Справа №173/1129/22
Провадження №1-кс/173/304/2022
У Х В А Л А
іменем України

27 жовтня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
25 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи, шляхом використання платформи безкоштовних онлайн оголошень "OLX", надіслали у приватні повідомлення посилання невідомого походження, після чого з банківської картки потерпілої було списано 19 195 грн, що спричинило значного матеріального збитку. ЖЄО 6934

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила наступне, що вона являється постійним користувачем безкоштовної онлайн-платформи оголошень «OLX». До 20.08.2022 вона не розміщувала особистих оголошень про продаж будь-якого товару. 20.08.2022 створила оголошення про продаж дитячих речей, взагалі їх більше 5, але відгукнулися на оголошення про продаж дитячих кросівок. Після чого, з нею зв`язалися у меседжері «Viber», користувач на ім`я ОСОБА_5 , з контактним номером НОМЕР_1 . Вона повідомила, що хоче купити кросівки з «OLX доставкою». ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію, після чого, користувач на ім`я ОСОБА_6 , скинула їй посилання та пояснила, що для оформлення доставки, їй потрібно перейти за посиланням для закінчення процедури купівлі. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 заповнила онлайн-форму, із зазначенням ПІБ, номеру банківської картки, а також CVV-коду, та відправила заповнену форму. Після чого, на особистий телефон прийшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 19 962, 80 грн. Вона зрозуміла, що спілкувалася із шахрайкою. Після зняття коштів, передзвонила за номером «3700», що являється гарячою лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що даних грошових коштів вона нікому не переказувала. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одразу запитала чи не продає вона будь-що на «OLX», відповіла, що так. Також оператор повідомила, що усі картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_4 мала у користуванні до 20.08.2022 буде заблоковано та порадила звернутись до поліції. Більше по даному факту нічого доповнити не може.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів,за період з 20.08.2022 по 23.08.2022 року;

-у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес);

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 старшому оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1129/22 (провадження 1-кс/173/304/2022), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили ______________ р.

Секретар судового засідання ОСОБА_2