Справа №760/2763/23
Провадження №1-кс/760/1417/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001109 від 19 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 19 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/3 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати, будь-яким чином вказаним майном юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вищезазначене майно. З метою недопущення відчуження майна, чи внесення змін про власника(ів), а також з метою забезпечення арешту майна просить розглядати вказане клопотання без повідомлення власника.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001109 від 19.05.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-IX введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14.03.2022 №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 15.03.2022 №2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб.

На початку березня 2022 року, але не пізніше 17.03.2022, у зв`язку виїздом головного бухгалтера ТОВ «ДАК-МАС 2020» ОСОБА_6 за кордон після початку збройної агресії російської федерації відносно України, директор ТОВ «ДАК-МАС 2020» (код ЄРДПОУ 4355799, юридична адреса: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А) ОСОБА_7 , звернувся до директора ТОВ «ПОЖБУД 2018» ОСОБА_8 , як до партнера по веденню бізнесу з проханням рекомендувати особу, яка б забезпечила ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК-МАС 2020», на що остання порекомендувала директору ТОВ «ДАК-МАС 2020» головного бухгалтера власного ТОВ «ПОЖБУД 2018» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував згідно наказу №22-К від 20.03.2020 на посаді головного бухгалтера вищевказаного підприємства, на що останній погодився за усною домовленістю.

Відповідно до ч.4 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог цього Закону обирає форми його організації, зокрема користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Відповідно до ч.7 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

ОСОБА_5 , будучи фізичною особою- підприємцем за основним видом економічної діяльності: діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 21.10.2021, 000056649), а також головним бухгалтером ТОВ «ПОЖБУД 2018», яке фактично знаходиться за тією ж адресою, що й ТОВ «ДАК МАС 2020», за усною домовленістю із директором ТОВ «ДАК МАС 2020» ОСОБА_7 , в березні місяці 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.03.2022, приступив до виконання покладених на нього Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативно-правовими актами обов`язків особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК МАС 2020», а отже являвся службовою особою.

Відповідно до ч. 3 статті 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_5 виконував роботу особи, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ДАК МАС 2020», тобто виконував дії, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 17 березня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» з адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 5-А, у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 17.03.2022 о 16:11 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 20125,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами ТОВ «ДАК МАС 2020» на суму 20 125,00 гривень.

Крім того, 21 березня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 21.03.2022 о в період часу з 16.40 години до 16.41 години оформив платіжні доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 483 000, 00 гривень ( два платежі 281 750,00 гривень та 201 250,00 гривень ) на свій банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата (премія) за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства у великих розмірах.

Крім того, 06 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020», у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 06.04.2022 приблизно о 17:38 години оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в сумі 281 750,00 гривень на свій банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим повторно заволодівши грошовими коштами підприємства.

Крім того, 07 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 07.04.2022 о 15:56 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 201 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата (матеріальна допомога) за березень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 201 250,00 гривень.

Крім того, 08 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 08.04.2022 о 17:42 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 201 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата (матеріальна допомога) за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 201 250,00 гривень.

Крім того, 13 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 13.04.2022 о 10:58 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 101 250,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 101 250,00 гривень.

Крім того, 14 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 14.04.2022 о 10:38 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 100 000,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 100 000,00 гривень.

Крім того, 18 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера, виник злочинний умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису) директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 18.04.2022 о 11:46 годин оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на загальну суму 110 285,00 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , що відкритий АТ «Акцент-банк», з призначенням платежу «зарплата за другу половину квітень 2022 року», тим самим заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 110 285,00 гривень.

Крім того, 20 квітня 2022 року в період робочого дня, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні ТОВ «ДАК МАС 2020» у ОСОБА_5 під час виконання функціональних обов`язків головного бухгалтера виник умисел на повторне заволодіння майном ТОВ «ДАК МАС 2020» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел на повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, використовуючи в особистих корисливих цілях ключі підписання банківських платіжних доручень (Єдиного Цифрового Підпису), директора ТОВ «ДАК МАС 2020», ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за ведення бухгалтерського обліку та цільового використання грошових коштів, діючи всупереч інтересів товариства, без відповідного дозволу та погодження, з метою власного збагачення, 20.04.2022 приблизно о 14:29 години оформив платіжне доручення на перерахування грошових коштів з основного рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДАК МАС 2020» і який відкритий в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», в сумі 197 225,00 гривень на свій банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал банк» (Монобанк) з призначенням платежу «зарплата за другу половину квітня 2022 року», тим самим повторно заволодівши грошовими коштами підприємства на суму 197 225,00 гривень.

