Провадження №1-кс/712/463/23
Справа № 712/835/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Закарпатської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з травня 2021 року по теперішній час здійснюють переміщення через митний кордон України в зоні відповідальності Закарпатської митниці з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах, які у подальшому доставляють у м. Черкаси для подальшого збуту на території Черкаської області з використанням Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-месенджері «Telegram».

Відповідно до листа-відповіді № 5/1/45 від 03.01.2023 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області на доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які фактично являють собою одне подвір`я.

Також відповідно до листа-відповіді № 5/1/45 від 03.01.2023 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області на доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які фактично являють собою одне подвір`я.

ОСОБА_7 здійснює контрабандне ввезення з країн Європейського Союзу, в тому числі Угорщини, та спільно з ОСОБА_8 збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які зберігають за адресами, де фактично мешкають. Зокрема встановлено, що вони серед іншого здійснюють безпосередній збут наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, через канал Pharmacist (https://t.me/+oU0biPAmvhw5ODA6) в інтернет-месенджері «Telegram».

У подальшому покупці з числа наркозалежних осіб здійснюють замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на вказаному Інтернет-ресурсі, які після оплати у спосіб, названий продавцем, надсилаються замовникам («клієнтам») через державні і недержавні установи поштового зв`язку, або замовнику надсилаються фотознімки та координати місцезнаходження товару, який був залишений шляхом здійснення т. зв. «закладки».

Оскільки 26.08.2022, у передбачений законом спосіб було здійснено замовлення у ОСОБА_9 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 збули через установу поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта». Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збуті 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама.

25.01.2023 у ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- чисті бланки рецептів (медична документація ф-1) у кількості 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) штук;

- штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори для рецептів, 1 шт.;

печатку «лікаря МОЗ України ОСОБА_11 », 1 шт.;

-штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. код 07228414, 1 шт.;

-мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei НОМЕР_1 , з сім карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; добровільно наданий пароль 9797;

-банківську платіжну картку на ім`я Oleksandr Lendiel № НОМЕР_4 ;

-банківську платіжну картку на ім`я Katalin Lendiel № НОМЕР_5 ;

-документ OTP bank на ім`я Lendiel Oleksandr на іноземній мові на 2 арк.;

-флеш-накопичувач DataTraveler 16Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Kingmax 16Gb 1 шт;

-флеш-накопичувач з написом «Жизнь в стиле эко» 1 шт.;

-флеш-накопичувач синього кольору без напису 1 шт.;

-флеш-накопичувач Goodram 1 шт.;

-флеш-накопичувач TrekStor 1 шт.;

-флеш-накопичувач VFend 16 Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Apacer 1 шт.;

-sd-карту Kingmax 8Gb 1 шт.;

-упакувальний конверт до стартового пакету Vodafone s/n sim 669 1 шт.;

-жорсткий диск sata Apacer 500Gb s/n: 4С08AHUL 1 шт.;

-пристрій схожий на пістолет з наявними маркуваннями ПМ-РФ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , без наявних перешкод у стволі 1 шт.;

-пристрій схожий на магазин до пістолету, споряджений восьми патронами з маркуванням навколо капсуля «WADiE 9 мм PA CS»;

-пристрій схожий на магазин до пістолету, споряджений п`ятьма патронами з маркуванням навколо капсуля «9 мм PA Knoll», одним патроном з маркуванням навколо капсуля «WADiE 9 мм PA CS» та одним патроном з маркуванням навколо капсуля «терен-3 9 мм»;

-дозвіл « НОМЕР_8 терміном дії з 10.07.2009 до 10.07.2015 1 шт.;

-шкіряну пістолетну кобуру чорного кольору 1 щт.;

-картку «MAGYARORSZAG 853048 LF» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885051 LE» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885054 LE» 1 шт.;

-паспорт UTLEVEL PASSPORT MAGYARORSZAG BH8623131 на ім`я Lengyel Katalin 8 шт.;

-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» №№4191, 3183, 3704, 7516, 8236, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-паперові пакети С-13 у кількості 57 шт.;

-паперові пакети С-13 у кількості 90 шт.;

-паперові пакети Е-15 у кількості 70 шт.;

-ноутбук типу Apple Model A2179, s/n C02D4713MNHD;

-пігулки «XANAX 0,5 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 1000 пігулок;

-пігулки «Rivotril 2mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 300 пігулок;

-пігулки «XANAX 1 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 960 пігулок;

-пігулки «Zopitin 7,5 mg» в упакуванні в кількості 270 пігулок;

-пігулки «TRAMAL 200 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 3990 пігулок;

-препарат «TRAMAL 100 mg» у флаконі в кількості 5 флаконів.

Всі зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є вищезазначені матеріальні об`єкти, вилучені під час проведення обшуку, для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав частково.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послужило те, що мешканці Закарпатської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з травня 2021 року по теперішній час здійснюють переміщення через митний кордон України в зоні відповідальності Закарпатської митниці з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах, які у подальшому доставляють у м. Черкаси для подальшого збуту на території Черкаської області з використанням Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-месенджері «Telegram».

Оскільки 26.08.2022, у передбачений законом спосіб було здійснено замовлення у ОСОБА_9 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 збули через установу поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта». Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збуті 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама.

