ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/1525/22

"01" листопада 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області посадові та службові особи КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів наданих з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення, у особливо великих розмірах.

В рамках наданого доручення у порядку ст.40 КПК України, з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України отримано наступну інформацію, про те що, службові особи Національної служби здоров`я України (НСЗУ), посадові особи Комунального підприємства «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» (КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» після реорганізації Комунальне підприємство «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» (КП «КПТД» ДОР») шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів наданих з Державного бюджету на фінансування окремих послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, у особливо великих розмірах.

Крім того, 16.05.2022 року в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України за результатами проведення НСРД виявлено факт зловживання службовим становищем посадовою особою комунального закладу із залученням сторонніх осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є обізнані із злочинним умислом визначеного кола співучасників кримінального правопорушення.

Так, за результатами проведення НСРД у порядку ст.263 КПК України стосовно визначеного кола потенційних фігурантів, підтверджено наявність злочинних зв`язків з попереднім виокремленням ролей фігурантів, виконуваної діяльності, підпорядкованості, ієрархії, механізму злочинної діяльності, виявлення нових фактів такої, а також встановлено наступні обставини, які у свою чергу потребують додаткової перевірки та підтвердження виявлених фактів службового підроблення конкретними посадовими та службовими особами комунальних закладів.

Фактично діяльність КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» та КП «КПТД» ДОР» контролюється генеральним директором ОСОБА_8 , яка призначена після об`єднання цих закладів у Регіональний фтизіопульмонологічний центр (не є офіційною назвою) та очолила його діяльність.

За період з початку 2021 року документування злочинної діяльності встановлено що між НСЗУ в особі т.в.о. голови ОСОБА_9 та КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» в особі голови комісії з реорганізації ОСОБА_10 укладено Договір №3641-E421-P000/01 «Про внесення змін до договору №3641-E421-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування медичних послуг за напрямом протягом 2021 року. У свою чергу, між НСЗУ в особі т.в.о. голови ОСОБА_11 та КП «КПД» ДОР» в особі виконуючої обов`язки генерального директора ОСОБА_8 укладено Договір №4173-E421-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг протягом 2021 року вже за відповідними пакетами.

Встановлено, що за вказівкою керівників зазначених закладів охорони здоров`я, які діють у змові із службовими особами НСЗУ, лікарі вносять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи «e-Health», «Каштан», ) неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що є підставою для сплачення на рахунки лікарень від НСЗУ зайвих коштів, які у подальшому сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих та виплачених завищених надбавок та премій, а також кошти переводяться у готівку шляхом перерахування суб`єктам господарської діяльності за фіктивними договорами на постачання товарів робіт чи надання послуг. Отримані у такий спосіб кошти розподіляються між учасниками змови.

Лише протягом липня 2021 року Комунальним підприємством «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» послуга «Бронхоскопія» надавалася лише 25 пацієнтам, але до звіту внесено інформацію, що послуга надавалась понад 100 пацієнтам. З початку року, відповідно до звітності, медична послуга нібито надавалась понад 1 тис. пацієнтам, за що НСЗУ на користь лікарні сплачено 1 299 715 грн., але встановлено, що фактично, за вказаний період медична послуга фактично надавалась лише 123 пацієнтам. Крім того виявлено випадки, коли вносилися відомості щодо надання послуги «Бронхоскопія» померлим особам.

Комунальним підприємством «КПТД» ДОР» медична послуга «Бронхоскопія» взагалі не надається, але відповідно до звітності, медична послуга нібито надана понад 80 пацієнтам за що від НСЗУ лікарня отримала кошти у сумі 88 409 грн.

За період 2021 року задокументовано злочинні дії причетних осіб, які діяли наступним чином.

Учасники злочинної групи на виконання спільного обізнаного усіма плану діють наступним чином: виконуюча обов`язки генерального директора КП «КПТД» ДОР» ОСОБА_8 особисто та через голову комісії з реорганізації КП «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР» ОСОБА_10 надає вказівки заступникові генерального директора з економічних питань ОСОБА_12 , начальникові управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_13 , завідуючій відділення ОСОБА_14 , щодо необхідності штучного збільшення кількості послуг з «Бронхоскопії».

Зазначені особи підготовлюють списки пацієнтів, вирішують питання з підготовлення для цих пацієнтів електронних направлень на консультацію, які сестра медична ОСОБА_15 передає лікарям ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В свою чергу лікарі під своїм особистим електронним ключем заходять до електронної системи охорони здоров`я (за допомогою медичної інформаційної системи) і вносять фіктивні відомості щодо надання пацієнтам послуги «Бронхоскопії».

За певний звітний період НСЗУ формується звіт на підставі внесених до електронної системи охорони здоров`я кількості випадків за встановленими формами, що в подальшому надсилається для затвердження до КП «КПТД» ДОР».

Таким чином виявлено відсутній механізм перевірки дійсності даних внесених до електронної системи охорони здоров`я на предмет відповідності їх первинній документації що формується під час надання конкретної медичної послуги.

В подальшому на рахунок лікарні перераховуються зайві кошти, які сплачуються довіреним особам з числа працівників лікарень у вигляді безпідставно нарахованих головним бухгалтером ОСОБА_19 за погодженням з ОСОБА_8 завищених надбавок і премій та привласнюються учасниками злочину.

Крім того, виявлено факти фіктивного працевлаштування осіб до КП «КПТД» ДОР», з метою використання вихідних даних останніх для нарахування надлишкових грошових виплат за фіктивну роботу.

Таким чином виокремлено конкретні злочинні епізоди продовжуваної незаконної діяльності та конкретних осіб (організатора, виконавців, співвиконавців, підбурювачів, пособників), які за колом опосередкованих зв`язків, виконуваної конкретної функції, діють на виконання загального обізнаного останнім злочинного плану з урахуванням тотального підпорядкування організатору.

