Справа № 202/3376/23
Провадження № 1-кс/202/1573/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 17.01.2023 за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 16.01.2023 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.01.2023, приблизно о 04:00 год., невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів заявника на суму 18346,45 гривень..

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 17.01.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що 15.01.2023, остання знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 07 год. 00 хв., побачила на своєму мобільному телефоні сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що приблизно о 04 год. 00 хв. 15.01.2023 з її банківського рахунку НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму 18346,45 грн., без її відома. 16.01.2023 потерпіла ОСОБА_5 отримала виписку щодо руху грошових коштів за 15.01.2023, згідно якої з її розрахункового рахунку НОМЕР_1 було здійснено сім транзакцій: 581,65 грн., деталі операції: «Одяг *ZULILY*, НОМЕР_2 »; 1819,10 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST»; 3189,14 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST»; 3189,14 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST»; 3189,14 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST»; 3189,14 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST»; 3189,14 грн., деталі операції: «Одяг WWW.TORRID.COM, CTY OF INDUST».

Таким чином, в період часу, приблизно о 04 год. 00 хв. 15.01.2023 з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , (картка/рахунок НОМЕР_3 ), через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено на «Одяг *ZULILY* НОМЕР_4 , НОМЕР_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (отримувач) грошові кошти у розмірі 18346,15, які належать потерпілій.

Слідчий посилається на те, що з метою збирання доказів умисного заволодіння грошовими коштами, вчиненого невстановленою особою, є необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосуються руху грошових коштів за банківським (розрахунковим) рахунком.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Так, документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ відносяться до банківської таємниці та знаходяться у володінні Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито банківський (розрахунковий) рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 17.01.2023, оскільки містить відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій.

Слідчий зазначає, що іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , або з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 14.01.2023 року по 16.01.2023;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN № НОМЕР_1 , за період з 14.01.2023 року по 16.01.2023;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання та списання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1