справа № 166/117/23
провадження № 1-кс/166/129/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 18 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 березня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 18 січня 2023 року до відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшлазаява жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 про шахрайство, а саме про те, що 31 грудня 2022 року о 16 год 00 хв невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу меблів на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 грн.

За вказаним фактом 18 січня 2023 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 внесено відомості у ЄРДР за № 0000005 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 31 грудня 2022 року вона у соціальній мережі "Фейсбук" на сторінці "меблі від виробника" зробила замовлення, передоплата за яким становила 6000 грн. На надану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 , потерпіла зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн та ще 300 грн з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Доставка меблів мала бути здійснена до 02 січня 2023 року, однак на даний час товар потерпіла не отримала, гроші їй не повернуто.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 20.02.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю с. Потік Обухівський район Київська область. Фінансовий номер НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , близько 16 год 46 хв та 19 год 08 хв 31 грудня 2022 року здійснено два зарахування на дану банківську картку по 3000 грн від ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Отже, невідома особа, яка вчинила шахрайські дії, користувалася сім-карткою оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , встановлення серійного номера, ІМЕІ його мобільних терміналів, з яких здійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов у період часу з 00 год 00 хв 25 грудня 2022 року по даний час.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяів просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 18.01.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу меблів на сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", грошових коштів заявниці в розмірі 6000 грн, що мало місце 31 грудня 2022 року о 16 год 00 хв.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.01.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.01.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2023, рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 від 09.03.2023, копією анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_6 , в яких зафіксовано обставини заволодіння грошових коштів з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 , відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в сумі 6000 грн особою, яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача начальнику СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , встановлення серійного номера, ІМЕІ його мобільних терміналів, з яких здійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00 год 00 хв 25 грудня 2022 року по 00 год 00 хв 23 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 23 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1