233 № 233/2285/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2022 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24 листопада 2022 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.09.2022 до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 24.08.2022 по 01.09.2022 невідома особа шахрайським шляхом, умисно, з корисливих мотивів з банківської картки, належної ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами на суму 24000 грн. та 19000 грн, тим самим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Вказане повідомлення зареєстроване в системі інформаційного порталу Національної поліції України за № 6714 від 01.09.2022 та внесене до ЄРДР за №0000168 від 02.09.2022.
По вказаному кримінальному провадженню допитати в якості потерпілого ОСОБА_5 по відомим йому обставинам вчиненого кримінального правопорушення не виявилось можливим, оскільки останній перебуває на службі в ЗСУ та з`явитися до СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не має можливості.
Проте ОСОБА_5 було надано виписку по рахунку НОМЕР_1 та власній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період 23.08.2022 по 25.08.2022, з яких вбачається систематичне здійснення операцій та зняття (перерахування) грошових коштів 24.08.2022 через ОСОБА_6 , за номером переказу 548997 24245 гривень та за номером переказу 548998 19195 гривень. Однак номеру карти, куди були переведені грошові кошти не відображено.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, з`ясування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_5 , який користується карткою № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 23.08.2022 по 25.08.2022.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити отримувача грошових переказів з рахунку потерпілого.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000168 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою:
АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »виготовити на паперовому або електронному носії документи з наступними відомостями:

- відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується карткою № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 23.08.2022 по 25.08.2022: до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, тощо; ксерокопій платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

- відомостей про IP адреси мобільних терміналів, з яких було здійснено переказ грошових коштів через мобільні додатки та назви таких додатків, а також число, місяць, рік та час здійснення таких операцій за період з 23.08.2022 по 25.08.2022;

- номери рахунків або банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 23.08.2022 по 25.08.2022;
- інформацію про власників рахунків або банківських карток на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків, які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з23.08.2022 по 25.08.2022;
- інформацію про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 23.08.2022 по 25.08.2022;

- фото та відео матеріали, якими було зафіксовано вищевказані факти зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 23.08.2022 по 25.08.2022,;

- номера мобільних телефонів, до яких прив`язано рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- інформацію стосовно звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо втрати або крадіжки картки, з можливістю вилучення інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 02 лютого 2023 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчих, зазначених в цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14