Справа № 468/165/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

08.02.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за 0000482 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000482 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 30.12.2022 року через секретаріат Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від голови ФГ « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2022 невідомі особи під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 300,000 тисяч гривень, проте мінеральні добрива доставлені не були.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо, що 20.12.2022 року ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що вона має зателефонувати на вказаний мобільний номер та здійснити замовлення мінеральних добрив. Того ж дня ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний мобільний номер, особа чоловічої статі представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої анкетні дані останній не повідомляв. В ході телефонної розмови, ОСОБА_5 та особа яка представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовились обмінятись установчими документами, свідок ОСОБА_5 вислала на електронну пошту документи ФГ « ОСОБА_4 », щоб працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставили рахунок на оплату, та склали договір купівлі-продажу. Потім менеджер повідомив, що через деякий час з ОСОБА_5 вийде на зв`язок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 11:47 свідкові зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до цього з свідком спілкувався його менеджер. Під час розмови ОСОБА_5 та особі яка представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась домовленість про те, що до 23.12.2022 транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснить доставку мінеральних добрив у кількості 44(сорок чотири) тонни сульфату амонію до м.Баштанка, про що на електронну адресу свідка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли скан-копії документів, а саме: договір купівлі-продажу на 4 арк., рахунок-фактура 1 арк. та специфікація до договору поставки від 20 грудня 2022 року, всі вищевказані документи були завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня з особового рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у розмірі 300,000 тисяч гривень на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В подальшому, 21.12.2022 року до ОСОБА_5 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що вони отримали грошові кошти на свій рахунок, і тепер шукають вантажівку для того щоб доставити мінеральні добрива до м. Баштанка. Далі, директор телефонував щоденно та постійно повідомляв про те, що незабаром вони відправлять вантаж.

23.12.2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що 24.12.2022 автомобілі завантажуються і 25.12.2022 прибудуть до м. Баштанка. В подальшому вантаж ні 25.12.2022, ні в інший день не був доставлений до м. Баштанка. Телефон менеджера був вимкнений з 25.12.2022, а телефон директора - з 26.12.2022. По теперішній день вантаж ніхто не доставив.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що особа чоловічої статі, яка представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувався(користується) мобільним терміналом з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з № НОМЕР_5 , особа чоловічої статі яка представилась як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови користувався(користується) мобільним терміналом з сім картами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_2 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та відповідно до положень п. 7 ч.І ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана для встановлення місцезнаходження вказаних осіб, які користуються мобільним терміналам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_5 , що дозволить в подальшому встановитимісце знаходження вказаних осіб.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000482 від 31.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просилв проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з НОМЕР_5 , мобільними терміналами «МТС» оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2022 року по останній день дії ухвали слідчого судді включно, надати дозвіл наступну інформацію:

- про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

- про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: