Справа № 353/934/22
Провадження № 1-кс/353/162/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000118, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «26» грудня 2022 року о 10 год. 46 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене начальником Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформацію: 1) що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року; 2) що відображає історію авторизації по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року; 3) про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); 4) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 року у чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП поступила заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 03.10.2022 року, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які знаходились на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По даному факту 21.10.2022 року слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням із заяви представника заявника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2022 року із банківської картки ОСОБА_6 4149 НОМЕР_5 , без її відома та згоди, невідома особа здійснила переказ грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за:

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 1572,66 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2471,16 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 898,50 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 224,34 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі

224,34 гривень;

? сплату послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 224,34 гривень.

У подальшому 03.10.2022 року із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , без її відома та згоди, невідома особа здійснила зарахування суми вкладу, тобто переказ грошових коштів у сумі 528,94 гривень на банківську картку ОСОБА_6 4149 НОМЕР_5 та здійснила переказ із картки ОСОБА_6 4149 НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1500 гривень на банківську картку ОСОБА_6 4149 НОМЕР_5 .

Після чого, цього ж дня, невідома особа здійснила переказ грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказ із картки ОСОБА_6 4149 НОМЕР_6 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я одержувача: ОСОБА_7 у сумі 3500 гривень та у сумі 4500 гривень.

Однак, 03.10.2022 року потерпіла сама здійснила тільки три платежі, про які їй було відомо, а саме:

- сплату комп`ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_6 * ІНФОРМАЦІЯ_6 # на суму 44,57 грн.;

- сплату комп`ютерної техніки ІНФОРМАЦІЯ_6 *Google Play Ap.g.co./HelpPay# на суму 44,57 грн.;

- зарахування на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 0,86 коп.

В ході досудового розслідування надійшла заява від представника заявника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 про долучення до матеріалів кримінального провадження скрін-копії із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій вбачається повний номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , на який протиправно перераховувалися грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 потерпілої ОСОБА_6 та скрін-копії квитанції з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 03.10.2022 року.

04 листопада 2022 року у Тлумацькому районному суді отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ):

- що відображає рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 31.10.2022 рокук;

- про власника банківської картки НОМЕР_7 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 31.10.2022 року.

25 листопада 2022 року вище вказану інформацію було вилучено у головного спеціаліста АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на носій лазерного зчитування інформації СD-R диск із написом «вх. 17363-ВБ від 04.11.2022».

В ході огляду речового доказу СD-R диску із написом «вх. 17363-ВБ від 04.11.2022» було встановлено, що на вище вказаному диску наявна стиснута папка із назвою «584204.zip», у якій міститься ще одна стиснута папка із назвою «1». У вище вказаній папці із назвою «1» містяться декілька файлів із назвами: « НОМЕР_9 .pdf»; « НОМЕР_7 .pdf»; «vipSB_40067397_244160.xlsx»; « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При огляді файлу у xlsx-форматі із назвою «vipSB_40067397_244160», у якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 . Також на диску мається файл у pdf-форматі із назвою « НОМЕР_7 », який теж містить ту ж інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 . Оглядом та аналізом збереженої інформації на обох файлах, які містять частково ідентичну та загалом взаємодоповнюючу інформацію, встановлено, що 03.10.2022 року на банківську картку НОМЕР_7 Майстер ОСОБА_9 із банківської картки НОМЕР_8 (яка, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, належить потерпілій ОСОБА_6 ) у період часу із 21 год. 00 хв. 21 год. 01 хв. здійснено 2 перекази грошових коштів (1-ий переказ на 4500 гривень, 2-ий переказ 3500 гривень). Загалом, 2 перекази на суму 8000 грн. Термінал «CS980400». Тип транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_8 », короткий опис транзакції до 1-го та 2-го переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 (С КАРТЫ 066348 НА КАРТУ 244160)». У графі одержувача встановлено, що ним є « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У графі картка одержувача до кожного з двох переказів вказані два ідентичні рахунки одержувача НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 .

Також встановлено, що 03.10.2022 року з банківської картки НОМЕР_7 Майстер ОСОБА_9 було здійснено ряд операцій:

- у 21 год. 11 хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 2603 грн. 02 коп Термінал « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Тип транзакції «ПОКУПКА», короткий опис транзакції до переказу «ПЕРЕВОД НА СВОЮ КАРТУ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24 (С КАРТЫ 244160 НА КАРТУ 916930)». У графі одержувача встановлено, що ним є « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У графі картка одержувача вказано рахунок одержувача НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 (додаток № 9);

- у 21 год. 25 хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 5307 грн. 50 коп. (із комісією сума становить 5334,04 грн.). Термінал « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Тип транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », короткий опис транзакції до переказу «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUDIMQKB|0=100|3=000000|7=|11=858757|33=200112|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNZXQE7/F/BT19BKWH5J5GB3WQI|48_56=AQV000AQS900AQF000AIQ5XGARAABB|48_61=00001|48_66=010120236BE5F953A-5485-42EE-». У графі одержувача встановлено, що ним є «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+». У графі картка одержувача вказано рахунок одержувача НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 (додаток № 9);

- у 21 год. 53 хв. здійснено переказ грошових коштів на суму 3035 грн. (із комісією сума становить 3050,18 грн.). Термінал « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Тип транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_12 », короткий опис транзакції до переказу «ПЕРЕВОД СО СВОЕЙ КАРТЫ ПЕРЕВОД С КАРТЫ P 32 |63=MDUD249KB|0=100|3=000000|7=|11=885295|33=200112|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBMGU+HQQLCEDLKKWKGTR5GBEDL9|48_56=AQV000AQS900AQF000AIQ6XGARAABB|48_61=00001|48_66=010120236B67F6826-F630-4A72-». У графі одержувача встановлено, що ним є «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+». У графі картка одержувача вказано рахунок одержувача НОМЕР_11 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_2 .

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації: що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року; що відображає історію авторизації по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року; про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_11 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначені в клопотанні самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), та які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року;

2) що відображає історію авторизації по банківській картці НОМЕР_4 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра у період часу із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року;

3) про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

4) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 03.10.2022 року по 07.12.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1