13.02.2023 Справа № 756/1923/23
Справа № 756/1923/23
Провадження № 1-кс/756/460/23
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, відкритому 05.07.2021 за №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи з шляхом зловживання довірою здійснюють продаж котеджів та таунхаусів які розташовані за адресою м. Київ, Оболонський район вул.. Квітки Цісик, буд. 64. Досудовим розслідуванням встановлено що земельна ділянка :85:036:0003 розміром 40024 (сорок тисяч двадцять чотири) квадратних метри , цільове призначення - для реконструкції, експлуатації та обслуговування бази відпочинку, відповідно до договору оренди №78-6-00479 від 09.11.2007 який продовжено договором МЗК-1-01804 від 14.12.2018 укладеного між Київським міським головою та ТОВ «Будпромальянс» () в якому зазначено, що цільове призначення - 07.01 для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення; категорія земель - землі рекреаційного призначення; вид використання - для реконструкції, експлуатації та обслуговування бази відпочинку. Грошова оцінка Земельної ділянки 26907060 гривень.

Оглядом сайту puscharesidence.kiev.ua встановлено, що за адресою Київ, Оболонський р-н, Пуща-Водиця,вул. Квітки Цісик, 64 будується клубне містечко Пуща Residence - це унікальна можливість жити в ідеальному місці. Клубне містечко «Пуща Residence» розташовано в дивовижному рекреаційному місці, яке славиться своєю природною красою, свіжим повітрям і піщаними пляжами. У містечку передбачено ресторан з літньою терасою, відкритий басейн з шезлонгами, тенісний корт з грунтовим покриттям, дитячий ігровий комплекс і лаундж зона для зустрічей і приємного проведення часу. Буде організовано прибирання території комплексу і цілодобова охорона.

Замовниками проекту "Пуща Residence" є ТОВ "Будпромальянс" спільно з ТОВ "Rise And Development". Проте відповідно до єдиного реєстру юридичних осіб юридичної особи "Rise And Development" на території України не зареєстровано.

Окрім того, слід звернути увагу на те що здійснюється продаж котеджів у загальній кількості 25 штук та таунхаусів у кількості 19 штук. Також, відповідно до інформації на сайті 3 таунхауси продані та 13 котеджів продані.

Відповідно до відповіді на запит прокурора в порядку ст. 93 КПК України, Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві надано перелік дозвільної документації ТОВ «Будпромальянс», згідно з переліком надано дозвіл на реконструкцію бази відпочинку сімейного типу та благоустрій скверу по вул.. Селянській (1 черга один корпус ТИП 1, ТП прох. Вн. Майд. Інж. Мер., зовн. Інж. М.) за адресою м. Київ, Оболонський район, вул.. Гамарника, 64) всього на 17 обєктів, враховуючи що декларації про початок виконання будівельних робіт знаходяться у відкритому доступі та розміщені на офіційному сайті https://e-construction.gov.ua/permits_doc_old, зазначено номер декларації КВ 88 вивченням якої встановлено що дозвіл надано на реконструкцію (будівництво) об`єкту загальною площею 183.2 квадратних метри з яких 183.2 квадратних метри не житлових, відповідно до техніко-економічних показників, аналогічні відомості містяться в 16 дозволах.

Таким чином, невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано протиправну схему привласнення коштів інвесторів будівництва, проте відповідно до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №01009-3192 виданих ТОВ «Будпромальянс» за адресою м. Київ, Оболонський район, вул. Гамарника (Квітки Цісик) буд 64 та вул. Селянської зазначено, що згідно з договором оренди від 09.11.2007 №78-6-00479 - реконструкція, експлуатація та обслуговування бази відпочинку. Проте ТОВ «Будпромальянс» зловживаючи довірою інвесторів здійснює продаж котеджів та таунхаусів які будуються на земельній ділянці функціональне призначення якої відповідно до містобудівних умов рекреаційна територія та частково середньо поверхова житлова територія.

Досудовим розслідуванням перевіряється інформація щодо фактів порушень будівельних норм та правил та заволодіння грошовими коштами інвесторів шляхом зловживання довірою адже у жодної особи відсутнє право на продаж нерухомості яка розташована на вище зазначеній земельній ділянці. У ході реконструкції бази відпочинку, розташованої на території міста Києва вул.. Квітки Цісик, буд. 64, зокрема, що знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером :85:036:0003 (попередня будівельна адреса: м. Київ, вул. Гамарника, 64, де здійснюється будівництво котеджного містечка Руща Резиденс підрядними організаціями ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС».

Відповідно до інформаційної довідки № 261738553 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером № :85:036:0003, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Цісик Квітки, 64 на праві комунальної власності належить територіальні громаді міста Києва в особі Київського міської ради та на підставі договору про поновлення договору оренди земельної ділянки 5375 від 26.11.2018 надано в оренду ТОВ «Будпромальянс.

Містобудівні умови та обмеження стосовно реконструкції бази відпочинку на території земельних ділянки за кадастровим № :85:036:0005 та :85:036:0003, загальною площею 43921 квадратний метр в реєстрі на офіційному сайті https://kga.gov.ua/reestr - Департаменту містобудування та архітектури КМДА наявні за №37142 та зазначено пунктом 3 Максимальна допустима щільність населення (для житлової забудови) - не розраховується.

Слідчий вважає, що зазначені факти дають достатні підстави стверджувати про те, що оформлення та подальше використання дозвільної документації щодо здійснення будівництва на вказаній земельній ділянці здійснені в порушення закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 та Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва ЖКГ України від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень будівництва забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» та може призвести до втрати територіальною громадою міста Києва земельної ділянки у курортній зоні Пуща Водиця в межах історичного ареалу Пуща Водиця.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Будпромальянс» () та громадянином України ОСОБА_5 укладено попередній договір №01112018-1 від 21.11.2018 року, предметом якого є зобов`язання, в строки встановлені даним договором укласти в майбутньому договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ «Будпромальянс» () зобов`язується передати житлове апартаменти в комплексі «База відпочинку сімейного типу по вул. Гамарника, 64», надалі адреса визначена, як м. Київ, вул. Квітки Цісик (Гамарника), 64.

У пункті 4.1; 4,2; 4.3, розділі 4 під назвою «Гарантії» зазначеного вище договору зазначено, що з метою забезпечення виконання договору ОСОБА_5 зобов`язується сплатити грошові кошти на користь ТОВ «Будпромальянс» () та оплату здійснити у безготівковій формі до 01 вересня 2022 року.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Будпромальянс» () та ТОВ «Б.М.А. І Компанія» () укладено попередній договір №25052020-1 від 25.05.2020 року, предметом якого є зобов`язання, в строки встановлені даним договором укласти в майбутньому договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ «Будпромальянс» () зобов`язується передати апартаменти в комплексі «База відпочинку сімейного типу по вул. Гамарника, 64», надалі адреса визначена, як м. Київ, вул. Квітки Цісик (Гамарника), 64.

У пункті 4.1; 4,2; 4.3, розділі 4 під назвою «Гарантії» зазначеного вище договору зазначено, що з метою забезпечення виконання договору ТОВ «Б.М.А. І Компанія» (). зобов`язується сплатити грошові кошти на користь ТОВ «Будпромальянс» () та оплату здійснити у безготівковій формі до 31 березня 2022 року, однак у жодному з наявних у органу досудового розслідування договорів, не вказані банківські реквізити для здійснення оплати.

Також, слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві отримано ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» ().

В ході проведення тимчасового доступу, представником ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС», а саме фінансовим директором ОСОБА_6 надано частину документів, які зазначені в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, на що останній зазначив, що у посадових осіб ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» () відсутня можливість у повному обсязі виконати ухвалу слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (провадження № 1-кс/756/786/22)? у зв?язку із тим, що документи зникли з місця їх зберігання, які перебували у вагончику за адресою м. Київ, вул. Квітки Цісик, 64. Також, ОСОБА_6 повідомив, що зазначені в ухвалі документи були вкрадені, оскільки у вагончику були зрізані замки, що було виявлено всередині квітня 2022 року. Станом на 15.08.2022 з відповідною заявою до правоохоронних органів посадові особи ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» не звертались.

В подальшому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва, 22.08.2022 повідомлено про підозру колишньому директору ТОВ «Будпромальянс» ОСОБА_8 у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наступним директором ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» призначено ОСОБА_9 , діяльність якого, згідно із ч. 3 ст. 18 ККУ, пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

В подальшому, у листопаді 2022 року, на посаду директора ТОВ «БУДПРОМАЛЬЯНС» призначеного ОСОБА_10 , який, у свою чергу, нехтуючи накладеним арештом із забороною користування, відчуження та розпорядження земельною ділянкою із розташованими на неї об`єктами будівництва за адресою м. Київ, вул. Квітки Цісик, 64, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва, надає злочинні накази, усвідомлюючи протиправність своїх діянь, продовжувати будівельні роботи на об?єктах за зазначеною вище адресою.

Також, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Будпромальянс» () являється ОСОБА_5 , який фактично координує незаконну, шахрайську діяльність підпорядкованих осіб маючи на них прямий вплив та користуючись своїм службовим становищем віддає злочинні накази.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що необхідні документи на даний час можуть переховувати за адресою проживання ОСОБА_5 , у зв?язку із чим виникла необхідність в проведенні обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_1 . де фактично проживає ОСОБА_5 , та на праві власності зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою відшукання та вилучення:

- усіх наявних попередніх договорів з додатками та додатковими угодами, квитанціями про оплати, платіжними дорученнями, предметом яких є зобов`язання укласти в майбутньому договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ «Будпромальянс» () зобов`язується передати апартаменти в комплексі «База відпочинку сімейного типу по АДРЕСА_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

- усіх наявних договорів купівлі-продажу з додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі майна, актами приймання-передачі грошових коштів, квитанціями про оплати, платіжними дорученнями, предметом яких є правовідносини стосовно купівлі-продажу апартаментів в комплексі «База відпочинку сімейного типу по АДРЕСА_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутацій?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з цим, слідчим в клопотанні не вказано та не долучено достатніх доказів, які б підтверджували, що відшукуванні речі та документи дійсно знаходяться саме за вказаною у клопотанні адресою, що вони дійсно мають значення саме для цього кримінального провадження та що їх неможливо отримати у іншій спосіб.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних належних та допустимих доказів підтверджуючих вказані обставини слідчому судді не надано.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально істотно обмежені та порушені права та інтереси правомірних власників майна та те, що слідчим не доведено, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1