Справа №760/1991/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000197 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000197 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000197 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення і розтрати виділених з державного бюджету України грошових коштів для закупівлі взуття службовими особами Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України, а також Департаменту державних закупівель МО України.

Як зазначається в клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, службові особи Центральної бази зберігання та постачання Державної прикордонної служби України, а також Департаменту державнихзакупівель МО України використовуючи своє службове становище, впродовж 2018 - 2021 років сприяли суб`єкту підприємництва ТОВ «ТАЛАНПРОМ» () у визначенні останнього переможцем під час проведення державних закупівель товарів речової номенклатури сумнівної якості, а також укладання з ним відповідних договорів на загальну суму понад 60 млн гривень із завищеною вартістю.

Згідно висновку експерта № 3850/22/53/3851/22-71 від 16.12.2022 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип В, літні), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору № 286/3/20/26 про поставку для державних потреб матеріально технічних засобів речової служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ "Таланпром" станом на дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від "Таланпром" станом на дату укладання договору додаткової угоди № 3 від "03.05.2021 складала 27 540 000 грн. 00 коп. (двадцять сім мільйонів п`ятсот сорок тисяч).

2. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6 черевики з високими берцями, тип В, літні), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору № 286//3/20/27 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ "Таланпром" станом на дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від 05.03.2021 складала 27 540 000 гривень.

3. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями , тип В. Літні), що були предметом договору № 286/3/20/28 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 25.03.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ "Таланпром" станом н дату укладання договору та додаткової угоди № 3 від 05.03.20201 складала: 18 360 000 грн. 00 коп. (вісімнадцять мільйонів триста шістдесят грн. 00 коп.)

4. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/2-/71 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять грн. 00 коп.).

5. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/72 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять грн. 00 коп.).

6. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/73 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 19 740 000 грн. 00 коп. (дев`ятнадцять мільйонів сімсот сорок тисяч грн. 00 коп.).

7. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/75 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 31 320 000 грн. 00 коп. (тридцять один мільйон триста двадцять тисяч грн. 00 коп.).

8. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/76 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 31 320 000 грн. 00 коп. (тридцять один мільйон триста двадцять тисяч грн. 00 коп.).

9. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип Б), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/77 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 20 880 000 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.).

10. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/212 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять тисяч грн. 00 коп.).

11. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків (18815100-6, черевики з високими берцями, тип А), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №286/3/20/213 про поставку для державних потреб матеріально-технічних засобів речової служби від 29.04.2020, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору та додаткової угоди №2 від 05.03.2021 складала: 29 610 000 грн. 00 коп. (двадцять дев`ять мільйонів шістсот десять тисяч грн. 00 коп.).

12. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №161-20 від 20.03.2020, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 20.03.2020 та додаткової угоди №2-21 від 15.01.2021 складала: 10 378 270 грн. 00 коп. (десять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч двісті сімдесят грн. 00 коп.).

13. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №292-20 від 27.07.2020, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 27.07.2020 та додаткової угоди №3-21 від 15.01.2021 складала: 20 758 270 грн. 00 коп. (двадцять мільйонів сімсот п`ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят грн. 00 коп.).

14. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №329-21 від 06.09.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 06.09.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

15. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №228-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 14.06.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

16. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №226-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 14.06.2021 складала: 4 325 000 грн. 00 коп. (чотири мільйона триста двадцять п`ять тисяч грн. 00 коп.).

17. Загальна ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) черевиків з високими берцями (18810000-0), з урахуванням тари, упаковки та транспортних витрат, що були предметом договору №227-21 від 14.06.2021, укладеного між Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України та ТОВ «Таланпром» станом на дату укладання договору - 14.06.2021 складала: 7 785 000 грн. 00 коп. (сім мільйонів сімсот вісімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.).

18. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.1), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/26 від 25.03.2020, розрахунково складає 248 400,00 грн.

19. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.2), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/27 від 25.03.2020, розрахунково складає 248 400,00 грн.

20. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.3), економія грошових коштів в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/28 від 25.03.2020, розрахунково складає 165 600,00 грн.

21. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.4), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/71 від 29.04.2020, розрахунково складає 1 423 800,00 грн.

22. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.5), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/72 від 29.04.2020, розрахунково складає 1 423 800,00 грн.

23. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.6), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/73 від 29.04.2020, розрахунково складає 791 000,00 грн.

24. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.7), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/75 від 29.04.2020, розрахунково складає 820 800,00 грн.

25. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.8), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/76 від 29.04.2020, розрахунково складає 820 800,00 грн.

26. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.9), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/77 від 29.04.2020, розрахунково складає 547 200,00 грн.

27. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.10), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/212 від 29.04.2020, розрахунково складає 474 600,00 грн.

28. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.11), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Міністерством оборони України у ТОВ «Таланпром» за договором №286/3/20/213 від 29.04.2020, розрахунково складає 949 200,00 грн.

29. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.12), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №161-20 від 20.03.2020, розрахунково складає 1 589 735,00 грн.

30. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.13), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №292-20 від 27.07.2020, розрахунково складає 3 179 735,00 грн.

31. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.14), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №329-21 від 06.09.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

32. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.15), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №228-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

33. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.16), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №226-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 662 500,00 грн.

34. З урахуванням встановленої ринкової вартості (п.17), розмір втрачених активів (збитків) в результаті здійснення закупівель Військовою частиною НОМЕР_1 Державної прикордонної служби України у ТОВ «Таланпром» за договором №227-21 від 14.06.2021, розрахунково складає 1 192 500,00 грн.

Крім того, як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що до складу групи «Талан» входять компанії ТОВ Група «Талан» (32302748), ТОВ «Таланлегпром» (31862978), ТОВ «Таланпром» (30033103), ТОВ «Оазис-Центр» (31766043), ТОВ «Талан-Сумипром» (30560974, діяльність припинено). Фактичними кінцевими бенефіціарами зазначеної групи компаній є родина ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_5 , його дружина - ОСОБА_6 , син - ОСОБА_7 , невістка - ОСОБА_8 , колишня дружина - ОСОБА_9 .

Слідчий вказує що, ОСОБА_7 володіє (доля участі - 100%) компанією з виготовлення взуття на території російської федерації ООО «Спецобувьтрейд» (м. Белгород, рф). Вказане підтверджується отриманою «Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц», сформованою з використанням сервісу «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» (розміщеного на офіційному сайті Федеральної податкової служби росії в мережі інтернет за адресою: https://egrul.nalog.ru) від 15.12.2022.

Зокрема, згідно вищезазначеного витягу, громадянин України ОСОБА_7 з 19.03.2021 є власником (засновником) номінальної вартості (в рублях) 10000, розміру долі (у відсотках) 100: ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦОБУВЬТРЕЙД» (С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ), ЕГРЮЛ 613, АДРЕС: 308017, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 4, ОФИС 14, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ОБУВЬЮ, ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ОБУВЬЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ.

Відповідно до наданої Державною митною службою України інформації від 01.12.2022 № 19/19-02-04/8.6/2920, ТОВ «Таланпром» в період з 01.01.2022 по 28.11.2022 (а саме в період січня, лютого та травня) здійснювало 242 митних оформлень імпорту товарів загальним обсягом 145 тон фактурною вартістю 16,5 млн грн (митна вартість 10,7 млн грн), в яких торгівельна країна визначена як «російська федерація», зворотній відправник - ТОВ «Спецобувтрейд», 308017, м. Белгород, вул. Комунальна, буд 4, офіс 14, росія.

Крім того, як зазначається у клопотанні, підприємство групи «Талан» - ТОВ «Танос Текнолоджи» в 2022 році мало фінансово-господарські взаємовідносини з Індійською компанією «Megar Lab LTD», яка за даними з відкритих джерел є виробником військової амуніції та здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з рядом підприємств країни-агресора (ООО «Кадот», м. Новосибірськ, рф, ООО «Найт Вижин» м. Новосибірськ, рф).

Також, ТОВ «Таланлегпром» протягом 2019-2021 експортував продукцію до рф та рб, а саме в інтересах комерційних структур: ІП «Пластоптіка» (ІП «Пластоптика», УНП 800009619, білорусь), ТОВ «КПД Імпорт» (ООО «КПД Импорт», УНП 193047570, білорусь), ТОВ «Форинтекс» (ООО «Форинтекс», УНП 190542028, білорусь), ТОВ «Протект элит» (ООО «Протект элит», УНП 491336134, білорусь), ТОВ «ОМА» (ООО «ОМА», ІНН , рф), ТОВ «ТД Комплект» (ООО «ТД Комплект», ІНН , рф), ТОВ «Спецобувьтрейд» (ООО «Спецобувьтрейд», ІНН , рф). Імпорт (2019-2022) - ТОВ «Фурнітур-ВУ» (ООО «ФУРНИТУР-ВУ», УНП 191706491, білорусь), ВАТ «Резинотехніка» (ОАО «РЕЗИНОТЕХНИКА», УНП 600101927, білорусь) та ТОВ «Протект элит» (ООО «Протект элит», УНП 491336134, білорусь).

Слідчий зазначає, що в приватному будинку де проживає ОСОБА_7 , 1976 р.н. та його дружина ОСОБА_8 ,1977 р.н. за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ОСОБА_7 , можуть знаходитися речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: мобільні телефони, планшети, оптичні (магнітні) носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш - накопичувачі чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Таланпром», а такожінші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

На переконання органу досудового розслідування, отримати доступ до зазначених у клопотанні речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися в інший спосіб окрім проведення обшуку, не можливо у зв`язку з тим що, є висока ймовірність їх знищення, пошкодження чи зміни.

З урахуванням вищевикладених обставин, просить слідчого суддю надати слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУНП у м.Києві, а також прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури м.Києва у кримінальному провадженні №0000197 від 01.10.2021, дозвіл на обшук в приміщенні приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_7 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: договори (№286/3/20/26 від 25.03.2020, №286/3/20/27 від 25.03.2020, №286/3/20/28 від 25.03.2020, №286/3/20/71 від 29.04.2020, №286/3/20/72 від 29.04.2020, №286/3/20/73 від 29.04.2020, №286/3/20/75 від 29.04.2020 №286/3/20/76 від 29.04.2020, №286/3/20/77 від 29.04.2020, №286/3/20/212 від 29.04.2020, №286/3/20/213 від 29.04.2020, №161-20 від 20.03.2020, №292-20 від 27.07.2020, №329-21 від 06.09.2021, №228-21 від 14.06.2021, №226-21 від 14.06.2021, №227-21 від 14.06.2021) із додатками та додатковими угодами до них, документи, складені на виконання цих договорів (акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки), документи про закупівлю товарів (матеріалів) для потреб виконання вказаних договорів, документи щодо митного оформлення ввезення на митну територію України товарів для потреб виконання перелічених договорів, документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таланпром» із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території російської федерації та республіки білорусь, мобільні телефони, планшети, оптичні (магнітні) носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачі чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, документи щодо здійснення господарської діяльності ТОВ "Таланпром", а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, долучив до матеріалів клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом від 30.01.2023 щодо ТОВ «ТАЛАНПРОМ».

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000197 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№0000197 від 01.10.2021 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень прокурора, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, що, зокрема, підтверджується договорами №286/3/20/26 від 25.03.2020, №286/3/20/27 від 25.03.2020, №286/3/20/28 від 25.03.2020, №286/3/20/71 від 29.04.2020, №286/3/20/72 від 29.04.2020, №286/3/20/73 від 29.04.2020, №286/3/20/75 від 29.04.2020 №286/3/20/76 від 29.04.2020, №286/3/20/77 від 29.04.2020, №286/3/20/212 від 29.04.2020, №286/3/20/213 від 29.04.2020, №161-20 від 20.03.2020, №292-20 від 27.07.2020, №329-21 від 06.09.2021, №228-21 від 14.06.2021, №226-21 від 14.06.2021, №227-21 від 14.06.2021, протоколом допиту свідка від 26.12.2022, висновком експерта № 3850/22/53/3851/22-71 від 16.12.2022 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, відповідями оперативних працівників на доручення прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у приміщенні приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , 1976 р.н. та його дружина ОСОБА_8 , 1977 р.н. та який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таланпром», а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. Однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати можливість вилучити під час обшуку: мобільні телефони, планшети, оптичні (магнітні) носії інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачі чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання інформації з мобільних телефонів, планшетів, оптичних (магнітних) носіїв інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш -накопичувачів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000197 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , 1976 р.н. та його дружина ОСОБА_8 ,1977 р.н., та який на праві власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

-договорів №286/3/20/26 від 25.03.2020, №286/3/20/27 від 25.03.2020, №286/3/20/28 від 25.03.2020, №286/3/20/71 від 29.04.2020, №286/3/20/72 від 29.04.2020, №286/3/20/73 від 29.04.2020, №286/3/20/75 від 29.04.2020 №286/3/20/76 від 29.04.2020, №286/3/20/77 від 29.04.2020, №286/3/20/212 від 29.04.2020, №286/3/20/213 від 29.04.2020, №161-20 від 20.03.2020, №292-20 від 27.07.2020, №329-21 від 06.09.2021, №228-21 від 14.06.2021, №226-21 від 14.06.2021, №227-21 від 14.06.2021 із додатками та додатковими угодами до них, документів, складених на виконання цих договорів (акти приймання передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки), документів про закупівлю товарів (матеріалів) для потреб виконання вказаних договорів, документів щодо митного оформлення ввезення на митну територію України товарів для потреб виконання перелічених договорів, документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Таланпром» із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території російської федерації та республіки білорусь;

-копіювання інформації з мобільних телефонів, планшетів, оптичних (магнітні) носіїв інформації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш - накопичувачів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1