УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002876 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002876 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами відділення поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем грошових коштів та товарно-матеріальними цінностями, чим спричинено матеріальних збитків Житомирській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму, що встановлюється.

Відповідно до матеріалів, поданих представником Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 18 жовтня 2022 року було виявлено факт несанкціонованого втручання в діяльність відділення поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результатом чого стало нанесення начальником поштового відділення ОСОБА_5 (фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 ) фінансових збитків Дирекції на загальну суму 258381,85 гри.

24 жовтня 2022 року до відділу поштової безпеки у Житомирської дирекції надійшов Акт про результати перевірки ВПЗ Житомир-25 із зазначенням факту нестачі готівкових коштів на загальну суму 188943,94 грн.

Для з`ясування причин, мотивів та обставин, що сприяли факту нестачі грошових коштів у ВПЗ Житомир-25, характеру і розміру можливих збитків, заподіяних Товариству, наказом директора Житомирської філії від 27.10.2022 року № 1003 «Про створення комісії по проведенню службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено комісію з службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Житомир-25.

У ході перевірки з`ясувалось, що під час проведення 14-18 жовтня 2022 року детальної перевірки ВПЗ Житомир-25 фахівцем СВА ОСОБА_6 було встановлено факт нестачі грошових коштів на загальну суму 188943,94 грн., яка виникла через відсутні знаки поштової оплати, філателістичну продукцію, періодичні друковані видання, товари для пошти, НХК та непоштового призначення на суму 14656,60 гри., а також відсутню готівку у касі відділення у розмірі 174287,34 грн.

Під час службового розслідування до дирекції надійшли заяви від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які обслуговуються на ВПЗ Житомир-25, зокрема- ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо неотримання ними окремих соціальних та пенсійних виплат. При порівнянні наявних підписів вищезазначених осіб та їх підписів у виплатних відомостях за попередні місяці, а також у поданих заявах про неотримання передбачених соціальних виплат, встановлено, що підписи не відповідають дійсності.

Відповідно до матеріалів службового розслідування начальник ВПЗ Житомир-25 ОСОБА_5 свідомо порушила вимоги нормативних документів щодо видачі переказів клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а оператор неналежно виконала свої посадові обов`язки під час контролю за оформленням документів про видачу переказів.

Згідно матеріалів перевірки сума привласнених коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 Рафальською ОСОБА_13 за невиплату пенсій, соціальних допомог та інших складає - 184854.34 гри. та у 8 випадках нею відбулося маніпулювання грошовими коштами отримувачів в сумі - 30463.87 грн.

Зважаючи на вищевикладене, в ході досудового розслідування з метою перевірки вищенаведеної інформації та встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що визначають повноваження ОСОБА_5 на посаді начальника відділу поштового зв`язку Житомир-25, документи, що визначають порядок обліку та руху грошових коштів та матеріальних цінностей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали службового розслідування та ревізії (перевірки), за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені касові операції за день начальником відділення поштового зв`язку, зокрема:

-наказ Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2022 №1003 «Про створення комісії по проведенню службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акт про результат перевірки ВПЗ Житомир-25, Акт 05ВБ-262 від 22.11.2022 службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал або належно завірені копії),

- акт ревізії (перевірки) відділу поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал), проведеного у 2022 році, та матеріали, долучені до акту ревізії в тому числі дослідженні видаткові, прибуткові накладні, відомості та касові звіти;

- особової справи ОСОБА_5 , в тому числі накази про прийняття на роботу, переведення, покладення обов`язків іншої посади, про звільнення, про надання відпусток, про тимчасову непрацездатність, заяв ОСОБА_5 про прийняття на роботу, звільнення, переведення, особової картки працівника, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотримуватися вимог Антикорупційної програми акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписки про ознайомлення з правилами роботи, зобов`язання-попередження ОСОБА_5 про повну матеріальну відповідальність, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про ознайомлення з Стандартом з порядку роботи користувачів з інформаційними системами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадової інструкції начальника відділення поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 (оригінали),

- накази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018 №378 та від 30.11.2018 №1394, Регламент процесу «Відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Регламент процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2022 №1132, Інструкції про здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2019 №933 «Про забезпечення контрою додержання працівниками відділень поштового зв`язку філій, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності, порядку ведення касових операцій та посилення виконавської дисципліни таких працівників» з додатками, наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2021 №688 « Про внесення змін до Порядку проведення контролю наявності документів щодо належної перевірки клієнтів (фізичних осіб) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ДОКПД первинних документів, затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №537 від 05.06.2020, наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №537 від 05.06.2020, Порядок проведення контролю наявності документів щодо належної перевірки клієнтів (фізичних осіб) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ДОКПД первинних документів (завірені копії);

- касові звіти з первинними документами, видаткові та прибуткові накладні, прибуткові ордери відділу поштового зв`язку Житомир-25 з 08.02.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 з посади, супровідні документи на виселку понаднормових залишків, акти розбіжностей, оборотні відомості начальника відділення поштового зв`язку Житомир-25 ОСОБА_5 (оригінали);

- відомості відділу поштового зв`язку Житомир-25 по виплаті соціальних допомог, пенсій, субсидій Типу-98 за квітень, травень, липень, серпень 2022 року, Типу 1 за липень, вересень 2022 року, типу -2 за липень 2022 року; бланк ф.122 на отримання переказу грошових коштів ОСОБА_12 за вересень 2022 року за неотримані паї (оригінали);

- заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо неотримання соціальних і пенсійних виплат (оригінали).

Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно проведення почеркознавчої експертизи матеріали особової справи ОСОБА_5 , касові звіти відділу поштового зв`язку Житомир-25 з 08.02.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 з посади, супровідні документи на виселку понаднормових залишків, акти розбіжностей, відомості відділу поштового зв`язку Житомир-25 по виплаті соціальних допомог, пенсій, субсидій Типу-98 за квітень, травень, липень, серпень 2022 року, Типу 1 за липень, вересень 2022 року, типу -2 за липень 2022 року; бланк ф.122 на отримання переказу грошових коштів ОСОБА_12 за вересень 2022 року за неотримані паї; заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо неотримання соціальних і пенсійних виплат необхідно вилучити в оригіналах.

У відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання судових експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі почеркознавчу, судово економічну експертизи.

Вищенаведені документи знаходяться у володінні Житомирської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки визначають повноваження керівника ВПЗ Житомир-25 та стосуються діяльності даного відділення.

Юридична адреса Житомирської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказані обставини, які мали місце, можливо довести лише за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить надати тимчасовий доступ слідчим та прокурорам, зазначеним в прохальній частині клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати cлідчим групи слідчих Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, з правом ознайомлення та з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Житомирської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та визначають повноваження ОСОБА_5 на посаді начальника відділу поштового зв`язку Житомир-25, регулюють порядок обліку та руху грошових коштів та матеріальних цінностей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів службового розслідування та ревізії (перевірки), за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених касових операцій начальником відділення поштового зв`язку Житомир-25, зокрема:

- наказ Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2022 №1003 «Про створення комісії по проведенню службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; акт про результат перевірки ВПЗ Житомир-25, Акт 05ВБ-262 від 22.11.2022 службового розслідування за фактом несанкціонованого втручання в діяльність ВПЗ Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал або належно завірені копії),

- акт ревізії (перевірки) відділу поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригінал), проведеного у 2022 році, та матеріали, долучені до акту ревізії в тому числі дослідженні видаткові, прибуткові накладні, відомості та касові звіти;

- особової справи ОСОБА_5 , в тому числі накази про прийняття на роботу, переведення, покладення обов`язків іншої посади, про звільнення, про надання відпусток, про тимчасову непрацездатність, заяв ОСОБА_5 про прийняття на роботу, звільнення, переведення, особової картки працівника, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотримуватися вимог Антикорупційної програми акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписки про ознайомлення з правилами роботи, зобов`язання-попередження ОСОБА_5 про повну матеріальну відповідальність, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації підприємства, зобов`язання працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про ознайомлення з Стандартом з порядку роботи користувачів з інформаційними системами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадової інструкції начальника відділення поштового зв`язку Житомир-25 Житомирської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відміткою про ознайомлення ОСОБА_5 (оригінали),

- накази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.03.2018 №378 та від 30.11.2018 №1394, Регламент процесу «Відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Регламент процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2022 №1132, Інструкції про здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2019 №933 «Про забезпечення контрою додержання працівниками відділень поштового зв`язку філій, які безпосередньо обслуговують грошові або товарні цінності, порядку ведення касових операцій та посилення виконавської дисципліни таких працівників» з додатками, наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2021 №688 « Про внесення змін до Порядку проведення контролю наявності документів щодо належної перевірки клієнтів (фізичних осіб) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ДОКПД первинних документів, затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №537 від 05.06.2020, наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №537 від 05.06.2020, Порядок проведення контролю наявності документів щодо належної перевірки клієнтів (фізичних осіб) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками ДОКПД первинних документів (завірені копії);

- касові звіти з первинними документами, видаткові та прибуткові накладні, прибуткові ордери відділу поштового зв`язку Житомир-25 з 08.02.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 з посади, супровідні документи на виселку понаднормових залишків, акти розбіжностей, оборотні відомості начальника відділення поштового зв`язку Житомир-25 ОСОБА_5 (оригінали);

- відомості відділу поштового зв`язку Житомир-25 по виплаті соціальних допомог, пенсій, субсидій Типу-98 за квітень, травень, липень, серпень 2022 року, Типу 1 за липень, вересень 2022 року, типу -2 за липень 2022 року; бланк ф.122 на отримання переказу грошових коштів ОСОБА_12 за вересень 2022 року за неотримані паї (оригінали);

- заяви ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 щодо неотримання соціальних і пенсійних виплат (оригінали).

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: