Дата документу 09.12.2022
Справа № 501/3547/22
У Х В А Л А

09 грудня 2022 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеського району Одеської області клопотання слідчого Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000869 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000869 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022, приблизно об 11:20 год., до відділу поліції № 1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від працівника УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2/М, поповнив рахунок в платіжному терміналі «Easy Pay» № НОМЕР_1 завідомо неплатіжними грошовими засобами пошкодженими банкнотами номіналом 200 гривен, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 600 грн.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2

07.12.2022, в період з 18:25 год. до 22:12 год., слідчим відділу поліції № 1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області до постановлення ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке орендує ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , де свою господарську діяльність здійснює благодійний фонд «АССАЛАМ», співзасновником якого є ОСОБА_7 . Під час обшуку було виявлено і вилучено:

1)три купюри номіналом 200 грн, які мають механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані після вилучення до сейф пакету № WAR1110070,

2)20 пачок, кожна пачка перемотана паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 грн, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010666,

3)13 пачок кожна з яких перемотана паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 грн, та має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно- касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010665.

4)29 пачок кожна з яких перемотана паперовою стрічкою або канцелярською резинкою з купюрами номіналом 200 грн, кожна пачка має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010667,

5)532 купюри номіналом 100 грн, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до сейф пакету № WAR 1110067,

6)3 паперові стрічки, які упаковані до сейф пакету № WAR 0058379,

7)мобільний телефон «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який упакований до сейф пакету № WAR 0058358,

8)ноутбук «Hp» чорного кольору з зарядним дротом, упакований до сейф пакету № SUD3055268,

9)з`ємний жорсткий диск, що упакований до сейф пакету № SUD 3055269,

10)64 сувенірні купюри номіналом 200 грн з механічними пошкодженнями з відрізками з них, упаковані до сейф пакету № WAR 1110068.

Слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети, вилучені під час обшуку, через наявність достатніх підстав вважати, що вони є доказами у кримінальному провадженні, для забезпечення збереження цих речових доказів та проведення судових експертиз.

Власник майна в судове засідання не прибув, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, просили розглянути клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

З метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування розгляд клопотання проведено у закритому судовому засіданні.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав та основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна як обмеження права власності, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає доведеним існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, ступінь тяжкості якого може бути підставою для застосування арешту майна.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, саме пошкоджені купюри національної валюти України, як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_6 намагався за допомогою терміналів самообслуговування перевести на банківський рахунок, вилучений мобільний телефон, жорсткий диск та ноутбук могли використовуватись вищезазначеною особою для зв`язку з іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, зокрема особами, які збували ОСОБА_6 пошкоджені купюри та особи, яким ОСОБА_6 їх збував, відомості щодо проведених транзакцій тощо. Тобто вищезазначені предмети містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, набуті кримінально протиправним шляхом

Крім того, на думку слідчого судді, ОСОБА_6 міг мати намір перевести на рахунок, крім вищевказаних пошкоджених купюр національної валюти України, 64 сувенірні купюри номіналом 200 грн, які мають ті ж самі з механічні пошкодження та які також були виявлені під час обшуку, тобто також мають ознаки речових доказів та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дозвіл на проведений 07.12.2022 слідчим відділу поліції № 1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 обшук приміщення магазину «Оптика Ексклюзив» за адресою: АДРЕСА_1 , було надано ухвалою слідчого судді 09 грудня 2022 року.

З аналізу клопотання вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності особи, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених у клопотанні предметів, та, відповідно втрати речових доказів у цьому кримінальному провадженні, унеможливлення проведення судових експертиз, тобто неможливості виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на правову підставу для арешту вищезазначеного майна - можливість використання зазначених у клопотанні слідчого речей як доказів у цьому кримінальному провадженні, а також вважаючи таке обмеження права власності розумним та співмірним завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речі, зазначені у клопотанні, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження ними.

За таких обставин клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000869 від 07.12.2022 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в приміщенні магазину «Оптика Ексклюзив», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де свою господарську діяльність здійснює благодійний фонд «АССАЛАМ», співзасновником якого є ОСОБА_6 , а саме на:

1)три купюри номіналом 200 гривень, які мають механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 « Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані після вилучення до сейф пакету № WAR1110070;

2)20 пачок, перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010666;

3)13 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою з купюрами номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010665;

4)29 пачок перемотаних кожна пачка паперовою стрічкою або канцелярською резинкою з купюрами номіналом 200 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до прозорого сейф пакету № ВУМ 4010667;

5)532 купюри номіналом 100 гривень, кожна з яких має механічні пошкодження у вигляді трьох наскрізних отворів, тим самим переведені в неплатіжний стан згідно з Постановою Правління НБУ № 435 від 22.07.2014 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі» та Постанови Правління НБУ № 51 від 05.05.2018 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно касових операцій у банківській системі в особливий період», упаковані до сейф пакету № WAR 1110067;

6)3 паперові стрічки, які упаковані до сейф пакету № WAR 0058379;

7)мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_2 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який упакований до сейф пакету № WAR 0058358;

8)ноутбук марки «Hp» чорного кольору з зарядним дротом, упакований до сейф пакету № SUD3055268;

9)з`ємний жорсткий диск, що упакований до сейф пакету № SUD 3055269;

10)64 сувенірні купюри номіналом 200 гривень з механічними пошкодженнями з відрізками з них, упаковані до сейф пакету № WAR 1110068.

шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити (надіслати) слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні при оголошенні - в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя