Справа № 159/524/23
Провадження № 1-кс/159/606/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 24.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , організував схему з постачання з країн Європейського Союзу гуманітарної або безоплатної допомоги через пункти пропуску Львівської та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та подальшого незаконного продажу вказаних товарів (предметів) гуманітарної або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку вчиненні під час воєнного стану.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 24 січня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України.

Згідно з вимогами Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України» та Постанови Кабінету Міністрів України №1569 від 24.10.2002 «Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску (пунктах контролю» через державний кордон» за проїзд автомобільними дорогами України транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів під час ввезення товарів в Україну встановлюється єдиний збір.

На підставі статті 6 Постанови КМУ №1569 від 24.10.2002 «Про затвердження Порядку справляння єдиного бору у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон» єдиний збір розраховується посадовою особою органу доходів і зборів за ставками, визначеними у статті 5 ЗУ «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України».

Для визначення суми єдиного збору, який має бути сплачений в пункті пропуску, враховуються наступні параметри:

- місткість або загальна маса транспортного засобу в євро за проведення контролю;

- ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро за проведення контролю;

- ставка єдиного збору за одиницю транспортного засобу в євро за проїзд автомобільними дорогами (за кожен кілометр проїзду).

Крім того, стягується додаткова плата за кожен кілометр проїзду автомобільних транспортних засобів з перевищенням встановлених розмірів, загальної маси, осьових навантажень та (або) габаритних параметрів.

Відповідно до статті 5 Постанови КМУ №1569 від 24.10.2002 єдиний збір нараховується та справляється з транспортного засобу, що перетинає державний кордон України на підставі відповідного документу, який згідно із статтею 335 Митного кодексу України подається органу доходів і зборів для здійснення митних формальностей (для автомобільних транспортних засобів визначено лише один такий документ - міжнародна товаротранспортна накладна).

В період часу з 24.02.2023 по 30.01.2023 ОСОБА_5 здійснював ввіз транспортних засобів, а саме: марки «Nissan Navara», номер кузова (VIN код) НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 та «Mazda ВТ-50», номер кузова (VIN код) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , марки «Nissan Navara», номер кузова (VIN код) НОМЕР_5 (VIN код), номерний знак НОМЕР_6 , марки «Toyota Hiase», номер кузова (VIN код) НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , марки «Nissan Navara», номер кузова (VIN код) НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 під приводом гуманітарної дороги для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому реалізовував на різних сайтах, після чого робив націнку та продавав вищевказані транспортні засоби.

Крім цього ОСОБА_5 ввозив на територію транспортні засоби через Волинську митницю, зокрема 14.06.2022 ввіз в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Nissan Double», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 для потреб військової частини НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи заподіяння матеріальної шкоди державі, а також для проведення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та перевірки здійсненого ввезення ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх (проведення виїмки), а саме: документів, що стали підставою для митного оформлення перевезення ОСОБА_5 через Волинську митницю транспортний засіб марки «Nissan Double», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що перевірка вказаної інформації можлива лише за умови отримання у володільця документів доступу до оригіналів визначених у клопотання документів, оскільки існує побоюваннящодо можливої зміни або знищення даних документів, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, а клопотання розглянути у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника митниці ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий та прокурор клопотання просили розглянути за їх відсутності також.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження довела, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Отримання вищевказаного доступу матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

В силу частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документа, або таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Сторона кримінального провадження навела переконливі аргументи для вилучення оригіналів документів, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з правом вилучення оригіналів.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника (уповноважену особу) надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу у м. Любомль УСБУ у Волинській області капітану ОСОБА_10 або за дорученням старшого групи слідчих іншій уповноваженій особі, - оригінали документів, що стали підставою для митного оформлення перевезення ОСОБА_5 транспортного засобу марки «Nissan Double», номер кузова НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 - з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 28 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1