Справа №465/5285/23
Провадження1-кс/465/994/23
УХВАЛА

слідчого судді

20.07.23 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000209 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000209 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 11.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.07.2023р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 05.07.2023р. 11:00 год шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 245грн, а саме, під приводом продажу батуту, дана особа спілкувалась по моб. НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 у «Viber», «ОЛХ». Грошові кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки № НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила те, що 03.07.2023р. о 14:45 год., потерпіла знаходилась вдома та гортала сайт ОЛХ для купівлі подарунку своїй дитині, та натрапила на оголошення про продаж батуту, останній він сподобався та вона вирішила зателефонувати власнику цього оголошення за номером НОМЕР_6 з свого мобільного номера НОМЕР_7 , на запитання ОСОБА_5 , чи є в наявності даний батут і чи можна його буде оглянути, невідома особа відповіла, що так звісно і що його можна буде оглянути за адресою смт. Чернівці, Вінницької області, так як вищевказана адреса знаходиться далеко від дому потерпілої, остання вирішила запитатись у невідомої особи чи зможуть відправити батут через послугу ОЛХ-доставку, на що невідома особа відповіла, що це великогабаритний вантаж (вагою приблизно 90кг), а доставка ОЛХ доставляє товар до 30кг, тому він зможе відправити даний товар після передплати у сумі 2000 грн. (в якості відшкодування доставки в обидві сторони у випадку відмови від отримання товару) і решту суми після відправки товару. 05.07.2023р. о 11:04 було перераховано з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , після перерахування коштів остання відправила невідомій особі скрін оплати на месенджер «Viber» з номеру якого він надіслав реквізити для оплати, а саме НОМЕР_8 . 05.07.2023р. о 11:59 невідома особа написала потерпілій в месенджері «Viber», що посилка вже відправлена через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прикріпив скрін накладної про відправку і попросив скинути йому решту суми в розмірі 3300 гривень та вартість доставки 945 гривень. 05.07.2023р. о 12:00 потерпіла перерахувала невідомій особі суму в розмірі 4245 гривень з своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після проведення описаних потерпілою платежів невідома особа більше не відписувала і не відповідала на її дзвінки. 10.07.2023р. потерпіла звернулась в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запиталась стосовно статусу посилки, чи було здійснено відправку, на що їй повідомили, що така декларація дійсно є, але відправки здійснено не було. Після чого потерпіла зрозуміла, що її ошахраювали та на сайті Кібер поліції зареєструвала онлайн звернення на рахунок шахрайства. Сума завданих збитків, це сума у розмірі 6245 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , із розкриттям вмісту карткових рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили, в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000209 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ., а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку із розкриттям повних номерів карткових рахунків (банківських карт), і додаткових рахунків по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 05.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу 05.07.2023 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу 05.07.2023, по дату виконання ухвали, на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6