Дата документу 10.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/3081/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000337 від 26.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 26.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вступили у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.

В ході супроводження матеріалів кримінального провадження оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом дзвінків на фінансові телефони клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом надання допомоги від імені служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 в збереженні їх коштів отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків з подальшим переказом їх в підконтрольних гаджетах в інтернет-еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_4 на підконтрольні карткові рахунки в період з 01.12.2022 по 15.01.2023 здійснено заволодіння грошовими коштами в загальній сумі 2 166 406 грн. відносно 27 осіб, а саме:

1)гр. ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_1 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 01.12.2022 о 10:54:32 у сумі 100 грн., о 10:54:15 у сумі 100 грн. та о 10:53:58 у сумі 29900 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

2)гр. ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_4 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 14.12.2022 о 11:18:04 у сумі 1 000 грн., о 11:17:26 у сумі 1 000 грн., о 11:16:53 у сумі 1 000 грн., о 11:16:25 у сумі 1 000 грн., о 11:16:12 у сумі 9 400 грн., о 11:15:49 у сумі 50 000 грн., о 11:15:35 у сумі 50 000 грн., о 11:15:23 у сумі 50 000 грн., о 11:15:10 у сумі 50 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та о 11:14:55 у сумі 50 000 грн. і о 11:14:42 у сумі 25 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

3)гр. ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_8 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 02.12.2022 о 15:57:26 у сумі 29 999 грн. і о 15:57:41 у сумі 29 999 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та о 15:57:56 у сумі 29 999 грн., о 15:58:12 у сумі 6 000 грн. і о 15:58:52 у сумі 400 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

4)гр. ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_12 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 12.12.2022 о 10:08:48 у сумі 25 000 грн., о 10:09:00 у сумі 50 000 грн., о 10:09:12 у сумі 50 000 грн., о 10:09:25 у сумі 50 000 грн. і о 10:09:37 у сумі 10 500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ;

5)гр. ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_15 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 15.12.2022 о 08:51:10 у сумі 29 999 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 і о 08:51:43 у сумі 23 475 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

6)гр. ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_19 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 02.12.2022 о 16:11:41 у сумі 29 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 та о 16:11:55 у сумі 29 000 грн. і о 16:12:10 у сумі 18 800 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

7)гр. ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_21 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 02.12.2022 о 12:36:28 у сумі 29 000 грн. і о 12:36:46 у сумі 19 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

8)гр. ОСОБА_13 , м.т. НОМЕР_24 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 03.12.2022 о 11:39:23 у сумі 25 500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

9)гр. ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_26 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 01.12.2022 о 13:40:29 у сумі 29 000 грн. і о 13:41:03 у сумі 2 600 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

10)гр. ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_28 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 01.12.2022 о 14:23:49 у сумі 29 000 грн., о 14:24:04 у сумі 6 600 грн., о 14:24:18 у сумі 200 грн., о 14:24:37 у сумі 200 грн., о 14:24:55 у сумі 200 грн. і о 14:25:14 у сумі 200 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

11)гр. ОСОБА_16 , м.т. НОМЕР_30 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 08.12.2022 о 10:37:57 у сумі 29 999 грн. і о 10:38:18 у сумі 11 281 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 ;

12)гр. ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_33 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_34 11.12.2022 о 13:52:17 у сумі 27 700 грн. і о 13:52:42 у сумі 100 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_35 ;

13)гр. ОСОБА_18 , м.т. НОМЕР_36 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_37 10.12.2022 о 12:55:03 у сумі 29 999 грн., о 12:55:18 у сумі 29 999 грн., о 12:55:40 у сумі 28 300 грн., о 12:56:12 у сумі 100 грн. і о 12:56:41 у сумі 1 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 ;

14)гр. ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_39 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_40 15.12.2022 о 09:18:42 у сумі 22 500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

15)гр. ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_41 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_42 02.12.2022 о 10:22:28 у сумі 29 999 грн. і о 10:22:46 у сумі 3 600 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

16)гр. ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_43 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_44 04.12.2022 о 12:20:44 у сумі 29 000 грн., о 12:20:58 у сумі 29 000 грн., о 12:21:14 у сумі 3 400 грн., о 12:21:31 у сумі 100 грн. і о 12:21:46 у сумі 100 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_45 ;

17)гр. ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_46 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_47 10.12.2022 о 12:38:54 у сумі 29 999 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_48 ;

18)гр. ОСОБА_23 , м.т. НОМЕР_49 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_50 12.12.2022 о 17:01:45 у сумі 25 000 грн., о 17:01:57 у сумі 50 000 грн. та о 17:02:12 у сумі 7 585 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_51 ;

19)гр. ОСОБА_24 , м.т. НОМЕР_52 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_53 14.12.2022 о 11:07:40 у сумі 29 999 грн., о 11:08:09 у сумі 29 999 грн. і о 11:08:27 у сумі 29 999 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_54 ;

20)гр. ОСОБА_25 , м.т. НОМЕР_55 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_56 14.12.2022 о 13:07:11 у сумі 25 000 грн., о 13:07:23 у сумі 50 000 грн., о 13:07:39 у сумі 50 000 грн., о 13:07:54 у сумі 50 000 грн. і о 13:08:18 у сумі 27 280 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_54 ;

