СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/689/23
ун. № 759/1952/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 19.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 19.01.2023 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що упровадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000228 від 19.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2023 року, приблизно о 10 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на суму 260 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 10.01.2023 року, приблизно о 10 год. 30 хв. на його мобільний термінал зателефонував невідомий міський номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку останній почув голос особи чоловічої статі, котрий представився правником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що всі грошові кошти котрі перебвали на банківському рахунку НОМЕР_2 , були переведені шахраями на інші рахунки. Задля збереження грошових коштів необхідно виконати деякі дії та операції котрі представник банку буде повідомляти та не класти слухавку при цьому.

Так як невідомий чоловік вдерся у довіру потерпілого, та переконливо все повідомляв, потерпілий погодився на дані дії, та виконував все що казав представник банку. Почав називати короткі коди котрі приходили йому в смс-повідомлення від банку, таких було приблизно 13 (тринадцять) штук.

У подальшому, виконавши всі дії, потерпілий поклав слухавку та перечитав смс-повідомлення та розумів, що його ошукали шахраї, так к грошові кошти були списані. У загальному, в результаті шахрайськи дій, потерпілому завдано матеріального збитку на суму 260 тис. грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів банківського рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки у подальшому в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 19.01.2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000228.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000228 від 19.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000228 від 19.01.2023 СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по рахунку НОМЕР_2 , емітованого на ім`я ОСОБА_5 , а саме: виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», авторизованих входів до системи клієнт-банк, фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2023 року по 20.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1