Справа № 682/2082/21
Провадження № 1-кс/682/6/2023
У Х В А Л А

18 січня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.дізнавача ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000255 від 10.09.2021 р з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:

10.09.2021 до ЄРДР внесені відомості та розпочате кримінальне провадження №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 21000 грн.

Дізнанням встановлено, що 09.08.2021 близько 13.00 год невстановлена особа зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 та, представившись працівником поліції, під приводом непритягнення онуки до кримінальної відповідальності, змусила ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти в сумі 21000 грн через термінал самообслуговування на вказаний зловмисником картковий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено частковий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , на яку були зараховані грошові ОСОБА_4 в сумі 21000 грн. 00 коп. З фіскальних чеків терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановленого в АДРЕСА_1 , наданих потерпілою ОСОБА_4 , встановлено час здійснення операцій, а саме: 13:58:01, 14.01:09, 14:05:03, 14:08:20 та 14:12:09; відповідно були перераховані суми - 4500, 4500, 4500, 4000, 3500 грн. Також встановлено номер телефону власника картки НОМЕР_2 , зокрема - НОМЕР_3 ; коди банківських операції за хронологією: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про банківські операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.08.2021 до 19.08.2021 р з банківською карткою НОМЕР_2 .

Інформація про рух коштів по банківській картці надасть можливість встановити місце проведення операцій з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, місце можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку та осіб, причетних до вчинення злочину.

У клопотанні, погодженому прокурором, та в ході його розгляду старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалося зарахування грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 21000 грн. 00 коп. з 09.08.2021 по 19.08.2022 з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити їх копії.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про витребовувану інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_4 про притягнення до кримінальнох відповідальності невідомих осіб, які шляхом зловживання довірою заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 21000 грн, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , касові чеки банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.08.2021р, скріншот реквізитів банку, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у вигляді інформації про проведені банківські операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку були зараховані грошові кошти ОСОБА_4 на загальну суму 21000 грн. 00 коп. в період з 09.08.2021 по 19.08.2022, з можливістю ознайомитися та вилучити копії документів, що містять вказану інформацію, у відділенні № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , а саме:

-документів про рух коштів по картковому рахунку, відкритому за банківською карткою НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , про реквізити рахунку, місця отримання та зняття грошових коштів, відомостей про власника рахунку;

-документів, що підтверджують особу власника рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет- банкінгу за вказаний період і за вказаною банківською карткою;

-фотознімків з камер фото-фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місць знаходження таких банкоматів, за вказаний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18.02.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1