печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021, -

ВСТАНОВИВ:

23.12.2022 заступник начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене під час обшуку в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 10-А, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163), а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності згідно протоколу обшуку;

- вісім блокнотів з чорновими записами;

- системний блок Apple серійний номер C07HJAC5DJD0 зі шнуром живлення білого кольору;

- ноутбук ASUS серійний номер НСN0CVKKR00S486 з зарядним пристроєм та чотири аркуші з чорновими записами;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND75024XK та ноутбук «LENOVO» серійний номер PF1JZPKM із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND8094XOW із зарядним пристроєм;

- печатку ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_5 , ін НОМЕР_2 ;

- печатку ФОП ОСОБА_6 , ін НОМЕР_3 ;

- печатку ФОП ОСОБА_7 , ін НОМЕР_4 ;

- печатку ФОП ОСОБА_8 , ін НОМЕР_5 ;

- печатку ФОП ОСОБА_9 , ін НОМЕР_6 ;

- печатку ФОП ОСОБА_10 , ін НОМЕР_7 ;

- печатку ФОП ОСОБА_11 , ін НОМЕР_8 ;

- печатку ФОП ОСОБА_12 , ін НОМЕР_9 ;

- печатку ФОП ОСОБА_13 , ін НОМЕР_10 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 , ін НОМЕР_11 ;

- печатку ФОП ОСОБА_15 , ін НОМЕР_12 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Промо», ін 44010699;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Мега», ін 44457163;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Логістик», ін 43731490;

- печатку ФОП ОСОБА_16 , ін НОМЕР_13 ;

- печатку ФОП ОСОБА_17 , ін НОМЕР_14 ;

- печатку ФОП ОСОБА_18 , ін НОМЕР_15 ;

- печатку ФОП ОСОБА_19 , ін НОМЕР_16 ;

- печатку ФОП ОСОБА_20 , ін НОМЕР_17 ;

- печатку ФОП ОСОБА_21 , ін НОМЕР_18 ;

- печатку ФОП ОСОБА_22 , ін НОМЕР_19 ;

- печатку ФОП ОСОБА_23 , ін НОМЕР_20 ;

- печатку ФОП ОСОБА_24 , ін НОМЕР_21 ;

- печатку ФОП ОСОБА_25 , ін НОМЕР_22 ;

- печатку ФОП ОСОБА_26 , ін НОМЕР_23 ;

- печатку ФОП ОСОБА_27 , ін НОМЕР_24 ;

- печатку ФОП ОСОБА_28 , ін НОМЕР_25 ;

- печатку ФОП ОСОБА_29 , ін НОМЕР_26 ;

- печатку ФОП ОСОБА_30 , ін НОМЕР_27 ;

- печатку ФОП ОСОБА_31 , ін НОМЕР_28 ;

- печатку ФОП ОСОБА_32 , ін НОМЕР_29 ;

- печатку ТОВ «Уванпрайс» ін 40215168;

- печатку ФОП ОСОБА_33 , ін НОМЕР_30 ;

- печатку ФОП ОСОБА_34 , ін НОМЕР_31 ;

- печатку ФОП ОСОБА_35 , ін НОМЕР_32 ;

- печатку ФОП ОСОБА_36 , ін НОМЕР_33 ;

- печатку ФОП ОСОБА_37 , ін НОМЕР_34 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Центр», ін 44243466;

- печатку ФОП ОСОБА_38 , ін НОМЕР_35 ;

- печатку ФОП ОСОБА_39 , ін НОМЕР_36 ;

- печатку ФОП ОСОБА_40 , ін НОМЕР_37 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Девелопмент», ін 43725115;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Північ», ін 44482100;

- печатку ФОП ОСОБА_41 , ін НОМЕР_38 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс плюс», ін 43839800;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Схід», ін 44231487;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Маркетинг», ін 43839140;

- печатку ФОП ОСОБА_42 , ін НОМЕР_39 ;

- печатку ФОП ОСОБА_43 , ін НОМЕР_40 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Південь», ін 44007026;

- печатку ФОП ОСОБА_44 , ін НОМЕР_41 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Дистрибюшьюн», ін 44168473;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Трейд», ін 43725157;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 44484773;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Захід», ін 44543571;

- печатку ФОП ОСОБА_45 , ін НОМЕР_42 ;

- печатку ФОП ОСОБА_46 , ін НОМЕР_43 ;

- печатку ТОВ «Голден Брук», ін 37380658;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін 309182725;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін НОМЕР_44

- грошові кошти в національній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 100 (сто) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 52 (п`ятдесят дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, 100 (сто) купюр номіналом по 1000 (одна) тисяча гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 209 (двісті дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, 90 (дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень. Загальна сума грошових коштів становить 272 (двісті сімдесят дві) тисячі 300 (триста) гривень.

