Провадження № 1-кс/592/4565/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002720 від 12.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 11.12.2022, а саме у період дії воєного стану на території України, невстановлена особа протиправно, з корисливих мотивів з банківських карток банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що емітовані на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , викрала грошові кошти у сумі 22 406 грн, чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що отримав повідомлення про те, що останній має право а отримання матеріальної допомоги. Для цього, останньому необхідно перейти по вказаному в повідомленні посиланню та заповнити формуляр. Виконавши вказані дії, ОСОБА_4 вказав в анкеті відомості, що становлять банківську таємницю, після чого виявив списання грошових коштів у сумі 22 406, 75 грн зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При перегляді історії транзакцій останній виявив, що грошові кошти переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

23.12.2022 до чергової частини Сумського РУП надішла заява від ОСОБА_4 про те, що останній знову виявив зняття грошових коштів 22.12.2022 о 18 год 16 хв з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 16 897 грн. на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що продовжується викрадення грошових коштів з переказом на зазначену картку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи-емітента, на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів потерпілої, за проміжок часу з 01.12.2022 до 30.12.2022. Вказана інформація необхідна для встановлення руху викрадених грошових коштів, подальшого їх переведення та зняття.

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, нададуть змогу експертним шляхом встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-На кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ?

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-Відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать власнику картки № НОМЕР_1 ;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2022 по 20.12.2022, із зазначенням місця, дати та часу;

-Роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.12.2022 по 20.12.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 01.12.2022 по 30.12.2022 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надається слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншому слідчому групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1