Номер провадження:1-кс/521/4485/22
У Х В А Л А

27 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 13.07.2022 до чергової частини ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Одеській області, про те, що невстановлені особи, на території Малиновського району м. Одеси, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами громадян, за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України, було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, здійснюючи виготовлення довідок, про те що особи не можуть проходити військову службу, які не відповідають дійсності, та подальший їх збут шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту без виконання попередніх домовленостей, досягнутих в ході спілкування в месенджері «Vibeг», щодо відображення інформації про передачу вищевказаних довідок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення використовують банківську картку № НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа чи особи вчинили вказане кримінальне правопорушення, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Окрім того, вважала, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, слідчий довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадженні № 0000836 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та оперативному співробітнику, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 09.11.2022 у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із зазначенням відправника грошових коштів, а також із виписки руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.05.2022 по 09.11.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1