печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9999/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001627 від 17.11.2022, дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Пимоненка Миколи, буд. 13, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «САН МЕНЕДЖМЕНТ» () та фактично використовуються ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» (), з метою відшукання та вилучення речей і документів за період з 01.01.2019 по день постановлення ухвали, ТОВ «АГРОТРЕЙД НД» () по операціям з ТОВ «АГРОХІМОІЛ» (), ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» (), ТОВ «УКРАГРОКОМ» (), ТОВ «КЛЕВЕР АГРО» (), ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС» (), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документів юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення;

- митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами щодо ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей;

- комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі;

- відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 16.03.2023 о 08:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1