Справа № 484/1515/23
Провадження № 1-кс/484/259/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.03.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000071 клопотання дізнавача СД Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000071 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач вказує, що 12.03.2023 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажі дрів у соціальній мережі «Фейсбук») заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою інтернет-банкінгу перерахував з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс рахункового рахунку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами: IBAN НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 14 березня 2023 року.

В результаті досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 12 березня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 знайшли оголошення, на якому пропонувалась купівля дрів. В подальшому ОСОБА_4 за допомогою мобільного зв`язку зателефонував невідомій особі по номеру телефону вказаному у оголошенні, а саме НОМЕР_3 та домовився про замовлення та купівлю деревини для опалення об`ємом 12 (дванадцять) м3. Невідома особа (продавець) надіслала потерпілому реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення попередньої оплати товару.

12 березня 2023 року з метою оплати замовленого товару (дрів), використовуючи інтернет-банкінг зі своєї власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень на баланс рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами: IBAN НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (дрова) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату. Внаслідок зазначеної події потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 (п`ять тисяч) гривень.

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період з 01 березня 2023 року по 20 квітня 2023 року.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- повні та детальні відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період з 01 березня 2023 року по 20 квітня 2023 року, копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період з 01 березня 2023 року по 20 квітня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 за період з 01 березня 2023 року по 20 квітня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1