Справа № 496/5067/22
Провадження № 1-кс/496/819/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому, а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000746, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області, а саме: заступнику начальника СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- доступ інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_1 » у період часу з 19.10.2022 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси).

- матеріалів банківської (юридичної) справи власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 »;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 », за період з 19 жовтня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 », за період з 19 жовтня 2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, 20.10.2022 року до чергової частини Одеського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_21 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 19.10.2022 року близько 15.00 год, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (ЄО 15694 від 20.10.2022 року). В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 року з картки ОСОБА_21 № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 1507,50 грн на рахунок № НОМЕР_1 , власника якого на теперішній час не встановлено. Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки (надалі БПК) на перераховані грошові кошти здійснювалися перекази на БПК « НОМЕР_1 ». Відповідно до моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що зазначені вище номери БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була зареєстрована через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни речей чи документів, то судовий розгляд просив проводити у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Оскільки, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважав за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.

Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_22 та слідчий в судове засідання не з`явились, але прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи (відомості)), у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, що стосується періоду, за який слід надати тимчасовий доступ слідчому, слідчий суддя вважає, що це має бути період з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року (дата внесення відомостей до ЄДРДР) оскільки потерпіла ОСОБА_21 в заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначила, що її коштами заволоділи шахрайським шляхом 19.10.2022 року о 15.00 год.

Щодо надання інформації по всім іншим рахункам власника банківської картки « НОМЕР_1 »( розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним), то з урахуванням обставин справи зазнгачених у клопотанні та доданих документах, суд вважає за необхідне задовольнити лише в частині надання інформації по рахункам та карткам на які здійснювались будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_1 » у період часу з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року

Крім того, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому та іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи або за дорученням слідчогооперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 ОСОБА_4 та іншим. При цьому в матеріалах клопотання наявний наказ № 347 від 31.10.2022 року про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню № 0000746.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково, необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчому, який входить до складу слідчої групи СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , які входять до наказу № 347 від 31.10.2022 року про створення слідчо-оперативної групи по ЄРДР № 0000746 тимчасовий доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- доступ інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_1 » у період часу з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року (дата внесення відомостей до ЄДРДР) та надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси).

- матеріалів банківської (юридичної) справи власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 »;

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 », за період з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року (дата внесення відомостей до ЄДРДР), відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), на які здійснювались перекази з банківської платіжної картки « НОМЕР_1 » з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки « НОМЕР_1 », за період з 19.10.2022 року по 20.10.2022 року (дата внесення відомостей до ЄДРДР);

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Зобов`язати службову особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів які містять зазначену інформацію та/або у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1