Справа 688/3195/22
№ 1-кс/688/2129/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

11 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000799 від 07 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 листопада 2022 року, близько 12:00 години, по АДРЕСА_2 , невідома особа, надіславши смс-повідомлення з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 із посиланням про отримання оплати за куртку, оголошення про продаж якої було розміщено останньою на Інтернет ресурсі "Olх", невстановленим способом здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 45 652 гривні 71 копійку із кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

07 листопада 2022 року відомості про вказане правопорушення внесені до ЄРДР №0000799 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 06 листопада 2022 року близько 09:00 години вона розмістила на Інтернет сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячої куртки вартістю 2000 гривень, а о 12:00 години їй на телефон № НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення в месенджері «WhatsApp» від № НОМЕР_1 , який зазначений як « ОСОБА_6 ». Зміст повідомлення: «Доброго дня, чи актуальнее оголошення на сайті «ОЛХ»?», на що потерпіла відповіла «так». На запитання чи користувалася вона «ОЛХ-доставкою», потерпіла відповіла «ні». Після цього, їй надіслала невідома особа посилання на сайт, який схожий на «ОЛХ-доставку» та пояснила алгоритм дій, які потерпіла має вчинити перейшовши по посиланню : ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням та натиснула вкладку «отримати кошти» в сумі 2 000 гривень, де потрібно було зазначити номер банківської картки, термінїї дії та cv-код, що потерпіла і зробила, але вибило помилку, оскільки було вказано, що потрібно мати мінімальний ліміт грошових коштів 1100 гривень. Потерпіла перерахувала грошові кошти із її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 , в результаті чого баланс на останній банківській картці становив 1620 грн. Потерпіла знову перейшла по вищевказаному посиланню та знову ввела реквізити її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , але вибило помилку, що для клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліміт грошових коштів має становити 3 100 грн. В цей момент, потерпіла знову перерахувала грошові кошти із її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на № НОМЕР_4 , в результаті чого баланс на останній банківській картці становив 3 620 грн. Потерпілаще раз перейшла по вищевказаному посиланню, ввела реквізити її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та чекала смс-повідомлення із підтвердженням. Але невідома особа « ОСОБА_6 » запевняла потерпілу, що не потрібно очікувати підтвердження, а потрібно натиснути на позначку, яку вона вказала у вищезазначеному посиланні. Через декілька хвилин потерпіла побачила ще одне посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по якому, в її мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалися не зрозумілі речі, а саме: постійно потрібно було підтверджувати якийсь код для доступу та висвітлював постійно режим очікування.

Через декілька хвилин потерпіла здійснила вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала грошові кошти в сумі 3 100 грн. із її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на її кредитну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

О 12:17 годині з її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 почалося списання грошових коштів:

1)1 гривня

2)30 414, 63 гривні (з урахуванням комісії)

3)1 гривня

4)15 238 гривень (з урахуванням комісії)

О 12:22 та 12:26 годині рахунок її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 поповнено на 1 гривню. Після цього потерпіла заблокувала дві її банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 45 652 гривні 71 копійка.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00:00 год. 06 листопада 2022 по строк дії ухвали, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000799 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформація про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00:00 години 06 листопада 2022 року по строк дії ухвали, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областії ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 06 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року включно;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 годин 06 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року включно;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 (№ НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 годин 06 листопада 2022 року по 11 листопада 2022 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: