Дата документу 13.03.2023
Справа № 334/1854/23
Провадження № 1-кс/334/710/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000460 внесеному 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

01.03.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.03.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду, на загальну суму 14454 грн.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї в користуванні перебуває кредитна Універсальна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . На вказаній банківській карті був кредитний ліміт в розмірі 15 000 гривень.

Приблизно в вересні 2022 року вона на сайті «ОЛХ» виставила повідомлення про продаж кухонного комбайну, де залишила контактний номер, абонентський номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 .

25.02.2023 приблизно о 22:00 годині їй на мобільний телефон надійшло смс повідомлення в месенджер «Вайбер» з раніше невідомого їй номеру мобільного телефону, який підписаний як Єва, номер телефону надати не може, так як видалила з мобільного телефону вказане листування.

В ході спілкування жінка яка зазначена як Єва виявила бажання здійснити покупки кухонного комбайну за допомогою доставки «ОЛХ». Після чого вона повідомила, що не вміє користуватись вказаною доставкою, після чого ОСОБА_6 надіслала їй смс повідомлення з посиланням для реєстрації. Перейшовши яким вона намагалась декілька разів оформити доставку «ОЛХ» ввівши при цьому номер банківської карти, термін дії банківської карти, СВВ код та розмір грошових коштів на банківській карті. Однак код підтвердження їй на мобільний телефон не приходив. Після чого на вказаному посиланні в чат боті начебто гарячої лінії вона повідомила про те, що їй не надходить код підтвердження для здійснення банківської операції. Після чого у неї було запитано якого банку у неї банківська карта на, що в смс повідомленні вона відповіла « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого їй надійшло смс повідомлення про те, що на теперішній час є несправність в роботі зазначеного банку та рекомендували спробувати пізніше.

26.02.2023 в денний час вона написала ОСОБА_7 смс повідомлення, про те, що в неї не виходить оформити «ОЛХ» доставку. На що вона їй повідомила про можливість не справності посилання та скинула нове посилання. Далі вона знову перейшла за новим посиланням та ввела номер банківської карти № НОМЕР_1 , термін дії банківської карти, СВВ код та розмір грошових коштів на банківській карті. Після внесення вказаних реквізитів вона очікувала телефонний дзвінок з банку для підтвердження банківської операції.

В цей час їй прийшло смс повідомлення, в який саме месенджер вказати не може так як їй невідомо. Смс повідомлення було від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про відомості прізвище, ім`я та по батькові особи, які вона не запам`ятала, лише пам`ятає, ім`я ОСОБА_6 , якій вона повинна підтвердити або скасувати переказ грошових кошти в розмірі 1500 гривень, вказаний запит вона скасувала.

Після чого їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , відповівши на вказаний дзвінок вона почула автовідповідач, який їй повідомив, що в її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бажають увійти, на, що вона скасувала даний вхід. Після чого їй на мобільний телефон надійшло смс повідомлення про те, в її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагаються увійти у м. Варшава Польща та було запропоновано скасувати вказані дії, які вона знову скасувала.

Поспілкувавшись зі своїми дітьми вона зрозуміла, що вказані дії були шахрайським після чого вона заблокувала свої банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагалась зміни пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але змінити в неї так і не вийшло.

Після чого цього ж дня вона самостійно розблокувала свою банківську карту.

01.08.2023 помітила смс повідомлення про те, що 8 транзакціями з банківської карти були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 14 454, 23 гривень.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000460внесеному 01.03.2023 р., постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 01.03.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 в період з 20.02.2023 по 01.03.2023 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.02.2023 по 01.03.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 20.02.2023 по 01.03.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 11 травня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: