Справа № 645/1183/22
Провадження №1-кс/645/915/23
У Х В А Л А

Іменем України

18 серпня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001155 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.11.2022 за ч.3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 04.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 55 075 грн, що знаходились на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04.11.2022 приблизно о 15 год. 00 хв ОСОБА_5 в меседжері « Телеграм» побачила оголошення в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (имя пользователя- ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо надання грошових коштів у сумі 2 200 гривень. Перейшовши по силці - htts://privat-ua.24-next.xyz/253672143 у вищевказаному каналі, далі відкрилась таблиця, де потрібно було ввести свій номер номер мобільного телефону, а також 4 цифри ( пароль від ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після цього ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввівши свій пароль в неї не вийшло зайти в свій аккаунт. Потім потерпілій зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_4 оператор на повідомив, що її аккаунт заблокований, для того щоб розблокувати потрібно натиснути - 1. Виконавши ці дії в неї не вийшло зайти в додаток. Потім потерпіла зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_1 , де їй повідомили, що карта заблокована у зв`язку з неправильним вводом пароля. Наступного дня ОСОБА_5 знову зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй сказали, що карта перезапущена та з її рахунку 04.11.2022 зняті грошові кошти у сумі 55 075 грн. Новий номер перезапущеної карти НОМЕР_2 . Номер банківської карти, якою вона раніше користувалась та на якій знаходились грошові кошти, до її перезапуску - НОМЕР_3 .

До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо платежів з банківської карти, оформленої на власника банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій вказано банківський рахунок НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку НОМЕР_4 , банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - заяви про відкриття закриття картки, договори на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» ( « ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслугованням та фукціонуванням вказаних карток; банківських виписок/ роздруківок руху грошових коштів по рахунку потерпілої; із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адреси входів та реєстрації до систем віддаленого доступу, номерів мобільних телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної карти потерпілої, із вказанням їх адрес розташування та обов`язком надання фото-відеозапис моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку в період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-заяви про відкриття закриття картки, договори на розрахункове-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» ( « ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карток, а також інші документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням, та функціонуванням вказаних банківських карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .

- банківські виписки/роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адреси входів та реєстрації до систем віддаленого доступу, номерів мобільних телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком,

- інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 , із вказанням їх адрес розташування та обов`язком надання фото-відеозапис моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 04.11.2022 року по 06.11.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 18.09.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1