Єдиний унікальний номер 725/2337/23
Номер провадження 1-кс/725/725/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000925, відомості щодо якого 14.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що до Чернівецького РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 12.03.2023 близько 22 год. 00 хв., переглядаючи стрічку в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення з приводу надання матеріальної допомоги, в ході чого, перейшовши за посиланням на телеграм-канал, ввела номер свого мобільного телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого надійшов телефонний дзвінок із невідомого номеру телефону для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшому від банк надійшло повідомлення про те, що із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено 2 перекази на картку № НОМЕР_2 на загальну суму 5800 грн. (ЄО-6987 від 13.03.2023).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Документи, які містять зазначені відомості, перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та являють собою банківську таємницю.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, а саме до:

?документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника

картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

?деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській

карті № НОМЕР_2 за період часу 12.03.2023 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них

деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу

розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю

коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1