печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.08.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000476 від 08.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої, маючи доступ до електронної інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 , систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме вантажами, що підлягають перевезенню по території України.

Усвідомивши, що більшість перевезень вантажів здійснюються шляхом залучення перевізника як безпосередньо замовником перевезення, так і через логістичні компанії, що викликано складністю та необхідністю підшукання вантажного автомобіля з відповідними характеристиками для забезпечення перевезення певного вантажу, в певний період часу і за певним маршрутом, учасники злочинної групи, використовуючи відомості з інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , виступають посередником між замовником перевезення/логістичною компанією і безпосередньо перевізником.

При цьому, використовуючи засоби мобільного зв`язку та електронної пошти, вводять в оману як перевізника/водія, отримуючи відомості щодо стану завантаження та перевезення, так і замовника перевезення, видаючи себе за перевізника/водія транспортних засобів.

Після чого, діючи від імені замовника перевезення змінюють місце розвантаження на заздалегідь підшуканий для вчинення злочину склад та забезпечують подальше вивезення вантажу іншим автомобілем та його реалізацію.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 між приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 (Виконавець), укладений договір № 0108-01 про надання транспортно-експедиторських послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом.

За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перевезти вантаж насіння соняшника, загальною вагою 93 140 кг,з пункту завантаження, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до кінцевого пункту призначення: АДРЕСА_2 . Кінцевим отримувачем вантажу у м. Южне являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістило оголошення на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 для пошуку транспортних засобів з відповідними технічними характеристиками, якими можливо буде здійснити перевезення вказаного вантажу.

Використовуючи зазначений інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 учасники злочинної групи отримали відомості про розміщене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення та почали пошук транспортних засобів, якими можна здійснити перевезення вказаного вантажу та вирішили, шляхом обману, заволодіти насінням соняшнику, виступивши посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і водіями.

Отримавши вказану заявку, невстановлені слідством особи підшукали необхідні транспортні засоби та водіїв, за допомогою яких можливо здійснити вказане перевезення, зокрема:

- транспортний засіб марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки POLKON, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 ;

- транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «BODEX», реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_9 ;

- транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп-самоскид марки «INTER CARS», реєстраційний номер НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 .

Крім цього, невстановлені особи? у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.09.2022 домовилися про оренду складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином учасники злочинної групи підшукали та орендували складське приміщення, з метою його використання для заволодіння чужим майном.

Отже, як встановлено органом досудового розслідування, невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме насінням соняшнику, вагою 93140 кг, вартістю 1 451 121,20 грн, яке належить ПП « ОСОБА_11 ».

Крім цього, за аналогічною схемою, протягом 2022-2023 років, учасники злочинної групи, заволоділи наступними вантажами:

19.09.2022 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме насінням ріпаку, вагою 97460 кг, вартістю 1 710 708,36 грн, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

18.10.2022 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме насінням ріпаку, вартістю 3 290400 грн, яке належить ФОТ « ОСОБА_12 »;

17.02.2023 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме соєю, вагою 102280 кг, вартістю 1 658 347,46 грн, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

25.05.2023 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме соєю, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

23.06.2023 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме кукурудзою, загальною вагою близько 100 000 кг, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

23.06.2023 невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи вантажем, а саме соєю, вагою 51 200 кг, яке належить ОСОБА_13 .

При цьому, під час заволодінь чужим майном шляхом обману використовувались наступні банківські картки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зокрема, невстановленими учасниками злочинної групи 18.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено 3 перекази, загальною сумою близько 15 000 грн на банківську картку НОМЕР_7 , а також 18.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено 3 перекази, загальною сумою близько 15 000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000476 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , і становлять банківську таємницю, а саме:

- копій юридичних справ, у тому числі документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документів на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022 відносно наступних банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- документів (виписок) про рух коштів по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 15.10.2022 по 20.10.2022;

- інформації щодо проведених транзакцій 18.10.2022, у розширеному вигляді, зокрема щодо перерахування коштів на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, наявних фото - та відеоматеріалів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1