Справа № 750/334/23
Провадження № 1-кс/750/191/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001627 від 12.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001627 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_8 за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 12.12.2022 він знайшов оголошення щодо продажу труб для виготовлення глушників для ЗСУ в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Домовився з продавцем через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо авансового платежу та перерахував грошові кошти у розмірі 8000 грн. на запропоновану банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «до закінчення строку дії ухвали суду», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та забезпечити можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.12.2022 по 00 год. 00 хв. 08.01.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1