Провадження № 1-кс/592/5642/23
УХВАЛА

про арешт майна

01 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилучене майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 06.02.2023 до Сумської обласної прокуратури від УСБУ в Сумській області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що відділом контррозвідки УСБУ в Сумській області в ході здійснення контррозвідувальної діяльності встановлено, що мешканці міста Суми ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зокрема, вказані особи підшукують чоловіків призивного віку, які не мають законних підстав для виїзду закордон у зв`язку із воєнним станом, та пропонують їм за неправомірну вигоду у розмірі 4500 доларів США посприяти безперешкодному виїзду за межі України шляхом їх внесення до системи «Шлях».

За даним фактом 06.02.2023 розпочато кримінальне провадження зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

16.08.2023 під час обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , у якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено:

Грошові кошти номіналом 100 США: FF21134306B, HC3914641A, PB67556638N, PB21716599A, LF89169147A, LB89732257A, MB02892117A, LF76300825P, NB25767179F, MF08655851J, LF15473619D, MJ10638793A, PB04155869F, LP67877507J, LF26660116F, PB38075536N, MJ14635518A, LI17511948B, PK44460498B, MB24500347G, LI07926549I, LL08641628D, PG06669951C, PC06669950C, PC06669949C, PG01503203B, PB51093181M, PB51093186M, MD61675174A, LL93781375C, MP79705527A, MB94513289L, PH16241441A, MD61675291A, PC07777220A, PF518808620H, PF51808621H, PP51806622H, PB66021600I , PB660213316I, MD61675175A, LA53636569B, KK22447434A, KL51858309B, FC23861962B, MB70585812N, FL31084963A, MB70047926C, LB11336618C, PF34118610J, KK71203380W, HL31475107F.

Грошові кошти номіналом 50 доларів США: GF 03617990A, GK39844603A, MK02660671A, MB53716053B.

Грошові кошти номіналом 50 доларів США: JB23465848E.

Грошові кошти номіналом 100 євро: EB, AB, EA, EA, EA, EA, EBO452025774, EB, AB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA

Грошові кошти номіналом 50 євро: PB, PB, S5, S9, RE, UD, EC, PE, RE, V8, V9, SB, RE, VB, PB

Грошові кошти номіналом 20 євро: EN, EN.

Мобільний термінал марки «Iphone 5s» біло-золотистого кольору imei: НОМЕР_1 ,

Мобільний термінал «Iphone 5x» чорного кольору imei : НОМЕР_2 ,

Сім картка «kievstar»,

Мобільний термінал «Microsoft», чорного кольору imei: НОМЕР_3 .

Підставою для накладення арешту на речі є те, що вони для досудового розслідування мають значення доказу, оскільки можуть зберегти на собі сліди злочину, бути засобом вчинення кримінального правопорушення, а також предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність накласти арешт на вказані речі з метою з`ясування всіх обставин.

Таким чином, вилучені в ході огляду речі мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди злочину.

Оскільки у слідства є сукупність підстав вважати, що вилучені речі в ході огляду предметів, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникли підстави для арешту вищезазначеного майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схилення особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000022 від 06.02.2023.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на:

- Грошові кошти номіналом 100 США: FF21134306B, HC3914641A, PB67556638N, PB21716599A, LF89169147A, LB89732257A, MB02892117A, LF76300825P, NB25767179F, MF08655851J, LF15473619D, MJ10638793A, PB04155869F, LP67877507J, LF26660116F, PB38075536N, MJ14635518A, LI17511948B, PK44460498B, MB24500347G, LI07926549I, LL08641628D, PG06669951C, PC06669950C, PC06669949C, PG01503203B, PB51093181M, PB51093186M, MD61675174A, LL93781375C, MP79705527A, MB94513289L, PH16241441A, MD61675291A, PC07777220A, PF518808620H, PF51808621H, PP51806622H, PB66021600I , PB660213316I, MD61675175A, LA53636569B, KK22447434A, KL51858309B, FC23861962B, MB70585812N, FL31084963A, MB70047926C, LB11336618C, PF34118610J, KK71203380W, HL31475107F.

- Грошові кошти номіналом 50 доларів США: GF 03617990A, GK39844603A, MK02660671A, MB53716053B.

- Грошові кошти номіналом 50 доларів США: JB23465848E.

- Грошові кошти номіналом 100 євро: EB, AB, EA, EA, EA, EA, EBO452025774, EB, AB, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA, EA

- Грошові кошти номіналом 50 євро: PB, PB, S5, S9, RE, UD, EC, PE, RE, V8, V9, SB, RE, VB, PB

- Грошові кошти номіналом 20 євро: EN, EN.

- Мобільний термінал марки «Iphone 5s» біло-золотистого кольору imei: НОМЕР_1 .

- Мобільний термінал «Iphone 5x» чорного кольору imei : НОМЕР_2 .

- Сім картка «kievstar».

- Мобільний термінал «Microsoft», чорного кольору imei: НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1