У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2022 Справа №607/15542/22
провадження № 1-кс/607/4918/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 за №0000982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, із яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2021 за №0000982 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 15.07.2021 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_6 про те, що близько 02 год 00 хв. невідома особа, шляхом підпалу умисно пошкодила ТЗ марки «BMW» моделі «328D», д.н.з. НОМЕР_2 , який знаходився у дворі багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 . Сума завданих збитків встановлюється.

Слідчий в клопотанні вказав, що встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вивченням матеріалів кримінального провадження існує імовірність, що умисне пошкодження майна потерпілого, було здійснене особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). В ході досудового розслідування було отримано інформацію з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і в ході вивчення якої було встановлено, що в день вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 надходили грошові кошти від громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема за період з 02.07.2021 по 22.07.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_7 грошові кошти у загальній сумі 46 650 гривень, призначення яких невідоме і інших надходжень від ОСОБА_8 за період з 01.01.2021 по 31.08.2021 не було, тому виникає необхідність у отриманні інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання і перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , а також встановлення особи останнього, зокрема дати народження та місця проживання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків, в саме: виписки руху коштів з розшифровкою контрагентів (за період з 01.01.2021 по 31.08.2021), прив`язки фінансових телефонів та іншу інформацію відносно банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Як вбачається із виписки по картковому рахунку про рух коштів, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , поповнив картку ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження; тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Так, слідчим не доведено суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні інформації, яка перевищує період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, які належать ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати: слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, із яких було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021 в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес (із зазначенням вулиць) розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків, які належать ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2021 по 31.08.2021.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1