печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4071/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно та корпоративні права, належні ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "», з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній, які належать ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РФ) та ОСОБА_5 (директор СФГ «Світанок» (основний вид діяльності: перероблення молока, виробництво масла та сиру та інше), депутат Полтавської обласної ради, кандидат в депутати Полтавської обласної ради по шостому територіальному виборчому округу)..

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ в Україні:

СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» (), статут: 2 000 000 грн, Полтавська обл., Лубенський р-н, село Заріг, вул. Миру, 23;

ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (), статутний капітал: 1 565 526 грн, адреса: Полтавська обл., Оржицький рн, смт.Оржиця, вул.70 - Річчя Жовтня, 12.

Враховуючи вищевикладене, СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» та ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ"» знаходиться під контролем ОСОБА_4 , громадянина РФ (держави-агресора) з можливістю вирішального впливу на вказане товариство як бенефіціара.

Згідно з пунктом 14.1.159. Податкового кодексу України, визначає зазначені ТОВ та ОСОБА_4 (РФ) як пов`язані особи. Вказане свідчить, що група компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 здійснюють свою господарську діяльність на території України, сплачують дивіденди від господарської діяльності до РФ, чим фінансують дії країни агресора, легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

Таким чином, відповідно до п. г ч. 1 ст. 5-1 «Підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави» Закону України «Про санкції» санкції можуть бути застосовані у зв`язку із взяттям участі у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов`язаних із прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України, а також як особи, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Відповідно до інформації щодо нерухомого майна ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () належать наступні активи:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля склад, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 212.3 адреса: Полтавська обл., Оржицький р., с. Лазірки, вулиця Гагаріна, 72;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля головний корпус заводу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1114.6, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля механізоване зерносховище, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1229, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1237.8, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №4, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1109.3, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля складу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 482, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносушарки, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 204.5, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля вагова, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 22.1, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України статутний капітал ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () становить 1 565 526 грн.

13.12.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 корпоративні права та майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній, які належать ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РФ) та ОСОБА_5 (директор СФГ «Світанок» (основний вид діяльності: перероблення молока, виробництво масла та сиру та інше), депутат Полтавської обласної ради, кандидат в депутати Полтавської обласної ради по шостому територіальному виборчому округу).

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ в Україні:

СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» (), статут: 2 000 000 грн, Полтавська обл., Лубенський р-н, село Заріг, вул. Миру, 23;

ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (), статутний капітал: 1 565 526 грн, адреса: Полтавська обл., Оржицький рн, смт.Оржиця, вул.70 - Річчя Жовтня, 12.

Враховуючи вищевикладене, СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» та ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ"» знаходиться під контролем ОСОБА_4 , громадянина РФ (держави-агресора) з можливістю вирішального впливу на вказане товариство як бенефіціара.

Згідно з пунктом 14.1.159. Податкового кодексу України, визначає зазначені ТОВ та ОСОБА_4 (РФ) як пов`язані особи. Вказане свідчить, що група компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 здійснюють свою господарську діяльність на території України, сплачують дивіденди від господарської діяльності до РФ, чим фінансують дії країни агресора, легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

Таким чином, відповідно до п. г ч. 1 ст. 5-1 «Підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави» Закону України «Про санкції» санкції можуть бути застосовані у зв`язку із взяттям участі у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов`язаних із прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України, а також як особи, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Відповідно до інформації щодо нерухомого майна ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () належать наступні активи:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля склад, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 212.3 адреса: Полтавська обл., Оржицький р., с. Лазірки, вулиця Гагаріна, 72;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля головний корпус заводу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1114.6, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля механізоване зерносховище, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1229, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1237.8, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №4, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1109.3, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля складу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 482, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносушарки, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 204.5, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля вагова, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 22.1, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України статутний капітал ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () становить 1 565 526 грн.

13.12.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 корпоративні права та майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () та корпоративні права ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (), на які просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000281 на нерухоме майно, належне ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (), а саме:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля склад, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 212.3 адреса: Полтавська обл., Оржицький р., с. Лазірки, вулиця Гагаріна, 72;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля головний корпус заводу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1114.6, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля механізоване зерносховище, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1229, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1237.8, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №4, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1109.3, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля складу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 482, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносушарки, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 204.5, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля вагова, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 22.1, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12,

та накласти арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав)

ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» () в розмірі 1 565 526 грн.

Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна (корпоративних прав), що належить ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» ().

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1