печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000068 від 20.04.2022 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Печерська окружна прокуратура м. Києва здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: м. Алушта, вул. Перекопська, 20, здійснює господарську діяльність ТОВ «Парк-отель «Порто Маре» (ООО «Парк-отель «Порто Маре», ОГРН 403). Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є діяльність готелів та інших місць для тимчасового проживання. Виручка за 2020 рік скала понад 422 млн російських рублів. Відповідно до інформації, отриманої з сайту бронювання готельних номерів https://www.tripadvisor.ru/, вказаний готель на даний момент функціонує та пропонує варіанти проживання.

Управління майном ООО «Парк-отель «Порто Маре» здійснює ТОВ «Парк-отель «Порто Маре 21» (ООО «Парк-отель «Порто Маре 21», ОГРН 627). Основним видом діяльності вказаного суб`єкта господарювання є оренда та управління власним майном. Виручка за 2020 рік скала понад 22 млн російських рублів.

За результатами інформації, наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб рф, встановлено, що власниками ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» є ТОВ «ЮБК-2005» (, 33,33% статутного капіталу), ТОВ «Кримська Рив`єра» (, 33,33% статутного капіталу), ТОВ «Чорноморський Бриз» (, 33,33% статутного капіталу) та ТОВ «КУА «ІС-Ходинг» (, 0,01% статутного капіталу).

Директором ООО «Парк-отель «Порто Маре» та ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З 15.11.2021 перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим.Власниками ООО «Парк-отель «Порто Маре» є ТОВ «ЮБК-2005» (90% статутного капіталу) та ТОВ «Кримська Рив`єра» (10% статутного капіталу). У свою чергу, ТОВ «Кримська Рив`єра», ТОВ «Чорноморський Бриз» та ТОВ «ЮБК-2005» підконтрольні членам родини Вайспапір-Євстратових.

Зокрема, 40% власником статутного капіталу ТОВ «ЮБК-2005» через ПП «Ла вейп» () є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .Власником 20% статутного капіталу ТОВ «ЮБК-2005» є рідна тітка ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Опосередкованими власниками 60% статутного капіталу ТОВ «Кримська Рив`єра» через ТОВ «Вектор» () є два брати: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Власниками 60% статутного капіталу ТОВ «Чорноморський Бриз» є: опосередковано через ПП «Квітень» () ОСОБА_6 (20%); син ОСОБА_7 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» та ООО «Парк-отель «Порто Маре» підконтрольні членам родини Вайспапір-Євстратових.

Встановлено, що директором ТОВ «Кримська Рив`єра», ТОВ «Чорноморський Бриз», ТОВ «ЮБК-2005» та, відповідно, особою яка здійснює управління фінансово-господарською діяльністю ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» та ООО «Парк-отель «Порто Маре» в м. Києві є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

За отриманою інформацією, здійснення управління фінансово-господарською діяльністю ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» та ООО «Парк-отель «Порто Маре» здійснюється з офісних приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 3.

При цьому, у зв`язку із введенням військового стану в Україні, управління ООО «Парк-отель «Порто Маре 21» та ООО «Парк-отель «Порто Маре», ймовірно, здійснюється за адресами проживання зазначених вище осіб.

Таким чином, отримана інформація свідчить, що за адресами проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та місцем розташування підконтрольних їм компаній ( АДРЕСА_7 ), ймовірно, зберігаються матеріальні носії інформації щодо провадження ними протиправної діяльності у вигляді здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 . Встановлено, що власником 57 об`єктів нерухомості за вказаною адресою (57 готельних номерів) відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» (). Засновниками зазначеного товариства є:компанія «Оілпро лімітед» (Кіпр, 50% статутного капіталу); ОСОБА_7 (33,3% статутного капіталу, громадянин України); ОСОБА_8 (16,7% статутного капіталу, громадянин України).

Крім того, ТОВ «Карлтон Трейдінг Україна» є засновником 2 російських компаній - ООО «Юпитер 21» (м. Краснодар, ОГРН 817) та ООО «Меркурий 21» (м. Краснодар, ОГРН 806). При цьому, співзасновником ООО «Юпитер 21» та ООО «Меркурий 21» є ТОВ «Скорпіон 2012 лтд» (, м. Київ).

У свою чергу, засновниками ТОВ «Скорпіон 2012 лтд» є: ОСОБА_8 (33,3% статутного капіталу, громадянин України); ОСОБА_11 (33,3% статутного капіталу, громадянка України), донька ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 (33,3% статутного капіталу, громадянин України), син ОСОБА_7 .

Таким чином, отримана інформація свідчить про факти провадження сім`єю ОСОБА_12 господарської діяльності у взаємодії з російською федерацією.

Так, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку у нежилому будинку - адміністративно-побутовому (літ. А), розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку вилучення в оригіналах системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація та інших дисків, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації будь-якого типу, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, процесуальним керівникам - групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0000068 від 20.04.2022, на проведення обшуку у нежилому будинку - адміністративно-побутовому (літ. А), розташованому за адресою м. Київ, провулок Лабораторний, 3, який належить ТОВ «ГАЛС-К ЛТД» (), шляхом проникнення до нежитлового приміщення з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

- документів, що стосуються діяльності фізичних та юридичних осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності;

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і мак-буків (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердо-тільних дисках (SSD), шляхом зняття копій;

- блокнотів, паролів, логінів, електронних скриньок, хмарних накопичувачів даних, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» документації та бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті та інших активів, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

- мобільних терміналів (телефонів), сім-карт та картко-утримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів щодо такого перерахування;

- систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, шляхом зняття копій.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1