Справа№751/1830/23
Провадження №1-кс/751/436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України встановлено, що до незаконного збуту вогнепальної зброї та боєприпасів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чернігів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який 25.11.2021 засуджений Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України та з 17.08.2022 по теперішній час утримується в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в камері № 42 режимного корпусу установи.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими злочинним шляхом заволоділа особа, яка замається незаконним збутом бойових припасів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000017 від 11.01.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про поповнення рахунку номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , 03 лютого 2023 року у період часу з 17 год 25 хв до 17 год 35 хв (інформацію про суму зарахованих коштів, відомості про користувача абонентського номеру НОМЕР_3 , інформацію про те, чи відбувались перерахування грошових із вказаного абонентського номеру на банківські рахунки (картки) користувачів послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію про поповнення рахунку номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 21 лютого 2023 року після 15 год 04 хв (інформацію про суму зарахованих коштів, відомості про користувача абонентського номеру НОМЕР_3 , інформацію про те, чи відбувались перерахування грошових із вказаного абонентського номеру на банківські рахунки (картки) користувачів послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1