УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2022 року о 11 год. 51 хв. до потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що їхня компанія здійснює перевипуск сім-карток на Е-сім, для того щоб перевипустити сім-картку йому необхідно ввести пароль який йому надійде. Потім до ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 (сервісний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та останній ввів пароль, який йому надійшов в смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що з його трьох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12 год. 14 хв. було списано грошові кошти на загальну суму 400 000 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ), який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ). В ході виконання доручення слідчого, оперативним шляхом встановлено, що 23.08.2022 з 11 год. 54 хв. абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 починає фіксуватися в м. Дніпро, при цьому змінюється мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 на ІМЕІ НОМЕР_7 . В подальшому абонентський номер НОМЕР_1 працює в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_7 та фіксується у м. Дніпро в тих самих сотих, що і номер НОМЕР_2 . Ймовірно стався перевипуск SIM-картки номеру НОМЕР_1 . Перевипущеною SIM-карткою ймовірно почав користуватися шахрай.

Так слідчим вказано, що в період часу з 11 год. 55 хв. по 12 год. 41 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_8 надходять смс-повідомлення, вхідні дзвінки з сервісних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з сервісних номерів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установ. Крім цього встановлено, що 23.08.2022 року абонентський номер НОМЕР_2 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_9 . Також у вказаному мобільному терміналі 22.08.2022 року працював абонентський номер НОМЕР_10 . Під час вчинення вказаного кримінального правопорушення абонентський номер НОМЕР_10 фіксується поряд з номером НОМЕР_2 у м. Дніпро. 23.08.2022 абонентський номер НОМЕР_10 працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_11 . Крім цього, встановлено мобільний термінал IMEI: НОМЕР_11 з 28.07.2022 працював з наступними абонентськими номера: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Абонентські номери НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ймовірно належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_1 . В ході аналізу зв`язків абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , встановлено, що особа яка користується вказаними номерами має постійні зв`язки з абонентськими номерами НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (ймовірно користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_20 (ймовірно користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає: АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 знаходились в м. Дніпро, а саме орендували щодобово квартиру на АДРЕСА_4 . В ході аналізу абонентських номерів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , якими користується ОСОБА_5 встановлено, що 23.08.2022 після вчинення вказаного кримінального правопорушення вони мають з`єднання з абонентським номером НОМЕР_23 , який фіксувався у м. Дніпро поряд з номером НОМЕР_2 , а саме по АДРЕСА_4 . Крім цього встановлено, що абонентський номер НОМЕР_23 з 27.07.2022 року працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 . Надалі, після заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , дані кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ), що належить ОСОБА_5 . Після вказаної операції, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи фінансовий номер ОСОБА_5 виконавши всі дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили переказ вказаних грошових коштів на інші картки банківських установ, зокрема на банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому в ході супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_23 та НОМЕР_19 , які використовувались в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_24 , які може використовувати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього слідчим зазначено, що в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 вилучено банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_26 (р/р: НОМЕР_27 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення яка користувалась вказаною карткою, з метою вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням грошових коштів потерпілого. Також, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_28 ), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка користувалась вказаною карткою, з метою вчинення злочину, пов`язаного із заволодінням грошових коштів потерпілого.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: - копій документів (виписки) руху коштів по банківській картці НОМЕР_26 (р/р: НОМЕР_27 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022; - копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській картці НОМЕР_26 ; - копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківській картці НОМЕР_26 ; - копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській картці НОМЕР_26 , в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022; - копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківській картці НОМЕР_26 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); - файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським картам НОМЕР_26 , в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022; - наявної інформації про вчинені операції по банківській картці НОМЕР_26 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретної дати, часу та місця платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022. Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів. Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002339, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківській картці НОМЕР_26 (р/р: НОМЕР_27 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській картці НОМЕР_26 ;

- копій документів із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по банківській картці НОМЕР_26 ;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській картці НОМЕР_26 , в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківській картці НОМЕР_26 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківським картам НОМЕР_26 , в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022;

- наявної інформації про вчинені операції по банківській картці НОМЕР_26 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретної дати, часу та місця платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 22.08.2022 по 09.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: