Справа 688/2430/22
№ 1-кс/688/2237/22
Ухвала
24 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слічого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000598 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17 серпня 2022 року, близько 22 год. 15 хв., в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , місцевої жительки про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи он-лайн, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 000 грн.
Крім того, 17 серпня 2022, близько 22 год. 30 хв., в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , місцевого жителя про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи он-лайн, заволоділа його грошовими коштами 38 856 гривень.
17 серпня 2022 року, близько 22 год. 35 хв., в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_7 , місцевої жительки про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи он-лайн, заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 746 гривень.
Також, 17 серпня 2022 року, близько 22 год. 40 хв., в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , місцевої жительки про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи он-лайн, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 000 гривень.
18 серпня 2022 року відомості по вказаним фактам внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
У ході тимчасового доступу планується ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 березня 2022 року по 22 листопада 2022 року; фото та відео зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 01 березня 2022 року по 22 листопада 2022 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу з 01 березня 2022 року по 22 листопада 2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням якого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу з 01 березня 2022 року по 22 листопада 2022 року.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що інформація про банківські рахунки, до яких планується отримати тимчасовий доступ, а саме НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в резолютивній частині клопотання слідчим заявлено вимогу про отримання інформації щодо вказаних рахунків шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий просить зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Оскільки в порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК України слідчим не доведено обґрунтованість необхідності тимчасового доступу до вказаної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення, тому у заявленому клопотанні слідчого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слічого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000598 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК