Справа № 569/2267/20
УХВАЛА

20 січня 2023 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на реалізацію речових доказів у кримінальному проваджені за №0002767 від 16.12.2015, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на реалізацію речових доказів у кримінальному проваджені за №0002767 від 16.12.2015.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198, ч. 1 ст. 263 КК України за фактами незаконного видобутку бурштину без отримання відповідних дозвільних документів, з порушенням встановлених правил охорони надр, за фактами придбання та реалізації майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (бурштину-сирцю) за межі країни, а також за фактом незаконного зберігання бойових припасів.

Так, 16.12.2015 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України до ЄРДР внесені відомості за №0002768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України на підставі рапорту працівника оперативного підрозділу ДЗЕ НПУ за фактом незаконного добування, обробки та подальшої реалізації за межі країни корисних копалин, а саме бурштину-сирцю, одержаного злочинним шляхом.

22.12.2015 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження №0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0002768 від 16.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України за фактом незаконного видобутку бурштину без отримання відповідних дозвільних документів з порушенням встановлених правил охорони надр, що спричинило тяжкі наслідки.

02.07.2016 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження №0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0001740 від 01.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України за вимагання службовим особами державної установи та службовим особами правоохоронних органів неправомірної вигоди від фізичних осіб за сприяння в організації незаконної діяльності.

30.08.2017 прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження № 0002767 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000254 від 07.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем окремими працівниками правоохоронних органів Одеської області та ч.1 ст.15, ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем правоохоронних та контролюючих органів.

23.10.2018 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 матеріали кримінального провадження №0002767 від 16.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ст. 198, ч. 3 ст. 368 КК України, передано за підслідністю до органу досудового розслідування слідчого управління ГУНП в Рівненській області.

22.11.2018 заступником начальника СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 створено групу слідчих СУ ГУНП в Рівненській області.

06.12.2021 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 матеріали кримінальних проваджень №0002767 та №0000907 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України об`єднані в одне провадження.

27.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України слідчим закрито епізоди кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, які до об`єднання розслідувались в межах кримінальних проваджень № 0001740 від 01.07.2016 за ч. 3 ст. 368 КК України, № 0000254 від 07.04.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000320 від 26.04.2016 за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 змінено кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України на ч.2 ст. 240 КК України.

30.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 240-1 КК України за фактами вилучення бурштину в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0000907 від 18.08.2020, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

По кримінальному провадженні №0000907 від 18.08.20202, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, яке 06.12.2021 було об`єднане в одне провадження та присвоєно спільний номер №0002767 проведено ряд обшуків та вилучено речові докази.

Так, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_9 , вилучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець, яке, згідно висновку експерта №56 від 16.07.2020 є бурштином у сировині масою 0,02551кг, вартістю 2587,25 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_10 , влучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець, яке, згідно висновку експерта №57 від 10.07.2020 є бурштином у сировині масою 0,36458 кг., вартістю 314,40 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_11 , влучено каміння зовні схожий на бурштин-сирець яке, згідно висновку експерта №58 від 29.07.2020 є бурштином у сировині масою 130,09 кг., вартістю 264259,65 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_12 , влучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець яке, згідно висновку експерта №59 від 05.08.2020 є бурштином у сировині масою 13,11198 кг., вартістю 5916,00 грн.

Вилучене каміння бурштину визнано речовими доказами та арештовано ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.05.2020.

По вищевказаному камінні бурштину проведено всі необхідні гемологічні експертизи для встановлення маси та вартості, документів, що підтверджують законність походження бурштину в ході досудового розслідування не встановлено. Зокрема загальна вартість вилученого у кримінальному провадженні каміння, вагою 143,59207 кг., відповідно до висновків судових гемологічних експертиз №56 від 16.07.2020, №57 від 10.07.2020, №58 від 29.07.2020, №59 від 05.08.2020 становить 273077,30 грн.

На даний час вказані речові докази у вигляді бурштину у сировині зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутність, своє клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002767 від 16.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 198, ч. 1 ст. 263 КК України за фактами незаконного видобутку бурштину без отримання відповідних дозвільних документів, з порушенням встановлених правил охорони надр, за фактами придбання та реалізації майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (бурштину-сирцю) за межі країни, а також за фактом незаконного зберігання бойових припасів.

23.10.2018 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 матеріали кримінального провадження №0002767 від 16.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ст. 198, ч. 3 ст. 368 КК України, передано за підслідністю до органу досудового розслідування слідчого управління ГУНП в Рівненській області.

22.11.2018 заступником начальника СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 створено групу слідчих СУ ГУНП в Рівненській області.

06.12.2021 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 матеріали кримінальних проваджень №0002767 та №0000907 від 18.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України об`єднані в одне провадження.

27.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України слідчим закрито епізоди кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, які до об`єднання розслідувались в межах кримінальних проваджень № 0001740 від 01.07.2016 за ч. 3 ст. 368 КК України, № 0000254 від 07.04.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України та № 0000320 від 26.04.2016 за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

28.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 від 16.12.2015 змінено кваліфікацію розслідуваного злочину, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України на ч.2 ст. 240 КК України.

30.12.2022 у кримінальному провадженні №0002767 кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 240-1 КК України за фактами вилучення бурштину в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню № 0000907 від 18.08.2020, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

По кримінальному провадженні №0000907 від 18.08.20202, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, яке 06.12.2021 було об`єднане в одне провадження та присвоєно спільний номер №0002767 проведено ряд обшуків та вилучено речові докази.

