Справа №: 398/4295/22
провадження №: 1-кс/398/1049/22
УХВАЛА
Іменем України

"12" грудня 2022 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року за №60001628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку №НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 18.11.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: 17.11.2022 року до СПД № 1 Вп № 1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те що о 15.31 годині 17.11.2022 року невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 3954 гривні, шляхом здійснення транзакцій, поповнень мобільного телефону, переказів грошових коштів з карткового рахунку картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належної ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.11.2022 року, останній пояснив, що, 17.11.2022 року о 15.17 годині цьому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що з його картки БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагались зняти грошові кошти у сумі 300 гривень. Після того як вказана невідома особа повідомила потерпілого про можливе зняття коштів та зазначила про необхідність зміни паролю картки, потерпілий надав їй всю необхідну інформацію у вигляді номеру карткового рахунку (№ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ). Отримавши вказані дані потерпілого вказана особа попросила трішки зачекати у зв`язку із поганим «Інтернет-підключенням» та попросила повідомити код підтвердження операції, який прийшов потерпілому в смс-повідомленні на особистий номер телефону НОМЕР_5 . При цьому, у смс-повідомленні було зазначено « Підтвердіть списання 2 767,50 гривень з вашої картки. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_6 ». Потерпілий назвав зазначеній особі вказану в смс-повідомленні інформацію, після чого, останній зателефонував потерпілому знову та попросив вказати дані які надійшли мені на смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий повторно надав особі необхідну інформацію. Вказане ОСОБА_5 здалось підозрілим і він вирішив більше не спілкуватись з невідомою особою, яка представилась працівником банку. О 15.31 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено транзакцію у розмірі 2745 грн на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіж № 65441 109530DB з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . О 15.38 год ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що здійснено поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_2 в сумі 304 грн з картки НОМЕР_7 , платіж № НОМЕР_8 НОМЕР_9 DB. О 15.41 год ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_2 в сумі 304 гривні з картки НОМЕР_7 , платіж № НОМЕР_10 . О 15.43 годині ОСОБА_5 надійшло повіло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що здійснено переказ коштів у розмірі 200 грн на картку № НОМЕР_11 , платіж № НОМЕР_12 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . О 15.43 годині ОСОБА_5 також надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено переказ коштів у розмірі 100 грн на картку № НОМЕР_11 , платіж № НОМЕР_13 з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . О 15.44 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено поповнення мобільно телефону на номер НОМЕР_2 в сумі 304 гривні з картки НОМЕР_14 , платіж № НОМЕР_15 . О 15.47 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено платіж у розмірі 100 грн « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіж № 9DB з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 .О 15.47 годині ОСОБА_5 також надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що здійснено платіж у розмірі 100 грн « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіж № 6DB з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . О 15.48 годині ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що здійснено платіж у розмірі 100 грн « ІНФОРМАЦІЯ_8 », платіж № 0DB з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1 . Зрозумівши, що його рахунків знімаються кошти невідомими особами потерпілий відразу звернувся до працівників банку та заблокував картки. До протоколу допиту потерпілий додав виписку по картці, а також інші документи, що підтверджують хід транзакцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам по договору SAMDNWFC7 від 16.12.2021 року за період 17.11.2022 17.11.2022, цього дня по даному рахунку було проведено наступні операції: о 14:40 поповнення готівкою своєї карти в терміналі самомобслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , відділення банку, на суму 2600 грн; о 15:31 - оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2745 грн; о 15:33 переказ зі своєї картки НОМЕР_16 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 8799,60 грн; о 15:39 поповнення мобільного НОМЕР_2 на суму 304 грн; о 15:42 - поповнення мобільного НОМЕР_2 на суму 304 грн; о 15:43 переказ на свою картку НОМЕР_17 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 201,01 грн; о 15:43 - переказ на свою картку НОМЕР_17 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 100,50 грн; о 15:47 телеком послуги: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 100 грн; о 15:47 телеком послуги: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 100 грн; о 15:48 - телеком послуги: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 100 грн.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року за №60001628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме, завірених копій документів, які стали підставою відкриття, карткового рахунку про рух коштів в період часу з 00 год 00 хв 17.11.2022 року по 00 год 00 хв 19.11.2022 року, фото- та відео- файлів створених під час проведення трансакцій за вказаним картковим рахунком у зазначений період.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії зазначених в клопотанні документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.М.Подоляк