УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2023

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/367/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ,4 ст. 190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Енергодар, громадянин України, офіційно не працевлаштований, одружений, на утриманні має малолітню доньку, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відноснопідозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ,4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішила зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_6 направлений на вчинення злочинів, кінцевим результатом яких є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_6 та наближеним до неї особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритою, ОСОБА_6 , володіючи лідерськими якостями, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей,з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішила утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, так званий «Колл-центр» з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості громадян України.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_6 з метою координації інших учасників злочинної організації, особисто та за участю інших членів, залучила до участі в ньому довірених осіб, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, які надали згоду на участь у злочинній організації та вчинених злочинах.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації «Колл-центр» та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 розподілила ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробила механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

З метою незаконного збагачення за рахунок коштів, отриманих шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, ОСОБА_6 , у невстановлений час, але не пізніше лютого 2022 року, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, отримала у своє розпорядження інформацію щодо клієнтської бази так званого «Центру здоров`я», який в період часу з 2010 року до 2018 року був розповсюджувачем різноманітного медичного приладдя та медикаментів.

Суть діяльності злочинної організації полягала в наступному: створення, облаштування та забезпечення діяльності на території м. Запоріжжя, так званого «Колл-центру», з метою пошуку потерпілих, в якому працювали: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, які здійснювали пошук потерпілих з наданої ОСОБА_6 клієнтської бази, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подальшого заволодіння коштами, шляхом телефонування на мобільні номери телефонів (формування так званої бази). Вказані телефонні номери, до яких додзвонювались зазначені особи, записувались та передавались члену злочинної ОСОБА_11 , яка забезпечувала телефонування членами злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 до громадян з різних областей України, вводили останніх у оману та в ході розмови повинні були розташувати потерпілого до себе, приспати пильність, переконати в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником виконавчої служби, повідомляли про те, що вони стали жертвами шахрайства, але шахраї викриті, в інтересах потерпілих держава подає цивільні позови, для отримання грошової компенсації їм необхідно сплатити за це відповідні обов`язкові платежі.

В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_7 діючи під керівництвом ОСОБА_6 організовувала телефонування іншими членами злочинної організації потерпілим, відповідно до розробленої легенди та ролей: «представник виконавчої служби», «представник казначейської служби», «представник банківської установи», «представник фінансового моніторингу України».

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвела собі, згідно чого їй, як керівнику злочинної організації, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_6 визначала напрямки злочинної діяльності, розробляла проекти планів вчинення окремих злочинів і доводила їх до виконавців, координувала їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймала рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювала контроль за їх діяльністю, особисто приймала участь у вчиненні злочинів, розподіляла отримані злочинним шляхом кошти та отримувала основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвела своїй довіреній особі ОСОБА_7 , яка безпосередньо підпорядковувалась тільки їй, підшуковувала і залучала до злочинної діяльності нових осіб, надавала інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, який, з метою конспірації, члени злочинної організації називали «спіч», доводила до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювала їх виконання, здійснювала керівництво та координацію вчинення злочинів членами злочинної організації.

Третю ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвела своєму чоловікові ОСОБА_10 , який здійснював керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, зокрема щодо обготівковування грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, забезпечення членів злочинної організації засобами мобільного зв`язку, номерами банківських карток, забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації шляхом укладання договорів оренди приміщень, де розташовувались «Кол-центри» та електронне устаткування для маскування вчинення злочинів.

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;здійснювали дзвінки на отримані від ОСОБА_6 абонентські номери мобільних телефонів осіб, майно яких у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема,

ОСОБА_6 , організовано пропускний режим до приміщення «Колл-центру», слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні «Колл-центру» та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, що полягала у недопущенні прибуття на роботу з особистими телефонами, а також в забезпеченні комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинної організації.

Задля забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та безперервного отримання протиправного доходу від вчинення шахрайства, ОСОБА_6 періодично приймала рішення про зміну адреси розташування «Колл-центру».

Так, злочинна організація «Колл-центр» під загальним керівництвом ОСОБА_6 , будучи створеною не пізніше лютого 2022 року, розташовувалася до 20 травня 2022 року в межах міста Запоріжжя, адресу якої, на той період часу, в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим.

У подальшому, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_10 ,19 травня 2022 року підібрано приміщення для «Колл-центру» під номером 2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_12 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації. В подальшому, 23 серпня 2022 року підібрано приміщення для «Колл-центру» під номером 3, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 75, власником якого є ТОВ «Нова Січ ХХІ» в особі директора ОСОБА_13 , який також не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_6 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів - шахрайств, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що діяльність «Колл-центру» спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян проти їх волі шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації ОСОБА_6 , у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з лютого 2022 року до 05.09.2022, коли діяльність злочинної організації «Колл-центр» припинено працівниками правоохоронних органів.

Учасники злочинної організації «Колл-центр», під загальним керівництвом ОСОБА_6 , шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами громадян України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , керівником якої являлась ОСОБА_6 , у різні проміжки часу, у період не пізніше з лютого 2022 року по 05.09.2022 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, на виконання загального плану злочинної діяльності, діючиумисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодонезаконного збагачення учасників злочинного угруповання за рахунок коштів потерпілих, отриманих шляхом обману та зловживання довірою, задля особистого збагачення за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку лютого 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням приміщенні в межах міста Запоріжжя, забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 09.02.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_14 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення,виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_14 шляхом шахрайства, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, представився ОСОБА_14 співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, під заздалегідь вигаданими даними, назвав її особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_14 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації здійснював на ОСОБА_14 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Рівненській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, 11.02.2022 об 11:51 год., потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 425 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Не зупиняючись на досягнутому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації,згідно відведеної йому ролі, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході наступної телефонної розмови з потерпілою 14.02.2022, повідомив про необхідність сплати комісію у сумі 920 грн., на що ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, цього ж дня об 11:26 год. перерахувала вказану суму на раніше зазначену банківську картку.

В подальшому, після переказу перших суми грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру», проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілою, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення їй всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та експертизи.

Так, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, в ході телефонної розмови представився працівником Департаменту по контролю гривневих та валютних операцій Пенсійного фонду України та повідомив про необхідність сплатити фіскальний податок на прибуток у розмірі 18% від суми, що становить 1089 грн., на що потерпіла, будучи введеною в оману, погодилась та16.02.2022 о 12:17 год., перерахувала вказану суму на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись представником казначейської служби, під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілої уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок та повідомила про необхідність оформлення листа-дозволу на списання і перерахування коштів по гривневим рахункам, переадресовуючи на співпрацю з представником виконавчої служби.

ОСОБА_8 в свою чергу, діючи згідно відведеної їй ролі, з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілій ОСОБА_14 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась заступником начальника відділу у відділенні «Ощадбанку» підтвердила нарахування грошових коштів на виплату та повідомила про необхідність сплатити страховку, переадресувавши на представника виконавчої служби.

Після чергової сплати грошових коштів потерпілою, їй зателефонував ОСОБА_9 , згідно відведеної йому ролі, діючи по налагодженій шахрайській схемі, з відома всіх учасників злочинної організації, представившись представником служби безпеки банку повідомив про необхідність оформлення довідки уповноваженого банку про зарахування сплачених обов`язкових платежів та оформлення апостилю, переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення даного питання.

У зв`язку з платоспроможністю потерпілої ОСОБА_14 , з метою досягнення більш високого результату, в схему реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення, вступила керівник злочинної організації ОСОБА_6 , яка зателефонувала потерпілій, представившись працівником Департаменту по контролю гривневих та валютних операцій м. Рівне, під заздалегідь вигаданими даними, повідомила про наявність на рахунку ОСОБА_14 грошових коштів та необхідність оформлення довідок про надання грошових виплат, затверджених КМУ із гербовою печаткою.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 11.02.2022 до 18.05.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, здійснюючи неодноразові телефонні розмови, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 в загальному розмірі 2 440 253 грн. 76 коп., які вона будучи введеною в оману перераховувала на банківські картки:№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_15 у загальній сумі 22 041 грн. 76 коп., а саме:15.02.2022 о 15:03 год. 1 240,76 грн., 17.02.2022 о 10:41 год. 1 214 грн., 18.02.2022 об 11:50 год. 2 946 грн.,21.02.2022 о 11:46 год. 3 740 грн., 22.02.2022 о 11:51 год. - 4 667 грн., 23.02.2022 о 11:15 год. 5 800 грн.; № 5167 8031 1410 6003 на ім`я ОСОБА_16 : 23.02.2022 о 11:52 год. 5 860 грн.; № 5167 8031 1703 2321 на ім`я ОСОБА_17 , у загальній сумі 246 768 грн., а саме: 02.05.2022 о 11:42 год. 29 293 грн.,03.05.2022 о 12:37 год. 30 202 грн.,04.05.2022 о 12:29 год. 30 202 грн.,12.05.2022 о 12:36 год. 29 293 грн.,10.05.2022 о 14:16 год. 29 798 грн.,11.05.2022 о 12:45 год. 30 303 грн.,05.05.2022 о 14:11 год. 37 374 грн.,06.05.2022 о 11:19 год. - 30 303 грн.; № 5167 8032 5405 5887 на ім`я ОСОБА_18 , у загальній сумі 649 554 грн., а саме: 14.04.2022 о 12:44 год. 21 215 грн.,25.04.2022 о 14:08 год. 10 101 грн.,26.04.2022 о 14:15 год. 29 293 грн.,27.04.2022 о 12:15 год. 20 202 грн., 29.04.2022 о 11:36 год. 26 263 грн., 02.05.2022 о 11:45 год. 23 232 грн., 03.05.2022 о 12:38 год. 30 202 грн., 18.04.2022 о 12:21 год. 14 397 грн.,19.04.2022 о 11:44 год. 10 101 грн., 19.04.2022 о 14:40 год. 10 101 грн.,20.04.2022 о 12:28 год. 14 142 грн., 21.04.2022 о 15:44 год. 20 202 грн.,13.04.2022 о 14:31 год. 21 920 грн., 15.04.2022 о 13:03 год. 21 212 грн.,04.05.2022 о 12:30 год. 30 202 грн., 11.05.2022 о 12:46 год. 24 243 грн.,10.05.2022 о 14:18 год. 25 253 грн.,05.05.2022 о 14:13 год. 30 303 грн., 06.05.2022 о 11:20 год. 20 202 грн.; № 5167 8031 1670 8913 на ім`я ОСОБА_19 , у загальній сумі 572 930 грн.., а саме: 15.04.2022 о 14:35 год. 20 202 грн., 18.04.2022 о 14:25 год. 25 253 грн., 19.04.2022 о 11:41 год. 20 962 грн., 19.04.2022 о 11:42 год. 8 728 грн., 20.04.2022 о 12:26 год. 28 968 грн., 21.04.2022 о 15:40 год. 29 726 грн., 22.04.2022 о 12:00 год. 29 253 грн., 25.04.2022 о 12:43 год. 28 983 грн., 26.04.2022 о14:17 год. 30 263 грн., 27.04.2022 о12:17 год. 29 253 грн., 28.04.2022 о15:29 год. 29 798 грн., 29.04.2022 о11:38 год. - 29 601грн., 02.05.2022 о11:43 год. - 29 293грн., 03.05.2022 о12:39 год. 30 202грн., 04.05.2022 о12:31 год. 30 202 грн., 05.05.2022 о14:14 год. 37 374грн., 06.05.2022 о11:21 год. 30 968грн.10.05.2022 о14:19 год. - 29 798грн., 11.05.2022 о12:48 год. 30 303грн., 12.05.2022 о12:37 год. 29293грн., 13.05.2022 о13:00 год. 14507грн.; № 4790 7299 3383 9177 на ім`я ОСОБА_20 , у загальній сумі 128 901 грн., а саме: 26.04.2022 о 14:19 год. - 13 131 грн., 28.04.2022 о 15:31 год. 8 770 грн., 03.05.2022 о 12:40 год. 16 526 грн., 04.05.2022 о 12:34 год. 13 233 грн., 21.04.2022 о 15:42 год. 10 101 грн., 11.04.2022 о 14:18 год. 8 061 грн., 12.04.2022 о 12:03 год. 9 344 грн., 13.04.2022 о 11:56 год. 17 092 грн., 14.04.2022 о 12:48 год. 10 860 грн., 11.05.2022 о 12:49 год. 1 252 грн., 05.05.2022 о 14:16 год. 20 532 грн.; № 5167 87 на ім`я ОСОБА_21 , у загальній сумі 276 348 грн., а саме: 04.05.2022 о 12:33 год. 30 202 грн.,13.05.2022 о 13:02 год. 29 000 грн.,16.05.2022 о 12:51 год. 29 293 грн., 17.05.2022 о 11:25 год. 29 293 грн., 12.05.2022 о 12:39 год. - 26332 грн.,10.05.2022 о 14:22 год. 29 500 грн., 11.05.2022 о 12:50 год. 30 000 грн., 05.05.2022 о 14:17 год. 37 374 грн., 06.05.2022 о 11:22 год. 35 354 грн.; № 4790 7299 3277 4425 на ім`я ОСОБА_22 , у загальній сумі 100 670 грн.., а саме: 16.05.2022 о 12:53 год. 29 293 грн.,17.05.2022 о 11:28 год. 12 286 грн., 12.05.2022 о 12:40 год. 29 293 грн.,10.05.2022 о 14:25 год. 29 798 грн.; № 4790 7299 3318 8799 на ім`я ОСОБА_23 , у загальній сумі 147 920 грн.., а саме: 16.05.2022 о 12:54 год. 29 293 грн.,17.05.2022 о 11:27 год. 29 293 грн., 11.05.2022 о 12:54 год. 30 303 грн., 12.05.2022 о 12:41 год. 29 293 грн.,10.05.2022 о 14:26 год. 29 738 грн.; № 5167 8031 1729 6355 на ім`я ОСОБА_24 , у загальній сумі 74 362 грн.., а саме: 11.05.2022 о 12:55 год. 30 303 грн., 12.05.2022 о 12:43 год. 29 293 грн.,16.05.2022 о 12:55 год. 14 766 грн.; № 774425 на ім`я ОСОБА_25 , у загальній сумі 220 759 грн.., а саме: 13.05.2022 о 13:04 год. 29 293 грн.,16.05.2022 о 12:52 год. 29 293 грн., 17.05.2022 о 11:26 год. 29 293 грн., 10.05.2022 о 14:21 год. 29 798 грн., 11.05.2022 о 12:51 год. 30 303 грн.,05.05.2022 о 14:19 год. 37 374 грн., 06.05.2022 о 11:23 год. 30 354 грн., 06.05.2022 о 11:33 год. 5 051 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди на суму 2 440 253 грн. 76 коп., яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині травня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 19.05.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_26 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_26 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль з відома всіх учасників злочинної організації, представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала її особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_26 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_26 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати комісії у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Івано-Франківській області, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 648 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 ,який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу першої суми грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілою, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення їй всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та експертизи.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись заздалегідь вигаданими даними, 13.06.2022 о 10 год. 51 хв., з метою складання у потерпілої уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок та повідомила про складності у програмі зарахування грошових коштів, призначених для виплати потерпілій, переадресовуючи на співпрацю з представником виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 19.05.2022 до 10.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в загальному розмірі 125 376 грн. 63 коп., які вона будучи введеною в оману, перераховувала на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 ,, загальною сумою 31 423 грн., а саме:20.05.2022 об 11:58 год. в сумі 1 070 грн., 23.05.2022 о 14:16 год. 1 593 грн., 24.05.2022 о 12:52 год. 2080 грн., 25.05.2022 о 13:34 год. 2 540 грн., 26.05.2022 об 11:25 год. 3 170 грн., 27.05.2022 об 11:32 год. 4 010 грн., 30.05.2022 о 13:16 год. 4 930 грн., 31.05.2022 о 13:26 год. 5 820 грн., 01.06.2022 о 13:21 год. 6 210 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_28 , загальною сумою 93 305 грн. 63 коп., а саме:02.06.2022 о 13:39 год. в сумі 4 000 грн., 02.06.2022 о 13:41 год. 3 990 грн., 03.06.2022 о 13:38 год. 9 632 грн. 70 коп., 06.06.2022 о 15:41 год. 13 094 грн. 20 коп., 07.06.2022 о 13:04 год. 10 481 грн. 33 коп., 08.06.2022 о 13:18 год. 17 140 грн. 86 коп., 09.06.2022 о 13:21 год. 18 817 грн. 44 коп., 10.06.2022 о 13:17 год. 16 150 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_26 завдано матеріальної шкоди на суму 125 376 гривень 63 копійки, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, в середині травня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинноїорганізації20.05.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_29 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_29 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль з відома всіх учасників злочинної організації, представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_29 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_29 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судовий збір у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Миколаївській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, потерпілий погодився та об 11:35 год. 20.05.2022 перерахував грошові кошти у сумі 394 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_9 ,згідно відведеної йому ролі, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонної розмови з потерпілим23.05.2022, повідомив про необхідність сплати страхового збору у сумі 730 грн., на що ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, цього ж дня о 12:41 год. перерахував вказану суму на раніше зазначену банківську картку.

В подальшому, після переказу перших сум грошових коштів потерпілим, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення його всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки, витяги з реєстрів та експертизи.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись працівником Державної казначейської служби м. Києва, під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілого уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок та повідомила про складності у програмі зарахування грошових коштів, призначених для виплати потерпілому, переадресовуючи на співпрацю з представником виконавчої служби.

