Справа № 463/773/23
Провадження № 1-кс/463/800/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

06 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , який проведений з 07 год. 16 хв. до 14 год. 38 хв. 04.02.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами (дані, яких встановлюються), неодноразово перебуваючи за кордоном України вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, які були здобуті завідомо злочинним шляхом з метою їх легалізації на території України використовуючи для цього підроблені документи.

З метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими на даний час особами, розробив та впровадив схему із умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного переміщення через державний кордон України грошових коштів (джерело походження, яких невідоме), які є об`єктом оподаткування з подальшою їх легалізацією на території України. Вказані операції стали можливими завдяки внесення в документи, які оформлюються при перетині державного кордону завідомо неправдивих відомостей, щодо об`єктів оподаткування та обліку.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_6 разом із невстановленими особами організували незаконний вивіз грошових коштів з окупованих територій України за кордон, та в подальшому їх ввезення на територію України через державний кордон України з приховуванням від митного контролю не задекларовані грошові кошти у особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України і який також має паспорт громадянина російської федерації. Так, 03.02.2023 року ОСОБА_5 під час перетину державного кордону України у міжнародному пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» надав до митного оформлення декларацію № 209100/2023/19 від 03.02.2023 року про ввезення на територію України начебто власних коштів у розмірі 7250000,0 гривень, при цьому, не вказуючи походження і мету використання вище вказаних валютних цінностей. Також, оперативними працівниками отримано копію декларації № 60.505.1.2023.367 відповідно до якої готівкові кошти у сумі 7250000,0 гривень задекларовані дружиною ОСОБА_7 , переміщалися з Республіки Білорусь до Республіки Польща 02.02.2023 року. Вище вказані декларації викликають сумніви щодо правдивості вказаних документів. Так, графа про походження товарів - порожня. Тобто відсутнє належним чином оформлене підтвердження походження товарів. У зв`язку з наведеним, під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, у період з 07 год. 16 хв. до 14 год. 38 хв. 04.02.2023 року працівниками БЕБ, у відповідності до ч.3 ст.233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , що знаходився за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с.Угринів, поруч з міжнародним пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув», на трасі Т1408 за напрямком руху с.Угринів, координати 50.5779540, 24.0906143. В ході проведення обшуку, виявлено та вилучено копію декларації митного оформлення № 209100/2023/19 від 03.02.2023 року про ввезення до території України коштів у розмірі 7250000,0 гривень та предмети схожі на Українську гривню, номіналами по 200 гривень в кількості 36250,0 (тридцять шість тисяч двісті п`ятдесят) штук, в загальній сумі 7250000,0 (сім мільйонів двісті п`ятдесят тисяч) гривень.

В судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, з мотивів викладених у ньому.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З матеріалів клопотання вбачається, що з 07 год. 16 хв. до 14 год. 38 хв. 04.02.2023 року, з метою відшукання та збереження майна, для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, детективом прийнято рішення про проведення у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, до постановлення ухвали слідчого судді, слідчу (розшукову) дію - обшук автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , що знаходився за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с.Угринів, поруч з міжнародним пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув», на трасі Т1408 за напрямком руху с.Угринів, координати 50.5779540, 24.0906143.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 вбачається, що власником автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , є ОСОБА_5 .

Судовим розглядом встановлено, що в органу досудового розслідування були підстави вважати, що в автомобілі марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , могли знаходитися об`єкти, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, речі, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, майно, здобуте злочинним шляхом. З урахуванням того, що зволікання з обшуком могло призвести до втрати можливих доказів та знарядь вчинення злочину, старшим детективом Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 проведено невідкладний обшук, в якому, згідно з протоколом обшуку від 04.02.2023 року було виявлено та вилучено вищезазначені документи та грошові кошти.

Відповідно до положень ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин, приходжу до висновку, що у детектива були достатні підстави для проведення невідкладеного обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , що знаходився за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с.Угринів, поруч з міжнародним пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув», на трасі Т1408 за напрямком руху с.Угринів, координати 50.5779540, 24.0906143, без ухвали слідчого судді, оскільки існував ризик знищення можливих доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам групи детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: копії декларації митного оформлення № 209100/2023/19 від 03.02.2023 року про ввезення до території України коштів у розмірі 7250000,0 гривень; предметів схожих на Українську гривню, номіналами по 200 (двісті) гривень в кількості 36250,0 (тридцять шість тисяч двісті п`ятдесят) штук, в загальній сумі 7250000,0 (сім мільйонів двісті п`ятдесят тисяч) гривень.

Дана ухвала надала право на проведення невідкладного обшуку автомобіля «VOLKSWAGEN SHARAN» р.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1