УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 року за № 0000557 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають в організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу. В результаті проведених оперативних заходів як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів. Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах. Під час аналізу предметів (чорнової документації, блокнотів, документів) вилучених в ході проведення ряду обшуків, а також аналізу результатів НСРД встановлено анкетні дані осіб потерпілих від протиправної діяльності. Також відповідно до інформації, наданої « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено фінансові установи, послугами яких користувались у протиправних цілях.
Клопотання обґрунтоване тим, що дані, які містяться в договорах між вказаними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо та необхідно використати при розслідуванні даного кримінального провадження для встановлення хронології скоєння злочину, а також те, що для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно оглянути банківські договори з додатками, інформацію про рух коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладання таких договорів.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з такими особами:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № ЖА-00014599 від 14.02.2022;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № ЖА-00014432 від 02.02.2022;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір № ЖА-00013719 від 22.12.2021;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір № ЖА-00005840 від 18.12.2020;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір № ЖА-00003927 від 20.10.2020;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № ЖА-00004451 від 07.11.2020;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № ЖА-00009225 від 25.04.2021;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір № ЖА-00009305 від 28.04.2021;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір № ЛЛ-00897020 від 12.12.2020;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір № ЖА-00003245 від 21.09.2020;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , договір № ЖА-00006041 від 25.12.2020;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , договір № ЖА-00008464 від 23.03.2021;

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , договір № АМ-00029543 від 10.03.2020;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , договір № ЖА-00001084 від 27.06.2020;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , договір № ЖА-00001219 від 01.07.2020;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , договір № ЖА-00007246 від 12.02.2021;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , договір № ЖА-00007438 від 18.02.2021;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , договір № АМ-00029870 від 17.03.2020;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № АМ-00030326 від 02.04.2020;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , договір № КА-00043604 від 13.08.2021; договір № ЖА-00012640 від 21.10.2021;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , договір № АМ-00028473 від 14.02.2020,

а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначених осіб, які були відкриті на підставі укладання відповідних кредитних договорів; стан погашення заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як убачається з витягу з ЄРДР, у кримінальному провадженні № 0000557 здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області групою невстановлених осіб під приводом надання роботи, тобто за ч. 3 ст. 146 КК України, та за фактом оформлення шляхом обману кредиту двома невідомими особами на побутову техніку на ім`я ОСОБА_26 на суму близько 40000,00 грн. у червні 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_23 », тобто за ч. 2 ст. 190 КК України.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до суду достатніх та належних доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, зокрема стосовно того, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме оригінали договорів та всі додатки до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів), укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять інформацію, пов`язану з фактом незаконного позбавлення волі мешканців Житомирської області групою невстановлених осіб під приводом надання роботи та з фактом оформлення шляхом обману кредиту двома невідомими особами на побутову техніку на ім`я ОСОБА_26 , що виключає наявність достатніх підстав вважати, що вказані клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000557.
Керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1