УХВАЛА

Справа № 569/2154/23

1-кс/569/773/23

09 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів Регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, громадянин України ОСОБА_5 у 2017 році вступив на службу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ліквідацій наслідків стихійних лих ЛНР» та з лютого 2020 року по даний час займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації.

У ході досудового розслідування на адресу слідчого відділу надійшла відповідь з 1 відділу ГВ контррозвідки УСБУ в Рівненській області, відповідно до якої ОСОБА_5 обслуговувався у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_2 , де мав відкриті рахунки.

Таким чином в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають документи, які дають змогу ідентифікувати ОСОБА_5 копії паспорта громадянина України, дані щодо номерів телефонів, які використовував вказаний громадянин, адреси реєстрації, зразки голосу, інформація про осіб, з якими даний громадянин мав зв`язки, інформація про відкриття рахунків та руху коштів по ним, тощо.

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається, серед іншого, банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 , рух коштів по вказаних рахунках мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для встановлення джерел їх фінансування, ідентифікації інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Одночасно, документи, що дають змогу ідентифікувати особу (паспорти громадянина України, довідки з місця роботи та ін.), фотокартки (в електронному та паперовому вигляді) та зразки голосу (записи розмов із клієнтами, ін.) мають важливе значення для повного всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні судової експертизи відеозвукозапису та інші слідчі дії, спрямовані на ідентифікацію зазначеної особи, що у подальшому будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ): про рух коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Стаханівьким МВ УМВС України в Луганській області, РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації; документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та що дають змогу ідентифікувати даних осіб (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.), з можливістю вилучення копій означених документів; фотокарток зазначеного вище громадянина (в паперовому та електронному вигляді); зразків голосу вказаного вище громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12