Справа № 487/1495/23
Провадження № 1-кс/487/766/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 15.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - ВСТАНОВИВ:

16.03.2023 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 15.02.2023 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , з можливістю отримання належним чином завірених копії вказаної інформації, а саме:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 14.02.2023 року по 16.03.2023.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 14.02.2023 року по 16.03.2023 року.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу інформації щодо дати, часу, суми поповнень абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням переказу грошових коштів з балансу рахунку абонентського номеру на інші номери чи платіжні системи з 14.02.2023 року по 16.03.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.02.2023 року, ОСОБА_7 звернулась із заявою про вчинення злочину в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.02.2023, близько 17:00 години, шляхом обману, під приводом того що персональними даними намагаються заволодіти зловмисники, телефонуючи з номеру " НОМЕР_2 "заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 15.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 15.02.2023 до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.02.2023, близько 17:00 години, шляхом обману, під приводом того що персональними даними заявниці намагаються заволодіти зловмисники, телефонуючи з номеру " НОМЕР_2 "заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що у неї відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.02.2023 їй на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_2 » та чоловік представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її картки № НОМЕР_3 намагалися зняти грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

Через деякий час їй знову зателефонували з номеру « НОМЕР_6 » та чоловік представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що потрібно використовуючи банкомат переглянути баланс.

Після цього співробітник банку повідомив, що їй потрібно зняти всю суму грошових коштів з карткового рахунку.

Крім того, вказаний чоловік повідомив, що на її телефон прийде повідомлення яке буде містити відповідний чотирьохзначний код, який їй необхідно буде повідомити йому.

Після чого їй загалом прийшло три смс-повідомлення і кожного разу вона повідомляла код який містився у повідомленні невстановленій особі.

В подальшому, чоловік повідомив про необхідність їй підійти до терміналу та покласти всі гроші які я зняла з банківської картки на рахунок свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ). Вона поклала 20 000 тисяч гривень на свій рахунок. Та їй прийшли смс-повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування грошей на рахунок.

В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, на суму 20 000 гривень.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Інформація про з`єднання вищевказаного абонентського номеру має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , з можливістю отримання належним чином завірених копії вказаної інформації, а саме:

- про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 14.02.2023 року по 16.03.2023.

- про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 14.02.2023 року по 16.03.2023 року.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу інформації щодо дати, часу, суми поповнень абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням переказу грошових коштів з балансу рахунку абонентського номеру на інші номери чи платіжні системи з 14.02.2023 року по 16.03.2023 року.

Ухвала дійсна до 27.04.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1