КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8242/22
Провадження № 1-кп/552/835/22
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 року Київський районний суд м.Полтави

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в місті Полтаві кримінальне провадженню за № 0001163 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку, Азербайджан, громадянина України, українця, із неповною середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацюючого, зі слів є особою, яка має інвалідність 2 групи, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3, ст.204 ч.1, ст.28 ч.3 , ст.204 ч.2 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Чугуїва, Харківської області, громадянина України, українця, із середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4 , непрацюючого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

-у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.3, ст.204 ч.1, ст.28 ч.3 , ст.204 ч.2 КК України,

за участю: прокурора - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

Особа-1, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, спільно з обвинуваченим ОСОБА_3 , не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи будь-яких законних джерел прибутку, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що наддасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Харківської області вирішили створити та очолити організовану групу.

Реалізуючи спільний умисел на створення організованої групи, підбираючи її учасників, Особа-1та обвинувачений ОСОБА_3 , у квітні 2021 року, запропонували раніше знайомим Особі-2, Особі-3 та обвинуваченому ОСОБА_4 , з якими мали приятельські та довірчі відносини вступи до складу учасників організованої групи. На що останні погодилися та надали згоду на участь у спільній злочинній діяльності на постійній основі.

У подальшому Особа-1, обвинувачений ОСОБА_3 , Особа-2, Особа-3 та обвинувачений ОСОБА_4 спільно розробили та погодили план злочинної діяльності, який полягав у придбанні незаконно виготовленого спирту етилового, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовленому місці, частину спирту етилового учасники організованої групи реалізовували оптовим покупцям, а з частини придбаного спирту етилового виготовляли алкогольні напої, які реалізовували шляхом незаконної роздрібної торгівлі.

На виконання плану організованої групи Особа-1та обвинувачений ОСОБА_3 , здійснювали придбання спирту етилового у невстановлених осіб на території Сумської та Харківської областей, в свою чергу Особа-2 та Особа-3здійснювали транспортування спирту етилового на територію заздалегідь орендованих Особою-1складських приміщень ПАТ «АВТОЗАПЧАСТИНА», розташованих за адресою: в`їзд Шосейний, 1, м. Харків, де у подальшому частина спирту етилового зберігалася з метою реалізації оптовим покупцям, а з іншої частини спирту етилового учасниками організованої групи виготовлялися алкогольні напої. Крім того частина спирту етилового зберігалася в автомобілях, які перебували у користуванні Особи-2 та Особа-3для подальшого транспортування до складських приміщень ПАТ «АВТОЗАПЧАСТИНА». У свою чергу обвинувачений ОСОБА_4 , згідно з розподілом функцій учасника організованої групи мав здійснювати реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції кінцевим споживачам, як фізичним так і юридичним особам на території м. Чугуїв, Харківської області.

Особа-1, як співорганізатор і активний учасник організованої групи відповідно до узгодженого плану та розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності виконував наступне:

- разом з обвинуваченим ОСОБА_3 створив та очолив організовану групу, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників організованої групи;

- разом з обвинуваченим ОСОБА_3 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- спільно з обвинуваченим ОСОБА_3 розподіляв та узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату незаконного збагачення;

- спільно з обвинуваченим ОСОБА_3 підшукав відповідне складське приміщення в якому є можливість законспіровано виготовляти та зберігати фальсифіковану алкогольну продукцію;

- спільно з обвинуваченим ОСОБА_3 підшукував та надавав інформацію щодо суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які мали змогу та бажання придбати фальсифіковані алкогольні напої, за його керівництвом безпосередньо здійснювалася закупівля, транспортування, зберігання та подальша реалізація кінцевим споживачам фальсифікованої алкогольної продукції та етилового спирту.

- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу;

- забезпечував вжиття учасниками організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Обвинувачений ОСОБА_3 , як співорганізатор і активний учасник організованої групи відповідно до узгодженого плану та розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності виконував наступне:

- разом з Особою-1створив та очолив організовану групу, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників організованої групи;

- разом з Особою-1забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- спільно з Особою-1розподіляв та узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату незаконного збагачення;

- спільно з Особою-1підшукав відповідне складське приміщення в якому є можливість законспіровано виготовляти та зберігати фальсифіковану алкогольну продукцію;

- спільно з Особою-1підшукував та надавав інформацію щодо суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які мали змогу та бажання придбати фальсифіковані алкогольні напої, за його керівництвом безпосередньо здійснювалася закупівля, транспортування, зберігання та подальша реалізація кінцевим споживачам фальсифікованої алкогольної продукції та етилового спирту.

- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу;

- забезпечував вжиття учасниками організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Особа-2, як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану:

- здійснював транспортування спирту етилового, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв до місця її виробництва, фасування та тимчасового зберігання на території м. Харкова;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції кінцевим споживачам, як фізичним так і юридичним особам на території м. Харкова та Харківської області.

- за вказівкою співорганізаторів отримував свою частину фальсифікованих алкогольних напоїв у визначений організаторами спосіб, день, та місці, з метою її подальшої реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував її за ціною визначеною обвинуваченим ОСОБА_3 та Особою-1;

- здійснював тимчасове зберігання отриманої від обвинуваченого ОСОБА_7 та Особи-1фальсифікованої алкогольної продукції, як на території складських приміщень ПАТ «АВТОЗАПЧАСТИНА» в м. Харкові так і в автомобілі, який перебував у його користуванні;

- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

Особа-3, як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану:

- здійснював транспортування спирту етилового, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв до місця її виробництва, фасування та тимчасового зберігання на території м. Харкова;

- здійснював безпосереднє виготовлення та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції кінцевим споживачам, як фізичним так і юридичним особам на території м. Харкова та Харківської області.

- за вказівкою співорганізаторів отримував свою частину фальсифікованих алкогольних напоїв у визначений організаторами спосіб, день, та місці, з метою її подальшої реалізації кінцевим споживачам товарів та в подальшому реалізовував її за ціною визначеною Особою-1та обвинуваченим ОСОБА_3 ;

- здійснював тимчасове зберігання отриманої від Особи-1та обвинуваченого ОСОБА_7 фальсифікованої алкогольної продукції, як на території складських приміщень ПАТ «АВТОЗАПЧАСТИНА» в м. Харкові так і в автомобілі, який перебував у його користуванні;

- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

Обвинувачений ОСОБА_4 , як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану:

-здійснював безпосередню реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції кінцевим споживачам, як фізичним так і юридичним особам на території м. Чугуїв Харківської області;

-отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу;

-вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної діяльності членів групи.

Таким чином, обвинуваченим ОСОБА_3 та Особою-1створена та очолена організована група, до складу якої також увійшли Особа-2, Особа-3 та обвинувачений ОСОБА_4 ,яка являла собою стійке об`єднання п`яти осіб, які з квітня 2021 до 01.06.2022, отримували дохід від незаконного придбання спирту етилового, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, у квітні 2021 року обвинувачений ОСОБА_3 та Особа-1придбали у невстановленої особи у невстановленому місці у невстановленій кількості спирт етиловий, за домовленістю з невстановленою особою спирт етиловий необхідно було забирати з території ПАТ «КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (код 24670596) за адресою: Харківський район с. Південне, вул. Героїв Чорнобиля, 72-г. Особа-2, діючи згідно з раніше розробленим планом, виконуючи вказівки обвинуваченого ОСОБА_3 та Особи-1, перевозив (транспортував) спирт етиловий з приміщень двоповерхової будівлі, збудованої з червоної цегли, яка розташована на території ПАТ «КОМАРОВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД, а такожпитну воду до місця його зберігання та одночасно місця незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв орендованого для цих цілей приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: м. Харків, в`їзд Шосейний, 1, які згідно реєстру речових прав на нерухоме майно належить ПАТ «АВТОЗАПЧАСТИНА», де спільно з Особою-3за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання лійок, шлангів, насосів, шляхом розведення у поліетиленових ємностях, об`ємом 50 л, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), додаванням харчових добавок, імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку та інших алкогольних напоїв (віскі, ром), спільно незаконно виготовляли алкогольні напої, проводили очистку незаконно виготовлених алкогольних напоїв від домішок, які розливали у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів.

У подальшому в період з квітня 2021 року по 01.06.2022 Особа-2, виконуючи вказівки обвинуваченого ОСОБА_3 та Особи-1, отримував виготовлену учасниками організованої групи алкогольну продукцію та перевозив (транспортував) її з приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , до невстановлених місць реалізації фальсифікованої алкогольної продукції на території м. Харкова Харківської області, де особисто здійснював продаж її кінцевим споживачам товарів,отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв, отримані грошові кошти передавав обвинуваченому ОСОБА_3 та Особі-1.

З квітня 2021 року обвинувачений ОСОБА_3 та Особа-1придбали у невстановленої особи у невстановленому місці у невстановленій кількості спирт етиловий, за домовленістю з невстановленою особою спирт етиловий необхідно було забирати з невстановленого місця на території Сумської області. Особа-3,діючи згідно з раніше розробленим планом, виконуючи вказівки обвинуваченого ОСОБА_3 та Особи-1, отримував у невстановленому під час досудового розслідування місці у Сумській області спирт етиловий, який перевозив (транспортував) до місця його зберігання та одночасно місця незаконного виготовлення алкогольної продукції приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , де спільно з Особою-2за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання лійок, шлангів, насосів, шляхом розведення у поліетиленових ємкостях, об`ємом 50 л, спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), додаванням харчового добавок, імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку та інших алкогольних напоїв (віскі, ром), незаконно виготовляли алкогольні напої, проводили очистку незаконно виготовлених алкогольних напоїв від домішок, які розливали у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів.

У період з квітня 2021 року по 01.06.2022 Особа-3, виконуючи вказівки обвинуваченого ОСОБА_3 та Особи-1, отримував частину виготовленої учасниками організованої групи алкогольної продукції та перевозив (транспортував) її з приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , до раніше визначених місць реалізації фальсифікованої алкогольної продукції на території м. Харкова та Харківської області, де особисто збував її кінцевим споживачам, отримуючипри цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, отримані грошові кошти передавав обвинуваченому ОСОБА_3 та Особі-1.

Так, з квітня 2021 року по 01.06.2022 обвинувачений ОСОБА_4 , виконуючи вказівки обвинуваченого ОСОБА_3 та Особи-1, отримував у останніх виготовлену учасниками організованої групи алкогольну продукцію з приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4 ,та перевозив (транспортував) її до місць тимчасового зберігання за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання обвинуваченого ОСОБА_4 , яку в подальшому особисто реалізовував кінцевим споживачам на території м. Чугуїв та Чугуївського району Харківської області, отримуючи при цьому неконтрольований державою доходу від незаконного здійснення роздрібної торгівлі виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв, отримані грошові кошти передавав обвинуваченому ОСОБА_3 та Особі-1.

У період з квітня 2021 року по 01.06.2022 обвинувачений ОСОБА_3 отримував частину незаконно виготовленої учасниками організованої групи алкогольної продукції та перевозив (транспортував) її з приміщень нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , до особистого місця роздрібної торгівлі, а саме приміщень нежитлової будівлі жовтого кольору розташованої праворуч від нежитлової будівлі (торгівельного павільйону) із надписом «ВЕЛОЛАВКА», на території «Індустріального» ринку, за адресою: АДРЕСА_5 , де із залученням найманих працівників, які не були обізнаних зі злочинним планом організованої злочинної групи, здійснював продаж фальсифікованих алкогольних напоїв їїкінцевим споживачам, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід.

18.01.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки ОСОБА_8 за грошові кошти в сумі 3000 гривень придбала за адресою: АДРЕСА_6 , який діяв з відома та погодження з Особа-1, обвинуваченого ОСОБА_3 , Особа-3 та обвинуваченого ОСОБА_4 ,рідину, зі запахом горілчаної продукції, розміщеної у картонних коробках у кількості 10 штук, типу «Beg-in-box».

Згідно висновку експерта № СЕ-19/121-22/2818-ФХД від 09.02.2022 виконану експертом Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, вищевказані речовини виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-спиртовою сумішшю. Рідина в ємкості (об. 1) не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Рідини можливо віднести до горілчаних виробів.

01.06.2022 у період часу з 09.35 по 11.15 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено: 13 пляшок з рідиною об`ємом 10 л., 7 пляшок з рідиною об`ємом 5 л.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-22/6068-ФХД від 13.06.2022 рідини, вилучені під час обшуку 01.06.2022, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , є: рідина у ємкості (об. 1) є спиртовмісною рідиною спиртом етиловим ратифікованим; рідина у ємкості (об.2) виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовою) сумішшю; вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 - 95,8% об., об`єкт 2 38,9% об.

01.06.2022 у період часу з 13.30 по 14.20 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук приміщень нежитлової будівлі жовтого кольору розташованої праворуч від нежитлової будівлі (торгівельного павільйону) із надписом «ВЕЛОЛАВКА», на території «Індустріального» ринку, за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем здійснення роздрібної торгівлі алкогольної продукції організованої ОСОБА_3 , в ході якого вилучено: три пластикові пляшки ємністю 10 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом етилового спирту, три блокноти з чорновими записами «Beautiful Flowers», «Gaget», « ОСОБА_9 ».

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-22/6069-ФХД від 13.06.2022 рідини, вилучені під час обшуку 01.06.2022, у будівлі праворуч від будівлі із надписом «ВЕЛОЛАВКА», на території «Індустріального» ринку, за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 256 є: рідина у ємкості виготовлена на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовою) сумішшю; вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: 35,5% об.

01.06.2022 у період часу з 09.00 по 15.30 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук нежитлового приміщення площею 300 м.кв., який належить АТ «АВТОЗАПЧАСТИНИ» за адресою: м. Харків, в`їзд Шосейний, 1, в ході якого вилучено: 21 пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 45 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 13 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із речовиною бурого кольору із запахом схожим на спиртовмісну продукцію, 3 пластикові каністри булого кольору об`ємом 20 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 108 картонних коробок із надписом «Beluga Vodka» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 42 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 15 картонних коробки синього кольору із надписом «Grey Goose» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 2 пластикові каністри синього кольору об`ємові по 10 л кожна, одна з яких повністю заповнена, друга частково заповнена невідомою речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, скляна банка із надписом «Vella» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, пластикова банка із чорною кришкою із різким запахом концентрату, 28 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» (26 шт.), із надписом «Grey Goose» (2 шт.), блокнот чорного кольору із чорновими записами, 25 пластикових тар серебристого кольору виду Beg-in-Box із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, пластикова пляшка із надписом «Pepsi» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, 10 пластикових тар серебристого кольору виду «Beg-in-Box» вилучені в якості зразків, 10 пластикових кришок синього кольору та 10 пластикових ручок синього кольору вилучені в якості зразків, 30 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 10л та 56 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 5 л, водяний насос Euroaqua Jet 200 m, водяний насос Optima MH-N 1800 inox, 30 картонних коробки вилучені в якості зразків, металева конструкція із отворами для лійок та утримувачів дозаторів «Beg-in-Box», 4 пластикових куба із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-22/6066-ФХД від 17.06.2022 рідини, вилучені під час обшуку 01.06.2022, у приміщеннях за адресою: м. Харків, в`їзд. Шосейний, 1 є: рідина у ємкості (об. 1, 3, 5, 6) є спиртовмісною рідиною спиртом етиловим ратифікованим, рідини у ємкостях (об. 2, 4, 7, 9) виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовмісною) сумішшю. Вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 96,0% об., об`єкт 2 38,2% об., об`єкт 3 95,9% об., об`єкт 4 38,4% об., об`єкт 5 95,8% об., об`єкт 6 95,8% об., об`єкт 7 39,3% об., об`єкт 9 37,3% об.

01.06.2022 у період часу з 10.10 по 18.15 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук території та приміщень домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , за місцем реєстрації та проживання обвинуваченого ОСОБА_3 , в ході якого вилучено: пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 2 л, пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1 л, пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 7 л, пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5 л, 1 порожню пластикову пляшку синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, при відкритті якої всередині відчувається різкий запах спирту, пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься рідина коричневого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 9 л, 3 прозорих пластикових пляшки об`ємом 0,5 л з кришками жовтого кольору, у яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л у кожній, 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься рідина жовтого кольору з різким запахом спирту у кількості близько 0,4 л, 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,5 л з кришкою зеленого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,45 л, 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Моршинська» об`ємом 0,75 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,7 л, 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,1 л, 1 прозора пластикова пляшка з-під води «Evian» об`ємом 1,25 л з кришкою білого кольору, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,25 л, 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л, 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л, 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 0,5 л з кришкою жовтого кольору, у якій міститься темна рідина з різким запахом карамелі у кількості близько 0,05 л, каністра синього кольору з наклейкою з таким змістом: «563006 Цукровий колір, маса нетто 10 кг», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри, каністра блакитного кольору з наклейкою з таким змістом: «Ароматизатор харчовий коньячний 561, маса нетто 9,00», у якій міститься рідина темного кольору у кількості близько половини каністри, пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору у кількості близько половини пляшки, 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною, 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною, 5 кришок жовтого кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з вузькою горловиною, грошові кошти у сумі 80777 (вісімдесят тисяч сімсот сімдесят сім) гривень, 2 аркуша з учнівського зошита «в клітинку» із записами «…Приход…», «…Продажа…» за 29.05 та 30.05, які були прикріплені до виявлених грошових коштів, 2 фрагмента паперу білого кольору із записами, які були прикріплені до виявлених грошових коштів, лійка білого кольору, фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом близько 1л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту, учнівський зошит у клітинку з написами «Великий полководець Кутузов» з чорновими записами, у якому виявлено 10 аркушів паперу з чорновими записами, щоденник коричневого кольору з чорновими записами (номерами телефонів), 1 порожня пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришками та ручками для тримання, при відкритті яких всередині відчувається різкий запах спирту, фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту, фрагмент прозорої пластикової пляшки об`ємом 10 л, у якої відрізане дно, всередині якої насипано вугільні гранули, з обох боків яких маються шматки вати («вугільний фільтр»), від якого відчувається запах спирту, каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 20 л з різким запахом спирту, 1 прозора пластикова пляшка об`ємом 10 л, у якій міститься темна рідина з різким запахом спирту у кількості близько 0,5 л, фільтр синього кольору висотою близько 60 см, з жовтою етикеткою з написом іноземною мовою, який має сліди експлуатації, балон синього кольору без пояснювальних написів для пом`якшення води висотою близько 1,6 м з ручкою-краном, що вкручений у верхній його частині, пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л з кришкою та ручкою для тримання, у якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту у кількості близько 1,5л, каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься прозора рідина у кількості близько 20 л, каністра білого кольору без етикеток та пояснювальних написів об`ємом 20 л, у якій міститься напівпрозора рідина блакитного кольору у кількості близько 18 л з різким запахом спирту, 10 кришок синього кольору з контрольною шайбою для пластикових пляшок з широкою горловиною, 10 ручок синього кольору для пластикових пляшок з широкою горловиною, 1 порожня пластикова пляшка об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» всередині яких відчувається замах спирту, 139 пластикових пляшок об`ємом 5 л зеленого кольору з етикеткою «Концентрат антиобледенительной жидкости» з рідиною зеленого кольору (повні), які закриті кришками з контрольними шайбами, записник синього кольору на пружинці з чорновими записами, записник у вигляді купюри номіналом 50 доларів США на пружинці з чорновими записами, 3 аркуші у клітинку з учнівського зошита з чорновими записами, порожні полімерні пляшки об`ємом 0,5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 200 шт., порожні полімерні пляшки об`ємом 1 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 100 шт., порожні полімерні пляшки об`ємом 5 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 56 шт., порожні полімерні пляшки об`ємом 10 л без кришок, що поміщені до полімерного прозорого пакету у кількості 30 шт., 10 полімерних кришок оранжевого кольору.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-22/6066-ФХД від 17.06.2022 рідини, вилучені під час обшуку 01.06.2022, у приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Житня, 25 є: рідина у ємкості (об. 1) є спиртовмісною рідиною спиртом етиловим ратифікованим денатурованим; вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 - 94,1% об.

Крім того, 01.06.2022 у період часу з 09.00 по 15.30 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук нежитлового приміщення площею 300 м.кв., який належить

АТ «АВТОЗАПЧАСТИНИ» за адресою: м. Харків, в`їзд Шосейний, 1, в ході якого вилучено: 21 пластикова пляшка синього кольору об`ємом 10 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 45 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 13 пластикових пляшок синього кольору об`ємом 5 л кожна із речовиною бурого кольору із запахом схожим на спиртовмісну продукцію, 3 пластикові каністри булого кольору об`ємом 20 л кожна із прозорою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 108 картонних коробок із надписом «Beluga Vodka» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 42 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 15 картонних коробки синього кольору із надписом «Grey Goose» із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, 2 пластикові каністри синього кольору об`ємові по 10 л кожна, одна з яких повністю заповнена, друга частково заповнена невідомою речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, скляна банка із надписом «Vella» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, пластикова банка із чорною кришкою із різким запахом концентрату, 28 картонних коробки із надписом «Chivas Regal» (26 шт.), із надписом «Grey Goose» (2 шт.), блокнот чорного кольору із чорновими записами, 25 пластикових тар серебристого кольору виду Beg-in-Box із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію, пластикова пляшка із надписом «Pepsi» із речовиною бурого кольору із різким коньячним запахом, 10 пластикових тар серебристого кольору виду «Beg-in-Box» вилучені в якості зразків, 10 пластикових кришок синього кольору та 10 пластикових ручок синього кольору вилучені в якості зразків, 30 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 10л та 56 пластикових пляшок синього кольору (пустих) об`ємом по 5 л, водяний насос Euroaqua Jet 200 m, водяний насос Optima MH-N 1800 inox, 30 картонних коробки вилучені в якості зразків, металева конструкція із отворами для лійок та утримувачів дозаторів «Beg-in-Box», 4 пластикових куба із невідомою речовиною схожою на спиртовмісну продукцію.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-22/6066-ФХД від 17.06.2022 рідини, вилучені під час обшуку 01.06.2022, у приміщеннях за адресою: м. Харків, в`їзд. Шосейний, 1 є: рідина у ємкості (об. 1, 3, 5, 6) є спиртовмісною рідиною спиртом етиловим ратифікованим, рідини у ємкостях (об. 2, 4, 7, 9) виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовмісною) сумішшю. Вміст етилового спирту (міцність) в рідині становить: об`єкт 1 96,0% об., об`єкт 2 38,2% об., об`єкт 3 95,9% об., об`єкт 4 38,4% об., об`єкт 5 95,8% об., об`єкт 6 95,8% об., об`єкт 7 39,3% об., об`єкт 9 37,3% об.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_3 свою провину у скоєні інкримінованих їм кримінальних правопорушень визнали в повному обсязі, підтвердили фактичні обставини справи. Щиро каються в скоєному.

Враховуючи те, що обвинувачені визнали свою вину у вчинені кримінальних правопорушень в повному обсязі, в також те, що ними не оспорюються фактичні обставини справи, які зазначені в обвинувальному акті, обвинувачені вірно розуміють зміст цих обставин, не наполягають на дослідженні інших доказів по кримінальному провадженню, у суду відсутні сумніви в добровільності та істинності позиції обвинувачених, тому відповідно ч. 3 ст. 349 КПК України, суд обмежився поясненнями обвинувачених та вивченням даних про їх особу, без дослідження інших письмових доказів, які стосуються фактичних обставин справи.

Таким чином суд вважає обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 винними в незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, вчиненому у складі організованої групи та кваліфікує їх дії за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Також суд вважає обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_3 винними в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчинене у складі організованої групи та кваліфікує їх дії за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Вирішуючи питання про покарання, судом враховується характер та ступінь суспільної небезпеки, особистість обвинувачених.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених суд визнає з`явлення із зізнанням, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.

На обліку у лікаря нарколога та психіатра обвинувачені не знаходяться, раніше не судимі. Обвинувачений ОСОБА_3 , зі слів є особою, яка має інвалідність 2 групи, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_5 . Обвинувачений ОСОБА_4 також має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Обираючи обвинуваченим вид та міру покарання, суд бере до уваги обставини вчинення злочину, характер діяння, форму й ступінь вини обвинувачених, також мотивацію вчиненого ними кримінального правопорушення, особистість обвинувачених, те, що вони раніше не судимі.

На підставі викладеного, суд, з метою досягнення виправлення обвинувачених і запобігання вчиненню ними нових злочинів, вважає необхідним призначити їм покарання в межах санкції ч.ч.1,2 ст.204 КК України.

Враховуючи декілька обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особистостей винних, те, що вони раніше не судимі, суд вважає, доцільним призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті 204 ч.1 КК України, тобто застосувати правила ст.69 КК України

Враховуючи особу обвинувачених, декілька обставин, які пом`якшують їх покарання, відсутність обставин, які обтяжують покарання обвинувачених, суд приходить до висновку, що при призначені обвинуваченим покарання слід застосувати правила ст.ст.75, 76 ч.1 п.1,2 КК України, звільнивши обвинувачених від відбування покарання з іспитовим строком та покласти на них обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи.

На переконання суду, призначення обвинуваченим такого покарання буде справедливим, спів розмірним і достатнім для їх виправлення, запобігання вчинення нових злочинів як самими обвинуваченими, так і іншими особами, а також буде відповідати таким принципам Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Беручи до уваги наявність іншого кримінального провадження щодо іншого організатора та активних учасників організованої групи, долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України, без вирішення у порядку ст.174 КПК України питання про скасування накладеного арешту у кримінальному провадженні, а саме: виділені речові докази залишити у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №0000488 від 02.04.2021, де вони також визнані речовими доказами.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що розмір витрат на залучення експертів на проведення судових експертиз становить 13 111, 66 грн., у зв`язку із чим питання щодо розподілу процесуальних витрат необхідно вирішити солідарно відповідно до ст.ст.124, 126 КПК України у урахуванням кількості фігурантів по зазначеному кримінальному провадженню.

Цивільний позов по справі - не заявлений.

Запобіжний захід обвинуваченим залишити раніше обраний у виді застави, до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст.ст. 615,368, 370, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, призначивши йому покарання з застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу у розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України три роки позбавлення волі.

На підставі ч.3 ст.72 КК України, визначити кожне з призначених покарань до самостійного виконання.

На підставі ст.ст. 75, 76 ч. 1 п.1,2 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

ОСОБА_4 визнати винним у пред`явленому обвинуваченні:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, призначивши йому покарання з застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України три роки позбавлення волі.

На підставі ч.3 ст.72 КК України, визначити кожне з призначених покарань до самостійного виконання.

На підставі ст.ст. 75, 76 ч. 1 п.1,2 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за проведення експертиз по 2622, 33 грн. з кожного.

Речові докази по справі: залишити у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження №0000488 від 02.04.2021.

Запобіжний захід обвинуваченим залишити раніше обраний у виді застави, до набрання вироком законної сили.

Вирок суду може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м.Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12