Справа № 513/221/23
Провадження № 1-кс/513/8/23
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2023 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в с.м.т.Сарата Одеської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 19 листопада 2021 року до ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2021 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

За даним фактом 19.11.2021 року внесені відомості до ЄРДР за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що 08.11.2021 року за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу паливних брикетів, на вказаному сайті був вказаний номер мобільного телефону продавця товару, після чого ОСОБА_5 зателефонував на зазначений номер НОМЕР_1 , де невідома особа представилась ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно замається продажом паливних брикетів. В ході розмови потерпілий домовився про купівлю 20 тон паливних брикетів на загальну суму 84 тисячі гривень. Після чого чоловік повідомив, що не має логістичного центру, тому надав потерпілому номер телефону НОМЕР_2 та зазначив, що надалі перевезенням його замовлення буде займатися інша особа.

Далі, приблизно через 30 хвилин потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де невідома особа представилася ОСОБА_7 та повідомила, що буде займатися перевозкою замовлення, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 45000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів невідомий чоловік повідомив потерпілому про отримання коштів та підготовку товару.

Далі, потерпілій ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_8 щодо перерахування грошових коштів за товар, на що чоловік задиктував номер банківської картки НОМЕР_4 та потерпілий за допомогою банківського терміналу здійснив чотири перекази на загальну суму 20 000 гривень. Після чого за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив ще три перекази на загальну суму 42 438 гривень, після чого повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_9 про переказ грошових коштів та останній запевнив потерпілого, що придбаний ним товар вже готується до перевезення.

08.11.2021 року приблизно о 23:00 годині потерпілому ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що в нього закінчилося пальне, тому потерпілий має перерахувати кошти за пальне, але потерпілий ОСОБА_5 відмовився та кинув слухавку.

09.11.2021 року потерпілий зателефонував до диспетчерської служби фірми перевізника, де повідомив про проблеми з водієм та доставкою замовлення, на що невідома особа повідомила потерпілому, що він має перерахувати грошові кошти, потерпілий погодився та невідома особа задиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого потерплій за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 3000 гривень. В цей ж день потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що потерпілий має сплатити за упакування товару 11000 гривень та в разі несплати він відмовиться відправляти товар, на що потерпілий повідомив, що грошові кошти має та здійснить переказ грошових коштів. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_9 задиктував номер банківської картки НОМЕР_5 та потерпілий за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 11000 гривень.

В ході досудового розслідування, на виконання ухвали № 513/221/23 від 09 лютого 2023 року виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток отримувачів грошових коштів, номеру електронних гаманців, номерів рахунків та власників таких рахунків або гаманців, на які в період з 08.11.2021 по 09.11.2021 були перераховані грошові кошти в сумі 115000 (з урахуванням комісії) гривень.

07.03.2023 року у приміщенні Головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено вилучення документації щодо руху по вищевказаним карткам, в ході проведення аналізу було встановлено, що до банківської картки НОМЕР_4 в грудні 2022 року було закріплено новий мобільний номер оператора Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі.

В ході розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення осіб, які скоїли вищезазначений злочин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з сім-картки за номером НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі.

Посилаючись на вказані обставини, начальник сектору дізнання просить тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка знаходиться у мобільного оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювалися за номерами НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі, в період часу з 07:00 годин 23.12.2022 та по 24:00 годин 24.12.2022 року, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні: Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , та зобов`язати надання інформації в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яку належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеський області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він повідомляв слідчого, що для зв`язку з продавцем 08 листопада 2021 року він телефонував на номер НОМЕР_9 , а переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_4 він здійснив 08 листопада 2021 року.

Начальник сектору дізнання просить тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка знаходиться у мобільного оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювалися за номерами НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі, в період часу з 07:00 годин 23.12.2022 та по 24:00 годин 24.12.2022 року.

З наданих начальником сектору дізнання виписок по картці НОМЕР_4 неможливо встановити, що роздруківки вхідних, вихідних, неприйнятих дзвінки за номером НОМЕР_7 в період часу з 07:00 23.12.2022 року по 24:00 годин 24.12.2022 року, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають відношення до даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у задоволенні клопотання начальника сектору дізнання про надання тимчасового доступу до речей і документів належить відмовити.

Керуючись ст. ст.159, 160-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

відмовити у задоволенні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1