Єдиний унікальний номер 725/449/23
Номер провадження 1-кс/725/151/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000208 від 14.09.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділом Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

В період з 2016 по 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 в особі ОСОБА_5 та більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась продати, а покупець зобов`язався купити в термін до кінця першого кварталу 2018 року на комору № 2/2в в будинку по АДРЕСА_1 , будівельна адреса, місцезнаходження земельної ділянки, з урахуванням того, що в майбутньому присвоєна поштова адреса об`єкта будівництва може відрізнятись від будівельної, загальною площею 3,13 (три цілих тринадцять сотих) квадратних метра.

Відповідно до умов попередніх договорів в них визначався строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що у об`єкті нерухомості буде виконано загально будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу відповідно до умов попереднього договору покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.

Сторонами встановлювалось, що у квартирах буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві протипожежні вхідні двері, вікна металопластикові з чотирьохкамерного профілю з енергозберігаючим склопакетом, штукатурка стін, цементна стяжка під чистову підлогу, індивідуальне опалення з двохфункційним котлом та радіаторами, системи водопостачання та каналізації з лічильником (вивід від стояків без прокладення трубопроводів по квартирі).

Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно рішення сесії міської ради від 17 грудня 2015 року №27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

На підставі заяви та поданих документів ІНФОРМАЦІЯ_4 10.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видані містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки №1205/16 під будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом на АДРЕСА_1 (відповідно до техніко-економічних показників містобудівного розрахунку на 2 секції).

11 листопада 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №11.11/15-01 про співпрацю, з моменту підписання якого земельна ділянка була передана в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення забудови.

Протягом 2016 - 2017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте, в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об`єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.

Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.

Зазначає, що в ході досудового розслідування із заявами про визнання потерпілими звернулось 151 особа, які в ході допитів в якості потерпілих вказують на вище викладені обставини, та переконані, що отриманими для будівництва коштами забудовник заволодів та витратив їх на власні потреби не маючи наміру здійснювати будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Слідча вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДГТОУ НОМЕР_1 , а саме до рахунків на, які особи, що уклали попередні договори про придбання об`єктів нерухомості в будинку АДРЕСА_1 та відповідно до вказаних договорів сплатили кошти за подальше придбання об`єктів нерухомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ). Іншим способом отримати цю інформацію не можливо.

Слідча зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання представники особи, у володінні якої перебувають документи не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

14.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000208 від 14.09.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , к/р НОМЕР_4 в операційному департаменті НБУ МФО НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), а саме до руху коштів по банківських рахунках: 1) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , п/р НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; 1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , п/р IB AN НОМЕР_8 - в період часу з 01.01.2015 по 23.12.2022 року; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 ), а саме до руху коштів по банківському рахунку: 1) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та поштова адреса: АДРЕСА_2 , IBAN НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1