Справа № 367/279/23
Провадження №1-кс/367/59/2023
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просив надати дозвіл прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документівіз наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів:договір № 99, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт становить 1 508 222, 77 грн., договір №104, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт становить 722 151, 24 грн., договір №97, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_3 ». Вартість робіт становить 1 311 441, 37 грн., договір №102, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_4 ». Вартість робіт становить 440 666, 22 грн., договір №103, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_5 ». Вартість робіт становить 357 768, 78 грн., договір №98, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_6 ». Вартість робіт становить 278 961, 52 грн. з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що 04.01.2022 до Бучанської окружної прокуратури надійшло повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_2 із якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з листопада 2022 по січень 2023 року (точний час не встановлено) розтратили та привласнили відповідно грошові кошти місцевого бюджету зловживаючи своїм службовим становищем при виконанні будівельних робіт по будівництву підвальних приміщень для подальшого використання як найпростішого укриття в сел. Гостомель Київської області, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків на суму невиконаних будівельних робіт.

Вказані відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Установлено, що наприкінці 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; не перебуває у стані припинення) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 ) укладено ряд договорів виконання будівельних робіт при здійсненні облаштувань підвальних приміщень житлових будинків та господарських приміщень для подальшого використання як найпростіших укриттів на території смт. Гостомель Бучанського району Київської області.

Зокрема, згідно отриманих даних:

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №99, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт становить 1 508 222, 77 грн.

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №104, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт становить 722 151, 24 грн.

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №97, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_3 ». Вартість робіт становить 1 311 441, 37 грн.

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №102, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_4 ». Вартість робіт становить 440 666, 22 грн.

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №103, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_5 ». Вартість робіт становить 357 768, 78 грн.

-29.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №98, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_6 ». Вартість робіт становить 278 961, 52 грн.

Також, посадові особи селищної військової адміністрації із використанням наданих їм владних повноважень, через підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб організували проведення контрольованих тендерних процедур та допорогових закупівель, на яких переможець визначається за попередньою домовленістю.

Крім того, за отриманими даними, в подальшому представники підконтрольних суб`єктів господарювання з представниками замовника складають недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконання робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється. Так, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при виконанні вищевказаних робіт використовували матеріали неналежної якості, що не відповідають встановленим державним стандартам України. Крім цього, не проводилося належне очищення поверхні стін та подальше їх покриття, зокрема суттєво занижались обсяги виконаних робіт тощо.

Також, встановлено, що по всім вищевказаним договорам підписані акти приймання виконаних робіт (КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), а також кошти за виконані роботи перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у повному обсязі.

У зв`язку з цим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: договір №99, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_1 ». Вартість робіт становить 1 508 222, 77 грн., договір №104, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_2 ». Вартість робіт становить 722 151, 24 грн., договір №97, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_3 ». Вартість робіт становить 1 311 441, 37 грн., договір №102, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_4 ». Вартість робіт становить 440 666, 22 грн., договір №103, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_5 ». Вартість робіт становить 357 768, 78 грн., договір №98, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_6 ». Вартість робіт становить 278 961, 52 грн.з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного наглядуз додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами.

Прокурор вказує, що значення зазначених вище оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає у тому, що вони самі по собі, а також відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, підтвердити або спростувати факт підроблення актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, дослідити обставини зловживання причетними службовими особами службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, провести судову почеркознавчу та судову будівельно-технічну експертизи з метою встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у причетних службових осіб умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), із наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів: договору № 99, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_1 » (вартість робіт становить 1 508 222, 77 грн.); договору № 104, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_2 » (вартість робіт становить 722 151, 24 грн.); договору № 97, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_3 » (вартість робіт становить 1311 441, 37 грн.); договору №102, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_4 » (вартість робіт становить 440 666, 22 грн.); договору №103, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_5 » (вартість робіт становить 357 768, 78 грн.); договору №98, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_6 » (вартість робіт становить 278 961, 52 грн.) з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23 січня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 23 лютого 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), із наданням можливості вилучення в оригіналах наступних документів: договору № 99, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_1 » (вартість робіт становить 1 508 222, 77 грн.); договору № 104, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_2 » (вартість робіт становить 722 151, 24 грн.); договору № 97, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_3 » (вартість робіт становить 1311 441, 37 грн.); договору №102, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_4 » (вартість робіт становить 440 666, 22 грн.); договору №103, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_5 » (вартість робіт становить 357 768, 78 грн.); договору №98, предметом якого є «Облаштування підвального приміщення для подальшого використання як найпростішого укриття по АДРЕСА_6 » (вартість робіт становить 278 961, 52 грн.) з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, наказів про призначення технічного нагляду з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд або договорів про виконання робіт з технічного нагляду, журналів технічного нагляду та інших документів за вказаними вище договорами.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23 січня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 23 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1