ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3954/21

Провадження № 1-кс/210/145/23

"20" січня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001421 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001421 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 14.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2019 до чергової частини Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували на рахунках потерпілих на виробництві від нещасного випадку або професійного захворювання та які у зв`язку з відсутністю інформації про смерть потерпілих були надлишково перераховані на їх банківські рахунки. Обставини події та сума матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО № 18643 від 13.09.2019)

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало інформацію про смерть осіб, які знаходилися на обліку Криворізького відділення та які, відповідно до Закону №1105, отримували щомісячні страхові виплати. У зв`язку з тим, що інформація про смерть зазначених потерпілих була отримана запізно, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на їх банківські рахунки було надлишково перераховано щомісячні страхові виплати. Після отриманої інформації, про смерті деяких громадян, невідкладно Криворізьке відділення звернулося до банківських установ, на рахунки яких перераховувалися страхові виплати, але внаслідок неповернення коштів в банківських установах було встановлено факт незаконного заволодіння невідомими особами після смерті потерпілих страховими коштами по деяким потерпілим.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_1 відомо, вказаний факт має місце з:

- ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_1 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 7 100,69 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкав за адресою: АДРЕСА_3 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 13 040,18 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_7 ), яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкала за адресою: АДРЕСА_4 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 305,78 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_9 (РНОКПП № НОМЕР_9 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкав за адресою: АДРЕСА_5 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 8 239,56 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_10 (РНОКПП № НОМЕР_11 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкав за адресою: АДРЕСА_6 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 10 860,96 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_11 (РНОКПП № НОМЕР_13 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкав за адресою: АДРЕСА_7 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 2 562,56 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_12 (РНОКПП № НОМЕР_15 ), який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкав за адресою: АДРЕСА_8 . Остаточна сума коштів, якими заволоділи невідомі особи після смерті склала 815,19 грн. Дана сума перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На даний час не встановлено коло осіб, які мали доступ до особистих рахунків померлих та могли зняти суму грошових коштів, які надлишково нараховані ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать державі.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на розрахункових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відкриті на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі:

- за період часу з 01.11.2017 по 31.05.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- за період часу з 01.04.2018 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за період часу з 01.04.2018 по 30.07.2018 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 ;

- за період часу з 01.07.2017 по 30.07.2018 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 ;

- за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_14 ;

- за період часу з 01.02.2018 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_16 .

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0001421 від 14.09.2019 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001421 від 14.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять наступні відомості:копії будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії:

- за період часу з 01.11.2017 по 31.05.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- за період часу з 01.04.2018 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

- за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 ;

- за період часу з 01.04.2018 по 30.07.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_10 ;

- за період часу з 01.07.2017 по 30.07.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_12 ;

- за період часу з 01.10.2017 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_14 ;

- за період часу з 01.02.2018 по 30.09.2019 за розрахунковим рахунком № НОМЕР_16 .

Доступ надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення, тобто до 20 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1