печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 289 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах у яких здійснює свою діяльність БО «БФ «ЇЖАК» (), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, речові права на нерухоме майно, зареєстровані за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одним із епізодів злочинної діяльності, є те, що на території України діє організована група осіб, члени якої під час воєнного стану здійснюють ввезення на територію України транспортних засобів спеціального призначення, які у митних деклараціях відображаються як гуманітарна допомога, хоча автомобілі реалізуються на території України.

Так до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Додатково встановлено, що для здійснення протиправної діяльності використовується юридична особа * БО «БФ «ЇЖАК» (): АДРЕСА_1, заснований 24.05.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який є теперішнім керівником благодійного фонду. За період з 24.02.2022 по 24.08.2022, є імпортером 1 ТЗ, згідно поданих митних декларації на ввезення ТЗ як гуманітарної допомоги. 21.10.2022 імпортовано RENAULT TRAFIC. Згідно огляду офіційного сайту фонду, в рамках проекту «НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ» постачають на потреби армії реанімобілі. Власником приміщення, де фактично здійснюється діяльність БО «БФ «ЇЖАК» є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.

Беручи до уваги викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах у яких здійснює свою діяльність БО «БФ «ЇЖАК» (), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2, частиною 2 статті 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так додатково встановлено, що для здійснення протиправної діяльності використовується юридична особа * БО «БФ «ЇЖАК» (): АДРЕСА_1, заснований 24.05.2022, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який є теперішнім керівником благодійного фонду. За період з 24.02.2022 по 24.08.2022, є імпортером 1 ТЗ, згідно поданих митних декларації на ввезення ТЗ як гуманітарної допомоги. 21.10.2022 імпортовано RENAULT TRAFIC. Згідно огляду офіційного сайту фонду, в рамках проекту «НАДІЙНЕ ПЛЕЧЕ» постачають на потреби армії реанімобілі. Власником приміщення, де фактично здійснюється діяльність БО «БФ «ЇЖАК» є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради, )

У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах у яких здійснює свою діяльність БО «БФ «ЇЖАК» (), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, речові права на нерухоме майно, зареєстровані за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, речові права на нерухоме майно, за адресою:: АДРЕСА_1 зареєстровані за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради.

Отримані речі в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах у яких здійснює свою діяльність БО «БФ «ЇЖАК» (), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, речові права на нерухоме майно, зареєстровані за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення транспортних засобів на іноземній реєстрації, без документального підтвердження їх права власності та законності перебування за вказаною адресою та грошових коштів отриманих злочинним шляхом або джерело походження яких не встановлене, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000579 - задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000579, на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах у яких здійснює свою діяльність БО «БФ «ЇЖАК» (), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, речові права на нерухоме майно, зареєстровані за Територіальною громадою м. Києва в особі Київської міської ради, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення:

- договори, що стосуються придбання (отримання) транспортних засобів, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога, додатків до договорів, додаткових угод, контрактів, специфікацій, видаткових накладних, актів прийму-передачі, платіжних доручень (банківських виписок), митних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, документів обліку придбаних (отриманих) транспортних засобів, інших документів, щодо придбання (отримання) та оприбуткування транспортних засобів імпортованих на території України у вигляді гуманітарної допомоги, технічних паспортів транспортних засобів імпортованих на території України у вигляді гуманітарної допомоги;

- документи, текстові/рукописні записи, що підтверджують та відображають діяльність БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» () щодо отримання та подальшої передачі транспортних засобів імпортованих на території України у вигляді гуманітарної допомоги;

- журнали (книг) реєстрації (обліку) отриманої БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» () гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів;

- завірені копії установчих документів БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» (), рішень про утворення або засновницького договору, статут, документи про державну реєстрацію вказаних суб`єктів господарювання;

- завірені копії наказів про призначення керівників БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» (), їх посадових інструкцій;

- фінансової, статистичної, податкової звітності за БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» () період 2022 р.р.;

- документи щодо відкриття/закриття БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» () рахунків, руху коштів по цих рахунках за період з 24.02.2022;

- документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів керівників БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» () за період 2021-2022 р.р.;

- документи з вільними та експериментальними зразками печаток та штампів БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» ();

- печаток та штампів з кліше інших підприємств (товариств, компаній), окрім БФ «ТВІЙ ЯНГОЛ» () та БО «БФ «ЇЖАК» (), які знаходяться не за місцем реєстрації відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

-надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, виключно якщо у їх пам`яті зберігають проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку, доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 24.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1