Справа № 217/59/23
Провадження № 1-кс/217/72/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000286 від 08 квітня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 08 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2023, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12700 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я заявниці, чим саме спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 08.04.2023 об 11:52 їй надійшло повідомлення у месенджері «Viber» про зарахування грошових коштів у якості соціальної допомоги у розмірі 12874,93 грн., на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увійшовши до свого мобільного застосунку «Ощад» вона переконалась, що на її картку № НОМЕР_1 , видану на її ім`я дійсно була зарахована вказана сума грошей. Після цього о 12:00 у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки на картку іншого банку був здійснений переказ у розмірі 12700 грн. Оскільки вказаний переказ вона не здійснювала, то відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де консультант їй повідомив, що за допомогою мобільного застосунку з її картки був здійснений переказ на картку іншого банку, якого саме їй не повідомили. Після чого вона попросила консультанта заблокувати свою картку та мобільний застосунок.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої, наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , стало відомо, що 08.04.2023 о 12:00 год., грошові кошти були переведенні через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код авторизації № НОМЕР_3 , на загальну суму 12,700 гривень та через переказ коштів «Debit Account MOBILE BANKING» код авторизації № НОМЕР_4 на суму 40 гривень

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 08.04.2023 здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ) яка відкрита та належить потерпілій ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_5 ) та на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та рахунку № НОМЕР_2 відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ).

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ) із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, номерів мобільного телефону отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету тощо), - у період часу за 08 квітня 2023 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ) із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, номерів мобільного телефону отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредету тощо), - у період часу за 08 квітня 2023 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 08 липня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області