Справа № 159/1306/23
Провадження № 1-кс/159/717/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчою СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (код платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ).

Слідча та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходить інформація та без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 лютого 2023 року за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про те, що 02.02.2023 до Ковельської окружної прокуратури надійшло повідомлення УСБУ у Волинській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в групі з приватними підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , у період вересня-грудня 2022 року вчинили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, пов`язаних з ремонтом та обслуговуванням ґрунтових доріг в селах Дубечне, Кримне та Любохини Ковельського району. Під час досудового розслідування встановлено, що в актах виконаних робіт фізичними особами-підприємцями вказано, що придбання та відповідно доставку піску для ремонту доріг вони здійснювали з кар`єрів, які розташовані на території Волинської області, однак фактично його незаконно видобували поблизу с. Любохини, Дубечне. Крім того, незважаючи на те, що акти виконаних робіт сторонами підписано наприкінці 2022 року та відповідно кошти підрядникам сплачено в повному обсязі, ремонт деяких вулиць навіть не розпочинався. Так, в період з вересня до грудня 2022 року між Дубечненським сільським головою ОСОБА_8 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 щодо робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання вулиці Центральна в с. Яревище, вулиць Лугова, Поліська, Перемоги, Молодіжна, Квіткова, Набережна с. Кримне, вулиць Лугова (до аеродрома), Зелена с. Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 174, 175, 176, 177, 207, 208, 209, 219, 221) на загальну суму 847204 гривні. З метою перевірки отриманої від працівників УСБУ інформації про внесення ОСОБА_5 недостовірних даних до офіційних документів: актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт щодо використання будівельних матеріалів та виконання робіт, які фактично не використовувались та не виконувались. 24.02.2023 слідчим винесено постанови про призначення судових будівельно-технічних експертиз щодо виконання ОСОБА_5 вищевказаних будівельних робіт.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, необхідності проведення призначення відповідних експертиз (судової будівельно-технічної, економічної, почеркознавчої) у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання вулиці Центральна в с. Яревище, вулиць Лугова, Поліська, Перемоги, Молодіжна, Квіткова, Набережна с. Кримне, вулиць Лугова (до аеродрома), Зелена с. Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 174, 175, 176, 177, 207, 208, 209, 219, 221) з правом вилучення їх оригіналів (виїмки).

Завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчою, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим вимога слідчої стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам не підлягає задоволенню відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України.

Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП1УНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу у м. Любомль УСБ України у Волинській області ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (код платника податків НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності робіт, пов`язаних з експлуатаційним утриманням вулиць і доріг комунальної власності (послуги з експлуатаційного утримання вулиці Центральна в с. Яревище, вулиць Лугова, Поліська, Перемоги, Молодіжна, Квіткова, Набережна с. Кримне, вулиць Лугова (до аеродрома), Зелена с. Дубечне Дубечненської територіальної громади Ковельського району Волинської області) за «ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг: вирівнювання поверхонь (договори №№ 174, 175, 176, 177, 207, 208, 209, 219, 221) з правом вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме: договорів на здійснення будівельних робіт щодо вищевказаних вулиць с. Яревище, с. Кримне, с. Дубечне Дубечненської територіальної громади; договірних цін та локальних кошторисів до договірних цін по об`єктам; актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єктам; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткових, прибуткових накладних на придбання матеріалів по об`єкту (документів про придбання, транспортування, використання будівельних матеріалів); актів на закриття прихованих робіт на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єктам; загальних журналів робіт по об`єктам; проектної документації по об`єкту; експертних звітів за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єктам; проектно-технологічних документацій (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єктам; сертифікатів, паспортів на матеріали, використані під час проведення ремонтів доріг; кошторисної документації та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5 *bdd, який містить проект «Договірної ціни»; * bds, який містить проект «Інвесторської документації», табелів обліку робочого часу працівників, наказів на відрядження, товарно-транспортних накладних на матеріали, шляхових листів транспортних засобів, які використовувалися під час здійснення даних робіт, а також інші офіційні документи, на яких містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , інших уповноважених осіб ФОП « ОСОБА_5 », які підписували документи щодо ремонту (будівництва) вищевказаних об`єктів, у кількості на 15 аркушах кожний; офіційні документи, на яких містяться вільні та експериментальні зразки відтисків печаток, штампів та кліше печаток, які використовуються та використовувалися ФОП « ОСОБА_5 »; також завірені копії свідоцтва права на заняття підприємницькою діяльністю, витягу з Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, трудових договорів (цивільно-правових угод) з найманими працівниками, тощо.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати вищевказані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 травня 2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1