Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1707/22
Провадження № 1-кс/644/194/22
У Х В А Л А
07 грудня 2022 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази № НОМЕР_2 , з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 , за період часу з 08:00 год. 25.08.2022 року по 23:00 26.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 26 серпня 2022 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_9 на сторінці фейсбуку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через оголошення намагався купити форму та амуніцію, перерахувавши кошти в сумі 19688 грн., після чого відмовився від замовлення і з його картки були зняті додатково гроші в сумі 18711 грн.
За даним фактом 27 серпня 2022 року до ЄРДР за № 0000966 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

26 серпня 2022 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_9 на сторінці фейсбуку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через оголошення намагався купити форму та амуніцію, перерахувавши кошти в сумі 19688 грн., після чого відмовився від замовлення і з його картки були зняті додатково гроші в сумі 18711 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що 25.08.2022 року на сторінці фейсбуку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він намагався купити форму та амуніцію та написав у особисті повідомлення продавцеві вищезазначеної сторінки фейсбуку. Продавець надіслав номер картки № НОМЕР_2 для оплати товару. ОСОБА_9 зробив 6 переказів на загальну суму 25 150 грн. Через декілька годин вирішив відмовитись від замовлення та написав продавцеві з проханням скасувати замовлення та повернути кошти назад. Продавець неохоче погодилась та повідомила його, що для скасування замовлення та повернення коштів йому потрібно вказати СРВ код його картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , строк дії, пароль від картки та номер самої картки, з якої останній здійснював перекази. ОСОБА_9 написав відповідну інформацію. Через деякий час потерпілому надійшло повідомлення із Приватбанку із чотирма цифрами. Продавець наполягав на тому, щоб ОСОБА_9 повідомив ці цифри, що він і зробив. 26.08.2022 року потерпілому надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з його картки знято гроші з банкомату у сумі 20 000 грн. (4 транзакції), а також повідомлення про те, що його карткою була проведена оплата у продуктових магазинах (3 транзакції) загальною сумою 3714 грн. Після чого він одразу заблокував картку у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та звернувся до поліції.

З квитанцій по транзакціям встановлено, що 25.08.2022 року з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 проводились транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 25150,00 грн. а також знято кошти загальною сумою 23714 грн. 26.08.2022 року.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володіння юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є виключно ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 27 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
У строк до 10 січня 2023 року надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази № НОМЕР_2 , з рахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_9 , за період часу з 08:00 год. 25.08.2022 року по 23:00 26.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В задоволенні клопотання про наданнятимчасового доступу слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В. Шевченко