СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1509/23
ун. № 759/4764/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000109: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування та розрахункових рахунків: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , проведення вказаними особами банківських операцій, а саме:

- інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених вказаними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів;

- Telegram ID вказаних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють заволодіння чужим майном, шляхом обману, використовуючи Інтернет ресурси та групи в месенджерах, в особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи у месенджері Телеграм, створили телеграм-боти за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 . Суть злочину полягає у наступному, що особа («воркер»), вступаючи у телеграм бот вчиться створювати фішинг-посилання на популярні маркетплейси України та різних країн (Польща, Іспанія, Казахстан, Чехія, Канада, Молдова, Сінгапур, Норвегія, Німеччина та інші). Там пропонується вибір країни по якій буде працювати «воркер», тим, хто не мав опиту зазначених дій пропонується допомога наставника, який навчає шахрайським діям та після декількох успішних зняттів («профітів») коштів з потерпілого відмовляється від наставництва. Після успішної генерації посилання, «воркер» списується з потенційним потерпілим з приводу купівлі товару. Потерпілому пропонується на вибір сервіс доставки товару, генерується посилання, потерпілому кажуть що товар сплачений та очікує підтвердження, після цього потерпілий заходить на фішингове посилання де зазначає свої банківські дані, у подальшому вже інші особи («вбівери») вбивають ці дані і знімають кошти на банківські картки підставних осіб («дропів») або з використанням різноманітних платіжних систем. Адміністратори боту надають новим підписникам усю необхідну інформацію, шаблони, від мальовані скріншоти для того, що б у потерпілого не склалось враження того, що він може бути жертвою шахрайських дій. У подальшому «воркери» отримують свій відсоток від викрадених у потерпілого коштів, які зараховуються на їх власний біткоїн гаманець.

Адміністрація телеграм боту має свою структуру та розподіляється на наступних осіб:

ІНФОРМАЦІЯ_16 засновник та головний адміністратор телеграм каналів;

Вбівер працівник, який знаходиться на вбіві якої небуть країни, головна задача якого є зняття коштів з банківського рахунку потерпілого;

Кодер особа, яка відповідає за всю технічну складову команди шахраїв;

Сапорт/Модератор особа, яка відповідає за порядок в чатах, допомога в яких небуть питанням та надання актуальної інформації;

Воркер особа, яка створює фішингові посилання, спілкується з потенційними потерпілими, та не є частиною адміністративної складової шахрайської команди.

Офісне приміщення, де перебувають організатори та виконавці злочину знаходиться у м. Києві.

До вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетними наступні особи:

Організатор - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України: НОМЕР_14 від 17.07.2015, 007050548 від 16.11.2021, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_15 від 24.11.2021, адреси мешкання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Дружина: ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Співорганізатор ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України: НОМЕР_16 , паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_17 від 11.07.2014, адреси мешкання: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , т.з. Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_18 .

Дружина: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Підбурювач (помічник організатора) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України: НОМЕР_19 від 16.04.2002, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_20 від 08.05.2015, адреси мешкання: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , т.з. Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

Виконавець (помічник організатора) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_23 від 16.03.2004, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_24 від 24.11.2021, адреси мешкання: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , т.з. Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_25 .

Виконавець (помічник організатора) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України: НОМЕР_26 від 16.03.2001, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_27 від 13.05.2013, НОМЕР_28 від 05.02.2018, адреси мешкання: АДРЕСА_12 , т.з. Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_29 , Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_30 , ОСОБА_34 НОМЕР_31 (т.з. належить матері ОСОБА_21 ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Виконавець (програміст, розробник фішингових сайтів) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України: НОМЕР_32 від 02.09.2022, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_33 від 02.11.2018, НОМЕР_34 від 02.09.2022, адреси мешкання: АДРЕСА_13 .

Виконавець (вбівер, керівник всіх вбіверов) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_35 від 17.12.2021, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_36 від 24.12.2021, адреси мешкання: АДРЕСА_14 .

Виконавець (вбівер) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України: НОМЕР_37 від 18.11.2010, 003500549 від 20.06.2019, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_38 від 12.07.2019, адреси мешкання: Закарпатська область, Рахівський район, с. Лазещина.

Виконавець (вбівер) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: 000073548 від 20.05.2016, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_39 від 05.07.2016, адреси мешкання: АДРЕСА_4 .

Виконавець (вбівер) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України: НОМЕР_40 від 13.01.2015, паспорт для виїзду за кордон: НОМЕР_41 від 29.07.2019, адреси мешкання: АДРЕСА_15 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Слідчим суддею з`ясовано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З постанови про визначення складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження від 14.02.2023 р. вбачається, що місцем фактичного розташування відділу, що проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 24.01.2023 р. визначити адресу: АДРЕСА_16 .

З протоколу допиту свідка від 06.03.2023 р. вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000109: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення відділу поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування та розрахункових рахунків: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , проведення вказаними особами банківських операцій, а саме:

- інформації про всі банківські картки зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків;

- анкети клієнта банку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок в разі наявності), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених вказаними особами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки та з рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі за рахунками, за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунками (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- фото та відео зняття готівкових коштів з банкоматів;

- Telegram ID вказаних осіб.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1