печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9681/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 ". В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.10.2021, за результатами проведеної процедури відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було укладено договір підряду №44 на реконструкцію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Чернівецька область) з роботами пов`язаними з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва, терміном виконання до 30.11.2022 року. В подальшому у зв`язку з повномасштабним нападом російської федерації на Україну, роботи були призупинені. Листом № 48 від 21.10.2022, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » повідомлено про неможливість виконати взяті на себе зобов`язання у зв`язку з дією обставин непереборної сили, які виникли в наслідок війни рф та окупації території на якій розташовувалось підприємство.

За інформацією диспетчерської служби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », станом на 26.02.2022, вхід/вихід до портів Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Південний, Б-Дністровськ, Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ закрито. З закриттям морських портів потік експортно-імпортних операцій перенаправлено на автомобільні пункти пропуску, що розташовані на західному кордоні країни. На той час, єдиним пунктом пропуску між Україною та Румунією, який забезпечував пропуск вантажів, в тому числі гуманітарної допомоги та сполучає Україну з країнами Європи був міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою вирішення питання перевантаження пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за результатами україно-румунських домовленостей, Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р від 29.04.2022 «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон «Дяківці» та «Красноїльськ»» в особі ІНФОРМАЦІЯ_20 , прийнято рішення відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (включаючи автобуси), крім вантажного, з постійним режимом функціонування і цілодобовим часом роботи. Також відкрити міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_21 » через державний кордон для пішохідного та автомобільного сполучення (до 3,5 тони), крім вантажного з постійним режимом функціонування та і часом роботи з 8 до 20 години.

В подальшому, за результатами здійснення закупівель робіт за предметом «Реконструкція міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_21 » між ІНФОРМАЦІЯ_15 (Замовник), укладено договори підряду з юридичними особами, щодо робіт пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва відповідно до умов проектної документації та умов договорів.

Так, 12.12.2022, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_14 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_22 » здійснено коригування проектно-кошторисної документації за робочим проектом «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», про що складено та затверджено позитивний Експертний звіт № 12/2526-12/22.

В подальшому, 23.12.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_23 , в особі в.о Голови ОСОБА_5 , що діяв на підставі Положення про службу з однієї сторони, уклала договір № 63 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі Статуту, з другої сторони, ціною 128 896 106 грн..

Відповідно до п. 1.1. (Предмет договору) Сторони домовились, що Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання виконати своєчасно та якісно, відповідно до проектної документації та умов Договору роботи по проекту: «Реконструкція автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», а Замовник прийняти та оплатити такі Роботи. Відповідно до п. 7.3.9. (п. 7 Права та обов`язки сторін) Підрядник має право залучати в порядку встановленому законодавством та цим Договором субпідрядні організації.

07.02.2023, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що 30.12.2022 року, на виконання умов договору № 63 від 23.12.2022, ІНФОРМАЦІЯ_15 , перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » кошти в сумі 75 076 738 грн., за нібито виконані роботи у період з 26.12.2022 до 30.12.2022. Однак, оперативним шляхом встановлено, що згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » роботи з реконструкції пункту пропуску не здійснювало, а бюджетні кошти за нібито виконані роботи частково перераховані на рахунки «транзитних» підприємств, таких як Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за нібито придбання арматури на суму понад 32 млн. грн., та на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за плівку ПВХ на суму понад 16 млн. грн..

Крім того, встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_15 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в тому числі і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 » укладено договір підряду, щодо реконструкції пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Чернівецької області, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький р-н., смт. Красноїльськ, на суму понад 14 млн. грн. З відкритих джерел встановлено, що зазначений пункт пропуску відкрито для роботи з 10.11.2022 року.

Так, на даний час, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні зазначені юридичні особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління, надійшли матеріали Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно яких встановлено відкриті банківські рахунки зазначених юридичних осіб, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 )

НОМЕР_8 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 )

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 )

НОМЕР_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 .

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_18 )

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_23 )

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_18 )

НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 )

НОМЕР_31 ;

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_32 )

НОМЕР_33 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_23 )

НОМЕР_34 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_35 )

НОМЕР_36 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_37 )

НОМЕР_38 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_39 ;

НОМЕР_40 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_41 )

НОМЕР_42 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_43 )

НОМЕР_44 ;

НОМЕР_44 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 )

НОМЕР_45 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_46 )

НОМЕР_47 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_48 )

НОМЕР_49 .

4.ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_18 )

НОМЕР_50 ;

НОМЕР_51 ;

НОМЕР_52 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 ;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 )

НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_57 .

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_46 )

НОМЕР_58 ;

НОМЕР_59 ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " філія Маріуполь (МФО НОМЕР_60 )

НОМЕР_61 ;

НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_48 )

НОМЕР_66 ;

НОМЕР_67 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 )

НОМЕР_68 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 (МФО НОМЕР_15 )

НОМЕР_69 ;

НОМЕР_70 ;

НОМЕР_71 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 " становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим які входять в групу слідчих, та/або виконують постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме:

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки:

НОМЕР_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_31 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки:

НОМЕР_68 ;

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки:

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),рахунки:

НОМЕР_45 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки:

НОМЕР_55 ;

НОМЕР_56 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки:

НОМЕР_61 ;

НОМЕР_62 ;

НОМЕР_63 ;

НОМЕР_64 ;

НОМЕР_65 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки:

НОМЕР_14 ;

в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки:

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки:

НОМЕР_26 ;

НОМЕР_27 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_39 ;

НОМЕР_40 ;

-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки:

НОМЕР_53 ;

НОМЕР_54 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки:

НОМЕР_57 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки:

НОМЕР_69 ;

НОМЕР_70 ;

НОМЕР_71 .

в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_5 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки:

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 ;

НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_28 ;

НОМЕР_29 ;

НОМЕР_30 ;

-ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунки:

НОМЕР_50 ;

НОМЕР_51 ;

НОМЕР_52 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_23 ), адреса знаходження: АДРЕСА_6 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки:

НОМЕР_24 ;

НОМЕР_25 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_34 ;

в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_32 ), адреса знаходження: АДРЕСА_7 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_33 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_35 ), адреса знаходження: АДРЕСА_8 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_36 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_37 ), адреса знаходження: АДРЕСА_9 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки:

НОМЕР_38 ;

в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_41 ), адреса знаходження: АДРЕСА_10 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),рахунки:

НОМЕР_42 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_43 ), адреса знаходження: АДРЕСА_11 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),рахунки:

НОМЕР_44 ;

НОМЕР_44 ;

в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_46 ), адреса знаходження: АДРЕСА_12 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),рахунки:

НОМЕР_47 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )рахунки:

НОМЕР_58 ;

НОМЕР_59 ;

в АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_48 ), адреса знаходження: АДРЕСА_13 , щодо наступних юридичних осіб:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),рахунки:

НОМЕР_49

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )рахунки:

НОМЕР_66 ;

НОМЕР_67 ;

а саме наступне:

-відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка, за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

-матеріалів юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків вище вказаних юридичних осіб, у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP-адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках вище вказаних юридичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-договорів, укладених вище вказаними юридичними особами, документів щодо оплати вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній-нерезидентів;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, які належать вище вказаним юридичним особам;

-документів у друкованому та електронному вигляді, на підставі яких вище вказані юридичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

-платіжних доручень вище вказаних юридичних осіб, в іноземній валюті, повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті у паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів, поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008;

-виданих банківських гарантій та гарантій виконання зобов`язань вище вказаним юридичним особам, банківською установою, перед будь-якими державними органами, підприємствами, організаціями, суб`єктами господарювання та документів, які стали підставами для її видачі (у випадку відсутності надання таких гарантій надати офіційний лист).

-інформацію про залишок коштів на банківських рахунках, які належать вище вказаним юридичним особам, станом на дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9681/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", АТ "ІНФОРМАЦІЯ_13 "

13.03.2023 р.