Справа № 570/554/23
Номер провадження 1-кс/570/129/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 04.02.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ),-

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_5 перерахував кошти, які здобув незаконним шляхом, на картокві рахунки фізичних осіб. Тому виникла необхідність у накладені арешту на кошти, які були перераховані на банківські картки за № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7 ). Грошові кошти визнано речовими доказами в межах кримінального провадження, тому слідчий просить накласти арешт на дане майно.

Слідчий, згідно усного клопотання, просить справу розглядати без його участі; подане клопотання про арешт майна підтримує.

Дослідивши матеріали справи вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В провадженні СВ відділення поліції №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали вищезазначеного кримінального провадження. Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначається, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, 03 лютого 2023 року близько 20 год. 30 хв. ОСОБА_5 по вул. Р., в с. Колоденка Рівненського району Рівненської області, шляхом обману, отримав від К. належні ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 75000 доларів США та 18000 євро, чим завдав потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду у загальному розмірі 3 465 780,60 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 лютого 2023 року 08 год. 50 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 113 000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , того ж дня останній о 14 год. 57 хв. перерахував кошти в сумі 49 000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Крім того, 04 лютого 2023 року 14 год. 54 хв. ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 10 000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Враховуючи зазначене є підстави вважати, що ОСОБА_5 перерахував вищевказані кошти, які здобув незаконним шляхом. Тому виникла необхідність у накладені арешту на кошти, які були перераховані на банківські картки за № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . Вказані кошти можуть бути використані як доказ факту та обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, та відповідно до ст. 98 КПК України являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені вище обставини, керуючись ст.ст. 110, 170 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

При цьому враховуються положення ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 170, 173, 175, 309, 370, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на кошти в сумі 113 000 грн., які були перераховані 04 лютого 2023 року о 08 год. 50 хв. на банківську карту за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , ID карта НОМЕР_6 , Україна, проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ).

Накласти арешт на кошти в сумі 49 000 грн., які були перераховані 04 лютого 2023 року о 14 год. 57 хв на банківську карту за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_5 , ID карта НОМЕР_6 , Україна, проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 ).

Накласти арешт на кошти в сумі 10 000 грн., які були перераховані 04 лютого 2023 року о 14 год. 54 хв на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_8 , ІD карта НОМЕР_9 , Україна, жителька АДРЕСА_2 , НОМЕР_10 ).

Встановити заборону володільцю (власнику), чи будь-якій іншій особі, на відчуження, розпорядження та користування коштами до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1