Справа № 484/4557/23
Провадження №1-кс/484/863/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

24.08.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000875 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 20.03.2019 року по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку: інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.08.2023 по 14.08.2023; інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 3833 грн, яку було перераховано 08.08.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону; інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07.08.2023 по 14.08.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 08.08.2023 року близько 22 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись інтернет-мережею, створила фітингове посилання з відповідним логотипом Є допомога, де заявниця ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , для подальшої реєстрації, після чого відбулось списання коштів з картки у сумі 3833 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстр;, досудових розслідувань і а розпочате кримінальне провадження №0000875 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно три місяці тому вона зареєструвалася на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання грошової допомоги. При цьому вона ввела свої персональні дальні дані: паспортні дані, номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , строк її дії та код, який розміщений на зворотній стороні картки. 08.08.2023 їй брат прислав 4000 грн., того ж дня їй прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти успішно проведено платіж, а саме переведено грошові кошти в сумі 3833 грн. на іншу карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , хоча цієї операції вона не здійснювала.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 встановлено, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення грошові кошти були зняті з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перераховані на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку № НОМЕР_6 , на яку було перераховано грошові кошти з карти потерпілої, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 08.08.2023 року близько 22 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись інтернет-мережею, створила фітингове посилання з відповідним логотипом Є допомога, де заявниця ОСОБА_5 вказала дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , для подальшої реєстрації, після чого відбулось списання коштів з картки у сумі 3833 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000875 від 10.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що отримання грошової допомоги. При цьому вона ввела свої персональні дальні дані: паспортні дані, номер своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , строк її дії та код, який розміщений на зворотній стороні картки. 08.08.2023 їй брат прислав 4000 грн., того ж дня їй прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти успішно проведено платіж, а саме переведено грошові кошти в сумі 3833 грн. на іншу карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , хоча цієї операції вона не здійснювала

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 3 833 грн. 00 коп., підтверджується з виписки по картковому рахунку з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області каптану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . в період часу з 20.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку:

- інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 07.08.2023 по 14.08.2023;

-інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 3833 грн, яку було перераховано 08.08.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату,

-документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку, в тому числі фінансовий номер телефону;

-інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 07.08.2023 по 14.08.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1