Справа №760/2536/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000238 від 07 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.02.2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000238, внесеного до ЄРДР 07.07.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, не пізніше жовтня 2022 року, прийняла рішення про можливість незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на територію України із Королівства Іспанії іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору - псевдоефедрину, згідно з постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» обіг якого обмежений і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Так, для здійснення своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 створила у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine», на якому розмістила інформацію щодо продажу іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого збуту зазначених іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину.

У подальшому, ОСОБА_5 вступила у попередню змову із невстановленими органом досудового розслідування особами, які перебували на території Королівства Іспанії, спрямовану на переміщення з використанням служби міжнародних автоперевезень «ТОВ «К.В.В. Транс»» з Королівства Іспанії до України з приховуванням від митного контролю у міжнародному відправленні іноземних лікарських засобів з вмістом прекурсору-псевдоефедрину.

18.01.2023 року на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , громадянин України, анкетні дані якого змінено на ОСОБА_8 , зв`язався з ОСОБА_5 у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine» по номеру телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування повідомив про намір придбання іноземних лікарських засобів, а саме: 200 (двохста) блістерних упаковок з назвою «Rino-ebastel», 10mg/120mg з вмістом прекурсору-псевдоефедрину.

26.01.2023 року під час спілкування ОСОБА_5 домовилась із ОСОБА_9 щодо їх продажу, а також умов оплати.

У подальшому у період з 26 по 29 січня 2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебувала на території Королівства Іспанія, назву та кількість товару, які необхідно придбати, а також ім`я та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, а саме: « АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 ».

На виконання зазначеного злочинного умислу, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, перебуваючи на території Королівства Іспанія, невстановлені особи придбали іноземні лікарські засоби з назвою «Rino-ebastel», 10mg/120mg, з вмістом прекурсору-псевдоефедрину, у кількості у кількості 200 (двісті) блістерних упаковок, та з метою приховування від митного контролю та унеможливлення їх виявлення митними органами при переміщенні через митний кордон України помістили на дно картонної коробки та прикрили харчовими продуктами, а 29.01.2023 року оформили як міжнародне відправлення № 67 та за допомогою служби міжнародних автоперевезень «ТОВ «К.В.В. Транс» автомобілем марки Mercedes-Benz Sprinter, д.н.з. НОМЕР_2 , відправили до України на ім`я « АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 ».

30.01.2023 року на території України у ході обшуку вказаного автомобіля виявлено зазначене міжнародне відправлення із прихованими в ньому всередині під харчовими продуктами 201 блістерними упаковками з назвою «Rino-ebastel» 10mg/120mg з пігулками червоного кольору (по 7 шт. у кожному блістері); 9 блістерних упаковок з назвою «Gabapentina STADA» 300 mg з пігулками жовтого кольору (по 10 шт. у кожному блістері).

30.01.2023 року після проведення обшуку на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародне відправлення № 67 поміщено 100 блістерів чорного кольору з написом «активоване вугілля», яке слідчими вилучено 31.01.2023 року у ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 .

Згідно з висновком експерта Львівського НДЕКЦ №СЕ-19/114-23/1710-НЗПРАП від 31.01.2023 року, гранульована речовина білого кольору, котрою споряджено сім полімерних капсул червоного кольору з написом «ЕВА PSE», що містяться в фольгово-полімерному блістері з написом «Rino-ebastel» 10mg/120mg сapsulas Ebastina/Pseudoefedrina…» містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

За вищенаведених обставин ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб підозрюється у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору - псевдоефедрину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні контрабанди прекурсору, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, не пізніше жовтня 2022 року, прийняла рішення про можливість незаконного збагачення шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання з метою збуту наркотичного засобу - трамадолу в особливо великих розмірах, згідно з постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» обіг якого обмежений.

Так, для здійснення своєї злочинної діяльності, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше жовтня 2022 року, ОСОБА_5 створила у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine», на якому розмістила інформацію щодо продажу іноземних лікарських засобів з вмістом трамадолу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого збуту зазначених іноземних лікарських засобів з вмістом трамадолу.

У подальшому, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення незаконного придбання з метою збуту, а також збуту іноземних лікарських засобів з вмістом наркотичного засобу - трамадолу в особливо великих розмірах, вступила у попередню змову із громадянкою України ОСОБА_10

18.10.2022 року на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , громадянин України, анкетні дані якого змінено на ОСОБА_8 , зв`язався з ОСОБА_5 у соціальній мережі Instagram аккаунт «spain_medicine» по номеру телефону НОМЕР_1 . У ході спілкування повідомив про намір придбання іноземних лікарських засобів із вмістом наркотичного засобу - трамадолу, а саме: 50 (п`ятдесяти) блістерних упаковок з назвою «Tramal Retard 200».

Того ж дня, під час спілкування ОСОБА_5 домовилась із ОСОБА_9 щодо їх продажу, а також умов оплати.

У подальшому, у період з 18 по 28 жовтня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 , назву та кількість товару, які необхідно придбати, а також ім`я та адресу отримувача міжнародного поштового відправлення, а саме: «м. Київ, просп. Перемоги, 64а, відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта. Отримувач Бондаренко Олексій.»

За невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на виконання зазначеного спільного злочинного умислу, придбала іноземні лікарські засоби з назвою «Tramal Retard 200» з вмістом наркотичного засобу - трамадолу у кількості 50 (п`ятдесят) блістерних упаковок.

28.10.2022 року о 18 год. 02 хв. ОСОБА_10 прибула у відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» (Львівська область, м. Новояворівськ) та з метою уникнення притягнення її до кримінальної відповідальності, від чужого імені « ОСОБА_11 » здійснила відправку поштового відправлення (посилки) № 6394 із іноземними лікарськими засобами на ім`я особи: « ОСОБА_8 », за адресою: відділення № 285 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, просп. Перемоги, б. 64 а).

28.10.2022 року в період часу, не раніше 18 год. 05 хв., ОСОБА_10 після здійснення поштового відправлення (посилки) повідомила номер поштового відправлення № 6394 ОСОБА_5 , яка в свою чергу передала вказані реквізити поштового відправлення ОСОБА_8

01.11.2022 року о 15 год. 52 хв. ОСОБА_8 у відділенні № 285 ТОВ «Нова Пошта» отримав посилку з експрес-накладною № 6394, яку в подальшому добровільно видав працівникам СБУ.

Згідно з висновком експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № СЕ - 19/111-22/48710-НЗПРАП від 24.11.2022 року, в наданих на дослідження 500 таблетках білого кольору, вкритих оболонкою світло - помаранчевого кольору з тисненням, виявлено трамадол, який згідно з постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежений; загальна маса трамадолу в 500 таблетках складає 88,0 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу - трамадолу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.

01.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий в клопотанні зазначає про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; уникнути кримінальної відповідальності через виїзд на територію іноземної держави, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється.

Обґрунтованість підозри у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідків; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків; протоколами оглядів; висновками судових експертиз.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів, на його думку, не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти встановленим ризикам.

Захисник підозрюваної, з позицією якого остання погодилася, заперечував проти заявленого клопотання у зв`язку з його необґрунтованістю та просив обрати відносно підозрюваної запобіжний захід не пов`язаний із тримання під вартою, а саме нічний домашній арешт. Зазначив, що підзахисна має постійне місце проживання, є заміжньою та має двох малолітніх дітей.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000238 від 07.07.2022 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

01.02.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, в яких, як вбачається з матеріалів клопотання, вона підозрюється обґрунтовано та щодо вчинення яких сама підозрювана у судовому засіданні не заперечувала.

Враховуючи характер правопорушення наявна необхідність застосування запобіжного заходу.

Орган досудового розслідування просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів з покладенням процесуального обов`язку щодо здачі на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Так, слідчий в клопотанні зазначає, з чим погодився і прокурор в судовому засіданні, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених, одне з яких є особливо тяжким злочином, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацію майна. При цьому, підозрювана володіє паспортом громадянина України для виїзду за кордон і може скористатися ним для виїзду з території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім того, підозрювана самостійно або через інших осіб, завдяки авторитету та зв`язкам в органах державної влади, правоохоронних органах внаслідок зайняття нею посади секретаря у Львівському апеляційному суді, а також завдяки іншим особистим якостям чи можливостям, може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, анкетні дані та покази яких стали їй відомі під час ознайомлення з матеріалами, доданими до клопотання про обрання запобіжного заходу.

До того, ж підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки станом на теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено всіх співучасників вказаних кримінальних правопорушень, зокрема тих, які знаходяться на території іноземних держав, а також, перебуваючи на свободі, може продовжити використання створеного нею каналу контрабанди прекурсорів та збуту наркотичних засобів на території України.

Разом з тим, нормою ст. 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Кримінальні правопорушення, в яких підозрюється ОСОБА_5 , не підпадають під злочині, визначені в ч. 6 ст. 176 КПК України, за який винятково за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Згідно з положеннями п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

За вчинене найтяжче кримінальне правопорушення, у даному випадку передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто, за змістом ст. 12 КК України кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів.

Між тим, обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує обставини, визначені ст. 178 КПК України, а саме: обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність постійного місця проживання, перебування підозрюваної у шлюбі та виховання нею двох малолітніх дітей, перебування у відпустці по догляду за дітьми протягом останніх 8 років.

Таким чином, вбачається відсутність підстав вважати, що підозрювана може здійснити дії, спрямовані на ухилення від виконання процесуальних обов`язків під час досудового розслідування, зокрема, переховуватися від правоохоронних органів чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а застосування більш м`якого запобіжного заходу забезпечить дотримання підозрюваною правопорядку та надасть йому змоги переосмислити ведення свого способу життя, а також продовжити доглядати малолітніх дітей.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про застосування до підозрюваної не виняткового, а більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, - у виді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, тобто до 01.04.2023 року включно.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 цієї статті визначено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Відмовити у застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Львова, раніше не судимої, працюючої, заміжньої, маючої на утримання двох малолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжній захід у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 квітня 2023 року включно.

Заборонити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 01 квітня 2023 року включно залишати цілодобово місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- з`являтися за кожною вимогою до слідчого, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, і процесуального керівника, який здійснює процесуальне керівництво, та за викликом слідчого судді, суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім за обставин її виклику в межах кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, або інший документ, що дає право на виїзд з України.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську обласну прокуратуру.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 закінчується 01 квітня 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваною - в цей же строк з моменту вручення копії даної ухвали.

Повний текст ухвали оголошено 07 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: