ЄУН № 337/2239/23
Провадження № 1-кс/337/394/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000481 від 22.04.2023 року,

в с т а н о в и в:

01.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, що 22.04.2023 року від ДПК надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . 21.04.2023 року, знаходячись у Польщі, побачила смс- повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польска пошта) по те, що вона отримала посилку та посилання з смс- повідомленням. Перейшовши по посиланню, з`явилось вікно з повідомленням, про помилку в номері будинку та із-за цього вона повинна оплатити 4 злотих та ввівши СVV код з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 о 20:53 годині було знято грошові кошти на суми 16380,25 грн. призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 20:57 годині було знято грошові кошти у сумі 19656,30 грн., призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 21:16 було знято грошові кошти на суму 1638 грн., призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 21:36 годині було знято грошові кошти у сумі 2293 грн., призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 39 967 грн.

Від оперуповноваженого СКП ВП №5 ОСОБА_6 , надійшов рапорт про те, що зв`язавшись у телефонному режимі з заявницею за номером телефону НОМЕР_2 , остання повідомила, що наразі вона знаходиться у м. Бидгошь, Республіка Польша та події шахрайства відбувались там. Приблизно о 20:00 годині вона отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення з ім`ям відправника InPost (польська пошта) про те, що їй прийшла посилка, але вона має уточнити номер будинку, так як попередня адреса вказана була не вірно. В смс було посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 Перейшовши за посиланням вона побачила інформацію, що за повторну доставку через помилку в номері будинку, вона має заплатити 4 злотих. Так, як в Польші таке трапляється вона нічого не запідозрила. Вона на даному сайті ввела номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та cvv код, але ніякого зняття не відбулось. Вона поклала свій телефон та пішла вечеряти. Приблизно о 21:36 годині, коли вона взяла свій телефон, то помітила, що о 20:53 годин з картки було знято першу суму у розмірі 16380 грн. 25 коп. (було вказано валюту 5 млн сум, і термінал toshkent), о 20:57 годині було знято 19656 грн. 30 коп. (6 млн сум) о 21:16 годині було знято 1638 грн., о 21.29 годині було знято 2293 грн. Вона відразу написала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою терміново заблокувати карту. О 21:37 годині карту було заблоковано. Загальна сума вкрадених шахраями грошей становить 39967 грн. 80 коп. ( з них приблизно 25000 грн. це кредитні кошти). Згідно квітанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші були перераховані як оплата через термінал на ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відомості за фактом вищевказаної події 22.04.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також в ході телефонної бесіди заявниця повідомила, що в найближчий час не планує повертатись на територію України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023 року, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024 року, кримінальне провадження № 0000481.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 21.04.2023 року 17 годин 00 хвилин по 21.04.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступудо інформації та документів, а саме до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023 року, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 17:00 годин 21.04.2023 року по 23:59 години 21.04.2023 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити по 29.05.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1