печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 21.03.2018 ОСОБА_6 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_5 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_2 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 ОСОБА_5 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_7 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_5 ) передала ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_6 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_8 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не була.

Крім того, в процесі судового розгляду цивільної справи № 372/3076/20 в Обухівському районному суді Київської області за позовом ОСОБА_6 по факту незаконного заволодіння належними йому земельними ділянками, стало відомо про можливих учасників злочинних дій, які безпосередньо пов`язані з особами винними у незаконному заволодінні майном потерпілого, а саме адвоката ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 682 від 29.03.2010, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, в межах вищевказаної цивільної справи одним із відповідачів виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, засновниками та єдиними учасниками вказаного товариства виступили сам ОСОБА_10 та ще ОСОБА_11 , які зареєстровані на непідконтрольній Україні території в Донецькій області, місті Макіївка. В день створення/реєстрації Товариства (09.04.2020) ОСОБА_10 передав в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно отримані земельні ділянки.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 після 2014 року не виїжджали за межі непідконтрольній Україні території Донецької області, у тому числі не перебували з того часу в м. Києві.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у цивільній справі № 372/3076/20 виступає адвокат ОСОБА_9 , на підставі ордеру від 26.10.2020 та договору на правову допомогу від 13.10.2020.

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » догові на правову допомогу підписав керівник товариства ОСОБА_11 .

Крім того установлено, що 25.09.2020 між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_11 укладено договір про надання правової дороги щодо захисту законних прав та інтересів клієнта у кримінальному провадженні № 0001273 від 20.03.2020.

Однак, підпис директора та учасника товариства ОСОБА_11 , що міститься в статуті від 09.04.2020, який засвідчений нотаріально, не відповідає підписам, які містяться в статуті від 10.12.2020 (засвідчений нотаріально) та договорі про надання правової допомоги від 13.10.2020 та від 25.09.2020.

Окрім того, підпис учасника Товариства, який володів 20 % (наразі вийшов з Товариства) частки корпоративних прав, ОСОБА_10 , що міститься в статуті від 09.04.2020, який засвідчений нотаріально, не відповідає підписам, які містяться в заяві на вихід зі складу Товариства від 09.11.2020 (засвідченій нотаріально)/ заяві щодо державної реєстрації зміни розміру статутного капіталу у зв`язку з таким виходом від 10.11.2020 та позовній заяві ОСОБА_10 від 06.05.2020 і розписці про отримання ухвали Обухівського районного суду Київської області від 07.05.2020 у справі № 372/1434/20 за позовом ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, в заяві на вихід зі складу Товариства від 09.11.2020 особа, яка поставила підпис, вказала невірне прізвище ДеГтярьов, замість ДеКтярьов.

Всі вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 насправді є «підставними» особами, які не мають жодного відношення до Товариства. В свою чергу реальне управління Товариством від їх імені здійснюється іншими невідомими особами (особою), які (яка) і підписала договір з адвокатом ОСОБА_9 .

Ураховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що договір про правову допомогу між адвокатом ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладеного в особі ОСОБА_11 є фіктивним, та підписи у вказаному договорі підроблені. Крім того, є підстави вважати, що ОСОБА_9 , прикриваючись фіктивним договором про надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реквізити якого використано рейдерами для заволодіння земельними ділянками ОСОБА_6 , здійснює представництво вказаного товариства, з метою унеможливлення повернення цих ділянок їх законному володільцю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000302 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до договору про надання правової допомоги від 25.09.2020, який укладений між Адвокатським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення його в оригіналі, який знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14