Справа №127/972/23
Провадження №1-кс/127/358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи - слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про обшук житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 13.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту поліції охорони Національної поліції України (далі ДПО НПУ) та його відокремлених структурних підрозділів, а саме: Центру систем безпеки поліції охорони ДПО НПУ(далі ЦСБПО) та Управлінь поліції охорони (далі УПО) в областях ( Волинській, Житомирській, Закарпатській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Кіровоградській), які, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступивши у злочинну змову зі службовими особами комерційних підприємств, впровадили схему, пов`язану з проведенням узгоджених процедур закупівель/спрощених закупівель у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», щодо постачання товарів охоронного та протипожежного призначення, замовниками яких є структурні підрозділи ДПО НПУ, відповідно до якої у торгах приймають участь наперед визначені підприємства, та в подальшому постачають обладнання за завищеними цінами, для заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

Так, у період з 2017 по теперішній час службовими особами ДПО було здійснено розподіл ринку постачання товарів охоронного та пожежного призначення для потреб ЦСБПО та УПО в областях між підприємствами пов`язаними з ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () приймають участь у тендерних закупівлях та здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей до ЦСБПО, УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях та підприємства пов`язаними з ОСОБА_5 : ТОВ «ГК ОРІОН» (ЄРДПОУ 23718326), ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ» (ЄРДПОУ 41692113), ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД» (ЄРДПОУ 38353845), ТОВ «ДЕФОРТ» (ЄРДПОУ 43839114), приймають участь у тендерних закупівлях та здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей до ЦСБПО, УПО в Львівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Також службовими особами ДПО НПУ, ЦСБПО та УПО в областях з метою здійснення фінансово-господарської діяльності здійснюються закупівлі обладнання охоронного та протипожежного призначення, виробником якого є ТОВ «ТІРАС-12», ЄДРПОУ № 25499704, генеральний директор ОСОБА_6 , розташоване за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, 2 провулок Хмельницького шосе, 8.

Фактично з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді щомісячних «відкатів» від організаторів злочинної схеми, службовими особами ДПО та УПО в областях згідно Закону України «Про публічні закупівлі» здійснюється закупівля обладнання охоронного та протипожежного обладнання не у виробника, тобто ТОВ «ТІРАС-12», а у підприємств підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при цьому при участі ТОВ «ТІРАС-12» у електронних закупівлях, відхиляються його пропозиції по надуманим мотивам.

На теперішній час не встановленими службовими особами ДПО НП України надаються вказівки посадовим особам ТОВ «ТІРАС-12» щодо продажу останніми певних видів товарів, а саме: за визначеними цінами та кількістю - підприємствам підконтрольним організаторам злочинної групи, що вказує на змову між службовими особами ДПО НПУ, УПО в областях з посадовими особами ТОВ «ТІРАС-12» та підприємствами підконтрольними ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

До реалізації злочинної схеми із заволодіння державними коштами може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Туркменістан, проживає за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , а також АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:007:0137, який з метою особистого збагачення, здійснив реєстрацію ряду суб`єктів господарювання, підшукав та у подальшому схилив групу осіб для участі в злочинній діяльності із чітким розподілом ролей, й очолив її, а також розробив злочинну схему щодо розкрадання та подальшого привласнення державних коштів ДПО НП України.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову зі службовими особами ЦСБПО та УПО в областях, впровадив схему так званих узгоджених торгів замовника та учасника, за якою до тендерної документації з конкурсних торгів прописуються під комерційні структури, підконтрольні ОСОБА_4 необхідні умови, які є підставою для забезпечення перемоги у торгах щодо постачання товарів за завищеними цінами.

Є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання

ОСОБА_4 можуть знаходитись документи за період з 2017 по теперішній час, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо та мають значення кримінального провадження , а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-носії, жорсткі диски, флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП підприємств ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , оригінали документів, пов`язаних з участю в публічних закупівлях за замовленням підрозділів Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях; оригінали документів, щодо участі в публічних закупівлях таких підприємств: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ; чорнові записи (блокноти, записники та інше), печатки, штампи, документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості щодо готівкових коштів вищевказаних та інших підприємств; документи, що можуть свідчити про взаємопов`язаність службових та інших осіб згаданих суб`єктів господарювання та службових осіб ДПО НП України, Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях, а також з посадовими особами ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА-ФОРТ»; інші документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_4 .

Вказані речі та документи, мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000930 від 13.11.2020 та знаходяться у житлі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Факт належності житла ОСОБА_4 підтверджено відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вказані речі, документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Одержати зазначені речі та документи у спосіб, інший ніж проведення обшуку неможливо, з огляду на можливість їх приховування, знищення або спотворення особами, у володінні яких вони знаходяться.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук у житлі за вказаною адресою, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш-носії, жорсткі диски, флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП підприємств ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , оригінали документів, пов`язаних з участю в публічних закупівлях за замовленням підрозділів Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях; оригінали документів, щодо участі в публічних закупівлях таких підприємств: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ (), ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ; чорнові записи (блокноти, записники та інше), печатки, штампи, документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості щодо готівкових коштів вищевказаних та інших підприємств; документи, що можуть свідчити про взаємопов`язаність службових та інших осіб згаданих суб`єктів господарювання та службових осіб ДПО НП України, Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Хмельницькій та Тернопільській областях, а також з посадовими особами ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА-ФОРТ»; інші документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи - слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів за період з 2017 по теперішній час, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо та мають значення кримінального провадження, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП, флеш накопичувачі, жорсткі диски, інші носії цифрової інформації, які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, також телефони та комп`ютерна техніка в якій встановлені Електронні пошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . - перебуває у користуванні ОСОБА_4 , а також з інших електронних пошт, якими користуються ОСОБА_4 , в яких зафіксовано переписку між особами, ймовірно причетними до вчинення злочинів, про обставини їх скоєння, обмін фотографіями, документами, в тому числі і підробленими, з метою приховування обставин та фактів вчинення особливо тяжких злочинів, та інші носії інформації, в яких містяться відомості про зв`язки з посадовими особами, що мають відношення до: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , оригінали документів, пов`язаних з участю в публічних закупівлях за замовленням підрозділів Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях; оригінали документів, щодо участі в публічних закупівлях таких підприємств: ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (), ТОВ "КТЦ "ОХОРОННІ СИСТЕМИ" (), ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () та ТОВ ЛТД ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ () ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 ; чорнові записи (блокноти, записники та інше), печатки, штампи, документи, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості щодо безготівкових та готівкових коштів вищевказаних та інших підприємств; документи, що можуть свідчити про взаємопов`язаність службових та інших осіб згаданих суб`єктів господарювання та службових осіб ТОВ «ТІРАС-12», ДПО НП України, Центру систем безпеки поліції охорони та УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях, а також з посадовими особами ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА-ФОРТ»; документи, пов`язані із закупівлею приладів пожежної сигналізації згідно укладеного договору з ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () або ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» () для потреб обслуговування базових станцій мобільного зв`язку згідно укладеного договору між Департаментом поліції охорони та ТОВ «ВОДАФОН ЕНТЕРПРАЙЗ ЮКРЕЙН» (), листування з даного приводу між ЦСБПО, ДПО НП України, ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» або ТОВ «ТІРАС -12» (); інші документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя