ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/432/22 Справа № 712/9234/22 Категорія: ст. 181 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Черкаси
Черкаський апеляційний суд в складі колегії суддів:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

слідчого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 листопада 2022 року про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, з середньою освітою, не працює, не заміжня, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 ,
яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в :

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_9 , з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою без визначеного роду занять, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, вирішила взяти участь у створеній ОСОБА_10 злочинній організації, діяльність якої була спрямована на незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, а також систематичний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою спеціально створених для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Зокрема, ОСОБА_10 не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, залучив ОСОБА_7 до участі у злочинній організації, на що остання погодилася та не пізніше липня 2021 року, вирішила стати членом створеного ОСОБА_10 стійкого ієрархічного об`єднання групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою у ОСОБА_10 , будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_11 до складу злочинної організації, якому, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у створенні та постійному підтриманні функціонування інтернет-сайту «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через які, за задумом організатора, буде здійснюватись збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на що той погодився.
ОСОБА_11 , увійшовши до складу злочинної організації, будучи обізнаним з метою її створення та зі злочинним планом, маючи навики роботи зі створення інтернет-ресурсів, зокрема, сайтів в мережі Інтернет та груп (каналів, ботів) в застосунку для обміну повідомленнями «Телеграм», перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням належного йому ноутбука «MacBook Pro» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року, створив інтернет-сайт «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та у разі блокування використовував адреси « ОСОБА_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У подальшому на виконання вказівок організатора з метою систематичного збуту через вказані інтернет-ресурси наркотичних засобів та психотропних речовин членами злочинної організації ОСОБА_11 до 18.02.2022 постійно здійснював адміністрування та технічне забезпечення діяльності вказаних інтернет-ресурсів.
В ході такого адміністрування ОСОБА_11 в різні періоди часу з липня 2020 року і до липня 2021 року за вказівкою ОСОБА_10 до роботи створеного інтернет-сайту та телеграм-боту додав ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яких ОСОБА_10 залучив до злочинної організації та до вчинюваних нею злочинів, розподіливши роль та функції кожного.
Так, 27.12.2020 до складу злочинної організації ОСОБА_10 залучив ОСОБА_14 , відвівши їй функції виконавця злочинів, робота якої полягала в прийнятті гуртових замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які здійснювались через інтернет-наркокрамницю «matildashop.cc» та телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (так званий «опт»). З 09.07.2021 ОСОБА_10 наділив ОСОБА_14 додатковими функціями пособника злочинів, робота якої полягала в здійсненні функцій технічної підтримки інтернет-наркокрамниці «matildashop.cc» та телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів та психотропних речовин (так звана «технічна підтримка»).
У подальшому 10.02.2021 до складу злочинної організації ОСОБА_10 залучив ОСОБА_15 , якій, як пособнику злочинів, відвів роботу, що полягала у активній діяльності у телеграм-чатах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були «офіційними» чатами інтернет-сайту та телеграм-боту, створених ОСОБА_11 , зокрема, спілкування з клієнтами наркокрамниць з приводу «товарів», способів вживання та ефекту від такого вживання, організація та проведення розіграшів наркотичних засобів та психотропних речовин у «рулетці» серед постійних учасників-клієнтів боту «MATILDA SHOP 24/7», реклама у вказаних чатах наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких здійснювався іншими учасниками злочинної організації (так званий «модератор»).
ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2020 року та не пізніше листопада 2021 року, залучив до злочинної організації в якості виконавців ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , які перевозили, зберігали з метою збуту наркотичні засоби і психотропні речовини, передавали їх іншим учасникам злочинної організації для збуту за допомогою вказаних інтернет-сайту та телеграм-боту.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2021 року, ОСОБА_10 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , яким як виконавцям злочинів відвів роботу, що полягала у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам міста Черкаси.
ОСОБА_10 особисто здійснював загальне керівництво злочинною організацією, керуючи її структурними частинами та приймаючи участь в роботі кожної такої структурної частини, забезпечуючи тим самим стійкі зв`язки між групою, що здійснювала перевезення психотропних речовин, групою «адміністраторів» та групою, що здійснювала безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин кінцевим споживачам, установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх всіма учасниками злочинної організації, визначив рівень і умови виплати заробітної плати членам злочинної організації, а також встановив роботу телеграм-каналу та робочий графік учасників злочинного угруповання цілодобово з метою безперебійного процесу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами злочинної діяльності створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації, збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками цієї організації здійснювався виключно з використанням розробленого ОСОБА_11 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT». Підтримка діяльності цих ресурсів крім ОСОБА_11 забезпечувалась самим ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
ОСОБА_10 у невстановленому на даний час місці придбавав наркотичні засоби та психотропні речовини, та, використовуючи автомобілі «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належав ОСОБА_13 , і «Honda Civic», д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності до лютого 2022 року належав ОСОБА_17 , а з лютого 2022 року ОСОБА_13 , разом з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 перевозили їх до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, до місця проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 та до приміщення домоволодіння АДРЕСА_4 , де здійснювали зберігання та фасування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого збуту іншими членами злочинної організації.
Також, згідно з злочинним планом діяльності створеної ОСОБА_10 злочинної організації, безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин з метою конспірації здійснювався шляхом розповсюдження у схованках на території міста Черкаси «закладок», яке здійснювали «кур`єри» («закладчики») ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , та інші невстановлені у ході розслідування особи. «Кур`єри» отримували необхідні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини (т.зв. «майстер-клади») від ОСОБА_10 особисто, а також від ОСОБА_13 , які вони залишали «кур`єрам» у прихованих місцях на території міста Черкаси, після чого з використанням месенджера «Telegram» надавали координати цих «майстер-кладів» «кур`єрам».
Після чого «кур`єри» розповсюджували отримані від ОСОБА_13 та ОСОБА_10 наркотичні засоби та психотропні речовини у загальнодоступних місцях м. Черкаси, таких як під`їзди будинків, необладнані ключами доступу, прибудинкові території, сквери, дитячі майданчики тощо, шляхом їх прихованого розміщення (т.зв. «закладок»).
Після такого розміщення наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи з використанням спеціальної панелі доступу для «кур`єрів» на інтернет-сайті «matildashop.cc/admin» завантажували на вказаний сайт фотознімок та координати кожної розміщеної ними закладки, після цього така інформація з`являлась на сайті «matildashop.cc» та в боті месенджера «Telegram» « ОСОБА_12 » (« ОСОБА_12 », « ОСОБА_12 ») і була доступна кінцевим покупцям. Ціна за «закладку» залежала від виду та маси збутого наркотичного засобу чи психотропної речовини і коливалась від 250 грн до 1000 грн залежно від речовини та її ваги.
Оплата наркотичного засобу чи психотропної речовини здійснювалася покупцем шляхом поповнення електронного гаманця платіжної системи «Globalmoney» або криптовалютного гаманця «Bitcoin», посилання на які сайт або бот видавали автоматично при обранні «товару». Також, у період осені 2021 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, учасниками злочинної організації використовувалась система оплати «Kuna». Після підтвердження оплати сайт або бот видавали покупцю фотозображення та географічні координати розташування «закладки», що були попередньо завантажені «кур`єром».
Крім того, гуртовий збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної організації здійснювався через вказані інтернет-ресурси ОСОБА_14 (роль менеджера з гуртового збуту наркотичних засобів та психотропних речовин), яка, використовуючи месенджер «Telegram» з логіном « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), приймала «замовлення» на кількість та вид наркотичного засобу та/або психотропної речовини, у подальшому передавала вказану інформацію ОСОБА_10 , який здійснював безпосередньо збут цієї речовини, або залучав до цього ОСОБА_13 . Після чого, інформацію про географічні координати розміщення «гуртового замовлення» або інформацію про поштове відправлення «замовлення» ОСОБА_10 чи ОСОБА_13 повідомляли ОСОБА_14 , а остання передавала її як « ОСОБА_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) покупцю.
Спілкування між учасниками та структурними частинами створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації, з метою дотримання заходів конспірації та убезпечення від розкриття правоохоронними органами, а також спілкування між учасниками злочинної організації та «клієнтами» інтернет-наркокрамниці та бота месенджера «Telegram» здійснювалось виключно з використанням розробленого ОСОБА_11 інтернет-сайту «matildashop.cc» та бота месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування яких він підтримував, а також засобів електронного зв`язку месенджера «Telegram», зокрема чатів «MATILDA SHOP © CHAT», «MATILDA SHOP © VIP», «MATILDA SHOP STAFF © CHAT», де кожен учасник цієї організації використовував обраний ним логін та ім`я.
У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропних речовин та наркотичних засобів, які учасники злочинної організації за викладених обставин збули, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного учасниками злочинної організації за період її діяльності, а також відсотку та розміру доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником.
Відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану злочинних дій, кожен із учасників злочинної організації достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання цього плану, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
ОСОБА_7 , як учасник злочинної організації на здійснення ролі виконавця виконувала наступні функції:
отримувала від інших учасників злочинної організації наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах у вигляді «майстер-кладів» (шляхом їх прихованого розміщення у заздалегідь визначених місцях у різних районах міста) для подальшого роздрібного збуту;
підготовлювала замовлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин для збуту, перевозила їх до схованок, в яких залишала, після чого вносила дані про їх розміщення до сайту та боту шляхом завантаження фото місця схованки та координат, для подальшого інформування споживачів, використовуючи при цьому логіни: ОСОБА_16 «Punisher», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 в інтернет-месенджері «Telegram»); ОСОБА_7 «Токсичная хлебная крошка», «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в інтернет-месенджері «Telegram»).
