Єдиний унікальний номер 205/3885/22
Провадження №1-кс/205/1612/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 24.05.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради (, юридична адреса:м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд. 18), вертикально побудована корупційна схеми по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вимоги з громадян, за безперешкодне поховання померлих осіб на цвинтарях міста Дніпра.

Так, подальшими слідчими діями встановлено, що директор КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та заступник директора КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись своїм службовим становищем, впровадили протиправну корупційну схему з чітким розподілом ролей її учасників з метою отримання неправомірної вигоди.

Зокрема, згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_5 , залучила до противоправної діяльності ОСОБА_6 , який в свою чергу довів до відома підлеглих співробітників виконання злочинних дій, а саме: керівникам виробничих дільниць № 1-10 цвинтарів які розташовані на території міста Дніпра.

На виконання якого, вищезазначені особи, достовірно знаючи, що відповідно рішення виконкому Дніпровської міської ради № 1039 від 13.10.2021 «Про встановлення вартості окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП «Міська ритуальна служба» ДМР населенню на території м. Дніпра складає не більше 3500 грн. за поховання тіла померлої особи, та не більше 400 грн. за поховання урни з прахом померлої особи, а сплату КП має приймати за такі послуги шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок КП «Міська ритуальна служба» усвідомлюючи безальтернативність та монополію на надання ритуальних послуг, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, в декілька разів завищують вартість наданих послуг.

Громадяни, які звертаються до комунального підприємства з приводу поховання осіб на цвинтарях перебуваючи у складному емоційному стані, пов`язаному із втратою близьких людей, не здатні об`єктивно встановити справжню вартість ритуальних послуг, будучі обмежені у часі через невідворотні біологічні процеси з тілом померлого, вимушені сплачувати грошові кошти у розмірах, які вимагають службові особи комунального підприємства.

У випадку відмови громадян сплачувати вказану суму грошових коштів, керівник відповідного цвинтаря безпідставно відмовляє у наданні ритуальних послуг.

Після отримання грошових коштів від громадян, службові особи комунального підприємства самостійно сплачують в касу комунального підприємства за фактично надані ритуальні послуги грошові кошти в сумі, визначені договором-замовленням не більше 3 500 гривень, а решту грошових коштів у якості неправомірної вигоди, розподіляють між учасниками злочинної групи.

Так, проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що неправомірно отримані готівкові кошти, керівниками виробничих ділянок (цвинтарів) акумулюються та періодично передаються ОСОБА_6 в установленому останнім місті, в ході спільної зустрічі.

В подальшому ОСОБА_6 здійснює їх розподіл між учасниками злочинної групи, у тому числі передає їх директору комунального підприємства ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням, задокументовано факти вимагання та отримання неправомірної вигоду від громадян.

Так допитаний у якості свідка ОСОБА_7 надав свідчення про те, що перебуваючи на одному з кладовищ міста Дніпра з нього вимагали та отримали грошові кошти в сумі 15 000 грн. за виділення місця для поховання близької йому особи. Окрім того допитаний у якості свідка ОСОБА_8 надав свідчення про те, що перебуваючи на одному з кладовищ міста Дніпра з нього вимагали та отримали грошові кошти в сумі 40 000 грн. за виділення місця для поховання близької йому особи. Передача коштів неодноразово була зафіксована шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій.

Таким чином вартість послуг з поховання тіла померлої особи на цвинтарях міста Дніпра безпідставно складає від 15 000 до 40 000 гривень при офіційній вартості не більше 3 500 гривень.

Таким чином, з огляду на викладене, у діях службових осіб КП «Міська ритуальна служба» Дніпровської міської ради, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали слідчого судді, з метою проведення повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи можливість знищення та пошкодження знарядь та слідів вчинення кримінального правопорушення, 10.10.2022, слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян, за безперешкодне поховання померлих осіб на цвинтарях міста Дніпра, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, та є речовими доказами.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням та просить накласти на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 10.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вказане клопотання підтримав, і вважаючи обґрунтованими причини та підстави викладені у клопотанні, просив слідчого суддю задовольнити клопотання в повному обсязі.
Підозрювана та її захисники у судовому засідання не з`явились, про день та час розгляду вказаного клопотання повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, доходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч.2 ст.131 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, та ін., щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Із матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно за своєю суттю відповідає критеріям, що встановлені кримінальним процесуальним законодавством для речових доказів кримінального правопорушення.
Згідно постановою слідчого від 10 жовтня 2022 року вилучені речі, а саме: предмет, схожий на пістолет без номеру з маркуванням «Made in Slovakia» та 15 патронів; змив дистильованою водою на марлевий тампон; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Chevrolet Suburban» д/н НОМЕР_1 ; флеш-накопичувачі: «Patriot 32 Gb», «SanDisk 2Gb», «Gruzer 256 Mb», «SP 16Gb», флеш накопичувач срібного кольору із зображенням зайця, «SP 8Gb», флеш накопичувач з написом «Swarowski», «SP 8Gb», «Transcend 4Gb», «Emtec 4», «Transcend 8 Gb»; документи, блокноти, чорнові записи, фрагменти паперу з чорновими записами; вінчестер та флеш-накопичувач; відео реєстратор «Hikvision DS-7108HQHI-K1»; відео реєстратор «Hikvision DS-7104N1-Q1» із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_2 ; маршрутизатор «hApac Lite»; планшет «Apple iPad»;Sim-картка «Київстар»; печатка-факсиміле з підписом; посвідчення № 481 на ім`я ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Iphone 14 Pro»; грошові кошти серії КИ 0628313, КН 6387360, ЕД 2433585, УИ 7445776, УС 7221372, СБ 1308049, ТЖ 4279718, ГЖ5696206, ДВ7326439, ВЕ6301988, ГД8572539, ГА8270638, ДА5106239, ГИ3341019, ГВ3568468, ГБ8417046, ГЖ7485520, ДА9168116, ДЕ4343207, ГА4233449, ГБ7652897, ВЖ3434654, ЗБ8992143, ЄЮ4710996, ХВ1177143, ПА7139503, ХЕ9388070, ТЖ4791833, ПА4239734, ХИ2676809, КЛ0713316, ЕЖ7797274, СД9169350, СК0007222, СЗ8464713, ТГ4977088, СГ8942640, УИ6259755, ТЄ9362883, УВ5269128, ЗЄ3658101, СЗ7516783, ХЖ2559571, АК5678396, ГЕ3992440, ЄА2367166, ВД3650907, ЕЄ5371878, ДД3301183, ВЕ5910431, КВ2703307, ЕЄ2705736, СМ1454912, КК3201340, УЖ9580419, ТА6302735, УЙ0350633, УН3149699, СА6729164, УР7153235, ПВ8375410, КВ2602397, УИ3996048, ЗГ9749169, УТ7345477, ЕЩ3356178, ТЖ4297448, ХИ8761745, ТИ8678667, ВД8085304, ДВ0574039, ВД6064743, ГИ0361072, ГБ4023888, ВИ5971797, ГИ0182997, ДГ0130713, ГИ0672862, ДБ49510194, ВЕ 7168676, ЄЄ5790396, АН4871884, АН4871883, ГВ1008837, ВЄ0112211, ВЄ6315186, АН4871882, ГЄ8402796, ГВ8329566, ДГ0752234, ЄЄ4979796, ГА3037681, ГД1360080, ВД9778285, ВИ7262682, ДЄ3695372, ГЗ1051545, ГИ7207420, ГГ5079318, ВЄ1607496, ЕД8392667, АН4871961, ВЕ7959491, ВИ6520682, ДА8205111, ЄА2996800, ДА5943579, ВЕ0035783, АК1232977, ВЗ0204494, ГГ0947820, ВИ4178985, ЗБ4477391, ЗБ7608344, ДЕ8874752, ГЄ8425142, ТЗ2021026, ГА7240166, ГВ9598490, АТ8423721, АТ8423719, ГА6968997, ЄЄ1832472, МБ0859762, ДД1807848, УР1503244, ТЄ1147520, ВЗ6939427, ТД5351668, ГГ2965433, ДД4848516, ЗБ0773505, ГА7951617, ДВ5962366, ДБ4337707, ВЕ5918903;- національної валюти України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, оскільки вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.ст. 98 та 167 КПК України, і щодо нього існують ризики втрати в подальшому шляхом приховування чи пошкодження, то незастосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зокрема, не вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Тобто метою застосування арешту в даному випадку є збереження даного майна, від можливості бути прихованим чи пошкодженим з метою приховування слідів злочину, що може перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі проведенню відповідних експертних досліджень.
Відповідно до ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна має бути врахована розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя має застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Також відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
В даному випадку, вказані речові докази не були надані добровільно, а їх залишення у фактичному володінні особи, у якої було вилучене таке майно, може призвести до неможливості проведення в межах даного кримінального провадження експертиз, необхідних для проведення досудового розслідування.
На думку слідчого судді, в даному випадку на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Таким чином, на підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення злочинів та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципу верховенства права.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 132, 167,170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_10 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

2. Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 10.10.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Предмет, схожий на пістолет без номеру з маркуванням «Made in Slovakia» та 15 патронів;

?змив дистильованою водою на марлевий тампон;

?свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Chevrolet Suburban» д/н НОМЕР_1 ;

?флеш-накопичувачі: «Patriot 32 Gb», «SanDisk 2Gb», «Gruzer 256 Mb», «SP 16Gb», флеш накопичувач срібного кольору із зображенням зайця, «SP 8Gb», флеш накопичувач з написом «Swarowski», «SP 8Gb», «Transcend 4Gb», «Emtec 4», «Transcend 8 Gb»;

?документи, блокноти, чорнові записи, фрагменти паперу з чорновими записами;

?вінчестер та флеш-накопичувач;

?відео реєстратор «Hikvision DS-7108HQHI-K1»;

?відео реєстратор «Hikvision DS-7104N1-Q1» із зарядним пристроєм;

?мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

?маршрутизатор «hApac Lite»;

?планшет «Apple iPad»;

?Sim-картка «Київстар»;

?печатка-факсиміле з підписом;

?посвідчення № 481 на ім`я ОСОБА_5 ;

?мобільний телефон «Iphone 14 Pro»;

2. Грошові кошти серії НОМЕР_3 , КН 6387360, ЕД 2433585, УИ 7445776, УС 7221372, СБ 1308049, ТЖ 4279718, ГЖ5696206, ДВ7326439, ВЕ6301988, ГД8572539, ГА8270638, ДА5106239, ГИ3341019, ГВ3568468, ГБ8417046, ГЖ7485520, ДА9168116, ДЕ4343207, ГА4233449, ГБ7652897, ВЖ3434654, ЗБ8992143, ЄЮ4710996, ХВ1177143, ПА7139503, ХЕ9388070, ТЖ4791833, ПА4239734, ХИ2676809, КЛ0713316, ЕЖ7797274, СД9169350, СК0007222, СЗ8464713, ТГ4977088, СГ8942640, УИ6259755, ТЄ9362883, УВ5269128, ЗЄ3658101, СЗ7516783, ХЖ2559571, АК5678396, ГЕ3992440, ЄА2367166, ВД3650907, ЕЄ5371878, ДД3301183, ВЕ5910431, КВ2703307, ЕЄ2705736, СМ1454912, КК3201340, УЖ9580419, ТА6302735, УЙ0350633, УН3149699, СА6729164, УР7153235, ПВ8375410, КВ2602397, УИ3996048, ЗГ9749169, УТ7345477, ЕЩ3356178, ТЖ4297448, ХИ8761745, ТИ8678667, ВД8085304, ДВ0574039, ВД6064743, ГИ0361072, ГБ4023888, ВИ5971797, ГИ0182997, ДГ0130713, ГИ0672862, ДБ49510194, ВЕ 7168676, ЄЄ5790396, АН4871884, АН4871883, ГВ1008837, ВЄ0112211, ВЄ6315186, АН4871882, ГЄ8402796, ГВ8329566, ДГ0752234, ЄЄ4979796, ГА3037681, ГД1360080, ВД9778285, ВИ7262682, ДЄ3695372, ГЗ1051545, ГИ7207420, ГГ5079318, ВЄ1607496, ЕД8392667, АН4871961, ВЕ7959491, ВИ6520682, ДА8205111, ЄА2996800, ДА5943579, ВЕ0035783, АК1232977, ВЗ0204494, ГГ0947820, ВИ4178985, ЗБ4477391, ЗБ7608344, ДЕ8874752, ГЄ8425142, ТЗ2021026, ГА7240166, ГВ9598490, АТ8423721, АТ8423719, ГА6968997, ЄЄ1832472, МБ0859762, ДД1807848, УР1503244, ТЄ1147520, ВЗ6939427, ТД5351668, ГГ2965433, ДД4848516, ЗБ0773505, ГА7951617, ДВ5962366, ДБ4337707, ВЕ5918903;- національної валюти України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1