Справа № 473/778/23
Номер провадження 1-кс/473/173/2023
УХВАЛА

Іменем України

"24" лютого 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000303 від 18.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000303 від 18.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 17.12.2022 року до СПД №1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця с.Староолексівка, Веселинівської ОТГ, Вознесенського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.12.2022 року о 20:25 год. він за проханням своєї співмешканки ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку її однокурсниці № НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Однак пізніше було встановлено, що невстановлена особа зламала сторінку соціальної мережі "Інстаграм" ОСОБА_7 та від її імені написала ОСОБА_5 смс-повідомлення з проханням позичити гроші.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 - це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

18.12.2022 року відомості про вчинення правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідча зазначила, що в органу досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 - це мобільний банк, який є частиною фінансової групи ТАС і відповідно працює за ліцензією ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 10.12.2022 р. по теперішній час, з метою встановлення інформації, коли саме, де саме і хто знімав грошові кошти у сумі 4 500 грн., які було викрадено у потерпілого ОСОБА_4 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вказана банківська картка невідомою особою для крадіжки грошових коштів, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів потерпілого.

Слідча вказала, що відповідно до ч.5 ст.12 КК України склад злочину передбачений ч.3 ст.190 КК України є тяжким злочином. До цього часу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не встановлено, про підозру нікому не повідомлено. В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, яку вказано слідчою в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів в провадженні №0000303 від 18.12.2022, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих дозвіл у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м.Миколаїв, з можливістю їх вилучення що підтверджують рух коштів за період з 10.12.2022 р. по 18.12.2022 р:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із значенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 18.12.2022 р., а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по 18.12.2022 р. здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 10.12.2022 року по 18.12.2022 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 з роз шифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою № НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1