Справа № 577/3707/22
Провадження № 1-кс/577/1295/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2022 року дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківської картки, а також інформацію про особу, на ім`я якої видана банківська картка (прізвище, ім`я, по батькові, адреса реєстрації та проживання, відомості про паспорт та фотокарка особи), а також номер мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка з номером НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_11 за період часу з 23 вересня 2022 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а також до документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 23 вересня 2022 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 23 вересня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 15 300 грн 00 коп.

Відомості за вказаним фактом 27 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 26 вересня 2022 року були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по рахункам, які пов`язані із банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 23 вересня 2022 до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як у встановленому законом порядку був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 27 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 23 вересня 2022 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 15 300 грн 00 коп.

Відповідно до пояснень ОСОБА_12 від 04 жовтня 2022 року, грошові кошти в сумі 15 300 грн 00 коп були перераховані з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, на банківську картку з номером № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

Вказаний факт підтверджується також протоколом огляду предмету від 04 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та з номером № НОМЕР_1 , за період з 23 вересня 2022 року до 19 жовтня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження, внесене 27 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383, перебуває у провадженні дізнавачів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Керуючись ст.с. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000383 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківської картки, а також інформацію про особу, на ім`я якої видана банківська картка (прізвище, ім`я, по батькові, адреса реєстрації та проживання, відомості про паспорт та фотокарка особи), а також номер мобільного телефону, з яким пов`язана банківська картка з номером № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_11 за період часу з 23 вересня 2022 року до 19 жовтня 2022 року, а також до документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_12 за період часу з 23 вересня 2022 року до 19 жовтня 2022 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1