Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/232/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000394 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2021 між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договорів №006567 про здійснення закупівлі за державні кошти з предметом договору «капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ».

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2В), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №006567, які викладено в акті ревізії №05-30/98 від 19.07.2022.

Так, відповідно до акту ревізії №05-30/98 від 19.07.2022 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в): від 29.07.2021 №1 4706026,01 грн (з ПДВ), 18.08.2021 №2 3845056,04 грн. (з ПДВ), 25.10.2021 №4 1833489,10 грн. (з ПДВ), 01.12.2021 №5 - 2071268,77 грн. (з ПДВ) завищено обсяги опорядження стін фасадів будівлі Інституту металевими касетами з утепленням та улаштуванням обшивки та фарбування укосів, на суму 201657 грн.

Таким чином у ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці порушень виявлених ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які викладено в акті ревізії №05-30/98 від 19.07.2022.

З метою отримання відповідної документації, проведення її аналізу під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порядку визначеному ст. 36,93 КПК України прокурором скеровано запит №10.57-45-6515вих-22 від 29.11.2022 з проханням про надання запитуваної документації, що стосується виконання умов договору №006567 про здійснення закупівлі за державні кошти з предметом договору «капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 », однак вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проігноровано та станом на 05.01.2023 відповідь не надано.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, що стосуються правовідносин Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині укладення та виконання умов договору №006567 про здійснення закупівлі за державні кошти з предметом договору «капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ».

Зокрема, виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору №006567 від 11.05.2021 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, інших договорів укладених між вищевказаними сторонами / додаткових угод до них, кошторисної документації, що стосується вказаних правовідносин, планів фінансування, графіків виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору №006567 від 11.05.2021 між його сторонами.

Установлено, що зазначена документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також обставини його вчиненого.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Одночасно з тим, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, а тому прокурор вважає за необхідне вказане клопотання розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

В провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000394 від 26.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом неправомірних дій працівників податкових органів міста Києва, які, використовуючи службове становище, вчиняють протиправні дії на користь підприємств-імпортерів з метою отримання неправомірної вигоди, чим спричиняють тяжкі наслідки.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договору №006567 від 11.05.2021 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, інших договорів укладених між вищевказаними сторонами / додаткових угод до них, кошторисної документації, що стосується вказаних правовідносин, планів фінансування, графіків виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), зокрема форми №КБ-2в та КБ-3, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце під час виконання умов договору №006567 від 11.05.2021 між його сторонами.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000394 від 26.09.2022, а саме: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору №006567 від 11.05.2021 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (облицювання фасаду) будівлі головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаткових угод до нього, інших договорів укладених між вищевказаними сторонами / додаткових угод до них, кошторисної документації, що стосується виконання наведеного договору від 11.05.2021, планів фінансування, графіків виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів, актів вартості устаткування, дефектних актів, актів здачі - приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг), форми №КБ-2в та КБ-3, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальних цінностей, документів щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, листування, що перебувало укладенню зазначеної угоди, а також листування, що мало місце у ході виконання умов договору №006567 від 11.05.2021 між його сторонами.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1