Справа № 1-кс/593/473/2022
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" грудня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000191 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що СД ВП №1 (м. Бережани) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14 грудня 2022 року у ВП №1 (м. Бережани) надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України про те, що з червня 2022 року по грудень 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 55000 гривень, які вона перевела на картковий рахунок за № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала наступні покази, що в квітні - травні 2022 року вона приймала участь у розіграші телефону марки «Redmi», яке проводили невідомі їй особи у соціальній мережі «Instagram» (назва g.i.v.e_aways). Умовою участі у даному розіграші було здійснити підписки на вказаних ними осіб та проставити на їхніх особистих сторінках під постами вподобання, що вона і зробила. В подальшому, у червні 2022 року до неї у вищевказаній соціальній мережі написали невідомі особи, що вона стала переможницею у розіграші, а для того щоб забрати приз у вигляді 20 000 тисяч гривень, то їй необхідно оплатити комісію у сумі 150 гривень за якийсь сертифікат. Оскільки дана сума є незначною, то вона вирішила здійснити вказану оплату. Надалі, 23 червня 2022 року о 13:43 години ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ 150 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить її дочці ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на номер банківської картки, який їй було надіслано, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, у липні 2022 року до ОСОБА_4 написали, що помилились із сумою, та потрібно ще 250 гривень. То ж надалі, остання зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала на номер банківської картки, який їй було надіслано, а саме № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 250 гривень. Надалі, вищевказані невідомі особи продовжували з нею листування вже з інших сторінок у соціальній мережі «Instagram», а саме adm_office G.i.v.a.w.e.y.55, в ході яких після кожного надсилання ОСОБА_4 грошових коштів на їхній рахунок, у них виникала нове пояснення чому знову необхідно надіслати грошові кошти, накшталт переплутали суму, для повернення уже надісланих грошових коштів необхідно надіслати ще грошові кошти, тощо.

То ж в подальшому, в період з червня 2022 року по листопад 2022 року ОСОБА_4 здійснила грошові перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 30.06.2022 року о 17:20 год. на суму 160 гривень; 30.06.2022 року о 18:31 год. на суму 307 гривень; 30.06.2022 року о 20:07 год. на суму 168 гривень; 01.07.2022 року о 15:39 год. на суму 215 гривень; 01.07.2022 року о 17:02 год. на суму 1000 гривень; 01.07.2022 року о 22:14 год. на суму 500 гривень; 02.07.2022 року о 09:20 год. на суму 205 гривень; 02.07.2022 року о 15:54 год. на суму 500 гривень; 03.07.2022 року о 18:29 год. на суму 100 гривень; 03.07.2022 року о 20:19 год. на суму 150 гривень; 04.07.2022 року о 17:16 на суму 500 гривень; 04.07.2022 року о 18:16 год. на суму 400 гривень; 10.07.2022 року о 11:20 год. на суму 700 гривень; 22.07.2022 року о 14:32 год. на суму 500 гривень; 27.07.2022 року о 21:52 год. на суму 200 гривень; 29.07.2022 року о 16:21 год. на суму 200 гривень; 16.08.2022 року о 10:07. год на суму 150 гривень; 30.08.2022 року о 16:17 год. на суму 200 гривень; 30.08.2022 року о 19:34 год. на суму 100 гривень; 31.08.2022 року о 09:38 год. на суму 150 гривень; 31.08.2022 року о 12:52 год. на суму 300 гривень; 31.08.2022 року о 14:15 год. на суму 305 гривень; 31.08.2022 року о 15:57 год. на суму 250 гривень; 31.08.2022 року о 19:44 год. на суму 250 гривень; 01.09.2022 року о 09:00 год. на суму 250 гривень; 01.09.2022 року о 10:24 год. на суму 250 гривень; 02.09.2022 року о 11:58 на суму 200 гривень; 19.09.2022 року о 12:47 год. на суму 200 гривень; 25.09.2022 року о 16:07 год. на суму 350 гривень; 07.10.2022 року о 10:18 на суму 100 гривень; 17.10.2022 року о 07:34 год. на суму 100 гривень; 17.10.2022 року о 07:35 год. на суму 205 гривень; 23.10.2022 року о 14:53 год. на суму 163 гривень; 24.10.2022 року о 08:36 год. на суму 170 гривень; 25.10.2022 року о 14:42 год. на суму 60 гривень; 28.10.2022 року о 08:35 год. на суму 250 гривень; 28.10.2022 року о 14:04 год. на суму 250 гривень; 28.10.2022 року о 16:35 год. на суму 247 гривень; 28.10.2022 року о 18:00 год. на суму 280 гривень; 29.10.2022 року о 08:11 год. на суму 100 гривень; 29.10.2022 року о 11:09 год. на суму 220 гривень; 06.11.2022 року о 08:40 год. на суму 250 гривень; 09.11.2022 року о 15:38 год. на суму 250 гривень; 11.11.2022 року о 12:25 год. на суму 300 гривень; 14.11.2022 року о 10:36 години на суму 300 гривень; 16.11.2022 року о 08:33 год. на суму 450 гривень; 16.11.2022 року о 09:44 год. на суму 300 гривень. Загальна сума, яка була нею переведена з даної банківської картки складає 13055 гривень.

