У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6789/22

Номер провадження 1-кс/495/711/2023

07 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05.04.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000989, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2022 о 19:30 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає в АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 о 16:12, знаходячись за місцем свого мешкання заявник зробив замовлення мотоциклу марки «Альфа» через сайт оголошень «ОЛХ», вз`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 із продавцем, який представився ОСОБА_5 , заявник перерахував останньому грошові кошти у розмірі 22000 грн., як плату за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , проте мотоцикл досі не був відправлений заявнику.

Надалі, на підставі постанови прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, було отримано інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 . В ході проведення перевірки по отриманим даним було з`ясовано, що банківська карта № НОМЕР_2 дійсно належна ОСОБА_6 , та згідно руху коштів по вищезазначеному рахунку встановлено, що грошові кошти отримані від потерпілого ОСОБА_4 в подальшому були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , власник якої на даний момент не відомий.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківською карткою

№ НОМЕР_3 , а також речей та документів, які містять відомості про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком, а також інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, за період часу з 01.08.2022 по 31.08.2022 року.

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За твердженням слідчого, на вказаний у постанові банківський рахунок, який обслуговується карткою за № НОМЕР_3 перераховувались кошти, здобуті шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000989, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також речей та документів, які містять відомості про рух коштів за вищевказаним банківським рахунком, а також інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, ідентифікаційних ознак мобільних терміналів та інших приладів, з яких здійснювався вхід до застосунку «ОЩАД» та фінансові операції за допомогою вказаного застосунку та веб-банкінгу, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.08.2022 по 31.08.2022 року, всіх наявних фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеним рахунком (банківською картою).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1