Справа № 750/1918/23
Провадження № 1-кс/750/767/23
У Х В А Л А

15 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004693 від 24.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з банківськими картками за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004693 від 24.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у ході досудового розслідування було встановлено, що 24.09.2022 від громадянки ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 24.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15500 грн., які знаходилась на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала: «24.09.2022 о 10:59 год. їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Чоловік, який зателефонував, представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти. Після виконання всіх дій, які були проведені за вказівкою незнайомого чоловіка, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були зняті гроші на загальну суму 15 561, 50 гривень ( разом з комісією).

25.10.2022 прокурором Чернігівської окружної прокуратури було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, котра перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 22.12.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано інформацію щодо операцій з банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Дану інформацію було записано на оптичний носій CD-R Verbatim. При огляді вказаного диску, було встановлено інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 . Таким чином, грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 було перераховано на банківські картки/рахунки одержувача № НОМЕР_1 ( ID транзакція НОМЕР_5 ), який є транзитним рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 та транзитних рахунок № НОМЕР_2 ( ID транзакція НОМЕР_6 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , інформації щодо операцій з банківськими картками за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 01.09.2022 по 30.09.2022.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1