Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7594/22
Провадження №
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2023 року Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000014, внесеного до ЄРДР 31.08.2022 року, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт Довбиш Баранівського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, перебуває в ДУ «Коростенська виправна колонія № 71, м. Коростень, Білокоровицьке шосе, 4, раніше судимого,

обвинуваченого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального акту від 16.03.2023 року, встановлено, що у травні 2020 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію перереєструвати за грошову винагороду на своє ім`я юридичну особу.

Отримавши указану пропозицію у ОСОБА_5 , який усвідомлював, що жодної господарської діяльності він вести не збирається, виник злочинний умисел спрямований на внесення в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи злочинний умисел, у травні 2020 року, точний день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.05.2022, при зустрічі з невстановленою особою, точних обставин досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , не маючи відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, будучи позбавлений засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутньому власнику підприємства, погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб, 13 травня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 прибув за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, де надав невстановленій досудовим розслідуванням особі свій паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_1 , орган, що видав: 1813, дата видачі 27 грудня 2019 року та картку фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Вказані дії ОСОБА_5 дали змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебувала разом з останнім за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, підготувати необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛОНВЕНС» документи, а саме: заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити склад учасників товариства; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛОНВЕНС» від 13.05.2020, укладений між ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на 1 арк., який містить неправдиві відомості про приймання-передачу частки у статутному капіталі згаданого товариства в розмірі 100% статутного капіталу Товариства, яка в грошовому еквіваленті становить 1 000 (одну тисячу) гривень 00 копійки; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити місцезнаходження юридичної особи, керівника або відомостей про керівника юридичної особи, видів економічної діяльності юридичної особи, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; заяву форми 2 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020; рішення № 2020/05/1 одноосібного учасника ТОВ «ЛОНВЕНС» від 14.05.2020, яке містить неправдиві відомості про зміну місцезнаходження Товариства; про звільнення за власним бажанням 14 травня 2020 року з посади Директора Товариства ОСОБА_7 ; про обрання з 15 травня 2020 року на посаду Директора Товариства ОСОБА_5 ; про зміну розміру статутного капіталу Товариства; про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, хоча насправді він таких рішень не приймав та не збирався виконувати; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити розмір статутного капіталу Товариства, складу засновників (учасників).

У подальшому, 13 травня 2020, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛОНВЕНС», підготовлені з використанням його особистих документів невстановленою особою, а саме: заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити склад учасників товариства; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛОНВЕНС» від 13.05.2020, укладений між ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на 1 арк., який містить неправдиві відомості про приймання-передачу частки у статутному капіталі згаданого товариства в розмірі 100% статутного капіталу Товариства, яка в грошовому еквіваленті становить 1 000 (одну тисячу) гривень 00 копійки; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити місцезнаходження юридичної особи, керівника або відомостей про керівника юридичної особи, видів економічної діяльності юридичної особи, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; Крім того, 14 травня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Братська, 5, підписав документи, які відповідно до закону необхідно було подати для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «ЛОНВЕНС», підготовлені з використанням його особистих документів невстановленою особою, а саме: заяву форми 2 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020; рішення № 2020/05/1 одноосібного учасника ТОВ «ЛОНВЕНС» від 14.05.2020, яке містить неправдиві відомості про зміну місцезнаходження Товариства; про звільнення за власним бажанням, 14 травня 2020 року з посади Директора Товариства ОСОБА_7 ; про обрання з 15 травня 2020 року, на посаду Директора Товариства ОСОБА_5 ; про зміну розміру статутного капіталу Товариства; про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства, хоча насправді він таких рішень не приймав та не збирався виконувати; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020, яка містить неправдиві відомості щодо дійсного наміру ОСОБА_5 змінити розмір статутного капіталу Товариства, складу засновників (учасників).

Вищевказані документи, підписані ОСОБА_5 , містять завідомо неправдиві відомості, оскільки останній не мав жодного наміру здійснювати господарську діяльність та справляти податки, не мав необхідних навичок та досвіду для керівництва ТОВ «ЛОНВЕНС», фактично не виконував обов`язків директора, не мав доступу до банківських рахунків Товариства, до печатки та ніколи її не отримував, не отримував особисто та не використовував сертифікати ключів електронного цифрового підпису, сертифікати ключів у системі «Клієнт-Банк», а вказані відомості до реєстраційних документів внесені виключно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_5 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, фактично підписавши документи про перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЛОНВЕНС», досягнув своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Підписання ОСОБА_5 вищезгаданих документів дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам подати перелічені вище документи державному реєстратору відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичного департаменту управління державної реєстрації Львівської міської ради та здійснити проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЛОНВЕНС» з приводу придбання зазначеного товариства ОСОБА_5 , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис.

За виконання усіх перелічених вище дій, спрямованих на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЛОНВЕНС», завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи попередньо обумовлену з ним суму винагороди у вигляді грошових коштів у загальному розмірі 4000 гривень.

Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

16.03.2023 року між прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної Угоди прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, сприяв викриттю злочинів щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юоидичної особи, завідомо неправдивих відомостей, сплати судових витрат. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1-3 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 16.03.2023 року про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 ..

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 1 ст. 205-1 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 роки.

Згідно ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, з урахуванням вироку Баранівського районного суду Житомирської області від 07.11.2019 року, яким ОСОБА_5 засуджено за ч. 3 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, остаточно призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту його затримання, а саме з 07.12.2020 року, згідно вироку Баранівського районного суду Житомирської області від 07.11.2019 року .

Зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк його попереднього ув`язнення з 07.12.2020 року до набрання вироком законної сили.

Цивільний позов не заявлявся.

У відповідності до вимог ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 , в дохід держави витрати за проведення судових експертиз у розмірі 7550 грн. 80 коп.

Речові докази: а саме, заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, щодо зміни складу учасників товариства; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛОНВЕНС» від 13.05.2020, укладений між ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬТА» та ОСОБА_5 ; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 15.05.2020, щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, керівника або відомостей про керівника юридичної особи, видів економічної діяльності юридичної особи, інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; заяву форми 2 про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020; рішення № 2020/05/1 одноосібного учасника ТОВ «ЛОНВЕНС» від 14.05.2020; заяву форми 3 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОНВЕНС» від 18.05.2020, щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства, складу засновників (учасників) - залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000014.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1