23.03.2023 Справа № 756/2631/23
№ 1-кс/756/589/23
№ 756/2631/23
У Х В А Л А

іменем України

23 березня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

01 березня 2023 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідча у клопотанні зазначає, що згідно рапорту ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Так, згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, так 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ» за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини №7375 та №3017.

12 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку.

28 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_4 до військової частини НОМЕР_2 Східного ОТО.

Окрім цього, 08 серпня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від «БФ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Вищезазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу «БФ» ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНСЬКУ НАЦІЮ», після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_7 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_2 на складі ОЛГА-ЛОГІСТИК.

04.08.2022 здійснилась відгрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно.

Після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка.

В подальшому ОСОБА_6 були здійсненні телефонні дзвінки до ВЧ НОМЕР_3 та ВЧ НОМЕР_2 для з`ясування обставин, так, стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з «БФ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не співпрацювали.

Органом досудового розслідування встановлено осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які з метою особистого збагачення реалізовували питну воду зазначених торгових марок через особисті знайомства на місцях роздрібної торгівлі м. Дніпра.

27.01.2023 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва №756/332/22 від 16.01.2023 в рамках кримінального провадження №0001839 від 26.08.2022. В ході обшуку громадянкою ОСОБА_8 надано копію ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а також в автомобілі Tesla Model 3, чорного кольору, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 разом з копіями протоколів проведення обшуків зазначеними вище адресами.

Також встановлено, що зазначений обшук проводився 18.10.2022 року в рамках кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022 прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_11 в ході якого було вилучено мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Iphone» в чохлі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 та документацію стосовно суті кримінального провадження, досудове розслідування яке здійснює ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документи, які стосуються продажу гуманітарної допомоги, яка була надана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військові потреби.

Підставою для внесення клопотання стало те, що з метою зібрання доказів, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0001839, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з подальшим їх вилученням, які фактично перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокурорами ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документи, вилучені в ході обшуку, який проводився 18.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , а також в автомобілі Tesla Model 3, чорного кольору, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , які стосуються продажу гуманітарної допомоги, яка була надана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військові потреби;

-інформація, яка міститься на мобільному телефоні марки «Iphone» в чохлі чорного кольору, IMEI 1 : НОМЕР_5 ,IMEI 2 : НОМЕР_6 володільцем якого є ОСОБА_8 .

Слідча, прокурор та уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про час та місце його проведення повідомлялись належним чином.

Разом з цим, прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Ураховуючи неявку вищевказаних осіб, які належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчої є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0001839 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, як і не містять ознак наявності охоронюваної законом таємниці.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, зокрема наявність дозволу ІНФОРМАЦІЯ_1 на таке вилучення, вважаю, що в цій частині клопотання слідчої не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001839 від 26.08.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-документів, вилучених в ході обшуку, який проводився 18.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , а також в автомобілі Tesla Model 3, чорного кольору, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , які стосуються продажу гуманітарної допомоги, яка була надана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військові потреби.

-інформації, яка міститься на мобільному телефоні марки «Iphone» в чохлі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 володільцем якого є ОСОБА_8 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001839 від 26.08.2022, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1