Справа № 715/3425/22
Провадження № 1-кс/715/254/22
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000126 від 16.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Сучевени Чернівецького району Чернівецької області, про те, що 30.09.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушивши умови договору поставки та купівлі товару №30/09/1, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами у сумі 100 000 гривень, які заявник перерахував на рахунок НОМЕР_1 .

Для встановлення куди були перераховані кошти із рахунку заявника ОСОБА_4 , потрібно встановити рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту у даному кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2022 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти.

Документи, які містять відомості про рух коштів по карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківських рахунків, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлення власника рахунків отримувачів, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами мас суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000126 та можуть бути використані як докази.

Згідно ст.162 п.5 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 28 вересня 2022 року по 21 грудня 2022 року, а саме: кому дана карта належить, дати і місця зняття коштів та відеозаписи з банкоматів, де було здійснено зняття готівки, із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: