печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління

Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідуваннявиникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку приміщень ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 110-2 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів правоохоронного органу - матеріалів Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Так, встановлено, що службові особи групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), до складу яких входять українські ТОВ «ЕТС Україна» () та ТОВ «ЄТС-Київ» (), причетні до виведення коштів на територію держави-агресора та сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства з метою поповнення бюджету росії.

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в нежитлових, офісних, складських, побутових приміщеннях ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, речі, документи, записники, нотатки, чернетки (чорнові записи) та інші документи, комп`ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та інших програм спілкування через інтернет (Skype, Viber тощо) та інші носії інформації, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди злочину, а також які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та його швидкого, повного і неупередженого розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належать ТОВ «ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ» () та ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку приміщень ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: АДРЕСА_1.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та інших програм спілкування через інтернет (Skype, Viber тощо), то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000100 від 29.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000100 від 29.06.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виявлення та вилучення речей, документів, записників, нотаток, чернеток (чорнових записів), документальних матеріалів та інших носіїв інформації, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди злочину, а також які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та його швидкого, повного і неупередженого розслідування, у тому числі:

-первинних фінансово-господарських, товарно-транспортних, митних документів, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, банківських документів групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), ТОВ «ЕТС Україна» () та ТОВ «ЄТС-Київ» () та їх контрагентів;

-статутних документів, первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, складських, податкових та інших документів суб`єктів підприємницької діяльності, які ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представники/керівники/співробітники/засновники ТОВ «ЕТС Україна», ТОВ «ЄТС-Київ» можливо використовують для співпраці з резидентами російської федерації, уникнення санкційних заходів впливу та інших міжнародних й національних обмежень, виведення коштів на територію держави-агресора та сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства, а також печаток і штампів вказаних юридичних осіб;

-фінансово-господарських, банківських, бухгалтерських та інших документів і інформації щодо тих чи інших контактів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , групи компаній «Єдина Торгова Система» (російська федерація), ТОВ «ЕТС Україна» (), ТОВ «ЄТС-Київ» (), або інших юридичних осіб, їх представників/керівників/засновників/співробітників/тощо з резидентами російської федерації, виведення коштів на територію держави-агресора та сплати податків і зборів, інших платежів відповідно до російського законодавства;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та інших програм спілкування через інтернет (Skype, Viber тощо).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1