Справа № 635/5528/23
Провадження № 1-кс/635/841/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 12 червня 2023 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 12 червня 2023 року приблизно о 13:00 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 22750 гривень; грошові кошти перераховані на рахунок НОМЕР_3 . За даним фактом 13 червня 2023 року СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування 13 червня 2023 року допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок № НОМЕР_4 додатковим рахунком договору SAMDNWFC1 від 26 лютого 2014 року, банківська картка № НОМЕР_5 . 12 червня 2023 року приблизно о 13:00 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 відбувся збій та невідомі особи намагалися списати грошові кошти з її рахунку та для того, щоб посилити безпеку її карти, треба зробити хибну операцію та перерахувати грошові кошти на інший рахунок, а саме на рахунок НОМЕР_3 , який був підписаний як ОСОБА_5 . У зв`язку з чим надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий рахунок № НОМЕР_3 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000231 від 13 червня 2023 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 13 червня 2023 року та звернулася до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 13 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 00:00 12 червня 2023 року до 00:00 13 червня 2023 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1