Справа № 569/6728/22
УХВАЛА

03 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Виконувач обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000530 від 22.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2 КК України, за фактом використанням підроблених офіційних документів, здійснення незаконних реєстраційних дій щодо зміни складу кінцевих бенефіціарних власників (засновників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння майном та майновими правами юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2018 до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис за № 0000757 про створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність, пов`язану із вирощуванням зернових культур. Директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наказу № 6 від 29.01.2020 призначена ОСОБА_4 .

У листопаді 2021 року ОСОБА_5 став співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оформлено протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2022). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ є: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (по 50% частки статутного капіталу кожен).

21.02.2022 під час оформлення ОСОБА_4 звітів та платіжних доручень в електронному кабінеті платника податків було відмовлено в доступі з причини відсутності права підпису вказаних документів.

Згідно інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України останній стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінила склад засновників та керівника, яким став ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами було підроблено протоколи загальних зборів засновників товариства від 15.02.2022 №01/22 та від 22.02.2022 №12-02, з участю запрошеної особи ОСОБА_6 відповідно до яких, останнього включено до складу учасника товариства, змінено частки учасників та його ж обрано директором, здійснено перерозподіл часток та виключення з числа учасників товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , на підставі підроблених протоколів зборів учасників товариства, 21.02.2022 та 23.02.2022 внесені зміни до відомостей про органи управління товариства, кінцевого бенефіціарного власника, керівника, розміру та частки статутного капіталу про що внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому, наказом Міністерства юстиції України від 30.09.2022, задоволено скарги ОСОБА_4 на протиправні дії державного реєстратора ОСОБА_7 , скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 21.02.2022 № 006000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», № 007000757 «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» та від 23.02.2022 №008000757 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Таким чином, 30.09.2022 права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як законних бенефіціарних власників юридичної особи було відновлено.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня 2022 року за час відсутності контролю за діяльністю юридичної особи, від її імені було укладено договори купівлі-продажу права користування (оренди) 80 земельних ділянок сільськогосподарського призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які починаючи з грудня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендувало у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зокрема, невідомі особи, маючи на меті протиправне позбавлення юридичної особи її майнових прав, а саме використовувати для власної господарської діяльності орендовані земельні ділянки, здійснили відчуження на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права користування земельними ділянками з наступними кадастровими номерами: :04:001:0003, :04:002:0010, :04:002:0017, :04:002:0025, :04:002:0027, :04:002:0029, :04:002:0031, :04:002:0034, :04:002:0035, :04:002:0043, :04:002:0045, :04:002:0051, :04:002:0052, :04:002:0054, :04:002:0055, :04:002:0102, :04:002:0101, :04:002:0094, :04:002:0092, :04:002:0091, :04:002:0088, :04:002:0086, :04:002:0905, :04:002:0907, :04:002:0908, :04:002:0910, :04:002:0911, :04:002:0913, :04:002:0914, :04:002:0057, :04:002:0063, :04:002:0075, :04:002:0085, :04:002:0875, :04:002:0877, :04:002:0881, :04:002:0886, :04:002:0887, :04:002:0890, :04:002:0897, :04:002:0898, :04:002:0899, :04:002:0900, :04:002:0901, :04:002:0902, :04:002:0067, :04:002:0069, :04:002:0072, :04:002:0843, :04:002:0844, :04:002:0851, :04:002:0852, :04:002:0854, :04:002:0861, :04:002:0863, :04:002:0864, :04:002:0082, :04:002:0084, :04:002:0105, :04:002:0106, :04:002:0107, :05:010:0223, :04:009:0052, :04:009:0055, :04:009:0057, :04:002:0480, :04:002:0481, :04:007:0446, :04:007:0354, :04:007:0393, :04:007:0392, :04:007:0249, :04:007:0247, :04:009:0035, :04:009:0040, :04:009:0041, :04:009:0043, :04:009:0046, :04:009:0047, :04:009:0060.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація відчуження права оренди вказаних земельних ділянок здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- договорів оренди, рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання дозволів на розробку документації з землеустрою та її затвердження, рішень про надання в оренду земельних ділянок та документації із землеустрою щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0003, :04:002:0010, :04:002:0017, :04:002:0025, :04:002:0027, :04:002:0029, :04:002:0031, :04:002:0034, :04:002:0035, :04:002:0043, :04:002:0045, :04:002:0051, :04:002:0052, :04:002:0054, :04:002:0055, :04:002:0102, :04:002:0101, :04:002:0094, :04:002:0092, :04:002:0091, :04:002:0088, :04:002:0086, :04:002:0905, :04:002:0907, :04:002:0908, :04:002:0910, :04:002:0911, :04:002:0913, :04:002:0914, :04:002:0057, :04:002:0063, :04:002:0075, :04:002:0085, :04:002:0875, :04:002:0877, :04:002:0881, :04:002:0886, :04:002:0887, :04:002:0890, :04:002:0897, :04:002:0898, :04:002:0899, :04:002:0900, :04:002:0901, :04:002:0902, :04:002:0067, :04:002:0069, :04:002:0072, :04:002:0843, :04:002:0844, :04:002:0851, :04:002:0852, :04:002:0854, :04:002:0861, :04:002:0863, :04:002:0864, :04:002:0082, :04:002:0084, :04:002:0105, :04:002:0106, :04:002:0107, :05:010:0223, :04:009:0052, :04:009:0055, :04:009:0057, :04:002:0480, :04:002:0481, :04:007:0446, :04:007:0354, :04:007:0393, :04:007:0392, :04:007:0249, :04:007:0247, :04:009:0035, :04:009:0040, :04:009:0041, :04:009:0043, :04:009:0046, :04:009:0047, :04:009:0060;

