Справа № 592/6798/23
Провадження № 1-кс/592/3012/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000311 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 13.04.2023 близько 19.30 год. невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у мобільному додатку «Телеграм» на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на сторінці знайомої - ОСОБА_6 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення щодо надання їй матеріальної допомоги у сумі 5500 грн. і у сумі 4000 грн. та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй коштами на загальну суму 9500 грн., які вона перерахувала з власного банківського рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 5500 грн. і платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 4000 грн. на надану під час здійснення переписки для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_5 дізналась, що сторінку ОСОБА_6 було зламано та використано в шахрайських цілях.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 15.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000311 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 04.04.2023 по 19.05.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали по 10.07.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1