Справа № 191/981/23
Провадження № 1-кс/191/207/23
У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 09.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, в умовах воєнного стану викрала її картку, відкриту у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якої зняла грошові кошти у сумі 52000 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди (ЄО 1815 від 01.03.2023).

01.03.2023 за даним фактом СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В рамках кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила що в період з 21:06 год 09.02.2023 по 11:08 10.02.2023 з її картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було викрадено 52000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської карти АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , 09.02.2023 о 21:06 год. невідома особа здійснила зняття коштів сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:07 здійснила зняття коштів в сумі 400 грн., 09.02.2023 о 21:08 год. здійснила зняття коштів в сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:09 год. здійснила зняття коштів в сумі 4000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , 09.02.2023 о 21:23 год. здійснила зняття коштів в сумі 4000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , 10.02.2023 о 10:49 год. здійснила зняття коштів в сумі 1000 грн, 10.02.2023 о 10:50 год. здійснила зняття коштів в сумі 3000 грн., 10.02.2023 о 10:51 год. здійснила зняття коштів в сумі 4000 грн., 10.02.2023 о 11:09 год. здійснила зняття грошових коштів в сумі 8000 грн.

Слідчий зазначає, що встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття коштів з картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені картки може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити особу причетну до скоєння злочину.

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_5 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , до інформації з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , 09.02.2023 о 21:06год. в сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:07 в сумі 400 грн., 09.02.2023 о 21:08 год. в сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:09 год. в сумі 4000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , 09.02.2023 о 21:23 год. в сумі 4000 грн., в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , 10.02.2023 о 10:49 год. в сумі 1000 грн, 10.02.2023 о 10:50 год. в сумі 3000 грн., 10.02.2023 о 10:51 год. в сумі 4000 грн., 10.02.2023 о 11:09 год. в сумі 8000 грн.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, клопотання слідчого підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі-ухвала) та в порядку із дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , неможливо.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000209 від 01.03.2023 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), та містять інформацію з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , 09.02.2023 о 21:06 год. в сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:07 в сумі 400 грн., 09.02.2023 о 21:08 год. в сумі 4000 грн., 09.02.2023 о 21:09 год. в сумі 4000 грн.; в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , 09.02.2023 о 21:23 год. в сумі 4000 грн.; в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , 10.02.2023 о 10:49 год. в сумі 1000 грн, 10.02.2023 о 10:50 год. в сумі 3000 грн., 10.02.2023 о 10:51 год. в сумі 4000 грн., 10.02.2023 о 11:09 год. в сумі 8000 грн.

Строк дії ухвали до 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1