СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/814/23
ун. № 759/2415/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

08.02.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із вилучення завірених копій документів щодо клієнта ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою невстановленими вході досудового розслідування особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою використання благодійних пожертв та отримання прибутку, під час воєнного стану, заздалегідь розподілив між собою ролі, відповідно до яких вона спільно з невстановленими вході досудового розслідування особами повинена була розмістити на сторінках в соціальних сітях міжнародної мережі інтернету, а саме на фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 5179 оголошення про надання благодійної допомоги всіма охочими користувачами інтернет ресурсів на потреби добровольчого формування № НОМЕР_1 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням номеру розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритий на її ім`я, в свою чергу після надходження на вказану банківську картку грошових коштів повинна перерахувати на визначені невстановленою особою, розрахункові рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб або перевести в готівку нараховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти чи використати благодійні внески на власні потреби.

Так, ОСОБА_6 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, в порушення норм передбачених п. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI, п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», невстановлена особа розмістила на своєму фейсбук профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також на фейсбук-профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію щодо здійснення благодійних пожертв на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши згідно раніше досягнутої між невстановленої особою та ОСОБА_6 домовленості, особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкрито на ім`я ОСОБА_6 .

У період часу з 26.02.2022 по 31.05.2022 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з позначкою призначення платіжу: «перевід з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатку приват24. Відправник», «перевід власних коштів. на пiдтримку громади», «переказ власних коштiв. на потреби тероборони», «переказ власних ІНФОРМАЦІЯ_6 », «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 », «переказ власних ІНФОРМАЦІЯ_8 », «перевод личных средств. василькiв, тримайся!» надійшли благодійні пожертви у вигляді грошових коштів за загальну суму 1 158 795, 85 гривень.

ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, не маючи законних підстав, використали грошові кошти які надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в якості благодійних пожертв бенефіциару, яким є добровольче формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власний розсуд, а саме: зняли готівки на загальну суму 117 000 грн.:

- на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 на суму 86 000 грн.;

- на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 на суму 31 000 грн.;

здійснили переводи на банківські карти інших банків на загальну суму 318 715,27 грн., з призначенням платежу: «перевід з своєї карти перевід з карти p 32 perevod lichnykh sredstv» з заначенням лише номера картки отримувача без ідентифікації отримувача коштів;

здійснили покупок на загальну суму 769 246,74 грн., а саме:

- АЗС торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 10 295,02 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , на загальну суму13 940,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , на загальну суму 4 000,00 грн.

- перевід на карту ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 на загальну суму 10 000,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , на загальну суму 6 100,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , на загальну суму 3 000,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_12 , РНОКПГІ НОМЕР_8 , на загальну суму 116 000,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , на загальну суму 500,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , на загальну суму 6 023,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , на загальну суму 85 025,06 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , на загальну суму 3 300,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , на загальну суму 200 500,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 , на загальну суму 51 600,00 грн.;

- перевід на карту ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , на загальну суму 10 000,00 грн.

Таким чином внаслідок, умисних протиправних дій ОСОБА_6 , спричинено матеріальну шкоду, на загальну суму 1 158 795, 85 гривень, що в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в значному розмірі у відповідності до примітки ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 відкритий на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в суму 51 600,00 гривень.

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення економічної експертизи виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- копій документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 01.01.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

- копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 01.01.2023, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний картковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня , відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції з вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

- інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку ОСОБА_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Вказані документи та інформація необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності клієнту банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначені документи та інформацію, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із вилучення завірених копій документів щодо клієнта ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000074, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за за № 0000074 від 02.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення копій документів, а саме:

- копій документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 були відкрити вищевказані рахунки, в тому числі карткові рахунки;

- копій документів які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ) із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 01.01.2023, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнту банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси на найменування банкоматів, які використовувались ОСОБА_5 для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які фіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів із вищевказаного карткового рахунку ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

- копій документів які відображають відомості щодо зарахування коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 IBAN НОМЕР_17 клієнта банку - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 01.01.2023, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вищевказаний картковий рахунок із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, призначення платежу, дати та часу по кожній платіжній операції а саме: залишок коштів на початку операційного дня , відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів про переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено видаткові операції з вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників (в паперовому виді та на електронних носіях). номеру картки, які використовувалися для зняття коштів із наданням платіжних доручень, квитанцій та/або інших платіжних документів, на підставі яких банком здійснено кожна платіжна операція, як видатковому, та і прибутковому за вказаний період часу;

- інформація про ІР-адреси, які використовувалися клієнтом банку ОСОБА_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду ІР- адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1