Справа № 209/1742/22
Провадження № 1-кс/209/700/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000135 від 17.08.2022 року дізнавачем СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором В. Кочнєвою клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000135 від 17.08.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 16.08.2022 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1960 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17.08.2022 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 07.08.2022 приблизно о 08:24 годин вона знайшла оголошення про продаж сигарет у меседжері «Фейсбук» на сторінці чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , де написала продавцю в Фейсбуці в смс-повідомленні, де він знаходиться, на що продавець відповів, що в м. Одеса. Під час спілкування в смс-повідомлення ОСОБА_6 повідомив умови замовлення та перелік товару сигарет. Після чого, вона домовилася про умови заказу та замовила п`ять блоків сигарет марки «Марвел». Продавець повідомив, що потрібно здійснювати оплату за товар в повній сумі і тільки тоді буде відправка товару. Після чого, вона погодилася та він їй надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який вона повинна була сплатити грошові кошти в сумі 1960 гривень за п`ять блоків сигарет та повідомив, що буде відправка зранку 08.08.2022 та уточнив адресу відправки. 08.08.2022 в 07:58 годин ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на вищевказану картку. Того ж дня, приблизно об 1 Г.00 годин у «Фейсбуці» сторінка вищевказаного продавця вже була видалена.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку/картки за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно чого, виявлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що вищезазначена інформація має ознаки містять банківської таємниці, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку/картки за № НОМЕР_2 , яка відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включаючи інформацію хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, оскільки дана інформація необхідна для встановлення способу зв`язку та має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і банківської справи володільця вказаного рахунку/картки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

банківської справи на кою зареєстровано банківський рахунок/картку за № НОМЕР_2 в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції но отриманню грошових коштів із карт/рахунків, шо належать власнику банківського рахунку/картки за № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку за № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, у тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: ( АДРЕСА_4 ) за період часу з 08.08.2022 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 грудня 2022 року до 16 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.Д. Багбая