печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1207/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001075, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ТОВ «РЕНТ УМБ» (), а саме:

- реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо), загальною площею 12383,4 кв. м., за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :04:048:0005, площею 3,7276 га, за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, шляхом заборони розпоряджання та використання вказаного майна.

Крім того, прокурор просить заборонити всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях), окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке належить ТОВ «РЕНТ УМБ» ().

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років невстановлені особи, зловживаючи довірою представників компанії «Маліеро Лімітед» (Maliero Limited) Республіка Кіпр, заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Так, допитаний в якості представника потерпілого (юридичної особи компанії «Маліеро Лімітед») ОСОБА_4 пояснив, що 24.02.2021 у м. Миколаїв між ОСОБА_5 (далі Продавець) та юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр - Компанією «МАЛІЄРО ЛІМІТЕД» (MALIERO LIMITED) (далі Покупець) в інтересах якої дія ОСОБА_6 укладений договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «РЕНТ УМБ» (далі - Договір) у розмірі 100%.

Згідно з п. 1.1. Договору ОСОБА_5 зобов`язався продати (передати у власність), а компанія «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» зобов`язалась придбати (прийняти у власність) частку у статутному капіталі ТОВ "РЕНТ УМБ" (40963992) у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, номінальною вартістю 120 662 272,00 грн. та сплатити її вартість на умовах, встановлених цим договором.

Відповідно до п. 3.6. Договору ТОВ «РЕНТ УМБ» є власником наступного нерухомого майна:

-реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600 т/добу перероблюваного насіння загальною площею 12383,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :04:048:0005, площею 3,7276 га, цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно п. п. 4.1. - 4.2. продаж частки здійснюється за ціною 280 000 000,00 грн., що є еквівалентом 10 000 000,00 доларів США за обмінним курсом валют встановленим Сторонами на дату укладання Договору у розмірі 28 гривень за 1 долар США;

До моменту підписання цього Договору Покупцем здійснена часткова оплата вартості Частки в сумі 42 000 000,00 (сорок два мільйона) гривень 00 копійок, що є еквівалентом 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США за обмінним курсом валют встановленим Сторонами на дату укладання цього договору у розмірі 28 (двадцять вісім) гривень за 1 (один) долар США.

Факт отримання часткової оплати вартості Частки в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США Продавець засвідчує своїм підписом у цьому Договорі.

Пунктом 4.3 Договору передбачено, що оплата решти вартості Частки буде проводитися на умовах розстрочення згідно графіку.

Покупець повністю дотримувався встановленого п. 4.3. Договору графіку оплати до початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, що підтверджується відповідними розписками Відповідача про отримання коштів, не зважаючи на порушення своїх зобов`язань Продавцем стосовно предмету договору.

Покупцем здійснено всі платежі, відповідно до узгодженого графіку, станом на 08.02.2022.

За лютий 2022 року здійснено оплату у розмірі 50%, передбаченої графіком оплат суми, оскільки після 24.02.2022 Продавець почав уникати комунікації, що унеможливило здійснення фактичної передачі грошових коштів Продавцю та виконання Покупцем своїх зобов`язань за Договором, враховуючи сукупність факторів та подій, які описано далі.

За змістом п. 7.1. Договору, в забезпечення виконання Продавцем своїх зобов`язань, визначених цим Договором в пункті 1.1., строк виконання яких встановлено до 10.01.2024 включно, ТОВ «РЕНТ УМБ» () (в якості Майнового поручителя та Іпотекодавця), передає в іпотеку КОМПАНІЇ МАЛІЕРО ЛІМІТЕД (MALIERO LIMITED) належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме:

- реконструкцію олієпереробного підприємства потужністю 600т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :04:048:0005, площею 3,7276 га, за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

У повній відповідності з наведеними вимогами, 24.02.2021 КОМПАНІЯ «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» (MALIERO LIMITED) (як «Іпотекодержатель»), ТОВ «РЕНТ УМБ» (як «Іпотекодавець» та «Майновий поручитель») та ОСОБА_5 (як «Боржник»), уклали Іпотечний договір, за змістом п. 1.1. якого Іпотекодавець, з метою забезпечення належного виконання Зобов`язання Боржником, передає в іпотеку, а Іпотекодержатель цим приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених у цьому Договорі, Предмет іпотеки, що належить Іпотекодавцю на праві власності.

Також п.п. 3.3.4. п. 3.3. Іпотечного договору передбачено, що Іпотекодавець зобов`язаний у строк до 30.09.2021 забезпечити страхування Предмета іпотеки у страховій компанії, погодженій з Іпотекодержателем, з обов`язковим погодженням з Іпотекодержателем проектів договорів страхування, на суму Договірної вартості Предмета іпотеки, вказаної в цьому договорі, від погоджених з Іпотекодержателем ризиків на користь Іпотекодержателя на весь строк дії Основного договору та цього Договору або на один рік з наступним його (договору страхування) переукладенням на період до повного виконання зобов`язання за Основним договором.

ТОВ «РЕНТ УМБ» протягом тривалого часу ігнорувало вимоги п.п. 3.3.4. п. 3.3. Іпотечного договору, якими передбачено, що Іпотекодавець зобов`язаний у строк до 30.09.2021 забезпечити страхування Предмета іпотеки.

Прокурор зазначає, що починаючи з жовтня 2021 року Іпотекодержателем неодноразово наголошувалось про необхідність виконання умов Іпотечного договору в частині страхування майна. У грудні 2021 січні 2022 ситуація загострюється у зв`язку можливістю розв`язання війни російською федерацією на території України, а тому вимога страхування майна стає ще більш нагальним питанням, в площині збереження майна, що є предметом договору Іпотеки та купівлі-продажу. Проте вказані вимоги залишаються невиконаними та адекватна комунікація з контрагентами за даними договорами втрачається. Покупець продовжує виконувати взяті на себе зобов`язання за Договором належним чином.

25.04.2022 Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №75 Затверджено Перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 серпня 2022 року. Так, до вказаного Переліку віднесено три райони Миколаївської області, включно з Миколаївським районом.

Нерухоме майно, власником якого є ТОВ «РЕНТ УМБ» знаходиться саме на території Миколаївського району, Миколаївської області, відповідно до актуального адміністративно-територіального устрою. Тобто, майно перебуває безпосередньо у зоні активних бойових дій.

За таких обставин, КОМПАНІЯ «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» в порядку ст. 36-37 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV, змушена була звернутись до ТОВ «РЕНТ УМБ» з письмовою вимогою про усунення порушення зобов`язань за Іпотечним договором, маючи реальні підстави остерігатися знищення майна та неможливості виконання договірних зобов`язань Боржником та Іпотекодавцем.

Однак, ТОВ «РЕНТ УМБ» в черговий раз проігнорувало вимоги Іпотекодержателя.

Відповідно до п. 4.10 Договору купівлі-продажу: «Невиконання (несвоєчасне виконання) Покупцем грошових зобов`язань за цим Договором (у тому числі несплата будь-якого чергового платежу) більш ніж на 5 (п`ять) календарних днів, є підставою для застосування до нього заходів відповідальності у вигляді пені в розмірі 0,07% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. У випадку, якщо термін прострочення складе більше 30 (тридцяти) календарних днів, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку. У такому випадку це договір вважається розірваним з моменту отримання Покупцем відповідного письмового повідомлення направленого за адресою: 04071, м. Київ, вул Гончарна, буд. 3, кв. 4, а сплачені Покупцем кошти за викуп частки не повертаються. Повідомлення вважається врученим і тоді, коли воно доставлене за вищевказаною адресою Покупця, однак останній його не отримав протягом всього встановленого періоду зберігання поштового відправлення у поштовому відділенні за місцем його доставки.»

Усвідомлюючи, що у разі пропуску оплати Покупцем більше, ніж на 30 днів, всі раніше сплачені за Договором грошові кошти Покупцю не повертаються, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» у розмірі три мільйони сімсот тисяч доларів США.

25.02.2021 ТОВ «РЕНТ УМБ» та ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» було укладено Договір оренди № 25/02, відповідно до якого (згідно п. 1.1.), Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне користування (далі іменоване Оренда, Користування) Об`єкт оренди, а Орендар зобов`язується прийняти, оплатити користування і повернути Об`єкт оренди Орендодавцю на умовах, визначених цим Договором.

Об`єктом оренди за цим Договором оренди виступав цілісній майновий виробничий комплекс у складі нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці 3,7276 га та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та наявного в ньому обладнання. Тобто, об`єктом оренди було майно, яке, водночас, складало Предмет іпотеки за Іпотечним договором від 24 лютого 2021р.

