Справа № 277/3/23
УХВАЛА

"03" березня 2023 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 з номером « НОМЕР_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.06.2022 року ОСОБА_5 на платформі онлайн-оголошень «OLX» знайшла оголошення щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN TOURAN». З метою придбання вказаного транспортного засобу 23.06.2022 року ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови ОСОБА_5 домовилась про купівлю транспортного засобу. В подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10500 шляхом переказу на номер банківської картки НОМЕР_3 продавця, проте товару не отримала, а абонентський номер невідомої, особи перестав відповідати. Таким чином невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи платформу онлайн-оголошень «OLX», шляхом розміщення в ній завідомо неправдивого оголошення, зловживаючи довірою заявниці заволоділа її грошовими, коштами в сумі 10500 гривень .

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 з допиту якого було встановлено, що 22.06.2022 року її чоловік ОСОБА_6 на платформі онлайн-оголошепь «OLX» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN TOURAN». З метою придбання вказаного транспортного засобу 23.06.2022 року вона зателефонувала на абонентський номер вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови продавець автомобіля представився як ОСОБА_7 , який повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться за кордоном, а саме в Польші, та для того, щоб його привезти на територію України, необхідно здійснити так званий гарантійний платіж в сумі 300 доларів, які також входили в купівлю автомобіля, на його пропозицію ОСОБА_5 погодилася та в подальшому за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 10500 шляхом переказу на номер банківської картки НОМЕР_3 , яку вказав продавець. Після чого продавець повідомив, що автомобіль буде вже на території України через три дні, та повна сума для його купівлі становитиме 2900 доларів. Після чого 24.06.2022 року на її мобільний телефон, а саме на мобільний додаток «Вайбер», надійшло смс-повідомлення, у якому було зазначено, що автомобіль знаходиться на таможні. Проте в подальшому товару не отримала, а абонентський номер невідомої особи перестав відповідати.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , має рахунок « НОМЕР_1 », відповідно до виписки з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.01.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється єдиним способом довести факт отримання невідомою особою грошових коштів, які були перераховані на рахунок який вона вказала, а також встановлення самої особи, а також встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення , інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт кримінально протиправних дій невідомої особи, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ відділенні поліції №1 виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Разом з тим слідчим в клопотанні не зазначено та не надано належних та допустимих доказів, з яких вбачалась би необхідність у отриманні зазначеної у клопотанні інформації саме по час надання такої інформації, оскільки з клопотання та доданих до нього документів вбачається, що ОСОБА_5 перераховувала кошти невідомій особі на банківську картку 23.06.2022 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення оригіналів документації (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про встановлення всіх операцій та руху коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронний паспорт громадянки ОСОБА_5 (ID карта) ( НОМЕР_4 ), з номером « НОМЕР_1 », (нарахування та перерахування коштів, зняття готівки, проведення інших розрахунків (банківських транзакцій ), в період часу з 00 год. 01 хвилину 23.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 24.06.2022 року в тому числі на магнітних носіях з зазначенням розрахункових номерів, на які було перераховано грошові кошти потерпілого, повних даних вказаних рахунків, повних анкетних даних осіб (прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження, місце проживання) на яких відкриті рахунки, завірених належним чином копій документів, які надавали вказані особи для відкриття рахунку, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівки).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1