печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000336, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.04.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255; ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на 30 діб, строк дії якого продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 на 30 діб, № 259/2022 від 18.04.2022 на 30 діб, № 341/22 від 17.05.2022 на 90 діб та № 2500-ІХ від 15.08.2022 на 90 діб.
У зв`язку з цим, усвідомлюючи бажання громадян України надавати благодійну допомогу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , на початку березня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив заволодіти їх майном шляхом обману, через діяльність благодійних організацій.
З метою реалізації свого умислу ОСОБА_12 розробив план злочинної діяльності, який передбачав діяльність колл-центру, працівники якого вводили в оману громадян України щодо здійснення фінансово-матеріальної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 та з цією метою переконували громадян України перераховувати кошти на рахунок благодійної організації, підконтрольної ОСОБА_12 . Після надходження коштів на рахунок благодійної організації ОСОБА_12 планував заволодівати отриманими грошима, не здійснюючи благодійну діяльність.
Розуміючи, що вчинення подібних особливо тяжких корисливих злочинів вимагає чітких і узгоджених дій, значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, ОСОБА_12 , вирішив створити злочинну організацію якою він особисто мав керувати. Будучи обізнаним з благодійною діяльністю ОСОБА_12 прийняв рішення, в обов`язковому порядку залучити до діяльності злочинної організації діючу та зареєстровану у встановленому законом порядку благодійну організацію, її службових осіб та інших учасників.
На виконання свого плану зі створення злочинної організації та з метою спільного заволодіння грошовими коштами громадян України ОСОБА_12 до її складу залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , яка була керівником діючої Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зазначена злочинна організація, починаючи з початку березня 2022 року посягала на право власності фізичних осіб.
За час існування створеної ОСОБА_12 злочинної організації, її учасниками, з відома і схвалення всіх її членів, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інших осіб на загальну суму 8 725 409 грн., тобто вчинено особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до рапорту оперативних співробітників встановлені мобільні номери телефону підозрюваних у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Для більш повного аналізу та систематизації інформації щодо обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні роздруківок з`єднань мобільних терміналів із сім-картками вказаних у клопотанні, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3
Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
надати дозвіл старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: підполковнику поліції ОСОБА_28 , підполковнику поліції ОСОБА_29 , підполковнику поліції ОСОБА_30 , підполковнику поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_32 , майору поліції ОСОБА_33 , майору поліції ОСОБА_34 , майору поліції ОСОБА_35 , капітану поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , а також підполковнику поліції ОСОБА_39 , заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ відділу поліції №3 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області тимчасового доступу до документів, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в їх телекомунікаційних мережах та дозвіл вилучити наступні документи:
- про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднання, тривалості, маршрутів пересування, IMEI, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б, за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 рік на оптичному носії для лазерних систем зчитування. Також інформацію про те, які сім картки використовувались в мобільних термінал з ІМЕІ: НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 в період з 01.01.2022 року по 01.10.2022 рік, та які вхідні та вихідні дзвінки, смс повідомлення, зроблені з даних сім карток за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2022 рік, їх тривалість, зміст, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням абоненту Б.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29890/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1