У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000725 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000725 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2022, близько 14:00 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу паливних брикерів RUF в мережі «Інтернет», на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , котрі останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , в результаті чого гр. ОСОБА_3 завдано матеріального збитку на суму 3 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 30.08.2022, в обідній період часу, він перебував за місцем проживання. В цей час він на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2» знайшов оголошення про продаж паливних брикетів RUF. В оголошенні було вказано номер телефону продавця НОМЕР_2 , тож гр. ОСОБА_3 зателефонував останньому. Продавець представився як ОСОБА_4 . В месенджері Вайбер вони продовжили спілкування, де продавець повідомив, що доставка брикетів буде здійснюватись водієм його фірми до місця мого проживання, але необхідно сплатити передплату у розмірі 3 000 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_3 , а надалі ОСОБА_4 надіслав мпотерпілому скан - копію паспорта гр. України на своє ім`я, ніби - то для підтвердження особи. Так, 30.09.2022 о 13:49 год. гр. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на номер карти, яку надав продавець брикетів. В подальшому, потерпілому було присвоєно номер замовлення №1055. Крім цього, дата доставки була домовлена на 31.08.2022 близько о 12:00 год. Кожного разу, в ході спілкування по телефону або в месенджері «Viber» продавець змінював дату доставки та натомість пропонував придбати ще брикетів з передплатою 50%, але гр. ОСОБА_3 відмовився від даної пропозиції. На даний час брикети він не отримав, на зв`язок продавець не виходить.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки № НОМЕР_1 за період з 28.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної(кредитної) картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1