Справа № 186/731/22
Провадження № 1-кс/0186/38/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

26 січня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000054 від 18.08.2022 року та кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 24.06.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому вона має зарплатний та кредитний рахунки. Невідомий зателефонував їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Данний чоловік повідомив, що з її банківських карток знімають грошові кошти, і щоб припинити ці операції вона повинна назвати йому код, який надійде у CMC-повідомленні. ОСОБА_5 надала невідомому чоловіку код, який надійшов у СМС-повідомленні. 25.06.2022 року їй зателефонував той самий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що всі кошти необхідно вивести на інші рахунки та вона продиктувала йому паролі, які надійшли у CMC-повідомленнях. Наступного дня, вона звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що з її кредитного рахунку було знято грошові кошти у сумі 50000 грн. та з зарплатного рахунку було знято 2000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку, яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , та банківську картку, емітовану на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Відповідно до рапорту, наданого старшим інспектором 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майором поліції ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним терміналом, який має ІМЕІ: НОМЕР_6 .

Крім того ОСОБА_5 надала копії квитанцій, згідно до яких з її банківських рахунків було виконано наступні операції: 24.06.2022 року о 18:03:15 оплата телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2325 грн.; 24.06.2022 року о 18:11:42 оплата телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2325 грн.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу, що перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зобов`язати компанію мобільного зв`язку» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи на сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; типи з`єднання сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; ІМЕІ мобільних терміналів, в яких працювали сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу; інформації щодо особистих кабінетів абонентів, які використовують сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поповнення рахунків, повні номери банківських карток, електронних гаманців тощо, на які перераховувались грошові кошти з рахунків абонентів); інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний термінал, який має ІМЕІ: НОМЕР_8 , за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний термінал; інформації щодо виду та отримувача телекомунікаційних послуг, які 24.06.2022 року о 18:03:15 год. та о 18:11:42 год. оплатила ОСОБА_5 на суму 2350 грн. кожна (абонентський номер, який використовує; Imei мобільних терміналів, якими користується, телекомунікаційні послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, з прив`язкою до місцевості) за період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно клопотання дізнавача, 18.08.2022 року до ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП надійшов рапорт про те, що 28.06.2022 року з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила про те, що невідома особа шляхом обману по телефону під виглядом працівника банку заволоділа її грошовими коштами у сумі 52200 грн., чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені 18 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, адрес розташувань та номерів базових станцій, типів з`єднань, імеі мобільних терміналів, зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовують мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 23.06.2022 року по час проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працювали та працюють дані мобільні телефони, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені матеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вищезазначених матеріалів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Данна інформація, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеної інформації неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, що перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати компанію мобільного зв`язку» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи на сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу з наступними відомостями:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-типи з`єднання сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», у період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-ІМЕІ мобільних терміналів, в яких працювали сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-інформація щодо особистих кабінетів абонентів, які використовують сім карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поповнення рахунків, повні номери банківських карток, електронних гаманців тощо, на які перераховувались грошові кошти з рахунків абонентів);

-інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовує мобільний термінал, який має ІМЕІ: НОМЕР_8 , за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний термінал;

-інформація щодо виду та отримувача телекомунікаційних послуг, які 24 червня 2022 року о 18:03:15 год. та о 18:11:42 год. оплатила ОСОБА_5 на суму 2350 грн. кожна (абонентський номер, який використовує, Imei мобільних терміналів, якими користується, телекомунікаційні послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання, з прив`язкою до місцевості) за період часу з 23 червня 2022 року по час проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 січня 2023 року по 26 лютого 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .