ЄУН № 337/3336/22
Провадження №1-кс/337/1204/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000823 від 11 серпня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати йому дозвіл на отримання від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за банківською карткою на яку потерпіла ОСОБА_5 перевела свої грошові кошти за період з 11.08.2022 року по 16.11.2022 року.

В клопотанні слідчий зазначив, що 11.08.2022 року приблизно о 13:53 годині, невстановлений чоловік, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайськими діями заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 36800 гривень, чим наніс їй матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 11 серпня 2022 року внесені до ЄРДР за №0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа перевела грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , і необхідно встановити отримувача коштів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Зважаючи на вказані обставини, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати завірену копію інформації за період з 11 серпня 2022 року по 16 листопада 2022 року щодо банківської картки НОМЕР_1 :

заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», «SMS послуги» («Raiffeisen Online Україна» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них (роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії).

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 30 грудня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.С. Бредун