Окрім цього, для отримання виграшу ОСОБА_4 також було здійснено перекази в період з червня 2022 року по листопад 2022 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 03.07.2022 року на суму 300 гривень; 07.07.2022 року на суму 255 гривень; 14.07.2022 року на суму 400 гривень; 16.07.2022 року на суму 500 гривень; 26.07.2022 року на суму 300 гривень; 30.07.2022 року на суму 820 гривень; 20.08.2022 року на суму 180 гривень; 20.08.2022 року на суму 200 гривень; 21.08.2022 року на суму 250 гривень; 22.08.2022 року на суму 257 гривень; 22.08.2022 року на суму 300 гривень; 22.08.2022 року на суму 180 гривень; 22.08.2022 року на суму 180 гривень; 24.08.2022 року на суму 180 гривень; 26.08.2022 року на суму 160 гривень; 26.08.2022 року на суму 150 гривень; 01.09.2022 року на суму 300 гривень; 01.09.2022 року на суму 372 гривні; 02.09.2022 року на суму 250 гривень; 02.09.2022 року на суму 400 гривень; 02.09.2022 року на суму 300 гривень; 02.09.2022 року на суму 500 гривень; 19.09.2022 року на суму 700 гривень; 03.10.2022 року на суму 700 гривень; 13.10.2022 року на суму 250 гривень; 23.10.2022 року на суму 150 гривень; 25.10.2022 року на суму 300 гривень; 25.10.2022 року на суму 350 гривень; 25.10.2022 року на суму 300 гривень; 28.10.2022 року на суму 300 гривень; 29.10.2022 року на суму 380 гривень; 29.10.2022 року на суму 820 гривень; 31.10.2022 року на суму 1300 гривень; 02.11.2022 року на суму 550 гривень; 02.11.2022 року на суму 500 гривень; 03.11.2022 року на суму 700 гривень; 03.11.2022 року на суму 690 гривень; 04.11.2022 року на суму 1500 гривень; 04.11.2022 року на суму 500 гривень; 04.11.2022 року на суму 1150 гривень; 10.11.2022 року на суму 200 гривень; 10.11.2022 року на суму 512 гривень. Загальна сума, яка була нею переведена з даної банківської картки складає 20980 гривень.

Також, для отримання виграшу ОСОБА_4 було здійснено перекази в період з червня 2022 року по листопад 2022 року за допомогою банківських терміналів, що знаходяться в м. Бережани, Тернопільської області, на номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 27.07.2022 року о 16:13 год. на суму 1000 гривень; 08.07.2022 року о 19:38 год. на суму 1500 гривень; 08.07.2022 року о 10:04 год. на суму 300 гривень; 07.07.2022 року о 13:37 год. на суму 1500 гривень; 07.07.2022 року о 09:16 год. на суму 1500 гривень; 06.07.2022 року о 15:37 год. на суму 1500 гривень; 06.07.2022 року о 11:53 год. на суму 1000 гривень; 06.07.2022 року о 09:25 год. на суму 1000 гривень; 05.07.2022 року о 11:29 год. на суму 1000 гривень; 05.07.2022 року о 09:48 год. на суму 400 гривень; 04.07.2022 року о 20:00 год. на суму 200 гривень; 04.07.2022 року о 14:37 год. на суму 200 гривень; 04.07.2022 року о 15:17 год. на суму 200 гривень; 03.07.2022 року о 09:48 год. на суму 500 гривень; 16.11.2022 року о 16:27 год. на суму 450 гривень; 16.11.2022 року о 15:15 год. на суму 250 гривень. Загальна сума, яка була нею переведена з даної банківської картки складає 12500 гривень.

30 листопада 2022 року в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була змінена назва на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 00 год. 00 хв. 27.12.2022 року по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку потерпілою ОСОБА_4 було здійснено перекази власних грошових коштів, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000191 від 14.12.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді з подальшим її вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривалася вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 року по 23 год. 59 хв. 26.12.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1