14.03.2023 Справа № 756/3035/23
Номер справи 756/3035/23
Номер провадження 1-кс/756/677/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000112 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій із зазначенням номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, дати та часу транзакції, суми транзакцій з 19 грудня 2022 року по 19 січня 2023 року.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що 19 січня 2023 року приблизно о 15.25 год. за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого виявлено згортки із порошкоподібною речовиною, що можуть бути наркотичними, які останній зберігав з метою подальшого збуту (ЖЄО 2339 від 19 січня 2023).

19 січня 2023 року у ході затримання особи, був проведений особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого вилучено мобільний телефон у силіконовому чохлі марки «Xiaomi № 2006 С3MN6 Redmi» IMEI1: НОМЕР_2 ,IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер « НОМЕР_4 » та сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер « НОМЕР_5 », банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час огляду мобільного телефону, в мобільному мессенджері виявлене листування ОСОБА_5 з невідомою слідству, особою, в якому йшлося про збут наркотичних або психотропних речовин з прикріпленими фотознімками місцязнаходження.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження № 0000112 від 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялися належним чином. Кожен окремо через канцелярію суду подали заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали з підстав та мотивів наведених у ньому.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчою та прокурором обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.

Ураховуючи неявку слідчої та прокурора, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги позицію викладену в поданому до суду клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000112 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України.

19 січня 2023 року у ході затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , був проведений особистий обшук вищезазначеного громадянина, та було вилучено мобільний телефон у силіконовому чохлі марки «Xiaomi № 2006 С3MN6 Redmi» IMEI1: НОМЕР_2 ,IMEI2: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер « НОМЕР_4 » та сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер « НОМЕР_5 », банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

20 січня 2023 року ОСОБА_5 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України.

21 січня 2023 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Крім того, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року у рамках кримінального провадження № 0000112, на майно, яке було вилучене 19 січня 2023 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , накладено арешт у вигляді заборони на час досудового розслідування володіти, розпоряджатися та користуватися майном будь-яким особам.

Також в ході розслідування встановлено, що юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ): АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000112 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , право тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів,щодо відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та здійснених за цим рахунком готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій із зазначенням номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції, дати та часу транзакції, суми транзакцій з 19 грудня 2022 по 19 січня 2023 року.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1