У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2022 Справа №607/14099/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000407 від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, яка становить банківську таємницю та перебувають у власності у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме до: 1) оригіналів документів, які були використані при оформленні Заяви на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 28.10.2019 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Заяву від 28.10.2019, шляхом вилучення їх оригіналів; 2) інформацію пов`язану із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 28.10.2019 по даний час.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, Тернопільського РУ поліції ГУ НІ І в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 28.10.2019 працівниками Тернопільського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (Установа банку №ТВБВ № НОМЕР_3 ВОК АДРЕСА_2 ) від імені ОСОБА_5 невідомою особою підписано Заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії від 28.10.2019 з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході допиту гр. ОСОБА_5 у якості свідка в рамках кримінального провадження було встановлено, що на встановлення відновлювально кредитної лінії (Кредиту) працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було використано заяву, яку ОСОБА_5 не підписував власноручно.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, а саме до: 1) оригіналів документів, які були використані при оформленні Заяви на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 28.10.2019 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Заяву від 28.10.2019, шляхом вилучення їх оригіналів; 2) інформацію пов`язану із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 28.10.2019 по даний час.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передоачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та інформації що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, яка становить банківську таємницю та перебувають у власності у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме до:

1) оригіналів документів, які були використані при оформленні Заяви на встановлення (збільшення) відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) від 28.10.2019 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також Заяву від 28.10.2019, шляхом вилучення їх оригіналів;

2) інформацію пов`язану із картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00:01 год. 28.10.2019 по 19.10.2022 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1