Справа № 953/2461/23
н/п 1-кс/953/5179/23

"20" липня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.07.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , та стосується банківських клієнтів ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії документів у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.12.2022 по теперішній час, а саме:
1.інформація як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
2.картки із зразками підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
3.заяви ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_4 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті;
4.договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками на імя ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН№ НОМЕР_4 по зазначеним у 1-му пункті;
5.фото-відео файли щодо зняття готівкових коштів з банкоматів за зазначеними у 1-му пункті рахунках;
6.номери та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІПН № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН№ НОМЕР_11 , адреси банківських відділень за період з 01.01.2020 року і по теперішній час;
7.номери банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2022 року і по теперішній час.
Так, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення на території міста Харкова, Харківської області та інших областей можливо причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 і по теперішній час організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту тютюнової продукції, з використанням підроблених марок акцизного податку.
За результатами негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що для можливості функціонування зазначеної схеми, ОСОБА_4 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та свою дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, з матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_6 має та користується рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ОСОБА_5 - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ОСОБА_4 - № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .
Окрім цього, 29.06.2023 у період часу з 12:05 год до 13:06 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.06.2023 проведено обшук у квартирі, в якій зареєстрований ОСОБА_6 , та яка розташована за адресою АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Слідством встановлено, що зазначені рахунки, ОСОБА_4 використовує у взаєморозрахунках з постачальниками сировини для виготовлення тютюнових виробів, отримує грошові кошти за реалізовані тютюнові вироби, здійснює перераховування грошової винагороди особам за участь у незаконному виробництві, перевезенні тютюнових виробів.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні фактичних даних, на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, встановлення спільників скоєння кримінального правопорушення.
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківських клієнтів: ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , НОМЕР_12 , за період з 01.12.2022 по теперішній час, а саме: інформація про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим рахункам № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; картки із зразками підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; заяви ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 на відкриття рахунків, зазначених у 1-му пункті; договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками на імя ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 по зазначеним у 1-му пункті; фото-відео файли щодо зняття готівкових коштів з банкоматів за зазначеними у 1-му пункті рахунках; номери та дату відкриття банківської комірки на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , адреси банківських відділень за період з 01.01.2020 року і по теперішній час; номери банківських та карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2023.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1