печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, щона території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , колишній віце-спікер ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США, якому 02.12.2022 у рамках кримінального провадження № 0001518 від 31.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України;

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , член комітету Держдуми Російської Федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_8 » або «Потап».

Вказані співорганізатори, за версією сторони обвинувачення, розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України.

Також,у ході досудового розслідування досліджуються факти вчинення указаною злочинною організацією низки злочинів проти власності на території України, пов`язані із заволодінням об`єктами нерухомого майна, в тому числі об`єктами ресторанного та готельного бізнесу, об`єктами нерухомості торгівельного призначення, вчинені шляхом обману, протидії законній господарській діяльності шляхом шахрайського заволодіння цілісно-майновими комплексів, умисне ухилення від сплати податків, а також легалізації майна та доходів набутих на території України злочинним шляхом.

Зазначені епізоди протиправної діяльності стосуються об`єктів нерухомості, що входять на сьогоднішній день до складу готельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим беніфіціарним власником якої доводиться громадянка російської федерації, цивільна дружина ймовірного співорганізатора протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Структура об`єктів нерухомості, в сукупності, контролюються менеджментом та власниками групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з числа громадян російської федерації та розслідуються окремими епізодами під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зокрема, мережа готелів бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює управляння комплексами а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Львів), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Олександрія) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ).

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_10 через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Водночас, ОСОБА_11 став кінцевим бенефіціарним власником лише 16.10.2022, з 16.05.2017 по 16.10.2022 бенефіціаром значився ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Великобританії, АДРЕСА_6 ).

В свою чергу, до 16.05.2017 власниками були ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вказані реєстраційні дії вчинені з метою приховування реальних власників за т.зв. «номіналами» та близькими родичами угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) бенефіцарним власником якого з часткою 72,64 % є ОСОБА_10 через « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 перебуває у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_10 через «Пуморіент ерпрайзес інвестментс ЛТД»;

ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) бенефіцарним власником якого з часткою 83,99 % є ОСОБА_10 через « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_10 перебуває у власності ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ІПН НОМЕР_8 ), яка є дружиною ОСОБА_18 - президента компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_11 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), бенефіцарним власником якого з часткою 39,57 % є ОСОБА_10 через « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Також з`ясовано, що ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) бенефіціаром якого з часткою 44,51% є ОСОБА_19 ( АДРЕСА_12 ) через Приватну компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_13 ). Засновниками товариства, крім « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з адресою: АДРЕСА_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », з адресою: АДРЕСА_15 .

Водночас, отримано дані стосовно реальної структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », де « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (« ІНФОРМАЦІЯ_27 », Британські Віргінські Острови) є власником 100 % « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Маршалові острови), яка володіє 24,95 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Україна), в свою чергу беніфіціарним власником вказаної компанії доводить громадянин ОСОБА_5 .

Також, корпоративними правами ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » володіє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », власниками якої до 2019 року була офшорна компанія ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", підприємство з орбіти групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " - підприємства з орбіти групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, встановлено, що 30.11.2017ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , укладає кредитний договір № 27/2017 від 30.11.2017 із підприємствами, які контролюються ОЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а саме ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ Туристично-готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », а також забезпечує указаний договір - договором Іпотеки відповідно до якого цілісно - майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » передається і Іпотеку для забезпечення указаного договору. Указані правочини можуть свідчити про заволодіння ОЗУ указаними коштами отриманими по кредитному договору № 27/2017 від 30.11.2017.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , колишній віце-спікер ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США, якому 02.12.2022 у рамках кримінального провадження № 0001518 від 31.10.2022 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, представником влади, за попередньою змовою групою осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України;

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , член комітету Держдуми Російської Федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

- громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_8 » або «Потап».

Вказані співорганізатори, за версією сторони обвинувачення, розробили план злочинної діяльності, основною метою якого є особисте незаконне збагачення на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 старшому слідчим відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитного договору укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ Туристично-готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № 27/2017 від 30.11.2017, та інших кредитних договорів укладених між вищевказаними юридичними особами, змін та доповнень до кредитних договорів, договорів про внесення до них змін і доповнень та додаткових угод, а також документів що стали підставою для їх укладання, вивчення контрагентів тощо;

-інформацію про рух та обсяг коштів сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ Туристично-готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » сплачених за кредитним договором № 27/2017 від 30.11.2017 та іншими правочинами;

-інформацію про рух та обсяг коштів сплачених ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ Туристично-готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кредитним договором № 27/2017 від 30.11.2017 та іншими правочинами у вигляді повернення кредитних коштів, разом інформацією про розмір заборгованості та сплачених відсотків, тіла кредиту, з моменту укладення відповідних договорів кредитування до моменту здійснення відступлення права вимоги за ними;

-договір Іпотеки та всі договори про внесення змін і доповнень та додаткові договори укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № 1909 від 19.12.2017 щодо кредитного договору № 27/2017 від 30.11.2017;

-відомостей про стягнення предмета Іпотеки за договором укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ," а саме письмова вимоги про усунення порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору, надісланої іпотеко держателем іпотекодавцю та боржникові, повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю, яким надіслано вимогу, довідку іпотекодержателя, що містить відомості про суму боргу за основним зобов`язанням станом на дату не раніше трьох днів до дня подання документів для проведення відповідної державної реєстрації, відомості про вартість предмета іпотеки та оцінку майна;

-документів, що подавались для реєстрації в реєстрі обтяжень нерухомого майна за іпотечним договором, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " щодо кредитного договору № 27/2017 від 30.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1