Провадження № 1-кс/727/3529/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000081 від 21.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з 24.02.2022 організували схему заволодіння гуманітарними вантажами, які заводились на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Товари у вигляді гуманітарної допомоги доставлялись у приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де відбувалось їх сортування, та у подальшому частина товарів відправлялась як гуманітарна допомога, а інша частина реалізовувалась за готівкові кошти на території Чернівецької області. Вказані дії вчинялись з відому та під контролем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у подальшому отримували незаконний прибуток від реалізованих товарів гуманітарної допомоги.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , спільно із ОСОБА_5 , до протиправної діяльності залучили службових осіб та засновників ряду благодійних фондів, а саме БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , побутовий павільйон Б), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ), які визначалися отримувачами гуманітарної допомоги з-за кордону. У подальшому через вказані благодійні фонди здійснювався незаконний продаж товарів гуманітарної допомоги та виведення готівкових коштів з їх розрахункових рахунків, які поступали як благодійні внески.

У зв`язку з вказаним, з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення фактів незаконного заволодіння благодійними внесками та незаконного продажу гуманітарної допомоги, встановлення способу використання таких коштів, а також з метою встановлення відомостей щодо мети створення та діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по розрахунковим рахункам вказаної благодійної організації.

Встановлено, що в БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Вказує, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю вилучення інформації - виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахункам Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по наступним рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за період з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій чи інформації в електронному вигляді та їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в м. Чернівці.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в м. Чернівці, а саме: до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) по рахункам Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме по наступним рахункам: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за період з 24.02.2022 р. по 13.12.2022 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1