Справа №932/3232/23
Провадження №1-кс/932/1291/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 09 лютого 2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженим працівникам Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000151 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії, а саме: аккаунт-профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та групи за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;

- дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- дані про опубліковані повідомлення, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;

- інформацію про дії користувача поза «Meta» за допомогою використовуваних ним інструментів «Meta», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Meta», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси;

- інформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними;

- інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Meta», щодо аккаунт-профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та групи за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування заявлених вимог слідчий надав такі доводи.

26.01.2023 на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшла електронна заява ID №273235 гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 26.01.2022 невстановлені особи використовуючи номер телефону НОМЕР_1 зателефонували на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами на картку: НОМЕР_3 , чим спричинили матеріальну шкоду гр. ОСОБА_7 . Департаментом кіберполіції встановлено, що зняття коштів відбувалось за допомогою банкоматів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та є територією обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.02.2023 матеріали направлено до ЧЧ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області та 09.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

09.02.2023 до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 12.01.2023 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшла електронна заява ID №270138 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа (за попередніми даними ОСОБА_9 , під приводом продажу товару, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3 175 гривень та долучено до кримінального провадження № 0000151 від 09.02.2023.

З матеріалів вбачається, що шахрайські дії здійснювались шляхом публікування оголошень про продаж рослин в соціальній мережі «Facebook» з подальшим невиконанням замовлень. Потерпілими здійснювався переказ грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_10 та банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_4 та зареєстрований за ФОП ОСОБА_9 . Так, при вчиненні шахрайських дій, для розміщення оголошень, спілкування з клієнтами використовувались соціальна мережа «Facebook», а саме аккаунт-профіль за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та група: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» та проведенні огляду встановлено, при введенні назви аккаунт-профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 та групи: ІНФОРМАЦІЯ_3 на екрані відображується надпис «Ця сторінка недоступна».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто, вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутися за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до положень Договіру між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом N 1438-III (1438-14) від 10.02.2000), Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року Запитувана Держава докладає всіх зусиль для вручення будь-якого документа, який в цілому чи в частині стосується будь-якого запиту про надання допомоги, зробленого Запитуючою Державою згідно з положеннями цього Договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року Запитувана Держава виконує запит про розшук, вилучення та передачу будь-якого предмета до Запитуючої Держави, якщо запит містить інформацію, що обґрунтовує такі дії згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Наявні у клопотанні слідчого матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159-163, 554, 558, 561, 562, 563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 року, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 09 лютого 2023 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії: аккаунт-профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та групи за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних;

- дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання облич, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi;

- дані про опубліковані повідомлення, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені;

- інформацію про дії користувача поза «Meta» за допомогою використовуваних ним інструментів «Meta», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через «Meta»,», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси;

- інформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними;

- інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Meta», щодо аккаунт-профілю за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та групи за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення, зняття електронних копій та вилучення електронних копій слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженим працівникам Управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000151 від 09 лютого 2023 року до зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _________________ ОСОБА_1