Справа № 629/1859/22
Провадження № 1-кс/629/358/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001304 від 09.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 08.11.2022 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; -інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати та суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.10.2022 по 15.10.2022; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 08.10.2022 по 15.10.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.10.2022 по 15.10. 2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.10.2022 по 15.10. 2022. Слідча просила зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомлення з ними,зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харків, а також надати можливість виконати копії даної інформації вигляді в друкованому або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених

у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001304 від 09.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , документи, що подавалися особою при оформленні картки; матеріали кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку; -інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати та суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.10.2022 по 15.10.2022; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 08.10.2022 по 15.10.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.10.2022 по 15.10. 2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.10.2022 по 15.10. 2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомлення з ними,зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Харків.

Надати можливість виконати копії даної інформації вигляді в друкованому або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1