Справа № 190/85/23
Провадження №1-кс/190/120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного отримання грошових коштів ОСОБА_4 .

Так, 11.01.2023 до чергової частини відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від заступника начальника ВП - начальника СВ ОСОБА_5 про те, що в ході розслідування матеріалів кримінального провадження №0000206 від 22.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено факт незаконного отримання грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як ВПО в період часу з 01.03.2022 по теперішній час, яка надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо себе та малолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила збитки державі сума якої встановлюється.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась із письмовою заявою №54 від 13.04.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, де вказала, щодо себе відомості як внутрішньо переміщеної особи з адреси: АДРЕСА_1 , яка прибула проживати за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, вказала аналогічні відомості, що своєї малолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно Рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 14.04.2022, встановлено, що ОСОБА_4 призначено допомогу з 01.03.2022 по 31.05.2022 в сумі 5000 грн. на місяць, на загальну суму 15 000 грн., які нараховуються на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII - внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Згідно Наказу №75 від 25 квітня 2022 року Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України встановлено перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та на його основі внутрішньо переміщеним особам (ВПО) здійснюють виплати.

Отже, відповідно до вище вказаного наказу з Дніпропетровської області до зазначеного переліку ввійшли Криворізький район ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що фактично суперечить надання статусу ВПО ОСОБА_4 та її малолітній доньці ОСОБА_6 , які перемістились з АДРЕСА_1 , на адресу проживання: АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з Державного реєстру цивільного стану громадян щодо актового запису про народження №0 від 12.01.2023 встановлено, що у відомостях про місце проживання батька дитини ОСОБА_4 , являється адреса: АДРЕСА_2 , що суперечить надання статусу ВПО ОСОБА_4 та її малолітній доньці ОСОБА_6 .

Начальником СД ОСОБА_7 винесено постанову про визнання юридичної особи потерпілим, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідною постановою на підставі довіреності визнано представником потерпілого ОСОБА_8 .

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , вказала, що в Управління мається програмний комплекс «соціальна громада», де відповідний спеціаліст УСЗН бере в обробку подані в електронному вигляді через додаток «Дія» заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб та виносить відповідне рішення. Крім того, із відповідними заявами особи звертаються до територіальних відділень ЦНАПу та УСЗН. Перевірки місця проживання переміщеної особи спеціалістом не здійснюється так як це не передбачено законодавством.

Враховуючи вище вказане, встановлено, що з метою перевірки факту здійснення виплати грошової допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів із вище вказаних рахунків та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме фото та відео по зняттю грошових коштів із вказаного рахунку, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Дізнавач СД ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженим СКП відділення поліції №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з 14.04.2022 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: НОМЕР_1 .

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення на електронному та паперовому носії вище вказані документи.

Строк дії даної ухвали з 14 квітня 2023 року по 14 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1