Таким чином, створена та керована ОСОБА_10 злочинна організація, учасником якої, серед інших, була ОСОБА_7 , завдяки розробленим її учасниками заходам безпеки, стійким стосункам між її учасниками та структурними частинами, чіткій ієрархії, що проявлялась у дотриманні всіма її учасниками загальновизнаних правил функціонування цієї організації та безумовного виконання вказівок організатора, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності, надали можливість протягом тривалого часу, а саме з не пізніше липня 2020 року по 18 лютого 2022 року здійснювати злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси.
Крім того 23.11.2021, ОСОБА_7 , разом з іншими учасниками створеної та керованої ОСОБА_10 злочинної організації умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, згідно з розробленим та узгодженим планом злочинної діяльності створеної ним організації збули психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс ОСОБА_19 , який, достовірно знаючи, про те, що через інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот в месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснюється незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, надав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.
Вказана психотропна речовина та наркотичний засіб попередньо, за невстановлених розслідуванням обставин були придбані ОСОБА_10 , який спільно із ОСОБА_13 автомобілем останнього «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 перевіз до приміщення гаража № НОМЕР_3 автогаражного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де останні разом із ОСОБА_17 зберігали психотропну речовину і наркотичний засіб, та розфасували їх з метою подальшого збуту іншими учасниками злочинної організації через створені ОСОБА_11 інтернет-сайт «matildashop.cc» та бот у месенджері «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7», а також через «офіційні» чати цих інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_15 здійснювала рекламу наркотичних засобів та психотропних речовин, а ОСОБА_14 здійснювала «технічну підтримку» покупців цих засобів та речовин.
У подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_13 розмістив у прихованих місцях на території м. Черкаси психотропну речовину та наркотичний засіб у виді «майстер-кладу» шляхом залишення закладки для подальшого збуту учасниками злочинної організації, місцезнаходження якої повідомив у приватному повідомленні у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 , яка виконувала роль «кур`єра» згідно з злочинним планом діяльності.
Після чого ОСОБА_7 за отриманими у месенджері «Telegram» від ОСОБА_13 географічними координатами, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, забрала «майстер-клад» з наркотичними засобами та психотропними речовинами та перевезла його місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , помістила зазначені наркотичний засіб та психотропну речовину до прозорих поліетиленових пакетів із зіп-застібками, які обмотала ізоляційною стрічкою чорного кольору разом із магнітом. Після чого ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час розмістила два із таких пакетів у схованці в районі «Сєдова» в м. Черкаси за координатами 49.432995, 32.084477, створивши так звану «закладку», сфотографувала місце її знаходження, та з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в месенджері «Telegram») завантажила інформацію про неї (фотознімок, координати, район та опис «Магнит в трубе») на сайт «matildashop.cc» та бот месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
ОСОБА_19 23.11.2022 у період часу з 16 години 10 хвилин по 16 годину 11 хвилин, перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтернет-месенджері «Telegram»), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , замовив у боті інтернет-месенджера «Telegram» з логіном « ОСОБА_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) психотропну речовину амфетамін у кількості 1 г та наркотичний засіб канабіс у кількості 1 г, які пропонувались до збуту на зазначеній сторінці боту всім бажаючим, за грошові кошти у сумі 400 гривень.
Після цього, у період з 16 год. 17 хв. по 16 год. 19 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, поповнив з використанням терміналу поповнення готівки електронну картку НОМЕР_5 («Ощадбанк») на суму 450 (чотириста п`ятдесят) грн, яку відкрив спеціально для здійснення оперативної закупки.
У період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 33 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF та інтернет-ресурсу «https://Global24.pro» з карткового рахунку НОМЕР_5 поповнив електронний гаманець «Globalmoney» НОМЕР_6 , номер якого автоматично надав бот месенджера «Telegram» при замовленні.
Однак бот автоматично не видав географічні координати та фотографію місця «закладки». У зв`язку з цим 23.11.2021 у період часу з 17 год. 01 хв. по 18 год. 12 хв. ОСОБА_14 , забезпечуючи технічну підтримку інтернет-ресурсу, використовуючи логін « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 у месенджері «Telegram») у ході спілкування шляхом переписки в месенджері «Telegram» з ОСОБА_19 як з покупцем з логіном « ОСОБА_21 » ( ОСОБА_22 ) повернула грошові кошти у сумі 400 гривень на баланс цього користувача у боті «MATILDA SHOP 24/7».
У подальшому, 23.11.2021 о 18 год. 31 хв. ОСОБА_19 , перебуваючи у службовому кабінеті Управління СБ України в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 240, з використанням ноутбука Asus X542UF здійснив у боті «MATILDA SHOP 24/7» оплату раніше замовленої психотропної речовини та наркотичного засобу, використовуючи при цьому грошові кошти у сумі 400 гривень, які ОСОБА_14 попередньо повернула на баланс акаунта « ОСОБА_21 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у цьому ж боті. Після цього в боті месенджера «Telegram» «MATILDA SHOP 24/7» ( ОСОБА_12 ) ОСОБА_19 автоматично було отримано в електронному вигляді географічні координати (49.432995, 32.084477) та фотографію місця знаходження психотропної речовини та наркотичного засобу.
У період з 19 год. 41 хв. по 19 год. 43 хв. ОСОБА_19 за вказаними у боті географічними координатами ( НОМЕР_7 , 32.084477) поблизу будинку АДРЕСА_5 виявив збуті ОСОБА_7 у створеній та керованій ОСОБА_10 злочинній організації через бот месенджера «Telegram», створений ОСОБА_11 , рекламування якої здійснювалось ОСОБА_15 , у прозорому поліетиленовому пакеті із зіп-застібкою, обмотаному ізоляційною стрічкою червоного кольору разом із магнітом, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс масою 0,890 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0,418 г.
