Провадження № 1-кс/686/2106/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000244,

встановив:

10.03.2023 року слідча відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2021 року за № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.361 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на території Хмельницької області група осіб за попередньою змовою вчиняють несанкціоноване втручання в роботу облікових записів користувачів всесвітньої мережі Інтернет.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України, було встановлено, що 08.10.2022 здійснено несанкціонований доступ в соціальній мережі Instagram до облікового запису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В результаті такого несанкціонованого доступу підписникам акаунта ОСОБА_5 надходили повідомлення від її імені з проханням терміново позичити гроші. При цьому, зазначалося, що грошові кошти необхідно перерахувати на рахунок до картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому встановлено, що зазначена банківська картка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_2 відразу перераховувались на інші рахунки за допомогою платіжної системи «UAPAY».

З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до несанкціонованого втручання в роботу облікових записів користувачів всесвітньої мережі Інтернет, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000244 від 14.06.2021 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій,а саме до: документів, що містять інформацію про номери рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за карткою (банківським рахунком) по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), однак за період часу з 01.10.2022 по час постановлення ухвали - 15.03.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000244 від 14.06.2021 року, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_17 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_16 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у електронному вигляді на цифровому носії, а саме до:

-документів, що містять інформацію про номери рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням: номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.10.2022 по 15.03.2023 за карткою (банківським рахунком) № НОМЕР_2 ;

-виписки про рух коштів по рахункам (рахункам) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу за період з 01.10.2022 по 15.03.2023 за карткою (банківським рахунком) по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

-інформації про перелік ІР адрес, часу та дати входів в особистий кабінет Інтернет банкінгу за картковим рахунком № НОМЕР_2 та іншими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 14 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя