Справа № 203/4135/22
Провадження № 1-кс/0203/3374/2022
УХВАЛА

14 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року особовий склад військової частини НОМЕР_1 виконує бойові завдання в районі н.п. Марїнка, Курахово, Велика Новосілка Донецької області.

Відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім`ям під час дії воєнного стану», особовий склад військової частини отримує грошове забезпечення у сумі до 100 тис. грн у разі виконання бойових завдань на першій лінії оборони.

З метою отримання неправомірно нарахованих військовослужбовцям грошових коштів командування військової частини НОМЕР_1 розробило схему з привласнення грошових коштів шляхом нарахування додаткової винагороди за участь у бойових діях військовослужбовцям, які фактично не виконують заходів з оборони та відсічі збройної агресії російської федерації а також незаконного отримання грошових коштів шляхом створення умов за перерахування грошових коштів особовим складом вч НОМЕР_1 , які отримують відповідні грошові виплати за безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ.

Відповідно до інформації Третього оперативного відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні командир військової частини НОМЕР_1 Майстренко ОСОБА_4 , командир другого механізованого батальйону вч НОМЕР_1 Верес ОСОБА_5 , начальник штабу другого механізованого батальйону ОСОБА_6 , військовослужбовець вч НОМЕР_1 Лахтаренко ОСОБА_7 також відповідно до інформації оперативного підрозділу встановлені військовослужбовці вч НОМЕР_1 Позднякова ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дружина ОСОБА_10 ОСОБА_11 , які також отримують грошове забезпечення відповідно до постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 року у розмірі до 100 тис. грн, однак фактично жодних бойових завдань вказані особи на першій лінії оборони не виконують, в зоні проведення бойових дій не знаходяться.

Вищевикладене повністю підтверджено протоколами допитів в якості свідків військовослужбовця вч НОМЕР_1 Фурс ОСОБА_12 та військовослужбовця вч НОМЕР_2 Жорніка ОСОБА_13 .

Як зазначає слідчий, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, для встановлення або спростування відомостей про можливу причетність вищезазначених осіб до вчинення зазначеного злочину, встановлення можливих зв`язків, а також з`ясування їх фактичного місця перебування, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_14 24.05.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному вигляді а саме:

- інформації про телефонні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_14 24.05.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформацію надати у період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року по день виконання ухвали із зазначенням типу з`єднань, дати, часу, тривалості таких з`єднань (в т.ч. вхідних та вихідних дзвінків та з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання), місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 14.11.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання, призначене на 14.11.2022 року, слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження №0000430 від 15.07.2022 року, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що військові службові особи однієї з військових частин, дислокованих на території Донецької області, починаючи з 24.02.2022 року по теперішній час, в умовах військового стану, діючи умисно, перевищуючи свої службові повновадження, за попередньою змовою групою осіб, організували схему з привласнення військового майна (грошових коштів) з підлеглого особового складу військової частини з числа тих, хто отримує додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях у розмірі 100 тис. грн з грошового забезпечення кожного військовослужбовця привласнюється від 25 до 40 тис. грн.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000430 від 15.07.2022 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_24 , копію протоколу допиту свідка ОСОБА_25 , копію рапорту на виконання доручення за матеріалами кримінального провадження № 0000430 від 15.07.2022 року, копію телеграмм, копію Постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_14 24.05.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Водночас слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_4 та не доведено, що ним користується ОСОБА_14 .

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, визначеним відповідною постановою щодо створення слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000430 від 15.07.2022 року: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про телефонні з`єднання абонентських номерів у період часу з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 року по 14.11.2022 року: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_14 24.05.1990 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 із зазначенням типу з`єднань, дати, часу, тривалості таких з`єднань (в т.ч. вхідних та вихідних дзвінків та з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) та діючі з`єднання), місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, маршрутів передавання, SMS, MMS, GPRS, абонентських номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 14.01.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1