Справа № 991/1394/23
Провадження 1-кс/991/1421/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в іншому кримінальному провадженні,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 інформації, отриманої у результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, а саме: протоколу від 18.06.2019 №19/3911т про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та носіїв інформації - оптичних дисків DVD-R інв. № 04/16303т від 22.05.2019 та № 04/16775т від 14.06.2019.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм» укладено кредитний договір від 16.09.2010 № 4706 про відкриття невідновлюваної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 60 892 047 грн (з урахуванням змін внесених додатковими угодами до кредитного договору). Зобов`язання ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Український інноваційний банк», згідно даного кредитного договору, забезпечено іпотечними договорами та договорами поруки. В подальшому, на підставі договору про переведення боргу від 30.08.2013 та внесення змін до кредитного договору від 16.09.2010 № 4706 замінено позичальника на ТОВ «Укрполіскорм».

Крім того, між ПАТ «Український інноваційний банк» та ТОВ «Укрполіскорм» укладено кредитний договір від 27.08.2012 № 4804 про відкриття невідновлюваної мультивалютної лінії з лімітом у розмірі 159 500 000 грн (з урахуванням змін внесених додатковими угодами до кредитного договору). Зобов`язання ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Український інноваційний банк» за цим кредитним договором забезпечено іпотекою та порукою.

У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.02.2019 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018 шляхом передачі в порядку ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), а саме: права вимоги за кредитними договорами від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706, укладеними між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «Укрполіскорм», що забезпечені іпотекою та порукою.(далі - права вимоги)

Після цього, 15.04.2019 службовими особами АРМА з метою виконання вищевказаної ухвали слідчого судді від 13.02.2019 передано заявку про передачу вказаних активів для реалізації на електронних торгах (лист від 15.04.2019 № 2908/6.1-33-19/6) ДП «Сетам» на підставі договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів від 25.01.2019 № 352.

В подальшому, службовими особами АРМА проаналізовано ринок послуг з оцінки активів, що надаються оцінювачами та суб`єктами оціночної діяльності, та визначено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус», про що рекомендовано ДП «Сетам» для укладення договору про надання послуг з оцінки (лист від 16.04.2019 № 2966/6.1-33-19/6).

Після цього, за результатами розгляду цінових пропозицій, згідно протоколу засідання комітету, ДП «Сетам» визначено суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» та укладено договір № 1237 від 19.04.2019 щодо надання послуг з оцінки майна.

Згідно протоколу від 20.05.2019 № 406894, на підставі проведених ДП «Сетам» електронних торгів, визначено переможця ТОВ «ФК Горизонт» щодо реалізації права вимоги за кредитними договорами від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706 з найвищою ціновою пропозицією 16 500 000 грн, що майже в 10 разів менше їх вартості.

В подальшому, на підставі договору купівлі-продажу від 27.05.2019, укладеного між АРМА та ТОВ «ФК Горизонт», здійснено продаж вищевказаного права вимоги на вищевказану суму.

Встановлено, що між ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» та ДП «Сетам» укладений договір від 19.04.2019 № 1237, згідно якого ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» зобов`язується надати послуги щодо оцінки майна, у тому числі підготовку звітів про оцінку майна, який складається у повній формі. Однак, ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» на запит Національного антикорупційного бюро України в порядку ст. 93 КПК України повідомило, що оцінка вартості права вимоги за кредитними договорами від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706 не проводилась та Звіт про оцінку не складався.

Також, згідно із висновку експерта № СЕ-19-20/26869-ПЧ від 17.09.2020 підпис в пред`явленому на експертизу висновку про вартість ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» станом на 22.04.2019 виконано не ОСОБА_5 - директором ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус».

Посилаючись на викладені обставини, прокурор стверджує, що існують достатні підстави вважати, що службові особи АРМА за попередньою змовою зі службовими особами ДП «Сетам», службовими особами суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус» та іншими особами, в порушення ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», п. 8 «Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719, ст. 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили реалізацію активів у вигляді права вимоги за кредитними договорами від 27.08.2012 № 4804 та від 16.09.2010 № 4706 за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки в розмірі 112 339 000 грн для ПАТ «Укрінбанк».

Згідно з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_6 створив організовану групу, до якої залучив колишнього директора ТОВ «Укрполіскорм» ОСОБА_7 та начальника другого відділення Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_8 , які зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних злочинним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_8 , діючи разом зі ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у складі організованої групи, після незаконної реалізації прав вимоги через АРМА та ДП «Сетам», розуміючи, що для скасування або припинення обтяжень, застосованих іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також для подальшої реалізації таких Прав вимоги на підконтрольну ОСОБА_6 і ОСОБА_7 юридичну особу (фінансову установу) - ТОВ «Фрі Мані» необхідно скасувати арешт на право вимоги, застосований 08.02.2019 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018, 30.05.2019 о 13 год 22 хв повідомив директору ТОВ «ФК Горизонт» ОСОБА_10 про необхідність подання до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про скасування арешту майна від імені ТОВ «ФК Горизонт» як нового власника права вимоги. При цьому, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_10 неодноразово подавати аналогічні за змістом клопотання про скасування арешту Права вимоги поки не буде визначено через автоматизовану систему документообігу Шевченківського районного суду м. Києва слідчого суддю, який, на думку ОСОБА_8 зможе задовольнити вказане клопотання.

