Справа № 202/7617/22
Провадження № 1-кс/202/4913/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000617 від 13.10.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.10.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000617 від 13.10.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

12.10.2022 року до ЧЧ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодили схему розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонтних робіт в

ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підроблені документи.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Моніторингом закупівель, оприлюднених на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та встановлено наступне.

За період січень-лютий 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем у 10 закупівлях та укладено договори про виконання робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання у різних медичних закладах м. Дніпра та Дніпропетровської області на загальну суму понад 320 млн. грн., зі строком виконання - до 01.04.2022, які в подальшому були пролонговані, а саме:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР (договір №11-21к від 28.12.2021);

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_1 . Терапевтичний корпус. (Договір № 14-Г від 14.01.2022

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_1 . Травматологічний корпус. (Договір № 15-Б від 14.01.2022

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_6 на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_2 . (договір №03/21 від 10.01.2022)

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_3 . (договір №29 від 17.01.2022)

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Марганецької міської ради» в особі в.о. директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Марганецької міської ради» за адресою: АДРЕСА_3 . (Договір №10 від 26.01.2022)

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі в.о. директора ОСОБА_9 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного кисне постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 . (Договір №1 від 11.01.2022)

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_10 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР за адресою АДРЕСА_4 . (договір №2 від 10.01.2022)

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Новомосковської міської ради» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір №261 від 30.12.2021)

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_12 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДМР. (договір №1-3210 від 17.01.2022)

Всі закупівлі проведено за правилами спрощеної закупівлі (участь приймав один учасник, який і став переможцем) із посиланням на Закон України №1901 ІХ від 18.11.2021 «Про внесення змін до розділу Х «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано як юридичну особу 27.02.2020, розмір статутного капіталу складає 500 грн., активну участь у закупівлях підприємство приймає з кінця 2021 року.
Аналізом документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі тендерної пропозиції, встановлена їх неповна відповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, зокрема щодо наявності матеріально-технічної бази.

Дані обставини викликають обґрунтовані сумніви щодо спроможності підприємства виконати взяті на себе зобов`язання у визначені строки.

При цьому, згідно публічної інформації, розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_14 , на виконання умов укладених договорів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з бюджету вже перераховано понад 160 млн. грн., що створює реальні ризики нераціонального та неефективного витрачання бюджетних коштів.

В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідка, колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка показала, що з 2011 року ніде не працює, так як перебуває у декретній відпустці, доглядає за чотирьома неповнолітніми дітьми. Трудової книжки немає. Також пояснила, що в неї є знайома на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_2 ), вона зателефонувала її цивільному чоловіку ОСОБА_15 та повідомила, що вона працює у компанії у якій є вільна вакансія (номінальний директор) і вона може запропонувати свідку дану вакансію. Після телефонної розмови чоловік повідомив дану інформацію їй на що вона одразу погодилась, адже свідок перебувала у скрутному матеріальному становищі. За те, що свідок буде перебувати на цій посаді їй було запропоновано щомісячну матеріальну допомогу у сумі 7000 тисяч гривень в місць.

Жодного договору, додаткових угод, локальних кошторисів, Актів КБ2в, КБ3 та інших документів відносно закупівель, як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 не підписувала. Хто це зробив від її імені їй не відомо.

Хто фактично здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 не відомо.

Також від ОСОБА_13 надійшла заява до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра про вчинення кримінального правопорушення, стосовно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом використали її персональні дані, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, а також оформлення господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без її відома, де вона перебувала директором.

На підставі постанови прокурора від 13.10.2022 проведено відібрання експериментальних зразків свідка ОСОБА_13 , з метою проведення подальшої проведення судово-почеркознавчої експертизи

Також 24.10.2022 допитано в якості свідка генерального директора КМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який показав, що У 2021 році КМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР проведено тендер «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_2 ». Травматологічний корпус, свідок зазначив, що проект вищезазначеного договору принесли представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який свідок в подальшому передав юристу лікарні, з метою перевірки договору на відповідність, договір на той час був вже підписаний стороною. Також свідок зазначити, що договір в його присутності не підписувався. За умовами підписаного договору підрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язувалося приблизно до кінця березня 2022 року, виконати наступні роботи: обладнання кисневої станції та проведення до неї мереж з вулиці та розведення по приміщенню лікарні. Роботи як мені відомо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " робила особисто без субпідрядних організацій.

Перша оплата за виконання робіт по вказаному договору була здійснення у липні 2022 року на суму 11 651 086, 21 млн. грн. на рахунок підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Акт виконаних робіт свідку на підпис було надано представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вже підписаним.

Також свідок ОСОБА_16 зазначив, що прізвище ОСОБА_13 він не пам`ятає, а прізвище ОСОБА_17 йому знайомо як керівник підприємства, а саме директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів володільцем яких є Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_2 ». Травматологічний корпус та «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_1 ». Терапевтичний корпус, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримав кошти на здійснення поточного ремонту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості поточного ремонту, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували субпідрядні будівельні роботи на об`єктах, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ-3 та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші документи щодо взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з виконання зазначених робіт, надати який і просив слідчого суддю.

Повідомлені належним чином прокурор та представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000617 від 13.10.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

Станом на 03.11.2022 жодній особі не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що за період січень-лютий 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем у 10 закупівлях та укладено договори про виконання робіт з реконструкції мережі медичного киснепостачання у різних медичних закладах м. Дніпра та Дніпропетровської області на загальну суму понад 320 млн. грн., зі строком виконання - до 01.04.2022, які в подальшому були пролонговані, у тому числі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_1 . Терапевтичний корпус. (Договір № 14-Г від 14.01.2022; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР в особі генерального директора ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Реконструкцію мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_1 . Травматологічний корпус. (Договір № 15-Б від 14.01.2022.

З показань свідка ОСОБА_13 випливає, що жодного договору, додаткових угод, локальних кошторисів, Актів КБ2в, КБ3 та інших документів відносно закупівель, вона як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не підписувала. Хто це зробив від її імені їй не відомо.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні матеріалах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини розтрати та привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонтних робіт в КЗ м. Дніпро з використанням підроблених документів.

Вказані документи знаходяться у володінні Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 і саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою АДРЕСА_2 ». Травматологічний корпус та «Реконструкція мережі медичного киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ». Терапевтичний корпус, а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримав кошти на здійснення поточного ремонту, тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості поточного ремонту, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували субпідрядні будівельні роботи на об`єктах, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2В, КБ-3 та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші документи щодо взаємовідносин КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з виконання зазначених робіт.

Здійснення тимчасового доступу дозволити прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 та/чи прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ОСОБА_20 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.11.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1