Справа 688/802/23
№ 1-кс/688/383/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000198 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року в м. Нетішин, невідома особа, невстановленим шляхом, таємно у воєнний стан, здійснила крадіжку коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди на суму близько 17 000 гривень.

02 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 17 000 гривень, знімались в період з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року частинами у різних банкоматах (АТМ) міста Нетішин, Шепетівського району Хмельницької області, а саме: 27.01.2023 року о 17 год. 04 хв. банкомат (АТМ) №А2200041 зняття готівки в сумі 2 000 гривень; 28.01.2023 року (час невідомо) банкомат (АТМ) №АТМ21006 зняття готівки тричі сумами 2 000 гривень, 2 000 гривень та 5 000 гривень, на загальну суму 9 000 гривень; 29.01.2023 року банкомат (АТМ) №САНМ3520 о 13 год. 47 хв. зняття готівки в сумі 2 000 гривень, о 13 год. 48 хв. зняття готівки в сумі 2 000 гривень та о 13 год. 50 хв. зняття готівки в сумі 1 000 гривень, на загальну суму 5 000 гривень.

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2023 року о 4 год. 09 хв. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із картки потерпілого було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень на невстановлений банківський рахунок.

Крім того встановлено що банкомат (АТМ) №А2200041, належить Філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банкомат (АТМ) №АТМ21006, належить Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; банкомат (АТМ) №№САНМ3520, належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні Філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у Філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_6 , а також фото та відеоматеріалів отриманих під час здійснення операцій із зняття готівки з вказаного рахунку. Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 інформації, що стосується отриманих фото та відеоматеріалів під час здійснення операцій із зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації, що стосується отриманих фото та відеоматеріалів під час здійснення операцій із зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000198 від 02 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії - Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 27.01.2023 року по 29.01.2023 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (АТМ) №А2200041 які були отримані в результаті здійснення операцій із зняття готівки по даному рахунку за 27.01.2023 року, а також даних з систем відеоспостереження із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 15 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 27.01.2023 року;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації що стосується даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (АТМ) №АТМ21006, які були отримані в результаті здійснення операцій із зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 за 28.01.2023 року;

Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме інформації що стосується даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату (АТМ) №САНМ3520, які були отримані в результаті здійснення операцій із зняття готівки із рахунку № НОМЕР_1 за 29.01.2023 року (орієнтовно з 13 год. 47 хв. по 13 год. 50 хв.).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК