Справа № 557/231/23
У Х В А Л А

про арешт майна

16 лютого 2023 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Гоща за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , представника юридичної особи адвоката ОСОБА_5 , клопотання слідчої СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України,,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13 лютого 2023 року до відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора СРПП відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , про те, що ним зупинено вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412Д, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому під час проведення перевірки виявлено підакцизні товар, алкогольні напої, які перевозилися без відповідних документів.

Відомості за даним фактом 13.02.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

З метою збереження слідів злочину та їх фіксування, 13.02.2023 за заявою користувача автомобіля ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , було проведено огляд автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП №5 Рівненського РУП ГУП в Рівненській області, що в смт Гоща, вул. Застав`я, 11, Рівненського району Рівненської області. В ході огляду місця події у вантажному відсіку автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та в подальшому вилучено скляні ємкості об`ємом 10 л. у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, що перевозився без будь-яких супроводжуючих документів. Також в ході проведеного огляду було вилучено сам транспортних засіб, а саме вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 .

В подальшому 13.02.2023 було винесено постанову про визнання транспортного засобу марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 , котрі належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_8 , 1994 р.н., жителя АДРЕСА_1 , та скляних ємкостей об`ємом 10 л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні. Транспортний засіб на даний момент знаходиться на стоянці для автомобілів ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що в смт Гоща Рівненського району Рівненської області, вул. Застав`я ,11, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 знаходиться при матеріалах даного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування з метою збереження речових доказів шляхом запобігання можливості їх приховування, знищення, передачі, відчуження виникла необхідність в проведенні такої слідчої дії, як накладення арешту на майно.

Просить накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023 року, а саме:

вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час перебуває у користуванні ОСОБА_10 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_3 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща вул. Заставя, 11 до завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000045.

Заступник начальника СВ ВП №5 ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити його з підстав, у ньому зазначених.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчої, зазначив, що відсутність на ємкостях з алкогольними напоями марок акцизного збору свідчить про порушення порядку транспортування алкогольних напоїв та може свідчити про те, що вони є контрафактними.

ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Слідчий СВ ВП № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області в судове засідання не з`явився.

Неявка викликаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні стверджував, що вказані алкогольні напої належать ТОВ «ТД Український продукт», а особи, які їх перевозили, мали з собою всі необхідні товаросупровідні документи. На підтвердження надав копії видаткових накладних та товарно-транспортних накладних, договір № 10/02-УП від 10.02.2023 між ТОВ «ТД Український продукт» та ОСОБА_9 .

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з клопотання слідчого слідчим відділом ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №

0000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

13.02.2023 до відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора СРПП відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , про те, що ним зупинено вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412Д, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому під час проведення перевірки виявлено підакцизні товар, алкогольні напої, які перевозилися без відповідних документів.

13.02.2023 за заявою користувача автомобіля ОСОБА_8 було проведено огляд автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ВП №5 Рівненського РУП ГУП в Рівненській області, що в смт. Гоща, вул. Застав`я, 11, Рівненського району Рівненської області. В ході огляду місця події у вантажному відсіку даного транспортного засобу було виявлено та в подальшому вилучено скляні ємкості об`ємом 10 л. у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, що перевозився без будь-яких супроводжуючих документів. Також в ході проведеного огляду було вилучено сам транспортних засіб -вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 .

13.02.2023 слідчою СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУКНП ОСОБА_6 було винесено постанову про визнання транспортного засобу марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_3 , котрі належать ОСОБА_9 . Б, на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_8 , та скляних ємкостей об`ємом 10 л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Транспортний засіб знаходиться на стоянці для автомобілів ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, що в смт Гоща Рівненського району Рівненської області, вул. Застав`я, 11, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке знаходиться при матеріалах даного кримінального провадження.

Одним із процесуальних джерел доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є речові докази.

Стаття 167 КПК України встановлює підстави для тимчасового вилучення майна, яке може вилучатися до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати що вони використані як засоби кримінального правопорушення та (або) зберегли його сліди (п.1 ч.2 ст. 167 КПК України).

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

З огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч.1 і 2 ст. 170 КПК України майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу є самостійною правовою підставою для арешту майна, та не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Слідчому судді надані достатні докази, які вказують на обґрунтованість клопотання про арешт майна, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до якого 13.02.2023 за №0000045 внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України; постанова про призначення слідчого для проведення досудового розслідування від 13.02.2023, протоколи огляду місця події від 13.02.2022; заява ОСОБА_8 та його письмові пояснення від 13.02.2023, протоколи допиту свідків, постанова слідчого про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 13.02.2023, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчою доведено необхідність арешту майна, а саме вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_9 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; скляних ємкостей об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями, невідомого виробництва та походження, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що, в даному випадку, розумним та співрозмірним обмеженню права власності, буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Наведені у клопотанні обставини, вказують на необхідність накладення арешту на майно, оскільки вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що у клопотанні доведено необхідність арешту вилученого майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя не приймає до уваги твердження адвоката ОСОБА_5 , оскільки вони в принципі не заперечують тверджень слідчого та прокурора про відсутність товаросупровідних документів у осіб, які перевозили алкогольні напої. Також, у всіх товарно-супровідних документах не зазначено назви (імені) перевізника, який здійснює перевезення алкогольних напоїв, імені експедитора, у графі «водій» вказано іншу особу ніж та, яка фактично супроводжувала товар, назвалася експедитором і давала згоду на огляд транспортного засобу. Крім того, адвокатом суду надано договір на перевезення від 10.02.2023, укладений із фізичною особою, щодо якої відсутні дані про реєстрацію, як фізичної особи підприємця, без чого неможливе здійснення підприємницької діяльності з надання послуг з перевезення вантажів.

Враховуючи, що слідчою СВ відділення поліції № 5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що арешт майна без визначення кінцевого строку його дії буде порушенням прав потенційних власників майна. Оскільки, як зазначив прокурор в судовому засіданні, для проведення усіх слідчих дій, в тому числі експертизи алкогольних напоїв, стороні обвинувачення необхідно два місяці, суд вирішив обмежити строк арешту вказаним строком.

Керуючись ст.ст. 98,170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене згідно протоколу огляду від 13.02.2023, а саме:

- вантажний автомобіль марки Mercedes-Benz 412D, синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , vin-код НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , на даний час транспортний засіб перебуває у користуванні ОСОБА_10 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- скляні ємкості об`ємом 10л у кількості 92 шт. з алкогольними напоями невідомого виробництва та походження, які перевозилися без відповідних документів, котрі знаходились у вантажному відсіку вказаного транспортного засобу, обмеживши право осіб у відчуженні, розпорядженні та/або користуванні ним та залишити його зберігатися у відділенні поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області за адресою: смт Гоща, вул. Застав`я, 11.

Строк дії цієї ухвали та накладеного арешту - 2 (два) місяці, але не довше, як до завершення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000045.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21.02.2023 о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1