Справа № 477/492/23
Провадження № 1-кс/477/192/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 28 лютого 2023 року шахрайським шляхом з використанням месенджера «Телеграм» незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 8 135 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленої на її ім`я.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 28 лютого 2023 року близько 14-00 години знаходилася за місцем свого постійного мешкання в с. Пересадівка, Миколаївського району Миколаївської області. В цей час у її мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення про те, що їй від держави надана фінансова допомога у сумі близько 9000 гривень. Для цього потрібно було перейти за посиланням та у якому ввести данні своєї банківської картки ( НОМЕР_1 ) та СУУ-код до неї. В подальшому, потерпілій прийшли повідомлення щодо зняття коштів по 1 гривні (два платежі). Надалі, ОСОБА_4 подзвонила до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її оператор повідомив, що з картки було списано гроші в сумі 3500 гривень. Перевіривши рахунки вона виявила, що загальна сума списання з картки становить 8136 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000114 від 03 березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та ця інформація не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містить охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за Відділенням поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 02 березня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_3 в с. Пересадівка, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчиненому у великих розмірах.

02 березня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про прийняття міри до невстановлених осіб, які 28 лютого 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 02 березня 2023 року близько 17-14 години надійшла заява до РУ від заявника ОСОБА_4 про те, що 02 березня 2023 року о 17-09 годині за адресою: АДРЕСА_2 02 березня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 28 лютого 2023 року близько 14-00 години шахрайським шляхом з використання месенжеру «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у сумі 8135,00 грн. з банківської картки заявниці.

02 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000114 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 28 лютого 2023 року близько 14-00 години знаходилася за місцем свого постійного мешкання в с. Пересадівка, Миколаївського району Миколаївської області. В цей час, у її мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення про те, що їй від держави надана фінансова допомога у сумі близько 9000 гривень. Для цього потрібно було перейти за посиланням та у якому ввести данні своєї банківської картки ( НОМЕР_1 ) та СУУ-код до неї. В подальшому, потерпілій прийшли повідомлення щодо зняття коштів по 1 гривні (два платежі). Надалі, ОСОБА_4 подзвонила до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її оператор повідомив, що з картки було списано гроші в сумі 3500 гривень. Перевіривши рахунки вона виявила, що загальна сума списання з картки становить 8136 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 20:00 до 21:00 годин 10 лютого 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 13:00 до 15:00 годину 28 лютого 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунків НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 13:00 до 15:00 годину 28 лютого 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 13:00 до 15:00 годину 28 лютого 2023 року.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1