Справа № 615/1416/23
Провадження № 1-кс/615/323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000196 від 14.07.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

30.08.2023 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням, особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00.00 год. 28.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 14.07.2023 о 15.16 год. до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення, що 28.06.2023 о 08.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 викрадено грошові кошти в сумі 8000 грн., 10000 грн. та з кредитної карти 24800 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000196 від 14.07.2023, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.185 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 28.06.2023 близько о 11.46 год. на телефон ОСОБА_5 почали приходити сповіщення про транзакції з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 8000 грн. та 10 000 грн. відповідно, після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де заблокувала всі картки, окрім того, їй порадили звернутися до поліції. Наступного дня 29.06.2023 прийшла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Валки, де їй повідомили, що окрім транзакцій з цих карток списані кредитні кошти з кредитної карти НОМЕР_4 чотирма транзакціями на загальну суму 24 800 гривень. Зазначила, що особисті дані нікому не передавала, ніяких смс-повідомлень не отримувала, за посиланнями не переходила. Хто б міг це зробити не знає.

Згідно наданих виписок, по рахунку № НОМЕР_5 28.06.2023 здійснено одну транзакцію та знято грошові кошти в сумі 8 000 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_6 . По рахунку № НОМЕР_7 28.06.2023 здійснено одну транзакцію та знято грошові кошти в сумі 10 000 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_8 . По рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 25.06.2023 по 28.06.2023 здійснено чотири транзакції та знято грошові кошти в сумі 24 800 грн., транзакція здійснена по картці № НОМЕР_10 .

29.08.2023 проведено тимчасовий доступ за номерами банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , які відкрито на ОСОБА_5 , та встановлено банківську карту ймовірних шахраїв АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням, особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 28.06.2023 за період часу з 00.00 год. 28.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали по номеру банківської карти ймовірних шахраїв АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована карта, номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1