Справа № 724/614/23
Провадження № 1-кс/724/244/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000038 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000043 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.03.2023 невідома особа під приводом продажу сухої трави, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані 07.03.2023 о 16:15 год. на банківську карку за № НОМЕР_1 потерпілим ОСОБА_4 , а саме 2700 грн., цього ж дня о 16:31 год. відбувся переказ даних коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 .

За допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_2 емітований та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілого ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були перераховані з картки № НОМЕР_1 на картку за № НОМЕР_2 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація по картковому рахунку № НОМЕР_2 із повним розшифруванням цифр картки, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 07.03.2023 невідома особа під приводом продажу сухої трави, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею було встановлено, що в ході здійснення тимчасовий доступ до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_1 , встановлено, що вона належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані 07.03.2023 о 16:15 год. на банківську карку за № НОМЕР_1 потерпілим ОСОБА_4 , а саме 2700 грн., цього ж дня о 16:31 год. відбувся переказ даних коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 .

Крім цього, в матеріалах клопотання наявна накладна INV0001 «АгроЦент», в якій зазначено платником зазначено ОСОБА_4 , зазначено найменування товару та вказано суму 5280,00 грн.

Проте, дізнавачем СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області не надано доказів, того, чи зареєстроване вказане підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, чи наявні договірні відносини між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 .

Крім цього, враховуючи те, що на підставі здійснення тимчасовий доступ до речей і документів за банківською карткою № НОМЕР_1 було встановлено, що її власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізнавачем не надано доказів того, чи допитувалась вказана особа, з приводу отримання коштів від потерпілого ОСОБА_4 .

Внаслідок постановлення ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , у розпорядженні дізнавача опиниться охоронювана законом інформація, що стосується кола осіб, які можуть бути і зовсім непричетними до правопорушення. На переконання слідчого судді, таке втручання в права та свободи громадян не є пропорційним переслідуваній меті здобуття доказів по кримінальному провадженню

Таким чином, матеріалами клопотання слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, не слід задовольняти.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000038 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_6 ЄФТЕНЬЄВ