печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9426/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000044, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/2 частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 27435277);

- корпоративні права ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІСІСТЕМ» () у вигляді 49% частки статутного фонду, що становить 49 000,00 (сорок дев`ять тисяч) грн.;

- корпоративні права ТОВ «ОРЕХ» () у вигляді 100% частки статутного фонду, що становить 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) грн.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 16.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації () є структурним підрозділом Полтавської обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним її голові, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань, що належать до його компетенції.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу технічного нагляду управління капітального будівництва Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації, являвся та являється особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

Згідно з протоколом № 120 від 13.07.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо затвердження змін до річного плану діяльності тендерного комітету на 2018 рік та вибору процедур закупівель було прийнято рішення щодо затвердження змін до річного плану закупівлі на 2018 рік, відповідно до якого змінами до річного плану закупівлі на 2018 рік було передбачено у 2018 році закупівлю робіт, а саме: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64».

На виконання рішення тендерного комітету Департаменту, відповідно до протоколу № 121 від 13.07.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо затвердження тендерної документації на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт - термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64», 13.07.21018 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію з очікуваною вартістю предмета закупівлі на суму 10 821 067,00 (десять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча шістдесят сім) гривень.

У відповідності з протоколом № 154 від 15.08.2018 засідання тендерного комітету Департаменту щодо розгляду тендерної пропозиції учасника, яка за результатом аукціону визначена найбільш економічно вигідною, приватному підприємству «РЕМБУДПЛЮС» () присвоєно статус переможця з ціновою пропозицією 10 817 142,85 грн.

Встановлено, що ПП «РЕМБУДПЛЮС» створене 29.09.2011 та у відповідності до Статуту ПП «РЕМБУДПЛЮС», затвердженого Рішенням-протоколом № 1 від 20.03.2013 загальних зборів засновників здійснює свою діяльність на підставі Господарського кодексу України, інших нормативних актів законодавства України та Статуту Підприємства.

Наказом засновника ПП «РЕМБУДПЛЮС» ОСОБА_6 № 2-К від 12.03.2013 «Про призначення директора ПП «РЕМБУДПЛЮС», ОСОБА_4 призначено на посаду директора ПП «РЕМБУДПЛЮС» з окладом згідно зі штатним розкладом та правом першого підпису фінансових та банківських документів.

Наказом засновника ПП «РЕМБУДПЛЮС» ОСОБА_7 № 3-К від 13.03.2013 «Про виконання обов`язків директора ПП «РЕМБУДПЛЮС», ОСОБА_4 з 13.03.2013 приступив до виконання обов`язків ПП «РЕМБУДПЛЮС» з окладом згідно зі штатним розкладом та правом першого підпису фінансових та банківських документів.

Статутом Підприємства встановлено, що ОСОБА_4 як директор ПП «РЕМБУДПЛЮС», одноособово без довіреності діє від імені ПП «РЕМБУДПЛЮС» та, серед іншого, виконує наступні функції: представляє інтереси ПП «РЕМБУДПЛЮС» в органах державної влади, установах, підприємствах, організаціях; розпоряджається майном та грошовими коштами ПП «РЕМБУДПЛЮС», укладає угоди (договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності; відкриває в банківських установах поточні та інші рахунки; затверджує штатний розклад, правила, положення, інструкції та інші документи ПП «РЕМБУДПЛЮС»; приймає на роботу і звільняє з роботи працівників ПП «РЕМБУДПЛЮС», застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарної і майнової відповідальності; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження; вирішує інші питання діяльності ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Крім того, встановлено, що між Департаментом, в особі директора Департаменту ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення (Замовник) з однієї сторони та ПП «РЕМБУДПЛЮС», в особі ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту (Підрядник) з другої сторони, укладено договір підряду № 03-18/168 від 28.08.2018 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64» (Договір).

Відповідно до даного Договору, Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт термомодернізація об`єкту будівлі Ліцею майбутнього в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а Замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт на об`єкті, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки.

Договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику, є динамічною і складає 10 817 142,85 грн.

Під час виконання будівельних робіт за Договором, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та їх використання, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року включно, вчинив ряд дій, направлених на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Так, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, дату і час, але не пізніше 22.12.2018, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовану на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах на користь ПП «РЕМБУДПЛЮС».

Відповідно до попередньої змови зазначених осіб необхідно було вносити в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості, подавати їх до Департаменту і таким чином звітувати про обсяги виконаних робіт, у тому числі за ті, які не виконувались.

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_4 з використанням комп`ютерної техніки склав від імені ПП «РЕМБУДПЛЮС» ряд актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в: № 1, № 2, № 3 за грудень 2018 року від 22.12.2018, № 6 за вересень 2019 року від 05.09.2019, № 7 за жовтень 2019 року від 02.10.2019, № 1 та № 2 за грудень 2019 року від 16.12.2019, № 13, № 14 та № 15 за грудень 2019 року від 23.12.2019, що є документами, які засвідчують факти виконаних ПП «РЕМБУДПЛЮС» відповідних видів та обсягів робіт.

До вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в ОСОБА_4 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами Департаменту в особливо великих розмірах, вніс завідомо неправдиві відомості, якими фактично завищено обсяги виконаних робіт на загальну суму 2 079 328,18 грн.

Після внесення до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірних відомостей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_4 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи спільний із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту, будучи достовірно обізнаним про те, що до зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено завідомо неправдиві відомості, засвідчив їх своїм підписом та передав їх до Департаменту.

Крім того, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з грудня 2018 року по грудень 2019 року, ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами Департаменту, будучи достовірно обізнаним про те, що до вищевказаних складених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесено недостовірні відомості, підписав їх, тим самим вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

На підставі поданих до Департаменту документів, в період 2018 - 2019 років, з розрахункових рахунків Департаменту перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ПП «РЕМБУДПЛЮС» на загальну суму 10 224 802,96 грн., у тому числі за роботи, які фактично не виконувалися, на загальну суму 2 079 328,18 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з грудня 2018 року по грудень 2019 року включно (більш точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені), зловживаючи своїм службовим становищем, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні до вище вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в неправдивих відомостей, заволодів грошовими коштами Департаменту на загальну суму 2 079 328,18 грн., що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

29.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві приватної власності належить 1/2 частка квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 27435277).

Також ОСОБА_4 є власником корпоративних прав у вигляді відповідних часток в статутному капіталі ряду підприємств, а саме:

- корпоративних прав ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІСІСТЕМ» ) у вигляді 49% частки статутного фонду, що становить 49 000,00 грн.;

- корпоративних прав ТОВ «ОРЕХ» () у вигляді 100% частки статутного фонду, що становить 150 000,00 грн.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000044 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, згідно повідомлення про підозру від 29.12.2022.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.03.2023:

- 1/2 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з цим, матеріали клопотання не містять належних актуальних доказів, які б підтверджували факт володіння підозрюваним ОСОБА_4 частками в статутному капіталі ТОВ «ЕКОЕНЕРДЖІСІСТЕМ» та ТОВ «ОРЕХ», оскільки єдиний наявний в матеріалах клопотання витяг з сайту Оpendatabot щодо вказаних підприємств датований 06.05.2022, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 1/2 частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 27435277), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1