У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000478 від 28.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 18.09.2022 невстановлена особа, під приводом покупки на сайті продаж "OLX" речей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , протиправно заволоділа коштами ОСОБА_3 в сумі 14164,97 грн., які були списані із її банківської картки НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022 за № 0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 18.09.2022 на сайті продаж "OLX" вона виставила оголошення з приводу продажу дитячого одягу, де зазначила свій номер мобільного телефону. Того ж дня вона отримала повідомлення від ОСОБА_4 , яка хотіла придбати дитячий одяг та оплатити товар через "OLX" доставку, на що ОСОБА_3 погодилася. У подальшому потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке вона перейшла, після чого з її банківської картки НОМЕР_1 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані гроші в сумі 14164,97 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої невідомою особою були викрадені гроші потерпілої.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої були викрадені гроші невідомою особою.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2022 по дату дії ухвали, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю їх вилучення у філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_4 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 18.09.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , які входять у склад групи дізнавачів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1