Справа № 496/5958/22
Провадження № 1-кс/496/2256/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000680 від 01.10.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000680 від 01.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2022 року в період часу з 08:19 годин по 08:21 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 10 000 гривень, що знаходились на її рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ," НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. Так, 01.10.2022 близько о 08 год. 19 хв. ОСОБА_4 вирішивши отримати грошову допомогу для внутрішньо переміщеної особи від фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приєднавшись за допомогою багатоплатформового клауд-месенджера з функціями VoIP у мережі Telegram, на сайті якого було створено чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «допомога людям» та перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказаному каналі соціальної мережі, не підозрюючи в діях невідомої особи шахрайських дій, після переходу за вищевказаним посиланням, без вагань повідомила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місяць та рік дії даної картки з секретним CVV/CVC-кодом, що знаходиться на зворотній стороні пластикової картки. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з банку НОМЕР_2 та спеціальна комп`ютерна програма, яка виконує автоматичні та повторювані завдання у вигляді «боту» запропонувала підтвердити транзакцію, яку остання виконала та з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 одразу ж почали списуватися грошові кошти, а саме: 10 транзакцій по 950 грн. 00 коп. та одна транзакція в сумі 500 грн. 00 коп. Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом 01.10.2022 заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 10 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_4 виявивши безпідставне списання коштів з банківської карти, невідкладно подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблокувавши банківську картку з метою недопущення подальшого незаконного списання з її рахунку грошових коштів. Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформацію з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий до судового засідання не з`явилася.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до:

-відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору AMDNWFC9 від 13.08.2021, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 13.08.2022 року до 12.12.2022 року, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору AMDNWFC9 від 13.08.2021, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков