Справа №463/1831/23
Провадження №1-кс/463/2074/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаного товариства та містять документи (відомості) по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2020-2021 роках, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- договірні документи договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності;

- фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи складського обліку картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні;

- документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунках № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі постачальників, №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №281 «Товари на складі», №64 «Розрахунки за податками і платежами», Реєстри отриманих податкових накладних;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар який приймався;

- договори, товарно-транспортні накладні, видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення складені у зв`язку з наданням транспортних послуг на виконанням укладених договорів комісії та додаткових угод з ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Для людей як для себе» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні як складалися за результатами транспортування придбаної та реалізованої ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Для людей як для себе» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) олії та інші документи щодо транспортування товару та його зберігання;

- документів які подавались для митного оформлення олії ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі сертифікати якості, відповідності та походження товару;

- інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які укладалися (складалися) у зв`язку з виконанням укладених договорів комісії та додаткових угод з ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Одеській області - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаного товариства та містять відомості по взаємовідносинах ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2020-2021 роках, а саме:

- договірні документи договори, додаткові угоди, додатки, специфікації до них;

- первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, сертифікати якості, відповідності;

- фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи складського обліку картки, журнали, реєстри, в т.ч. електронні;

- документи бухгалтерського та податкового обліку, в т.ч. по рахунках № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» в розрізі постачальників, №311 «Поточні рахунки в національній валюті», №281 «Товари на складі», №64 «Розрахунки за податками і платежами», Реєстри отриманих податкових накладних;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту, журнали вагаря (копії відповідних фрагментів), в т.ч. які ведуться в електронному вигляді, реєстри на прийняту продукцію в розрізі постачальників за добу, а також матеріальні, транспортні перепустки на товар який приймався;

- договори, товарно-транспортні накладні, видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення складені у зв`язку з наданням транспортних послуг на виконанням укладених договорів комісії та додаткових угод з ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Для людей як для себе» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні як складалися за результатами транспортування придбаної та реалізованої ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Для людей як для себе» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) олії та інші документи щодо транспортування товару та його зберігання;

- документів які подавались для митного оформлення олії ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі сертифікати якості, відповідності та походження товару;

- інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які укладалися (складалися) у зв`язку з виконанням укладених договорів комісії та додаткових угод з ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 «Для людей як для себе» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1