Справа 688/2438/22
№ 1-кс/688/2363/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000596 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17 серпня 2022 близько 21:50 години в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання роботи, заволоділа його грошовими коштами в сумі 26805 гривень.

На підставі вищевказаної інформації, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 18 серпня 2022 року.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 17 червня 2022 року він знайшов в соціальній мережі «Інстаграм» та месенджері «Телеграм» рекламу про он-лайн заробіток (он-лайн робота) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала в тому, що він вкладає грошові кошти та оформляє рекламу різних товарів та після цього йому повинні були перераховувати грошові кошти у відсотковій ставці від обсягу опрацьованої реклами за день. Середньоденний заробіток мав становити близько 600 гривень за один день. Потерпілий перейшов за посиланням і зареєструвався, ввівши його особисті дані (номер мобільного телефону та пароль). Після цього, о 22:34 годині, він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 8007 гривні 75 копійок (з урахуванням комісії) на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , що був вказаний у посиланні он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як тільки він перерахував грошові кошти, він підписав он-лайн контракт, у якому було зазначено різні умови, тобто якщо він вкладає грошові кошти в більшій сумі, то отримує більший відсоток заробітку. Після чого, 03 липня 2022 року о 20:01 годині потерпілий перерахував з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 18 798 гривень 21 копійка (з урахуванням комісії). 10 липня 2022 року програма он-лайн роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила працювати, будь який зв?язок з адміністраторами групи відсутній. Потерпілому завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 26 805 гривень 96 копійок.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів тимчасового доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був здійснений на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду ОСОБА_7 (справа 688/2438/22, №1-кс/688/2006/22) до рахунку за №963810 ( НОМЕР_3 ), встановлено, що зарахування з картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , сумою 8007,75 гривень здійснювалося на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , дата перерахування 17 червня 2022 року о 22:34:54. В подальшому, 18 червня 2022 року о 18:27:01, з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 здійснено перерахунок коштів у сумі 20,800 гривень на рахунок № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу огляду речового доказу (матеріалів тимчасового доступу) від 07 грудня 2022 року зазначається, що відповідно до IP-адреса авторизації в додатку здійснювалось за такою IP-адресою - НОМЕР_7 , з номеру телефону - НОМЕР_8 , дата здійснення :2022-06-17 22:34:32.062.

На даний час необхідно отримати інформацію про з`єднання абонентських номерів та мобільних терміналів в період з 10 червня 2022 року по 07 грудня 2022 року, що дасть можливість встановити місце перебування особи, його руху, встановити всі обставини, що мають значення для матеріалів провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000596 від 18 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , в період часу у період з 10 червня 2022 року по 07 грудня 2022 року включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також переадресацію вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень даного абонента мобільного зв`язку.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимут ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Неоніла БЕРЕЗЮК