ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4238/22
Провадження № 1-кс/210/1778/22

"01" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, яке перебуває у провадженні відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000131 від 10.11.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи склали та видали документи, в яких можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості, що стали підставою для кваліфікації учасника закупівлі за бюджетні кошти на території Металургійного району м. Кривого Рогу. За результатами моніторингу вивчено предмет публічної закупівлі на території м. Кривого Рогу, а саме: UA-2-22-10-04-007332-a «Послуги з утримання кладовищ на території м. Кривий Ріг» замовником вказаних послуг є ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 61-С3 від 17.10.2022, на загальну суму 4 918 968, 55 грн. Аналізом укладеного вище договору та додатків до тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов ЗУ «Про публічні закупівлі» склали та видали документи, в які можуть бути внесені завідомо неправдиві відомості, що стали підставою для кваліфікації учасника закупівлі та визначення його переможцем.

Prozorro електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість стати постачальником держави. Сфера публічних закупівель регулюється Законом України «Про публічні закупівлі», а головним нормотворчим органом у цій сфері є Департамент сфери публічних закупівель, який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з електронною системою ІНФОРМАЦІЯ_5 належать державі Україна та підпорядковуються Кабінету Міністрів України. З 1 квітня 2016 року система Prozorro є обов`язковою для центральних органів влади та монополістів, а з 1 серпня для всіх інших державних замовників.

За посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 у електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 наявні документи в електронному вигляді, які є цифровою копією оригіналів укладених договорів, додаткових умов та інших документів, за договором № 61-С3 від 17.10.2022.

Так, у договорі № 61-С3 від 17.10.2022 пунктом 1.1. передбачено, що виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується надати замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) послуги з утримання кладовищ згідно калькуляції з розрахунком договірної ціни (додаток 1) та переліку кладовищ (додаток 2) які є невід`ємними частинами договору, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Згідно пункту 3.1. договору, вартість цього договору становить: 4918968, 55 грн., у т.ч. ПДВ 819 828, 09 грн. Згідно пункту 4.2. договору, платежі здійснюються шляхом зарахування грошових коштів у національній валюті України на поточних рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 10 робочих днів з дня підписання акту наданих послуг.

Також, серед тендерної документації виявлено довідку №109 від 07.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою до ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію про працівників, які будуть задіяні при виконанні умов договору, а саме: ОСОБА_4 - директор; ОСОБА_5 озеленювач; ОСОБА_6 озеленювач; ОСОБА_7 озеленювач; ОСОБА_8 озеленювач; ОСОБА_9 озеленювач; ОСОБА_10 озеленювач; ОСОБА_11 прибиральник територій; ОСОБА_12 прибиральник територій; ОСОБА_13 прибиральник територій; ОСОБА_14 - прибиральник територій; ОСОБА_15 - прибиральник територій; ОСОБА_16 - прибиральник територій; ОСОБА_17 водій навантажувача; ОСОБА_18 водій автотранспортних засобів; ОСОБА_19 водій автотранспортних засобів; ОСОБА_20 - водій автотранспортних засобів; ОСОБА_21 водій навантажувача; ОСОБА_22 - водій автотранспортних засобів; ОСОБА_23 - водій автотранспортних засобів.

Слідчим встановлено перелік кладовищ міста Кривого Рогу який є додатком до договору № 61-С3 від 17.10.2022. Серед зазначених кладовищ встановлено кладовище « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кладовище « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де згідно тендерної документації повинно бути розташовано 50 сміттєвих контейнерів.

17.11.2022 слідчим допитано як свідка землекопа другого розряду кладовища «Центральне» КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_24 , який повідомив, що він працює на займаній посаді впродовж останніх трьох років. Прибиранням території кладовища «Центральне» Довгинцівського району займається підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", директором якого є Рєзніков, інші данні невідомі. Також вбиранням території здійснює підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким належать сміттєві баки, які знаходяться на території кладовища «Центральне» вже близько трьох років, інших баків на території зазначеного кладовища не має. Останній раз прибрання на кладовищі підприємством здійснювалось близько 10 днів назад, а саме приїздив погрузчик для вивезення сміття, це здається було 07.11.2022, після чого на кладовищі вже ніхто нічого не прибирав.

17.11.2022 слідчим допитано як свідка доглядача кладовища «Ново-Краматорівка» КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_25 , який повідомив, що займає посаду впродовж останніх п`яти років. У службові обов`язки входить проведення поховань. За чистотою на території кладовища «Ново-Краматорівка» слідкує окреме приватне підприємство, назву якого він не пам`ятає. Останній раз представники приватного підприємства здійснювали прибирання на території кладовища «Ново-Краматорівка» близько 10 днів назад, після цього на території кладовища не з`являлись. Прибирання здійснювалось як працівниками так і за допомогою спеціальної техніки. На території кладовища розташовано сміттєві баки які там знаходяться вже близько двох-трьох років, сміття з яких забирає приватне підприємство та вивозить його. Інших сміттєвих баків на території кладовища не має.

Встановлено, що покази свідків суперечать наявному в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , договору №1-К оренди контейнерів від 01.03.2022, згідно з яким, металеві контейнери для сміття, об`ємом 1,0 м3 у кількості 50 штук було передано ФОП ОСОБА_26 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2022, і які згідно з калькуляцією з розрахунку договірної ціни мають бути встановлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території кладовищ: «Центральне», «Західне», «Ново-Краматорівка», оскільки фактично вони перебувають на їх території близько трьох років.

Також, слідчим у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено договір, №13-Т від 09.03.2022, про надання аналогічних послуг з прибирання територій кладовищ м. Кривого Рогу замовником яких також є ІНФОРМАЦІЯ_1 а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими підприємствами та ІНФОРМАЦІЯ_1 за умовами договору № 61-С3 від 17.10.2022, із відомостями про рух коштів призначених для надання послуг з утримання кладовищ м. Кривого Рогу, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації. Інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети, отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вилучення копій документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 10.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копії документів без вилучення їх оригіналів, на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), саме:

- інформацію відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними відомостями:

-податкових декларацій форми №1-ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 09.03.2022 по 01.12.2022;
-відомості щодо усіх розрахункових рахунків через які здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 09.03.2022 по 01.12.2022.
-додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 09.03.2022 по 01.12.2022,
-відомостей про застрахованих осіб які значились в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу 09.03.2022 по 01.12.2022, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, ідентифікаційних податкових номерів, місця проживання найманих працівників, а також періоди їх працевлаштування,
-документи із відомостями про систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - форма №1-ДФ за період часу з 09.03.2022 по 01.12.2022;
-відомості про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма №Д4 місячна) працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 09.03.2022 по 01.12.2022.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 - ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , а також прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Строк дії цієї ухвали до 29 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна