Провадження № 1-кс/686/9725/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000378,

встановив:

01.11.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 року за № 0000378 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в складі організованої групи, діючи в супереч інтересам вказаного підприємства, зловживаючи службовими становищем, протягом 2022 року привласнили майно, чим спричинили збитки територіальній громаді міста Хмельницького.

Так, в ході виконання доручення співробітниками УСБУ у Хмельницькій області отримано інформацію, що може свідчити про привласнення та розтрату майна ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинене організованою злочинною групою, що завдало істотної шкоди (тяжких наслідків) інтересам територіальної громади м. Хмельницького.

Так, встановлено, що службові особи комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за розробленим та погодженим між співучасниками планом, з корисливих мотивів та всупереч інтересам комунального підприємства, зловживаючи службовими повноваженнями, здійснюють списання бензину та дизельного палива шляхом підроблення звітної документації про заправку та використання автотранспорту підприємства. За наявними оперативними даними, внаслідок протиправних дій вказаних службових осіб нестача палива станом на серпень п.р. становить близько 3600 л палива.

Встановлено також, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом підроблення документів бухгалтерського обліку та іншої службової документації, в порушення процедур списання майна, яке перебуває у комунальній власності, оформили фіктивний акт щодо списання 2 одиниць спеціальної техніки (тракторів марок «Т-25» та «Беларусь») орієнтовною ринковою вартістю близько 800 000 грн. Натомість вказана техніка не була утилізована у встановленому порядку, а передана невстановленим особам для знищення ідентифікуючих ознак та підготовки до наступного перепродажу з метою отримання незаконного прибутку членами організованої злочинної групи.

Крім цього, вказані особи налагодили протиправний механізм збуту дорожньої продукції, яка формується попутно виконанню робіт з утримання вулично-дорожньої мережі м. Хмельницького. Так, з початку сезону ремонтно-дорожніх робіт у 2022 році силами та засобами ІНФОРМАЦІЯ_4 виконано роботу по фрезеруванню верхнього шару дорожнього покриття, в результаті чого добуто більше 500 тон фрезерованного матеріалу на суму близько 250 000 грн. Вказаний матеріал підлягав обліку, оскільки він фактично є власністю громади м. Хмельницького, придатний для повторного використання і ліквідний для перепродажу. Проте відповідний облік такої сировини в коммунальному підприємстві не ведеться, а натомість проводиться її прихована реалізація.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги.

Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_3 відкритий 22.06.2018, НОМЕР_4 відкритий 18.09.2018, НОМЕР_5 відкритий 18.09.2018, НОМЕР_6 відкритий 18.11.2019, НОМЕР_7 відкритий 22.06.2020, НОМЕР_8 відкритий 23.06.2018, закритий 22.06.2020, НОМЕР_9 відкритий 23.06.2018, закритий 03.11.2019, НОМЕР_10 відкритий 22.06.2018, закритий 03.11.2019, НОМЕР_11 відкритий 23.06.2018, закритий 03.11.2019, НОМЕР_12 відкритий 18.09.2018, закритий 03.11.2019, НОМЕР_13 відкритий 18.09.2018, закритий 03.11.2019, НОМЕР_14 відкритий 23.06.2018, закритий 03.06.2020, НОМЕР_15 відкритий 24.10.2019, закритий 28.12.2019, НОМЕР_16 відкритий 23.07.2020, закритий 09.11.2020, НОМЕР_17 відкритий 15.07.2020, закритий 08.10.2020, НОМЕР_18 відкритий 21.07.2020, закритий 28.09.2020, НОМЕР_19 відкритий 17.07.2020, закритий 18.10.2020, НОМЕР_20 відкритий 29.07.2020, закритий 26.10.2020, НОМЕР_21 відкритий 03.08.2020, закритий 09.11.2020, НОМЕР_22 відкритий 01.09.2020, закритий 07.12.2020, НОМЕР_23 відкритий 07.10.2020, закритий 24.12.2020, НОМЕР_24 відкритий 08.10.2020, закритий 24.12.2020, НОМЕР_25 відкритий 06.01.2021, закритий 10.03.2021, НОМЕР_26 відкритий 05.02.2021, закритий 09.04.2021, НОМЕР_27 відкритий 09.03.2021, закритий 08.06.2021, НОМЕР_28 відкритий 05.03.2021, закритий 12.07.2021, НОМЕР_29 відкритий 07.05.2021, закритий 08.10.2021, НОМЕР_30 відкритий 07.09.2021, закритий 29.12.2021, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахункових НОМЕР_31 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документальної інформації стосовно:

-руху коштів по рахунку НОМЕР_3 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 22.06.2018 по 28.10.2022;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_4 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 18.09.2018 по 28.10.2022;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_5 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 18.09.2018 по 28.10.2022;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_6 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 18.11.2019 по 28.10.2022;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_7 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 22.06.2020 по 28.10.2022;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_8 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 23.06.2018 по 22.06.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_9 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 23.06.2018 по 03.11.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_10 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 22.06.2018 по 03.11.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_11 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 23.06.2018 по 03.11.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_12 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 18.09.2018 по 03.11.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_13 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 18.09.2018 по 03.11.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_14 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 23.06.2018 по 03.06.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_15 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 24.10.2019 по 28.12.2019;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_16 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 23.07.2020 по 09.11.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_17 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 15.07.2020 по 08.10.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_18 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 21.07.2020 по 28.09.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_19 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 17.07.2020 по 18.10.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_20 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 29.07.2020 по 26.10.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_21 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 03.08.2020 по 09.11.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_22 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.09.2020 по 07.12.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_23 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 07.10.2020 по 24.12.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_24 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 08.10.2020 по24.12.2020;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_25 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 06.01.2021 по 10.03.2021;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_26 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 05.02.2021 по 09.04.2021;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_27 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 09.03.2021 по 08.06.2021;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_28 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 05.03.2021 по 12.07.2021;

-руху коштів по раху нку НОМЕР_29 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 07.05.2021 по 08.10.2021;

-руху коштів по рахунку НОМЕР_30 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 07.09.2021 по 29.12.2021, з можливістю вилучення належним чином звірених копій документів.

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 07 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя