Справа № 296/1688/23
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; а також оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (податкової звітності форми 1-ДФ); витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; інформацію про відкриті/закриті рахункові підприємства; електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; за період з 01.01.2020 по теперішній час та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 12.08.2021 №0000551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарської діяльності, якими надаються послуги з технічного нагляду на об`єктах будівництва, протягом 2020-2021 років, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до офіційних документів здійснили привласнення бюджетних коштів розмір яких встановлюється

Зокрема, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , використовуючи свої корупційні зв`язки серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема з головою сільської ради ОСОБА_9 та головою тендерного комітету (бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з останніми та з СГД, який здійснює технічний нагляд, з метою власного збагачення здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт харчоблоку Лісівщинського ліцею в с. Лісівщина Коростенського району Житомирської області, на суму 2 440 000 грн.», «Капітальний ремонт спортзалу Ушомирської гімназії в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області, на суму 688 397 грн.», «Капітальний ремонт прибудови до спортзалу Лісівщинського ліцею в с. Лісівщина Коростенського району Житомирської області, на суму 279 788 грн.», «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу в с. Поліське Коростенського району, Житомирської області, на суму 648 712 грн.»; «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу в с. Поліське Коростенського району Житомирської області, на суму 412 711 грн.»; «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Бондарівка Коростенського району Житомирської області, на суму 858 864 грн»; «Будівництво гаражу для автобусів, в с. Поліське Коростенського району Житомирської області на суму 548 166 грн.», «Правила визначення вартості будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу в с. Лісівщина Коростенського району Житомирської області, на суму 274 798 грн.», «Поточний ремонт концертного залу та холу будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області, на суму 198 568 грн.», «Капітальний ремонт приміщення Гулянецького дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в с. Гулянка Коростенського району Житомирської області, на суму 980 555 грн.», «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області, на суму 1 440 318 грн.», «Капітальний ремонт частини адмінприміщення с. Поліське Коростенського району, Житомирської області на суму 1 418 688 грн.», відповідно за сприяння посадових осіб Ушомирської с/р в період 2020-2021 років, надано перевагу під час процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 10 189 565 грн.

Крім того встановлено, що фактично будівельні роботи здійснюються формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 підписуються сторонами без фактично виконаних робіт, під час виконання даних робіт використовувалися дешеві будівельні матеріали.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані на свій власний банківській рахунок бюджетні кошти привласнюють шляхом їх конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» посадовцям ІНФОРМАЦІЯ_3 та особі, яка здійснює технічний нагляд.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (за адресою: АДРЕСА_2 ), які стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (податкової звітності форми 1-ДФ); витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; інформацію про відкриті/закриті рахункові підприємства; електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вимоги законодавства вказана юридична особа перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Прокурор в поданій заяві просила розглянути клопотання та задовольнити (а.с.63).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилася, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно надати за період 01.01.2020 по 31.12.2022 року, оскільки прокурор в клопотанні не достатньо обґрунтувала необхідність отримання відомостей саме за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Крім того, враховуючи, що прокурором не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Щодо вимог клопотання про надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ, слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, якою з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) та які стосуються здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних документів облікових справ платника податків; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (податкової звітності форми 1-ДФ); витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; інформацію про відкриті/закриті рахункові підприємства; електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, з можливістю вилучення копій таких документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1