Провадження № 1-кс/947/2372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОПГРУПП», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «ТОПГРУПП» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.12.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 05.12.2022 року в ході проведення обшуку на території АЗС «Петромол», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд. 345.

В обґрунтування вимог клопотання адвокат ОСОБА_3 вказує на те, що арешт на майно було накладено необґрунтовано. Посадовим особам ТОВ «ТОПГРУПП», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні та вони являються добросовісними набувачами тимчасово вилученого майна на яке було накладено арешт слідчим суддею. Майно на яке було накладено арешт слідчим суддею не є об`єктом кримінального правопорушення, не набуте кримінально-протиправним шляхом та не отримано власниками внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також не може бути використане, як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення. Виходячи з предмету розслідування, для встановлення фактичних обставин даного кримінального провадження мають значення лише документи, які підтверджують або спростовують факт ухилення ТОВ «ТОПГРУПП» від сплати податку на додану вартість у період з 01.03.2020 року по 01.03.2021 року, проте вилучене майно на яке було накладено арешт слідчим суддею дані обставини не підтверджує. Враховуючи викладене, заявник вважає дію заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно такою, що порушує право власності осіб та звертається до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій зазначив, що подане ним клопотання просить задовольнити та розглянути у його відсутність.

Уповноважені слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, матеріали кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року для огляду слідчому судді не надали, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомили.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги заяву представника власників майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.12.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України 05.12.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук на території АЗС «Петромол», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд. 345, в ході якого було виявлено та вилучено: паперові чеки ( Z-звіти) по продажу пального щоденні за період 2022 року за адресою: Ізмаїл, Суворова, 345; блокнот формату А-4 із чорновими записами щодо реалізації пального щоденно за 2022 рік; грошові кошти виявлені в чорному пакеті на загальну суму 5 965 165 гривень наступними банкнотами: номіналом 1000 гривень у кількості 220 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 7242 купюр номіналом 200 гривень у кількості 9162 купюр, номіналом 100 гривень НБУ у кількості 2 511 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 811 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 2 купюр, номіналом 10 гривень у кількості 6 купюр, номіналом 5 гривень у кількості 3 купюр; грошові кошти на загальну суму 21 980 доларів США, 10 000 євро та 292 250 гривень наступними банкнотами: номіналом 1000 гривень у кількості 18 купюр, номіналом 500 гривень НБУ у кількості 512 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 65 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 51 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 3 купюр; 3 діапазонний індикатор поля для виявлення підслуховуючих пристроїв; паперові чеки ( Z-звіти) по продажу пального щоденні за період 2021 - 2022 року ТОВ ТОПГРУПП з АЗС за різними адресами; пояснювальні записки, в які були обгорнуті грошові кошти в чорному пакеті; змінні звіти ТОВ «ТОПГРУП» АЗС за різними адресами на 463 аркушах із додатками ; мобільний телефон марки Нокіа, імеі НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ; планшет Galaxy S2. SM T 719 svts 87338/01; мобільний телефон Хуавей, корпус синього кольору, заблокований, не визначено імеі номер; картонну папку з чорновими записами щодо реалізації та обліку пального на АЗС ТОВ «ТОПГРУП»; 3 (три) блокноти формату А-4 із рожевою, блакитною, та різнокольоровою обкладинкою, 2 блокнота формату А-5 із чорновими записами щодо реалізації та обліку пального на АЗС «ТОПГРУП» ; змінні звіти ТОВ ТОПГРУП АЗС за різними адресами на 350 аркушах із додатками, та чорнові записи на 100 аркушах; системний блок марки «Fraim» , без с/н; мисливську зброю TYPHOON № 18 KF - 11545 в кейсі, 2 порожні магазин до нього; картеч марки ТАКНО по 5 штук, 12 калібр, - 2 коробки; картеч марки DUPLEKS по 5 штук, 12 калібр, - 1 коробка; коробку картечі марки RIO по 5 штук, 12 калібр, - 1 коробка; картеч марки ТАКНО по 5 штук; відтиск печатки ТОВ ТОПГРУП на 20 аркушах.

У зв`язку із тим, що вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою його збереження на нього було накладено арешт, про скасування якого на даний час просить представник власників майна.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вилученого 05.12.2022 року в ході проведення обшуку на території АЗС «Петромол», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд. 345, слідчий суддя приходить до наступного.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно вбачається, що власники вилученого майна не брали участі у розгляді клопотання про накладення арешту, у зв`язку з чим не були враховані важливі обставини, які свідчать про відсутність необхідності накладення арешту на деяке майно та відповідно до чого у подальшому в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба з огляду на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТОПГРУПП» здійснюючи незаконну діяльність шляхом реалізації фальсифікованого, незаконно виготовленого палива через мережу автозаправних станцій на території Одеської області у період з 01.03.2020 року по 01.03.2021 року імовірно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 000 000,00 грн., що являється коштами в особливо великих розмірах.

