печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

06.10.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 19.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Укрзалізниця», діючи умисно, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами Філії «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП», вчинили протиправні операції з вантажем мінеральних добрив, який перебував на території України в митному режимі «транзит», з метою одержання неправомірної вигоди, внаслідок чого заподіяно тяжку шкоду державним інтересам.

Так, отримані ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що особами з числа посадових осіб вищої керівної ланки РФ «Південно-Західна залізниця» була надана вказівка посадовим особам ВП «Жмеринської дирекції залізничних перевезень» на переадресацію вище вказаних вагонів із добривом до станції Білгородка Козятинської дирекції залізничних перевезень, яка, в свою чергу, керівництвом Жмеринської дирекції залізничних перевезень, була передана керівнику станції Рахни, на якій у той були розташовані вагони, а також той факт, що усі свої вказівки та дії перераховані посадовці залізниці, включаючи станційних, супроводжували виконанням протиправних наказів, підробленням транспортних документів та фіксацією в залізничних журналах руху та безпеки, дають достатньо підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях, будівель та споруд ТОВ «Ефі-Агро» (), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97 «з» можуть перебувати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

Нежитлові приміщення, будівлі та споруди ТОВ «Ефі-Агро» (), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97 «з», відповідно до Реєстру прав на нерухоме майно перебуває у власності ТОВ «Компанія ефективні інвестиції» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів задоволенню не підлягає, так як є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Окрім цього, що стосується комп`ютерної техніки, оптичних, електронних та цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів та мобільних телефонів, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000819, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000819, на проведення обшуку нежитлових приміщень, будівель та споруд ТОВ «Ефі-Агро» (), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97 «з», відповідно до Реєстру вказане нерухоме майно - нежитлова будівля площею 327,4 кв.м. перебуває у власності ТОВ «Компанія ефективні інвестиції» (), з метою відшукування та вилучення речей та документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документів щодо руху вантажу мінеральних добрив (№№ 90350398, 90382193, 90383993, 90385998, 90395799, 90408097, 90409194, 90410093, 90423096, 90434291, 90483397, 90483694, 90484692, 904864499, 90504093, 90514696, 90514993, 90515099, 90515693, 90517590, 90323098, 90384595, 90385790, 90391194, 90396094, 90398397, 90398595, 90400896, 90411893, 90413196, 90413790, 90417098, 90417296, 90421199, 90430497, 90430695, 90434093, 90442591, 90443193, 90443797,90447194, 90467598, 90479395, 90480096, 90481193, 90487794, 90487992, 90490095, 90493198, 90508292), в тому числі договори, додаткові угоди, додаткові договори, додатки до них, платіжні доручення, накладні, акти прийому-передачі, документи щодо інвентаризації, накази про призначення /переведення/ звільнення, трудові договори, посадові інструкції, працівників та їх особові справи;

- документів, що підтверджують набуття у власність вантажу 3 490 тон мінеральних добрив, відправником якого є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем - ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

- документів, що підтверджують сплату митних та інших обов`язкових платежів після набуття у власність та відвантаження 3 490 тон мінеральних добрив, відправником якого є ЗАТ «БТЕФК» (республіка білорусь, м. Мінськ), а одержувачем - ТОВ «МСП Ніка-Тера»;

- інших документів, в яких міститься інформація про набуття, володіння, розпорядження, використання та місцезнаходження вказаного вище товару;

- заяви щодо подачі локомотивів для здійснення операцій з вагонами (з переліченими вище номерами) та вантажем;

- документи щодо оплати за послуги по перевезенню вантажу (який транспортувався вагонами з переліченими вище номерами);

- чорнових записів, предметів вилучених з цивільного обігу, інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб які його вчинили, а також встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення;

- та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, оптичних, електронних та цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, які були знаряддям вчинення правопорушення та містять у собі інформацію, що має значення для досудового розслідування та мобільних телефонів, на яких міститься інформація, що має значення для досудового розслідування.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1