Справа № 392/1349/22
Провадження № 1-кс/392/239/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000149 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 03.08.2022 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 29.07.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 350 гривень, які останній перерахував на картку № НОМЕР_1 за бензопилу.

За вказаним фактом 04.08.2022 року сектором дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 28.07.2022 року в мережі інтернет на сайті «Olx» він знайшов особу, яка здійснювала продаж бензопили, тому він вирішив зв`язатись продавцем. Потім знайшов мобільний телефон продавця, який представився на ім`я ОСОБА_6 , останній сказав, що продає речі, які його батько отримав на допомогу. Після чого ОСОБА_6 скинув відео та фото бензопили, але відправити товар погодився тільки у випадку оплати доставки у дві сторони, на що ОСОБА_5 погодився та скинув з картки своєї дружини ОСОБА_7 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 350 гривень. Того ж дня, чоловік на ім`я ОСОБА_6 зробив накладку відправлення у Новій Пошті № 5617 на ім`я ОСОБА_5 та до теперішнього часу останній товар не отримав.

Дізнавач зазначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 року по 30.07.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.08.2022 року, постановою про визнання потерпілим від 04.08.2022 року, протоколом допиту потерпілого від 04.08.2022 року.

Ураховуючи, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку картки НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.07.2022 року по 30.07.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, повні анкетні дані осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя