Справа № 147/844/22
Провадження № 1-кс/147/106/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

04 квітня 2023 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В поданому клопотанні дізнавач просить надати групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій документів, що містять наступні відомості: документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв; відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв; за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Клопотання мотивоване тим, що 05.09.2022 до Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка в березні місяці шахрайським шляхом з банківської картки заволоділа його грошовими коштами в сумі 16236 грн.

За даним фактом 06.09.2022 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування 13.09.2022 допитано потерпілого ОСОБА_6 , який дав покази про те, що у власності останнього знаходиться земельна ділянка 1, 8 га. яка знаходиться в с. Демидівка, Гайсинського району Вінницької області, яку ОСОБА_6 здає в оренду МХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що вказане підприємство йому щорічно перераховує грошові кошти, у 2022 було здійснено перерахунок коштів за оренду земельної ділянки в сумі 16 200 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власнийом якої є ОСОБА_6 . Перерахунок за оренду земельної ділянки був здійснений 12.02.2022 в розмірі 16 200 грн. Потім у вересні місяці ОСОБА_6 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Тростянець Гайсинського району Вінницької області для того щоб зняти готівку. Так прийшовши до вказаного відділення ОСОБА_6 працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що на банківському рахунку № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, які були зняті 13.02.2022 року. Особисто ОСОБА_6 не знімав зі свого банківського рахунку грошові кошти та доступ до банківської картки має лише він.

14.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 15.02.2023 №147/844/22 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2022, 00 год. 00 хв. по 14.02.2022, 00 год. 00 хв, той період який зазначив потерпілий ОСОБА_6 про те під час ознайомлення з вилученою банківської документацією за вказаний період грошових коштів не було зараховано, тому для уточнення періоду зарахування та зняття грошових коштів потерпілому подано запит для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з банківського рахунку № НОМЕР_3 . Під час ознайомлення із випискою по картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що 15.02.2022 зараховано на твказаний рахунок грошові кошти за оренду землі двома платежеми в сумі 13000 грн. та 3 255 грн., та в подальшому 26.03.2022 був здійснений переказ грошових коштів з даного рахунку в сумі 16 236 грн.

Встановлення інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв. під час якої здійснено зарахування коштів, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

Дізнавач стверджує, що іншим способом інформацію про зняття та рух грошових коштів № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, інформація про час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість встановити особу користувача та її стосунки з особою злочинцем.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.09.2022 за №0000104 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація: перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містить в собі відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене вище та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином засвідчені копії документів, що містять наступні відомості:

- документи про зняття та рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв.;

- відомостей того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв.

- за наявністю надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15.02.2022, 00 год. 00 хв. по 27.03.2022, 00 год. 00 хв

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено об 11 годині 45 хвилин 07 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1