печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЛ КИЇВ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466 від 06.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЛ КИЇВ ТРЕЙД», звернувся до слідчого судді на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466 від 06.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року за № 0000466, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 28.09.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.09.2022 року № 463/6786/22, слідчим проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено речі та документи, перелічені в протоколі обшуку від 28.09.2022 року.

Оскільки, вилучене майно не входить до переліку речей щодо яких слідчим суддею прямо надано дозвіл на його відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, відтак є тимчасово вилученим майном, яке за відсутності ухвали слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному поверненню володільцю.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» є законним власником майна, набутим у встановленому законом порядку, частина майна знаходилася на складі на відповідальному зберіганні, а його вилучення є порушенням права власності та вимог КПК щодо статусу вилучено під час обшуку майна.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, про день, час, місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, в якій вимоги скарги підтримала в повному обсязі з викладених у ній підстав, просила задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явились, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки, особа, яка подала скаргу, про день, час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Як визначено у п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000466 від 06.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.09.2022 року № 463/6786/22 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 3, з метою відшукання та вилучення:

- пакунків (партій) вітамінів, харчових добавок, біологічних активних добавок, сумішей для приготування їжі та напоїв, готових харчових та інших продуктів;

- документів та відомостей щодо ввезення ТОВ «НЛ Київ Трейд» (), ТОВ «Стіл Рівейл» (),

ТОВ «Діліжанс ЛТД» (), ТОВ «Партнер ВіпТрейд» () та іншими суб`єктами господарювання товарів на митну території України в режимі «імпорт» протягом 2018-2022 років, оригіналів ВМД та доданих до них товаросупровідних документів, поданих декларантами для розмитнення товару протягом 2018-2022 років (документів, які посвідчують підстави його придбання, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування, інвойси, контракти, документи з брокерської діяльності тощо);

- документів та відомостей (у т.ч. з інформаційних систем, електронних баз даних щодо бухгалтерського та складського обліку) стосовно реалізації, транспортування вказаних продуктів на території України (договорів з додатками та доповненнями до них (додаткові угоди, тощо), рахунків-фактур, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів (інших реєстраційних документів) на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікову записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, актів взаємозвірок, оборотньо-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат, документів що відображають подальші операції по реалізації);

- печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємства (статутів, установчих документів) ТОВ «НЛ Київ Трейд» (), ТОВ «Стіл Рівейл» (),

ТОВ «Діліжанс ЛТД» (), ТОВ «Партнер ВіпТрейд» () та інших суб`єктів господарювання;

- речей, документів та відомостей щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, розписок, доручень, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, записи з камер відеоспостереження, журнали в`їзду і виїзду транспортних засобів, чорнові записи, записні книги (блокноти, зошити), в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, шляхи переведення грошових коштів до країни-агресора, а також інші предмети і документи, грошові кошти, цінні папери та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом. В решті клопотання - відмовлено.

28.09.2022 року, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 3, під час якого вилучено:

1) круглу печатку ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД»;

2) печатку ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» з написом «ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО»;

3) 77 корінців пропусків транспортних засобів ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД»;

4) роздруківки з кабінету ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» на сайті поштового перевізника ТОВ «НОВА ПОШТА»;

5) роздруківка відомостей по товарам на складі станом на 28.09.2022 року на 8-ми арк.;

6) комп`ютер ASUS SONIEMASTER HREMIUM на базі процесору INTEL CORE і3-2100U CPU 2.40GHz з оперативною пам`яттю 4.0 GB;

7) жорсткий диск TOSHIBA DEC-2015 на 500 GB, серійний номер Z45K1UTHS X13$;

8) з пункту 8 по пункт 343 Додатку № 1 до протоколу обшуку нежитлових за адресою: вул. Малинська, буд. З, м. Київ «Опис речей і документів, під час обшуку» - це товар (продукція), що зберігався на складі ТОВ ТРЕЙД».

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За таких обставин, зважаючи не те, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.09.2022 року № 463/6786/22 не надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаного майна, тобто в ухвалі не вказаного його індивідуальні ознаки, майно є тимчасово вилученим.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Зважаючи на викладене та враховуючи, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як суб`єкт бездіяльності не надав слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466 від 06.07.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката Кардашевської Тетяни Вікторівни, яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НЛ КИЇВ ТРЕЙД», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000466 від 06.07.2022 року, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000466 від 06.07.2022 року повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» () майно, вилучене 29.09.2022 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Малинська, буд. 3, а саме:

1) круглу печатку ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД»;

2) печатку ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» з написом «ВИЇЗД ДОЗВОЛЕНО»;

3) 77 корінців пропусків транспортних засобів ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД»;

4) роздруківки з кабінету ТОВ «НЛ КИЇВ ТРЕЙД» на сайті поштового перевізника ТОВ «НОВА ПОШТА»;

5) роздруківка відомостей по товарам на складі станом на 28.09.2022 року на 8-ми арк.;

6) комп`ютер ASUS SONIEMASTER HREMIUM на базі процесору INTEL CORE і3-2100U CPU 2.40GHz з оперативною пам`яттю 4.0 GB;

7) жорсткий диск TOSHIBA DEC-2015 на 500 GB, серійний номер Z45K1UTHS X13$;

8) з пункту 8 по пункт 343 Додатку № 1 до протоколу обшуку нежитлових за адресою: вул. Малинська, буд. З, м. Київ «Опис речей і документів, під час обшуку» - товар (продукція), що зберігався на складі ТОВ ТРЕЙД».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1