Провадження 1-кс/557/71/2023
Справа 557/1417/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року

Гощанський районний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Гоща клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування, вказує, що 19.10.2022 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення працівника кіберполіції в Рівненській області, по факту звернення до них гр. ОСОБА_4 , 1985 р.н., про те, що невідома особа в соціальній мережі "Facebook" без його відома використовує його персональні дані, які він не надавав для стороннього використання. 25.10.2022 о 14.20 поштою до ВП №5 Рівненського РУП з ВПК в Рівненській області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , 1973 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.22 у соціальній мережі "Facebook" у групі ІНФОРМАЦІЯ_1 остання побачила оголошення від користувача « ОСОБА_6 » про збір коштів на операцію. В зв`язку з чим вона вирішила допомогти та перерахувала кошти у сумі 1000 гр. на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак, через декілька днів потрапила на інформацію, що вищезазначене оголошення виявилось дезінформацією та, що це дія шахраїв.

Сектором дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області по даному факту зареєстровано кримінальне провадження № 0000139 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що невідома особа, яка підписана в соціальної мережі «Facebook» як ОСОБА_6 , під приводом отримання допомоги на лікування, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ «ОщадБанк», виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому із вказаної банківської картки грошові кошти ОСОБА_7 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає в АДРЕСА_3 .

Далі, під час здійснення досудового розслідування у формі дізнання відповідно до отриманої інформації старшим дізнавачем СД ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, відповідно до якої кримінальне правопорушення №0000139 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року перекваліфіковано з ч. 1 ст. 182 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, та про прийняте рішення відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім того встановлено, що 16.03.2023, начальником СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , в м. Рівне, по вул. Князя Володимира, 17, Рівненської області на подвір`ї КП «РОНПЗН Рівненської обласної ради було проведено огляд особистих речей гр. ОСОБА_8 , у ході проведення якого було виявлено банківську картку АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з номером картки НОМЕР_3 за допомогою якої останній здійснює шахрайські дії з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом розміщення дезінформативного оголошення про збір грошей на лікування дитини у соціальній мережі «Facebook», вище зазначена банківська картка вилучена та упакована до спеціального сейф-пакету «Експертна служба МВС Україна» №2785945.

У зв`язку із цим, з метою збереження речових доказів шляхом запобігання можливості їх приховування, знищення, передачі, відчуження виникла необхідність в проведенні такої слідчої дії, як накладення арешту на майно.

А тому, просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 16.03.2023 року, а саме: банківська картка АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з номером картки НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає в АДРЕСА_4 обмеживши право особи у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у кімнаті зберігання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області за адресою смт. Гоща, вул. Застав`я, 11.

Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої клопотання просить задовольнити з підстав викладених в ньому та розгляд клопотання проводити у його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, особа в якої перебувало у володінні вищенаведене майно в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

20 жовтня 2022 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Далі, під час здійснення досудового розслідування у формі дізнання відповідно до отриманої інформації старшим дізнавачем СД ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, відповідно до якої кримінальне правопорушення №0000139 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2022 року перекваліфіковано з ч. 1 ст. 182 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, та про прийняте рішення відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчим суддею встановлено, що встановлено, що 16.03.2023, начальником СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , в м. Рівне, по вул. Князя Володимира, 17, Рівненської області на подвір`ї КП «РОНПЗН Рівненської обласної ради було проведено огляд особистих речей гр. ОСОБА_8 , у ході проведення якого було виявлено банківську картку АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з № НОМЕР_3 за допомогою якої останній здійснює шахрайські дії з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом розміщення дезінформативного оголошення про збір грошей на лікування дитини у соціальній мережі «Facebook», вище зазначена банківська картка вилучена та упакована до спеціального сейф-пакету «Експертна служба МВС Україна» №2785945.

17.03.2023 року постановою старшого дізнавача СД відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , банківська картка АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з номером картки НОМЕР_3 , визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000139 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кримінальному провадженні виявлена, під час огляду від 16.03.2023 банківська картка АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з номером картки НОМЕР_3 , є предметом вчинення кримінального правопорушення, і зберегла на собі його сліди, у зв`язку з чим виникла необхідність для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення на неї арешту для забезпечення належного зберігання речового доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини для накладення арешту у кримінальному провадженні за №0000139 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене згідно протоколу огляду від 16.03.2023 року, а саме: банківська картка АТ «ОщадБанк» типу «World Debit» жовтого кольору з номером картки НОМЕР_3 , яка перебувала у володінні ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає в АДРЕСА_4 обмеживши право особи у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у кімнаті зберігання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області за адресою смт. Гоща, вул. Застав`я, 11.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1