Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/3717/2022
УХВАЛА

26 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 05 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у період часу з 22 червня 2022 року по теперішній час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , іншими особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів за заниженою вартістю, у дійсності не маючи їх у наявності, тобто шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших осіб.

Також розслідуванням встановлено, що співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 на своєму мобільному пристрої має акаунти в соціальній мережі «Інстраграм», назви яких систематично змінює. В зазначених акаунтах ОСОБА_5 розміщує завідомо недостовірну інформацію щодо продажу меблів для салонів краси та для збільшення кількості потенційних клієнтів, проплачує рекламу на вказані акаунти. Після оформлення потерпілими замовлення на покупку, співучасники кримінального правопорушення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для оплати замовленого товару, надають покупцям реквізити банківських карт, оформлені на третіх осіб, які до складу групи не входять та схиляють потерпілих сплатити вартість замовленого товару. Після цього, грошові кошти, які надійшли на вказані вище банківські картки від потерпілих за начебто придбаний товар перераховуються на банківські картки, підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та обготівковуються останніми в банкоматах на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області та м. Запоріжжя. В подальшому, ошукані потерпілі додаються до «чорного» списку та зв`язок з ними припиняється.

Зі свідчень потерпілих встановлено, що на сторінках соціальної мережі «instagram.com» знайшовши оголошення щодо продажу меблів за зниженою вартістю, оформляли замовлення та перераховували грошові кошти за замовлені меблі на реквізити, зазначені продавцями. Після внесення авансового платежу чи повної оплати товару (меблів), так звані «продавці» обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів. Після чого, останні ігнорували телефонні дзвінки потерпілих, вносили їх до «чорного списку» та більше на зв`язок не виходили. В подальшому потерпілі, замовлені ними товари (меблі) так і не отримали та сплачені ними грошові кошти, їм не повернули.

28 листопада 2022 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволодіваючи грошовими коштами громадян, використовують банківську картку, в тому числі емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 .

Так, шахраї, для оплати замовленого товару, надають покупцям реквізити банківської карти, а саме: № НОМЕР_1 та схиляють потерпілих сплатити вартість замовленого товару. Після цього, грошові кошти, отримані від потерпілих шахрайським шляхом, перераховують на інші банківські картки, з яких в подальшому знімають готівку в банкоматах, розташованих на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області та м. Запоріжжя.

Так, шахраї, для оплати замовленого товару, надають покупцям реквізити банківської карти, а саме: № НОМЕР_2 та схиляють потерпілих сплатити вартість замовленого товару. Після цього, грошові кошти, отримані від потерпілих шахрайським шляхом, перераховують на інші банківські картки, з яких в подальшому знімають готівку в банкоматах, розташованих на території м. Новомосковськ Дніпропетровської області та м. Запоріжжя.

Таким чином, враховуючи те, що банківська картка № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувалися при шахрайстві, тобто при заволодінні грошовими коштами громадян України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000067, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, а тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до визначених речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вказаній вище банківській картці, за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаній вище банківській картці, з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вказаної вище банківської картки до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття вказаної вище банківської картки до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучення копій зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1