Справа № 172/196/23
Провадження № 1-кс/172/30/23
У Х В А Л А

09.02.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000031 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 04.02.2023 року з її банківської кртки зникли грошові кошти в сумі близько 4000,00 грн., після телефонного дзвінка з невідомого номеру (на даний час номер телефону не зберігся) , внаслідок чого їй спричинено матеріальні збитки.

За вказаним фактом 07.02.2023 року дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2023 року, близько опівдня з кредитної картки ОСОБА_3 було списано грошові кошти в сумі близько 3506,45 грн. Напередодні їй надійшов дзвінок від особи яка представилася співробітником банку (номер телефону з якого телефонували не зберігся) при цьому ОСОБА_3 повідомили, чи дійсно вона перед цим заходила до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в разі підтвердження вона мала натиснути цифру - 1, що власне вона і зробила. Також ОСОБА_3 додала, що після цього їй знову зателефонував невідомий номер, але вона поклала слухавку та зателефонувала на номер 3700 і заблокувала свої картки. ОСОБА_3 відомо, що шахраї за допомогою телефонних дзвінків крадуть гроші, але вона вважала, що це дійсно були представники банку. Який номер її картки був вона сказати не може, оскільки замінила її до звернення в поліцію.

На даний час у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_3 , 1973 р.н. (паспорт гр. України НОМЕР_1 РНОКПП НОМЕР_2 ) так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п.2 ст.62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у криміналному провадженні № 0000031 від 07.02.2023 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи та дані: - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_3 та перебувають у її користуванні, за 04.02.2023 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до такого.

За вищевказаним фактом 07.02.2023 року відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000031.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000031 від 07.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи та дані, а саме:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_3 та перебувають у її користуванні, за 04.02.2023 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000031 від 07.02.2023 року, а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 09 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1