УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002900,

встановив:

13.12.2022 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002900 від 03.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «26 листопада 2022 року близько 12 год. 10 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала власну банківську картку ОСОБА_5 та в подальшому, в умовах воєнного стану, шляхом списання із рахунку останнього, здійснила крадіжку грошових коштів із картки належної потерпілому, чим спричинила гр. ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 26.11.2022, близько 12:10 год. знімав грошові кошти у сумі 600 гривень із банкомату, що знаходиться по АДРЕСА_3 . В подальшому, коли потерпілий відволікся та відійшов на декілька метрів від банкомату й зайшов у магазин поблизу, то не помітив, як залишив власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , що і зрозумів намагаючись здійснити оплату у вказаному магазині. Через 13 хвилин, ОСОБА_5 , думаючи, що його картка залишилась у банкоматі, повернувся до останнього АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте помітив, що вже інша людина користується даним банкоматом. Потерпілий запитав у особи чи бачила вона сторонню картку у банкоматі, однак та відповіла, що такого факту не помічала.

Тоді ж потерпілий подумав, що банкомат конфіскував належну йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за плином часу, проте прийшовши за місцем мешкання та подзвонивши своє зятю ОСОБА_6 та розповівши йому про ситуацію, що з ним трапилась, дізнався про те, що із належної йому картки не санкціоновано списуються грошові кошти за товар у різних магазинах м. Хмельницького. Тому, так як зять мав доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прив`язаний до вказаної картки негайно її заблокував.

Окрім того, потерпілий повідомив, що коли він знімав власні кошти з банкомату, за вищевказаною адресою, то постійно помічав, що поблизу нього, на відстані близько 1 м, зліва, стояла раніше невідома останньому особа, що активно спостерігала за його діями.

Також потерпілий повідомив, що реквізити від карти нікому не повідомляв, в інтернет джерелах та соціальних мережах не вказував, до карти доступу ніхто окрім нього та уповноважених на те працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав. Тому він не знає хто міг заволодіти його банківською карткою та належними йому коштами.

Окрім того, потерпілий заявою долучив до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку (вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних йому грошових коштів, тому в подальшому вона визнана документом в рамках описаного кримінального провадження.

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписки про рух коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 з 26.11.2022 року по 27.11.2022 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СГІД);

-відомостей про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 26.11.2022 року по 27.11.2022 року з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 14 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя