Справа № 467/1076/22
Провадження № 1-кс/467/109/22
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Арбузинка клопотання слідчої слідчого відділу ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000125 від 31 серпня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2022 року слідча СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до ЄРДР 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000125 від 31 серпня 2022 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2022 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 31 серпня 2022 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 27 200 грн. , належних її матері ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_7 надала у користування свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на рахунку якої було 27 000 грн. своїй дочці ОСОБА_6 . Так, 31.08.2022 року потерпілій зі слів доньки стало відомо, що на інтернет-ресурсі «ОЛХ», знайшовши оголошення про продаж одягу, почала листуватися з продавцем, та, обговоривши спосіб доставки та ціну, як зазначила донька потерпілої, їй надано посилання, за яким треба було перейти для проведення транзакції для оплати з прямим входом до банківської картки, яка належить її матері. Перейшовши за посиланням, з банківської картки № НОМЕР_3 було знято шахрайським шляхом 25 255 грн.

Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча слідчого відділу прохала надати групі слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 29 серпня 2022 року по 1 вересня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності; які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

У судове засідання прокурор та представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

31 серпня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 31 серпня 2022 року о 15:48 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила зняття належних йому грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 36 500 грн.

31 серпня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000125, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчої погоджене з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої слідчого відділу ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000125 від 31 серпня 2022 року, погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчим СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 29 серпня 2022 року по 1 вересня 2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

документів які надавалися особою при відкритті рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним картковим рахунком при наявності; які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.М.Кологрива