Справа № 953/6913/22
н/п 1-кс/953/1714/23
"06" березня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених нижче документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, а саме, до:
- інформації про рух грошових коштів за рахунками, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 25.06.2022 до строку дії ухвали;
- первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшли матеріали з УСБУ в Харківській області, про те що під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено завершену тендерну закупівлю, яку проведено в умовах воєнного стану та в ході якої встановлено групу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 під час виконання робіт за результатами проведеного тендеру здійснюють заволодіння бюджетних коштів шляхом завищення вартості виконаних будівельно ремонтних робіт та зміною номенклатури будівельних матеріалів на більш дешеві за договорами № ПР-4 від 17.09.2022; ПР-3 від 25.07.2022; КР-3 від 25.07.2022.
Під час досудового розслідування та аналізу середньо ринкової вартості матеріалів використаних під час виконання умов вищевказаних договорів було встановлено завищення середньо ринкової матеріалів.
Крім того під час проведення допитів свідків по кримінальному провадженню було встановлено, що основна частина матеріалів для виконання капітального ремонту за вказаними договорами була придбана в
Вищевказані відомості необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
З метою встановлення власників банківських карток, а також руху коштів по банківським платіжним карткам, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, які зазначені в клопотанні слідчого, до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , privatbank ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю вилучення зазначених нижче документів в завірених належним чином копіях у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, а саме, до:
- інформації про рух грошових коштів за рахунками, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 іпн НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 іпн НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 25.06.2022 до 06 березня 2023 року;
- первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1