печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9490/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Перський районний суд м. Києва

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шостка Сумської області, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі (однак до 19.05.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 19.05.2022 директор Фермерського господарства «БФК-Агро» () (далі - ФГ «БФК-Агро») ОСОБА_8 , отримавши одне із таких рекламних смс-оголошень, зателефонував за номером НОМЕР_1 , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Укрнафта ОПТ».

У свою чергу, Особа 1, видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Укрнафта-ОПТ», повідомила останньому завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення оплати у розмірі 50% ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ФГ «БФК-Агро»» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Укрнафта ОПТ», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 702 від 19.05.2022 відповідно до якого ТОВ «Укрнафта ОПТ» в особі директора ОСОБА_9 зобов`язана поставити дизельне пальне ДТ-Л-К5 ФГ «БФК-Агро»;

- рахунок-фактуру №0001893 від 19.05.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

24.05.2022 бухгалтер ФГ «БФК-Агро» за вказівкою директора ОСОБА_8 , введеного в оману діями вищевказаних осіб, перерахувала з рахунку цього підприємства № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» грошові кошти в розмірі 213 684,30 грн. з призначенням платежу «за дизпаливо згідно рах. №0001893 від 19.05.2022 за договором № 702 від 19.05.2022 ПДВ 20%-35 614,05 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_4 , Особа 1 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії щодо заволодіння чужим майном, 24.05.2022 вони здійснили перерахування коштів з рахунку ТОВ «Укрнафта ОПТ» о 13:22 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 149 040 грн. та в 13:27 на рахунок ТОВ «Белагродизель» в сумі 41 893 грн. для зняття їх готівкою.

Після цього, ОСОБА_4 , у цей же день, тобто 24.05.2022 о 14:37, використовуючи платіжну картку ФОП ОСОБА_10 , як засіб доступу до рахунку вказаного підприємця, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через банкомат № А2404530 зняв готівкою кошти у розмірі 20 000 грн.

Решту коштів ОСОБА_4 , знято готівкою за невстановлених на даний час обставин.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , Особи 1 та Особи 2 юридичній особі - ФГ «БФК-Агро» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 213 684,30 грн., що є значною шкодою.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з Особою 1 та Особою 2 продовжуючи свою злочинну діяльність, у червні 2022 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, повторно вчинили заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), із використанням реквізитів ТОВ «Белагродизель».

Так з цією метою, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) у червні 2022 року (однак до 24.06.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Так, у червні 2022 року юрист ТОВ «САВ-Транс» () (далі - ТОВ «САВ-Транс») ОСОБА_11 , отримавши одне із таких рекламних смс-оголошень, передав інформацію директору ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_12 , який зателефонував за номером НОМЕР_3 , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Белагродизель».

У свою чергу, Особа 1, видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Белагродизель», повідомила останньому завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ТОВ «САВ-Транс» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Белагродизель», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 203 від 24.06.2022, відповідно до якого ТОВ «Белагродизель» в особі директора ОСОБА_10 зобов`язується поставити паливо дизельне ДТ-Л-К5 ТОВ «Сав-Транс»;

- рахунок-фактуру №641 від 24.06.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

24.06.2022 директор ТОВ «САВ-Транс», будучи введеним в оману діями учасників злочинної групи, перерахував з рахунку ТОВ «САВ-Транс» № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Укрексімбанк», на рахунок ТОВ «Белагродизель» кошти в розмірі 557 961,60 грн з призначенням платежу «за дизельне паливо ДТ-Л-К5 Евро-5 EN590 згідно рах. №641 від 24.06.2022 у т.ч. ПДВ 20% - 92 993,60 грн».

Разом з тим, вказані кошти зараховані на рахунок ТОВ «Белагродизель» лише 27.06.2022.

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Белагродизель» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_4 , Особа 1 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Після цього, продовжуючи дії направлені на заволодіння чужим майном, вони здійснили перерахування коштів, які 27.06.2022 надійшли на рахунок ТОВ «Белагродизель» з рахунку ТОВ «САВ-Транс», наступним чином:

- 27.06.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 153 291,60 грн.;

- 29.06.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 104 280 грн.;

- 29.06.2022 на рахунок ТОВ «Агро Галактика+» в сумі 250 272 грн.;

- 01.07.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_10 в сумі 46 926 грн.;

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , Особи 1 та Особи 2 юридичній особі - ТОВ «САВ-Транс» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 557 961,60 грн., що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.07.2022, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину ОСОБА_7 , який повинен був виконувати функції Особи 1, а саме:

- видавати себе за працівника реально діючою юридичної особи, яка займається продажем пального, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів постачання палива, вводити потенційних потерпілих в оману як щодо можливості поставити таке паливо, так і наміру здійснювати його постачання;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про спільне їх вчинення, тобто дійшли попередньої змови групою осіб.

