Справа № 202/5663/23
Провадження № 1-кс/202/2580/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000242 від 15.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.03.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2023 року об 09 годині 05 хвилин до чергової частини відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 14 березня 2023 року, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме: шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останньому, заволоділи грошовими коштами, чим було завдано матеріального збитку.

Крім цього було встановлено, що 14 березня 2023 року приблизно об 16 години 00 хвилин у соціальний мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 знайшов оголошення - «Отримати допомогу 9000». Натиснувши на це оголошення, ОСОБА_4 відразу перевело у месенджер «Телеграм», де відкрилось повідомлення: ввести дані банківської картки, на яку будуть переведені гроші, а саме: номер картки, ПІН-код та номер телефону. На що ОСОБА_4 відразу ввів номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24). Дана карта є золотою карткою для виплат, а саме: виплати пенсії у зв`язку із втратою годувальника, так як ОСОБА_4 вдівець та виховує дитину один. Також ОСОБА_4 ввів ПІН-код до вищезазначеної картки та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого відбулось перезавантаження програми. Висвітилась помилка та ОСОБА_4 повторно ввів свої вищевказані дані. Після чого прийшло повідомлення - «Очікувати».

Після вводу даних своєї банківської карти (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24), ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_2 здійснювались дзвінки з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від віртуального помічника. Прослухавши із зазначених номерів «чи давав згоду на дану операцію», ОСОБА_4 просто клав трубку.

На той момент у ОСОБА_4 на банківській картці (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24) була грошова сума у розмірі 4 530 грн. 00 коп. та на «скарбничці» (зручна послуга, що дозволяє збирати гроші), яка була підключена до вищевказаної картки 5 003 грн. 14 коп.

Приблизно, через 15 хвилин ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_2 почали приходи сповіщення про зняття грошових коштів із банківської карти (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24).

Відповідно до інформації довідки по картці від 15.03.2023 року № PSRMNQCBCR8V4PD3, яку було надано ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наступні зняття грошових коштів:

-14.03.2023 грошова сума у розмірі 2 500 грн, 00 коп. на телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Залишок грошових коштів після операції на банківській картці складає 2030 грн. 00 коп.

-14.03.2023 грошова сума у розмірі 1 000 грн, 00 коп. на телеком послуги: PORTMONE LTD*LIFECEL2, KYIV. Залишок грошових коштів після операції на банківській картці складає 1030 грн. 00 коп.

-14.03.2023 грошова сума у розмірі 1 030 грн, 00 коп. переказ на свою картку НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Залишок грошових коштів після операції на банківській картці складає 0,00 гривень.

-14.03.2023 грошова сума у розмірі 5 000 грн, 00 коп. переказ на свою картку НОМЕР_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 - зняття зі «скарбнички» - зручна послуга, що дозволяє збирати гроші. Залишок грошових коштів після операції на «скарбничці» складає 3 грн. 14 коп.

Також, 14.03.2023 грошова сума у розмірі 2 530 грн, 00 коп. переказ коштів при розірванні договору з картки НОМЕР_6 . Залишок грошових коштів після операції на «скарбничці» складає 2 520 грн. 49 коп.

14.03.2023 грошова сума у розмірі 304 грн, 00 коп. поповнення мобільного НОМЕР_7 (вказаного номеру мобільного телефону ОСОБА_4 ніколи не мав та не знає кому він належить). Залишок грошових коштів після операції на «скарбничці» складає 2 216 грн. 49 коп.

Після чого, ОСОБА_4 відразу зателефонував до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, шо я ніякі операції по банківській картці не проводив. На що співробітник банку відповів, що останній натрапив на шахраїв та з цього приводу необхідно звернутися до поліції. ОСОБА_4 відразу у телефонній розмові з банком закрив свою банківську картку (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24).

Загальна сума грошових коштів, належних ОСОБА_4 , якими невстановлені особи, заволоділи шляхом обману з використанням електронно- обчислювальної техніки, складає 7 315 грн. 99 коп.

На підставі вищевказаного, у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000242 від 15.03.2023 року, у зв`язку з тим, що отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , що містять відомості про рух коштів на банківському рахунку за номером банківської карти (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24) за 14 березня 2023 року до моменту закриття банківської картки.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , код банку (МФО): НОМЕР_9 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

Просив слідчого суддю зобов`язати працівників Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати групі слідчих СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином їх копій в тому числі електронних, відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_11 , що містять відомості про рух коштів на банківському рахунку за номером банківської карти (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24) за 14 березня 2023 року до моменту закриття банківської картки, а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот»), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місць розташування (адрес банкоматів), кас відділень банків, в той час, коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео файлами, які створювались в ході цих операцій, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції тощо; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків (IP - адреси осіб, які користувалися вищевказаним банківським рахунком або прив`язаної до цього рахунку, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювалась доступ до цього рахунку через систему «Клієнт-Банк»).

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 березня 2023 року об 09 годині 05 хвилин до чергової частини відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 14 березня 2023 року, невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме: шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить останньому, заволоділи грошовими коштами, чим було завдано матеріального збитку.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку за номером банківської карти (золота карта для виплат) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єктивно можуть знаходитись відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку за номером банківської карти (золота карта для виплат) НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати групі слідчих СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином їх копій в тому числі електронних, інформацію відносно клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_11 , що містять відомості про рух коштів на банківському рахунку за номером банківської карти (золота картка для виплат) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , expires end month year 08/24) за 14 березня 2023 року до моменту закриття банківської картки, а саме:

- документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам у паперовому та в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот»), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місць розташування (адрес банкоматів), кас відділень банків, в той час, коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео файлами, які створювались в ході цих операцій, а також номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції тощо; інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансових номерів, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків (IP - адреси осіб, які користувалися вищевказаним банківським рахунком або прив`язаної до цього рахунку, в т.ч. які використовувались особою, яка здійснювалась доступ до цього рахунку через систему «Клієнт-Банк»).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.06.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1