Дата документу 31.01.2023
Справа № 334/702/23
Провадження № 1-кс/334/297/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 20.01.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 20.01.2023р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.01.2023 року о 17:01, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме через фішингове веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 | НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду, на загальну суму 17 000 гривень. (ЄО 1153 від 19.01.2023)

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Далі, потерпіла пояснила, що 16.01.2023 вона у додатку «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски та прописала в оголошенні свій номер мобільного телефону.

18.01.2023 приблизно о 16:30 їй у додатку «Viber» написав невідомий номер НОМЕР_3 , який підписаний як « ОСОБА_6 ». Даний чоловік написав, що хоче придбати дитячу коляску та оформити OLX-доставку, на що потерпіла погодилась. Після цього, ОСОБА_6 скинув потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 | НОМЕР_1 начебто для оформлення доставки, де потрібно було ввести номер банківської картки, строк дії та CV-код, що потерпіла і зробила.

18.01.2023 о 17:01 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового веб-посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в сумі 17 000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів та відомостей про власника карткикарту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 за 18.01.2023 р.;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою№ НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

20.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000149.

19.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.01.2023 року о 17:01, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме через фішингове веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 | НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду, на загальну суму 17 000 гривень. (ЄО 1153 від 19.01.2023)

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має банківську карту № НОМЕР_2 .

16.01.2023 вона у додатку «OLX» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски та прописала в оголошенні свій номер мобільного телефону.

18.01.2023 приблизно о 16:30 їй у додатку «Viber» написав невідомий номер НОМЕР_3 , який підписаний як « ОСОБА_6 ». Даний чоловік написав, що хоче придбати дитячу коляску та оформити OLX-доставку, на що потерпіла погодилась. Після цього, ОСОБА_6 скинув потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 | НОМЕР_1 начебто для оформлення доставки, де потрібно було ввести номер банківської картки, строк дії та CV-код, що потерпіла і зробила.

18.01.2023 о 17:01 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішингового веб-посилання, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в сумі 17 000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 2 місяці,а саме:

- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_2 за 18.01.2023 р.;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 31.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1