Справа № 442/4194/22
Провадження № 1-кс/442/629/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчому судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000232 від 18.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : найменування юридичної особи: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год. 01.07.2022 по 23:59 год. 07.10.2022; просить зазначену інформацію надати в друкованому вигляді та на носії нформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

2.1 Адреса розташування базової станції;

2.2 Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2.3 Дата, час та тривалість з`єднання;

2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

2.5 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

2.6 З`єднання нульової тривалості;

2.7 З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

2.8 Інформація щодо руху коштів;

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.07.2022 невстановлена особа, представившись працівником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довіри, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_12 , чим завдала грошову шкоду останній на суму 54 560 грн. Гр. ОСОБА_12 повідомила, що 17.07.2022 близько 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй громадянин з номеру НОМЕР_3 , котрий представився працівником служби безпеки банку Національного банку України та повідомив, що з її валютного рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 була несанкціонована спроба зняття грошових коштів та для забезпечення безпеки її коштів їх необхідно надіслати нову картку відкриту на її ім`я, після чого остання буде відіслана їй назад після даної функції. Після чого ОСОБА_12 , самостійно виконуючи усні вказівки вказаного громадянина, перерахувала за допомогою безготівкового розрахунку близько 15 год 15 хв. 17.07.2022 було здійснено 2 транзакції на суми 31 049,32 та 3 519,51 грн з золотої картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 та ще одну транзакцію на суму 20 000 грн з золотої картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 та самостійно переслала вказані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_6 . Здійснивши вказані операції, ОСОБА_12 зрозуміла, що щодо неї було здійснено шахрайські дії, оскільки даний телефон не відповідав. Вказує, що в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , з котрих встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний користувач абонентського номеру НОМЕР_7 , а відтак виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій абонентського номер НОМЕР_1 , в той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 та відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, які абоненти мобільного зв`язку на момент вчинення злочину перебували в районі його вчинення, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з відповіді АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.08.2022 вбачається, що при відкритті картки НОМЕР_6 фінансовий номер телефону клієнта був зазначений НОМЕР_1 . Телефонний номер було змінено клієнтом самостійно в мобільному додатку 17.07.2022 о 13:38:03 на номер НОМЕР_7 .

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана юридична особа може такими документами володіти, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи те, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000232 від 18.07.2022 вищезазначених дізнавачів не включено в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання у цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), з можливістю вилучення її копії в електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год. 01.07.2022 по 23:59 год. 07.10.2022, зокрема:

2.1 Адреса розташування базової станції;

2.2 Тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

2.3 Дата, час та тривалість з`єднання;

2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім карти, IMEI);

2.5 Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонента Б);

2.6 З`єднання нульової тривалості;

2.7 З наявності контрактної угоди відомості про абонента;

2.8 Інформація щодо руху коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1