Справа № 577/916/22
Провадження № 1-кс/577/73/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2023 р.

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому Начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 24.09.2021 року по 26.09.2021 року. Також просить надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах Вашого банку у вказаний період часу з банківської картки потерпілої.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 22 жовтня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, щодо чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 . про те, що 24.09.2021 року близько 11:30 годин невстановлена особа шляхом вільного доступу оформила кредит на суму 10000 гривень на гр. ОСОБА_11 , спричинивши останній матеріальних збитків.

Як пояснила потерпіла ОСОБА_11 ,що 24.09.2021 року вона перебувала в м. Суми на автовокзалі, та на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 і представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохала назвати код з 4 цифр, який повинен прийти на її мобільний телефон, через деякий час їй надійшов пароль який вона повідомила співрозмовниці. Після цього сіла до маршрутки та поїхала до м. Конотоп. Проїжджаючи повз с. Терни близько 13:00 годин в неї зник мобільний зв`язок, якого не було до м. Конотоп. Приїхавши до м. Конотоп вона вирішила зайти в салон мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там відновили їй сім-карту яку прив`язали до її паспортних даних. Коли ввімкнувся зв`язок то їй стали приходити повідомлення про те, що їй погодили заявки на кредит з різних банків, але всі пропозиції вона відхилювала. Через 10 діб із кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення, про те, що вона вина 13250 гривень по кредитному договору 103699531, та прохали його погасити. 09.10.2021 року із кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надійшло повідомлення про те що, вона повинна сплатити суму 14916 гривень.

22.10.2021 Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за № 0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Банківська картка, з якої було списано грошові кошти потерпілої

ОСОБА_11 обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер банківської картки

НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти у період часу з 24.09.2021 року по 25.09.2021 року.

Інформація, яка міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи злочинців та може бути використаною як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 22 жовтня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_11 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.185 КК України про те, що 24 вересня 2021 року близько 11:30 годин невстановлена особа шляхом вільного доступу оформила кредит на суму 10000 гривень на гр. ОСОБА_11 , спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму .

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 , однак, до клопотання не долучено доказів про належність банківської картки , не обгрунтовано значення для кримінального провадження саме цього доказу.

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Крім того, суд звертає увагу на те, що з ідентичним клопотанням слідчий вже звертався до суду і 24 лютого 2022 року судом постановлено ухвалу про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 24.09.2021 року по 25.09.2021 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1