Справа№751/2623/23
Провадження №1-кс/751/626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на початку 2021 року проведено публічну закупівлю у вигляді відкритих торгів, а саме: «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Благоустрій озеленених територій)» за результатами яких переможцем визнано Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР) та підписано договір №6030- 36 від 11.05.2021 щодо виконання робіт на суму 40 181 816,0 грн, строком дії до 31.12.2021.

Відповідно до вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР зобов`язується з використанням власних матеріалів, своїми засобами та на свій ризик, у передбачені договором строки (до 31.12.2021) надати послуги відповідно до предмету закупівлі. При подачі тендерної пропозиції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР зазначило, що не має намірів залучати до виконання робіт субпідрядні організації, а планують виконувати роботи тільки наявними силами та засобами, які були зазначені в тендерній пропозиції.

У свою чергу, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ОСОБА_5 , за попередньою змовою та погодженням із начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ймовірно з метою привласнення коштів виділених на проведення вказаних робіт, в порушення умов вищевказаного договору та Закону України «Про публічні закупівлі», укладено договори субпідряду із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме: ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ), а також із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яке фактично підконтрольне ОСОБА_7 .

Так, в подальшому директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4MP ОСОБА_5 та головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧMP ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_7 здійснювалось складання та підписання актів виконаних робіт в яких при виконанні тендерного договору по об`єктам благоустрою зазначалось, що матеріали для їх виконання надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧMP, а фактичні роботи проводились вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності.

При цьому, до вказаних договорів та актів виконаних робіт можливо вносились недостовірні дані, так як суб`єкти підприємницької діяльності не мають необхідної кількості кваліфікованих працівників та відповідної техніки (факти використання автомобільної та спеціалізованої техніки підтверджувались договорами оренди на вказану техніку), у зв`язку з чим фактично не могли виконувати роботи зазначені в актах. Більшість робіт, які проведені відповідно до підписаного договору, фактично проводились силами та засобами комунального підприємства.

У той же час, отримано дані, що у 2022 році, УЖКГ ЧMP, продовжено дію договору а саме: «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Благоустрій озеленених територій)» № 6030-36 від 11.05.2021, а також відповідно до змін законодавства України на період дії військового стану, підписано ряд прямих договорів між УЖКГ ЧMP та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧMP щодо надання послуг з благоустрою м. 4ернігів. Відповідно до отриманих даних, до виконання робіт за вказаним договором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧMP і в подальшому залучались вищезазначені суб`єкти господарювання.

Також, додатково отримані дані, що протягом вересня 2022 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4MP проводились відповідні закупівлі у наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- 16.09.2022 року у ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_5 ) закуплено хризантеми у кількості 2349 шт. по 150 грн за одну одиницю товару. Встановлено, що вказаний товар реалізовувався по 100 грн за 1 шт., що підтверджується інформацією викладеною ОСОБА_11 в чаті додатку «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання являється адміністратором. Різниця в закупівлі становить 117 450,0 грн;

- 22.09.2022 року у ФОП « ОСОБА_7 » закуплено 1000 шт. самшитів по завищеній ціні (закупівлю здійснено через посередника, а не напряму у постачальника). Відповідно до інформації з відкритих джерел, основний вид діяльності ФОП « ОСОБА_7 » - «41.10 Організація будівництва будівель», який не включає виробництво та вирощування рослин, дерев, із метою їх подальшого продажу. Крім того, ФОП не має необхідної кількості кваліфікованих працівників (налічує всього 3 особи) та відповідної матеріальної бази, що може свідчити про факт закупки товару у виробника, та його перепродажу комунальному підприємству з відповідною націнкою і подальшим т.зв. «відкатом» службовим особам КП КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР. При цьому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР являється профільним підприємством в ландшафтній галузі, та самостійно вирощує вказані рослини.

Також, в ході здійснення оперативно-службової діяльності за результатами виконання доручення №21 Од/124/07/2022 від 28.06.2022 встановлено, що у липні-серпні 2022 року під час проведення планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , головним інженером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, за попередньою змовою та погодженням із директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР ОСОБА_5 , з метою приховування недостачі паливо-мастильних матеріалів на підприємстві було підроблено подорожні листи службового легкового та вантажного автотранспорту та акти про використання ПММ на роботу генераторів, а також змінено показники спідометрів.

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, оскільки у разі повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи існує реальна загроза знищення чи приховування документів, або внесення до них будь-яких виправлень чи їх підміна.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Фінансово-господарські документи (контракти, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг, та додатки них; угоди (додаткові угоди), що укладались до контрактів, договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін, звіти виконавця, видаткові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, акти списання, рахунки-фактури, податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару; платіжні документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, акти проведення взаємозаліків (звірок), листування щодо виконання умов договорів та угод, та інших документів, що мають значення для кримінального провадження), що підтверджують фінансово-господарські операції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКІШ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_7 )4624), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

2. Документи тендерної документації щодо закупівель послуг на виконання робіт з благоустрою міста Чернігів в 2022 році за рахунок коштів бюджету 2022 року, а також на проведення робіт з благоустрою та видалення земельних насаджень: протокол розгляду тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, звіт про виконання договору, звіту про укладені договори, документи, що підтверджують заявлені кваліфікаційні критерії, звіту про результати проведення процедури закупівлі, необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

3. Первинні речі та документи, що підтверджують здійснення фінансово- господарської діяльності договорів по виконанню робіт з благоустрою міста Чернігів у 2022 році за рахунок коштів бюджету 2022 року, а також на проведення робіт з благоустрою та видалення земельних насаджень КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКІШ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_11 » (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

4. Подорожні листи службового легкового і вантажних автомобілів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), акти про використання паливо-мастильних матеріалів на роботу генераторів, а також журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів.

За відсутності документів зазначених у клопотанні, зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1