Справа № 202/9633/22
Провадження № 1-кс/202/5468/2022
УХВАЛА
Іменем України
07 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2020 року інспекторами-ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочато проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчаснсоті сплати до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів, установлених законом, за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019 року відповідно до затвердженого плану перевірки.
За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт № 837/04-36-07-01/38901782 від 05.03.2021 року, згідно висновків котрого виявлено порушення норм Податкового кодексу України на загальну суму 11 793 626 грн.
Також встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому порядку оскаржувались висновки вищевказаної перевірки до Дніпропетровського окружного адміністративного суду, в ході розгляду справи за єдиним унікальним номером №160/9492/21.
За результатами розгляду вищевказаної справи представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено у задоволенні адміністративного позову повністю, а за результатами розгляду справи №160/9492/21 в апеляційній інстанції, Третьому апеляційному адміністративному суді, апеляційну скаргу представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без задоволення.
У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій матеріалів адміністративної справи за єдиним унікальним номером №160/9492/21, доказів на підтвердження щодо її наявності, в тому числі позовної заяви, апеляційної скарги, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.10.2021 року та постанови Третього апеляційного суду від 21.06.2022 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати відповідальну особу Дніпропетровського окружного адміністративного суду видати вказані документи слідчим групи слідчих або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів адміністративної справи №160/9492/21з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів справи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000532 від 06.10.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до копій матеріалів адміністративної справи №160/9492/21,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів справи, а саме, позовної заяви, апеляційної скарги, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.10.2021 року та постанови Третього апеляційного суду від 21.06.2022 року.
Зобов`язати відповідальну особу Дніпропетровського окружного адміністративного суду видати вказані документи слідчим групи слідчих або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000532 від 06.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Строк виконання ухвали до 06 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_5