справа № 208/6075/22
№ провадження 1-кс/208/1575/22
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000339 від 11.11.2022 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту потерпілого було встановлено, що приблизно 07.10.2022 року він знайшов оголошення на сайті ОЛХ про продаж автомобіля «Mitsubishi TL-200» зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , загальна вартість якого 99500 гривень. Придбати даний автомобіль він хотів за проханням свого товариша. Даний автомобіль перебував на митниці. Він зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_3 за номером, вказаним в оголошенні та підписаним як ОСОБА_5 н.т. НОМЕР_4 , але йому було відхилено. Через деякий час йому передзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 та чоловік представився ОСОБА_6 , спілкувався з ним українською мовою. Вони обговорили умови придбання автомобіля.
Продавець попрохав передоплату за автомобіль у розмірі 800 доларів США та скинув йому його документи для підтвердження його особистості через месенджер «WatsApp» за номером телефону НОМЕР_6 . Після обговорення всіх умов він передав своєму товаришу про їхню з продавцем домовленість. Після чого його товариш повинен був надіслати обумовлену передоплату на карту у розмірі 800 доларів США.
11.10.2022 року він зв`язався з продавцем та вони обговорили деталі зустрічі та передачі грошових коштів за автомобіль. Через декілька годин йому зателефонував продавець та повідомив, що на митниці виникли складності та потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі загальної вартості автомобіля. Він відповів, що йому потрібно порадиться з товаришем та він пізніше надасть відповідь. Після цього вони з товаришем все обговорили та домовились, що він переведе грошові кошти на картку № НОМЕР_7 трьома транзакціями.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 72000 гривень, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_14 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_7 , за період часу з 07.10.2022 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 07.10.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1