Справа 688/558/23
№ 1-кс/688/302/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29 січня 2023 року близько 17 год. 25 хв., ОСОБА_6 під приводом отримання матеріальної допомоги, оголошення про надання якої, було розміщено невідомою особою у мережі «Інтернет», на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », авторизувався у посиланні за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 12699 гривень, які в цей же день, були списані з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

07 лютого 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний 08 лютого 2023 року потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 29 січня 2023 року близько 17 год. 25 хв. зайшовши на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання матеріальної допомоги, вказав свій номер телефону: НОМЕР_2 та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього до потерпілого почали надходити повідомлення про підтвердження списання коштів з його банківського рахунку НОМЕР_1 . Серед декількох банківських операцій одна пройшла успішно, зокрема, таким чином, з банківського рахунку потерпілого невстановленою особою знято грошові кошти у сумі 12 699 грн. Із доданих потерпілим відомостей про списання з його банківського рахунку вбачається, що перерахунок коштів здійснено на рахунок ФОП ОСОБА_5 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID трансакції: НОМЕР_4 ) за сплату товару, який потерпілий не замовляв. При спробі відмінити замовлення товару менеджери магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що не можуть скасувати замовлення і станом на 01 лютого 2023 року товар був отриманий замовником, але потерпілий нічого не замовляв.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснює підприємницьку діяльність з продажу зв`язку, комп`ютерної техніки через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_6

У ході тимчасового доступу планується ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином завірені копії з інформацією про інтернет-замовлення на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: дані, які надавались при оформленні замовлення на покупку техніки у розмірі 12 699 грн., 29 січня 2023 року о 17 год. 35 хв. з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ID трансакції: НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, номер телефону, спосіб доставки, прізвище, ім`я та по-батькові отримувача) інформацію про замовлений товар, коли та ким отримано, ІР адресу авторизації входу) при оформленні інтернет-замовлення; а також копію запису з камер відеоспостереження з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 в період часу з 18 год. 00 хв. 29 січня 2023 року по 19 год. 00 хв. 29 січня 2023 року при отриманні інтернет-замовлення.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000231 від 07 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 07 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ), з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів з інформацією про інтернет-замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме дані, які надавались при оформленні замовлення на покупку техніки у розмірі 12 699 грн., 29 січня 2023 року о 17 год. 35 хв. з банківської картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ID трансакції: НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, номер телефону, спосіб доставки, прізвище, ім`я та по-батькові отримувача), інформацію про замовлений товар, коли та ким отримано, ІР адресу авторизації входу) при оформленні інтернет-замовлення; а також оглянути запис з камер відеоспостереження з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 в період часу з 18 год. 00 хв., 29 січня 2023 року по 19 год. 00 хв., 29 січня 2023 року при отриманні інтернет-замовлення, з можливістю вилучення його копії.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК