Провадження № 1-кс/204/2490/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.07.2022 року невідома особа шахрайським шляхом з банківської НОМЕР_1 Коломоєць ОСОБА_5 (тел НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі місячної пенсії 2192,60 гривень.

До ЧЧ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області 05.08.2022 року надійшло повідомлення від ОСОБА_6 09.05.1958 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те , що 31.07.2022 року, на її мобільний телефон в месенджер «Viber» з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що остання може отримати грошову допомогу, та для цього необхідно було перейти за посиланням, що ОСОБА_6 і зробила, згодом з банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 були зняти грошові кошти у розмірі 2192,60 гривень. ОСОБА_6 одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що шахраї заволоділи її грошовими коштами, яку були переведені на ім`я ОСОБА_7 (номеркарти НОМЕР_4 ).

До матеріалів провадження було долучено платіжну інструкцію, рахунок платника НОМЕР_5 та рахунок одержувача НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані банківські картки, з яких було переведено (знято) грошові кошти, що надасть слідству можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місця та часу зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаних банківських карток.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю розглянути клопотанням на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецької області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Волноваської окружної прокуратури в Донецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000116 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_8 , слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_9 , слідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_10 , старшомуслідчому СВ Волноваського РВП ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати останніх надати стороні обвинувачення відомості про рахунок платника НОМЕР_7 та рахунок платника НОМЕР_6 , а саме: адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування даних грошових коштів, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, номери банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них, з зазначенням вищевказаної інформації про них.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1