Справа № 761/1764/23
Провадження № 1-кс/761/1540/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

17 січня 2023 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що у провадженні слідчого управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, щоневстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють замах на заволодіння чужим майном шляхом обману грошовими коштами у особливо великих розмірах під приводом купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 08.07.2022 допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що вона на праві власності володіє об`єктом нежитлової нерухомості площею 125, 2 кв. м, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про що були внесені в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно 21.12.2021. Право власності оформлене та внесене до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на підставі договору купівлі-продажу № 1084 від 21.12.2021.

Приблизно 20.06.2022 їй зателефонував товариш ОСОБА_5 , який працює приватним ріелтором і який повідомив їй, що під час чергової робочої зустрічі з колегами, а саме з ріелтором ОСОБА_6 , дізнався про об`єкт нежитлової нерухомості площею 105 кв. м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який реалізовується за ціною втричі нижчою від ринкової та тільки для «своїх» перевірених покупців. Також ОСОБА_6 запропонувала ще низку подібних об`єктів, що можна придбати.

У свою чергу, ОСОБА_6 має у володінні та надає потенційним покупцям пакет документів щодо вищевказаного об`єкту, а саме: Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 ; технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 27.01.2022, замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , замовлений у ФОП ОСОБА_8 ; довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 20.01.2022, про те, що ОСОБА_7 сплатила 100% вартості прибудованого нежитлового приміщення, за вищевказаною адресою; Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва № 169039 від 26.01.2022, виданий ФОП ОСОБА_8 ; договір інвестування у нерухомість та управління майном № 1542/15-30/15-ВПП/1П від 22.12.2005 та проектна документацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначена інформація також підтверджується показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вивченням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно по об`єкту нерухомого майна площею 105 кв. м з реєстраційним номером 000, що розташований ніби за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_7 встановлено, що відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесені 31.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі наступних документів: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 18.12.2008, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 ; довідка про повну сплату, серія та номер: б/н, виданий 20.01.2022, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстр документів за акредитивом, серія та номер: 2799/82Г42, виданий 17.01.2006, видавник: ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір інвестування у нерухомість та управління майном, серія та номер: 1542/15-30/15-ВПП-1П, виданий 22.12.2005, видавник: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 ; технічний паспорт, серія та номер: TI01: НОМЕР_3 , виданий 27.01.2022, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ; інформаційна довідка (та запит нотаріуса), серія та номер: НЖ-2022 №100, виданий 26.01.2022, видавник: КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, серія та номер: 937, виданий 25.10.2005, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У той же час, у ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано копію акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта № 937 від 25.10.2005, відповідно до якого в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення в житловому будинку по АДРЕСА_2 площею 861 кв. м, а не 105 кв. м.

Крім того, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1038 від 29.11.2005 в експлуатацію прийняті вбудовані приміщення житлового будинку в 3-А мікрорайоні, будівельний номер 15 (у подальшому будинок по АДРЕСА_2 ) так само площею 861 кв. м, а не 105 кв. м

Також, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 , в реєстрі адрес у місті Києві відсутні відомості про документи щодо присвоєння будь-якому об`єкту нерухомості поштової адреси з координатами 50.500409, 30.517378 (прибудоване приміщення до будинку по АДРЕСА_2 ).

Опрацюванням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна площею 861, 6 кв. м з реєстраційним номером 00 - нежилі приміщення з №1 по №26 (групи приміщень №13), з №1 по №28 (групи приміщень №16) (в літ.А) - магазин непродовольчих товарів, внесений до відповідного Державного реєстру, його власником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), станом на 31.01.2022 об`єкт не поділений на окремі частини.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи імовірно за підробленими документами вчиняють дії з метою підшукання покупця на приміщення площею 105 кв. м, реєстраційний номер 000 за адресою: АДРЕСА_2 , введення його в оману та отримання в подальшому грошових коштів за, ніби-то, продаж приміщення.

У результаті проведених слідчих (розшукових) дій та розшукових заходів встановлено, що до скоєння вищезазначених злочинів причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпро, громадянин України, УНЗР НОМЕР_5 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 вчинив дії щодо переобміру приміщення та виготовлення технічного паспорту групи нежитлових приміщень від 27.01.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , а також внесення інформації до реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації, єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Водночас, будучи допитаним ОСОБА_8 вказав, що в місто Київ не приїжджав, будь-яких дій щодо обміру вказаного вище приміщення, підготовки на нього технічного паспорту, завантаження останнього у ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва) не здійснював.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , а саме матеріалів, у т.ч. електронної інформації, з відомостями про ІР адреси, з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 до державних реєстрів, у тому числі до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва) за період з 01.01.2022 по 31.01.2022, ІР адреси, за якою здійснювалось завантаження технічного паспорту TI01: НОМЕР_3 від 27.01.2022 до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва), відомості про власника електронного цифрового підпису, який здійснив завантаження технічного паспорту TI01: НОМЕР_3 від 27.01.2022 до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва), приналежність цих ІР адрес, інформацію про осіб, яким належить така ІР адреса, заяв про втрату, пошкодження, перевипуск, анулювання електронного цифрового підпису від ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , інформацію про результати розгляду таких заяв.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , а саме матеріалів, у т.ч. електронної інформації, з відомостями про ІР адреси, з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 до державних реєстрів, у тому числі до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва) за період з 01.01.2022 по 31.01.2022, ІР адреси, за якою здійснювалось завантаження технічного паспорту TI01: НОМЕР_3 від 27.01.2022 до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва), відомості про власника електронного цифрового підпису, який здійснив завантаження технічного паспорту TI01: НОМЕР_3 від 27.01.2022 до ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва), приналежність цих ІР адрес, інформацію про осіб, яким належить така ІР адреса, заяв про втрату, пошкодження, перевипуск, анулювання електронного цифрового підпису від ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_6 , інформацію про результати розгляду таких заяв.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

19 січня 2023 року