Справа № 761/6828/23
Провадження № 1-кс/761/4687/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000018 від 09.01.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 23.02.2023 під час проведення обшуку житлового будинку загальною площею 126,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), який належить ОСОБА_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Документи щодо ТОВ «ВЕГА ХОТЕЛС ГРУП», на 23-х арк.;

2. Лист ТОВ «ВЕГА ХОТЕЛС ГРУП», на 1-му арк.;

3. Документи щодо будівництва готельного комплексу «Амстел-Скі» та відповідного ТОВ, на 122-х арк. та два аркуші паперу формату А4 із рукописним підписом, візуально схожим на підпис ОСОБА_5 ;

4. Довіреність ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 із додатками, на 13-ти арк.;

5. Свідоцтва на знак для товарів і послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з додатками, на 9-ти арк.;

6. Документація щодо оформлення товарних знаків, на 5-ти арк.;

7. Носій інформації марки WD sn:WX51EB82AHXD із електронними документами, зазначеними в ухвалі;

8. Ноутбук марки Xiaomi sn 16986/00000408 сірого кольору із зарядним пристроєм та слідами експлуатації, на якому наявне листування із абонентом «ЗВЕ», номер телефону НОМЕР_5 ;

9. Печатки ТОВ «Амстел-Скі» код ЄДР 39064077, ТОВ «Вега Хотелс Груп» код ЄДР 44559052, ГО «Інститут енергетичних досліджень» код ЄДР 40909178, ТОВ «Готел Менеджемент Груп Астра» код ЄДР 40909178, ГО «Інститут Світової Політики» код ЄДР 36678884 (дві шт.), ПП «Дніпровська Хвиля-2009» код ЄДР 36571693, ГО «Військове Братерство» код ЄДР 37402278, ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_6 та два факсиміле підписів;

10. Предмети, схожі на грошові кошти українські гривні номіналами 500 та 1000 грн. на загальну суму 180 000 грн., відповідно до п.10 протоколу обшуку;

11. Предмети, схожі на грошові кошти іноземну валюту долари США номіналами 100, 50, 20, 10 доларів США на загальну суму 27 300 доларів США із серіями та номерами відповідно до Описів 1, 2, 3, 4, що додаються до протоколу обшуку.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 09.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 встановлено причетність до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, пособництва державі-агресору з боку громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Волоколамськ Московської області рф), який протягом 2008-2012 років очолював службу безпеки президента-втікача ОСОБА_7 .

Крім того, до вчинення відповідного кримінального правопорушення можуть бути причетні бізнес-партнери ОСОБА_5 : громадянка України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Черкаси, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_7 ), та її чоловік громадянин України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Переяслав, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 є професійним охоронцем та особою, яка має стрілецьку підготовку, володіє різними видами зброї, має спеціальні навички із запобігання і протидії небезпеці по відношенню до визначеної особи.

ОСОБА_5 був засновником ряду російських товариств та організацій, а саме:

1. ТОВ Приватне охоронне підприємство «ФАРМІН Безпека» (м. москва, вулиця Нагірна, 22, кв.5, у 2007 році припинено діяльність);

2. Приватна установа Організація додаткової професійної освіти «Академія охоронців» (м. москва, вулиця Ферсмана, 11, квартира 1, у 2019 році припинено діяльність);

3. ТОВ Приватне охоронне підприємство «Агентство безпеки «Георг» (місто москва, вулиця Ферсмана, 11, квартира 1, у 2020 році припинено діяльність).

Крім того, ОСОБА_5 займався охороною генерал-лейтенанта гвардії збройних сил рф ОСОБА_9 , який протягом 1998-2022 років був губернатором Красноярського краю рф.

ОСОБА_5 має сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є громадянином рф та бере участь у збройній агресії рф проти України на боці держави-агресора.

ОСОБА_5 з 2014 року займається в Україні підприємницькою діяльністю та є засновником ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Марійки Підгірянки, 23), якому належить готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: Івано-Франківська область, місто Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, 332, 332-а.

Фактичне керівництво готельним комплексом «AmstelSki» здійснюється бізнес-партнерами ОСОБА_5 - ОСОБА_4 (керівник та засновник ТОВ «ВЕГА ХОТЕЛС ГРУП», ) та її чоловіком ОСОБА_8 .

Будівлі та споруди готельного комплексу «AmstelSki» за адресою: Івано-Франківська область, місто Яремче, с. Поляниця, участок Вишні, 332 та 332-а, який в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровані в якості 2 об`єктів нерухомого майна: готельний (блок №3) загальною площею 551,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), належить та перебуває в користуванні ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (); готельний (блок №4) «А» загальною площею 657,3 кв.м. та трансформаторна «Б» загальною площею 15,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), належить та перебуває в користуванні ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (), розташовані на земельних ділянках: площею 0,05 гектари (га) з кадастровим номером :22:002:1752, площею 0,0381 гектари (га) з кадастровим номером :22:002:1815, ділянка площею 0,0343 гектари (га) з кадастровим номером :22:002:1816, належать ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_8 від 11.03.2010, податковий номер НОМЕР_9 ), та перебувають у фактичному користуванні ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» ().

