Провадження №1-кс/369/2313/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 10.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Києво-Святошинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 10.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000309 від 10 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі «ДАНІЯ», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:0304), АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0020, :03:006:0016, :03:006:0019), АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки :03:007:5588), АДРЕСА_4 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0031, :03:006:5442, :03:006:5443, :03:006:5444), АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0032). Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру (із зазначенням площі квартири та комунікацій які повинні бути підключені). Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 21.12.2022 в період часу з 07 год. 11 хв. по 10 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/11729/22 за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

-схеми-плани будівництва приміщень;

-флеш-накопичувач марки « Transend», об`ємом 8 GB з маркуванням ;

-флеш-накопичувач марки «BUFFALO» чорного кольору з маркуванням: S/N 5289;

-флеш-накопичувач марки «ORICO» чорного кольору з маркуванням: 2189V3

-флеш-накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з маркуванням: S/N 77;

-флеш-накопичувач синього кольору без маркування;

-флеш-накопичувач білого кольору без маркуванням «Ekaterina Sidorenko»;

-флеш-накопичувач з маркуванням «SanDisk», об`ємом 4 GB;

-інша документація;

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх знищенню.

Перелік і види майна, що належить арештувати:

-флеш-накопичувач марки «Transend», об`ємом 8 GB з маркуванням ;

-флеш-накопичувач марки « BUFFALO» чорного кольору з маркуванням: S/N 5289;

-флеш-накопичувач марки «ORICO» чорного кольору з маркуванням: 2189V3

-флеш-накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з маркуванням: S/N 77;

-флеш-накопичувач синього кольору без маркування;

-флеш-накопичувач білого кольору без маркуванням «Ekaterina Sidorenko»;

-флеш-накопичувач з маркуванням «SanDisk», об`ємом 4 GB;

які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза використання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

В зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, яке є предметом злочину (кримінального правопорушення), знаряддям його вчинення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000309 від 10 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, 21.12.2022 в період часу з 07 год. 11 хв. по 10 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/11729/22 за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок;

-схеми-плани будівництва приміщень;

-флеш-накопичувач марки « Transend», об`ємом 8 GB з маркуванням ;

-флеш-накопичувач марки «BUFFALO» чорного кольору з маркуванням: S/N 5289;

-флеш-накопичувач марки «ORICO» чорного кольору з маркуванням: 2189V3

-флеш-накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з маркуванням: S/N 77;

-флеш-накопичувач синього кольору без маркування;

-флеш-накопичувач білого кольору без маркуванням «Ekaterina Sidorenko»;

-флеш-накопичувач з маркуванням «SanDisk», об`ємом 4 GB;

-інша документація.

Відповідно до постанови слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 21.12.2022 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчим доведена необхідність арешту майна, оскільки є достатні підстави вважати, що ці речі відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити, тим самим тимчасово позбавити причетних до злочину осіб можливості знищити, пошкодити або втратити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 10.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на флеш-накопичувач марки «Transend», об`ємом 8 GB з маркуванням ; флеш-накопичувач марки «BUFFALO» чорного кольору з маркуванням: S/N 5289; флеш-накопичувач марки «ORICO» чорного кольору з маркуванням: 2189V3; флеш-накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з маркуванням: S/N 77; флеш-накопичувач синього кольору без маркування; флеш-накопичувач білого кольору без маркуванням «Ekaterina Sidorenko»; флеш-накопичувач з маркуванням «SanDisk», об`ємом 4 GB.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1