Справа № 761/3880/23
Провадження № 1-кс/761/2779/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.12.2022 приблизно о 13 год.00 хв. та 11.01.2023 приблизно о 22 год. 07 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, через соціальну мережу "Телеграм", під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone» моделі «13Pro», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 14 300 гривень, котрі належать ОСОБА_4 , та які остання самостійно перечислила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_1 . Допитана як потерпіла, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, зокрема, що 28 грудня 2022 року, перебуваючи у місті Вінниця, зайшла в соціальну мережу «Instagram», де знайшла соціальну сторінку (назви не пам`ятає), на якій був пост про продаж мобільного телефону марки "Iphone" моделі "13 Pro". Так, як її зацікавила пропозиція, вона почала спілкування через листування в соціальній мережі з продавцем (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вказаного в пості. Під час листування, продавець повідомив, що вказаний мобільний телефон відправить протягом 3 днів тільки у разі передоплати у сумі 12 500 на банківську картку із реквізитами НОМЕР_1 ОСОБА_5 , на що вона погодилась та того ж дня о 13 год. 00 хв., здійснила переказ власних коштів зі своєї банківської картки на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11 січня 2023 року перебуваючи у АДРЕСА_1 , вказаний продавець повідомив, що потрібно додатково здійснити перечислення на вищевказані реквізити суму у розмірі 1 800 гривень, у зв`язку з підвищенням цін та мобільний телефон буде відправлено протягом одного дня до міста Києва, на що вона і погодилась та здійснила перечислення коштів з власної банківської картки того ж дня о 22 год. 07 хв. Після чого, 14 січня 2023 року продавець на повідомлення не відповідав та вказане листування було видалено. Окрім цього, вказаний мобільний телефон вона не отримувала.

Клопотання мотивоване тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаних осіб, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину. Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, вказаний слідчим період на надання тимчасового доступу до речей і документів з 28.12.2022 по дату винесення ухвали, із наданих матеріалів клопотання не підтверджуються, а тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 28.12.2022 року по 01.02.2022 року (дата звернення до суду з клопотання).

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40-1 КПК України) на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми та способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненої транзакції (повну інформацію про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв (ІМЕІ, тощо в разі наявності), що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 13 години 00 хвилин 28 грудня 2022 року по 01 лютого 2023 року, а також інформацію про власника банківського рахунку, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: