Справа № 750/9483/22
Провадження № 1-кс/750/1357/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00001583 від 03.12.2022, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001583 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана ОСОБА_6 повідомила, що 29.11.2022 вона знайшла оголошення щодо продажу автомобіля в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ». Домовившись з продавцем щодо авансового платежу та перерахував грошові кошти у розмірі 6000 гривень на запропоновану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_6 товар не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

27.01.2023 винесено ухвалу суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.03.2023 на підставі вказаної вище ухвали суду дізнавачем ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 на оптичному носії DVD-R «Videx».

Картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , якому 29.11.2022 року потерпілий ОСОБА_8 перерахував грошові кошти у розмірі 6000 гривень він 29.11.2022 року о 08-25 перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 28.11.2022 по 00 год. 00 хв. 28.01.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1