Провадження № 1-кс/554/2616/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна-адвоката- ОСОБА_4 ,

за участю представника потерпілого- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна

матеріали кримінального провадження №0000453 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 14.09.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактами того, що службові особи ПрАТ ХКП «Котлоенергопроект» заволоділи грошовим ТОВ «Хорс» під час виконаних будівельних робіт з реконструкції технологічних протоків відділення обробки з установкою з уловлювання, утилізації та знешкодження шкідливих викидів і продуктів очищення сировини на ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» в 2019-2021 роках.

Так, 01.10.2019 між ТОВ «Об`єднання «Хорс» (Замовник) та ПрАТ «ХКП «КЕП» (Генпідрядник) укладено Договір № 1917 Генерального підряду на будівництво на території ПрАТ «Кременчуцький завод технічноговуглецю»(далі ПрАТ «КЗТВ») технологічних потоків, що передбачає проведення спеціальних будівельно-монтажних робіт по встановленню виробничих будівель хімічної промисловості, а також виготовлення, постачання та монтаж вузькоспеціалізованого сучасного устаткування, зокрема високотехнологічної парової турбіни з екстракційним конденсатом потужністю 7,5 МВт (далі турбогенератор).

ПрАТ «КЗТВ» володіє часткою в ТОВ «Об`єднання «Хорс», тому вони спільно реалізують зазначений проект, що має на меті збільшення промислових потужностей для підвищення обсягів виробництва стратегічно важливої для обороноздатності країни сировини.

ПрАТ «КЗТВ» є флагманом української малотоннажної хімії, відомого на світовому ринку виробника технічного вуглецю особливо важливої складової, необхідної для виробництва гумово-технічнихвиробів, зокрема автомобільних шин, які використовуються Збройними силами України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 911 Кременчуцький завод технічного вуглецю визначений, як стратегічно важливий для економіки та безпеки держави.

Так, ПрАТ «КЗТВ» є єдиним виробником та постачальником технічного вуглецю для ТОВ «Преміорі» (правонаступника ПАТ «Росава»), яке виконує обороне замовлення Міністерства оборони України в рамках державної програми по забезпеченню Збройних сил України шинами для бронетранспортерів та вантажних автомобілів.

Так, відповідно до підписаного Договору № 1917Генпідряду, на ПрАТ «ХКП «КЕП» покладалася поетапна розробка проектно-кошторисної та технічної документації, розробка, виготовлення, закупівля та постачання вузькоспеціалізованого устаткування, а також проведення усіх спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт, тобто будівництво на території КЗТВ технологічних потоків хімічного виробництва «під ключ».

За умовами цього ж Договору, ПрАТ «ХКП «КЕП», як Генпідрядник, повинен був вчасно надавати Замовнику, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», розроблену проектно-кошторисну документацію, кошториси, акти иконаних робіт, технічнудокументацію та сертифікати на обладнання,дозволи/ліцензії/погодження на виконання будівельно-монтажних та інших робіт, а також згідно п.5.2.2. Договору Генпідряду, погоджувати із Замовником залучення субпідрядників, з наданням документів, які підтверджують їх правовий статус та повноваження на виконання спеціалізованих будівельно-монтажних та інших робіт.

Не зважаючи на повневиконання умов Договору з боку Замовника, щодо вчасної та повної поетапної оплати матеріалів та послуг на загальну суму понад 43 млн. грн. та устаткування загальною вартістю майже 78 млн. грн., ПрАТ«ХКП «КЕП» провело будівельно-монтажні роботи на охоронюваній території ПрАТ «КЗТВ» силами субпідрядника приватного підприємства «Будівельнакомпанія «Мега-С» (далі ПП «БК «Мега-С»), за договором підряду, укладеного без будь-якого погодження чи хоча б повідомлення про це Замовника, хоча таке погодження залучення субпідрядників прямо передбачено умовами Договору. Як стало відомо, за проведені будівельні роботи ПрАТ «ХКП «КЕП» безпідставно перерахувало на рахунки ПП «БК «Мега-С» грошові кошти в сумі 41,3 млн. грн., оскільки жодних актів виконаних робіт Замовником, тобто ТОВ «Об`єднання «Хорс», не підписано.

Ухиляючись, від офіційної передачі будь-якої документації, яка стосується виконання Договору Генпідряду, зокрема кошторисів, у яких відповідно до п. 4.2. Договору зазначаються найменування, вартість, приналежність, кількість, якість і норми витрат матеріалів, ПрАТ«ХКП «КЕП», всупереч положень п. 4.4. Договору,вартість на матеріали і обладнання із ТОВ «Об`єднання «Хорс» не погоджувало.

Крім того, керівництву обох підприємств було достовірно відомо, що харківське приватне підприємство «БК «Мега-С», кількість постійних працівників якої не перевищує 15 осіб, не володіє на території міста Кременчука Полтавської області ні відповідною будівельною технікою, ні відповідним штатом спеціалістів будівельників, а головне не володіє обов`язково необхідною, для виконання робіт на таких високотехнологічних об`єктах, будівельною ліцензією СС3 (тобто V найвищої категорії складності об`єкта будівництва) класснаслідків (відповідальності) якої передбачає у разіруйнації об`єкту можливу небезпеку для життя та здоров`я більш ніж 400 - 1000 людей на території об`єкту та у наближенні до нього, небезпеку для життєдіяльності більш ніж 50 тис. людей поза об`єктом, економічні збитки, що перевищують 150 тис. Мінімальних заробітних плат, руйнацію об`єктів національного значення та припинення функціонування інженерно-транспортної інфраструктури загальнодержавногозначення.

На виконання спільного протиправного наміру, направленого на території ПрАТ «КЗТВ» розкрадання коштів, ПП «БК «Мега-С», під дієвим прикриттям посадовців ПрАТ«ХКП «КЕП», приховуючи від Замовника проектно-кошторисну та технічну документацію, збудувало фундаменти під турбогенератор, спеціалізоване устаткування технологічних потоків, а також склади готової продукції. Тобто, спеціалізовані роботи по будівництву фундаменту під турбогенератор та інше устаткування, зісвідомого потурання керівництва ПрАТ«ХКП «КЕП», проведено неліцензованим будівельним підприємством ПП «БК «Мега-С», тому виникають обґрунтовані побоювання, що такі споруди не зможуть витримати заплановані високі навантаження технологічного процесу.

При цьому керівництво ПрАТ«ХКП «КЕП» надало Замовнику (ТОВ «Об`єднання «Хорс») акти виконаних робіт, вартість яких, згідно висновку судово-будівельного експерта від 31.01.2022 № 3-22, умисно завищена на 13 438 878 грн.

Так, ще 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання «Хорс» уклало з ПрАТ «ХКП «КЕП» Договір № 021120kep ціною 46 630 752,00 грн. (1 680 000 доларів США), яким передбачалося придбання у Турбінного заводу-виробника в Китаї турбогенератора та поставка його до ПрАТ «КЗТВ» (м.Кременчук).

Відповідно до п. 3.1. цього Договору витрати по доставці, страхуванню та розмитненню входять до ціни Договору.

На виконання умов зазначеного Договору директор ПрАТ «ХКП «КЕП» ОСОБА_7 (Покупець) 29.03.2021 уклав Контракт на поставку турбогенератора із китайським турбінним заводом-виробником (Продавець).

За умовами п. 15.2. цього Контракту саме Покупець, тобто ПрАТ «ХКП «КЕП», повинен виконати усі митні формальності, щодо ввезення товарів та, за необхідності, транзиту їх через будь-яку країну.

Відповідно до рахунку-фактури виробника вартість турбогенератора склала 900 тис. доларів США. При цьому, на рахунок ПрАТ «ХКП «КЕП» відповідно до умов Договору № 021120kep від 05.03.2021 ТОВ «Об`єднання«Хорс» перерахувало суму, еквівалентну 1 122 068 доларів США, що повністю покриває і ціну придбання турбогенератора у заводу-виробника, і всі витрати на його транспортування до місця кінцевого призначення міста Кременчука.

Не зважаючи на те, що строк поставки турбогенератора і за Договором, і за Контрактом (з урахуванням можливих збільшених термінів поставки) минув ще у квітні 2022 року, обладнання до цього часу ПрАТ «КЗТВ» у м. Кременчук не поставлено.

Як стало відомо, виготовлений в Китаї та поставлений в Україну турбогенератор був схований на території Горохівського цукрового заводу в смт Мар`янівка Волинської області.

23.02.2023 під час санкціонованого обшукуу приміщеннях та на території заадресою: Волинська область, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, виявлено та вилучено: Конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР які знаходяться в наступних контейнерах на яких маються позначення:

1. Контейнер 1 SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 5/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

2. Турбіна SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.: 21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321. PACKAGE NO.: 8/22 NET WEIGHT (KG) 32000, GROSS WEIGHT (KG) 32000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 677X210X320.

3. Контейнер 2SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 14/22 NET WEIGHT (KG) 2000, GROSS WEIGHT (KG) 3000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 180X140X140.

4. Контейнер 3SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 4/22 NET WEIGHT (KG) 11500, GROSS WEIGHT (KG) 13000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 435X210X275.

5. Контейнер 4SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 2/22 NET WEIGHT (KG) 22000, GROSS WEIGHT (KG) 24000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 420X350X235.

6. Контейнер 5SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 3/22 NET WEIGHT (KG) 9000, GROSS WEIGHT (KG) 10600 DIMENSIONS L X W X H (CM) 450X205X235.

7. Контейнер 6SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.:22/22 NET WEIGHT (KG) 350, GROSS WEIGHT (KG) 450 DIMENSIONS L X W X H (CM) 104X80X252.

8. Контейнер 7SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 17/22 NET WEIGHT (KG) 15500, GROSS WEIGHT (KG) 17000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 393X242X252.

9. Контейнер 8SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 18/22 NET WEIGHT (KG) 5800, GROSS WEIGHT (KG) 6700 DIMENSIONS L X W X H (CM) 590X88X94.

10. Контейнер 9SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 16/22 NET WEIGHT (KG) 1800, GROSS WEIGHT (KG) 2100 DIMENSIONS L X W X H (CM) 400X92X95.

11. Контейнер 10SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 1/22 NET WEIGHT (KG) 20000, GROSS WEIGHT (KG) 22000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X280X255.

12. Контейнер 11SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 6/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X795.

13. Контейнер 12SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 9/22 NET WEIGHT (KG) 7300, GROSS WEIGHT (KG) 8800 DIMENSIONS L X W X H (CM) 535X305X375.

14. Контейнер 13SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 7/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

Цього ж дня, вилучене майно передане на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 23.02.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7,5 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР які знаходяться в контейнерах, описаних згідно протоколу обшуку.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майнота передати на відповідальне зберігання ПрАТ « Кременчуцький завод технічного вуглецю».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник юридичної особи , у якої було вилучено майно , адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання , посилаючись на те , що між юридичними особами виник господарський спір , який потрібно вирішувати в господарському суді . Вважає внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення неправомірним та тиском на ПрАТ « ХКП« Котлоенергопроект» . Також вважає, що слідством не доведено, що насправді знаходиться в контейнерах , можливо це інші речі , а не запчастини до турбини.

Представник потерпілого ТОВ « Об`єднання Хорс» адвокат ОСОБА_5 суду пояснив , що вони не вважають , що між юридичними особами виник господарський спір. Їх підприємство виконало всі умови договору та перерахувало на виконання умов договору суму , еквівалентну 1122068 доларів США , що повністю покриває і ціну придбання конденсаційної турбини у заводу виробника і всі витрати по її транспортуванню. Вважають , що ПрАТ « КХП « КЕП» вкрали турбину, погрожують продати його стороннім особам , зберігають у неналежному місці та неналежних умовах.

Турбіна повинна бути поставлена саме на ПрАТ « Кременчуцький завод технічного вуглецю» після розмитнення , а не зберігатися у невідомому місці. Вважають, що в діях посадових осіб ПрАТ « КХП « КЕП» є склад кримінального правопорушення ,оскільки вони не тільки не поставили турбину , а ще неякісно виконали роботи по Генпідряду по встановленню даної турбини, а саме : ухиляються від надання кошторису , надання даних про кількість иа якість поставлених матеріалів, самовільно змінили виробників , технічні характеристики обладнання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У зв`язку з тим, що конденсаційна парова турбіна з регульованим відбором пари і генератором 7 МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР які знаходяться в контейнерах, описаних згідно протоколу обшуку, являється речовим доказом у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у накладенні на неї арешту, для забезпечення збереження речових доказів .

Вилучене майно під час обшуку 23.02.2023 за адресою: Волинська область, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, має значення для встановлення істини по справі,необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому буде використовуватися як докази, що слугуватимуть доведенню вини чи спростування вини службових осіб ПрАТ « ХКП «Котлоенергопроект» .

Як встановлено в ході розгляду клопотання , директор ПрАТ « Котлоенергопроект» ОСОБА_7 попередив директора ТОВ» Хорс» про те , що турбина буде продана стороннім організаціям.

Парова турбіна була виявлена на території Горохівського цукрового заводуу Волинській області , що свідчить про факт її приховування та можливого псування , оскільки знаходилася під відкритим небом , що підтверджено відповідними фотознімками з місця проведеного обшуку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У данному випадку існує сукупність підстав і підозр вважати, що виявлений і вилучений предмет є речовим доказом, саме вцю турбину та запчастини повинні були поставити на ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю».

