Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4951/23
У Х В А Л А

08 травня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, яке вилучено під час проведення обшуку 02.05.2023 у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А, що за місцезнаходженням АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000059 від 24.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ГУР МО України щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд», які за попередньою змовою з службовими особами АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем організували та забезпечили виконання схеми заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у рамках кримінального провадження №0000129, внесеного до ЄРДР 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 191 КК України було накладено арешти на нерухоме майно, корпоративні права та банківські рахунки комерційних структур, які входять до групи компаній «Орімі Україна» (ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва «Орімі Україна», ), ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» (), ТОВ «Ексімтрейд», ().

Зокрема, ухвалами слідчого судді Подільського районного суду м. Києва було накладено арешти на банківські рахунки вищевказаних комерційних структур, в результаті чого на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 2985243,38 (два мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок три) гривні 38 копійок, на рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» було арештовано грошові кошти у сумі 4704000,00 (чотири мільйони сімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок, на рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») було арештовано грошові кошти у сумі 45199916,98 (сорок п`ять мільйонів сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот шістнадцять) гривень 98 копійок та на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), який належить ТОВ «Ексімтрейд» було арештовано грошові кошти у сумі 276792,30 (двісті сімдесят шість тисяч сімсот дев`яносто дві) гривні 30 копійок.

У подальшому, на підставі наказу начальника ГУР МО України № 73 від 23.09.2022 «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану», за погодженням начальника Київської міської військової адміністрації, з метою забезпечення виконання ГУР МО України бойових завдань в умовах правового режиму воєнного стану було прийнято рішення щодо примусового відчуження грошових коштів, які було розміщено на рахунках ТОВ «Орімі Трейд Україна», ТОВ «Орімі Україна» (змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») та ТОВ «Ексімтрейд».

У результаті виконання заходів направлених на виконання вищевказаного наказу, 29.09.2022 складено відповідні акти про примусове відчуження зазначених коштів, після чого, 25.10.2022 про викладене було інформовано АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

У свою чергу, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 26.01.2023 повідомив ГУР МО України щодо виконання ухвали слідчого судді в частині перерахування коштів в межах залишків на рахунках , в результаті чого на рахунки ГУР МО України перераховано коштів на загальну суму 7 689 743,39 грн.

Таким чином, із арештованих рахунків підприємств групи компаній «Орімі» відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» було виведено коштів на загальну суму близько 45 474 877 грн., які фактично із 29.09.2022 року перебували у власності держави в особі ГУР МО України на підставі наказу «Про примусове відчуження майна для потреб держави в умовах воєнного стану».

02.05.2023 в період часу з 10.11 год. по 19.49 год., на підставі ухвали слідчого Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_4 у справі №758/4690/23 від 28.04.2023 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А, за місцем розташування АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» проведено обшук в ході якого вилучено:

лист до ГУ Розвідки МОУ від 27.10.2022 №81-15-8/29135-БТ на 1 арк.; лист ГУР МОУ До АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 25.10.2022 №222/4/1804 на 2 арк.; акти про примусове відчуження, або вилучення майна в кількості 4 документи на 4 арк.; лист до ГУ Розвідки МОУ від 17.10.2022 №81-15-8/27272-БТ на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 12.10.2022 №222/100/2267 на 1 арк.; наказ №73 від 23.09.2022 на 1 арк.; лист до ГУР МОУ від 26.01.2023 №81-15-8/257-БТ на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 24.01.2023 №222/4/259 на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 19.01.2023, справа №758/10270/22 на 1 арк.; платіжні інструкції №222/4/259 від 26.01.2023 на 4 арк.; виписка за рахунком клієнта ТОВ «Ексімтрейд» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 1 арк.; виписка за рахунком клієнта ТОВ «ТС Трейд» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 5 арк.; виписка по рахунку клієнта ТОВ «Ормі Трейд ЛТД» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 63 арк.; наказ №1849-к від 21.11.2022 про переведення ОСОБА_5 , на 1 арк.; посадова інструкція головного фахівця з діловодства та канцелярії на 2 арк.; наказ №757-к від 01.04.2020 на 2 арк.; посадова інструкція керівника з питань правових програм та практик на 2 арк.; наказ №2164-к від 01.10.2021 про переведення ОСОБА_6 ; посадова інструкція менеджера з питань супроводження клієнтських рахунків на 1 арк.; наказ №1195-к від 01.06.2021 на 1 арк.; посадова інструкція начальника управління на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» №57-0008-17427 від 14.03.2023 на 3 арк.; електронне повідомлення від 15.02.2023 №81/1346/БТ; лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21915 на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 на 3 арк., (справа 761/11845/23); лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21917-БТ на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 на 3 арк., (справа 761/11843/23); лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21913-БТ на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 10.11.2022 з додатком на 8 арк.; технологічна картка про накладення арештів на кошти/звільнення коштів з під арешту та примусове списання коштів з рахунків клієнтів, які обліковуються в ОДБ на 46 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20698-БТ на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 6 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20697-БT на 1 apк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 6 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20696-БТ на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 5 арк.; CD диск на якому міститься інформації, щодо стану рахунків за період з березня 2022; інформація про реєстрацію вхідного документ, опис електронних копій документів на оптичному носії, вих №178-4/3/120 від 02.05.2023. Вважає вказані документи речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження просить накласти на них арешт, як на тимчасово вилучене майно. При цьому, просить розглядати клопотання без виклику власника майна.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Клопотання прокурора про щодо проведення судового розгляду клопотання без власника майна слідчий суддя визнав безпідставним, у зв`язку з чим про судовий розгляд клопотання інформовано володільця майна АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Володілець майна в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час проведення обшуку без ухвали слідчого судді вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 28.04.2023 в порядку ст. 233, 234 КПК надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А, за місцезнаходженням АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК».

