Справа № 585/309/23
Номер провадження 1-кс/585/94/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000059 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що з 14:24 год. до 14:36 год. 18.01.2023 невстановлена особа викрала з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 3140,00 грн.

Рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані в сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, що надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів, встановити місце зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Тому у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- інформації про паспорті дані власника банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та місця їх переведення в готівку за період з 17.01.2023 по 20.01.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, а також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Вбачається достатня наявність підстав вважати, що вказані документи, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить надати доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення документів, виготовлення з них копій та залучення до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання ст.слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000059 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП та протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або іншу подію від 19.01.2023 р. (а.с.6,7) письмові пояснення ОСОБА_5 про обставини списання з її карткового рахунку грошових коштів у розмірі 3140,00 грн. (а.с.8), виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з можливістю отримати їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

- інформації про паспорті дані власника банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та місця їх переведення в готівку за період з 17.01.2023 по 20.01.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, а також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1