Справа № 947/6205/23
Провадження № 1-кс/947/2252/23
УХВАЛА

21.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000113 від 21.01.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 21.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка 19.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 19.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітив оголошення про продаж «Power Bank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, який підтвердив, що дійсно продає « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказаний товар він відправить лише за попередньою передоплатою у розмірі 500 гривень, які необхідно перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився. 19.01.2023 о 17:28:25 год. потерпілий за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказав грошові кошти у сумі 500 гривень (з яких 50,00 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №02А4-JG88-OZMM-HUMJ, код операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпілий не отримав.

28.01.2023 до ОРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій остання просить вжити заходів правового характеру щодо невстановленої особи, яка 27.01.2023, перебуваючи у невстановленому місці шляхом незаконних операцій з використанням електроново-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 27.01.2023 переглядаючи оголошення на сайті «ОLX», помітила оголошення про продаж «Power Bank» (нових та бувших у вжитку), у даному оголошені вказано абонентський номер для зв`язку: НОМЕР_1 . Зв`язавшись із продавцем за вказаним абонентським номером, останній запропонував потерпілій «Power Bank» ємкістю 10 000 мАч (бувший у вжитку), вартість якого складала 500 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та домовилася з продавцем про те, що вказану суму потерпіла повинна перерахувати на абонентський номер телефону: НОМЕР_1 , після чого продавець відправить товар поштою. 27.01.2023 о 16:14:51 потерпіла за допомогою терміналу № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_4 ), переказала грошові кошти у сумі 545 гривень (з яких 40,88 гривень складає комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження ксерокопія квитанції №19384-18, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

02.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який під час допиту в якості потеплілого повідомив, що 31.01.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «Power Bank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та підтвердив, що здійснює продаж « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, зазначив, що відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 , на що потерпілий погодився. Так, ОСОБА_6 31.01.2023 о 16:34:16, за допомогою терміналу №1046531, що за адресою: АДРЕСА_4 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_4 ), переказав грошові кошти у сумі 500 гривень (з яких 30 гривень комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19388-19, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпілий не отримав.

07.02.2023 до ЧЧ ОРУП №1 надійшла аналогічна заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка під час допиту в якості потеплілої повідомив, що 05.02.2023 на сайті «ОLX» помітив оголошення про продаж «Power Bank», у вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер телефону для зв`язку: НОМЕР_1 . 06.02.2023 потерпіла зателефонувала за вказаним абонентським номером, слухавку узяв чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та підтвердив, що здійснює розпродаж зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відправку здійснює лише за передоплатою у сумі 500 гривень, яку необхідно переказати на абонентський номер: НОМЕР_1 на що потерпіла погодилася. Так, ОСОБА_8 06.02.2023 о 14:51:38, за допомогою терміналу №1046380, що за адресою: АДРЕСА_5 , який належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДЕРПОУ НОМЕР_4 ), переказала грошові кошти у сумі 550 гривень (з яких 41,25 гривень становить комісія) на абонентський номер телефону НОМЕР_1 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про що свідчить долучена до матеріалів кримінального провадження квитанція №19394-16, ID операції:. Однак, у визначений продавцем термін та до теперішнього часу товар потерпіла не отримала.

За аналогічних обставин на вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_1 , про який дізналися з вищезазначеного оголошення, переказали грошові кошти у сумі 500 гривень й інші шість потерпілих у вказаному кримінальному правопорушенні.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначений абонентський номер НОМЕР_1 обслуговуються у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента НОМЕР_1 надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме телефонних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 08.02.2023.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000113 відомості про яке 21.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копії інформації в друкованому та електронному виді, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , до інформації про телекомунікаційні послуги надані абоненту НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 08.02.2023, а саме:

-зв`язок, абоненту НОМЕР_1 , яким здійснювались сеанси зв`язку надані абонентам телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

-інформації щодо нарахувань грошових коштів на рахунок абоненту НОМЕР_1 , в тому числі із зазначення усіх відомостей про контрагентів даних платіжних операцій, за період часу з 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 08.02.2023;

-інформації щодо переказу грошових коштів з рахунку абонента НОМЕР_1 , в тому числі із зазначення усіх відомостей про контрагентів даних платіжних операцій, за період часу з 00:00 годин 19.01.2023 по 00:00 годин 08.02.2023;

-інформації щодо нарахувань грошових коштів на рахунок абоненту НОМЕР_1 , із зазначення усіх відомостей про контрагентів даних платіжних операцій;

-адресу розташування та номерів базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

-типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_1 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абоненту НОМЕР_1 .

-дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абоненту НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1