У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

10.02.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про отримувачів грошових переказів, здійснених 18.08.2020 з абонентського номера потерпілої.

Також зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєтру досудових розслідувань за №0000054 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 18.08.2020 невстановлена слідством особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 7500 гривень, які були перераховані з її абонентського номера НОМЕР_2 з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії протоколу допиту потерпілої від 20.08.2020 ОСОБА_4 встановлено: 18.08.2020 на її мобільний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який назвав своє прізвище та ім`я, яке вона не пригадує. Чоловік представився працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Телефонував з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 намагаються несанкціоновано зняти грошові кошти. Надалі в ході телефонної розмови працівник служби безпеки банку запитав чи знаходиться при ній її вищевказана банківська картка і чи вона не втрачала її. На що остання відповіла, що її банківська картка є при ній, та вона її не втрачала. В подальшому працівник банку сказав, щоб для того, щоб припинити спроби зняття грошових коштів та перешкодити злочинцям - необхідно поповнити свій мобільний номер телефону, який прив`язаний до її банківського рахунку. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 погодилась поповнити рахунок на телефоні НОМЕР_3 . В подальшому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла поповнила свій номер телефону на 1900 гривень і на її номер телефону прийшло смс повідомлення під номером «888», в якому був вказаний код підтвердження. Даний код підтвердження на прохання працівника служби безпеки переслала на номер « НОМЕР_6 ». Після цього грошові кошти з мого номеру телефону були зняті, однак працівник банку зазначив, що їх в подальшому буде повернуто, а я надалі на прохання працівника служби безпеки банку вона почала поповняти свій мобільний номер телефону, а саме спочатку я із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняла у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти у сумі 5000 гривень, та в подальшому через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 потерпіла поповнила свій мобільний номер телефону. Надалі після поповнення з номеру « НОМЕР_6 » їй прийшло смс-повідомлення із кодом підтвердження трансакції, що складалося із 5 цифр та текстом великими літерами «НІКОМУ НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ЦЕЙ КОД», який вона прочитала і надалі добровільно на прохання працівника служби безпеки даний код підтвердження скинула смс повідомленням на номер «888». Після цього з балансу її мобільного номеру зникли грошові кошти в сумі 600 гривень. В подальшому працівник банку повідомив, що кошти повернуться на її банківський рахунок назад, і вона зможе в подальшому ними користуватись. Через 15 хв. ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв і грошових коштів їй ніхто не поверне. Зв`язок з абонентом НОМЕР_4 був відсутній. Внаслідок вчинення відносно неї шахрайський дій, їй було завдано матеріальної шкоди на суму 7500 гривень.

Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначив, що для проведення повного, всебічного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про отримувачів грошових переказів, здійснених з абонентського намера потерпілої. Вказана інформація дасть змогу встановити особу та допитати отримувачів грошових переказів, перевірити їх причетність до вчинення даного кримінального проступку.

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність останніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, зокрема до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових переказів, здійснених 18.08.2020 з абонентського номера НОМЕР_2 , з кодами трансакцій: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі номер банківської карти (банківського рахунку), на яку були перераховані грошові кошти, номер телефону та адреса електронної почти, вказані під час здійснення платежу, місцезнаходження, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювались вказані перекази.

В судове засідання прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Із змісту клопотання від 07.02.2023 вбачається, що в провадженні СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєтру досудових розслідувань за №0000054 від 20.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя - -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових переказів, здійснених 18.08.2020 з абонентського номера НОМЕР_2 , з кодами трансакцій: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі номер банківської карти (банківського рахунку), на яку були перераховані грошові кошти, номер телефону та адреса електронної почти, вказані під час здійснення платежу, місцезнаходження, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювались вказані перекази.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1