Провадження № 1-кс/761/7278/2023
У Х В А Л А

Іменем України

31 березня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000486 від 20.04.2022

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Детектив мотивує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Руст Україна» () за попередньою змовою з іншими фізичними особами протягом тривалого часу здійснювали та здійснюють продаж алкогольних напоїв російського походження на території України, ЛНР/ДНР та АРК Крим в наслідок чого прибуток від зазначеної продукції використовується для фінансування терористичних організацій.

Так, засновником ТОВ «РУСТ Україна» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), якому належить корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу в сумі 125 418 405,84 грн., а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РУСТ Україна» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО «Сибирскийликеро-водочный завод»,

АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDCInternational та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РУСТ Україна» імпортує алкогольну продукцію у польської компанії CEDCта італійского заводу Gancia, в подальшому організовує схеми постачання підакцизних товарів (алкогольної продукції) на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, з подальшою сплатою незаконних податків і зборів до бюджетів т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

За наявною інформацією службові особи ТОВ «Руст Україна» (), а саме директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виконавчий директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за вказівками кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Руст Україна» громадянина рф та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували незаконну схему з постачання підакцизних товарів (алкогольної продукції) на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, з подальшою оплатою незаконних податків і зборів до бюджетів т.з.в. «ДНР» та «ЛНР». Схема злочинного механізму полягає у наступному.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_6 організували схему поставок алкогольної продукції з Європейських заводів-виробників «CEDC InternationalSp. z o.o.» (ul. Bobrowiecka 8 00-728 WarszawaPolska, +48 (22) 456 60 00) та «F.lliGancia& C. SpA» (CorsoLiberta, 66, 14053 Canelli AT, Italia), які належать ОСОБА_6 , до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та уникнення прямих поставок з Європи до тимчасово окупованих територій України, за вказівкою організатора схеми відповідальними особами укладаються договори на поставку алкогольної продукції між вищевказаними заводами та підконтрольною логістичною компанією «SiaLinastraLv» (Riga, Biekensalasiela 26, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікатор НОМЕР_2).

Вироблена на італійському заводі «F.lliGancia& C. SpA» продукція доставляється до заводу «CEDC InternationalSp. z o.o.», де у подальшому завантажується у транспортні засоби компанії «SiaLinastraLv» та транзитом з Польщі через республіку білорусь доставляється до території рф на адресу підконтрольних ОСОБА_6 підприємств. Далі на продукцію виготовляються нові товаро-супровідні документи, де відправником зазначається підконтрольні ОСОБА_6 російські заводи виробники алкогольної продукції, а отримувачем ТОВ «ТД Віола Юг» (ІНН , Південна Осетія). При цьому, місце поставки у договорах зазначається окупована територія України - Донецька обл., м. Макіївка. Також здійснюються переклеювання європейських марок акцизного податку на російські та т.зв «ДНР»/«ЛНР», тим самим здійснюють дії направлені на фінансування тероризму.

Крім того, встановлено, що у січні 2014 року для забезпечення імпорту алкогольної продукції ТОВ «Руст Україна» залучено внутрішньо групове валютне фінансування в розмірі 8,245 млн. доларів США від російського кредитора ЗАТ «Сибірський ЛГЗ» на підставі договору позики № б/н від 16.01.2014, зареєстрованого Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області 28.01.2014 за № 17521.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2014 між ТОВ «Руст Україна» та ТОВ «Руст Росія» укладено договір позики № 22/10-2014, який зареєстровано в Національному банку України 05.11.2014 за № 18178.