У відповідності до вимог п.п. 3.3.1. п. 3.3. Іпотечного договору, Іпотекодержатель надав погодження на укладення зазначеного Договору оренди, про що представником Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» на останньому аркуші Договору оренди було вчинено відповідний напис.

Термін дії Договору оренди № 25/02 від 25.02.2021 закінчився 01.09.2021.

Після цього, ТОВ «РЕНТ УМБ» знову звернулося до Компанії «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» з проханням про надання погодження на укладення нового Договору оренди. Проте, останнім відмовлено в погодженні нового Договору оренди з огляду на те, що оренда Предмета іпотеки створює додаткові ризики щодо стану його збереження, можливості втрати зазначеним забезпеченням первісної вартості та, відповідно, початкової ліквідності. Крім того, в даному випадку також було враховано те, що Іпотекодавець, всупереч вимогам п.п. 3.3.1. п. 3.3. Іпотечного договору від 24 лютого 2021 року так і не забезпечило страхування предмета Іпотеки, що також пов`язано з додатковими ризиками втрати забезпечення.

01.01.2022 ТОВ «РЕНТ УМБ» та ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» уклали Договір оренди № 01/01-22, відповідно до п. 1.1. якого Орендодавець зобов`язується передати Орендарю в тимчасове платне користування Об`єкт оренди, а Орендар зобов`язується прийняти, оплатити користування і повернути Об`єкт оренди Орендодавцю на умовах, визначених цим Договором.

При цьому, умови Договору оренди № 01/01-22 від 01 січня 2022 року з Іпотекодержателем - Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД», ніхто попередньо не погоджував.

Таким чином, Орендодавець, будучи обізнаним про необхідність отримання погодження від Іпотекодержателя, усвідомлено та цілеспрямовано проігнорував відповідні вимоги Іпотечного договору від 24 лютого 2021 року.

ТОВ «ЕКСТРАКТ ОЙЛ» та ТОВ «РЕНТ УМБ», за межами поінформованості Іпотекодержателя, а фактично - ігноруючи його позицію, досягли домовленості про спільну експлуатацію Предмета іпотеки (який одночасно є й Об`єктом оренди за Договором оренди № 01/01-22 від 01 січня 2022 року), з розподілом отриманих доходів на вигідних для обох цих сторін умовах.

У зв`язку з цим, 12.08.2022 Компанією «МАЛІЕРО ЛІМІТЕД» звернуто стягнення на Предмет іпотеки за Іпотечним договором від 24.02.2021.

Прокурор зазначає, що враховуючи дії ОСОБА_5 зокрема, створення всіх умов для порушення Договору купівлі-продажу та ініціативи подальшого розірвання вказаного договору в односторонньому порядку, порушення умов Іпотечного договору, укладення договору оренди майна, що є одночасно предметом Іпотечного договору, без погодження з Іпотекодержателем, якими обмежено законні права та інтереси Компанії «МАЛІЄРО ЛІМІТЕД» та завдано останній матеріальних збитків у сумі три мільйони сімсот тисяч доларів США.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ УМБ» , якому на праві власності належить наступні об`єкти нерухомого майна: реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо) загальною площею 12383,4 кв.м., за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248; земельна ділянка, кадастровий номер: :04:048:0005, площею 3,7276 га, за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

Прокурор зазначає, що майно, яке набуто ТОВ «РЕНТ УМБ» () внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є предметом, об`єктом кримінальних протиправних дій.

28.12.2022 слідчим прийнято рішення про визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001075 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «РЕНТ УМБ» () на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо), загальною площею 12383,4 кв. м., за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248;

- земельна ділянка, кадастровий номер: :04:048:0005, площею 3,7276 га, за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниОСОБА_7 від 28.12.2022 вказані об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001075.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям речових доказів, про що слідчим винесено відповідний процесуальний документ у формі постанови, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001075 арешт на майно, що належить на праві власності ТОВ «РЕНТ УМБ» (), а саме:

- реконструкція олієпереробного підприємства потужністю 600т/добу перероблювального насіння (складів олієнасіння, шроту, лабораторії, тощо), загальною площею 12383,4 кв. м., за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, будинок 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248;

- земельну ділянку, кадастровий номер: :04:048:0005, площею 3,7276 га, за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, місто Нова Одеса, вулиця Сеславинського, земельна ділянка 30, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 248, шляхом заборони розпоряджання та використання вказаного майна.

Заборонити всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях), окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, щодо вказаного майна, що належить ТОВ «РЕНТ УМБ» ().

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1