Єдиний унікальний номер 725/6698/22
Номер провадження 1-кс/725/1627/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000222 від 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 24.07.2022 року близько 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку, в ході чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 23300 гривень.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 24.07.2022 року близько 12 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала дома, та на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , а саме працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив ОСОБА_5 що з карткового рахунку який належить останній невідомі особи намагались зняти грошові кошти, тому для відвернення негативних наслідків, потрібно надати необхідну інформацію, а саме назвати номер банківської картки та пін-код на якій знаходяться грошові кошти, що потерпіла і зробила, в результаті чого з банківської картки № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_4 в сумі 11211 грн, після чого ОСОБА_6 запитав, чи є ще у гр. ОСОБА_5 інші банківські картки на яких вона зберігає грошові кошти, на що остання відповіла що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надала інформацію яку він просив, а саме номер картки № НОМЕР_5 та пін-код, в результаті чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ в сумі 12120 грн на картку № НОМЕР_4 , та в кінці розмови ОСОБА_6 сказав відключити телефон на 10 хвилин, однак для гр. ОСОБА_5 дана ситуація стала підозрілою, тому остання здійснила дзвінки в службу підтримки банку, де останню повідомили що з її карткових рахунків здійснено перекази грошових коштів.

У межах кримінальногопровадження потерпіла надала також виписку по карті/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період 24.07.2022, загальна сума яку було зачислено на картку № НОМЕР_4 становить 23300 гривень. Більше інформації в межах досудового розслідування дізнатися не можливо через те що інформація являється конфіденційною і не можливо її отримати іншим шляхом окрім як надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 24.07.2022 року, яка перебуває у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

З огляду на наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні яких знаходяться оригінали документів, в тому числі і фотознімки, оскільки в протилежному випадку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів зазначених в даному клопотанні, що в цілому суперечить вимогам ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000222 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів:

1) 11211 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 ;

2) 750 гривень було перераховано з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 також інформацію власника карткового рахунку на який перейшли кошти № НОМЕР_4 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу 24.07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та повний номер картки;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2022 року по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1