Справа № 405/4015/22
провадження № 1-кс/405/879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cтаршого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 16.03.2023.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 24.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 за ч.4 ст.190, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.ч.2,3 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.ч.2,3,5 ст.27 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 366 КК України встановлено наступне:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної дати досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше 2012 року, будучи головою Кіровоградської, на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_2 , був обізнаним з процедурою та порядком набуття безоплатного права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, вирішив займатись протиправної діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном (земельними ділянками державної та комунальної власності), тобто придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів. Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів, обрано об`єкти нерухомого майна земельні ділянки державної/комунальної власності на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 розробив схему протиправної діяльності, яка полягала у наступному:

-мав вжити заходів із пошуку вільних (не переданих у власність або користування) земельних ділянок державної та (або) комунальної власності, що розташовані на території Кропивницького (колишнього Кіровоградського) району Кіровоградської області, які або правами ІНФОРМАЦІЯ_3 , або правами відповідних органів місцевого самоврядування, або правами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин (далі Уповноважені органи), можна було відчужити із власності держави, або комунальної власності право на земельні ділянки на користь фізичних осіб громадян України;

-для реалізації цілей злочинної діяльності мав залучити до неї у якості співучасників довірених до себе осіб;

-мав особисто та за допомогою співучасників здійснити пошук персональних документів громадян України (паспорти громадян України, їх ідентифікаційні податкові номери, інші документи), які (документи) мали використовуватись співучасниками під час процедури незаконного оформлення (без відома таких громадян) прав власності на земельні ділянки державної та (або) комунальної власності;

-без відома вказаних громадян України мав організувати підробку документів щодо їх фіктивного звернення до Уповноважених органів із заявами про нібито їх бажання реалізувати своє прав, передбачене ЗКУ та отримати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення ОСГ;

-у межах повноважень, за умови, якщо розпорядником вільної земельної ділянки державної власності була ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - КРДА), мав розглядати вказані підроблені (фіктивні) звернення громадян України та видавати на підставі вказаних заяв відповідні підроблені розпорядження (про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення їм у власність земельних ділянок для ведення ОСГ);

-без відома вказаних громадян України, на підставі підроблених розпорядчих документів (Уповноважених органів) мав організувати підробку документів щодо фіктивного звернення громадян до відповідних підприємств, установ, організацій з приводу розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власність для ведення ОСГ;

-на підставі розроблених проектів землеустрою, відповідно до наявної землевпорядної документації та з урахуванням фактичного розпорядника цих земель, мав організувати або виготовлення підробленого документу розпорядника земельної ділянки про передачу її у власність, або отримання такого документу в органі, уповноваженому на розпорядження земель;

-після отримання розпорядчого документу на прав власності на земельну ділянку, мав вчинити дії з організації протиправної державної реєстрації права власності на неї, після чого, здійснити протиправну державну реєстрацію ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, зокрема, шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу оформлених на них (без їх відома) земельних ділянок.

ОСОБА_4 також відвів собі роль керівництва учасниками групи, планування процесу здійснення злочинної діяльності, забезпечення відповідного рівня організованості об`єднання, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни всередині злочинної групи; організації заходів щодо прикриття злочинної діяльності організованої групи; удосконалення структури об`єднання, визначення цілей і напрямів, конкретних завдань злочинної групи; координації дій учасників об`єднання; маскування слідів злочину; розробки і впровадження методів конспірації; розпорядження майном, отриманим у результаті протиправної діяльності на свій розсуд, у т.ч. між співучасниками кримінального правопорушення.

Для виконання зазначеного плану на першочерговому етапі ОСОБА_4 вирішив залучити свою знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб здобувати персональні документи осіб, право на безоплатну приватизацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення яких організована група могла використати для заволодіння, а відтак можливістю останніх бути співучасниками виконавцями вчинення заволодіння земельними ділянками державної чи комунальної власності.

