Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/186/23
17 січня 2023 року м.Павлоград
- руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 , за період 2020-2021 роки;
- належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомості про те, чи користувався ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 мобільним додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідний додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомості про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час виконання своїх службових обовязків.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2021 № 3408/7 «Про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням Плану перевірки, затвердженого цим наказом, робочою групою проведено позапланову цільову перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період роботи 2020-2021 роки.
За результатами проведеної позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано незадовільною, про що складена відповідна довідка від 08 жовтня 2021 року.
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до виписок по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020 та 2021 роки, встановлено, що 14 квітня 2020 на підставі платіжного доручення № 5596 з депозитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено платіж на суму 6 138,60 грн. на рахунок НОМЕР_5 , призначення платежу: на виконання в/л № 185/274/15-ц від 25 квітня 2016 року перераховано борг з ОСОБА_14 згідно розпорядження від 13 квітня 2020 року, одержувач: ОСОБА_15 , ОКПО НОМЕР_6 ;
Крім того, у ході здійснення досудового розслідування, був допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_14 , який показав, що рішенням 17 липня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_7 задоволено позов АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до нього про стягнення заборгованості. 08 лютого 2016 року апеляційним судом Дніпропетровської області рішення Павлоградського міськрайонного суду залишено без змін. 16 листопада 2017 року постановою державного виконавця виконавчої ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 було відкрито виконавче провадження щодо стягнення заборгованості. Згідно вказаної постанови, боржником перебував ОСОБА_14 , а стягувачем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_13 надав потерпілому реквізити на які треба здійснювати платежі. За весь період 2018 року, з заробітної плати потерпілого, на користь стягувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було утримано 95 973,16 гривень. За період 2019 року 83 137,4 гривень. За період 2020 року 119 828,25 гривень. За період 2021 року 20 152,29 гривень. Приблизно з квітня 2021 року, через засоби СМІ, ОСОБА_14 стало відомо що Президент України, підписав Закон України № 1381 «щодо внесення змін за споживчими кредитами в іноземній валюті». Таким чином, потерпілому випала можливість спростити та реструктурувати свій борг перед банком та виконати всі зобов`язання перед кредитором. Здійснюючи всі підрахунки, потерпілому потрібно було розуміти скільки він здійснив виплат, в результаті чого останній звернувся до ОСОБА_13 . 28 травня 2021 року ОСОБА_14 звернувся з заявою до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про надання всієї наявної інформації про історію здійснення платежів по його боргу. Державний виконавець Панасенко, до якого потерпілий звернувся в усній формі, всіляко не хотів надавати інформацію про платежі ОСОБА_14 щодо погашення боргу. 17 травня 2021 року виконавче провадження щодо стягнення з потерпілого заборгованості було закрите. 31 травня 2021 року ОСОБА_14 , з офіційною заявою, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 , у якій останній просив надати письмову відповідь, щодо відрахувань з його доходів, однак відповіді не отримав. Відповідь була надана лише 06 липня 2021 року. За весь цей час, ОСОБА_13 уникав зустрічі та спілкування з потерпілим. Не отримавши відповіді, ОСОБА_14 , з відповідною заявою звернувся до Міністерства юстиції у місті Києві з питанням про роз`яснення даної ситуації. 20 липня 2021 року було отримано вмотивовану відповідь з Міністерства Юстиції, щодо вирішення питання з державним виконавцем ОСОБА_13 . У червні 2021 року ОСОБА_14 отримав відповідь та документи з банку, проаналізувавши які, останній зрозумів, що частина коштів, які він сплачував, перераховувались на інший розрахунковий рахунок. Тобто, гроші не доходили до банку. Не розуміючи чому ОСОБА_13 всіляко уникає надавати йому інформацію та не може повідомити чому гроші йшли не за призначенням, потерпілий звернувся до ОСОБА_16 , який на той час був заступником начальника та розповів про дану ситуацію, це було приблизно середина червня 2021 року. 12 липня 2021 року, у телефонній розмові, ОСОБА_16 повідомив, що ОСОБА_13 при виконанні своїх обов`язків, допустив помилку та вказав не той рахунок на який повинні були зараховуватися грошові кошти, які стягувались з ОСОБА_14 . Також він сказав, щоб потерпілий терміново надав реквізити, щоб йому перерахували гроші, які помилково надходили на інший рахунок. Надавши реквізити наступного дня, а саме 13 липня 2021 року, ОСОБА_14 на відповідний рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла сума у розмірі 120 455,51 гривень.
16 серпня 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 , було скеровано запит, щодо надання інформації про причини ненадходження грошових коштів у розмірі 242 840,37 грн. до стягувача.
01 вересня 2022 року було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій було зазначено, що на підставі виписок з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07 липня 2021 року на депозитний рахунок надійшли кошти на загальну суму 91 454,79 грн. з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з кодом НОМЕР_3 , платником якого зазначено ОСОБА_13 , який на той час займав посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 . Призначення платежу: виконавче провадження № 55178769.
Тобто, державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_13 , у рамках виконання провадження № 55178769, особисто здійснив внесення грошових коштів на загальну суму 91 454,79 грн., шляхом перерахування їх з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на депозитний рахунок НОМЕР_7 Павлоградського ВДВС МФО НОМЕР_4 , з кодом НОМЕР_3 .
Таким чином у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що в порушення вимог пункту 3 розділу VI Інструкції, з авансового рахунку № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , кошти перераховувались на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчим провадженням № 55178769, боржником по якому є гр. ОСОБА_14 .
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів речей і документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів з можливістю зробити електронні копії), у тому числі до електронних даних, а саме до даних як в паперовому так і в електронному вигляді про:
- рух коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 , за період 2020-2021 роки;
- належним чином завірену особову справу особи та всі наявні документи в ній, які стали підставою для відкриття особою або підприємством, установою та організацією рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , окрім того належним чином завірену особову справу (особову справу клієнта банку) на ім`я ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомості про те, чи користувався ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 мобільним додатком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за яким номером оператора мобільного зв`язку був активізований відповідний додаток, вказати обов`язково імейл комп`ютерної техніки, мобільного телефону або іншого пристрою з якого відбувався вхід до даного додатку та здійснювався його контроль, облік, використання, здійснення платежів по рахункам відкритих на ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 .
- відомості про рух грошових коштів та інформацію по закритим та відкритим рахункам ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_3 за період 2020-2021 роки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 17 березня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1