Провадження № 1-кс/185/2146/22
У Х В А Л А
20 грудня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 02.10.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), і додатковим рахункам договору SAMDNWFС8, відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2022 року до 05.09.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_6 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу; з можливістю вилучення копій вказаних документів;

-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

-місце зняття перерахованих грошових коштів;

-дата проведення відповідних фінансових операцій;

-суми фінансових операції; призначення відповідних платежів;

-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-фото або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що до чергової частини надійшов рапорт від співробітників ВКП про те, що 07.09.2022 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , про те, що 01.09.2022 року невідома особа шляхом довіри останньої отримала доступ до електронної банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де зняла з банківського рахунку грошові кошти в сумі 75290 (сімдесят п`ять тисяч двісті дев`яносто) грн.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , завдавши останній майнової шкоди.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2022 року за № 0001085 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як встановлено під час досудового розслідування, 01.09.2022 року приблизно о 14 год.30 хв. потерпілій ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 де автовідповідач банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що картку яка належить потерпілій ОСОБА_6 заблоковано, відразу після цього потерпілу ОСОБА_6 автоматично було з`єднано з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користувався мобільним номером НОМЕР_6 , після чого особа чоловічої статі, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказувала на виконання певних дій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_6 , а саме підтвердження грошових операцій які сприяли на зняття грошових коштів з особистої картки потерпілої ОСОБА_6 , в розмірі 75290 (сімдесят п`ять тисяч двісті дев`яносто) грн.

Відповідно до довідки наданої потерпілою ОСОБА_6 на її ім`я, у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок НОМЕР_2 , до якої прив`язана картка № НОМЕР_1 , і додатковий рахунок договору - SAMDNWFC8 від 16.04.2014 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей щодо адресату незаконного отримання грошових коштів, яких було перераховано потерпілим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , до якої прив`язана банківська картка із номером - НОМЕР_1 , відповідно додатковий рахунок договору SAMDNWFC8, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , в період часу з 01.09.2022 року по 05.09.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання вказаної інформації, транзакцій, які здійснювалися за її використанням, дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність отримання оригіналів документів.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001085 від 02.10.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_2 , і додатковим рахункам договору SAMDNWFС8, відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , за період часу з 01.09.2022 року до 05.09.2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо такої інформації:

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_6 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було зняті кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;

- номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу грошові кошти;

- місце зняття перерахованих грошових коштів;

- дата проведення відповідних фінансових операцій;

- суми фінансових операції;

- призначення відповідних платежів;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;

- номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 20.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1