Справа № 314/3413/22
Провадження № 1-кс/314/226/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

15.03.2023 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що

22.12.2022 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа 18.12.2022, під приводом продажі автомобіля, при використанні сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом довіри заволодів грошовими коштами заявника в сумі 60000,00 грн. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку отримує грошові кошти. 18.12.2022 він перебував у м. Славгороді Дніпропетровської області, переглядаючи інтернет сайт «Авторіа» наткнувся на оголошення з приводу продажу автомобілю марки «Мазда трібут» за ціною 1700,00 доларів. Потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону ( НОМЕР_2 ). Під час телефонної розмови із невідомим чоловіком почав дізнаватись з приводу автомобіля, який перебуває на території Польщі, також невідома особа додала, що вказаний автомобіль може доставити в будь-яке місце, тільки для цього треба перерахувати грошові кошти в сумі 52000,00 грн. Невідома особа направила потерпілому смс - повідомлення через мобільний додаток «Телеграм» із зазначенням своїх паспортних даних на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , фото-знімки автомобіля марки «Мазда трібут» в кузові червоного кольору, фото посвідчення працівника СБУ серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий вирішив придбати автомобіль та перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 52000,00 грн. У подальшому потерпілий з`ясував, що вказана марка автомобіля є бензиновою. Знову зателефонував продавцю та за результатами розмови останній повідомив, що може пригнати іншу марку автомобілю, а саме дизельну марки «Сантафе», однак для цього треба буде перерахувати ще грошові кошти, так як вона коштує більше. Потерпілий домовляється з указаною особою, що саме автомобіль марки «Сантафе» він доставить на територію України та до м. Вільнянськ. Потерпілий, користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує на банківську карту № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 8000,00 грн. Цього ж дня невідома особа вказує в переписці в «Телеграм», що 20.12.2022 вказаний автомобіль доставить до м. Вільнянськ. Протягом двох днів потерпілий телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , але він був поза зоною досягнення, на смс повідомлення також ніхто не відповідав. На даний час автомобіль потерпілий не отримав, грошові кошти невідома особа не повернула.

23.01.2022 дізнавачем Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_5 , при наданні тимчасового доступу. При цьому встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_7 , останній отримавши грошові кошти від потерпілого відразу 18.12.2022, перерахував їх на іншу банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 користувачем якої є ОСОБА_8 .

Дізнавач стверджує, що під час проведення судового розслідування виникла потреба у доступі особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та просить надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 18.12.2022 по 03.03.2023.

Прокурор, дізнавач у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання дізнавача є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за № 0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний дізнавачу для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення ступеня тяжкості та характеру завданих потерпілій тілесних ушкоджень, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 та/або співробітнику оперативного підрозділу Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського рахунку; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 18.12.2022 по 03.03.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.03.2023