Справа № 686/8547/23
Провадження № 1-кс/686/2870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000002,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено неправдиві відомості про розміри приміщення, а також завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, для реалізації майна третім особам, що спричинило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тяжкі наслідки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.366 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо, внесено завідомо неправдиві відомості про розміри приміщення, що не відповідало дійсності, без фактичного огляду приміщень на місці, а також відомості до офіційних документів для реалізації вказаного майна третім особам, що спричинило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитки в особливо великих розмірах на суму 8 210 424 грн.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на законних підставах у передбачений спосіб 04.07.2003 набуло право власності на будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Рішенням Хмельницького міськвиконкому від 08.06.2006 за № 435 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджена проектна документація з реконструкції вказаних вище приміщень під торгово-розважальний комплекс.

ІНФОРМАЦІЯ_4 наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвіл 31.10.2006 за №157 на виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень під торгово-розважальний комплекс за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) виконані будівельні роботи з реконструкції приміщень під торгово-розважальний комплекс по АДРЕСА_2 , на загальну суму 7 092 424 (сім мільйонів дев`яносто дві тисячі чотириста двадцять чотири) грн.

Під час проведення ремонтно-будівельних робіт приміщення, що були предметом прилюдних торгів, частково знесені, а інші перероблені та мали вже іншу конфігурацію і площу.

Після проведення зазначених вище будівельних робіт КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оспорило вищевказані прилюдні торги в судовому порядку та рішенням Господарського суду Хмельницької області від 16.01.2007 у справі №5/8/167-Н відмовлено у задоволенні позову КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 26.03.2008 у справі № 5/8/167-Н апеляційну скаргу КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " задоволено частково, рішення господарського суду Хмельницької області від 16.01.2007 скасовано в частині відмови в задоволенні позову, прийнято в цій частині нове рішення, яким позов задоволено частково: визнано недійсними прилюдні торги (аукціон) від 30.06.2003 з реалізації інвентарних об`єктів з обладнання Колективного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; протокол № 1 проведення прилюдних торгів від 30.06.2003; відомості прилюдних торгів від 04.07.2003; свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів ВАМ № 299285 від 04.07.2003; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 3904529 від 18.06.2004 серія СВА № 082071; визнано право власності за КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на будівлі, загальною площею 14 132 кв. м, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташованих на земельній ділянці, площею 1,88 га.

Постановою Вищого господарського суду України від 17.06.2008 постанова Житомирського апеляційного господарського суду від 26.03.2008 у справі № 5/8/167-Н залишено без змін.

Відповідно до ч.2 ст.388 Цивільного кодексу України майно не може бути витребуване у добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Зазначена правова позиція підтримана Постановою Великої Палати Верховного Суду від 02.11.2021 у справі № 925/1351/19, згідно п. 6.53 якої добросовісний набувач не може відповідати у зв`язку із порушеннями інших осіб, допущеними в рамках процедур, спеціально призначених для запобігання шахрайства при вчиненні правочинів з нерухомим майном. Конструкція, за якої добросовісний набувач втрачає такий статус всупереч приписам ст. 388 ЦК України, а відтак, втрачає майно і сам змушений шукати способи компенсації своїх втрат, є неприйнятною та покладає на добросовісного набувача індивідуальний та надмірний тягар.

Окрім того, рішенням Рівненського міського суду від 09.02.2006 у справі № 2-3498/06р задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визнано право власності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на адмінбудівлю площею 914,4 кв.м; цех з прибудовою площею 2322,2 кв.м; котельню з допоміжною будівлею 2333,2 кв.м; компресорну площею 304,4 кв.м; цех сушки площею 216,0 кв.м; цех незбираного молока площею 7110,5 кв.м; гаражів площею 188,3 кв.м; прохідних площею 57,7 кв.м; матеріальних складів площею 685,3 кв.м, а всього загальною площею 14132 кв.м, розташованих за адресою АДРЕСА_2 . Дане рішення суду набрало законної сили та є чинним на даний час.

Водночас, при підготовці та проведенні повторних прилюдних торгів, службовими особами виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_7 , колективним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Покупець) були укладені договори купівлі-продажу від 29.05.2008 ВКО №328980 та ВКО №328981, згідно яких Продавець продав Покупцю нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке у нього було вилучено і на яке виконавчою службою ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " обмеження у користуванні. Окрім того, незважаючи на проведені будівельні роботи з реконструкції приміщень під торгово-розважальний комплекс, часткове їх знесення та перепланування, у вищевказаних договорах зазначені розміри приміщень та їх наявність, що не відповідало дійсності, тобто у офіційні документи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо внесені завідомо неправдиві відомості.

Після продажу даних об`єктів, кошти, витрачені на участь у прилюдних торгах (1118000 грн. (1062360 грн + 55640 грн гарантійного внеску) і проведену реконструкцію приміщень під торгово-розважальний комплекс (7 092 424 грн), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті, чим завдано збитків Товариству в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, зокрема: матеріалів кримінального провадження №0000026 від 17.04.2013 в частині підроблення документів працівниками БТІ інвентарних справ та реєстраційних документів на нерухоме майно, яке продавалось на прилюдних торгах.

Згідно з відповідю ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.03.2023 на запит процесуального керівника, зазначене вище кримінальне провадження на даний час закрите та надано копію витягу з ЄРДР, в якому зазначено орган досудового розслідування: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані матеріали, до яких слідству необхідно отримати доступ, містять документи, зібрані в ході досудового розслідування щодо проведення реєстрації права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за КП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та нададуть можливість підтвердити або спростувати факт внесення недостовірної інформації про розміри приміщень після їх фактичної реконструкції та перепланування.

Разом з тим, відомості які містяться в зазначених матеріалах, матимуть значення доказів і будуть використані у даному кримінальному провадженні та не відносяться до речей та документів, доступ до яких заборонено, відповідно до ст.161 КПК України.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000026 від 17.04.2013 в частині, що стосується проведення реєстраційних дій та складання документів працівниками БТІ на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 09 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя