Справа № 346/114/23
Провадження № 1-кс/346/19/23
УХВАЛА

про арешт майна

09 січня 2023 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене слідчим СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000015 від 05.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2023 слідчий СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна в рамках кримінального № 0000015 від 05.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення перебуває вказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 до Коломийського РВП надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по зверненню ОСОБА_6 з приводу розміщення невідомою особою оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» про збір грошових коштів начебто на відбудову його житлового будинку, було встановлено, що ОСОБА_7 із використанням соціальної мережі «Фейсбук» розмістила оголошення про збір коштів на пошкоджений будинок, при цьому вказавши банківську картку свого сина ОСОБА_8 , на яку надходили кошти потерпілих, які ОСОБА_7 витрачала на власні потреби.

05.01.2023 під час допиту свідка ОСОБА_8 останній вказав, що 28.11.2022 року він зайшов на свою сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», побачив, що 24.11.2022 на його сторінці розміщено оголошення про збір коштів на допомогу людям із сусіднього села, у яких згорів житловий будинок. В оголошені були вказані реквізити банківської картки АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить йому, та на яку охочі допомогти відновити пошкоджений будинок могли скидати грошові кошти. Свідку було невідомо, яким чином це оголошення опинилося на його сторінці, і він звернувся до своєї матері ОСОБА_7 , оскільки у неї також був доступ до його мобільного телефону марки «Note» імеі: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . При спілкуванні мати повідомила, що це вона розмістила оголошення, вказавши реквізити його банківської карти, грошові кошти, що будуть надходити як допомога постраждалим, вона планувала витрачати на потреби сім`ї. За період публікації оголошення на вказану карту надходили грошові кошти в сумі близько 4000 гривень від сторонніх осіб. Які ОСОБА_7 знімала та витрачала на продукти харчування, одяг, та інші побутові потреби. Крім того, ОСОБА_7 , 29.12.2022 року скориставшись телефоном свідка створила сторінку в соціальні мережі «Фейсбук» на вигадану особу « ОСОБА_9 », де розмістила оголошення на збір грошових коштів на придбання автомобіля для ЗСУ, вказавши номер банківської карти АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8

05.01.2023 під час допиту свідка ОСОБА_7 , остання дала покази, аналогічні показам свідка ОСОБА_8 .

05.01.2023 ОСОБА_7 добровільно видала слідчому банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , а також грошові кошти в сумі 1600 гривень, отриманих нею внаслідок вчинення шахрайських дій.

Під час проведення огляду виданих ОСОБА_7 речей було виявлено банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620.

В подальшому вилучені банківська картка та грошові кошти постановою слідчого визнано речовим доказом.

Враховуючи вищенаведене слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на вилучене майно, а саме: банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620.

В судовому засіданні прокурор, слідчий не з`явилися, подали заяви, в яких просили судовий розгляд проводити за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 не з`явився, подав заяву, в якій просив судовий розгляд клопотання про арешт майна проводити за його відсутності, не заперечує проти накладення арешту на вилучене майно.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого, прокурора, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатому на підставі матеріалів правоохоронних органів, а саме рапорту о/у СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та заяви ОСОБА_6 , за фактом шахрайських дій за обставин, викладених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Розслідування кримінального провадження доручено проводити слідчому СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

З заяви ОСОБА_7 від 05.01.2023 року вбачається, що остання видала слідчому банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн.

З протоколу огляду місця події від 05.01.2023 вбачається, що слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 проведено огляд місця події за участю ОСОБА_7 , в ході якого остання, добровільно видала працівникам поліції банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620 та які слідчим вилучено і поміщено до паперового конверта.

Постановою слідчого від 05.01.2023 вилучені під час огляду місця події речі, а саме банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка є засобом вчинення злочину, та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620, які були здобуті злочинним шляхом визнано речовими доказами та долучені до кримінального провадження № 0000015.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , пояснень ОСОБА_7 , пояснень ОСОБА_6 , скріншоту сторінки із соціальної мережі «Фейсбук» ОСОБА_10 , виписки по банківському рахунку банківської карти АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення за ознаками шахрайства.

Вилучені під час огляду місця події речі, а саме банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620, є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, визначеним в ст.98 КПК України, а саме є засобом вчинення злочину, були здобуті злочинним шляхом та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження відповідно до ст.91 КПК України.

Отже, слідчий суддя погоджується з твердженням слідчого про те, що щодо вказаного майна існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи якості та властивості вилученого майна, існують підстави вважати, що воно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, відчужено, а тому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт такого майна є виправданим.

За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, вважає, що для досягнення мети арешту майна, а саме збереження речових доказів, та запобіганню ризикам приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, достатнім і співмірним способом обтяження буде заборона відчуження, розпорядження та використання майна, на яке накладається арешт.

На підставі вищевикладеного, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000015 від 05.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт у виді заборони відчуження, розпорядження та користування на банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 та грошові кошти в сумі 1600 гривень, купюрами номіналом по 200 грн. із наступними номерами: СГ0352521, СЖ4260138, ХА0301338, ЦА2233872, ТБ7494314, УБ9781407, ТБ8364910, УК9229620, які були вилучені 05.01.2023 року під час огляду місця події.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1