Справа № 521/8141/23
Номер провадження:1-кс/521/1179/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке 24.03.2023 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку автомобілю BMW 420D д.н.з НОМЕР_1 а саме: банківські картки банку О Банку НОМЕР_2 , Sportbank НОМЕР_3 , Південний 207835, ОТП-банк 350077 та блокнот синього кольору з чорновими записами.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

04.01.2023 до відділення поліції No3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи по імені ОСОБА_5 , котрий 31.10.2022, шляхом обману, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_4 під приводом продажу захисного спорядження (бронежилетів) в кількості 15 одиниць, спрямованих на допомогу Збройним силам України, заволодів грошовими коштами заявника на суму 292 500 гривень.

В ході досудового розслідування, надано доручення оперативному підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України, за результатом якого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткових рахунків належних ОСОБА_6 в АТ «Ощадбанк» та АТ «Універсал Банк» в результаті якого встановлено факт отримання грошових коштів від потерпілого останнім та зняття готівки з банкоматів після отримання коштів, саме ОСОБА_6 , крім того в ході аналізу результатів тимчасового доступу до речей і документів, встановлено ОСОБА_6 після отримання грошових коштів розпорядився ними повністю на власний розсуд, переводячи їх в готівку і пересилаючи їх на третіх осіб дрібними сумами.

Також відповідно до показань потерпілого, ОСОБА_6 , заблокував його контакт, що свідчить про заздалегідь спланований злочинний умисел ОСОБА_6 на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_7 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 користується транспортним засобом марки BMW 420D державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_8 .

24.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 90 в автомобілі BMW 420D державний номерний знак НОМЕР_1 в результаті якого виявлено та вилучено: банківські картки банку О Банку НОМЕР_2 , Sportbank 132933, Південний 207835, ОТП-банк 350077 та блокнот синього кольору з чорновими записами .

Вказані речі несуть в собі доказову інформацію та можуть бути використані в подальшому в якості речових доказів, крім карткові рахунки могли бути використані як знаряддя вчинення кримінального, а також визнано речовим доказом.

Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди.

Вищевказане майно визнано речовим доказом і несе в собі доказову інформацію так як являється предметом посягання в кримінальному провадженні. Завданням арешту вилученого майна, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення. Метою арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, є збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди, тому виникла підстава накласти арешт на нього з забороною відчуження та розпорядження.

3.Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Також повідомив, що ним у телефонному режимі був повідомлений власник майна, про дату та час розгляд клопотання про арешт майна.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Майно яке було вилучено 24.03.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 90 в автомобілі BMW 420D д.н.з. НОМЕР_1 є речовими доказами по кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , проарешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 24.03.2023 року було вилучено в ході проведення обшуку в автомобілі BMW 420D д.н.з. НОМЕР_1 а саме: банківські картки банку О Банку НОМЕР_2 , Sportbank НОМЕР_3 , Південний 207835, ОТП-банк 350077 та блокнот синього кольору з чорновими записами .

Заборонити користуватись, розпоряджатись арештованим майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1