Справа № 344/2683/23
Провадження № 1-кс/344/1191/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах кримінального провадження, внесеного 11.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тюдів Косівського району Івано-Франківської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, одруженого, з середньою освітою, офіційно непрацюючого, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И ЛА :

17.02.2023 прокурор звернулася до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах кримінального провадження №0000110 від 11.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі - ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону.

У подальшому вищевказана група осіб,через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_9 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомив інших учасників злочинної групи.

Так, 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_9 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється.

24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел.НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн.

Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та під час оперативної закупки у загальній сумі 139 695 грн.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрованому у АДРЕСА_1 , українець, одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

26 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозриОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності.

27 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, та заборонено йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним судовим рішенням на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду з України і в`їзду в Україну.

ОСОБА_5 звернувся із заявою, у якій зазначив, що бажає змінити своє місце проживання, у зв`язку із сімейними обставинами і бажає проживати за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 припиняє свою дію 26.02.2023, але внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини передбачені ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким.

У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців - 26.04.2023 року.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: долучити висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконати ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних; здійснити аналіз отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів - інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних у час підготовки та вчинення злочинів; допитати свідків ОСОБА_28 та інших; розсекретити протоколи, клопотання і доручення слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

На даному етапі досудового розслідування необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та продовжити дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на підозрюваного ухвалою суду.

Відповідно до вимог п. 4 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років; незаконно впливати на свідків, експертівта інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання.

Зазначені ризики слідчим суддею при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу визнані доведеними, на даний час вони не зменшились та продовжують існувати.

Застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашнього арешту, не можуть запобігти заявленим ризикам.

Для запобігання заявленим ризикам та забезпечення дієвості кримінального провадження строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту та передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків слід продовжити в межах строку досудового розслідування до 26 квітня 2023 року.

Прокурор підтримав клопотання, просив його задоволити з мотивів, що викладені письмово.

Захисник у судовому засіданні не заперечила щодо продовження строку дії запобіжного заходу, просила змінити з цілодобового домашнього арешту на нічну пору доби. Зазначила, що підозрюваний ОСОБА_5 змінив своє місце проживання у зв`язку із сімейними обставинами і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про що завчасно повідомив слідчого.

Підозрюваний підтримав думку захисника, просив змінити з цілодобового домашнього арешту на нічний час. Просив врахувати що на даний час проживає разом з сім`єю за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

27 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на строк до 26 лютого 2023 року включно. Також покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою; не відлучатися із місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду з України і в`їзду в Україну.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_29 від 22 лютого 2023 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до 26.04.2023, так як необхідно: завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: долучити висновки експертиз матеріалів, речовин та виробів, виконати ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по банківських рахунках підозрюваних; здійснити аналіз отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів - інформації операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання підозрюваних у час підготовки та вчинення злочинів; допитати свідків ОСОБА_28 та інших; розсекретити протоколи, клопотання і доручення слідчого та ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За змістом ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Прокурором доведено, що є обґрунтований ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України, який полягає в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду, так як усвідомлює, що підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років. Наявний ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України провадженні). Так, підозрювана в разі обрання їй іншого менш суворого запобіжного заходу об`єктивно матиме можливість вчиняти тиск на свідків, експертів та інших підозрюваних кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторно вчинення злочинів.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У судовому засіданні, на думку слідчого судді, підтвердилась встановлена при застосуванні запобіжного заходу наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, матеріалами долученими до клопотання, зокрема: копією заяви ОСОБА_5 від 26.12.2022, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.01.2022, протоколом огляду речей та документів від 17.11.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 22.10.2022, протоколом про результати контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 20.10.2022, висновками експертиз: № 20816/22-34 від 07.09.2022, № 20819/22-34 від 07.09.2022, № 20820/22-34 від 07.09.2022, № 20821/22-34 від 07.09.2022, № 20825/22-34 від 07.09.2022, № 28457/22-34 від 02.12.2022, № 28458/22-34 від 02.12.2022, № 28459/22-34 від 02.12.2022, № 28461/22-34 від 02.12.2022, № 28463/22-34 від 02.12.2022, № 28464/22-34 від 02.12.2022, № 28465/22-34 від 02.12.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 26.12.2022.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи конкретні обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до такого, покарання, яке загрожує підозрюваному в разі визнання його винуватим, дані про його особу, який раніше не судимий, одружений, з середньою освітою, офіційно не працевлаштований, є батьком двох малолітніх дітей, слідчий суддя дійшла висновку,що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_5 ризики не зменшилися. Таке в свою чергу свідчить про те, що обраний запобіжний захід виявився ефективним.

Враховуючи вище викладені обставини в сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в підозрюваному є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, такий слід продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме до 22 квітня 2023 року включно.

Обґрунтованих підстав для необхідності зміни запобіжного заходу стороною захисту не доведено.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК України, визначено імперативний перелік альтернативних обов`язків, які слідчий суддя вправі покласти на підозрюваного.

Поряд з цим, слідчий суддя бере до уваги той факт, що відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду чи іншого органу державної влади, а також виконувати один або і кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Зміст зазначеної норми свідчить про те, що законодавець визначив, що зобов`язання прибувати за кожною вимогою уповноваженого органу є складовою запобіжного заходу, не пов`язаного з тримання під вартою та зберігається за підозрюваним весь час протягом дії запобіжного заходу та не потребує продовження.

Щодо інших обов`язків, то слідчий суддя вважає їх пропорційними, помірними та таким, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв`язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Керуючись ст. 176-179, 181, 184, 193, 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задоволити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , до 22 квітня 2023 року включно.

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України, покласти наступні обов`язки на строк до 22 квітня 2023 року включно:

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілим, свідками та іншим підозрюваним в даному кримінальному провадженні;

- залишити, зданий на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали про продовження запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.

Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод їх виконання тягне кримінальну відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала слідчого судді, щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 22 лютого 2023 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1