БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/2468/22
Провадження № 1-кс/497/206/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10.03.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000570 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В подальшому прохальна частина даного клопотання слідчим була уточнена.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області 22.11.2022 року з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те що невідома особа 06.11.2022 шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з належного їй банківського рахунку, чим завдала їй збиток розміром 22959 гривень.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , для власного користування та необхідності відкрито рахунок НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

05.12.2022 року СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області за погодженням процесуального прокурора Болградської окружної прокуратури було направлено до Болградського районного суду, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_5

07.12.202 слідчим суддею Болградського районного суду постановлено увалу (провадження №1-кс/497/943/22, справа №497/2468/22), якою задоволено клопотання про дозвіл па тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_5 .

09.12.2022 року СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області була надіслана до Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвала слідчого судді Болградського районного суду Одеської області (провадження №1-кс/497/943/22) на виконання.

07.01.2023 року СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області тимчасовим доступом вилучена інформація з Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Болградського районного суду (провадження №1-кс/497/943/22) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 .

При дослідженні вилученої інформації з Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , встановлено, що о 18:50 годині 06.11.2022 з банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти останньої у сумі 2 959 гривень, були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , ОКПО НОМЕР_3 , ТОВ ПРОФІТГІД.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, по банківському рахунку НОМЕР_4 належного Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.14,15).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні дійсно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформація щодо надходження на рахунок НОМЕР_4 в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання/ зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз та яка є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дійсно виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.11.2022 по 07.11.2022; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_4 .

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідність встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання та уточнення до нього старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати

слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або за його дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та до усіх карткових рахунків, закріплених вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 06.11.2022 до 07.11.2022; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 та/або за його дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1