Справа № 352/2256/22
Провадження № 1-кс/352/388/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківської інформації, у кримінальному провадженні № 0000261 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Згідно клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2022 в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) поступило електронне звернення від ОСОБА_5 про те, що 07.11.2022 він через банківський рахунок добровільно перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 197000 грн, за придбання та за розмитнення автомобіля, який на кінцеву дату 16.11.2022 не доставлений. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано значної шкоди, що в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Так, згідно отриманих відомостей під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.11.2022 між потерпілим ОСОБА_5 як фізичною особою та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір № 139 на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу. Предметом договору являвся автомобіль марки «Volkswagen Touran», 2011 року випуску, 2.0 дизель, 140 кінських сил, 265 кілометрів пробігу, VIN: НОМЕР_1 . Обумовлена ціна договору складала 198 680 грн. З обумовленої ціни договору 19 870 грн. авансовий платіж за послуги з купівлі (приймання) доставлення автомобіля Замовнику, 94 725 грн. платіж за розмитнення автомобіля, а 84 085 грн. необхідно було сплатити після повного оформлення автомобіля. Виконавцем договору являвся ФОП ОСОБА_6 , який згідно умов договору діяв як представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Згідно додатку № 1 Договору(реквізити бухгалтерії договору № 139) грошові кошти за авансовий платіж в сумі 19 870 грн. та послуги з розмитнення автомобіля в сумі 94 725 грн. необхідно було сплатити на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІВАN: НОМЕР_2 , отримувачем яких мав бути ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 . Так, 03.11.2022 о 12.58 год. потерпілий через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІВАN: НОМЕР_2 , отримувачем яких став ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів в сумі 19 870 грн. в якості авансового платежу. В подальшому, після надіслання митної декларацію форми МД-2 № UA805200/2022/004692 датовану 04.11.2022 на ім`я потерпілого буцімто було оформлено автомобіль марки «Volkswagen Touran», 2011 року випуску, 2.0 дизель, 140 кінських сил, 265 кілометрів пробігу, VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_4 . Після отримання сканованих копій вказаних документів потерпілий на рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІВАN: НОМЕР_5 , отримувачем був ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів в сумі 84 085 грн., які необхідно було сплатити, після повного оформлення автомобіля. На даний час встановлено, що потерпілий, після оплати послуг автомобіля не отримав, а вказані особи на зв`язок не виходять. На даному етапі досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів за період з 15.10.2022 до 02.12.2022 по рахунках, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , через будь-яке регіональне представництво розташоване в м. Івано-Франківськ: НОМЕР_5 , зареєстрований за ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за описаний період, та іншої інформації для досудового розслідування.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться у документах щодо руху коштів по вказаних рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі. Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000261 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про рух коштів за період з 15.10.2022 до 02.12.2022 по рахунках, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , через Регіональне представництво або будь-яке інше відділення по м. Івано-Франківськ та Івано-Франківській області по банківських рахунках, з наступними числовими значеннями:НОМЕР_5 , зареєстрований за ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 та НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , а саме:

?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 15.10.2022 до 02.12.2022;

?документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 15.10.2022 до 02.12.2022;

?договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 15.10.2022 до 02.12.2022;

?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 15.10.2022 до 02.12.2022;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище фізичними та юридичними особами;

?інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 15.10.2022 до 02.12.2022.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан СТРУТИНСЬКИЙ