23.03.2023 Справа № 756/3593/23

Справа №756/3593/23
Провадження №1-кс/756/755/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває у кримінальне провадження №0001889 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що невстановлені посадові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану частково привласнили грошові кошти, які виділила ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на проведення реконструкції та капітальних ремонтних робіт в будинках, які постраждали від ворожих обстрілів, в результаті чого, спричинено матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Так, відповідно до розпорядження № 528 від 19.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обстеження відповідно до Програми робіт з обстеження об`єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації.

06.09.2022 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит про надання інформації до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання належним чином завірених копій документів щодо постраждалих об`єктів в Оболонському районі міста Києва, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації.

07.09.2022 на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією та копіями документів, які були зазначенні у запиті.

Окрім цього, 06.09.2022 слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві було направлено запит про надання інформації до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання належним чином завірених копій документів щодо постраждалих об`єктів в Оболонському районі міста Києва, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації.

07.09.2022 на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді, відсутні правові підстави для надання інформації та належним чином завірених копій документів.

09.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_4 був здійснений тимчасовий доступ до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було встановлено, що 30.09.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві капітаном поліції ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000595 від 10.08.2022 було проведено обшук в приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено оригінали документів, серед яких наявна документація щодо проведення ремонтних робіт в Оболонському районі м. Києві.

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні,встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №0000595 від 10.08.2022, які містять інформацію щодо проведення ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Оболонському районі м. Києві: усіх наявних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких наявна документація щодо проведення ремонтних (капітальних) робіт в Оболонському районі м. Києві; Положення про організацію діяльності тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022 рік;Положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2022 рік;Наказів про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2022 рік, посадових інструкцій кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення); річного плану закупівель за 2022 рік; службових записок або інших документів щодо включення до річного плану закупівель на 2022 рік видатків на проведення закупівель: «Код ДК 021:2015 71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом)» за індивідуальним номером № UA-2022-06-03-005151-a; роздруківок оголошень про проведення відкритих торгів за вищевказаними закупівлями; документів (запитів, відповідей на запити, службових записок) щодо формування очікуваної вартості за вищевказаним оголошенням; усіх протоколів засідань тендерного комітету про проведення відкритих торгів за вищевказаним оголошенням; усіх службових записок членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вищевказаним оголошенням; пропозицій учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за вищевказаним оголошенням з усіма доданими учасниками документами;Актів комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які містяться у тендерній документації (договорах, додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, звітах, протоколах, розпорядженнях, актах); пакетів документів щодо переможця у процесі публічних закупівель; пакетів документів щодо скасування тендерної процедури; пакетів документів, що подавався Замовником для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; пакетів документів, які підтверджують виконання будівельних робіт та ким саме проводяться будівельні роботи з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , якийпостраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації; документів, що подавалися Підряднику для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкових відомостей ресурсів; Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); Договорів, які підтверджують здійснення будівельних робіт з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , якийпостраждав від ворожих обстрілів російської федерації; проектно-кошторисної документації на будівництво по вищезазначених договорах з усімадодатками та змінами в повному обсязі; копій технічної документації (паспорта) по вищезазначених об`єктах; виконавчих схем на проведені будівельні роботи по вищезазначених об`єктах; актів огляду прихованих робіт проведених по вищезазначених об`єктах; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторськогонагляду на будівництво; проектну та виконавчукошториснудокументацію (локальнийкошторис та актиприйманнявиконанихбудівельнихробіт) в електронномувигляді у програмномукомплексі АВК з будівництва по об`єктах; банківських виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», щодо здійснення будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ; договорів по здійсненню технічного нагляду за проведеннямбудівельнихробіт по вищезазначеному об`єкту та документів про проведеннятехнічногонагляду на виконаннявказанихдоговорів (акти, документи про сплату, тощо); документів особових справ найманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; договорів субпідряду по вищезазначеному об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Розділом ІІ КПК України передбачено види заходів забезпечення кримінального провадження, до яких і віднесено тимчасовий доступ до речей і документів, які за своєю суттю є заходами примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та у порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості. Під останньою необхідно розуміти вирішення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, у розумні строки, з дотримання принципу процесуальної економії. Так, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті забезпечення можливості формування правової позиції сторін кримінального провадження.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчого, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кримінального провадження №0000595 від 10.08.2022, які містять інформацію щодо проведення ремонтних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Оболонському районі м. Києві: усіх наявних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серед яких наявна документація щодо проведення ремонтних (капітальних) робіт в Оболонському районі м. Києві; Положення про організацію діяльності тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022 рік; Положення про порядок придбання товарів, робіт та послуг за 2022 рік; Наказів про затвердження складу тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) за 2022 рік, посадових інструкцій кожного члена тендерного комітету, наказів про їх призначення на посаду (звільнення); річного плану закупівель за 2022 рік; службових записок або інших документів щодо включення до річного плану закупівель на 2022 рік видатків на проведення закупівель: «Код ДК 021:20-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 , пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації (проектні роботи, топографо-геодезичні роботи, авторський нагляд за будівництвом)» за індивідуальним номером № UA-2022-06-03-005151-a; роздруківок оголошень про проведення відкритих торгів за вищевказаними закупівлями; документів (запитів, відповідей на запити, службових записок) щодо формування очікуваної вартості за вищевказаним оголошенням; усіх протоколів засідань тендерного комітету про проведення відкритих торгів за вищевказаним оголошенням; усіх службових записок членів тендерного комітету та працівників структурних підрозділів, які стосувались проведення публічних закупівель за вищевказаним оголошенням; пропозицій учасників щодо участі у проведенні відкритих торгів за вищевказаним оголошенням з усіма доданими учасниками документами; Актів комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, які містяться у тендерній документації (договорах, додаткових угодах та додатках до вказаних договорів, звітах, протоколах, розпорядженнях, актах); пакетів документів щодо переможця у процесі публічних закупівель; пакетів документів щодо скасування тендерної процедури; пакетів документів, що подавався Замовником для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; пакетів документів, які підтверджують виконання будівельних робіт та ким саме проводяться будівельні роботи з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів Російської Федерації; документів, що подавалися Підряднику для проведення розрахунків: (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкових відомостей ресурсів; Актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); Договорів, які підтверджують здійснення будівельних робіт з реконструкції (ремонту, капітального ремонту) житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який постраждав від ворожих обстрілів російської федерації; проектно-кошторисної документації на будівництво по вищезазначених договорах з усіма додатками та змінами в повному обсязі; копій технічної документації (паспорта) по вищезазначених об`єктах; виконавчих схем на проведені будівельні роботи по вищезазначених об`єктах; актів огляду прихованих робіт проведених по вищезазначених об`єктах; актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва по об`єктах; банківських виписок по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 Постанови правління НБУ від 04.07.2018 №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України», щодо здійснення будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ; оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображено фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також з будівельних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_2 ; договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); документів особових справ найманих працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції; договорів субпідряду по вищезазначеному об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1