Справа № 570/554/23
Провадження № 1-кс/570/150/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04.02.2023 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України),-

в с т а н о в и в :

В провадженні СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали зазначеного досудового розслідування. Враховуючи, що інформація про відкриття карткових рахунків та операції, які проводились по рахунках, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої, точний розмір заподіяної шкоди потерпілій, то слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 04.02.2023 до ЄРДР внесено відомості за № 0000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Аналіз отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому. Зазначена інформація, відповідності до ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення.

При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Оскільки доступ до речей і документів не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за їх дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Монобанку (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу на яку оформлено дану банківську карточку з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківським картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 01.01.2023 по строк дії ухвали, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищевказаних банківських карток з можливістю вилучення їх копій, а також чи прив`язувались в період з 01.01.2023 по строк дії ухвали інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківських карточок № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Вилучення інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 провести у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості вилучення зазначеної інформації в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться в м. Рівне, Рівненської області).

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, запропонувати ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1