Справа № 1-кс/593/98/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 01.02.2023 року до ЄРДР за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01.02.2023 року до ЄРДР за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.01.2023 в чергову частину відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 00 годин 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин 19.01.2023 невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 5098,49 гривень, що знаходились на її банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

По даному факту внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 01.02.2023, за ознаками правової кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 19.01.2023 в період часу з 00 годин 00 хвилин по 03 годину 00 хвилин невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 5098,49 грн, що знаходились на її картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, як вказала потерпіла ОСОБА_5 усі перекази коштів з її рахунку були здійснені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Хто є власником вказаної банківської картки ОСОБА_5 не знає

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.01.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), наданої потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що із вказаного рахунку 19.01.2023 здійснено 20 переказів грошових коштів на загальну суму 5098,49 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який 19.01.2023 здійснено 20 переказів грошових коштів на загальну суму 5098,49 грн із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 01.02.2023, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема щодо:

-документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка

-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі мобільного банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000038 від 01.02.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 01.02.2023 року до ЄРДР за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який 19.01.2023 здійснено 20 переказів грошових коштів на загальну суму 5098,49 грн із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

1.1.документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка

1.2.касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

1.3. дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі мобільного банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді;

1.4.належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період з 00 год 00 хв. 19.01.2023 по 23 год 00 хв 05.02.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: заступнику начальника начальнику СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_17 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1