Справа № 464/1906/23
пр.№ 1-кс/464/326/23
У Х В А Л А

07 квітня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000277 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.03.2023 близько 12:40 год невідома особа, шляхом обману, під приводом заблокування банківських карт, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 6 750 грн.

28.03.2023 року СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра під час допиту повідомила, що протягом тривалого часу користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , даний мобільний телефон у неї є прив`язаний до її банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Крім цього, повідомила, що на карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 станом на 20.03.2023 у неї знаходилися грошові кошти у сумі 1 750 грн, а на карті кредитній АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 станом на 20.03.2023 у неї знаходилися грошові кошти у сумі близько 20 000 грн.

Також повідомила, що будь-які свої персональні дані, а також номери своїх банківських вищевказаних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пароль до них, остання ніколи нікому із сторонніх осіб не повідомляла, а також не повідомляла своїм близьким оскільки доступ до грошових коштів та вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала лише вона, та користувався ними лише вона.

В подальшому, того самого дня 20.03.2023 близько 12:40 год., остання будучи за адресою: АДРЕСА_3 , йшла на ринок за купівлею продуктів, та в той час зайшла у телефон в месенджер «ТЕЛЕГРАМ» та побачила що у неї є повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у котрому було написано, що з метою запобігання шахрайських дій, її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані. Прочитавши дане повідомлення, потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні та в дійсності переконалася, що її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитка банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблоковані, на що відразу після прочитання даних повідомлень, на номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер телефону, котрий починався на НОМЕР_5 , однак на даний час у потерпілої не має того номеру телефону, оскільки він не зберігся з невідомих причин. Прийнявши дзвінок, до потерпілої говорив автовідповідач жіночим голосом, котрий повідомив що зараз надійде на її мобільний телефон код для розблокування карти та потерпіла повинна його ввести, після чого телефонна розмова завершилась та на потерпілої номер телефону прийшло смс-повідомлення з кодом для розблокування її банківських карт. Потерпіла ввела у телеграм-чаті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код, після чого хотіла зайти з свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не змогла, та відразу попрямувала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Сихівська. У відділенні консультант зайшла на банківські картки потерпілої та повідомила, що з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахраями було списано грошові кошти у сумі 1750 грн, а з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шахраями було списано грошові кошти у сумі 5000 грн. Сума завданих збитків становить 6750 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо руху коштів по зазначених вище карткових рахунках та іншої інформації, оскільки вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 під час розгляду клопотання, підтримала таке та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено, що тимчасовий доступ до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 за 20.03.2023;

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за 20.03.2023;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 20.03.2023;

- період транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 20.03.2023;

- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 20.03.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 20.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 20.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.03.2023.

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), слідчу СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1