Справа № 214/6783/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції вДніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.02.2023 року по кримінальному провадженню №0000952 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.02.2023 року по кримінальному провадженню №0000952 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вилученням інформації щодо електронної подачі звітності (електронна адреса, IP-адреса) в період з 2021 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2021 року по теперішній час та інші документи які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000952 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що в зв`язку з війною, ситуація з енергетичною інфраструктурою в Україні складна, у неї виникла необхідність придбати дизельну електростанцію. 14.10.2022 року вона знайшла на OLX оголошення, в якому на продаж була виставлена потрібна їй дизельна електростанція. В оголошенні було вказано, що даний дизельний генератор є в наявності, новий, гарантія 24 місяці і вартість 399000 гривень. Вона зв`язалася з продавцем по телефону за номером ( НОМЕР_3 ), він представився ОСОБА_5 . Останній сказав, що за дану електростанцію треба сплатити всю суму у розмірі 399000 гривень одразу. Також, він повідомив, що після оплати цієї суми поставка дизельної станції відбудеться 15.10.2022 року, або саме найпізніше 17.10.2022 року в понеділок. Потерпіла відправила з номеру телефону ( НОМЕР_4 ) на номер ( НОМЕР_3 ) фото свого паспорту та повідомила куди потрібно відправити товар. ОСОБА_5 дав їй свою адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 На вайбер ОСОБА_5 відправив їй рахунок на оплату №1023 від 14.10.2022 року на суму 399000 гривень, в т.ч. ПДВ 66500 гривень. Він дзвонив потерпілій і наполягав, щоб вона в п`ятницю 14.10.2022 року сплатила всю суму. Рахунок був виставлений від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_5 . Потерпіла поїхала 14.10.2022 року в п`ятницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення у АДРЕСА_3 і через касу банку оплатила рахунок на суму 399000 гривень і комісію банку у розмірі 4015 гривень. ОСОБА_5 написав, що всі кошти надійшли. Потерпіла очікувала поставку дизельної станції. В понеділок 17.10.2022 року о 09-00 годині з ОСОБА_5 не було зв`язку, його телефон був відключений. О 09-30 годині він зателефонував і сказав, що дизельна станція затримується на кордоні. Потерпіла обурилася, бо зі слів ОСОБА_5 вона мала бути в наявності. Потім, він сказав, що виникли проблеми і запропонував повернути грошові кошти. ОСОБА_4 відправила реквізити своєї банківської картки для повернення, але кошти їй ніхто не повернув і дизельну станцію не відправив. Потерпіла дізналася, що за вказаною ОСОБА_5 адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ніякого підприємства не виявилося. Оголошення на OLX було вже закрите, а ОСОБА_5 більше не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення в Вайбері на номер НОМЕР_3 .

З метою повного та об`єктивного розслідування, з`явилась необхідність в отриманні податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вилученням інформації щодо електронної подачі звітності (електронна адреса, IP-адреса) в період з 2021 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2021 року по теперішній час та інші документи, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі їх можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст.159 КПК України, у зв`язку з чим слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 27.10.2022 року до ЄРДР під №0000952, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.3 ст.190 КК України (а.с.3).

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 26.10.2022 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 14.10.2022 року, шляхом обману, під приводом продажу дизельної електростанції на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами приватного підприємства « ОСОБА_6 », чим завдала матеріального збитку на загальну суму 399000 грн.

Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчою надано копії: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.11.2022 року (а.с.4-5); рахунку на оплату №1023 від 14.10.2022 року (а.с.6); квитанції №44723795-1 від 14.10.2022 року на суму 399000 грн. (а.с.7); квитанції №44723795-2 від 14.10.2022 року на суму 4015 грн. (а.с.8); виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.9).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані документи, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, існують всі підстави для задоволення клопотання слідчої на надання тимчасового доступу до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.02.2023 року по кримінальному провадженню №0000952 від 27.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- отримання податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вилученням інформації щодо електронної подачі звітності (електронна адреса, IP-адреса) в період з 2021 року по теперішній час, додаток 4ДФ, форма 1ДФ за період з 2021 року по теперішній час та інші документи, які мають характеризуючи відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1