печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 при секретарі ОСОБА_6 за участю слідчого ОСОБА_7, підозрюваного ОСОБА_1 , захисників ОСОБА_8, ОСОБА_9, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10, за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 29.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000520 від 29.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2022, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту предметів гуманітарної допомоги, отриманої ним при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

14.07.2022 ОСОБА_2 , сприяючи у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_1 , діючи з відома та контролю правоохоронних органів зустрівся із останнім поблизу ТЦ «Глобус», розташованого за адресою: м. Київ, Майдан Незалежності, 1. В ході зустрічі ОСОБА_3 поцікавився у ОСОБА_1 щодо можливості придбання 18 бронежилетів, 18 балістичних шоломів та 4 військових аптечок. ОСОБА_1 усвідомлюючи неможливість звітування за передачу такої кількості військової амуніції та маючи на меті запобігання викриттю його протиправної діяльності, повідомив ОСОБА_2 , що зможе продати вказане майно за умови надання останнім листа від будь-якої військової частини щодо надання допомоги у військовій амуніції.

При цьому, ОСОБА_1 зі свого мобільного телефону за допомогою месенджеру в якості зразка надіслав фото листа, в якому командир військової частини просив надати на безоплатній основі допомогу у вигляді військової амуніції для підпорядкованого підрозділу.

На виконання раніше обумовленої домовленості 20.07.2022 близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_2 , перебуваючи поблизу Готелю «Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4 передав ОСОБА_1 лист від 15.07.2022 №96, підписаний командиром військової частини № НОМЕР_1 , в якому останній просить на безоплатній основі передати ввіреному йому підрозділу кевларові каски у кількості 18 шт., бронежилети у кількості 18 шт. та аптечки у кількості 4 шт. Отримавши вказаний документ ОСОБА_1 підтвердив свою готовність продати ОСОБА_2 18 бронежилетів вартістю 500 доларів США (з урахуванням знижки) за 1, 18 балістичних шоломів вартістю 200 доларів США за 1 та 4 військових аптечок вартістю 170 доларів США за 1.

28.07.2022 близько 14 год. 10 хв. ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу готелю «Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 4, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту та медичних препаратів в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №174 збув ОСОБА_2 поставлені в якості гуманітарної допомоги: 12 плитоносок «Bulletproof Vest», споряджених кевларовими вставками «Bulletproof Vest Soft Armor» та бронепластинами марки «Bulletproof Plate»; 6 плитоносок «Bulletproof Vest», споряджених кевларовими вставками «Bulletproof Vest Soft Armor»; 13 кевларових шоломів; 5 шоломів «MORATEX» Lodz», загальною вартістю понад 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за що отримав кошти в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень та 10 000 (десять тисяч) доларів США (імітаційних засобів, отриманих для проведення спеціального слідчого експерименту у формі оперативної закупки).

У цей же день, підозрюваного ОСОБА_1 затримано на підставі ч. 1 ст. 208 КПК України, та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

29.07.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, визначений розмір застави у сумі 372 150, 00 грн. У зв`язку із внесенням застави, на даний час до 28.07.2022 застосований запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків.

Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 02.05.2022, в якому зафіксовано обставини придбання у ОСОБА_1 бронежилетів, захисних шоломів, військового одягу та взуття, медичних препаратів тощо, які є предметами та товарами гуманітарної допомоги з інших держав;

- протоколом огляду від 03.05.2022, в якому зафіксовано візуальні та технічні характеристики предмету, схожого на бронежилет, предмету чорного кольору, зовні схожого на балістичний захисний шолом, медичної аптечки, в якій знаходяться предмети для надання домедичної допомоги, які було добровільно видано ОСОБА_4 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 13.05.2022, в якому зафіксовано обставини придбання у ОСОБА_1 12.05.2022 захисного шолому, який є предметом та товаром гуманітарної допомоги з іншої держави;

-протоколом огляду від 13.05.2022, в якому зафіксовано візуальні та технічні характеристики предмету чорного кольору, зовні схожого на балістичний захисний шолом, який було добровільно видано ОСОБА_2 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 19.05.2022, в якому зафіксовано обставини придбання у ОСОБА_1 бронежилетів, захисних шоломів, військового одягу та взуття, медичних препаратів тощо, які є предметами та товарами гуманітарної допомоги з інших держав;

-протоколом огляду від 20.05.2022, в якому зафіксовано рукописні записи, виконані ОСОБА_1 , які було добровільно видано ОСОБА_4 ;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем від 02.06.2022 № 664т/55/125-2022;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 від 03.06.2022 № 679т/55/125-2022;