Під час обшуку 17.05.2022 складського приміщення, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), виявлено та вилучено партію алкогольної продукції - 282 950 пляшок, частина з яких аналогічна продукції, яка реалізовується в мережах магазинів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме:

1)Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoBianco 0,75л - 22944 пл.;

2)Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л - 7806 пл.;

3)Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л NH - 5034 пл.;

4)Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л - 6840 пл.;

5)Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л NH - 918 пл.;

6)Горілка ZubrovkaCzarna 0,5 л - 16656 пл.;

7)Горілка ZubrovkaCzarna 0,7 л - 2508 пл.;

8)Горілка ZubrovkaБяла 0,1 л - 36000 пл.;

9)Горілка ZubrovkaБяла 0,2 л - 20976 пл.;

10)Настоянка ЗубровкаRose 0,5 л - 29385 пл.;

11)Настоянка ЗубровкаRose 0,7 л - 18936 пл.;

12)Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,1 л - 34176 пл.;

13)Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,2 л - 35304 пл.;

14)Настоянка Зубровка Злота 0,2 л - 11640 пл.;

15)Настоянка Зубровка Злота 0,7 л - 1848 пл.;

16)Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. - 1826 пл.;

17)Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. - 7362 пл.;

18)Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. - 3462 пл.;

19)Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. - 3897 пл.;

20)Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. - 4710 пл.;

21)Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. - 10722 пл.

18.05.2022 у даному кримінальному провадженні слідчим визнано речовими доказами зазначені вище товари та майно ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (), оскільки встановлено, що керівництво цим українським товариством фактично здійснюється громадянами російської федерації, які використовують свої повноваження власника підприємства для дій спрямованих на фінансування тероризму.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.11.2022 накладено арешт напартію алкогольної продукції - 282 950 пляшок, частина з яких аналогічна продукції, яка реалізовується в мережах магазинів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме:

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoBianco 0,75л - 22944 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л - 7806 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л NH - 5034 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л - 6840 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л NH - 918 пл.;

-Горілка ZubrovkaCzarna 0,5 л - 16656 пл.;

-Горілка ZubrovkaCzarna 0,7 л - 2508 пл.;

-Горілка ZubrovkaБяла 0,1 л - 36000 пл.;

-Горілка ZubrovkaБяла 0,2 л - 20976 пл.;

-Настоянка ЗубровкаRose 0,5 л - 29385 пл.;

-Настоянка ЗубровкаRose 0,7 л - 18936 пл.;

-Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,1 л - 34176 пл.;

-Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,2 л - 35304 пл.;

-Настоянка Зубровка Злота 0,2 л - 11640 пл.;

-Настоянка Зубровка Злота 0,7 л - 1848 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. - 1826 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. - 7362 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. - 3462 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. - 3897 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. - 4710 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. - 10722 пл.

Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник власника просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вартість арештованих речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Таким чином, передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речових доказів для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості його відчуження, знищення, перетворення, псування (знецінення).

Також слідчим доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна, активів та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження речових доказів ускладнить або унеможливить виконання завдань кримінального провадження в частині як застосування можливої спеціальної конфіскації, так і забезпечення збереження економічної вартості речових доказів.

Зважаючи на викладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, збереження цього майна та його економічної вартості, забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, наявна об`єктивна необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначених вище об`єктів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак клопотання детектива підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Передати арештоване майно (речові докази), а саме: товарно-матеріальні цінності, які вилучено в ході обшуку за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11травня 2022 року (справа №127/9557/22) алкогольну продукцію, а саме:

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoBianco 0,75л - 22944 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л - 7806 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRosato 0,75л NH - 5034 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л - 6840 пл.;

-Ароматизований коктейль на основі вина SinceroFragolinoRoso 0,75л NH - 918 пл.;

-Горілка ZubrovkaCzarna 0,5 л - 16656 пл.;

-Горілка ZubrovkaCzarna 0,7 л - 2508 пл.;

-Горілка ZubrovkaБяла 0,1 л - 36000 пл.;

-Горілка ZubrovkaБяла 0,2 л - 20976 пл.;

-Настоянка ЗубровкаRose 0,5 л - 29385 пл.;

-Настоянка ЗубровкаRose 0,7 л - 18936 пл.;

-Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,1 л - 34176 пл.;

-Настоянка ЗубровкаBisonGrass 0,2 л - 35304 пл.;

-Настоянка Зубровка Злота 0,2 л - 11640 пл.;

-Настоянка Зубровка Злота 0,7 л - 1848 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. - 1826 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. - 7362 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. - 3462 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. - 3897 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. - 4710 пл.;

-Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. - 10722 пл.

до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації активів з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 772-VIII від 10.11.2015.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1