печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000816 від 02.03.2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме документи щодо відкриття банківських рахунків (заяви про відкриття банківського рахунку; заяви про закриття поточного рахунку; договору банківського рахунку; кредитного договору, договору банківського вкладу, фотокопій: сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відповідність оригіналу яких посвідчено тощо) наступними особами: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ).

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а саме документи щодо відкриття банківських рахунків (заяви про відкриття банківського рахунку; заяви про закриття поточного рахунку; договору банківського рахунку; кредитного договору, договору банківського вкладу, фотокопій: сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відповідність оригіналу яких посвідчено тощо) наступними особами: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ) а саме документи щодо відкриття банківських рахунків (заяви про відкриття банківського рахунку; заяви про закриття поточного рахунку; договору банківського рахунку; кредитного договору, договору банківського вкладу, фотокопій: сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відповідність оригіналу яких посвідчено тощо) наступними особами: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_3 ) а саме документи щодо відкриття банківських рахунків (заяви про відкриття банківського рахунку; заяви про закриття поточного рахунку; договору банківського рахунку; кредитного договору, договору банківського вкладу, фотокопій: сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки, довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відповідність оригіналу яких посвідчено тощо) наступними особами: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_9 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/28152/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя ОСОБА_1