Справа № 344/1329/23
Провадження № 1-кс/344/614/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002091 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0002091 від 22.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що 21.11.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступило звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.11.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди потерпілій. В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази про те,що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і користувалася банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 14.11.2022 до потерпілої зателефонував невідомий абонент із мобільного номера НОМЕР_2 і повідомив що являється працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що на карті підозріла активність і повідомили чи потерпіла здійснювала якісь транзакції протягом дня із своєї банківської карти. ОСОБА_5 повідомила, що не здійснювала транзакцій і працівник банку попросив авторизуватись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для підтвердження особи. Потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і працівник повідомив що надішле у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запит про підтвердження особи. Після того як надіслали запит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і потерпіла його відкрила та підтвердила в результаті чого працівник отримав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки називав реквізити і суми банківських карток. Почав збільшуватися кредитний ліміт спочатку до 26000,00 грн., пізніше до 36000,00 грн. і в кінці до 55000,00 грн. Повідомили по телефону, що потрібно заблокувати будьякі дії на банківській картки і поповнити мобільний рахунок для того, щоб переконатися що всі транзакції заблоковані. ОСОБА_5 намагалася поповнити свій власний мобільний рахунок, однак операція не пройшла. Також, під час розмови працівник банку повідомив яку суму шахраї хочуть списати з банківської картки і потрібно заблокувати платіж, після чого повідомили дані карти з якої йде списання і повідомили суму. Грошові кошти були списані з банківської картки потерпілої в сумі 55105,00 грн. однією транзакцією на карту отримувача № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_3 в період часу з 14.11.2022 по 17.11.2022, а тому слідчий за погодженням з прокурором, з посиланням на норми ст.36, 40-1,131,132,159-160, 162 КПК України, клопоче про надання дозволу на доступ до вказаної в клопотанні інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носії інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період часу з 14.11.2022 по 17.11.2022 включно із вказуванням платіжних даних отримувачарахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортнідані, ідентифікаційний код, адресу місцяпроживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів), а також:- рух коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період часу з 14.11.2022 по 17.11.2022включно; - історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів,- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1