Справа № 466/578/23
Провадження № 1-кс/466/105/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД , ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.. лейтенанта поіції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000037 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

12 січня 2023 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст..лейтенант поіції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000037 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

11.01.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з лінії 102 віж ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 3 тис грн., які остання добровільно перерахувала.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 11.01.2023 року перерахувала кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за послугу покупки газової плити.Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище з метою ефективного, повного та неупередженого обставин вчинення кримінального правопорушеня, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до виписки за платіжною картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власників рахунків (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати,часу,місця, суми та способу зняття коштів, призначення платажів, їх проведення, залишків на рахунках , IP-адрес з датами та сом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомостей банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.01.2023 по 11.01.2023; історії авторизації за платіжною картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду баку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за перід часу з 10.01.2023 по 11.01.2023; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилось; банку-екваєра, який обслуговував мерчантів по трансакціях за період часу 10.01.2023 по 11.01.2023 9 у (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначеням назви банку; фотографій осіб з камер відео спостереженя, які знімали грошові кошти з рахунку клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

У судове засідання дізнавач СД , ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_3 дізнання не з`явилася, у клопотанні просить проводить розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- виписки за платіжною картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власників рахунків (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати,часу,місця, суми та способу зняття коштів, призначення платажів, їх проведення, залишків на рахунках , IP-адрес з датами та сом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомостей банку реквізитів контрагентів за період часу з 10.01.2023 по 11.01.2023,

- історії авторизації за платіжною картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду баку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за перід часу з 10.01.2023 по 11.01.2023,

- результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилось;

- банку-екваєра, який обслуговував мерчантів по трансакціях за період часу 10.01.2023 по 11.01.2023 9 у (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначеням назви банку,

- фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати уповноважених посадових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати дану документацію останньому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1