"19" січня 2023 р. Справа № 363/4142/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородскького РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

18.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.08.2022 року потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала у будинку свого хлопця ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня близько 20 год 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 вирішила придбати своєму хлопцю мобільний телефон марки Xiaomi redmi note 10 s, та для цього зайшла на сайт оголошень ОЛХ та обрала відповідне оголошення, після чого написала продавцю в ОЛХ чаті.

В подальшому 26.08.2022 року близько 11 год 00 хв. в ОЛХ чаті продавець скинув номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати 700 грн. передоплати. В цей же день, близько 11 год 19 хв. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку продавця № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 700 грн. Після цього продавець в ОЛХ чаті повідомив, що грошові кошти отримав, але телефон знаходиться в ломбарді, та коли він його забере відразу відправить та попросив вказати дані для оформлення доставки. Через 40 хвилин, в ОЛХ чаті продавець повідомив, що потрібно перерахувати ще 1900 грн. (тому що продавцю потрібно було викупити телефон з ломбарду), та будучи впевненою що мобільний телефон їй відправлять потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на вказану картку грошові кошт в сумі 1900 грн. Далі, продавець попростив, щоб потерпіла ОСОБА_5 йому зателефонувала за номером НОМЕР_5 та в телефонній розмові повідомив, що 1000 грн. списалось на оплату кредиту та потрібно перерахувати ще 1000 грн. Близько 13 год 30 хв (в цей же день) потерпла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку продавця № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1000 грн.

В подальшому цього ж дня в ОЛХ чаті продавець знову попросив потерпілу ОСОБА_5 скинути грошові кошти в розмірі 1950 грн. (так як йому не вистачало коштів, щоб викупити телефон з ломбарду) та цього ж дня, близько 15 год 00 хв., потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1950 грн. на вказану кратку продавця.

Крім цього в подальшому цього ж дня в ОЛХ чаті, продавець повідомив, що потрібно перерахувати ще 604 грн. (на списання процентів по його кредиту та потерпіла ОСОБА_5 близько 16 год 10 хв., зі своєї банківської картки картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахувала на банківську картку продавця № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 604 грн.

Після цього продавець сказав, що дані кошти списались в рахунок погашення його відсотків по кредиту та потрібно перерахувати ще 3600 грн та в цей момент потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкується з шахраєм.

В ході досудового розслідування, відповідно до ухвали Вишгородського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що картковий рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_6 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_7 . Крім цього, встановлено, що під час використання мобільного банкіргу користувач вищевказаного карткового рахунку використовувався номером мобільного оператора НОМЕР_8 .

Окрім цього, згідно руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що відразу після зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 6154 грн. грошові кошти різними сумами було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття р ахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації

-відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці.

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації

-відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 26.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати зазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії даної ухвали встановити до 19.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1