25.01.2023 у ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- чисті бланки рецептів (медична документація ф-1) у кількості 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) штук;

- штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори для рецептів, 1 шт.;

печатку «лікаря МОЗ України ОСОБА_11 », 1 шт.;

-штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. код 07228414, 1 шт.;

-мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei НОМЕР_1 , з сім карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; добровільно наданий пароль 9797;

-банківську платіжну картку на ім`я Oleksandr Lendiel № НОМЕР_4 ;

-банківську платіжну картку на ім`я Katalin Lendiel № НОМЕР_5 ;

-документ OTP bank на ім`я Lendiel Oleksandr на іноземній мові на 2 арк.;

-флеш-накопичувач DataTraveler 16Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Kingmax 16Gb 1 шт;

-флеш-накопичувач з написом «Жизнь в стиле эко» 1 шт.;

-флеш-накопичувач синього кольору без напису 1 шт.;

-флеш-накопичувач Goodram 1 шт.;

-флеш-накопичувач TrekStor 1 шт.;

-флеш-накопичувач VFend 16 Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Apacer 1 шт.;

-sd-карту Kingmax 8Gb 1 шт.;

-упакувальний конверт до стартового пакету Vodafone s/n sim 669 1 шт.;

-жорсткий диск sata Apacer 500Gb s/n: 4С08AHUL 1 шт.;

-пристрій схожий на пістолет з наявними маркуваннями ПМ-РФ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , без наявних перешкод у стволі 1 шт.;

-пристрій схожий на магазин до пістолету, споряджений восьми патронами з маркуванням навколо капсуля «WADiE 9 мм PA CS»;

-пристрій схожий на магазин до пістолету, споряджений п`ятьма патронами з маркуванням навколо капсуля «9 мм PA Knoll», одним патроном з маркуванням навколо капсуля «WADiE 9 мм PA CS» та одним патроном з маркуванням навколо капсуля «терен-3 9 мм»;

-дозвіл « НОМЕР_8 терміном дії з 10.07.2009 до 10.07.2015 1 шт.;

-шкіряну пістолетну кобуру чорного кольору 1 щт.;

-картку «MAGYARORSZAG 853048 LF» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885051 LE» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885054 LE» 1 шт.;

-паспорт UTLEVEL PASSPORT MAGYARORSZAG BH8623131 на ім`я Lengyel Katalin 8 шт.;

-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» №№4191, 3183, 3704, 7516, НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-паперові пакети С-13 у кількості 57 шт.;

-паперові пакети С-13 у кількості 90 шт.;

-паперові пакети Е-15 у кількості 70 шт.;

-ноутбук типу Apple Model A2179, s/n C02D4713MNHD;

-пігулки «XANAX 0,5 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 1000 пігулок;

-пігулки «Rivotril 2mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 300 пігулок;

-пігулки «XANAX 1 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 960 пігулок;

-пігулки «Zopitin 7,5 mg» в упакуванні в кількості 270 пігулок;

-пігулки «TRAMAL 200 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 3990 пігулок;

-препарат «TRAMAL 100 mg» у флаконі в кількості 5 флаконів.

Всі зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 25.01.2023 року.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просив накласти арешт на вище зазначені предмети.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 , що вилучене 25.01.2023 під час обшуку за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-чисті бланки рецептів (медична документація ф-1) у кількості 2380 (дві тисячі триста вісімдесят) штук;

-штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори для рецептів, 1 шт.;

-печатку «лікаря МОЗ України ОСОБА_11 », 1 шт.;

-штамп «поліклінічне відділення» с. Лумшори Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. код 07228414, 1 шт.;

-мобільний телефон IPhone 12 Pro Max, imei НОМЕР_1 , з сім карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; добровільно наданий пароль 9797;

-банківську платіжну картку на ім`я Oleksandr Lendiel № НОМЕР_4 ;

-документ OTP bank на ім`я Lendiel Oleksandr на іноземній мові на 2 арк.;

-флеш-накопичувач DataTraveler 16Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Kingmax 16Gb 1 шт;

-флеш-накопичувач з написом «Жизнь в стиле эко» 1 шт.;

-флеш-накопичувач синього кольору без напису 1 шт.;

-флеш-накопичувач Goodram 1 шт.;

-флеш-накопичувач TrekStor 1 шт.;

-флеш-накопичувач VFend 16 Gb 1 шт.;

-флеш-накопичувач Apacer 1 шт.;

-sd-карту Kingmax 8Gb 1 шт.;

-упакувальний конверт до стартового пакету Vodafone s/n sim 669 1 шт.;

-жорсткий диск sata Apacer 500Gb s/n: 4С08AHUL 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 853048 LF» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885051 LE» 1 шт.;

-картку «MAGYARORSZAG 885054 LE» 1 шт.;

-експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» №№4191, 3183, 3704, 7516, 8236, 6929, 6476, 2692, 4635, 3018, 9118, 8018, 9774, 5250, 5907, 9984;

-паперові пакети С-13 у кількості 57 шт.;

-паперові пакети С-13 у кількості 90 шт.;

-паперові пакети Е-15 у кількості 70 шт.;

-ноутбук типу Apple Model A2179, s/n C02D4713MNHD;

-пігулки «XANAX 0,5 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 1000 пігулок;

-пігулки «Rivotril 2mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 300 пігулок;

-пігулки «XANAX 1 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 960 пігулок;

-пігулки «Zopitin 7,5 mg» в упакуванні в кількості 270 пігулок;

-пігулки «TRAMAL 200 mg» в упакуванні згідно напису на упакуванні в кількості 3990 пігулок;

препарат «TRAMAL 100 mg» у флаконі в кількості 5 флаконів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Повний текст ухвали проголошено 10 лютого 2023 року о 12.35 год.