печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001013, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на віртуальні активи, які зберігаються на гаманцях віртуального активу 1KjsphJBj9hf8H4K4QSikmLa3cSmMEWuXQ, TXb8WLkH7guAhqekJ8HCXBd1p4awHGpDUq, 0x4f52f7f5dfee3256f52227d2e09dc9a6f193b5e2 криптовалютної біржі Binance, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Так, зловмисниками створено суб`єкт господарювання ТОВ «НСУС ЮА» () з метою прикриття незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет. 17.08.2021 ТОВ «НСУС ЮА» отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет» під брендом «GGpoker» на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та фактично не функціонує.

Засновником ТОВ «НСУС ЮА» є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok». Різниця між цими ресурсами полягає у їх регіональному поділі, оскільки «GGpokerok» розрахований на гравців з країн СНД (переважно рф в тому числі і ТОТ АР Крим), а «GGpoker» на клієнтів з країн ЄС.

Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.

Так, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та виводити кошти гравцям зі своїх аккаунтів.

При цьому, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 (його домени ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші) онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та непідключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

В ході здійснення досудового розслідування 09.09.2022 організатори «онлайн-казино» провели ребрендінг покер-руму з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на «Pokerok» прибравши виключно прив`язку до бренду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платформа з надання послуг залишилася без змін.

Згідно наявних у слідства даних організатором «онлайн-казино» є громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється, в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.

Прокурор зазначає, що в ході проведеного аналізу отриманої від сервісу обміну криптовалют Вinance.com інформації встановлено наступні фінансові потоки:

- надходження за період з 29.11.2018 по 21.09.2022, на електронні гаманці основних осіб зараховано криптовалюти на загальну суму понад 14,91 млн. дол. США (7 591 575,48 USDT, 1 325 457,87 USDC, 639 864,55 BUSD, 212 607,58 MBOX, 3 581,24 NEAR, 250,41 BTC, 198,31 DOT, 149,01 ETH, 116,00 SOL та 83,71 BNB).

- списання за період з 04.06.2019 по 20.09.2022, з електронних гаманців основних осіб списано криптовалюти на загальну суму понад 13,50 млн дол. США (8 448 894,27 USDT, 2 831 702,37 BUSD, 275 804,72 MBOX, 100 080,00 USDC, 18 402,31 NEAR, 2009,70 ATOM, 360,92 ETH, 289,35 TRX, 285,00 SOL, 200,48 BNB, 167,93 SAND та 25,64 BTC).

Також, встановлено фігурантів протиправної діяльності, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до відведеної йому ролі є керівником підрозділу по роботі з клієнтами, забезпечує опрацювання запитів клієнтів, безперешкодну роботу ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_7 та GGpokerok.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 з метою легалізації грошей, які він отримав внаслідок здійснення злочинної діяльності, частину грошей переводив у віртуальні активи - криптовалюту, яку зберігав на гаманцях віртуального активу 1KjsphJBj9hf8H4K4QSikmLa3cSmMEWuXQ, TXb8WLkH7guAhqekJ8HCXBd1p4awHGpDUq, 0x4f52f7f5dfee3256f52227d2e09dc9a6f193b5e2 криптовалютної біржі Binance.

01.11.2022 винесено постанову про визнання віртуальних активів, які зберігаються на гаманцях віртуального активу 1KjsphJBj9hf8H4K4QSikmLa3cSmMEWuXQ,

TXb8WLkH7guAhqekJ8HCXBd1p4awHGpDUq, 0x4f52f7f5dfee3256f52227d2e09dc9a6f193b5e2 криптовалютної біржі Binance, що належать ОСОБА_4 речовими доказами, оскільки останні набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення та зазначені віртуальні активи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001013 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 01.11.2022 вказані в клопотанні віртуальні активи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001013.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, перетворення, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001013 арешт на віртуальні активи, які зберігаються на гаманцях віртуального активу 1KjsphJBj9hf8H4K4QSikmLa3cSmMEWuXQ, TXb8WLkH7guAhqekJ8HCXBd1p4awHGpDUq, 0x4f52f7f5dfee3256f52227d2e09dc9a6f193b5e2 криптовалютної біржі Binance, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1