Справа № 724/314/23
Провадження № 1-кс/724/39/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2023 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
У С Т А Н О В И В:
13 лютого 2023 року до Хотинського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання т.в.о.начальника СД СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просять надати т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД - старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 14 години 00 хвилин 09 лютого 2023 року із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 09 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 09 лютого 2023 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири в м.Чернівці заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_10 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, внаслідок чого останній завдано матеріальних збитків на суму 2000 грн.
Т.в.о. начальника СД зазначає у клопотанні, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 09 лютого 2023 року близько 12.00 години вона знаходилась за місцем свого проживання та використовуючи платформу з оголошеннями «ОЛХ» знайшла оголошення про можливість оренди квартири в АДРЕСА_3 , за грошові кошти в сумі 4000 грн., що її зацікавило та вона вирішила зв`язатись із власником оголошення за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який був закріплений до вищевказаного оголошення. Того ж дня, 09 лютого 2023 року, зв`язавшись із власником оголошення, особа чоловічої статі представилась на ім`я « ОСОБА_11 » та повідомила їй, що в разі оренди бажаної квартири необхідно здійснити передоплату грошових коштів в сумі 2000 грн., оскільки є занадто багато бажаючих для оренди вищевказаної квартири. Її вищевказана пропозиція власника оголошення влаштувала, який перед тим надіслав їй фотозображення документів на ім`я ОСОБА_12 та запевнив, що це його документи. В подальшому, 09 лютого 2023 року близько 14.10 години, перебуваючи за місцем свого проживання в с.Шилівці Дністровського району Чернівецької області, вона здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй перед цим надіслав власник оголошення в особисті повідомлення.
09 лютого 2023 року близько 17.20 години вищевказана особа, яка представилась власником квартири, надіслала їй повідомлення, в якому йшлося про те, що їх домовленість відміняється та ОСОБА_12 хоче повернути їй грошові кошти, для чого потрібно написати йому номер своєї банківської картки, що вона і зробила, однак грошові кошти їй так і не було надіслано.
В ході досудового розслідування ОСОБА_10 надала повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та скріншот перерахування грошових коштів в сумі 2000 грн., яке відбулося 09 лютого 2023 року о 14.10 годині.
Т.в.о. начальника СД зазначає у клопотанні, що приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , не встановлена, тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти, які були надіслані з картки потерпілої через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у зв`язку з чим т.в.о. начальника СД просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Розгляд клопотання в суді був призначений на 20 лютого 2023 року з повідомленням дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Матеріалами клопотання дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо, тому суд приходить до висновку, що клопотання т.в.о. начальника СД слід задовольнити.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст.161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст.40, 107 ч.4, 131, 132, 159, 160, 161, п.7 ч. 1 ст.162, ст.ст.163-166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД - старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в період часу із 14 години 00 хвилин 09 лютого 2023 року із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 09 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Інна КАЦАРЕНКО