Єдиний унікальний номер 725/6735/22
Номер провадження 1-кс/725/1636/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2022 року.Слідчий суддя Першотравневий районний суд м.Чернівці ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000996 від 03.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У своєму клопотанні посилався на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000996 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.08.2022 по 02.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , перейшовши декілька разів за посиланням в телеграм каналів ввів всі дані особистих карток, в ході чого з карток було знято грошові кошти на загальну суму 33756грн.

У межах кримінального провадження потерпілий надав також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період 02.10.2022-03.10.2022 та 19.08.2022-22.08.2022, загальна сума яку було зачислено на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 33756грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку:

03.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000996 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів:

1) 2500грн 20.08.2022 о 22 год. 38хв. та 8056грн. 21.08.2022 року о 10 год. 36хв. із банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;

2) 9590грн. 01.10.2022 о 16 год. 15хв. та 13495грн. 02.10.2022 о 12год. 33хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію карткового рахунку на який перейшли кошти;

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 20.08.2022 року по 16.11.2022 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 20.08.2022 року по 16.11.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності надати матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7