ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1156/22
Номер провадження №1-кс-678-457/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 07 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 07 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача згідно якого 07 жовтня 2022 року до чергової частини СПД № 1 ВП № З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що 28 вересня 2022 року близько 17 год. 20 хв., перебуваючи в с. Дебрівка, Дубнінського району, Рівненської області, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа доступом до банківської картки звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 9918 грн., чим заподіяла майнової шкоди ОСОБА_5 .

07 жовтня 2022 року працівниками сектору дізнання відділу поліції № З ХРУП в Хмельницькій області відомості за , даним фактом внесено до ЄРДР за №0000225, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 28 вересня 2022 року близько 17 год. 20 хв., перебуваючи під час несення служби в с. Дебрівка, Дубнінського району, Рівненської області, до нього зателефонувала невстановлена особа, та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа доступом до банківської карти № НОМЕР_1 звідки заволоділа грошовими коштами у сумі 9918 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 00 години 28 вересня 2022 року по 09 годину 14 жовтня 2022 року, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Враховуючи вищевикладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 07 жовтня 2022 року за №0000225, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 07 жовтня 2022 року ОСОБА_5 звернувся до поліції.

8. 10 жовтня 2022 року ОСОБА_5 був допитаний як потерпілий і детально повідомив фактичні обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

9. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

10. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 28 вересня 2022 року по 09 год. 00 хв. 14 жовтня 2022 року;

інформації власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

руху коштів по картковому рахунку на який здійснювалась транзакція (перерахунок) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера банківського рахунку № НОМЕР_2 -оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти прив`язаного до банківського рахунку на який здійснювалась транзакція (перерахунок) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , о 17 год. 28 вересня 2022 року в сумі 9918 грн;

- також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківського рахунку на який здійснювалась транзакція (перерахунок) з карткового рахунку № 17 дод. 28.09.2022 в сумі 9918 грн.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_6 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;

старшому дізнавачу ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим інспектором ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

старшим інспектором ОСОБА_17 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1