- грошові кошти в іноземній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 78 (сімдесят вісім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США.

Загальна сума грошових коштів становить 7890 (сім тисяч вісімсот дев`яносто) доларів США...

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021 2022 років організована група осіб спланувала, організувала та на даний час використовує злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння коштами, використовуючи суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а також у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Так, в ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження встановлено, що на території м. Київ, Київської області, м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса, м. Львів, м. Рівне, м. Кропивницький, м. Чернігів, м. Житомир здійснюється реалізація товарів широкого вжитку через мережу магазинів під назвою «One Price» (ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163)) від імені підконтрольних фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 та інші.

Вказаний товар ввозиться на митну територію України (частина поза митним контролем без сплати митних платежів) та в подальшому здійснюється його легалізація шляхом реалізації від імені підконтрольних ФОП.

Так, 21.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_56 від 19.12.2022 (справа №757/36656/22-к) проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163), під час якого виявлено та вилучено:

- документи фінансово-господарської діяльності згідно протоколу обшуку;

- вісім блокнотів з чорновими записами;

- системний блок Apple серійний номер C07HJAC5DJD0 зі шнуром живлення білого кольору;

- ноутбук ASUS серійний номер НСN0CVKKR00S486 з зарядним пристроєм та чотири аркуші з чорновими записами;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND75024XK та ноутбук «LENOVO» серійний номер PF1JZPKM із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND8094XOW із зарядним пристроєм;

- печатку ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_5 , ін НОМЕР_2 ;

- печатку ФОП ОСОБА_6 , ін НОМЕР_3 ;

- печатку ФОП ОСОБА_7 , ін НОМЕР_4 ;

- печатку ФОП ОСОБА_8 , ін НОМЕР_5 ;

- печатку ФОП ОСОБА_9 , ін НОМЕР_6 ;

- печатку ФОП ОСОБА_10 , ін НОМЕР_7 ;

- печатку ФОП ОСОБА_11 , ін НОМЕР_8 ;

- печатку ФОП ОСОБА_12 , ін НОМЕР_9 ;

- печатку ФОП ОСОБА_13 , ін НОМЕР_10 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 , ін НОМЕР_11 ;

- печатку ФОП ОСОБА_15 , ін НОМЕР_12 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Промо», ін 44010699;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Мега», ін 44457163;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Логістик», ін 43731490;

- печатку ФОП ОСОБА_16 , ін НОМЕР_13 ;

- печатку ФОП ОСОБА_17 , ін НОМЕР_14 ;

- печатку ФОП ОСОБА_18 , ін НОМЕР_15 ;

- печатку ФОП ОСОБА_19 , ін НОМЕР_16 ;

- печатку ФОП ОСОБА_20 , ін НОМЕР_17 ;

- печатку ФОП ОСОБА_21 , ін НОМЕР_18 ;

- печатку ФОП ОСОБА_22 , ін НОМЕР_19 ;

- печатку ФОП ОСОБА_23 , ін НОМЕР_20 ;

- печатку ФОП ОСОБА_24 , ін НОМЕР_21 ;

- печатку ФОП ОСОБА_25 , ін НОМЕР_22 ;

- печатку ФОП ОСОБА_26 , ін НОМЕР_23 ;

- печатку ФОП ОСОБА_27 , ін НОМЕР_24 ;

- печатку ФОП ОСОБА_28 , ін НОМЕР_25 ;

- печатку ФОП ОСОБА_29 , ін НОМЕР_26 ;

- печатку ФОП ОСОБА_30 , ін НОМЕР_27 ;

- печатку ФОП ОСОБА_31 , ін НОМЕР_28 ;

- печатку ФОП ОСОБА_32 , ін НОМЕР_29 ;

- печатку ТОВ «Уванпрайс» ін 40215168;

- печатку ФОП ОСОБА_33 , ін НОМЕР_30 ;

- печатку ФОП ОСОБА_34 , ін НОМЕР_31 ;

