Справа № 344/577/23
Провадження № 1-кс/344/311/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000049 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в січні 2021 року військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (м. Коломия Івано-Франківської області) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 супроводжували із м. Києва до м. Івано-Франківська громадянина ОСОБА_7 , який проходив лікування в Національному військово-медичному клінічному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Надалі стало відомо, що невідомий, супроводжуючи ОСОБА_7 , заволодів банківською карткою останнього та систематично впродовж маршруту слідування знімав грошові кошти із банкоматів без відома останнього, та в подальшому привласнив дані кошти.

У клопотанні зазначено, що відповідно до вимог прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Західного регіону ОСОБА_4 від 29.07.2022 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, оглянувши яку, встановлено перерахунок грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої являється ОСОБА_6 . Відповідно до вимог прокурора Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Західного регіону ОСОБА_4 від 21.11.2022 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації, оглянувши яку, встановлено, що о 15:27 12.04.2021 року здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25 100 гривень із банківської карти № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення шахрайських дій, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по картці/рахунку на який були перераховані грошові кошти, № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",в період часу з 01.01.2021 року по даний час, зокрема повну інформацію щодо рахунку на який було переказано грошові кошти, повні анкетні дані особи якій належить банківський рахунок, детальний рух із зазначенням дати, суми перерахованих коштів, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в м. Львів. Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період часу з 01.01.2021 року по 13.01.2023 року, щодо документів, на підставі яких було відкрито рахунок; повних анкетних даних особи, якій належав рахунок, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів, з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, з яких було здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2021 року по 13.01.2023 року, вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в місті Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11