Справа №333/1933/23
Пр.№1-кс/333/738/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000352 від 02.03.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2023 до ВП № 4 звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , к.т. НОМЕР_1 про те, що 25.02.2023 року о 20:50, коли потерпіла знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом оформлення мобільного додатку-віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для нарахування бонусів від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що вона, діє в умовах воєнного стану, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з заробітної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 1 497, 75 гривень. (ЄО 3473 від 02.03.2023).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 25.02.2023 приблизно о 20:50, вона вирішила зробити електрону картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у телефоні у вигляді мобільного додатку. Рекламу та флаєр щодо оформлення вказаної картки, отримала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по вул. Водограйна приблизно 20.02.2023 року. На флаєрі було послідовно вказано, що треба зробити щоб зробити собі на телефоні віртуальну картку для накопичування бонусів. Треба було спочатку сканувати QR-код, який був на рекламі, після чого треба було ввести свої анкетні дані, номер мобільного телефону, номер банківської картки. Потерпіла ввела номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого відбулося зняття грошових коштів з вказвної банківської картки у сумі 1 497 грн. Діями невідомої особи потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 497 грн.

З метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, слідча просить надати доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , за період часу з 25.02.2023 та до моменту оголошення ухвали. Посилаючись також на те, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, і в подальшому дані відомості можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 02.03.2023 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000352 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та уповноваженим особам, за дорученням цих слідчих, право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 25.02.2023 та до 16.03.2023 р. в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , за період часу з 25.02.2023 до 16.03.2023 р.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 16.05.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1