У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької області обласної прокуратури із заявою звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно останньої шахрайських дій спрямованих на заволодіння її майном.

Так, відповідно до змісту поданої заяви ОСОБА_5 проживала в АДРЕСА_1 . У 2016 році до неї звернулись представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є замовниками будівництва житлового комплексу з одно-іменною назвою за адресою: АДРЕСА_2 , з пропозицією про надання згоди на знесення її будинку та квартири в якій вона проживає, а в замін отримати квартиру АДРЕСА_3 у майбутньому збудованому житловому комплексі по завершенню будівництва.

Погодившись з пропозиціями забудовника, 16.03.2016 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладена угода № 1/2/6 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої останній належать майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 .

Станом на час завершення будівництва будинок в якому проживала ОСОБА_5 повністю демонтований, однак у власність квартиру у новозбудованому комплексі не отримала, оскільки голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що з нею договір про асоційоване членство не укладався.

Крім того, до Вінницької обласної прокуратури із заявою звернулась ОСОБА_6 з приводу вчинення представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно останньої шахрайських дій спрямованих на заволодіння її майном.

Так, відповідно до поданої заяви ОСОБА_6 проживає в АДРЕСА_5 . У 2018 році до неї звернулись представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є замовниками будівництва житлового комплексу з одно-іменною назвою за адресою: АДРЕСА_2 , з пропозицією не скаржитись до відповідних інстанцій з приводу проведення будівельних робіт з будівництва комплексу, відступлення на користь кооперативу належної їй квартири та отримання в замін по завершенню будівництва комплексу новозбудованої квартири АДРЕСА_6 .

Погодившись з пропозиціями забудовника, 17.08.2018 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір № 3/2/3 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої остання має право на отримання у власність однокімнатної квартири АДРЕСА_7 .

Станом на час завершення будівництва ОСОБА_6 обіцяну квартиру у новозбудованому комплексі не отримала, продовжує проживати у належній їй квартирі, та представники забудовника уникають від виконання взятих зобов`язань згідно договору.

Проведеними слідчими/процесуальними діями установлено, що замовним будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_8 .

Враховуючи викладене виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-угоди № 1/2/6 від 16.03.2016 укладеної між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої останній належать майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 з усіма додатками та додатковими угодами до неї, а також довідка про асоційоване членство у кооперативі;

-договору № 3/2/3 від 17.08.2018 укладений між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої остання має право на отримання у власність однокімнатної квартири АДРЕСА_7 з усіма додатками та додатковими договорами угодами до нього, у тому числі укладений між сторонами договір про наміри та похідні договори/угоди за наслідками його підписання;

-журналу, книги, реєстру реєстрації угод та договорів про асоційоване вленство у кооперативі;

-документів, які містять інформацію про власників (майбутніх власників) на час укладення договору/угоди про асоційоване членство у кооперативі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру АДРЕСА_9 тобто договорів/угод з усіма додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі нерухомості, довідки про асоційоване членство у кооперативі, довідки про внесення внесків, квитанцій чи інших документів, що підтверджують внесення внесків згідно укладених договорів чи угод;

-документів, які містять інформацію про власників (майбутніх власників) на час укладення договору/угоди про асоційоване членство у кооперативі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру АДРЕСА_10 тобто договорів/угод з усіма додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі нерухомості, довідки про асоційоване членство у кооперативі, довідки про внесення внесків, квитанцій чи інших документів, що підтверджують внесення внесків згідно укладених договорів чи угод.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим управління ГУ Національної поліції в Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2022, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницької області обласної прокуратури із заявою звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно останньої шахрайських дій спрямованих на заволодіння її майном.

Так, відповідно до змісту поданої заяви ОСОБА_5 проживала в АДРЕСА_1 . У 2016 році до неї звернулись представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є замовниками будівництва житлового комплексу з одно-іменною назвою за адресою: АДРЕСА_2 , з пропозицією про надання згоди на знесення її будинку та квартири в якій вона проживає, а в замін отримати квартиру АДРЕСА_3 у майбутньому збудованому житловому комплексі по завершенню будівництва.

Погодившись з пропозиціями забудовника, 16.03.2016 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладена угода № 1/2/6 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої останній належать майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 .

Станом на час завершення будівництва будинок в якому проживала ОСОБА_5 повністю демонтований, однак у власність квартиру у новозбудованому комплексі не отримала, оскільки голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що з нею договір про асоційоване членство не укладався.

Крім того, до Вінницької обласної прокуратури із заявою звернулась ОСОБА_6 з приводу вчинення представниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно останньої шахрайських дій спрямованих на заволодіння її майном.

Так, відповідно до поданої заяви ОСОБА_6 проживає в АДРЕСА_5 . У 2018 році до неї звернулись представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є замовниками будівництва житлового комплексу з одно-іменною назвою за адресою: АДРЕСА_2 , з пропозицією не скаржитись до відповідних інстанцій з приводу проведення будівельних робіт з будівництва комплексу, відступлення на користь кооперативу належної їй квартири та отримання в замін по завершенню будівництва комплексу новозбудованої квартири АДРЕСА_6 .

Погодившись з пропозиціями забудовника, 17.08.2018 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір № 3/2/3 про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої остання має право на отримання у власність однокімнатної квартири АДРЕСА_7 .

Станом на час завершення будівництва ОСОБА_6 обіцяну квартиру у новозбудованому комплексі не отримала, продовжує проживати у належній їй квартирі, та представники забудовника уникають від виконання взятих зобов`язань згідно договору.

Проведеними слідчими/процесуальними діями установлено, що замовним будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце реєстрації АДРЕСА_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000302 від 28.07.2022, заявою від 27.07.2022, угодою №1/2/6 про асоційоване членство в корпоративні від 16.03.2016, протоколом допиту потерпілого від 26.08.2020, протоколом допиту свідка від 30.08.2022, заявою від 09.08.2022, договором №3/2/3 про пайову участь в корпоративі від 17.08.2018.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000302 від 28.07.2022, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-угоди № 1/2/6 від 16.03.2016, укладеної між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої останній належать майнові права на однокімнатну квартиру АДРЕСА_4 з усіма додатками та додатковими угодами до неї, а також довідка про асоційоване членство у кооперативі;

-договору № 3/2/3 від 17.08.2018, укладеного між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , про асоційоване членство у кооперативі відповідно до якої остання має право на отримання у власність однокімнатної квартири АДРЕСА_7 з усіма додатками та додатковими договорами угодами до нього, у тому числі укладеного між сторонами договору про наміри та похідні договори/угоди за наслідками його підписання;

-журналу, книги, реєстру реєстрації угод та договорів про асоційоване вленство у кооперативі;

-документів, які містять інформацію про власників (майбутніх власників) на час укладення договору/угоди про асоційоване членство у кооперативі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру АДРЕСА_9 тобто договорів/угод з усіма додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі нерухомості, довідки про асоційоване членство у кооперативі, довідки про внесення внесків, квитанцій чи інших документів, що підтверджують внесення внесків згідно укладених договорів чи угод;

-документів, які містять інформацію про власників (майбутніх власників) на час укладення договору/угоди про асоційоване членство у кооперативі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на квартиру АДРЕСА_10 тобто договорів/угод з усіма додатками та додатковими угодами, акти прийому-передачі нерухомості, довідки про асоційоване членство у кооперативі, довідки про внесення внесків, квитанцій чи інших документів, що підтверджують внесення внесків згідно укладених договорів чи угод.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя