Справа № 953/1036/23
н/п 1-кс/953/1184/23
"03" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
09 лютого 2023р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківських рахунках в українській гриві (980) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по теперішній час із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійсненням банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу, зняття або переведення з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до судового засідання не з`явився, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, причину неявки суду не сповістив.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст. 159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти копії з документів.
Також при визначенні строку дії ухвали слідчий суддя враховує положення п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, втім, визначення слідчим кінцевої дати періоду за який потребується інформація як «на теперішній час», фактично призводить до не конкретизації строку за який потребується інформація, тобто змісту судового рішення, що підлягає виконанню та має бути чітким і зрозумілим, а це неприпустимо із урахуванням наслідків, невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, визначених ст.166 КПК України.
З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках в українській гриві (980) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 09.02.2023р., дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення з вказаною інформацією у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 .
Дозволити слідчому ОСОБА_3 ознайомитись та виготовити копії з оригіналів речей та документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках в українській гриві (980) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 09.02.2023р., дат здійснення банківських операцій, номерів розрахункових рахунків відправника та отримувача, найменувань відправника та отримувача, призначення платежів, вхідного та вихідного залишків грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референтів кожного платіжного документу, зняття або переведення з грошових коштів в вищевказаних рахунків (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та виготовлення слідчим копій вказаної інформації у Харківській філії за адресою: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03 травня 2023 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1