ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1005/22 Провадження № 1-кс/636/200/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
08 грудня 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області по кримінальному провадженню № 0001084, внесеному 01.12.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001084, внесеному 01.12.2022 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 01.12.2022 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.11.2022 близько 15:00 години в телефонній розмові з потерпілою ОСОБА_4 невстановлена особа, яка представилась представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримала персональну інформацію за банківським рахунком, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 230 000 грн.

Даний факт 01.12.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001084 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що 30.11.2022 року перебуваючи за місцем проживання, в перід часу із 13:30 до 15:00 зайшла у соціальну мережу Телеграм, у мобільний додаток, та потрапила на телеграм-канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де було розміщено оголошення про виплату грошової допомоги, у змісті оголошення було написано інструкцію, де потрібно було залишити анкетні дані для реєстрації анкети , через невеликий проміжок часу на номер мобільного телефону останньої НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 та невстановлена особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала персональну інформацію за банківським рахунком НОМЕР_3 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 230.000 грн. 01.12.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевірила стан рахунку НОМЕР_3 , на якому виявила відсутність грошових коштів на загальну суму 230.000 (двісті тридцять тисяч гривень.)

Банківську картку ОСОБА_5 нікому не передавала, мобільний телефон зазначений вище завжди знаходився із ним та стороннім особам його не надавала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що сума коштів 230.000 (двісті тридцять тисяч гривень) була викрадена з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3

Надати органу досудового розслідування в особі: слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.11.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя