Дата документу 09.11.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_3 . Так, ОСОБА_3 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено санкцонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

1) три банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківську картку «OtpBank» № НОМЕР_4 , банківська картка «monobank Universal Bank» № НОМЕР_5 , банківська картка «Sense Cameleon» № НОМЕР_6 ;

2) тримач з під сім-карти ПрАТ «Київстар» в якому основна карта відсутня, а додаткова наявна із зазначеним номером мобільного оператора № НОМЕР_7 ;

3) мобільний телефон «Iphonе» в коусі білого кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

4) мобільний телефон «Iphonе» в корпусі темно-зеленого кольору в чохлі білого кольору;

5) банківську квитанцію № 51/КЗ від 16.03.2021;

6) банківську квитанцію № 51 від 16.03.2021;

7) два вай-фай роутер «tp-link» із зазначеними серійними номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

8) звукова карта CSX 300, білого кольору;

9) банківську картку «Idea Bank» № НОМЕР_12 ;

10) мобільний телефон «TECNO», чорного кольору без сім-карти із заначеними ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ 3: НОМЕР_15 ;

11) мобільний телефон «HUAWEI», синього кольору із зазначеним ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , без пароля;

12) ноутбук марки «PowerSpec» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

13) флеш-носій «TEAM GROUP» об`ємом 16Gb;

14) системний блок чорного кольору без бокової крижки з кабелем живлення до нього.

Вищевказані предмети та речі мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме виготовлені, пристосовані та використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

09.11.2022 вилучені предмети та речі у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 08.11.2022 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) три банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківську картку «OtpBank» № НОМЕР_4 , банківська картка «monobank Universal Bank» № НОМЕР_5 , банківська картка «Sense Cameleon» № НОМЕР_6 ;

2) тримач з під сім-карти ПрАТ «Київстар» в якому основна карта відсутня, а додаткова наявна із зазначеним номером мобільного оператора № НОМЕР_7 ;

3) мобільний телефон «Iphonе» в коусі білого кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

4) мобільний телефон «Iphonе» в корпусі темно-зеленого кольору в чохлі білого кольору;

5) банківську квитанцію № 51/КЗ від 16.03.2021;

6) банківську квитанцію № 51 від 16.03.2021;

7) два вай-фай роутер «tp-link» із зазначеними серійними номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

8) звукова карта CSX 300, білого кольору;

9) банківську картку «Idea Bank» № НОМЕР_12 ;

10) мобільний телефон «TECNO», чорного кольору без сім-карти із заначеними ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ 3: НОМЕР_15 ;

11) мобільний телефон «HUAWEI», синього кольору із зазначеним ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , без пароля;

12) ноутбук марки «PowerSpec» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього;

13) флеш-носій «TEAM GROUP» об`ємом 16Gb;

14) системний блок чорного кольору без бокової крижки з кабелем живлення до нього.

Речові докази, а саме: три банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банківську картку «OtpBank» № НОМЕР_4 , банківську картку «monobank Universal Bank» № НОМЕР_5 , банківську картку «Sense Cameleon» № НОМЕР_6 ; тримач з під сім-карти ПрАТ «Київстар» в якому основна карта відсутня, а додаткова наявна із зазначеним номером мобільного оператора № НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphonе» в коусі білого кольору в силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 та з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphonе» в корпусі темно-зеленого кольору в чохлі білого кольору; банківську квитанцію № 51/КЗ від 16.03.2021; банківську квитанцію № 51 від 16.03.2021; два вай-фай роутер «tp-link» із зазначеними серійними номерами: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; звукова карта CSX 300, білого кольору; банківську картку «Idea Bank» № НОМЕР_12 ; мобільний телефон «TECNO», чорного кольору без сім-карти із заначеними ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , ІМЕІ 3: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «HUAWEI», синього кольору із зазначеним ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , без пароля; ноутбук марки «PowerSpec» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього; флеш-носій «TEAM GROUP» об`ємом 16Gb; системний блок чорного кольору без бокової крижки з кабелем живлення до нього, зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1