14.04.2023
Справа № 642/1754/23
Провадження № 1-кс/642/1070/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000034 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, щодо капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів біля будинку по АДРЕСА_1 (1 033 483 грн.), АДРЕСА_2 ( 1 427310 грн.).

Слідчим зазначено, що будівельні роботи були виконані підрядником та оплачені замовником, при цьому обсяги фактично виконаних робіт були явно завищено, оскільки біля зазначених в договорах будинків фактично знаходяться значно менші площі дорожнього покриття та тротуарів, ніж передбачено умовами договорів.

Також, слідчий вказує, що до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити наступні документи, які мають значення речових доказів: договори будівельного підряду №480 від 14.04.2020, №828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за договорами будівельного підряду підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акти прихованих робіт за договорами будівельного підряду підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжні доручення на проведення розрахунків за договорами будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договора на проведення авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 ( внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); акти приймання-передачі робіт з авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 ( внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) (2020-2021); платіжні доручення на оплату робіт з авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); журнали авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); кошторис робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); експертизи кошторисів робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); проект робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); тендерну документацію (пропозиції), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю послуг щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 ( внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 ( внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2020-2021; регістри первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують придбання (виготовлення) матеріалів, та їх списання, які використовувалися при проведенні капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021); подорожні листи на транспорт, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснення робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) (2020-2021) за договорами будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіти 1-дф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(2020-2021 рр;); банківські виписки про оплату послуг, наданих за договорами будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінали зазначених вище документів необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи, яка в свою чергу призначена для встановлення істини по справі.

Слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу про надання запитуваних документів, які необхідні для долучення до провадження,о днак володільцем вимога була проігнорована.

Тому, у сторони обвинувачення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000034 від 15.02.2022 за ч.3 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засідання слідчий ОСОБА_3 клопотання уточнив, зазначив про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів тих документів у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення яких не перешкоджатиме законній діяльності підприємства.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 в судовому засідання заперечувала проти клопотання з причин недоречності вилучення у товариства вказаних у клопотання документів, надала письмові заперечення.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши письмові докази в обґрунтування клопотання та на його заперечення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Але, в постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: договорів будівельного підряду №480 від 14.04.2020, №828 від 30.09.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 за договорами будівельного підряду підряду №480 від 14.04.2020, №828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів прихованих робіт за договорами будівельного підряду №480 від 14.04.2020, №828 від 30.09.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень на проведення розрахунків за договорами будівельного підряду №480 від 14.04.2020, №828 від 30.09.2020, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на проведення авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), актів приймання-передачі робіт з авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), платіжних доручень на оплату робіт з авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), журналів авторського та технічного нагляду за проведенням капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), кошторису робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), експертизів кошторисів робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), проектів робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), тендерної документації (пропозиції), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю послуг щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 ( внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2020-2021, регістри первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують придбання (виготовлення) матеріалів, та їх списання, які використовувалися при проведенні капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари)(2020-2021), подорожних листів на транспорт, що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснення робіт щодо капітального ремонту АДРЕСА_1 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари), АДРЕСА_2 (внутрішньо квартальні дороги та тротуари) (2020-2021) за договорами будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звіти 1-дф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(2020-2021 рр;), банківські виписки про оплату послуг, наданих за договорами будівельного підряду № 480 від 14.04.2020, № 828 від 30.09.2020, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 15.02.2022, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати оригінали та копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст складено 14.04.2023 о 15-00 год.

Слідчий суддя Наталя ПЕТРОВА