СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4629/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 р. по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.
Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей, а також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, зокрема: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживав за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_3 , користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_4 , якою користувався громадянин ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту «Red» № НОМЕР_5 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток «Sense», віртуально оформили готівковий кредит (договір № НОМЕР_6 ) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_7 ).
З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до міста Фастів, відділення № НОМЕР_8 , по вулиці Привокзальна, 3 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_4 (телефон ОСОБА_19 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який також значиться безвісти зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_4 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .
Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.
Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.
В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_5 ( ОСОБА_19 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка належить громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахується як безвісти зниклий військовослужбовець.
Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_12 (громадянин ОСОБА_22 ).
Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в АДРЕСА_5 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_5 ( ОСОБА_19 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.
Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у банківській установі.
Враховуючи необхідність підтвердження обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, також зазначає, що клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З постанови від 25.11.2022 р. про призначення групи слідчих, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого.
Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику: старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а оперативні працівники, яким слідчий просить надати такий доступ, зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є сторонами кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 р. по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1