Справа № 344/5187/23
Провадження № 1-кс/344/2154/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000076 від 14.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, установлено, що листом №01-16-ТЕ від 11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність, натомість ля виконання мети договору запропонувало надати теплові магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., які на момент звернення перебували в останнього в оренді, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не має у власності майна магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., звернулось Листом від 18.12.2020, до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору про спільну діяльність.

ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 сесії 8 демократичного скликання 28.01.2021 прийнято рішення про надання згоди Державному міському підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на укладення договору про спільну діяльність з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Додатком до даного рішення є затверджений ІНФОРМАЦІЯ_5 проект Договору про спільну діяльність.

Відповідно до затвердженого проекту Договору про спільну діяльність сторони зобов`язались в шестимісячний строк з моменту укладення ДСД здійснити внесок у спільну діяльність майном (обладнання у сфері теплопостачання), визначеним Додатками №1 та №2, де ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надає магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн. (згідно умов договору розмір частки становить 49 %), натомість Державне міське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надає 16 котелень з усім наявним обладнанням (розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_22 ) вартістю 14 756 317, 8 грн. (згідно умов договору розмір частки становить 51 % ).

Однак, у подальшому, після визначення умов договору про спільну діяльність, 01.02.2021 міжТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу, предметом якого є магістральні мережі загальною вартістю 14 177 638, 79 грн., у якому зазначено розрахунок між сторонами здійснюється з розстроченням платежу. Остаточний розрахунок відповідно до умов Договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " покупцем до 31.01.2022.

Натомість, Державне міське підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", достовірно знаючи що частка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у договорі про спільну діяльність, загальною вартістю 14 177 638, 79 грн. (частки становить 49 %) не належить у повній мірі останньому, передало останньому для виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та гарячої води споживачам м. Івано-Франківськ 16 котельнь з усім наявним обладнанням, при цьому здійснювало закупівлю у останніх переробку природного газу на теплову енергію, транспортувати теплову енергію, виготовлену тепловими мережами передами в рамках договору про спільну діяльність, на обладнанні яке фактично перебуває у власності територіальної громади міста, протягом 2021-2023 років на загальну суму 573 820 тис. грн., про що свідчать договори №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-11 від 11.01.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-370 від 15.11.2021 вартістю 70 млн. грн., №21-377 від 18.11.2021 вартістю 160 млн. грн.,№23-46 від 12.01.2023 вартістю 179,9 млн. грн.,

При цьому до вартості договорів, відповідно до «Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії» постачальником включається планована вартість одиниці послуги з постачання теплової енергії з урахуванням прибутку, що впливає на суму для споживача, відтак переробка природного газу на теплову енергію, а у подальшому її транспортування здійснюється на виробничих потужностях що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, які передані відповідно до договору про спільну діяльність до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольних комунальних підприємств, вбачається факти зловживання службовим становищем, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу частини майна у вигляді 16 котельнь під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, яка заподіяла тяжких наслідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів:

1. листом №01-16-ТЕ від 11.12.2020 із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність;

2. Звернення ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Рішення про надання згоди Державному міському підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на укладення договору про спільну діяльність з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № 42-4від 28.01.2021р. із усіма додатками до нього;

4. Договір про спільну діяльність ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками

5. Додаткові угоди до Договору про спільну діяльність;

6. Документи про оцінку майна (висновок суб`єкта оціночної діяльності, згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») - 16 котелень (розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_22 ) вартістю 14 756 317 грн., яка проведена для визначення частки у договорі про спільну діяльність;

7. Документи про оцінку майна (висновок суб`єкта оціночної діяльності, згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») та обладнання у сфері теплопостачання поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 177 638, 79 грн.

