Справа № 296/444/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

17.01.2023 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУНП України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , уповноважене здійснювати види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого, зокрема, були виявлені ознаки заниження об`єкта та бази оподаткування, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн.грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн.грн., податку на прибуток підприємств 2,16 млн.грн.

Так, в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено значний відсоток реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн. грн, в т.ч. ПДВ - 2,4 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 2,16 млн. гривень.

Так, встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.03.2018 по 04.11.2021 було реалізовано ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) блоки габро, переважно некондиційні на загальну суму 403 563,48 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх документів щодо взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (договорів, угод, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами, тощо) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому слідчий звертається з таким клопотанням до слідчого судді.

Окрім того, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення службових осіб ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий під час судового розгляду повністю підтримав своє клопотання з мотивів та підстав, що в ньому викладені та просить задовільнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_4 09.01.2023 було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого, зокрема, були виявлені ознаки заниження об`єкта та бази оподаткування, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн.грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн.грн., податку на прибуток підприємств 2,16 млн.грн.

Так, в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено значний відсоток реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн. грн, в т.ч. ПДВ - 2,4 млн. грн., податку на прибуток підприємств - 2,16 млн. гривень.

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.03.2018 по 07.05.2018 було реалізовано ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) блоки габро, некондиційні, дрібногабаритні на суму 67017,60 грн.

За висновком експерта №205 від 17.01.2023 висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )від 09.01.2023 № 1/06-30-08-05/2969774 щодо наявності ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 30.11.2022 щодо заниження об`єкта оподаткування- кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м та заниження бази оподаткування ціни реалізованих блоків на 3 тис.грн за м3, що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків на суму 4,56 млн. грн в тому числі ПДВ - 2,4 млн.грн, податку на прибуток підприємств - 2,16 млн.грн підтверджується арифметично та документально.

Кошти, що були отримані під час порушень в сфері економіки, зокрема за рахунок незаконних операцій з видобутку блоків габро та їх подальшої реалізації, були використані шляхлм придбання у юридичних осіб майна: автомобілів "TOYOTA" "LAND CRUISER 150 PRADO", "RENAULT" самохідної бурової установки "Tamrock Commando", вилкового газового навантажувача б/у марки "TOYOTA 02-7FG40" на суму 2553152,79, щопідтверджується документально

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема: конфеденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості що містяться в документах до яких просить тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000256 від 17 червня 2022 року, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо та що ці документи можуть перебувати у володінні ПП " ОСОБА_8 "

Разом з цим не підлягає задоволенню вимога зазначена в клопотанні щодо надання такого дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, що не входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000256 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати - старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000256 від 16.06.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо правовідносин з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, угод, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, взаєморозрахунків з супровідними документами) про поставку продукції (сировини), а також інформації щодо подальшої переробки даної сировини (вироблених товарів) та їх реалізації іншим контрагентам в період часу з 01.01.2017 по час надання інформації з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити уповноваженим особам ПП " ОСОБА_8 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.01.2023 о 15 годині 00 хвилин

Слідчий суддя ОСОБА_1