23.03.2023 Справа № 756/3630/23
Номер справи 756/3630/23
Номер провадження 1-кс/756/774/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000122 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує на те, що 27 січня 2023 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами на суму 99087,50 грн (ЖЄО 3435).

Зокрема, в ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 27 січня 2023 року невідома особа, яка зателефонувавши потерпілій представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману схилила останню до здійснення ряду дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому, без волевиявлення потерпілої, призвело до переказу грошових коштів з її банківських карток.

Також ОСОБА_5 , було надані виписки по рахункам ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких встановлено що 27 січня 2023 року в зазначених рахунків відбулося списання коштів на загальну суму 99087,50 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000122 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним картковомим рахункам.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Клопотання містить заяву дізнавача, в якій він просить проводити розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримує з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених дізнавачем та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку дізнавача та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000122 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 03 лютого 2023 року, вбачається, що 27 січня 2023 року невідома особа, зателефонувавши ОСОБА_5 представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману схилила останню до здійснення ряду дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому призвело до переказу грошових коштів з банківських карток.

З виписок, наданих ОСОБА_5 по рахункам ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається що 27 січня 2023 року відбувся переказ грошових коштів з банківських карток, а саме:

-НОМЕР_3 знято грошові кошти на загальну суму 74647,50 грн. трьома транзакціями (20000,00 грн., 25000,00 грн., 29647,50 грн.)

-НОМЕР_4 знято грошові кошти на загальну суму 24440,00 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку . Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000122 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунам, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 26 січня 2023 по 28 січня 2023 року, та як верифікувалися дані дії.

Роз`яснити керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1