печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13,

при секретарі ОСОБА_14,

за участю представника особи, на майно якої накладено арешт, ОСОБА_1

слідчого ОСОБА_15,

прокурора ОСОБА_16

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_17 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000661,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_17 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000661, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2022 по справі № № 757/20528/22-к, а саме: на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 майно, а саме:

1) грошові кошти у кількості 10 000 (десять тисяч) доларів США (100 банкнот номіналом 100 доларів США),

2) грошові кошти у кількості 10 000 (десять тисяч) Євро (62 банкноти номіналом 100 Євро, 1 банкнота номіналом 200 Євро , 72 банкноти номіналом 50 Євро), із забороною власнику (володільцю) користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки не наведено доказів, що підтверджують факт відповідності грошових коштів ознакам, встановленим ст. 98 КПК України. Подальший арешт майна є недоцільним з огляду на затягування розслідування кримінального провадження в порушення розумних строків, чим здійснюється порушення прав власника даного майна.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор та слідчий повністю заперечили щодо доводів клопотання, просили відмовити у його задоволенні.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлюються обставини незаконного, без передбаченого чинним законодавством обов`язкового прикордонного та митного контролю, переправлення громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших осіб черездержавний кордон України, вчиненого невстановленими особами Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України таНаціональної поліції України протягом березня 2022 року в районі пункту пропуску «Косино» та «Лужанка», Берегівського району, Закарпатської області.

Систематичний характер та однаковий спосіб незаконного переправлення через державний кордону України вищевказаних фізичних осіб свідчить про неможливість таких дій без участі та впливу працівників Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та інших працівників правоохоронних органів.

Таким чином встановлено, що до вчинення цих злочинів причетний ОСОБА_3 , який відповідно до отриманих слідством відомостей та згідно до відведеної йому ролі здійснював незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.07.2022 у справі № 757/18285/22-к надано дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_2 на праві власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- блокноти, щоденники, чорнові записи, чернетки, записники, нотатки, зошити, журнали, розписки, листки та аркуші паперу, матеріальні носії інформації (у тому числі флеш-накопучивачі, карти пам`яті, жорсткі та оптичні диски), ноутбуки (нетбуки), моноблоки, системні комп`ютерні блоки з елементами живлення до них (шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв), на яких може міститися інформація що підтверджують особистий зв`язок з особами, які незаконно перетинали державний кордон та з посадовими особами Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, зв`язки та їх спілкування (в т.ч. відомості про особисте листування та інші записи особистого характеру);

- мобільні телефони, планшети, інші засоби зв`язку, шляхом зняття копії інформації з них, які можуть містити відомості про контакти вказаних осіб, та інших предмети і документи із вмістом інформації, яка надасть змогу здійснити фіксацію обставин кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до відомостей, отриманих в ході огляду записів відеоспостереження проходження 16.03.2022 митного та прикордонного контролю в пункті пропуску «Косино» пасажирів автомобіля марки «Мерседес» коричневого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , установлено, що ОСОБА_3 , який був на чергуванні не оглянув зазначений автомобіль, тобто діяв всупереч законодавства та не виконував службові обов`язки належним чином, за що міг отримати незаконну матеріальну винагороду у вигляді грошових коштів.

Тому, банкноти зазначених грошових коштів мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, оскільки можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2022 за 757/20528/22-к року накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 майно, а саме:

1)копії бланків довідок ІНФОРМАЦІЯ_11 з копіями круглих гербових печаток Вовчанського військового комісаріату Чернігівської області у кількості 3 шт.,

2)грошові кошти у кількості 10 000 (десять тисяч) доларів США (100 банкнот номіналом 100 доларів США),

3)грошові кошти у кількості 10 000 (десять тисяч) Євро (62 банкноти номіналом 100 Євро, 1 банкнота номіналом 200 Євро , 72 банкноти номіналом 50 Євро), із забороною власнику (володільцю) користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_17 в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000661 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13