Справа № 163/261/23
Провадження № 1-кс/163/115/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суд

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000023 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що 30.01.2023 близько 12:21 год невстановлена особа НОМЕР_1 , розмовляючи по телефону із ОСОБА_5 НОМЕР_2 запропонувала заблокувати картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що невідомі особи намагаються здійснити зняття грошових кошті з його карткового рахунку. В подальшому коли ОСОБА_5 назвав останні чотири цифри свого карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СМС-код, який прийшов на його мобільний телефон відбулося зняття грошових коштів в загальній сумі 7800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на картки невстановлених осіб, а саме № НОМЕР_4 емітованого банком ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність указаної банківської операції щодо переказу грошових коштів та інформації щодо отримувача коштів.

Зазначена інформація міститься в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Дізнавач ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31 січня 2023 року за №0000023, що підтверджено відповідним витягом.

Копією рапорту старшого інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу дію від 30.01.2023 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 17609,41 гривень, які були перераховані з його картки № НОМЕР_3 та належність цієї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом допиту потерпілого та випискою по картковому рахунку.

З рапорту о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, встановлено, що з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000023 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_4 .

- копій документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_4 .

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_4 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карти № НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_4 ;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по карті № НОМЕР_4 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по карті № НОМЕР_4 ;

- час та дату зміни РІN коду по карті № НОМЕР_4 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_4 .

Вищевказану інформацію надати за період часу з 30.01.2023 по 07.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1