21)гр. ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_57 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_58 07.12.2022 о 13:01:48 у сумі 29 999 грн. і о 13:02:14 у сумі 6 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_32 ;

22)гр. ОСОБА_27 , м.т. НОМЕР_59 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_60 02.12.2022 о 12:21:16 у сумі 29 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 і о 12:21:33 у сумі 4 600 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

23)гр. ОСОБА_28 , м.т. НОМЕР_61 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_62 04.12.2022 о 11:40:56 у сумі 28 800 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_45 ;

24)гр. ОСОБА_29 , м.т. НОМЕР_63 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_64 03.12.2022 о 11:32:52 у сумі 29 999 грн., о 11:33:06 у сумі 29 999 грн., о 11:33:21 у сумі 13 000 грн., о 11:33:43 у сумі 1 000 грн., о 11:34:05 у сумі 1 000 грн. і о 11:34:31 у сумі 400 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ;

25)гр. ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_65 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_66 14.12.2022 о 09:16:52 у сумі 29 999 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 і о 09:17:53 у сумі 19 401 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_54 ;

26)гр. ОСОБА_31 , м.т. НОМЕР_67 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_68 11.12.2022 о 12:12:32 у сумі 25 000 грн., о 12:12:52 у сумі 50 000 грн., о 12:13:07 у сумі 50 000 грн., о 12:13:21 у сумі 50 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 і о 12:13:35 у сумі 50 000 грн., о 12:13:49 у сумі 50 000 грн., о 12:14:04 у сумі 50 000 грн., о 12:14:19 у сумі 35 000 грн., о 12:14:51 у сумі 1 000 грн., о 12:15:13 у сумі 1 000 грн., о 12:15:35 у сумі 1 000 грн., о 12:15:54 у сумі 1 000 грн. і о 12:16:08 у сумі 1 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_48 ;

27)гр. ОСОБА_32 , м.т. НОМЕР_69 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_70 08.12.2022 о 15:12:55 у сумі 25 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_38 .

Оперативним шляхом встановлено, що карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » емітовано на наступних осіб:

1)№ НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_71 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ;

2)№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 і № НОМЕР_23 на гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ;

3)№ НОМЕР_45 на гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ;

4)№ НОМЕР_38 на гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_74 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ;

5)№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_14 на гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_75 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 ;

6)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_18 і № НОМЕР_17 на гр. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_76 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 ;

7)№ НОМЕР_51 на гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_77 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ;

8)№ НОМЕР_35 на гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_78 , адреса реєстрації АДРЕСА_8 ;

9)№ НОМЕР_32 на гр. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_79 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 .

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб.

Для проведення операцій із заволодіння грошовими коштами належними потерпілим особам використовувалися банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

На даний час слідству необхідно отримати інформацію, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу з зазначенням геолокації використаної під час входу в онлайн банкінг та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також з зазначенням ідентифікаційних даних терміналу на якому відбувалося підключення (ІМЕІ пристрою) та даних щодо всіх відкритих рахунків на особу з зазначенням вищевказаної інформації по клієнту по наступним банківським карткам:

1)№ НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_71 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ;

2)№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 і № НОМЕР_23 на гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ;

3)№ НОМЕР_45 на гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ;

4)№ НОМЕР_38 на гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_74 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ;

5)№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_14 на гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_75 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 ;

6)№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_18 і № НОМЕР_17 на гр. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_76 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 ;

7)№ НОМЕР_51 на гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_77 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ;

8)№ НОМЕР_35 на гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_78 , адреса реєстрації АДРЕСА_8 ;

9)№ НОМЕР_32 на гр. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_79 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 .

А також:

1)Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_80 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

2)Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення та підтвердження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного кримінального правопорушення,

Вилучення вищевказаних документів у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим, оскільки така інформація становить банківську таємницю та можу бути розкрита лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу з зазначенням геолокації використаної під час входу в онлайн банкінг та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, а також з зазначенням ідентифікаційних даних терміналу на якому відбувалося підключення (ІМЕІ пристрою) та даних щодо всіх відкритих рахунків на особу з зазначенням вищевказаної інформації по клієнту по наступним банківським карткам в період з 01.12.2022 по 15.01.2023:

-№ НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_71 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ;

-№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 і № НОМЕР_23 на гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_72 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ;

-№ НОМЕР_45 на гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_73 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 ;

-№ НОМЕР_38 на гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_74 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 ;

-№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_14 на гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_75 , адреса реєстрації АДРЕСА_5 ;

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_18 і № НОМЕР_17 на гр. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_76 , адреса реєстрації АДРЕСА_6 ;

-№ НОМЕР_51 на гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_77 , адреса реєстрації АДРЕСА_7 ;

-№ НОМЕР_35 на гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_78 , адреса реєстрації АДРЕСА_8 ;

-№ НОМЕР_32 на гр. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_79 , адреса реєстрації АДРЕСА_9 .

А також:

-Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_80 ), копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_42 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_48 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_49 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1