Провадження №1-кс/201/3796/2022
У Х В А Л А

Іменем України

20 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року по справі № 201/8653/22 в межах кримінального провадження №0000095, -

ВСТАНОВИВ:

15 грудня 2022 року до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року по справі № 201/8653/22 в межах кримінального провадження №0000095.

В обґрунтування своїх вимог представник заявника посилається на те, що ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від від 04 листопада 2022 року по справі № 201/8653/22 в межах кримінального провадження №0000095 було накладено арешт на майно, зокрема на транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Представник заявників зазначає, що вилучений автомобіль немає будь-якого значення для вказаного кримінального провадження, не містить на собі сліди будь-якого кримінального правопорушення, не потрібен для здійснення будь-яких слідчих (розшукових) або процесуальних дій.

Заявник надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі та задовольнити.

Від прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 до суду надійшла заява в якій остання зазначила що заперечує проти скасування арешту.

Суд, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, виходить з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 02.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді від 28.10.2022 було проведено обшук транспортного засобу «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору, 1999р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому встановлено наступне майно:

- угода про обслуговування платіжних карток від 01.06.2022 на імя ОСОБА_7

- додаток картка універсал банк- mono card

- картка ІПН на імя ОСОБА_8 2005 р.н.

- витяг з реєстру на імя ОСОБА_8

- чек універсал банк від 02.11. 07.37 на суму 5200 грн

- транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_1

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року (справа № 201/8653/22) було накладено арешт на визнане речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000095 від 19.07.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, а саме на: Телефон марки oneplace (чорного кольору в чохлі) imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; Телефон марки poco xs pro фіолетового кольору НОМЕР_4 , imei1: НОМЕР_5 ; imei2: НОМЕР_6 ; Телефон марки Iphone 7 чорного кольору НОМЕР_7 ; Телефон Самсунг блакитного кольору imei1: НОМЕР_8 imei2 НОМЕР_9 ; Телефон iphone 11 чорного кольору /2222 imei1: НОМЕР_10 imei2 НОМЕР_11 ; Телефон redmi чорного кольору imei1 НОМЕР_12 imei2 НОМЕР_13 ; Телефон Samsung блакитного кольору imei1 НОМЕР_14 ; Телефон redmi синього кольору imei 04995/78 imei2: НОМЕР_15 ; Ноутбук dell latitude e5510 15.6 hd/i5-52om 2(4) сірого кольору; Коробка tp-link 8-pord10/100mb ps; Коробка роутер tp-link AC1200; Чорнові записи 2 арк; Зошит 96 арк.watermelon із записами; Чорнові записи 2 арк; Зошит 96 арк. із записами; Блокнот чорного кольору 80 арк. Із записами; Чорнові записи 2 арк; Чорнові записи 1 арк; Ноутбук Аsus model ks34; Роутер tp link modelarcher c6; Ноутбук hp probook4330s; Ноутбук hp650 сірого кольору; Ноутбук medion akoya md 98390cірого кольору; Устаткування для комп`ютерів: провід, мишки, інше; Ноутбук Toshiba satellite l30-134 model no psl33e-ooeoowru сірого кольору; Ноутбук сірого кольору hp kfcq7-g8wqj-v8my9; Ноутбук acer mfg dafa 2017/04/27; Монітор lg flatiron чорного кольору; Аркуші а4 6 арк. Із записами; Монітор lg flatiron чорного кольору; Процесор із позначкою ооо «тюз» лтд; Процесор dell чорного кольору optiplex 7010; Угода про обслуговування платіжних карток від 01.06.2022 на імя ОСОБА_7 ; Додаток картка універсал банк- mono card; Картка ІПН на імя ОСОБА_8 2005 р.н.; Витяг з реєстру на імя ОСОБА_8 ; Чек універсал банк від 02.11. 07.37 на суму 5200 грн; Транспортний засіб «Mercedes-benz A 190 CDI», сірого кольору,1999р.в. д.н.з. НОМЕР_1 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; Мобільний телефон Redmi imei 1 НОМЕР_16 , imei 2 НОМЕР_17 ; Мобільний телефон Samsung$; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_9 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_10 ; Паспорт громадянина РФ НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_11 ; Водійське посвідчення РФ № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_12 ; Флешнакопичувач silicon power 8 gb № НОМЕР_22 ; Флешнакопичувач 32gb № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; Єдиний квиток № НОМЕР_25 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_26 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_27 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_28 ; Банківська картка ПриватБанка № НОМЕР_29 ; Банківська картка УкрсибБанка № НОМЕР_30 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_31 ; Банківська картка Монобанка № НОМЕР_32 ; Банківська картка А-банка № НОМЕР_33 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_34 ; Банківська картка Альфа Банка № НОМЕР_35 ; Sim-холдер T № НОМЕР_36 з sim-карткою; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_37 ; Sim-холдер tele2 № НОМЕР_38 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_39 ; Sim-холдер Т № НОМЕР_40 ; Sim-холдер № НОМЕР_41 ; Sim-холдер універсальний (без номера); Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_42 ; Sim-холдер з sim-карткою Т № НОМЕР_43 ; Sim-холдер з sim-карткою № НОМЕР_44 ; Sim-холдер з sim-карткою play № НОМЕР_45 ; Стартовий пакет з з sim-карткою № НОМЕР_46 ; Упаковка від стартового пакету № 452739693; Упаковка від стартового пакету № 886686890; Чотири фотокартки особи, яка зазначена у паспорті РФ як ОСОБА_9 ; Нотаріально завірена копія громадянина РФ НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк.; Відривний бланк від 26.10.2018 на ім`я ОСОБА_13 ; Виписка з особового рахунку на ім`я ОСОБА_14 ; Довіреність № 77 НОМЕР_47 ; Договір купівлі-продажу транспортного засобу (не заповнений); Паспорт транспортного засобу № НОМЕР_48 ; Нотаріально завірений паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_15 на 7 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту громадянина РФ серія НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_14 на 19 арк.; Нотаріально завірена копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 на 9 арк.; Заява на видачу готівки від 07.11.2018 на 4 арк.; Заява на видачу готівки від 13.11.2019; Квитанція від 13.11.2019; Фотокопія довіреності серія 77АВ 8154981.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 214 КПК України визначено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "ОСОБА_5 та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 3 ст. 22 КПК України слідчий суддя під час кримінального провадження не може одночасно виконувати функції державного обвинувачення, захисту і судового розгляду. Так, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання, в даному випадку - власника майна, разом з тим сторона обвинувачення у випадку не згоди з даним клопотанням зобов`язана належним чином її теж обґрунтувати. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді і представлені. При цьому, жоден учасник не був позбавлений можливості надати їх безпосередньо в судовому засіданні.

Викладені обставини свідчать, про те, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в даному кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт, на скасуванні якого наполягають заявник, даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна в частині, в якій просить заявник, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року по справі № 201/8653/22 в межах кримінального провадження №0000095 задовольнити.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, що були вжиті ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 04 листопада 2022 року по справі № 201/8653/22 в межах кримінального провадження №0000095, а саме:

-скасувати арешт на визнане речовим доказам у кримінальному провадженні № 0000095 від 19.07.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, накладений на транспортний засіб «Mercedes-benz A 170 CDI» (за текстом ухвали «Mercedes-benz A 190 CDI»), сірого кольору, 1999р.в. д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні № №0000095, службових осіб Національної поліції України (які здійснюють досудове розслідування у провадженні або діють як оперативні підрозділи за дорученням), іншими особам, яким вищевказане майно передано для зберігання негайно після винесення даної ухвали повернути вищевказане майно його власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або представнику власника (в. т.ч. адвокату).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1