Справа № 186/211/23
Провадження № 1-кс/0186/78/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

15 лютого 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 12.01.2023 року о 20:18 годин до ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з Управління Департаменту кіберполіції в Дніпропетровській області про те, що у період часу з 21.12.2022 року до 23.12.2022 року, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 137000 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , однак автомобіль останньому не наданий. Внаслідок чого, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 137000 грн.

Відомості за даним фактом 13.01.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 за ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2022 року на веб-ресурсі «OLX.ua» він знайшов оголошення про продаж автомобіля KIA Sorento, яке розмістив користувач « ОСОБА_6 ». Таким чином, у зв`язку з тим що потерпілого ОСОБА_5 зацікавило вказане оголошення, то він зв`язався з ним, під час чого продавець представився на ім`я ОСОБА_7 та розповів докладніше про свій товар - тобто про автомобіль KIA Sorento. При цьому ОСОБА_7 (продавець) повідомив потерпілому ОСОБА_5 про те, що вказаний автомобіль на теперішній час знаходиться у Польщі. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_4 , тримав зв`язок, з чоловіком ОСОБА_8 , де останній запропонував за повну передоплату доставити автомобіль з Польщі до місця знаходження ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_9 попрохав потерпілого ОСОБА_5 надіслати фото свого паспорту, ідентифікаційного номеру та посвідчення учасника бойових дій - нібито для подальшого оформлення документів. На що потерпілий ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_9 у месенджері «Вайбер» вищезазначені документи.

Після чого, 21.12.2022 року ОСОБА_5 спілкувався з продавцем ОСОБА_9 у месенджері «Вайбер», в ході чого ОСОБА_9 повідомив потерпілому про те, що йому необхідно надіслати грошові кошти в розмірі 12000 грн. в якості оплати за пальне для пригону автомобіля ОСОБА_10 , при цьому останній вказав свою банківську карту, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . В той час, коли ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в розмірі 12 000 грн. на вищевказану картку, то в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 було відображено ім`я ОСОБА_12 , на що останній повідомив, що це банківська картка його дружини.

Так, 22.12.2022 року потерпілий ОСОБА_5 знов зв`язався з продавцем у месенджері «Вайбер» (за раніше вказаним номером), та продавець надав останньому номер банківської картки, для перерахування на неї грошових коштів. Номер банківської картки наступний: № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 . Таким чином, потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вказану картку грошові кошти в розмірі 70000 грн. чотирма оплатами (перерахуваннями). Крім того, 22.12.2022 року потерпілому ОСОБА_5 продавцем автомобіля було надано номер банківської картки № НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування на неї грошових коштів в розмірі 30000 грн.

23.12.2022 року потерпілий ОСОБА_5 попрохав свого знайомого ОСОБА_14 , щоб він перерахував з власної картки грошові кошти в розмірі 25000 грн. на банківську картку, яку надав продавець, а саме № НОМЕР_2 , в якості суми, якої не вистачало.

Після перерахування всіх вищезазначених грошових коштів в загальній сумі 137 000 грн., а саме з 24.12.2022 року та до теперішнього часу продавець автомобіля, який спілкувався з потерпілим ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Вайбер», що зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_4 , не виходить на зв`язок, автомобіль до покупця ( ОСОБА_5 ) не доставлений, грошові кошти в розмірі 137 000 грн., потерпілому не повернуті.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000041, слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю, проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання слідчий відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 12.01.2023 року о 20:18 годин до ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшли матеріали з Управління Департаменту кіберполіції в Дніпропетровській області про те, що у період часу з 21.12.2022 року до 23.12.2022 року, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 137000 гривень, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , однак автомобіль останньому не наданий. Внаслідок чого, ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 137000 грн.

13 січня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, фотозображень з банкоматів, особистих даних щодо особи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу з моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з 21 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000041, слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 21 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу;

-інформації щодо власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 21 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 21 грудня 2022 року по час проведення тимчасового доступу, які перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю, проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 лютого 2023 року по 15 березня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .