печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Спектр Альфа» (), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синбер» (), ТОВ «Комвілс» (), ТОВ «Стерфон» (), ТОВ «Стілтол» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Форнатекс профіт» (), ТОВ «Елія голд» (), ТОВ «Торговий дім Стрікленд» (), ТОВ «Гормаш ОПТ» (), ТОВ «Грейт Маунтс» (), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Брейзен Глоуб» (), ТОВ «Вейасіст Плюс» (), ТОВ «Тернопт Синтез» (), ТОВ «Фри-Дом» (), ТОВ «Крофтер Сейл» (), ТОВ «Едмур Торг» (), ТОВ «Булат Геймс» (), ТОВ «Торговий дім «Укрвидобування» (), ТОВ «Мейлі Груп» (), ТОВ «Геолік Фарм Маркетинг Груп» (), ЖБК «Лофт Смарт 2019 (), ТОВ «Техмехімпорт» (), ТОВ «Трейдопт Схід» (), ТОВ «Фортеця-БР» (), ТОВ «Оптдеталь Дніпро» (), ТОВ «ГЕОКС ГАРАНТ» (), ТОВ «АНТАРІУС ГРУПП» (), ТОВ «ВІТАЛІТІС ГРУПП» (нова назва ТОВ «КОРДТОРГ») (), ТОВ «ІРАКЛІОН ГРУПП» (), ТОВ «АЙРАС КОМПАНІ» (), ТОВ «БЕЙЛІШ ГРУПП» (), ТОВ «ВЕДМОНТ» (), ТОВ «Київбуд Холдинг» (), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Іракліон Групп» (), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати в особливо великих розмірах.

Зокрема, виявлено протиправну фінансову схему з незаконної мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів для підприємств реального сектору економіки з використанням СГД з ознаками фіктивності.

За запитом Київської міської прокуратури Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнений матеріал щодо фінансових операцій підприємств, на які вищевказані суб`єкти господарювання перераховували грошові кошти, в тому числі на ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ).

Окрім того, за результатами перевірки ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) Національним банком України з питань фінансового моніторингу встановлено, що за участю вказаної фінансової установи здійснювались платіжні операції на ВЕБ-ресурсах https://parimatch.com/ra https://parimatch.net.

При цьому, веб-ресурси https://parimatch.com/ та https://parimatch.net причетні до букмекерської контори ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), яка проводила свою діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі -КРАІЛ) від 10.02.2021 № 48 та з організації та проведення букмекерської діяльності на підставі рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 84 лише на ВЕБ-ресурсі https://pm.ua.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного вдію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145, до ТОВ «ПАРІМАТЧ» () застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім?я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі зазначається адреса вебсайту, через який провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Водночас, згідно з інформацією щодо наявності у суб?єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та провадження азартних ігор, яка розміщена на офіційному ВЕБ-ресурсі КРАІЛ, відсутні відомості про видачу будь-якого виду ліцензії суб`єкту господарювання, який провадить діяльність на ВЕБ-ресурсах https://parimatch.com/ тa https://parimatch.net.

Таким чином, ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) здійснюються платіжні операцій на користь осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор в Україні без відповідних ліцензій, чим сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.

Відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, 1, рахунки № НОМЕР_6 ;

в банківській установі АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, - рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

в банківській установі АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Жилянська, 43, - рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК""(МФО 307123), адреса банку відповідно довідника НБУ: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24, - рахунок НОМЕР_10 ;

в банківській установі АТ АКБ "КОНКОРД"(МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, площа Троїцька, 2, - рахунки

№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17

Необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ЄДРПОУ 40656547), зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000283.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахункахТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ).

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Спектр Альфа» (), за попередньою змовою із невстановленими особами діючи умисно, шляхом укладання удаваних правочинів за нібито надання ІТ-послуг з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Синбер» (), ТОВ «Комвілс» (), ТОВ «Стерфон» (), ТОВ «Стілтол» (), ТОВ «Ріонтей Основа» (), ТОВ «Форнатекс профіт» (), ТОВ «Елія голд» (), ТОВ «Торговий дім Стрікленд» (), ТОВ «Гормаш ОПТ» (), ТОВ «Грейт Маунтс» (), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Брейзен Глоуб» (), ТОВ «Вейасіст Плюс» (), ТОВ «Тернопт Синтез» (), ТОВ «Фри-Дом» (), ТОВ «Крофтер Сейл» (), ТОВ «Едмур Торг» (), ТОВ «Булат Геймс» (), ТОВ «Торговий дім «Укрвидобування» (), ТОВ «Мейлі Груп» (), ТОВ «Геолік Фарм Маркетинг Груп» (), ЖБК «Лофт Смарт 2019 (), ТОВ «Техмехімпорт» (), ТОВ «Трейдопт Схід» (), ТОВ «Фортеця-БР» (), ТОВ «Оптдеталь Дніпро» (), ТОВ «ГЕОКС ГАРАНТ» (), ТОВ «АНТАРІУС ГРУПП» (), ТОВ «ВІТАЛІТІС ГРУПП» (нова назва ТОВ «КОРДТОРГ») (), ТОВ «ІРАКЛІОН ГРУПП» (), ТОВ «АЙРАС КОМПАНІ» (), ТОВ «БЕЙЛІШ ГРУПП» (), ТОВ «ВЕДМОНТ» (), ТОВ «Київбуд Холдинг» (), ТОВ «Айота» (), ТОВ «Іракліон Групп» (), та внаслідок невідображення отриманих доходів, умисно ухилились від сплати в особливо великих розмірах.

Зокрема, виявлено протиправну фінансову схему з незаконної мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів для підприємств реального сектору економіки з використанням СГД з ознаками фіктивності.

За запитом Київської міської прокуратури Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнений матеріал щодо фінансових операцій підприємств, на які вищевказані суб`єкти господарювання перераховували грошові кошти, в тому числі на ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ).

Окрім того, за результатами перевірки ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) Національним банком України з питань фінансового моніторингу встановлено, що за участю вказаної фінансової установи здійснювались платіжні операції на ВЕБ-ресурсах https://parimatch.com/ra https://parimatch.net.

При цьому, веб-ресурси https://parimatch.com/ та https://parimatch.net причетні до букмекерської контори ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), яка проводила свою діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі -КРАІЛ) від 10.02.2021 № 48 та з організації та проведення букмекерської діяльності на підставі рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 84 лише на ВЕБ-ресурсі https://pm.ua.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного вдію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145, до ТОВ «ПАРІМАТЧ» () застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» організатор азартних ігор може здійснювати свою діяльність в мережі Інтернет через вебсайт, доменне ім?я якого знаходиться в доменній зоні UA, через мобільні додатки на різних операційних системах, що відповідають вимогам цього Закону. У реєстрі зазначається адреса вебсайту, через який провадиться діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Водночас, згідно з інформацією щодо наявності у суб?єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та провадження азартних ігор, яка розміщена на офіційному ВЕБ-ресурсі КРАІЛ, відсутні відомості про видачу будь-якого виду ліцензії суб`єкту господарювання, який провадить діяльність на ВЕБ-ресурсах https://parimatch.com/ тa https://parimatch.net.

Таким чином, ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) здійснюються платіжні операцій на користь осіб, які через вебсайти організовують, проводять чи надають доступ до азартних ігор в Україні без відповідних ліцензій, чим сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.

Відповідно до баз даних ДФС України, ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) відкрито наступні поточні банківські рахунки, а саме:

в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, 1, рахунки № НОМЕР_6 ;

в банківській установі АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, - рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

в банківській установі АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Жилянська, 43, - рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК""(МФО 307123), адреса банку відповідно довідника НБУ: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24, - рахунок НОМЕР_10 ;

в банківській установі АТ АКБ "КОНКОРД"(МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, площа Троїцька, 2, - рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

12.07.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ), на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках

ТОВ «ФК Хантер» (нова назва ТОВ «ХАНТЕР 2023») (код за ):

?в банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вул. Єреванська, 1, рахунок № НОМЕР_6 ;

?в банківській установі АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100, - рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

?в банківській установі АТ "ОТП БАНК"(МФО 300528), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Київ, вул. Жилянська, 43, - рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

?в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК""(МФО 307123), адреса банку відповідно довідника НБУ: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Курсантська, 24, - рахунок НОМЕР_10 ;

?в банківській установі АТ АКБ "КОНКОРД"(МФО 307350), адреса банку відповідно довідника НБУ: м.Дніпро, площа Троїцька, 2, - рахунки

№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

та зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000283 від 23.04.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1