Справа № 185/1322/23
Провадження № 1-кс/185/348/23
У Х В А Л А

31 січня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 0000080, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 0000080, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 203 727 грн. 63 коп., чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року за № 0000080 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні покази: 15.01.2023 року в період часу близько з 10:00 год. по 13:00 год. надходили дзвінки з мобільного телефону (056-716-432, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та представлялись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови, за вказівками невідомої особи, він здійснив 8 переказів зі своєї кредитної карти (карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ) на банківську карту № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на загальну суму 200 000,00 грн., окрім цього, невідома особа без дозволу здійснила переказ грошових коштів на суму 9 637,00 грн. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_8 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 невстановленої особи грошові кошти, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 року по 30.01.2023року, що знаходяться у володінні ПАТ акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання інформації щодо картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 0000080, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2023 року по 30.01.2023 року, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю тимчасового доступу до документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), із зазначенням наступних відомостей:

-Де саме були зняті грошові кошти, які були перераховані на картку № НОМЕР_9 ;

-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по картці № НОМЕР_9 , що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Дата проведення відповідної фінансової операції;

-Суми фінансових операцій;

-Призначення відповідного платежу;

-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти із вказаної картки (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-Відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 31 березня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1