Справа №295/853/23
24.01.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Як зазначено в клопотанні, 07.12.2022 до відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в якій зазначила та в подальшому допитана в якості потерпілої, про те, що 07.12.2022 о 11 год. 35 хв. на її мобільний номер № НОМЕР_1 з номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 телефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківську картку ОСОБА_5 заблоковано. В подальшому, шляхом обману, під приводом розблокування картки, невідома особа дізналась особисті банківські дані ОСОБА_5 та надіслала на її мобільний телефон код підтвердження, який остання назвала невідомій особі. В подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 158,000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку. Під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлено особи, яка вчинила злочин, речових доказів у кримінальному провадженні за допомогою яких був вчинений злочин, а також місцезнаходження викраденого майна, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без місця реєстрації, тимчасово проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що 28.11.2022 вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 приїхали на постійне проживання в м. Житомир із м. Запоріжжя. Приїхали на автомобілі марки «SUBARU». В період часу з 28.11.2022 по 01.12.2022 гостювали у друга в м. Житомирі на ім`я ОСОБА_8 . 01.12.2022 орендували та переїхали до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . 03.12.2022 чи 04.12.2022 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 орендували житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Як пояснив ОСОБА_7 своїй дружині ОСОБА_6 вищевказана квартира необхідна була останньому для «роботи». Крім цього, ОСОБА_6 вказала, що на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_7 привіз прямокутний предмет, сірого кольору (під час досудового розслідування встановлено, що даний предмет являється багатоканальний голосовий шлюз, що створює можливості для одночасного підключення та незалежної реєстрації до звичайних SIM-карток до сучасної системи IP-телефонії «сім-бокс»). Вказаний сім-бокс ОСОБА_7 забрав з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване в АДРЕСА_5 . Окрім цього, ОСОБА_7 сказав, що на вищевказану квартиру, куди приніс зазначений сім-бокс необхідно провести Інтернет, та в подальшому було викликано майстра, які провів Інтернет, а ОСОБА_7 в свою чергу підключив сім-бокс до електромережі та Інтернету, та у включеному стані залишив на вищевказані квартирі. Крім цього оперативним шляхом встановлено ймовірна роль ОСОБА_7 у вчиненні злочину, а саме з метою вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_9 , останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , наявне в нього комп`ютерне та телекомунікаційне обладнання а саме: «SimBox», мережеві комутатори, ADSL-маршрутизатор та інше обладнання, підключив до мережі електроживлення та до мережі інтернет, таким чином, щоб воно забезпечувало можливість функціонування програмно-апаратного комплексу. При цьому, на думку слідства, ОСОБА_7 повинен був вказане обладнання правильно обслуговувати, а саме: підтримувати постійно у ввімкненому стані, забезпечувати постійний доступ його до мережі інтернет, у разі вимкнення електроживлення здійснювати перезапуск, а також змінювати заблоковані SIM-картки операторів мобільного зв`язку, розміщені в SIM-боксах, на нові. Далі, налагодивши сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами забезпечували отримання з мережі інтернет міжнародного телефонного трафіку та наступне його спрямування з використанням обладнання, розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , до мереж електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України шляхом підміни оригінальних номерів телефонів ініціаторів телефонного дзвінка на номери телефонів інших SIM-карт різних операторів мобільного зв`язку. Надалі, невідома особа, перебуваючи у іншому віддаленому невстановленому місці, здійснювала віддалене керування отриманням з мережі інтернет, обробкою та спрямуванням в мережі електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України міжнародного телефонного трафіку з використанням портативного комп`ютера (ноутбука) зі спеціальним програмним забезпеченням. Після цього, здійснювався дзвінок на мобільний номер телефону потерпілої особи, де шляхом обману причетні до вчинення злочину особи дізнавалися дані банківських карток, паролі та інші відомості, за допомогою яких можна було зайти до електронного банкінку потерпілої особи, після чого заволодіти розмішеними на рахунках грошовими коштами. Під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлено особи, яка вчинила злочин, речових доказів у кримінальному провадженні за допомогою яких був вчинений злочин, а також місцезнаходження викраденого майна, 08.12.2022 в період часу з 21 год. 59 хв. по 22 год. 59 хв. на орендованій ОСОБА_6 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:
банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 ;
банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_15 .
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, заступник начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Заступник начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », доступ до якої просить надати заступник начальника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , МФО банку НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до інформації по банківським платіжним карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з моменту 01.06.2022 по дату надання інформації, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
руху коштів по рахункам на паперовому або електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, повний номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, годин, хвилини, секунди таких з`єднань;
параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;
чи змінювались фінансові номери власників карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1