Провадження № 1-кс/727/3152/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000097 від 01.06.2022 року),
за участю:
слідчого - ОСОБА_4

третьої особи - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.Крім того, встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » будучи громадянином Грузії поновив у вересні 2022 року посвідку на тимчасове проживання на території України та продовжує здійснювати експорт лісоматеріалів до країн ЄС та Близького сходу, до вказаної діяльності останній додатково залучив наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
03.11.2022 у ході проведення обшуку на території сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: Чернівецька обл.., Чернівецький район, с. Навий Вовчинець, кадастровий номер :02:001:0325, виявлено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 : 110 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи дуб загальним об`ємом 75 м3; 88 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи бук загальним об`ємом 144 м3; 7 колод дерева породи ялиця.
У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання частково визнав, не заперечував щодо накладення арешту на 7 колод дерева породи ялиця та на пиломатеріали у вигляді дощок із деревини породи бук загальною кількістю 60 м3.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.10.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку на території сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький район, с. Новий Вовчинець кадастровий номер :02:001:0325., який на праві комунальної власності належить Глибоцькій селищній раді , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: - первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, сертифікату про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022; - лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії ЧЦВ № № 440060, 440070, 440089, серії ЧЦГ № 090059, та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії ЧЦ № 743836 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих їх походження документів; - первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва; - товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (); - договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання); - документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів; - магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).
З протоколу обшуку встановлено, що 03.11.2022 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 : 110 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи дуб загальним об`ємом 75 м3; 88 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи бук загальним об`ємом 144 м3; 7 колод дерева породи ялиця.
Постановою начальника 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_13 від 03.11.2022 року вищевказані пиломатеріали визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема пиломатеріалів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 03.11.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку на території сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Чернівецький район, с. Новий Вовчинець кадастровий номер :02:001:0325., а саме на
- 110 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи дуб загальним об`ємом 75 м3;
- 88 палет із пиломатеріалами у вигляді дощок із деревини породи бук загальним об`ємом 144 м3;
- 7 колод дерева породи ялиця.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1