Справа № 714/216/23
У Х В А Л А

"13" березня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що 03 лютого 2023р. надійшло повідомлення від працівників ДПС України про те, що невстановлені жителі Чернівецької області - працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України за допомогою недостовірного внесення відомостей у водійську базу даних «Шлях», використовуючи при цьому транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 .

03 лютого 2023р. відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000455 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України: невстановлені на даний час працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підшукують осіб чоловічої статі, які підпадають під мобілізацію, не мають законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, однак бажають виїхати за кордон. В подальшому вносять недостовірні відомості у водійську базу даних «Шлях» щодо вказаних осіб, надають їм транспортний засіб марки «Мерседес-Бенц Спринтер 313 ЦДІ», р.н. НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовляють відповідні документи (договір, довіреність і т.п.). Таким способом зазначені особи вказаним автомобілем виїжджають за кордон, де передають зазначений транспортний засіб іншим особам, які заздалегідь виїжджають з України, з метою повернення транспортного засобу назад в Україну, а особа, яка підпадає під мобілізацію залишається за кордоном.

На адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої встановлена причетність до даного правопорушення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження наявний договір про надання послуг водія у міжнародному перевезені №0022/125/5 від 28.01.2023р. між ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 та між ФОП ОСОБА_7 , який безпосередньо мав намір перетнути державний кордон України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за 2022р. станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №413 від 17.06.2015р. «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»:

ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були внесені в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, у трудових відносинах з: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У поданному клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували особи, які були внесені в Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, у трудових відносинах з: ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м.Герца) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за звітний 2022р. станом на даний час, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №413 від 17.06.2015р. «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:

ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя