Справа № 368/364/23
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Кагарлик Київської області "06" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі судового засідання - ОСОБА_2

- розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001488 від 24.12.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2023 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001488 від 24.12.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, в прохальній частині якого слідчий клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « УКРПОШТА », що знаходиться за адресою: 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 22 , (місце знаходження архіву: 02002 м. Київ вул. Шептицького, 14/6 ) та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200. ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10762. 28 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_5 , сума 12556. 36 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- касового звіту ф. 130 від 23.06.2022 по Кагарлицькому відділенню AT « УКРПОШТА » 09200 ;"

- договір про повну матеріальну відповідальність укладений між АТ « УКРПОШТА » та ОСОБА_7 від 03.12.2021;

- заява про влаштування на роботу ОСОБА_8 в AT « УКРПОШТА »;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 в AT « УКРПОШТА »;

- наказ про припинення трудового договору AT « УКРПОШТА » з ОСОБА_9 ;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 06.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 31.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10 762, 28 грн.

2. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювані фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та її результатів її здійснення чинним, та без участі представників AT « УКРПОШТА », у володінні яких знаходяться зазначені документи, з метою запобігання передчасного розголошення відомостей досудового розслідування, що може завдати шкоди інтересам слідства та з метою запобігання можливості для зміни, знищення або переховування зазначеної інформації.

3. Встановити строк дії ухвали, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КГІК України в два місяці з дня постановлення ухвали.

03.04.2023 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/364/23, провадження № 1 - кс/368/131/23.

03.04.2023 рокуу слідчим суддею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001488 від 24.12.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

2. Слухання кримінального провадження призначити на 08 год. 00 хв. 06.04.2023 року в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області, адреса: АДРЕСА_3 .

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- Акціонерного товариства « УКРПОШТА », що знаходиться за адресою: 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 22 .

4. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, якуий входить до складу групи слідчих.

5. Слухання кримінального провадження проводити в закритому судовому засіданні.

В судове засідання, яке відбулося 06.04.2023 року, - прокурор не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка прокурора в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь прокурора під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

В судове засідання, яке відбулося 06.04.2023 року, - слідчий не з`явився, хоча повідомлявся судом про день, час та місце слухання справи, проте, на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, підтримує в повному обсязі.

Неявка слідчого в судове засідання в даному випадку не є перешкодою для слухання кримінального провадження по суті, підстав для винесення окремого процесуального документу у вигляді ухвали про обов`язкову участь слідчого під час слухання кримінального провадження, - не вбачаю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання слідчого, - задовольнити, шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм права.

Слідчим до матеріалів кримінального провадження додано достатньо доказів, з яких вбачається факт вчинення кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 191 КК України за наступних обставин:

- 23.06.2022 працівниками відділення АТ « Укрпошта » 09200 в м. Кагарлик Обухівського району Київської області, в умовах воєнного стану, які являються матеріально-відповідальними особами, було вчинено привласнення грошових коштів в сумі 37718.64 грн. шляхом створення повторних грошових переказів ( ОСОБА_5 ), ( ОСОБА_4 ), ( ОСОБА_6 ). з подальшим друком службових чеків та підробленням підписів отримувачів.

На час вчинення зазначеного злочину у відділенні АТ « Укрпошта » 09200 в м. Кагарлик Обухівського району Київської області працювало два працівники: начальник відділення - ОСОБА_10 , яка на даний час знаходиться за кордоном, та оператор, - ОСОБА_7 .

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 5694 від 23.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « УКРПОШТА », що виключає можливість до них вільного доступу.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Застосування норм права:

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених с таттею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53 5 (у редакції наказу Міністерства юстиції в`ід 26.12.2012 №1950/5) (далі Інструкція).

В п. 3.5 Розділу 1 Інструкції визначено, що коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз.

Відповідно до п. 1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5), визначено, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно п. 1.3 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень визначено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(иа) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Згідно ст. 87 ч. 1 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті з істотним порушенням прав та свобод людини.

Відповідна правова позиція викладена в рішення Верховного суду України щодо недопустимості висновку почеркознавчої експертизи, проведеної за копіями/фотокопіями об`єкта дослідження, зокрема в Постанові Верхового суду від 21 січня 2021 року у справі № 824/62/20, Постанові Верхового суду від 02 липня 2020 року у справі № 362/3912/18, Постанові Верхового суду від 27 травня 2020 року у справі №350/1594/ 16-ц, Постанові Верхового суду від 26 лютого 2020 року у справі № 757/63756/18, Постанові Верхового суду від 07 листопада 2018 року у справі №183/3811/16-ц, тощо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто, - право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) в установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У слідства для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів для підтвердження чи спростування факту підписання оператором Кагарлицького відділення пошти 09200 ОСОБА_7 службових чеків про отримання грошових переказів ( ОСОБА_5 ), ( ОСОБА_4 ), ( ОСОБА_6 ), а саме:

- фіксального чеку AT «УКРПОШТА» ВПЗ 09200, ПН 55, виданого 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10762, 28 грн.;

- фіксального чеку AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданого 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_5 , сума 12556, 36 грн.;

- фіксального чеку AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданого 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- касового звіту ф. 130 від 23.06.2022 по Кагарлицькому відділенню 09200;

- договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 від 03.12.2021;

- заяви про влаштування на роботу ОСОБА_8 ;

- наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 ; наказу про припинення трудового договору AT « УКРПОШТА » з ОСОБА_9 ;

- фіксального чеку AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданого 06.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- фіксального чеку AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданого 31.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10 762, 28 грн.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, - довести ці обставини неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт вчинення привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, працівниками Кагарлицького відділення пошти 09200 в АДРЕСА_4 .

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вказана інформація перебувас у володінні Акціонерного товариства « УКРПОШТА », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Згідно довідки АТ « УКРПОШТА » № 110.09.26-26 від 22.02.2023 заяви на одержання переказів № , , , - знаходяться в архіві за адресою: АДРЕСА_5 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чиномслід вважати, що висновками експертиз з підстав проведення за копіями, а не оригіналами документів, - не можуть бути достовірно підтверджені обставини та факти, які підлягають доказуванню під`час досудового розслідування, зокрема в разі надання на експертизу копій документів, які можуть бути вилучені під час тимчасового доступу до документів в особи, у володінні якої вони перебувають, не може бути виключена можливість вчинення такою особою зміни/коригування/підробки відомостей в цих документах, в тому числі шляхом монтажу.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні АТ « УКРПОШТА » можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення чи розтрати майна АТ « УКРПОШТА » працівниками Кагарлицького відділення пошти: 09200 , в АДРЕСА_4 , та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також нададуть можливість встановити усіх учасників вказаного кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказаних документів, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку). В подальшому оригінали цих документів необхідні для використання під час проведення відповідних судових експертиз.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (слідчий), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що, - враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, та керуючись вимогами п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, - необхідно встановити термін дії ухвали - 30 діб.

Враховуючи вищекладене, керуючись п. 10 ч. 2 ст. 36, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 2 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001488 від 24.12.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0001488 від 24.12.2022 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « УКРПОШТА », (юридична адреса: 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 22 ), (а саме, - в приміщенні архіву, який знаходиться за адресою: 02002 м. Київ вул. Шептицького, 14/6 ) та здійснення виїмки оригіналів наступних документів:

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200. ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10762. 28 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_5 , сума 12556. 36 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 23.06.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- касового звіту ф. 130 від 23.06.2022 по Кагарлицькому відділенню AT « УКРПОШТА » 09200 ;"

- договір про повну матеріальну відповідальність укладений між АТ « УКРПОШТА » та ОСОБА_7 від 03.12.2021;

- заява про влаштування на роботу ОСОБА_8 в AT « УКРПОШТА »;

- наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 в AT « УКРПОШТА »;

- наказ про припинення трудового договору AT « УКРПОШТА » з ОСОБА_9 ;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 06.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу № на ім`я ОСОБА_6 , сума 14400 грн.;

- фіксальний чек AT « УКРПОШТА » ВПЗ 09200, ПН 55, виданий 31.05.2022 року, контрольний номер грошового переказу на ім`я ОСОБА_4 , сума 10 762, 28 грн.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 06.04.2023 року (з моменту винесення), до 06.06.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - Акціонерного товариства « УКРПОШТА », (юридична адреса: 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 22 ), - та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1