Справа № 462/2472/23
провадження 1-кс/462/662/23
Примірник № 1
У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні№ 0000304 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000304 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023 року за № 0000304 від 03.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 03.02.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 50 000 гривень, котрі були зняті 03.04.2023 близько 15.30 год. з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, 03.04.2023 року близько 15.30 год. він зі свого телефону зайшов у мережу Фейсбук, де на своїй сторінці побачив повідомлення про те, що для отримання виплати грошової допомоги від держави в розмірі 65000 грн, необхідно ввести вій номер мобільного телефону та номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також пін код доступу до неї, що він зробив, зацікавившись пропозицією та натиснувши на дане оголошення. Після цього на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому необхідно було підтвердити код, який надійшов йому також в повідомлення, де він мав натиснути «підтвердити». Натиснувши на відповідне підтвердження на екрані телефону з`явився значок очікування, який досить довго завантажувався, у зв`язку із чим він вирішив не чекати та відключити телефон. Того ж дня, близько 17:00 год. він пішов у магазин, щоб купити сигарети, проте, коли він намагався розрахуватись у магазині своєю банківською карткою кредитною банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термінал вибив інформацію, що на балансі банківської картки недостатньо коштів, на що він здивувався, оскільки на даній картці був кредитний ліміт у розмірі 50 000 гривень. Після того, як він увімкнув мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив, що з його банківської картки відбулось списання 50 000 гривень, після чого він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів, представленої потерпілим

ОСОБА_5 до протоколу допиту встановлено, що 03.04.2023 року о 15.43 год. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було списано двома платежами кредитні кошти в сумі 25 000 грн (з комісією 255 грн) та 23 100 гри (з комісією 236 грн) на загальну суму 48 591 грн через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та 0001 відповідно.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме в отриманні тимчасового доступу до проведених транзакцій, зокрема зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРГІОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.1 1.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН -код доступу, які були здійснені у період часу з 03.04.2023 по 05.04.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою у період часу з 03.04.2023 по 05.04.2023, IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки № НОМЕР_1 , за період з 03.04.2023 по 05.04.2023, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023, аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) до картки № НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 00.00 год. 03.04.2023 року по 00.00 год. 05.04.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має істотне значення, оскліьки дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт його вчинення, надасть можливість отримати важливий речовий доказ та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою перевірки достовірності наявних відомостей та доведення винуватості особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000304 від 03.04.2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та зібрати докази на підтвердження винуватості, дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРГІОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; інформації про ідентифікаційні ознаки (Ш) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023 по вказаній картці; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023,з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРГІОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; інформації про ідентифікаційні ознаки (Ш) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023 по вказаній картці; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з 00.00 год. 03.04.2023 по 00.00 год. 05.04.2023,з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2472/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1