Справа № 712/2437/23
Провадження №1-кс/712/1230/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

14.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація щодо :

?- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з указанням контрагентів;

?- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали;

?- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2021 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

?- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали;

?- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

?- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

?- детальну виписку руху коштів по персональній банківській карті № НОМЕР_3 з указанням контрагентів, інформацію щодо власника вказаної банківської картки з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період 01.01.2021 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), ір-адреси з вказанням пристрою під час входження в особистий кабінет «mono24» за період 01.01.2021 по термін дії ухвали.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 0000112 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.03.2023 р. близько 10 год. за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, незаконно придбав з метою збуту білу порошкоподібну речовину, яку забрав до місця свого проживання та зберігав її з метою збуту до 07:10 год. 06.03.2023, коли за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було проведено обшук житла, в ході якого було виявлено та вилучено: поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/2684-НЗПРАП від 07.03.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 4,806 г., у змивах з прозорого безбарвного полімерного пакету із застібкою, який надано на експертизу, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну у змивах становить 0,029 г., загальна маса, вилученої в ході обшуку психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 4,835 г, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України, є великим розміром психотропної речовини.

07.03.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що вилучена в ході обшуку 06.03.2023 у ОСОБА_5 за місцем його проживання банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 , була використана підозрюваним як засіб вчинення кримінального правопорушення, а саме на неї надходили гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим видана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0000112 від 11.01.2023 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактами виявлення і вилучення 10.01.2023 зіп пакету з речовиною рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом у продуктовій посилці, відправленій ОСОБА_6 ув`язненому ОСОБА_7 та виявлення і вилучення у ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 пакету з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка може належати до великих розмірів наркотичних засобів і зберігалася з метою збуту (ЄО №1332 від 10.01.2023, №8615 від 06.03.2023);

Протокол обшуку від 06.03.2023, проведеного слідчим на підставі ухвали суду від 08.02.2023, у присутності понятих та за участю спеціаліста, за місцем мешкання ОСОБА_5 , в результаті якого серед іншого була вилучена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , яка постановою слідчого від 06.03.2023 визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01 січня 2021 року є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні щодо події 10.01.2023 і 06.03.2023, про які зазначено у витягу з ЄРДР № 0000112 від 11.01.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з обмеженнями у часі, викладеними у абзаці вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню № 0000112 від 11.01.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , надати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація щодо :

? відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по 15.03.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з указанням контрагентів;

?фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 15.03.2023;

?механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період з 01.01.2023 по 15.03.2023, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

?входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 15.03.2023;

?інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 15.03.2023, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

?коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2023 по 15.03.2023 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

?детальну виписку руху коштів по персональній банківській карті № НОМЕР_3 з указанням контрагентів, інформацію щодо власника вказаної банківської картки з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток за період з 01.01.2023 по 15.03.2023, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період), ір-адреси з вказанням пристрою під час входження в особистий кабінет «mono24» за період з 01.01.2023 по 15.03.2023.

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1