Таким чином, предметом розслідування і предметом доказування у даному кримінальному провадженні є ухилення з боку ТОВ «ТОПГРУПП» від сплати податку на додану вартість у період з 01.03.2020 року по 01.03.2021 року.

Необхідність накладення арешту на вказане вище майно мотивовано тим, що майно та грошові кошти, які були вилучені, відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України.

Так, в ухвалі слідчого судді зазначено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки органом досудового розслідування встановлено, що воно має істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та імовірно містить у собі відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим слідчим 06.12.2022 року винесено постанову про визнання його в якості речових доказів та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження.

Виходячи з предмету розслідування, для встановлення фактичних обставин даного кримінального провадження мають значення лише документи та речі, які підтверджують або спростовують факт ухилення ТОВ «ТОПГРУПП» від сплати податку на додану вартість у період з 01.03.2020 року по 01.03.2021 року.

Відповідно до чого слідчий суддя прийшов до висновку про законність та обґрунтованість накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку документи (паперові чеки, блокноти із чорновими записами, пояснювальні записки, змінні звіти).

Проте, слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що грошові кошти, мобільні телефони, планшет, мисливська зброя, 2 порожні магазини, картеч на які було накладено арешт в рамках кримінального провадження належать на праві власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що підтверджується долученими до клопотання документами. Про підозру останнім в рамках кримінального провадження не повідомлялося.

Накладеним арештом порушуються права та інтереси власників майна, які не є підозрюваними в рамках кримінального провадження та не мають до нього жодного відношення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий міг безпосередньо під час обшуку оглянути мобільні телефони, планшет та встановити наявність чи відсутність на них будь-якої інформації, яка стосується предмету доказування.

Крім цього, після вилучення майна минуло вже більше двох місяців, протягом яких слідчий також мав можливість оглянути телефони та планшет і встановити наявність чи відсутність в них будь-яких даних, які можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Взагалі безпідставним є вилучення та накладення арешту на мисливську зброю та патрони до неї, оскільки очевидно, що вони не містять та не можуть містити в собі жодних слідів ухилення ТОВ «ТОПГРУПП» від сплати податків в березні 2020 року - березні 2021 року.

Вилучене майно набуто своїми власниками законним шляхом.

Органом досудового розслідування дані факти не спростовані жодними доказами та аргументами, а обов`язок доказування необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження покладається саме на сторону обвинувачення.

Таким чином, накладення арешту на вищевказане майно є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 132 КПК України.

Крім того, з огляду на арешт, на даний час власники майна не мають можливості у повній мірі використовувати та розпоряджатися належним їм майном, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в частині арешту майна власників.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт майна відповідає засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності осіб.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОПГРУПП», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Скасувати арешт із забороною розпорядження та користування, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.12.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на майно, яке було виявлено та вилучено 05.12.2022 року в ході проведення обшуку на території АЗС «Петромол», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, пр. Суворова, буд. 345, а саме на:

- грошові кошти виявлені в чорному пакеті на загальну суму 5 965 165 гривень наступними банкнотами: номіналом 1000 гривень у кількості 220 купюр, номіналом 500 гривень у кількості 7242 купюр номіналом 200 гривень у кількості 9162 купюр, номіналом 100 гривень НБУ у кількості 2 511 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 811 купюр, номіналом 20 гривень у кількості 2 купюр, номіналом 10 гривень у кількості 6 купюр, номіналом 5 гривень у кількості 3 купюр;

- грошові кошти на загальну суму 21 980 доларів США, 10 000 євро та 292 250 гривень наступними банкнотами: номіналом 1000 гривень у кількості 18 купюр, номіналом 500 гривень НБУ у кількості 512 купюр, номіналом 200 гривень у кількості 65 купюр, номіналом 100 гривень у кількості 51 купюр, номіналом 50 гривень у кількості 3 купюр;

- мобільний телефон марки Нокіа, імеі НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 ;

- планшет Galaxy S2. SM T 719 svts 87338/01;

- мобільний телефон Хуавей, корпус синього кольору, заблокований, не визначено імеі номер;

-системний блок марки «Fraim» , без с/н;

-мисливську зброю TYPHOON № 18 KF - 11545 в кейсі, 2 порожні магазин до нього;

-картеч марки ТАКНО по 5 штук, 12 калібр, - 2 коробки;

-картеч марки DUPLEKS по 5 штук, 12 калібр, - 1 коробка;

-коробку картечі марки RIO по 5 штук, 12 калібр, - 1 коробка;

-картеч марки ТАКНО по 5 штук.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Одеській області, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000041 від 07.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 169, ч.3 ст. 173 КПК України - повернути вилучене майно власникам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1