У липні 2022 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу ТОВ «Трансгарант Груп» для використання її під час вчинення запланованого злочину.

У цей же період часу ОСОБА_4 та Особою 2 підібрано громадянина ОСОБА_13 , які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодився за грошову винагороду стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах, та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам злочинної групи.

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «Трансгарант груп» під час вчинення злочинів з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2 вчинили дії, унаслідок яких 13.07.2022 внесено відомості про зміни у державній реєстрації цього товариства, зокрема про те, що:

- його засновником та керівником стає ОСОБА_13 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено до 90 930 грн.;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 4;

- основним видом його економічної діяльності є вид «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

Крім того, ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_4 та Особи 2 відкрито рахунки ТОВ «Трансгарант груп» в наступних банківських установах:

- 13.07.2022 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_5 ;

- 13.07.2022 та 19.07.2022 в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відповідно;

- 14.07.2022 та 19.07.2022 в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відповідно, а після здійснення їх підключення до системи дистанційного банківського обслуговування, отримавши засоби управління цим рахунком, передав ОСОБА_4 та Особі 2.

Також, 07.07.2022 ОСОБА_13 , на вказівку ОСОБА_4 та Особи 2, зареєструвався як фізична особа підприємниць (далі - ФОП ОСОБА_13 ) в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації та в подальшому відкрив рахунки в наступних банківських установах:

- 13.07.2022 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- 13.07.2022 в АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) № НОМЕР_12 ;

- 19.07.2022 в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками та платіжні картки, які передав членам злочинної групи.

Таким чином, унаслідок учинення вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант груп» та ФОП ОСОБА_13 та засоби дистанційного доступу до рахунків цього товариства та підприємця, включаючи банківські картки.

Надалі, 28.08.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, придбав сім-карту з абонентським номером НОМЕР_16 , яку цього ж дня о 12:59 активував за допомогою власного мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_17 , про що повідомив ОСОБА_7 .

Наступного дня, тобто 29.08.2022 ОСОБА_4 передав цей номер ОСОБА_7 , який в свою чергу помістив його в мобільний термінал з номером ІМЕІ НОМЕР_18 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі (однак до 31.08.2022) розіслав невстановлену кількість рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5 у вигляді смс-повідомлень та електронних листів невстановленій кількості абонентів, де зазначив контактний номер телефону НОМЕР_16 .

Крім того, ОСОБА_4 зареєстрував сторінку юридичної особи ТОВ «Трансгарант Груп» як учасника тендерної платформи «Smart Tender» щодо поставки дизельного пального замовникам, де також зазначив контактний номер телефону НОМЕР_16 .

Так, 23.09.2022 менеджер ТОВ «Корда Плюс» () (далі - ТОВ «Корда Плюс») ОСОБА_14 , з використанням послуг тендерної платформи «Smart Tender» проведено тендер щодо поставки дизельного пального ТОВ «Корда Плюс», за результатами якого переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Плюс».

Того ж дня, ОСОБА_14 зателефонувала за номером вказаним у тендерних документах , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Трансгарант Груп».

У свою чергу, ОСОБА_7 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Трансгарант Груп», повідомив останній завідомо неправдиві дані про можливість поставити дизельне пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати в розмірі 5% від загальної вартості, ввівши її тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ТОВ «Корда Плюс» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант Груп», зокрема:

- договір постачання нафтопродуктів № 344 від 26.09.2022, відповідно до якого ТОВ «Трансгарант Груп» в особі директора ОСОБА_13 зобов`язується поставити паливо дизельне Євро-5 EN590 ТОВ «Корда Плюс»;

- рахунок-фактуру №0001374 від 26.09.2022;

- копії документів, що підтверджують право торгівлі, наявність та перевезення дизельного пального.

29.09.2022 директор ТОВ «Корда Плюс» ОСОБА_15 , будучи введеним в оману діями учасників злочинної групи, перерахував з рахунку ТОВ «Корда Плюс» № НОМЕР_19 , що відкритий в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ПУМБ» кошти в розмірі 64 554,71 грн. з призначенням платежу «П/оплата5% за паливо дизельне згідно рах.№ 0001374 від 26.09.22 у сумі 60 331,50 грн, ПДВ 7% - 4 223,21 грн».

