Провадження № 1-кс/761/7745/2023
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАЛКОН ФІНАНС" (), про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001780 від 16.07.2022 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАЛКОН ФІНАНС" (), про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001780 від 16.07.2022 року.

В своєму клопотанні заявник просить слідчого суддю накласти арешт на:

1) майно (корпоративні права) цивільного відповідача у кримінальному провадженні № 0001780 від 16.07.2022 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КФ «УКРФІНКОМ» (, адреса: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19 Б) в розмірі 95,2379% (351 297 403,75 грн.), заборонивши державним реєстраторам та уповноваженим особам суб`єктів державної реєстрації, в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вищезазначених юридичних осіб (суб`єктів господарювання);

2) рухоме майно цивільного відповідача у кримінальному провадженні № 0001780 від 16.07.2022 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме належний йому на праві власності транспортний засіб NISSAN LEAF, 2016 року виготовлення, із забороною відчуження та розпорядження вказаним рухомим майном.

Заявник зазначає, що він має процесуальний статус представника цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0001780 від 16.07.2022 року, а відтак з метою забезпечення цивільного позову просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого та власника майна відповідно до вимог ст. 172 КПК України.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частина 1 статті 64-2 КПК України визначає, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Системний аналіз викладених норм дає підстави слідчому судді дійти висновку, що із клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.

Слідчим суддею встановлено, що заявник просить накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 .

В клопотанні не визначено процесуальний статус особи, на майно якої заявник просить накласти арешт.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 0001780 від 16.07.2022 року підозра жодній особі не повідомлена.

Враховуючи викладене, у зв`язку з тим, що в цьому кримінальному провадженні на час звернення до слідчого судді відсутні підозрювані, майно, на яке заявник просить накласти арешт, вважається майном третьої особи, а тому з клопотанням про його арешт, відповідно до ст. 64-2 КПК України, повинен звертатися виключно прокурор.

Отже враховуючи, що з клопотанням про арешт майна третьої особи звернувся адвокат ОСОБА_3 , який є представником цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0001780 від 16.07.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення такого клопотання.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, зокрема справи «Бакланов проти Роси», так і в справі «Фрізен проти Росії», в яких суд зазначив що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 376, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАЛКОН ФІНАНС" (код ), про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001780 від 16.07.2022 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1