Справа № 461/4892/22
Провадження № 1-кс/461/4963/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НУ у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НУ у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000460 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в т.ч. інформації з електронних реєстрів, щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 рр, в тому числі додатки №5 з розшифровкою контрагентів,з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи у володінні, якої знаходяться вищевказані речі і документи. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Львівської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після проведення тендерної процедури відкритих торгів у відповідності до чинного законодавства, укладено договір №0611221/2, про закупівлю (виконання робіт) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення третього поверху КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » відповідно до кошторисної документації, що виготовлена ліцензованим суб`єктом та пройшла відповідну експертизу на загальну вартість 2 117 900, 00 (два мільйони сто сімнадцять тисяч дев`ятсот) грн., залучивши власні кошти підприємства отримані від господарської діяльності (надходження від НСЗУ).

Відповідно до вказаного Договору, згідно з рахунком №06/12-1 від 06.12.2021, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 09.12.2021 кошти в сумі 635 370, 00 (шістсот тридцять п`ять тисяч триста сімдесят) грн., як цільовий аванс на придбання матеріалів необхідних для виконання робіт.

01.03.2022, строк дії договору припинився у зв`язку з розірванням за ініціативою замовника у зв`язку з порушенням істотних умов договору зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.03.2022, після припинення дії договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акт№1 від 10.03.2022 та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт (загальна вартість 290 000, 40 грн.), яка була акцептована, та в результаті чого сума неповернутого цільового авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зменшилась 345 369, 60 (триста сорок п`ять тисяч триста шістдесят дев`ять) грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), скеровано на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще два акти виконаних робіт: Акт №2 за червень 2022 року на суму 73 527, 60 з ПДВ та Акт №3 за червень 2022 року на суму 142 599, 20 з ПДВ, з проханням врахувати вказані акти в рахунок наданого авансу.

Однак, інші документи щодо освоєння коштів авансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до уваги не було взято, оскільки інформація зазначена в них не відповідає дійсності згідно інформації службових осіб технагляду, з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір щодо надання послуг технагляду по вказаному об`єкті).

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , при здійсненні технічного нагляду по вищевказаному об`єкті встановлено, що в акті виконаних будівельних робіт №2 за червень 2022 року можна взяти до ували лише частину робіт, оскільки інші роботи виконані з незавершеним технологічним процесом, або не у відповідності до проектної документації. В акті виконаних робіт №3 за червень 2022 року зазначені роботи відсутні в проектній документації, а тому оплатити замовником їх не можливо.

Відповідно до п.п. 18.19 розділу «Розрахунки за виконані роботи у капітальному будівництві» Порядку державного фінансування капітального будівництва затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764 зазначено, що розрахунки за виконані роботи, поставлену продукції та надані послуги в будівництві (далі роботи) здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства та проводяться платежами за об`єкт у цілому або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).

Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних робіт.

Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінчення тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Аналізом вищевказаних актів виконаних робіт, що буди подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що по акту №1 від 10.03.2022 використано матеріалів на суму 85 977, 60 грн., по акту №2 за червень 2022 року 13 357, 96 грн., по акту №3 за червень 2022 року 40 185, 31 грн. Всього на суму 139 520, 87 грн.

Також, слід зазначити, що всі акти виконаних робіт по об`єкті сформовані після закінчення тримісячного терміну авансу (06.03.2022).

Отож, в порушення вимог Постанови КМУ №1764, п.п. 5.6, 5.9 Договору №0611221/2, про закупівлю (виконання) робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення третього поверху КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », на повну суму оплаченого авансу в розмірі 635 379, 00 грн., будівельні матеріли, конструкції та вироби необхідні для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не закуплялись, а залишок коштів не повернуто у вказані строки замовнику.

05.10.2022 до ГУ ДПС України у Львівській області було скеровано запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України для отримання фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 р. в тому числі додатки №5 з розшифровкою контрагентів.

В подальшому на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що запитувана інформація у повному обсязі може бути надана виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, в т.ч. інформації з електронних реєстрів, щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 рр, в тому числі додатки №5 з розшифровкою контрагентів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НУ у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000460 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в т.ч. інформації з електронних реєстрів, щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 рр, в тому числі додатки №5 з розшифровкою контрагентів,з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1