УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0001519 від 11.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що пунктом 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Таким чином, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено до 25 листопада 2022 року, з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, 21 вересня 2022 року о 15 год. 44 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час зустрічі та розмови із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, запропонував останньому сприяти, за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США, у вирішенні питання щодо виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_5 право безперешкодного перетину державного кордону України.

У подальшому, 31 жовтня 2022 року о 13 год. 46 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дзвінок ОСОБА_5 , під час розмови з яким підтвердив свої наміри щодо сприяння у виготовленні вищевказаних документів. При цьому, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_5 на необхідність надання його документів, зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, приписного посвідчення та грошових коштів у розмірі 1000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, має намір в порушення чинного законодавства перетнути державний кордон України, так як в інший спосіб не має можливості це зробити, не має на меті отримувати та доставляти на територію України товари (предмети) гуманітарної допомоги, 02 листопада 2022 року о 12 годині 38 хвилин, за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Tesla», моделі «Model 3», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, на території стоянки для автомобілів ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 копії власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та приписного посвідчення, а також грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за сприяння у виготовлені документів, які мають надати право ОСОБА_5 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому, ОСОБА_4 зазначив ОСОБА_5 , що найближчим часом має передати відповідні документи останньому.

У подальшому, у невстановлений час та місце, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 передав копії документів, отриманих від ОСОБА_5 , невстановленій особі з метою виготовлення необхідних документів для надання права ОСОБА_5 безперешкодного перетину державного кордону України.

02 листопада 2022 року невстановлена слідством особа від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) направила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 лист № 84/042 із письмовим клопотанням до ІНФОРМАЦІЯ_4 про направлення листа до голови ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі вказаного листа за № 84/042 від 02.11.2022, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 218 від 04.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано дозвіл на виїзд за межі України. При цьому, копію вказаного наказу № 218 від 04.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 6277/2-22/40.

Таким чином, ОСОБА_4 та на даний час невстановлена слідством особа усунули перешкоди у незаконному перетинанні ОСОБА_5 державного кордону України.

У подальшому, 07 листопада 2022 року о 13 год. 05 хв. на стоянці для автомобілів ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , під час зустрічі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 передав йому документи, а саме: завірену копію наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 218 від 04.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу. При цьому, при перевірці анкетних даних у зазначених документах, ОСОБА_5 виявив помилку у своєму прізвищі. Після цього, ОСОБА_5 повернув документи ОСОБА_4 , та останній пообіцяв у найближчий термін виправити помилку та передати дійсні документи ОСОБА_5 . Також під час зустрічі ОСОБА_4 детально пояснив ОСОБА_5 про його поведінку на пояснення під час перетину державного кордону України.

У подальшому, 08 листопада 2022 року о 11 год. 06 хв. на стоянці для автомобілів ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ОСОБА_4 , останній передам ОСОБА_5 документи, а саме: завірену копію наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 221 від 07.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу, які надають право ОСОБА_5 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому, ОСОБА_4 додатково пояснив ОСОБА_5 про механізм виїзду за межі України, зокрема, при наявність анкетних даних ОСОБА_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання порад та усуненням перешкод, учиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

28 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 від 21 листопада 2022 року (справа № 295/11746/22 1-кс/295/4824/22) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено оригінали листів-звернення невстановленої слідством особи від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), належним чином завірені копії наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та листи ІНФОРМАЦІЯ_4 до голови ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, у вищевказаних листах-зверненнях, наказах начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 та у листах ІНФОРМАЦІЯ_4 до голови ІНФОРМАЦІЯ_5 міститься інформація щодо наступних громадян України, які у період з 24.02.2022 по 28.11.2022 перетинали державний кордон України в пунктах пропуску, які розташовані у Волинській області: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .
За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), які подавалися при митному оформленні вантажів (в тому числі благодійних та гуманітарних) директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.02.2022 по час надання інформації.

Так, після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за їх дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику сектору УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_5 оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР та інших документів), які подавалися при митному оформленні вантажів (в тому числі благодійних та гуманітарних) директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 чи іншими особами в інтересах вказаного фонду та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.02.2022 по час надання інформації, а також щодо наступних громадян України, які у період з 24.02.2022 по 28.11.2022 перетинали державний кордон України в пунктах пропуску, які розташовані у Волинській області: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Строк дії ухвали встановити до 05.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка