справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/1406/22
УХВАЛА
Іменем України

17 жовтня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення мобільного телефону imei НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , групі слідчих СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 .
Надати групі слідчих СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у мобільному телефоні imei НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 » (філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_9 за фактом того, що директор ПП « ОСОБА_10 » та директором ПП « ОСОБА_11 », шляхом введення в оману представників філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на вказану суму.
За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_12 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого виступає ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.
18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.
При цьому, представникам ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , були візуально оглянуті Двигуни ЯМЗ-240НМ2, що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.
Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.
Строк договору закінчився 30.04.2022.
Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.
Так, директором ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. Двигуни ЯМЗ-240НМ2 їй ніколи не належали.
Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Договір поставки №088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_13 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Аналізом номерів телефонів останнього встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_14 , який також є засновником та директором ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_6 ), що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та ще ряду Товариств.
В телефонній розмові останній повідомив, що перебуває поза межами території України та немає можливості поставити двигуни і що вони будуть поставлені після закінчення бойових дій та його повернення.
Відвідуванням складів за адресою: АДРЕСА_1 , в розмові з охоронцями з`ясовано, що поштову кореспонденцію, яка надходить для ПП « ОСОБА_10 » систематично забирає особа на ім`я ОСОБА_15 та надано номер його телефону: НОМЕР_3 , який є номером телефону ОСОБА_16 , що вказує на те, що останній фактично перебуває на території м. Дніпро і продовжує вводити в оману представників Філії, що відсутності можливості для виконання умов договору.
Таким чином, вбачається, що директор ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 та директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_14 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на вказану суму.
Також в ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 , який пояснив, що 14.07.2021 року між ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 , розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 було укладено договір поставки № ДЛ_2021/07/14-1від 14.07.2021 на поставку двох нових двигунів типу ЯМЗ-240НМ2 на суму 1 480 000,01грн. 16.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 здійснив оплату до вищевказаного договору на виставлений ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок ДЛ000000029 на суму 148 000,00, що відповідало 10 відсоткам від суми договору, що підтверджується платіжними дорученнями № 9410 та 9411 від 16.07.2021. 19.10.2021 було направлено начальника техніко аналітичного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ОСОБА_18 , який виїхав за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів ОСОБА_19 , який представився, як директор ПП « ОСОБА_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та провів його на території складів, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у праву частину складів. В середині боксу знаходився надпис на стіні синьо жовтого кольору «UA Diesel » та в середині боксу знаходилися два двигуни ЯМЗ-240НМ2 серійні номери М0217473 та М0211320. ОСОБА_21 надали можливість оглянути їх та здійснити фото відео фіксацію. В ході обстеження вищевказаних двигунів, ОСОБА_21 виявив дефекти, а саме: На самому блоці циліндрів двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 відсутнє маркування серійного номеру, присутня тільки табличка; В різьбових отворах під фарбовим покриттям присутній бруд; Не затягнуті болти кріплення кронштейну підйому двигуна; Відкручена шпилька кріплення корпусу турбіни ТКР двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0211320; Під фарбовим покриттям присутні подряпини та сліди вм`ятин деталей обох двигунів; Номерна табличка турбокомпресора К36 87 №183265 має вигляд бувшої у використанні; На корпусі маховика двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_11 присутні три невідомі відмітки у вигляді «Х»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_11 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_11 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0217473 переплутані місцями печатка «ДЛЯ ПАСПОРТІВ» та штамп «ОТК»; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_12 присутні орфографічні помилки друкованого тексту; В паспорті двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер НОМЕР_12 присутні дописування кульковою ручкою до друкованого тексту; На внутрішній поверхні корпусів компресорів ТКР присутні сліди від абразиву (повздовжні подряпини); Під фарбовим покриттям на шліцах механізму провертання двигуна ЯМЗ-240НМ2 серійний номер М0211320 присутній бруд у вигляді мілкої ворси; Колір фарбового покриття обох двигунів візуально відрізняється від оригінального заводського фарбування; Внутрішня порожнина корпусів термостатів разом з термостатами зафарбовані фарбою.
Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , на праві власності належить мобільний телефон imei НОМЕР_1 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що даний мобільний телефон imei НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , використовувався для підтримки зв`язку (дзвінків, листування) із невстановленими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яких на теперішній час органами досудового розслідування не встановлено, Тобто, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, нададуть органам досудового розслідування можливість отримати докази, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого необхідно задовільнити.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення мобільного телефону imei НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , групі слідчих СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 .
Надати групі слідчих СВ Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у мобільному телефоні imei НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1