Справа № 453/363/23
№ провадження 1-кс/453/81/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

09 березня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000195, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, погодженим начальником Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 11 грудня 2017 року по час дії ухвали, а саме: - роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; - інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; - номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; - юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 03 травня 2019 року СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, згідно екологічного висновку щодо фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища природоохоронного заходу «Капітальний ремонт існуючої ливневої каналізації по вул.Шевченка для відведення дощових та талих вод на території Гребенівської сільської ради Сколівського району в рамках проекту «Гребенів за чисте довкілля» №04.03-6124 від 12 грудня 2017 року, виданого директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2017 році було визначено за доцільне профінансувати з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища зазначений захід в сумі 90 000 гривень.

11 грудня 2017 року між Громадською організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови товариства ОСОБА_5 замовник, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 підрядник, було укладено договір №1 на виконання робіт «Капітального ремонту існуючої ливневої каналізації на вулиці Шевченка с. Гребенів для відведення дощових та талих вод на території Гребенівської сільської ради Сколівського району в рамках проекту «Гребенів за чисте довкілля», згідно якого замовник доручає, а підрядник бере на себе виконання робіт на виконання природоохоронного заходу «Капітальний ремонт існуючої ливневої каналізації на вулиці Шевченка с. Гребенів для відведення дощових та талих вод на території Гребенівської сільської ради в рамках проекту «Гребенів за чисте довкілля». Згідно даного договору джерелом фінансування є кошти спеціального фонду обласного бюджету. Сума договору, відповідно до протоколу погодження договірної ціни та кошторису, становить 156364,98 грн. При цьому, на 2017 рік передбачено було кошти в сумі 90 000 грн. Оплата за фактично виконанні роботи згідно даного договору сплачується на підставі актів здавання-приймання шляхом перерахування коштів на банківські рахунки. Оплата за фактично виконанні роботи згідно даного договору сплачується на підставі актів здавання-приймання шляхом перерахування коштів на банківські рахунки. Згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, підписаного замовником та підрядником 26 грудня 2017 року, загальна сума становить 89807,15 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №5706 від 08 грудня 2021 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту існуючої ливневої каналізації на вул. Шевченка в с. Гребенів, Сколівського району Львівської області, за договором № 1 від 11 грудня 2017 року не відповідають обсягам робіт зазначеним у акті приймання виконаних будівельних робіт. Вартість завищення становить 89 807.15 грн.

У довідці (висновку) від 14 грудня 2022 року за результатами перевірки в якості спеціаліста для надання консультацій (участь у проведенні перевірки) під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 травня 2019 року №0000195 вказано, що станом на 08 грудня 2021 року, в порушення п.п.6.4.3 та 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт існуючої ливневої каналізації на вул. Шевченка с. Гребенів для відведення дощових і талих вод на території Гребенівської сілської ради Сколівського району в рамках проекту «Гребенів за чисте довкілля» за грудень 2017 року на загальну суму 89 807,15 грн, внаслідок завищення об`ємів виконаних робіт, та завдано матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на вказану суму (КПКВК 6019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок підрядника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») були перераховані кошти в загальній сумі 89 807, 15 грн

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує в своїй діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу підписання договору №1 на виконання робіт, укладеного з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо надходили, то від кого і за які послуги. Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до до речей та документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 11 грудня 2017 року по час дії ухвали, а саме: - роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; - платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку; - документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; - інформації про те, чи для користування рахунком були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані; - номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; - вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу; - юридичної справи власника рахунку, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1