ОСОБА_8 в свою чергу, діючи згідно відведеної їй ролі, з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_29 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась працівником Київського відділення «Ощадбанку» та повідомила про необхідність сплати додаткового страхового внеску, переадресувавши на представника виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 23.05.2022 до 14.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 в загальному розмірі 131 413 грн., які він будучи введеним в оману перераховував на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 , загальною сумою 36 961 грн., а саме: 24.05.2022 об 11:56 год. в сумі 1 310 грн., 25.05.2022 об 11:58 год. 2 110 грн., 26.05.2022 о 10:44 год. 2 620 грн., 27.05.2022 об 11:15 год. 3 710 грн., 30.05.2022 об 11:43 год. 4 960 грн., 31.05.2022 об 11:32 год. 5 897 грн., 01.06.2022 об 11:43 год. 7 100 грн., 02.06.2022 об 11:50 год. 8 130 грн., банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_30 , загальною сумою 72 932 грн., а саме: 09.06.2022 о 13:35 год. у сумі22 044 грн., 10.06.2022 о 10:52 год. 26 000 грн., 13.06.2022 о 12:05 год. 24 888 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_28 , загальною сумою 21 520 грн., а саме: 03.06.2022 о 12:58 год. 9 540 грн., 06.06.2022 об 11:49 год. 6 000 грн., 06.06.2022 о 12:17 год. 5 980 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_29 завдано матеріальної шкоди на суму 131 413 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Не зупиняючись на досягнутому, в наприкінці травня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 26.05.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_32 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_32 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала його особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_33 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_34 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Дніпро,заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться у м. Києві, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, потерпілий погодився та 30.05.2022 о 14:09 год. перерахував грошові кошти у сумі 266 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу першої суми грошових коштів потерпілим, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись працівником «Ощадбанку», під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілого уявного враження правдивості ситуації, здійснив телефонний дзвінок та повідомив про необхідність страхування призначеної потерпілому виплати, переадресовуючи на вирішення вказаного питання з представником виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 26.05.2022 до 14.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 у загальному розмірі 413 017 грн., які він будучи введеним в оману перераховував на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_27 у загальній сумі 1 856 грн., а саме: 31.05.2022 о 12:40 год. в сумі 560 грн., 01.06.2022 о 12:16 год. 1 030 грн.; №5167 8031 1588 5613 на ім`я ОСОБА_35 у загальній сумі 197 536 грн., а саме: 13.06.2022 о 13:39 год. в сумі 9 410 грн., 14.06.2022 о 13:08 год. 14 100 грн., 15.06.2022 о 15:22 год. 10 100 грн., 15.06.2022 о 15:25 год. 8 400 грн., 16.06.2022 о 13:23 год. 16 640 грн., 17.06.2022 об 11:43 год. 21 600 грн., 20.06.2022 об 11:44 год. 26 140 грн., 21.06.2022 о 14:55 год. 12 180 грн., 22.06.2022 о 14:51 год. 20 000 грн., 23.06.2022 о 13:50 год. 13 740 грн., 28.06.2022 о 12:35 год. 30 076 грн., 30.06.2022 о 13:36 год. 15 150 грн.; № 4790 7299 3283 7222 на ім`я ОСОБА_36 , у загальній сумі 134 721 грн., а саме: 21.06.2022 о 14:57 год. 20 000 грн., 22.06.2022 о 15:00 год. 16 500 грн., 23.06.2022 о 13:53 год. 20 000 грн., 28.06.2022 о 12:33 год. 13 132 грн., 28.06.2022 о 13:33 год. 3 000 грн., 28.06.2022 о 14:10 год. 13 915 грн., 30.06.2022 о 13:45 год. 29 292 грн., 01.07.2022 об 11:51 год. 18 882 грн.; №4790 7299 3495 2961 на ім`я ОСОБА_37 , у загальній сумі 43 691 грн., а саме: 30.06.2022 о 13:51 год. 14 398 грн., 01.07.2022 об 11:50 год. 29 293 грн.; № 4790 7299 3222 2557 на ім`я ОСОБА_30 - 09.06.2022 о 12:33 год. у сумі 7 460 грн.; № 5167 8031 1886 8517 на ім`я ОСОБА_28 , у загальній сумі 27 481 грн.., а саме: 02.06.2022 о 15:03 год. 1 870 грн., 03.06.2022 о 13:07 год. 2 620 грн., 06.06.2022 о 12:03 год. 3 910 грн., 07.06.2022 о 12:06 год. 5 011 грн., 08.06.2022 об 11:46 год. 5 950 грн., 10.06.2022 о 12:18 год. 8 120 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_32 завдано матеріальної шкоди на суму 413 017 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією.

Окрім того, на початку червня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 03.06.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_39 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_39 шляхом шахрайства, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, під заздалегідь вигаданими даними, назвав її особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_39 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, здійснював на ОСОБА_39 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати комісії у відділенні казначейської служби м. Дніпро, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Київській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, потерпіла погодилась та цього ж дня о 13:16 год. перерахувала грошові кошти у сумі 208 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Не зупиняючись на досягнутому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації,згідно відведеної йому ролі, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонної розмови з потерпілою 06.06.2022, повідомив про необхідність сплати страхового збору у сумі 510 грн., на що ОСОБА_39 , будучи введеною в оману, цього ж дня о 12:55 год. перерахувала вказану суму на раніше зазначену банківську картку, підконтрольну ОСОБА_6 .

В подальшому, після переказу перших сум грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілою, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення їй всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись працівником Державної казначейської служби м. Дніпро, під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілої уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок та повідомила про проведення індексації виплат за судовими рішеннями, переадресовуючи на співпрацю з представником виконавчої служби.

ОСОБА_8 в свою чергу, діючи згідно відведеної їй ролі, з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілій ОСОБА_39 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась працівником центрального відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілої хибного враження правдивості ситуації, підтвердила зарахування грошових коштів для виплати потерпілій та повідомила про необхідність сплати додаткового страхування, переадресувавши на представника виконавчої служби, для подальшої співпраці та вирішення даного питання.

Окрім того, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував потерпілій ОСОБА_39 , під заздалегідь вигаданими даними, представником працівником відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілої хибного враження правдивості ситуації, підтвердив зарахування грошових коштів для виплати потерпілій та повідомив про необхідність ще одного документу, а саме свідоцтва про надання державної пільги, переадресувавши на представника виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 03.06.2022 до 15.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_39 в загальному розмірі 13 718 грн., які вона будучи введеною в оману перераховувала на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 у загальній сумі 10 108 грн.., а саме: 07.06.2022 об 11:17 год. 930 грн., 08.06.2022 о 12:11 год. 1 420 грн., 09.06.2022 о 12:00 год. 1 710 грн., 10.06.2022 о 12:25 год. 2 350 грн., 13.06.2022 об 11:35 год. 2 980 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_30 , а саме: 14.06.2022 об 11:30 год. у сумі 3 610 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_39 завдано матеріальної шкоди на суму 13 718 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Не зупиняючись на досягнутому, на початку червня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 08.06.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_41 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_41 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала її особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_42 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_43 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати грошового збору у розмірі 8% від суми у відділенні казначейської служби м. Дніпро, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться у Вінницькій області, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, 10.06.2022 об 11:02 год., потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 280 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись працівником Державної казначейської служби м. Дніпро, під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілого уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок та повідомила контрольний номер, який необхідно буде знати при отриманні виплати.

ОСОБА_9 в свою чергу, діючи згідно відведеної йому ролі, з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував потерпілій ОСОБА_44 , під заздалегідь вигаданими даними, представився працівником відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілої хибного враження правдивості ситуації, підтвердив зарахування грошових коштів для виплати потерпілій та повідомив про необхідність сплати страхового полісу, переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення цього питання.

В результаті, будучи введеною в оману, 13.06.2022 о 13:27 год., ОСОБА_42 перерахувала грошові кошти в сумі 730 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_28 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 08.06.2022 до 14.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_41 в загальному розмірі1 010 грн., які вона будучи введеною в оману перераховувала на підконтрольні банківські картки, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_45 завдано матеріальної шкоди на суму 1 010 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку червня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 09.06.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_47 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_47 шляхом шахрайства, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, під заздалегідь вигаданими даними, назвав її особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_47 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації здійснював на ОСОБА_47 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати комісії у відділенні казначейської служби м. Дніпро, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться у Кіровоградській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 в період часу з 09.06.2022 до 14.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_47 у розмірі 300 грн., які вона будучи введеною в оману перераховувала на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_47 завдано матеріальної шкоди на суму 300 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, на початку липня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 11.07.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_49 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_49 шляхом шахрайства, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_50 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації здійснював на ОСОБА_49 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати за транзакцію гривневого переказу у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Дніпропетровській області,запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 352 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_51 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілим, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_8 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_52 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась заступником директора «Ощадбанку», з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, повідомила про необхідність сплати страхового полісу, переадресувавши на представника виконавчої служби.

ОСОБА_5 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, представившись працівником відділення «Ощадбанку», під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілого уявного враження правдивості ситуації, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_52 та підтвердив зарахування грошових коштів для виплати.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 11.07.2022 до 27.07.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_49 в загальному розмірі 55 932 грн., які він будучи введеним в оману перераховував на підконтрольні ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 , у загальній сумі 23 425 грн., а саме: 19.07.2022 о 12:24 год. 4 043 грн., 20.07.2022 о 10:52 год. - 5 396 грн., 22.07.2022 о 12:25 год. 7 146 грн., 25.07.2022 о 11:06 год. - 6 840 грн., банківську картку № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_51 , у загальній сумі 9 895 грн., а саме: 12.07.2022 об 11:20 год. 810 грн., 13.07.2022 о 12:22 год. 1410 грн., 14.07.2022 об 11:57 год. 2 068 грн., 15.07.2022 о 10:50 год. 2 460 грн., 18.07.2022 об 11:40 год. 3 147 грн.,та банківську картку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_54 , у загальній сумі 22 260 грн.., а саме: 26.07.2022 о 12:45 год. - 8 210 грн., 27.07.2022 о 13:58 год. - 6 140 грн., 28.07.2022 о 12:00 год. - 7 910 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_55 завдано матеріальної шкоди на суму 55 932 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, на початку липня2022 року, більш точний час не встановлено, організатор злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від організатора злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинноїорганізації15.07.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_57 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_57 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала його особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_58 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_57 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати за судовий збір у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Чернівецькій області, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 300 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Так, ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував потерпілому ОСОБА_59 , під заздалегідь вигаданими даними, представився працівником відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, повідомив про необхідність сплатити страховку, переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення даного питання.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, представившись працівником Державної казначейської служби м. Києва, під заздалегідь вигаданими даними, з метою складання у потерпілого уявного враження правдивості ситуації, здійснила телефонний дзвінок, підтвердивши надходження грошових коштів для виплати та повідомила про необхідність надали ліцензію, переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення даного питання.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 18.07.2022 до 25.07.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_60 в загальному розмірі 10 776 грн. 20 коп., які він будучи введеним в оману, перераховував,у тому числі, на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 , грошові кошти наступними платежами: 19.07.2022 о 14:26 год. - 813,4 грн., 20.07.2022 о 13:43 год. - 1 626,8 грн., 21.07.2022 о 13:04 год. - 2 303 грн., 22.07.2022 об 11:41 год. - 2 597 грн., 25.07.2022 о 14:22 год. - 3 136 грн., який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_59 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10 776 грн. 20 коп.,яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Далі, на початку липня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 20.07.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_62 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_62 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав її особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_62 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_62 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Івано-Франківській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, 21.07.2022 о 12:12 год., потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 307 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Після чого, ОСОБА_8 , згідно відведеної їй ролі, з відома всіх учасників злочинної організації, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, використовуючи відомості, отримані шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, в ході телефонної розмови представилась заступником керівника «Ощадбанку» та повідомила про необхідність сплатити страховий збір в сумі 858 грн., на що потерпіла погодилась та 25.07.2022 об 11:00 год., перерахувала вказану суму на підконтрольну ОСОБА_6 вищезазначену банківську картку.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 09.06.2022 до 14.06.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 у розмірі 1 170 грн., які вона будучи введеною в оману перераховувала на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_62 завдано матеріальної шкоди на суму 1 169 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Окрім того, в середині липня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 21.07.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_64 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_64 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_64 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_64 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Дніпро, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Київській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, 22.07.2022 о 12:07 год., потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 442 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілим, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_8 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_64 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась заступником керуючого банку, з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, здійснила перевірку його анкетних даних для оформлення виплати.

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, представившись уповноваженим по перерахункам відділення «Ощадбанку», під заздалегідь вигаданими даними, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_64 та повідомив про необхідність надання довідки про відсутність заборгованості, переадресувавши потерпілого на співпрацю з представником виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 21.07.2022 до 29.07.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_64 в загальному розмірі 4 804 грн. 81 коп., які він будучи введеним в оману перераховував на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_53 - 25.07.2022 о 12:11 год. у сумі 927 грн., та банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_54 , загальною сумою 3 328 грн.., а саме: 26.07.2022 о 12:37 год. - 1 348 грн., 27.07.2022 о 13:52 год. - 1 980 грн.,які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_64 завдано матеріальної шкоди на суму 4 697 грн., яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Не зупиняючись на досягнутому, в середині липня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 21.07.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_66 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_67 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_68 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_67 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судовий збір, страховку та інші документи у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Дніпропетровській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у загальній сумі 3 763 грн. на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_54 , а саме:26.07.2022 о 13:44 год. - 95 грн., 26.07.2022 о 14:08 год. - 1 631 грн., 27.07.2022 о 11:44 год. - 2 037 грн., який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 21.07.2022 до 28.07.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_67 в загальному розмірі 3 763 грн., які він будучи введеним в оману перераховував на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_66 завдано матеріальної шкоди на суму 5 000 грн., яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Не зупиняючись на досягнутому, на початку серпня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинноїорганізації02.08.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_70 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_70 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала її особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_70 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_70 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Сумській області, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, 02.08.2022 о 10:53 год., потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 155 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_54 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілою, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення їй всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Так, ОСОБА_9 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, представившись працівником «Ощадбанку», під заздалегідь вигаданими даними, здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_70 та повідомив про необхідність проведення експертизи справжності документів, переадресувавши потерпілу на співпрацю з представником виконавчої служби.

У зв`язку з платоспроможністю потерпілої ОСОБА_70 , з метою досягнення більш високого результату, в схему реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення, вступила керівник злочинної організації ОСОБА_6 , яка зателефонувала потерпілій, представившись працівником центрального відділення «Ощадбанку», під заздалегідь вигаданими даними, підтвердила надходження коштів на рахунок потерпілої та повідомила, що необхідно надати довідку про ідентифікацію грошових коштів, порадивши звернутись до представника виконавчої служби.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 02.08.2022 до 30.08.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 в загальному розмірі 56 346 грн., які вона будучи введеною в оману перераховувала на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки: № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_54 : 03.08.2022 об 11:52 год. у сумі 498 грн.; № 4790 7299 1552 9914 на ім`я ОСОБА_71 , у загальній сумі 34 523 грн., а саме:04.08.2022 о 12:01 год. - 986 грн., 05.08.2022 об 11:41 год. - 1 396 грн., 08.08.2022 об 11:27 грн. - 1 710 грн., 09.08.2022 об 11:42 год. - 2 510 грн., 10.08.2022 о 10:58 год. - 3 025 грн., 11.08.2022 об 11:45 год. - 3 989 грн., 12.08.2022 об 11:06 год. - 4 720 грн., 15.08.2022 о 14:42 год. - 5 980 грн., 16.08.2022 о 12:38 год. - 4 025 грн., 17.08.2022 о 10:08 год. - 2 589 грн., 17.08.2022 о 12:48 год. - 4 043 грн.; № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_72 , у загальній сумі 21 170 грн., а саме:29.08.2022 о 15:11 год. - 7 031 грн., 30.08.2022 о 12:41 год. - 14 139 грн., які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_70 завдано матеріальної шкоди на суму 56 346 грн., яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, на початку серпня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 02.08.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_74 , майно якої у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілої.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_74 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останню в оману.

Далі, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав її особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_74 підтвердила інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_74 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати за комісію у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що остання не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Тернопільській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпіла зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеною в оману, 15.08.2022 о 12:34 год. потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 7 300 грн., а також о 12:57 год. цього ж дня у сумі 160 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілою, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілу, шляхом запевнення про повернення їй всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Так, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілій ОСОБА_74 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась працівником казначейства, з метою складання у потерпілої хибного враження правдивості ситуації, повідомила про нарахування великої кількості доплат та необхідність надати підтвердження експертного висновку про легітимність документів, переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення даного питання.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 02.08.2022 до 19.08.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_74 в загальному розмірі 26 550 грн., які вона будучи введеною в оману, після оплати перших довідок, ще перераховувала на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_71 , грошові кошти наступними платежами: 16.08.2022 о 12:23 год. - 8 970 грн., 17.08.2022 о 16:20 год. - 8 800 грн., 18.08.2022 об 11:16 год. - 1 320 грн., яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілій ОСОБА_74 завдано матеріальної шкоди на суму 26 550 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, в середині серпня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_8 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 15.08.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_76 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_77 шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , представилась співробітником державної виконавчої служби, чим ввела останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_8 , під заздалегідь вигаданими даними, назвала його особисті дані та повідомила, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_78 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_8 здійснювала на ОСОБА_77 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати за судовий збір у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Полтавській області, запропонувала свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені нею до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, 16.08.2022 о 13:40 год. потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 371 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Так, 17.08.2022 о 10 :33 год., ОСОБА_9 , виконуючи свою роль, діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував потерпілому ОСОБА_79 , під заздалегідь вигаданими даними, представився працівником відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, перевірив паспортні дані останнього та повідомив про необхідність обов`язкового страхування грошових коштів, які призначені на виплату, для вирішення даного питання, переадресовує на представника виконавчої служби. ОСОБА_8 в свою чергу, розуміючи відведену їй роль, надає потерпілому банківську картку на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації, та цього ж дня об 11:51 год., ОСОБА_80 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у розмірі 806 грн.