Так, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_9 , вилучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець, яке, згідно висновку експерта №56 від 16.07.2020 є бурштином у сировині масою 0,02551кг, вартістю 2587,25 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_10 , влучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець, яке, згідно висновку експерта №57 від 10.07.2020 є бурштином у сировині масою 0,36458 кг., вартістю 314,40 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_11 , влучено каміння зовні схожий на бурштин-сирець яке, згідно висновку експерта №58 від 29.07.2020 є бурштином у сировині масою 130,09 кг., вартістю 264259,65 грн.

Крім того, 14.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_12 , влучено каміння зовні схоже на бурштин-сирець яке, згідно висновку експерта №59 від 05.08.2020 є бурштином у сировині масою 13,11198 кг., вартістю 5916,00 грн.

Вилучене каміння бурштину визнано речовими доказами та арештовано ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.05.2020.

По вищевказаному камінні бурштину проведено всі необхідні гемологічні експертизи для встановлення маси та вартості, документів, що підтверджують законність походження бурштину в ході досудового розслідування не встановлено. Зокрема загальна вартість вилученого у кримінальному провадженні каміння, вагою 143,59207 кг., відповідно до висновків судових гемологічних експертиз №56 від 16.07.2020, №57 від 10.07.2020, №58 від 29.07.2020, №59 від 05.08.2020 становить 273077,30 грн.

На даний час вказані речові докази у вигляді бурштину у сировині зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2.

Правилами торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб`єктам підприємницької діяльності на праві власності, затвердженої постановою КМУ № 802 від 04.06.1998, передбачено, що суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють операції купівлі-продажу мінеральної та вторинної сировини лише на підставі ліцензій, що видаються у порядку, встановленому законодавством. З чого слідує, що будь-які операції щодо продажу дорогоцінного каміння мають проводитись суб`єктами які мають відповідну ліцензію.

Крім того, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було проведено дії, на встановлення місця незаконного видобутку бурштину сирцю, який було вилучено під час проведення обшуків по кримінальному провадженні, однак встановити місця видобутку, а також можливі місця зберігання та осіб, які здійснювали видобуток не представилось за можливе.

Враховуючи те, що вказане каміння бурштину було незаконно видобуто невстановленими особами, без будь-яких дозвільних документів та поширеність фактів незаконного видобутку бурштину-сирцю, існують достатні підстави вважати, що вищеописане майно являється незаконно здобутим.

Згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, а саме, п. 23: Речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або уповноваженому банку.

Крім того, каміння бурштину-сирцю по кримінальному провадженні №0002767 зберігається вже тривалий період часу, та під впливом сухого повітря, призводить до зменшення фізичної міцності, руйнування каміння, втрати ваги, що спричиняє погіршення якісних характеристик, та саме ці фактори суттєво впливають на товарну вартість бурштину.

Згідно пункту 2 частини 6 статті 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співрозмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: 2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2 (для реалізації), 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 3 Положення про порядок формування та зберігання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Положення), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 №387 до Державного фонду зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України та за її межами за рахунок коштів державного бюджету, відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані або реквізовані відповідними органами згідно з законодавством України чи здані як скарб, безхазяйні, а також одержані за правом спадкоємства чи дарування, цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, який є складовою частиною Державного фонду.

Як передбачено пунктом 5 вказаного Положення безпосереднє формування і зберігання цінностей Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України здійснює Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Згідно п.15 ст.1 Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України - організація, що входить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, і забезпечує закупівлю за рахунок державного бюджету, приймання, зберігання, продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані.

Дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення, юридичних осіб, конфісковані або реквізовані, безхазяйні та такі, що за правом спадкоємства чи дарування перейшли у власність держави, і скарби надходять до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння без відповідної переробки (пункт 10 Положення).

Таким чином, відповідно вищевказаних норм законодавства, у даному випадку речові докази - бурштин у сировині повинен бути переданий у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України для їх зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Подальше зберігання та розпорядження зазначеним майном здійснюється Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України відповідно до Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №692 від 04.11.2004.

Відповідно до п. 1 «Порядку продажу бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України», затвердженого постановою КМУ від 07.05.1998 № 653, продаж бурштину з Державного фонду здійснюється державною установою Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України на підставі рішення Мінфіну.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на реалізацію речових доказів у кримінальному проваджені за №0002767 від 16.12.2015 задоволити.

Надати дозвіл на передачу у власність держави в особі Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (04119, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 38-44, ) для зарахування до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України та подальшого продажу речових доказів у кримінальному провадженні № 0002767 від 16.12.2015, у вигляді каміння бурштину загальною вагою 143,59207 кг., яке зберігається в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Рівненській області, що в м. Рівне, вул. М. Хвильового 2, а саме:

- каміння, яке згідно висновку судового експерта № 56 від 16.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 0,02551 кг. вартістю 2587,25 грн., що 14.05.2020 вилучене під час проведення обшуку за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, м. Дубровиця, вул. Ставкова, 19а,

- каміння, яке згідно висновку судового експерта № 58 від 29.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 130,09479 кг. вартістю 264259,65 грн., що 14.05.2020 вилучене під час проведення обшуку за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Приходька, 57,

- каміння, яке згідно висновку судового експерта № 59 від 05.08.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 13,11198 кг. вартістю 5916 грн., що 14.05.2020 вилучене під час проведення обшуку за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Колки, вул. Перемоги, 10,

- каміння, яке згідно висновку судового експерта № 57 від 10.07.2020 є бурштином, що відноситься до дорогоцінного каміння органогенного утворення природного походження загальною масою 0,36016 кг. вартістю 314,40 грн., що 14.05.2020 вилучене під час проведення обшуку за адресою: Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Буда, вул. Центральна, 21,

- каміння, яке згідно висновку експерта № 33 від 06.05.2020 є бурштином в стані сировини масою 0,22775 кг вартістю 37329,18 грн., що 26.04.2017 вилучене в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1