Справа № 191/3540/23
Провадження № 1-кс/191/596/23
У Х В А Л А

іменем України

11 серпня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 15.06.2023 по 25.07.2023 невстановлена особа, за допомогою мобільного телефону, вкрала грошові кошти в сумі 12000 грн., які перебували на картці заявниці ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток, в умовах воєнного стану.

За даним фактом, 02.08.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.06.2023 року вона поїхала в гості до свого брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Коли потерпіла приїхала в гості до брата приблизно о 12.00 годин, то у неї з собою були грошові кошти в сумі 3500 грн. (купюрами номіналом по 500 грн.), а також брат ОСОБА_6 дав грошові кошти в сумі 1000 грн. (купюрами номіналом по 500 грн.) та банківська картка пенсійна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на якій було більше ніж 6000 грн.. Вказані гроші та картку ОСОБА_4 зберігала у себе в сумці в поліетиленовому пакеті, яку ОСОБА_7 сказала залишити на кухні, а вона ночувала в спальній кімнаті. Пару днів ОСОБА_4 проживала в будинку, а потім ОСОБА_8 сказала, що на вулиці тепло та можна вже жити у дворі (там ми і ночували з братом), а сумка залишилася в будинку.

Також потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що в гості до ОСОБА_8 приїжджала її донька ОСОБА_9 (вона мешкає в м. Дніпро).

В той день, коли потерпіла приїхала, тобто 15.06.2023 року, то ОСОБА_10 разом зі своїм чоловіком на ім`я ОСОБА_11 (більш точних анкетних даних не знає) була в гостях у діда. В цей же день ОСОБА_10 казала, що вона може поповнити ОСОБА_4 мобільний рахунок, а для цього їй потрібен її мобільний телефон. Так, як ОСОБА_4 не розуміє в цьому, то вона віддала ОСОБА_12 свій мобільний телефон. ОСОБА_9 пішла з ним в хату, а потерпіла залишилася у дворі. Потім через деякий час ОСОБА_10 повернула їй телефон. Наступного дня, рано вранці ОСОБА_10 разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 поїхали в м. Дніпро та коли вони повернулися потерпіла вже не пам`ятає.

Потім ОСОБА_4 почала помічати, що у ОСОБА_15 та ОСОБА_13 почали з`являтися гроші, вони скуплялися в магазині та купляли продукти харчування у людей, які здійснювали виїзну торгівлю. Також ОСОБА_10 неодноразово казала, що вона буде їхати в смт. Славгород по справам, а приїздила звідти з продуктами харчування. Потерпіла не розуміла звідки у них гроші, бо вони ніхто не працюють.

Далі ОСОБА_4 пробула у брата до 23.07.2023 року та ОСОБА_13 її ображала і потерпіла не витримала і поїхала додому. Потім, знаходячись в м. Запоріжжя, потерпіла ОСОБА_4 попросила свого знайомого на ім`я ОСОБА_11 , щоб він поїхав в банк та зняв їй гроші пенсійні (потерпіла розуміла, що у неї залишалося більше 6000 грн. та 13.07.2023 їй прийшла пенсія 5879 грн.). Він поїхав та сказав, що на пенсійній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), невірний пароль. Далі ОСОБА_4 поїхала з ним в банк, поміняла пароль та вони виявили, що на карті всього залишилося 29 копійок, а повинно бути більше 11 000 грн.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин 15.06.2023 по 23.59 годин 23.07.2023 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , повні анкетні її данні.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 , слідчий просить надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів зазначених у даному клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ст. 163 КПК.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУПН в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин 15.06.2023 по 23.59 годин 23.07.2023 року; фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин 15.06.2023 по 23.59 годин 23.07.2023 року; IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин 15.06.2023 по 23.59 годин 23.07.2023 року; фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 12.00 годин 15.06.2023 по 23.59 годин 23.07.2023 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_2 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1