Справа № 361/5779/22
Провадження № 1-кс/361/1180/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.22 Броварський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю:

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001410 від 04.09.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2022 року приблизно о 16 год. 00 хв. перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомила, що 02.09.2022 року в месенджері «Телеграм», де була розміщена інформація про матеріальну допомогу в розмірі 2200 грн. перейшла за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого з пенсійної карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 6000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку та банківської картки НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Прокурор вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, однак, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до даних, що становлять банківську таємницю по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання необгрунтовано та не підтверджено належними доказами.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області :

- ОСОБА_5 , капралу поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_6 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_7 , молодшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_8 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області

- ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області,

на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 за весь період: з моменту 02.07.2022 по 03.11.2022 з можливістю вилучення копій наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період: з моменту 02.07.2022 по 03.11.2022 з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 361/5779/22
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя А.М. Гридасова