Справа № 286/12/23
У Х В А Л А

05.01.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_25 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_27 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 :, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; Виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 року по 06.12.2022 року включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 у зазначений період.

Мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

5 грудня 2022 року, близько 17 години, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет ввела в оману ОСОБА_29 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останнього.

Згідно виписки отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_29 № НОМЕР_2 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 70 000 грн., були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчого не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №00000320 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 5 грудня 2022 року близько 17 години, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет ввела в оману ОСОБА_29 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останнього.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування в клопотанні не обгрунтовано та не надано доказів, які б підтверджували необхідність у наданні доступу до інформації по вказаному банківському рахунку за період з 01.12.2022 по 04.12.2022 та 06.12.2022, оскільки матеріали клопотання свідчать, що грошові кошти з карткового рахунку були перераховані 05.12.2022, а безпідставне надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, призведе до незаконного обмеження прав та свобод особи, тому в задоволенні клопотання за цей період слід відмовити.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ; Анкетні дані особи, якій була видана банківська № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; Виписку по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за 05.12.2022 року, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів; номера банківських карток (рахунків) та анкетні дані їх користувачів на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 у зазначений період.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 05 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1