Березівський районний суд Одеської області
01.03.2023
Справа № 494/342/23
Провадження № 1-кс/494/106/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000110 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

23 лютого 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000110 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 01.03.2023 року.

З клопотання вбачається, що 16.02.2023 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2023 року о 15:00 годині на її мобільний телефон з SIM-картою № НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік з невідомого мобільного телефону з SIM-картою № НОМЕР_2 , який в ході розмови представився її племінником « ОСОБА_6 » та шляхом обману, скориставшись її довірою вчинив відносно неї шахрайські дії, в результаті яких вона переказала грошові кошти в сумі 101 010 (сто одна тисяча десять) гривень 10 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 , також грошові кошти в сумі 25 252 (двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривні 50 копійок та грошові кошти в сумі 25 607 (двадцять п`ять тисяч шістсот сім) гривень 70 копійок, на банківську картку № НОМЕР_4 , чим саме потерпілій було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 151 870 (сто п`ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят) гривень 30 копійок.

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 16.02.2023 року приблизно о 13:30 годині на її мобільний телефон подзвонив її чоловік ОСОБА_7 та повідомив, що зараз їй зателефонує її племінник ОСОБА_8 . В подальшому приблизно о 14:00 годині на її мобільний телефон зателефонував невідомий їй номер № НОМЕР_2 та вона взяла слухавку, в ході розмови, чоловік який їй зателефонував сказав, що йому необхідні грошові кошти в розмірі 3000 доларів США, а також ще 25 000 гривень, для проведення йому хірургічної операції та пообіцяв дані кошти повернути в короткий термін, на що вона погодилась. Надалі взявши грошові кошти та прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , вона переказала їх на банківські картки, які вказав шахрай, а саме: грошові кошти в сумі 101 010 (сто одна тисяча десять) гривень 10 копійок на банківську картку № НОМЕР_3 , також грошові кошти в сумі 25 252 (двадцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят дві) гривні 50 копійок та грошові кошти в сумі 25 607 (двадцять п`ять тисяч шістсот сім) гривень 70 копійок, на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 16.02.2023 року о 13:16 годині, на його мобільний телефон з № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який запитав чи він його впізнає, на що ОСОБА_9 запитав чи це ОСОБА_10 і той сказав, що так. Надалі в ході розмови невідомий чоловік запитав чи зможе він позичити йому гроші в розмірі 38 000 гривень, на що останній відповів, що ні, але така сума є у його дружини та продиктував номер її телефону невідомому чоловікові. Після розмови з невідомим ОСОБА_9 відразу зателефонував до своєї дружини та повідомив, що їй буде телефонувати племінник ОСОБА_8 .

Згідно до рапорту СКП від 17.02.2023 року в ході проведення слідчих (розшукових) заходів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( Bank Identication Nomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номери банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на які потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_4 .

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року.

У судове засідання 01.03.2023 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, суд доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000110 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, що згідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000110 від 17.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 16.02.2023 року по 00 год. 01 хв. 20.02.2023 року.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначеної інформації.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1