Провадження № 1-кс/592/4432/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002720 від 12.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002720 від 12.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2022 року, а саме у період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа протиправно, з корисливих мотивів з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що емітовані на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , викрала грошові кошти у сумі 22406грн., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що отримав повідомлення про те, що останній має право а отримання матеріальної допомоги. Для цього, останньому необхідно перейти по вказаному в повідомленні посиланню та заповнити формуляр. Виконавши вказані дії, ОСОБА_4 вказав в анкеті відомості, що становлять банківську таємницю, після чого виявив списання грошових коштів у сумі 22 406, 75 грн. зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При перегляді історії транзакцій останній виявив, що грошові кошти переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » метою встановлення особи-емітента, на рахунок якої здійснено переказ грошових коштів потерпілої.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ?

- банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо номерів банківських карток та банківських рахунків, що належать власнику картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2022 року по 20.12.2022 року, із зазначенням місця, дати та часу;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.12.2022 року по 20.12.2022 року із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

- відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 10.12.2022 року по 20.12.2022 року;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1