Справа №718/2740/22
Провадження №1-кс/718/85/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

23.02.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище вказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що 11.10.2022 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася волонтером, та під приводом перерахунку грошових коштів на допомогу ЗСУ, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 на суму 9195, 75 гривень та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_2 у суму 23815,92 гривень. Завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 33011,67 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно є клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в неї є картка для виплат № НОМЕР_1 , а також вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в неї наявна картка № НОМЕР_2 . Крім того, вона у вільний час займається волонтерською справою. Так, 12.10.2022 близько 13 години вона перебувала вдома за своїм місцем проживання. На її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номера телефону ( НОМЕР_4 ) яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови останній повідомив, що на її ім`я є переказ коштів для військових ЗСУ. Після чого вона запитала, як вона може отримати вказаний переказ. На що останній повідомив, що вона може отримати вказані кошти через інтернет банкінг, тобто через свою банківську картку. В подальшому вказаний чоловік надавав в телефонному режимі підказки та покрокові дії, що її потрібно зробити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі вказаний чоловік повідомив, що її потрібно зайти в розділ «перекази», далі в «міжнародні» вибрати валюту та номер переказу. Вказані дія ОСОБА_5 зробила, однак переказ не відбувся. Тому вона почала ще раз заново все робити і натиснула кнопку отримати. Однак кошти не прийшли на її рахунок, а навпаки було знято з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 9195,75 гривень. Вказану дію не відразу було видно, тому вона вирішила спробувати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час виконування вказаної операції з її карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято кошти двома переказами, саме перший переказ в сумі 18615, 92 грн. та другий в сумі 5200 грн. В подальшому невідомий чоловік порадив перезавантажити її мобільний телефон для оновлення інформації та підтвердження операцій, що ОСОБА_5 зробила. Після завантаження вона виявила відсутність на своїх рахунках, а саме на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 коштів в сумі 9195,75 та з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштів на загальну суму 23815,92 гривень. Тобто з обох рахунків було знято коштів на загальну суму 33011,67 гривень.

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 12.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вважає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурорка та дізнавач в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 23.02.2023

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 за № 0000155, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.10.2022. за заявою ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілої від 16.10.2022, рапорт працівника поліції від 12.10.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурором та дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

При цьому, зважаючи на існування достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції ГУ НП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу із 12.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 12.10.2022 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8