Справа № 676/6418/21
Номер провадження 1-кс/676/1676/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманих з них податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 11 січня 2022 року до СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , якою орган досудового розслідування зобов`язано внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про шахрайство.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 12 січня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 , повідомив про те, що в період з 2018 по 2020 рік був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Управління діяльністю відповідного товариства організовувалося ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та їх підлеглими. Зі слів ОСОБА_6 за весь час діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного разу діяльність товариства не була прибутковою, а навпаки збитковою, зокрема для ОСОБА_6 як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, як зазначає ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували надприбутки, виводячи гроші на свої підконтрольні підприємства, так як запевнили що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинне лише здійснювати видобуток вапняку, а здійснювати його продаж необхідно через торгові компанії, уклавши договори поставки. В результаті чого мало місце укладання договорів поставки з підприємствами за ціною на рівні собівартості видобутку, а у вказаних підприємств треба було закупляти вапнякову сировину за ринковими цінами, а у більшості випадків навіть перевищуючи вартість вапнякової сировини на ринку.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України на запит слідчого щодо отримання інформації надійшла відповідь за №9105/5/22-01-24-01-06 від 14.11.2022 наданою ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме що відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела (суми) виплачених доходів та утриманих податків громадян відносяться до складу персональних даних особи, доступ до яких обмежено згідно законодавства та отримати його можливо на підставі ухвали слідчого судді, суду. В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання була належним чином повідомлена, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим суддею встановлено, що 12 січня 2022 року слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, а саме: податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманих з них податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, оскільки слідчий не надала будь-яких документів, які б підтверджували повноваження ОСОБА_9 , як слідчого у кримінальному провадженні, клопотання в частині надання тимчасового доступу зазначеним слідчим задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманих з них податкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до вищевказаних документів, із можливістю провести огляд та вилучення копій документів.

Встановити строк дії ухвали з 08 грудня 2022 року до 28 грудня 2022 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_1