УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 31.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023р. о 18:00год. перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , перейшовши на посилання для входу в онлайн сервіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами з карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 80850,3 грн.

В ході проведення допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 було встановлено, що потерпілий має два відкритих банківських карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитний - № НОМЕР_2 ; зарплатний - № НОМЕР_1 ;

28.03.2023р., близько 18:00 год. знаходячись вдома та бажаючи сплатити комунальні послуги потерпілий намагався увійти до свого особистого кабінету на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але пройшовши верифікацію йому повідомили, що фінансовий номер було змінено і доступ до особистого кабінету заблокований.

Так як, потерпілий особисто не змінював фінансового номеру по своїх банківських карткових рахунках, він одразу звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 », в ході розмови з яким вдалось заблокувати будь які операції по банківських карткових рахунках останнього.

Окрім цього, після блокування рахунків, оператор повідомив, що з зарплатного банківського карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , двома транзакціями, було списано 28 795 грн.

Наступного дня, 29.03.2023 р. гр. ОСОБА_5 звернувся до свого особистого менеджера у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зазначив, що 28.03.2023 і з кредитного банківського рахунку останнього № НОМЕР_2 , двома транзакціями було списано 50 510 грн. Окрім цього, менеджер повідомила, що: заміна фінансового номеру телефону по банківських рахунках відбулась 28.03.2023 р. о 18 год. 08 хв.; перша транзакція відбулась 28.03.2023 р. о 18год. 13 хв. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 25 255 грн.; друга транзакція відбулась 28.03.2023 р. о 18 год. 15 хв. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 3 540 грн.; третя транзакція відбулась 28.03.2023 р. о 18 год. 17 хв. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 25 255 грн.; четверта транзакція відбулась 28.03.2023 р. о 18 год. 17 хв. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на суму 25 255 грн.

Також оператор зазначила, що вказані 4 транзакції було проведено через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала зробити запит від банку до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення номерів карток на які було переведено кошти потерпілого на що останній погодився.

Того ж дня, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий гр. ОСОБА_5 отримав підтверджуючу документацію про проведені фінансові операції та зміну фінансового номеру.

Прийшовши додому та дослідивши надану співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документацію, потерпілий виявив, що грошові кошти було надіслано з його карткових рахунків на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані перекази потерпілий особисто не проводив. Дозволів на проведення будь яких фінансових операцій по його карткових рахунках не надавав. Підозрілих дзвінків від невідомих осіб або смс-повідомлень з кодами безпеки не отримував. Загальна сума збитку разом із комісією банку склала 80 850 грн., без комісії 79 545 грн.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, проте 28.06.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період часу з 28.03.2023р. по 30.03.2023р., включно, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 28.03.2023р. по 30.03.2023р., включно, та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , під час зняття грошових коштів за період часу з 28.03.2023р. по 30.03.2023р., з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1