Справа № 147/227/23
Провадження № 1-кс/147/55/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

23 лютого 2022 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000029: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема інформації станом на 13.02.2023 (у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 13.02.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала з номер НОМЕР_6 невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час спілкування з якою заявник повідомила цифровий код, що прийшов на їїтелефон у вигляді СМС повідомлення. В подальшому у заявника із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 3362 грн., якими невідома особа заволоділа шахрайським шляхом з використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 13.02.2023 близько 13.50 год. вона перебувала за місцем свого проживання та до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру НОМЕР_7 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в подальшому в ході розмови повідомила ОСОБА_7 , що для безпеки її банківських рахунків необхідно було вказати чотири цифри банківської картки на що остання погодилася вказавши «3428». Далі під час розмови з особою, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній вказав повідомити СМС код що є підтвердженням в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистий кабінет ОСОБА_7 вона також погодилась та повідомила даний СМС код який прийшов її на телефон. В подальшому зв`язок перервався. Після чого ОСОБА_7 зателефонувала в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала який у неї баланс по картці № НОМЕР_3 на її повідомили що про те, що була здійснена операція з перерахунку грошових коштів в сумі 3 362 грн., які ОСОБА_7 не знімала та сама не перераховувала.

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зокрема 13.02.2023 ( у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Слідчий стверджує, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, на письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 КПК України, інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки та жительки АДРЕСА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , зокрема 13.02.2023 ( у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають): платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення правопорушення та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Враховуючи викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000029, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.

В судове засідання на розгляд клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 14.02.2022 за №0000029 до ЄРДР внесено відомості з визначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить батьківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №000029 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000029: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , здійснити тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), зокрема інформації станом на 13.02.2023 (у разі списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дата операції та дата списання коштів не співпадають), а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній платіжній картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця платіжної картки/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1