Справа № 752/4251/20
Провадження № 1-кс/752/2120/20
У Х В А Л А

28 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0002385 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора віділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час огляду місця події, у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Києва, вчинили замах на заволодіння чужими коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, під приводом надання допомоги при призначенні осіб на посаду керівника облдержадміністрації.

25.02.2020 року, близько 11:39 год. працівниками ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. за адресою: м. Київ, вул. Д.Щербаківського, 35 проведено огляд місця події, в ході якого вилучено: договір № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020 укладений між ТОВ «СВ Україна» в особі директора ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_8 на 5 арк., підписаний ОСОБА_5 , одноособово; два непідписані Акти до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво без дати за лютий 2020 року на 1 арк., кожен; два непідписані Акти до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020 на 1 арк., кожен.; фрагмент Договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020 на 2 арк.; Акт до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020, підписаний директором ТОВ «СВ Україна» () ОСОБА_5 , одноособово; Блокнот із зображенням трьох ретро автомобілів, на двох аркушах якого міститися рукописний текст: «1.Когда в КМ, 15-16», «2.Как мои доки. Прошли Замечания что-то дополнить»; «3. ОСОБА_9 », «4.Когда 36 этап», «2-3», «5. Давайте ивест договор»; канцелярський файл в якому знаходиться: Акт до договору № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020, підписаний директором ТОВ «СВ Україна» () ОСОБА_5 , договір № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020 укладений між ТОВ «СВ Україна» в особі директора ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_8 на 5 арк., підписаний ОСОБА_5 , одноособово; у поліетиленовому пакеті з логотипом «АТБ» знаходяться грошові кошти в 5 банківських поліетиленових упаковках із зазначенням дати на паперовій стрічці «21.02.2020», на загальну суму 550 000 доларів США. Верхні купюри кожної упаковки номіналом 100 доларів США, мають наступні серійні номери: «КВ 43708240 J», «КВ 71793742 К», «КВ 30551528 К», «НВ 22760515 Н», «HL 22022311 G», «HB 33608306 R», мобільний телефон «Самсунг»; ноутбук «Соні» з «мишкою»; візитна картка генерального директора Науково виробничого об`єднання Нафтохімекологія ОСОБА_5 ; записник із зображенням чорнильної ручки в якому містяться рукописні записи; два ключі на спільному кільці в прозорому чохлі на червоній нитці; персональний ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того, 25.02.2020, близько 14:35 год. працівниками ГУНП у м. Києві та ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 5а проведено огляд місця події, в ході якого вилучено: аркуш паперу з рукописним текстом та грошові кошти у сумі 350 000 доларів США упаковані в поліетиленові упаковки. Купюри, що знаходяться в полі зору номіналом 100 доларів США, мають наступні серійні номери: «КВ 49041030 R», «КK 14263940 C», «HF 38225569 D», «НЕ 97268092А», «КВ 68076072 F», «НВ 26677959 K», «HL 38533006 F», «КВ 51976714 H».

На тимчасово вилучене під час огляду місця події майно слідчий просив накласти арешт з тих підстав, що воно має статус речового доказу у кримінальному провадженні № 0002385 від 12.11.2019 року.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 0002385 від 12.11.2019 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту необхідно задовольнити з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 0002385 від 12.11.2019 року внесено повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 25.02.2020 року у денний час доби, перебуваючи на території м. Києва вчинили замах на заволодіння ОСОБА_11 в особливо великих розмірах шляхом обману, але не довели злочин до кінця.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

За правилами п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою збереження речових доказів, а відповідно до ч.3 цієї ж статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критерієм, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий просив накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, з підстав необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0002385 .

Як видно зі змісту клопотання та доданих до нього додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідно до ст.98 КПК України які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами розгляду клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, перевірки та доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти слідчий є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002173 від 09.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0002385 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у межах кримінального провадження № 0002385 від 12.11.2019 року, а саме:

-договір № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020 укладений між ТОВ «СВ Україна» в особі директора ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_8 на 5 арк., підписаний ОСОБА_5 , одноособово; два непідписані Акти до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво без дати за лютий 2020 року на 1 арк., кожен; два непідписані Акти до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020 на 1 арк., кожен.; фрагмент Договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020 на 2 арк.; Акт до договору № 25/02-2020 про спільне будівництво від 25.02.2020, підписаний директором ТОВ «СВ Україна» () ОСОБА_5 , одноособово; Блокнот із зображенням трьох ретро автомобілів, на двох аркушах якого міститися рукописний текст: «1.Когда в КМ, 15-16», «2.Как мои доки. Прошли Замечания что-то дополнить»; «3. ОСОБА_9 », «4.Когда 36 этап», «2-3», «5. Давайте ивест договор»; канцелярський файл в якому знаходиться: Акт до договору № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020, підписаний директором ТОВ «СВ Україна» () ОСОБА_5 , договір № 24/02-2020 про спільне будівництво від 24.02.2020 укладений між ТОВ «СВ Україна» в особі директора ОСОБА_5 та громадянина України ОСОБА_8 на 5 арк., підписаний ОСОБА_5 , одноособово; у поліетиленовому пакеті з логотипом «АТБ» знаходяться грошові кошти в 5 банківських поліетиленових упаковках із зазначенням дати на паперовій стрічці «21.02.2020», на загальну суму 550 000 доларів США. Верхні купюри кожної упаковки номіналом 100 доларів США, мають наступні серійні номери: «КВ 43708240 J», «КВ 71793742 К», «КВ 30551528 К», «НВ 22760515 Н», «HL 22022311 G», «HB 33608306 R», мобільний телефон «Самсунг»; ноутбук «Соні» з «мишкою»; візитна картка генерального директора Науково виробничого об`єднання Нафтохімекологія ОСОБА_5 ; записник із зображенням чорнильної ручки в якому містяться рукописні записи; два ключі на спільному кільці в прозорому чохлі на червоній нитці; персональний ідентифікаційний номер на ім`я ОСОБА_10 , що вилученні 25.02.2020 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- аркуш паперу з рукописним текстом та грошові кошти у сумі 350 000 доларів США упаковані в поліетиленові упаковки. Купюри, що знаходяться в полі зору номіналом 100 доларів США, мають наступні серійні номери: «КВ 49041030 R», «КK 14263940 C», «HF 38225569 D», «НЕ 97268092А», «КВ 68076072 F», «НВ 26677959 K», «HL 38533006 F», «КВ 51976714 H», що вилучені 25.02.2020 за адресою: м. Київ вул. І.Мазепи, 5А.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору відділу прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0002385 від 12.11.2019 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1