Справа № 953/755/23
н/п 1-кс/953/799/23
"16" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

31.01.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2020 укладений договір №09/386-12/2020 з ПП « ОСОБА_4 » про закупівлю 20,000,000 медичних масок загальною вартістю 14,000,000 гривень. 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено передоплату у розмірі 100% вартості. 29.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » підписаний Акт про зберігання продукції, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане безоплатно зберігати у себе продукцію та передати її за першою вимогою, строком до 01.03.2021. У період з 03.03.2021 по 06.09.2021 ПП « ОСОБА_4 » здійснено відвантаження масок до структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій у кількості 16,871,250 шт., залишок масок у кількості 3,128,750 шт. не доставлено кінцевим набувачем. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » фактично не поставлено товар на загальну суму 2,190 125,00 гривень. В зв`язку з чим ДП«Медичні закупівлі України» неодноразово були направлені вимоги до ПП « ОСОБА_4 » з метою встановлення місця фактичного зберігання масок та проведення їх інвентаризації та на вказані вимоги ПП « ОСОБА_4 » відповіді не надсилали. Крім того інвентаризаційною комісією здійснено виїзд за місцем розташування ПП « ОСОБА_4 » та встановлено відсутність вказаного підприємства за їх юридичною адресою. В зв`язку з вищевикладеним станом на 26.11.2021 місцезнаходження медичних масок у кількості 3 128 750 шт. невідоме.
Вищевказані факти свідчать про здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , кримінально- протиправних дій, а саме привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинені організованою групою.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування органом досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до вимог п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» направлений запит на розкриття та отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, на вказаний запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні запитуваної інформації посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків, що їм належить, та інформація, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість достовірно встановити операції по руху грошових коштів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, відносно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по банківським рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме: інформацію про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1