Справа № 334/2194/23
Номер провадження № 1-кс/334/852/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 року старший дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 04.08.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 року в Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано електронне звернення ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 04.08.2022 року, діючи умисно, при використанні інтернет-мережі, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 11660 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО 16908 від 04.08.2022 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у месенджері «Вайбер» він у березні 2022 року знайшов об`яву про поставку взуття з м. Одеса у соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так він з ними почав співпрацювати купував взуття, яке в подальшому реалізовував через інтернет. За час співпраці все було гаразд та не було проблем з постачанням взуття. Так 30.07.2022 року він знову здійснив замовлення взуття у кількості 32 пар, та за поставку взуття йому необхідно було перерахувати грошові кошти, так він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_1 на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 11660 грн., однак в подальшому номер накладної не отримав, товар йому також не надіслали, у групі не можливо написати. Крім того, для врегулювання цього питання він телефонував на номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Таким чином йому була завдана майнова шкода на суму 11660 грн.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 року до 01.08.2022 року, з метою перевірки викладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів.

Прохала надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст.дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають володінні «ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки №НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 року до 01.08.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою №НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 24.03.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000569 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст.дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають володінні «ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки №НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2022 року до 01.08.2022 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою №НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1