ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9078/22
Провадження № 1-кс/201/3363/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що У Районній прокуратурі міста Бжеско (Brzesko) за № (4153-0. Ds.700.2021) перебуває кримінальне розслідування у справі, що стосується здійснення особою несанкціонованого втручання 04 листопада 2021 року в невстановленому місці з метою отримання майнової вигоди, в автоматичну обробку електронних даних у системі веб-банкінгу банківського рахунку громадянки ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), який обслуговувався банком Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 " та доведення її до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошей у розмірі 9.899,95 злотих шляхом уведення її в оману щодо наміру сплатити суму 100 злотих за придбання молодіжного костюма, пропозицію продажу якого розміщено на порталі olx.pl, попередньо отримавши шахрайським способом дані до системи веб-банкінгу у вигляді логіна та пароля з використанням фальсифікованої інтернет-сторінки InPost та авторизацію здійснюваних переказів, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу та частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу у зв`язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу.

04 листопада 2021 року з гр. ОСОБА_5 зв`язалася особа зацікавлена придбанням в останньої молодіжного костюма за суму 100 злотих, пропозицію продажу якого розміщено на порталі olx.pl. Покупець запитав, чи потерпіла може відправити посилку за посередництвом фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що вона погодилася. Посидку слід було доставити адресатові - громадянці ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 метою отримання оплати за товар гр. ОСОБА_5 скористалася надісланим їй посиланням до веб-сайту, в якому вона відтак ввела дані своєї дебетової картки. Після введення цих даних вона помітила, що хтось чотирикратно зняв з її банківського рахунку, який обслуговується Акціонерним товариством „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальну суму 9.899,95 злотих. Два платежі, a саме в розмірі 2899,95 злотих та 3000 злотих здійснювалися з використанням коду BLIK, натомість два платежі в розмірі по 2000 злотих кожна - шляхом здійснення платежу карткою. Потерпіла не отримала платежу за виставлений на продаж костюм.

У ході провадження встановлено, що частину коштів в розмірі 3000 злотих було знято з банкомата з використанням коду BLIK. Одну операцію на суму 2000 злотих було переказано за посередництвом "TransferGo" громадянину України (Vitalii Rotar), ім`я батька: НОМЕР_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує номер телефону: НОМЕР_2 , адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Кошти, які походили з цієї операції передавалися відповідно: особі з даними (Ivan Avramenko) нa платіжну картку з номером: НОМЕР_3 , видану банком (Public Joint Stock Company TASCOMBANK), дійсну по 11/26. Натомість друга операція на суму 2000 злотих передавалася посередником "TransferGo" ocoбі з даними ( ОСОБА_9 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер телефону: НОМЕР_4 . Далі, грошові кошти передавалися також особі з даними (Ivan Avramenko) на картку з номером НОМЕР_5 , видану банком (Public Joint Stock Company TASCOMBANK), дійсну по 03/26. Переказ нa суму 2899,95 злотих передавався шляхом між народного грошового переказу посередником - підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на рахунок, відкритий на ім`я ( ОСОБА_10 ) громадянина України, який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 . Відтак, переказ передавався особі з даними ( ОСОБА_11 ), номер телефону: НОМЕР_7 , на платіжну картку № НОМЕР_8 , видану банком " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

У справі виникла необхідність проведення процесуальних дій за участі вищеназваних ociб, a саме: ( ОСОБА_12 , Ivan Avramenko,Volodymyr Shakanov,Oleksandr Kryvonos, Igor Kirichenko), а також отримання даних, що передаються технічними засобами телекомунікацій, а також банківських даних.

3 огляду на встановлені у справі обставини, необхідно провести дії на території України з метою верифікації чи особа або особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення шкоду гр. ОСОБА_5 на території цієї Держави. На даному етапі розслідування було виконано всі можливі дії на території країни. Для перевірки показань потерпілого та зібраної інформації - необхідно провести процесуальні дії поза межами Польщі.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_6 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо..

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2683/2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_6 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- встановити анкетні дані власника платіжної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з номером НОМЕР_8 , (Joint-Stock Company Commercial Bank Privatbank Id Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001 Ukraine), в тому числі чи володільцем цієї картки є особа з персональними даними (Igor Kirichenko), а крім цього встановити:

1) до якого банківського рахунку цю картку було видано, на чию користь цей банківський рахунок обслуговується, коли та ким він відкривався, якою є історія операцій на цьому банківському рахунку за період з 01 листопада 2021 року по 15 листопада 2021 року;

2) коли її було видано;

3) за якою адресою її було відправлено;

4) видати виписку за рахунком щодо операцій пов`язаних із цією карткою у період з 01 листопада 2021 року по 15 листопада 2021 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Нагорний