У подальшому ОСОБА_4 , для забезпечення доведення злочинного плану до логічного завершення у вигляді реєстрації прав власності на земельні ділянки на себе, або на підконтрольні до нього фізичні чи юридичні особи, як співучасників злочинів залучив державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 (керівник відділу) та ОСОБА_8 . Необхідність залучення останніх до протиправної діяльності була обумовлена можливістю вказаних осіб на яких покладені функції державних реєстраторів, зокрема вчинення реєстрації речових прав власності на земельні ділянки на підставі підроблених документів (заяви, акти приймання-передачі, протоколи зборів засновників, тощо), також зміну складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_9 », для можливості перереєстрації права власності об`єктів нерухомого майна з осіб у власність зазначених юридичних осіб, шляхом включення до складу співзасновників та передачі земельних ділянок у статутний капітал, та внаслідок виключення осіб зі складу співзасновників.

Встановлено, що у період часу з 2011 року по 2020 року, ОСОБА_4 за вказаних обставин у складі створеної і керованої ним організованої групи, діючи спільно і узгоджено з її членами вчинив придбання право на майно шляхом обману, шляхом підроблення документів та використання підроблених документів, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, службового підроблення, стосовно 31 земельної ділянки із кадастровими номерами :02:000:5474, :02:000:5475, :02:000:3122, :02:000:7180, :02:000:7243, :02:000:7239, :02:000:7240, :02:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7042, :02:000:7041, :02:000:7054, :02:000:5235, :02:000:5236, :02:000:5242, :02:000:5238, :02:000:5239, :02:000:5240, :02:000:5241, :02:000:5244, :02:000:5245, :02:000:5246, :02:000:5247, :02:000:5248, :02:000:5249, :02:000:5250, :02:000:5251, :02:000:5252, :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, вартістю на загальну суму 2 348 829,78 грн., право власності яких незаконно придбане та внаслідок зареєстроване за ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_5 », та особою ОСОБА_6 .

Разом з цим у розпочатому кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022 встановлені факти придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів стосовно інших об`єктів нерухомого майна земельних ділянок, відведення яких призначалось на ім`я різних фізичних осіб, без їх відома, бажання та згоди, та внаслідок зареєстроване право власності на підконтрольні злочинній групі юридичні особи, в тому числі ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зокрема стосовно земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :02:000:7184, :02:000:2440, :02:000:2441, :02:000:7033, :02:000:7224, :02:000:7248, :02:000:7232, :02:000:5294, :02:000:7231, :02:000:7230, :02:000:4174, :02:000:3004, :02:000:3005, :02:000:3006, :02:000:3007, :02:000:3008, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:1074, :02:000:1075, :02:000:1076, :02:000:3137, :02:000:3138, :02:000:3139, :02:000:3140, :02:000:9037.

Встановлено, що під час реєстрації права власності вищевказаних земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 », використовувались завідомо підроблені документи для цього, а саме акти приймання-передачі, заяви, нотаріальне посвідчення справжності підпису, статут та протоколи загальних зборів засновників юридичної особи, тим самим вчинялось включення осіб до складу співзасновників із внесенням до статутного капіталу об`єктів нерухомого майна, та подальше виключення осіб із складу співзасновників із залишенням земельної ділянки за юридичною особою, при цьому фактично особи в цьому участі не приймали, та не були обізнані в даних подіях, внаслідок чого здійснена незаконна реєстрація права власності земельних ділянок за ФГ « ОСОБА_10 ».

Крім того, встановлено, що розпорядженням першого заступника голови ОСОБА_11 від 13.09.2012 № 868-р надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність членам ФГ « ОСОБА_12 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме по 6,1250 га розташованих на території Оситнязської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Після чого іншим розпорядження від 19.12.2012 року № 1291-р затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та відповідно передано їх у власність Вказаний проект землеустрою виготовлений землевпорядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2012 році на підставі заяв вищевказаних осіб. При цьому встановлено, що особи з числа перелічених членів ФГ « ОСОБА_12 ». фактично такими членами юридичної особи не являлись, не були обізнані в цьому, та внаслідок відведення на їх ім`я у приватну власність земельних ділянок, їх право власності шляхом обману на підставі підроблених документів зареєстроване за підконтрольною злочинній групі юридичною особою ФГ « ОСОБА_9 », голова та засновник ОСОБА_4 .

Також встановлений факт придання права на майно шляхом обману та зловживання довірою із використанням підроблених документів (актів приймання-передачі, нотаріального посвідчення справжності підпису, статуту юридичної особи), тобто остаточною реєстрацією права власності за ФГ « ОСОБА_10 » щодо земельної ділянки з кадастровим номером: - :02:000:9175 площею 15.9680 га, яка була раніше відведена в оренду ОСОБА_20 , поділяється на три земельні ділянки із кадастровими номерами :02:000:1074 площею 5.3226 га, :02:000:1075 площею 5.3227 га :02:000:1076 площею 5.3227 га, які відводяться у власність членам ФГ « ОСОБА_20 ». ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Вище вказані обставини придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману та зловживання довірою із використанням завідомо підроблених документів підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями та зібраними документами, а саме інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб, оглядами документів, допитами свідків, протоколом обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманою інформацією на запити, вже проведеними тимчасовим доступами, почеркознавчими експертизами та тощо.

Таким чином у кримінальному провадженні встановлені обставини використання юридичних осіб, які мають ознаки фіктивності, шляхом включення до них як членів та співзасновників осіб з метою подальшого шахрайського придбання права на об`єкти нерухомого майна земельні ділянки. Такими юридичними особами виступали ФГ « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 », ФГ « ОСОБА_12 », ФГ « ОСОБА_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а членами та співзасновниками в різний період часу були такі особи, як обізнані так, і не обізнані в злочинних намірах групи осіб.

Крім того, встановлено, що з метою перереєстрації права власності шляхом обману були складені такі документи, підписи в яких нотаріально посвідчувались: - Договір емфітевзису № 465 від 13.03.2015, приватний нотаріус ОСОБА_23 ; - Договір емфітевзису № 464 від 13.03.2015, приватний нотаріус ОСОБА_23 ; - Договір емфітевзису № 463 від 13.03.2015, приватний нотаріус ОСОБА_23 ; - Довіреність від 14.03.2015 ОСОБА_24 , посвідчена 14.03.2015, приватним нотаріусом ОСОБА_23 , зареєстровано в реєстрі за № 466; - Довіреність від 16.03.2015 ОСОБА_25 , посвідчена 16.03.2015, приватним нотаріусом ОСОБА_23 , зареєстровано в реєстрі за № 468; - Довіреність від 17.03.2015 ОСОБА_26 , посвідчена 17.03.2015, приватним нотаріусом ОСОБА_23 , зареєстровано в реєстрі за № 474.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Cлідчим стверджується, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , а саме до справ нотаріуса стосовно посвідчення справжності підпису у вище вказаних документах (протоколи, статути, заяви, довіреності, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій що стосується вказаних нотаріальних дій з можливістю ознайомитись та здійснити копію.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_23 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, розпочатого за інформацією про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000013 від 07.02.2020 року (яке на теперішній час завершене за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) встановлені обставини, що свідчать про вчинення групою осіб інших окремих фактів вчинення шахрайства - придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою стосовно земельних ділянок розташованих на території Кропивницького району Кіровоградської області.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказана документація слугуватиме безпосередньо як речові докази, а також буде використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000465 від 24.06.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: до справи нотаріуса стосовно посвідчення документів та справжності підпису в документах: - Договір емфітевзису № 465 від 13.03.2015, - Договір емфітевзису № 464 від 13.03.2015, - Договір емфітевзису № 463 від 13.03.2015, - Довіреність від 14.03.2015 ОСОБА_24 , зареєстровано в реєстрі за № 466; - Довіреність від 16.03.2015, зареєстровано в реєстрі за № 468; - Довіреність від 17.03.2015 ОСОБА_26 , зареєстровано в реєстрі за № 474 (договори, довіреності, заяви, витяги, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, рішень про реєстрацію, квитанцій по сплаті та інших), а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій що стосується вказаних нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_23 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 24.05.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_36