Березівський районний суд Одеської області
08.03.2023
Справа № 494/399/23
Провадження № 1-кс/494/133/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000104 від 15.02.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

06 березня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000104 від 15.02.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 08.03.2023 року.

З клопотання вбачається, що в період часу з 6 лютого 2023 року по 10 лютого 2023 року невстановлена особа, в умовах воєнного часу, таємно викрала грошові кошти в сумі 16290,45 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулось зняття коштів, а саме: 06.02.2023 року о 11:46 год. на суму 4000 грн. (платіж №2DB); 06.02.2023 року о 11:47 год. на суму 4000 грн. (платіж №4DB); 06.02.2023 року о 11:48 год. на суму 4000 грн. (платіж №3DB); 06.02.2023 року о 11:50 год. на суму 1000 грн. (платіж №5DB); 10.02.2023 року о 21:06 год. на суму 3200 грн. (платіж №4DB). Окрім того, зі вказаної вище картки ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів 24.01.2023 року о 12:51 год. в сумі 150,75 грн. на рахунок, зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (платіж №P24A751321722D92840) та 08.02.2023 року о 16:04 год. в сумі 90,45 грн. на рахунок, зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 (платіж №P24A812932835D63787).

Також, в ході досудового встановлена можлива причетність до вказаного кримінального провадження громадянина ОСОБА_6 , який у своїх показах повідомив, що маючи доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , прив`язав її до свого номера мобільного телефону, де далі здійснював зняття коштів.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- інформації щодо способу зняття готівки - із застосуванням пластикової банківської карти чи операцій без картки (у т.ч. із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року включно;

- відомості щодо номеру мобільного телефону (фінансовий номер), який прив`язаний до банківського рахунку ОСОБА_5 станом на момент відкриття рахунку, у разі зміни даних, зокрема фінансового номеру мобільного телефону, надати інформацію щодо дати, способу верифікації та щодо безпосередньо змінених даних;

- інформацію щодо місця зняття готівки з банкоматів/терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повної адреси за кожною операцією, а також надати записи з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням адреси), де відбулось зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: а саме: 06.02.2023 року о 11:46 год. на суму 4000 грн. (платіж №2DB); 06.02.2023 року о 11:47 год. на суму 4000 грн. (платіж №4DB); 06.02.2023 року о 11:48 год. на суму 4000 грн. (платіж №3DB); 06.02.2023 року о 11:50 год. на суму 1000 грн. (платіж №5DB); 10.02.2023 року о 21:06 год. на суму 3200 грн. (платіж №4DB) за період з 01.01.2023 по 15.02.2023 включно;

- інформацію щодо реєстрації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме коли створено обліковий запис; чи змінювався пароль входу в додаток, якщо так, то коли саме; які номери мобільних телефонів прив`язані до вказаного облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чи здійснювались дзвінки для верифікації входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/зміни персональних даних за вказаним номером рахунку/для проведення операцій і зняття готівкою з вказаної карти;

- інформацію щодо входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу та дати входу, IP- адреси з якої проводились транзакції в системі за період з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року включно.

У судове засідання 08.03.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000104 від 15.02.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000104 від 15.02.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- інформації щодо способу зняття готівки - із застосуванням пластикової банківської карти чи операцій без картки (у т.ч. із застосуванням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року включно;

- відомості щодо номеру мобільного телефону (фінансовий номер), який прив`язаний до банківського рахунку ОСОБА_5 станом на момент відкриття рахунку, у разі зміни даних, зокрема фінансового номеру мобільного телефону, надати інформацію щодо дати, способу верифікації та щодо безпосередньо змінених даних;

- інформацію щодо місця зняття готівки з банкоматів/терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повної адреси за кожною операцією, а також надати записи з камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням адреси), де відбулось зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: а саме: 06.02.2023 року о 11:46 год. на суму 4000 грн. (платіж №2DB); 06.02.2023 року о 11:47 год. на суму 4000 грн. (платіж №4DB); 06.02.2023 року о 11:48 год. на суму 4000 грн. (платіж №3DB); 06.02.2023 року о 11:50 год. на суму 1000 грн. (платіж №5DB); 10.02.2023 року о 21:06 год. на суму 3200 грн. (платіж №4DB) за період з 01.01.2023 по 15.02.2023 включно;

- інформацію щодо реєстрації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувача за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме коли створено обліковий запис; чи змінювався пароль входу в додаток, якщо так, то коли саме; які номери мобільних телефонів прив`язані до вказаного облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; чи здійснювались дзвінки для верифікації входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/зміни персональних даних за вказаним номером рахунку/для проведення операцій і зняття готівкою з вказаної карти;

- інформацію щодо входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу та дати входу, IP- адреси з якої проводились транзакції в системі за період з 01.01.2023 року по 15.02.2023 року включно.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1