У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні начальника СВ вказано, що 10 травня 2022 року до відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10 травня 2022 року близько 14 год 00 хв невідома особа шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 гривень належних його дідусеві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які були списані з його рахунку на невідомий рахунок. Вказане діяння було кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України та на даний час за даним фактом здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебувала банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Вказана картка була приєднана до мобільного телефону ОСОБА_5 , який є внуком ОСОБА_6 09 травня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представся працівником банку і якому була необхідна інформація по картці, яку він назвав. Після цього, 10 травня 2022 року, з картки були списані грошові кошти на невідомий йому рахунок в сумі 2300 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 03 серпня 2022 року, було проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та за його результатами встановлено, що 10 травня 2022 року о 13 год 45 хв з рахунку ОСОБА_6 було здійснено дві транзакції, а саме: в сумі 2211 грн та в сумі 85 грн, які були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області від 30 серпня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за результатами якого було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , який здійснив перерахунок грошових коштів трьома транзакціями в сумах 50 грн, 50 грн та 2180 грн на дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на загальну суму 2280 грн.

Враховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , якими користується невідома особа, з метою встановлення її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, або встановлення іншої особи, яка вчинила даний злочин, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, оплати послуг, товарів тощо.

У судове засідання начальник СВ ОСОБА_3 та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) ОСОБА_8 та слідчим СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 10 травня 2022 року до 16 листопада 2022 року, з розшифровкою контрагентів, а також інформації про перекидання грошових коштів з цієї платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, оплати товарів, послуг, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1