Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року Справа № 608/567/22

Номер провадження1-кс/608/732/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000024 від 15 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000024 від 15 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В клопотанні вказав, що СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 15.01.2022, за фактом організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

В чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області 14.11.2022 о 00:57 годин надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що по АДРЕСА_2 функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

Зазначає, що слідчим 15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду від 14.11.2022 проведено санкціонований обшук у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок якого виявлено та вилучено наступні речі:

1)системні блоки:

-марки «HP» № CZC0392D2S, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858675;

-марки «DELL» № 3JV4Y4J, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858676;

-марки «DELL» № B42QT4J, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858677;

-марки «LENOVO» № R82GFHN, який упакований у сейф пакет НПУWAR 1858678;

-марки «HP» № CZC02061GN, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105571;

-марки «FUJITSU» № YKSB042909, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105318;

-марки «FUJITSU» № YKSB106926, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105319;

-марки «LENOVO» № R83DRHA, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105320;

-марки «HP» № CZC035321M, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «LENOVO» № S4MYR97, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105322;

-марки «LENOVO» № R82GATN, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105323;

-марки «DELL» № C42QT4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105324;

-марки «DELL» № 22TL25J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105321;

-марки «DELL» № 6KZXP4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105325;

-марки «DELL» № 6LVWV4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105326;

-марки «LENOVO» № PBFBKE5, з охолоджувачем марки «RAPCOM» № RAP-350, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105327;

-марки «FUJITSU» № YKSB035724, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105565;

-марки «DELL» № 86DJS4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105566;

-марки «LENOVO» № R80WDZW, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105567;

-марки «DELL» № 4JV4Y4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105570;

-марки «DELL» № 46D115J, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

2) монітори:
-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 99901069NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726873;

-марки «FUJITSU» № YV4G026910, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726864;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OYB12794NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726874;

-марки «FUJITSU» № YV4G027832, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726875;

-марки «FUJITSU» № YV4G027634, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726876;

-марки «FUJITSU» № YV4G027601, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105569;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 080447-12, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726877;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OYB12490NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726878;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OZB18536NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726872;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 96310925NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726868;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 16B48194NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726869;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 14B43466NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726870;

-марки «HP» № CZK81509QQ, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726871;

-марки «FUJITSU» № YV4G014950, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726865;

-марки «FUJITSU» № EV4G017527, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726867;

-марки «FUJITSU» № YV4G025775, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726866;

-марки «HP» № CZK8120063, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105328;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 96501383 NB, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «FUJITSU» № YV4G020430, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «DELL» № 20096904, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 64A28973YB, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «DELL» № CN-0D310J-74445-91G-JU2L, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

3) інше:

-технічний прилад зовні схожий на касовий апарат марки «XPRINTER» № 88, з двома комплектами кабелю до нього, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-відео реєстратор марки «DH-XVR5108HS-4KL-X» № 5E07260PAZ9EBBF, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, призначення комп`ютерно-технічної експертизи, а також інших експертиз з метою отримання інформації, яку може бути використано як доказ на підтвердження або спростування обставин кримінального провадження, у тому числі щодо використання вказаного майна як знаряддя чи засобу вчинення кримінального правопорушення, одержання цього майна чи грошей внаслідок злочинної діяльності, а також інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні в галузі судових експертиз.

Вказані експертизи можливо провести лише у випадку надання вказаного майна разом з інформацією, що на ньому міститься.

Тому, з огляду на викладене, на даний час у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на вказане майно з метою його збереження як речового доказу, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У даному випадку це всі вилучені під час обшуку речі, в тому числі комп`ютерна техніка, яка містить на собі інформацію, що може бути використана як доказ факту заняття гральним бізнесом.

За вказаних обставин вилучені під час обшуку речі є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України.

Окрім того, відповідно до вимог ст. 96-1 та п. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу та застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна та були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України передбачено у виді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Також з`ясовано, що комп`ютерна та інша техніка, яка була вилучена під час обшуку 15.11.2022 ймовірно використовувалась для заняття гральним бізнесом, а тому є предметом кримінального правопорушення, відповідно щодо неї може бути застосована спеціальна конфіскація.

Метою накладення арешту на системні блоки, монітори та іншу техніку що були вилучені під час обшуку 15.11.2022, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є необхідність збереження речових доказів, у зв`язку з проведенням ряду судових експертиз та спеціальної конфіскації вказаного майна.

У випадку втручання у вказане майно сторонніми особами, зокрема, порушення його цілісності, пошкодження, знищення чи переховування наявні ризики втрати чи спотворення/знищення інформації, що міститься на ньому, яка буде використана у кримінальному провадженні з метою досягнення його завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Встановлено, що зазначене майно знаходилось у приміщенні, розташованому в м. Чортків, вул. Ринок, буд. 20, яке відповідно до договору оренди від 01.05.2018 перебуває в користуванні ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 . Відтак єдиним користувачем приміщення по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків, та, відповідно власником майна, що знаходиться у ньому є ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 , оскільки вказане товариство здійснює господарську діяльність в цьому приміщенні.

Вказані обставини підтверджуються показами свідка ОСОБА_7 представника власника майна, який повідомив, що з 01.05.2018 року по даний час надає в оренду вказане приміщення ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 .

Факт функціонування закладу по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків, що перебуває в користуванні ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 підтверджується показами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які 13.11.2022 перебували у вказаному приміщенні, у якому функціонував заклад з надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Відтак вказаними доказами підтверджено, що вилучені речі з приміщення по вул. Ринок, буд. 20, м. Чортків на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, належать ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 .

Окрім того, на підтвердження вказаних обставин, слід звернути увагу, що 06.04.2022 проведено огляд приміщення по вул. Ринок, 20 в м. Чортків, у якому виявлено речі (зокрема, комп`ютерна техніка), що свідчать про функціонування раніше в цьому приміщенні, яке використовувалось ТОВ «Трансфікінфосейл» закладу з надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Враховуючи наведене, досудовим розслідуванням на підставі зазначених доказів в сукупності встановлено, що власником речей і документів, які 15.11.2022 виявлено і вилучено під час обшуку у приміщенні будинку №20 по вул. Ринок в м. Чортків є ТОВ «Трансфікінфосейл» в особі директора ОСОБА_6 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримують, просять задоволити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, є підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, виявлене і вилучене 15.11.2022 року під час обшуку у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , а саме:

1)системні блоки:

-марки «HP» № CZC0392D2S, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858675;

-марки «DELL» № 3JV4Y4J, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858676;

-марки «DELL» № B42QT4J, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1858677;

-марки «LENOVO» № R82GFHN, який упакований у сейф пакет НПУWAR 1858678;

-марки «HP» № CZC02061GN, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105571;

-марки «FUJITSU» № YKSB042909, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105318;

-марки «FUJITSU» № YKSB106926, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105319;

-марки «LENOVO» № R83DRHA, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105320;

-марки «HP» № CZC035321M, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «LENOVO» № S4MYR97, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105322;

-марки «LENOVO» № R82GATN, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105323;

-марки «DELL» № C42QT4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105324;

-марки «DELL» № 22TL25J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105321;

-марки «DELL» № 6KZXP4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105325;

-марки «DELL» № 6LVWV4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105326;

-марки «LENOVO» № PBFBKE5, з охолоджувачем марки «RAPCOM» № RAP-350, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105327;

-марки «FUJITSU» № YKSB035724, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105565;

-марки «DELL» № 86DJS4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105566;

-марки «LENOVO» № R80WDZW, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105567;

-марки «DELL» № 4JV4Y4J, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105570;

-марки «DELL» № 46D115J, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

2) монітори:
-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 99901069NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726873;

-марки «FUJITSU» № YV4G026910, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726864;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OYB12794NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726874;

-марки «FUJITSU» № YV4G027832, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726875;

-марки «FUJITSU» № YV4G027634, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726876;

-марки «FUJITSU» № YV4G027601, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105569;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 080447-12, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726877;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OYB12490NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726878;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № OZB18536NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726872;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 96310925NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726868;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 16B48194NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726869;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 14B43466NB, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726870;

-марки «HP» № CZK81509QQ, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726871;

-марки «FUJITSU» № YV4G014950, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726865;

-марки «FUJITSU» № EV4G017527, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726867;

-марки «FUJITSU» № YV4G025775, який упакований у сейф пакет НПУ WAR 1726866;

-марки «HP» № CZK8120063, який упакований у сейф пакет НПУ KIV 7105328;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 96501383 NB, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «FUJITSU» № YV4G020430, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «DELL» № 20096904, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «NEC MULTISYNC EA221WME» № 64A28973YB, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-марки «DELL» № CN-0D310J-74445-91G-JU2L, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

3) інше:

-технічний прилад зовні схожий на касовий апарат марки «XPRINTER» № 88, з двома комплектами кабелю до нього, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою;

-відео реєстратор марки «DH-XVR5108HS-4KL-X» № 5E07260PAZ9EBBF, який упакований у поліетиленовий пакет чорного кольору та скріплено інформаційною биркою.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000024 від 15 січня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили " " ____________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.
Секретар: