УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000557 від 06.04.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають у організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу.

В результаті проведених оперативних заходів, як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів. На даний час не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження причетності всіх осіб до вчинених злочинів, які розслідуються.

Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності, третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах.

Під час аналізу предметів (чорнової документації, блокнотів, документів) вилучених в ході проведення ряду обшуків, а також аналізу результатів НСРД встановлено анкетні дані осіб потерпілих від протиправної діяльності. Також відповідно до інформації наданої «Бюро кредитних історій» встановлено фінансові установи, послугами яких користувались в протиправних цілях.

Під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.12.2022 встановлено, що вони відступили право вимоги на користь інших юридичних осіб. Зокрема компанія надавала кредит ОСОБА_4 , право вимоги по якому відступила на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою збирання доказів причетності певних осіб до злочинної діяльності, пошуку і фіксації даних про протиправні діяння, покарання за які передбачено КК України та проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договору та всіх додатків до нього про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про стан погашення заборгованості.

Враховуючи, що дані, які містяться в договорах між вищеперерахованими особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо та необхідно використати при розслідуванні даного кримінального провадження для встановлення хронологію скоєння злочину, а також те, що на даний час отримати зазначену інформацію в інший спосіб не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищеперерахованих договорів, руху коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладених договорів, наявності та погашення кредитної заборгованості по даних договорах з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень, повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно оглянути банківські договори з додатками, інформацію про рух коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладання таких договорів.

За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без його участі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з такими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформацію про стан погашення заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1