МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2023 р. Справа № 370/506/23

Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Макарівського районного суду Київської області в смт Макарів Бучанського району Київської області

клопотання старшого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 25.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 25.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим своїми умисними протиправними діями завдала потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користуючись додатком «Фейсбук» знайшов оголошення про виплату матеріальної допомоги від « ОСОБА_7 ». Після чого останній за допомогою додатку «Дія» всі свої анкетні дані та дані своєї банківської карти.

19.01.2023 року перевіривши рахунок своєї карти № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 виявив несанкціоноване списанні грошових коштів у сумі 738 гривень на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні №0000647 необхідно кваліфікувати за ч.3 ст.190 КК України а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на січень 2023 року у вказаному банку мав картковий рахунок № НОМЕР_1 . На початку січня 2023 року в соціальній мережі «Facebоок» знайшов оголошення про надання разової допомоги від ОСОБА_7 . В подальшому через додаток «Дія» перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів свої анкетні дані та дані своєї банківської карти. Потім ОСОБА_5 підтвердив пароль, який надійшов на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому, 19.01.2023 року з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 738 (сімсот тридцять вісім) гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року.

З метою повного, об`єктивного, всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та згідно дорученню слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського І.Д., а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а саме:

інформацію про рух коштів по банківським картам НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським

шляхом коштів із по банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались

вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та згідно дорученню слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНІІ в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Старший слідчий слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У судове засідання представник особи, у володінні якого знаходиться інформація, щодо доступу якої розглядається клопотання, не прибув.

У відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України неявка учасників судового розгляду в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 25.02.2023 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України. Органом досудового розслідування вказано Бучанський РУП ГУНП в Київській області.

Згідно протоколу допита потерпілого ОСОБА_5 на початку січня 2023 року в соціальній мережі «Facebоок» він знайшов оголошення про надання разової допомоги від ОСОБА_7 . Через додаток «Дія» він перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів свої анкетні дані та дані своєї банківської карти. Потім підтвердив пароль, який надійшов на його мобільний номер телефону. 19.01.2023 року з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належить йому, ОСОБА_5 відбувся несанкціонований переказ грошових коштів в сумі 738 гривень на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація до якої слідчий просить надати доступ має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ч.7 ст.162, ст.163,164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та згідно дорученню слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського І.Д., а саме:

- інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а саме:

інформацію про рух коштів по банківським картам НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським

шляхом коштів із по банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались

вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та згідно дорученню слідчого в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНІІ в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 19.01.2023 року до 20.01.2023 року з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя