Справа№751/5472/22
Провадження №1-кс/751/1363/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000233 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію Чернігівської області в період з 24.02.2022 по 01.12.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження, приховання, підміна, зміна та знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000233 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 отримують благодійну допомогу від міжнародних організацій, які безоплатно надсилають до Департаменту різні товарно-матеріальні цінності (електроприлади, генератори, телефони, та ін.), які отримуються кур`єром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або доставляються до подвір`я Департаменту волонтерами (організацій GIZ, U-Lead, Dobre, ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо) чи працівниками підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому, отримані товарно-матеріальні цінності до підсобного приміщення. Отримані товарно-матеріальні цінності, які зберігаються, не одразу ставляться на баланс та іноді не мають точного переліку.

Після чого службові особи підприємств збирають та акумулюють інформацію від державних установ та організацій, які розташовані на території Чернігівської області щодо отримання необхідного обладнання для задоволення потреб цивільного населення. Після отримання зазначеної інформації, проводяться державні закупівлі, з метою придбання товарно-матеріальних цінностей на потреби цивільного населення, підрозділів ТрО, ЗСУ, комунальних підприємств та інших державних установ/організацій. Після укладання договорів, до Департаменту постачаються необхідне обладнання та товари, які в подальшому передаються до установ та організацій за необхідністю.

В подальшому вирішується питання, щодо поставки на баланс товарно-матеріальних цінностей, отриманих у вигляді благодійної допомоги, але керуючись злочинним умислом, з метою отримання прибутку, обліковуються не усі товари. Те, що не зазначається розподіляється між працівниками Департаменту для особистих потреб, або з метою подальшої реалізації та отримання прибутку.

Так, у ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) активно отримується гуманітарна, благодійна та безоплатна допомога в рамках міжнародного співробітництва, яка не обліковується належним чином. За наявною інформацією Департаментом у вересні 2022 року отримано товарно-матеріальних цінностей на суму більше 10 000 000 гривень.

Відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022 №224 вносяться зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги. Зміни установлюють, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, які включені до переліку категорій товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 224 Про затвердження переліку категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги, здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання товаросупровідних документів або декларації, заповненої особою, що перевозить даний товар, за формою згідно з додатком, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: товаросупровідних документів, митних декларацій, гарантійних листів на гуманітарну допомогу, а також інших документів на підставі яких вантаж визнано гуманітарною допомогою (листи, подання тощо), що надходила на територію Чернігівської області в період з 24.02.2022 по 01.12.2022, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач