Справа № 456/2917/22
Провадження № 1-кс/456/197/2023
УХВАЛА

"09" березня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.06.2022 року по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що сектором дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000262 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2022 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, який представив себе як ОСОБА_6 та шахрайським способом, під приводом перегону та продажу автомобіля із за кордону, отримав від заявниці кошти в сумі 20350 грн. як передоплату за автомобіль.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 25.06.2022 її товаришка ОСОБА_7 дала їй номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , який займається перегоном та продажем автомобілів із за кордону. Коли ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 , останній повідомив їй, що пригнати автомобіль із за кордону до 30.06.2022 він не має можливості, тому дав їй номер знайомого НОМЕР_2 , який міг це зробити. 25.06.2022 заявниця зателефонувала за вищевказаним номером на який відповів ОСОБА_6 , з яким вони в телефонній розмові домовились про купівлю автомобіля марки Nissan mikra, який мали пригнати з Німеччини. Так близько 10:50 год. ОСОБА_5 перерахувала кошти, як завдаток за автомобіль в сумі 10200 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого скинула останньому скріни телефону з квитанцією про переказ коштів. 27.06.2022 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно ще перерахувати кошти за автомобіль, після чого ОСОБА_5 того ж дна о 10:47 год. перерахувала на вищевказану карту 10150 гривень. Надалі продавець відповів, що автомобіль вже викупили і готують документи, щоб завезти в Україні, після чого перестав відписувати заявниці на повідомлення та відповідати на телефонні дзвінки.

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відео файли, на яких зафіксована особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською карткою.

Надання вказаної інформації слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадження та можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 02.09.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 25.06.2022 року по 09.03.2023, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1