Справа №345/1357/23
Провадження № 1-кс/345/212/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23.03.2023 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 за період з 01.03.2023 до 06.03.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області чи ГУ НП в Івано-Франківській області.

Клопотання обґрунтовує тим, що чергову частину Калуського РВП поступила заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 03.03.2023 до 05.03.2023 невідома особа, діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 22 562,97 грн., які знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди заявнику.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 для долучення до матеріалів провадження надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1від 30.05.2019 за період з 01.03.2023 до 06.03.2023, відповідно до якої з вказаного карткового рахунку 03.03.2023, 04.03.2023 та 05.03.2023 було без відома потерпілого здійснено розрахунки на загальну суму 22 562,97 грн. Розрахунки здійснювалися у доларах США.

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 за період з 01.03.2023 до 06.03.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази,місце здійснення таких операцій,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучити речі та документи у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області чи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримання вказаної інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати зазначену інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак, разом із клопотанням подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частково задовольняючи клопотання слідчої ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчої стосовно надання тимчасового доступу оперативним співробітникам за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

В іншій же частині клопотання слідчої є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 01.03.2023 до 06.03.2023.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 за період з 01.03.2023 до 06.03.2023 (включно), інформацію про те, яким банком здійснювалося обслуговування операцій з розрахунків по вказаному рахунку за цей же період часу, та (за наявності) інформацію про те, як здійснювалися розрахунки з вказаного вище рахунку (через термінал, мобільний додаток, мережу інтернет тощо), платіжні системи, через які здійснювалися розрахунки, номери банківських карт (рахунків), на які було здійснено перекази, місце здійснення таких операцій, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій речей та документів у найближчому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця речей та документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: