КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кс/552/79/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.12.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Полтава, українця, громадянин України, головного сержанта ВЧ А4165, проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 25.12.2022 близько 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом запобігання шахрайським спробам створивши аналог мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму близько 500 000 гривень.

Також, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 25.12.2022 року на його мобільний телефон з номером « НОМЕР_2 » було здійснено ряд дзвінків з наступних номерів телефонів: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ». У ході телефонних розмов невідомі чоловіки представлялися як працівники Служби Безпеки України та Національного банку України та повідомляли, що була спроба крадіжки грошових коштів з банківської картки потерпілого у зв`язку з чим з метою захисту грошових коштів необхідно провести певну операції з перерахуваня коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі в ході спілкування з невідомими особами для проведення такої операції потерпілий називав останнім коди, які приходили йому в смс-повідомленнях. У подальшому цього дня ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівник банку повідомив, що всі належні йому грошові кошти були зняті 25.11.2022 року, а також, було взято кредит. Для перевірки цієї інформації потерпілий ОСОБА_5 наступного дня 26.12.2022 року звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтава, де отримав виписку по своїм банківським рахункам та виявив, що окрім вже наявної в нього банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) 25.12.2022 року на його ім`я був створений ще один рахунок з номером НОМЕР_9 , про який йому нічого невідомо. Також, в ході допиту потерпілий повідомив, що 26.12.2022 року йому знову телефонували з невідомих йому номерів « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » та повідомляли, що йому необхідно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забрати банківську картку та зняти з неї грошові кошти.

В судове засідання слідча не з`явилася, в розпорядження суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представники володільців речей та документів, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, в засідання не з`явились.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001247 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, стосується осіб, причетність яких до кримінального правопорушення перевіряється слідством.

В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 24.12.2022 по строк дії ухвали слідчого судді по засобах зв`язку з номером телефону « НОМЕР_2 » з вказівкою ґрунтовної інформації по кожному, а саме:

1. про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

2. інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонента по телефонним номерам « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 24.12.2022 по термін дії ухвали суду, документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефонним номерам « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефонам « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » (абонента «А») за період з 24.12.2022 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

2.1. дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2.2. абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

2.3. всіх поповнень рахунку номерів телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » (абонента ОСОБА_6 »), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

НОМЕР_14 . дати та часу поповнення;

2.3.2. суми поповнення;

2.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

2.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

2.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 » (абонентом ОСОБА_6 »), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

2.5.1. найменування операції;

2.5.2. дати та часу операції;

2.5.3. грошової суми;

2.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

НОМЕР_15 . номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

2.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої (го) здійснено операцію;

2.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої (го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

2.6. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_6 , та/або Дилерському центрі, що за адресою: АДРЕСА_7 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та НОМЕР_9 за період з 24.12.2022 по термін дії ухвали суду, а саме:

3.1. документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

3.2. виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

3.4. номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

3.5. у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3.6. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3.7. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3.8. інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1