Справа №642/809/23
Провадження №1кс/642/447/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000042 від 07.02.2023р., за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), (зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А )р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018; р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018; р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 в АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ).

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На виконання інформаційного листа Генеральної прокуратури України від 01.06.2017 за №32-462вих-274окв-17 з метою виявлення фактів порушення Закону України «Про запобігання корупції» здійснено моніторинг публічних закупівель на інтернет сайті « РгоZorro ».

Проведеним моніторингом встановлено, що між КП « Харківській метрополітен » та ТОВ « Гуд Він ХХІ » у 2022 році укладено договір на загальну суму 602 633,65 гривень.

Зокрема, 23.11.2022 КП « Харківській метрополітен » укладено договір №127-11/ГВ з ТОВ « Гуд Він ХХІ », щодо придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом (блоки віконні із ПВХ) на суму 602 633,65 гривень (зареєстрований у системі « РгоZorro » під номером UA-2022-12-02-008454-a)

Згідно загальнодоступних даних Державного казначейства України , КП « Харківський метрополітен » на адресу ТОВ « Гуд Він ХХІ » здійснено перерахування грошових коштів по вищевказаному договору.

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за пошуковими даними платник: КП « Харківській метрополітен » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), одержувач: ТОВ « Гуд Він ХХІ » ( ) здійснено відповідне перерахування за договором.

Разом з цим, на адресу Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова 27.01.2023 надійшов лист Харківської обласної прокуратори щодо публікації « Харківським антикорупційним центром » інформації про законність проведення зазначеної закупівлі та вжиття заходів, спрямованих на захист інтересів держави.

Згідно інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківського антикорупційного центру у оголошенні від 23.01.2023, міститься інформація, згідно якої один м2 віконних блоків з ПВХ обійшовся метрополітену у 8220,6 гривень, що є значно завищеним у порівнянні з аналогічними закупівлями на Харківщині у цей період часу.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників КП « Харківський метрополітен », внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників КП « Харківський метрополітен », внаслідок закупівлі товарів за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування процесуальним керівником 09.02.2023 в порядку ст. 93 КПК направлено запит №52-103-764-вих.23 до ГУ ДПС у Харківській області на отримання податкової документації по ТОВ « Гуд Він ХХІ ».

Відповідно до наданих ГУ ДПС у Харківській області документів у ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ) відкрито наступні рахунки:

?в АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ): р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011 (валюта російський рубль); р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011 (валюта долар США); р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011 (валюта ЄВРО); р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 (валюта українська гривня);

?в АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д ): р/р НОМЕР_10 , відкритий 09.06.2016 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_11 відкритий 16.02.2011 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_12 відкритий 16.02.2011 (валюта українська гривня);

?в АТ « УкрСиббанк » ( , юридична адреса: м. Київ, вул. АНДРІЇВСЬКА, буд. 2/12 ): р/р НОМЕР_14 , відкритий 17.04.2006 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_15 , відкритий 31.10.2011 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_16 , відкритий 05.10.2021 (валюта українська гривня);

?в АТ « ОЩАДБАНК » ( , юридична адреса: м. Київ, вул. ГОСПІТАЛЬНА, буд. 12-Г ) р/р НОМЕР_18 відкритий 30.04.2021 (валюта українська гривня);

?в Державній казначейській службі України ( , юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 ) р/р НОМЕР_20 відкритий 01.01.2020 (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_21 відкритий 24.12.2014 (валюта українська гривня).

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. ОВОЧЕВА, буд. 1А .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення на даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), (зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А )р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018; р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018; р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 в АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Представники АТ « ОТП БАНК » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ОТП БАНК », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Разом із цим, суд враховує, що договір між КП « Харківський метрополітен » та ТОВ « Гуд Він ХХІ » укладено у 2022р., а тому є доцільним надання тимчасового доступу до відомостей за період з 23.11.2022р. по дату винесення даної ухвали.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 до речей і документів, які містять банківську таємницю в АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ), а саме до документів, які містять наступну інформацію:

- інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), (зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А .) р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018; р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018; р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 з можливістю вилучення в завірених належним чином копій: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку;

- інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А ,р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018; р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018; р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи,

- інформацію по рахункам ТОВ « ГУД ВІН ХХІ » ( ), зареєстровано за адресою: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищеве, вул. Овочева, буд. 1А ,р/р НОМЕР_2 , відкритий 11.10.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_3 , відкритий 20.09.2011; р/р НОМЕР_4 , відкритий 25.04.2018; р/р НОМЕР_5 , відкритий 19.11.2018; р/р НОМЕР_6 , відкритий 28.04.2022 за операціями, проведеними за період з 23.11.2022р. по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ),з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АТ « ОТП БАНК », який розташований на території міста Харкова.

Зобов`язати АТ « ОТП БАНК » (код ЄДРПО НОМЕР_7 , юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, буд.43 ), виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали становить 14 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1