Справа № 588/166/23
провадження №1-кс/588/91/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 14.10.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.02.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати їй та групі слідчих надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00 год. 04.09.2022 по 00 год. 05.09.2022 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, адреси кас, банкоматів, терміналів, фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким належать рахунки.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 05.09.2022 до Відділення поліції м. Тростянець надійшла заява мешканця м. Тростянець ОСОБА_5 щодо зникнення грошових коштів з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2022, приблизно о 18 год. 00 хв., до нього подзвонив чоловік та переставився представником охорони з безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на цей щодо нього вчиняються шахрайські дії та доки не зняли всі кошти, що знаходяться на його власній картці НОМЕР_2 , треба їх переслати на іншу його карту, яку вони нібито оформили НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 перерахував власні кошти двома платіжками: перший у розмірі 29 951 гривень, а другий платіж розміром 3700 гривень. Потім потерпілий зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї.

У ході проведення досудового розслідування установлено приналежність банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання цієї банківської картки, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за платіжною банківською карткою НОМЕР_1 , для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.8).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.10).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.09.2022 зателефонував невідомий чоловік, який переставився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував з метою збереження від шахрайських дій належних останньому грошових коштів перерахувати їх з його картки НОМЕР_2 на іншу, в результаті чого останньому завдано збитки.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив обставини переказу 04.09.2022 з його карти № НОМЕР_2 грошових коштів двома переказами у сумі 29951 грн та 3700 грн. на іншу карту № НОМЕР_1 (а.с.5, 6, 7).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи стосовно руху коштів№ НОМЕР_1 , доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копіями платіжних документів стосовно трансакцій по картці НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00 год 00 хв 04.09.2022 по 00 год 00 хв 05.09.2022 року, із даними про спосіб та місця зняття коштів з рахунку, спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, відомості про рахунки, на які здійснювався переказ коштів із даними про банківську установу, в якому відкриті рахунки, анкетними даними осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 06 травня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1