490/1940/23 30.03.2023
н/п 1-кс/490/2380/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1940/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000267 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 22.02.2023 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи до невідомої особи, яка в період часу з 17.02.2023 по 18.02.2023 незаконно заволоділа банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останньому, внаслідок чого відбулось списання грошових коштів в розмірі 3200 гривень. Сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до вищезазначеної виписки по картковому рахунку списання грошових коштів (транзакції) відбувались: 17.02.2023 о 11:48 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 265 гривень; 17.02.2023 о 11:48 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 266 гривень, 17.02.2023 о 11:50 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 395 гривень; 17.02.2023 о 11:52 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Миколаєва в сумі 354, 54 гривні; 17.02.2023 о 11:39 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Миколаєва в сумі 196 гривень, 20 копійок, 17.02.2023 о 11:40 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 174 гривні, 70 копійок; 17.02.2023 о 11:35 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 82 гривні; 17.02.2023 о 11:35 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 239 гривні, 90 копійок; 17.02.2023 о 11:36 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 83 гривні, 80 копійок; 17.02.2023 о 11:50 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 395 гривень; 17.02.2023 о 11:54 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 329 гривні, 98 копійок; 17.02.2023 о 12:15 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 324 гривні, 30 копійок; 17.02.2023 о 11:41 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 180 гривень.

Під час досудового розслідування, скеровано запити до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з проханням надати записи з камер відеоспостереження з приміщення торгівельної зали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та з приміщення торгівельної зали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду наданих відеозаписів з приміщення вищевказаних магазинів від 17.02.2023, зафіксовано чоловіка, який в ході досудового розслідування встановлений, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та який розрахувався за придбані продукти харчування банківською карткою жовтого кольору, прикладаючи її до мобільного терміналу.

Слідчий, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інформації, що міститься в документах, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №1 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 22.02.2023 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходи до невідомої особи, яка в період часу з 17.02.2023 по 18.02.2023 незаконно заволоділа банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останньому, внаслідок чого відбулось списання грошових коштів в розмірі 3200 гривень. Сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до вищезазначеної виписки по картковому рахунку списання грошових коштів (транзакції) відбувались: 17.02.2023 о 11:48 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 265 гривень; 17.02.2023 о 11:48 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 266 гривень, 17.02.2023 о 11:50 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 395 гривень; 17.02.2023 о 11:52 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Миколаєва в сумі 354, 54 гривні; 17.02.2023 о 11:39 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Миколаєва в сумі 196 гривень, 20 копійок, 17.02.2023 о 11:40 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 174 гривні, 70 копійок; 17.02.2023 о 11:35 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 82 гривні; 17.02.2023 о 11:35 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 239 гривні, 90 копійок; 17.02.2023 о 11:36 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 83 гривні, 80 копійок; 17.02.2023 о 11:50 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 395 гривень; 17.02.2023 о 11:54 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 329 гривні, 98 копійок; 17.02.2023 о 12:15 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаєва в сумі 324 гривні, 30 копійок; 17.02.2023 о 11:41 год. магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаєва в сумі 180 гривень.

Під час досудового розслідування, скеровано запити до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з проханням надати записи з камер відеоспостереження з приміщення торгівельної зали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та з приміщення торгівельної зали магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду наданих відеозаписів з приміщення вищевказаних магазинів від 17.02.2023, зафіксовано чоловіка, який в ході досудового розслідування встановлений, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та який розрахувався за придбані продукти харчування банківською карткою жовтого кольору, прикладаючи її до мобільного терміналу.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема виявлення та зафіксування відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення, здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 17.02.2023 по 22.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 17.02.2023 р. по 30.03.2023 р.;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з 17.02.2023 р. по 30.03.2023 р.;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування;

- щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за даними рахунками - час та ір-адреси, з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали по 30 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1