Справа № 676/4153/23
Номер провадження 1-кс/676/984/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 10 год. 00 хв. 05 червня 2023 року по 23 год. 59 хв. 09 червня 2023 року, а також інформацію про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.06.2023 в період часу з 10:51 год. по 16:40 год. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу мотоцикла фірми виробника «Мінськ», оголошення про що розмістила на торговій платформі «OLX.UA», ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказану продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 05 червня 2023 року СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № №0000218 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

А тому, з метою встановлення особи злочинця та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу, зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати її та іншим дізнавачам Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засіданні не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 05.06.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки у долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про який міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, 05.08.2023 були перераховані з відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 6800 грн. Долучений стороною обвинувачення до клопотання на підтвердження зазначених обставин доказ фотокопія скріншоту екрану мобільного телефону є недопустимим доказом, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо: джерела походження цього доказу, хто та коли робив цей скріншок, з якого мобільного телефону. До того ж, цим доказом не підтверджено чи було фактично здійснено зафіксований на скріншоті платіжний переказ, а також з якого та на який рахунок. А даними долученої до матеріалів клопотання виписка по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 картці НОМЕР_3 за період 01.06.2023-05062023 підтверджується лише факт переказу 05.06.2023 0 10 год. 51хв., 16 год. 13 хв. та 16 год. 40 хв. із зазначеної картки грошових коштів в сумі 1809грн, 2010 грн. та 3015 грн. відповідно. Проте цим доказом не підтверджено тієї обставини, що зазначені грошові кошти були перераховані саме на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1