"16" березня 2023 р. Справа № 363/1409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 до 23 год. 59 хв. 16.01.2023; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції; інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 до 23 год. 59 хв. 16.01.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали із ВПК в Київській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2023 невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявника. Так, 03.02.2023 допитано потерпілу ОСОБА_9 , зі слів якої встановлено, що 14.01.2023 остання перебувала за місцем свого проживання, та за допомогою власного мобільного телефону марки «Samsung» моделі А12, на веб-ресурсі «izi.ua» знайшла оголошення про продаж ігрової приставки від продавця на ім`я ОСОБА_10 , з назвою облікового запису в Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З власного мобільного телефону з номером НОМЕР_5 , в месенджері Телеграм, за вказаним обліковим записом, ОСОБА_9 знайшла продавця та написала йому, що хоче придбати ігрову приставку. На що у відповідь на її номер телефону в месенджері Телеграм надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_10 , без зазначеного мобільного номеру, що ігрова приставка є в наявності та якщо є бажання її придбати необхідно сплатити повну вартість або передоплату в розмірі 50%. ОСОБА_9 зробила замовлення та погодилася на переоплату 50%. Після чого, від користувача на ім`я ОСОБА_10 надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку необхідно було переказати грошові кошти в розмірі 50% - 5250 грн. Після чого, ОСОБА_9 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 50% відсотків від вартості замовленого товару, тобто 5250 грн. Після переказу грошових коштів, в месенджері Телеграм, ОСОБА_9 надіслала продавцю на ім`я ОСОБА_10 , тобто користувачу з назвою облікового запису « ОСОБА_11 », скріншот квитанції про оплату та дані, для відправки замовлення. Також ОСОБА_9 звернула увагу, що повідомлення від продавця на ім`я ОСОБА_10 з номером банківської картки № НОМЕР_6 вже відсутнє. Наступного дня, 15.01.2023 ОСОБА_9 надіслала повідомлення в месенджері Телеграм продавцю на ім`я ОСОБА_10 та запитала чи відправили її замовлення, на що продавець їй відповів, що працівник нової пошти при формуванні посилки не зазначив, що замовлення відправляється накладеним платежем, тому ОСОБА_9 необхідно переказати залишок коштів від вартості замовлення, щоб посилку відправили. ОСОБА_9 відмовилася, після чого запитала у продавця на ім`я ОСОБА_10 чи повернуть їй грошові кошти, які вона переказала в якості передоплати, в зв`язку з відмовою від замовлення, на що останній не дав чіткої відповіді. В подальшому, зрозуміючи, що замовлення потерпіла не отримає, грошові кошти їй не повернуть, тому зробила скріншоти переписки, а наступного дня 16.01.2023 при вході в месенджер Телеграм виявила, що переписка з продавцем на ім`я ОСОБА_10 видалена. Таким чином, потерпілій ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди в розмірі в розмірі 5250 грн. На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення № 2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год 00 хв. 14.01.2023 до 23 год. 59 хв. 16.01.2023;

3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;

4. інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 до 23 год. 59 хв. 16.01.2023, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

6. у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7. детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_3 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.04.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1