УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001695,

встановив:

18.11.2022 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001695 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26.07.2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом надсилання СМС-повідомлення про отримання грошової виплати із посиланням до веб-сайту, шляхом обману, умисно, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала значної шкоди гр. ОСОБА_5 ..

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 26.07.2022 року шахрайським шляхом були перераховані грошові кошти в сумі 138 690 грн. 65 коп. на інші рахунки.

В ході виконання доручення оперативними працівниками було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 також користується банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

В подальшому було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_6 , що зафіксована на оптичному носієві диску. Зазначений диск було направлено оперативним працівникам ДКП для проведення детального огляду зафіксованої на диску інформації. В ході огляду та аналізу руху коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_2 , на яку перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 26.07.2022 о 12:53:14 після надходження трьох платежів по 29120 гривень від ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_2 переведено грошові кошти в сумі 40200 гривень (40000 гривень, комісія 200 гривень), код авторизації НОМЕР_7 , через термінал MONO011, тип транзакції: переведення з картки. Окрім цього, 26.07.2022 року о 12:55:46 та 12:56:47 здійснено ще два аналогічних перекази на суму 45225 (45000 гривень, комісія 225 гривень), код авторизації 903060, через термінал MONO011, та на суму 50250 (50000 гривень, комісія 250 гривень), код авторизації НОМЕР_8 , тип транзакції: переведення з картки.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо переведення грошових коштів за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу MONO011, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно переведення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу MONO011, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період часу з 26.07.2022 року по 27.07.2022 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )».
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документальної інформації:

-стосовно переведення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу MONO011, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ID транзакції 1, код авторизації НОМЕР_7 ), яка відбулась 26.07.2022 о 12:53:14;

-стосовно переведення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу MONO011, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ID транзакції 0, код авторизації НОМЕР_9 ), яка відбулась 26.07.2022 о 12:55:46;

- стосовно переведення грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , за допомогою платіжної системи з використанням платіжного терміналу MONO011, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ID транзакції 8, код авторизації НОМЕР_8 ), яка відбулась 26.07.2022 о 12:56:47, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 28 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя