У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2023 Справа №607/6891/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000051 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.04.2023 до ЄРДР під №0000051 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

05.04.2023 до ВП №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із ВПК в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.03.2023 року о 11.00 год до заявниці зателефонувала невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 та представилась працівником поліції та шляхом обману, під приводом не притягення сина заявниці до відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 20 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 .

06 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 11.03.2023 близько о 11.48год. коли вона перебувала в смт. В.Березовиця по вул. Микулинецькій Тернопільського району Тернопільської області до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка використовувала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невідома особа представилася працівником поліції та повідомила, що син потерпілої ОСОБА_6 , який являється священиком Української греко-католицької церкви, побив людину та що для того, щоб він не був притягнутий до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Надалі ОСОБА_5 через термінал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , здійснила перерахунок грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надалі потерпілій невідома особа повідомила в телефонному режимі, що у зв`язку із важким станом особи, яка нібито була побита її сином необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 50 000 грн.. Тоді потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що не має таких грошей. В подальшому потерпіла змогла додзвонитися до сина та він повідомив їй, що не відповідав на виклики оскільки в той час проводив літургію.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ від 13.03.2023 встановлено, що 11.03.2023 о 12.36 год. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та о 12.40год. знято готівку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САК НОМЕР_4 , що в м. Київ вул. Машинобудівна.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 09.03.2023 по 00:00 год. 14.03.2023, який належить невідомим особам, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У клопотанні дізнавач також клопоче про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 06.04.2023 до ЄРДР під №0000051 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000051 від 06 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 09.03.2023 по 00:00 год. 14.03.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 09.03.2023 по 00:00 год. 14.03.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 09.03.2023 по 00:00 год. 14.03.2023.

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1