Справа № 592/1573/23
Провадження № 1-кс/592/765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належать ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по 06.02.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, а також ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) по зазначеним рахункам.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на ремонт будівель, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , вносять завідомо неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо об`ємів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються до використання під час будівництва. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою з підрядником ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БПМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення коштів державного бюджету, завищили державне фінансування шляхом внесення до проектно-кошторисної документації недостовірних відомостей про розмір руйнувань, об`єми та вартість будівельних робіт та матеріалів, необхідних для ремонту зруйнованих об`єктів внаслідок військової агресії росії на території Лебединської ОТГ Сумського району.

З`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовник) щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, укладено договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) в особі начальника ОСОБА_5 .

При складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт.

Під час досудового розслідування, встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) за значно завищеною вартістю.

Вказує, що зазначені документи необхідні для подальшого проведення будівельно-технічних досліджень, та інших досліджень із залученням спеціалістів, тому відомості, що в них містяться, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий згідно поданої заяви клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000065 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, враховуючи дату укладання договорів з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та строк дії укладених договорів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 10.06.2022 по 31.12.2022 включно.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з можливістю отримання у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який належать ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 10.06.2022 по 31.12.2022 включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, а також ідентифікуючі відомості, у т.ч. геолокаційні дані (поштову адресу), адреси електронної пошти, IP-адреси, а також (у першу чергу) відомості про MAC-адреси (фізичні адреси), версії операційної системи, типу браузеру електронних пристроїв, тип пристроїв, дані про електронні ключі та осіб, які ними користуються, за допомогою яких через мережу Інтернет здійснювалось керування (вхід в електронний кабінет) по зазначеним рахункам.

Строк дії ухвали до 06.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.