Справа № 754/5161/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 квітня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000311 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2023 року дізнавач за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копії документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно карткового рахунку НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 24.03.2023 по 25.03.2023, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 24.03.2023 по 25.03.2023 року - який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Надати дану інформацію в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000311 від 25.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 приблизно о 08 год. 40 хв. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на її номер мобільного телефону зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 , представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка в подальшому заволоділа грошовими коштами шляхом обману, з банківської картки НОМЕР_3 в сумі 62 тис. 400 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.03.2023 на її мобільний зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що необхідно повторно перойти ідентифікацію. Особа назвала паспортні данні потерпілої, номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті з її карткового рахунку НОМЕР_3 зняли кошти на суму 62400 грн.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, у органу дізнання виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 ч. 1, ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України вухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ґрунтується на Законі, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронвану законом таємицю, банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме, до копії документів: повні дані стосовно карткового рахунку НОМЕР_3 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), за період часу з 24.03.2023 по 25.03.2023, а також повні дані стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 у період з 24.03.2023 по 25.03.2023 року - який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даному рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) копії в електронному та друкованому вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.

Видати дізнавачу оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11