Провадження №1-кс/760/6489/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

26.12.2022 матеріали справи передані слідчому судді Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0000253 від 18.10.2022, за ознаками можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволоділи майном підприємства за допомогою фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), шляхом зловживання службовим становищем, що призвело до неотримання девідентів емітентом корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у великих розмірах.

Так, у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » набуло 1% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке 01.01.2019 змінило назву на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, станом на теперішній час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дочірньою компанією по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю підзвітна материнській компанії, а саме зборам засновників, які мають право на отримання дивідендів від діяльності дочірньої компанії.

Отримання прибутку від сплати дивідендів полягає у тому, що на кінець звітного періоду, а саме за результатами господарської діяльності станом на 31 грудня кожного року починаючи з 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано запрошувати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на щорічні збори засновників для того, щоб звітувати про фінансові результати господарської діяльності та після сплати всіх податків до державного бюджету України, розподілити та виплатити між засновниками прибуток. Однак дивіденди жодного разу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не сплачувалися.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що у листопаді 2021 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена планова податкова перевірка з метою виявлення у платника податків ризиків недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства з 01.10.2018 по 30.09.2021, за результатами якої складено Акт від 19.01.2022 №3129/Ж5/26-15-07-03-01-21.

Із вказаного Акту встановлено, що грошові кошти від господарської діяльності розтрачені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою згодою під керівництвом та за прямими вказівками ОСОБА_7 (власника 99% частки статутного капіталу) шляхом оплати на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності до складу яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На підставі зазначених обставин у органу досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення проведення судової економічної, почеркознавчої експертизи, встановлення факту здійснення господарських відносин, коло осіб причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищезазначених речей та документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подала до суду клопотання про здійснення розгляду без її участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, в клопотанні прокурор просить надати прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим оперативним співробітникам, які не є стороною кримінального провадження №0000253 від 18.10.2022.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- статутних, реєстраційних та установчих документів підприємства;

- договорів оренди офісних та складських приміщень;

- штатного розкладу підприємства з 01.01.2019 по 23.12.2022 із зазначенням посади, П.І.Б., адреси робочого місця та номерів засобів зв`язку;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів з додатками, специфікації, податкових накладних, накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2019 по 01.10.2022;

- балансу (Звіту про фінансовий стан) за 2019, 2020 та 2021 роки;

- звіту про фінансові документи за 2019, 2020 та 2021 роки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25