"02" березня 2023 р. Справа № 363/1161/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001 від 02.01.2023 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.12.2022 року невстановлена особа під приводом надання послуг з купівлі криптовалюти та отримання додаткового доходу, шляхом обману заволоділа грошима заявниці в сумі 38 000,00 грн., які остання перерахувала на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , не отримавши обіцяного доходу, в результаті чого їй завдана майнова шкода на суму 38 000,00 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.12.2022 року у додатку «Telegram» їй надійшло повідомлення від невідомого користувача під назвою « ОСОБА_5 » із псевдонімом « ОСОБА_6 », яка запропонувала додатковий дохід, працюючи на віддаленні, у вигляді отримання відсотків з придбання криптовалюти біткоїнів. ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція, після чого вона стала спілкуватися у повідомленнях додатку «Telegram» з даним користувачем, яка пояснила, що постійно буде супроводжувати потерпілу у всіх її операціях та підказувати їй правильність дій, після скинула потерпілій посилання на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чат-бот у додатку «Telegram»). Перейшовши на дану платформу, « ОСОБА_7 » повідомленнями почала роз`яснювати ОСОБА_4 яким чином працювати на даній платформі. Сутність отримання доходу на даній платформі полягала в тому, щоб за власні кошти придбати віртуальну криптовалюту біткоїни за меншою ціною, а продавати за більшою ціною, відповідно до змін на біржі криптовалюти. На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було створено особистий кабінет та «гаманець» для криптовалюти.

14.12.2022 року користувач « ОСОБА_7 » у повідомленнях додатку «Telegram» повідомила ОСОБА_4 , що біткоїни можна придбати за долари США, після чого показала скріншотами чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , як можна власні гривні за допомогою натискань відповідних кнопок у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевести в долари США. Початковий внесок грошей для придбання криптовалюти, зі слів користувача « ОСОБА_7 », складав 20 000,00 грн.

15.12.2022 року близько 09.00 год. користувач « ОСОБА_7 » скинула ОСОБА_4 у повідомленнях посилання на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у додатку «Telegram», після чого відповідними скріншотами даного чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роз`яснила ОСОБА_4 , яким чином, які кнопки натискати в даному чат-боті з метою придбання криптовалюти. Проводячи відповідні маніпуляції, ОСОБА_4 надійшло повідомлення у чат-боті із вказівкою номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку їй необхідно було перерахувати власні гроші в сумі 20 000,00 грн. для придбання віртуальної криптовалюти.

15.12.2022 року близько 16.00 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своєму мобільному телефоні ОСОБА_4 стала перераховувати власні гроші зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 20 000,00 грн., зазначену у повідомленні чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але від того, що у неї вдома періодично вимикали електропостачання та Інтернет, підтвердження операції з перерахування власних грошей на вказану карту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 одразу не отримала, про що повідомила « ОСОБА_7 » у додатку «Telegram». Із-за того, що операція з перерахування грошей потерпілої у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з її власної картки начебто не пройшла, « ОСОБА_7 » у листуванні цього дня о 18.47 год. надіслала ОСОБА_4 повідомлення із чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому була зазначена інша банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпілій необхідно було перерахувати свої гроші для придбання криптовалюти в сумі 18 000,00 грн. На той час у ОСОБА_4 вдома знову вимкнули електропостачання та зник Інтернет, операцію з перерахування грошей вона не виконала. 15.12.2020 року о 19.24 год. електропостачання в домі потерпілої відновилося, з`явився Інтернет, « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_4 повідомлення із чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із вказівкою номеру банківської карти та перерахуванням грошей в сумі 18 000,00 грн. для придбання криптовалюти, але ОСОБА_4 дане повідомлення детально не роздивлялася, побачила суму, та вирішила, що таке повідомлення вона вже отримувала раніше від « ОСОБА_7 », після чого увійшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на своєму телефоні, де 15.12.2022 року о 19.30 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахувала власні гроші в сумі 18 000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначену у повідомленнях від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що повідомила « ОСОБА_7 ». Та відповіла, що ОСОБА_4 зробила перерахування грошей не на ту банківську карту. ОСОБА_4 стала переглядати повідомлення від « ОСОБА_7 », де побачила останнє повідомлення чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому була зазначена інша банківська карта № НОМЕР_4 , а не та, на яку вона перерахувала гроші. Даний номер карти вона раніше не побачила, думала, що « ОСОБА_7 » після відновлення електропостачання вдома потерпілої, повторно скинула одне й те саме повідомлення з тим самим номером картки, на яку необхідно було перерахувати кошти в сумі 18 000,00 грн. « ОСОБА_7 » роз`яснила ОСОБА_4 , що їй необхідно звернутися до банку з метою повернення своїх грошей в сумі 18 000,00 грн. Крім того, « ОСОБА_7 » надіслала ОСОБА_4 скріншот повідомлення від нового чат-боту - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у додатку «Telegram», в якому було зазначено, що продавець, на картку якого ОСОБА_4 перерахувала свої гроші, не підтверджує отримання оплати в сумі 18 000,00 грн.

15.12.2022 року о 20.27 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснену операцію перерахування власних грошей в сумі 20 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яке вона проводила близько 16.00 год. цього дня, про що вона повідомила « ОСОБА_7 » у повідомленнях. Та підтвердила факт отримання продавцем грошей, після чого запропонувала працювати далі.

Після цього, 15.12.2022 року « ОСОБА_7 » надіслала посилання на чат-бот у додатку «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким ОСОБА_4 перейшла. У даному чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнила віртуальний «гаманець» ОСОБА_4 на віртуальні 70 000,00 рублів, скріншотами даного чат-боту стала надсилати ОСОБА_4 інструкції стосовно збільшення кількості криптовалюти в «гаманці» роз`яснення для потерпілої, які кнопки у чат-боті їй необхідно було натискати. Від проведення даних маніпуляцій, на які вказувала « ОСОБА_7 », сума валюти в рублях у «гаманці» чат-боту ОСОБА_4 зростала.

16.12.2022 року ОСОБА_4 разом із « ОСОБА_7 » продовжила роботу у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » додатку «Telegram», проводячи операції по збільшенню віртуальної криповалюти, при цьому « ОСОБА_7 » скріншотами чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » показувала у листуванні, які кнопки у чат-боті ОСОБА_4 натискати, а потерпіла дані функції на своєму телефоні у чат-боті виконувала.

18.12.2022 року в «гаманці» особистого кабінету ОСОБА_4 зберігалися гроші в сумі 325 223,00 рублів. У зазначеному чат-боті потерпіла ввела номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку повинні були перерахуватися гроші, які вона заробила у чат-боті за придбання криптовалюти. З даного чат-боту ОСОБА_4 отримала повідомлення про заборонений доступ. Звернувшись до «техпідтримки» чат-боту, ОСОБА_4 отримала відповідь про необхідність проходження «верифікації» (поповнення свого «гаманця» одним платежем на суму 150 000,00 грн. з метою встановлення особи та подальших реквізитів для виведення коштів, які будуть нараховані на рахунок протягом 5-10 хв.). « ОСОБА_7 » у листуваннях додатку «Telegram» відповіла, що їй нічого з цього приводу не було відомо. ОСОБА_4 стала вимагати від « ОСОБА_7 » повернення вкладених грошей в сумі 38 800,00 грн. для придбання віртуальної криптовалюти та отримання доходу. « ОСОБА_7 » відповіла, що відбулося начебто оновлення платформи, що від неї не залежало, після чого запропонувала ОСОБА_4 оплатити суму верифікації на двох. Потерпіла відмовилася від даної пропозиції та наполягла на поверненні її грошей, в зв`язку з неотриманням ніякого доходу. « ОСОБА_7 » відмовилася від повернення ОСОБА_4 будь-яких коштів, сказавши, що виною неотримання потерпілою доходу від придбання криптовалюти є «платформа». В результаті шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 38 000,00 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.

Оглядом історій операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 15.12.2022 року о 19.32 год. потерпілою було здійснено переказ грошей в сумі 18 000,00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа ними.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.30 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новому картковому рахунку; фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.30 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; інформації щодо номеру банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, в просильній частині клопотання прокурор просить провести розгляд у його відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 19.30 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - до інформації по новому картковому рахунку;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.30 год. 15.12.2022 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 до інформації по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1