Провадження №1-кс/127/8602/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

22 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому на цокольному поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., яке відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, перебуває у власності перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_5 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому на цокольному поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., яке відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, перебуває у власності перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000656, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, отримано інформацію проте, що на території м. Вінниці діє група осіб, діяльність якої спрямована на вчинення шахрайських дій, одним з активних членів якої є громадянин України - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 . Достовірно відомо, що ОСОБА_6 , винаймає нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , власником якого є громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане приміщення загальною площею 259,1 кв. м., та слугує для ОСОБА_6 , як офісне приміщення де вони розміщують серверне обладнання, комп`ютерну техніку, ІР- телефонію та іншу техніку, яку використовують у своїй шахрайській схемі.

Вказана група створила механізм заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян країн Євросоюзу, що пов`язано із створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки, персональних акаунтів та фіктивних Інтернет - ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним привласненням грошових коштів громадян.

Крім того допитані під час досудового слідства свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили про те, що в червні 2023 року мали намір влаштуватися на роботу в офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на посаду операторів телефонних ліній. За виконання зазначеної роботи обіцялася грошова винагорода в сумі 40 000 грн. на місяць. Уповноважена особа за працевлаштування на ім`я ОСОБА_9 , повідомив, що робота полягає у тому, працівник (оператор телефонних ліній) повинен телефонувати до громадян, номера телефону яких будуть надавати інші співробітники, та представлятися працівниками служби безпеки різних фінансових установ, в разі якщо громадян буде підтримувати діалог, то працівник (оператор телефонних ліній) повинен з`єднати з іншим співробітником, який в свою чергу виконує свою роль. Крім того особа на ім`я ОСОБА_9 повідомила, що ця робота не зовсім законна.

На підставі вищевикладеного та приймаючи до уваги те, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із іншими невстановленими особами здійснює незаконну діяльність за місцем розташування вказаного офісного приміщення, а саме АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних телефонів, засобів комутації у тому числі, що застосовує технологію ІР- телефонії, бухгалтерської, фінансово- господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, записів так званої «чорної» бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чернових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет- банкінгу, списки осіб задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео- аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передається та записується інформація, грошових коштів ( у національній та іноземній валюті), банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків на які, або з яких перераховуються грошові кошти, записи паролів, логінів у електронному та паперовому вигляді, паролі до електронних чи крипто- валютних гаманців на які надходять відповідно електроні грошові кошти, інших предметів та документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до протизаконної діяльності та матимуть значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, необхідно провести обшук у вищевказаному офісному приміщенні.

Зважаючи на вищевикладене та те, що відшукання і вилучення речей, які можуть бути речовими доказами по вказаному провадженні, а також речей заборонених у обігу, що можуть знаходитись за місцем роботи ОСОБА_6 сприятимуть досудовому розслідуванню, тому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому на цокольному поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., яке відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, перебуває у власності перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних телефонів, засобів комутації у тому числі, що застосовує технологію ІР- телефонії, бухгалтерської, фінансово- господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, записів так званої «чорної» бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чернових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет- банкінгу, списки осіб задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео- аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передається та записується інформація, грошових коштів ( у національній та іноземній валюті), банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків на які, або з яких перераховуються грошові кошти, записи паролів, логінів у електронному та паперовому вигляді, паролі до електронних чи крипто- валютних гаманців на які надходять відповідно електроні грошові кошти, інших предметів та документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до протизаконної діяльності та матимуть значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому на цокольному поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ., яке відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, перебуває у власності перебуває у власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання речових доказів, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних телефонів, засобів комутації у тому числі, що застосовує технологію ІР- телефонії, бухгалтерської, фінансово- господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, записів так званої «чорної» бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чернових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет- банкінгу, списки осіб задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео- аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передається та записується інформація, грошових коштів ( у національній та іноземній валюті), банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків на які, або з яких перераховуються грошові кошти, записи паролів, логінів у електронному та паперовому вигляді, паролі до електронних чи крипто- валютних гаманців на які надходять відповідно електроні грошові кошти, інших предметів та документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до протизаконної діяльності та матимуть значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя