У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.04.2023 Справа №607/6156/23

1-кс/607/2078/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №№0000623 від 07 березня 2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у АДРЕСА_2 : завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року.

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 07.03.2023 на адресу Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від працівника поліції ОСОБА_5 про те, що ним виявлено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 07.03.2023 перебуваючи на території Регіонально ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Тернополі, незаконно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP шляхом розставляння так званої «закладки». За даним фактом 07 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000623, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_2 , 25.56481 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_3 , 25.56390 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000629, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_4 , 25.56352 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_5 , 25.56373 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_6 , 25.57182 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000632, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_7 , 25.57082 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_2 , 25.57127 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_8 , 25.57102 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000635, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_9 , 25.57087 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" жовтого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000636, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_10 , 25.56380 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_11 , 25.57306 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000638, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_11 , 25.57288 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000639, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_12 , 25.57257 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.03.2023 було проведено огляд місця події, а саме у Регіональному ландшафтному парку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться у м. Тернополі із географічними координатами: НОМЕР_6 , 25.57222 під час якого виявлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, незаконно збув шляхом розставлення один згорток, обмотаний клейкою стрічкою типу "ізолента" зеленого кольору із невідомою речовиною, ймовірно наркотичною. За даним фактом 08 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000641, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16 березня 2023 року постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000623.

В подальшому, встановлено, що гр. ОСОБА_6 на території м. Тернополя здійснював незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram», шляхом розміщення так званих «закладок». Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , який в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.04.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у АДРЕСА_2 :

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1