Справа № 473/351/23
Номер провадження 1-кс/473/65/2023
У Х В А Л А

"27" січня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000216 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.01.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.09.2022 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.09.2022 в період часу з 13:00 по 15:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом продажу автомобільного комплекту гумової резини із дисками, на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4800 грн., які заявник переказав декількома платежами зі своєї банківської карти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ПАТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером № НОМЕР_3 , як оплату за товар, однак, по теперішній час продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив, тим самим заявнику заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості за вказаним фактом 18.09.2022 внесено до ЄРДР за №0000216 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація щодо руху грошових коштів (їх зняття, переказів, тощо) по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , на який 12.09.2022 були здійснені грошові перекази потерпілим ОСОБА_5 на загальну суму 4800 грн., перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

До цього часу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати зазначену вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом належним чином час та місце розгляду клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000216, відомості про яке 18.09.2022 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію важливу, для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надатигрупі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точних дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані), у період з 11.09.2022 по 30.09.2022;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі, в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 11.09.2022 по 25.01.2023;

- фото/відеоматеріалів щодо зняття, переказу коштів в терміналах, відділеннях

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , а також

з камер відеоспостереження банківських відділень, банкоматів, де відбувались зняття

коштів по даному рахунку, в період з 11.09.2022 по 30.09.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1