УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/2236/22

Провадження № 1-кс/126/911/2022

"21" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000224 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 04.11.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали ВПК у Вінницькій області Департаменту Кіберполіції НПУ електронного звернення від ОСОБА_4 08.10.1963 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 09.10.2022 невідома особа видаючи себе за знайомого шахрайським шляхом під приводом прохання поповнити банківську картку заволоділа його грошовими коштами в сумі 4037, 00 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2022 за № 0000224.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що 09.10.2022 о 12 год. 18 хв. перебуваючи за місцем проживання на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який звернувся до ОСОБА_4 по імені ОСОБА_5 та запитав чи впізнав він його та під час телефонної розмови голос невідомого чоловіка був дуже схожий на голос його знайомого на ім`я ОСОБА_6 . Тому ОСОБА_4 запитав « ОСОБА_6 , це ти?» на що невідомий чоловік відповів так це я. Після чого невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3900 грн. на банківську картку, номер якої він відправить на мобільний додаток «Viber» відразу ж після закінчення телефонної розмови та попередив, що грошові кошти поверне через дві години. Після закінчення телефонної розмови на мобільний телефон, а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_4 з номером банківської картки № НОМЕР_5 .

09.10.2022 о 12 год. 29 хв. я зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 4037,08 грн. на надану невідомим чоловіком банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого на мобільний телефон знову зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який підтвердив отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 4037,08 грн. та попросив його відправити ще грошові кошти в сумі 800 грн., та це прохання стало мені підозрілим, тому ОСОБА_4 запитав чи дійсно він являється його знайомим на ім`я ОСОБА_6 , на невідомий чоловік відразу закінчив телефонну розмову. Після чого ОСОБА_4 відразу ж увійшовши у мобільний додаток «Viber» він виявив, що всі надіслані невідомим чоловіком повідомлення були видалені. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії та звернувся до відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунках з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024

Дізнавач СД ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000224 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , тел. НОМЕР_8 , інд.01032 дочірнім підприємством, якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_3 в період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_9 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022.

Зобов`язати зазначених керуючим надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб на яких відкриті вказані рахунки, рух грошових коштів по даним рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.10.2022 року по 01.11.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1