8. Договір №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 із додатками до нього;

9. Договір №21-11 від 11.01.2021 вартістю 70 млн. грн. із додатками до нього;

10. Договір №21-370 від 15.11.2021 вартістю 70 млн. грн., із додатками до нього

11. Договір №21-377 від 18.11.2021 вартістю 160 млн. грн., із додатками до нього;

12. Договір №23-46 від 12.01.2023 вартістю 179,9 млн. грн., із додатками до нього;

13. Технічні паспорти та технічну документацію на майно на котельні за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_23 / АДРЕСА_13 , АДРЕСА_24 ,

АДРЕСА_25 . Акт прийому передачі вказаних вище котелень до ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

15. Відомості про встановлене устаткування/обладнання на котельнях;

16. Кредитний договір та договір гранту за проектом "Реконструкція та модернізація системи теплопостачання міста Івано-Франківську" в частині яка містить відомості про реконструкцію вказаних вище котелень 09.02.2009;

17. Договори підряду/надання послуг щодо проведення робіт по ремонту та реконструкції вказаних вище котелень у період із 2014 по 2021 роки;

18. Документи які підтверджують призначення керівників ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і період із 2020 по даний час;

19. план пере підключення/відключення, тощо споживачів теплової енергії від котельні на АДРЕСА_26 до інших джерел теплопостачання

20. Документи складені ревізійною комісією в рамках дії Договору про спільну діяльність

21. Документи які підтверджують створення та повноваження ревізійної комісії що створена ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснює контроль за виконанням Сторонами Договору про спільну діяльність;

22. Квартальні Фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

23. Проекти інвестиційних програм розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

24. Акти прийому передачі спільного майна;

що перебувають у володінні ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_27 .

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів:

1. лист №01-16-ТЕ від 11.12.2020 із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність;

2. Звернення ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про намір укласти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Рішення про надання згоди Державному міському підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на укладення договору про спільну діяльність з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № 42-4від 28.01.2021р. із усіма додатками до нього;

4. Договір про спільну діяльність ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками;

5. Додаткові угоди до Договору про спільну діяльність із додатками;

6. Документи про оцінку майна (висновок суб`єкта оціночної діяльності, згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») - 16 котелень (розташованими за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_22 ) вартістю 14 756 317 грн., яка проведена для визначення частки у договорі про спільну діяльність із додатками;

7. Документи про оцінку майна (висновок суб`єкта оціночної діяльності, згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні») та обладнання у сфері теплопостачання поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14 177 638, 79 грн. із додатками;

8. Договір №ТЕ-000084/21-104 від 01.03.2021 із додатками до нього;

9. Договір №21-11 від 11.01.2021 вартістю 70 млн. грн. із додатками до нього;

10. Договір №21-370 від 15.11.2021 вартістю 70 млн. грн., із додатками до нього

11. Договір №21-377 від 18.11.2021 вартістю 160 млн. грн., із додатками до нього;

12. Договір №23-46 від 12.01.2023 вартістю 179,9 млн. грн., із додатками до нього;

13. Технічні паспорти та технічну документацію на майно на котельні за адресою АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ) та 9 Центральних теплових пунктів ( розташованими за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 / АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_19 є / АДРЕСА_21 / АДРЕСА_23 / АДРЕСА_13 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_15 із додатками;

14. Акт прийому передачі вказаних вище котелень до ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із додатками;

15. Відомості про встановлене устаткування/обладнання на котельнях;

16. Кредитний договір та договір гранту за проектом "Реконструкція та модернізація системи теплопостачання міста Івано-Франківську" в частині яка містить відомості про реконструкцію вказаних вище котелень 09.02.2009;

17. Договори підряду/надання послуг щодо проведення робіт по ремонту та реконструкції вказаних вище котелень у період із 2014 по 2021 роки;

18. Документи які підтверджують призначення керівників ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і період із 2020 по даний час із додатками;

19. план пере підключення/відключення, тощо споживачів теплової енергії від котельні на АДРЕСА_26 до інших джерел теплопостачання

20. Документи складені ревізійною комісією в рамках дії Договору про спільну діяльність із додатками;

21. Документи які підтверджують створення та повноваження ревізійної комісії що створена ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснює контроль за виконанням Сторонами Договору про спільну діяльність;

22. Квартальні Фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

23. Проекти інвестиційних програм розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

24. Акти прийому передачі спільного майна, що перебувають у володінні ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_27 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1