- печатку ФОП ОСОБА_35 , ін НОМЕР_32 ;

- печатку ФОП ОСОБА_36 , ін НОМЕР_33 ;

- печатку ФОП ОСОБА_37 , ін НОМЕР_34 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Центр», ін 44243466;

- печатку ФОП ОСОБА_38 , ін НОМЕР_35 ;

- печатку ФОП ОСОБА_39 , ін НОМЕР_36 ;

- печатку ФОП ОСОБА_40 , ін НОМЕР_37 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Девелопмент», ін 43725115;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Північ», ін 44482100;

- печатку ФОП ОСОБА_41 , ін НОМЕР_38 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс плюс», ін 43839800;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Схід», ін 44231487;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Маркетинг», ін 43839140;

- печатку ФОП ОСОБА_42 , ін НОМЕР_39 ;

- печатку ФОП ОСОБА_43 , ін НОМЕР_40 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Південь», ін 44007026;

- печатку ФОП ОСОБА_44 , ін НОМЕР_41 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Дистрибюшьюн», ін 44168473;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Трейд», ін 43725157;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 44484773;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Захід», ін 44543571;

- печатку ФОП ОСОБА_45 , ін НОМЕР_42 ;

- печатку ФОП ОСОБА_46 , ін НОМЕР_43 ;

- печатку ТОВ «Голден Брук», ін 37380658;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін 309182725;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін НОМЕР_44

- грошові кошти в національній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 100 (сто) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 52 (п`ятдесят дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, 100 (сто) купюр номіналом по 1000 (одна) тисяча гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 209 (двісті дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, 90 (дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень. Загальна сума грошових коштів становить 272 (двісті сімдесят дві) тисячі 300 (триста) гривень.

- грошові кошти в іноземній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 78 (сімдесят вісім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США.

Загальна сума грошових коштів становить 7890 (сім тисяч вісімсот дев`яносто) доларів США...

21.12.2022 постановою старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_57 вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що виявлені та вилучене під час обшуку майно підлягає арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання на його розгляд не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи у його відутність, в якій вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на документи фінансово-господарської діяльності згідно протоколу обшуку; блокноти з чорновими записами; системний блок; ноутбуки; печатки.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництво досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу зорганізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 21.12.2022 обшуку в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, проспект Миколи Бажана, 10-А, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «УАНПРАЙС РІТЕЙЛ ГРУПП» (40215168), ТОВ «УАНПРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (43725115), ТОВ «УАНПРАЙС ТРЕЙД» (43725157), ТОВ «УАНПРАЙС ЛОГІСТИК» (43731490), ТОВ «УАНПРАЙС МАРКЕТИНГ» (43839140), ТОВ «УАНПРАЙС ПЛЮС» (43839800), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВДЕНЬ» (44007026), ТОВ «УАНПРАЙС ПРОМО» (44010699), ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (40947130), ТОВ «УАНПРАЙС ЦЕНТР» (44243466), ТОВ «УАНПРАЙС ДИСТРИБЬЮШЕН» (44168473), ТОВ «УАНПРАЙС» (44484773), ТОВ «УАНПРАЙС СХІД» (44231487), ТОВ «УАНПРАЙС ЗАХІД» (44543571), ТОВ «УАНПРАЙС ПІВНІЧ» (44482100), ТОВ «УАНПРАЙС МЕГА» (44457163), а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності згідно протоколу обшуку;

- вісім блокнотів з чорновими записами;

- системний блок Apple серійний номер C07HJAC5DJD0 зі шнуром живлення білого кольору;

- ноутбук ASUS серійний номер НСN0CVKKR00S486 з зарядним пристроєм та чотири аркуші з чорновими записами;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND75024XK та ноутбук «LENOVO» серійний номер PF1JZPKM із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP» серійний номер CND8094XOW із зарядним пристроєм;

- печатку ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_5 , ін НОМЕР_2 ;

- печатку ФОП ОСОБА_6 , ін НОМЕР_3 ;

- печатку ФОП ОСОБА_7 , ін НОМЕР_4 ;

- печатку ФОП ОСОБА_8 , ін НОМЕР_5 ;

- печатку ФОП ОСОБА_9 , ін НОМЕР_6 ;

- печатку ФОП ОСОБА_10 , ін НОМЕР_7 ;

- печатку ФОП ОСОБА_11 , ін НОМЕР_8 ;

