Справа № 752/4686/22
Провадження № 1-кс/752/5052/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

30 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000100 від 04.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити їх копії.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Також, слідчий просить розглянути таке клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості щодо якого 04.02.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 .

З матеріалів викладених в заяві адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 встановлено, що приблизно в жовтні 2016 року громадянин України ОСОБА_8 та громадянин ОСОБА_9 , будучи попередньо знайомі з ОСОБА_7 , маючи злочинний намір, попередньо вступивши в змову, на заволодіння земельною ділянкою розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :91:111:0030 з метою її забудови, маючи нібито досвід в будівельній сфері, запевнивши ОСОБА_7 , що передаючи земельну ділянку під забудову в розрахунок остання отримає 800 кв.м. в збудованому об`єкті будівництва.

Однак, всупереч ОСОБА_7 волі, умовам договору про встановлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію) за реєстровим номером 653, попереднім досягнутим домовленостям, нерухомість була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Як зазначено у публічному реєстрі компаній штату Делавер, офшорна компанія EXON ZELENYI ZAMOK, ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 , зареєстрована 23 січня 2020-го року), має ті самі адресу і телефон, що і компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 , зареєстрована 24 травня 2018-го року): АДРЕСА_3 : Kent, Postal Code: НОМЕР_4 , Phone: НОМЕР_5 .

За тією ж адресою зареєстрована ще одна компанія - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ).

ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ).

Фактично, відбулося заволодіння земельною ділянкою ОСОБА_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :91:111:0030, що полягає у невиплаті коштів за користування нею.

З Реєстру нерухомого майна ОСОБА_7 стало відомо, що 20.01.2020 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвала право власності на об`єкт незавершеного будівництва (готовність 90%), за яким ЖБК передав у власність фірми ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку загальною площею 4418,6 кв м на АДРЕСА_2 .

22.01.2020 між ОСОБА_7 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір про спільну забудову, за яким ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжив виконувати всі функції замовника будівництва.

24.03.2020 « ОСОБА_11 » відмовився від права власності на зазначене майно та заявив про можливість повернення його ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.04.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) згідно з яким право власності на квартири в незавершеному об`єкті будівництва зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Як зазначено у публічному реєстрі компаній штату Делавер, офшорна компанія EXON ZELENYI ZAMOK, ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 , зареєстрована 23 січня 2020-го року), має ті самі адресу і телефон, що і компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 , зареєстрована 24 травня 2018-го року): 8 THE GREEN, STE A, DOVER. County: Kent, PostalCode: НОМЕР_4 , Phone: НОМЕР_5 .

За тією ж адресою зареєстрована ще одна компанія - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ).

ІНФОРМАЦІЯ_3 є засновником ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Обслуговуючого кооперативу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ) і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_8 ).

За даними платформи ІНФОРМАЦІЯ_8 , кінцевим бенефіціарним власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 є , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Це дає можливість припустити, що ІНФОРМАЦІЯ_10 і є власником делаверської компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Отже, Йозеф Московіч, який є одним з основних бенефіціарів будівництва житлових комплексів у Києві, продажі яких просувають його партнери в Ізраїлі, зареєстрував офшорну компанію в американському штаті Делавер, щоб придбати нерухомість в своєї ж компанії з метою легалізації та отримання коштів, майна, здобутих злочинним шляхом.

Вищезазначені рішення прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі заяв про державну реєстрацію права власності, в яких відсутні відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта.

Із відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_8 12.05.2017 передав прав користування земельною ділянкою в якості пайового внеску за кооперативною угодою № 1 про сплату пайового внеску та надання житлових і не житлових приміщень ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » строком до 06.10.2022.

Вищезазначені рішення прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі заяв про державну реєстрацію права власності, в яких відсутні відомості про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта.

Із відомостей, що розміщені на сайті http://u-i/ko.il зазначено, що усі квартири об`єкту вже продані.

Проте, усі факти продажу квартир містяться в матеріалах судової справи № 640/8557/20, яка на сьогоднішній день вже знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Окрім того, як вбачається з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно, вказані квартири продані іноземним громадянам, що вказує на можливе ухилення від сплати податку на території України, адже ІНФОРМАЦІЯ_2 , LLC не має податкового агента на території України.

Білозір Оксану Володимирівну визнано потерпілою у вказаному кримінальному провадженні в частині незаконних дій пов`язаних із нерухомим майном розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :91:111:0030.

10.05.2022 за клопотання Київської міської прокуратури накладено арешт на земельну ділянку кадастровий номер :91:111:0030, площа (га): 0.0785 та на об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво, багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями адміністративно громадського призначення, загальною площею (кв.м.): 4418.6, ступінь готовності 90%, розташований за адресою: АДРЕСА_2 із забороною відчуження, користування, оформлення або зміни меж земельних ділянок та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам.

Органом досудового розслідування встановлено приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу на даний час здійснюється реєстраційні дії, пов`язані із реєстрацією договорів купівлі продажу квартир в об`єкті нерухомого майна: незавершене будівництво, багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями адміністративно громадського призначення, загальною площею (кв.м.): 4418.6, ступінь готовності 90%, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим є підстави вважати про злочинну змову між приватними нотаріусами, службовими та посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

Також з додатків до клопотання вбачається, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири за адресою: АДРЕСА_2 , реєструвалось державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва НОМЕР_1 , який відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії, зокрема:
- договір купівлі продажу № 218 від 22.09.2022 об`єкта житлової нерухомості квартири АДРЕСА_4 зі всіма додатками до нього;

- договір купівлі продажу № 76 від 20.07.2022 об`єкта житлової нерухомості квартири АДРЕСА_5 зі всіма додатками до нього;

- договір купівлі продажу № 159 від 02.09.2022 об`єкта житлової нерухомості квартири АДРЕСА_6 зі всіма додатками до нього;

- інші документи, що були надані для проведення нотаріальної дії, а саме державної реєстрації прав та їх обтяжень, та були надані сторонами для укладання договорів купівлі-продажу об`єктів житлової нерухомості квартир по АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1