печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, на майно якої накладено арешт, ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Козара Торг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000590,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Козара Торг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000590, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/30239/22-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, що відкриті у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634, зокрема ТОВ «КОЗАРА ТОРГ» НОМЕР_14.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутня правова підстава накладення арешту майна, відсутня наявність обґрунтованої підозри та неможливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Крім того, ТОВ «Козара Торг» не має ніякого відношення до кримінального провадження, а всі грошові кошти отримані виключно в результаті здійснення підприємницької діяльності та з підтвердженням джерел їх походження.

Жодній службовій особі товариства про підозру не повідомлено, а товариство не є особою, що несе кримінальну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного.

У судовому засіданні представник товариства клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату, місце та час проведення судового засідання.

Тому слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув клопотання за такої явки сторін кримінального провадження.

Заслухавши доводи представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи низки суб`єктів господарювання упродовж 2021 - 2022 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого органу міської ради, шляхом оформлення на підприємствах осіб з інвалідністю без відома останніх та отримання внаслідок цього права на використання нульової ставки з оподаткування, здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Невстановлені особи використовуючи зв`язки з службовими особами Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), управлінь соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: Громадські організації «Спілки інвалідів» та Підприємства об`єднання громадян здійснюють розкрадання державних коштів шляхом підробки документів при постановці на облік СГД (ГО,ПОГ) для отримання пільги.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Підприємство об`єднання громадян «Фаспак Групп» Громадської організації «Всеукраїнська організація союз осіб з інвалідністю України» (код 37725369) в період 2021 - 2022 років проводили фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД" (код НОМЕР_10), ТОВ «КОЗАРА ТОРГ» (код НОМЕР_11), ТОВ "ФАСТ ОПТ" (код 44345575), ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД" (код 42918451), ТОВ «МОРГАН ТРЕЙД» (код 44811194), ТОВ "СІЛЬВЕР ОПТ" (код 44715265), ТОВ «ТВЕНТЕ ВОЛЕ» (код 44478670), ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ» (код НОМЕР_12), HAIZE S.R.O.

Вищезазначена схема роботи забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 листопада 2022 року у справі № 757/30239/22-к накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, що відкриті у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" МФО 380634 наступних підприємств:

- НОМЕР_1 ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "ФАСПАК ГРУПП" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЮЗ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ УКРАЇНИ" НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6

- НОМЕР_7 ТОВ "БРЕНТФОРД ТРЕЙД" НОМЕР_8

- НОМЕР_10 ТОВ "ГЕНТЕК ТРЕЙД" НОМЕР_9

- НОМЕР_11 ТОВ «КОЗАРА ТОРГ» НОМЕР_14

- НОМЕР_12 ТОВ «ДОБРИВО АГРОСВІТ» НОМЕР_15

- НОМЕР_13 ТОВ "АМТРАН" НОМЕР_16

- HAIZE S.R.O. НОМЕР_17 станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, шляхом заборони вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

Крім того, 14.10.2022 вищезазначені рахунки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки слідчим суддею при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, може призвести до наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Козара Торг» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000590 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1