Провадження №: 1-кс/755/2313/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002730 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 січня 2022 року в Америці в штаті США Джорджія місто Савана відбувся аукціон транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код WBA3A5G50DNP21157, об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору. Вартість даного автомобіля на аукціоні складала 3 600 доларів США.

Разом з тим, потерпілий зазначив, що 28 січня 2022 року ним через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунку № 9 від 28.01.2022 року за придбання на аукціоні транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору перерахував кошти в розмірі 152 993 грн.

Також, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомили потерпілому про необхідність переказу коштів в розмірі 11 035 грн. на банківську картку номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів під час спілкування через соціальну мережу Телеграм, запевнив ОСОБА_5 , що 18 серпня 2022 року автомобіль виїде з Прибалтики до України, якщо кошти будуть перераховані за доставку автомобіля. Поряд з цим повідомив, що кошти необхідно рахувати по курсу долара США в розмірі 41 гривня за 1 долар США.

19 серпня 2022 року ОСОБА_6 знову ж через соціальну мережу Телеграм повідомив ОСОБА_5 , що за демередж, тобто неустойку за порушення терміну зберігання автомобіля BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , необхідно сплатити 460 доларів США, по курсу 41 дол. США, що становить 18 860 грн. і комісію 943 грн., всього сума складає 19803 грн. Дану суму необхідно перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . На підтвердження своїх показів, копії відповідних переписок з месенджера, потерпілий додав до свого допиту.

19 серпня 2022 року дана сума була перерахована на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме транспортним засобом марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору шляхом обману з корисливих мотивів, доставили даний транспортний засіб на території України та не маючи наміру передавати даний автомобіль ОСОБА_5 відчужили його іншій особі.

01 вересня 2022 року було здійснено митне оформлення даного транспортного засобу у відділі митного оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (відділ митного посту № НОМЕР_4 « ОСОБА_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та оформлено митну декларацію

№ UA209180/2022/061442 від 01.09.2022 року.

10 вересня 2022 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002730 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2022 року.

29 вересня 2022 року постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору оголошено в розшук із внесенням відомостей про нього до інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".

Поряд з цим, Територіальним сервісним центром № 8045 в м. Києві даний транспортний засіб 27 вересня 2022 року зареєстровано на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Видано на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 та видано на автомобіль державний номер знак НОМЕР_6 .

Реєстрація транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з за кордону відбулася по вантажній митній декларації.

Реєстрація даного транспортного засобу відбулася в Територіальному сервісному центрі № 8045 в м. Києві за дорученням від 20 липня 2022 року засвідченого Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , в офісі АДРЕСА_3 .

Даним дорученням ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_12 здійснити реєстрацію транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з за кордону на його ім`я.

В даний час сам оригінал Інвойс (рахунок рахунок-фактура чи накладна), у міжнародній комерційній практиці документ, на підставі якого були перераховані кошти знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Потерпілим ОСОБА_5 28 січня 2022 року було перераховано кошти на придбання транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований АДРЕСА_4 .

В даний час даний транспортний засіб перебуває у користуванні іншої особи, місцезнаходження причетної особи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не встановлено, що свідчить про те, що даний автомобіль вищезазначені особи не мають наміру повертати потерпілому ОСОБА_5 .

Вказав, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і його експлуатація пов`язана з ризиком його пошкодження, що створює ризик відшкодування шкоди потерпілому та витрат органу досудового розслідування.

Оскільки даний транспортний засіб є предметом кримінального правопорушення для забезпечення оперативності й ефективності досудового розслідування повного, всебічного й неупередженого з`ясування обставин злочину і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та виконання інших завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Вказав, що до органу досудового розслідування з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, звернувся представник потерпілого адвокат ОСОБА_13 свідоцтво № 9434/10 від 18.09.2020, яка діє відповідно в інтересах потерпілого ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до документів та отримання інформації про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_8 та інформація щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник потерпілого - адвокат ОСОБА_13 подала клопотання про розгляд клопотання слідчого без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володільці майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялись належним чином, причини неявки суд не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які містять персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_8 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я клієнта банку на ім`я ОСОБА_8 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 19 серпня 2022 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; що, з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя