У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2022 Справа №607/14229/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000214 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року в паперовому та електронному вигляді; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року, у разі проведення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року, у разі здійснення такої операції; - вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 18.02.2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2021 невідома особа під приводом купівлі товару на платформі онлайн- оголошень OLX, шахрайським способом та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 15435 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 18.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по власних карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яку було долучено до матеріалів кримінального провадження. В порядку ст.40-1 КПК України дізнавачем було надано доручення ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, в ході виконання якого встановлено, що встановити детальну інфомацію щодо перерахунку грошових коштів потерпілої можливо виключно після отримання інформації від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ТУ Національної поліції в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даним рахункам в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год 30 листопада 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год. 30 листопада 2021 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год 30 листопада 2021 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год 28 листопада 2021 року по 23:59:00 год 30 листопада 2021 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами банківських рахунків;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1