Придбану за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб ОСОБА_19 добровільно видав працівникам УСБУ в Черкаській області.
31.10.2022 ОСОБА_7 у встановлений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.
В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:
- протоколах огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_12 ) та каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022 згідно даних якого вказаний месенджер використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси та те, що з 18.02.2022 зазначений бот не функціонує;
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 22.09.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність з ОСОБА_23 ;
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 16.12.2021, де остання обговорює свою протиправну діяльність;
- протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_7 , від 11.04.2022;
- протоколі обшуку від 18.02.2022 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних якого під час проведення обшуку, серед іншого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 , який остання використовувала у протиправній діяльності;
- протоколі огляду від 17.06.2022 речей, вилучених за місцем проживання ОСОБА_7 , зокрема записів щодо протиправної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/124-22/1817 від 17.03.2022, відповідно до якого у змивах з фрагмента скла, вилученого за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № КСЕ-19/124-22/1839 від 18.03.2022, відповідно до якого у змивах з дзеркала округлої форми, вилученого за місцем проживання ОСОБА_7 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін;
- протоколі від 24.11.2021 за результатами проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, згідно даних якого було здійснено замовлення у боті Інтернет-месенджера «Телеграм» «MATILDA SHOP 24/7» (@matildashop24_bot, https://t.me/matildashop24_bot) психотропної речовини амфетамін, у кількості 1 грам та наркотичної речовини канабіс, у кількості 1 грам «Combo Sulfate 1g and Plan 1g», за грошові кошти у сумі 450 грн. у ОСОБА_7 , що використовує логін «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»);
- висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-22/85-НЗПРАП від 05.01.2022, про те, що збуті ОСОБА_7 , що використовує логін «Fiur» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Інтернет-месенджері «Телеграм») за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_13 та іншими невстановленими на цей час особами наркотичний засіб, а саме подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою (висушеного наркотичного засобу канабісу) 0.890 грама та психотропна речовина, а саме порошкоподібна речовина світло-рожевого кольору містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 0.418 грама;
- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.
На даний час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_7 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою схилити їх до дачі неправдивих показів, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Так, ризик переховування від суду підтверджується відсутністю у підозрюваної достатньо міцних соціальних зв`язків, тобто тих факторів, які б гарантували її належну процесуальну поведінку та відсутність намірів змінити місце проживання, адже вона незаміжня, не має утриманців в розумінні закону, відсутні відомості щодо наявності у неї постійного законного джерела доходів.
ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, що свідчить про їх підвищену суспільну небезпеку. Вказані обставини, у сукупності з тяжкістю можливого покарання, свідчать про можливість переховування ОСОБА_7 .
Існує також ризик протиправного впливу підозрюваною на свідків у кримінальному провадженні з огляду на тяжкість інкримінованих ОСОБА_7 злочинів і можливого покарання остання може впливати на свідків з метою зміни ними своїх викривальних показань чи відмови від них або взагалі з метою їх неявки до суду і перешкоджанню проведенню їхнього допиту.
Окрім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що вказує на те, що така її діяльність носила систематичний, тривалий та цілеспрямований характер та вона може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Також на цей час не встановлені всі шляхи виводу коштів, здобутих від незаконної діяльності зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також всього кола причетних до злочинної діяльності осіб, а отже ОСОБА_7 , яка була учасником злочинної організації протягом тривалого часу, може перешкоджати встановленню цих обставин, спілкуватися зі спільниками та вживати спільних заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування.
Отже, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Разом з тим, відповідно до вимог ст. 194 КПК України на ОСОБА_7 необхідно покласти наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , а також із свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Під час розгляду зазначеного клопотання необхідності в проведенні допитів осіб як свідків немає.
Саме запобіжний захід у виді домашнього арешту матиме достатній профілактичний і превентивний ефект, оскільки наслідки порушення його умов є достатньо вагомими і матимуть достатній стримуючий ефект від вчинення будь-якого перешкоджання кримінальному провадженню з боку підозрюваної. Натомість застосування іншого, більш м`якого запобіжного заходу або його незастосування взагалі нівелює саму суть притягнення особи до кримінальної відповідальності і не матиме жодних наслідків для підозрюваної.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 листопада 2022 року клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 задоволено частково.
Застосувано стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком 2 місяці, тобто до 04 січня 2023 року, включно.
Покладено на підозрювану ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та зміну контактного номеру телефону;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , а також зі свідками у даному кримінального провадження.
Попереджено ОСОБА_7 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить вищевказану ухвалу скасувати через невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, та винести нову ухвалу, якою обрати відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці, із забороною підозрюваній ОСОБА_7 залишати житло цілодобово.

