Провадження № 1-кс/686/7526/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002484,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 18.08.2022 по 03.10.2022, невстановлена особа в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, із банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній, майнової шкоди у великих розмірах на суму, що встановлюється.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, встановлено, що 27.06.2023 остання звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою дізнатися стан депозитного рахунку НОМЕР_1 , який був оформлений на її матір ОСОБА_6 , на якому лежали грошові кошти ОСОБА_5 . В ході спілкування з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій повідомили, що депозит був розірваний сторонніми третіми особами, внаслідок чого, грошові кошти, які залишились на рахунку депозиту було перераховано на користь інших осіб, які останній не відомі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мала у своєму користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був зареєстрований у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою якого остання могла здійснювати вхід у додаток, вказаний номер мобільного телефону ОСОБА_5 , втратила з власної необережності наприкінці 2022 року. Вказаний номер мобільного телефону остання не відновлювала. Даний номер мобільного телефону перебуває в межах недосяжності. Було встановлено, що 20.06.2022 року о 13:59 год. було здійснено поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 у сумі 213 грн. на номер, який вже не перебував у користуванні ОСОБА_5 , 18.07.2022 року о 15:34 год., було здійснено аналогічну транзакцію на суму 119 грн. В подальшому в ході огляду виписки було встановлено, що 17.08.2022 року о 14:53 год. було здійснено переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7875 грн. на ім?я одержувача ОСОБА_7 . Аналогічний переказ було здійснено 18.08.2022 року о 18:26 год., на суму 4562 грн. В ході ініціативного пошуку було встановлено повні анкетні дані одержувача, а саме: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 , у користуванні якої може перебувати номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Також, було встановлено, що із картки ОСОБА_5 здійснювалися перекази у кількості 15 транзакцій на які здійснювались у період з 19.08.2022 о 10:03 год., по 06.09.2022 10:23 год., на загальну суму 901 894 тисяч гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 години 01.12.2021 по час звернення ухвали до виконання за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про:

1.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 абоненти А (абоненти Б).

1.2.Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3.Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4.Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6.Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період часу з 00:00 години 01.12.2021 по час звернення ухвали до виконання, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

1.7.Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала діє по 02 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1