Справа № 752/6908/22
Провадження №: 1-кп/752/1023/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2023 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянина України, не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 27 ч. 5, 190 ч. 4, 27 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 27 ч. 5, 362 ч. 3, 27 ч. 5, 365-2 ч. 3, 27 ч. 5, 209 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 , діючи з метою особистого протиправного збагачення, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 27 ч. 5, 190 ч. 4, 27 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 27 ч. 5, 362 ч. 3, 27 ч. 5, 365-2 ч. 3, 27 ч. 5, 209 ч. 3 КК України, за наступних обставин.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до участі у злочині ОСОБА_5 та приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 , яким повідомили деталі свого злочинного плану, на що останні відповіли згодою, таким чином вступивши у злочинну змову з невстановленими особами.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , надав іншим співучасникам злочину - невстановленим досудовим розслідуванням особам, свої персональні анкетні данні: прізвище, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер, свої паспортні данні, адресу місця реєстрації інші фактичні дані, необхідні для створення підроблених Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного, чим сприяв вчиненню злочину.

Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, невстановленим способом виготовили Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:080:0120, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, а саме:

-п.1.1 ОСОБА_5 (кредитор) згоден на передачу йому ОСОБА_6 (боржник) нерухомого майна, яким є земельна ділянка з кадастровим номером :02:080:0120, загальною площею 4,5665 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- п.1.2 зазначене у п. 1.1 цього Договору нерухоме майно належить боржнику на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ №210610 від 06.06.2008 року на підставі Рішення XVIII сесії V скликання Новопетрівської сільської ради від 19.02.2008р. №404;

- п.2 - майно передається в замін сплати боргу у сумі 5 000 000 грн. за договором позики №1 від 17.01.2011 року, укладеного між ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ;

- п.3 майно передається разом з усіма його приналежностями та складеними частинами.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, використовуючи персональні анкетні данні ОСОБА_5 , невстановленим способом виготовили Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:149:0705, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, а саме:

-п.1.1 ОСОБА_5 (кредитор) згоден на передачу йому ОСОБА_6 (боржник) нерухомого майна, яким є земельна ділянка з кадастровим номером :02:149:0705, загальною площею 3,0111 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

- п.1.2 зазначене у п. 1.1 цього Договору нерухоме майно належить боржнику на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЛ №329842 від 20.10.2010 року на підставі Рішення XVIII сесії V скликання Новопетрівської сільської ради від 19.02.2008р. №404;

- п.2 - майно передається в замін сплати боргу у сумі 4 000 000 грн. за договором позики №2 від 17.01.2011 року, укладеного між ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 ;

- п.3 майно передається разом з усіма його приналежностями та складеними частинами.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння земельними ділянками шляхом обману, перебуваючи в невстановленому місці та в невстановлений час, достовірно знаючи, що Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :02:080:0120, загальною площею 4,5665 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 між ним та ОСОБА_6 не укладався, та обставини, викладені у ньому не відповідають дійсності, виконав у ньому власний підпис.

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння земельними ділянками шляхом обману, перебуваючи в невстановленому місці та невстановлений час, достовірно знаючи, що Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :02:149:0705, загальною площею 3,0111 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 між ним та ОСОБА_6 не укладався, та обставини, викладені у ньому не відповідають дійсності, виконав у ньому власний підпис.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, виконали в вищевказаних Договорах про припинення зобов`язання переданням відступного підпис від імені ОСОБА_6 .

Вищевказані Договори про припинення зобов`язання переданням відступного нібито засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, надали вказівку ОСОБА_5 подати завідомо підроблені Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 нотаріально засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 для внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття ними права власності на земельні ділянки, що належать ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , 12.05.2017, знаючи про відсутність законних підстав щодо реєстрації за собою права власності на земельні ділянки, прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де надав останній завідомо підроблені документи, а саме: Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, з метою використання їх для незаконної реєстрації за собою права приватної власності на земельні ділянки, а також, з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб - подальшого розпорядження майном.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину, 12.05.2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса о 13 годині 14 хвилин, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, дім 43, в порушення ст. ст. 10, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», ст. 46-1 ЗУ «Про нотаріат» на підставі заяви ОСОБА_5 та поданих ним підроблених документів, а саме Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 року, несанкціоновано внесла зміни інформації, яка оброблюється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме: відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 35137083 від 12.05.2017 року та 35137089 від 12.05.2017 року, у результаті чого за ОСОБА_5 незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га та земельну ділянку з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га.

В результаті вказаних умисних дій, ОСОБА_5 , виконуючого роль пособника, діючого за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та шляхом підробки офіційних документів, невстановлені особи заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме - земельною діялнкою з кадастровим номером :02:149:0705, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га, вартістю 10 676 155 гривень 50 копійок та земельною ділянкою з кадастровим номером :02:080:0120, розташованою у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га, вартістю 6 698 004 гривень 87 копійок, чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку у загальній сумі 17 374 160,4 гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , надав іншим співучасникам злочину - невстановленим досудовим розслідуванням особам, свої персональні анкетні данні: прізвище, ім`я по батькові, ідентифікаційний номер, свої паспортні данні, адресу місця реєстрації інші фактичні дані, необхідні для створення підроблених Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного, чим сприяв вчиненню злочину.

Після чого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, невстановленим способом виготовили Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:080:0120 та Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:149:0705 до яких внесли завідомо недостовірні відомості.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених у ході досудового розслідування осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння земельними ділянками шляхом обману, перебуваючи в невстановленому місці та в невстановлений час, достовірно знаючи, що Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :02:080:0120, загальною площею 4,5665 га., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 між ним та ОСОБА_6 не укладався, та обставини, викладені у ньому не відповідають дійсності, виконав у ньому власний підпис.

Аналогічним чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння земельними ділянками шляхом обману, перебуваючи в невстановленому місці та невстановлений час, достовірно знаючи, що Договір про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :02:149:0705, загальною площею 3,0111 га., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 між ним та ОСОБА_6 не укладався, та обставини, викладені у ньому не відповідають дійсності, виконав у ньому власний підпис.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, виконали в вищевказаних Договорах про припинення зобов`язання переданням відступного підпис від імені ОСОБА_6 .

Крім того, в подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, надали вказівку ОСОБА_5 подати завідомо підроблені Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012 начебто нотаріально засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 для внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про набуття ними права власності на земельні ділянки, що належать ОСОБА_6 .

ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , 12.05.2017 року, знаючи про відсутність законних підстав щодо реєстрації за собою права власності на земельні ділянки, прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де надав останній завідомо підроблені документи, а саме: Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, з метою використання їх для незаконної реєстрації за собою права приватної власності на земельні ділянки, а також, з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб - подальшого розпорядження майном.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину, 12.05.2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса о 13 годині 14 хвилин, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, дім 43, в порушення ст.ст. 10, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», ст. 46-1 ЗУ «Про нотаріат» на підставі заяви ОСОБА_5 та поданих ним підроблених документів, а саме Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, несанкціоновано внесла зміни інформації, яка оброблюється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме: відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 35137083 від 12.05.2017 та 35137089 від 12.05.2017, в результаті чого за ОСОБА_5 незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га та земельну ділянку з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , 12.05.2017, знаючи про відсутність законних підстав щодо реєстрації за собою права власності на земельні ділянки, прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де надав останній завідомо підроблені документи, а саме: Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, з метою використання їх для незаконної реєстрації за собою права приватної власності на земельні ділянки, а також, з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб - подальшого розпорядження майном.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину, 12.05.2017 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса о 13 годині 14 хвилин, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, дім 43, в порушення ст.ст.10, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», ст.46-1 ЗУ «Про нотаріат» на підставі заяви ОСОБА_5 та поданих ним підроблених документів, а саме Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, несанкціоновано внесла зміни інформації, яка оброблюється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме: відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 35137083 від 12.05.2017 та 35137089 від 12.05.2017, в результаті чого за ОСОБА_5 незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га та земельну ділянку з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га.

В результаті вказаних умисних дій, ОСОБА_5 , виконуючого роль пособника, діючого за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та шляхом підробки офіційних документів, невстановлені особи заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме - земельною ділянкою з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га, вартістю 10 676 155 гривень 50 копійок та земельною ділянкою з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га, вартістю 6 698 004 гривень 87 копійок, чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку у загальній сумі 17 374 160,4 гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль пособника, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками ОСОБА_6 , 12.05.2017, знаючи про відсутність законних підстав щодо реєстрації за собою права власності на земельні ділянки, прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , де надав останній завідомо підроблені документи, а саме: Договори про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, з метою використання їх для незаконної реєстрації за собою права приватної власності на земельні ділянки, а також, з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб - подальшого розпорядження майном.

Виконуючи відведену роль у вчиненні злочину, 12.05.2017 ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса о 13 годині 14 хвилин, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, дім 43, в порушення ст.ст.10, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», ст.46-1 ЗУ «Про нотаріат» на підставі заяви ОСОБА_5 та поданих ним підроблених документів, а саме Договорів про припинення зобов`язання переданням відступного від 03.02.2012, несанкціоновано внесла зміни інформації, яка оброблюється та зберігається в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, а саме: відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснила запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з реєстраційним номером: 35137083 від 12.05.2017 та 35137089 від 12.05.2017, в результаті чого за ОСОБА_5 незаконно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га та земельну ділянку з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га.

