Єдиний унікальний номер справи 183/2118/23
Провадження № 1-кс/183/811/23

У Х В А Л А

07 березня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 17 лютого 2023 року № 0000246).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

17 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 19.08.2022 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, під виглядом надання державної допомоги, через рекламу в соціальній мережі «Телеграм» створила фішингове посилання на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким скористався директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання державної допомоги. Унаслідок чого, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 20 210 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого указаним підприємством в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 19.08.2022 приблизно о 19.00 год. ОСОБА_5 в мобільному додатку «Телеграм» перейшов в чат-бот «Дія державні послуги онлайн», в якому було оголошення з приводу отримання державної допомоги. Для її отримання необхідно було ввести номер банківської карти та вигадати пароль. У результаті чого, останній виконав зазначені дії. Того ж дня, приблизно о 21.00 год. з контакт-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов дзвінок з метою підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він являється. Зазначену дію він підтвердив, вважаючи, що доступ до указаного рахунку здійснює бухгалтер указаного підприємства. Після указаної дії, ОСОБА_5 відразу пересвідчився у своїх довірених осіб, у т.ч. бухгалтера підприємства, чи намагались вони ввійти до указаного додатку. Однак зазначені особи повідомили, що вони не користувались указаним мобільним додатком. Після чого, ОСОБА_5 самостійно ввійшов у вказаний мобільний додаток та побачив десять невідомих йому перерахунків коштів, 5 із яких були по 4002 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ще 5 платежів, як еквайрингова комісія, перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кожен з яких по 40.02 грн., тобто загальна сума перерахованих коштів склала 20 210 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 17 лютого 2023 року № 0000246 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів за банківськими рахунками НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по даному рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з 01 серпня 2022 року до 07 березня 2023 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01 серпня 2022 року до 07 березня 2023 року, а також документів, що засвідчують, кому належать указані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування за указаними банківськими рахунками, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01 серпня 2022 року до 07 березня 2023 року за указаними банківськими рахунками;

- інформації щодо ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) за указаними банківськими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01 серпня 2022 року до 07 березня 2023 року;

- оригіналів документів по оформленню (відкриттю) указаного рахунку, а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на лазерних дисках для оптичних систем зчитування

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Майна