Справа № 211/4384/22
Провадження № 1-кс/211/1028/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 09.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.11.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000456 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає по АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2021 близько 17:56 знаходячись по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів заявниці, спричинивши майнового збитку.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 11.09.2021 року о 17:56 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонували з невідомого раніше номеру НОМЕР_1 , та вона почала вести розмову з дівчиною, яка представилась співробітником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дівчина повідомила її особисті дані, після чого сказала, що компанія проводить звірку баз даних клієнтів по налагодженню швидкості мобільного Інтернету в тому районі, де мешкає ОСОБА_4 . Після чого, втершись в довіру, дівчина попрохала повідомити їй код із смс-повідомлення, який слугуватиме ключем для подальшої безперебійної роботи з мобільним оператором. Потерпіла повідомила даний код, після чого розмова закінчилась.
Після цієї розмови пройшло декілька секунд, та потерпілій надійшло смс-повідомлення з мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів з її особистого рахунку у сумі 2000 грн. Далі, пройшло ще 2 хвилини, та в неї зник мобільний зв`язок взагалі. Зрозумівши, що відбувається потерпіла зателефонувала з телефону своєї доньки на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про втручання шахраїв в роботу особистого рахунку, після чого банківську картку було заблоковано.
Наступного дня ОСОБА_4 поїхала до відділення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де співробітник повідомив, що сім-карта була перевипущена невідомими особами, та потерпілій було її відновлено. Після чого коли вона вийшла з відділення, надійшло купа смс-повідомлень з кредитних мікро-фінансових установ про оформлення кредитних договорів, та їх погодження, а також реклама таких кредитів. Також надійшли смс-повідомлення з банків, де на той час була клієнтом, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Далі, потерпіла ОСОБА_4 отримала виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за якою міститься інформація про зняття грошових коштів з її банківської картки за такими адресами: АДРЕСА_3 загальна сума знятих грошей 5000 грн., та АДРЕСА_4 загальна сума знятих грошей 6000 грн. На даній банківській картці в неї всього було кредитного ліміту на суму 3000 грн., що вказує на те, що невідомі особи використовуючи її фінансовий номер збільшили кредитний ліміт, та вкрали гроші.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

1. Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківського рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 10.09.2021 по 00:00 год. 13.09.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 у період в період з 00:00 год. 10.09.2021 по 00:00 год. 13.09.2021;
- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1