Справа № 544/1724/22
пров. № 1-кс/544/524/2022
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000321, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000321, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 14 жовтня 2022 року близько 14 год. 55 хв. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 Рижука ОСОБА_5 , невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 8 994 гривні.

15.10.2022 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000321.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , в ході чого встановлено, що 14 жовтня 2022 року на його мобільний телефон, а саме на мобільний номер НОМЕР_2 надійшло смс- повідомлення від абонента підписаного як «Helper», та в тексті зокрема було вказано, англійськими літерами «вам нараховано Е-допомога в розмірі 5550 грн» Також там був вказаний сайт куди потрібно було перейти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Почитавши дане повідомлення, він перейшов із свого телефону на даний сайт. Після цього, на даному сайті висвітилось «Є допомога Міжнародна». Коли він прочитав весь текст то зрозумів, що йому можна отримати грошову допомогу в розмірі 5 550 гривень. В кінці під текстом була вкладка «отримати допомогу». Після того, як він її натиснув, то з`явилось три вкладки, де можна було вибрати банк, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього він вибрав ОСОБА_7 , оскільки в нього його банківська картка, на яку він отримує заробітну плату з даного банку. Далі він натиснув вкладку «увійти» та потім вверху висвітилось «Ласкаво просимо до ІНФОРМАЦІЯ_5 » та нижче в графі він ввів свій вищевказаний номер телефону та натиснув «продовжити» і після цього з`явились вкладки, в яких він ввів чотири останні цифри своєї банківської картки (№ НОМЕР_1 ), а також ввів і пін-код від своєї вказаної банківської картки.Також ввів і код доступу до свого додатку Ощад 24/7, який йому надіслав Ощадбанк в смс-повідомленні. Через декілька хвилин йому в додатку Ощад 24/7 надійшло повідомлення, що з його вище вказаної банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 8 994 гривні. Після цього він зрозумів, що став жертвою шахраїв та, зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , заблокував свою вище вказану банківську картку.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого в сумі 8 994 гривні.

Слідчий зазначає, що встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайськими способом грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_6 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000344, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних),з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 13.10.2022 по 15.10.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 13.10.2022 по 15.10.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1