У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детекивів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у ході якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, в період 2020-2022 року під час закупівлі медичного обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) вчинили розтрату державних коштів на суму 3,2 млн грн, що є особливо великим розміром.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), завдяки своєму службовому становищу маючи вплив на розпорядників коштів, під проведення комунальними закладами закупівлі медичного обладнання, з метою власного збагачення, всупереч умов прозорості проведення закупівель, які дозволили здійснити закупівлю обладнання не у виробників, а у підконтрольних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , що призвело до закупівлі медичного обладнання за завищеними ніж ринкові на 10-25% цінами.

Зокрема, встановлено, що 22.04.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) без використання електронної системи здійснено закупівлю обладнання для анестезії та реанімації апарат штучної вентиляції легень (далі апарати ШВЛ) високого класу VELA (Comprehensive), повнокомплектний з автоматичним зволожувачем, багаторазовим контуром пацієнта та набором масок у кількості 5 штук на загальну суму 4 835 000 грн Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_6 , яка у подальшому поставила вказане обладнання по ціні 967 000 грн за одиницю.

Також, 25.04.2022 за аналогічною процедурою КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) без використання електронної системи придбано апарати ІНФОРМАЦІЯ_8 (Comprehensive) та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_5 , яка у подальшому поставила апарати ІНФОРМАЦІЯ_8 (Comprehensive) - 1 шт. по ціні 967 000 грн та AVEA - 2 шт. по ціні 1 250 000 грн на загальну суму 3 467 000 грн.

Окрім того, 18.12.2020 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) без використання електронної системи придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по ціні 980 000 грн за одиницю, апарати ШВЛ AVEA 4 шт. по ціні 1 млн 420 грн за одиницю, монітор SC1200 ( з додатковою опцією EtcCO2) 2 шт. по ціні 460 000 грн за одиницю, монітор SC1200 2 шт. по ціні 267 000 грн за одиницю, монітор SC300N 2 шт. по ціні 109 700 грн за одиницю, зволожувач НС-150 2 шт. по ціні 41 400 грн за одиницю, РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2 - 2 шт. по ціні 280 000 грн за одиницю.

Також, 03.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) без використання електронної системи здійснило закупівлю медичного обладнання РТ101ЕЕ Зволожувач AIRVO2, виробництва Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Нова Зеландія у кількості 5 одиниць. Переможцем торгів визначено ФОП ОСОБА_6 , яка у подальшому поставила вказане обладнання по ціні 280 000 грн за одиницю на загальну суму 1 млн 400 тис. грн.

Згідно відомостей, отриманих з картки платника податків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли використовувати для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів, одержаних від реалізації вказаного медичного обладнання за умисно завищеними цінами, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідним чином завірених копій документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Детектив у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000013 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000013, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим належним чином доведено, що частина запитуваних речей, а саме: роздруківки (виписки) руху коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 18.12.2020 по 31.07.2022, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів та їх зняття, контактні дані осіб отримувачів коштів, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що частина отриманих документів, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000013, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенн. частково.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000013 детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (у електронному та паперовому вигляді), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Роздруківки (виписки) руху коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 18.12.2020 по 31.07.2022, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів та їх зняття, контактні дані осіб отримувачів коштів, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В решті клопотання не підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12