Справа № 938/480/22
Номер провадження № 1-кс/938/138/22
УХВАЛА
про тимчасовтй доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 листопада 2022 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що із заяви громадянки ОСОБА_5 , в правоохоронні органи вбачається, що в період часу з 20.08.2022 по 22.08.2022, невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом обману та зловживання її довірою, заволоділа грошима у сумі 73 500 гривень.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 20.08.2022 вона знаходилася вдома та працювала по господарству. В ході чого із мобільного телефону в мережі інтернет зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 .ua оголошення про продаж автомобілів і почала розглядати різні варіанти транспортних засобів. В подальшому вона знайшла собі автомобіль, який їй сподобався і вирішила зателефонувати на № НОМЕР_1 та дізнатися про даний продаж. Зателефонувавши на вказаний номер слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 і розпочав розповідати, що даний автомобіль знаходиться закордоном у Республіці Польща на кордоні, автомобіль у гарному стані, не розмитнений. Після чого ОСОБА_7 сказав їй, що якщо вона буде купляти даний автомобіль то йому потрібно їхати за кордон по даний автомобіль і йому потрібно перечислити грошові кошти на завдаток. У зв`язку із сімейними обставинами у потерпілої, їй потрібно було придбати транспортний засіб і вона сказала, що потрібно для того, щоб його придбати. На що ОСОБА_7 відповів їй, що потрібно перечислити грошові кошти в сумі 28.500 на банківську картку № НОМЕР_2 , реквізити карточки на яку потерпіла перечислила грошові кошти належать громадянину ОСОБА_8 .

Оскільки потерпіла на рахунку своєї банківської картки не мала грошових коштів то за допомогою банківського терміналу спочатку 20.08.2022 року перечислила 3.500 гривень, а пізніше того ж дня із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 свого знайомого ОСОБА_9 перечислила грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Після того як потерпіла перечислила вказану суму ОСОБА_7 повідомив її, що він їде за кордон по автомобіль і щоб вона по будь-яких питаннях спілкувалася із його напарником ОСОБА_10 по мобільному телефону № НОМЕР_4 .

Так, 22.08.2022 року до потерпілої зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що із автомобілем на кордоні проблеми, оскільки на ньому висить заборгованість за штрафи і потрібно оплатити 45 000 гривень і тоді автомобіль можуть пропустити на таможні. Після чого потерпіла поїхала до смт. Верховина і через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перечислила грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла телефонувала до ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , однак слухавки вони не піднімали, а через деякий час мобільні номери вже були поза мережею та автомобіль потерпіла не отримала.

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення особ, які вчинили шахрайські дії, встановлення інших номерів мобільного зв`язку, в тому числі тих, які вони можуть використовувати на даний час, було встановлено, що абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 вставлявся в мобільний телефон ІМЕІ якого являються НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . В подальшому було встановлено, що окрім номеру НОМЕР_5 у вказані ІМЕІ мобільних телефонів вставлялися інші картки з номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Отже, виходячи з вище вказного встановлено, що до потерпілої телефонували з абоненських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , а також встановлено інші абонентські номера, які мають значення для розкриття вказаного парвопорушення- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, встановлення базової станції , а відповідно і місця знаходження осіб, які вчинили шахрайські дії.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000088 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою перевірки достовірності інформації, а також з метою попередження вчинення нових злочинів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належать згадані абонентські номери, у яких міститься інформація, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, здійснених за період часу: з 00.00 годин 20.08.2022 року 00:00 годин 07.11.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з можливістю виготовити їх на паперовому та/або електронному носії докуменів і здійснененя їх виїмки дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання нва виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у звязку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання 04.10.2022 розпочато кримінальне провадження№ 0000088за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 . Клопотання погоджене з прокурором.

Із рапорту начальника СКП Верховинського РВП ГУНП Украни в Івано-Франківській області ОСОБА_17 від 08.11.2022 вбачається, що що в ході оперативного супроводу кримінального правопорушення відомості щодо якого внесено до ЄРДР № 0000088 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно було встановити місце знаходження базових станцій з яких особи, які вчинили шахрайські дії здійснювали телефонні дзвінки.

Від УОТЗ ГУНП в Івано-Франківській області було отримано інформацію по номерах мобільних телефонів з яких здійснювалися дзвінки до ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено ІМЕІ мобільних телефонів, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в які вставлялися вказані сім картки операторів мобільного звя`зку. В подальшому було також встановлено, що до мобільних телефонів із вище вказаними імеі вставлялися та використовувалися і інші абонентські номера НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з яких особи, які вчинили шахрайські дії здійснювали телефонні дзвінки. Отримання інформації про встановлення місця знаходження базових станцій по трафіках зєднань вказаних абонентських номерів в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а також, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00.00 годин 20.08.2022 року 00:00 годин 07.11.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Також, сдічий суддя вважає, що, оскільки у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000088, дізнавачами у даному кримінальному провадженні зазначено ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , то дозвіл на тимчасовий доступ слід надати вказаним працівникам Верховинського РВП.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132,159-165,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , особі уповноваженій здійснювати дізнання у даному кримінальному провадженні: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься інформація, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, без розкриття змісту, здійснених за період часу: з 00.00 годин 20.08.2022 року 00:00 годин 07.11.2022 року, з мобільних номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з можливістю їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії та можливістю вилучення копії інформації у письмовому та електронному вигляді.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи норми ч.2 ст.165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали до 10.12.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18