Справа № 331/3876/22
Провадження № 1-кс/331/869/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001776 від 23.09.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Запорізької області, діючи за попередньою змовою, здійснюють передачу грошових коштів у безготівковій формі з метою матеріально-технічного забезпечення та фінансування військовослужбовців збройних сил рф, які дислокуються на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, отримано інформацію, що організаторами вказаного збору грошових коштів є громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які збирали кошти на власні банківські рахунки та рахунки своєї доньки - громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Виводи грошових коштів здійснюються через банківські рахунки, які належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, відомо, що грошові кошти неодноразово надходили на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази відносно фігурантів кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які обґрунтовано вважаються причетними до вчинення кримінального правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - довідку-інформацію про осіб, які переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - відомості про реєстрацію інших платіжних банківських карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали, а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжним карткам, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - історію зміни фінансових номерів за банківськими картками, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - інформацію про використання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), інших банківських рахунків оформлених на підставних осіб, а також банківських карток, що використовуються на суміжних мобільних та комп`ютерних приладах за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали; - інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток , користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 під час здійснення фінансових операцій за період з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому клопотання розглянуте у відсутність представника особи, у володінні якої знаходиться речі або документи, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001776 від 23.09.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку-інформацію про осіб, які переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- відомості про реєстрацію інших платіжних банківських карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року, а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжним карткам, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- інформацію про використання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_15 ), інших банківських рахунків оформлених на підставних осіб, а також банківських карток, що використовуються на суміжних мобільних та комп`ютерних приладах за період з 24 лютого 2022 року до 03 травня 2023 року;

- інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток, користувачі яких переказували грошові кошти на платіжні банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 під час здійснення фінансових операцій за період з 24 лютого 2022 року до моменту 03 травня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1