Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1728/22
Справа № 711/5467/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).
Проте, після отримання вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з метою подальшого їх продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.
Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 . За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .
Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.
Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 гривень, а саме: Консервована фасоль - Extra line - 2000 банок; Макаронні вироби Pasta Zara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни - Bella - 4000 пакунків та інше.
В ході проведення огляду сайту «ОЛХ» було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так, на сайті «ОЛХ» було здійснено пошук вище описаних оголошень, тим самим було встановлено 7 оголошень про продаж продуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Pasta Zara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в яких відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий надав покази про те, що ним 25.08.2022 через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ» було виявлено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 упаковок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому, за допомогою мобільного додатку «Viber», свідок зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вищевказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду вищевказаного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни, свідок припустив, що придбаний ним товар може являтись гуманітарною допомогою.
В подальшому, свідку було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.
В ході досудового розслідування, було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який надав покази про те, що він 31.08.2022 здійснив повторне замовлення продуктів харчування через мобільний додаток «Viber», написавши на номер НОМЕР_1 з приводу нового замовлення товару, а саме: макаронні вироби «спагеті», іноземної марки «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella», крем для рук «Seal», підгузники дитячі «Happy», жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella», на що отримав позитивну відповідь та повідомлення про те, що замовлення буде оформлене та готове до видачі 01.09.2022, ціна вказаного товару у загальному становила 200 000 тис. грн..
01.09.2022, він використовуючи транспортний засіб «Фольксваген Т5», д.н.з. НОМЕР_3 , знову написав через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_1 з приводу місця зустрічі, на що йому написали адресу, а саме: АДРЕСА_2 , в результаті чого він вирушив до вказаного місця для отримання замовленого товару.
Прибувши на місце, він зателефонував на наданий йому номер телефону НОМЕР_4 , де слухавку взяла особа жіночої статі, яка в подальшому представилася ОСОБА_7 . Через деякий час він перебувавши біля вище вказаного приміщення дочекався ОСОБА_7 , яка відчинила склад та видала йому замовлений товар, а саме: макаронні вироби «спагеті та спіральні», іноземної марки «DURUM PASTA» 90 упаковки, консервована фасоль, іноземної марки «Extra line» 12 упаковок, жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella» 30 коробок, крем для рук «Seal» 10 коробок, підгузники дитячі «Happy» 10 коробок, жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella» 15 коробок.
Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , який користується мобільним телефоном марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , які надали наступні покази, про те, що ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 працевлаштуватися в якості комірника на склад за адресою: АДРЕСА_2 , до обов`язків, якої входило облік отриманих продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни, видачі їх особам які замовили вище описаних продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни за грошові кошти, доставка і відправка продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни та отримання грошових коштів за продаж товару. Так, в ході проведення допиту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що отримали вказівку через додаток «Вайбер» від ОСОБА_5 про те, що 01.09.2022 року буде здійсненна видача товару за грошові кошти покупцеві наручно (самовивозом), де вона повинна була видати продукти харчування і засоби індивідуальної гігієни та отримати грошові кошти і передати ОСОБА_5 .
01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі, серед яких є мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_8 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , який належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Окрім цього, в ході обшуку було виявлено та вилучено документи, які було упаковано до сейф-пакету SUD2048265.
25.10.2022 проведено огляд вищевказаних документів, в ході проведення якого встановлено наявність Чеку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 від 25.08.2022, в якому зазначено відомості про відправника: ОСОБА_9 , м. Звенигородка, відділення № НОМЕР_11 , м.т.: НОМЕР_9 , а також одержувача: ОСОБА_6 , м. Черкаси, відділення № НОМЕР_12 , Черкаська обл., м.т.: НОМЕР_13 .
Також оглядом встановлено, що дане відправлення було у формі зворотної доставки, тобто наложеного платежу, оскільки в чекові зазначено «зворотна доставка: грошовий переказ на картку 980 грн.,», та наявні відомості щодо картки « НОМЕР_14 », де платником є ОСОБА_6 .
Отже, докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».
В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до незаконного продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, можуть бути причетними наступні особи:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ка користується мобільним телефоном НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_17 .
Також органом досудового розслідування встановлено, що для незаконного продажу та відправки товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Останні відправлення здійснювалися з відділення № НОМЕР_11 у м. Звенигородка, Черкаської області.
З метою отримання грошових коштів за реалізацію товарів (предметів) гуманітарної допомоги, особи, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувались послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , оскільки за допомогою їх дослідження можливо встановити суму грошових коштів, які було отримано за реалізацію товарів (предметів) гуманітарної допомоги, відомостей щодо осіб, які отримували грошові кошти, часу та способу їх отримання (наприклад готівкою чи на банківську картку/рахунок), відомостей щодо осіб, які сплачували дані грошові кошти, відомостей про банківські рахунки отримувача та платника, місцезнаходження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яких отримувались грошові кошти, тощо.
Ініціатор клопотання вказує, що приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву від 01.11.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.201-2 КК України
На думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо інформації про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів банківських рахунків, дати та розміру транзакцій, а також щодо оригіналів документів на видачу коштів на яких наявні підписи осіб, що отримували грошові кошти за наложені платежі з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 , мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити на паперовому або електронному носії документів за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів банківських рахунків, дати та розміру транзакцій, а також оригіналів документів на видачу коштів на яких наявні підписи осіб, що отримували грошові кошти за наложені платежі з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_21 .
Строк дії ухвали - до 01 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1