Справа № 204/4358/23
Провадження № 1-кс/204/1151/23
УХВАЛА

Іменем України

29 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою зі своїми близькими родичами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, здійснює протиправну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, чим фактично фінансує дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до т.зв. бюджету «ДНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ДНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області. Для ведення протиправної діяльності на території України вищезазначені особи використовують підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_9 , власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_11 (перебуває в рф), власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_12 , власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_10 , власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_13 , власник ОСОБА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_12 , власники ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При цьому, після повномасштабної збройної агресії РФ проти України, останні здійснюють свою злочинну діяльність використовуючи вказані підприємства на території м. Дніпро, проте директор ( ОСОБА_11 ) та колишній бухгалтер ( ОСОБА_14 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з початку війни знаходяться у м. Маріуполь, фактично керівництво підприємством здійснюється ОСОБА_12 .Крім того, підприємства на території т.зв. «ДНР» мають реєстраційні дані, ідентичні до підприємств на території України, які пов`язані з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .Так, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має «идентификационный код юридическоголица» на території т.зв. «ДНР» №30097481, власники: ОСОБА_5 та ОСОБА_15 .На території підконтрольній державній владі України зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), колишнім власником зазначається ОСОБА_5 та ОСОБА_15 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території т.зв. «ДНР» має реєстраційний код № НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_15 , а на території підконтрольній державній владі України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_12 , власник ОСОБА_8 , видалений засновник ОСОБА_5 .Крім того, ОСОБА_15 будучи співзасновником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (частка статутного капіталу 19,5%) на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , а також 14.02.2023 здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 336. Також, ОСОБА_15 будучи керівником незаконно створеного «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території т.зв «ДНР», в подальшому забезпечив здійснення перереєстрації вказаного підприємства за законодавством Російської Федерації, яке 29.11.2022 отримало основний державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , та того ж дня здійснено внесення відомостей до єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) за номером 333.

В ході досудового розслідування отримано установчу документацію «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у які наявний підпис ОСОБА_15 , як співвласника підприємства.Крім того, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у спільної сумісної власності ОСОБА_15 перебувало нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на яке останній набув на підставі договору купівлі-продажу № 2498 від 06.08.2010, виданого приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріальногоокругу ОСОБА_16 .Відповідно до відповіді на доручення слідчого з ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області від 21.03.2023 встановлено, всі матеріали нотаріального діловодства з оформлення договору купівлі-продажу серіїВРА № 330523 від 06.08.2010, приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріальногоокругу ОСОБА_16 відповідно до ст. 30 Закону України «Про нотаріат», передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .На даний час в ході досудового розслідування укримінальному провадженні№ 0000346 від 02.11.2022, з метою підтвердження факту підпису ОСОБА_15 установчої документації «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, для чого необхідно вилучити вільні зразки підпису останнього, які знаходяться у матеріали нотаріального діловодства з оформлення договору купівлі-продажу серіїВРА № 330523 від 06.08.2010, що перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 . На підставі вищевикладеного, виникли обґрунтовані підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 )містяться документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження, що зумовлює необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про судовий розгляд без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КК України, слідчий суддя вважає розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ). Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000346 від 02.11.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_17 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000346 від 02.11.2022, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись, копіювати та вилучити, тобто здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ), а саме до:

- оригіналу договору купівлі-продажу серіїВРА № 330523 від 06.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Охтирського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ,(зареєстровано в реєстрі за № 2498);

- іншої документації приватного нотаріуса ОСОБА_16 реєстрації нотаріальних дій стосовно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1