печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,5 ст.185, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.2,3 ст.206, ч.ч.2,3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.ч.1,3 ст.212, ст.219, ст.356, ч.ч.2,3 ст.357, ч.ч.1,3,4 ст.358, ч.ч.1,2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.367, ч.1 ст.383, ч.1 ст.388 КК України.

Під час досудового розслідування слідством виявлено злочинну схему, яку організували особи, що входили до групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_5 , метою якою було блокування, протидія законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та протиправного заволодіння майном групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підконтрольні ОСОБА_6 , до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, слідством була виявлена сумнівна операція ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цінними паперами. Так, 25.03.2014 о 12:41 ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 5 917 824.36 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зг.дог.купівлі-продажу ЦП № ДД24/2503/003 від 25.03.2 без ПДВ».

В той же день, 25.03.2014 о 12:42 ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 9 099 450.36 грн. з призначенням платежу: «сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зберіг. в депозитарії зг.дог.купівлі-продажу ЦПДД24/2503/002 від 25.03.14 без ПДВ».

25.03.2014 о 14.01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15?017?240,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зберіг в депозитарії зг. дог ЦП № ДД24/2503/001 від 25.03.2014 Без ПДВ».

25.03.2014 о 14.40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 15?002?590,00 грн. з призначенням платежу «Сплата за інвест. сертифікати іменні НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що зберіг. в депозитарії зг.дог купівлі-продажу ЦПДД44/2503/002 від 25.03.14, без ПДВ».

Таким чином. як вказує слідчий в клопотанні, операція ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іменними інвестиційними сертифікатами НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підлягала внутрішньому фінансовому моніторингу.

У зв`язку з вищезазначеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації та документів внутрішнього фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 по ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим в кримінальному провадженні № 0011851, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій чи в електронному вигляді, по заходам фінансового моніторингу, здійснюваного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 по ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- документів обліку операцій ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з перерахування грошових коштів за операцією з іменними інвестиційними сертифікатами НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відомості про її учасників;

- інформації, поданої до Держфінмоніторингу України про операції ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з перерахування грошових коштів за операцією з іменними інвестиційними сертифікатами НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

- договорів купівлі-продажу іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №ЦПДД 24/2503/002 та №ЦПДД 24/2503/003, укладених між ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 25.03.2014.

- договору купівлі-продажу ЦП № ДД24/2503/001, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.03.2014.

- договору купівлі-продажу ЦПДД44/2503/002, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 25.03.2014.

- інших документів, які витребовувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_4 від учасників операції з іменними інвестиційними сертифікатами НЗВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме від ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ході здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1