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особи 2 юридичній особі - ТОВ «Корда Плюс» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі

64 554,71 грн.

Крім того, у цей же період часу зазначені особи вчинили замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), а саме коштами Державного підприємства «Антонов» () (далі - ДП «Антонов»).

Так, 15.09.2022 працівник ДП «Антонов» отримавши електронну розсилку зателефонував за номером , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ «Трансгарант Груп».

У свою чергу, ОСОБА_7 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ «Трансгарант Груп», повідомив представнику ДП «Антонов» завідомо неправдиві дані про можливість поставити пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ДП «Антонов» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «Трансгарант Груп».

Так, 27.09.2022 для підтвердження цього та подальшого введення в оману працівників ДП «Антонов», ОСОБА_4 на електрону адресу вказаного підприємства з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав комерційну пропозицію № 39/09 від 27.09.2022 з пропозицією нафтопродукту торгової марки PC Rompetrol, виробник НПЗ «Petromidia», країна походження - Румунія) - паливо дизельне Євро 5 - 44,94 грн./л з ПДВ та доставкою та бензин А-95 Євро 5 - 42,92 грн./л з ПДВ та доставкою, за умови попередньої оплати 30% від загальної вартості договору.

Таким чином, відповідно до вказаної комерційної пропозиції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2, намагалися ввести в оману щодо можливості постачання дизельного палива Євро 5 в кількості 30 493 літра та бензин А-95 Євро 5 в кількості 29 430 літра.

28.09.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, маючи намір заволодіти чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, надіслав на електрону адресу ДП «Антонов» рахунок-фактуру № 0001385 на загальну суму 2 633 423,33 грн. із зазначенням суми попередньої оплати в розмірі 30%, а всього на суму 790 027 грн.

Разом з тим, у цей же період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2 дізналися про блокування рахунків ТОВ «Трансгарант Груп» банківськими установами.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, саме коштами ДП «Антонов» ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2, за невстановлених обставин отримали у своє розпорядження реквізити юридичної особи ТОВ «ЮТ-ПРОФ Центр» (), у якої наявні вже відкриті рахунки в банківських установах.

Після цього, 11.10.2022 ОСОБА_4 направив на електрону адресу ДП «Антонов» комерційну пропозицію № 04/10 від 11.10.2022 від імені ТОВ «Трансгарант Груп», але з пропозицією придбання палива у іншої юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та Особа 2 виконали всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами суму в сумі 790 027 грн., тобто в особливо великих розмірах, які належать ДП «Антонов», але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були викрити працівниками правоохоронного органу.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , потерпілим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1 626 227,61 грн.

20.10.2022 о 08 годині 40 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2022 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

16.01.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

Обґрунтованість підозри доводиться доказами, зібраними в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Результати проведення вказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, необхідно вирішити питання про проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не були завершені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначенням та проведенням судових експертиз, направленням запитів та отриманням матеріалів їх виконання.

09.12.2022 заступником Генерального прокурора України продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 20.01.2023.

20.12.2022 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виділені із кримінального провадження № 0000264 від 04.09.2021 в окреме провадження, що зареєстровано в ЄРДР за № 0001424 та у подальшому об`єднані із кримінальним провадженням № 0001805.

13.01.2023 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023.

Беручи до уваги викладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 16.03.2023, існують підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 ..

На підставі викладеного слідчий просив продовжити строк застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою в межах строків досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання, враховуючи необґрунтованість підозри та відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. Вказав, що з підозрюваним ОСОБА_4 не проводиться жодних слідчих дій. Враховуючи наведене, просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до повідомленої підозри від 20.10.2022.

20.10.2022 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

21.10.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 18.12.2022 включно).

13.12.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 20.01.2023 включно).

16.01.2022 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 16.03.2023 включно).

Як вбачається з матеріалів клопотання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного ОСОБА_4 з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину, який було вчинено за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану та даних про його особу.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів в тому, що особа, можливо, вчинила злочин, містяться у долучених до матеріалах клопотання матеріалах, що містяться, у їх сукупності, а саме підозра підтверджується: протоколом допиту потерпілого від 10.06.2022 - директора ТОВ «БФК-Агро» ОСОБА_8 , який пояснив що 19.05.2022 отримав рекламне смс-повідомлення про реалізацію дизельного палива із зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за вказаним номером та спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_16 . Олег запевним в наявності пального та спроможності його підприємства поставити його за умови передплати. 24.05.2022 бухгалтер підприємства, його вказівку, перерахувала з рахунку ТОВ «БФК-Агро» підприємства № НОМЕР_2 , що відкритий в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «Укрнафта ОПТ» кошти в розмірі 213 684,30 грн з призначенням платежу «за дизпаливо згідно рах. №0001893 від 19.05.2022 за договором № 702 від 19.05.2022 ПДВ 20%-35 614,05 грн». Однак товар поставлений не був; протоколом допиту потерпілого від 20.09.2022 - представника ТОВ «САВ-Транс» ОСОБА_12 , який пояснив що від юриста підприємства ТОВ «САВ-Транс» отримав інформацію про юридичну особу ТОВ «Белагродизель», яке реалізую дизельне пальне, контактний номер телефону НОМЕР_3 . Він зателефонував за вказаним номером та спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_16 . Олег запевним в наявності пального та спроможності його підприємства поставити його за умови передплати. 24.06.2022 з рахунку ТОВ «САВ-Транс» підприємства № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «Укрексімбанк», на рахунок ТОВ «Белагродизель» кошти в розмірі 557 961,60 грн з призначенням платежу «за дизельне паливо ДТ-Л-К5 Евро-5 EN590 згідно рах. №641 від 24.06.2022 у т.ч. ПДВ 20% - 92 993,60 грн». Однак товар поставлений не був; протоколом допиту представника потерпілого від 05.10.2022 - директора ТОВ «Корда-Плюс» ОСОБА_15 , який пояснив що менеджером підприємства ОСОБА_14 проведено тендер щодо поставки пального з використанням майданчика «Смарт тендер». Переможцем визначено ТОВ «Трансгарант Груп». ОСОБА_14 за телефоном, який був вказаний в тендерних документах, зв`язалась з особою, що представилась представником ТОВ «Трансгарант Груп». З цією особою було телефоном обговорено всі умови поставки та проведено обмін документами електронним зв`язком. 26.09.2022 з рахунку ТОВ «Корда Плюс» здійснено перерахування в сумі 64 554,71 грн. на рахунок ТОВ «Трансгарант Груп» як передоплату за паливо. Товар поставлений не був; документами, наданими в порядку ст. 93 КПК України, ДП «Антонов» - від імені ТОВ «Трансгарант груп»; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/7617/2022 від 11.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8952/2022 від 02.09.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - обстеження іншого володіння особи від 31.08.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/8350/2022 від 22.08.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_7 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/6178/2022 від 19.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Белагродизель», ТОВ «Трансгарант Груп»); протоколом про результати проведення НСРД - спостереження за особою від 27.09.2022 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/5480/2022 від 11.07.2022), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих та замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Трансгарант Груп») - під час проведення вказаної слідчої дії зафіксовано супроводження ОСОБА_4 . ОСОБА_13 , що рахується директором ТОВ «Трансгарант Груп» до відділення АТ «УкрСиббанк»; протоколом обшуку від 20.10.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 , відповідно до якого вилучено документи з реквізитами ТОВ «Трансгарант Груп», документи та печатку ТОВ «ЮТ-Проф Центр»; протоколом обшуку від 20.10.2022 за гаражного приміщення, яким користується ОСОБА_17 , відповідно до якого вилучено аркуш паперу з чорновими записами реквізитів ТОВ «Трансгарант Груп»; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування підозрюваним від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, незаконно впливати на підозрюваних, свідків, потерпілих в кримінальному провадженні, враховуючи характер інкримінованого діяння, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань із іншими підозрюваними, враховуючи інкримінування вчинення злочину у співучасті із іншими особами.

Даних про наявність підстав для зміни підозрюваному запобіжного заходу на менш суворий, ніж тримання під вартою, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено та стороною захисту не доведено.

13.01.2023 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 продовжено до 20.06.2023.

У кримінальному провадженні проведено значний обсяг процесуальних та слідчих дій, проте закінчити досудове розслідування не представилось можливим, що обумовлено винятковою складністю справи.

Беручи до уваги, що у справі потрібно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення яких потребує значного часу, продовження існування ризиків відносно ОСОБА_4 , а підстав для скасування або зміни підозрюваному запобіжного заходу не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 8 травня 2023 року.

При цьому, враховуючи тяжкість злочину, обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, тривалість перебування ОСОБА_4 під вартою та його належну процесуальну поведінку, вважаю за належне визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 744 300 грн.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки, строком на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 10 травня 2023 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Інші доводи сторони захисту висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 8 травня 2023 року включно.

Одночасно визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 744 300 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 10 травня 2023 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1