Справа № 717/1070/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за №0000113 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000113 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 01 липня 2022 року ОСОБА_5 по телефону попросила її донька ОСОБА_6 , про те, щоб остання оплатила її замовлення, а саме запчастини до автомобіля, яке було знайдено ОСОБА_6 на інтернет сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 3500 гривень. 01 липня 2022 року ОСОБА_5 перебуваючи в с. Макарівка Дністровського району Чернівецької області, із своєї банківської картки НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого дізналася від своєї доньки про те, що продавець, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 на зв`язок не виходить та товар не надіслав.

Підчас дізнання встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_2 належить акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_8 до документів які містять:

-інформацію про рух коштів на картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який 01 липня 2022 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 3500 гривень, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 01 липня 2022 року по теперішній час;
інформацію щодо особи, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 01.07.2022 року шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в сумі 3500 гривень (копію паспорта, ідентифікаційний код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку)

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілого, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 40-1, 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до:

-документів, які містять інформацію про рух коштів на картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 01 липня по 31 жовтня 2022 року;
-документів які містять інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме до копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копії договору про відкриття рахунку.

Дана ухвала діє до 29 листопада 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: