Провадження № 1-кс/554/1597/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000799 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.12.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.10.2022 близько 11:00 год. невстановленаа слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення вікон, заволоділа грошовими коштами в сумі 9900 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

14.01.2023 року у ході санкціонованого обшуку офісного приміщення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено договори про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », бланки договорів про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій з ФОП « ОСОБА_5 », пакунок з оголошеннями про встановлення москітних сіток, на заміну та встановлення метало-пластикових дверей та вікон та інше.

Згідно наданої інформації Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області, станом на 18.01.2023 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування на ОСОБА_5 за зазначений період відомості відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного злочину причетні ФОП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ФОП « ОСОБА_7 », в особі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

28.01.2023 у період часу з 09 год. 45 хв. по 12 год. 37 хв., за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 27.01.2023 проведено обшук. У ході слідчої дії виявлено та вилучено наступне:

1. печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_5 », що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. флеш-накопичувач, чорного кольору із чорним мотузком, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. рулетка зеленого кольору «DANIK 5 м» (штрих-код 143), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. листівка «Вікна за півдня» », на 1 аркуші, із зворотньої сторони якої мається рукописний текст барвником синього кольору, початок: «1) tema 800 скінул…» завершення: «скінул 7875 р.», що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5. мобільний телефон «iPhone 5 S» сріблястого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 (без сім-картки), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6. мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY F03 Core», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходяться сім-картка 1: НОМЕР_6 , сім-картка 2: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

7. договора про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій (із заповненими реквізитами та незаповненими реквізитами), серед яких мається договір заключений із гр. ОСОБА_3 , у кількості 34 шт., на 70 аркушах, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

8. зошит загальний 96 аркушів, у клітинку, з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «Fruit BLAST» (із зображенням ананасу), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9. блокнот у клітинку, з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «Вікна Нові» Український завод виробник» на 44 арк., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10. блокнот у клітинку з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «О WDS» wds.ua, THE BEAUTY of GREY AND BLACK», на 51 арк., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11. рекламні глянцеві каталоги міжкімнатних та вхідних дверей, у кількості 3 шт., а саме: «KORFAD двері», «PORTALA UPGRADE «LDK», «LEADOR», що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12. рекламні оголошення, наступного змісту: «Вікна за пів ціни! Допоможемо кожному Українцю! Завод «Нові Вікна» запускає наймаштабнішу акцію! До кінця року знижка до 50 % З вас багато замовлень та рекомендацій З нас найкраща ціна в місті! Ви допоможете Українському бізнесу вистояти, ми допоможемо вашій оселі стати тепліше! Працюємо без вихідних з 9 до 18:00, , Телефонуйте!», у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13 рекламні оголошення, формату А-4 наступного змісту: «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці! У зв`язку з високими тарифами на газ і тепло, а також важкий матеріальний стан для кожного з нас з 14.11.22 по 21.11.22 по вашому будинку від нашої компанії «Український виробник» проводиться програма на заміну старих дерев`янних віконних, дверних та балконних конструкцій на нові енергозберігаючі, а також двері будь-якого типу. Пенсіонерам, Військовим та Біженцям надається пільгова знижка 30%. Монтажні роботи безкоштовно. Кількість обмежена. Телефонуйте! Працюємо без вихідних, довідки за тел. +38, СЛАВА УКРАЇНІ, ВІКНА БАЛКОНИ », у кількості 1500 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

14. рекламні оголошення, формату А-4 наступного змісту: «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці! У зв`язку з високими тарифами на газ і тепло та важкий матеріальний стан для кожного з нас з 10.11.23 по 20.01.23 по вашому будинку від нашої компанії «Українські Вікна» проводиться програма на заміну старих дерев`янних віконних, дверних та балконних конструкцій на нові енергозберігаючі, а також двері будь-якого типу. Пенсіонерам, Військовим та ВПО надається пільгова знижка 30%.. Кількість обмежена. Телефонуйте! Працюємо без вихідних, довідки за тел. 068-457-23-16, у кількості 235 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

15. банківська картка «MONO BANK» № НОМЕР_8 (дійсна до 09/29), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

28.01.2023 на підставі ст.98, 110 КПК України, вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для ходу досудового розслідування та вирішення питання по суті, а також можуть свідчити про факти вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у вилучених договорах, зошитах та блокнотах із чорновими записами, рекламних оголошеннях, у чатах месенджерів мобільних телефонів відображені відомості про фіктивну діяльність ФОП ОСОБА_5 , яка являлася легальним прикриттям злочинних дій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що реалізувалася у незаконному заволодінні чужим майном, вчиненого шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), по відношенню до потерпілих.

Необхідність накладення арешту на вилучені документи та речі полягає у подальшому проведенні ряду експертних досліджень, а саме судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка здійснювала рукописні тексти та інше.

Враховуючи вищевикладене, існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження вказаних речей та документів тільки шляхом накладення арешту на них. Даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для забезпечення подальшого проведення експертних досліджень.

Прокурор просив розгляди клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій не заперечував проти накладення арешту на майно.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході обшуку 28.01.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

1. печатка фізична особа підприємець « ОСОБА_5 », що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. флеш-накопичувач, чорного кольору із чорним мотузком, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3. рулетка зеленого кольору «DANIK 5 м» (штрих-код 143), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. листівка «Вікна за півдня» », на 1 аркуші, із зворотньої сторони якої мається рукописний текст барвником синього кольору, початок: «1) tema 800 скінул…» завершення: «скінул 7875 р.», що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5. мобільний телефон «iPhone 5 S» сріблястого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_3 (без сім-картки), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

6. мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY F03 Core», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходяться сім-картка 1: НОМЕР_6 , сім-картка 2: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

7. договора про виготовлення та передачу у власність ПВХ конструкцій (із заповненими реквізитами та незаповненими реквізитами), серед яких мається договір заключений із гр. ОСОБА_3 , у кількості 34 шт., на 70 аркушах, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

8. зошит загальний 96 аркушів, у клітинку, з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «Fruit BLAST» (із зображенням ананасу), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

9. блокнот у клітинку, з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «Вікна Нові» Український завод виробник» на 44 арк., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10. блокнот у клітинку з чорновими записами та графічними зображеннями (замірами) «О WDS» wds.ua, THE BEAUTY of GREY AND BLACK», на 51 арк., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11. рекламні глянцеві каталоги міжкімнатних та вхідних дверей, у кількості 3 шт., а саме: «KORFAD двері», «PORTALA UPGRADE «LDK», «LEADOR», що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

12. рекламні оголошення, наступного змісту: «Вікна за пів ціни! Допоможемо кожному Українцю! Завод «Нові Вікна» запускає наймаштабнішу акцію! До кінця року знижка до 50 % З вас багато замовлень та рекомендацій З нас найкраща ціна в місті! Ви допоможете Українському бізнесу вистояти, ми допоможемо вашій оселі стати тепліше! Працюємо без вихідних з 9 до 18:00, , Телефонуйте!», у кількості 1000 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

13 рекламні оголошення, формату А-4 наступного змісту: «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці! У зв`язку з високими тарифами на газ і тепло, а також важкий матеріальний стан для кожного з нас з 14.11.22 по 21.11.22 по вашому будинку від нашої компанії «Український виробник» проводиться програма на заміну старих дерев`янних віконних, дверних та балконних конструкцій на нові енергозберігаючі, а також двері будь-якого типу. Пенсіонерам, Військовим та Біженцям надається пільгова знижка 30%. Монтажні роботи безкоштовно. Кількість обмежена. Телефонуйте! Працюємо без вихідних, довідки за тел. +38, СЛАВА УКРАЇНІ, ВІКНА БАЛКОНИ », у кількості 1500 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

14. рекламні оголошення, формату А-4 наступного змісту: «УВАГА! УВАГА! Шановні мешканці! У зв`язку з високими тарифами на газ і тепло та важкий матеріальний стан для кожного з нас з 10.11.23 по 20.01.23 по вашому будинку від нашої компанії «Українські Вікна» проводиться програма на заміну старих дерев`янних віконних, дверних та балконних конструкцій на нові енергозберігаючі, а також двері будь-якого типу. Пенсіонерам, Військовим та ВПО надається пільгова знижка 30%.. Кількість обмежена. Телефонуйте! Працюємо без вихідних, довідки за тел. 068-457-23-16, у кількості 235 шт., що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

15. банківська картка «MONO BANK» № НОМЕР_8 (дійсна до 09/29), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Контроль за виконанням покласти на слідчих СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1