СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1822/23
ун. № 759/5344/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

24.03.2023 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства державний Ощадний Банк України коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, а також повних відомостей щодо осіб на чиє ім`я були відкриті дані картки/рахунки; 2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період з 10.01.2023 по 15.01.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.01.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 11.01.20223, приблизно о 15 год. 35 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 40 050 грн., які належать останній.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 11.01.2023, приблизно о 15 год. 25 хв., перебуваючи на кухні власної квартири АДРЕСА_3 , остання отримала дзвінок з контактного номеру НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, ОСОБА_11 почула голос жінки, яка повідомила, що її зобов`язано перевірити дані вкладників та наголосила, що з ОСОБА_11 буде розмовляти оператор та для цього можна натиснути цифру «1», або ж просто залишитися на лінії. В свою чергу, ОСОБА_11 не натискала цифри «1», а просто залишилася на лінії очікувати на з`єднання з оператором. Через декілька секунд ОСОБА_11 з`єднали з оператором, який представився як ОСОБА_12 та чи остання часом не губила свою банківську картку, чи не передавала стороннім особам свою банківську картку, чи не викрадали банківську картку на що ОСОБА_11 повідомила, що нічого з перерахованого не відбувалося та, що банківська картка знаходиться при ній. Крім цього, оператор на ім`я ОСОБА_12 зазначив, що йому відомі перші чотири цифри банківської картки ОСОБА_11 .

Після цього, оператор на ім`я ОСОБА_12 , що на мобільний телефон ОСОБА_11 має прийти смс-повідомлення в змісті якого будуть міститися цифри, які в свою чергу остання має запам`ятати та нікому не передавати. Цього ж дня, приблизно о 15 год. 24 хв. ОСОБА_11 отримала смс-повідомлення вищевказаного характеру, після чого відчула, що сталося щось недобре.

Цього ж дня, коли додому приїхав син ОСОБА_11 , якого остання попросила за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірити рахунок пенсійної картки № НОМЕР_2 та рахунок картки-киянина № НОМЕР_4 , оскільки вважала, що невстановлені особи вчинили шахрайські дії. Відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та її син переконалися в тому, що з пенсійної картки № НОМЕР_2 першою транзакцією було знято грошові кошти в розмірі 16 300 грн, а другою транзакцією було знято грошові кошти в розмірі 23 000 грн., крім цього, з картки-киянина № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в розмірі 450 грн. Не розуміючи того, як це могло статися син ОСОБА_11 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував вказані банківські картки.

Крім цього, ОСОБА_11 до протоколу допиту надала квитанції, які підтверджують факт зняття грошових коштів з пенсійної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на загальну суму 39 400 грн та з картки-киянина № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на загальну суму 450 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства державний Ощадний Банк України коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, а також повних відомостей щодо осіб на чиє ім`я були відкриті дані картки/рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період часу з 10.01.2023 по 15.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка банківська картка № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківська картка № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в період з 10.01.2023 по 15.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1