Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3959/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЙШИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 17.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.03.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло звернення № 282473 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_2 . про те. Що 10.03.2023 року остання зі свого телефопу перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для того шоб зареєструватися на отримання ІНФОРМАЦІЯ_4 , вибравши банк, після чого невстановлена особа, шляхом зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами сумі 19000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено 11.03.2023 року перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , де мені запропонували оформити «С допомогу», в трьох банках на вибір ІНФОРМАЦІЯ_1 , Ощад. Райффайзен, так як мене рахунок В Приватбанку НОМЕР_3 «Універсальна» НОМЕР_4 «Для виплат» я ввела реквізити універсальної картки і з мого рахунку почали списуватись грошові кошти, декількома транзакціями на загальну суму біля 19000 гривень, коли я нарешті зайшла в додаток то побачила що гроші списалися на послуги Apple. Я відразу звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мені повернули близько 700 гривень і також прийшов лист на електронну адресу, що в мене відбулась нетиповий вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин, осіб, які його вчинили та встановлення їх місцезнаходження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000364, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЙШИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме: документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів. грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023; надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу в 01.03.2023 по 01.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власника банківських рахунків НОМЕР_6 , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.03.2023 по 01.04.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії; інформацію щодо фінансового номера власника рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2023 по 01.04.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSI, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8