ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 20.02.2023 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000101 від 15.02.2023 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розгляд клопотання провести в його відсутність та задовольнити його.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 15.02.2023 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.02.2023 року до чергової частини Фастівського районного управління поліції надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 29.01.2023 року приблизно о 12 год. 36 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Opel Vivaro» д.н.з. НОМЕР_1 через сайт «ОLX» світової мережі Інтернет, використовуючи наступні номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа коштами в сумі 27164,75 грн, які були переведені через термінал розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

При проведенні досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28.01.2023 року перебуваючи на території В/Ч А1414, смт. Десна, Козелецького району, Чернігівської області, на сайті «OLX» світової мережі Інтернет побачив об`яву по м. Біла Церква, Київської області, про продаж автомобіля марки «Opel Vivaro» д.н.з. НОМЕР_5 -VD G-8 за 2300 доларів США. Вказаний автомобіль зацікавив і вирішив перетелефонувати на т.м. НОМЕР_6 , відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав, що він перепродує автомобілі в Україні, з Польщі автомобілі йому привозять знайомі. Під час переписки в месенджері «WhatsApp» ОСОБА_7 надіслав фотографії документів, а саме документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_3 , написав, що вказана особа займається документами та перевезенням автомобілів на евакуаторах, також зазначив, що необхідна передоплата в сумі 700 доларів США, які необхідно перевести на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , як йому стало відомо даний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 , на вказане ім`я надіслав в месенджері «WhatsApp» фотографію посвідчення волонтера.

Так після вказаної переписки вирішив перерахувати на вище вказаний банківський рахунок кошти в сумі 700 доларів США, в зв`язку з чим перетелефонував дружині ОСОБА_10 , т.м. НОМЕР_7 , та поросив її перевести кошти.

29.01.2023 року о 12 год. 36 хв. дружина ОСОБА_10 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал перевила кошти в сумі 27164, 75 грн., комісія 985,25 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

В подальшому 29.01.2023 року в другій половині дня перетелефонував ОСОБА_7 сказав, що він свою роботу зробив та повідомив, що перетелефонує його знайомий, і через деякий час передзвонив чоловік, який представився ОСОБА_11 т.н. НОМЕР_8 , повідомив, що на кордоні він буде займатись автомобілем, надіслав в месенджері «WhatsApp» фотографію паспорту на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_4 , посвідчення волонтера на те ж ім`я і сказав, що буде тримати зв`язок.

Через годину, 29.01.2023 року знову перетелефонував ОСОБА_11 та сказав, що необхідно ще 1300 доларів США, останньому сказав, що вже 700 доларів США перевів, інші кошти будуть вже біля автомобіля в Україні, тоді ОСОБА_11 сказав, що перетелефонує ще через деякий час, але не перетелефонував, тоді почав йому дзвонити, запитав чи буде автомобіль чи ні, він сказав буде і з того часу один одному не телефонували, автомобіль не привезли.

Через деякий час після даної події телефонував в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_5 , т.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , який повідомив, що волонтерів, фотографії документів яких надіслали в месенджері «WhatsApp» не має, і тоді зрозумів, що невідома особа під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 27164, 75 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кримінальному провадженні № 0000101 від 15.02.2023 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

номеру рахунку, до якого випущена картка з номером НОМЕР_4 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку в період з 20.01.2023 року по 31.01.2023 року;

відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , та інші операції;

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито рахунокНОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

повної інформації та оформлені банківські картки відносно ОСОБА_9 , а саме до юридичних справ, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по всім картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлених на ім`я ОСОБА_9 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з моменту оформлення банківських карток до часу фактичного зняття інформації;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 20.01.2023 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_4 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1