Справа № 473/3524/23
Номер провадження 1-кс/473/788/2023
УХВАЛА

"17" липня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000699 від 06.07.2023,

в с т а н о в и в:

12.07.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2023 до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.07.2023 о 15:00 годин невстановлена особа, приславши посилання у месенджері «Телеграм» ніби то з додатку з логотипом «Дія» ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким перейшов потерпілий, та в подальшому перейшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши пін код карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 950 гривень, перерахувавши кошти на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 06.07.2023 внесено до ЄРДР за №0000699 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою встановлення відомостей, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні інформації, що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

Оскільки відомості щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації..

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

На підставі положень ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000699, відомості про яке 06.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 17.07.2023 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою нших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.07.2023 по 17.07.2023, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими гахунками;

2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01.07.2023 по 17.07.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси ровайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення готових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 17.07.2023;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 17.07.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 по 17.07.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

8. Юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі: копії паспорту такої особи, наказу, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк виконання ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1