Справа № 405/2402/23
провадження № 1-кс/405/1188/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 12.04.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ - 31276162, зареєстрована за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставочна 27-Б. Вид діяльності - виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням з метою завдання шкоду Україні.

Згідно відповіді на доручення №61/5/1/3698/нт від 10.04.2023, до вищевказаної протиправної схеми з пособництва країни агресора залучені - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Кіровоградської обл., Новгородківського р-ну, с.Спільне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . ІПН - НОМЕР_1 , паспорт громадянина рф - НОМЕР_2 виданий 03.03.2015 відділом УФМС Росії по Липецькій області в Жовтневому окрузі м. Липецька, який є координатором та організатором протиправної схеми з експорту сільськогосподарської техніки та продукції з України до рф, через підконтрольну структуру в Республіці Казахстан.

Зокрема, в Республіці Казахстан знаходиться ТОО «Ремсинтез КЗ» (БИН 89. Юридична адреса: Казахстан, м. Костанай, вул. Урожайна 16, оф. 402-В, яке разереєстроване на дружину ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , через яке сільськогосподарська продукція переправляється до підприємства на території рф в обхід санкціям до - ООО «Ремсинтез» (ОГРН 221, адреса реєстрації: рф, м. Вороніж, вул. Ростовська 41-А. Директор - ОСОБА_6 , громадянин рф. Засновники - ОСОБА_7 , громадянин України, співзасновник ТОВ «Ремсинтез», код ЄДРПОУ - 31276162, в Україні), ООО «ТД Агро-ресурс» (ОГРН - 088, рф. Зареєстрована за адресою: рф, м. Липецьк, вул. Гайдара 2, корп. Б, прим. 1, оф. 4. З 11.08.2015 року по 25.09.2019 року засновником та власником була дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_8 . З 25.09.2019 року директор та бенефіціарний власник - ОСОБА_9 ) та ООО «Ремсинтез СК» (ОГРН - 1468, адреса реєстрації: рф, Липецька обл., Данковський р-н, с. Новонікольське, вул. Молодіжна 5, оф. 1. Директор - ОСОБА_6 , громадянин рф).

Водночас, на одного із засновника та директора ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ - 31276162) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Кіровоградської обл., Новгородківського р-ну, с. Інгуло-Кам`янка, зареєстрованого та проживає в АДРЕСА_3 , на території рф зареєстроване підприємство ООО «Ремсинтез» (ОГРН 221, адреса реєстрації: рф, м. Вороніж, вул. Ростовська 41-А. Директор - ОСОБА_6 , громадянин рф. Засновники - ОСОБА_7 ), через яке ОСОБА_7 отримує прибутки та дивіденди з реалізації с/г продукції на території країни-агресора, з яких сплачує податки та обов`язкові платежі до бюджету рф.

При цьому, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 заручив підконтрольних осіб з числа засновників та функціонерів підприємства, а саме: економіста з фінансових питань ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку Кіровоградської обл., Новгородківського р-ну, с. Інгуло-Кам`янка, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , частка в статутному капіталі - 0,4854%).

Згідно з відповіддю на доручення № 61/5/1/3698/нт від 10.04.2023, ОСОБА_10 у власному помешканні, що за адресою: АДРЕСА_4 , - зберігає печатки підприємства, що було зареєстроване на території рф (їх реєстраційні документи підприємства в рф, документи, що засвідчують відкриття рахунків в рф, контракти на поставку товарів до підконтрольної фірми, тощо), чорнові записи, що засвідчують постачання сільгосппродукції продукції до рф, грошові кошти отримані від такої форми пособництва державі-агресору, контракти щодо поставки товарів до рф, контракти, що засвідчують експортні операції до інших країн, зокрема Казахстан та рф, і також мають доказове значення в рамках вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.04.2023 № 328323804, квартира АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчим стверджується, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , в якій зареєстрована ОСОБА_10 та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «РЕМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ - 31276162, зареєстрована за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставочна 27-Б. Вид діяльності - виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням з метою завдання шкоду Україні.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_5 , в якій зареєстрована ОСОБА_10 та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , можуть знаходитись: печатки підприємства, що було зареєстроване на території рф (їх реєстраційні документи підприємства в рф, документи, що засвідчують відкриття рахунків в рф, контракти на поставку товарів до підконтрольної фірми, тощо), чорнові записи, що засвідчують постачання сільгосппродукції продукції до рф, контракти щодо поставки товарів до рф, контракти, що засвідчують експортні операції до інших країн, зокрема Казахстан та рф.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.04.2023 № 328323804, квартира АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу капітану юстиції ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженню, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , підполковнику юстиції ОСОБА_13 , підполковнику юстиції ОСОБА_14 , капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області майору юстиції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_18 , заступнику начальника слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_19 , дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_5 , в якій зареєстрована ОСОБА_20 та яка належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , з метою відшукання:

1) печаток підприємства, що було зареєстроване на території рф (їх реєстраційні документи підприємства в рф, документи, що засвідчують відкриття рахунків в рф, контракти на поставку товарів до підконтрольної фірми);

2) чорнових записів, що засвідчують постачання сільгосппродукції продукції до рф;

3) контрактів щодо поставки товарів до рф, контрактів, що засвідчують експортні операції до інших країн, зокрема Казахстан та рф.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1