Провадження №1-кс/127/8926/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Установлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час утримуються у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , які утримуються в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення, та ОСОБА_9 , який утримуюється в камерному приміщенні №55, внутрішнього поста № НОМЕР_1 , другого корпусного відділення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, із використанням яких впродовж червня серпня 2022 року, систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, що потребувало наявності відповідних знань та навичок, отримуючи при цьому вільний доступ до здійснення відповідних фінансових операцій шляхом недобросовісного використання довірчих відносин з потерпілими від імені працівників служб банківської безпеки та підтримки, направленими на неправомірне заволодіння чужим майном, маючи при цьому стійкий намір продовжити свою злочинну діяльність.

З цією метою, фігуранти кримінального правопорушення, залучили своїх знайомих, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительку АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительку АДРЕСА_2 , а також чоловіка останньої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що використовують для цього відкриті на своє ім`я розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із використанням банківських платіжних карток.

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_13 від 25.08.2022, в камерному приміщенні №77, внутрішнього поста № НОМЕР_2 , другого корпусного відділення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, де під час обшуку речей ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 13 сім карт різних операторів, а також мобільні телефони у інших осіб.

Під час проведення огляду предметів, а саме 13 сім карт, було встановлено їх маркування, а саме: дев`ять сім карт із значком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на поверхні яких наявні цифрові позначення: 1- « НОМЕР_3 », 2 « НОМЕР_4 », 3 « НОМЕР_5 », 4- « НОМЕР_6 », 5- « НОМЕР_7 », 6 « НОМЕР_8 », 7 « НОМЕР_9 », 8 -« НОМЕР_10 », 9 « НОМЕР_11 »; сім карта із значком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на поверхні якої наявні цифрові позначення, а саме « НОМЕР_12 »; сім карта із значком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на якому наявне цифрове маркування « НОМЕР_13 »; сім карта, на якій наявне цифрове маркування « НОМЕР_14 »; сім карта із значком мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на якому будь які маркування відсутні.
Окрім цього, під час огляду предметів, а саме мобільних телефонів, які було вилучено під час обшуку у ОСОБА_8 , встановлено, що у двох телефонах наявні сім карти, з маркувальним позначеннями, а саме: із значками операторів мобільного зв`язку «ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_17 , а також мобільні телефони, які було вилучено під час обшуку у ОСОБА_6 , в яких наявні сім карти, з маркувальними позначеннями, а саме: із значками операторів мобільного зв`язку« ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_20 .

Також, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , було виявлено та вилучено сім карту з позначкою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на якій наявні маркувальні позначки « НОМЕР_21 ».

У зв`язку із наведеним, задля достовірного встановлення інформації, а саме встановлення абонентських номерів, які присвоєні вилученим сім картам, зважаючи, що такі відомості належить до охоронюваної законом таємниці, на сьогодні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (поштова та юридична адреса - АДРЕСА_4 ; телефони НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; E-mail. ІНФОРМАЦІЯ_16 ).

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для кримінального провадження. Відомості, які містяться у згаданого оператора та провайдера телекомунікації самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , кримінальних правопорушень, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000344 від 23.06.2022, а саме: слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному вигляді, які зберігаються і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_4 ), а саме, які абонентські номери закріплені за сім картами з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_14 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: