Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3572/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про роз`яснення ухвали слідчого судді,

ВСТАНОВИВ:

До Подільського районного суду м. Києва звернулося Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) із заявою про роз`яснення ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2022 року у справі № 758/3572/22.

Заява обґрунтована тим, що Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 10.05.2022 року отримано звернення прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 28.06.2022 року № 10.57-45-2539вих-22 і додану до нього копію ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.06.2022 року у справі №758/4214/22.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 19.05.2022 року у справі № 758/3572/22, накладено арешт на ці активи.

Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ТТВК» (), які належать засновнику - «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса засновника: російська федерація, АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 15.06.2022 року у справі № 758/4214/22, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000080 шляхом передачі АРМА в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), майно, а саме корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу TOB «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, які належать «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ШМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації (адреса засновника: російська федерація, АДРЕСА_1 ).

АРМА та/або управитель, на виконання умов договору та закону, повинно внести зміни до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для ефективного здійснення повноважень власника активів у вищих органах управління юридичних осіб, та офіційного визнання шляхом засвідчення державою факту управління.

За таких обставин ухвала слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.05.2022 року у справі № 758/3572/22 перешкоджає АРМА та/або управителю вчиняти реєстраційні дії, спрямовані на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2022 року у справі № 758/4214/22 і здійснення ефективного управління за договором управителем, у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону, внаслідок чого виникає потреба у роз`ясненні вищенаведених ухвал суду.

У судове засідання представник заявника, прокурор, представник власника майна не з`явилися, про дату та час розгляду заяви повідомлені належним чином. Їх неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду заяви про роз`яснення судового рішення.

Дослідивши матеріали заяви, слідчий суддя приходить до висновку, що заяву слід задовольнити, з огляду на наступне.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом діяльності групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області. Проведення досудового розслідування у наведеному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчому відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві.

За отриманими даними встановлено, що службовими особами ТОВ «ТТВК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, оф. 128, основний вид діяльності - діяльність туристичних операторів (під брендом «TUI Україна», директор - ОСОБА_8) налагоджено протиправний механізм, спрямований на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольного суб`єкту господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади, а також військової агресії рф проти України.

У ході досудового розслідування також встановлено, що власниками ТОВ «ТТВК» є фізичні особи - резиденти російської федерації. Зокрема, до 02.10.2019 року кінцевим бенефіціарним власником вказаного підприємства значився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженець рф, зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 - російський мільярдер, займає посаду генерального директора ТОВ «СЄВЄРСТАЛЬ», володіє контрольними пакетами акцій в ЗАТ «Сєвєргруп», ТОВ «Алгоритм», ТОВ «Регул», ТОВ «Капітал», ТОВ «Холдингова Гірнича компанія» та інших. У 2016 році отримав від президента рф відзнаку «За благодеяние».

У подальшому, ОСОБА_5 передав свою частку у власності ТОВ «ТТВК» синам: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На даний час, кінцевим бенефіціарним власником значиться громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_3 ).

Крім того, у ході розслідування встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні від 07.05.2008 року серії НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_4 . Директор ТОВ «ТТВК», підписував договори та інші фінансово-господарські документи;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , громадянка України, уродженка смт. Краснозерське Новосибірської області рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Має право підпису в ТОВ «ТТВК»;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , громадянка України, уродженка с. Тимирязєво Воронезької області рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Головний бухгалтер ТОВ «ТТВК».

Таким чином встановлено, що керівником ТОВ «ТТВК» () являється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , громадянин Турецької Республіки, посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_2 від 07.05.2008, адреса проживання: АДРЕСА_4 .

Засновником ТОВ «ТТВК» () є підприємство «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса засновника: російська федерація, АДРЕСА_3 , розмір статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%).

Ці корпоративні права ТОВ «ТТВК» постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 10.05.2022 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 (справа №758/3572/22) накладено арешт на майно, а саме на корпоративні права у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «ТТВК» () в розмірі 31 570 889, 70 гривень, яка належить «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації шляхом заборони учасникам ТОВ «ТТВК» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю) відчужувати вищенаведені корпоративні права.

Також, цим судовим рішенням заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ТОВ «ТТВК» (), які належать засновнику - «КАЙФЕЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (Кіпр, Лімасол, Караіскакі, 6, Сіті Хауз, 3032), власником та кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, розмір внеску до статутного капіталу: 31 570 889, 70 гривень (частка 100%), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства.

Згідно зі статтею 380 КПК України, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення, ухвалою роз`яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

Згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу АРМА, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необгрунтованими.

Частиною 1 статті 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нepyxoмим, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється АРМА шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Пунктом 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених законом.

Відповідно до пунктів 30, 31 частини другої статті 9 цього Закону, в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про юридичних осіб - правонаступників та дату прийняття, дату набрання законної сили та номер судового рішення, на підставі якого проведено реєстраційну дію.

Ураховуючи викладене, АРМА та/або управителю, на виконання умов договору, закону та судового рішення, необхідно внести зміни до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, для ефективного здійснення повноважень власника активів у вищих органах управління юридичної особи, та офіційного визнання шляхом засвідчення державою факту управління.

Так, статтею 6 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» установлено, що суб`єктом державної реєстрації можуть бути державні реєстратори, що перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, та нотаріуси.

Також пунктом 4 частини другої статті 6 даного Закону визначено, що до повноважень суб`єктів державної реєстрації належить проведення реєстраційних дій (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Корпоративні права, які передані згідно з судовим рішенням, що набрало законної сили, в управління АРМА, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 000080, на них накладено арешт у цьому ж кримінальному провадженні, управління ними, здійснюється, зокрема, відповідно до ст. 100 КПК України, ст. 1, 9, 19, 21 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що не змінюючи зміст ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 року у справі № 758/3572/22 про арешт майна (корпоративних прав ТОВ «ТТВК») у даному кримінальному провадженні, слід роз`яснити це судове рішення щодо можливості АРМА та/або управителя вчиняти передбачені законодавством та судовим рішенням дії щодо управління таким майном.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 2, 84, 98, 100, 170, 175, 380 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про роз`яснення ухвали слідчого судді - задовольнити.

Роз`яснити ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 19.05.2022 року, у справі № 758/3572/22, наступним чином:

накладений даною ухвалою слідчого судді арешт на корпоративні права ТОВ «ТТВК» () у кримінальному провадженні № 0000080 від 05.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, не обмежує права Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та/або управителя активів, управляти цим майном, у тому числі вносити зміни до відомостей про ТОВ «ТТВК» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а державні реєстратори органів державної реєстрації, приватні та державні нотаріуси, а також інші особи, що наділені таким правом, можуть вчиняти дії, за заявою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та/або управителя активів, щодо змін до відомостей про ТОВ «ТТВК» (), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

СуддяОСОБА_1