Всього ОСОБА_5 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ТОВ «ДАК МАС 2020» на загальну суму 1696135 гривень.

Згідно висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 23.01.2023 №СЕ-19/111-22/44045-ЕК за результатами проведеної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0001109 від 19.05.2022, документально підтверджується перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ`ДАК-МАС 2020» ( номер рахунку НОМЕР_5 ) на користь ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), у період часу з 17.03.2022 по 19.04.2022 включно у розмірі 1696 135 (один мільйон шістсот дев`яносто шість тисяч сто тридцять п`ять) гривень, а саме:

- на карту № НОМЕР_7 , що відкрита АТ «Акцент-банк» ( А-банк) та належить ОСОБА_5 : 17.03.2022 на суму 20 125,00 грн, 07.04.2022 на суму 201 250,00 грн, 08.04.2022 на суму 201 250,00 грн, 13.04.2022 на суму 101 250, 00 грн, 14.04.2022 на суму 100 000,00 грн, 18.04.2022 на суму 110 285,00 грн.;

- на р/р № НОМЕР_8 , що відкритий у АТ «Універсал банк» (Монобанк) та належить ОСОБА_5 : 21.03.2022 на суму 281 750, 00 грн, 21.03.2022 на суму 201 250,00 грн, 06.04.2022 на суму 281 750,00 грн, 20.04.2022 (дата платіжного доручення 19.04.2022 на суму 197 225,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

26 січня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, який відноситься відповідно до ст. 12 КК України до тяжкого злочину, максимальна санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до інформації з КП Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації « від 23.01.2023 за № 062/14-804( И-2023), встановлено, що об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 - 1/3ч., ОСОБА_10 -1/3 ч., ОСОБА_5 ,-1/3ч., на підставі свідоцтва про право власності на житло , виданого 21.08.1996.

А тому з метою забезпечення відшкодування завданого збитку виникла необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 на підставі ч.3 ст.170 КПК України.

07 лютого 2023 року до суду надійшла заява слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в якій слідчий просила розглянути клопотання без участі власника майна підозрюваного ОСОБА_5 оскільки існує реальна загроза зміни власника майна, відчуження чи передачі майна іншим особам. До заяви додала копію цивільного позову ТОВ «ДАК-МАК 2020» до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001109 від 19 травня 2022 року, а також інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319866144 від 10.012023 року.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили. Однак, 08 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому він просив розгляд клопотання проводити без його участі, а подане клопотання задовольнити в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчим суддею здійснено розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного (власника майна), оскільки існує загроза розпорядження ОСОБА_5 його майном.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження здійснювалось у відповідності до норм ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з огляду на таке.

Солом`янським УП ГУНП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001109 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

26 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

У даному кримінальному провадженні №0001109 від 19 травня 2022 року ТОВ «ДАК-МАК 2020» заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, а саме про стягнення безпідставно отриманих коштів у сумі 1696135 грн.

Слідчий звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме 1/3 частину об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати, будь-яким чином вказаним майном юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вищезазначене майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п.1, п.3, п.4 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Крім того, відповідно до ч.8 ст.170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Також, згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, враховуючи що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою забезпечення цивільного позову в рамках кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для арешту майна.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319866144 від 10 січня 2023 року відомості про нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до інформації з КП Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за № 062/14-804( И-2023) від 23.01.2023 квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_9 - 1/3 ч., ОСОБА_10 - 1/3 ч., ОСОБА_5 - 1/3 ч., на підставі свідоцтва про право власності на житло від 21.08.1996 року.

Нормами ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості відчуження вказаного майна необхідно накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме 1/3 частину квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в межах заявлених позовних вимог, тобто у сумі 1696135 грн.

Такий вид забезпечення кримінального провадження буде співмірним із заявленими позовними вимогами та достатнім для ефективного захисту порушених прав та інтересів ТОВ «ДАК-МАК 2020».

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 1/3 частину квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в межах заявлених позовних вимог, тобто у сумі 1696135 гривень.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1