Справа № 172/635/22
Провадження № 1-кс/172/23/23
У Х В А Л А

27.01.2023 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 000148 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що 15.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт від працівника СКП ВП № 1 Синельниківського РУП про те, що в ході опрацювання електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виявлено факт порушення вимог ЗУ "Про публічні закупівлі" на території Васильківської ОТГ Синельниківського району Дніпропетровської області під час здійснення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого здійснено привласнення коштів замовника, яким є КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Васильківської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області.

За вказаним фактом 15.08.2022 розпочато кримінальне провадження

№ 000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2

ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з договором № 89 від 23.04.2021 року укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Васильківської селищної ради Дніпропетровської області (код НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (підрядник), предметом договору є капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно кошторисної документації договірна ціна робіт складає 1164000 грн.00 коп. без ПДВ. Замовник здійснює попередню оплату на придбання і постачанні необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкційних виробів, відповідно до умов "Програми капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 у розмірі, що не перевищує 30% від суми Договору і складає 3492000,00 грн. без ПДВ, на строк не більше одного місяця. Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі оформленого акту та довідки за формою №КБ-3 після виконання робіт протягом 20 робочих днів з дня підписання сторонами акту виконаних робіт з урахуванням попередньої оплати. Розрахунки між сторонами здійснюються безготівковим шляхом на поточний рахунок, вказаний підрядником. Підрядник зобов`язується виконати роботи до 30.06.2021 рок, але має право виконати їх достроково. Договір набуває чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторін і діє до 31.12.2021 року, а частині виконання невиконаних зобов`язань -до певного їх виконання.

При вивченні документів встановлено, що в своїй діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовується поточний рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до вищевказаного рахунку мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять відомості про вид та розмір операцій, які були здійснені, отримувача коштів, їх прихначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Крім того, отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності фігурантів даного кримінального провадження, нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завданого та будуть використані в подальшому як речові докази.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), чеків про зняття готівки, за період з 01.04.2021 року по день оголошення ухвали суду до виконання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

15.08.2022 року відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000148.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 000148 від 15.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

- чеків про зняття готівки, за період з 01.04.2021 року по день оголошення ухвали суду до виконання.

3. Право тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000148 від 15.08.2022 року, а саме: слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_2 .

4. Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1