Провадження № 1-кс/554/928/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001211 від 15.12.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001211 від 15.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2021 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.12.2021 близько 12:30 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, таємно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_4 , котрі остання самостійно перерахувала на банківські картки, чим завдала матеріального збитку.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що 14.12.2021року з 08:00 год. перебувала на робочому місці, близько 12:00 год. на її телефон зателефонувала невідома їй особа з номеру НОМЕР_1 , котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її кредитної карти шахраї намагаються зняти грошові кошти, тата щоб цьому зарадити, треба підійти до найближчого банкомату. Надалі ОСОБА_4 , не вимикаючи слухавку, одяглася та пішла до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зо розташований за адресою АДРЕСА_1 , де на першому поверсі розташований банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підійшовши до банкомату, особисто зняла грошові кошти в сумі 20000 грн. з власної картки № НОМЕР_2 , та в цьому ж місці через ІВОХ перерахувала дані кошти на номер карти № НОМЕР_3 , котрий їй повідомила невідома особа.. Після цього чоловік з яким вона розмовляла повідомив, що потерпілій необхідно піти до іншого банкомату, вона послухалася, та пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , та в касовій зоні зняла ще з картки № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 27 000 грн. Після чого повернувшись до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ІВОХ здійснила перерахування цих грошових коштів на картку № НОМЕР_4 . Таким чином ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 47 000 грн., невідомій особі чим завдала собі матеріальної шкоди.

Слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09:00 год. 14.12.2021 року по 14.01.2022 року, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до :

- відомості про повний номер банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), на які 14.12.2021 близько 13:54 год. надійшло перерахування грошових коштів в сумі 47 000 з ІВОХ, що за адресою АДРЕСА_1 ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09:00 год. 14.12.2021 року по 14.01.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.12.2021 року по 14.01.2022 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.12.2021 року по 14.01.2022 року.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 по банківській платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме :

- відомості про повний номер банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), на які 14.12.2021 близько 13:54 год. надійшло перерахування грошових коштів в сумі 47 000 з ІВОХ, що за адресою АДРЕСА_1 ;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 09:00 год. 14.12.2021 року по 14.01.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.12.2021 року по 14.01.2022 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 14.12.2021 року по 14.01.2022 року.

Виконання ухвали доручити групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0001211: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1