім цього, під час проведення обшуку на територію УЛМТЗ ГУНП в Житомирській області, що розміщується за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Гуйва, вул. Бердичівська, 64В також було вилучено транспортний засіб марки JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як знаряддя вчинення злочину (за допомогою вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали підвіз фальсифікованої алкогольної продукції до місць подальшого збуту).

Слідчою окремо звернуто увагу у клопотанні, що грошові кошти на загальну суму 150 (сто п`ятдесят) гривень купюрами номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру: УА8223220 та 50 (п`ятдесят) гривень серії та номеру: ФД9394355 було використано під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_6 .

05.06.2023 постановою слідчої відділення слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирський області ОСОБА_3 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002432.

Як далі слідує зі змісту клопотання, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою проведення ряду судових експертиз, зокрема: судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, вилучене у ході проведення обшуку від 05.06.2023 у транспортному засобі марки JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна, на необхідність проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, слідча за погодженням із прокурором просить накласти арешт на вказане вище майно.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник власника (володільця) майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся згідно з вимогами КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0002432 від 09.11.2022 року та інших матеріалів клопотання, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України. У кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення згаданого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 30.05.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП на проведення обшуку у транспортному засобі марки JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей та документів, зокрема: фальсифікованої алкогольної продукції; необлікованого спирту; підроблених марок акцизного податку України; знаряддя вчиненого злочину (склотара, пробки для закриття пляшок, плівка для пакування ящиків, дозатори, стікери торгових виробників, обладнання для виготовлення марок тощо); обладнання, яке використовується для незаконного відбору спирту; документів, що стосуються реалізації продукції (журнали, блокноти, зошити з записами); грошових коштів, отриманих від збуту фальсифікованої алкогольної продукції; банківських карток, а також інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття правопорушення і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Постановою слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 05.06.2023 року вилучені в ході проведення 05.06.2023 року обшуку тару №1 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту; тару №2 загальним об`ємом 1,2 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту; тару №3 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту; тару №4 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту; тару №5 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту; грошові кошти купюрами номіналом: 100 (сто) гривень серії та номеру: УА8223220 загальна кількість 1 купюра; 50 (п`ятдесят) гривень серії та номеру: ФД9394355, АБ6090026, ФЖ6783728, СБ5975823 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 200 (двісті) гривень; 20 (двадцять) гривень серії та номеру: ЮЄ3293252, ЕИ7930358, ТЄ2316082, ЄА1753748, ЕД2631590, ЮД2237639, ПЕ1149733, ЕЖ7226841, АЛ8907237, ЕЄ1294915, ЄБ5697211, ЮЕ6685813, АЛ0577477, ЮГ1877073, АН7680072, ЕЄ4933907, ЕВ5707615, ЄБ2842327, ЕЄ0615207, ЕБ3711105, ЕВ2328415, ЮБ5604063, ЮД6935268, ЮВ1489880, ЮА9185478, ЮД5114952, АЛ5213675, ЧВ9674697, ТЙ4523923, ЄБ1258895, ЮЄ3054309, ЕГ7335073, ЮВ7696156, ЮА5339784, ЕЗ0987160 загальна кількість 35 купюр, на загальну суму 700 (сімсот) гривень; 10 (десять) гривень серії та номеру: ЦЗ6576160, ЦД2730426, НВ5791693, ЮД1728184, ЮД8312111, ЦИ1759662 загальна кількість 6 купюр, на загальну суму 60 (шістдесят) гривень; 5 (п`ять) гривень серії та номеру: НГ5798226, ЮЄ2645566, УД8478357, СБ2301960 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 20 (двадцять) гривень; 2 (дві) гривні серії та номеру: РЗ6450416, РЗ8108503 загальна кількість 2 купюри, на загальну суму 4 (чотири) гривні; 1 (одна) гривня серії та номеру: СЕ5405220, РГ2937209, СИ9343936, КД0815557, НЕ6416598, ТЗ1200656, ПЗ8475006 загальна кількість 7 купюр, на загальну суму 7 (сім) гривень, а також транспортний засіб марки JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

При цьому, за змістом п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також у разі задоволення клопотання слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає за доцільне позбавляти власника (володільця) транспортного засобу права користування ним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1. тару №1 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту;

2. тару №2 загальним об`ємом 1,2 л, заповнену рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту;

3. тару №3 загальним об`ємом 1,5 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

4. тару №4 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

5. тару №5 загальним об`ємом 1 л, заповнену прозорою рідиною, що має характерний запах спирту;

6. грошові кошти купюрами номіналом:

100 (сто) гривень серії та номеру: УА8223220 загальна кількість 1 купюра;

50 (п`ятдесят) гривень серії та номеру: ФД9394355, АБ6090026, ФЖ6783728, СБ5975823 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 200 (двісті) гривень;

20 (двадцять) гривень серії та номеру: ЮЄ3293252, ЕИ7930358, ТЄ2316082, ЄА1753748, ЕД2631590, ЮД2237639, ПЕ1149733, ЕЖ7226841, АЛ8907237, ЕЄ1294915, ЄБ5697211, ЮЕ6685813, АЛ0577477, ЮГ1877073, АН7680072, ЕЄ4933907, ЕВ5707615, ЄБ2842327, ЕЄ0615207, ЕБ3711105, ЕВ2328415, ЮБ5604063, ЮД6935268, ЮВ1489880, ЮА9185478, ЮД5114952, АЛ5213675, ЧВ9674697, ТЙ4523923, ЄБ1258895, ЮЄ3054309, ЕГ7335073, ЮВ7696156, ЮА5339784, ЕЗ0987160 загальна кількість 35 купюр, на загальну суму 700 (сімсот) гривень;

10 (десять) гривень серії та номеру: ЦЗ6576160, ЦД2730426, НВ5791693, ЮД1728184, ЮД8312111, ЦИ1759662 загальна кількість 6 купюр, на загальну суму 60 (шістдесят) гривень;

5 (п`ять) гривень серії та номеру: НГ5798226, ЮЄ2645566, УД8478357, СБ2301960 загальна кількість 4 купюри, на загальну суму 20 (двадцять) гривень;

2 (дві) гривні серії та номеру: РЗ6450416, РЗ8108503 загальна кількість 2 купюри, на загальну суму 4 (чотири) гривні;

1 (одна) гривня серії та номеру: СЕ5405220, РГ2937209, СИ9343936, КД0815557, НЕ6416598, ТЗ1200656, ПЗ8475006 загальна кількість 7 купюр, на загальну суму 7 (сім) гривень.

Накласти арешт на автомобіль марки JAK IEVS4», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , в частині заборони відчуження майна та без заборони або обмеження права користування транспортним засобом.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1