Справа № 157/1154/22
Провадження №1-кс/157/674/22
УХВАЛА
Іменем України

24 листопада 2022 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2022 року за №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.09.2022 близько 20:20 год, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, знайшов у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_6 щодо придбання (купівлі) дров. Після чого, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під вигаданим приводом, в ході телефонної переписки через мобільний додаток «Viber» та телефонної розмови запевнив ОСОБА_6 , що нібито зможе продати та доставити 5 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_1 , натомість останній в якості завдатку мав здійснити переказ грошових коштів у сумі 2000 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Цього ж дня потерпілий ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , здійснив переказ коштів в розмірі 2 000 грн на вищевказаний банківський рахунок.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 10 вересня 2022 року близько 13 год, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, в ході телефонної розмови запевнив ОСОБА_6 , що цього дня нібито продасть та доставить 5 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_1 , натомість останній мав здійснити переказ грошових коштів у сумі 2 850 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий ОСОБА_6 здійснив переказ коштів в розмірі 2850 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим шляхом обману (шахрайства) повторно заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 4 850 грн, які витратив у подальшому на власні потреби.

Окрім цього, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно з корисливих мотивів та власного безпідставного збагачення, під вигаданим приводом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку власний мобільний телефон з доступом до мережі Інтернет у мобільному додатку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмістив оголошення щодо продажу дров. В подальшому 04.10.2022 під час телефонної переписки у мобільному додатку «Viber» та телефонної розмови запевнив потенційного замовника (покупця) ОСОБА_7 , що зможе нібито доставити 6 м куб неіснуючих дров за адресою: АДРЕСА_2 , натомість остання в якості розрахунку мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 6750 грн на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Цього ж дня о 13.07 год потерпіла ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила переказ коштів в розмірі 6750 грн на вищевказаний банківський рахунок, однак ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав, тим самим повторно заволодів грошовими коштами потерпілої на вказану суму, які витратив у подальшому на власні потреби.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що під час скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а також інших правопорушень, ОСОБА_5 для здійснення своїх протиправних дій використовував абонентський номер телефону НОМЕР_2 , що підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про з`єднання абонентського номера НОМЕР_2 (роздруківки) за період часу з 01.08.2022 по 24.10.2022 включно, із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможе встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаних sim-карт, проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же само телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Іншим способом довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність, не виявляється можливим.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах операторів телекомунації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SIM-карту НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 24.10.2022 включно, та зобов`язати останнього надати інформацію:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_2 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих за НОМЕР_2 ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.08.2022 по дату та час виконання даної ухвали, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_2 руху коштів по SIM-карті НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_2 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_2 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та розгляд проводити без їх участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколів допиту потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , повідомлення про підозру встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодіння ОСОБА_5 , який при цьому використовував абонентський номер телефону оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2000 грн та 2850 грн, які останній переказав на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 як аванс за купівлю та доставку йому за місцем проживання 5 м куб. неіснуючих дров, що мало місце 07.09.2022 біля 22.20 год та 10.09.2022 біля 13 год., однак ОСОБА_5 таких послуг з продажу та доставки дров не надав.

Правова кваліфікація діяння ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SIM-карту НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 24.10.2022 включно, та зобов`язати останнього надати:

- інформацію про сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_2 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;

- інформацію про вхідні-вихідні телефонні дзвінки, надіслані і отримані СМС повідомлення, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_2 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- інформацію про типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію про Інтернет з`єднання (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефону НОМЕР_2 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- інформацію про зареєстровані за НОМЕР_2 ІР-адреси і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання Інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 01.08.2022 по дату та час виконання даної ухвали, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформацію щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_2 руху коштів по SIM-карті НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформацію щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_2 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_2 електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових кошті.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1