Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2022/23
Провадження №1-кс/552/1231/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження 0000170 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця речей та документів, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явився.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, а дізнавач звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 07.04.2023р. до ЧЧ ВП№1 ПРУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те що 07.03.2023 року вона знайшла оголошення на платформі ОЛХ про здачу в оренду квартири в м. Миргород. Зв`язалась з орендодавцем за номером телефону НОМЕР_1 , відповіла жінка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що перетелефонує її чоловік. Після чого до заявниці в додатку Телеграм зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 . В ході спілкування останній повідомив, що потрібно внести передоплату в сумі 12 000 грн. Так, 07.03.2023 о 12:39 год. заявниця здійснила переказ грошових коштів у сумі 6 000 грн. та о 14:03 год. додатково ще 6 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому зв`язку з особою не було, квартиру в оренду не надано, грошові кошти не повернуті.

За ухвалою Київського р/с м. Полтава по справі 552/2022/23 від 14.04.2023 р. було проведено тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході проведення аналізу щодо отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої гр. ОСОБА_5 , зайшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яка належить гр. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Також було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказ грошових коштів відбувається неодноразово на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 .

Тому з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні дізнавач просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Виконання ухвали необхідно доручити дізнавачам сектору дізнання у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали необхідно встановити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам картки № НОМЕР_6 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку, за період з 00:00 год. 07.03.2023 по момент виконання ухвали слідчого судді, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1