Справа № 459/1376/23
Провадження № 1-кс/459/1128/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000393 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

21.06.2023 слідча звернулась в суд з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В його обґрунтування послалася на те, що 13 квітня 2023 року в період часу з 02 години 14 хвилини по 03 годину 01 хвилин невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 30 370 тисяч гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02 год 14 хв по 03 год 01 хв 13.04.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання коштів на суму 30 370 гривень, належних потерпілій ОСОБА_5 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 . ОСОБА_5 надала копію квитанції, в якій зазначено, що з її банківської карти було списання коштів в сумі 30 370 гривень, на невідомий їй рахунок. Відтак, для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження слідча просить надати їй тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) по зазначеній банківській картці.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відомості по вищевказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 13 квітня 2023 року в період часу з 02 години 14 хвилини по 03 годину 01 хвидин невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, із використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 30 370 тисяч гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

В матеріалах клопотання міститься копія заяви ОСОБА_5 від 13.04.2023 аналогічного змісту.

Із виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 13.04.2023 з її банківського рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 30 370 грн, а саме в період часу з 02:14 по 03:01 13.04.2023 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання коштів на суму 30 370 гривень, належних потерпілій ОСОБА_5 ,

Отже, є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з 13.04.2023 по час надання доступу до інформації.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до інформації за такий проміжок часу може вважатися неправомірним втручанням, а тому період за який слід надати доступ до інформації слід обмежити з 13.04.2023 по 14.04.2023.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідча має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів, починаючи з 13.04.2023 по 14.04.2023.

Крім цього, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області.

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_6 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання йому тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такий не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів може надаватися стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 02 год. 14 хв. 13.04.2023 по 14.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 02 год. 14 хв. 13.04.2023 по 14.04.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 02 год. 14 хв. 13.04.2023 по 14.04.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-параметрів електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 02 год. 14 хв. 13.04.2023 по 14.04.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 02 год. 14 хв. 13.04.2023 по 14.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

В решті вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1