У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні начальника СВ вказано, що 8 листопада 2022 року отримано заяву від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Турівка, Підволочиської ТГ, Тернопільського району, про те, що 05.11.2022 в 09:00 год, невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, таємно, без його відома вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 24 000 грн та 1900 грн з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказане діяння було кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України та на даний час за даним фактом здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З показів потерпілого ОСОБА_5 під час досудового розслідування стало відомо, що 05.11.2022 року до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував покращити умови користування його банківською карткою та змінити пін-код картки. Також в ході розмови він повідомив невідомому чоловіку пін-код своєї картки та чотири останні цифри картки. Після цього, стан балансу своєї картки він не перевіряв, однак цього ж дня намагався зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те йому цього не вдалось зробити. 06.11.2022 коли розраховувався в магазині вказаною карткою, повідомили, що коштів на картці недостатньо для здійснень покупок, в той час як на даній картці повинні були бути грошові кошти, оскільки він отримував заробітну плату. Надалі, він зателефонував на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор йому повідомив, що 05.11.2022 року з його банківської картки були переказані грошові кошти двома платежами в сумі 24000 грн та 1900 грн. Після цього, оглянувши свій телефон виявив два смс-повідомлення про те, що 05.11.2022 в 09:41 год, з його банківської картки були переказані грошові кошти двома платежами в сумі 24000 грн та 1900 грн. Жодних переказів він не здійснював.

З долученої потерпілим ОСОБА_5 виписки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 05.11.2022 з його банківської картки № НОМЕР_1 в 09:41 год відбувся переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома транзакціями в сумах 24000 грн та 1900 грн.

Враховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з цієї банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання начальник СВ ОСОБА_6 та володілець інформації, - голова правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Начальник СВ ОСОБА_6 подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правлпорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 09 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) ОСОБА_7 та слідчим СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 05 листопада 2022 року до 11 листопада 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цієї платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1