Справа № 595/32/23
Провадження № 1-кс/595/83/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 09.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 біля 03 год. 20 хв. невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 2050 гривень, та із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 500 грн., за допомогою електронно-обчислювальних машини, чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму 2550 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що 07.01.2023 о 03 год. 20 хв. зайшовши у соціальну мережу «Google», побачив CMC повідомлення, із додатку «Дія» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Побачивши це, потерпілий натиснув на графу «Є допомога» для оформлення допомоги, після чого на екрані мобільного телефону з`явилося три банки для авторизації, серед яких був « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Натиснувши на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на екрані з`явилося табло, у якому потрібно було ввести логін та пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останні чотири цифри пенсійної картки потерпілого, та усі його реквізити, що потерпілий і зробив особисто. Через деякий час на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який належить потерпілому, прийшло СМС-повідомлення із чотиризначними цифрами. Даний код потрібно було ввести на сайті, після чого було підтверджено реєстрацію ОСОБА_4 , де в той же час сайт перестав завантажуватись та постійно оновлювався, тому потерпілий ОСОБА_4 , вийшов із сайту і більше не намагався на нього зайти. Однак, 07.01.2023 близько 23 год. 50 хв. ОСОБА_4 зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачив, що із його пенсійної картки № НОМЕР_5 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 2050 грн., та із його кредитної картки № НОМЕР_3 одною транзакцією було знято грошові кошти у сумі 500 грн. З метою перевірки куди здійснився переказ грошових коштів із двох карток потерпілого, останній зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де були вказані перші та останні чотири цифри карткового рахунку НОМЕР_6 на який було перераховано грошові кошти. Після побаченого, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої картки.

10 лютого 2023 року у слідче відділення поступив ініціативний письмовий рапорт заступника начальника СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 про те, що під час проведенного аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду, із карткових рахунків потерпілого, встановлено, що грошові кошти із карткових рахунків потерпілого ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було перераховано на інший не наявний та не відомий заявнику рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстровані банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5366-3911- 3325-6248 за 07 січня 2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , або за дорученням ст.о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу полілії №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_19 , які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про осіб, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5366-3911- 3325-6248 за 07 січня 2023 рік у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 07 січня 2023 рік із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16 лютого 2023 року; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1