УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001563 від 14.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1. ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином статутні, реєстраційні документи; завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера; завірені належним чином відомості щодо системи оподаткування, торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії (на здійснення валютних операцій, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, на право надавати окремі фінансові послуги); завірені належним чином штатний розпис співробітників, із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, які працюють на пункті обміну за адресою: АДРЕСА_2 ; завірені належним чином правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи оренди на приміщення та прибудови, в тому числі проектні документи на введення в експлуатацію приміщень та прибудов, що використовуються для введення комерційної та господарської діяльності, погодження архітектурно-будівельних комісій, план-схеми приміщення, акти про введення приміщення в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_2 ; завірену належним чином довідку про відкриті банківські рахунки, які Ви використовуєте під час своєї діяльності; завірені належним чином документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ; надати інформацію, а саме куди саме було перераховані грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, які належать потерпілому ОСОБА_6 , що мало місце 13.09.2022 року, приблизно в 18 годин, за адресою: АДРЕСА_2 ; надати завірені належним чином документи (квитанцію або інші документи), що підтверджують проведення операції з обміну валют та отримання касиром ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 123 900 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 , що мало місце 13.09.2022 року, приблизно в 18 годин, за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001563 від 14.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1. ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначав, що до Солом`янського УП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1985 року народження про те, що 13.09.2022 близько 18:00 за адресою: АДРЕСА_2 в пункті обліку валют, співробітниками під приводом обміну грошових коштів з гривні на валюту долар США, шахрайським способом, заволоділи грошовими кошти в сумі 123 900 гривень чим завдали останньому майнової шкоди.

Надалі дізнавач в клопотанні зазначав, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 дав наступні показання, що виявив бажання обміняти у відділі обміну валют грошові кошти з гривні на долари США. З цією метою, він звернувся в мережу інтернеті, де знайшов організацію Finance.i.ua, де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Подзвонивши на вказаний номер, де відповів чоловік, якому потерпілий пояснив вищевказану ситуацію. Даний чоловік по мобільному телефону запропонував потерпілому дві адреси відділень, де можна було обміняти грошові кошти з гривні на долар США, перша адреса по АДРЕСА_3 , друга по АДРЕСА_2 . Потерпілим було обрано другий варіант- пункт обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 .

13.09.2022 року, близько 17:00 год, ОСОБА_8 , приїхав за вищевказаною адресою, де слідувавши вказівкам невідомого в телефонному режимі та касира, який проводив операції, віддав грошові кошти в розмірі 123 900 гривень касиру для перерахунку їх у валюту долар США, про те, після декількох електронних маніпуляцій, касир повідомила потерпілому, що його грошові кошти було переведено на крипто гаманець, доступ до якого потерпілий не має.

В ході проведення дізнання, допитана в якості свідка касир пункту обміну валют гр. ОСОБА_7 , дала показання, що працює офіційно згідно договору у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

13.09.2022 року, близько 16:00 перебуваючи на своєму робочому місця за адресою: АДРЕСА_2 , після обслуговування потерпілого ОСОБА_6 , зробила запит на перевірку електронного гаманця, після чого, отримавши готівкові гроші, перерахувала їх через рахувальний автомат, готівку було отримано в сумі 123 900, після чого, відправила дані для переведення, ОСОБА_5 , який з її слів є директором ФОП ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_3 , та має доступ до проведення даних операцій.

Таким чином дізнавач стверджував, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасово доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВД Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачам ВД Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином статутні, реєстраційні документи; завірені належним чином накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера; завірені належним чином відомості щодо системи оподаткування, торгівельні патенти, свідоцтва, ліцензії (на здійснення валютних операцій, на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, на право надавати окремі фінансові послуги); завірені належним чином штатний розпис співробітників, із зазначенням їх анкетних даних, місця реєстрації на території України, контактних номерів телефонів, які працюють на пункті обміну за адресою: АДРЕСА_2 ; завірені належним чином правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи оренди на приміщення та прибудови, в тому числі проектні документи на введення в експлуатацію приміщень та прибудов, що використовуються для введення комерційної та господарської діяльності, погодження архітектурно-будівельних комісій, план-схеми приміщення, акти про введення приміщення в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_2 ; завірену належним чином довідку про відкриті банківські рахунки, які Ви використовуєте під час своєї діяльності; завірені належним чином документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ; надати інформацію, а саме куди саме було перераховані грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, які належать потерпілому ОСОБА_6 , що мало місце 13.09.2022 року, приблизно в 18 годин, за адресою: АДРЕСА_2 ; надати завірені належним чином документи (квитанцію або інші документи), що підтверджують проведення операції з обміну валют та отримання касиром ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 123 900 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 , що мало місце 13.09.2022 року, приблизно в 18 годин, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1