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ абобо документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданийречовийдоказабо документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеномуКабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей.Забороняється зберігання речовихдоказів в умовах, щоможуть призвести до їхз нищення чи псування.У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.

Крім цього, від представника потерпілого надійшло клопотання про накладення арешту та передачу арештованого майна - конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7.5МВт, обладнання, запасні частини та інші супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР, на відповідальне зберігання речових доказів представникам ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (код за , місцезнаходження: 39609, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 4), що є одним із засновників ТОВ Об`єднання «Хорс» (потерпіла сторона).

Поряд з цим, указане майно являється предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому може бути використане стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, які зацікавлені у результатах досудового розслідування, та в подальшому відшкодування завданої шкоди внаслідок кримінального правопорушення, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

Відповідно до укладеного контракту на поставку обладнання конденсаційної турбини з регульованою екстракцією пари від 21.03.2021 р. кінцевим споживачем є « Кременчуцький завод технічного вуглецю « та на цьому заводі повинен бути здійснений монтаж та пуск турбини , то клопотання про місце зберігання речових доказів саме на цього заводу не суперечить ні умовам контаркту , ні нормам КПК України.

Посилання представника ПрАТ « ХКП « КЕП « про те , що дану турбину необхідно передати в управління Нацагенства України з питань виявлення та розшуку та управління активами відповідно до ст. 100 КПК України суперечать вимогам даної статті, оскільки адвокатом перекручений зміст випадків передачі актівів в управління АРМА.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони користуванням, відчуження та розпорядження майном, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 23.02.2023 у приміщеннях та на території за адресою: Волинська область, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, а саме: конденсаційну парову турбіну з регульованим відбором пари і генератором 7,5МВт, обладнання, запасні частини , супутні матеріали виготовлені турбінним заводом КНР, які знаходяться в наступних контейнерах на яких маються позначення:

1. Контейнер 1 SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 5/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

2. Турбіна SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.: 21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321. PACKAGE NO.: 8/22 NET WEIGHT (KG) 32000, GROSS WEIGHT (KG) 32000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 677X210X320.

3. Контейнер 2SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 14/22 NET WEIGHT (KG) 2000, GROSS WEIGHT (KG) 3000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 180X140X140.

4. Контейнер 3SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 4/22 NET WEIGHT (KG) 11500, GROSS WEIGHT (KG) 13000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 435X210X275.

5. Контейнер 4SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 2/22 NET WEIGHT (KG) 22000, GROSS WEIGHT (KG) 24000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 420X350X235.

6. Контейнер 5SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 3/22 NET WEIGHT (KG) 9000, GROSS WEIGHT (KG) 10600 DIMENSIONS L X W X H (CM) 450X205X235.

7. Контейнер 6SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.:22/22 NET WEIGHT (KG) 350, GROSS WEIGHT (KG) 450 DIMENSIONS L X W X H (CM) 104X80X252.

8. Контейнер 7SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 17/22 NET WEIGHT (KG) 15500, GROSS WEIGHT (KG) 17000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 393X242X252.

9. Контейнер 8SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 18/22 NET WEIGHT (KG) 5800, GROSS WEIGHT (KG) 6700 DIMENSIONS L X W X H (CM) 590X88X94.

10. Контейнер 9SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 16/22 NET WEIGHT (KG) 1800, GROSS WEIGHT (KG) 2100 DIMENSIONS L X W X H (CM) 400X92X95.

11. Контейнер 10SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 1/22 NET WEIGHT (KG) 20000, GROSS WEIGHT (KG) 22000 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X280X255.

12. Контейнер 11SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 6/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X795.

13. Контейнер 12SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 9/22 NET WEIGHT (KG) 7300, GROSS WEIGHT (KG) 8800 DIMENSIONS L X W X H (CM) 535X305X375.

14. Контейнер 13SHIPPING MARK. SHIPPER: HANGZOU CHINEN STEAM TURBINE POWER CO., LTD. CONSIGEE: PJSC KBME KOTLOENERGOPROEKT, UKRAINE. PORT OF DISCHARGE: ODESSA SEAPORT, UKRAINE. EQUIPMENT NAME: 7.5MW EXTRACTION CONDENSING STEAM TURBINE AND GENERATOR SET. L/C NO.:21050IV156. CONTRACT NO.: CT-1/7.5-050321 PACKAGE NO.: 7/22 NET WEIGHT (KG) 7000, GROSS WEIGHT (KG) 8500 DIMENSIONS L X W X H (CM) 465X275X195.

Арештоване майно передати на відповідальне зберігання представнику ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (код за , місцезнаходження: 39609, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 4), попередивши про кримінальну відповідальність за незбереження майна.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1