Справа №463/8794/22
Провадження №1-кс/463/6958/22
У Х В А Л А

про арешт майна

29 грудня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, просить накласти арешт, шляхом позбавлення фізичних та юридичних осіб, до його скасування у встановленому порядку, права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено 27.12.2022 в ході проведення огляду та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, а саме: вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 та рідиною, яка міститься у восьми її опломбованих секціях; накласти арешт на взірці рідини у восьми скляних банках, що відібрані 27.12.2022 в ході огляду вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, з можливістю їх використання в якості експертних зразків для проведення судових експертиз.

Клопотання обґрунтовує тим, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022 під №0000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.12.2022 о 09:17 год. в с.Сокільники Львівського району Львівської області, на автодорозі «Київ-Чоп» (547км+580м.) в ході проведення операції «Акциз» працівниками поліції зупинено вантажний автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , який здійснював перевезення небезпечного вантажу, а саме дизельного палива в кількості 31 000 літрів.

Транспортування даного вантажу, на момент зупинки, здійснювалось без відповідних документів, зокрема за відсутності товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів та без зареєстрованої акцизної накладної форми «П».

В подальшому водій ОСОБА_6 пред`явив товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № 0000-001956 від 03.12.2022, видану ФОП ОСОБА_7 , замовником якого виступає ТОВ «Паливна компанія ТИТАН» та вантажоодержувачем ТОВ «Торговий дім Бойчак», за пунктом кінцевого призначення: Львівська область Львівський район с. Дідилів та смт. Запитів, однак в товарно-транспортній накладній відсутні підписи особи, яка відпустила товар та особи, яка оформила дану накладну.

Окрім цього, згідно з наданою ГУ ДПС у Львівській області інформацією, станом на 09:17 год. 03.12.2022 в Єдиному реєстрі акцизних накладних відсутня інформація щодо реєстрації ТОВ «Паливна компанія ТИТАН» акцизних накладних на реалізацію (переміщення) пального транспортним засобом з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 чи заявок на переміщення такого.

Акцизна накладна на реалізацію (переміщення) пального транспортним засобом з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних 03.12.2022 о 12:04 год.

Відповідно до пункту 69.4 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України, у разі неможливості зареєструвати акцизну накладну в Єдиному реєстрі акцизних накладних дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної, яка повинна містити всю інформацію, що має міститися у відповідній акцизній накладній. Жодних ТТН від 03.12.2022 до ГУ ДПС у Львівській області не надано.

В даному випадку дизельне пальне є підакцизним товаром, а під час перевірки не надано всіх необхідних документів для його придбання з метою збуту або зберігання та перевезення, що може свідчити про незаконне виготовлення зазначеного пального.

27.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено огляд вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що дана цистерна з д.н.з. НОМЕР_2 розділена на дев`ять секцій, вісім із яких на момент початку огляду опломбовані пластиковими номерними бирками, п`ята (середня) секція не опломбована, оскільки є порожньою. Секції №1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 заповнені рідиною з густиною 0,8365 при температурі +4 градуси, а 6 секція частково заповнена рідиною з густиною 0,8375 при температурі +3 градуси.

В ході даного огляду, із секцій № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, нумерація яких іде в послідовності із сторони кабіни водія, відібрано зразки даної рідини близько 1 літра із кожної секції, які поміщені у вісім скляних банок ємністю 1,5 л, кожна із яких після відібрання взірців закрита металевою кришкою за допомогою ключа для консервації. На кожній із даних банок нанесено номер послідовності, що відповідає номеру секції з якої здійснено відбір. В подальшому вісім скляних банок із відібраними взірцями зазначеної рідини поміщено в чорний поліетиленовий пакет горловина якого перев`язана ниткою, а її кінці скріплені паперовою биркою із пояснювальним написом, підписами понятих, детектива та учасників, а також із відтиском печатки.

Кожна із восьми секцій після відібрання взірців опломбована номерними пластиковими бирками.

За результатами даного огляду, вантажний автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , у восьми опломбованих секціях якої міститься рідина, а також взірці даної рідини, що відібрані у восьми скляних банках вилучено, а 28.12.2022 вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час, у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз з метою встановлення приналежності вказаної рідини до нафтопродуктів та її відповідності вимогам ДСТУ.

Разом з тим, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, необхідністю призначення експертиз паливно-мастильних матеріалів, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні та просили таке задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні просив у задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначив, що склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за ознаками якого проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 відсутній, оскільки пальне, яке транспортувалося не є незаконно виготовленим, а було імпортоване на митну територію України з дотриманням усіх митних процедур та сплатою всіх необхідних митних платежів ТОВ «Паливна компанія «Титан» за прямим договором із нерезидентом компанією Anwim Sa (Польща). В подальшому, оскільки ПК «Титан» розвозить пальне меншим споживачем у м.Городок пальне було перелито у автоцистерну, про що було складено відповідну акцизну накладну. З приводу її невчасної реєстрації через відсутність електроенергії Пустомитівським районним судом Львівської області було винесено постанову, якою провадження закрито.

З урахуванням наведеного, вважає, що підстави для накладення арешту на майно, яке використовувалось для здійснення господарської діяльності на території України, відсутні.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 27.12.2022 слідчими в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2022 огляду транспортного засобу - вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 28.12.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити власнику майна, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом позбавлення фізичних та юридичних осіб, до його скасування у встановленому порядку, права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено 27.12.2022 в ході проведення огляду та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, а саме: вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 та рідиною, яка міститься у восьми її опломбованих секціях.

Накласти арешт на взірці рідини у восьми скляних банках, що відібрані 27.12.2022 в ході огляду вантажного автомобіля «Volvo» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) д.н.з. НОМЕР_2 , та які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000533 від 06.12.2022, з можливістю їх використання в якості експертних зразків для проведення судових експертиз.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03.01.2023.

Суддя ОСОБА_1