Справа № 686/3381/23
Провадження № 1-кс/686/1105/23
УХВАЛА

Іменем України

6 лютого 2023 2 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000404 від 03.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.02.2023, близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, представившись працівником банківської установи, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом блокування банківської картки, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала із банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 9999, 00 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

03.02.2023 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000404.

03.02.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого, остання повідомила, що 01.02.2023, близько 14:00 год. невстановлена особа, отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,IBAN№ НОМЕР_3 , що належить останній на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 9999, 00 гривень.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,IBAN № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ).

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,IBAN № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ- НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,IBAN № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 ,IBAN № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 00:00 години 01.02.2023 по 24:00 годин 03.02.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя