Справа № 353/131/23
Провадження № 1-кс/353/21/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «21» лютого 2023 року о 11 год. 08 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) історію авторизації по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

2) інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

3) інформацію про власників банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по батькові клієнтів, їхні ідентифікаційні номери, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії осіб);

4) інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток за період із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

5) інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо) за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

6) інформацію щодо ІР-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою по банківських картах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

7) параметри електронних пристрої користувача: «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 року в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період часу із 20.12.2022 року по 22.12.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 76189 гривень, які ОСОБА_5 , під приводом отримання заробітку, добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка показала, що у її користуванні були банківська картка типу «для виплат», яка обслуговувалася у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), а також кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ).

Так 14.12.2022 року у мобільний додаток «Ватсап» потерпілій ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_12 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо роботи на дому у інтернет-магазинах ІНФОРМАЦІЯ_5 , OLX, ІНФОРМАЦІЯ_6 , заробіток на яких на день становив від 800 до 2500 тисяч гривень. Дана пропозиція зацікавила потерпілу ОСОБА_5 , тому вона перейшла за посиланням, яке вже було зазначене у повідомленні про роботу, а саме на телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_7 Після переходу за даним посиланням ОСОБА_5 потрапила у телеграм-канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому, у вказаному мобільному додатку у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 написала, що її цікавить робота, після чого почалось листування із менеджером кадрів так званої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При спілкуванні, менеджер кадрів уточнив вік, місце роботи, номер телефону, ОСОБА_5 , а також звідки вона отримала запрошення про роботу у їхній компанії. Відповівши на такі питання, менеджер трохи розповів про компанію. Так, розповів, що вони є партнерською платформою ІНФОРМАЦІЯ_5 , які допомагають власникам магазинів ІНФОРМАЦІЯ_6 збільшити свої продажі. Працюючи у них, потерпіла ОСОБА_5 мала б виконувати певні завдання, які б підвищували рейтинг магазину продавця на платформі ebay. Розповів, що за роботу ОСОБА_5 мала б отримувати комісію.

ОСОБА_5 погодилась на такі умови, тому менеджер повідомив, що для того, щоб розпочати працювати, необхідно зареєструвати свій обліковий запис на їхній платформі, і надав інструкції для реєстрації, де ОСОБА_5 було надано посилання на їхню платформу для початку роботи, за яким вона і перейшла : ІНФОРМАЦІЯ_9

19.12.2022 року при реєстрації на вказаній платформі, потерпіла для реєстрації ввела свій номер мобільного телефону, створила пароль для входу та пароль транзакції 6-значні арабські цифри. Зайшовши у свій новостворений обліковий запис на платформі, на її балансі уже було 150 гривень, як новому учаснику.

У подальшому, для виконання завдань потерпілій було надано відповідні інструкції. Спочатку треба було виконати 3 завдання (купівля і продаж різних речей і аксесуарів), після виконання яких баланс досягав 200 гривень. І тільки після виконання саме 3-ох завдань грошові кошти можна було вивести на банківську картку.

Так, виконавши три завдання, потерпілій у мобільний додаток «Телеграм» від менеджера прийшли інструкції як вивести грошові кошти на свою банківську картку. Для цього на платформі, де вона виконувала завдання, був передбачений спеціальний розділ для таких дій, де потрібно було ввести номер своєї банківської карти, прізвище ім`я та по батькові власника банківської картки, найменування банку, який обслуговує банківську картку і спеціальний код сайту, який давався при реєстрації, а також суму, яку необхідно було зняти.

Виконавши вказані інструкції, на баланс банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_8 прийшли грошові кошти у сумі 199 гривень, відправник яких не відображався, при перегляду такого платежу у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був тільки номер платежу, а саме платіж № НОМЕР_13 .

У подальшому, у мобільному додатку «Телеграм» менеджер привітав ОСОБА_5 із виконанням перших завдань та повідомив, що для того, щоб активувати офіційний обліковий запис, необхідно внести мінімальну інвестицію для виконання завдання, яка становить 200 гривень, на що вона погодилась.

Так, на платформі був спеціальний розділ для поповнення рахунку платформи, у якому необхідно було скопіювати наявний там банківський рахунок, після чого перейти у мобільний банкінг та здійснити відповідний переказ на рахунок платформи. Виконавши такі дії, потерпіла переказала грошові кошти у сумі 200 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після вказаної операції на балансі у обліковому записі платформи ОСОБА_5 появилось 200 гривень, а після проходження 5-ти завдань за вищезгаданим алгоритмом вже було 305,46 гривень, які ОСОБА_5 знову ж таки вирішила вивести на свою банківську картку.

Потерпіла ОСОБА_5 додала, що кількість завдань була лімітована (спочатку, як вона вказувала, 3 завдання, потім от 5). Тільки після проходження 3-х завдань у першому випадку та 5-ьох у другому випадку можна було вивести грошові кошти із платформи на банківську картку. Тобто, не пройшовши всі п`ять завдань, можливості виведення грошових коштів не було. Так, після проходження 5-ти завдань та проведення операцій із виведення грошових коштів на банківську картку, на баланс банківської картки потерпілої поступило 305,46 гривень, знову ж таки від невідомого відправника, платіж № НОМЕР_14 , опис до платежу «від ОСОБА_6 ».

У подальшому, потерпіла знову поповнила баланс свого облікового запису, переказавши таким чином із своєї банківської картки грошові кошти у сумі 406,91 гривень та 203 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , вважаючи, що це рахунок платформи. Після чого потерпілій ОСОБА_5 у роботу було надано 8 завдань, які вона успішно виконала, та у неї на балансі облікового запису появилось 850 гривень, які необхідно було зняти на банківську картку, що вона і зробила, тому на баланс банківської картки потерпілої поступили грошові кошти у сумі 849.73 гривень від невідомого відправника із описом до платежу «від ОСОБА_6 », код платежу № НОМЕР_15 .

У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 зацікавилась цією роботою та знову поповнила баланс свого облікового запису, переказавши грошові кошти у сумі 850 гривень із своєї банківської карти НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_4 (так званий рахунок платформи). І потерпілій ОСОБА_5 на виконання поступило вже 10-ть завдань, після виконання яких появлялась можливість вивести грошові кошти на банківську картку.

Однак, при виконанні п`ятого завдання із десяти, виник цікавий момент у його виконанні, а саме, для виконання завдання необхідно було «компенсувати» суму вартості завдання. Уточнивши деталі у менеджера, останній повідомив, що необхідно компенсувати ту суму, яка вказана при виконанні завдання, а саме поповнити баланс облікового запису на суму 1889 гривень, що потерпіла і зробила. Із своєї банківської картки НОМЕР_8 у відповідному розділі на сайті платформи скопіювала так званий рахунок платформи та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » переказала грошові кошти у суму 1889 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

Виконуючи сьоме завдання із десяти «компенсувати» необхідно було 6400 гривень, тому виконавши аналогічні дії, ОСОБА_5 переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 6400 гривень, скопіювавши такий номер банківської картки у спеціальному розділі на платформі.

При виконанні 10-го завдання необхідно було «компенсувати» ціну завдання на суму 35 тисяч гривень. Потерпіла ОСОБА_5 сказала менеджеру, що це дуже велика сума і вона її не може компенсувати. Останній у свою чергу порекомендував ОСОБА_5 позичити грошові коти у родичів або друзів. Що ОСОБА_5 і зробила позичила грошові кошти у друзів та родичів, після чого двома платежами «компенсувала» суму завдання, а саме переказала грошові кошти у сумі 14000 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_5 та із своєї банківської картки НОМЕР_10 переказала грошові кошти у сумі 11100 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

Після вказаних дій на балансі облікового запису було 46126 гривень. Виконавши всі десять завдань потерпіла хотіла вивести вказані грошові кошти на свою банківську картку, однак їй це не вдалося зробити з невідомих причин.

Звернувшись із даною проблемою до менеджера сайту, останній відповів, що їхній бухгалтер перевірив, що сума, яку потерпіла хоче зняти більша 40000 гривень, тому при її знятті необхідно було сплатити ПДФО 35 % (16145 гривень), на що потерпіла погодилась, і 20.12.2022 року переказала грошові кошти на суму 1800 гривень із своєї банківської картки НОМЕР_10 на банківську картку НОМЕР_6 , а 21.12.2022 року із своєї ж банківської картки НОМЕР_8 переказала грошові кошти у сумі 14400 гривень на банківську картку НОМЕР_6 .

Однак, у подальшому, менеджер повідомив, що банк виявив, що у коштах потерпілої ОСОБА_5 існують так звані «транзакційні ризики» і для забезпечення безпеки її коштів їх було «заморожено». Тому менеджер повідомив, що для розмороження коштів необхідно було сплатити 40 % комісії.

З важкістю погодившись і на ці умови, потерпіла 22.12.2022 року із своєї банківської картки НОМЕР_10 здійснила чотири платежі на суми 9470 гривень, 6725 гривень, 3815 гривень та 4931 гривень на банківську картку НОМЕР_7 .

У подальшому, 22.12.2022 року менеджер повідомив, що бюро ринкового нагляду встановило, що їхня компанія підозрюється у незаконному розчищенні замовлень і зараз контролює їхній фінансовий відділ, а їхня компанія змушена сплатити штраф у розмірі 500000 гривень, і усі працівники, які причетні до порушень, мають сплатити штрафи, та повідомив, що потерпіла теж має сплатити штрафи.

Зрозумівши нарешті, що це шахраї, ОСОБА_5 більше нічого не сплачувала, і з приводу заволодіння її грошовими коштами звернулась у поліцію.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 від 15.02.2023 року, банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківськими картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) історії авторизації по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

2) інформації, що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

3) інформації про власників банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по батькові клієнтів, їхні ідентифікаційні номери, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії осіб);

4) інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток за період із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

5) інформації про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції по банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо) за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

6) інформації щодо ІР-підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою по банківських картах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року;

7) параметри електронних пристрої користувача: «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу із 20.12.2022 року по 20.01.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1