Єдиний унікальний номер 722/62/23
Номер провадження 1-кс/722/18/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 11.01.2023 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що 02.12.2022 року до чергової частини ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла через канцелярію заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що під час продажу на сайті «ОЛХ» товару, вона перейшла за посиланням та вказавши номер своєї банківської картки, щоб отримати грошові кошти за проданий товар, перерахувала свої грошові кошти в сумі 5080 грн. невідомо на який рахунок.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 вказала, що 25 листопада 2022 року вона розмістила на сайті «olx.ua» оголошення про продаж своїх старих джинсів, де вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та оголосила вартість 550 грн.

Наступного дня, 26.11.2022 року о 09.10 год. у мобільний додаток «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомого абонента, зареєстрованого на мобільний номер телефону НОМЕР_2 не підписаного, із запитанням чи ще не продала вона штани, на що ОСОБА_5 відповіла, що ні, оскільки тільки вчора закинула їх.

В ході спілкування, невідома потерпілій особа повідомила, що хоче придбати вказані штани за допомогою послуги «Доставка ОЛХ», на що вона і погодилась. Після чого дана особа надіслала ОСОБА_5 посилання, для оформлення відправки: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким останні в подальшому перейшла. Далі ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки, а саме повний номер, термін дії картки та СVV-код.

Після цього, вона зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила, що 26.11.2022 року о 10.29 год. було списано грошові кошти в сумі 5079.26 грн., призначення: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та зателефонувала в банк і заблокувала вказану картку, а в подальшому звернулась із заявою до кіберполіції.

Згідно виписки по банківському рахунку, загальна сума спричинених ОСОБА_5 збитків становить 5079, 26 грн.

В ході досудового розслідування, потерпілою було надано виписку по її банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) від 26.11.2022 року, про перерахування грошових коштів одним платежем на суму 5079.26 грн. на невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000254 від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої, за номер ом рахунку ( НОМЕР_3 ), який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просила надати їй слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 26.11.2022 по 00:00 год. 27.11.2022 року;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку ( НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилась, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 03.12.2022 року, в ЄРДР 03.12.2022 року за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2022 року, було зареєстровано кримінальне провадження № 0000254 та внесено відомості про те, що 02.12.2022 року до чергової частини ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшла через канцелярію заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що під час продажу на сайті «ОЛХ» товару, вона перейшла за посиланням та вказавши номер своєї банківської картки, щоб отримати грошові кошти за проданий товар, перерахувала свої грошові кошти в сумі 5080 грн. невідомо на який рахунок. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували електронне звернення ОСОБА_5 від 28.11.2022 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 від 02.12.2022 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією рапорту помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 02.12.2022 року, копією допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.12.2022 року, копією виписки по картковому рахунку за період з 26.11.2022 року по 26.11.2022 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2022 року по 00 год. 00 хв. 27.11.2022 року;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

-усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку ( НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 11.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1