Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/806/23

провадження № 1-кс/133/400/23

07.07.23 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.03.23 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2023 з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 9999 грн та того ж дня з зарплатного банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 1885 грн, здійснивши безготівкову оплату послуг.

В ході розслідування встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитного банківського рахунку № НОМЕР_2 та зарплатного банківського рахунку № НОМЕР_3 .

У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома перерахунок грошових коштів відбувався: дата транзакції 13.02.2023, дата списання 14.02.2023 безготівковий платіж у сумі 9999.00 грн.

У відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Ідентифікаційний код НОМЕР_4 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався: дата транзакції 13.02.2023, дата списання 14.02.2023 безготівковий платіж у сумі 1885.00 грн.

Слідчий стверджує, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ідентифікаційний код НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ) - рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». - відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про здійснення операцій за датами з 00.00 годин 13.02.2023 по 24.00 год 14.02.2023. Також просив надати відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , про здійснення операцій за датами з 00.00 год 13.02.2023 по 24.00 год 14.02.2023; із зазначенням повних даних рахунку (картки) , на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у базовому відділенні банку (м. Вінниця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_13 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.03.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 02.03.23 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. житель АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2023 з кредитного банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 9999 грн та того ж дня з зарплатного банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, невстановленим шляхом викрала грошові кошти в сумі 1885 грн, здійснивши безготівкову оплату послуг.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03.03.2023, ОСОБА_4 пояснив, що у нього відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.02.2023 на його банківський рахунок надійшла заробітна плата, того ж дня ним було виявлено що з його рахунку було знято 500 грн за користування кредитом. Звернувшись до відділення банку йому стало відомо, що 14.02.2023 з кредитного банківського рахунку було знято безготівковий платіж у розмірі 9999 гривень також того ж дня було знято 1885 гривень.

Відповідно до історії по картковому рахунку (номер картки НОМЕР_6 ) з 13.02.2023 по 14.02.2023, виданого ОСОБА_4 , відбулась транзакція в сумі 9999 гривень, а також в сумі 1885 гривень.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до повних анкетних даних особи, яка є власником рахунку, на який були переведені кошти. Так, у цій частині клопотання є необгрунтованим та невмотивованим, оскільки к ньому не зазначено, які саме анкетні дані потрібні слідчому, а обсяг усіх анкетних даних (про що вказано у клопотанні) є неконкретизованим.

Також у клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації про подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів, проте клопотання є необгрунтованим у цій частині та невотивованим. Так, слідчим не доведена необхідність такої інформації для розслідування обставин кримінального правопорушення; запит на інформацію у цій частині є неконкретизованим.

Таким чином, слідча суддя вважає, що достатнім буде надання доступу до інформації про прізвище, ім`я, по батькові та дати нарождення відповідної особи.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107332) або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); капітану поліції ОСОБА_11 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348); майору поліції майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про здійснення операцій за датами з 00.00 год 13.02.2023 по 24.00 год 14.02.2023;

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про здійснення операцій за датами з 00.00 год 13.02.2023 по 24.00 год 14.02.2023; із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, прізвище, ім`я, по батькові та дати нарождення відповідної особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів у базовому відділенні банку (м. Вінниця) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 07.07.23