печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002286,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0002286 від 08.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Прокурор вказує, що протягом тривалого часу група осіб, за попередньою змовою між собою, в порушення правил використання надр, організували на території земельних ділянок, за кадастровими номерами: :04:004:5073, :04:004:5075, :04:004:5076, :04:004:5077, :04:004:5078, :04:004:5079, :04:004:5080, :04:004:0143, :04:004:0147, :04:004:0150, :04:004:5099, :04:004:0148, з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», які знаходяться між селами Тарасівка та Крюківщина, Київської області, незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах, шляхом зняття пухкого розкриву за допомогою гусеничного екскаватора LIUGONG CLG922E за відсутності будь-яких дозвільних документів, зокрема спеціального дозволу на користування надрами, який видається Державною службою геології та надр України.

В подальшому вказаний пісок транспортується автосамоскидами та відвантажується на земельні ділянки, які використовується в якості майданчику для реалізації сипучих будівельних матеріалів, зокрема на земельні ділянки за кадастровими номерами: :04:002:0009, :01:005:5078, :03:006:5051, :10:001:0027, :06:027:0026.

Відповідно до листа Державної служби геології та надр України, за № 1530/01/02-22 від 09.02.2022 встановлено, що між селами Тарасівка та Крюківщина наявна заява ТОВ «ОБЛБІОЕНЕРГО» на отримання спеціального дозволу на користування надрами (геологічне вивчення, пісок), яка повернута зазначеному товариству у зв`язку з відмовою у погодженні надання дозволу органом місцевого самоврядування. Дозвіл нікому не видавався

Разом з тим встановлено, що фактичну діяльність пов`язану з незаконним видобутком піску контролюють ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «ПЕТРАБУД» та ОСОБА_5 , який є керівником та засновником ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ», які в свою чергу до протиправної діяльності залучили осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Окрім того встановлено, що гусеничний екскаватор марки та моделі: LIUGONG CLG922E, 2019 року випуску, зареєстрований за ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ», засновником якого є ОСОБА_10 , який зберігається на земельних ділянках за кадастровими номерами: :04:004:5002 та :04:004:5090.

ТОВ «ПЕТРАБУД», ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» та ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ» свою господарську діяльність пов`язану з незаконним видобутком піску, здійснюють за фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.11.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва земельної ділянки за кадастровим номером: :04:002:0009, виявлено та вилучено, а також передано на відповідальне зберігання, а саме:

вилучені та передані на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» ОСОБА_5 :

- транспортний засіб DAF CF 85.410, 2010 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 є ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»;

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_2

- ключі від транспортного засобу DAF CF 85.410, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 вилучені та передані на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ» ОСОБА_11 :

- HOWO ZZ3257-N3847Q1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 є ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ»;

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- ключі від транспортного засобу HOWO ZZ3257-N3847Q1, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 ;

- HOWO ZZ3257N3847E1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_6 є ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ»

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_6 ;

- ключі від транспортного засобу HOWO ZZ3257N3847E1, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 .

- 4 мобільних телефони.

Вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, про що слідчим 16.11.2022 винесено відповідну постанову про визнання речовими доказами вказаного майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го віділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 від 16.11.2022, майно, на арешті якого наполягає орган досдуового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002286 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 15.11.2022 року обшуку на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва, кадастровий номер земельної ділянки: :04:002:0009, а саме:

вилучені та передані на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» ОСОБА_5 :

- транспортний засіб DAF CF 85.410, 2010 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 є ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ»;

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_2

- ключі від транспортного засобу DAF CF 85.410, 2010 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 вилучені та передані на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ» ОСОБА_11 :

- HOWO ZZ3257-N3847Q1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_3 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_4 є ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ»;

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- ключі від транспортного засобу HOWO ZZ3257-N3847Q1, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 ;

- HOWO ZZ3257N3847E1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_6 є ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ»

- свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_6 ;

- ключі від транспортного засобу HOWO ZZ3257N3847E1, 2018 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 .

- та 4 мобільних телефони.

Заборонити розпорядження, користування та відчуження транспортним засобом DAF CF 85.410, 2010 р.в., державний номерний знак НОМЕР_1 ;

Заборонити розпорядження, користування та відчуження транспортним засобом HOWO ZZ3257-N3847Q1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_3 ;

Заборонити розпорядження, користування та відчуження транспортним засобом HOWO ZZ3257N3847E1, 2018 р.в., державний номерний знак НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14