справа №176/96/23
провадження №1-кс/176/32/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року за № 0000526, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 260/23 від 18.01.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 10.12.2022 року по 15.12.2022 року

по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 10.12.2022 по 15.12.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку на котрий було переведено грошові кошти;

3)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 10.12.2022 по 15.12.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.12.2022 по 15.12.2022, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

6)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 10.12.2022 по

15.12.2022було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито невідомою особою;

7)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного

обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 10.12.2022 по 15.12.2022, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 12.12.2022 року до ЧЧ ВП №5 КамРУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), про те що невідома особа, назвалась працівником банку, за допомогою телефонного дзвінка, шляхом шахрайських дій, заволоділа коштами у сумі 83011 гривень 00 копійок, котрі належать заявниці.

За даним фактом 13.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000526 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження 22.12.2022 за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила про те, що 11.12.2022 року я перебувала вдома за адресою свого мешкання, та приблизно о 18 год. 30 хв. до мене на мій мобільний надійшов телефонний дзвінок, з номеру НОМЕР_4 після чого в слухавку почав говорити робот, що з моєї банківської картки НОМЕР_5 , шляхом шахрайських дій намагаються перевести грошові кошти в м. Харків, після чого робот повідомив натиснути клавішу (1) на клавіатурі мобільного телефону або чекати з`єднання з оператором. Дочекавшись з`єднання з оператором, котрий представився співробітником банку на ім`я ОСОБА_6 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , в ході розмови повідомив, що зараз в м. Харків намагаються зняти грошові кошти з моєї картки, але для того щоб скасувати операцію необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в графі призначення платежу вказати (скасувати операцію) після чого оператор повідомив мені, що необхідно ввести номер картки, котрий оператор мені продиктував, номер продиктованої карти я не пам`ятаю, але пам`ятаю, що кошти я перевела по ім`я ОСОБА_7 . Після того як я виконала операції, що мені сказав оператор з моєї банківської картки НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 83011 грн. Грошові кошти я перевела особисто та особисто підтвердила операцію переведення. Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 , шляхом однієї транзакції з вказаного рахунку були зняті грошові кошти в розмірі 83011,00 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000526, 12.12.2022 року до ЧЧ ВП №5 КамРУП надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), про те що невідома особа, назвалась працівником банку, за допомогою телефонного дзвінка, шляхом шахрайських дій, заволоділа коштами у сумі 83011 гривень 00 копійок, котрі належать заявниці, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 22.12.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року за № 0000526, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальникові СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в

Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 10.12.2022 року по 15.12.2022 року

по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 10.12.2022 по 15.12.2022 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку на котрий було переведено грошові кошти;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 10.12.2022 по 15.12.2022, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.12.2022 по 15.12.2022, з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 10.12.2022 по

15.12.2023було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкрито невідомою особою;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного

обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період з 10.12.2022 по 15.12.2022, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1