Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1091/23
Провадження № 1-кс/644/275/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 13 березня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000070 від 26.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000070 від 26.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.02.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.02.2023 по теперішній час.

Як вказано в клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), під вигаданим приводом оплати за доставку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 18400 грн., яка відправила їх через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на картку НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке були внесені до ЄРДР за № 0000070.

Так, допитом потерпілого (-ї) встановлено, що в грудні 2022 року в соціальній мережі «Instagram», раніше невідомий чоловік, профіль якого був підписаний як « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) познайомився з потерпілою. Деякий час ОСОБА_5 спілкувалась з ним повідомленнями, підтримувала зв`язок.

24.02.2023 вищевказаний чоловік написав ОСОБА_5 , що збирається надіслати їй якусь посилку та попросив її контактні дані для відправки, а саме: місце мешкання, номер телефону, адресу електронної пошти. На питання ОСОБА_5 що він збирається відправити, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що грошові кошти у сумі 100000 доларів США. Після чого надіслав відеозапис того як він нібито їде на пошту відправляти посилку нібито з США.

Після чого 24.02.2023 на адресу електронної пошти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що посилка із грошима надійшла до Польщі та потрібно сплатити грошові кошти за доставку посилки у сумі 18400 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_2 (банківська картка випущена нібито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ). ОСОБА_5 погодилась, тому що була переконана у заможності Франка та вірила йому, що він дійсно бажає їй допомогти.

Після чого ОСОБА_5 попрохала свого брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щоб він сходив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував через касу банку грошові кошти у сумі 18400 грн. на банківську картку, номер якої містився у вищевказаному електронному листі. Брат перерахував.

25.02.2023 на електронну адресу ОСОБА_5 надійшов лист про те, що їй необхідно перерахувати ще 3000 доларів США, оскільки на державному кордоні не пропускають посилку. Після чого ОСОБА_5 вирішила написати Франку та спитати що відбувається, на що він їй відповів, що необхідно перерахувати 3000 доларів США та ці гроші потрібні для того, щоб сплатити прикордонникам за пропуск посилки. ОСОБА_5 спитала у Франка трек-номер посилки, за яким можна було б відстежити її місцезнаходження. На що Франк нічого не відповів та перестав відповідати на повідомлення в подальшому.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший дізнавач не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання старшого дізнавача, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000070 від 26.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 23.02.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 23.02.2023 по теперішній час та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1