Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1134/22
Номер провадження 1-кс/530/35/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання уповноважений старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240від 07.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 . Так під час допиту встановлено, що 07.11.2022 року о 08 год. 31 хв. до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 на її власний номер телефону НОМЕР_2 . В ході розмови, яка відбувалася на протязі 16 хвилин, особа, яка назвалася співробітником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_5 про те, що до її банківського рахунку було здійснено стороннє втручання, після чого дізнавшись пін-код пенсійної банківської картки потерпілої, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мав цифри року народження потерпілої, о 08 год. 48 хв. 07.11.2022 з пенсійної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 9000 грн. та з кредитної банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , о 08 год. 49 хв. відбулося списання грошових коштів двома платежами, а саме: в сумі 13 700 грн. та в сумі 150 грн.

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_5 , матеріальних збитків на суму 22 850 гривень.

07.11.2022 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, 09.11.2022 дізнавачем за погодженням з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні складено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

21.11.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Зіньківського районного суду №530/1134/22 від 17.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.12.2022 року в приміщенні Полтавського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час якого було здійснено ознайомлення із інформацією в електронному виді на оптичному диску про клієнтів банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до паперового конверту.

22.12.2022 року дізнавачем із використанням комп`ютера та програмного забезпечення до нього проведено огляд предмету: паперового конверту білого кольору, при відкриванні якого встановлено, що в конвенті знаходиться оптичний диск для лазерних систем зчитування марки hp типу CD-R 52x|700 MB 80 min. з вилученою 16.12.2022 в приміщенні Полтавського відділення АТ КБ Державний ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформацією в електронному виді про клієнтів банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Подальшим проведеним аналізом вилученої 16.12.2022 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів інформації з банківської установи було роздруковано наступні документи, а саме:

1. Виписку по банківському картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_5 за період з 07.11.2022 по 08.11.2022, у відповідності до якої 07.11.2022 о 08 год. 49 хв. було здійснено переказ грошових коштів з вказаного карткового рахунку двома платежами в сумі 13 700 грн. та 150 грн.

2. Виписку по банківському картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_6 за період з 07.11.2022 по 08.11.2022, у відповідності до якої 07.11.2022 о 08 год. 48 хв. було здійснено переказ грошових коштів з вказаного карткового рахунку одним платежем в сумі 9 000 грн.

3. Виписку по банківській кредитній картці, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_7 за 07.11.2022, у відповідності до якої 07.11.2022 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з вказаної банківської картки в сумі 13 700 грн. на банківську картку, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , а грошові кошти в сумі 150 грн. були переведені на пенсійну банківську картку потерпілої ОСОБА_5 , емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

4. Виписку по пенсійній банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 за 07.11.2022, у відповідності до якої 07.11.2022 було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з вказаної банківської картки в сумі 9 000 грн. на банківську картку, емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 розташований в TAIWAN, PROVINCE CHINA .

Таким чином, під часі проведення досудового розслідування було встановлено про те що грошові кошти з кредитного банківського карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , належного потерпілій ОСОБА_5 в сумі 13 700 грн.було зараховано на банківську картку невстановленої особи, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 . У зв`язку з чим на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про клієнта банку із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по банківську картку невстановленої особи, емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку, фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 07.11.2022 по час надання інформації, та зобов`язати надати уповноважену особу

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінніАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:

1.1. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку, фото та відео особи, яка здійснювала зняття грошей з 07.11.2022 по час дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_8 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка № НОМЕР_8 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 25.01.2023 року по 25.02.2023 року.

Копію ухвали направити старшому дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1