ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1787/23
провадження № 1-кс/753/440/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. КиєваОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001475 від 01.06.2022, про продовження строку дії раніше визначених обов`язків відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, одруженого, працюючого головою правління БФ «До Перемоги Разом», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.02.2023 у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. КиєваОСОБА_3 про продовження строку дії раніше визначених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0001475, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609), засновник та кінцевий беніфіціарний власник ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074), а також ТОВ «ТОПКАРГО» (код ЄРДПОУ 40270061) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є також співзасновником БО «БФ «До перемоги разом» (код ЄРДПОУ 44794609) та іншими на даний час невстановленими особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан. Крім того, 15.03.2022 Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України № 2212-IX від 21.04.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб, також Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб, окрім того Указом Президента України № 573/2022 від 17.08.2022 продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремі товари військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 09.09.2022, тобто у період дії воєнного стану в Україні ОСОБА_7 з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, виник спільний злочинний умисел, направлений на продаж предметів (товарів) гуманітарної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, використовуючи підконтрольне підприємство ТОВ «УКРТЕХАГРО» (код ЄРДПОУ 30084074) забезпечили прибуття на територію України вантажу, як гуманітарної допомоги для держави Україна, вказуючи кінцевого споживача товару військову частину НОМЕР_1 (ІНФОРМАЦІЯ_4) код НОМЕР_4, Центральне територіальне управління Національної гвардії України (код ЄРДПОУ 25575747), ІНФОРМАЦІЯ_3 з пропозицією про передачу на безоплатній основі військового спорядження та отримували від вказаних юридичних установ сертифікат кінцевого споживача, яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб`єкту підприємницької діяльності на території України.

Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, завезли на територію України: плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронежилетів коричневого кольору в кількості 23 штуки не передали, повідомивши представникам військової частини НОМЕР_2 на їх офіційний лист № 5585 від 22.07.2022, що не можуть надати гуманітарні товари безоплатно, а можуть лише здійснити їх продаж.

Так, волонтером ОСОБА_8 , для надання допомоги військовій частині НОМЕР_2 з ОСОБА_7 узгоджено зустріч 09.09.2022 близько о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33 поруч з ТЦ «Аркадія», о 11 год 55 хв. на стоянку вказаного торгівельного центру водій на транспортному засобі Renault Master д.н.з. НОМЕР_3 завіз плити, для бронежилетів з написом «STRIKE FACE» у кількості 186 штуки, а також рації марки «MOTOROLA SOLUTIONS» у кількості 10 штук, плитоноски для бронежилетів коричневого кольору в кількості 23 штуки, після чого водій передав зазначене вище військове спорядження волонтеру для надання допомоги військовій частині НОМЕР_2 , після чого в телефонній розмові ОСОБА_7 , з метою отримання прибутку, повідомив, що ОСОБА_8 необхідно прибути до пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_3 де ОСОБА_8 сплатив в касу обміну валют за вказане військове спорядження грошові кошти у сумі 1 266,300 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану, не надавши їх для військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану,тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване посиланням на те, що наразі продовжують існувати ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

12.09.2022 року ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано забіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.10.2022 року було скасовано ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду від 12.09.2022 року та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300 гривень, одночасно з чим на строк до 07.11.2022 року покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та /або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

19.10.2022 року підозрюваним ОСОБА_5 відповідно до ухвали Київського апеляційного суду було внесено заставу.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 07.11.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків було продовжено до 10.12.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.12.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків було продовжено до 08.02.2022 року.

Клопотання мотивоване тим, що строк дії раніше визначених обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , спливає 08.02.2022 р.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний заперечували проти клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

10.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

03.09.2022 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Прокурор посилається на докази, які на його думку, підтверджують обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтована підозра у скоєнні кримінального правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити злочин (Ilgar Mammadov проти Азербайджану, § 88; Erdagoz проти Туреччини, § 51; Fox, Campbell і Hartley проти Сполученого Королівства, § 32).

Оцінюючи докази, які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, поза розумним сумнівом є достатні підстави вважати, що остання є обґрунтованою.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованого кримінального правопорушення.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18.10.2022 року було скасовано ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду від 12.09.2022 року та застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 744 300 гривень, одночасно з чим на строк до 07.11.2022 року покладено обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та /або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України.

19.10.2022 року підозрюваним ОСОБА_5 відповідно до ухвали Київського апеляційного суду було внесено заставу.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури м. Києва від 04.11.2022 року строк досудового розслідування було продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 07.11.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків було продовжено до 10.12.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 06.12.2022 року строк досудового розслідування було продовжено до п`яти місяців.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.12.2022 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків було продовжено до 08.02.2022 року.

Так, строк дії обов`язків, покладених ухвалою Київського апеляційного суду від 18.10.2022 та продовжених ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 09.12.2022 р. закінчуються 08.02.2022 р., однак, з врахуванням того, що в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, а також наявності ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, виникла необхідність в продовжені строку дії обов`язків відповідно до ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З урахуванням характеру та суспільної небезпечності злочину, підозру у якому суд вважає обґрунтованою, суворості можливого покарання позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, суд дійшов висновку, що ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжують існувати. Крім того, існування вказаних ризиків ніяким чином не спростовано захисником та підозрюваним під час розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було встановлено даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення на підозрюваного обов`язків визначених ухвалою Київського апеляційного суду та продовжених ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва, оцінюючи необхідність продовження дії зазначених вище обов`язків у сукупності та взаємозв`язку із встановленими ризиками, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ухвалою Київського апеляційного суду від 18.10.2022 р.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 182, 194, 196, 199, 294, 295, 309, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії покладених на нього обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та /або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну місця свого проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу державної влади паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України до08.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1