СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1641/23
ун. № 759/5000/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому дізнавач просить надати доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 13.02.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 11.02.2023 приблизно о 14 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 грн., які належать останній.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.02.2023, перебуваючи місцем свого проживання, користуючись Інтернет-сайтом «olx», знайшла оголошення про продаж акумулятора, вартість якого становила 5 700 грн., автором цього оголошення був чоловік на ім?я ОСОБА_5 , також був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Оскільки, ОСОБА_4 дане оголошення зацікавило та їй потрібний був акумулятор, остання вирішила зателефонувати за вказаним в оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_2 . Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові, чоловік на ім?я ОСОБА_6 розповів, що цей акумулятор б/у та належить його покійному брату, який загинув на фронті, також зазначив, що даний акумулятор привезли друзі разом із речами покійного брата. Також даний чоловік повідомив, що даний акумулятор зараз знаходиться в нього, а саме Чернівецькій області. В ході розмови ОСОБА_4 погодилась на купівлю акумулятора, на що ОСОБА_6 повідомив, що доставку по пошті він оплатить за власний кошт, а суму за сам акумулятор знизив до 5 500 грн.

11.02.2023, приблизно о 13 год. 30 хв., ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 з абонентського номеру телефону - НОМЕР_2 . В телефонній розмові, ОСОБА_6 повідомив, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагається відправити акумулятор. Після цього, ОСОБА_6 передав слухавку, з його слів, співробітниці відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб остання повідомила, куди потрібно перерахувати грошові кошти, а ОСОБА_4 в свою чергу зазначила адресу доставки та контактний номер одержувача, а саме свого чоловіка ОСОБА_7 та, в подальшому, з абонентського номеру телефону, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_3 в соціальному месенджері «Вайбер», ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з вмістом зображення накладної № НОМЕР_4 , де було вказано адресу доставки: АДРЕСА_3 - відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , контактний номер телефону її чоловіка ОСОБА_7 - НОМЕР_6 . Під даною накладною також містився номер банківської картки № НОМЕР_7 , та зазначено, що потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 5 500 грн.

В подальшому, приблизно о 13 год. 55 хв, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в розмірі 5 500 грн. на банківську картку банку «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Після цього, ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку вона почула жіночий голос, який повідомив, що оплата надійшла, однак дану оплату потрібно було здійснити двома транзакціями, тобто перша транзакція мала бути 5 000 грн., а друга транзакція 500 грн., на що ОСОБА_4 попросила повернути кошти, однак співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що дані кошти перебувають в «хмарі» та, щоб їх отримати потрібно ще раз перерахувати грошові кошти вже двома транзакціями на той самий номер банківської картки.

Далі, приблизно о 14 год. 01 хв., ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в розмірі 500 грн. на банківську картку банку «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та о 14 год. 02 хв. банківську картку банку «» ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в розмірі 5 000 грн. та почала очікувати повернення грошових коштів в розмірі 5 500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала о 13 год. 55 хв. на вищевказану банківську картку. Однак, кошти останній повернуто не було, а також ОСОБА_4 не отримала придбаного акумулятора.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 були надані виписки з банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди на суму 11 000 гривень.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_7 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер картки якої № НОМЕР_7 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи наведене просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просить розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно клієнта номер картки якої № НОМЕР_7 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000326, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; 2) розкрити банківську таємницю стосовно карти № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_7 в період з 10.02.2023 по 14.02.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_7 отримувалися готівкою. 3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_7 в період з 10.02.2023 по 14.02.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_7 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_7 , в період з 10.02.2023 по 14.02.2023. Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1