Справа №345/2608/22
Провадження № 1-кс/345/111/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 10.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме повну інформацію щодо рахунків якими: 09.08.2022 року о 13:26:55 год. відбувається операція із описом «переказу на картку UK VE PAY», код МСС 6012 на суму 23200 грн.,зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, зазначення банку еквайера, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.08.2022 року до чергової частини Калуського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 09.08.2022 року близько 12:00 год невідома особа, зателефонувавши до заявниці та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці.

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомила, що її грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, знаходились на її банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований у АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ від 07.09.2022 року справа №345/2608/22, провадження №1-кс/345/460/2022.

У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти, які знаходились на банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у розмірі 10 263, 76 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого грошові кошти в розмірі 18 783,99 грн були перераховані із банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

15.12.2022 року було отримано тимчасовий доступ до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_4 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаного рахунку являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . Також під час огляду руху коштів по вищевказаній банківській картці було встановлено, що:

- 09.08.2022 року о 13:26:55 год відбувається операція із описом «переказу на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МСС 6012 на суму 23200 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію щодо рахунків якими: 09.08.2022 року о 13:26:55 год відбувається операція із описом «переказу на картку UK VE PAY», код МСС 6012 на суму 23200 грн., зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове ОСОБА_6 не з`явилася, однак подала заяву у якій просила справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме повну інформацію щодо рахунків якими: 09.08.2022 року о 13:26:55 год відбувається операція із описом «переказу на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 », код МСС 6012 на суму 23200 грн., зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абоненських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, зазначення банку еквайера, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає до виконання працівниками сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :