Справа № 495/9113/22
№ провадження 1-кс/495/116/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 17.01.2023 року надійшло клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділенням Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2020 - 2022 роки отримано відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи виконавчого комітету, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти під час оплати послуг та виплати премій.

Так, відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2020 - 2022 роки, встановлено, що на порушення п.п. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», п. 3.1 Положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету та її виконавчих органів, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2009 №84, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2020 №584-к «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» проведено преміювання працівників за результатами роботи за 2020 рік, тоді як зазначений вид премії не передбачено умовами Положення про преміювання, у зв`язку з чим безпідставно нараховано та виплачено премії працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів (активів) на загальну суму 248 036, 41 грн.

Під час досудового розслідування, з метою з`ясування суттєвих обставин кримінального провадження, призначено судову економічну експертизу за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», на вирішення якої поставлено наступне питання: «Чи підтверджується документально розмір безпідставно нарахованих та виплачених премій, зазначених у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 № 08-11/06 - в частині безпідставного призначення, нарахування та виплати працівникам у 2020 році на загальну суму 204 969, 05 грн., на яку нараховано єдиного соціального внеску в загальній сумі 43 067, 36 грн.?».

11.11.2022 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури надійшло клопотання експерта, від 09.11.2022, згідно якого для проведення експертизи відповідно до п. 2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року №1950/5), необхідно надати в частині встановлених порушень у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень-грудень 2020 року, вересень 2022 року облікові, звітні та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- розрахунково-платіжні відомості заробітної плати;

- виписки по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).

Встановлено, що в грудні 2020 року незаконно нараховані та виплачені премії наступним службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 : 1. ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , 2. ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , 3. ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , 4. ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , 5. ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , 6. ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , 7. ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , 8. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , 9. ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , 10. ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , 11. ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 , 12. ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 , 13. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 , 14. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 , 15. ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 , 16. ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 , 17. ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_17 , 18. ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_18 , 19. ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_19 , 20. ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_20 , 21. ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_21 , 22. ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_22 , 23. ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_23 , 24. ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_24 , 25. ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_25 , 26. ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_26 , 27. ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_27 , 28. ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_28 , 29. ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_29 , 30. ОСОБА_33 ,ІПН НОМЕР_30 , 31. ОСОБА_34 ,ІПН НОМЕР_31 , 32. ОСОБА_35 ,ІПН НОМЕР_32 , 33. ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_33 , 34. ОСОБА_37 ,ІПН НОМЕР_34 , 35. ОСОБА_38 ,ІПН НОМЕР_35 , 36. ОСОБА_39 ,ІПН НОМЕР_36 , 37. ОСОБА_40 ,ІПН НОМЕР_37 , 38. ОСОБА_41 ,ІПН НОМЕР_38 , 39. ОСОБА_42 ,ІПН НОМЕР_39 , 40. ОСОБА_43 ,ІПН НОМЕР_40 , 41. ОСОБА_44 ,ІПН НОМЕР_41 , 42. ОСОБА_45 ,ІПН НОМЕР_42 , 43. ОСОБА_46 ,ІПН НОМЕР_43 , 44. ОСОБА_47 ,ІПН НОМЕР_44 , 45. ОСОБА_48 ,ІПН НОМЕР_45 , 46. ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_46 , 47. ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_47 , 48. ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_48 , 49. ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_49 , 50. ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_50 , 51. ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_51 , 52. ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_52 , 53. ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_53 , 54. ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_54 , 55. ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_55 , 56. ОСОБА_59 ,ІПН НОМЕР_56 , 57. ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_57 , 58. ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_58 , 59. ОСОБА_62 , НОМЕР_59 , 60. ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_60 , 61. ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_61 , 62. ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_62 63. ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_63 , 64. ОСОБА_67 , НОМЕР_64 , 65. ОСОБА_80, ІПН НОМЕР_65 , 66. ОСОБА_68 , НОМЕР_66 , 67. ОСОБА_69 , НОМЕР_67 , 68. ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_68 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 і містить охоронювану законом таємницю, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з повідомлення про вчинення кримінального правопорушення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до пункту 1.3.7.1 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_7 на I квартал 2022 року проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.09.2020 по 31.07.2022 (секретар міської ради - ОСОБА_71 , у період з 01.09.2020 по 11.11.2020; міський голова - ОСОБА_72 , у період з 12.11.2020 по 31.07.2022; начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів - головний бухгалтер ОСОБА_20 у період з 01.09.2020 по 31.07.2022), код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_70 , перебуває за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами контрольного заходу складено акт ревізії від 26.09.2022 № 08-11/06, який підписано посадовими особами об`єкта контролю 27.09.2022 без заперечень. Ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів (активів), у загальній сумі 468,7 тис. грн, порушень, що не призвели до втрат фінансових ресурсів у сумі 8,42 тис. грн та інших порушень фінансової дисципліни та недоліків на загальну суму 758,15 тис. гривень.

