Справа № 592/301/23
Провадження № 1-кс/592/209/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002759 від 15.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м.Суми за фактом того, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдали матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту представника потерпілого було встановлено, що 21 жовтня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № .Згідно з п. 2.2.1. та п.2.2.2 вказаного Договору Сторони погодили наступні умови оплати:«2.2.1. Покупець сплачує Постачальнику 20% (двадцять) відсотків від ціни договору, що становить 129600,00 (сто двадцять дев`ять тисяч шістсот грн. нуль коп.) протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Сторонами цього Договору, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника, зазначеної у цьому підпункті грошової суми; 2.2.2. Покупець сплачує Постачальнику решту 80 % (вісімдесят) відсотків від Ціни договору, що становить 518400,00 (п`ятсот вісімнадцять тисяч чотириста грн нуль коп.) зазначеної у цьому підпункті грошової суми в момент прийому-передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24 жовтня 2022 року на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20 % від загальної суми генератора. Також в договорі було зазначено, що доставка генератора буде протягом 15 робочих днів. Але в зазначений старок вказаний товар не був отриманий, на даний час зв`язатися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдається за можливе.

Завданий матеріальний збиток заданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в наслідок протиправних дій 24.10.2022 року складає в 129600грн.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- копії документів на відкриття вказаного рахунку та інформацію про прикріплений контактний номер телефону;

- роздруківку руху грошових коштів банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 з період з 20.10.2022 по строк виконання ухвали;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 20.10.2022 року по день винесення ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 по день винесення ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.10.2022 року по день винесення ухвали;

- роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 20.10.2022 року по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002759 від 15.12.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1