Справа № 567/357/23
У Х В А Л А

03.03.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000142 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

02.03.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000142 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв.01.09.2022 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 кошти, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України і вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ подане клопотання підтримала.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.09.2022 за заявою ОСОБА_4 до ЄРДР за №0000142 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2022 близько 01 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом купівлі книги, шляхом обману, а саме з використанням фішингового посилання олх-доставка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які зберігались на її банківській картці, відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 9434,06 грн.

Із матеріалів, отриманих на виконання ухвали про надання тимчасового доступу до банківської картки ОСОБА_4 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що грошові кошти були перераховані із банківської картки потерпілої за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Відповідно до інформації, наданої із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", транзакції, які здійснювалися по банківській картці № НОМЕР_2 в сумі 9434,06 грн. були перераховані на карту одержувача № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, необхідних для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв.01.09.2022 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із вказаного рахунку кошти.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих у складі заступника начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старших слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської карти № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 кошти, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Львівському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1