Справа № 296/9073/22
Ухвала

Іменем України

27 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та відомостей, які перебувають у володінні та приміщені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладені договори, додаткові угоди, копії податкових та видаткових накладних, товарно - транспортні накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, банківські виписки чи платіжні доручення, інші документи фінансово - господарської, бухгалтерської документації, у т.ч. документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протокол розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю тощо, що містять відомості про виконання укладених договорів по закупівлі та реалізації піску за 2019-2021 роки укладені між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно попередньої перевірки встановлено, що в період 2018 - 2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Зокрема в 2018 - 2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн. за 1 тону без ПДВ.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необгрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн. без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньо ринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 - 2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн грн. Зокрема, по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2 948 421,31 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 224 632,28 грн.

Так, встановлено, що голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_12 , спільно з директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та його заступником ОСОБА_14 , налагодили механізм привласнення державних коштів.

Зокрема вищевказані особи, перебуваючи у змові між собою та переслідуючи корисливу мету, провели публічні закупівлі піску природного, оголошення про яке було відображено на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », штучно створивши умови для перемоги у торгах підконтрольній фірмі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ). Залучивши до протиправної діяльності директора вказаного товариства ОСОБА_15 закупили у 2019 році по завищеній ціні ТМЦ, в результаті чого привласнили частину державних коштів.

Також встановлено, що фактичне постачання піску здійснювалося з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувалось для штучного завищення ціни та, з використанням банківських рахунків останнього, подальшого привласнення коштів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як встановлено зі змісту клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження того, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020.

Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1