У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2023

Справа № 331/993/23

Провадження № 1-кс/331/349/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000033 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000033 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04 січня 2022 року невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , представившись представником банку, вмовила останнього назвати дані банківської картки (номер картки та код), після чого шахрайським шляхом з картки ОСОБА_4 викрала грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 04 січня 2022 року йому зателефонувала невідома особа котра представилась працівником банку та погрожуючи блокуванням його картки вмовила останнього назвати дані своєї банківської картки, після чого з рахунку його банківської картки були викрадені грошові кошти в сумі 30000 гривень. Картка з якої були викрадені грошові кошти емітувала банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має номер НОМЕР_1 .

Відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту зняття або перерахування невідомою особою грошових коштів з картки потерпілого, а також встановлення інформації щодо рахунку на який були перераховані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію(виписку) про рух грошових коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з номером № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 03 січня 2022 року до24 годин 00 хвилин 07 січня 2022 року.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання не обґрунтоване і не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 15.02.2022, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме:невідома особа під час телефонної розмови, представившись представником банку, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000,00 гривень, які були зняті з банківської картки ОСОБА_4 .

З допиту потерпілого в режимі відеоконференції вбачається , що ОСОБА_4 04 січня 2022 року зателефонувала невідома особа котра представилась працівником банку та погрожуючи блокуванням його картки вмовила останнього назвати дані своєї банківської картки, після чого з рахунку його банківської картки були викрадені грошові кошти в сумі 30 000,00 гривень. Картка з якої були викрадені грошові кошти емітувала банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має номер НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До матеріалів клопотання не долучені: 2 скриншоти , які зроблені з телефону «Журналу визовов», відповідно до якого встановлено, що 4 січня 2022 року здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_2 , а також на номер НОМЕР_2 та 5 скриншотів з телефону з смс повідомленнями з банку, згідно яких 04.01.2022 року на телефон надходили смс з кодами доступу та смс повідомлення щодо неможливості здійснення банківської операції, які були предметом огляду відповідно до протоколу огляду від 3 лютого 2023 року.

До матеріалів справи не надано доказів, що номер картки НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 та з неї були зняті 30 0000,00 грн., а не 15000,00 грн як вказано в заяві про злочин.

Однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК України), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити подання доказів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, не доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000033 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1