Справа № 461/1378/23
Провадження № 1-кс/461/2647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000317 від «18» жовтня 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023;

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначених банківських карток в період час з 18.10.2022 по 01.03.2023, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 18.10.2022 по 01.03.2023 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

У зв`язку із наведеним просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 18.10.2022 за підозрою ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2023, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив організувати схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, передачу у місця позбавлення волі та незаконний збут наркотичних засобів у таких місцях, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, передачі та незаконному збуті наркотичних засобів у місцях позбавлення волі.

Так, ОСОБА_19 , маючи намір здійснювати незаконний збут наркотичних засобів засудженим, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом тривалого періоду часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій лише особисто, у зв`язку з відбуванням ними покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою, до складу якої вирішив залучити осіб, які б виконували ролі виконавців злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

З цією метою, ОСОБА_19 , маючи серед ув`язнених утримуваних у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаперечний авторитет та вплив, керуючи їхніми діями та контролюючи їх, зокрема у відділенні СПС №9 та локальною дільницею № НОМЕР_5 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також маючи лідерські якості, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, відбуваючи покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2023, залучив до організованої ним групи ОСОБА_20 , який відбуває покарання у вказаній виправній колонії, якому визначив роль виконавця, тобто особи яка буде здійснюваний безпосередній незаконний збут наркотичних засобів між засудженими на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що відбувають покарання у вказаній колонії для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, передачу та незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, ОСОБА_19 , виконуючи роль організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але не пізніше 01.02.2023, залучив до організованої ним групи ОСОБА_21 якому відвів роль виконавця злочинів та який мав забезпечувати купівлю наркотичних засобів для подальшої передачі в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не перебували в місцях позбавлення волі.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи за вказівками ОСОБА_19 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але не пізніше 01.02.2023, залучив до організованої ОСОБА_19 групи, молодшу медичну сестру медичної частини № 40 філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Львівській області ОСОБА_22 , яка, будучи працівником вище вказаної установи, мала постійну перепустку для входу у зону, що охороняється ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та наділив її роллю виконавця з метою забезпечення передачі наркотичних засобів у приміщення колонії.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, передачу та незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_19 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів у місцях позбавлення волі, з метою протиправного особистого збагачення, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли відповідно до нього.

Згідно з розробленого плану, завдань і мети організованої групи, було налагоджено чіткі схеми придбання, зберігання, перевезення та організовано збут наркотичних засобів між засудженими в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного збагачення учасників групи.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, особи причетні до вказаного кримінального провадження, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що підтверджується в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема проведення оперативної закупки наркотичного засобу, 20 та 23 лютого 2023 року.

Слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по номерах банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 18 жовтня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному № 0000317 від «18» жовтня 2022 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 18.10.2022 по 01.03.2023;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1