Справа № 296/1462/23
Ухвала

Іменем України

10 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тобто отримання копій інформації про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації номерів абонентів «А», які працюють із СІМ-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , номерів абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій та азимути, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів з СІМ-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по час надання інформації, у формі електронного документу формату .xlsx або .txt.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 14.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що протягом 2020 - 2021 років посадові особи комунальних підприємств та органів місцевої влади Житомирської області за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.

Так, 26.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_16 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №09/2-2020 на закупівлю транспортного засобу - сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_13 за 964 000 грн.

В подальшому, 09.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_16 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №192 на закупівлю транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «IVECO» моделі «190.32» з крановою установкою та грейферним ковшем, 2015 року випуску, VIN № НОМЕР_14 за 1899600 грн.

11.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі міського голови ОСОБА_16 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №1 на закупівлю транспортного засобу - сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2009 року випуску, VIN № НОМЕР_15 за 1449000 грн.

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових автотоварознавчих експертиз: ринкова вартість транспортного засобу сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_13 , станом на 26.03.2020 могла складати 842666,6 грн в т.ч. ПДВ; ринкова вартість транспортного засобу вантажного автомобіля марки «IVECO» моделі «190.32» з крановою установкою та грейферним ковшем, 2015 року випуску, VIN № НОМЕР_14 , станом на 09.12.2020 могла складати 591260,53 грн в т.ч. ПДВ; ринкова вартість транспортного засобу сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2009 року випуску, VIN № НОМЕР_15 , станом на 11.01.2021 могла складати 1200501,62 грн в т.ч. ПДВ.

Крім того, 23.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №267 на закупівлю підмітально-прибиральної машини марки «VOLVO» моделі «FM», 2013 року випуску, VIN № НОМЕР_16 за 2470000 грн з ПДВ;и23.06.2021 між КВГП в м.Коростень, в особі начальника ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_17 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №269 на закупівлю сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_17 за 1460000 грн з ПДВ

Відповідно до висновків експертів за результатами проведення судових автотоварознавчих експертиз: ринкова вартість транспортного засобу - підмітально-прибиральної машини марки «VOLVO» моделі «FM», 2013 року випуску, VIN № НОМЕР_16 , станом на 23.06.2021 могла складати 2054548,79 грн в т.ч. з ПДВ; ринкова вартість транспортного засобу сміттєвоза марки «VOLVO» моделі «FL 280», 2008 року випуску, VIN № НОМЕР_17 , станом на 23.06.2021 могла складати 1020357,63 грн в т.ч. ПДВ.

Також, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою уникнення проведення публічної закупівлі, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021, предметом якого є «Вантажно-спеціальна підмітально-прибиральна машина марки SCANIA модель Р230, 2009 року випуску VIN № НОМЕР_18 » вартістю 1739996,70 грн і сплативши відразу майже всю вартість першого лізингового платежу у сумі 1577013,76 грн, формально залишивши 173999,64 грн лізингових платежів. Згідно замовлення на отримання ТЗ №1 від 22.03.2021 (додаток №1 до договору фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021) постачальником ТЗ являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 16.04.2021 згідно рахунку на оплату №2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено оплату у сумі 168219,63 грн, з призначенням платежу «Черговий лізинговий платіж за договором фінансового лізингу №07/18 від 22.03.2021».

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової автотоварознавчої експертизи - ринкова вартість транспортного засобу - підмітально-прибиральної машини «SCANIA» моделі «P 230», 2009 року випуску, VIN № НОМЕР_18 , станом на 22.03.2021 могла складати 1202046,47 грн в т.ч. ПДВ.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує метою ефективного документування злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором №09/2-2020 від 26 березня 2020 року; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 №34952/34953/21-54 від 30 серпня 2022 року; договором №192 від 09 грудня 2020 року; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 №34950/21-54/34951/21-56 від 30 серпня 2022 року; договором №1 від 11 січня 2021 року; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 №34958/34959/21-54 від 19 серпня 2022 року; договором №267 на закупівлю товару від 23 червня 2021 року; актом приймання - передачі від 08 липня 2021 року до договору №267 від 23 червня 2021 року; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 №34960/34961/21-54 від 12 липня 2022 року; договором №269 на закупівлю товару від 23 червня 2021 року; актом приймання - передачі від 08 липня 2021 року до договору №269; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 №34954/34955/21-54 від 31 серпня 2022 року; договором №07/18-Л від 29 березня 2021 року; договором фінансового лізингу №07/18 від 22 березня 2021 року; додатками №1 та №2 до договору фінансового лізингу №07/18-Л; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 №34956/34957/21-54 від 31 серпня 2022 року; протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 17 січня 2022 року; договором купівлі - продажу транспортного засобу №1843/2020/2169206; довідкою старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_19 ; рішенням п`ятої сесії восьмого скликання ІНФОРМАЦІЯ_10 від 26 лютого 2021 року №218 Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Малин Малинської міської ради Житомирської області та затвердження його Статуту в новій редакції.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні операторів мобільного зв`язку: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться відшукувана органом досудового розслідування інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000171 від 14.05.2021, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000171 від 14.05.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000171 від 14.05.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому та/або електронному носії стосовно наступних абонентських номерів за період з 00:00 год. 01.01.2020 по 10.03.2023:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , - з відображенням наступних відомостей: вид, дата, час, тривалість з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонентів, номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власники вказаних вище абонентських номерів, а також IMEI мобільних телефонів, в яких дані абонентські номера використовувались, із урахуванням нульових з`єднань.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 квітня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1