Справа № 367/339/23
Провадження №1-кс/367/76/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 03.01.2023 по теперішній час із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операції; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 03.01.2023 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 , послуги «веб-банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 03.01.2023 до теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 05.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До ЧЧ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 62 тис. грн.

Встановлено, що 03.01.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на волонтерських засадах, маючи намір придбати автомобіль для потреб ЗСУ, віднайшла в мережі Інтернет відповідне оголошення, після чого розпочала листування з продавцем за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , у мобільному додатку «Viber», який представився гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого, після обговорення усіх умов, ОСОБА_10 , погодившись на них, здійснила переказ грошових коштів на зазначену продавцем банківську картку з номером НОМЕР_3 у розмірі шістдесят дві тисячі гривень, після чого продавець припинив спілкування та умов домовленості не виконав.

Таким чином, у рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковому рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

У поданому клопотанні дізнавачем зазначено, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього, відкритих у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У судове засідання учасники справи не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомляли.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 , остання, діючи на волонтерських засадах, маючи намір придбати автомобіль для потреб ЗСУ, віднайшла в мережі Інтернет відповідне оголошення, після чого розпочала листування з продавцем за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , у мобільному додатку «Viber», який представився гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого, після обговорення усіх умов, ОСОБА_10 погодившись на них, здійснила переказ грошових коштів на зазначену продавцем банківську картку з номером НОМЕР_3 , у розмірі шістдесят дві тисячі гривень, після чого продавець припинив спілкування та умов домовленості не виконав.

Факт перерахування коштів на зазначений рахунок підтверджується копіями платіжних інструкцій від 03.01.2023.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 05.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 11.01.2023; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 03.01.2023 по 11.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 03.01.2023 по 11.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 03.01.2023 по 11.01.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 03.01.2023 по 11.01.2023; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «веб банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання, з 03.01.2023 по 11.01.2023.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 січня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 27 лютого 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУН ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме - до справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до 11.01.2023; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 03.01.2023 по 11.01.2023 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківських операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 03.01.2023 по 11.01.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 03.01.2023 по 11.01.2023; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 03.01.2023 по 11.01.2023; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «веб банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги, та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання, з 03.01.2023 по 11.01.2023.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 січня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 27 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1