Справа №463/3579/22
Провадження №1-кс/463/1314/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів зокрема документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії НОМЕР_1 , адреса: Piccadilly Business Centre Blackett Street Manchester United Kingdom M12 6AE, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , штаб-квартира АДРЕСА_1 ,а саме: реєстраційну справу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, рішень, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи на переказ (виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно; фінансову річну та іншу наявну звітність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), спільно з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , Міністр будівництва та житлово-комунального господарства т. зв. «ДНР») 10.08.2020 заснували підприємство-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ). У свою чергу, частина грошових коштів одержаних від протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним видобуванням надр та їх подальшої реалізації перераховується на рахунок ОСОБА_6 , у вигляді дивідентів через офшорну компанію, чим здійснюється фінансування тероризму в особі керівників державних органів т.зв "ДНР" та їх незаконної діяльності.

Вищевказані факти підтверджуються оглядом сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відносно юридичної особи нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого початковими власниками акцій компанії являлись ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також юридична особа нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності. У той же юридична особа нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє 99 % ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Україна), 10,5263% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Україна).

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому

ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Так, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії НОМЕР_1 , адреса: Piccadilly Business Centre Blackett Street Manchester United Kingdom M12 6AE, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , штаб-квартира АДРЕСА_1 , а саме за результатами проведення тимчасового доступу необхідно вилучити:

реєстраційну справу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, рішень, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи на переказ (виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи по суті подав клопотання, відповідно до якого просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення технічних, почеркознавчих та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів тощо.

Відомості, які містяться у згаданих документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

Долучення до матеріалів кримінального провадження, використання таких речей та документів як доказів у кримінальному провадженні можливе лише в разі проведення тимчасового доступу.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000455 від 14.04.2022, та документи які перебувають у володінні компетентних органів ІНФОРМАЦІЯ_9 в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000455, слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та дозвіл на вилучення речей і оригіналів документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер компанії НОМЕР_1 , адреса: Piccadilly Business Centre Blackett Street Manchester United Kingdom M12 6AE, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , штаб-квартира АДРЕСА_1 ,а саме:

реєстраційну справу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, рішень, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи на переказ (виписки, платіжні доручення, рахунки на оплату тощо) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно;

фінансову річну та іншу наявну звітність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.08.2020 по 18.01.2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1