У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2571/21

Номер провадження 1-кс/184/468/22

23 грудня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000400 від 25.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000400 від 25.11.2021 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.11.2021 приблизно о 21:00 годині ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за місцем мешкання АДРЕСА_1 виявила відсутність своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в подальшому з котрої було знято грошові кошти в сумі 16000 гривень.

За даним фактом 25.11.2021 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 25.11.2021 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 22.11.2021 року по 24.11.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних отримувача, а саме реєстраційних документів на підставі яких було здійснено відкриття рахунку (особова справа та інші), місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілої на відшкодування завданих їй кримінальним правопорушенням збитків.

Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000400 від 25.11.2021 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.11.2022 року, протокол допиту потерпілої особи від 26.11.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000400 задовольнити.

1.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл наступну інформацію у паперовому або електронному вигляді:

2.-інформацію про утримувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картки/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

3.-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 22.11.2021 року по 24.11.2021 року з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

4.-інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 22.11.2021 року по 24.11.2021 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1