Не зупиняючись на досягнутому, 19.08.2022 о 10:14 год., ОСОБА_9 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації для досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував ОСОБА_76 та повідомив про необхідність надати сертифікат на легалізацію грошових коштів, знову переадресувавши на представника виконавчої служби. З метою досягнення бажаного результату, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, надає потерпілому банківську картку № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_81 , який не був обізнаний щодо протиправної діяльності злочинної організації. Потерпілий, будучи впевненим в дійсності ситуації, цього ж дня о 10:40 год., перерахував грошові кошти у розмірі 1 270 грн., тобто за придбання сертифікату на легалізацію грошових коштів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_5 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації для досягнення єдиної злочинної мети, зателефонував потерпілому ОСОБА_76 , під заздалегідь вигаданими даними, представився працівником Департаменту контролю гривневих та валютних операцій, і повідомив про необхідність надати відомості щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, порадивши звернутись до представника виконавчої служби. ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль представника виконавчої служби, надає потерпілому банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_72 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації, пообіцявши здійснити оплату у відділенні Казначейської служби. Потерпілий, будучи введеним в оману, цього ж дня о 14:52 год., перерахував на вищевказану банківську картку, підконтрольну ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 1 468 грн.

У зв`язку з платоспроможністю потерпілого ОСОБА_77 , з метою досягнення більш високого результату, в схему реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення, вступила керівник злочинної організації ОСОБА_6 , яка зателефонувала потерпілому, представившись працівником відділу фінансового моніторингу України, під заздалегідь вигаданими даними, підтвердила надходження коштів на рахунок потерпілого та повідомила, що необхідно надати ліцензію-дозвіл на підтвердження транзакцій по гривневим рахункам, порадивши звернутись до представника виконавчої служби. ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль представника виконавчої служби, погоджується допомогти в цьому питанні та повідомляє про перерахування грошових коштів у розмірі 2 030 грн. на банківську картку ОСОБА_72 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації. Потерпілий, будучи введеним в оману, цього ж дня о 12:24 год., перерахував грошові кошти у розмірі 2 030 грн. на банківську картку, підконтрольну ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль представника Казначейської служби, під заздалегідь вигаданими даними, в ході телефонної розмови 31.08.2022 о 09:50 год., повідомила потерпілому про необхідність надання листа-дозволу на списання та перерахування грошових коштів по гривневим рахункам,переадресувавши на представника виконавчої служби, для вирішення даного питання. ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль представника виконавчої служби, обіцяє здійснити оплату у відділенні Казначейської служби, вказавши можливість перерахування грошових коштів на банківську картку на ім`я ОСОБА_82 . Потерпілий, будучи введеним в оману, цього ж дня об 11:56 год., перерахував грошові кошти у розмірі 2 470 грн., за придбання вказаного листа.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , в період часу з 15.08.2022 до 31.08.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_77 в загальному розмірі 8 415 грн., які він будучи введеним в оману, перераховувала на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, обготівкування з яких відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_76 завдано матеріальної шкоди на суму 8 415 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, в середині серпня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 12.08.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_84 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_84 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_85 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_84 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати судового збору у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Чернівецькій області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, 15.08.2022 о 12:43 год. потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 256 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілою, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_8 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_86 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась співробітником «Ощадбанку», з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, здійснила перевірку його анкетних даних для оформлення виплати та повідомила про необхідність сплати страхового внеску у розмірі 730 грн., для вирішення даного питання, переадресувала його на представника виконавчої служби.

Після чого, будучи введеним в оману, 16.08.2022 об 11:23 год. потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 730 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_8 , виконуючи свою роль, діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, знову зателефонувала потерпілому ОСОБА_86 , під заздалегідь вигаданими даними, повідомила про необхідність надання сертифікату про легалізацію грошових коштів, який коштує 1 710 грн., для вирішення даного питання, переадресувала його на представника виконавчої служби.

Після чого, будучи введеним в оману, 17.08.2022 об 11:55 год. потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 1 710 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку на ім`я ОСОБА_71 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , у період часу з 15.08.2022 до 17.08.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_84 у загальному розмірі 2 696 грн., які він будучи введеним в оману, перерахував на вищевказану банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_86 завдано матеріальної шкоди на суму 2 696 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, наприкінці серпня 2022 року, більш точний час не встановлено, керівник злочинної організації «Колл-центр», діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_6 , перебуваючи в орендованому ОСОБА_10 приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 ,забезпечила членів цієї злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, з доступом до мережі Інтернет,на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, а саме: «GlokalMeSimbox», які призначені для здійснення зв`язку між встановленими в них сім-картами та мобільними телефонами через мережу Інтернет, які унеможливлювали відобразити місцезнаходження мобільного терміналу.

Далі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримала від керівника злочинної організації перелік з номерами мобільних телефонів та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина України ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , доручивши здійснення дзвінка ОСОБА_9 , з відома всіх учасників злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації ОСОБА_6 , з метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, учасники злочинної організації 30.08.2022 здійснювали дзвінки на отримані абонентські номери мобільних телефонів, у тому числі ОСОБА_88 , майно якого у вигляді грошових коштів, обрали у якості предмету свого злочинного посягання, здійснивши за допомогою мобільних телефонів та спеціального програмного забезпечення, виклик на номер мобільного телефону потерпілого.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на заволодіння майном ОСОБА_88 шляхом шахрайства, ОСОБА_9 , представився співробітником державної виконавчої служби, чим ввів останнього в оману.

