Справа № 639/3964/22
Провадження № 1-кс/639/316/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

1) задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

довідки з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.12.2022 по 00:00 годин 06.12.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

завірені належним чином копії роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.12.2022 по 00:00 годин 06.12.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

2) надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 05.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено на території України, які він разом з іншою особою планував здійснювати, залишаючи схованки особам, охочим придбати психотропну речовину. Так, ОСОБА_16 діючи умисно, в невстановлений в ході проведення досудового розслідування час, однак не пізніше 08 год. 00 хв. 05.12.2022, при невстановлених слідством обставинах, використовуючи всесвітню мережу «інтернет», за допомогою свого мобільного телефону зайшов у месенджер «Телеграм», де в телеграм-каналі вступив у змову з іншою особою (особами), особистість якої (яких) на даний час встановлюється, від якої незаконно отримав, тим самим придбав з метою подальшого збуту, психотропну речовину, обіг якої обмежено на території України, попередньо розфасований в 20 полімерних зіп-пакетах та почав незаконно зберігати їх при собі в лівій кишені куртки, з метою подальшого збуту іншим особам.

Вчиненням вказаних дій ОСОБА_16 , діючи в групі з іншою особою, мав на меті отримати прибуток у вигляді грошової винагороди за незаконний збут іншим особам психотропної речовини, яку попередньо придбав в невстановленої на даний момент органом досудового розслідування особи.

Протиправні, злочинні дії ОСОБА_16 , пов`язані з незаконним зберіганням з метою збуту вищевказаної психотропної речовини, були припинені того ж дня на законних підставах співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зупинили його 05.12.2022 о 08 год. 45 хв. поблизу будинку АДРЕСА_2 , у зв`язку із вчиненням ОСОБА_16 адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175-1 КУпАП, за що останнього притягнуто до адміністративної відповідальності. З урахуванням існуючих у співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 достатніх підстав вважати, що ОСОБА_16 мав при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, діючи правомірно, з урахуванням вимог ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію», якою передбачено поверхневу перевірку, як превентивний поліцейський захід, в ході здійснення візуального огляду ОСОБА_16 , співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 виявили в його лівій зовнішній кишені вдягненої на ньому куртки 2 зіп-пакети, всередині яких знаходилось по 10 зіп-пакетів з білою порошкоподібною речовиною невідомого походження.

Надалі, прибулий за викликом оператора « НОМЕР_3 » інспектор сектору дізнання в складі СОГ ВП № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, під час огляду місця події в присутності двох понятих, із застосуванням відеофіксації у період часу з 10 год. 40 хв. до 11 год. 00 хв. 05.12.2022, вилучив з його лівої зовнішньої кишені куртки зазначений прозорий полімерний пакет на застібці, в якому містилась порошкоподібна речовина білого кольору.

Постановою слідчої 05.12.2022 призначено проведення 2 судових експертиз дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», висновки однієї з яких на даний час до відділу поліції не надійшли.

Проведеним дослідженням 2-х зіп пакетів з білою порошкоподібною речовиною невідомого походження, встановлено, що згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ 19/121-22/16527-НЗПРАП від 06.12.2022 надані на дослідження речовини містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса метамфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає: 0,2070 г. Маса амфетаміну в складі наданої на дослідження речовини складає: 0,2364 г.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншою особою, всупереч вимогам Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, та зловживання ними», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», у зазначений вище період часу виконав усі дії, які вважав за необхідне, для досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання психотропної речовини, з метою збуту, за попередньою змовою групи осіб.

05.12.2022 о 14 год. 35 хв. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

06.12.2022 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Високий Харківського району Харківської області, українець, громадянин України, не одружений, з вищою освітою, працевлаштований, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, неповнолітніх та малолітніх дітей на утриманні не маючий.

07.12.2022 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_16 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, 13.12.2022 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 , в ході якого було виявлено та вилучено ще 26 згортків в білій ізоленті із білою порошкоподібною речовиною всередині, блокноти із чорновими записами, порожні зіп-пакеті та ізоленту білого кольору.

Також, 10.01.2023 було проведено ще 3 огляди місця події в сел. Високий, за місцями розташування схованок, які було встановлено в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході яких також було вилучено 3 згортки в білій ізоленті.

Було з`ясовано, що ОСОБА_16 користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банку в м. Харкові, з метою отримання грошових коштів за незаконний збут психотропних речовин, та має в користуванні під час своєї злочинної діяльності банківську картку з номером № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним банківський рахунок з номером карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про отримання грошових коштів ОСОБА_16 за свою кримінально-протиправну діяльність, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, відеозапис та фотозображень осіб, що отримували грошові кошти з банківського рахунку, руху коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00:00 годин 01.12.2022 по 00:00 годин 06.12.2022, яка зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначається, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надав заяву про розгляд справи без його участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000935 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю); 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним та обґрунтованим.

При цьому, слідчим суддею приймається рішення про надання тимчасового доступу до документів тільки слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які мають повноваження слідчих у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку та платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

довідки з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

інформації (на паперовому носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.12.2022 по 00:00 годин 06.12.2022 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

завірені належним чином копії роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.12.2022 по 00:00 годин 06.12.2022, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/3964/22; провадження № 1-кс/639/316/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1