УХВАЛА

Іменем України

26 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002977 від 10.12.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2022 року слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.12.2022 близько 13:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час дії воєнного стану, під приводом продажу товару за допомогою інтернет платформи OLX, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами в сумі 16 412 грн., чим своїми протиправними діями заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 10.12.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.12.2022 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж ноутбуку «Macbook Air 13 1.1 GHZ/256 GB/8 GB Gold» вартістю 16 500 грн., після чого вирішила написати особі яка виставила дане оголошення в додатку «ОЛХ», продавець був підписаний ОСОБА_6 . 09.12.2022 о 09:10 год. потерпіла відправила повідомлення щодо оформлення ОЛХ доставки вищевказаного макбуку, на що продавець відповів, що не бачить заявки про оформлення товару та в цей момент на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення від ОЛХ та смс інфо про технічний збій і заморозку замовлення. В даному повідомленні мені було запропоновано перейти за невідомим посиланням для оплати та оформлення замовлення в ручному режимі, після чого потерпіла перейшла за невідомим посиланням та ввела всі свої особисті дані картки, після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 16 412,66 гри..

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 ;

-інформації про перелік ІР адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_1 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За період з 00:00 09.12.2022 року по 23:59 09.12.2022 року.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 ;

-інформації про перелік ІР адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_1 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 09.12.2022 року по 23:59 09.12.2022 року.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 26.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя