Справа № 359/5425/23
Провадження № 1-кс/359/985/2023
УХВАЛА

13 червня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000467 від 28.02.2023, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій (в паперовій та електронній формах), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що 27 лютого 2023 року, до чергової частини відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, надійшов рапорт заступника начальника ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в ході вивчення матеріалів перевірки за матеріалами зареєстрованими в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Відділення поліції № 2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за № 4630 від 07.11.2022, встановлено: 22.10.2022, невідомий абонент зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником банківської установи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 переконав останню перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти на суму, належні останній. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що її банківські картки начебто заблоковані. Зловживаючи довірою ОСОБА_5 невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 41 925 тисяч гривень. Дані грошові кошти були списані з банківської картки - № НОМЕР_3 .

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, слід задовольнити.

Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (в паперовій та електронній формі), інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про номер та реквізити банківського рахунку, реквізитів прикріплених до рахунку банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

документи, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, з дати відкриття по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по кожному рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

про всі перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відкриття банківського рахунку з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1