ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
18 листопада 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и в:
16.11.2022 клопотання подане до суду дізнавачем СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЧЧ Фастівського РУП надійшли матеріали ІТС ІПНП СПД №1 Фастівського РУП в Київській області про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки останньої.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я були оформлені три картки кредитна НОМЕР_1 , пенсійна НОМЕР_2 та картка для виплат НОМЕР_3 , повні номера банківських карток ОСОБА_5 надати не може у зв`язку з тим, шо змінила номери банківських карток та старі номера в неї не залишились.
22.10.2022 о 08 годин 45 хв ОСОБА_5 зателефонували на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_5 , а потім в месенджер і вайбер НОМЕР_6 , представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що в неї заблоковані рахунки, а для того щоб розблокувати необхідно перерахувати всі грошові кошти на іншу картку. Пояснили, що необхідно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додати нову картку для того щоб рахунок оновився. ОСОБА_5 по вказівкам працівника так і зробила - додала нову картку, яка мала № НОМЕР_7 , та перерахувала з кредитної картки НОМЕР_1 частину грошових кошт різними платежами на зарплатну НОМЕР_3 і на пенсійну 51*14.
Потім з пенсійної картки НОМЕР_2 Сірик ОСОБА_6 перерахувала на новостворену картку № НОМЕР_7 грошові кошти: о 08:31 у сумі 4879.28 гривень, о 16:04 у сумі 8040 гривень, о 16:07 у сумі 1407 гривень.
Після того як ОСОБА_5 перерахувала всі грошові кошти з своїх банківських карток на новостворену картку № НОМЕР_7 , їй зателефонували в месенджер і вайбер з мобільного телефону НОМЕР_6 та вказали щоб ОСОБА_5 видалила новостворену картку і потім рахунок оновиться та кошти повернуться. Ніякі паролі ОСОБА_5 нікому не повідомляла. ОСОБА_5 видалила картку проте грошові кошти так і не повернулись.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду справи повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.
Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вищенаведеним, судом встановлено, що дана інформація по вказаних рахунках, має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо прийняти законне та обґрунтоване процесуальне рішення та яка може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженню, яка буде мати доказове значення, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкриті банківські рахунки
ІПН НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
ІПН НОМЕР_8 та за період часу з 22.10.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до всіх банківських карток ІПН НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках ІПН НОМЕР_8 , та інші операції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1