Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1743/22
Справа № 711/5511/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №№0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2011 по 2019 рік, група невстановлених осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, використовуючи директора ДП «Уманський консервний комбінат» (Іпотекодавець) (), що розташований за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Дерев`янка, 3 - ОСОБА_5 уклали іпотечний договір №60 від 26.11.2012 із ПАТ «Державний ощадний банк України» (Банк) (), відповідно до якого дане підприємство всім своїм майном, взяло на себе грошові зобов`язання перед Банком, за раніше укладеним договором №26-15-09/11 від 05.08.2011 кредитної лінії з ТОВ «Торгівельна компанія» Урожай» (Позичальник) (), якими у подальшому заволоділи, а грошові зобов`язання взяті на себе не виконали до тепер, в результаті чого було спричинено матеріальної шкоди державним інтересам у великих розмірах.

Так, в ході слідства першопочатково встановлено, що група невстановлених осіб в невстановлений час та місце внесла до нотаріального бланку серії ВТА №413438 завідомо недостовірну інформацію, з приводу того що нібито генеральним директором ДП «Уманський консервний комбінат» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу від 30.10.2012 частини нежитлових приміщень ДП «Уманський консервний комбінат», а саме його частки в розмірі 537/1000, який розташований на земельній ділянці площею 13,5135 га за кадастровим номером :04:004:0044, та який нібито нотаріально посвідчував державний нотаріус Сніжнянської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_7 . Підписи в даному нотаріальному бланку ймовірно виконано невстановленими особами.

У подальшому 29.11.2019 невстановлена особа звернулася до державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманської міської ради ОСОБА_8 , з метою здійснення державної реєстрації права власності щодо виробничих будинків з господарськими будівлями та спорудами ДП «Уманський консервний комбінат», та який на підставі поданих йому завідомо підроблених документів здійснив поділ комплексу будівель на три окремі будівлі розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , 3-В, АДРЕСА_2 та зареєстрував право власності на них за ОСОБА_6 , зазначивши підставою виникнення права власності договір купівлі-продажу №1-1648 від 30.10.2012 та №1-1658 від 31.10.2012, відкривши розділи в Державному реєстрі №49932158, №49928959, №49927086.

Однак, право власності на вказаний комплекс відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2012, зареєстровано за ДП «Уманський консервний комбінат».

AT «Державний ощадний банк України» є кредитором ДП «Уманський консервний комбінат», який перебуває у процесі ліквідації та якому на праві власності належить комплекс виробничих будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на комплекс будівель 25.01.2017 зареєстровано за ДП «Уманський консервний комбінат» на підставі свідоцтва про право власності від 27.10.2009.

Відповідно до Державного реєстру речових прав відомості щодо державної реєстрації права власності на підставі вищевказаних договорів за ОСОБА_6 відсутні до 01.01.2013.

26.11.2019 державний реєстратор виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу від 30.10.2012, договору про поділ нежитлових будівель від 31.10.2012 і довідки Відділу архітектури, містобудування та кадастру Уманської міської ради від 10.01.2018 №40 провів державну реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно №34381419, №34380929 і №34377733.

В грудні 2019 року ОСОБА_6 за актом приймання-передачі майна від 27.12.2019 передала ТОВ "Полтавська НПК" в його статутний фонд нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

03.01.2020 державний реєстратор Уманської районної державної адміністрації ОСОБА_9 на підставі акта приймання-передачі майна від 27.12.2019 провів державну реєстрацію за ТОВ "Полтавська НПК" права власності на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_3 , про що на підставі прийнятих цим державним реєстратором рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень № 50612519, № 50612856 від 11.01.2020, вніс записи про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно № 35000469 і № 35000765.

AT «Державний ощадний банк України» оскаржив рішення державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019 та рішення державного реєстратора Уманської районної державної адміністрації ОСОБА_9 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №50612519 та №50612856 від 11.01.2020 до Міністерства юстиції України, яке наказами №176/5 від 20.01.2020 та №285/5 від 28.01.2020 скарги Банку задовольнило і оскаржені рішення цих державних реєстраторів скасувало.

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 14.04.2020 у адміністративній справі №580/470/20, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 10.06.2020, визнано протиправними і скасувано наказ Міністерства юстиції України №176/5 від 20.01.2020 про скасування рішення державного реєстратора виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень №49932158, №49928959 і №49927086 від 29.11.2019

26.06.2020 державний реєстратор Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОСОБА_10 , у зв`язку з поновленням відомостей, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі прийнятих державним реєстратором виконавчого комітету Іванівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 рішень про державну реєстрацію права та їх обтяжень № 49932158, № 49928959, № 49927086 від 29.11.2019 вніс до цього реєстру нові записи про право власності ОСОБА_6 на нерухоме майно, розташоване за адресами: АДРЕСА_3 , відповідно № 37076902, № 37075763 і № 37075025.

AT «Державний ощадний банк України» повторно оскаржив рішення державного реєстратора виконавчого комітету канівської сільської ради Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 про державну реєстрацію права та їх обтяжень № 49932158, № 49928959 та № 49927086 від 29.11.2019 до Міністерства юстиції України, яке наказом № 2420/5 від 15.07.2020 скаргу Банку задовольнило і оскаржені рішення цього державного реєстратора скасувало.

На підставі наказу Міністерства юстиції України №2420/5 від 15.07.2020 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про право власності ОСОБА_6 на нерухоме майно були видалені.

31.05.2016 господарським судом Черкаської області за заявою ГУ ДПС у Черкаській області порушено провадження у справі № 925/308/16 про банкрутство ДП «Уманський консервний комбінат» (), що розташований за адресою: Черкаська область м. Умань, вул. Дерев`янка, 3.

10.09.2019 постановою господарського суду Черкаської області у справі про банкрутство ДП «Уманський консервний комбінат» - дане підприємство було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

16.07.2021 до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява ОСОБА_6 до ДП "Уманський консервний комбінат", до AT "Державний ощадний банк України" про визнання права власності на нерухоме майно ДП "Уманський консервний комбінат", що розташоване за адресою: м. Умань, вул. Дерев`янка 3, для її розгляду в межах справи №925/308/16 про банкрутство ДП "Уманський консервний комбінат".

23.12.2021 рішенням Господарського суду Черкаської області, позивачці ОСОБА_6 в задоволенні позову - було відмовлено повністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень, причетні ряд осіб, яким на даний час не оголошено про підозру, причетність до вчиненого кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-проведено тимчасові доступи до документів в Господарському суді Черкаської області; в відділ державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради; в відділ архітектури містобудування та кадастру Уманської міської ради; в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; в приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу ОСОБА_11 ; в ПАТ «Державний ощадний банк»;

-отримано відповіді на запити з Уманського ВВ КП «ЧООБТІ», Уманської міської ради, КП «Уманьтеплокомуненерго», НАІС;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;

-здійснено виклики для допиту в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

-у зв`язку з неявкою на виклики осіб на ОСОБА_14 та ОСОБА_6 накладено грошові стягнення.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування в строк до 04.11.2022, неможливо. Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є необхідність вчинення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити та допитати свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення;

- провести огляд об`єкту незавершеного будівництва бойлерної та призначить будівельно-технічну експертизу;

- вирішити питання щодо накладення арешту та речові докази у кримінальному провадженні, а саме: об`єкт не житлової нерухомості - незавершеного будівництва бройлерної, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № :04:002:0939, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та Комплекс виробничих будівель та споруд за адресою, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108);

- допитати в якості свідка ОСОБА_6 ;

- допитати в якості свідка арбітражного керуючого ДП «Уманський консервний комбінат» ОСОБА_15 ;

- провести судові експертизи, в яких виникне необхідність;

- виконати інші слідчі (негласні) розшукові дії, в яких виникне необхідність;

- з урахуванням зібраних доказів у провадженні вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що обставинами, які перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є проведений великий обсяг слідчих (розшукових) дій, постійні відрядження до інших областей України, документування великого періоду вчинення вказаних кримінальних правопорушень 2011-2021 роки, військовим вторгненням Російської Федерації на територію України, а також неявка осіб та відсутність деяких з них за місцем свого проживання.

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 04.11.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000273, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273 від 04.11.2020.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався. Востаннє ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.04.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020 було продовжено на шість місяців, тобто до 04.11.2022 року.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.

04.11.2022 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: встановлення та допит свідків та очевидців вчиненого кримінального правопорушення; проведення огляду об`єкту незавершеного будівництва бойлерної та призначення будівельно-технічної експертизи; вирішення питання щодо накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні, а саме: об`єкт не житлової нерухомості - незавершеного будівництва бройлерної, який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером № :04:002:0939, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та Комплекс виробничих будівель та споруд за адресою, АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 108); допит в якості свідків ОСОБА_6 та арбітражного керуючого ДП «Уманський консервний комбінат» ОСОБА_15 ; проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність; виконання інших слідчих (негласних) розшукових дій, в яких виникне необхідність; вирішення питання щодо повідомлення про підозру причетним особам; виконання вимог ст. 290 КПК України; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Між тим, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині визначення строку до 04.11.2023 року, як необґрунтованого, оскільки вважає, що той обсяг слідчих (розшукових) дій, про які вказує слідчий, можливо здійснити у коротший строк досудового розслідування та прийняти остаточне рішення. Отже, підлягає до задоволення клопотання в частині можливості продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 04.05.2023. Слідчий суддя вважає, що такий строк є об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000273 від 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000273, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 04.05.2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1