Справа № 481/755/23
Провадж.№ 1-кс/481/380/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 10.03.2023 р. до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки 09.03.2023 р. о 17.11 год перерахувала з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на картку іншого банку (номер якої не встановлено) грошові кошти в сумі 10050 гривень, через UKRKYIV MOBILE BANKING 0001» (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2023 року за №0000153за ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона має у володінні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 09.03.2023 р. їй від брата на зазначену банківську картку надійшов переказ в сумі 10000 гривень. 10.03.2023 р. вона перебуваючи в центрі м. Новий Буг Миколаївської області мала на меті зняти грошові кошти, однак під час перегляду балансу на картці, виявила відсутність грошових коштів в розмірі 10000 гривень. Отримавши у відділенні банку інформацію про рух грошових коштів вона виявила, що 10050 гривень були зняті через UKRKYIV MOBILE BANKING 0001» (система дистанційного обслуговування Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Кошти вона нікому не перераховувала, яким чином невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами вона не знає. В середині лютого вона в соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про надання фінансової допомоги, де ввела реквізити своєї банківської картки, однак грошові кошти не отримала.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, заволоділа коштами в сумі 10000 гривень, які належать ОСОБА_4

3 огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу із 12 лютого 2023 року по 10 березня 2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомості про встановлені та зміни фінансових телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2023 року по 10 березня 2023 року, із зазначенням номеру телефону на який було змінено фінансовий номер; в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки № № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000153, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 07.04.2023 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 10.03.2023 року, заява ОСОБА_4 від 10.03.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.03.2023 року, копія картки № НОМЕР_1 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам: оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу із 12 лютого 2023 року по 10 березня 2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки/ номери мобільних телефонів із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

-відомості про встановлені та зміни фінансових телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 у період часу з 12 лютого 2023 року по 10 березня 2023 року, із зазначенням номеру телефону на який було змінено фінансовий номер;

-в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 12.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1