Справа № 359/102/23
Провадження №1-КС/359/44/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 січня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив :

06.01.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000291 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року в.о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_4 , без договору оренди передала у володіння фермерського господарства земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, загальною площею 723,8 га..

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2021 між ФГ « ОСОБА_5 » та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва під посіви соняшника №11, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФГ « ОСОБА_6 » були сплачені кошти: 1001700,00 грн.

Також 21.11.2021 ФГ « ОСОБА_5 » надає ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з виконання сільськогосподарських робіт , а саме: оранка, дискування, глибоке рихлення, посів, підживлення добривами, внесення засобів захисту рослин, збирання та доставка вирощеної с/г продукції на підставі договору № 22-1 від 22.11.2021. :04:026:0001 площею 36,7049 га. вирощується - соя, кадастровий номер :04:022:0001 площею 49,8056 га. вирощується - соя, кадастровий номер :04:023:0001 площею 51,6023 га. вирощується - соя, кадастровий номер :03:002:0003 площею 306,9 га. вирощується - кукурудза, кадастровий номер :04:010:0001 площею 221,4га. вирощується - кукурудза, кадастровий номер :06:002:0024 площею 29,5872 га. вирощується - кукурудза, кадастровий номер :05:002:0039 площею 27,8 га. вирощується - соняшник. В подальшому на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФГ « ОСОБА_6 » були сплачені кошти: 2900000,0грн. за кукурудзу урожаю 2022 року по Договору поставки 22/11-21 від 22.11.2021р., при цьому орендну плату за використання земельних ділянок ФГ не сплачувало, так як договори оренди на земельні ділянки не укладалися.

Крім того в листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_7 здійснював виконання робіт для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме посів озимої пшениці, площа 58,55 га на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0024, згідно Договору № 02-11 від 01.11.2021, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП « ОСОБА_7 » були сплачені кошти: 30000,00 грн. за добриво азотно-фосфорно-калійне, згідно видаткової накладної №17 від 01.02.2021. В подальшому у 2022 році ФОП ОСОБА_7 виконав сільськогосподарські роботи для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: дискування, оранка, культивація, сівба, внесення ЗЗР та міндобрив, згідно Договору № 01-03 від 01.03.2022р., на земельній ділянці ( в межах колишнього Переяслав-Хмельницького району) площею - 2 га, кадастровий номер :01:082:0081, де вирощувалася соя, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП « ОСОБА_7 » були сплачені кошти 445000,0 грн.. В цей же час проводилась поставка продукції корму для тварин (силос кукурудзяний) з 10.02.2022 по 08.04.2022 на загальну суму 72373,00 грн., згідно Договору поставки №09/02-22 від 09.02.2022, за що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » 72373,00 грн. за вказану послугу.

При цьому за період часу з 10.02.2022 по 08.04.2022 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » у сумі 185300, 00 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору №01-03 від 01.03.2022 року., та 259750,66 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору № 02-11 від 01.11.2021.

Враховуючи викладені обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із ФГ « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_7 », шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори про надання послуг та привласнено бюджетні кошти.

За змістом клопотання, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції у період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

У судове засідання слідчий не з`явився, неявка не перешкоджає розгляду данного клопотання.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000291 від 03.10.2022 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення документів, як у паперовій так електронній формі, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про номер банківських рахунків ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 06 лютого 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8