Провадження № 1-кс/522/1552/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 110 ч. 1, 2; 436; 263 ч. 1; 114-2 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ на території України введено правовий режим воєнного стану, строк дії якого продовжено.

Одеською обласною прокуратурою з метою захисту економічних інтересів держави в умовах воєнного стану вживаються заходи щодо виявлення фактів умисного ухилення від сплати податків, для подальшого забезпечення відшкодування несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів у порядку кримінального процесуального законодавства, за наявності ознак вчинення кримінальних правопорушень, підслідних Бюро економічної безпеки України.

Також вживаються заходи щодо недопущення незаконного виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

З цією метою обласною прокуратурою отримано інформацію від ГУ ДПС в Одеській області про діяльність суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території м. Одеси та Одеської області службовими особами та засновниками яких є громадяни російської федерації та республіки білорусь, а також підприємства, які зареєстровані у вказаних країнах.

Згідно отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області Одним з таких підприємств є ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД ІНЖИНІРІНГ» ().

Також відповідно до отриманої відповіді ГУ ДПС в Одеській області податкове навантаження ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () у період 2020 2022 років з податку на додану вартість в середньому складає близько 0,15 %, а з податку на прибуток взагалі 0,003 % та 0,008 %.

Відповідно до реєстраційних даних та відкритих джерел засновниками ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () є:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» зареєстроване у російській федерації (ДРН 867), юридична адреса: м. москва, вул. Ібрагімова, 15, к. 2. Здійснює постачальну діяльність у нафтогазової промисловості рф, будівництві будівель, доріг, електростанцій тощо;

- ОСОБА_3 , 1949 року народження, (РНОКПП -відсутній), громадянин російської федерації, зареєстрований АДРЕСА_1 . За оперативними даними останній постійно мешкає у м. москва та являється колишнім віце-президентом АО «Лукойл»).

ОСОБА_3 також являється кінцевим бенефіціарним власником ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг».

Юридичною адресою ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» () є м. Одеса, Шкодова Гора, 3. Основний вид діяльності Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (41.20). Перебуває на обліку в ГУ ДПС в Одеській області (Суворовський район м. Одеси). Сума статутного капіталу 2 931 500 грн. Директор ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За встановленими відомостями УСБУ в Одеській області та даним виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є діючим підприємством, створеним та зареєстрованим відповідно до чинного законодавства рф 01.07.2002, перебуває на податковому обліку в інспекції федеральної податкової служби № 19 по м. москва.

Згідно з даними, які містяться на офіційному Інтернет сайті компанії (https://www.globse.com/index.php/ru/) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є однією з найбільших компаній у сфері проектування, постачання та будівництва для компаній нафтогазової галузі в російській федерації та країнах СНД. На теперішній час АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» є основою багатофункціонального будівельного холдингу на території росії та за її межами, який має у своєму складі загально будівельні, монтажні, трубопровідні, проектні та інші підприємства.

Також на офіційному сайті АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у розділі «Структура групи» (https://www.globse.com/index.php/ru/struktura-gruppy) вказані основні компанії групи, але перелік не вичерпний.

У розділі офіційного сайту «Акционерам и инвесторам» (https://www.globse.com/index.php/ru/aktsioneram-i-investoram) містяться «Сообщения о проведении собраний акционеров» із посиланням на підсумкові документи, складені за результатами проведення зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ». Згідно роздруківки звіту про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВОА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» від 17.05.2022 ОСОБА_3 був головою вказаних зборів. Крім цього, одним з рішень вказаних зборів обрано раду директорів АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у склад якої під № 1 включено ОСОБА_3 .

Крім цього, на вказаному сайті АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» міститься пряме посилання «АО «ГСИ» использует для раскрытия информации страницу в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982», на сторінку компанії на офіційному сайті «Центра раскрытия корпоративной информации» державного інтернетпорталу «Интерфакс.ру»

У розділі «Документація» міститься перелік афілійованих осіб АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» у тому числі станом на 01.07.2022 (https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12982&type=6).

Згідно роздруківки файлу (список афільованих осіб АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»), який відкривається за вказаним посиланням, станом на 30.06.2022 у його:

- п. 1 зазначено ОСОБА_3 як члена ради директорів АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»;

- п. 22 зазначено директора ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» ОСОБА_4 як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ»;

- п. 32 зазначено ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» як особу, що належить до групи осіб, до якої належить АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ», а також те, що АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» вправі розпоряджатися більш ніж 20% голосів, що припадають на долі, які складають статутний капітал.

Крім цього, згідно Інтернет сайту «СБИС.ру» («https://sbis.ru/contragents//771901001) встановлено, що в поточному році АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» взяла участь у 6 державних закупівлях російської федерації, за результатами яких отримала 2 держзамовлення.

Загальна інформація щодо АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» також міститься на довідковому порталі «ru.wikipedia.org» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Глобалстрой-Инжиниринг). Відповідно до даних вказаного порталу, до 18.11.2004 компанія мала назву ЗАО «Лукойл-Нефтегазстрой» (скорочено «ЛУНГС»), а до 07.04.2008 - ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг». Фактичним власником компанії вказаний ОСОБА_3 , який контролює АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» через кіпрські компанії «Ригойл Файненс» (76,07 %) и «Формейн Финанс ЛТД» (11,43 %). Також вказано, що компанія співпрацює з державною ОАО «РОСНЕФТЬ», яка є одним з найбільших замовників АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ».

Щодо ОСОБА_3 встановлено наявність даних на сайті «tadviser.ru» (https://www.tadviser.ru/index.php/Персона:Рахметов_Серик_Мурзабекович#), які також можуть підтверджувати його відношення до АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» та інших активів на території рф.

Таким чином встановлено ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» є дочірнім підприємством російської компанії АТ «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ», а їх засновники та службові особи мають безпосереднє відношення до держави агресора та здійснюють свою діяльність на стратегічних напрямках економіки російської федерації та сплачують відповідні податки на її території.

Оперативними співробітниками УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо можливих спроб виведення (приховування) з території України активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» через створення штучної заборгованості за договорами перед пов`язаною компанією ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» (), юридична адреса: 65041, м. Одеса, Шкодова Гора, 3 (та сама, що і в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД»).

Встановлено, що ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення боргу за договором № 356-ГСІ від 02.04.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» на загальну суму 18 220 714,38 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у судовій справі № 916/954/22.

В подальшому ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» повторно звернулося з позовом до Господарського суду Одеської області щодо стягнення боргу за договором № 382-ГСІ від 05.08.2019 за виконання ремонтних робіт в ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» на загальну суму 1 546 526,84 грн та ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.07.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у судовій справі № 916/1537/22.

Згідно судових рішень Господарського суду Одеської області вбачається, що за вказаними провадженнями представники ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» ще у підготовчих судових засіданнях визнали позовні вимоги у повному обсязі та попросили суд їх задовольнити без будь-яких заперечень.

На підставі цього, рішенням від 08.08.2022 у справі № 916/954/22 та рішенням від 17.09.2022 у справі № 916/1537/22 вимоги ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» до ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» задоволено у повному обсязі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 14.09.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_6 накладено арешт на все нерухоме майно ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» (нежитлові будівлі та споруди).

Разом з цим, відповідно відкритих джерел мережі Інтернет, у тому числі - довідкових порталів встановлено, що за даними довідкового порталу «opendatabot.ua» (https://opendatabot.ua/c/37475676) співзасновником

ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка в свою чергу є донькою директора ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» ОСОБА_4 .

Крім цього, обидва підприємства зареєстровані за однією і тією ж адресою, а саме : м. Одеса, Шкодова Гора, 3.

Таким чином, зазначене може свідчити про створення фіктивної заборгованості між пов`язаними підприємствами з метою приховування активів російського капіталу від можливих санкцій України у зв`язку із збройною агресією рф, незаконного виведення (приховування) з території України таких активів, стратегічних ресурсів та іншого майна російської федерації, у тому числі шляхом укладання удаваних правочинів, перереєстрації підприємств на інших власників, фіктивного банкрутства тощо.

Засновники та службові особи ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які пов`язані з російською федерацією, у тому числі шляхом фіктивного банкрутства, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.

Також, вказаними діями можуть вчинятись дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, подальшого фінансування незаконних дій, виведення грошових коштів до російської федерації і фінансування злочинних дій тощо.

Станом на теперішній час в межах здійснення досудового розслідування здійснюється дії направлені на встановлення активів громадян російської федерації та підприємств цієї країни, які є засновниками ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД», а також причетного (підконтрольного) ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які потенційно станом на теперішній час фактично можуть підтримувати країну-агресора та намагатися вивести свої активи.

