Дата документу 24.10.2022
Справа № 334/4740/22
Провадження № 1-кс/334/1459/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001691 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 7700 грн. (ЄО 21440.)

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що в неї з серпня 2022 року, відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зарплатна картка на яку вона щомісяця отримує заробітну плату. Також, при оформленні пластикової банківської карти, їй було відкрито кредитний рахунок, у вказаному банку, однак після отримані вказаної кредитної карти, на початку вересня 2022 року вона заблокувала вказану кредитну карту, та не користувалась нею, користувалась лише карткою для виплат.

28.09.2022 приблизно о 18 годині 00 хвилин, знаходячись за адресою мешкання, вона за допомогою свого мобільного телефону переглядала новини у телеграм каналах та перейшла до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у верхній частині екрану, було закріплене повідомлення, з інформацією «6660 гривень хто може отримати гроші ще ві…», для відкриття повної інформації необхідно було натиснути на вказане повідомлення та перейти за посиланням, після переходу за вказаним посиланням, у неї на екрані мобільного телефону, відкрився сайт під назвою «мін соц. політики», однак як точно називався сайт вона не пам`ятаю. Далі, на вказаному сайті були вказані категорії осіб, яким можна оформити допомогу у вигляді грошової допомоги, далі, вона вибрала категорію «Одинока мати», та натиснула на вказану категорію, тоді, на екрані монітору, з`явився новий сайт, на вказаному сайті було вказано, «Зачекайте з`єднання з банком, ІНФОРМАЦІЯ_2 », зачекавши декілька хвилин, на екрані з`явились поля для заповнення, а саме необхідно було ввести номер телефону та номер карти, після введення вказаних даних ( НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 ), на екрані був напис очікуйте код-підтвердження на номер телефону або у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зачекавши приблизно 5-7 хвилин, смс-повідомлення на номер телефону не надходило, через що, вона вирішила перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона знов не отримала жодних кодів. Далі приблизно через 2 хвилини, їй о 18 годині 14 хвилин у смс-повідомленні прийшло сповіщання, про те що з кредитної карти (номер якої я не знаю), знято 2800 грн., та вказано «переказ на картку іншого банку», далі о 18 годині 15 хвилин, прийшло сповіщення, про те що з її карти для виплат переказано грошові кошти у сумі 1200 гривень, далі їй о 18 годині 16 хвилин, надійшло сповіщення про те що з карти зняті грошові кошти у сумі 4250 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання справи за його відсутності.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001691 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 ;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливості їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1