Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1235/23
Номер провадження 1-кс/711/405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000307 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами бюджетних коштів.

На виконання п. 4.3.1.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_2 на IV квартал 2020 року та на підставі направлень, виданих керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2016 по 30.09.2020, якою встановлено ряд фінансових порушень, що відображенні в акті ревізії від 20.01.2021 №03-31/02.

Співставленням даних наведених в кошторисній документації Договорів підряду по об`єктам з даними актів КБ-2в, встановлено невідповідність.

Так, відповідно до актів КБ-2в за серпень листопад 2017 року по роботах з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 були виконані роботи, які не передбачались договором №36/03 від 13.04.2017 та проектно-кошторисною документацією до нього. Роботи не передбачені договором підряду прийняті Замовником (завідуючою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 ) та оплачені Платником (Департаментом).

Загалом, аналогічні порушення встановлено по ремонтних роботах 4 дошкільних навчальних закладах, що призвело до незаконних видатків за 2017 рік за КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на загальну суму 791 277,7 гривень. Перелік робіт, безпідставно оплачених Департаментом з розрахунками по ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДНЗ №25, ДНЗ №30, ДНЗ №45 та ДНЗ №61 наведено у додатках.

Акти КБ-2в за 2017 рік у завищених обсягах зі сторони Замовника підписані завідуючими ДНЗ, чим не дотримано п.6.4.4 Наказу №293, в частині підписання актів виконаних робіт які містять необґрунтовано включені видатки.

Операції щодо оплати завищеної вартості виконаних підрядних робіт, за рахунок коштів спеціального фонду у бухгалтерському обліку Департаменту відображено у меморіальних ордерах №3 та №6 за дебетом субрахунку 6211/11 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та кредитом субрахунку 2314/3 «Інші рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також за дебетом субрахунку 8013/1 «Матеріальні витрати» та кредитом субрахунку 6211/11 та за касовими видатками у звіті форма № 4-3м за 2017 рік КПКВК 1011010 за КЕКВ 3142 на суму 791 277,7 грн.

У кримінальному провадженні по вилученим в ході тимчасового доступу договорам по роботах з реконструкцій будівель дошкільних навчальних закладів призначено будівельно-технічну експертизу.

На виконання постанови про призначення будівельно-технічної експертизи органу досудового розслідування направлено клопотання експерта № СЕ-19/124-23/306-БТ від 09.02.2023 щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи та складання висновку експерта,, а саме документів щодо виконання будівельних робіт за договором підряду № 37/03 від 15.05.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_3 », за договором підряду № 36/03 від 13.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла- садочок) комбінованого типу № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », за договором підряду № 43/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_4 », за договором підряду №40/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_5 », за договором підряду №29 від 29.05.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_6 », за договором підряду № 33 від 21.08.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_7 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки без вказаних вище документів не можливе проведення судової експертизи, а отримати їх в інший спосіб неможливо, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5.1.2. - 5.1.4., п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості, які містяться у зазначених документах, в інший спосіб, а також враховуючи, що вказані документи необхідні задля проведення призначеної постановою слідчого судової будівельно-технічної експертизи, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000307 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

1. 3а договором підряду № 37/03 від 15.05.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_3 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 37/03 від 15.05.2017 та розрахунку договірної ціни договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод;

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт в повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі;

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 37/03 від 15.05.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

2. 3а договором підряду № 36/03 від 13.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасад) дошкільного навчального закладу (ясла- садочок) комбінованого типу № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 36/03 від 13.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод;

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь якому насії інформації, виконану (за наявності);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 36/03 від 13.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

3. 3а договором підряду № 43/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_4 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 43/03 від 06.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 43/03 від 06.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

4. 3а договором підряду №40/03 від 06.04.2017 по об`єкту «Реконструкція будівлі (фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_5 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових УГОД до договору підряду №40/03 від 06.04.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 40/03 від 06.04.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

5. 3а договором підряду №29 від 29.05.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_6 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду №29 від 29.05.2017 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2ві по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 29 від 29.05.2017 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

6. 3а договором підряду № 33 від 21.08.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_7 »:

- проектної документації (креслень, проекту організації будівництва, проекту виконання робіт, пояснювальної записки до проекту) та кошторису до проекту по об`єкту будівництва в повному обсязі;

- усіх додаткових угод до договору підряду № 33 від 21.08.2019 та розрахунку договірної ціни (договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат) до зазначених додаткових угод (за наявністю);

- документів, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту та ін.) під час проведення робіт по зазначеному об`єкту будівництва;

- загального журналу робіт;

- спеціальних журналів робіт;

- актів на закриття прихованих робіт у повному обсязі;

- виконавчих схем, креслень, технологічних карт по об`єкту, що підлягає дослідженню у повному обсязі;

- висновків Державної експертизи щодо розгляду проектної (кошторисної) документації на виконання робіт по об`єкту будівництва;

- видаткових накладних на всі матеріали та обладнання, які були використані при виконанні будівельних робіт на зазначеному об`єкті;

- кошторисної документації в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі (за наявністю);

- первинної облікової документації на виконання будівельних робіт (примірні форми № КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконану (за наявністю);

- інших документів щодо виконання робіт за договором підряду № 33 від 21.08.2019 по зазначеному об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до нього.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1