Справа № 344/678/23
Провадження № 1-кс/344/369/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000392, внесеного 12 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році особи Виробничо-Комерційного підприємства «Житлобуд», під приводом продажу нерухомого майна

на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали Міністерству оборони України матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Виробничо-Комерційним підприємством «Житлобуд» в особі директора ОСОБА_5 та Міністерством оборони України в особі начальника Головного управління майна та ресурсів ОСОБА_6 07 грудня 2021 року укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно з яким ВКП «Житлобуд» зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількість і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/463/ПЖ від 07 грудня 2021 року здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору №503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07 грудня 2021 року № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: 2, 3, 5, 6, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 .

Надалі 22 грудня 2021 року між Виробничо-Комерційним підприємством «Житлобуд» в особі директора ОСОБА_5 та Міністерством оборони України в особі начальника Головного управління майна та ресурсів ОСОБА_6 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно якого ВКП «Житлобуд» зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількість і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). Міністерством оборони України за договором №503/33/590/ПЖ від 22 грудня 2021 року здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору №503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22 грудня 2021 року № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири: 1, АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 .

Надалі 20 липня 2022 року між Виробничо-Комерційним підприємством «Житлобуд» в особі директора ОСОБА_5 та Міністерством оборони України в особі начальника Головного управління майна та ресурсів ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07 грудня 2021 року, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме: 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати, а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1 Додаткової угоди від 20 липня 2022 року передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в експлуатацію та передати Пайовику квартири 2, 3, АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_29 у стані, визначеному умовами Розділу 2 Договору, а саме до 12 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі Міністерства оборони України, здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Також 20 липня 2022 року між Виробничо-Комерційним підприємством «Житлобуд» в особі директора ОСОБА_5 та Міністерством оборони України в особі начальника Головного управління майна та ресурсів ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі

№ 503/33/590/ПЖ від 22 грудня 2021 року, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме: 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1 Додаткової угоди від 20 липня 2022 року передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в експлуатацію та передати Пайовику квартири 1, 4, АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_30 у стані, визначеному умовами Розділу 2 Договору, а саме до 12 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 5.3 Додаткової угоди, оформлення права власності на квартири за Державою в особі Міністерства оборони України здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Однак в період серпня-грудня 2022 року особи ВКП «Житлобуд», вводячи в оману Міністерство оборони України шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів, здійснили реєстрацію права власності та продаж квартир, які мали перейти у власність Міністерства оборони України, шляхом реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальше їх відчуження.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підтверджено, що фізична особа ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 27 жовтня 2022 року, набула право власності на квартиру АДРЕСА_31 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, фізична особа ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири від 04 серпня 2022 року, набула право власності на квартиру АДРЕСА_32 , кадастровий номер: :11:001:0073.

Квартира АДРЕСА_15 продана 15 вересня 2022 року фізичній особі ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_22 продана 01 серпня 2022 року фізичній особі ОСОБА_10 .

Окрім цього, право власності на квартири АДРЕСА_33 , 4, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 29 вже оформлено за юридичною особою ВКП «Житлобуд» в особі директора ОСОБА_5 .

Квартиру АДРЕСА_12 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки є річчю, яка набута кримінально протиправним шляхом.

З метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна квартири АДРЕСА_34 в такому стані, в якому вона є на даний час, оскільки є доказом вчинення шахрайських дій з боку осіб ВКП «Житлобуд», що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно із забороною його користування, розпорядження та відчуження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна: квартири АДРЕСА_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, відповідно до якої просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі частини другої статті 172 Кримінального процесуального кодексу України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу 1 частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України та у строк, встановлений частиною п`ятою статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Постановою від 20 грудня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000392 від 12 листопада 2022 року житлові квартири: АДРЕСА_33 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 .

Постановою від 21 грудня 2022 року виправлено описку у постанові від 20 грудня 2022 року та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000392 від 12 листопада 2022 року речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а саме: житлові квартири: АДРЕСА_33 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 .

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказане у клопотанні майно може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як його можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, існує сукупність підстав вважати, що дане майно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме квартиру АДРЕСА_34 , власником якої є Приватне Виробничо-Комерційне Підприємство «ЖИТЛОБУД», , із забороною користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1