Справа № 202/9467/22
Провадження № 1-кс/202/5394/2022
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000376 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2022 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.07.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого встановлено, що потерпілий останній у березні 2022 року познайомився з громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході знайомства та подальшого спілкування ОСОБА_6 запропонував потерплому ОСОБА_5 придбати хітси для «Айкос», так як він може придбати їх за більш дешевою ціною ніж у продажі. Приблизно 15.05.2022 року потерпілий ОСОБА_5 замовив у гр. ОСОБА_6 500 (п`ятсот) пачок хітів «Айкос» за що передав останньому грошові кошти в розмірі приблизно 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень готівкою. 24.05.2022 року гр. ОСОБА_6 доставив останньому вищезазначений товар, а саме, 500 (п`ятсот) пачок хітів «Айкос». 25.05.2022 року потерпілий ОСОБА_5 домовився з гр. ОСОБА_6 придбати ще одну партію вищезазначеного товару. Після вищезазначеної домовленості, приблизно з 14:00 год. по 15:00 год. потерпілий ОСОБА_5 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 56000 (п`ятдесят шість тисяч гривень) готівкою, знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 . Також 25.05.2022 року потерпілий ОСОБА_5 , знаходячись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , о 19:02 год. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 711199 зробив переказ через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 Гайдука ОСОБА_7 843315. Також 26.05.2022 року о 21:57 год. потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 зробив переказ через мобільний додаток у розмірі 19500 (дев`ятнадцять тисяч п`ятсот) гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 Гайдука ОСОБА_7 за номером 843315. 27.05.2022 року о 14:00 год. гр. ОСОБА_6 приїхав до місця роботи потерпілого ОСОБА_5 , де останній передав грошові кошти ОСОБА_6 у розмірі 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень готівкою. Також 27.05.2022 року о 18:25 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 зробив переказ через мобільний додаток у розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 Гайдука ОСОБА_7 за номером НОМЕР_2 . Також 28.05.2022 року о 14:00 год. ОСОБА_6 під`їхав до місця роботи потерпілого ОСОБА_5 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 передав гр. ОСОБА_6 30000 (тридцять тисяч) гривень та 1000 (тисячу) доларів США готівкою.

Після перерахування та передачі усіх вищезазначених коштів ОСОБА_6 до теперішнього часу не надав потепілому ОСОБА_5 вищезазначений товар. Так, 06.06.2022 року потепрілий ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_6 та попросив перерахувати усі кошти назад, так як усі обумовлені строки вже вийшли. 10.06.2022 року о 14:47 год. ОСОБА_6 перерахував потерпілому ОСОБА_5 частину грошей на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_3 з картки НОМЕР_2 , а саме, 60000 (шістдесят тисяч) гривень. Після 30.06.2022 року зв`язок між потепілим ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 обірвався, номер мобільного телефону потерпілого був заблокований. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 177 (сто сімдесят сім тисяч) гривень та 1 000 (тисячу) доларів США.

Також потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції квитанції, що підтверджують перерахування останнім коштів на банківську (платіжну) карту НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди потерпілому.

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в котрому відкрито банківські (розрахункові) рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інформація, котра буде отримана під час тимчасового доступу матиме суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000376 від 13.07.2022 року, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.
Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме, до:завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, що відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 24.05.2022 року по 30.06.2022 року; належним чином завірених копій первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської (платіжної) карти НОМЕР_2 , за період з 24.05.2022 року по 30.06.2022 року; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000376 від 13.07.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії,котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , а саме, до:завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_2 , у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку; роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, що відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 24.05.2022 року по 30.06.2022 року; належним чином завірених копій первинних банківських документів у тому числі (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської (платіжної) карти НОМЕР_2 , за період з 24.05.2022 року по 30.06.2022 року; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_2 .
Строк виконання ухвали до 27 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1