Справа № 484/1698/23
Провадження №1-кс/484/304/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29.03.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000370 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.03.2023р. до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Миколаївській області про те, що невідома особа, отримавши незаконний доступ до сторінки в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн, які останній перевів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що у нього є рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку зазначеного банку - зарплатну картку № НОМЕР_2 . 18.03.2023 в особисті повідомлення його сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» soboiskiy_d прийшло повідомлення зі сторінки товариша ОСОБА_6 .93_, який на даний час проживає в Республіці Польща про те, що він просить позичити йому грошові кошти. Він відразу погодився та повідомив, що є 3700 грн. на картці, після чого останній скинув йому номер картки - № НОМЕР_1 , на яку він перевів зазначену суму. Через півгодини ОСОБА_7 подзвонив та повідомив, що його сторінка в соціальній мережі інстаграм зламана та від його імені невідомі особи просять позичити грошей, після чого, він йому повідомив, що вже переслав кошти в сумі 3700 грн. та зрозумів, що його ошукали шахраї.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетну до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 22.03.2023р. до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Миколаївській області про те, що невідома особа, отримавши незаконний доступ до сторінки в соціальній мережі «Інстаграм», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання грошових коштів в борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3700 грн, які останній перевів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.03.2023 року, останній пояснив, що у нього є рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зарплатна картка № НОМЕР_2 . 18.03.2023 в особисті повідомлення його сторінки в соціальній мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення зі сторінки товариша ОСОБА_6 про те, що він просить позичити йому грошові кошти, на що він погодився та повідомив, що є 3700 грн. на картці. Після чого останній скинув йому номер картки - № НОМЕР_1 , на яку він перевів зазначену суму. Через півгодини ОСОБА_7 подзвонив та повідомив, що його сторінка в соціальній мережі інстаграм зламана та від його імені невідомі особи просять позичити грошей, після чого, він йому повідомив, що вже переслав кошти в сумі 3700 грн. та зрозумів, що його ошукали шахраї.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілого, яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

-інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.03.2023р. по 23.03.2023р.;

-інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 3700 UAH, яку було перераховано 18.03.2023р з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в разі, якщо вказана сума була знята, спосіб зняття, інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1