Частиною 2 статті 8 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Внаслідок можливих злочинних дій службових осіб ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» державному бюджету України завдаються збитки в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація злочинів у даному кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Санкції вказаних статей у вигляді покарання, окрім іншого покарання, передбачають конфіскацію майна винних осіб.

У разі визнання судом винними службових осіб ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж» їм загрожує покарання з конфіскацією майна.

Засновники та службові особи ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД» і ТОВ «Нафтохімспецмонтаж», які пов`язані з російською федерацією, у тому числі шляхом фіктивного банкрутства, можуть вчиняти дії, пов`язані з відтоком незаконно здобутого капіталу за кордон з метою його збереження, приховування тощо, послаблюючи економічний стан України, яка перебуває в умовах воєнного стану з боку російської федерації.

Майно вказаних підприємств, статутний капітал у зв`язку із можливим незаконними діями має статус речових доказів.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.10.2022 (справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6049/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6050/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6051/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6052/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6053/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6054/22; справа № 522/10921/22, провадження № 1-кс/522/6055/22), на підставі ст. 170 КПК України, накладено арешт на майно ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» (зареєстроване у російській федерації, ДРН 867) і громадянина російської федерації ОСОБА_3 , 1949 р.н., а саме:

1) майно в межах корпоративних прав на ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» (), 100% частки статутного капіталу (фонду), яка становить 2 931 500 грн.;

2) об`єкти нерухомості:

- загальною площею 635,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- загальною площею 4356,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

3) транспортні засоби та інший спеціальний транспорт (трактори, екскаватори, самохідні шасі, самохідна сільськогосподарська, дорожньо-будівельна і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми (машини), а саме:

- МАЗ 6303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_3 ;

- КАМАЗ 55111, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_4 ;

- НЕФАЗ 9334-10-01, напівпричіп бортовий, державний номерний знак НОМЕР_5 ;

- МАЗ , напівпричіп бортовий, державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- МАЗ 6303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_7 ;

- КАМАЗ 54115, сідловий тягач, державний номерний знак НОМЕР_8 ;

- TOYOTA CAMRY, седан, державний номерний знак НОМЕР_9 ;

- МАЗ 533702, автокран 10-20т, державний номерний знак НОМЕР_10 ;

- TOYOTA CAMRY, седан, державний номерний знак НОМЕР_11 ;

- КАМАЗ 65115, самоскид, державний номерний знак НОМЕР_12 ;

- ГАЗ 2705, фургон, державний номерний знак НОМЕР_13 ;

- ЗИЛ 433362, автопідйомник, державний номерний знак НОМЕР_14 ;

- МАЗ 6303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_15 ;

- КРАЗ 6510, бетонозмішувач, державний номерний знак НОМЕР_16 ;

- МАЗ 630303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_17 ;

- МАЗ 630303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_18 ;

- МАЗ 6303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_19 ;

- МАЗ 551605-280, самоскид, державний номерний знак НОМЕР_20 ;

- КАМАЗ 6520, бетонозмішувач, державний номерний знак НОМЕР_21 ;

- МАЗ 437041-268, бортовий, державний номерний знак НОМЕР_22 ;

- ОДАЗ 97632, напівпричіп контейнеровоз-Е, державний номерний знак НОМЕР_23 ;

- КРАЗ 5444, сідловий тягач, державний номерний знак НОМЕР_24 ;

- BMW 523, седан, державний номерний знак НОМЕР_25 ;

- ГАЗ 2705, легковий, державний номерний знак НОМЕР_26 ;

- МАЗ 6303, автокран більше 20т, державний номерний знак НОМЕР_27 ;

- CHEVROLET LACETTI, седан, державний номерний знак НОМЕР_28 ;

- ЗИЛ 431412, автопідйомник, державний номерний знак НОМЕР_29 ;

- КРАЗ 6510, самоскид, державний номерний знак НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 , причіп, державний номерний знак НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_31 , причіп, державний номерний знак НОМЕР_33 ;

- ГАЗ 5201, пасажирський, державний номерний знак НОМЕР_34 ;

- TOYOTA CAMRY, седан, державний номерний знак НОМЕР_35 ;

- КАМАЗ 54115С, сідловий тягач, державний номерний знак НОМЕР_36 ;

- екскаватор колісний «БОРЕКС-2201» 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_37 ;

- екскаватор колісний «JCB JS160W» 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_38 ;

- екскаватор гусеничний «JCB 8045ZTS» 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_39 вн;

4) грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» (ЄДРПОУ 31640201) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (російський рубль), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_42 (євро), відкритих в АТ «Міжнародний Резервний Банк» () (колишній АТ «Сбербанк»);

5) грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» (ЄДРПОУ 31640201) № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), відкритих в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

6) грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» (ЄДРПОУ 31640201) № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

7) грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ДП «ГСІ Укрнафтогазбуд» АТ «Глобалбуд Інжинірінг» (ЄДРПОУ 31640201) № НОМЕР_45 (українська гривня), відкритому у відкритому в філії Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845).

