Справа № 344/2979/23
Провадження № 1-кс/344/1321/23
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000085 від 02.09.2021,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000085 від 02.09.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували наркотичні засоби та психотропні речовини через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особисто, так і через інших залучених до протиправної діяльності осіб, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, а також з використанням легендованих даних отримувача, з метою приховання обставин злочину, а в подальшому скоюють незаконний збут таких наркотичних засобів та психотропних речовин на території Івано-Франківської області через створені ними в месенджері «Telegram» - каналів, методом розкладання так званих «закладок». Окрім вказаного, установлено, що для злочинної діяльності фігуранти використовували наступні банківські карти інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 26.01.2023 було вилучено працівниками поліції під час проведення обшуків за місцем їх проживання, зокрема: ОСОБА_10 використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 використовував банківську карту № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 використовував банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2022 по 26.01.2023, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій та отримання повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 26.01.2023. Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримує та просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до норм КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є слідчою дією, здійснення якої супроводжується зазвичай застосуванням процесуального примусу та покладається на органи досудового розслідування (зокрема, слідчих), отже клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів працівникам УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_11 а ОСОБА_12 не підлягає задоволенню.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих призначених у кримінальному провадженні № 0000085 на проведення тимчасового доступудо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: карткового рахунку НОМЕР_6 ,а також, документів, на підставі яких був відкритий рахунок; повних анкетних особи, якій належить рахунок, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, файлів відео-, фото фіксації зняття коштів із вказаного рахунку (банкоматів, каси тощо), рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту його відкриття по даний час, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних документів.

В іншій частині відмовити.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1