Справа № 750/7601/22
Провадження № 1-кс/750/287/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004982 від 09.10.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 04.10.2022 по 12.01.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 04.10.2022 по 12.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фотознімки під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в періо д часу з 04.10.2022 по 12.01.2023;

- вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004982 від 09.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 3900 грн. з її банківського рахунку.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 04.10.2022 побачила вхідні смс повідомлення про зняття грошових коштів, а саме було здійснено 6 транзакцій, щодо перерахування грошових коштів на загальну суму 3900 грн, (3 транзакції по 800 грн. та 3 транзакції по 500 грн), дані грошові кошти були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , коли звернулась до відділення банку, то працівник банку повідомив, що кошти з кредитної картки були списані на невідому їй банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

12.01.2023 року слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що банківська картка даного банку за № НОМЕР_5 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно виписки по даній карті, 04.10.2022 наявні зарахування коштів в сумі 3900 грн., а саме 3 транзакції по 800 грн. та 3 транзакції по 500 грн., в подальшому дані кошти 04.10.2022 були перераховані частково в сумі 750 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 04.10.2022 по 12.01.2023;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 04.10.2022 по 12.01.2023 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-фотознімки під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.10.2022 по 12.01.2023;

- вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1