Апеляційна скарга мотивована тим, що ОСОБА_7 підозрюється в участі у злочинній організації, а також придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених злочинною організацією.

Вказані злочини є особливо тяжкими, вчинені у складі злочинного угруповування, що свідчить про їх підвишену суспільну небезпеку, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. В даному кримінальному провадженні тяжкість покарання, що може бути призначене підозрюваній, збільшує ймовірність ризику її переховувавння.

Однак слідчий суддя у своїй ухвалі вказала, що ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, а також ризик протиправного впливу підозрюваної на свідків є мінімальним, оскільки ОСОБА_7 має міцні соціальні зв`язки, постійне місце проживання, має на утриманні батька похилого віку, раніше не судима, проходить стажування в колл-центрі в м. Київ.

Разом з тим, наявність у ОСОБА_7 місця проживання не здатне запобігти ризику втечі та переховування від слідства та суду, а за умови стажування та працевлаштування у м. Київ, вказана обставина взагалі не може бути врахована як така, що забезпечить належне виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Прокурор також вказує, що суд не надав належної оцінки тому факту, що підозрювана, будучи обізнаною про кримінальне провадження, оскільки за місцем її проживання в лютому 2022 року було проведено обшук, залишила територію України. Оцінюючи цю обставину, суд зазначив, що ОСОБА_7 свідомо повернулася до України.

