Провадження № 1-кс/686/916/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

30 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000451 від 27.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в період з 06.04.2022 до 08.09.2022 група службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій типу «ЕК 10АА», що є офіційними документами, які подавали до митних постів на території Хмельницької області, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом, 27.10.2022 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки

Так, встановлено що В ході аналізу інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо митного оформлення товарів встановлено, що в період з 06.04.2022 по 08.09.2022 до митних постів «Кам`янець Подільський» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення митного оформлення подано 66 митних декларацій в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «соєві боби врожаю 2022 року, виробник ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021 та 2022 року, виробник ФГ « ОСОБА_5 » та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник ФГ « ОСОБА_5 ». До вказаних митних декларацій було подано декларації про походження, внесені до інвойсів щодо преференційного українського походження товару, що дало право на застосування преференційної ставки вивізного мита при експорті товару «насіння соняшника».

З метою перевірки достовірності зазначених відомостей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит про надання документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження.

У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано низьку документів, які нібито підтверджують законність походження сільгосппродукції, що експортується підприємством.

В ході перевірки наданих документів шляхом направлення запиту до первинного виробника сільгосппродукції ФГ « ОСОБА_5 » встановлено, що підприємство у 2021 році не здійснювало на своїх сільськогосподарських угіддях вирощування посівів соняшнику, жодні з наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів ФГ « ОСОБА_5 » не видавались і не створювались, підписи та печатки на документах є підробленими та протягом 2022 року фермерське господарство вирощуванням сільськогосподарської продукції не займається, оскільки всі наявні у власності або оренді земельні ділянки знаходяться у зоні бойових дій на окупованій території Херсонської області, що унеможливлює будь-яку діяльність. Інших земельних ділянок на підконтрольній території України підприємство не має. Отже, документи, надані до Хмельницької митниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять недостовірні відомості.

Згідно Закону України від 10.09.1999 N 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.

З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України відповідно до Угоди між Україною та ЄС в 2022 році на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови підтвердження преференційного походження відповідно до декларацій про походження на інвойсах, якщо загальна вартість товару не перевищує 6000 Євро).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою застосування преференційного режиму оподаткування вивізним митом під час митного оформлення товару «насіння соняшника», складено декларації про походження на інвойсах на підставі підроблених документів, або документів, одержаних незаконним шляхом, та в графі 31 митних декларацій зазначено неправдиві відомості щодо виробника товару - ФГ « ОСОБА_5 ».

Станом на 03.10.2022 року весь товар, де виробником зазначено ФГ « ОСОБА_5 », оформлений Хмельницькою митницею вивезений за межі митної території України.

Під час досудового розслідування встановлено, що довчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , 09.07.1982, користується мобільним телефоном НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень, а також мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000451 від 27.10.2022 до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 період з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя