Справа № 577/781/23
Провадження № 1-кс/577/248/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (у разі можливості надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії вищевказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000066 від 12.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплогенераторів модульних транспортабельних та твердопаливних котлів.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори на поставку твердопаливного обладнання, а саме: Договір № 28 від 31.01.2022 про закупівлю твердопаливного котлу потужністю 1500 кВт; Договір № 61 від 28.04.2022 про закупівлю твердопаливного котлу потужністю 1500 кВт; Договір № 63 від 28.04.2022 про закупівлю твердопаливного котлу потужністю 1 МВт; Договір № 90 від 26.05.2022 про закупівлю твердопаливного котлу потужністю 0,7 МВт; Договір № 91 від 26.05.2022 про закупівлю твердопаливного котлу потужністю 0,8 МВт; Договір № 133 від 22.07.2022 про закупівлю Теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, потужністю 4380 кВт; Договір № 146 від 22.07.2022 про закупівлю теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1200, потужністю 1200 кВт; Договір № 147 від 22.07.2022 про закупівлю теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, потужністю 1500 кВт.

Між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на поставку твердопаливного обладнання, а саме: Договір № 118 від 29.06.2022 про закупівлю твердопаливного котла потужністю 33 кВт; Договір № 119 від 29.06.2022 про закупівлю твердопаливного котла потужністю 75 кВт; Договір № 194 від 07.09.2022 про закупівлю твердопаливного котла потужністю 75 кВт. За укладеними договорами проведено відповідну оплату.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.01.2023 №372/5/18-28-08-06 в ході аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховувала на рахунки відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольних підприємств під виглядом надання фінансової допомоги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації зазначеної в клопотанні, яка становить банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У судове засідання прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення за №0000066 від 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в межах якого прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

До клопотання додано договори укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку твердопаливного обладнання, а саме: Договір № 118 від 29.06.2022 (а.с. 6-9), Договір № 119 від 29.06.2022 (а.с.10-13), Договір № 194 від 07.09.2022 (а.с.14-17) та квитанції (Банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно яких за укладеними договорами проведено відповідну оплату на суму 153900 грн., 102400 грн., 198000 грн. (а.с.18-20).

ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.01.2023 повідомлено слідчого Конотопського РВП ОСОБА_10 про те, що у ході аналітичного дослідження матеріалів кримінального провадження встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 можуть вбачатися ознаки вчинення легалізації (відмивання) злочинних доходів шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних підприємств під виглядом надання фінансової допомоги: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 (а.с.21).

Таким чином, прокурором ОСОБА_11 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який надається тимчасовий доступ, а саме з 29.06.2022 року по 31.12.2022 року, оскільки договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № 118 укладено 29 червня 2022 року. Докази договірних відносин між зазначеними підприємствами до 29 червня 2022 року відсутні.

Керуючись ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю надати доступ до даної документації до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, які знімали грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.06.2022 по 31.12.2022. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено прокурору ОСОБА_11

СуддяОСОБА_1