ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1162/22
Провадження 1-кс/477/53/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року м.Миколаїв

13 грудня 2022 року слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі таких, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні та користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що дізнавачем СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіздійснюється дізнання за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

За матеріалами провадження, 29 грудня 2021 року приблизно о 18:30 ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила потерпілій про необхідність прийти до відділення банку, щоб активувати картку під кінець року або скористатися мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 погодилася і здійснювала операції згідно вказівок невстановленої особи. Так спочатку потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а потім невстановлена особа сама здійснювала операції через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з невстоновленою особою, потерпіла також запитала чи необхідно провести такі ж дії стосовно свого чоловіка ОСОБА_6 , після чого невстановлена особа провела аналогічні дії з ОСОБА_6

29 грудня 2021 року приблизно о 23:00 годині ОСОБА_4 не змогла зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонувала до невстановленої особи і повідомила про це, після чого зв`язок перервався.

В ході дізнання було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_4 29 грудня 2021 року були здійснені наступні операції:

- переказ зі своєї картки у розмірі 4824 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 875 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 885 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 875 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 885 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 4844,10 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 5728,50 грн.

Також під час дізнання було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_6 29 грудня 2021 року були здійснені наступні операції:

- переказ зі своєї картки у розмірі 20 100 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 4844,10 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 865 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 885 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 865 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 875 грн.;

- переказ зі своєї картки у розмірі 4824 грн.

Дізнавач просила отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , в період з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 в період з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки представник не прибув на розгляд клопотання та не повідомив слідчого суддю про причини такого неприбуття.

Слідчий та прокурор також на розгляд клопотання не з`явилися. У своїй заяві від 21 листопада 2022 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_7 просить задовільнити клопотання та розглянути його без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

31 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 внесені відомості за фактом викрадення грошових коштів., які знаходилися на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_4 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 5, 6 ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз даних положень вказує на те, що обов`язок по доказуванню необхідності доступу до інформації лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулася з подібним клопотанням.

В поданому клопотанні дізнавач вказувала, що під час дізнання виникла потреба отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_4 , в період з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року та по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 в період з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року, що відноситься до банківської таємниці.

Суд вважає доведеним, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має само по собі суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки, є необхідним для встановлення руху коштів по банківській картці, а тому є необхідність в тимчасовому доступі до вказаної інформації.

Згідно п.7 ст. 162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної законом, та не входить до переліку документів, доступ до яких заборонений (стаття 161 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіОСОБА_8 , начальнику СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 інформацію про:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату та час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок в період часу з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату, час та суми зарахування грошових коштів, дату та час, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок в період часу з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року;

- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_2 і також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року;

- фото особи під час зняття готівки з картки № НОМЕР_3 і також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 15 грудня 2021 року по 01 лютого 2022 року;

- інформацію про особу, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки;

- інформацію про особу, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання банківської картки;

Строк дії ухвали до 13 січня 2023 року включно.

У відповідності до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11