Справа № 277/1051/22
УХВАЛА

"12" квітня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому старший слідчий СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункових рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а зокрема повних даних рахунків по вищевказаних картках, а саме (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яких відкриті вказані банківські рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, банківських операцій щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільних номерів до вказаних банківських рахунків із зазначенням таких номерів, інформації щодо номерів всіх банківських карток, які прив`язані (були прив`язані) до вказаних банківських рахунків, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаних банківських рахунках по вищевказаних картках та проведення будь-яких операцій за даними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2022 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.11.2022 року близько 16 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , ввівши його в оману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 39687 грн., чим завдала збитку потерпілому.

12.02.2023 року невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_7 , на мобільний телефон ОСОБА_12 та під час розмови останній повідомив їй чотири останні цифри своєї банківської картки, після чого в період з 15 год. 50 хв. по 15 год. 55 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з кредитної № НОМЕР_8 та зарплатної №411939 карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в сумі 50950 грн. та 7900 грн. відповідно, чим завдала збитку потерпілому.

09.02.2023 року невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_7 на мобільний телефон ОСОБА_13 , яка під час розмови повідомила їй чотири останні цифри своєї банківської картки, після чого близько 14 год. 17 хв. вказана невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої з кредитної № НОМЕР_9 та зарплатної № НОМЕР_10 карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10900 грн., чим завдала збитку потерпілій.

За даними фактами СВ ВП №1 до ЄРДР за №0000073 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 грошові кошти з його рахунків перераховувалися на розрахункові рахунки по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_11 , під час незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 грошові кошти з його рахунків перераховувалися на розрахунковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_3 , під час незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 грошові кошти з її рахунків перераховувалися на розрахунковий рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглянути справу без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація та дані про розрахункові рахунки по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо розрахункових рахунків по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а зокрема повних даних рахунків по вищевказаних картках, а саме (дати та місця його відкриття), повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яких відкриті вказані банківські рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття вказаних банківських рахунків, місце здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, банківських операцій щодо руху коштів по вказаних банківських рахунках, а зокрема нарахування та перерахування коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням номерів карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перерахування, зняття готівки, проведення інших розрахунків, зокрема здійснення операції щодо прив`язки мобільних номерів до вказаних банківських рахунків із зазначенням таких номерів, інформації щодо номерів всіх банківських карток, які прив`язані (були прив`язані) до вказаних банківських рахунків, та зробити їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронний магнітний носій, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаних банківських рахунках по вищевказаних картках та проведення будь-яких операцій за даними рахунками в період часу з 00 год. 01 хв. 14.11.2022 року по час надання інформації згідно ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1