Серед вже встановленого кола осіб, причетною до злочинної діяльності є Генеральний директор Комунального підприємства «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженка: м. Дніпро. Отриманими матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, підтверджено, що остання є організатором, організовує приховування злочинної діяльності, надає та контролює виконання іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей. Крім того надає злочинні вказівки та контролює їх виконання, тісно взаємодіє з іншими співучасниками. Крім того, використовуючи своє службове положення фіктивно працевлаштувала на підпорядкованому їй підприємстві близьку особу ОСОБА_20 та ОСОБА_6 з метою отримання останніми неправомірної вигоди на користь третіх осіб.

Виконання поставлених завдань та досягнення цілей відбувається як під час безпосереднього виконання своїх службових обов`язків останньої, саме як Генерального директора КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» так і дистанційно за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства існують достатні підстави вважати, що зазначене домоволодіння придбано за грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також що на території домоволодіння можуть зберігатись грошові кошти отримані злочинним шляхом від здійснення незаконної задокументованої діяльності, чорнові записи, документація щодо діяльності підприємства та інші предмети та речі, що можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та якими буде підтверджено вже встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене домоволодіння 11.19.2021 року фактично придбано ОСОБА_8 та оформлено право власності на її матір, що є непрацюючою пенсіонеркою ОСОБА_21 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на території усього домоволодіння в усіх будівлях та спорудах.

Метою проведення обшуку є відшукання, виявлення, фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2020-2022 років, а саме:

- документи в оригіналах та копіях, що створювались відповідно до вимог специфікацій, умов закупівлі у зв`язку з фактичним виконанням укладених договорів (а також з наданням копій останніх) про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2020 та 2022 роках між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров`я України. Звіти про медичні послуги за формою наданою замовником в рамках виконання договорі укладених між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров`я України, табелів матеріально-технічного оснащення за кожним видом послуги, звіти про доходи та витрати надавача (підприємства), рахунки про суми до сплати за звітний період, рахунки щодо попередньої оплати;

- грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, що мають зберігатись в приміщеннях будівлі без законних на те підстав, та фактично здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, їх розподіл, відомості про фіктивних хворих у вигляді невстановлених форм;

- договори, примірники договорів з некомерційними юридичними особами, посередниками міжнародних організацій та фондів, благодійними фондами;

- цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;

- персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми;

- мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківські картки;

- іншу господарську документацію підприємства КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») пов`язану із укладанням договорів з іншими юридичними особами, де підприємство виступає замовником послуг, у тому числі закупівель.

Доступ до речей, які планується відшукати у ході проведення обшуку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки під час проведення обшуку планується відшукати предмети, речі та документи, у тому числі такі, що містять відомості, які можуть становити лікарську таємницю, що вказують на ведення протиправної діяльності службових осіб та працівників КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР», а також іншими не встановленими на даний час особами, що у подальшому можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному проваджені, а звернення в порядку ст.93 КПК України, чи іншим чином окрім проведення обшуку, призведе до обізнаності осіб про наміри вилучення вищевказаного майна та надасть можливість його знищити, приховати, змінити.

Враховуючи вищевикладене та те, що проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, документів та речей, що вказують на його вчинення, обумовлено задачами та цілями досудового розслідування, адже без проведення даної слідчої (розшукової) дії, неможливо буде об`єктивно довести у подальшому вину осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, призначити та провести необхідні експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території усього домоволодіння в усіх будівлях та спорудах , що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, визначає об`єкт зазначеного нерухомого майна належним на праві власності ОСОБА_21 .

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , винесене в рамках кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3 КК України, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території усього домоволодіння в усіх будівлях та спорудах , що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, визначає об`єкт зазначеного нерухомого майна належним на праві власності ОСОБА_21 , з метою відшукання, виявлення, фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, виявлення, вилучення та збереження доказів злочинної діяльності причетних осіб за період 2020-2022 років, а саме:

- документи в оригіналах та копіях, що створювались відповідно до вимог специфікацій, умов закупівлі у зв`язку з фактичним виконанням укладених договорів (а також з наданням копій останніх) про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2020 та 2022 роках між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров`я України. Звіти про медичні послуги за формою наданою замовником в рамках виконання договорі укладених між КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») та Національною службою здоров`я України, табелів матеріально-технічного оснащення за кожним видом послуги, звіти про доходи та витрати надавача (підприємства), рахунки про суми до сплати за звітний період, рахунки щодо попередньої оплати;

- грошові кошти у тому числі грошових одиницях іноземних держав та інші цінності, що мають зберігатись в приміщеннях будівлі без законних на те підстав, та фактично здобуті злочинним шляхом за схемою документування злочинної діяльності;

- чорнові записи у друкованому та письмовому вигляді, необліковані журнали та зошити, що містять у собі інформацію про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, їх розподіл, відомості про фіктивних хворих у вигляді невстановлених форм;

- договори, примірники договорів з некомерційними юридичними особами, посередниками міжнародних організацій та фондів, благодійними фондами;

- цифрові носії інформації, а саме: накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD, флешнакопичувачі формату microSD та інтерфейсу USB, оптичні диски формату зберігання DVD та CD;

- персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, неттопи, засоби підключення мережі - роутери та модеми;

- мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку;

- цифрові носії інформації накопичувачі на жорстких магнітних дисках HDD та SSD як складові систем гласного та негласного відеоспостереження, аудіо- запису;

- банківські картки;

- іншу господарську документацію підприємства КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» (до реорганізації «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР») пов`язану із укладанням договорів з іншими юридичними особами, де підприємство виступає замовником послуг, у тому числі закупівель.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 30 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01 листопада 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1