УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Дане кримінальне провадження було розпочато за повідомленнями Національного банку України про вилучення підроблених банкнот національної та іноземної валют на території Одеської області та м. Одеси.

В ході проведення досудового розслідування було направлено письмовий запит до Національного банку України про направлення на адресу органу досудового розслідування банкнот які було визнано підробленими та вилучено з обігу.

15.11.2022 року відповідно до акту прийому передачі представниками Національного банку України, було передано старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , банкноти які було визнано підробленими та вилучено з обігу, за фактом підроблення яких проводиться досудове розслідування у цьому проваджені. Вказані речі були визнані речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просив розглянути клопотання без його участі та участі власника майна, у зв`язку з тим, що на момент подання клопотання, особу власника майна, на яке накладається арешт, не встановлено.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на наступні банкноти:

№ з/пНомер і дата акта про дослідження сумнівних банкнот (монет)Номінал, валютаРікСерійний номер (для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на банкноті)Кількість
123456
1№ 316 від 16 березня 2022 р.1 000 грн2019АБ 61705101
2№ 317 від 16 березня 2022 р.500 грн2014ГЛ 53588311
3№ 318 від 16 березня 2022 р.500 грн2014РВ 73379381
4№ 322 від 16 березня 2022 р.500 грн2014ЗХ 94583931
5№ 323 від 16 березня 2022 р.1 000 грн2019АБ 12065241
6№ 328 від 17 березня 2022 р.200 грн2012НЕ 54994591
7№ 331 від 17 березня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 67577541
8№ 340 від 18 березня 2022 р.500 грн2005ТГ 90521191
9№ 342 від 18 березня 2022 р.500 грн2014РС № 343 від 18 березня 2022 р.500 грн2006РР № 344 від 18 березня 2022 р.500 грн2014ЗУ № 345 від 18 березня 2022 р.500 грн2014УУ № 346 від 18 березня 2022 р.500 грн2015ФГ № 347 від 18 березня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 348 від 18 березня 2022 р.200 грн2012НЕ № 351 від 21 березня 2022 р.50 грн2014УН № 352 від 21 березня 2022 р.100 грн2014СБ № 354 від 21 березня 2022 р.500 грн2011ВА № 356 від 21 березня 2022 р.1 000 грн2019АЗ № 358 від 21 березня 2022 р.200 грн2013ПВ № 360 від 21 березня 2022 р.500 грн2014БХ № 361 від 21 березня 2022 р.500 грн2015ФГ № 362 від 21 березня 2022 р.500 грн2015ФГ № 364 від 22 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 366 від 22 березня 2022 р.200 грн2012НЕ № 367 від 22 березня 2022 р.500 грн2014УД № 372 від 22 березня 2022 р.100 грн2014СЄ № 375 від 22 березня 2022 р.500 грн2014ЛУ № 377 від 23 березня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 383 від 23 березня 2022 р.500 грн2006БК № 384 від 23 березня 2022 р.500 грн2014СЛ № 395 від 25 березня 2022 р.500 грн2014ХС № 397 від 25 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 398 від 25 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 406 від 28 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 407 від 28 березня 2022 р.200 грн2012ЕП № 408 від 28 березня 2022 р.200 грн2013ПВ № 410 від 28 березня 2022 р.500 грн2014ВХ № 412 від 28 березня 2022 р.500 грн2011ЛЛ № 413 від 29 березня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 414 від 29 березня 2022 р.500 грн2014УИ № 415 від 29 березня 2022 р.500 грн2015СС № 416 від 29 березня 2022 р.500 грн2006БК № 425 від 29 березня 2022 р.500 грн2015ДИ № 427 від 29 березня 2022 р.100 грн2014СЄ № 432 від 29 березня 2022 р.500 грн2011-- ----1
47№ 433 від 30 березня 2022 р.100 грн2011МА № 436 від 30 березня 2022 р.200 грн2013ПВ № 437 від 30 березня 2022 р.1 000 грн2019АЗ № 438 від 30 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 439 від 30 березня 2022 р.100 грн2014СБ № 440 від 30 березня 2022 р.500 грн2014РГ 2№ 442 від 30 березня 2022 р.100 грн2014СЄ № 443 від 30 березня 2022 р.100 грн2014ТБ № 451 від 31 березня 2022 р.500 грн2006ЗФ № 454 від 01 квітня 2022 р.500 грн2014ЗУ № 463 від 04 квітня 2022 р.200 грн2013ПВ № 466 від 04 квітня 2022 р.100 грн2014ТБ № 468 від 04 квітня 2022 р.1 000 грн2019АЗ № 472 від 04 квітня 2022 р.200 грн2011КК № 473 від 04 квітня 2022 р.100 грн2014СЄ № 474 від 04 квітня 2022 р.500 грн2014СГ № 479 від 05 квітня 2022 р.100 грн2011МА № 482 від 05 квітня 2022 р.500 грн2006МБ № 484 від 05 квітня 2022 р.100 грн2014СБ № 485 від 05 квітня 2022 р.200 грн2014СМ № 486 від 05 квітня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 488 від 06 квітня 2022 р.200 грн2013ПВ № 491 від 06 квітня 2022 р.500 грн2014УГ № 492 від 06 квітня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 493 від 06 квітня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 494 від 06 квітня 2022 р.500 грн2014ВХ № 523 від 13 квітня 2022 р.100 грн2014ТБ № 524 від 13 квітня 2022 р.100 грн2014ТБ № 525 від 13 квітня 2022 р.100 грн2014ТБ № 526 від 13 квітня 2022 р.100 грн2011МА № 527 від 14 квітня 2022 р.100 грн2011МА № 528 від 14 квітня 2022 р.100 грн2014ТБ № 529 від 14 квітня 2022 р.100 грн2014СЄ № 530 від 14 квітня 2022 р.500 грн2006РР № 531 від 14 квітня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 532 від 14 квітня 2022 р.500 грн2006ДУ № 533 від 15 квітня 2022 р.100 грн2011МА № 534 від 15 квітня 2022 р.500 грн2014ГХ № 535 від 15 квітня 2022 р.500 грн2015ВБ № 554 від 22 квітня 2022 р.200 грн2013ПВ № 555 від 22 квітня 2022 р.200 грн2014YТ № 578 від 27 квітня 2022 р.100 грн2005АД № 583 від 28 квітня 2022 р.1 000 грн2019АА № 584 від 28 квітня 2022 р.1 000 грн2019АБ № 591 від 29 квітня 2022 р.100 грн2014СБ № 592 від 29 квітня 2022 р.500 грн2014ДУ № 593 від 29 квітня 2022 р.500 грн2011ФР № 594 від 29 квітня 2022 р.100 грн2005БТ № 612 від 10 травня 2022 р.500 грн2014УЛ № 613 від 10 травня 2022 р.100 грн2014СБ № 614 від 10 травня 2022 р.100 грн2014СБ № 621 від 12 травня 2022 р.100 грн2014СБ № 622 від 12 травня 2022 р.500 грн2010ІТ 0№ 628 від 16 травня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 1№ 629 від 17 травня 2022 р.500 грн2014ЛУ 2№ 630 від 17 травня 2022 р.500 грн2014ЛУ 3№ 631 від 17 травня 2022 р.100 грн2011МА 4№ 635 від 18 травня 2022 р.1 000 грн2019АБ 5№ 636 від 18 травня 2022 р.500 грн2015ИД 6№ 645 від 19 травня 2022 р.500 грн2011ЛИ 7№ 646 від 20 травня 2022 р.500 грн2006БК 8№ 647 від 20 травня 2022 р.500 грн2015ФГ 9№ 648 від 20 травня 2022 р.500 грн2015ИД 0№ 649 від 20 травня 2022 р.500 грн2014УГ 1№ 650 від 20 травня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 2№ 651 від 20 травня 2022 р.100 грн2014СЄ 3№ 652 від 20 травня 2022 р.500 грн2014УЛ 4№ 653 від 23 травня 2022 р.200 грн2014YТ 5№ 656 від 23 травня 2022 р.500 грн2014ГУ 6№ 657 від 23 травня 2022 р.100 грн2011МА 7№ 658 від 23 травня 2022 р.500 грн2014ЛЗ 8№ 659 від 24 травня 2022 р.1 000 грн2019АБ 9№ 662 від 25 травня 2022 р.1 000 грн2021АЕ 0№ 663 від 25 травня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 1№ 664 від 25 травня 2022 р.500 грн2011ЛИ 2№ 665 від 26 травня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 3№ 666 від 26 травня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 4№ 667 від 26 травня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 5№ 678 від 01 червня 2022 р.200 грн2012ЕП 6№ 688 від 14 червня 2022 р.200 грн2014ХЕ 7№ 689 від 14 червня 2022 р.500 грн2011АА 8№ 691 від 14 червня 2022 р.500 грн2011ЛИ 9№ 693 від 14 червня 2022 р.500 грн2015ФГ 0№ 694 від 16 червня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 1№ 695 від 16 червня 2022 р.500 грн2014РЗ 2№ 696 від 16 червня 2022 р.200 грн2012НЕ 3№ 697 від 16 червня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 4№ 698 від 16 червня 2022 р.500 грн2011ЛИ 5№ 699 від 16 червня 2022 р.200 грн2011КК 6№ 700 від 16 червня 2022 р.500 грн2011ФР 7№ 701 від 16 червня 2022 р.500 грн2015ХА 8№ 715 від 24 червня 2022 р.100 грн2014СБ 9№ 716 від 24 червня 2022 р.500 грн2015УД 0№ 717 від 24 червня 2022 р.100 грн2011МА 1№ 718 від 24 червня 2022 р.50 грн2013ПВ 2№ 721 від 27 червня 2022 р.200 грн2013ПВ 3№ 722 від 27 червня 2022 р.500 грн2011ЛИ 4№ 723 від 27 червня 2022 р.500 грн2015ФГ 5№ 728 від 30 червня 2022 р.1 000 грн2019АБ 6№ 732 від 01 липня 2022 р.500 грн2010ТТ 7№ 739 від 04 липня 2022 р.200 грн2013ПВ 8№ 740 від 04 липня 2022 р.500 грн2006РВ 9№ 746 від 05 липня 2022 р.500 грн2006ВВ 0№ 747 від 05 липня 2022 р.200 грн2007ВЗ 1№ 752 від 06 липня 2022 р.1 000 грн2019АБ 2№ 753 від 06 липня 2022 р.500 грн2012РР 3№ 754 від 06 липня 2022 р.1 000 грн2019АБ 4№ 767 від 12 липня 2022 р.500 грн2014ЛУ 5№ 771 від 12 липня 2022 р.200 грн2007АГ 6№ 772 від 12 липня 2022 р.500 грн2006ВВ 7№ 775 від 12 липня 2022 р.1 000 грн2019АБ 8№ 776 від 12 липня 2022 р.1 000 грн2019АБ 9№ 795 від 18 липня 2022 р.500 грн2015ВР 0№ 797 від 18 липня 2022 р.200 грн2014ХЗ 1№ 799 від 18 липня 2022 р.200 грн2012ЕП 2№ 800 від 18 липня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 3№ 801 від 18 липня 2022 р.1 000 грн2019АБ 4№ 803 від 20 липня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 5№ 809 від 21 липня 2022 р.500 грн2012ЕГ 6№ 811 від 21 липня 2022 р.500 грн2014ХС 7№ 813 від 22 липня 2022 р.500 грн2011ИИ 8№ 814 від 22 липня 2022 р.500 грн2006ВВ 9№ 819 від 02 серпня 2022 р.500 грн2014СГ 0№ 820 від 02 серпня 2022 р.500 грн2006ВИ 1№ 821 від 03 серпня 2022 р.500 грн2014РВ 2№ 830 від 04 серпня 2022 р.50 грн2004ЄМ 3№ 839 від 08 серпня 2022 р.100 грн2014СЄ 4№ 840 від 08 серпня 2022 р.100 грн2014СБ 5№ 847 від 11 серпня 2022 р.500 грн2010ІТ 6№ 848 від 11 серпня 2022 р.500 грн2014РБ 7№ 849 від 11 серпня 2022 р.200 грн2012ЕП 8№ 850 від 12 серпня 2022 р.500 грн2012ЕГ 9№ 851 від 12 серпня 2022 р.500 грн2014ЛГ 0№ 852 від 12 серпня 2022 р.200 грн2007ГА 1№ 873 від 23 серпня 2022 р.100 грн2014СБ 2№ 874 від 23 серпня 2022 р.200 грн2014СМ 3№ 875 від 23 серпня 2022 р.500 грн2011АА 4№ 878 від 23 серпня 2022 р.200 грн2014СМ 5№ 881 від 23 серпня 2022 р.200 грн2014СН 6№ 882 від 24 серпня 2022 р.20 грн2003АА 7№ 884 від 24 серпня 2022 р.500 грн2015ФГ 8№ 885 від 24 серпня 2022 р.200 грн2013ПВ 9№ 887 від 24 серпня 2022 р.500 грн2011ЛИ 0№ 888 від 24 серпня 2022 р.1 000 грн2019АЗ 1№ 890 від 26 серпня 2022 р.500 грн2011ІТ 2№ 891 від 26 серпня 2022 р.500 грн2011ЛД 3№ 892 від 26 серпня 2022 р.100 грн2014СБ 4№ 901 від 29 серпня 2022 р.500 грн2012ГТ 5№ 904 від 30 серпня 2022 р.500 грн2015ФГ 6№ 907 від 31 серпня 2022 р.500 грн2011ІТ 7№ 908 від 31 серпня 2022 р.500 грн2011ВИ 8№ 909 від 31 серпня 2022 р.500 грн2012ЕГ 9№ 910 від 31 серпня 2022 р.500 грн2014ГИ 0№ 915 від 02 вересня 2022 р.1 000 грн2021ЕА 1№ 916 від 02 вересня 2022 р.200 грн2014ТБ 2№ 917 від 02 вересня 2022 р.500 грн2015ФГ 3№ 919 від 02 вересня 2022 р.200 грн2014СМ 4№ 926 від 05 вересня 2022 р.500 грн2012ЕГ 5№ 929 від 06 вересня 2022 р.500 грн2011ЛИ 6№ 933 від 06 вересня 2022 р.200 грн2007АВ 7№ 934 від 06 вересня 2022 р.1 000 грн2019АБ 8№ 937 від 06 вересня 2022 р.500 грн2012ЕГ 9№ 939 від 07 вересня 2022 р.500 грн2015УД 0№ 941 від 07 вересня 2022 р.100 грн2014СЄ 1№ 947 від 08 вересня 2022 р.500 грн2011ЛИ 2№ 949 від 09 вересня 2022 р.500 грн2014УГ 3№ 950 від 09 вересня 2022 р.500 грн2012РР 4№ 951 від 09 вересня 2022 р.500 грн2011ВИ 5№ 952 від 09 вересня 2022 р.200 грн2014ТЄ 6№ 953 від 09 вересня 2022 р.500 грн2011ЛИ 7№ 955 від 12 вересня 2022 р.500 грн2006УС 8№ 956 від 12 вересня 2022 р.100 грн2005ЕЗ 9№ 959 від 12 вересня 2022 р.500 грн2011ВБ 0№ 970 від 14 вересня 2022 р.100 грн2014ЄГ 1№ 971 від 14 вересня 2022 р.500 грн2006УР 2№ 976 від 15 вересня 2022 р.500 грн2011ЛИ 3№ 982 від 20 вересня 2022 р.500 грн2011ВИ 4№ 986 від 21 вересня 2022 р.500 грн2014РР 5№ 987 від 21 вересня 2022 р.100 грн2014СЄ 6№ 988 від 21 вересня 2022 р.1 000 грн2019АБ 7№ 989 від 21 вересня 2022 р.500 грн2011ЛД 8№ 990 від 21 вересня 2022 р.200 грн2014ХЗ 9№ 993 від 22 вересня 2022 р.100 грн2014СЄ 0№ 995 від 22 вересня 2022 р.500 грн2011ЛИ 1№ 996 від 22 вересня 2022 р.200 грн2013ПВ 2№ 997 від 22 вересня 2022 р.100 грн2014СЄ 3№ 1006 від 26 вересня 2022 р.200 грн2014YЕ 65001921

які було визнано підробленими та вилучено з обігу, та які на підставі письмового запиту, 15.11.2022 року відповідно до акту прийому передачі були передані старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 представниками Національного банку України, з метою збереження речових доказів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1