печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000497, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 04.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.
Під час досудового розслідування та оперативного супроводження даного кримінального провадження встановлено, причетність рядку осіб до діяльності так званих «телеграм каналів» через які відбувається збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Так в ході документування Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установлена причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (користується м.т. НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 .
Встановлено, що він та інші особи, причетні до незаконної діяльності отримують заборонені в обігу речовини через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналізуючи поштові відправлення, які отримували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що вказані особи отримували посилки з м. Одеса, анкетні данні відправників видумані, посилки відправлялись не з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а з-за допомогою послуг кур`єрів та вказувались видумані адреси в м. Одеса. Сім-карти які вказували в накладних неактивні. Згідно історії сім- карт, всі вони активні були на протязі нетривалого часу. Всі сім-карти мають спільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 . Основним абонентом вказаного мобільного терміналу є абонент НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З Київської області окрім ОСОБА_8 . ОСОБА_9 встановлено ще особу, яка також систематично отримувала посилки з м. Одеси : т.м. 15 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканець АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_8 ; та ОСОБА_11 , стали отримувати посилки з м. Києва. 24 листопада 2020 року в м. Вишгороді затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який отримав посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У останнього вилучено наркотичні засоби (амфетамін та канабіс) та затримано в порядку ст.208 КПК України. В співбесіді ОСОБА_11 пояснив, що тривалий час замовляв для себе наркотичні засоби в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При відпрацюванні відправника стало відомо що до надсилання посилок причетний невідомий чоловік, анкетні данні відправника видумані, при активації сім-карти використовувався термінал з ІМЕІ НОМЕР_6 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти які активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказаним терміналом користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ІМЕІ НОМЕР_9 .
В ході моніторингу отримання поштових посилок ОСОБА_8 отримав посилку з м. Києва з відділення № НОМЕР_10 при активації сім-карти використовувався термінал з ІМЕІ НОМЕР_11 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти які активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відправниками є вигадані особи, сім-карти які вказували в накладних неактивні. Відпрацьовуючи відеозапис особи, яка з поштових відділень відправляє посилки встановлено, що невідома одна і таж особа користується послугами таксі ІНФОРМАЦІЯ_12 яке для поїздки до відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 замовляється з абоненту НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце мешкання АДРЕСА_5 .)
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 з м. Києва отримав посилку з автопастою. При відпрацюванні відправника стало відомо, що анкетні данні надумані, вказаний у накладній телефон неактивний. При перегляду відео на відділеннях пошти встановлено, що відправники двоє молодих осіб, які змінюють поштові відділення, анкетні данні та телефони відправників. Телефони мають спільні ІМЕІ. Відпрацьовуючи відеозапис осіб, Які з поштових відділень відправляють посилки встановлено, що одна з невідомих осіб для поїздки до відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 користується послугами таксі ІНФОРМАЦІЯ_12 яке замовляє з абоненту НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , т.м. НОМЕР_15 ІМЕІ НОМЕР_16 місце мешкання АДРЕСА_6 . Також встановлений його спільник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , т.м. НОМЕР_17 ІМЕІ НОМЕР_18 , який мешкає разом з ним.
Провіряючи інформацію відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , щодо відправлень ними заборонених в обігу речовин 25 листопада 2020 року в м. Маріуполь затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешканець АДРЕСА_7 , який отримав посилку ІНФОРМАЦІЯ_17 у відділенні нової пошти. У останнього вилучено наркотичні засоби (амфетамін). 03 грудня 2020 року в м. Івано-Франківськ, затримано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 мешканець АДРЕСА_8 який отримав посилку ІНФОРМАЦІЯ_17 у відділенні нової пошти. У останнього вилучено наркотичні засоби (шишки коноплі). Останній пояснив що купляв наркотичний засіб через телеграм - канал ІНФОРМАЦІЯ_19 . При перегляді відео на відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 посилки до відправлень причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Також в грудні з м. Одеса від одного відправника отримали посилки ОСОБА_9 , та ОСОБА_16 . При відпрацюванні відправника стало відомо, що анкетні данні надумані; вказаний у накладній телефон неактивний працював в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_19 . У вказаному терміналі активізовувалися сім-карти як активні були на протязі нетривалого часу і з яких проводилась розсилка з відділень ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Одеса. Останню посилку ОСОБА_8 також отримав з м. Одеса. Встановлено, що до надсилання посилок причетний громадянин ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , т.м. НОМЕР_20 ІМЕІ НОМЕР_21 .
Таким чином громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 мають відношення до діяльності Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мають відношення до діяльності Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
При огляді світової мережі Інтернет, вказані телеграм-канали позиціонують себе як оптові продавці наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому « ІНФОРМАЦІЯ_10 » основними місцями реалізації вказують м. Одеса, м. Львів та м. Київ. Обидва Телеграм-канали основним видом реалізації товару вказують відправлення посилок « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного особливо тяжкого злочину, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять дані про деталізацію з`єднань вищезазначених абонентських номерів та абонентських номерів, які використовувались разом з вищезазначеними мобільними терміналами.
Іншим способом отримати вказані відомості, окрім як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані:
про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.
про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані:
про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_22 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2020 по 06.07.2022
про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , а також слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СВ поліції №1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані:
про деталізацію з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісних та службових, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
про деталізацію з`єднань абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 щодо дати, часу та місця їх активації, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, усіх абонентських номерів, які працювали в них, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів (А) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, службових та сервісних SMS вказаних абонентів, номерів контрагентів (абонентів Б) по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 01.01.2020 по 06.07.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31426/22-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1