В результаті вказаних умисних дій, ОСОБА_5 , виконуючого роль пособника, діючого за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та шляхом підробки офіційних документів, невстановлені особи заволоділи майном ОСОБА_6 , а саме - земельною ділянкою з кадастровим номером :02:149:0705, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га, вартістю 10 676 155 гривень 50 копійок та земельною ділянкою з кадастровим номером :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га, вартістю 6 698 004 гривень 87 копійок, чим спричинили ОСОБА_9 матеріального збитку у загальній сумі 17 374 160,4 гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

У подальшому у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою реалізації спільного злочинного умислу, розуміючи незаконність набуття права власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номерам :02:149:0705, розташовану у за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га, а також на земельну ділянку з кадастровим номерам :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га, усвідомлюючи вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.4 ст.190 КК України виник умисел спрямований на вчинення правочинів, розпорядження майном одержаного злочинним шляхом та зміни його форми з метою його приховання при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_5 , 12.05.2017 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , у присутності останньої склали акти приймання-передач нерухомого майна від 12.05.2017 відповідно до яких земельні ділянки отриманні злочинним шляхом, а саме з кадастровими номерами :02:080:0120, :02:149:0705 внесено у якості частки до статутного капіталу ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ» () директором якого є ОСОБА_5 .

На підставі чого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 12.05.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.05.2017 про набуття права власності ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ» () на земельну ділянку з кадастровим номерам :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га та земельну ділянку з кадастровим номерам :02:149:0705, розташовану у за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, масив «Виноградар», вул. Межигірська, загальною площею 3,0111 га.

У подальшому, аналогічним чином, ОСОБА_5 12.05.2017 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, дім 43, у присутності останньої склали акти приймання-передач нерухомого майна від 12.05.2017 відповідно до яких земельні ділянки отриманні злочинним шляхом, а саме з кадастровими номерами :02:080:0120, :02:149:0705 передано як частка статутного капіталу від ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ» до ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» директором зазначених Товариств значиться ОСОБА_5 .

На підставі чого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Головного територіального управління юстиції Дніпропетровській області ОСОБА_7 12.05.2017 внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.05.2017 про набуття права власності ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» () на земельну ділянку земельну ділянку з кадастровим номерам :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га та земельну ділянку з кадастровим номерам :02:149:0705, розташовану у за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га.

В результаті вказаних умисних дій, ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману та шляхом підробки офіційних документів заволоділи правом на майно, а саме на земельну ділянку з кадастровим номерам :02:080:0120, розташовану у АДРЕСА_2 , загальною площею 4,5665 га, чим спричинили ОСОБА_9 вартістю 10 676 155 гривень 50 копійок, та земельну ділянку з кадастровим номерам :02:149:0705, розташовану у за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 3,0111 га вартістю 6 698 004 гривень 87 копійок, завдали збитку у загальній сумі 17 374 160,4 гривень, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Вказані дії обвинуваченого ОСОБА_5 були кваліфіковані органом досудового розслідування за ст. 27 ч. 5, 190 ч. 4 КК України як пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах; за ст. 27 ч. 2, 358 ч. 3 КК України як пособництво, шляхом надання засобів для підроблення офіційних документів, які посвідчуються іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ст. 358 ч. 4 КК України як використання завідомо підробленого офіційного документу, за ст. 27 ч. 5, 362 ч. 3 КК України як пособництво у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду; за ст. 27 ч. 5, 365-2 ч. 3 КК України як пособництво у зловживанні своїми повноваженнями нотаріусом з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян; за ст. 27 ч. 5, 209 ч. 3 КК України як пособництво у володінні, використанні, розпорядженні майном, шляхом вчинення правочину, зміни форми майна, спрямованих на приховування, маскування походження майна одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

В ході підготовчого судового засідання представник державного обвинувачення - прокурор ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про закриття даного кримінального провадження, у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_5 , посилаючись на те, що останній ІНФОРМАЦІЯ_2 помер, що стверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №3. Крім того зазначила, що встановити близьких родичів обвинуваченого ОСОБА_5 або членів сім`ї, коло яких визначено ст. 3 КПК України, вжитими заходами не виявилось можливим.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти клопотання прокурора про закриття провадження, у зв`язку із смертю ОСОБА_5 .

Заслухавши клопотання прокурора, заслухавши думку захисника, суд надходить до наступних висновків.

Так, судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 обвинувачений ОСОБА_5 помер.

Вказане підтверджується повним витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №3 від 24.12.2022 року, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 помер, що стверджується лікарським свідоцтвом про смерть (остаточне) №3129 від 29.06.2022 року, виданого Комунальним закладом "Дніпропетровське обласне Бюро судово-медичної експертизи" Відділ судово-медичної експертизи трупів та чергових експертів.

На підставі викладеного, суд находить висновку про необхідність у відповідності з вимогами ст. ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України закриття кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 27 ч. 5, 190 ч. 4, 27 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 27 ч. 5, 362 ч. 3, 27 ч. 5, 365-2 ч. 3, 27 ч. 5, 209 ч. 3 КК України.

Керуючись ст. ст. 284 ч. 1 п. 5 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 27 ч. 5, 190 ч. 4, 27 ч. 2, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 27 ч. 5, 362 ч. 3, 27 ч. 5, 365-2 ч. 3, 27 ч. 5, 209 ч. 3 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом семи діб з моменту проголошення.

На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1