Провадження № 1-кс/686/9953/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000716,

встановив:

08.11.2022 старший дізнавач СД ВнП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДРУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000716 від 06.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «06.11.2022 року близько 16 год. 16 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом продажу диз палива шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 8500 гривень, які останній перерахував через термінал на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_3 на номера мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківську картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2022, близько 12:00 год., перебуваючи на кінцевій зупинці у м-р «Лезневе» потерпілий ОСОБА_5 зустрів знайомого на ім`я ОСОБА_6 , ( НОМЕР_5 ) з яким у останнього розпочалась розмова про пальне в ході якої, ОСОБА_6 повідомив, що хтось із його знайомих надав номер телефону чоловіка який займається продажем пального по 45 грн. за 1 літру.

Тоді ж, близько 14:16 год., коли він проїжджав поруч АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 на телефон потерпілого надійшов дзвінок від невідомої особи за номером НОМЕР_6 , який повідомив, що він від товариша на ім`я ОСОБА_6 та зможе потерпілому продати талони на пальне. Також невідомий під час розмови повідомив, що талони на пальне потерпілий зможе отримати після того, як на АЗС заправить свій автомобіль на будь якій вільній колонці на декілька літрів, оскільки невідомому потрібно на фірмі відмітити та зафіксувати факт заправки автомобіля. Тоді ж, потерпілий повідомив невідомому, що він проїжджає поруч АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , на що останній повідомив, що б потерпілий заїжджав на територію АЗС. Через декілька хвилин до потерпілого надійшов дзвінок за номером НОМЕР_7 , від невідомої особи з якою останній розмовляв за номером НОМЕР_6 . Під час розмови з невідомим за номером НОМЕР_7 , невідомий сказав потерпілому під`їхати до колонки №6 та заправити автомобіль на декілька літрів. Під`їхавши до колонки №6, потерпілий зняв пістолет та поставив його у бак авто, в цей момент до баку пішло пальне, весь цей час потерпілий розмовляв по телефону із невідомим. Під час розмови, після заправки невідомий повідомив, що потерпілому, потрібно піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заплатити грошові кошти за талони з пальним через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які останній потерпілому винесе після оплати. Залишивши автомобіль на АЗС потерпілий пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_3 , де під диктовку невідомого, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввів номер карти № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на який перерахував грошові кошти у сумі 3 500 грн. Під час розмови невідомий продиктував потерпілому номер телефону НОМЕР_8 на який він перерахував грошові кошти у сумі 2 000 грн., та номер телефону НОМЕР_8 на який перерахував грошові кошти у сумі 3 000 грн. Після перерахунку коштів, невідомий сказав потерпілому підійти до свого автомобіля та очікувати останнього, який має винести талони на пальне 200 літрів. Перебуваючи поруч автомобіля на АЗС потерпілий очікував близько 15-20 хв., однак до нього ніхто не вийшов, декілька разів телефонував на вищевказані номери на які ніхто не відповідав. Після чого звернувся до працівників поліції.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДРУ НОМЕР_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 05.11.2022 по 16.11.2022 та долучення до матеріалів кримінального проступку».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до інформації по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 11.11.2022 по 16.11.2022 слід відмовити, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів із рахунку потерпілого відбувався 06.11.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДРУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.11.2022 по 11.11.2022;

- до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.11.2022 по 11.11.2022, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДРУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 10 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя