Справа № 206/2145/23
Провадження № 1-кс/206/396/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2023 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по кримінально провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000607 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 24.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 23.09.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 про те, що 21.09.2022 невстановлена особа, з її розрахункового рахунку, скоїла крадіжку грошових коштів, чим спричинила останній матеріальний збиток. Відповідно звернення ОСОБА_5 до кіберполіції №244480, з її банківської картки № НОМЕР_1 , було здійснено переказ грошових коштів 21.09.2022 о 13:15 год., якого вона не оформляла. Про переказ коштів побачила в сповіщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого одразу звернулась до фахівця банку. В повернені коштів їй відмовили, посилаючись на те, що даний платіж пройшов, як Р2Р з карти на карту, зазначені платежі поверненню не підлягають. У зв`язку з чим їй порадили звернутись до кіберполіції. Крім того фахівець банку, зазначив, що даний платіж був на картку, через сайт, проте дані картки недоступні. Відповідно до скріну з особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевід грошей був як на Нову пошту. Проте ОСОБА_5 мешкає в смт. Білокуракине Луганської області, яке на даний час знаходиться в окупації внаслідок військової агресії російської федерації, у зв`язку з чим, вона ніяких послуг доставки не замовляла. Також ОСОБА_5 зазначила, що мобільний номер, яким вона користується, а саме НОМЕР_2 , тимчасово не обслуговується на території смт. Білокуракине. 20.10.2022 отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.11.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого було отримано інформацію щодо руху грошових коштів за картою № НОМЕР_1 , яка збережена на CD-R диск. В ході вивчення інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити отримувача грошових коштів, перерахованих 21.09.2022 з карти № НОМЕР_1 , неможливо, у зв`язку з тим, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розшифрував додатково, кому саме були перераховані грошові кошти. Ідентифікувати вказану транзакцію можливо лише за «Термінал N3000013» та «ID транзакції 6». Під час досудового розслідування встановлено, інформацією про рух грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно «ID транзакції 6» володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приймаючи до уваги те, що вказана інформація про рух грошових коштів, містить комерційну таємницю та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які отримали кошти, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо. Враховуючи викладене, просив надати тимчасовий доступ до до інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про: рух грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно «ID транзакції 6»; відомості про рахунок, на який було здійснено переказ коштів; при наявності відомості про особу, якій належить рахунок, на який було здійснено переказ коштів; відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно «ID транзакції 6». Надання вказаної інформації покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні. Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою ч.2 ст.159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з положенням ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.09.2022, копія звернення ОСОБА_5 , копія скріншоту про переказ грошових коштів, копія виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія рапорту, копія ухвали суду, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.11.2022, копія запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія постанови про внесення змін до складу групи прокурорів від 29.09.2022, копія постанови про доручення здійснення досудового розслідування групи слідчих від 27.10.2022 та інші матеріали кримінального провадження. Дослідивши в судовому засіданні матеріали клопотання, та ту обставину, що вказана інформація до ступ до якої просить отримати слідчий становить банківську таємницюз урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо. Керуючись ст. ст. 159, 160-165, 309, ст. 372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки по кримінально провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000607 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:

- рух грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно «ID транзакції 6»;

- відомості про рахунок, на який було здійснено переказ коштів;

- при наявності відомості про особу, якій належить рахунок, на який було здійснено переказ коштів;

- відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно «ID транзакції 6».

Надання вказаної інформації покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 18.06.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1