пр. № 1-кс/759/308/23
ун. № 759/452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МгбХ (Німеччина) укладено контракт № 23-09/19 від 23.09.2019 про поставку продукції «Таурину» (країна походження Китай) масою 20 625 кг.

08.10.200 через автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Львівської митниці та автомобільному транспорті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввезено на територію України, згідно поданої митною декларацією № UA100000/2022/793699 та товаросупровідними документами.

Декларантом вантажу виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_4 .

Після доставки вантажу, 12.10.200 декларантом подано митну декларацію № UA100100/2022/039197 разом із товаросупровідними документами до відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київської митниці із заявленням товару: Taurine 20 625 кг., у формі білого кристалічного порошку; вміст діючої речовини 99,16 99,24 %; CAS № 107-35-7; хімічна формула C2H7NO3S, номер партії: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; використовується в харчовій промисловості.

До митної декларації в тому числі подано зовнішньоекономічний контракт № 23-09/19 від 23.09.2019, додаткову угоду № 1/1 до контракту № 23-09/19 від 23.09.2019 від 30.12.2019, специфікацію № 34 від 28.09.2022 до контракту № 23-09/19 від 23.09.2019, міжнародну товаро-транспортну накладну (CMR) № 04102022, інвойс від 04.10.2022 № 209, а також звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції від 17.10.2022 № 1207 ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.10.2022 № 1207 ІНФОРМАЦІЯ_8 справами щодо оцінки продукції та об`єкту експертизи - «таурин» виробника ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай).

Допитом свідка головного державного інспектора оперативного відділу № 1 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Київської митниці ОСОБА_5 встановлено, що з метою перевірки прикріплених документів під час здійснення митного контролю, останній зв`язався із ІНФОРМАЦІЯ_8 справами щодо видачі зазначених документів та було направлено лист щодо підтвердження їх видачі.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 справами встановлено, що документи, які видані ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції від 17.10.2022 № 1207 та протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.10.2022 № 1207 не видавалися цією установою. Таким чином було отримано достатньо підстав того, що вони є підробленими, про що у подальшому повідомлено правоохоронні органи.

Допитом свідка консультанта із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало товару «таурин» у поставщика з Німеччини для подальшого продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Фактично товар поставлявся з Нідерландів. Поставка товару здійснювалася за митними деклараціями № UA100000/2022/793699, № UA100100/2022/039197. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовило у ФОП ОСОБА_7 отримання документів, а саме: звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції та протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Вказані документи необхідні для пред`явлення їх у подальшому отримувачу товару, в даному випадку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП Ціпура є укладений договір про надання послуг № 170-к/18 від 03.10.2018, на підставі якого, через брокерську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має зв`язок із ФОП Ціпура, було замовлено вказані документи відповідно до заяви № 1/22 від 12.10.2022. Вказані документи спочатку були отримані у сканованому вигляді на електронну пошту. Оригінали зазначених документів було отримано 07.11.2022. Згодом було виявлено, що вказані документи є ніби підробленими, за фактом чого розпочато кримінальне провадження.

На вимогу слідчого порядку ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало органу досудового розслідування оригінали документів, які видані ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції від 17.10.2022 № 1207 та протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.10.2022 № 1207.

Постановою слідчого від 25.11.2022 у кримінальному провадженні призначено судову технічну експертизу щодо зазначених документів.

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що він є рідним братом ФОП ОСОБА_7 та здійснює господарську діяльність. Щодо замовлення вищевказаних документів, пояснив, що у свою чергу замовив їх отримання у ФОП ОСОБА_9 , з яким співпрацює на умовах договору № 1209/2017 від 12.08.2017.

17.10.2022 ОСОБА_8 отримав замовлені документи спочатку у сканованому вигляді, які переправив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 07.11.2022 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 в смт. Коцюбинське Київської області оригінали зазначених документів, відправником документів виступала ОСОБА_10 , які цього ж дня передав консультанту із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Про те, що документи є підробленими останній дізнався від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.11.2022. Розрахунок за замовлення документів здійснив на карту ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_10 ».

Відправлення документів здійснено за номером експрес-накладної № 59 0008 8076 7109, Місто відправник Буча, телефон НОМЕР_5 , ПІБ контактної особи ОСОБА_10 , місто-одержувач Коцюбинське, адреса доставки посилки: Коцюбинське, цифрова адреса: 1559/3, відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , ПІБ контактної особи ОСОБА_8 , опис посилки: документи.

18.11.2022 з дозволу заступника начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_11 проведено огляд зазначеного товару, під час якого виявлено товар «таурин», у паперових коробках, які укомплектовані на дерев`яних піддонах у кількості 33 одиниці. Постановою старшого слідчого ОСОБА_3 виявлений товар визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, встановлено достатньо підстав вважати, що для митного оформлення товару «Таурин», вагою 20 625 кг., отримувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до митної декларації № UA100100/2022/039197, до ІНФОРМАЦІЯ_14 подано підроблені документи, а саме звіт за результатами санітарно-гігієнічної оцінки продукції від 17.10.2022 № 1207 та протокол державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.10.2022 № 1207 Центру превентивної медицини Державного управління справами.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 у кримінальному провадженні № 0000505 від 17.11.2022, на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів, в тому числі інформації, що міститься в електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформація про особу відправника та експрес-накладні у паперовому вигляді посилки за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109

- інформація про особу отримувача та експрес-накладні у паперовому вигляді посилки за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109

- інформацію про дату та час оформлення посилки за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109

- інформацію адресу відправлення та отримання посилки за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109

- інформацію про спосіб оплати за послуги пересилання, номери банківських рахунків та карток (у разі їх наявності), за якими та на які здійснювалась оплата за посилку за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109, із зазначенням суми страхування за вказаною експрес-накладною

- фото-відео матеріали із камер спостереження із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу оформлення відправлення та отримання посилки за експрес-накладною № 59 0008 8076 7109

- наявну інформацію у повному обсязі та експрес-накладні у паперовому вигляді про отримання та відправлення посилок, які здійснювались особами, що використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу з за період з 01.01.2022 по 20.12.2022, із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток (у разі їх наявності), номери поштових відправлень (експрес-накладних), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із зазначенням адреси (адрес кур`єрської доставки, поштоматів), майно вказане у посилках та суму страхування посилок особами, які користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

- наявну інформацію та експрес-накладні у паперовому вигляді про отримання та відправлення посилок, що здійснювались користувачем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , із зазначенням повних анкетних даних осіб (відправника та отримувача), способу оплати за послуги, номери банківських рахунків, карток (у разі їх наявності), номери поштових відправлень (експрес-накладних), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » із зазначенням адреси (адрес кур`єрської доставки, поштоматів), майно вказане у посилках та суму страхування посилок особами, які користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2022 по 20.12.2022

- експрес-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у паперовому вигляді, на яких виконані підписи осіб від імені осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , за період з 01.01.2022 по 20.12.2022.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1