Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1016/23
Номер провадження 1-кс/711/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з вересня по грудень 2022 року здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом придбання машин та обладнання за завищеними цінами в умовах військового стану.

02 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до зібраних матеріалів з відкритих джерел всесвітньої інтернет мережі Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 організовано та проведено ряд закупівель, які проводилися за допомогою офіційного державного сайту державних публічних закупівель PROZZORO, а саме: 1) UA-2022-11-08-013058-а, предмет закупівлі Вантажний автомобіль - самоскид (ДК 021:2015:34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби); 2) UA-2022-11-01-004991-а, предмет закупівлі Екскаватор-навантажувач (ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка); 3) UA-2022-11-11-012170-а, предмет закупівлі Універсальний двохканальний подрібнювач (ДК 021:2015:42990000-2 машини спеціального призначення різні).

05.01.2023 проведено огляд предмету (інформації, яка міститься на офіційному веб-порталі державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведені публічні електронні торги та закуплено ряд транспортних та механічних засобів.

Також, органом досудового розслідування проведена аналітична робота щодо дійсної ринкової вартості закуплених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних та механічних засобів.

Під час дослідження вартості замовлених машин та механізмів, які закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено придбання наступних транспортних та механічних засобів:

- Екскаватор-навантажувач CASE 695V вартістю 4 300 000.00 грн. Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-01-004991 від 25 листопада2022 в закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ціна пропозиції учасника до початку аукціону - 4 300 000.00 грн. з ПДВ, ціна пропозиції учасника після закінчення аукціону - 4 300 000.00 грн. з ПДВ, 25 листопада 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір №15 про закупівлю товару (екскаватор-навантажувач CASE 695V 2022 року випуску). Відповідно до комерційних пропозицій середня вартість вказаного екскаватора-навантажувача складає 109 000 Євро (близько 4 500 000.00 грн.)

- Універсальний двоканальний подрібнювач типу K-SHREDDER-600 з подовженим транспортером та додатковою парою валів з вартістю 8 980 000.00 грн. Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-11-012170-а від 29 листопада 2022 року в закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ціна пропозиції до початку аукціону - 8 980 000.00 грн. з ПДВ, ціна пропозиції учасника після проведення аукціону 8 980 000.00 грн. з ПДВ, 29 листопада 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №16 про закупівлю товару (універсальний двохканальний подрібнювач типу К- SHREDDER-600 з подовженим транспортером та додатковою парою валів) сума договору 8 980 000.00 грн. з ПДВ. Відповідно до комерційних пропозицій, вартість вказаного обладнання в Україні складає 162 000 Євро (близько 6 800 000.00 грн.) та додаткова пара валів до нього 28 000 Євро (близько 1 260 000.00 грн.), таким чином загальна вартість обладнання становить близько 8 100 000.00 грн., що на 800 000.00 грн. менше закупівельної вартості.

- Автомобіль комбінований дорожній МКД-4142 вартістю 5 298 000.00 грн. Згідно звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2022-11-08-013058-а від 30 листопада 2022 року в закупівлі приймав участь один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ціна пропозиції учасника до початку аукціону 5 289 00.00 грн. з ПДВ, ціна пропозиції учасника після проведення аукціону 5 298 000.00 грн. з ПДВ, 29 листопада 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №17 про закупівлі товару ( автомобіль комбінований дорожній МКД- 4142) сума договору 5 298 000.00 грн. з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », імовірно, вбачається розтрата бюджетних коштів шляхом придбання товару за завищеними цінами в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів №15 від 25.11.2022, договору про закупівлю товару №16 від 29.11.2022, договору про закупівлю товару №17 від 29.11.2022 розрахунки за поставлений товар КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися за наступним розрахунковим рахункам відкритими на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, для належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати копії документів які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання належним чином завірених копій роздруківок руху коштів на паперовому та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.09.2022 по 16.02.2023 по суб`єкту - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: НОМЕР_3 , вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація та документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

З метоюзабезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебувають вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківок руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.09.2022 по 16.02.2023 по суб`єкту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - до 21 березня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1