Справа № 352/156/23
Провадження № 1-кс/352/37/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2023 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 про те, що 28.12.2022 близько 16:13 год під час її перебування за місцем проживання по АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 8777 грн, які перебували на банківському рахунку. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (номер картки НОМЕР_2 ). У серпні 2022 року ОСОБА_5 прибула до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де подала заявку на оформлення соціальної допомоги. 28.12.2022 близько 16:13 год на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_3 із № НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросила надати усі реквізити банківської картки № НОМЕР_2 та надалі під час розмови на її мобільний телефон надходили цифрові коди. У подальшому вказана невідома особа попросила продиктувати цифровий код, який надійшов у смс-повідомленні, на що ОСОБА_5 продиктувала код та одразу ж розмову було завершено. При перевірці ОСОБА_5 стану свого рахунку за допомогою онлайн-банкінгу вона виявила зняття кредитних коштів в розмірі 8500 грн, із врахуванням комісії 8770 грн. При подальшому перегляді онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з`ясувала, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення невідомої особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 28.12.2022 по 23:59 год 30.01.2023, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів. Отримані під час тимчасового доступу до документів фактичні дані можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , через регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год 28.12.2022 по 23:59 год 30.01.2023;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку, за період часу з 00:00 год 28.12.2022 по 23:59 год 30.01.2023, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та працівниками кримінальної поліції оперуповноваженими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_12