Справа № 201/9544/22
Провадження № 1-кс/201/3548/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло прокурора Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що управлінням освіти 26 квітня 2022 укладено договір № 55 з ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та перераховано 27.04.2022 на рахунок НОМЕР_2 , МФО 304665 - 1 531 350,00 грн. за поставку продуктів харчування. Відповідно до укладеного договору місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Разом з тим, відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за №78/3/5/5-1611 від 10.06.2022, на момент укладання відповідних договорів начальник управління освіти ОСОБА_5 перебувала у м. Вінниця де зареєструвалася 24.03.2022 як внутрішньо переміщена особа.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаному договору проведені 27.04.2022 на загальну суму 1 531 350,00 грн, які були перераховані управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) суб`єкту господарювання.

Також встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період з 29.04.2022 по 06.05.2022 було здійснено поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 1 530 000,00 грн., які у подальшому через мережу банкоматів переведені у готівку.
На даний час слідчим шляхом встановлюються та перевіряються фактичні дані, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у тому числі щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), у тому числі осіб, які їх знімали у банківських установах та торгівельних мереж за період з 29.04.2022 по 26.05.2022.
Інформація щодо осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) необхідна для встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до розтрати бюджетних коштів під час воєнного стану та відстеження усієї ланки розрахунків за поставлені товари та подальше переведення грошових коштів у готівку та їх подальші витрати.
У зв`язку з цим, у кримінальному провадженні № 0000124 від 16.05.2022 виникла необхідність у витребуванні та отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), відомостей щодо осіб, які знімали у банківських установах та торгівельних мереж грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) за період з 29.04.2022 по 26.05.2022 у вигляді надання фото та відео моменту видачі грошових коштів.
Луганською обласною прокуратурою на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України направлено запит від 05.07.2022 №11-298 вих-22 щодо надання інформації у вигляді фото та відео моменту видачі грошових коштів в банківських установах та торгівельних мереж з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ).
Відповідно до інформації від 17.10.2022 № 46/12-06/2385/32267/2022 отриманої за запит обласної прокуратури, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначив, що запитувану інформацію може бути надано в порядку, визначеному главою 15 КПК України, тобто шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів..
Прокурор надав клопотання про розгляд справи його участі.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю копіювання та вилучення в електронному та паперовому вигляді:

- фото та відео моменту видачі грошових коштів за період з 29.04.2022 по 26.05.2022 у банківських установах та банкоматах з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 );

- інформації в паперовому вигляду про операції з розрахунку в торгівельно-сервісних мережах за вказаний період, з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ).

- інформацію в паперовому вигляду щодо ідентифікації осіб, які обслуговували фінансові операції та здійснювали видачу грошових коштів за вказаний період (працівники банку), з зазначенням дати та часу розрахунку, назви торгівельної мережі та адреси (у тому числі юридичної адреси суб`єкта господарювання), з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ). У разі отримання грошових коштів іншою особою з карткового рахунку НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ) надати інформацію в паперовому вигляду на підставі яких підтверджуючих документів здійснювалась видача грошових коштів за вказаний період (касові чеки про видачу готівки, завірені належним чином копії довіреностей тощо).
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя А.О. Нагорний