Провадження: 1-кс/484/482/23
Справа: 484/2489/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000124 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що 17 березня 2023 року близько 15.30 год. невстановлена особа, користуючись публічною мережею «Instagram», де створила сторінку за назвою користувача « ОСОБА_5 » з продажу брендової одежі, під приводом продажу одежі, заволоділа коштами у загальній сумі 5700 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала користуючись карткою знайомого № НОМЕР_1 на банківську картку невідомого № НОМЕР_2 . В результаті чого останній спричинено матеріального збитку у сумі 5700 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000124 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який товаришує з хлопцем свого віку на ім`я ОСОБА_7 . 17.03.2023 року син ОСОБА_6 в ході розмови з ОСОБА_7 дізнався, що в мережі «Інстаграм» є торгівельний сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який базується на продажі одягу. Того самого дня син ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що бажає здійснити замовлення на вказаному сайті, після чого син ОСОБА_6 обрав декілька речей, які йому сподобались та надіслав фото зазначеного одягу. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодилась та надала грошові кошти, які були необхідні.

Згодом 17.03.2023 приблизно о 15:30 годині син ОСОБА_6 надіслав матері ОСОБА_4 скріншоти про те, що син застосовуючи картку товариша (нібито ОСОБА_7 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату товару через мобільний телефон, а саме з картки № НОМЕР_1 переказавши грошові кошти двома транзакціями, а саме 2200 (дві тисячі двісті) гривень та 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень. Загалом здійснивши переказ грошових коштів у сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи, що представилася адміністратором - представником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого їм повинні були надіслати обраний одяг. ОСОБА_4 очікувала зазначений одягу більше місяця. Окрім цього, син ОСОБА_6 неодноразово намагався писати невідомій особі (адміністратору « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в застосунку «Телеграм», на що вказана особа постійно обіцяла надіслати замовлений товар, але не відправляла та вказані кошти не повертала. З часом листування у додатку «Інстаграм» невідома особа видалила. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Зважаючи на вищевикладене та з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; - копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 17.03.2023 року по теперішній час; - інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 17.03.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення (належним чином завірених копій даних документів) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді), а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 17.03.2023 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 17.03.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: