У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2732/23

№ 1-кс/183/993/23

09 березня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.02.2023 року за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 в про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02 жовтня 2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно комунікаційні системи створила фішинговий сайт на зразок сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуючи фішингове посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень у неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були списані з його картки для виплат № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.02.2023 року відомості про зазначене повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_5 повідомив, що він має картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на яку йому приходить стипендія. Так, 02 жовтня 2022 року приблизно о 17 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходився у себе в дома та грав в мережі інтернет в онлайн гру на своєму ноутбуку, яку саме не пам`ятає. Для покращення ресурсів у грі він зайшов на одну з її вкладок та ввів данні своєї картки для виплат, а саме номер картки, CVV код та строк дії картки. Сума для оплати склала 50 грн. Він натиснув купити та йому на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефоні прийшов підтверджувальний код. ОСОБА_5 намагався подивитися код на телефоні, але не зміг відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою браузера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввів в пошуку в телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі серед переліку з аналогічними назвами він зайшов на першу вкладку на сторінці з метою потрапити на свою сторінку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для входу на сторінку він ввів номер свого телефону та код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввів підтверджуючий пароль. Після цього йому надійшло повідомлення, що з ним зв`яжеться представник банку. Приблизно через одну хвилину ОСОБА_5 на телефон прийшло повідомлення що з його картки для виплат данні якої він вводив, знято грошові кошти в сумі 5000 грн. на користь чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Оновлення на гру ОСОБА_5 так і не отримав, до цього часу грошові кошти йому не повернуто.

Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 03 жовтня 2022 року, яку ОСОБА_5 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 02 жовтня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 через ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одержувач ОСОБА_6 .

Наразі у органу досудового розслідування, є підстави вважати, що ОСОБА_6 ймовірно причетний до заволодіння грошовими коштами в розмірі 5000 гривень шахрайським шляхом, оскільки саме на це ім`я були зняті кошти. Місцезнаходження, ОСОБА_6 наразі не відомо.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про рух коштів банківської картки неповнолітнього потерпілого № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 02 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, інформацію про номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 02 жовтня 2022 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація на думку слідчого має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені відомості можливо буде використати як докази, тобто підтвердити факт заволодіння грошовими коштами у неповнолітнього шахрайським шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву в якій своє клопотання підтримав та просив розглянути його без його участі.

У судове засідання Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 17.02.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.03.2023 року, протоколом допиту в якості неповнолітнього потерпілого ОСОБА_5 від 03.03.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 03.03.2023 року,випискою по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні тимчасового доступу до зазначеної інформації та її вилученні у письмовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 року за №0000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВС Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВС Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 та слідчому ВС Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у письмовому та електронному вигляді про:

-рух кошів банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 02 жовтня 2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

-вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з зазначенням відомостей про власника рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., місце реєстрації, та ін.), із зазначенням дати та часу за 02 жовтня 2022 року;

-якщо вказані кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти були переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет сайтів, вказати ІР адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1