печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків проведених 14.12.2022, за адресами: АДРЕСА_1 , квартири з 29 по 37; АДРЕСА_1 , що складається із будинків, надвірних будівель і споруд, а саме: садового будинку АДРЕСА_2 загальною площею 776.3 кв. м., садового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 51.9 кв. м., садового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 163.2 кв. м., які розташовані межах земельних ділянок № 11 із кадастровим номером :90:523:0011, площею 0.0547 га по АДРЕСА_5 із кадастровим номером :90:523:0012, площею 0.0481 га по АДРЕСА_6 із кадастровим номером :90:523:0013, площею 0.0441 га по АДРЕСА_7 із кадастровим номером :90:523:0002, площею 0.05 га по АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

14.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2022 проведено обшук за адресами: АДРЕСА_14 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- жорсткий диск «WD GREEN» 120 GB s/n 172902A01151 (WDS120G1GOA-009990)

- жорсткий диск «Seagate» 160 GB s/n 5VMLHJ17 (PN 95L13FA-302)

- флеш накопичувач «Transcend» 2 GB, чорного кольору з червоною вставкою.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 14.12.2022 проведено обшук у домоволодінні розташованому в АДРЕСА_1 , що складається із будинків, надвірних будівель і споруд, а саме: садового будинку АДРЕСА_2 загальною площею 776.3 кв. м., садового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 51.9 кв. м., садового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 163.2 кв. м., які розташовані межах земельних ділянок № 11 із кадастровим номером :90:523:0011, площею 0.0547 га по АДРЕСА_5 із кадастровим номером :90:523:0012, площею 0.0481 га по АДРЕСА_6 із кадастровим номером :90:523:0013, площею 0.0441 га по АДРЕСА_7 із кадастровим номером :90:523:0002, площею 0.05 га по АДРЕСА_8 в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- мобільний телефон марки IPHONE X, imei1 № НОМЕР_1 , imei2 № НОМЕР_2 .

Також, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2022 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- мобільний телефон марки SAMSUNG, imei1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 ;

- жорсткий диск 500 GB s/n WMAWF0961808.

Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 14.12.2022 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_10 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- Додатковий договір № 3 від 17.09.2009 зареєстрований в реєстрі за № 2085 на 1 арк.;

- Додатковий договір № 2 від 03.02.2009 зареєстрований за № 261

- Додатковий договір№ 1 від 03.02.2009 зареєстрований за № 260 на 1 арк.;

- Договір № 4916/980 від 03.02.2009 на 1 арк.;

- Договір доручення про надання правової допомоги від 01.09.2020 на 1 арк.;

- Договір № 4916/840 від 24.11.2008 на 1 арк.;

- Договір № 4916/980 від 02.02.2009 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 03.02.2009 до кредитного договору № 1021 від 20.02.2008 на 1 арк.;

- Заява про виплату пенсії або грошової допомоги від 30.09.2021 на 1 арк.;

- Лист до фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 3 арк.;

- Мобільний телефон НОМЕР_6 , сім-карта оператора «Київстар», карта пам`яті.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 14.12.2022 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_11 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- мобільний телефон марки XIAOMI моделі М2002 F 4 IG з сім картами lifecell з маркуванням НОМЕР_7 , київстар з маркуванням НОМЕР_8 ;

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 14.12.2022 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_12 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX imei № НОМЕР_9 ;

Крім того, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва 14.12.2022 проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_13 , в ході проведення якого виявлені та вилучені предмети, речі та документи, які відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, а саме:

- печатку ТОВ «Кристаліндастрі».

Відповідно до постанови від 15.12.2022 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.12.2022 проведено обшуки на підставі ухвал слідчого суді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2022, за адресами: АДРЕСА_1 , квартири з 29 по 37; АДРЕСА_1 , що складається із будинків, надвірних будівель і споруд, а саме: садового будинку АДРЕСА_2 загальною площею 776.3 кв. м., садового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 51.9 кв. м., садового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 163.2 кв. м., які розташовані межах земельних ділянок № 11 із кадастровим номером :90:523:0011, площею 0.0547 га по АДРЕСА_5 із кадастровим номером :90:523:0012, площею 0.0481 га по АДРЕСА_6 із кадастровим номером :90:523:0013, площею 0.0441 га по АДРЕСА_7 із кадастровим номером :90:523:0002, площею 0.05 га по АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

15.12.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно за адресами: АДРЕСА_1 , квартири з 29 по 37; АДРЕСА_1 , що складається із будинків, надвірних будівель і споруд, а саме: садового будинку АДРЕСА_2 загальною площею 776.3 кв. м., садового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 51.9 кв. м., садового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 163.2 кв. м., які розташовані межах земельних ділянок № 11 із кадастровим номером :90:523:0011, площею 0.0547 га по АДРЕСА_5 із кадастровим номером :90:523:0012, площею 0.0481 га по АДРЕСА_6 із кадастровим номером :90:523:0013, площею 0.0441 га по АДРЕСА_7 із кадастровим номером :90:523:0002, площею 0.05 га по АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, виявлене під час проведення обшуків 14.12.2022 за наступними адресами:

1) м. Київ, вул. Льва Толстого, 8, квартири з 29 по 37:

- жорсткий диск «WD GREEN» 120 GB s/n 172902A01151 (WDS120G1GOA-009990);

- жорсткий диск «Seagate» 160 GB s/n 5VMLHJ17 (PN 95L13FA-302);

- флеш накопичувач «Transcend» 2 GB, чорного кольору з червоною вставкою.

2) домоволодінні розташованому в м. Києві, садове товариство «Любитель», що складається із будинків, надвірних будівель і споруд, а саме: садового будинку АДРЕСА_2 загальною площею 776.3 кв. м., садового будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 51.9 кв. м., садового будинку АДРЕСА_4 , загальною площею 163.2 кв. м., які розташовані межах земельних ділянок № 11 із кадастровим номером :90:523:0011, площею 0.0547 га по АДРЕСА_5 із кадастровим номером :90:523:0012, площею 0.0481 га по АДРЕСА_6 із кадастровим номером :90:523:0013, площею 0.0441 га по АДРЕСА_7 із кадастровим номером :90:523:0002, площею 0.05 га по АДРЕСА_8 :

- мобільний телефон марки IPHONE X, imei1 № НОМЕР_1 , imei2 № НОМЕР_2 .

3) АДРЕСА_9 :

- мобільний телефон марки SAMSUNG, imei1 № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 ;

- жорсткий диск 500 GB s/n WMAWF0961808.

4) АДРЕСА_10 :

- Додатковий договір № 3 від 17.09.2009 зареєстрований в реєстрі за № 2085 на 1 арк.;

- Додатковий договір № 2 від 03.02.2009 зареєстрований за № 261

- Додатковий договір№ 1 від 03.02.2009 зареєстрований за № 260 на 1 арк.;

- Договір № 4916/980 від 03.02.2009 на 1 арк.;

- Договір доручення про надання правової допомоги від 01.09.2020 на 1 арк.;

- Договір № 4916/840 від 24.11.2008 на 1 арк.;

- Договір № 4916/980 від 02.02.2009 на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 03.02.2009 до кредитного договору № 1021 від 20.02.2008 на 1 арк.;

- Заява про виплату пенсії або грошової допомоги від 30.09.2021 на 1 арк.;

- Лист до фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 3 арк.;

- Мобільний телефон НОМЕР_6 , сім-карта оператора «Київстар», карта пам`яті.

5) АДРЕСА_11 :

- мобільний телефон марки XIAOMI моделі М2002 F 4 IG з сім картами lifecell з маркуванням НОМЕР_7 , київстар з маркуванням НОМЕР_8 ;

6) АДРЕСА_12 :

- мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX imei № НОМЕР_9 ;

7) м. Київ, Бакинська, будинок 26, квартира 62:

- печатку ТОВ «Кристаліндастрі».

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001143 від 14.09.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1