За викладеним у повідомленні фактом 14.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженні було призначення проведення судової експертизи, для виконання якої згідно клопотання експерта від 09.11.2022 для проведення судової експертизи згідно постанови від 01.11.2022 відповідно до п.п.2.1. п.2 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 року №1950/5) він просить надати в частині встановлених порушень у акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.09.2022 за №08-11/06 за період вересень - грудень 2020 року, вересень 2022 року облікові, звітні та розпорядчі документи за результатами нарахованих та виплачених премій посадовим особам та службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: зведений кошторис на 2020 рік зі змінами та доповненнями; помісячний план використання бюджетних коштів за 2020 рік зі змінами та доповненнями; звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д,), звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) за 2020 рік; звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду на 2020 рік; розрахунки економії загального фонду за рахунок фонду оплати праці звільнених працівників та працівників, що знаходяться в довготривалій відпустці; розпорядження Білгород-Дністровського міського голови від 24.12.2020 за №584-К «Про преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету міської ради та її виконавчих органів» з додатками 1,2,3,4,5,6,7; положення про порядок преміювання працівників апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчого комітету та її виконавчих органів, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.01.2009 за №84 з усіма змінами та доповненнями; розрахунково-платіжні відомості заробітної плати; табелі обліку використання робочого часу; меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій»; регістри синтетичного та аналітичного обліку з нарахування та виплати заробітної плати; штатні розписи; особові картки працівників; книга «Журнал - головна»; платіжні доручення були подані до казначейської служби (з відмітками) щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату в бюджет; виписки по поточним рахункам працівників, що відкриті в банках за результатами отриманих грошових коштів (зарплатні).

Окрім того, експерт зазначає, що під час проведення судової експертизи не виключена можливість витребування додаткових матеріалів, окрім наведених за вказаних у клопотанні.

Як зазначено прокурором у клопотанні, в грудні 2020 року було незаконно нараховані та виплачені премії службовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості, щодо нарахування вказаних премій, в тому числі, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація,яка міститься в документах, щодо яких надано клопотання має значення для кримінального провадження, та може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Слідчий суддя зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з неможливістю іншим способом встановити інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена необхідність надання дозволу на отримання зазначеної вище інформації, таке втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_73 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_74 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_75 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_76 , прокурору Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_77 , начальникові слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_78 , слідчому слідчого відділення Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_79 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ - НОМЕР_69 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) або вилучити їх електронні копій документів, шляхом їх копіювання на цифрові носії інформації:

- завірені копії платіжних доручень, що були подані ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_71 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ - НОМЕР_69 ) з відмітками щодо виплати заробітної плати та перерахування єдиного соціального внеску, нарахованого на заробітну плату з бюджету за період з 01.12.2020 по 01.12.2022;

- виписки з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 про перерахування заробітних плат працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки за період з 01.12.2020 по 31.12.2022.

Ухвала діє строком до 17.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1