Справа № 367/589/23
Провадження №1-кс/367/119/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання подане прокурором Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16.01.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання, зазначаеться, що У провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000030 від 16.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те що вівши в обман невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього .А саме після внесоної оплати за товар через ОЛХ товар не був надісланий заявнику.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_4 вказав, що знайшла оголошення на сайті ОЛХ щодо продажу дисків та шин для авто зв`язавшись з продавцем і поспілкувавшись з ним шодо товару продавець висвітлив правила співпраці у яких вказувалось що покупець повинен вести 50 % предоплати за товар і 50 % після отримання. 18.10.2022 о 17:32 та у 17: 31 двома транзакціями були переведені грошові кошти 2030 грн. та 4060 грн. у загальній сумі 6090грн разом з комісією на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого на зв`язок представники магазину виходили та казали що відправлять у найближчий час, але товар не був надісланий по теперішній час.

З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_1 зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Дізнавач в судове засідання з`явився, просив згідно ч.2 ст. 163 КПК клопотання розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до суду надійшло клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме банківської карти № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді, в клопотанні доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 18.10.2022 по 19.10.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб. - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по картковому НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 20.12.2022 по 21.12.2022; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки. - документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.01.2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 23.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1