Справа № 629/1785/23
Провадження № 1-кс/629/378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000078 від 15.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 07.04.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023; довідку з відомостями чи здійснювалось збільшення ліміту на банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023, за можливості в приміщенні безпеки по Півнчно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000078 від 15.03.2023, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, яка наполягала на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000078 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документації, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку банку, а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023; довідку з відомостями чи здійснювалось збільшення ліміту на банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 годин 14.03.2023 по 15-00 годин 14.03.2023.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R та за можливості в приміщенні безпеки по Півнчно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 11.05.2023.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13