печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001396 від 14.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

15.03.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні № 0001396 від 14.12.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких у період 2022-2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші СГД здійснили експорт товару «насіння соняшнику» та іншої СГ-продукції застосувавши пільгову митну ставку (3,6%) замість повної ставки (10%). Сума експортованої сільськогосподарської продукції за 2022 рік складає 105 332 998,00 дол. США.

Вилучення оригіналів перелічених у клопотанні слідчого документів необхідне для досягнення дієвості цього кримінального провадження, оскільки у ньому необхідно провести судово- почеркознавчу експертизу, що без надання експерту оригіналів зазначених документів є неможливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання висновку експерта, який може бути використаний як доказ у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_17 , старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_18 , іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період 2022-2023 рр. з можливістю їх вилучення, а саме: зовнішньо-економічні контракти, договори, договори про поворотну фінансову допомогу з усіма змінами, доповненнями (додатками), первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, акти виконаних робіт (послуг), акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, ВМД, договорів про здійснення іноземних інвестицій з документальним підтвердженням їх виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об`єкт інвестиції), тощо), договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; документи щодо матеріально-технічної бази; платіжні доручення; документи щодо придбання послуг; товарно-транспортні накладні; залізничні накладні; податкові накладні; документи щодо походження сільськогосподарської продукції; складські картки на зерно (погашені/непогашені), оборотно-сальдові відомості по рахунках, що перебувають у володінні:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Фермерське господарство « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_10 », підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з СБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (United Kingdom), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_11 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (DUBAI), підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АОПП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), іноземними компаніями, підприємствами-перевізниками, підприємствами-елеваторами та підприємствами-експедиторами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10106/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_17

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА