Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5789/22 1-кс/279/1144/22
У Х В А Л А

22 листопада 2022 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що в ніч з 12.11.2022 на 13.11.2022 вона перебувала вдома та цілу ніч не спала, сиділа в соціальній мережі. Так вже під ранок близько 05 години ранку вона сиділа в фейсбуці та їй вибилось посилання на Е-підтримку, в подальшому вона перейшла по даній силці та вибило вибрати свій банк, ввести номер своєї карти ( передні цифри) та дату народження, що вона в подальшому і зробила. Через декілька хвилин на її номер телефона прийшло смс-повідомлення з Приватбанку, де було написано, що змінився логін та прийшов пароль, і якщо це не вона змінювала, то зателефонувати по номеру НОМЕР_1 , але вона на це не звернула увагу. В 6:58 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , де було написано «для підтвердження зарахування виплати протягом години зробіть на фото на pb.ua/photo/ вказавши номер НОМЕР_3 », після чого ще прийшло два таких самих повідомлень. Близько 10 години ранку 13.11.2022 вона заблокувала свою пенсійну картку № НОМЕР_4 та протягом дня дзвонила на номер 3700, але додзвонитися вона не могла. Додзвонилася до оператора близько 21 години та розповіла про дану подію, на що він їй відповів, що були відкриті віртуальні кредитні карти на її рахунку, але номер телефону підв`язаний інший, але номера не повідомив. Вечором оператор заблокував дані віртуальні картки, 14.11.2022 зранку вона пішла в Приватбак, звернулася до спеціаліста та отримала виписку по своєму рахунку, де було вказано яка сума знімалася.
Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_4 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 12.11.2022 по 13.11.2022 року
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 12.11.2022 по 13.11.2022 року, з правом отриманння копій документів про рух коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1