Справа № 344/2047/23
Провадження № 1-кс/344/925/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000427 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 від 10.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10 грудня 2022 року до СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшла колективна заява від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та М`ягковсСергійса, про те, що у період часу з березня 2022 по листопад 2022 року особа на ім`я ОСОБА_7 , діючи умисно, шляхом обману, під приводом купівлі та продажу у великій кількості томатної пасти та соняшникової олії, увійшов у довіру до заявників та на протязі вказаного часу отримав від заявників грошові кошти на загальну суму 379500 доларів США, та 3113500 гривень, особа на ім`я ОСОБА_7 свої обов`язки не виконав, розпорядилися отриманими грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав майнових збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено що особа на ім`я ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що в період часу з березня по листопад 2022 року ОСОБА_8 увійшовши у довіру до нього, під приводом закупівлі товарів на оптовому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів та подальшого перепродажу отримав від потерпілого грошові кошти в сумі загальну суму 120000 (сто двадцять тисяч) доларів США та 370 000 (триста сімдесят тисяч) гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 надав покази, що ОСОБА_10 аналогічним шахрайським способом в період часу з липня по листопад 2022 року отримав віднього грошові кошти в сумі 1870000 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч) гривень та 12500 (дванадцять тисяч п`ятсот) доларів США, частину грошових коштів .

Потерпілий ОСОБА_5 також надав покази, що ОСОБА_10 аналогічними обіцянками з приводу купівлі/продажу товарів по оптових цінах у період часу з липня по листопад 2022 року отримав від нього грошові кошти в сумі 66500 (шістдесят шість тисяч п`ятсот) доларів США та 983500 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі п`ятсот) гривень.

03 грудня 2022 року після прохань потерпілих повернути всі надані ними грошові кошти ОСОБА_10 черговий раз пообіцяв повернути грошові кошти на наступний день, однак 04.12.2022 на зв`язок із потерпілими не вийшов та грошові кошти не повернув.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 з метою отримання більше коштів від потерпілих, час від часу здійснював грошові перекази згідно домовленостей на банківські карти потерпілих із банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить ОСОБА_11 , та яким може користуватися ОСОБА_8 а також і ОСОБА_11 яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка користується даним рахунком є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка користується у терміналах самообслуговуваннябанківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформацією про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка користувалася терміналом самообслуговування при переказі грошових коштів потерпілим з банківського рахункуUA6100110 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації щодо власника рахунку та повноваженого банківського рахунку НОМЕР_1 , також коли і ким було відкрито вказаний банківський рахунок, яка особа є власником такого банківського рахунку, яка фізична особа мала право розпоряджатися рахунком, включаючи зразок підпису та онлайн-банкінг. Чи видавалися довіреності на рахунок і які особи мали повноваження розпоряджатися коштами з рахунку. Чи є на банківському рахунку видані банківські картки. Також надати інформацію про рух коштів та відео- чи фотозображення особи, яка користувалася терміналами самообслуговування чи банкоматами використовуючи банківський рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2022 по 04.12.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 квітня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1