Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/781/23
номер провадження 1-кс/695/267/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.02.2023 року невстановлений чоловік, який представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому не назвавши свої анкетні дані, зателефонував із номеру телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , на його номер телефону НОМЕР_2 , під час чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операції, шахрайським способом, що полягало в зловживанні довірою, із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 29500 грн. відповідно, чим завдав збитків останньому на вище вказану суму.

По даному факту 03.03.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується пенсійною банківською карткою даного банку № НОМЕР_3 , яка прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_2 . 27.02.2023 року близько 09 години 10 хвилин на його вище згаданий номер мобільного телефону із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що сервер банку є заблокованим і щоб настроїти його банківський рахунок необхідно назвати останні чотири цифри його вище згаданої банківської картки, а також пін-код його картки. Він повіривши даній особі, дістав свою картку та назвав вище згаданому чоловікові всі вище згадані дані. При цьому даний чоловік прохав не відключати телефон. Через деякий час зрозумівши, що його ошукали, він відключив телефон та зателефонував до свого знайомого, який працював у банківській сфері. Даному знайомому він повідомив про виниклу ситуацію і він сказав, щоб він зателефонував на гарячу лінію банку і заблокував свою картку. Через деякий час він це і зробив. Цього ж дня він пішов до ОСОБА_7 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було надано роздруківку по його вище згаданій банківській картці. Згідно даної виписки встановлено, що до його пенсійної картки було прив?язано депозитну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на рахунку знаходились заощадження на суму 35000 грн., а на основному рахунку знаходились грошові кошти загальною сумою близько 24000 грн. 27.02.2023 о 09 год. 14 хв. невідомою особою було перераховано грошові кошти загальною сумою 34000 грн. із мобільних заощаджень на його основний пенсійний рахунок, а 27.02.2023 о 09 год. 16 хв. невідомою особою було перераховано грошові кошти загальною сумою 29500 грн. із його банківської картки на якийсь інший рахунок. При цьому комісія за дану операцію становила 300 грн. Залишок грошових коштів після даних операцій становить 25974 грн. 49 коп. Тобто невідомою особою було завдано йому матеріальних збитків на загальну суму 29800 грн. 00 коп.

Згідно виписки № 121293-48/24 від 27.02.2023, наданої ТВБВ № НОМЕР_4 філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що по картці № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено наступні транзакції: 27.02.2023 о 09:14 «Переказ на рахунок MOBILE BANKING НОМЕР_6 » та перераховано на картку грошові кошти загальною сумою 34000,00 грн.; 27.02.2023 о 09:16 «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 » та перераховано грошові кошти загальною сумою 29500,00 грн.

З метою встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів 27.02.2023 по банківських рахунках, відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, необхідно отримати інформацію: про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 27.02.2023;

Вказані документи зберігаються у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ, та іншим способом неможливо її отримати, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у її, просив її задовольнити.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти 27.02.2023.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1