- договорів купівлі-продажу права користування (оренди) земельних ділянок, документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію відчуження права оренди (реєстраційні справи) земельних ділянок з кадастровими номерами :04:001:0003, :04:002:0010, :04:002:0017, :04:002:0025, :04:002:0027, :04:002:0029, :04:002:0031, :04:002:0034, :04:002:0035, :04:002:0043, :04:002:0045, :04:002:0051, :04:002:0052, :04:002:0054, :04:002:0055, :04:002:0102, :04:002:0101, :04:002:0094, :04:002:0092, :04:002:0091, :04:002:0088, :04:002:0086, :04:002:0905, :04:002:0907, :04:002:0908, :04:002:0910, :04:002:0911, :04:002:0913, :04:002:0914, :04:002:0057, :04:002:0063, :04:002:0075, :04:002:0085, :04:002:0875, :04:002:0877, :04:002:0881, :04:002:0886, :04:002:0887, :04:002:0890, :04:002:0897, :04:002:0898, :04:002:0899, :04:002:0900, :04:002:0901, :04:002:0902, :04:002:0067, :04:002:0069, :04:002:0072, :04:002:0843, :04:002:0844, :04:002:0851, :04:002:0852, :04:002:0854, :04:002:0861, :04:002:0863, :04:002:0864, :04:002:0082, :04:002:0084, :04:002:0105, :04:002:0106, :04:002:0107, :05:010:0223, :04:009:0052, :04:009:0055, :04:009:0057, :04:002:0480, :04:002:0481, :04:007:0446, :04:007:0354, :04:007:0393, :04:007:0392, :04:007:0249, :04:007:0247, :04:009:0035, :04:009:0040, :04:009:0041, :04:009:0043, :04:009:0046, :04:009:0047, :04:009:0060.

Вказані документи необхідні для подальшого їх використання при встановленні всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, встановлення заподіяних збитків та інших обставин, які можуть бути використані як доказ у суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності винних осіб.

Прокурор в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів оренди, рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання дозволів на розробку документації з землеустрою та її затвердження, рішень про надання в оренду земельних ділянок та документації із землеустрою щодо земельних ділянок з кадастровими номерами: :04:001:0003, :04:002:0010, :04:002:0017, :04:002:0025, :04:002:0027, :04:002:0029, :04:002:0031, :04:002:0034, :04:002:0035, :04:002:0043, :04:002:0045, :04:002:0051, :04:002:0052, :04:002:0054, :04:002:0055, :04:002:0102, :04:002:0101, :04:002:0094, :04:002:0092, :04:002:0091, :04:002:0088, :04:002:0086, :04:002:0905, :04:002:0907, :04:002:0908, :04:002:0910, :04:002:0911, :04:002:0913, :04:002:0914, :04:002:0057, :04:002:0063, :04:002:0075, :04:002:0085, :04:002:0875, :04:002:0877, :04:002:0881, :04:002:0886, :04:002:0887, :04:002:0890, :04:002:0897, :04:002:0898, :04:002:0899, :04:002:0900, :04:002:0901, :04:002:0902, :04:002:0067, :04:002:0069, :04:002:0072, :04:002:0843, :04:002:0844, :04:002:0851, :04:002:0852, :04:002:0854, :04:002:0861, :04:002:0863, :04:002:0864, :04:002:0082, :04:002:0084, :04:002:0105, :04:002:0106, :04:002:0107, :05:010:0223, :04:009:0052, :04:009:0055, :04:009:0057, :04:002:0480, :04:002:0481, :04:007:0446, :04:007:0354, :04:007:0393, :04:007:0392, :04:007:0249, :04:007:0247, :04:009:0035, :04:009:0040, :04:009:0041, :04:009:0043, :04:009:0046, :04:009:0047, :04:009:0060;

- договорів купівлі-продажу права користування (оренди) земельних ділянок, документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію відчуження права оренди земельних ділянок (реєстраційні справи) з кадастровими номерами :04:001:0003, :04:002:0010, :04:002:0017, :04:002:0025, :04:002:0027, :04:002:0029, :04:002:0031, :04:002:0034, :04:002:0035, :04:002:0043, :04:002:0045, :04:002:0051, :04:002:0052, :04:002:0054, :04:002:0055, :04:002:0102, :04:002:0101, :04:002:0094, :04:002:0092, :04:002:0091, :04:002:0088, :04:002:0086, :04:002:0905, :04:002:0907, :04:002:0908, :04:002:0910, :04:002:0911, :04:002:0913, :04:002:0914, :04:002:0057, :04:002:0063, :04:002:0075, :04:002:0085, :04:002:0875, :04:002:0877, :04:002:0881, :04:002:0886, :04:002:0887, :04:002:0890, :04:002:0897, :04:002:0898, :04:002:0899, :04:002:0900, :04:002:0901, :04:002:0902, :04:002:0067, :04:002:0069, :04:002:0072, :04:002:0843, :04:002:0844, :04:002:0851, :04:002:0852, :04:002:0854, :04:002:0861, :04:002:0863, :04:002:0864, :04:002:0082, :04:002:0084, :04:002:0105, :04:002:0106, :04:002:0107, :05:010:0223, :04:009:0052, :04:009:0055, :04:009:0057, :04:002:0480, :04:002:0481, :04:007:0446, :04:007:0354, :04:007:0393, :04:007:0392, :04:007:0249, :04:007:0247, :04:009:0035, :04:009:0040, :04:009:0041, :04:009:0043, :04:009:0046, :04:009:0047, :04:009:0060 з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1