20.03.2023 Справа № 756/2920/23

Справа №756/2920/23
Провадження № 1-кс/756/642/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 17.01.2023 року, приблизно об 11 год. 00 хв., коли ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої на суму 66040 грн.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 17.01.2023 року, приблизно об 11 год. 00 хв., їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її коштами намагаються заволодіти шахраї та для того, щоб попередити списання грошових коштів, їй необхідно повідомити дані своєї платіжної картки, а також ПІН-код до неї. Після проведення вищевказаних дій з її карткового рахунку були списані грошові кошти на загальну суму 66 040 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 17.01.2023 по 18.01.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023; інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023 та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 17.01.2023 по 18.01.2023 року; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023 року; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023 року та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Як визначено у ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним в іншій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи вказаних осіб, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 чи дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання карткового рахунку (договори, заяви, копії паспорта) за № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 17.01.2023 по 18.01.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.202; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 17.01.2023 по 18.01.2023 та як верифікувалися дані дії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1