ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 22.03.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000674 від 16.03.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000674 від 16.03.2023 року, правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2023 року о 18 год. 53 хв. до ЧЧ СПД №1 Фастівського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа під приводом купівлі товару, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 720 доларів США.

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 15.03.2023 року о 10 год 30 хв. створив оголошення на платформі онлайн оголошень «ОЛХ» об`яву про продаж комплекту ОСОБА_6 НОМЕР_2 . 15.03.2023 року приблизно о 11 год 00 хв на його мобільний телефон в месенджер «вайбер» надійшло повідомлення від покупця на ім`я ОСОБА_7 з мобільного НОМЕР_3 , який повідомив що має намір купити комплект ксенона через олх доставку, на що потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_7 надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не знав як працює олх доставка, за вказівкою ОСОБА_7 перейшов за посиланням та ввів номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , CVC код, строк дії та код який було надіслано на його мобільний телефон.

15.03.2023 року о 12 год 18 хв. потерпілому на його мобільний телефон в месенджер вайбер надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття грошових коштів на суму 720 доларів США коментар: PYYPLAPPLICATION, AE.

Після зняття грошових коштів потерпілий зрозумів, що ОСОБА_7 заволодів його банківської картки грошовими коштами, та надіслав смс повідомлення Нікіті, для отримання пояснень, на що отримав відповідь що нічого не знає і після цього останній не відповідав на смс повідомлення.

Таким чином невідомий чоловік, з банківської картки потерпілого

№ НОМЕР_1 заволодів грошовими коштами у сумі 720 доларів США.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000674 від 16.03.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрита банківська картка

№ НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 15.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 за період часу з 15.03.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів із зазначенням області, міста чи селища, вулиці та номеру, в яких було здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1