Справа № 202/2427/23
Провадження № 1-кс/202/1298/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000232 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 16.07.2022 року по 26.07.2022 року начальник фінансової служби 10 окремої автомобільної санітарної роти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), а саме, грошовими коштами у сумі 593 900 грн. 00 коп., що належали заступнику командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , що завдало останньому особливо великої шкоди.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що під час бесіди зі своїм знайомим ОСОБА_5 останній запропонував потерпілому за вигідним курсом обміняти грошові кошти (гривні) на іноземну валюту (долари США), на що потерпілий ОСОБА_6 погодився. Так, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 в період з 16.07.2022 року по 26.07.2022 року передавав останньому грошові кошти, як готівкою, так і робив перекази на банківську картку, зазначену ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) зі своєї банківської картки - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . Після останньої передачі ОСОБА_6 грошових коштів ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та на даний час місце перебування останнього невідоме, тим самим шляхом обману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами потерпілого у вищезазначений період у загальному розмірі - 593 900 (п`ятсот дев`яносто три тисячі дев`ятсот) гривень 00 коп.

На підставі викладеного, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 , за період з 16.07. 2022 року по 26.07.2022 року.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 за період з 16.07.2022 року по 26.07.2022 року,з можливістю отримання вказаної інформації у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000232 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 за період з 16.07.2022 року по 26.07.2022 року,з можливістю отримання вказаної інформації у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1