17.03.2023
Справа № 642/800/23
Провадження № 642/678/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на автомобіль «MERCEDES-BENZ 220 CDI 2199» 1992 року випуску чорного кольору з державним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № З Г`УНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи достеменно обізнаним про введення воєнного стану починаючи з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року, строк дії якого продовжено у зв`язку із агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пунктом 3 якого передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституції права й свободи людини та громадянина, передбачені ст.33 Конституції України. Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяються. ОСОБА_7 , усвідомлюючи вказані обставини та будучи особою, яка систематично організовує та керує діями по незаконному переправленню осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску за грошову винагороду, володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, та розкладі чергування змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, а саме в 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району району, Чернівецької області, організував та керував діями по незаконному переправленню осіб через державний кордон України. При цьому, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які згідно відведеної ролі виконували безпосередньо перенаправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, доставляли зазначених осіб до визначеного місця, об`єдналися єдиним злочинним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

ОСОБА_7 , згідно відведеною йому ролі займався погодженням місця, часу, способу та обстановки вчинення злочину, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для незаконного переправлення їх через державний кордон України, координацією дій цих осіб, визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності. Крім того, за визначеним членами групи планом після підшукування особи, якій було необхідно перетнути державний кордон України, ОСОБА_7 , повідомляв безпосередньо особі, яка зверталася в її інтересах, про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті 500 доларів США в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною. Після чого надавав банківські реквізити для отримання грошових коштів. Та в подальшому ОСОБА_7 , повідомляв адресу, місце та час, у який необхідно прибути особі для організації її незаконного переправлення через державний кордон України. По прибуттю заінтересованої особи до заздалегідь обумовленого місця ОСОБА_7 здійснював координацію дій осіб, формування груп для перетину державного кордону, заходів спрямованих на усунення перешкод, при вчинені злочину, забезпечення латентності кримінально протиправної діяльності.

Так, ОСОБА_7 , місце перебування якого на теперішній час не встановлено, отримавши від раніше йому знайомої ОСОБА_9 інформацію про наявність чоловіка призовного віку, виїзд якого за межі України в умовах воєнного стану не дозволяється, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію та керівництво діями щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України до Республіки Молдови, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземцями, а також порядок та термін перебування на території України, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, розуміючи переваги здійснення вказаної злочинної діяльності, діючи за попередньо змовою та в групі з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які об`єднані на основі добровільності та єдності злочинних намірів, через ОСОБА_9 06.02.2023 о 19 год. 00 хв. зв`язався за допомогою мобільного телефону з вказаною особою - ОСОБА_10 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, та в телефонній розмові повідомив умови при яких здійснюється незаконний перетин державного кордону поза місцем розташування пункту пропуску через державний кордон України, при цьому повідомив маршрут слідування, засоби, якими буде здійснено переміщення, напрямок руху, а саме в сторону міста Кишинів, Республіки Молдови. Крім того, повідомив, що вартість послуг за переправлення через державний кордон України складає 5000 доларів США, при цьому частину грошової винагороди необхідно спочатку відправити на номер, наданої ним банківської карти в якості задатку, а частину, що залишиться в сумі 4500 доларів США необхідно надати довіреній йому особі безпосередньо після перетину кордону.

В подальшому, в період часу з 06.02.2023 року по 03.03.2023, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, став організовувати та керувати діями щодо незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, при цьому в подальшому став координувати дії ОСОБА_10 направлені на незаконний перетин кордону безпосередньо з останнім.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі - спеціального слідчого експерименту, за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «РОСТ», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Рогатинський, 3, за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», переказав на рахунок банківської картки «монобанк» за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн., що еквівалентно 500 (п`ятсот) доларів США, у якості передоплати за послуги щодо незаконного перетину державного кордону України. Після чого, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , організуючи та керуючи діями щодо незаконного перетину державного кордону України, надав ОСОБА_10 вказівку щодо прибуття 03.03.2023 до 12 год. 00 хв. до м. Новодністровськ, Чернівецької області, та бронювання номеру у готелі «Офелія», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надавши контактний номер особи, яка там працює. Крім того, ОСОБА_7 повідомив що 03.03.2023 вранці, ОСОБА_10 забере довірена особа, яка діє з ним в групі, та на автомобілі довезе ОСОБА_10 до місця безпосереднього перетину державного кордону України поза пунктами пропуску та наказав ОСОБА_10 видалити з його мобільного телефону всі листування щодо незаконного перетину державного кордону, щоб його протиправна діяльність носила латентний характер.

Так, 03.03.2023 близько 08 години в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі - спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_10 прибув до визначеного ОСОБА_7 місця, а саме до готелю «Офелія», розташованого за адресою: м. Новодністровськ, Чернівецької області, мк-р. Діброва, буд. 1, де став очікувати приїзду особи, яка діє за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 . Так, 03.03.2023 близько 09 години до готелю «Офелія», розташованого за вищевказаною адресою на автомобілі «Volkswagen Golf», з державним номерним знаком « НОМЕР_4 » за кермом прибув ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 , та згідно з розробленим та схваленим усіма членами групи планом, забрав ОСОБА_10 з вказаного місця та повинен був забезпечити його доставлення до обумовленого усіма учасниками групи плану місця, а саме до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

ОСОБА_8 виконуючи обумовлену роль, довіз ОСОБА_10 до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району району, Чернівецької області, де згідно розробленого злочинного плану учасників групи, побачивши автомобіль «Mercedes Benz» моделі «Vito 113CDI», з державним номерним знаком « НОМЕР_5 » під керуванням іншого учасника групи ОСОБА_6 , який згідно домовленості мигнув фарами автомобіля, яким він керував, зупинив автомобіль під своїм керуванням з метою пересадки ОСОБА_10 до автомобіля під керуванням ОСОБА_6 . Вказані дії учасники групи робили з метою конспірації від викриття та знешкодження іх злочинної діяльності, тобто забезпечення її латентності.

03.03.2023 близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , свій злочинний умисел, спрямований на організацію та незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до кінця не довели у зв`язку з тим, що була припинена працівниками правоохоронних органів, а саме в З км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

03.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Під час проведення досудового розслідування було направлено запит до РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області за результатами якого надійшла відповідь, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється власником автомобіля «MERCEDES-BENZ 220 CDI 2199» 1992 року випуску чорного кольору з державним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

На обгрунутвання клопотання слідчий посилається на те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає собою обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Тому, необхідно накласти арешт на автомобіль ОСОБА_6 для запобігання його відчуження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі. Зазначив, що у разі визнання ОСОБА_6 винним, до нього може бути застосована конфіскація особистого майна, а також спец.конфіскація.

Представник власника майна не заперечував проти заборони відчуження автомобіля, але заперечував проти накладення на автомобіль арешту, оскільки ОСОБА_6 продав цей автомобіль по довіреності, і новий власник невідомий.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Власником автомобіль «MERCEDES-BENZ 220 CDI 2199» 1992 року випуску чорного кольору з державним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 », є ОСОБА_6 .

В даному випадку ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється за ч. 3 ст. 332 КК України, і санкція цієї статті передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Отже арешт на належний йому автомобіль необхідно накласти з метою забезпечення можливої конфіскації майна у майбутньому. Окрім того, досудове розслідування триває, і у разі виявлення участі ОСОБА_6 у інших епізодах незаконного переправлення осіб через кордон, не слід виключати можливості, що вказаний автомобіль був знаряддям злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «MERCEDES-BENZ 220 CDI 2199» 1992 року випуску чорного кольору з державним номером НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1