-висновком комплексної судової товарознавчої експертизи та судової експертизи дослідження зброї від 13.06.2022 № 13912/22-31/14486/14487/22-54, згідно якого встановлено вартість та технічні характеристики бронежилету, шолому та медичної аптечки;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_2 від 18.07.2022 та 28.07.2022, в якому зафіксовано обставини придбання у ОСОБА_1 захисних шоломів, бронежилетів та військових аптечок, які є предметами та товарами гуманітарної допомоги з іншої держави;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 від 27.07.2022 № 991т/55/125-2022;

-протоколом огляду та вручення від 28.07.2022, в якому ідентифіковані кошти, вручені ОСОБА_2 для придбання у ОСОБА_1 захисних шоломів, бронежилетів та військових аптечок, які є предметами та товарами гуманітарної допомоги з іншої держави;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_2 від 28.07.2022, в якому зафіксовано переписку між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 з приводу продажу предметів та товарів гуманітарної допомоги;

-протоколом обшуку від 28.07.2022 за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом обшуку автомобіля марки «BMW» державний номерний знак « НОМЕР_2 » від 28.07.2022, в якому відбулась передача коштів ОСОБА_1 за реалізовані товари гуманітарної допомоги, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон із сім - картою, документація, 18 плитоносок з кевларовими вставками в підсумках, 20 комплектів плит, 13 зелених балістичних шоломів, 5 чорних балістичних шоломів, заздалегідь ідентифіковані кошти в сумі 200 000 гривень, імітаційні засоби в сумі 10 000 доларів США;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 від 29.07.2022 № 1012т/55/125 2022;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 від 29.07.2022 № 1013т/55/125-2022;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_1 від 29.07.2022 № 1015т/55/125-2022;

-протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтролю особи відносно ОСОБА_1 від 29.07.2022 № 1018т/55/125-2022;

-висновком судової товарознавчої експертизи від 04.08.2022 № 20484/22-56, згідно якого встановлено вартість предметів, вилучених 28.07.2022 а ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW» державний номерний знак « НОМЕР_2 » від 28.07.2022, в якому відбулась передача коштів ОСОБА_1 за реалізовані товари гуманітарної допомоги;

-протоколом огляду планшету ОСОБА_1 від 04.08.2022, в якому зафіксовано переписку, в якій містяться обставини придбання бронежилетів, захисних шоломів, військового одягу та взуття, медичних препаратів тощо, які є предметами та товарами гуманітарної допомоги з інших держав.

На даний час у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність в діях підозрюваного ОСОБА_1 ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене потягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

Постановою заступника Генерального прокурора Хоменка О.М. від 23.09.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.10.2022 включно.

Однак, завершити досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні до цього терміну не представляється можливим у зв`язку із його винятковою складністю та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Тривале розслідування кримінального провадження обумовлено необхідністю проведення значної кількісті слідчих дій та експертиз, проведення тимчасових доступів до речей і документів, а також дослідження інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, проведенням одночасних допитів декількох осіб, а також прийняттям процесуальних рішень.

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-систематизувати матеріали кримінального провадження;

-звернутись до суду із клопотаннями про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази факту вчинення кримінального правопорушення;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків;

-в повному обсязі провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово- почеркознавчої експертизи, амбулаторної судово - психіатричної експертизи, судової балістичної експертизи, судової техніко - криміналістичної експертизи грошових знаків;

-за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

-провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

-розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу;

-провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

-повідомити ОСОБА_1 про остаточну підозру у кримінальному провадженні;

-відпрацювати підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

-визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;

-продовжити строк дії обраного відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваного, встановлення міри його вини, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування судового розгляду даного кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. Однак, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати свідків вчинення кримінальних правопорушень, призначити та провести ряд судових експертиз, провести в повному обсязі огляди вилученого під час обшуків майна, здійснити розсекречення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей, здобутих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо. Вказані слідчі (розшукові) дії нададуть можливість органу досудового розслідування повно та неупереджено провести досудове розслідування та надати правильну правову кваліфікацію діям підозрюваного; встановити інших свідків та очевидців вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та допитати їх по даному факту; в разі виникнення підстав, провести впізнання із вказаними свідками та, за необхідності, провести одночасні допити між раніше допитуваними учасниками кримінального процесу; провести судові експертизи з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні; після отримання результатів експертиз та об`єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об`єктів до кримінального провадження визначити їх місце зберігання; після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб відносно яких вони проводились; визначити місце зберігання речових доказів; скласти кінцеве повідомлення про підозру та вручити його; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході проведення досудового розслідування.

Водночас, проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення та забезпечення права на захист.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначенням та проведенням значної кількості судових експертиз, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх подальшого розтаємнення, необхідністю проведення огляду значної кількості вилучених речей та документів. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Захиснии та підозрюваний у судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000520 від 29.04.2022 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до шести місяців строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 29.04.2022 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5