У подальшому, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 10.11.2022 вказане вище арештоване майно передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Разом з цим, Одеським апеляційним судом 16.01.2023 скасовано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.10.2022 про арешт майна та постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на майно ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» (зареєстроване у російській федерації, ДРН 867) і громадянина російської федерації ОСОБА_3 , 1949 р.н., а саме:

1) об`єкти нерухомості:

- загальною площею 635,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- загальною площею 4356,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення застосовується з метою дієвості кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами, у тому числі, є гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 вказаного Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Чистиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає ,того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

АРМА здійснює управління, арештованими у кримінальному провадженню активами у порядку, передбаченому, зокрема ст.ст. 9, 19-24 Закону та ст. 100 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Разом з тим, ч. 1 ст. 21 Закону управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Наразі, виникла нагальна потреба у визначенні порядку зберігання речових доказів, вилученого майна і майна, на яке накладено арешт, у вигляді визначення порядку виконання ухвали про арешт вищевказаного майна та передачі його управління, зважаючи на наступне.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Частиною 2 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно з абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 21.10.2022 вартість у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 520 000 грн.), якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У частині 7 статті 100 КПК України зазначено, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом 7 частини 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що вартість вищезазначених активів, на які накладено арешт ухвалами слідчого судді, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що є підставою для їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості.

Враховуючи наведене вище, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів, стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.

Також, Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якою державам-учасницям рекомендовано утворити органи, які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна, отриманого незаконним шляхом.

Крім того, однією з умов виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро (ратифіковано Законом № 538-VIII від 18.06.2015) є зобов`язання визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів (пункт 7 (i) розділу «Урядування та прозорість»). Необхідність створення агентства із повернення активів було одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості. В Директиві зазначається, що з метою ефективного управління передбачається можливість здійснення реалізації активів.

«Великою вісімкою» (G8) в межах підгрупи з кримінально-правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.

Пунктом 4 частини 1 статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 1 Закону, управління активами - забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими..

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 19 Закону, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Крім того, відповідно до частини 4 статті 21 Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) майно піддається швидкому псуванню; 2) майно швидко втрачає свою вартість; 3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Відтак, рухоме майно, на яке накладено арешт вище переліченими ухвалами слідчого судді, відповідає ознакам, визначеним в частині 4 статті 21 Закону.

В той же час, частина 5 статті 21 Закону визначає, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора.

Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, підпис на якій засвідчений нотаріально, нотаріально засвідчена копія такої згоди надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника.

Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

У зв`язку з викладеним, згідно з правовою позицією, висловленою у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22.02.1994, арешт відповідного майна, поза сумнівом, застосовується як проміжний захід, що має забезпечувати, у разі потреби, подальшу конфіскацію цього майна, яке вважається органом досудового розслідування ймовірним результатом незаконної діяльності.

Враховуючи викладене, вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству відповідних активів передбачено вимогами статті 100 КПК України та ст.ст. 19, 20, 21 Закону.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 100 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) , для здійснення заходів з управління з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, наступне майно ДП «ГСІ УКРНАФТОГАЗБУД», АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛОБАЛБУД-ІНЖИНІРІНГ» (зареєстроване у російській федерації, ДРН 867) і громадянина російської федерації ОСОБА_3 , 1949 р.н., на яке ухвалою Одеського апеляційного суду від 16.01.2023 у кримінальному провадженні № 0000272 від 27.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 114-2 КК України, накладено арешт, а саме:

1) об`єкти нерухомості:

- загальною площею 635,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- загальною площею 4356,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100).

Визначити порядок зберігання арештованого майна, шляхом передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) :

1) об`єктів нерухомості:

- загальною площею 635,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-Г (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100);

- загальною площею 4356,8 метрів квадратних за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 3-В (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100),

для подальшого вчинення дій, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.03.2023