Справа № 405/6001/22
провадження № 1-кс/405/2864/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
- відомостей чи підключення карток (рахунків) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 07.11.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; у період з 01.01.2021 по 07.11.2022;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; у період з 01.01.2021 по 07.11.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, за фактом того, що на території м. Світловодськ, Кіровоградської області, зорганізувалось стійке злочинне угрупування об`єднане єдиним умислом, з розподілом ролей, учасники якого з метою власної наживи займаються виготовленням та розповсюдженням творів порнографічного характеру, вчиняючи кримінальне правопорушення у сфері суспільної моралі. Злочинна діяльність групи полягає в організації зйомки дівчат на відео, на якому за своїм змістом дівчата в цинічній формі відображають статеві органи або натуралістичне чи природне зображення сексуальних відносин.
Під час проведення огляду сайтів у всесвітній мережі «Інтернет», було виявлено фото оголених жінок та відеозаписи сексуального характеру, серед яких можливо здійснити їх вільний перегляд, а також більшість фото та відеозаписів для того щоб їх переглянути, потрібно внести грошові кошти на відповідний рахунок. Крім того, під час перегляду фото та відеозапису, що перебувають у вільному доступі, встановлено, що відеозйомку проводили в м. Світловодськ, Кіровоградської області.
Згідно матеріалів виконаного доручення оперативними працівниками ВМП ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка організувала на території м. Світловодськ, Кіровоградської області злочинну діяльність, яка полягає у виготовленні, зберіганні, творів порнографічного характеру з метою збуту та розповсюдження. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , значиться як ФОП, діяльність у сфері фотографії. Працює в салоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виконує легкий еротичний масаж бажаючим відвідувачам вказаного салону, а також підшукує в ньому та інших місцях моделей для участі в зйомках фото та відеозйомках порнографічного характеру. У всесвітній мережі «Internet» зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_8 ».
Таким чином, ОСОБА_4 , втягнула до своєї злочинної діяльності наступник активних учасників «моделей», а саме: ОСОБА_9 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_10 »; ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_11 »; ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_12 »; ОСОБА_7 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_13 ».
Крім того встановлено, що до злочинної групи також входить громадянин України ОСОБА_14 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , який безпосередньо здійснює фото та відеозйомки моделей порнографічного характеру та монтує вказані відео, які в подальшому збуває гр. ОСОБА_15 .
Відповідно до відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2022 встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являються клієнтами банку та мають рахунки. Слідчий в клопотанні вказав, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб. Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України (а.к. 3- витяг З ЄРДР від 04.10.2022).
До вчинення вказаного кримінального провадження причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_11 »; ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_12 »; ОСОБА_7 , у своїй злочинній діяльності користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_6 , у всесвітній мережі «Internet», на відповідних сайтах, зареєстрована під псевдонімом « ОСОБА_13 ».
Також встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являються клієнтами та мають рахунки в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000780 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України, тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, що підтверджують відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; - відомостей чи підключення карток (рахунків) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 07.11.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; у період з 01.01.2021 по 07.11.2022;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; у період з 01.01.2021 по 07.11.2022
Строк дії ухвали визначити до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_21 ОСОБА_1