Номер провадження 1-кп/754/387/23
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2023 року Деснянський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження,

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 ,

сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_4 ,

захисник ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в :

в провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження №0000366 від 18.01.2020 стосовно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, де проводиться судовий розгляд.

13.02.2023, в судовому засіданні, прокурор, звернувся до суду з черговим клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо, до інформації із інформаційних систем в паперовому та електронному виді, а також надання відповідних копій документів щодо:

1) Адреси реєстрації підприємства, осіб, які впродовж часу з моменту створення до тепер були засновниками та обіймали посади директорів та бухгалтерів, адрес їх реєстрації та ідентифікаційних кодів щодо суб`єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2) Юридичних осіб засновниками яких є Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ")( НОМЕР_2 ).

3) Відомостей щодо усіх банківських рахунків (відкритих та закритих) у суб`єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

4) Відомостей щодо осіб їх ідентифікаційних кодів та адрес реєстрації, які впродовж 2019-2020 років отримували дохід, та який, від Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5) Інформації та копій відповідних актів перевірок щодо проведених планових та позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства, їх результатів та вжитих за наявності підстав заходів реагування, щодо суб`єкта господарювання - Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

6) Додатків №5 до декларації по ПДВ за 2019-2020 роки, які були подані Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

7). Інформації з «Інформаційно-аналітичної бази ЄРПН» з відображенням номенклатури товару та контрагентів в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

8). Копій податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивує тим, що під час допиту обвинуваченого ОСОБА_4 , який має, посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у судовому засіданні, останній не зміг сказати скільки осіб знаходиться в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хто та яким чином веде бухгалтерський облік, як подаються податкові звіти та сплачуються податки, де знаходиться підприємство, чи укладались якісь цивільно-правові угоди із фізичними особами або юридичними особами щодо проведення ремонту на об`єкті «Капітальний ремонт приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », хто саме проводив роботи з «Капітального ремонту приміщення Дитячо-юнацької спортивної школи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 », хто контролював вказаних працівників, які будівельні матеріали закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому об`ємі та яка вартість вказаних матеріалів.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 22.01.2020 із додатками, оглянуто приміщення ДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вказаного протоколу огляду, вже після фактичного перерахування грошових коштів та підписання актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2В, роботи на об`єкті ще тривають та ремонт не завершений. Роботи проводяться якимись працівниками, які в трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не перебували.

Окрім того, 26.01.2022 ухвалою Деснянського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого у АДРЕСА_2 , до документів з можливістю вилучення в оригіналах, а саме: всіх дефектних актів, укладених на виконання договору №3/17д від 22.10.2019 на закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Сторона захисту заперечила проти клопотання прокурора з посиланням на зловживання прокурором процесуальними правами.

Суд, вислухавши доводи учасників судового провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження прийшов до наступного висновку.

Так, положенням ст. 333 ч. 1 КПК України, дійсно, передбачено можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом (ст.333 ч.1 КПК України).

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу (ст.333 ч.2 КПК України).

У разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами (ст.333 ч.3 КПК України).

Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та причини, з яких не були здійснені належні дії для їх встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. Суд відмовляє в задоволенні клопотання прокурора, якщо він не доведе, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення (ст.333 ч.4 КПК України).

Положенням ст. 337 КПК України передбачені межі судового розгляду, а саме судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Аналізуючи зміст клопотання та норми ст.ст. 333, 337 КПК України суд приходить до висновку про те, що поставленні прокурором у клопотання питання виходять за межі пред`яленого ОСОБА_4 обвинувачення та прокурором не доведено, що слідчі (розшукові) дії, про проведення яких він просить, не могли бути проведені під час досудового розслідування через те, що не були і не могли бути відомі обставини, які свідчать про необхідність їх проведення (ст.333 ч.4 КПК України).

Керуючись ст.ст. 333, 350, 372, 376 ч.2 КПК України, суд -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 15.02.2023 о 14:15 год.

Суддя: ОСОБА_1