Справа № 487/901/23
Провадження № 1-кс/487/1985/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за №0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.06.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 04.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій або у електронному вигляді, а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , які мали місце 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 2 958,72 гривень (2 944 гривень сума у валюті операції) та 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 20 401,50 гривень (20 300 гривень сума у валюті операції), анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення прошу надати аналогічну інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Клопотання обґрунтоване тим, що враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями, які мали місце 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 2 958,72 гривень (2 944 гривень сума у валюті операції) та 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 20 401,50 гривень (20 300 гривень сума у валюті операції). У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення таку ж інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001405 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.10.2022 до Миколаївського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту кіберполіції стосовно звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 03.10.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 23360,22 гривень.

Під час допиту додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, «що так покази які я надавала у ході допиту від 08.10.2023 я підтримую проте, хочу додати наступне, що 03.10.2022 коли невідомі особи шахрайським шляхом зняли грошові кошти із мого рахунку карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_3 ) перевели грошові кошти у сумах 25 551, 10 гривень 03.10.2022 о 15:52 год. та 3 015,08 гривень 03.10.2023 о 15:35 год. на мій зарплатний рахунок № НОМЕР_4 , після чого із вказаного рахунку було списано грошові кошти у сумах: 2944, 00 грн. 03.10.2022 о 15:53 та 20 300 грн. о 15:53 год. 03.10.2022 із описом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому при огляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я помітила транзакцію яка потребувала підтвердження на суму 5 408 грн. яку у подальшому я відмінила та вона повернулася на рахунок № НОМЕР_4 .

Про вказані шахрайські дії я повідомила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де оператор мене повідомили, що грошові кошти було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та порадила звернутися туди, що я і зробила та подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де залишила відповідне звернення № НОМЕР_5 ,та у ході спілкування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мені було повідомлено те, що дійсно вказані грошові кошти із мого карткового рахунку було переведено за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями, які мали місце 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 2 958,72 гривень (2 944 гривень сума у валюті операції) та 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 20 401,50 гривень (20 300 гривень сума у валюті операції). У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення таку ж інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій або у електронному вигляді, а саме: інформацію, щодо переказу грошових коштів із банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 , які мали місце 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 2 958,72 гривень (2 944 гривень сума у валюті операції) та 03.10.2022 о 15:53 год. на суму 20 401,50 гривень (20 300 гривень сума у валюті операції), анкетні дані отримувача, дату отримання грошових коштів, дані особи, яка фактично отримувала грошові кошти, адресу та назву відділення де фактично отримувались грошові кошти, а також відеозапис із камер відео спостереження з відділення на момент отримання грошових коштів за транзакціями. У разі переказу вищевказаних грошових коштів на інші рахунки, або відділення прошу надати аналогічну інформацію включно до їх кінцевого отримувача.

Ухвала дійсна до 29.08.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1