УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню № 0001783 від 02.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт про те що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження №0001783 від 02.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час перегляду камер відео спостереження, які розміщені поряд з банкоматом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 виявлено особу, яка знімала грошові кошти о 16 годині 55 хвилин, яку ідентифіковано як: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) уродженець: м. Моспіне, Пролетарського р-ну, Донецької обл.; зареєстрований: АДРЕСА_3 ; проживає: АДРЕСА_4 , моб. тел.: НОМЕР_3 .

13.09.2022 року о 12 год 07 хв. після заволодіння грошовими коштами громадян працівниками ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв з банківської картки невстановленої особи грошові кошти в сумі 7000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2022 року, за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

13.09.2022 звернулася із заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , про те що невідома особа шахрайським шляхом під приводом її працевлаштування заволоділа грошовими коштами у сумі 7590 грн., які вона перерахувала 13.09.2022 на банківську картку НОМЕР_4 . В той же час під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України під час особисто обшуку вилучено вказану картку, з якої останній 13.09.2022 зняв грошові кошти.

Під час відібрання показань у ОСОБА_4 , було встановлено, що зняті із банкоматів грошові кошти, він переказував на рахунок належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено що на адресу Шевченківського УП ГУНП надійшла заява ОСОБА_7 з приводу того, що 31.08.2022 об 17 год невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом виплат підтримки українським громадянам заволоділа грошовими коштами в сумі 17 тис грн з картки НОМЕР_5 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено що на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_8 з приводу того, що 08.09.2022 об 19 год 45 хв невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом виплат підтримки українським громадянам заволоділа грошовими коштами в сумі 3 тис 226 грн з картки НОМЕР_6 .

13.09.2022 року під час затримання ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України під час особисто обшуку було вилучено наступні картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності підозрюваної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: відомості про власника банківського рахунку за карткою НОМЕР_7 , в тому числі дата створення банківського рахунку за вказаною карткою; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківській картці, за період з 13.06.2022 по 13.09.2022, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.06.2022 по 13.06.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність, додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим суд, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001783 від 02.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять відомості про особу (в тому числі дата створення банківського рахунку за карткою НОМЕР_7 ; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 13.06.2022 по 13.09.2022);

- документів, що містять відомості щодо номеру банківського рахунку(ів) відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_13 ) (в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку, номер картки, повідомити чи отримував фізичну картку; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 13.06.2022 по 13.09.2022);

- роздруківки руху коштів на банківському рахунку за карткою НОМЕР_7 , із зазначенням місця та зняття готівки в період з 13.06.2022 по 13.09.2022 року з фото або відео особи яка знімала грошові кошти.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1