Справа № 752/2766/23
Провадження № 1-кс/752/1235/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000014 від 16.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження №0000014 від 16.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 16.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, щодосудовим розслідуванням установлено, що відповідно до висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2023 № 10/99-00-08-01-03-20/ ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років здійснили фінансові операції з продажу об`єктів нерухомості (земельні ділянки та житлові будинки) на території с. Малютянка Фастівського р-ну Київської області протягом 2021-2022 років здійснювали фінансові операції щодо продажу об`єктів нерухомості та земельних ділянок.

Згідно договорів купівлі продажу оціночна вартість вищезазначених об`єктів не відповідає ринковим цінам, що підтверджено Аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 вперше зареєстрований ОСОБА_5 08.12.2020 на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер КС13, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 . Окрім того, того ж дня 08.12.2020 також було зареєстровано право власності на інші житлові будинки, зокрема: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що належать ОСОБА_5 та житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 .

Водночас, за наявними даними у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на момент будівництва вищезазначених об`єктів нерухомості були відсутні необхідні фінансові інструментарії.

Як наслідок, будівництво об`єктів нерухомості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливо здійснювалося за допомогою грошових коштів, походження законності яких на теперішній час не відоме.

У подальшому, з метою легалізації грошових коштів, походження законності яких на теперішній час не відоме, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 01.01.2021 до 30.09.2022 здійснили правочини з афілійованими їм фізичними особами, зокрема: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) щодо продажу об`єктів нерухомості та земельних ділянок по заниженій вартості.

Окрім того встановлено, що від імені ОСОБА_6 фінансові операції щодо купівлі-продажу нерухомого майна здійснював ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, Звіт про оцінку майна для нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , за кадастровим номером :01:005:0108 підготовили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки виготовив ФОП ОСОБА_10 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №1200/19);

- звіт про оцінку майна для нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , за кадастровим номером :01:005:0127 підготовив ФОП ОСОБА_11 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №824/20), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки виготовив ФОП ОСОБА_10 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №1200/19);

- звіт про оцінку майна для нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :01:005:0156 підготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки підготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- звіт про оцінку майна для нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , за кадастровим номером :01:005:5074 підготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки підготовило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можливо направлені на приховування джерел незаконного походження власних доходів без відображення в обліку, що відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» може належати до дій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Так, згідно висновку Аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2023 №14/99-00-08-01-03-20/37237401 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало та виконало договори з Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реконструкції об`єктів без реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, що призвело до заниження обсягів реалізації на загальну суму понад 20 млн. грн., що дозволило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » занизити податок на додану вартість на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання і вилучення копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме до:

- документів щодо організації та проведення тендерних закупівель, (документація з конкурсних торгів, обгрунтування, рекомендації, листи, положення, нормативні документи, документи що аргументували необхідність у проведенні закупівель; конкурсна документація, надана учасниками (їх установчі та контактні дані, у тому числі які не здобули перемогу в закупівлях), документів з відомостями щодо оголошень про проведення зазначених торгів та інше), по наступних закупівлях:

-«Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 ». ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція (посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 » ДК 021:2015 :45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНР ФМР" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_1 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_1 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- інформації, щодо займаних посад, анкетних та контактних даних службових осіб Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які займалися підготовкою та проведенням зазначених тендерів, конкурсних закупівель.

- договорів укладених між Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами до них;

- первинних бухгалтерських та банківських документів (рух коштів) щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні тощо), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості, на виконання умов договору, щодо підстав та здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )із зазначенням інформації щодо стану (повноти, строків, ходу та ін.) виконання вищезазначених договорів, а також наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості;

- річні плани державних закупівель зі змінами на 2020-2022 роки.

Встановлено, що вказані документи перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовоий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо організації та проведення тендерних закупівель, (документація з конкурсних торгів, обгрунтування, рекомендації, листи, положення, нормативні документи, документи що аргументували необхідність у проведенні закупівель; конкурсна документація, надана учасниками (їх установчі та контактні дані, у тому числі які не здобули перемогу в закупівлях), документів з відомостями щодо оголошень про проведення зазначених торгів), по наступних закупівлях:

-«Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 ». ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція (посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 » ДК 021:2015 :45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНР ФМР" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АДРЕСА_1 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 );

-Реконструкція лікувального корпусу лікарні з добудовою приймального відділення КНП ФРР " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АДРЕСА_1 (посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- інформації, щодо займаних посад, анкетних та контактних даних службових осіб Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які займалися підготовкою та проведенням зазначених тендерів, конкурсних закупівель.

- договорів укладених між Комунальним некомерційним підприємством Фастівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами, доповненнями, додатковими угодами до них;

- первинних бухгалтерських та банківських документів (рух коштів) щодо перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), акти прийому-передачі поставлених товарів/матеріалів, виконання робіт та надання послуг; видаткових та прибуткових документів, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, довіреності, витяги з книги доручень, вантажно-митні декларації; податкові накладні), відомості щодо наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості, на виконання умов договору, щодо підстав та здійснення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )із зазначенням інформації щодо стану (повноти, строків, ходу ) виконання вищезазначених договорів, а також наявності кредиторської чи дебіторської заборгованості;

- річні плани державних закупівель зі змінами на 2020-2022 роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1