Справа № 185/2726/23
Провадження № 1-кс/185/624/23
02 березня 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить інформацію по рахунку IBAN: НОМЕР_1 відкритому на організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 02.02.2022 року по 07.02.2022, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:
Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з рахунком IBAN: НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Дата проведення відповідної фінансової операції;
Суми фінансових операції;
Призначення відповідного платежу;
Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної (юридичної) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що влітку 2021 року від знайомого ОСОБА_4 стало відомо про організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається продажем автомобілів. Так через рік, влітку ОСОБА_5 вирішив придбати транспортний засіб та згадав про організацію, про яку йому казав знайомий. Зайшовши через соціальну мережу «Інстаграм» сторінку «везем авто» написав у приватні повідомлення з метою придбання нового автомобілю.
В подальшому останньому прийшло повідомлення з варіантами автомобілей. Надалі, ОСОБА_5 вибрав для себе автомобіль, а саме «Мазду 3», 2014 року випуску. Уклавши договір, ОСОБА_5 03.02.2022 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для часткової оплати вказаного автомобіля, а саме до каси, сплативши задаток у розмірі 153 122, 71 грн. ( 5 394 дол. США) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 . Вказана організація на даний час є діючою. По теперішній час ОСОБА_5 транспортний засіб не отримав, грошові кошти не повернуто.
З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення незаконних операцій та перерахування грошових коштів, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів, яка містить інформацію за рахунком IBAN: НОМЕР_1 відкритому на організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з 02.02.2022 року по 07.02.2022, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо:
Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з рахунком IBAN: НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Дата проведення відповідної фінансової операції;
Суми фінансових операції;
Призначення відповідного платежу;
Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної (юридичної) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.
Строк дії ухвали до 02 травня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1