Матеріалами клопотання доведено, що документи на які прокурор просить накласти арешт можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження (правомірного утримання органом досудового розслідування) наявні підстави для накладення на них арешту.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000059 від 24.03.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на лист до ГУ Розвідки МОУ від 27.10.2022 №81-15-8/29135-БТ на 1 арк.; лист ГУР МОУ до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 25.10.2022 №222/4/1804 на 2 арк.; акти про примусове відчуження, або вилучення майна в кількості 4 документи на 4 арк.; лист до ГУ Розвідки МОУ від 17.10.2022 №81-15-8/27272-БТ на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 12.10.2022 №222/100/2267 на 1 арк.; наказ №73 від 23.09.2022 на 1 арк.; лист до ГУР МОУ від 26.01.2023 №81-15-8/257-БТ на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» від 24.01.2023 №222/4/259 на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 19.01.2023, справа №758/10270/22 на 1 арк.; платіжні інструкції №222/4/259 від 26.01.2023 на 4 арк.; виписка за рахунком клієнта ТОВ «Ексімтрейд» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 1 арк.; виписка за рахунком клієнта ТОВ «ТС Трейд» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 5 арк.; виписка по рахунку клієнта ТОВ «Ормі Трейд ЛТД» з 25.10.2022 по 20.04.2023 на 63 арк.; наказ №1849-к від 21.11.2022 про переведення ОСОБА_5 , на 1 арк.; посадова інструкція головного фахівця з діловодства та канцелярії на 2 арк.; наказ №757-к від 01.04.2020 на 2 арк.; посадова інструкція керівника з питань правових програм та практик на 2 арк.; наказ №2164-к від 01.10.2021 про переведення ОСОБА_6 ; посадова інструкція менеджера з питань супроводження клієнтських рахунків на 1 арк.; наказ №1195-к від 01.06.2021 на 1 арк.; посадова інструкція начальника управління на 1 арк.; лист до АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» №57-0008-17427 від 14.03.2023 на 3 арк.; електронне повідомлення від 15.02.2023 №81/1346/БТ; лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21915 на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 на 3 арк., (справа 761/11845/23); лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21917-БТ на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023 на 3 арк., (справа 761/11843/23); лист Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2023 №81-15-8/21913-БТ на 1 арк.; ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 07.04.2023; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 10.11.2022 з додатком на 8 арк.; технологічна картка про накладення арештів на кошти/звільнення коштів з під арешту та примусове списання коштів з рахунків клієнтів, які обліковуються в ОДБ на 46 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20698-БТ на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 6 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20697-БT на 1 apк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 6 арк.; лист до Подільського районного суду м. Києва від 30.06.2022, №81-15-8/20696-БТ на 1 арк.; ухвала Подільського районного суду м. Києва від 13.06.2022 на 5 арк.; CD диск на якому міститься інформації, щодо стану рахунків за період з березня 2022; інформація про реєстрацію вхідного документа, опис електронних копій документів на оптичному носії, вих №178-4/3/120 від 02.05.2023, які 02.05.2023 вилучено у приміщенні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4-А, заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1