Справа № 585/1223/23
Номер провадження 1-кс/585/338/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваному :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ромни Сумської області, громадянину України, українцю, не працюючому, не одруженому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому: 1) 21.04.2021 Роменським міськрайонним судом Сумської області за ч. 3 ст. 186 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільненому з іспитовим строком 2 роки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказано, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість за злочини проти власності, підозрюється у повторному вчиненні злочинів проти власності на території м. Ромни Сумської області за наступних обставин.

Так, в грудні місяці 2022 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 вирішив зайнятись протиправною діяльністю шляхом використання мережі Інтернет, з метою незаконного збагачення за рахунок інших громадян, шляхом розміщення оголошень на сайті «OLX» та інших подібних ресурсах, щодо пошуку водіїв для влаштування на роботу у вигадані ним підприємства-перевізники, тим самим отримувати від громадян, що відгукнулись на дані оголошення грошові кошти, за оформлення «потрібних» для прийняття на роботу документів, медичних довідок тощо.

В подальшому, а саме 26.12.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману з використанням свого мобільного телефону «TP-LINK NEFFOS» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера « ОСОБА_6 », зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_3 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію», вказавши при цьому назву вигаданого ним підприємства, а саме: «Леотранс».

27.12.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_7 та, бажаючи їх настання, діючи шляхом обману представився менеджером транспортної компанії «Леотранс», та в ході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_7 у розмірі 1200 грн., ОСОБА_5 припинив виходити на зв`язок з потерпілим.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

26.12.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману з використанням того ж самого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера «Google Chrome», зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_5 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію», вказавши при цьому назву вигаданого ним підприємства, а саме: «Леотранс».

28.12.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману представився менеджером транспортної компанії «Леотранс», та в ході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_8 у розмірі 1200 грн., ОСОБА_5 припинив виходити на зв`язок з потерпілим.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на суму 1200 грн.

Крім того, 29.12.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману з використанням свого мобільного телефону, використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера «Google Chrome», зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_5 ,знову розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію», вказавши при цьому назву вигаданого ним підприємства, а саме: « М-транс ».

30.12.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_10 та, бажаючи їх настання, діючи шляхом обману представився менеджером транспортної компанії «М-транс», та в ході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_10 у розмірі 1200 грн., ОСОБА_5 припинив виходити на зв`язок з потерпілим.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, та спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на указану суму.

Крім того, 29.12.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману з використанням свого мобільного телефону «TP-LINK NEFFOS» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера « ОСОБА_6 », зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_5 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію», вказавши при цьому назву вигаданого ним підприємства, а саме: « М-транс ».

30.12.2022, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_11 та, бажаючи їх настання, діючи шляхом обману представився менеджером транспортної компанії «М-транс», та в ході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_11 у розмірі 1200 грн., ОСОБА_5 припинив виходити на зв`язок з потерпілим,сгрошовими коштами розпорядився на власний розсуд .

10.01.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману з використанням свого мобільного телефону «TP-LINK NEFFOS» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , використовуючи мережу Інтернет та мобільну версію браузера « ОСОБА_6 », зайшов на електронну сторінку сайту-оголошень «OLX», де використовуючи змінені анкетні дані та абонентський номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_6 , розмістив оголошення «Потрібен водій-експедитор в транспортну компанію», вказавши при цьому назву вигаданого ним підприємства, а саме: «Про Транс ».

11.01.2023, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , отримав дзвінок від потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що бажає влаштуватись на посаду водія-експедитора.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій у вигляді спричинення матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_13 та, бажаючи їх настання, діючи шляхом обману представився менеджером транспортної компанії «Про Транс», та в ході розмови переконав останнього перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. за оформлення «потрібної» для влаштування на роботу регіональної медичної довідки через знайомого лікаря та надав номер банківської карти для переказу грошових коштів № НОМЕР_4 .

Цього ж дня, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_13 у розмірі 1200 грн., ОСОБА_5 припинив виходити на зв`язок з потерпілим.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 1200 грн.

ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні № 0000089 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

Підстава застосування запобіжного заходу у клопотанні пояснюється наявністю обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п.1 та п.5 ч.1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити, зважаючи на наявність указаних у клопотанні ризиків.

Підозрюваний не заперечував проти клопотання, визнавав свою причетність до скоєного кримінального правопорушення. Погодився на застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя встановив наступні обставини.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 04.02.2023 внесено відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 19 КК України (а.с.8-9).

До клопотання долучено :

-розписку ОСОБА_5 про отримання клопотання про застосування запобіжного заходу та матеріали до нього (а.с.7);

-постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань (а.с.10),

-заяву про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_13 від 03.02.2023 (а.с.13);

-заяву про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_7 від 06.02.2023 (а.с.14);

-заяву про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_8 від 06.02.2023 (а.с.15);

-заяву про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_10 від 06.02.2023 (а.с.16);

-заяву про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_11 від 10.02.2023 (а.с.17);

-протокол огляду предмета від 21.03.2023, згідно якого оглянуто мобільний телефон, добровільно виданий підозрюваним ОСОБА_5 (а.с.29);

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 05.02.2023, який пояснив про обставини, вчиненого відносно нього шахрайства (а.с.18-19);

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.02.20233, який пояснив про обставини, за яких відносно нього вчинені шахрайські дії (а.с.20-21);

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20.02.2023, який пояснював про те, як зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 , побачивши оголошення про роботу, та, як після розмови з абонентом перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. на вказаний ним банківський рахунок(а.с.22-23) ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 20.02.2023, який також пояснив про обставини, за яких відносно нього вчинені шахрайські дії (а.с.24-25);

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 25.02.2023, який також пояснив за яких обставин відносно нього вчинені були шахрайські дії (а.с.26-27) ;

-дані, що характеризують особу підозрюваного (а.с.31, 32, 33, 34-34),

-протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 , який пояснив, як незаконним способом незаконно заволодів грошовими коштами указаних потерпілих (а.с.47).

28 лютого 2023 року та 02 березня 2023 року ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень (а.с.36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у судовому засіданні довів, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Це підтверджується матеріалами, доданими до клопотання та поясненнями самого підозрюваного, який визнав свою причетність до указаного злочину під час розгляду даного клопотання.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 слідчий суддя оцінив наявність ризиків, зазначених слідчим у клопотанні, та на підставі наданих слідчим матеріалів оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі відповідно до ст. 178 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів досудового розслідування та/або суду) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України, санкція вказаної статті відносить інкримінований злочин до категорії нетяжкого, проте очікування можливого вироку у вигляді позбавлення волі може мати значення і слідчий суддя вважає такі дії цілком вірогідними. Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його можливого затримання у невизначеному майбутньому, із засудженням до покарання у вигляді позбавлення волі у найближчій перспективі, доводять, що цей ризик є достатньо високим.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (можливість вчинити інше кримінальне правопорушення), обумовлена тим, що підозрюваний ОСОБА_5 не має постійного джерела доходу, за місцем проживання характеризується посередньо, є наркозалежною особою, раніше судимий і підозрюється у вчиненні злочину у період дії воєнного стану та дії обмежень на території держави. Таким чином, є об`єктивні достатні підстави вважати, що підозрюваний може в подальшому вчиняти кримінальні правопорушення.

Отже, приймаючи до уваги те, що запропонований прокурором та слідчим запобіжний захід є найбільш м`яким, із передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством, слід задовольнити клопотання та обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього зазначені в клопотанні слідчого зобов`язання.

За таких обставин, застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, ймовірно, забезпечить запобігання ризиків, передбачених п.1, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 177, 179, 194, 196 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 . про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваній ОСОБА_14 , задовольнити.

Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ромни Сумської області, громадянину України, українцю, не працюючому, не одруженому, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду в залежності від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- не відлучатися за межі м. Ромни без дозволу слідчого, прокурора та суду, в залежності від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд в залежності від стадії кримінального провадження про зміну місця проживання

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно ч.2 ст.179 КПК України, у разі невиконання обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Копію ухвали для виконання надіслати Роменському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Ухвала діє протягом двох місяців з моменту її винесення - до 23 травня 2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 23.03.2023 о 13 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1