Справа № 750/8423/22
Провадження № 1-кс/750/2760/22
У Х В А Л А

01 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000421 від 27.05.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, а саме інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000421 від 27.05.2022, за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.05.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту шахрайського заволодіння його грошовими коштами в сумі 13 958 грн. 62 коп., з боку невстановленої особи, під приводом купівлі товару в Інтернет мережі на сайті «OLX».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 10.05.2022 його дружина ОСОБА_6 використовуючи власний мобільний телефон, розмістила оголошення про продаж дитячого взуття на сайті «ОЛХ». Через деякий час вона отримала в мобільному додатку «Вайбер» повідомлення від користувача з номером НОМЕР_4 з іменем « ОСОБА_7 ». Між ними в ході спілкування були узгоджені деталі відправки та оплати товару. На прохання покупця, для оплати товару, дружина ОСОБА_6 надала реквізити банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , так як вона такої карти у користуванні не має.

Через деякий час потерпілий отримав повідомлення від дружини, яке містило посилання на сторінку Інтернет веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким необхідно було авторизуватись для отримання перерахованих коштів. Прочитавши дане повідомлення, ОСОБА_5 здійснив перехід по вказаному вище посиланню та ввів власну інформацію для входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому потерпілий виявив списання грошових коштів з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на загальну суму 13 958 грн. 62 коп.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит щодо інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , проведених 10.05.2022 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримувачем платежів є карта № НОМЕР_6 .

В ході аналізу інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , встановлено, що картковий рахунок відкритий 03.03.2022 року на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_7 . Встановлено, що кошти на картку № НОМЕР_6 почали надходити з 03.05.2022. Зарахування грошових коштів з рахунку потерпілого здійснено 3 транзакціями о 20:53:24, 20:53:51, 20:54:14, при цьому проведено переказ отриманих коштів о 20:54:47 на рахунок № НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю подальшого її вилучення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.05.2022 по 28.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 29 січня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1