Провадження № 1-кс/331/385/2023
Справа № 331/2276/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області 25.10.2021 надійшли матеріали оперативного обліку правоохоронного органу за результатами проведення оперативно розшукових заходів за фактом вчинення службовими особами одного із суб`єктів господарювання дій, спрямованих на привласнення чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних робіт щодо транспортних витрат, пов`язаних з виконанням будівельних робіт, які вчинили зазначені дії за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

В рамках виконання функцій, покладених на управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ та проведення оперативно розшукових заходів в рамках ОРС, задокументовано можливі факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, в діях посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , які під час виконання робіт середнього поточного ремонту окремих ділянок автомобільних доріг Н-15 та Т-04-08, вчиняють дії спрямовані на привласнення та розтрату бюджетних коштів, шляхом безпідставного включення до витратної частини, витрати на перевезення асфальтобетонних сумішей.

Встановлено, що відповідно до умов договорів: №№ 405-21, 409-21, 404-21, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , для виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має використовувати асфальтобетонні суміші, які виготовлені на асфальтобетонному заводі Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресом: АДРЕСА_1 .

Згідно наданих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортних схем, які передбачені тендерною документацією та є невід`ємною частиною договорів: №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км.

Однак встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зменшення власних витрат при виконанні робіт за договорами: №№ 405-21, 409-21, 404-21, в частині транспортних витрат, виготовляє та використовує асфальтобетонні суміші на власному асфальтобетонному заводі.

Асфальтобетонний завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збудовано на території с. Терсянка Новомиколаївського району Запорізької області, що є безпосереднім місцем виконання будівельних робіт.

Не дивлячись на відсутність транспортних витрат, при доставці асфальтобетонних сумішей, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів прийняття/передачі виконаних робіт, включає у вартість виконаних робіт транспортні витрати на доставку асфальтобетонних сумішей з асфальтобетонного заводу, який розташований у м. Запоріжжя.

Опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA-2021-04-15-003259-с «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-08 Павлоград Васильківка Новомиколаївка Оріхів Токмак на ділянці км 103+826 - км 129+224, Запорізька область (з розробкою проектної документації)(45233142-6 Ремонт доріг)», між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 404-21 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-08 Павлоград Васильківка Новомиколаївка Оріхів Токмак на ділянці км 103+826 - км 129+224, Запорізька область (з розробкою проектної документації)» від 11.06.2021.

Крім того, опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA-2021-04-21-005698-a «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-15 Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 51+106 км 69+888, Запорізька область (45233142-6 Ремонт доріг)», між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 405-21 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-15 Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 51+106 км 69+888, Запорізька область» від 18.06.2021.

Крім того, опрацюванням електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатами проведеної закупівлі UA-2021-04-28-005824-c «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-04-08 Павлоград Васильківка Новомиколаївка Оріхів Токмак на ділянці км 78+093 км 103+826, Запорізька область (45233142-6 Ремонт доріг)», між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 409-21 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-04-08 Павлоград Васильківка Новомиколаївка Оріхів Токмак на ділянці км 78+093 км 103+826, Запорізька область» від 30.06.2021.

19.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 було призначено проведення будівельно технічної експертизи. 30.08.2022 надійшло клопотання експерта №254/11/15 про необхідність надання наступних документів:

- договірної документації по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км (з додатками та додатковими угодами з додатками до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, первинної звітної і виробничої документації (форм КБ-2в та КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт тощо) на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08;

- актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- експертних звітів щодо кошторисної частини з додатками по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- листувань, погоджень, службових записок з приводу укладання та на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- документів (проектних, виконавчих та звітних) щодо проведення ремонтно-будівельних робіт після закінчення строку дії договорів на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по теперішній час по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, товарно-транспортних накладних, листів відряджень на транспортні засоби, які використовувалися при доставці матеріалів, що були використані при проведені робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- актів випробувань по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- лабораторних висновків щодо складу дорожнього одягу ділянок, на яких виконувались роботи з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- платіжних документів по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2021 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , а саме:

- договірної документації по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км (з додатками та додатковими угодами з додатками до них, проектно-кошторисної документації, дефектних актів, первинної звітної і виробничої документації (форм КБ-2в та КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, актів огляду прихованих робіт тощо) на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08;

- актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMD по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- експертних звітів щодо кошторисної частини з додатками по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- листувань, погоджень, службових записок з приводу укладання та на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- документів (проектних, виконавчих та звітних) щодо проведення ремонтно-будівельних робіт після закінчення строку дії договорів на виконання робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по теперішній час по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з навантаження, перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт, товарно-транспортних накладних, листів відряджень на транспортні засоби, які використовувалися при доставці матеріалів, що були використані при проведені робіт з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- актів випробувань по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км;

- лабораторних висновків щодо складу дорожнього одягу ділянок, на яких виконувались роботи з поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільних доріг загального користування державного значення Н-15 та Т-04-08 по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км ;

- платіжних документів по договорам №№ 405-21, 409-21, 404-21, доставка готових асфальтобетонних сумішей має здійснюватися з асфальтобетонного заводу за маршрутом: АДРЕСА_1 окремі ділянки автомобільної дороги на території Новомиколаївського та Оріхівського районів Запорізької області. Загальна протяжність маршруту доставки асфальтобетону становить 86 км.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1