УХВАЛА

02 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0004239 від 13.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.3 с. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 366КК України (далі це ж кримінальне провадження), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 11.07.2018 №569/11775/18 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що по кримінальному провадженню допитані свідки ОСОБА_6 , потерпілий ОСОБА_5 , отримано відповідь головного територіального управління юстиції в Рівненській області щодо порядку надання інформації за об`єктом нерухомого майна та суб`єктом речового права в електронній формі через офіційний вєб-сайт Міністерства юстиції України, до матеріалів долучено копії матеріалів виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ «Компанія Ідеал Груп» заборгованості за договором про надання послуг №172 від 12.06.2014.

Також, слідчий у клопотанні вказує наступне.

12.07.2019 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України закрите у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

19.12.2019 ухвалою слідчого судді постанову про закриття кримінального провадження було скасовано.

03.02.2020 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області продовжено строк досудового у кримінального провадження до 2 місяців, тобто до 03.04.2020, із загальним строком досудового розслідування 14 місяців.

30.03.2020 ухвалою слідчого судді цього суду продовжено строк досудового у кримінального провадження до 2 місяців, тобто до 03.06.2020, із загальним строком досудового розслідування 16 місяців.

01.06.2020 ухвалою слідчого судді цього ж суду продовжено строк досудового у кримінального провадження до 6 місяців 03.12.2020, із загальним строком досудового розслідування 22 місяців.

08.10.2020 керівником Рівненської обласної прокуратури винесено постанову про доручення проведення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

19.10.2020 проведення досудового розслідування доручено слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та розпочато досудове розслідування.

По кримінальному провадженню допитано в якості свідків: ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо обставини розгляду у 2018 році справи №569/9306/17 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Идеал Груп» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості та в подальшому підписання виконавчого листа від 10.04.2018 року.

12.11.2020 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області, отримано інформацію з Рівненської регіональної філії ДП «Національні інформаційні системи», щодо ідентифікації особи (фізичної чи юридичної), яка з використанням електронного цифрового підпису отримала інформаційну довідку №83021607 від 21.03.2017.

Згідно вказаної довідки запитувачем даної інформації являвся ОСОБА_9

27.11.2020 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області винесено постанову про закриття кримінального провадження, у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

Досудове слідство у даному кримінальному провадженні прокурором відновлене 02.08.2021 у зв`язку із скасуванням Рівненським апеляційним судом постанови слідчого від 27.11.2020 про закриття даного кримінального провадження.

05.08.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області продовжено строк досудового у кримінального провадження на 6 (шість) місяців, тобто до 08.02.2022, із загальним строком досудового розслідування 28 місяців.

13.09.2021 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №10004239 від 13.07.2018 доручено групі слідчих, старшим якої призначено старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

15.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 23.03.2021, за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України та за №0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 182 КК України.

30.12.2021 кримінальні провадження за №0000273 та за №0000272, об`єднанні з кримінальним провадженням №10004239 від 13.07.2018.

07.02.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області продовжено строк досудового у кримінального провадження на 6 (шість) місяців, тобто до 08.08.2022.

Крім цього, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала Рівненського міського суду 569/5489/21 (1- кс/569/2104/21) від 22.03.2021, про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 щодо можливого, на думку заявника, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого посадовими особами ТОВ «Ідеал Груп», також вказаною ухвалою Рівненське РУП ГУНП в Рівненській області зобов`язано внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 щодо можливого, на думку заявника, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовими особами ТОВ «Ідеал Груп».

На підставі вказаної вище ухвали розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях внесених до ЄРДР за №0000542 від 26.03.2021 за ч.2 ст. 366 КК України та №0000543 від 26.03.2021 за ч.1 ст. 212 КК України.

06.04.2021 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000542.

30.12.2021 кримінальне провадження, № 0000542 від 26.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, в частині умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку (відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543 від 26.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України) закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

15.03.2022 кримінальне провадження за №0000542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України об`єднання з кримінальним провадженням №10004239 від 13.07.2018.

05.08.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області продовжено строк досудового у кримінального провадження до 08.02.2023.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст.219 КПК України закінчується 08.02.2023, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування необхідно додатково допитати потерпілого ОСОБА_5 ; провести одночасний допит свідка ОСОБА_9 та потерпілого ОСОБА_5 ; дослідити документи щодо спірного майна потерпілого, у зв`язку з цим у потерпілого і ОСОБА_6 виникли правові відносини; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, значним обсягом слідчих дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 219, 294, 295 КПК України слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, що про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялось, а також характер кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження, тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, потребу в проведенні ряду слідчих дій, про які вказує у клопотанні слідчий, зокрема допиту потерпілого та одночасного допиту потерпілого та свідка у кримінальному провадженні, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає, і невиконання вказаних дій може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004239 від 13.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.182, ч.3 с. 28 ч. 2 ст. 182, ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 08.08.2023.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1