Справа №760/1321/23
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000236 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000236 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як зазначається в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами вказаного навчального закладу під час встановлення премій, надбавок, доплат та індексації заробітної плати працівникам училища.

В ході досудового розслідування окружною прокуратурою ініційовано проведення аудиторської перевірки щодо порушень, вчинених окремими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме правомірності та законності нарахування та виплати премій у період січня-червня 2021 року наступним особам: головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 , медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 .

Згідно висновку Північного офісу Державної аудиторської служби України, за результатами участі у кримінальному провадженні №000236, з урахуванням наданих документів, дослідженням встановлено, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020 року нараховано та виплачено премії без наказів керівника на їх преміювання в загальній сумі 2 861 668,98 грн, чим порушено вимоги ст.15 Закону «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95, абз.2 розділу II Положення, преміювання працівників училища. Також, дослідженням встановлено, що протягом періоду з 01.01.2021 по 01.07.2021, вищевказаним працівникам було нараховано та виплачено премії, на підставі наказів керівника на їх преміювання, які були підписані не т.в.о. керівника, а іншою особою та печатка на яких не є печаткою Училища, в загальній сумі 1 685 669,32 грн, чим порушено вимоги ст.15 Закону «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95, абз.2 розділу II Положення, преміювання працівників училища. Загальна сума безпідставно нарахованої та виплаченої премії працівникам щодо яких проводилось дослідження, за період з 01.01.2020 по 01.07.2021 складає 4 547 338,30 гривень. Також, ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано єдиного соціального внеску (ЄСВ 22%) на вказану премію в сумі 1 000 414,43 гривень.

Крім того, зазначається, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера Київського вищого професійного училища залізничного транспорту.

Слідчий вказує, що у приміщенні вказаної квартири, можуть знаходитись речі та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставини, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що наддасть можливість використати їх як докази у суді.

Посилається на те, що з урахуванням латентного характеру вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у кримінальному провадженні, доступ до вказаних у клопотанні речей і документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством.

Зазначає, що у зв`язку з тим, що здійсненні заходи не забезпечили у повній мірі отримання фактичних даних, що можуть використовуватись у розслідуванні кримінального правопорушення, зокрема не отриманні додаткові процесуальні джерела доказів (речові докази), з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 для відшукування та вилучення документів, що нарахування та виплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020-2021 року премії, фото матеріалів, як у паперовій формі так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), включно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, фото матеріалів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; чорнові записи та іншу інформацію, на паперових носіях, що можуть використовуватись під час вчинення злочину та іншої інформації на паперових та матеріальних носіях що може мати значення для кримінального провадження; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких містяться документи, фото та переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, з метою вилучення указаної інформації.

Вказує, що тримання достатніх доказів про учинення кримінального правопорушення та припинення протиправної діяльності в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку - неможливо. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти, знищенню або переховуванню речей та документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, як докази для подальшого встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема орган досудового розслідування отримає змогу в призначенні відповідних криміналістичних експертиз, висновки яких в подальшому зможуть додатково підтвердити причетність вищевказаної особи до кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю задовольнити клопотання у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.11.2021 про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слдічий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, та додані до нього документи, інші матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 0000236 від 25.11.2021 та доданих до нього матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 КК України, що, зокрема, підтверджується зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.11.2021 №375, відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.02.2022 №93 на запит, висновком Північного офісу Державної аудиторської служби України за результатом проведення аудиторської перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2022, наказом від 05.05.2009 №58-к, наказом від 12.11.2021 №193-к та іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, і за даних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи в силу п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Разом з тим, у своєму клопотанні прокурор просить надати можливість вилучити під час обшуку чорнові записи та іншу інформацію, на паперових носіях, що можуть використовуватись під час вчинення злочину та іншої інформації на паперових та матеріальних носіях що може мати значення для кримінального провадження. Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати можливість вилучення під час обшуку: документів щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020-2021 року, у електронному вигляді, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), включно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, фото матеріалів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких містяться документи, переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, з метою вилучення указаної інформації.

Однак відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Виходячи з цього слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на копіювання:

-документів у електронному вигляді, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020-2021 року;

-інформації з електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), на яких може міститись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення,

за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.11.2021, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- документів щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020-2021 року;

- копіювання документів у електронному вигляді, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, щодо нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 - головному бухгалтеру ОСОБА_5 , інженеру-електроннику ОСОБА_6 , завідуючій бібліотеки ОСОБА_7 , коменданту ОСОБА_8 , бухгалтеру ОСОБА_9 , вихователю гуртожитку ОСОБА_10 , бухгалтеру ОСОБА_11 , інженеру-електроннику ОСОБА_12 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_13 медсестрі ОСОБА_14 , бухгалтеру ОСОБА_15 , робітнику з обслуговування та ремонту споруд ОСОБА_16 , бухгалтеру ОСОБА_17 , техніку ОСОБА_18 протягом 2020-2021 року, за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки;

- копіювання інформації з електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), за участі спеціаліста, а у разі неможливості копіювання - на вилучення даної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1