Справа № 401/1372/23;
Провадження № 1-кс/401/268/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 29.06.2022 внесено до ЄРДР за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР №0000063 від 10.11.2021 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 10.11.2021 за обвинуваченням ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що останній будучи власником та засновником підприємства ПП « ОСОБА_5 », являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, під час здійснення господарської діяльності за договором від 14.12.2020 № 292 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по АДРЕСА_1 до буд. АДРЕСА_2 », за рахунок бюджетних коштів, маючи на меті злочинний умисел заволодіти бюджетними коштами Замовника, в вересні 2021 року склав акт приймання виконаних будівельних робіт, в якому здійснив завищення вартості фактично виконаних робіт, які виконувались, на зазначеному вище об`єкті.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 22.06.2022 №445/2605-2609/22-27, по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару по вул. Східній від буд. №8 до буд. №3 по вул. Лівобережній в смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» фактично виконані роботи не відповідають вимогам п. 20.8.10 ДБН В.2.3.-4:2015 «Автомобільні дороги» щодо коефіцієнту ущільнення та вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови», щодо фізико механічних показників гарячих асфальтобетонних сумішей в частині водонасичення, що призвело до завищення вартості робіт на суму 1 048 209,47 грн., чим порушено п. 1.3 та п. 10.1 Договору №292 від 14.12.2020.

В результаті злочинних дій засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , пов`язаних з організацією складання, видачі завідомо неправдивих відомостей, внесених до акту №1/292 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт по даному об`єкту, останній незаконно заволодів та в подальшому розпорядився грошовими коштами з місцевого бюджету на загальну суму 1 048 209,47 грн., чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 збитки, які у 500 та більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинив матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження, які свідчать про одержання засновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 злочинним шляхом коштів місцевого бюджету, вчинення ним дій, спрямованих на приховування їх походження, достовірно знаючи, що кошти одержано злочинним шляхом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч. 1 КК України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом).

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000122 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 209 КК України.

Тим самим, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів матеріалів кримінального провадження №0000063 від 10.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволу на вилучення належним чином завірених копій наступних документів: витяг з ЄРДР №0000063 від 10.11.2021; рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 10.11.2021 про факт виявлення кримінального правопорушенню; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів УЖКГ від 02.12.2021; ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , справа №401/400/21, 1-кс/401/483/21 від 06.12.2021; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.01.2022, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 05.01.2022 та копіями усіх вилучених протоколом документів; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.12.2021; ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.12.2021; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.12.2021, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 15.12.2021 та копіями усіх вилучених протоколом документів; запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.01.2022; відповідь на запит про надання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС від 03.05.2022; ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2022; протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2022, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 08.07.2022 та усіма додатками до нього; постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 18.01.2022; клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 по судовій будівельно-технічній експертизі №455/22-27; клопотання при тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відбору зразків асфальтобетонного покриття, від 03.05.2022; ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 05.05.2022, справа 401/4000/21, 1-кс/124/22; ухвали про виправлення описки в ухвалі про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 05.05.2022, справа 401/4000/21, 1-кс/124/22, від 18.05.2022; листа-повідомлення вих. №3152/114-1-2022 про здійснення відібрання зразків асфальтного покриття від 16.05.2022; повідомлення УЖГК від 17.05.2022 про визначення представника; повідомлення ПП « ОСОБА_5 » від 18.05.2022 про визначення представника; доручення у порядку ст. 40 КПК України від 17.05.2022; протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2022 з додатком, я саме описом вилученого; листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вих. №3502/114-1-2022 від 25.05.2022; листа до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №3503/114-1-2022 від 25.05.2022; листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вих. №3547/114-1-2022 від 27.05.2022; постанови про залучення спеціаліста від 27.05.2022; протоколу роз`яснення прав та обов`язків особі, яка залучається у кримінальному провадженні в якості спеціаліста від 27.05.2022; протоколу випробування матеріалів №403 від 10.06.2022; супровідного вих. №4203/114-1-2022 від 17.06.2022; висновку експерта від 22.06.2022 № 445/2605-2609/22-27 за результати проведення судової будівельно-технічної експертизи з додатками до даного висновку; акту здачі та прийому висновку експерта від 22.06.2022 № 445/2605-2609/22-27; запиту вих. №5081/114-1-2022 від 11.07.2022 про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 ; листа ІНФОРМАЦІЯ_11 про визначення спеціалістів вих. №041115-17/1596-2022 від 12.07.2022; постанови про залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.07.2022; супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 вих. №041115-17/1761-2022 від 28.07.2022 та копію довідки за результатами проведеної перевірки з усіма додатками до неї; супровідного листа вих. №6549/114-1-2022 від 10.08.2022 про направлення для виконання постанови про проведення судової економічної експертизи; супровідного листа вих. № 19/112/13/2-6610-2022 від 16.08.2022 про направлення висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/112-22/6034-ЕК від 16.08.2022; висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/112-22/6034-ЕК від 16.08.2022 з усіма додатками до нього; постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи документів від 20.07.2022, відносно ОСОБА_4 ; висновку експерта №3035/22-27/3290-3312/22-27 від 05.08.2022за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи документів з додатками; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.06.2022; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.06.2022; повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 28.06.2022; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 18.08.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує. .

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000122 від 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст.209 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів досудового розслідування кримінального провадження відомості щодо якого 10.11.2021 внесено до ЄРДР за № 0000063, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-витяг з ЄРДР №0000063 від 10.11.2021;

-рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 від 10.11.2021 про факт виявлення кримінального правопорушенню;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів УЖКГ від 02.12.2021;

-ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , справа №401/400/21, 1-кс/401/483/21 від 06.12.2021;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів УЖКГ від 05.01.2022, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 05.01.2022 та копіями усіх вилучених протоколом документів;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.12.2021;

-ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.12.2021;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів УЖКГ від 15.12.2021, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 15.12.2021 та копіями усіх вилучених протоколом документів;

-запит про надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.01.2022;

-відповідь на запит про надання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ГУ ДПС від 03.05.2022;

-ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2022;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2022, з усіма додатками до нього, а саме копією опису вилучених документів від 08.07.2022 та усіма додатками до нього;

-постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 18.01.2022;

-клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 по судовій будівельно-технічній експертизі №455/22-27;

-клопотання при тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відбору зразків асфальтобетонного покриття, від 03.05.2022;

-ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 05.05.2022, справа 401/4000/21, 1-кс/124/22;

-ухвали про виправлення описки в ухвалі про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 05.05.2022, справа 401/4000/21, 1-кс/124/22, від 18.05.2022;

-листа-повідомлення вих. №3152/114-1-2022 про здійснення відібрання зразків асфальтного покриття від 16.05.2022;

-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 17.05.2022 про визначення представника;

-повідомлення ПП « ОСОБА_5 » від 18.05.2022 про визначення представника;

-доручення у порядку ст. 40 КПК України від 17.05.2022;

-протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2022 з додатком, я саме описом вилученого;

-листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вих. №3502/114-1-2022 від 25.05.2022;

-листа до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №3503/114-1-2022 від 25.05.2022;

-листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вих. №3547/114-1-2022 від 27.05.2022;

-постанови про залучення спеціаліста від 27.05.2022;

-протоколу роз`яснення прав та обов`язків особі, яка залучається у кримінальному провадженні в якості спеціаліста від 27.05.2022;

-протоколу випробування матеріалів №403 від 10.06.2022;

-супровідного вих. №4203/114-1-2022 від 17.06.2022;

-висновку експерта від 22.06.2022 № 445/2605-2609/22-27 за результати проведення судової будівельно-технічної експертизи з додатками до даного висновку;

-акту здачі та прийому висновку експерта від 22.06.2022 № 445/2605-2609/22-27;

-запиту вих. №5081/114-1-2022 від 11.07.2022 про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_11 про визначення спеціалістів вих. №041115-17/1596-2022 від 12.07.2022;

-постанови про залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.07.2022;

-супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 вих. №041115-17/1761-2022 від 28.07.2022 та копію довідки за результатами проведеної перевірки з усіма додатками до неї;

-супровідного листа вих. №6549/114-1-2022 від 10.08.2022 про направлення для виконання постанови про проведення судової економічної експертизи;

-супровідного листа вих. № 19/112/13/2-6610-2022 від 16.08.2022 про направлення висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/112-22/6034-ЕК від 16.08.2022;

-висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/112-22/6034-ЕК від 16.08.2022 з усіма додатками до нього;

-постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи документів від 20.07.2022, відносно ОСОБА_4 ;

-висновку експерта №3035/22-27/3290-3312/22-27 від 05.08.2022за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи документів з додатками;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.06.2022;

-протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.06.2022;

-повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 28.06.2022;

-повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 18.08.2022;

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 25 квітня 2023 року по 25 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

25 квітня 2023 р.