07.11.2022
Справа № 331/3468/22
Провадження № 1-кс/331/1072/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000491 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000491 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що 21.09.2022 о 17:30 годині слідчим через соціальну мережу «вайбер» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться на тимчасово окупованій території, а саме в м. Приморськ, та з`явитися на допит вона не має можливості.
Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 20.09.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» вона виставила оголошення з приводу продажу товару, а саме парфумований спрей вартістю 249 гривень. Того ж дня приблизно о 21.20 годині їй у приватні повідомлення написала раніше невідома особа жіночої статі, підписана як ОСОБА_5 , під приводом замовлення вказаного товару.
В ході переписки та обговорення деталей замовлення, ОСОБА_4 , надіслала ОСОБА_6 реквізити для оплати товару, номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_7 запропонувала отримати грошові кошти через онлайн чек та надіслала ОСОБА_4 qr код, який необхідно було сканувати та начебто після цього, їй на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійдуть грошові за замовлений товар.
В подальшому ОСОБА_4 сканувала вказаний qr код, після чого виконала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ввела логін, пароль та пін-код, після виконання всіх умов з її банківської карки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 3141,08 гривень. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Відповідно до транзакції про рух грошових коштів, яку надала ОСОБА_4 , було встановлено номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку саме було зарахування її власних коштів у сумі 3141,08 гривень.
Таким чином ОСОБА_4 , було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3141,08 гривень.
На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.
На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 24 серпня 2022 року строком на 90 діб.
Розпорядженням Верховного Суду №49/0/9-22 від 14.09.2022 територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області змінено на Жовтневий районний суд м. Запоріжжя.
Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, а також осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
На підставі вищевикладеного просить суд клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.09.2022 по теперішній час;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, просить надати ухвалу строком на два місяці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи заяву слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000491 від 27.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до наступної інформації:
-на чиє ім`я було відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 20.09.2022 по теперішній час;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1