Справа № 199/8614/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2022 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000858, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 листопада 2022 року слідчий за погодженням із прокурором звернулась до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просила надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а також співробітникам органу досудового розслідування, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшуковик) дій в порядку ст.40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_1 отримання ним телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу 20 жовтня 2022 року по день винесення ухвали. В обґрунтування свого клопотання слідчий послалась на те, що в провадженні вказаного органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000858 за ст.190 ч.3 КК України, порушене за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 20 жовтня 2022 року близько 09 години 30 хвилин, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списала грошові кошти в сумі 234,800 грн. У ході досудового розслідування потерпіла повідомила, що 20 жовтня 2022 року їй почали дзвонити з невідомих мобільних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який повідомив, що на її банківські картки здійснюється хакерські атаки, через що її необхідно перевести грошові кошти на страховий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а після вирішення питань безпеки всі грошові кошти, які вона переведе їй повернуться на її банківські картки. Чоловік, який представився працівником служби безпеки сказав ОСОБА_5 , встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, а потім надала всі необхідні дозволи у вказаному додатку. Так, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої № НОМЕР_5 об 11 годині 29 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ 29800 гривень на банківську картку НОМЕР_6 . З банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_7 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), інтереси якого представляє ОСОБА_5 о 10 годині 36 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ на суму 130 000,00 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_6 , НОМЕР_9 рахунок НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_11 , яка належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), інтереси якого представляє ОСОБА_5 , о 11 годині 10 хвилин 20 жовтня 2022 року було здійснено грошовий переказ на суму 75000 гривень на реквізити контрагента ОСОБА_7 , НОМЕР_13 рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З цих підстав, посилаючись на те, що у слідства виникла необхідність в отриманні зазначеного тимчасового доступу до речей і документів за вищевказаним номером телефону: НОМЕР_1 , слідчий звернулась до слідчого судді із даним клопотанням, яке просила задовольнити в повному обсязі.

Розгляд клопотання у відповідності до ст.163 ч.2 КПК України здійснено за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторони кримінального провадження у зв`язку із неявкою останньої.

Суд, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації та встановлення причетних до його вчинення осіб слід задовольнити подане клопотання, однак частково.

Не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим працівникам поліції, оскільки згідно ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якою відповідно до ст.3 КПК України не є вищевказані працівники. Крім того, слідчий на підставі ст.40 КПК України може доручати оперативним підрозділам проведення лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000858, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити частково.

Надати в рамках кримінального провадження №0000858 слідчому СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру: НОМЕР_1 отримання ним телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання у період часу 20 жовтня 2022 року по 16 листопада 2022 року, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо

із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1