Провадження № 1-кс/742/822/22
Єдиний унікальний № 742/3118/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000506 від 04.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000506 від 04.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8035, 18 грн, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 за надання послуг з працевлаштування.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР № 0000506 від 04.11.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, а саме - крадіжка.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 року дружина заявника знайшла оголошення на сайті «Фейсбук» про працевлаштування у Нідерланди на лінію фасування яєць. Вона домовилася з роботодавцем та він попросив перерахувати кошти у сумі 8 000 грн за оформлення всіх документів. Роботодавець надіслав номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . 28.09.2022 року о 12 год 12 хв ОСОБА_4 перерахував зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану карту кошти в сумі 8 000 грн. В подальшому роботодавець видалив всі повідомлення та перестав виходити на зв`язок.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку, якому належить номер № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, а також інформацію з терміналів самообслуговування, на який рахунок перераховувалися кошти, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.
Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та переліченої інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000506 від 04.11.2022 року за ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що знаходиться за адресою : ( АДРЕСА_2 ): надати СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК№ НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2022 по 18.11.2022 ( АДРЕСА_2 ):
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2022 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 28.09.2022 по 18.11.2022та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 28.09.2022 по 18.11.2022, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 28.09.2022 по 18.11.2022.
Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13