Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1668/22
Справа № 711/5292/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що слідчим управлінням в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2022 о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 гривень, о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 гривень, о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 гривень, о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 гривень, о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 гривень, на загальну суму 2 445 200 гривень, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за постачання дизельної нафто продукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28.06.2022, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 26.06.2022 в інтернет мережі чи на сайті «ОЛХ», чи в групі месерджера «Вайбер», точно вже не пам`ятає, особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де містився контактний номер телефону НОМЕР_3 . Також під час укладання вищевказаного договору щодо придбання дизельного палива, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), а також електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2
В ході досудового розслідування долучено конверт ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було вкладення договору поставки № 511 від 28.06.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на 2 арк. з додатками.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має місце знаходження юридичної адреси за наступними реквізитами: АДРЕСА_1 . Директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_7 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 29.06.2022 по 30.06.2022 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) грошові кошти в сумі 2 445 000 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 , уповноважені особи засновник, підписант - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_3 .
Таким чином, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 , яка вказала, що в листопаді 2021 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , запропонували відкрити за грошову винагороду в сумі від 3000 до 5000 грн. товариство, на що остання погодилась. В подальшому, 12.11.2021 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Консультування та допомогу щодо реєстрації вищевказаного товариства, відкриття банківських рахунків на товариство здійснювала - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Так, після оформлення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриття банківських рахунків, отримання електронного ключа юридичної особи, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_11 віддала останній, що позбавило можливості ОСОБА_8 здійснювати господарську діяльність товариством.
Оперативними співробітниками Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та користується абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по абонентському номеру НОМЕР_11 , в період часу з 00 годин 20.06.2022 по 00 год. 00 хв. 10.10.2022.
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених на даний час осіб до скоєння даного тяжкого кримінального правопорушення, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №№0000366 від 01.07.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити частково клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період часу з 26.06.2022 по 10.10.2022, тобто з моменту зв`язання потерпілого ОСОБА_5 з невстановленими особами через мережу інтернет щодо реалізації дизельного палива в оптових розмірах.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів іншим співробітникам ГУ НП в Черкаській області оперуповноваженим УКР ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оскільки вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, а відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, є повноваженнями слідчого. За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся до суду з даним клопотанням, та якому доручено досудове розслідування даного кримінального провадження, відповідно до постанови від 17.10.2022.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000366 від 01.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформаційних систем, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до роздруківки телефонних з`єднань абоненту мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по абонентському номеру НОМЕР_11 , який використовує ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 годин 26.06.2022 по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 включно, із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, з можливістю ознайомитись з ними та зняти з них копії на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1