Справа № 202/7479/23
Провадження № 1-кс/202/5832/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

18 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

13 липня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 липня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшла заява від Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вказані товариства шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, заволоділи майном, що на праві власності належне ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , крім того вчинили шахрайські дії, що виразились у підробці документів суб`єкта господарювання-контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пов`язаних з оптовою торгівлею паливно-мастильними матеріалами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») - українська суднобудівна компанія, що входить до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Через незаконну анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вимушено переміщено до м. Київ, де підприємство продовжує здійснювати свою господарську діяльність, у тому числі виконуючи зовнішньоекономічні оборонні контракти щодо будівництва кораблів.

Через складну економічну ситуацію та виниклі фінансові труднощі, з 2008 року триває процедура санації підприємства, яка передбачає продовження здійснення господарської діяльності з метою відновлення платоспроможності підприємства та розрахунок з кредиторами відповідно до встановленої черговості.

Протягом тривалого часу функції керуючого санацією виконував керівник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , який на початку березня 2022 року трагічно загинув, обороняючи Україну в складі ЗСУ.

Внаслідок загибелі ОСОБА_5 , ухвалою Господарського суду Київської області від 31.05.2022 року у справі № 5002-4/626.1-2008 введено процедуру санації (в порядку чинного законодавства) та призначено Головного директора ОСОБА_6 , керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримавши відповідні повноваження керівник підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за певний час вияв певні факти щодо заподіяння значної шкоди підприємству, які полягали у заволодіння майном шляхом обману наступними товариствами, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 23 листопада 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро укладено договір поставки товарів № 23/11/2020/БПО-01 (далі - Договір), відповідно до п.1.1 якого зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати в установлені цим Договором строки поставки Товар, а саме паливно- мастильні матеріали (далі - ПММ) у власність ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується прийняти ПММ та сплатити за них визначену за цим Договором суму.

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало своїх зобов`язань щодо поставки товару. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уникають будь-якого спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, а також ігнорують направлені листи-претензії щодо поставки товару або повернення коштів.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до моменту укладання Договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мали наміру його виконувати та поставляти товар, а одразу, шляхом маскування злочину під господарську діяльність, мали на меті заволодіти грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ввівши в оману його службових осіб.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 4 601 100,00 грн.

Так, 12 жовтня 2017 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), укладено договір поставки нафтопродуктів № 001 /к/10.12 (далі - Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поставити), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов`язується прийняти у свою власність й оплатити нафтопродукти. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило поставку товару, проте оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так і не отримало.

У подальшому, 01 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Первісний боржник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий боржник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кредитор) у м. Дніпро укладено договір про переведення боргу, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнало заборгованість перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 8 264 473,93 грн, що виникла на підставі Договору поставки нафтопродуктів № 001 /к/10.12 від 12 жовтня 2017 року та боргові зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переведено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що останнє отримує суму боргу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало взятих на себе зобов`язань щодо розрахунку за поставлені нафтопродукти.

Наразі, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникають спілкування з керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не відповідають на телефонні дзвінки, ігнорують листи-претензії.

Вищевказане може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за спільним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до моменту укладання договору про переведення боргу від 01.10.2019 не мали наміру повертати борг ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а одразу, шляхом маскування злочину під господарський правочин мали на меті уникнути розрахунку з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом введення його службових осіб в оману.

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазнало матеріальних збитків внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 8 264 473,93 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що враховуючі викладене та те, що ОСОБА_5 трагічно загинув на початку березня 2022 року, з метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень виникла об`єктивна необхідність у отриманні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання, вхідні та вихідні SMS, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен у зоні покриття, інформація про співрозмовників, які виходили на зв`язок із абонентом: НОМЕР_4 котрим користувався ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по теперішній час, яка перебуває у володінні юридичної особи оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, з метою проведення призначеної в рамках кримінального провадження експертизи, необхідний доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 12 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та зняття її копій на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме розгорнутої інформації про абонента зв`язку за номером НОМЕР_4 , а саме: про зв`язок зазначеного абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень із зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів всіх абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань з кожним із вказаних абонентів за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, з зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 18 вересня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1