У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000709 від 06.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000709 від 06.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000709 від 05.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України за фактами шахрайських дій скоєних під приводом виготовлення меблів відносно потерпілих:

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (т. НОМЕР_1 ),

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. НОМЕР_2 ),

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. НОМЕР_3 ),

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. НОМЕР_4 ),

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ),

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (т. НОМЕР_6 ),

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (т. НОМЕР_7 ),

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (т. НОМЕР_8 ),

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено що до даних злочинів може бути причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Полтава, громадянин України (паспорт НОМЕР_9 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10

25.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 02.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук в ході якого було вилучено наступні речі: ноутбук марки «Acer» у корпусі чорно-сірого кольору з подряпинами на корпусі та з явними ознаками експлуатації на корпусі з зарядним блоком до ноутбука, 9 пустих бланків договорів на виконання робіт з виготовлення меблів, блокнот синього кольору з чорновими записами про виготовлення меблів, папка помаранчевого кольору з інформацією що до виготовлення замовлень, робочі проекти.

Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучені вище вказані речі, є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що вилучені в ході санкціонованого обшуку у ОСОБА_13 25.11.2022 року вище перераховані речі, являються тимчасово вилученим майном, слідчий вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Встановлено, що СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню №0000709 від 05.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України за фактами шахрайських дій скоєних під приводом виготовлення меблів відносно потерпілих:

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (т. НОМЕР_1 ),

-ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. НОМЕР_2 ),

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. НОМЕР_3 ),

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (т. НОМЕР_4 ),

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ),

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (т. НОМЕР_6 ),

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (т. НОМЕР_7 ),

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (т. НОМЕР_8 ),

-ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено що до даних злочинів може бути причетний ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Полтава, громадянин України (паспорт НОМЕР_9 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 .

Ухвалою суду від 02.11.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою:АДРЕСА_2 ,з метою виявлення та відшукання сім-карток мобільних операторів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, банківських карток; документів, а саме: договорів на виконання робіт з виготовлення документів, специфікацій, чеків, чорнових записів.

25.11.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 02.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою АДРЕСА_2 було проведено обшук в ході якого було вилучено наступні речі: ноутбук марки «Acer» у корпусі чорно-сірого кольору з подряпинами на корпусі та з явними ознаками експлуатації на корпусі з зарядним блоком до ноутбука, 9 пустих бланків договорів на виконання робіт з виготовлення меблів, блокнот синього кольору з чорновими записами про виготовлення меблів, папка помаранчевого кольору з інформацією що до виготовлення замовлень, робочі проекти.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 25.11.2022 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000709 від 06.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 25.11.2022 року в ході обшуку у ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 речі: ноутбук марки «Acer» у корпусі чорно-сірого кольору з подряпинами на корпусі та з явними ознаками експлуатації на корпусі з зарядним блоком до нього, 9 пустих бланків договорів на виконання робіт з виготовлення меблів, блокнот синього кольору з чорновими записами про виготовлення меблів, папка помаранчевого кольору з інформацією що до виготовлення замовлень, робочі проекти, з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, які будуть зберігатися в Полтавському РУП ГУ НП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_14 ОСОБА_15