ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9816/23
провадження № 1-кс/753/2008/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" червня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000168 від 14.04.2023 -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів особи за якою рахується картковий рахунок: № НОМЕР_1 , що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку; копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 17.05.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій; копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі; відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок: № НОМЕР_1 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 06.04.2023 по день отримання ухвали.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 14.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 року до чч відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.04.2023 близько 10 год. 00 хв. знайшов оголошення в мережі Інтернет на сайті ОЛХ про продаж автомобільних номерів від особи на ім`я ОСОБА_6 , яка користується н.т. НОМЕР_2 та домовився про їх купівлю-продаж з передплатою, після чого з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав двома транзакціями грошові кошти у сумі 1600 грн. 00 коп. та 1100 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок. Сума завданої майнової шкоди становить 2700 гривень (ЄО 25656 від 08.06.2023). Оглядом телефону ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа просила перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Відповідно до інформаційного запиту-відповіді через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в віртуальному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в свою чергу належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, виникла необхідність у отриманні доступу до вказаної інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач направила заяву з проханням розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_5 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться

інформація щодо власника карткового рахунку та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 .

яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу з можливістю вилучення завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

- копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 - копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;

- копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 06.04.2023 по день отримання ухвали, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;

- копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку власника карткового рахунку № НОМЕР_1 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_1 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 06.04.2023 по 16.06.2023.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1