Справа № 459/477/22
Провадження № 1-кс/459/1546/2023
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

25 серпня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000048 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням та просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України на шість місяців.

В обґрунтування клопотання покликається на ч. 2 ст. 219, ч. 1 ст. 294 КПК України та зазначає, що слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, не дали змоги жодній особі повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також посилається на те, що минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, закріплених в ст. 2 КПК України. Крім цього, повідомив, що з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також те, що строки давності притягнення особи до відповідальності, у разі встановлення особи, ще не закінчилися.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності та зазначив, що підтримує таке та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами КП «Реєстрація майна та бізнесу» під час здійснення державної реєстрації права приватної власності на нерухоме майно та внесення відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Відтак, СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Слідчий зазначає, що в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні 01.10.2019 державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_5 , згідно прийнятого нею рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48991010 від 03.10.2019, здійснено державну реєстрацію права приватної власності за АТ «Альфа-Банк» на приміщення квартири загальною площею 80.4 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою виникнення права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна реєстраційним номер якого 118, згідно відомостей наявних у витязі зазначено: Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:2-2/10-1788, виданий 20.10.2010, видавник: ПАТ «Акціонерний Комерційний Промислово-Інвестиційний Банк»/ ОСОБА_6 : Договір про внесення змін і доповнень до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №187/07-597 від 28.08.2007, серія та номер:3-38/10-2029, виданий 28.09.2010, видавник: ПАТ «Акціонерний Промислово-Інвестиційний Банк»/ ОСОБА_6 ; Іпотечний договір, серія та номер:2071, виданий 28.08.2007, видавник приватний нотаріус Червоноградського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_7 . Повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, серія та номер: АБ/09, виданий 13.08.2019, видавник АТ «Альфа Банк».

Водночас, згідно отримано звернення ОСОБА_8 від 28.02.2020 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що перераховані в графі «підстави виникнення права власності» договори про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії не співпадають з реквізитами дійсних договорів. Окрім цього, повідомлення АТ «Альфа Банк» №АБ/09 від 13.08.2019 про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов`язанням, здійснено без отримання документу, що підтверджує наявність факту завершення 30-ти денного строку з моменту отримання такого.

Окрім цього, згідно доданого висновку Колегії МЮУ з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів МЮ від 04.02.2020 вбачається, що державний реєстратор ОСОБА_5 при вчиненні реєстраційної дії не перевірила наявності всіх необхідних документів, а також за наявності підстав для зупинення розгляду заяв та відмови у державній реєстрації прав прийняла оскаржуване рішення без документа, який підтверджує направлення кредитором вимоги про усунення порушень власника майна. Таким чином, оскаржуване рішення щодо переходу права власності на квартиру від власника до банку є незаконним.

Також слідством встановлено, що 28.12.2019 ОСОБА_8 звернувся в Червоноградський міський руд Львівської області з позовом, у якому просить визнати протиправними дії державного реєстратора КП «Реєстрація майна та бізнесу» ОСОБА_5 по реєстрації за АТ «Альфа-Банк» права власності на його квартиру у АДРЕСА_1 , як предмет іпотеки, із скасуванням її рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексійним номером 48991010 від 03.10 2019 щодо такої реєстрації та внесеного на цій підставі запису про державну реєстрацію права власності на цю квартиру за АТ «Альфа-Банк» та із зобов`язанням державного реєстратора внести відповідні записи в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно щодо поновлення його права власності на цю квартиру.

За результатами розгляду даного позову, рішенням Червоноградського міського суду Львівської області від 02.04.2020 постановлено скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 48991010 від 03.10.2019 року 12:26:39 державного реєстратора ОСОБА_5 , Комунальне підприємство «Реєстрація майна та бізнесу», яким проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за Акціонерним товариством «Альфа- Банк». Окрім цього, судом ухвалено поновлення відомостей в державних реєстрах речових прав на нерухоме майно про квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що передували скасованим записам.

28.02.2023 постановою Львівського апеляційного суду рішення Червоноградського міського суду Львівської області від 02.04.2020 залишено без змін.

09.05.2023 Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду відкрив касаційне провадження у справі №459/3884/19 за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Сенс Банк» на рішення Червоноградського міського суду Львівської області від 02 квітня 2020 року та постанову Львівського апеляційного суду від 28 лютого 2023 року

Разом з тим установлено, що згідно поданої заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на здійснення вище вказаних реєстраційних дій, правовстановлюючі документи подавала представник АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_9 , яка діяла за довіреністю від 30.07.2019 серії 7606 виданий Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що у вказаному кримінальному правопорушенні необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території міста Києва, про що скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території. Відповідь по даний час органом досудового розслідування отримано не було. На неодноразові повідомлення в порядку ст.135 КПК України ОСОБА_9 не прибула та не повідомила причини свого не прибуття, тому виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на шість місяців.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 16.03.2020. В подальшому строки досудового розслідування неодноразово продовжувалися, востаннє ухвалою Червоноградського міського суду Львівської області від 27.02.2023 було продовжено строк на 6 місяців, тобто строк досудового розслідування спливає 01.09.2023.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, ознаки протиправності чи необґрунтованості даного клопотання відсутні.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те, що досудове розслідування даного кримінального провадження у встановлений строк закінчити неможливо, оскільки в цьому кримінальному провадженні не встановлено ймовірну особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, беручи до уваги необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до встановленої законом кримінальної відповідальності, а також те, що закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування та те, що строки давності щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, у разі встановлення особи, ще не закінчились, вважаю, що строк досудового розслідування слід продовжити.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000048 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України строк досудового розслідування на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1