Далі, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітником виконавчої служби, ОСОБА_9 , під заздалегідь вигаданими даними, назвав його особисті дані та повідомив, що відносно інтернет-магазину «Центр здоров`я», винесено судове рішення, відповідно якого усі покупці, які зробили покупки в ньому та залишились не задоволені якістю товару, можуть отримати компенсацію та повернути кошти у сумі покупки, на що ОСОБА_89 підтвердив інформацію про здійснення покупок в зазначеному магазині.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_9 здійснював на ОСОБА_88 психологічний вплив, який виразився у повідомленні про необхідність сплати за страхування у відділенні казначейської служби м. Києва, заздалегідь знаючи про те, що останній не матиме змоги цього зробити, оскільки знаходиться в Полтавській області, запропонував свою допомогу, надавши номер банківської картки, на яку потерпілий зможе зробити переказ грошей, які в подальшому будуть сплачені ним до казначейської служби.

Будучи введеним в оману, 31.08.2022 о 14:14 год. потерпілий погодився та перерахував грошові кошти у сумі 310 грн., на підконтрольну ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_72 , яка не була обізнана щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В подальшому, після переказу грошових коштів потерпілим, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні «Колл-центру» за вищевказаною адресою, проводила загальну нараду учасників злочинної організації у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розподіляючи роль кожного учасника на досягнення єдиного злочинного результату, які з відома один одного, згідно відведених їм ролей, діючи по налагодженій шахрайській схемі, в ході телефонних розмов з потерпілим, під заздалегідь вигаданими даними, представлялися представниками казначейської служби України, Національного банку України, служби безпеки «Ощадбанку», благодійного фонду, здійснюючи психологічний тиск на потерпілого, шляхом запевнення про повернення йому всіх затрат на замовлені документи, повідомляли про необхідність сплати за різного характеру довідки та витяги з реєстрів.

Виконуючи свою роль, ОСОБА_7 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_90 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась працівником казначейства, з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, повідомила про реєстрацію грошових коштів для виплати та звірила його паспортні дані, запевнивши, що вже наступного дня потерпілий зможе отримати виплату.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи з відома всіх учасників злочинної організації та досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала потерпілому ОСОБА_90 , під заздалегідь вигаданими даними, представилась працівником відділення «Ощадбанку», з метою складання у потерпілого хибного враження правдивості ситуації, повідомила про необхідність здійснення термінового платежу за страховку, оскільки без нього вона не зможе перерахувати кошти. Однак, потерпілий повідомив, що приїздить його син та буде займатись вказаним питанням, у зв`язку з чим учасникам злочинної організації не представилось можливим отримати від ОСОБА_88 більш бажаного результату та заволодіти більшою сумою грошових коштів останнього.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники злочинної організації, з відома ОСОБА_10 , 31.08.2022, згідно відведених ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети злочинної організації, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_88 в розмірі 310 грн., які він будучи введеним в оману, перерахував на вищевказану банківську картку, обготівкування з якої відбувалось під керівництвом ОСОБА_10 на території Олександрівського району м. Запоріжжя.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпілому ОСОБА_90 завдано матеріальної шкоди на суму 310 гривень, яку у тому числі розподілено керівником злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації, у якості щотижневої винагороди.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_91 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_92 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_68 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_93 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_94 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_92 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочини, які згідно ч. 5 ст. 12 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1.Враховуючи тяжкість вчинених злочинів, ОСОБА_5 матиме змогу вільно пересуватись, а також його усвідомлення невідворотності покарання за їх вчинення, є ризиком того, що підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

2.ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та потерпілих, оскільки знає їх анкетні дані та місця мешкання.

3.ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого або іншим чином.

4.ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити свою злочинну діяльність, у зв`язку з відсутністю постійного джерела доходів.

Враховуючи вищевикладене, є достатніми підставами для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю, за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав.

Захисник ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , але прохав суд застосувати домашній арешт в нічний час та за адресою де проживає підозрюваний, а саме: АДРЕСА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисту.

Відповідно до ст.ч.6 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України.

09 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190 КК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_91 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_92 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_68 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_93 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_94 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_92 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_3 ;іншими матеріалами кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст.181 КПК домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 1ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам обвинуваченого переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

5.Прокурором доведені ризики передбачені ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів та передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років, на даний час досудове розслідування не закінчилося, враховується наявність ризику що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду , впливати на покази свідків та потерпілих .

Слідчий суддя вважає, що з врахуванням тяжкості інкримінованого підозрюваному злочину і суворості покарання, яке може бути призначено судом в разі доведення його винуватості, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів, існують обґрунтовані ризики можливості переховування підозрюваного від суду з метою уникнення покарання.

Докази, які б спростовували встановлені в судовому засіданні обставини, стороною захисту суду не надані.

При цьому, слідчий суддя враховує вік підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, та дані про особу підозрюваного, має постійне місце проживання, раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, з 6 березня 2023 року буде прийнятий на роботу на посаду менеджера із збуту у ТОВ «Росзапчастини».

Враховуючи вказані обставини, слідча суддя переконана, що такий запобіжний захід як домашній арешт забезпечить дотримання підозрюваним ОСОБА_5 процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді, а тому, є достатні підстави для задоволення клопотання прокурора частково та обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання у нічний час доби з 22:00 год. до 07:00 год. за адресою: АДРЕСА_4 у межах строку досудового розслідування - строком до 05 березня 2023 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 181,184, 193, 194, 309, 372, 376, 395 КПК України,слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ,4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 10 лютого 2023 року до 5.03.2023 року включно у межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 виконання передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків:

1) прибувати за першим викликом слідчого, прокурора, суду;

2) з дня прийняття рішення, без дозволу слідчого, прокурора або суду, не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_4 з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного ранку;

3) утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти на відповідний структурний підрозділ Національної поліції України.

Роз`яснити органу Національної поліції, що вони повинні негайно поставити на облік підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомити про це слідчому судді.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1