Провадження № 1-кс/204/2277/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання прокурора Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області розслідується кримінальний проступок, відомості щодо скоєння якого зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 27.06.2022 за попередньою правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2022 до відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те що 26.06.2022 приблизно о 17.43 невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою. під приводом співробітника служби безпеки банку заволоділо грошовими коштами заявниці в сумі 7075 грн. Відомості щодо скоєного кримінального проступку 27.06.2022 зареєстровано начальником сектору дізнання відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 та розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під приводом співробітника банку обманним шляхом заволодів грошовими коштами заявника на суму 7075 грн. З метою встановлення об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, особи (осіб), яка заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , а також можливих свідків та очевидців кримінального проступку, виникла необхідність у отриманні інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: виписку про проведені транзакції за період часу з 25.06.2022 по 27.06.2022, встановивши дату, час, місце та спосіб проведених транзакцій, особу, що їх здійснювала. Отримати фактичні дані, які могли б використовуватись як доказ зазначених незаконних дій особи, при проведенні досудового розслідування іншим способом ніж шляхом отримання тимчасового доступу до документів, а саме: виписки з карткового рахунку на який здійснено переказ грошей ОСОБА_4 в період часу з 25.06.2022 по 27.06.2022 із зазначенням: дати проведення транзакції, часу, місця (назви населеного пункту, місця розташування банкомату чи терміналу в разі наявності та його приналежності до банківської установи), способу (зняття готівки, переказу, оплати послуг, товару, тощо), не уявляється можливим, а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею з можливістю отримання завіреної банківською установою належним чином копії заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявний відеозапис та (чи) фотознімки на зйомний носій інформації в разі їх наявності. Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки іншими способами довести обставини, за яких вчинено даний злочин неможливо. Таким чином, при проведенні досудового розслідування у формі дізнання виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до документів у зв`язку із тим, що отримані дані мають для кримінального провадження значення доказів та будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального проступку. Враховуючи, що іншими способами неможливо отримати інформацію про обставини вчиненого кримінального проступку, яка становить банківську таємницю, а тимчасовий доступ до неї можливо отримати тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду, тому прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явилася, але надала суду клопотання з проханням розглядати клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України, передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Сектору дізнання відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке розпочато за фактом того, що 26 червня 2022 року до відділення поліції № 2 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 26.06.2022 року приблизно о 17 год. 43 хв. невстановлена особа, діюча умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом співробітника служби безпеки банку заволоділо грошовими коштами заявниці у сумі 7 075 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Проте, прокурором до матеріалів клопотання, в порушення вимог ст. 132 КПК України, не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки не розкрито об`єктивну сторону правопорушення, не зазначено яким саме чином відбулося заволодіння коштами потерпілої.

Крім того, до матеріалів клопотання не долучено жодного доказу, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , до якого прокурор просить надати тимчасовий доступ, взагалі має якесь відношення до даного кримінального правопорушення.

Тобто, прокурором не доведено, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до переконливого висновку, що подане прокурором клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська