Справа №463/7705/22
Провадження №1-кс/463/5891/22
У Х В А Л А
про накладення арешту

03 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0001685 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0001685 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001685 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що24.10.2022 року в Львівське РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява, що особа на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди у великих розмірах.

28.10.2022 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку лютого 2022 року вирішив придбати собі автомобіль із США марки «BMW 320xi» 2017 року. За послугами звернувся до раніше знайомого ОСОБА_7 , котрий займався купівлею та пригоном автомобілів із США. Після чого, 17 лютого 2022року, даний автомобіль був виграний на аукціоні "Copart" та ОСОБА_5 надіслав інвойс про оплату виграного автомобіля. В цей же день ОСОБА_6 його оплатив, загальна суму склала 5700$( доларів США), а саме за виграний автомобіль та аукціонний збір. Оплачував ОСОБА_6 через касу у відділенні банку "Акорд". Копію чеку про оплату додав до протоколу допиту.

В подальшому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що потрібно оплатити доставку автомобіля на суму у розмірі 1 400$ після його прибуття в порт "Клайпеда", що знаходиться у Литві.

Також, ОСОБА_5 сказав, щоб останній оплатив йому суму за доставку (1 400$) готівкою в руки, оскільки під час війни не працювали ОСОБА_9 -перекази. Так, 26 лютого 2022 року ОСОБА_6 передав йому всю суму за доставку автомобіля, на що ОСОБА_10 повідомив, що його автомобіль пливе у Литву.

Також 6 вересня, ОСОБА_11 написав Мельнику у вайбері та повідомив, що за даний автомобіль потрібно доплатити за переадресацію- 370$, демередж ( простой автомобіля в порті) - 750$, комплекс( послуги брокера та експедитора) 570$, автовоз( доставки з Литви в Україну, загрузка на автовоз 35$, разом 2400$ доларів США. Цього ж дня дану суму коштів ОСОБА_12 передав ОСОБА_13 на офіс , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та передав йому готівкою 2400 доларів США

20.10.2022 року ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. В цей же день його партнер, керівник логістичної компанії ТОВ"НОРМАНДІКА" повідомив, що у ОСОБА_13 є непогашена заборгованість перед компанією ТОВ"НОРМАНДІКА", у сумі 280 000 доларів США, що неуможливлює процес видачі клієнтських авто ( серед яких «BMW 320xi» 2017 року, VIN: НОМЕР_1 ) та доставки їх кінцевим замовникам та несе за собою значні фінансові втрати. Після даного факту, ОСОБА_6 разом із товаришами, які також співрацювали із ОСОБА_14 та постраждали від його шахрайських дій, вияснили, що він покинув територію України, не оплативши борги та нас усіх обманув, відповідно і наших клієнтів. Через його шахрайські дії та неоплату доставки, компанія ТОВ"НОРМАНДІКА", відмовляється віддавати клієнтські машини, доставкою яких займався ОСОБА_13 . Кількість заборгованих машин становить 76 штук. Також ОСОБА_15 ( моб. НОМЕР_2 ) повідомив, що через простой автомобілів в контейнерах(демерич) в Литві, доставку яких не оплатив ОСОБА_13 , та виниклою заборгованістю на вищевказану суму, ОСОБА_16 буде продавати клієнтські автомобілі замовлені нами, для того щоб погасити заборгованість, а також вказав що деякі автомобілі уже продані.

25 жовтня 2022 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_17 , який являється ФОП, та повідомив,що на протязі тривалого часу співпрацював із ОСОБА_18 , та надавав йому грошові кошти за доставки автомобілів для пригону із США в Україну, однак останній заборгував перед компанією ТОВ"НОРМАНДІКА", у сумі 280 000 доларів США, що спричинило продаж клієнтських авто третім особам.

24.10.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001685 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 від 28.10.2022, вилученені в ході огляду місця події на території автостоянки, за адресою: АДРЕСА_2 : автомобіль марки «BMW», модель «320і», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_1 та автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA SE», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 визнано речовими доказами.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені автомобілі мають значення для кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомленний належним чином, просив таке слухати у його відсутності.

Представник особи у якої знаходиться майно та власник вилучених автомобілів в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 жовтня 2022 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0001685 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення огляду місця події на території автостоянки, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль марки «BMW», модель «320і», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_1 та автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA SE», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 . Постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 від 28.10.2022 вказаний автомобіль визнано речовим доказом. Клопотання про накладення арешту на майно поступило на адресу Личаківського районного суду м.Львова 31.10.2022 та зареєстроване 01.11.2022 з технічних причин, тобто подане слідчим у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення огляду місця події на території автостоянки, за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, постановою слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 від 28.10.2022, вилучені автомобілі визнано речовими доказом у кримінальному провадженні за №0001685 від 24 жовтня 2022 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, а саме: автомобіль марки «BMW», модель «320і», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_1 та автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA SE», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , можуть бути використанні, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення відчуження, знищення чи приховування слідів кримінального правопорушення (в тому числі шляхом проведення ремонтно-відновлюваних робіт), клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова Львівської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0001685 від 24 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час огляду місця події від 28.10.2022 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:
- автомобіль марки «BMW», модель «320і», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_1 ;

- автомобіль марки «VOLKSWAGEN», модель «JETTA SE», сірого кольору, 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , із забороною проведення первинної реєстрації, реєстрації, перереєстрації, окрім цього забороною проведення будь-яких видів відчуження з даними автомобілями, експлуатації та ремонту.

Місцем зберігання зазначених автомобілів визнати майданчик тимчасового утримання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1