Справа №705/1000/23
1-кс/705/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000107 від 19.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.01.2023 до ВПД № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа 05.12.2022 та 15.12.2022 з належних останній пенсійної та кредитної карток фінансової установи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її згоди зняла грошові кошти в сумі 2 тисячі 150 грн. та 2 тисячі 550 грн. відповідно, чим заподіяла матеріальних збитків на загальну суму 4 тисячі 700 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала наступне, що дійсно вона на даний час постійно знаходиться вдома так як перебуває на пенсії. Так в лютому 2022 року ОСОБА_5 отримала дві банківських картки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , одну картку пенсійну картку по рахунку № НОМЕР_1 , на яку їй щомісячно приходила пенсія та якою на протязі усього часу та користувалась а також ще вона отримала кредитну картку № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 якою ОСОБА_5 з моменту отримання жодного разу не користувалась, лише одного разу її онука на дану картку перекинула 120 гривень. Так, 15.12.2022 ОСОБА_6 котра являється сестрою ОСОБА_5 по проханню останньої знаходячись в м. Монастирище, Черкаської області, пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знімаючи грошові кошти з власних карток хотіла зняти грошові кошти й із картки ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 ) однак на касі їй відповіли, що грошей на пенсійній картці ОСОБА_5 не має і зняти їх неможливо. Після цього 21.12.2022 ОСОБА_5 перебуваючи в м. Монастирище Черкаської області прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй пояснили, що з пенсійного рахунку № НОМЕР_1 , 15.12.2022 о 10 год. 53 хв. було списано грошові кошти в сумі 2 тисячі 150 гривень, після чого ОСОБА_5 заблокувала свою пенсійну картку і здала її й отримала через 2 тижні а саме 06.01.2023 нову пенсійну картку. Так, після цього вона 18.01.2023 вирішила перевірити свою кредитну картку, чи не трапилось те ж саме як і з пенсійною. Приїхавши в м. Монастирище в одному із банкоматів ОСОБА_5 перевірила баланс картки однак там було написано, що їй потрібно звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого попрямувавши до відділення їй було роз`яснено, що з її рахунку НОМЕР_3 також 05.12.2022 о 20 год. 27 хв було проведено списання грошових коштів в сумі 2 тисячі 550 гривень. При цих операціях на мобільний телефон ОСОБА_5 жодних повідомлень з різного роду змістом підтвердження переказів коштів не надходило. До неї на мобільний телефон ніхто не дзвонив, і вона нікому не диктувала ні номерів карток ні CVV код, а ні термін дії карток й т.п., яким чином провелось списання грошових коштів ОСОБА_5 невідомо. Надалі у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надано на її запит виписки по рахунках з яких переказувались грошові кошти, котрі вона і долучила до матеріалів кримінального провадження. Також додала, що в неї більше не має жодних відкритих рахунків у фінансових установах.

З метою відстеження списання грошових коштів знятих з рахунку № НОМЕР_1 , та картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. Доступ до таких відомостей надається шляхом звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно.

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені покартці № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 та з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані речі та документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000107 від 19.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, а саме наступних відомостей:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно;

-у разі перерахунку грошових коштів з порахунку № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_5 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 09 год. 00 хв. 15.12.2022 по 12 год. 00 хв. 15.12.2022 включно.

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-номери телефонів, які були закріплені покартці № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 19 год. 00 хв. 05.12.2022 по 21 год. 00 хв. 05.12.2022 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1