Справа № 642/258/23
Провадження № 1-кс/642/879/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000130 від 09.09.2022 з правовою кваліфікацією за ч.1, 3 ст.365 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000130 від 09.09.2022 з правовою кваліфікацією за ч.1, 3 ст.365 КК України.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022 з правовою кваліфікацією за ч.1, 3 ст.365 КК України.

Здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 09.09.2022 доручено слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 06.09.2022 року під час проведення огляду трупу ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 в порушення норм чинного законодавства вилучив в останнього чорний рюкзак.

08.06.2022 року в ході огляду робочого кабінету №217, в якому працював ОСОБА_4 було виявлено та вилучено вищевказаний чорний рюкзак, в якому, серед іншого знаходились грошові кошти у сумі 303 966 грн та банківські картки банків:

1) « ПУМБ » № НОМЕР_1 з позначенням «06/24 INSTANT»;

2) « IdeaBank » № НОМЕР_2 з позначенням «02/24 DEBIT CARD UAH»;

3) «Monobank» № НОМЕР_3 з позначенням «10/29»;

4) « ГлобусБанк » № НОМЕР_4 з позначенням «09/22 ОСОБА_5 UAH»;

5) «Bank Ukrainian Capital» № НОМЕР_5 з позначенням « 03/22 ОСОБА_5»;

6) «Com in Bank» з позначенням № НОМЕР_7 ;

7) «Todobank» № НОМЕР_8 з позначкою « 01/26 »;

8) «А-Банк» № НОМЕР_10 з позначенням « 07/27 »;

9) «А-Банк» № НОМЕР_12 .

Вищевказані речі 28.09.2022 були оглянуті слідчим.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання достовірної повної інформації про власника карткового « Monobank » № НОМЕР_3 , про час, суми та підстави перерахування коштів, що міститься у роздруківці руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію, в т.ч. і фото/відео про особу (осіб), які знімали грошові кошти з вказаного карткового рахунку за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022. Вказана інформація знаходяться у володінні лише банківської установи і іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише у « Monobank » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Представник « Monobank » у судове засідання не з`явився. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні « Monobank » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до:

- документів що перебувають у володінні « Monobank » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме в яких мається інформація про власника карткового рахунку « Monobank » № НОМЕР_3 (в т.ч. інформації щодо відкриття та отримання картки), про час, суми та підстави перерахування коштів, що міститься у роздруківці руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію, в т.ч. і фото/відео про особу (осіб), які знімали грошові кошти з вказаного карткового рахунку за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1