465/6972/22
1-кс/465/60/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надання повної інформації з приводу трьох переказів грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами банківських рахунків), найменування отримувача даних грошових переказів із розкриттям повних персональних даних, реквізитів кінцевого отримувача вказаних грошових переказів;

- ІР-адреси, які були зафіксовані під час проведення грошових переказів із банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), назву пристрою, мобільний номер телефону, який використовувався для проведення даних грошових переказів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2022 року близько 01:05 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41423 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 13.11.2022 року близько 07:00 год., перебуваючи за своїм місцем проживання по АДРЕСА_2 , прокинувшись зранку, помітила у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведення трьох платежів із кредитної картки, номера якої на даний час пригадати не може, рахунок НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму, враховуючи комісійні 41423,00 грн. Також помітила, що на даній банківській картці було встановлено кредитний ліміт у сумі 59000 грн., для потерпілої це було несподіванкою, оскільки особисто вона та близькі їй особи не робили жодних маніпуляцій у її онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; її клієнтський номер телефону НОМЕР_3 , який вона використовує у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", нікому не передавала, жодних відомостей щодо своїх карткових, банківських рахунків не розголошувала.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій щодо переказу грошових коштів із її банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ) встановлено, що були здійснені три перекази грошових коштів 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку дізнавача, дані документи мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак в матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд клопотання без його участі, підтримав таке та просив задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000385 від 14.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2022 року близько 01:05 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41423 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.11.2022 року близько 07:00 год., перебуваючи за своїм місцем проживання по АДРЕСА_2 , прокинувшись зранку, помітила у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведення трьох платежів із кредитної картки, номера якої на даний час пригадати не може, рахунок НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму, враховуючи комісійні 41423,00 грн. Також помітила, що на даній банківській картці було встановлено кредитний ліміт у сумі 59000 грн., для потерпілої це було несподіванкою, оскільки особисто вона та близькі їй особи не робили жодних маніпуляцій у її онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; її клієнтський номер телефону НОМЕР_3 , який вона використовує у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", нікому не передавала, жодних відомостей щодо своїх карткових, банківських рахунків не розголошувала.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій щодо переказу грошових коштів із її банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ) встановлено, що були здійснені три перекази грошових коштів 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надання повної інформації з приводу трьох переказів грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами банківських рахунків), найменування отримувача даних грошових переказів із розкриттям повних персональних даних, реквізитів кінцевого отримувача вказаних грошових переказів;

- ІР-адреси, які були зафіксовані під час проведення грошових переказів із банківського рахунку НОМЕР_1 карта ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 10436,40 грн. (оригінальна сума 10035 грн.), код авторизації 379025, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15544,54 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 315019, 13.11.2022 року о 01:05 год. сума 15547,69 грн. (оригінальна сума 14949,70 грн.) код авторизації 890022, які були проведені за допомогою послуги «переказу з карти на карту» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), назву пристрою, мобільний номер телефону, який використовувався для проведення даних грошових переказів.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Франківського

районного суду міста Львова ОСОБА_1