Справа № 473/606/23
Номер провадження 1-кс/473/364/2023
УХВАЛА

"11" квітня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000459 від 16.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст. 309 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000459, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування 14.02.2023 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, пластикові платіжні картки в кількості 5 штук: картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 2 картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим було подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо користування карткою № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, а також стосовно відкритих рахунків на імя ОСОБА_5 та членів його сім`ї. Вказана інформація, на думку слідчого, може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000459, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, про підозру у вчиненні яких повідомлено ОСОБА_5 .

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів частково, з огляду на потреби досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження. Необхідність надання тимчасового доступу до іншої інформації слідчим не доведено.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , із вказівкою дати, часу, місць та способів надходження коштів, зняття коштів, із вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімалися кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімалися кошти, відео з банківських установ, де знімалися кошти, міста, в якому знімалися кошти, із вказівкою контрагента (отримувача, відправника коштів, рахунків отримувача, відправника, персональні дані власників рахунків), починаючи з часу відкриття рахунку до 14.03.2023;

- відомостей щодо перевипуску картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про ІР, МАС-адреси, GРS-координати комп`ютерів або іншого обладнання, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, починаючи з часу відкриття рахунку до 14.03.2023;

- відомостей щодо проведених розслідувань службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей щодо відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1