У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.11.2022 Справа №607/14944/22
провадження № 1-кс/607/4763/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: нежитлового приміщення, головного виробничого корпусу, загальною площею 16894,4 кв.м, В; нежитлового приміщення, пропускного цеху, загальною площею 14,9 кв., А; ємності пожежної 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємності пневмонасосної 100 м.куб, загальною площею 31,9 кв.м., Є; під`їздної залізничної колії №25 довжиною 1134,8 кв.м., І; під`їздної залізничної колії №27 довжиною 251,3 м., І; прибудови навісу, ваги, рампи, а; вимощення, ІІ; огорожі, 1; огорожі 2, із всіма додатками та документами, на підставі яких були зареєстровано та нотаріально посвідчено вказані документи, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 14.05.2018, зареєстрованих в реєстрі за №№1090, 1091, 1092, 1093, 1094, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_3 від 15.05.2018 зареєстрованих у реєстрі за №№1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , від 17.10.2018 зареєстрованих в реєстрі №№2084, 2085, 2086, 2088, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, та просила задовольнити з підстав, наведених у ньому, зазначивши, що зазначений тимчасовий доступ просить до копій документів, а тому будь яких перешкод для діяльності приватного нотаріуса не буде.
Прокурор в судовому засіданні, клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, обґрунтувавши, що даний тимчасовий доступ необхідний для перевірки законності відчуження нерухомого майна, оскільки ним розпоряджались всупереч санкцій, накладених рішенням РНБО.
Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 , в судовому засіданні заперечила щодо клопотання слідчого, зазначивши, що слідчим не обґрунтовано необхідності доступу до документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, та не доведено можливості виростання як доказів відомостей, які містяться в цих документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та в цілому, яке значення мають такі документи в рамках кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, викладений таким чином: суб`єкти господарської діяльності та інші невстановлені особи в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень від 15.05.2018 та 24.06.2021 Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних «санкцій» з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

У клопотанні слідчий зазначає про те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в змові між собою, шляхом обману, в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14.05.2018 та 24.06.2021, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 (колишня адреса:, АДРЕСА_4 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (переіменоване 16.11.2018 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86634140 грн. (ІПН: АДРЕСА_5 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_7 , адреса: Від Пуззенгас 5 Санк-Морід, Грандбюнден Швейцарія) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08.12.2016 по 11.05.2018 являвся ОСОБА_8 .

14.05.2018 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки. Надалі, 24.06.2021 рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , терміном на три роки.

14.05.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., A; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31.9 кв.м.,Є'; під`їзна залізнична колія № 25 довжина 1134.8 кв.м., І; під`їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, II; огорожа 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 14.05.2018.

15.05.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 15.05.2018

Після цього, 17.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 особі директора ОСОБА_10 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084,2085,2086,2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 17.10.2018.

Згідно рішення № 09 від 19.02.2019 ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об`єктом нерухомості» закріплено за об`єктом нерухомості а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_3 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про присвоєння юридичної адреси на об`єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в клопотанні також зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження факту взаємопов`язаності юридичних осіб, які відчужували нерухоме майно, та вжиття заходів щодо його відчуження в період видачі та вступлення в законну силу рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається із матеріалів справи, слідчим до клопотання долучено: витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанову про зміну групи слідчих, постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, інформацію із сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 09.05.2022.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч.ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, перелічені вище, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною, з ініціативи якої подано клопотання, не дотримано загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, в порушення п. 1 ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України стороною обвинувачення не подано доказів обставин, на які вона посилається, сукупність яких б дозволила встановити, що у цьому кримінальному провадженні існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Це і є підставою для відмови в задоволені клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:
у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2022 за № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Н. П. Воробель