Справа № 545/4138/22
Провадження № 1-кс/545/611/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

11.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, де послався на те, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів

службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради при виконанні договору №158 від 11.10.2021 про закупівлю робіт з капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним покриттям.

Згідно до ч.1 ст.214 КПК України, відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час моніторингу офіційного веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері публічних закупівель встановлено, що комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 проведено процедуру закупівлі з предметом закупівлі «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » з очікуваною вартістю 2 340 884,40 грн.

В подальшому, 11.10.2021 укладено з ФОП « ОСОБА_6 » договір № 158 на проведення капітального ремонту спортивного майданчика зі штучним: покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » Відповідно до вказаного договору вартість підрядних робіт складає 1 869 444 гривні 75 копійок. Також, на виконання умов договору посадовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 » укладено акти виконаних робіт та проведений переказ коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 1 869 444 гривні 75 копійок. Разом з тим, встановлено, що роботи по «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » проведені не якісно та не в повному обсязі, що призводить до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, в діях посадових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 ». вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: https://prozorro.gov.ua/tender/ иА-2021-09-01-001927-а на суму 2 230 884 гривні 40 копійок, переможцем визнано учасника ФОП « ОСОБА_6 », з пропозицією виконання робіт на суму 1 869 444 гривні 75 копійок.

11.10.2021 між комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та ФОП « ОСОБА_9 » укладено договір №158 на закупівлю робіт на виконання робіт на об`єкті: Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям, на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 ». Сума робіт склала - 1 869 444 гривні 75 копійок, (п.3.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації. Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Підрядника» протягом 120 банківських днів (п.4.1. договору).

В ході виконання робіт у продовж 2021 року на об`єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » та відповідно договору підряду №158 на виконання робіт на об`єкті, ФОП ОСОБА_6 , складено, а службовими особами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , затверджено, тобто, видано документи, а саме: 1) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат 2) акти за №1, №2, №3 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 рік; 3) розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-3 №1, №2, №3 на «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним: покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » на підставі яких платіжними дорученнями №222844723 від 16.12.2021 на суму 327 690 гривні 86 копійок; №222844722 від 16.12.2021 на суму 53 166 гривні 86 копійок; №219128235 від 17.11.2021 на суму 642 081 гривень 25 копійок, №222849663 від 16.12.2021 на суму 846 384 гривень 7 копійок, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) перераховано через розрахунковий рахунок комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЦА НОМЕР_3 ) державні кошти в сумі 1 869 444 гривні 75 копійок.

Також, ФОП ОСОБА_6 в обґрунтування відповідності, та повноти використання, будівельних матеріалів при виконанні робіт на об`єкті:

«Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 » надано документи щодо кількості і якості даних матеріалів, які закуплені у контрагентів.

Одночасно оглядом встановлено обставини виконання ФОП ОСОБА_6 по виконанню робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 ». Проте, обсяг і об`єм даних робіт викликає сумнів їх повноти, і використання належної якості усіх будівельних матеріалів, придбаних у інших осіб.

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Харківської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_2 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені ФОП ОСОБА_6 , і подані замовнику - комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи якого прийняли дані роботи, що стало підставою безпідставної виплати ФОП ОСОБА_6 державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях ФОП ОСОБА_6 містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В договорі укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 (у якості замовника) та ФОП ОСОБА_6 (у якості підрядника) від 11.10.2021 № 158, зазначено рахунок замовника - НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядника - № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю. З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК...".

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з мете:-: встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, для подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які відображають відкриття та використання рахунку НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_6 , реєстру руху грошових коштів по даному рахунку, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12Л 1.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються за вищевказаною адресою, мають доказове значення та можуть бути використаними у якості речових доказів у кримінальному провадженні, і отримання вказаних документів у інший спосіб не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, прохав :

1. Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 Малюкіну ОСОБА_12 Косолапову ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_9 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ) за період часу з 21.10.2021 по 10.01.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

2. Розгляд клопотання здійснити без виклику ФОП ОСОБА_17 відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 19.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 Малюкіну ОСОБА_12 Косолапову ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку НОМЕР_11 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ) за період часу з 21.10.2021 по 10.01.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_1