Справа № 132/2510/22
Провадження № 1-кс/132/420/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
11.11.2022 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
19 жовтня 2022 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. 00 хв. 27.06.2022 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.09.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 надійшов рапорт інспектора УГІ ГУНП у Вінницькій області, про те, що 27.06.2022 близько 14:29 год. невідома особа у шахрайський спосіб по мобільному телефону шляхом обману, під приводом надання допомоги, як близькій людині заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , в сумі 5100 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ч. 3 ст. 190 КК України і слідчим відділенням відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 повідомила про те, що 27.06.2022 року перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 5100 грн. на банківський рахунок, який обслуговується платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. 00 хв. 27.06.2022 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом), а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та надасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості особи на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 з якого був здійснений переказ грошових коштів ну сумі 5800 гривень.
Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках ) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. 00 хв. 27.06.2022 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 19 жовтня 2022 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 13:00 год. 00 хв. 27.06.2022 року, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1