Справа № 588/101/23
Провадження № 1-кс/588/29/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 13.01.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого 01.08.2022 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, надійшла ухвала слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській областівнести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 зазначив, що 25.06.2022 на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виклав публікацію про продаж дитячої іграшки, та згодом у внутрішньому чаті вищевказаного сайту, написала дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка висловила бажання придбати дану іграшку, але у зв`язку із незручним чатом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона попросила написати їй у меседжері «Viber», та вказала номер « НОМЕР_1 », де під час листування із Настею, через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий вирішив отримати 850 гривень за іграшку яку він збув вказаній особі. В ході проведення операції по отриманню грошових коштів, він ввів свій актуальний номер мобільного телефону та інформацію про номер рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через декілька хвилин отримав повідомлення на за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із текстом «-15 000 грн playonlineservices, DNIPRO». Після чого, повідомив про дану подію на лінію «102».

Посилаючись на те, що для отримання відомостей про обставини вчиненого правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій цих документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти з кредитного рахунку НОМЕР_2 що належить потерпілому; фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, якщо кошти були перераховані на іншу банківську платіжну картку, зазначити номер карти, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта, адреса проживання, контактні номери телефонів, виписка про рух коштів по рахунку за період з 07.00 год. по 23.00 год. 25.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, інформацію про контакти банку з клієнтом ОСОБА_7 з 07 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 25.06.2022, смс інформування та способи підтвердження платежів.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 25.06.2022 невстановлені особи через месенджер ПРОМ.ЮА заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн, що належать ОСОБА_7 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 4, 5).

Дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 20.08.2022 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_2 »), який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді, в яких міститься інформація про таке: адресу банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти з кредитного рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ; фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів; якщо кошти були перераховані на іншу банківську платіжну картку, зазначити номер карти, ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта, адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період із 07 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 25.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій; інформацію про контакти банку з клієнтом ОСОБА_7 з 07 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. 25.06.2022, смс інформування та способи підтвердження платежів.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 18 лютого 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1