УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2023 р. Справа № 596/396/23

Провадження № 1-кс/596/71/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000032 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000032 від 08 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України вбачається, що 07.03.2023 року у ВП №3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 25.02.2023 року по 03.03.2023 рік невідома особа під приводом продажу автомобіля під час спілкування по моб. тел. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, увійшовши в довіру потерпілої не виконала усних домовленостей щодо поставки транспортного засобу і заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 497 000 гривень, які були перераховані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 показала, що приблизно місяць тому її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет платформі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW» X5 білого кольору 2012 року випуску за ціною 13 000 тисяч доларів США, який знаходиться в Грузії, та повідомив що він хоче придбати даний автомобіль, на що ОСОБА_4 погодилася. Після того її чоловік самостійно зателефонував до продавця на вказаний в оголошенні мобільний номер а саме НОМЕР_2 , та під час розмови продавець представився ОСОБА_6 , з яким її чоловік погодив купівлю даного автомобіля.

Так, зранку 25.02.2023 року до чоловіка потерпілої подзвонив вищевказаний продавець автомобіля та повідомив, якщо вони хочуть його придбати то потрібно кинути завдаток в розмірі 1 000 тисячі доларів тобто 40 000,00 гривень, на що ОСОБА_7 погодився та вони за допомогою терміналу, який розташований перед входом у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Гусятин ОСОБА_4 самостійно на номер банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який її надав чоловік перерахувала грошові кошти, а саме: першим платежем 29 000,00 гривень із яких комісія 580 гривень, та другим платежем 7 000,00 гривень із яких комісія 140 гривень. Із квитанції потерпіла дізналась що власником даної банківської карти є ОСОБА_6 , після цього ОСОБА_5 подзвонив до продавця та повідомив що перерахували грошові кошти (завдаток) та скинув продавцю фото квитанцій.

Надалі у період часу із 25 лютого 2023 року по 03 березня 2023 року чоловік потерпілої підтримував зв`язок із продавцем та узгоджував ріні питання щодо подальшої покупки та оформлення усіх необхідних документів на автомобіль. Усі дії та переписки велися у месенджері «VIBER» із номера її чоловіка ОСОБА_5 НОМЕР_5 , а продавець вів переписку із номера НОМЕР_1 про те в оголошенні був вказаний інший номер телефону.

03 березня 2023 року до чоловіка потерпілої зателефонував продавець ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив що потрібно перерахувати 192 000 тисячі гривень за послуги брокера, який мав розмитнити автомобіль, на що вони погодився та на мобільний номер ОСОБА_5 у «Вайбері» продавець написав номер банківської картки. Надалі, через касу потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка оформлена на особу ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 192 000 тисячі гривень із яких комісія 1 920 гривень. Після цього ОСОБА_5 подзвонив до продавця ОСОБА_6 та повідомив що вони перерахували грошові кошти за оплату послуг брокера, та скинув продавцю фото квитанцій.

Надалі 06.03.2023 року до чоловіка потерпілої подзвонив ОСОБА_6 та повідомив шо завтра, тобто 07 березня автомобіль буде на території України, і можна буде оглянути та забирати куплений транспортний засіб в м. Теребовля, та надіслав документи із митниці, однак повідомив, що для того аби автомобіль перетнув кордон, йому необхідно прикріпити до усіх документів на авто фото чеку про повну оплату автомобіля, в противному випадку автомобіль зі слів ОСОБА_9 кордон не перетне. Тому потерпіла спільно із чоловіком поїхали в смт. Гусятин у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 15:36:25 год. перерахували на вищевказаний картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 269 500 гривень. Після оплати ОСОБА_4 скинув ОСОБА_6 фото чеку та згодом зателефонував йому і повідомив, що здійснив оплату, на що він сказав, що «Все добре, не хвилюйтесь».

Окрім цього потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що вранці 07 березня 2023 року її чоловік повідомив що продавець ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, на дзвінки не відповідає та видалив оголошення про продаж транспортного засобу а також видалив усю переписку із її чоловіком. Зрозумівши, що по відношенню до них вчинено шахрайські дії, ОСОБА_4 із чоловіком вирішили звернутися у відділення поліції та повідомити все по даному факту. Загальна сума збитків завданих потерпілій становить 497 000,00 гривень. Дані грошові кошти вона перераховувала чотирма переказами, а саме один платіж 7 000,00 гривень, другий 29 000,00 гривень, третій 192 000,00 гривень, четвертий 269 500, 000 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані власника рахунків, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунків, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а

також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_2 , за період з 23 лютого 2023 року по 08 березня 2023 року, а саме:

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , або щодо власника даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також копії записів із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

-інформацію по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 23 лютого 2023 року по 08 березня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати:

- слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11

- старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ;

- уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1