УХВАЛА

21.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001382 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 11.11.2022 до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.10.2022 о 13:01 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . (ЄО 23768).

У ході проведення допиту потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що ним на сайті «olx.ua» знайдено оголошення, щодо продажу дров. Також у вказаному оголошенні зазначений мобільний телефон НОМЕР_2 на який, потерпілий ОСОБА_4 надалі подзвонив та обговорив деталі здійснення купівлі дров. В ході діалогу, продавець чоловічої статі, зазначив, що купівля дров здійснюється лишеза повною передплатою товара, а саме 3000 гривень (2м.куб),а 500 гривень за доставку. Тому ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та в ході телефонної розмови записав надані покупцем данні банківської картки № НОМЕР_3 та данні особи на яку, нібито, оформлено її, а саме на ОСОБА_5 . У зв`язку із довірою до продавця дров, потерпілий надіслав на банківську картку продавця дров № НОМЕР_3 грошові кошти на суму 3500 гривень (79.13 гривень комісія)зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , транзакція о 13:01 годині 27.10.2022 року та почав чекати дрова. Про те, продавець дров перестав підіймати слухавку від потерпілого, дрова так і не були доставлені ОСОБА_6 , а грошові кошти не були повернуті.

Таким чином, з метою встановлення володільця банківської картки, повний шлях грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також осіб, які, можливо, пересилали грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 серійний номер № НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у паперовому або електронному вигляді уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ,із можливістю вилучення копій у його філії - розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

-повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , серійний номер № НОМЕР_3 , а також IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаній картціз моменту відкриття рахунку по 11.11.2022 рік, із усією інформацією про власника картки (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів, які подавалися доАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 для відкриття рахунку);

-надати інформацію щодо руху грошових коштів у сумі 3500 гривень, які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 о 13:01 годині 27.10.2022, а саме у тому випадку, якщо надалі грошові кошти надіслані на інший рахунок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , надати повний номер банківської картки, повний рух операцій з моменту відкриття рахунку й до 11.11.2022, а також інформацію за власника, його паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та копії документів, які подавалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , для відкриття рахунку;

-надати повну та детальну роздруківку всіх рахунків, які відкриті особою уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , яка є власником банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 № НОМЕР_3 , а також усіх інших грошових переводів які здійснювалися з банківських карток інших банків на вказану вище картку надати час та місце здійснення операції, повний номер картки відправника та всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адрета ін); якщо грошові переводи здійснювалися з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 надати повний номер картки відправника, всі його дані (ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін) із часом та датою операції, та копії документів,які подавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 для відкриття рахунку;

-надати фото чи відео, з банкоматівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 серійний номер № НОМЕР_3 , із зазначенням чіткого місця та часу. Усі документи повинні бути належним чином оформленні, підписані, із відтиском печаткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області рядовому поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту полці ОСОБА_13 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; ствршомуслідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеський області старшому лейтенанту ОСОБА_16 ;слідчому СВ ОРУП № ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , а також оперуповноваженим співробітникам поліції, що діють на підставі доручення слідчого: старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ Ярославу Яковець.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити оператора мобільного зв`язку уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1