Про злочинну діяльність ОСОБА_7 щодо незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів свідчать матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, проведених відносно останньої та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з яких чітко встановлено, що підозрювана систематично спілкувалася з приводу збуту заборонених до обігу речовин, їх кількості, ваги, вартості.

Сторона обвинувачення стверджує, що таку особу як ОСОБА_7 особисте зобов`язання жодним чином не здатне втримати від спроб переховування, незаконного впливу на інших підозрюваних і свідків, продовження злочинної діяльності.

Заслухавши доповідача, доводи прокурора в підтримання апеляційної скарги, думку підозрюваного, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Досудове слідство триває та підозрювана має можливість безперешкодно застосовувати вплив на свідків у кримінальному провадженні, з метою схиляння їх до дачі неправдивих показів, переслідуючи при цьому мету уникнення від кримінальної відповідальності.
Відмовляючи в застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту слідчий суддя врахувавши дані про особу підозрюваної, її соціальні зв`язки, те що до адміністративної та кримінальної відповідальності не притягувалася, має на утриманні батька похилого віку, на даний час проходить стажування в колл-центрі в м. Києві, який займається допомогою для ЗСУ, раніше не судима, дійшла висновку про необхідність застосування щодо останньої більш м`якого запобіжного заходу як цілодобовий домашній ареш особисте зобов`язання з покладенням на ОСОБА_7 певних процесуальних обов`язків.
Однак колегія суддів з таким висновком слідчого судді не погоджується та вважає наступне.
Згідно з наданими стороною обвинувачення даними ОСОБА_7 підозрюється в участі в злочинній організації, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених злочинною організацією, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину, покарання за який передбачене від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наведене, свідчить про те, що вона може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, продовжувати свою злочинну діяльність, чинити тиск на свідків, може вчинити інші кримінальні правопорушення, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу не можливо.
З урахуванням фактичних обставин підозри, характеру вчинення інкримінованого правопорушення, колегія суддів вважає, що саме внаслідок суспільної небезпечності таких дій є об`єктивні підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від правоохоронних органів та суду, що в свою чергу призведе до порушення розумних строків досудового слідства, а також належне дотримання сторонами їх процесуальних прав та обов`язків.
Зазначене вказує на неможливість в даному конкретному випадку застосування до підозрюваної іншого більш м`якого запобіжного заходу ніж просить сторона обвинувачення.
Ризики, які дають достатні підстави колегії суддів вважати, що підозрювана особа може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваною особою зазначених дій.
При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрювана особа обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вона має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Колегія суддів вважає слушними доводи прокурора, що підозрювана, будучи обізнаною про кримінальне провадження, залишила територію України. Оцінюючи вказану обставину, слідчий суддя зазначив, що ОСОБА_7 свідомо повернулася до України, однак такий висновок не може свідчити про належну поведінку підозрюваної та стверджувати, що остання після оголошеної 31.10.2022 підозри не зможе знову перетнути кордон України.

Також колегія суддів звертає увагу на той факт, що за матеріалами справи, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняла злочини, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів, що свідчить про систематичність, тривалість та цілеспрямованість вказаних діянь, і підозрювана може продовжити таку діяльність, а слідчий суддя такому ризику не надав оцінки.

Зважаючи на те, що підозрюваній інкриміновано вчинення особливо тяжких злочинів, в тому числі у сфері незаконного обігу психотропних речовин і наркотичних засобів, що створює загрозу для населення та становить підвищену суспільну небезпеку, застосування до підозрюваної ОСОБА_7 цілодобового домашнього арешту повністю виправдовується інтересами суспільства, які в даному випадку переважають інтереси підозрюваної щодо забезпечення поваги до особистої свободи.
За таких обставин колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 листопада 2022 року підлягає скасуванню з прийняттям нової ухвали про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 404, 407 КПК апеляційний суд,-

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 листопада 2022 року про застосування до підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, скасувати.

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_9 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 50 діб по 04 січня 2023 року включно, із забороною підозрюваній ОСОБА_7 залишати житло цілодобово, за виключенням випадків необхідної евакуації під час повітряної тривоги та інших випадків загрози життю та здоров`ю.
Покласти на підозрювану ОСОБА_7 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та зміну контактного номеру телефону;
- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , а також зі свідками у даному кримінального провадження.
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала набирає чинності з часу проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: