Справа № 727/1873/23
Провадження № 1-кс/727/668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000061 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, невстановлені особи з числа іноземців та громадян України в т.ч. мешканців Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють ввезення на територію України через МАПП «Порубне» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДМСУ, грошових коштів в національній валюті України, викрадених/конфіскованих представниками російської федерації у приватних осіб та захоплених фінансових установ з тимчасово окупованих територій України.

В подальшому вказані кошти частково акумулюються у вигляді криптовалюти та конвертуються в долари США, після чого за участю вищезазначених невстановлених осіб, вивозяться з території України на територію Туреччини, де передаються представникам держави-агресора (рф) для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, або ж передаються через криптообмінники з тією ж самою метою.

Зокрема, 21 лютого 2023 року до слідчого відділу Управління від Головного відділу ЗНД УСБ України в Чернівецькій області, надійшов лист щодо виконання доручення в якому зазначено, що проведеними заходами встановлено причетність до схеми з протиправного переміщення на територію України грошових коштів у національній валюті, здобутих злочинним шляхом, громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані особи, із залученням знайомих, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , планують здійснити переміщення зазначених коштів в Україну в зоні діяльності МАПП «Красноїльськ - Віков де Сус» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМСУ, шляхом усного декларування в гранично дозволених митним законодавством межах (еквівалентом до 10000 євро по міжбанківському валютному курсу, в середньому 350-380 тисяч гривень за раз однією особою). За наявними даними, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 21.02.2023, з використанням транспортного засобу марки Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , планують здійснити ввіз на митну територію України максимально можливої суми національної валюти (залежно від кількості пасажирів шляхом розподілу коштів між останніми з перспективою усного декларування під час митного контролю). Згідно оперативних відомостей, вказані кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планують в подальшому конвертувати у долари США чи у криптовалюту, після чого передати представникам держави-агресора для фінансування дій, спрямованих на повалення державної влади чи зміну меж території України.

22.02.2023 року був проведений огляд транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 316CDI», д.р.н. НОМЕР_1 , згідно технічного паспорта на транспортний засіб серії НОМЕР_2 , власником є ОСОБА_14 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з ним слідували вісім пасажирів, громадян України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в ході митного контролю пред`явили грошові кошти у національній валюті України.

В ході огляду виявлено та вилучено:

-9 (девять) упакувань з предметами, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), які упаковані в однаковий спосіб та однакові поліетиленові пакети, загальною сумою 3 120 820 (три мільйона сто двадцять тисяч вісімсот двадцять) гривень, документи, які б підтверджували походження вказаних коштів надано не було.

-транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» модель «Sprinter 316CDI», д.р.н. НОМЕР_1 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб серії НОМЕР_2 ;

-контрольний талон на транспортний засіб д.р.н. НОМЕР_1 , на 1 арк.

Таким чином під час проведення огляду у громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 376 000 (триста сімдесят шість тисяч) гривень.

22.02.2023р. постановою слідчого всі вилучені предмети під час проведення огляду визнані речовими доказами.

Просить накласти арешт на вищевказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР № 0000061 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 22.02.2023 року у громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , були вилучені банкноти, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 376 000 (триста сімдесят шість тисяч) гривень.

22.02.2023р. вищевказані грошові згідно статті 98 КПК України визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема банкнот, що схожі на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною 376 000 (триста сімдесят шість тисяч) гривень, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час огляду на території МАПП «Красноїльськ - Віков де Сус» МП «Красноїльськ» Чернівецької митниці Державної митної служби України, за адресою смт. Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області у громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме на:

- на грошові кошти у національній валюті України (гривні), загальною сумою 376 000 (триста сімдесят шість тисяч) гривень

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 23.03.2023р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1