справа № 166/431/23
провадження № 1-кс/166/154/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 06 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

06 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання сілідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 10.03.2023 року об 11 год. 33 хв. невстановлена особа, жіночої статі, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку та в подальшому, шляхом обману заволоділа персональними даними банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого з банківської картки останньої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2023 року за №0000096 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 10.03.2023 року близько 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки банку. В ході розмови вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що в останньої заблокована її картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та щоб її розблокувати останній необхідно повідомити останні 4 цифри картки, після чого їй на мобільний телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 де був вказаний код НОМЕР_4 який вона назвала так званому оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі невідома особа попросила потерпілу назвати пін-код до вказаної картки, що остання і зробила. В результаті, через 10 хвилин увійшовши у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 виявила переказ грошових коштів в сумі 3000 гривень, який вона не здійснювала.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не надалося можливим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти та іншу інформацію, яка буде корисна для досудового розслідування. Проте відомості по картковому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 , а саме інформація про власника картки, про рух коштів, історія авторизації по банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та інша інформація, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 01.03.2023 року по теперішній час, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів). Інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 та про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 01.03.2023 року по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 06 червня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1