- печатку ФОП ОСОБА_12 , ін НОМЕР_9 ;

- печатку ФОП ОСОБА_13 , ін НОМЕР_10 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 , ін НОМЕР_11 ;

- печатку ФОП ОСОБА_15 , ін НОМЕР_12 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Промо», ін 44010699;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Мега», ін 44457163;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Логістик», ін 43731490;

- печатку ФОП ОСОБА_16 , ін НОМЕР_13 ;

- печатку ФОП ОСОБА_17 , ін НОМЕР_14 ;

- печатку ФОП ОСОБА_18 , ін НОМЕР_15 ;

- печатку ФОП ОСОБА_19 , ін НОМЕР_16 ;

- печатку ФОП ОСОБА_20 , ін НОМЕР_17 ;

- печатку ФОП ОСОБА_21 , ін НОМЕР_18 ;

- печатку ФОП ОСОБА_22 , ін НОМЕР_19 ;

- печатку ФОП ОСОБА_23 , ін НОМЕР_20 ;

- печатку ФОП ОСОБА_24 , ін НОМЕР_21 ;

- печатку ФОП ОСОБА_25 , ін НОМЕР_22 ;

- печатку ФОП ОСОБА_26 , ін НОМЕР_23 ;

- печатку ФОП ОСОБА_27 , ін НОМЕР_24 ;

- печатку ФОП ОСОБА_28 , ін НОМЕР_25 ;

- печатку ФОП ОСОБА_29 , ін НОМЕР_26 ;

- печатку ФОП ОСОБА_30 , ін НОМЕР_27 ;

- печатку ФОП ОСОБА_31 , ін НОМЕР_28 ;

- печатку ФОП ОСОБА_32 , ін НОМЕР_29 ;

- печатку ТОВ «Уванпрайс» ін 40215168;

- печатку ФОП ОСОБА_33 , ін НОМЕР_30 ;

- печатку ФОП ОСОБА_34 , ін НОМЕР_31 ;

- печатку ФОП ОСОБА_35 , ін НОМЕР_32 ;

- печатку ФОП ОСОБА_36 , ін НОМЕР_33 ;

- печатку ФОП ОСОБА_37 , ін НОМЕР_34 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Центр», ін 44243466;

- печатку ФОП ОСОБА_38 , ін НОМЕР_35 ;

- печатку ФОП ОСОБА_39 , ін НОМЕР_36 ;

- печатку ФОП ОСОБА_40 , ін НОМЕР_37 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Девелопмент», ін 43725115;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Північ», ін 44482100;

- печатку ФОП ОСОБА_41 , ін НОМЕР_38 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс плюс», ін 43839800;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Схід», ін 44231487;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Маркетинг», ін 43839140;

- печатку ФОП ОСОБА_42 , ін НОМЕР_39 ;

- печатку ФОП ОСОБА_43 , ін НОМЕР_40 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 40215168;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Південь», ін 44007026;

- печатку ФОП ОСОБА_44 , ін НОМЕР_41 ;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Дистрибюшьюн», ін 44168473;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Трейд», ін 43725157;

- печатку ТОВ «Уанпрайс», ін 44484773;

- печатку ТОВ «Уанпрайс Захід», ін 44543571;

- печатку ФОП ОСОБА_45 , ін НОМЕР_42 ;

- печатку ФОП ОСОБА_46 , ін НОМЕР_43 ;

- печатку ТОВ «Голден Брук», ін 37380658;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін НОМЕР_45 ;

- печатку ФОП « ОСОБА_47 » ін

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальну особу у кримінальному провадженні № 0001267 невідкладно повернути вилучене майно під час проведення 21.12.2022 обшуку в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в національній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 100 (сто) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 52 (п`ятдесят дві) купюри номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень, 100 (сто) купюр номіналом по 1000 (одна) тисяча гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, 209 (двісті дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, 40 (сорок) купюр номіналом по 100 (сто) гривень, 90 (дев`яносто) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень. Загальна сума грошових коштів становить 272 (двісті сімдесят дві) тисячі 300 (триста) гривень.

- грошові кошти в іноземній валюті, які були вилучені в сейфі в кількості: 78 (сімдесят вісім) купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США, 2 (дві) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, 1 (одна) купюра номіналом 20 (двадцять) доларів США.

Загальна сума грошових коштів становить 7890 (сім тисяч вісімсот дев`яносто) доларів США..

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1