Справа №766/1271/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001378 від 01.07.2023 року слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № № 0001378 від 01.07.2023 року слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001378, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, з пенсійної карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9799,10 грн, які нараховані як пенсійні виплати за період з 01 11 2022 по 31.03.2023

Вищезазначена інформація підтверджується, заявою від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої, на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 з 27.11.2012 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та отримувала пенсію по інвалідності призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія ОСОБА_5 переховувалась на відповідний картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У квітні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 стало відомо, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , що засвідчено у журналі реєстрації померлих громадян ДРАЦС за № 210.

У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок пенсіонера пенсії за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 виникла переплата пенсійних коштів. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.04.2023 № 2100-1002-8/8906 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 в сумі 12560,00 грн. Вказане повідомлення було направлено до банківської установи, для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки відповідно до вимог Порядку. Банківською установою кошти повернуто частково в сумі доступного залишку 2760,90 грн. залишок не повернутих коштів становить 9799,10 грн. Причина виникнення переплати отримання коштів з карткового рахунку пенсіонерки. З огляду на той факт, що пенсійні кошти з карткового рахунку пенсіонерки повернуто установою банку частково, є підстави вважати, що кошти було знято з карткового рахунку пенсіонерки після її смерті, та відповідно пенсія отримана особою, яка не мала на те законних підстав.

У зв`язку із вищезазначеним ІНФОРМАЦІЯ_6 були завдані збитки на загальну суму 9799,10 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вилучити вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 09.10.2022 по 23 год. 59 хв. 03.04.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у період з 00 год.00 хв. 09.10.2022 по 23 год. 59 хв. 03.04.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 09.10.2022 по 23 год. 59 хв. 03.04.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1