Справа № 736/1471/22
Номер провадження 1-кс/736/521/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 листопада 2022 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 28.10.2022 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 2755 грн.

08.11.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 28.10.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6-7 тис. грн. кожному громадянину України. Зайшовши за посиланням на інтернет сторінку, де можна було оформити допомогу, він ввів свої персональні дані, номер телефону та номер банківської карти на яку повинні бути зараховані кошти та особистий пароль від картки. Після заповнення всіх даних йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та оператор запитав чи проводить він операції зі своєю картою, нащо останній натиснув одиницю, тобто підтвердив операції. Наступного дня він вирішив перевірити чи надійшла йому допомога, але зайшовши через додаток в ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив що з його рахунку зникли гроші в сумі 2755 грн. Звернувшись у відділення банку йому повідомили, що його кошти були перераховані на іншу картку невідомого банку, номер картки НОМЕР_2 .

З офіційних джерел встановлено, що карта з № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування інформації та роздруківки про рух коштів за картковим рахунком на який зараховано грошові кошти.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст. 60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином, інформація про власника рахунку та відомості у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у якій зазначається дата та час валютної операції становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по рахунку клієнта.
Інформація про власника рахунку та роздруківки про рух коштів, що мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що наявна можливість отримати фактичний тимчасовий доступ до речей і документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані вище відомості самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також беручи до уваги неможливість отримання їх іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
За таких обставин слідча звернулася з даним клопотання до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000572 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ,з можливістю їх вилучення в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді:
- інформації в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку №НОМЕР_1 за період часу з 28 жовтня 2022 року по 29 жовтня 2022 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 ;

- у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковому рахунку №НОМЕР_1 .

2. Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1