Справа № 761/620/23
Провадження № 1-кс/761/872/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власників тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу представника власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України,

в с т а н о в и в :

представник власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН» - адвоката ОСОБА_3 звернувся зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000019 від 07.09.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, а саме: пшениці 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 948 960, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); пшениці 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 12 836 470, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 49 111 460, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 869 980, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 993 620, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 24 560, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); пшениці 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 56 700, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 5 480 600, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзи 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 73 548, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); пшениці 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 580 400, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); пшениці 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 166 160, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); кукурудзи 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 121 644, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ().

Скарга мотивована тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000019 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 2051 КК України.

В період з 14 по 21 грудня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.01.2022 проведено обшук на терміналі ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Так, за результатом вищезазначеного обшуку було вилучено майно, зокрема, майно ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «ТІС-ЗЕРНО», яке адвокат просить повернути власникам, як тимчасово вилучене.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 було відмовлено стороні обвинувачення в накладенні арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку, який проведений 14-22 грудня 2022 року, в тому числі на терміналах ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Таким чином, адвокат ОСОБА_3 просить повернути вищезазначене майно ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН», як тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала подану нею скаргу та просила її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Суб`єкт оскарження, будучи належним чином повідомлений про розгляд скарги, в судове засідання не прибув, водночас надіслав на адресу суду клопотання про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши представника власників тимчасово вилученого майна, вивчивши доводи скарги та додані до неї матеріали, дійшов до наступного висновку.

Положенням статті 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню, а саме на досудовому провадженні, окрім іншого, може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Так, положеннями ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

В ході розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000019 від 07.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 2051 КК України.

В період з 14 по 21 грудня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.01.2022 проведено обшук на терміналі ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Так, за результатом вищезазначеного обшуку було вилучено майно, зокрема, майно ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «ТІС-ЗЕРНО», яке адвокат просить повернути власникам, як тимчасово вилучене.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.12.2022 було відмовлено стороні обвинувачення в накладенні арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку, який проведений 14-22 грудня 2022 року, в тому числі на терміналах ТОВ «ТІС-МІНДОБРИВА» та ТОВ «ТІС-ЗЕРНО».

Частиною 1 ст. 169 КПК України передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Тобто, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у всіх випадках, передбачених ч. 1 ст. 169 КПК України.

Таким чином, утримування тимчасово вилученого майна, що здійснюється всупереч вищенаведеним вимогам процесуального закону, є незаконним позбавленням особи можливості володіти та користуватись належним їй майном, що зобов`язує слідчого повернути особі вилучене.

Як було вищезазначено та вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.12.2022 у справі № 761/28927/22 відмовлено прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у накладенні арешту на майно, що вилучене за результатами проведеного обшуку в період з 14.12.2022 по 21.12.2022 нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» (), зокрема, і на майно на поверненні якого наполягає адвокат ОСОБА_3 .

Так, відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З огляду на що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України вказана обставина зобов`язує детектива повернути майно в арешті якого прокурору ухвалою слідчого судді було відмовлено та яке є тимчасово вилученим.

Водночас, детективом вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства не дотримано та майно не повернуто власникам.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на поверненні якого наполягає адвокат ОСОБА_3 , є тимчасово вилученим, подальше перебування цього майна під контролем органу досудового розслідування порушує право власності ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН», що свідчить про необхідність усунення негативних наслідків та відновлення права власності на майно вказаних товариств.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення скарги представника власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН» - адвоката ОСОБА_3 і зобов`язання детектива повернути тимчасово вилучене майно, а саме: пшеницю 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 948 960, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 12 836 470, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 49 111 460, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 869 980, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 993 620, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 24 560, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 56 700, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 5 480 600, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (); кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 73 548, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); пшеницю 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 580 400, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 166 160, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (); кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 121 644, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ().

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 8, 9, 13, 16, 22, 26, 167-169, 233, 234, 236, 303, 305, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

скаргу представника власників тимчасово вилученого майна ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, - задовольнити.

Зобов`язати детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000019 від 07.09.2022 повернути представнику ТОВ «ТАРАБАН», ТОВ «КРАУКА», ТОВ «АППЕР КОРН» тимчасово вилучене майно під час обшуку, який було проведено 14-22 грудня 2022 року, а саме:

-пшеницю 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 948 960, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 12 836 470, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 49 111 460, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 869 980, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 993 620, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2021 року врожаю, в загальному обсязі 24 560, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 56 700, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 5 480 600, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «АППЕР КОРН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» ();

-кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 73 548, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «КРАУКА» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ();

-пшеницю 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 580 400, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ();

-пшеницю 4 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 166 160, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ();

-кукурудзу 3 клас 2022 року врожаю, в загальному обсязі 1 121 644, 00 кг, яка рахується за відправником ТОВ «ТАРАБАН» (), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» ().

Ухвала оскарженню не підлягає, відповідно до ст. 309 КПК України.

Оголосити повний текст ухвали о 09 год. 20 хв. 13.01.2023.

Слідчий суддя