ЄУН № 337/297/23
Провадження № 1-кс/337/55/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000685 від 29.12.2022 року,

в с т а н о в и в:

17.01.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що 15.12.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу радіатору охолодження на автобус " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", через оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надала реквізити своєї банківської картки ОСОБА_5 , яка перевела на надану картку повну суму оплати зі своєї банківської картки, після чого оголошення було видалено та продавець перестав виходити на зв`язок (ЖЄО 16094).

За вказаним фактом 29.12.2022 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15.12.2022 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила оголошення про продаж радіатору охолодження на автобус " ОСОБА_6 ", через соціальну мережу «Вайбер» вона зв`язалась з ініціатором оголошення, в профілі було зазначено номер телефону продавця НОМЕР_2 . Після нетривалого листування з ним, він вислав номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку їй необхідно було перевести повну суму плати за радіатор, після чого, 15.12.2022 року о 14:47 годині вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зазначену картку перевела грошові кошти в сумі 6400 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2022 року, кримінальне провадження № 0000685.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, повних назв контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ; рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно); ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином документації у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніюридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківську карту № НОМЕР_3 ;

-рух грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно); у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;

- фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24.00 годин 15.01.2023 року (включно);

-ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 по 24.00 год. 15.01.2023 (включно);

-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14:00 години 15.12.2022 року по 24:00 годин 15.01.2023 року (включно);

-у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 03.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1