Провадження № 1-кс/752/5363/22
У Х В А Л А

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення п. 19 ч. 6.1.3 («загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить: укладення товариством договорів (контрактів, тощо) на суму, що перевищує 500 000 грн.») статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) договір публічної оферти №5-ГОСП на надання «невиключної ліцензії на ІНФОРМАЦІЯ_3 та невиключної ліцензії на використання за відповідну винагороду знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право на доступ до платформи онлайн-продажів товарів через мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом завантаження на неї власних прайс-листів із товарними пропозиціями, цінами, описами товарів та характеристиками.

Для активації своєї діяльності з продажу товарів на онлайн-платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був обрати тарифний план за користування платформою та поповнити рахунок в особистому кабінеті у якості депозиту для зняття в майбутньому комісійних платежів (роялті) за успішно оформлені замовлення покупців на товари виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Роялті (комісії) повинні були сплачуватись щомісячно, а їх розмір напряму залежав від категорії і кількості товарів.

В період з 2020 по 2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно 14 рахунків-фактур перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 15 434 933,37 грн., з яких:

- 4 247 285,48 грн. перераховано як оплату за надання послуг «роялті за користування складовим блоком Персональний кабінет, що входять до складу Он-лайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 11 160 646,89 грн. перераховано як оплату за надання послуг «Роялті за користування торгівельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_3 для використання її у зв`язку зі здійсненням електронної комерції».

Вказані оплати підтверджуються платіжними дорученнями.

В подальшому, маскуючи свою протиправну діяльність, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 внесені недостовірні відомості в акти виконаних робіт, а саме: в 7 актів дані «роялті за користування складовим блоком Персональний кабінет, що входить до складу Он-лайн платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким фактично не користувалися, та в 7 актів дані «Роялті за користування торгівельною маркою Hubber для використання її у зв`язку зі здійсненням електронної комерції», якою фактично не користувалися і не здійснювали торгову комерцію.

В той же час, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт здійснення купівлі-продажу товарів, у т. ч. через онлайн-платформи та мережу Інтернет. Зокрема, на підприємстві відсутні фактично та ніколи не реєструвалися будь-які прибуткові, видаткові накладні, не укладалися договори поставок на товари для подальшої їх реалізації (з перевізниками, оренди торгових площ тощо), відсутні будь-які ознаки продажу товарів кінцевим споживачам.

Також, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дані про баланс рахунків, інструменти, дані про логіни, паролі для доступу до персональних кабінетів, за які здійснювалась оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто складовий блок персонального кабінету он лайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не створювався.

Крім того, в ході порівняння вартості тарифів для доступу до особистого кабінету, зазначених на офіційному сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вартістю тарифу, за який сплачено грошові кошти в рамках договору, встановлено безпідставне завищення цін на них, що також призвело до завдання економічних збитків підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, уклавши з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір, послуги по якому фактично не надавалися, що може свідчити про розтрату (привласнення) ним грошових коштів та завдання збитків підприємству на загальну суму 15 434 933,37 грн.

Встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовував електронний цифровий підпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , при підписані актів надання послуг та платіжних доручень на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація щодо власнику електронного цифрового підпису на ім`я ОСОБА_5 серійний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_7 серійний номер НОМЕР_5 , із наданням копій усіх наявних документів щодо власників зазначених ЕЦП, ІР-адрес мобільних терміналів та комп`ютерної техніки які використовувались під час підписання документів за допомогою зазначених ЕЦП, наданням копій документів які підписувались за допомогою зазначених ЕЦП, інших наявних документів що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо зазначених ЕЦП 01.01.2020 по день виконання ухвали;

- інформація щодо власнику електронного цифрового печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серійний номер НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серійний номер НОМЕР_7 , із наданням копій усіх наявних документів щодо власників зазначених ЕЦП, ІР-адрес мобільних терміналів та комп`ютерної техніки які використовувались під час підписання документів за допомогою зазначених ЕЦП, наданням копій документів які підписувались за допомогою зазначених ЕЦП, інших наявних документів що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо зазначених ЕЦП з 01.01.2020 по день виконання ухвали.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1