Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3663/23
Провадження №1-кс/523/715/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28.02.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000223 від 14 лютого 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

27 лютого 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора телекомунікаційних послуг, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000223 від 14 лютого 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 13 лютого 2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , представилась співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про необхідність підтвердити транзакцію, та внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 89 440 гривень.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10 лютого 2023 року приблизно о 09 години 35хвилин на її мобільний абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 та представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала потерпілу по імені та прізвищу, при цьому вказала останні чотири цифри банківської картки, емітованої на ім`я потерпілої, та залишок на цій картці, після чого в ході розмови повідомила про необхідність перевипуску банківської картки платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 . Після чого в мобільному додатку «Privat24» потерпілій надійшов запит на підтвердження авторизації у чат-боті, який потерпіла підтвердила, чим надала доступ невстановленій особі до онлайн-банкінгу. В подальшому невстановлена особа, отримавши доступ до банкінгу потерпілої, відкрила нову банківську картку на ім`я потерпілої №» НОМЕР_5 та встановила кредитний ліміт 90 000 гривень на вказаній картці, після чого прив`язала дану картку до мобільного застосунку «Apple Рау» та провела три транзакції на загальну суму 89 440 грн.

В подальшому в ході моніторингу ІПНП «Цунамі» встановлено, що в інших регіонах України існують факти звернень громадян щодо шахрайства, в яких разом з номером НОМЕР_4 фігурують інші номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких також дзвонили потерпілим, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме телефоні з`єднання абонентських номерів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (роздруківок) за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року до закінчення строку дії ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначеного мобільного терміналу, здійснені через станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку, може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000223 від 14 лютого 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання абонентських номерів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (роздруківок) за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 лютого 2023 року до закінчення строку дії ухвали, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими зазначеного відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , із зазначенням мобільного (-их) терміналу (-ів), власників особистих кабінетів з яких здійснювалися покупки вказаних номерів, їх документи пов`язані з введення (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів, на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи, які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, а також інформації про з`єднуваних абонентів, типи з`єднання, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен (адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок), ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, архівні звукові файли з деталізацію дзвінків зазначених абонентських номерів, іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача (-ів).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1