Справа №644/ 734 /23
н/п 1-кс/644/ 186 /23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться дані про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться дані про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування.

В клопотанні зазначено, що до правоохоронних органів надійшла заява заступника директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 стосовно ряду осіб, які шахрайським шляхом оформлювали договори довічного утримання осіб та в подальшому незаконно вступали у спадщину.

За даним фактом 11.08.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000049 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 29.09.2021 року до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лікування поступила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , госпіталізація відбулася на підставі заяви ОСОБА_7 , який представився її племінником, та забрав в неї паспорт та ключі від квартири. На даний час встановлено, що ОСОБА_7 не є родичем ОСОБА_6 . Під час лікування ОСОБА_7 колишнім директором КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 видано довіреність на отримання пенсії ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_7 використовуючи тяжкий стан ОСОБА_6 , використав довіреність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав доступ до банківських рахунків останньої.

В ході проведення огляду отриманих роздруківок було встановлено, що за період часу з 13.12.2021 року по 12.04.2022 року ОСОБА_7 отримував готівку у відділеннях банку, неодноразово здійснював перекази на картки ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також здійснював зняття готівки в банкоматах з картки потерпілої ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами, які зняв з банківських карток, заволодів всіма документами на нерухоме майно, також викрав з місця її мешкання велику суму грошових коштів та інші прикраси з дорогоцінних металів та матеріальні цінності.

На даний час ОСОБА_7 діючи з іншими особами намагається заволодіти нерухомим майном потерпілої, а також нерухомим майном її брата ОСОБА_11 , яке вона повинна отримати у спадщину. ОСОБА_6 повідомила про право власності на наступне нерухоме майно: квартира за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира за адресою: АДРЕСА_5 ; квартира за адресою: АДРЕСА_6 .

Додатково допитана і якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_7 помер її двоюрідний брат ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в нього залишилося дві квартири за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . У зв`язку з тим, що інших родичів в них не має, вона повинна була вступити у спадщину на зазначені квартири. У серпні 2021 року брат сильно захворів та його знайома ОСОБА_12 викликала йому карету швидкої допомоги. Після того як брата забрали до лікарні, ключі від його квартири залишилися у неї та вона стала нею розпоряджатися. Брат з лікарні додому не повернувся, оскільки помер. Після його смерті всі документи та квартиру захопила ОСОБА_12 , яка на даний час незаконно мешкає у зазначеній квартирі. ОСОБА_12 ніколи не мала будь-якого родинного відношення до родини потерпілої. Будь-яких родинних зв`язків з нею не було. Про смерть брата ОСОБА_12 повідомила потерпілій пізніше 18 серпня 2021 року в день коли її також забрали до лікарні. ОСОБА_12 знайома з шахраєм ОСОБА_7 . На поховання брата ОСОБА_6 дала ОСОБА_7 20 000 грн. На даний час ОСОБА_12 вводячи всіх в оману та намагаючись заволодіти квартирами та іншим майном ОСОБА_11 направила до Дзержинського районного суду м. Харкова позовну заяву в якій зазначила недостовірні відомості про спільне та довготривале проживання неї з ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 , а також надала до позову документи які містять ознаки підробки та не відповідають дійсності. ОСОБА_12 використовує номер телефону НОМЕР_3 , а в позовній заяві зазначений її номер НОМЕР_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 29.09.2021 року до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в важкому стані на лікування поступила ОСОБА_6 , госпіталізація відбулася на підставі заяви ОСОБА_7 , який представився її племінником, та забрав в неї паспорт та ключі від квартири. Під час лікування ОСОБА_7 колишнім директором КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 видано довіреність на отримання пенсії ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_7 використовуючи тяжкий стан ОСОБА_6 , використав довіреність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав доступ до банківських рахунків останньої.

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв`язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення у справі, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку задовольнити частково.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенантуполіції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 в межах даного клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів у яких міститься інформація, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме:підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенантуполіції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 в межах даного клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів у яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 16.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16.03.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1