Справа № 507/433/22
Провадження № 1-кс/507/660/2022
У Х В А Л А
"01" листопада 2022 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 31 жовтня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 уклала договір поставки № 10/76 про купівлю та доставку дизельного генератора з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 .
23 березня 2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до платіжного доручення № 2 з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 1199998 грн. 80 коп. (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім грн. 80 копійок).
Станом на 31.10.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання щодо поставки дизельного генератора не виконало.
В подальшому, грошові кошти отримані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_2 було переслано на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Так, з метою проведення належного досудового розслідування та встановлення істини необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для яких необхідно отримати інформацію та вилучити необхідні документи, а саме:
- документи, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду); і
- відомості про користувача рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
-відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум платежів, руху кошті і, призначення платежу за період з 22.03.2022 по 31.10.2022 року;
- документи, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів,з рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період з 22.03.2022 року по 31.10.2022 року;
- компакт-диск з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період з 22.03.2022 року по 31.10.2022 року.
Зазначена інформація та документи знаходяться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 01.04.2022 року до ЧЧ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява юрисконсульта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 22.03.2022 року уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Любашівської селищної ради Одеської області перерахували кошти в сумі 1199998 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка мала в свою чергу передати у власність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельний генератор, про що був складений відповідний договір поставки, однак станом на 01.04.2022 року генератор поставлений не був.
В подальшому, грошові кошти отримані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_2 було переслано на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області молодшому лейтенанту ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носіях, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
-відомостей про користувача рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 22.03.2022 по 01.11.2022 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів,з рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період з 22.03.2022 року по 01.11.2022 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписами) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в період з 22.03.2022 року по 01.11.2022 року.
Службовим особами АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вказані речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1