Справа № 544/1490/22
пров. № 1-кс/544/482/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2022 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000218, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000218, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 12.09.2022 до канцелярії СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про злочин (ЄО №2110) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.08.2022 невідома особа, під приводом продажу телефону марки «Apple» в соціальній мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на суму 3500 грн. належні ОСОБА_5 .

Так 01.08.2022 року перебуваючи за власним місцем проживання ОСОБА_5 вирішила замовити телефон марки марки «Apple» в мережі Інтернет за ціною 3 500 грн, а саме в соціальній мережі «Інстаграм». Знайшовши на сторінку продавця, вона написала в особисті повідомлення, що хоче замовити телефон, на що їй повідомили, що працюють по повній передплаті та надіслали реквізити для оплати телефону, остання погодилася та вирішила оплатити через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, перерерахувала повну суму 3 500 грн на ім`я ОСОБА_6 , банківська карта № НОМЕР_1 та відправила скріншот про перерахування продавцю. Після чого ОСОБА_5 відповіли, що гроші отримали та формується замовлення. На наступний день ОСОБА_5 знову написала повідомлення продавцю та запитала чи відправлено її замовлення, але сторінка «Інстаграм» була заблокована та ніхто не відповідав. Зрозумівши, що телефон не отримає через деякий час вирішила повідомити працівників поліції про даний факт.

Дізнавач вказує, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та про операції з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2022 по теперішній час.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі. Клопотання підтримує в повній мірі та просить задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000218, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

- особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.08.2022 по теперішній час;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу із 01.08.2022 по теперішній час;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1