Справа № 577/1003/23
Провадження № 1-кс/577/325/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури, в якому просить надати щдозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їхкопії за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості про інформацію про банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 02.02.2022 о 13:47:42 здійснено перерахування грошових коштів за номером транзакції в системі iPay.ua НОМЕР_2 у сумі 600 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : номер банківського рахунку закріпленого за нею, особу на котру відкрито дану банківську картку, інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці за її банківським рахунком, суми коштів, знятих з рахунків, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01.02.2022 по 01.03.2022; в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.02.2022 близько 13.00 ОСОБА_4 виявила, що її абонентський номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) заблоковано, про що вона того ж дня отримала підтвердження при відвідуванні відділення з обслуговування абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.02.2022 близько 13.26 ОСОБА_4 отримала в додатку «Дія» повідомлення щодо нарахування на її ім`я мікрозаймів від кредитних установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконала блокування наявних у неї у користуванні банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так як через зламаний акаунт її абонентського номеру мобільного телефону, що мав прив`язку до її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано доступ до її персональних даних та як наслідок використано їх для отримання мікрозаймів на її ім`я про що сама потерпіла ОСОБА_4 отримувала повідомлення 02.02.2022 на свій мобільний телефони про вхід з нового пристрою в її акаунт 02.02.2022 о 12.05.19 UTC, з додатку Telegram IOS, 14.7.1 з місцем входу Ukraine IP= НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») від 07.06.2022 за вих. № 1344 між ОСОБА_4 та ТОВ укладено договір № 2894019 за заявкою на отримання кредиту від 02.02.2022 о 13:47:42. Перерахування грошових коштів відбувалося на банківську платіжну картку НОМЕР_5 за номером транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_9 135232273

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 07.06.2022 за вих. № 2643 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.03.2019 укладено договір на переказ коштів без відкриття рахунків ФК-П-19/03/01, за яким 02.02.2022 о 13.43.04 перераховано кошти у сумі 600 грн. за номером транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_9 135232273 на платіжну карту клієнта НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.05.2022 за вих. № 9029 між ОСОБА_4 та ТОВ укладено кредитний договір № 00-5094302 від 02.02.2022 за яким контактним номером мобільного телефону вказаним ОСОБА_4 як позичальника зазначено абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 та вказано, що перерахунок коштів здійснено на рахунок банківської карти : НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вихід здійснено за ІР адресою : НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації ТОВ «Універсальні платіжні рішення від 28.02.2022 за вих. 174 за номером платежу в системі IPAY 1.02.2022 о 13.43.04 проведено транзакцію з зарахування грошових коштів у сумі 6 000 на разунок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального правопорушення за № 0000052 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України в межах якого дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати у кримінальному проваджені № 0000052 від 02.02.2022 дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію та виконати їхкопії за адресою АДРЕСА_2 , що містять відомості про інформацію про банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 02.02.2022 о 13:47:42 здійснено перерахування грошових коштів за номером транзакції в системі iPay.ua НОМЕР_2 у сумі 600 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : номер банківського рахунку закріпленого за нею, особу на котру відкрито дану банківську картку, інформацію про здійснені банківські операції по даній банківській картці за її банківським рахунком, суми коштів, знятих з рахунків, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків у період часу з 01.02.2022 по 01.03.2022; - в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під«єднані вище вказані картки з рахунками.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1