Справа №: 398/561/23
провадження №: 1-кс/398/208/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" лютого 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2023 року до ЄРДР за № 00000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000148 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільців документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000148 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2023 року надійшло повідомлення до СПД № 1 Вп № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що о 19.56 годині 22.01.2023 року невідома особа увійшовши в довіру заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 965 гривень , шляхом використання інформаційно-телекомунікаційної системи а саме ОЛХ-доставка, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 21.01.2023 року вирішила створити оголошення в мережі ОЛХ про продаж об`єктиву до фотоапарату, 22.01.2023 року їй написала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 яка запропонувала купити фотооб`єктив та попередньо надіслала потерпілій запит на ОЛХ дставку у месенджері Вайбер, дане повідомлення було надіслано з телефонного номеру ( НОМЕР_2 ). Після спілкування з потерпілою невідома особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила їй, що придбає вищевказаний фотооб`єктив, але за умови використання ОЛХ доставки. Оформивши дану ОЛХ доставку 22.01.2023 з карткового рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) було здійснено дві транзакції: О 19.57 годині ОСОБА_4 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що здійснено транзакцію а саме: «перша угода №SAMDNFF34 «Рекламні послуги FACEBK 4H46JL3JJ2,fbme/ads» в загальній сумі 938 гривень 58 копійок, О 19.56 годині ОСОБА_4 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те що здійснено транзакцію, а саме:«друга угода №SAMDNFF34 «Універмаг:PragmataPtyLtd, Fairfield» в загальній сумі 26 гривень 22 копійки. Після отримання повідомлення про здійснення вищезазначених транзакцій потерпіла зрозуміла, що даними грошовими коштами заволоділа невідома особа, та вирішила надіслати залишок грошових коштів які знаходились на її власному рахунку своїй матері та звернувшись до працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 заблокувала власний банківський рахунок. 22.01.2023 в післяобідній час на особистий мобільний телефон, потерпіла отримала повідомлення про вдімову у здійснені транзакції. Тим самим впевнилась,що її коштами невідомі особи намагались заволодіти повторно незаконним шляхом. До протоколу допиту ОСОБА_4 остання додала виписку по картці ( НОМЕР_3 ) за період від 22.01.2023 по 22.01.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером карти № НОМЕР_1 .

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.01.2023 року до ЄРДР за № 00000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 00000148 від 25.01.2023 року у складі слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшогослідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, які стали підставою відкриття в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 ,відомостей про рух коштів в період часу включно з 00:00 години 21січня 2023 року по 00:00 години 23 січня 2023 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення транзакцій за вказаним картковим рахунком в період часу включно з 00:00 години 21січня 2023 року по 00:00 години 23 січня 2023 року.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 07 лютого 2023 року до 07 квітня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_19