Провадження №1-кс/522/7454/22
УХВАЛА

28 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000371 від 15.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000371 від 15.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 15.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2022 р. до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.08.2022 приблизно о 12.30 годин, за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайськими діями, а саме, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 1700 гривень, які перебували на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 , які належали ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалася карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дана картка є емітентом АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371 від 15.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Одеської області невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), використовуючи електронно-обчислювальну техніку.

Проведеними заходами було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, кошти отримували шляхом переведення грошових коштів з невідомих банківських карт на особисті банківські платіжні картки або рахунки відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо будь-яких операцій по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 14.08.2022 року 08:00 годин по 18.08.2022 року 08:00 годин.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000371 від 15.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 або за його дорученням співробітникам Департаменту кіберполіції НП України тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів з 14.08.2022 року 08:00 годин по 18.08.2022 року 08:00 годин, із зазначенням часу, дати касових операції, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, фото та відео фіксацію проведених операцій, для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками, наявну інформацію щодо IP-адреси з яких проводились транзакції в системі по рахунку та контактні номери телефонів контрагентів, призначення платежу по номеру картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , документації карток із зразками підписів особи на яку відкривався рахунок, документів, що підтверджують особу, яка відкривала рахунок, заявки особи на відкриття рахунку та отримання дебітних карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 28.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1