У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.01.2023 Справа №607/1297/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000002 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 04.01.2023 до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області про те, що 16.12.2022, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у соціальній мережі "Інстаграм" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , під приводом купівлі сукні здійснила переказ грошових кошів на картковий рахунок , який було надано для оплати товару № НОМЕР_1 в сумі 1809 грн. ОСОБА_5 вказаний товар не отримала.

05 січня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка дала покази, що 15 грудня 2022 року користуючись всесвітньою мережею Інтернет, у соціальній мережі «інстаграм» вона знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій розміщені оголошення про продаж жіночого одягу.

В подальшому потерпіла вибрала сукню, яка їй сподобалась та написала до продавця, щоб обговорити ціну та інші деталі покупки товару. Тоді невідома їй особа-продавець повідомила, що вартість сукні становить 1800 грн. На що вона погодилась. Надалі вони почали обговорювати деталі оплати вказаного товару та продавець їй повідомив, що оплату можна здійснити накладеним платежем або перерахувати грошові кошти на банківську картку. Потерпіла погодилась на останній варіант. Тоді невідома їй особа продавець написала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Надалі, 16.12.2022 року о 19:15 год. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 1800 грн. за вказаний товар. Тоді продавець їй повідомив, що грошові кошти надійшли та відправить сукню в суботу, а саме 17.12.2022 року, але товар так і ніхто не відправив в цей день. Тоді вона почала кожного дня писати про те коли відправлять сукню. Намагалася додзвонитися до продавця через соціальну мережу «Інстаграм», але все безрезультатно.

Тоді потерпіла написала до продавця через іншу сторінку «Інстаграм» і знову запитала коли їй відправлять сукню, на що продавець відповів, що через повітряну тривогу не змогли відправити та згодом на наступний день відправлять. Дану сукню вона не отримала по сьогоднішній день, тому потерпіла через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті Кіберполіції подала заяву про те, що їй не відправили товару.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 рід. 15.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_6 , за період часу з 00:00 рід. 15.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000002 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 15.12.2022 по 00:00 год. 17.12.2022, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, ОСОБА_6 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1