печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0001306,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Цегла вашого дому» (), порушуючи вимоги ст.ст. 17, 18, 19 Кодексу України про надра здійснюють незаконний видобуток піску поза межами родовища, які передбачені спецдозволом на користування надрами, що розташоване у руслах р. Дніпро, а також ухиляються від сплати податків, шляхом заниження ринкової вартості корисної копалини (піску) та ПДВ, що спричинює тяжкі наслідки в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного геологічного порталу ТОВ «Цегла вашого дому» володіє спецдозволом на користування надрами № 5510 від 10.04.2012 з метою видобування піску у родовищі - Трипільське, ділянка Центральна, розташована у руслі р.Дніпро, біля м. Українка, площа 90 га та за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84
ПнШСхД
150° 08' 07.170"30° 46' 55.650"
250° 08' 07.170"30° 47' 57.660"
350° 07' 34.170"30° 47' 21.660"
450° 07' 40.170"30° 46' 56.660"
550° 07' 44.170"30° 46' 43.660"

За даними Публічної кадастрової карти України, на місці розташування родовища піску (русло р. Дніпро) у ТОВ «Цегла вашого дому» відсутні виділені в натурі земельні ділянки. Вказане свідчить про те, що видобуток піску із даного родовища здійснюється на самовільно зайнятій земельній ділянці. При цьому, роботи з видобутку піску у відповідному родовищі ТОВ «Цегла вашого дому» не здійснює, чим порушує вимоги, передбачені вищевказаним спецдозволом на користування надрами.

Крім того, посадові особи ТОВ «Цегла вашого дому» з метою отримання надприбутків навмисно занижують суми рентної плати за користування надрами шляхом продажу піску, в тому числі незаконно видобутого, не зі складу готової продукції гірничого підприємства (на березі), а на річці з баржі та шляхом реалізації підконтрольним комерційним структурам по заниженій вартості, якими в подальшому здійснюється реалізація корисної копалинами суб`єктам господарювання реального сектору економіки по ринковим цінам, тобто в порушення вимог ст. 252 Податкового кодексу України.

В період з 02.12.2020 по 26.11.2021 ТОВ «Цегла вашого дому» реалізувало ТОВ «Трипільська будівельна компанія» () річкового піску загальним обсягом 431 149,1 тонн за ціною 27,4 грн. 1 тонна.

В період з 01.07.2021 по 08.07.2021 ТОВ «Цегла вашого дому» реалізувало ТОВ «Трипілля інвест» () продано 26 322 тонн за ціною 27,1 грн. 1 тонна.

Встановлено, що ТОВ «ПОЗИТИВ-В» надавало послугу ТОВ «Цегла Вашого дому» з видобування шляхом підйому піщаної сировини з навантаженням на баржі у об`ємі 432 659 тонн за ціною 18,75 грн. за 1 тонну без ПДВ, в період з 01.07.2021 по 26.11.2021.

ТОВ «ЖСК-2002» надавало послугу ТОВ «Цегла Вашого дому» з видобування шляхом підйому піщаної сировини з навантаженням на баржі у об`ємі 263 031, 34 тонн за ціною 18,91 грн. за 1 тонну без ПДВ, в період з 30.10.2022 по 01.08.2022.

Так, посадові особи ТОВ «Цегла вашого дому» завідомо знижають нижче ринкової вартості піску для продажу пов`язаним компаніям, що призводить до ухилення від сплати податків, рентних платежів за користування надрами в особливо великих розмірах та спричинює тяжкі наслідки.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність в проведенні огляду, із залученням спеціалістів органів контролю (Державної екологічної інспекції України, Головного управління Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної служби України з питань праці), ґрунтознавців, геодезистів-маркшейдерів, за місцем здійснення діяльності ТОВ «Цегла вашого дому» (), (родовище - Трипільське, ділянка Центральна, розташована у руслі р.Дніпро, біля м. Українка, площа 90 га) за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84
ПнШСхД
150° 08' 07.170"30° 46' 55.650"
250° 08' 07.170"30° 47' 57.660"
350° 07' 34.170"30° 47' 21.660"
450° 07' 40.170"30° 46' 56.660"
550° 07' 44.170"30° 46' 43.660"

а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів та комп`ютерних даних.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд за місцем здійснення діяльності ТОВ «Цегла вашого дому» (), (родовище - Трипільське, ділянка Центральна, розташована у руслі р.Дніпро, біля м. Українка, площа 90 га) за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи), а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001306 від 22.09.2022, із залученням спеціалістів органів контролю (Державної екологічної інспекції України, Головного управління Держгеокадастру, Держпродспоживслужби, Державної служби України з питань праці), ґрунтознавців, геодезистів-маркшейдерів на проведення огляду за місцем здійснення діяльності ТОВ «Цегла вашого дому» (), (родовище - Трипільське, ділянка Центральна, розташована у руслі р.Дніпро, біля м. Українка, площа 90 га) за географічними координатами кутових точок ділянки спецдозволу системи координат WGS-84 (Північної широти та Східної довготи):

ч.ч.система координат WGS-84
ПнШСхД
150° 08' 07.170"30° 46' 55.650"
250° 08' 07.170"30° 47' 57.660"
350° 07' 34.170"30° 47' 21.660"
450° 07' 40.170"30° 46' 56.660"
550° 07' 44.170"30° 46' 43.660"

а також в плавзасобах, спецтехніці, та в приміщеннях, будівлях, спорудах, малих архітектурних формах, що використовуються під час діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення:

- встановлення фактів видобутку корисних копалин (піску) за межами родовища;

- встановлення та фіксації самовільного заняття земельних ділянок для видобутку корисних копалин піску;

- виявлення знарядь вчинення кримінального правопорушення, зокрема: буксирів, суден, земснарядів, барж;

- відібрання зразків піску для проведення експертних досліджень.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1