Після цього ОСОБА_8 користуючись своїми службовими повноваженнями слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 від 08.10.2018, достовірно знаючи, що клопотання про скасування арешту прав вимоги ТОВ «ФК Горизонт» через автоматизовану систему документообігу визначено на слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , повідомив ОСОБА_10 про необхідність взяти участь представнику ТОВ «ФК Горизонт» в судовому засіданні саме у цій судовій справі.

12 червня 2019 року за результатами розгляду клопотання ТОВ «ФК Горизонт» постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання про скасування арешту на право вимоги й заборону розпоряджатись ним, застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.02.2019 у кримінальному провадженні № 0000303.

Також, ОСОБА_6 , у період з 21.08.2018 по 06.06.2019 через ОСОБА_7 неодноразово надавав ОСОБА_8 неправомірну вигоду в загальній сумі 32 000 доларів США ( за курсом НБУ 880 623 грн) за вчинення ним дій з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 0000303 для забезпечення накладення арешту на право вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА та забезпечення зняття арешту з них, у тому числі, з метю подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичну особу.

21 грудня 2022 року ОСОБА_6 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Разом із тим, детективами Національного антикорупційного бюро України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Указане кримінальне провадження 27.11.2020 закрито Вищим антикорупційним судом на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_12 від 16.04.2019 № 01-45/824/8747/2019 проведено негласні слідчі (розшукові) дії в період з 19.04.2019 по 16.06.2019 стосовно дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Вищевказані слідчі дії здійснювалися у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, досудове розслідування у якому проводилось за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 366-1 КК України. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж зафіксовано на оптичних носіях інформації - дисках DVD-R інв. № 04/16303т від 22.05.2019, № 04/16775т від 14.06.2019, які зазначені в протоколі від 18.06.2019, складеному за результатами проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій.

Установлено, що в результаті проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_13 виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідувалось у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, а є предметом досудового розслідування в іншому кримінальному провадженні. Так, проведеним оглядом матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002810 встановлено, що 12.06.2019 ОСОБА_6 повідомляв свою дружину, що до нього приїдуть працівники Служби безпеки України, які «закрили питання по суду». У свою чергу, ОСОБА_13 наголосила на тому, що він буде вирішувати питання із працівниками СБУ.

Відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_8 і зібраних доказів у кримінальному провадження № 0001257 від 08.08.2019 саме 12.06.2019 винесена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 про скасування арешту права вимоги, що дозволило ОСОБА_6 зняти обтяження, що забезпечували вказані права вимоги, та в подальшому їх реалізувати на підконтрольне йому ТОВ «Фрі Мані».

Отже, дослідженням зазначених матеріалів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_13 виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019, до вчинення якого можуть бути причетні підозрювані у згаданому кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_6 та колишній працівник СБУ ОСОБА_8 .

Отже, вказана інформація, здобута в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, може бути використана у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні, наведені у клопотанні доводи підтримав повністю і просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб (ч. 1, 2 ст. 246 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 257 КПК України, якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка поставляється за клопотанням прокурора.

Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, зокрема, за фактом вчинення службовими особами Головного слідчого управління Служби безпеки України, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили накладення арешту та передали право вимоги за кредитними договорами укладеними між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Укрполіскорм» (далі - Право вимоги) до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), а службові особи АРМА за попередньою змовою із службовими особами ДП «СЕТАМ» та суб`єктами оціночної діяльності, без належної ухвали суду та звіту про оцінку, здійснили реалізацію Права вимоги за заниженою ціною, чим завдали майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі.

21.12.2022 у межах цього кримінального провадження, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, яке ухвалою Вищого антикорупційного суду від 27.11.2020 у справі 991/4185/20 закрито на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, що підтверджується матеріалами справи.

Встановлено, що у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 366-1 КК України, ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_12 від 16.04.2019 надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 , зокрема: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 . За результатом проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії складено протокол від 18.06.2019 № 19/3911т, додатком до якого є оптичні носії інформації - диски DVD-R № 04/16303т від 22.05.2019, № 04/16775т від 14.06.2019.

Відповідно до протоколу огляду від 27.05.2022 з додатками, проведено огляд матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2019, а саме: том № 29 на 317 аркушах, в якому, зокрема, виявлено: протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.06.2019 відносно ОСОБА_13 з додатками (оптичними дисками). За результатами опрацювання вказаних матеріалів виявлені розмови між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 російською мовою, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001257.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та інші матеріали, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що отримана у межах кримінального провадження № 0002810 від 01.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 16.04.2019 інформація може бути використана у межах кримінального провадження № 00001257 від 08.08.2019.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 246-248, 257, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити;

Надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, інформації, отриманої під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії у кримінальному провадженні № 0002810 від 01.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366-1 КК України, а саме: протоколу від 18.06.2019 № 19/3911 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, носіїв інформації - оптичних дисків DVD-R № 04/16303т від 22.05.2019 та № 04/16775т від 14.06.2019, які містять відомості за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду ОСОБА_12 від 16.04.2019 № 01-45/824/8747/2019

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1