Крім того, до складу готельного комплексу «AmstelSki» входить вбудоване житлове приміщення №3 (фактично готельний номер) загальною площею 22,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), яке належить громадянину України ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 , паспорт громадянина RRP-4HK00FNGD України, серія та номер: НОМЕР_11 .

Встановлено, що станом на 24.02.2022 ОСОБА_5 знаходився на території України. В ході здійснення збройними силами рф військової агресії проти України вчиняв умисні дії, спрямовані на фінансування та допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням, у яких служить його син ОСОБА_10 (в т.ч. допомагав у пошуку військовослужбовців, колишніх військовослужбовців в тимчасово окупованих містах Херсон та Нова Каховка).

Орієнтовно в березні 2022 року ОСОБА_5 поза офіційними пунктами пропуску покинув підконтрольну Україні територію, опинившись спочатку на тимчасово окупованих територіях України, Автономної республіки Крим, а потім території рф, звідки продовжував здійснювати пособництво державі-агресору.

Не пізніше грудня 2022 року ОСОБА_5 очолив охорону губернатора Ульяновської області рф ОСОБА_11 та був разом із ним 26.12.2022 в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

ОСОБА_5 до теперішнього часу знаходиться поза межами підконтрольної Україні території.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.02.2023 проведено обшук житлового будинку загальною площею 126,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), який належить ОСОБА_4 , та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 09.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.110-2 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, існують достатні підстави вважати, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АМСТЕЛ СКІ» є гр. російськовї федерації ОСОБА_5 , при цьому останній має можливість використовувати та реалізовувати майно, яке зазначено у інвентаризаційному описі основних засобів ТОВ «АМСТЕЛ СКІ», для вчинення кримінального правопорушення, а саме для допомоги державі-агресору, в тому числі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Також на підставі матеріалів досудового розслідування встановлено можливу причетність до даної діяльності ОСОБА_4 , яка здійснює фактичне керівництво готельним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Остання має у власності житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

23.02.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.02.2023 проведено обшук у згаданому житловому будинку, за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 23 лютого 2023 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000018 від 09.01.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000018 від 09.01.2023 арешт на майно, вилучене 23.02.2023 під час проведення обшуку об`єкту нерухомого майна житлового будинку загальною площею 126,7 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110), який належить ОСОБА_4 та розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Документи щодо ТОВ «ВЕГА ХОТЕЛС ГРУП», на 23-х арк.;

2. Лист ТОВ «ВЕГА ХОТЕЛС ГРУП», на 1-му арк.;

3. Документи щодо будівництва готельного комплексу «Амстел-Скі» та відповідного ТОВ, на 122-х арк. та два аркуші паперу формату А4 із рукописним підписом, візуально схожим на підпис ОСОБА_5 ;

4. Довіреність ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 із додатками, на 13-ти арк.;

5. Свідоцтва на знак для товарів і послуг №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з додатками, на 9-ти арк.;

6. Документація щодо оформлення товарних знаків, на 5-ти арк.;

7. Носій інформації марки WD sn:WX51EB82AHXD із електронними документами, зазначеними в ухвалі;

8. Ноутбук марки Xiaomi sn 16986/00000408 сірого кольору із зарядним пристроєм та слідами експлуатації, на якому наявне листування із абонентом «ЗВЕ», номер телефону НОМЕР_5 ;

9. Печатки ТОВ «Амстел-Скі» код ЄДР 39064077, ТОВ «Вега Хотелс Груп» код ЄДР 44559052, ГО «Інститут енергетичних досліджень» код ЄДР 40909178, ТОВ «Готел Менеджемент Груп Астра» код ЄДР 40909178, ГО «Інститут Світової Політики» код ЄДР 36678884 (дві шт.), ПП «Дніпровська Хвиля-2009» код ЄДР 36571693, ГО «Військове Братерство» код ЄДР 37402278, ФОП « ОСОБА_6 » код ЄДР НОМЕР_6 та два факсиміле підписів;

10. Предмети, схожі на грошові кошти українські гривні номіналами 500 та 1000 грн. на загальну суму 180 000 грн., відповідно до п.10 протоколу обшуку;

11. Предмети, схожі на грошові кошти іноземну валюту долари США номіналами 100, 50, 20, 10 доларів США на загальну суму 27 300 доларів США із серіями та номерами відповідно до Описів 1, 2, 3, 4, що додаються до протоколу обшуку.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1