Справа № 161/2695/23
Провадження № 1-кс/161/952/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "Волинське Головне Регіональне управління" Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківського рахунку, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , надавши копії наявних документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок та прив`язані до нього банківські картки, (анкетні та паспортні дані особи, адресу реєстрації та проживання, дата та місце відкриття рахунку, контактні та фінансові номера телефонів протягом усього терміну, з дати відкриття банківського рахунку, реквізити електронної пошти, наявні контактні та фінансові номера телефонів, фотографію тощо); реквізити наявних відкритих/закритих банківських рахунків та банківських карток, які прив`язані/були прив`язані до конкретного банківського рахунку вище зазначеної особи, надавши копії наявних документів, зокрема, дати та місця їх відкриття (видачі)/закриття, зазначених адрес проживання/реєстрації користувача та дати наданих/змінених контактних/фінансових номерів телефонів, логінів/паролів користувачем в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках вказаної особи, в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали, із прив`язками до банківських карток, зокрема, по банківській картці № НОМЕР_2 , зазначивши дату, час, вид транзакції, суму транзакцій, дані отримувачів/відправників, еквайринг, номери рахунків, терміналів, тощо; наявну інформацію про встановлення/зміну ліміту зняття/використання коштів по банківських картках вказаної особи, в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; фото та відеоматеріали відносно осіб, які здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській картці № НОМЕР_2 , протягом 01.01.23 01.02.23, зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій; інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, логіни та паролі входу, місце (адреса) здійснення входу та реєстрації пристроїв, інші наявні ознаки) протягом 01.01.23 01.02.23 до банківського рахунку, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію про номери банківських карток/рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначених пристроїв та ІР адреси, у період з 01.10.2022 по дату підписання ухвали, надавши повні анкетні дані та фотографії власників банківських карток/рахунків, адреси проживання/реєстрації, контактні та фінансові номера мобільних телефонів, адреса електронних поштових скриньок тощо; інформацію про сервіси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний додаток чи комп`ютерну версію, інші сервіси), а також логіни/паролі та іншу наявну інформацію, яка використовувались для входу в особистий кабінет користувача банківською карткою № НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; інформацію про зміну пін-коду протягом 01.10.22 11.02.23 для доступу до банківського рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_2 у банківських терміналах; наявну інформацію про спосіб доступу та здійснення транзакцій 10.01.2023 до банківської картки № НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термінал із зазначенням номеру, адреси розташування, фото особи, яка здійснювала операції в терміналі тощо), вид підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вид додатку (старого зразку чи оновлений, мобільний додаток чи мережевий Інтернет - банкінг тощо), час входу та тривалість роботи із даною карткою тощо; інформацію про види дій та їх послідовність (підтвердження/скасування операцій та транзакцій, перевірка рахунків, зміни налаштувань, паролів, лімітів, фінансових номерів телефону тощо), які проводились протягом 10 11.01.2023 у особистому кабінеті користувача банківською карткою № НОМЕР_2 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про ідентифікаційні ознаки пристроїв, зокрема номерів мобільних телефонів, на які протягом 10-11.01.2023 надсилались повідомлення/здійснювались телефонні дзвінки із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із діями щодо входу в особистий кабінет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувача банківською карткою № НОМЕР_2 , діями у вказаному кабінеті, проведеннями операцій та транзакцій по банківських рахунках та з яких відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення операцій та платіжних транзакціях, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків; наявну інформацію про обставини та результати перевірки виявлення співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів здійснення несанкціонованих переказів грошових коштів із банківського рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_2 протягом 10-11.01.2023 року, надавши копії відповідних документів про виявлені факти.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000079 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим слідчий групи звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні кримінального провадження групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчих - оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "Волинське Головне Регіональне управління" Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 ,

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, які входитимуть до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а також, за дорученням слідчих - оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото на цифровий носій інформації у філії "Волинське Головне Регіональне управління" Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківського рахунку, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , надавши копії наявних документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок та прив`язані до нього банківські картки, (анкетні та паспортні дані особи, адресу реєстрації та проживання, дата та місце відкриття рахунку, контактні та фінансові номера телефонів протягом усього терміну, з дати відкриття банківського рахунку, реквізити електронної пошти, наявні контактні та фінансові номера телефонів, фотографію тощо); реквізити наявних відкритих/закритих банківських рахунків та банківських карток, які прив`язані/були прив`язані до конкретного банківського рахунку вище зазначеної особи, надавши копії наявних документів, зокрема, дати та місця їх відкриття (видачі)/закриття, зазначених адрес проживання/реєстрації користувача та дати наданих/змінених контактних/фінансових номерів телефонів, логінів/паролів користувачем в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках вказаної особи, в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали, із прив`язками до банківських карток, зокрема, по банківській картці № НОМЕР_2 , зазначивши дату, час, вид транзакції, суму транзакцій, дані отримувачів/відправників, еквайринг, номери рахунків, терміналів, тощо; наявну інформацію про встановлення/зміну ліміту зняття/використання коштів по банківських картках вказаної особи, в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; фото та відеоматеріали відносно осіб, які здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківській картці № НОМЕР_2 , протягом 01.01.23 01.02.23, зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій; інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, логіни та паролі входу, місце (адреса) здійснення входу та реєстрації пристроїв, інші наявні ознаки) протягом 01.01.23 01.02.23 до банківського рахунку, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ; інформацію про номери банківських карток/рахунків, до яких здійснювались входи із вищезазначених пристроїв та ІР адреси, у період з 01.10.2022 по дату підписання ухвали, надавши повні анкетні дані та фотографії власників банківських карток/рахунків, адреси проживання/реєстрації, контактні та фінансові номера мобільних телефонів, адреса електронних поштових скриньок тощо; інформацію про сервіси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний додаток чи комп`ютерну версію, інші сервіси), а також логіни/паролі та іншу наявну інформацію, яка використовувались для входу в особистий кабінет користувача банківською карткою № НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.10.22 по дату підписання ухвали; інформацію про зміну пін-коду протягом 01.10.22 11.02.23 для доступу до банківського рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_2 у банківських терміналах; наявну інформацію про спосіб доступу та здійснення транзакцій 10.01.2023 до банківської картки № НОМЕР_2 (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термінал із зазначенням номеру, адреси розташування, фото особи, яка здійснювала операції в терміналі тощо), вид підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вид додатку (старого зразку чи оновлений, мобільний додаток чи мережевий Інтернет - банкінг тощо), час входу та тривалість роботи із даною карткою тощо; інформацію про види дій та їх послідовність (підтвердження/скасування операцій та транзакцій, перевірка рахунків, зміни налаштувань, паролів, лімітів, фінансових номерів телефону тощо), які проводились протягом 10 11.01.2023 у особистому кабінеті користувача банківською карткою № НОМЕР_2 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про ідентифікаційні ознаки пристроїв, зокрема номерів мобільних телефонів, на які протягом 10-11.01.2023 надсилались повідомлення/здійснювались телефонні дзвінки із сервісного центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із діями щодо входу в особистий кабінет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувача банківською карткою № НОМЕР_2 , діями у вказаному кабінеті, проведеннями операцій та транзакцій по банківських рахунках та з яких відправлялись повідомлення для підтвердження здійснення операцій та платіжних транзакціях, зазначивши час відправлення повідомлень та здійснення дзвінків; наявну інформацію про обставини та результати перевірки виявлення співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактів здійснення несанкціонованих переказів грошових коштів із банківського рахунку користувача банківською карткою № НОМЕР_2 протягом 10-11.01.2023 року, надавши копії відповідних документів про виявлені факти.

Тимчасовий доступ до речей і документів провести до 12 березня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1