Єдиний унікальний номер справи 183/1576/23
Провадження № 1-кс/183/786/23

У Х В А Л А

23 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження від 05 січня 2022 року № 0000002).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

05 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що у грудні 2021 року ФОП « ОСОБА_5 » шляхом завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт, можливо, протиправно заволодів бюджетними коштами під час виконання капітального ремонту ґанків вхідних груп ІНФОРМАЦІЯ_2 . Замовником послуг щодо виконання робіт з капітального ремонту ґанків вхідних груп ІНФОРМАЦІЯ_3 ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, за адресою: АДРЕСА_1 є ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN UA 0100919 Державна казначейська служба України, м. Київ.

Відповідно до договору підрядником (переможцем) є фізична особа підприємець ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , IBAN НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , з яким у подальшому 03.11.2021 укладено договір № 11 зі строком дії договору до 31.12.2021.

Також, 28.12.2021 Додатковою угодою №1 до договору № 11 від 03.11.2021 внесені зміни до п. 8.1 розділу 8 «Строк дії договору та інші умови», до п. 3.2 розділу 3 «Порядок надання послуг», до п 2.1. розділу 2 «сума договору та порядок розрахунків», до п 9.1 розділу 9 «Додатки до договору». За договором підряду №11 від 03.11.2021 «Капітальний ремонт ґанків вхідних груп ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума договору становить 575 993,69 гривень. Станом на 29.12.2021 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховано 460 838,83 гривень.

Під час огляду місця події від 06.01.2022, при якому оглянуто об`єкти будівництва, установлено, що фактично роботи ще не виконувались. Опрацювавши договір № 11 від 03.11.2021 та всі додаткові угоди до вказаного договору, провівши огляд місця події, орган досудового розслідування приходить до висновку про можливе завищення вартості та обсягів виконаних робіт з «Капітальний ремонт ґанків вхідних груп ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки роботи фактично не виконувались, у той час як станом на 29.12.2021 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховано 460 838,83 гривень. У свою чергу, відповідно до розділу 2 договору №11 від 03.11.2021, щодо суми договору та порядку розрахунків установлено, що розрахунок за виконані роботи проводяться в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Підрядника за надані послуги протягом 100 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти підтвердженню або спростуванню вчинення указаного злочину конкретною особу та підтвердження факту надходження коштів на рахунок підрядника, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 05 січня 2022 року № 0000002 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунком IBAN НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що стосується фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 03 листопада 2021 листопада до 16 лютого 2023 року включно,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Майна