Справа № 462/683/23
провадження 1-кс/462/345/23
У Х В А Л А

18 лютого 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором, в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 2 100 000 грн., що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТОВ «АТЕКОРА» (), що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул.Кривалівська, 7, які відкриті в АТ «Укрсиббанк» (), що у м. Києві, вул. Андріївська, 2/12, із забороною їх відчуження, розпорядження, користування.

Свої вимоги мотивує тим, що відділом поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки, 27.01.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який 27.01.2023 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 2 100 000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» () в якості оплати за пальне.

В ході досудового розслідування проведено допит представника цивільного позивача ОСОБА_4 , який повідомив, що він являється директором ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6. Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 та менеджером ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД», яке реалізовує паливо компанії «Орлен» по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК «МЕТСТАЛЬ». Вже, 26.01.2023 року було укладено договір поставки №755 між ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в особі ОСОБА_4

27.01.2023 року ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» перерахувало на рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в АТ «А-Банк`Д (ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ».

Однак, особа на ім`я ОСОБА_5 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон.

Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Відтак, особа на ім`я ОСОБА_5 заволоділа коштами ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» на загальну сум 2 100 000 гривень.

Відповідно до платіжної інструкції кредитного переказу встановлено, що 27.01.2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» рахунок платника: НОМЕР_6 на рахунок отримувачу - ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» НОМЕР_5 відкритому в АТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) за дизельне паливо.

Беручи до уваги вищевказане, службою безпеки ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» з метою встановлення вищевказаних перерахованих коштів зясовано наступне: 27.01.2023 року ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» (), з рахунку НОМЕР_7 відкритому у ПАТ МТБ Банк, перераховало кошти в розмірі 2 100 000 гривень ТОВ ТВК Метсталь (), на рахунок відкритий в АТ А Банк НОМЕР_5 .

Надалі з ТОВ ТВК Метсталь () кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , АТ Укрсиббанк, ТОВ ВОФ ПЛАНТЕНДІЄНСТ () (61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Клочківська, будинок 261-а) в сумах 550 000,00 гривень, 650 990,00 гривень та 899 000,00 гривень.

Після цього, кошти були спрямовані на ТОВ ЛАЙТ ПРОДУКТ () (місто Київ, вул.Наумова Генерала, будинок 23-А) відкритий рахунок НОМЕР_9 в АТ "ПУМБ" та ТОВ ТАЧ ТРЕЙД ГРУП () ( місто Київ, вул.Максимовича Михайла ) відкритий рахунок в АТ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Вподальшому кошти були спрямовані на ТОВ ВАЛЕКСА ТРЕЙД, що має рахунки відкриті в АТ ЄПБ НОМЕР_12 та АТ УКРГАЗБАНК НОМЕР_13 , після цього, кошти були перераховані на рахунки у ТОВ «АТЕКОРА» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ().

16.02.2023 року органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розрахункового рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ «А-Банк», що належить ТзОВ «ТВК МЕТСТАЛЬ» () та встановлено, що справді грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень 27.01.2023 року о 12:26 були перераховані із рахунку ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» на рахунок ТОВ ТВК Метсталь відкритий в АТ А Банк НОМЕР_5 із призначенням: За дизельне пальне EVRO-5 (ДЕСТ 7688:2015) зг. рах. №755 від 26.01.2023 року.

В подальшому зазначена сума трьома траншами була перерахована на рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належиь ТОВ ВОФ ПЛАНТЕНДІЄНСТ (), а саме 550 000 гривень, 650 990 гривень та 899 000 гривень о 12:47 годин 27.01.2023 року.

В ході проведення досудового розслідування ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в особі директора ОСОБА_4 звернулося із цивільним позовом у кримінальному провадженні в порядку статті 128 КПК України про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АТЕКОРА» з метою відшкодування збитків завданих злочином, а також з метою забезпечення цивільного позову. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна (цивільного відповідача) ТОВ «АТЕКОРА», оскільки, беручи до уваги, що предметом кримінального правопорушення є грошові кошти, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи старшого слідчого, яка клопотання підтримала, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000106 від 28.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту того, що 27.01.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який 27.01.2023 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 2 100 000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» () в якості оплати за пальне.

З протоколу допиту представника цивільного позивача ОСОБА_4 від 09.02.2023 року убачається, що він являється директором ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 6. Через мережу інтернет він вирішив придбати дизельне паливо для товариства. Так, знайшовши відповідне оголошення на сайті «ОЛХ» та зателефонувавши на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 , почав спілкуватись із невідомою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_5 та менеджером ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД», яке реалізовує паливо компанії «Орлен» по ціні 41 гривня за літр. ОСОБА_4 на дану пропозицію погодився, однак, особа на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що фактично договір буде укладатися із ТОВ ТВК «МЕТСТАЛЬ». Вже, 26.01.2023 року було укладено договір поставки №755 між ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в особі ОСОБА_6 та ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в особі ОСОБА_4 27.01.2023 року ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» перерахувало на рахунок ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» в АТ «А-Банк`Д (ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 100 000 гривень, оскільки, автомобілі із пальним приїхали на територію ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ». Однак, особа на ім`я ОСОБА_5 , незважаючи на здійснений перерахунок коштів, повідомляв, що кошти не надійшли та просив чекати і вже через декілька годин відключив телефон. Перевізники, котрі здійснили поставку пального ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», відмовилися його відвантажувати, оскільки, проплата за їх послуги не поступила на рахунок. Відтак, особа на ім`я ОСОБА_5 заволоділа коштами ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» на загальну суму 2 100 000 гривень.

З платіжної інструкції кредитного переказу вбачається, що 27.01.2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 100 000 гривень ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» рахунок платника: НОМЕР_6 на рахунок отримувачу - ТОВ «ТВК «МЕТСТАЛЬ» НОМЕР_5 відкритому в АТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ - 14360080, МФО - 307770) за дизельне паливо.

Проте, оплачені нафтопродукти так і не були поставлені ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ».

З акту службового розслідування ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» від 07.02.2023 року убачається, що грошові кошти у сумі 2 100 000 гривень 27.01.2023 року були перераховані із рахунку ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» на рахунок ТОВ «ТВК Метсталь». В подальшому зазначена сума трьома траншами була перерахована на рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ «Укрсиббанк», що належиь ТОВ ВОФ ПЛАНТЕНДІЄНСТ (). Надалі кошти були спрямовані на ТОВ «ЛАР ПРОДУКТ» (), згодом на розрахунковий рахунок ТОВ «ВАЛЕКСА ТРЕЙД» (), і згодом вже перенаправлені на банківські рахунки, які належать ТОВ «АТЕКОРА» (), що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул.Кривалівська, 7, які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» ().

На стадії досудового розслідування ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» звернулося із цивільним позовом у кримінальному провадженні в порядку статті 128 КПК України про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» має статус цивільного позивача у кримінальному проваджені №0000106 від 28.01.2023 року, а ТОВ «АТЕКОРА» - цивільного відповідача.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту грошових коштів в розмірі 2 100 000 грн., які належать ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», та які на даний час знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АТЕКОРА» з метою запобігання подальшого відчуження цих коштів, що може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та можуть призвести для незворотніх негативних наслідків для ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ».

У пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» № 13 від 02.07.2004 року було роз`яснено судам, що обов`язок доказування та вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову лежить на стороні обвинувачення. Якщо під час дізнання або досудового слідства такі заходи не були вжиті, суддя вирішує це питання на підставі норм КПК України. Маючи на увазі, що головним завданням кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь, суди повинні гостро реагувати на виявлені під час судового розгляду факти незабезпечення або несвоєчасного забезпечення відповідними органами реального відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому злочином, і самі використовувати надані їм законом повноваження з метою такого відшкодування.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження предметом кримінального правопорушення грошові кошти ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» в розмірі 2 100 000 грн.

Як убачається з показів представника цивільного позивача, які містяться у матеріалах кримінального провадження, жоден зі співвідповідачів не має намір поставляти оплачену продукцію, а відтак, розмір майнової шкоди становить 2 100 000 грн.

Шахрайство це форма заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. При цьому шахрайство це злочин з матеріальним складом, обов`язковою ознакою якого є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяної шкоди, внаслідок заволодіння майном або придбання права на нього у відповідний спосіб.

Касаційний суд в ухвалі Верховного Суду від 16 травня 2018 року у справі № 1522/507/2012 зазначив, що наявність формальних (навіть належним чином оформлених) цивільно-правових відносин, за допомогою яких суб`єкт прагне завуалювати свій злочинний умисел, за наявності підстав не повинна бути перешкодою для оцінки скоєного як злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, беручи до уваги, що у межах кримінального провадження органом досудового розслідування необхідно здійснити значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а цивільні відповідачі не мають наміру постачати ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» дизельне пальне, а також, враховуючи розмір шкоди та той факт, що матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що у цивільних відповідачів є достатньо майна для того щоб у подальшому виконати судове рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення цивільного позову ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», а відтак, існують всі підстави для задоволення клопотання про арешт грошових коштів, які належать ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АТЕКОРА» з метою забезпечення цивільного позову, поданого у межах кримінального провадження, що гарантує ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ» відшкодування шкоди, заподіяної можливими шахрайськими діями, вчиненими відносно майна потерпілого.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя також вважає доведеним розумність та співрозмірність обмеження права третіх осіб, зокрема ТОВ «АТЕКОРА», наслідків арешту майна завданням кримінального провадження. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в даному випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги. На думку слідчого судді, арешт грошових коштів у розмірі 2 100 000 грн. не матиме негативних наслідків для третіх осіб, оскільки кошти в розмірі 2 100 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «АТЕКОРА» належать ТОВ «БЕНДЖЕН ОПТ», який є одноосібним власником цих коштів, що свідчить також про те, що застосований спосіб арешту майна не призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності вказаного ТОВ «АТЕКОРА», оскільки арешт на жодне майна (зокрема, і на повний арешт банківських рахунків) вказаного товариства не накладається.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 2 100 000 (два мільйона сто тисяч) гривень 00 коп., що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «АТЕКОРА» (), що знаходиться за адресою: м.Черкаси, вул.Кривалівська, 7, які відкриті в Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (), що у м. Києві, вул. Андріївська, 2/12, із забороною їх відчуження, розпорядження, користування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Копію ухвали направити для відома ТОВ «АТЕКОРА», АТ "Укрсиббанк".

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.