Справа № 946/1530/23
Провадження № 1-кс/946/534/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000136, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2022 невідома особа, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку заявниці в сумі 9000 гривень. Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області за № 5493 від 05.12.2022.

Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжкого злочину.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022 ОСОБА_4 з метою отримання матеріальної допомоги в сумі 2200 гривень в месенджері Телеграмм зайшла на час бот «Дія-допомога» де вказала номер своєї банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ). Через деякий час на її мобільний телефон з номера НОМЕР_2 надійшов дзвінок. Приблизно о 16:00 год. невідома особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та викрала грошові кошти в сумі 9000 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення істини, спростування або підтвердження фактів шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка використала на свою користь або на користь сторонньої особи грошові заявника, виникла необхідність розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: транзакцій, які здійснювались з 02.12.2022 по 04.12.2022 по банківській картці НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку на який незаконно здійснено грошовий перевід.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 02.12.2022 по 04.12.2022 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1