Справа № 344/4872/23
Провадження № 1-кс/344/2026/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків, в обґрунтування якого зазначив, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2022 року по листопад 2022 року, ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, вирішила організувати переправлення осіб за грошову винагороду через державний кордон України.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_7 вступила в злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , який являється керівником ТзОВ «Круїз бус» та займається пасажирськими перевезеннями за кордон, а також має доступ до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом внесення відомостей про працівників з якими укладено трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, що надає право виїзду їм за межі України в умовах воєнного стану.

У липні - листопаді 2022 року ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 5000 доларів США на території Івано-Франківської області підшукала ОСОБА_10 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організувала його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_8 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

02 листопада 2022 року ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Городенка, Коломийського району, Івано-Франківської області отримала від ОСОБА_10 як завдаток грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

26 листопада 2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Івано-Франківську зустрівся із ОСОБА_10 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_10 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_5 вніс його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_10 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4000 доларів США.

Цього ж дня, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_8 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_10 .

Окрім цього, ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_8 у листопаді 2022 року, з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів, на території Івано-Франківської області підшукали ОСОБА_11 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави та організували його незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, а саме заключення фіктивного трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю з ОСОБА_8 про працевлаштування водієм та подальшим внесенням його даних до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка засвідчує підставу виїзду за межі України в умовах воєнного стану.

У подальшому, 26 листопада 2022 року ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Городенка, Івано-Франківської області зустрівся із ОСОБА_11 , де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, доводячи спільний злочинний план до кінця, заключив з ним фіктивний трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю про те, що ОСОБА_11 нібито працевлаштований водієм, за допомогою ОСОБА_5 внесли його дані до системи «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, з правом виїзду за межі України в умовах воєнного стану та будучи за кермом автомобіля марки «MERCEDES - BENZ SPRINTER 316» д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_11 до пункту пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, з метою незаконного переправлення його через державний кордону України, де отримали від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 100 доларів США.

Після чого, з метою не викриття своєї діяльності та доведення злочинних дій до кінця, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_12 підшукали транспортний засіб марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, за допомогою якого планували незаконно переправити через державний кордон України ОСОБА_11

26 листопада 2022 року, на пункті пропуску «Шегині», що в с. Шегині, вул. Дружби, 212, Яворівського району, Львівської області, при спробі перетину державного кордону України, працівниками правоохоронних органів, був зупинений автомобіль марки «MERCEDES - BENZ 310D» д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, яким керував ОСОБА_5 та який безпосередньо здійснював незаконне переміщення через державний кордон України ОСОБА_11 .

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 17 лютого 2023, повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

21 лютого 2023 року, ОСОБА_5 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладення відповідних обов`язків терміном до 27.03.2023.

23 січня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 27.03.2023.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті дев`ять років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями, які містяться у протоколах обшуків, протоколах допитів свідків, протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту немає, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні;

вчинити інше кримінальне правопорушення.

Застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання буде недостатнім для запобігання вказаним ризикам та забезпечення виконання завдань кримінального провадження. Інший вид запобіжного заходу заставу, застосувати відносно підозрюваного також неможливо, оскільки відсутня інформація щодо постійного джерела доходів та власних коштів, відсутні особи, які б могли внести кошти на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

А тому з метою запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також для запобігання скоєнню іншого кримінального правопорушення, необхідно продовжити обраний щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, а саме до 27.04.2023 року.

Прокурор в судовому засіданні долучив до матеріалів клопотання ухвалу слідчого судді про продовження строку досудового розслідування по даному кримінальному провадженні до 27.04.2023 р., підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення даного клопотання та зазначила, що прокурором не доведені ризики. Наміру ухилятися від слідства та суду підозрюваний ОСОБА_5 не має. Просила суд врахувати, що на даний час дружина підозрюваного є вагітною та у любий момент буде необхідна їй медична допомога, а тому можливе виникнути потреба покинути місце проживання. Тому просила суд застосовувати домашній арешт у нічний час доби.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали поданого клопотання, встановлено наступне.

Встановлено, що відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 08.07.2022 стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.6-7).

У вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 17 лютого 2023, повідомлено про підозру, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.20-23).

21 лютого 2023 року, ОСОБА_5 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладення відповідних обов`язків терміном до 27.03.2023 (а.с.12-14).

22 березня 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме до 27.04.2023.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті дев`ять років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями, які містяться у протоколах обшуків, протоколах допитів свідків, протоколах проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурором відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України наведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Слідчий суддя приходить до переконання, що в судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а з метою запобігання вказаним ризикам є необхідність у продовженні строку, обраного щодо підозрюваного запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту, задля забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, позаяк до даного моменту таких запобіжний захід виявився дієвим та співмірним, що і не заперечується сторонами.

На переконання слідчого судді перебування під цілодобовим домашнім арештом забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків.

Також на підозрюваного слід покласти обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладеного на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 27 квітня 2023 року без дозволу слідчого, прокурора, або суду, цілодобово, залишати місце свого постійного проживання, за адресою АДРЕСА_2 ,.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , на строк до 27 квітня 2023 р., такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 23.03.2023 р.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК