Справа № 592/3745/23
Провадження № 1-кс/592/1583/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 05 січня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява гр. ОСОБА_4 по факту ймовірного незаконного видобутку та використання надр (мінеральних підземних вод) без спеціальних дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Іволжанське Сумського району.

При здійсненні аналізу вказаної заяви, встановлено, що на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись правовим режимом воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року у зв?язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022, та неодноразово продовженого, незаконно, без отримання Спеціального дозволу на користування надрами, здійснює користування надрами, а саме видобування мінеральних, природних столових вод ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , чим створює загрозу захисту навколишньому природному середовищу, безпеці держави.

Так, 01.10.2020 між Орендодавцями - ФОП ОСОБА_4 ,

ФОП ОСОБА_5 з однієї сторони і Орендарем - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони укладений Договір здачі в операційну оренду, відповідно до якого Орендодавці передали, а Орендар прийняв в операційну оренду основні засоби виробничі приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме нежитлові приміщення літери «А», «Ж», «3», «Л», «E», «С», «М», «Г», «Д», «Б», «И», «П» загальною площею 4473 кв.м.

Майновий комплекс, який переданий відповідачу у операційну оренду складається із двох об`єктів нерухомого майна (реєстраційні номери: 47 і 47) належать Орендодавцям в рівних частках на праві власності.

На території вказаного майнового комплексу знаходяться дві артезіанські свердловини, що повністю опинилися у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який без жодних правових підстав: без кваліфікованого за системою якості обладнання, в антисанітарних умовах видобуває артезіанську воду і виготовляє свою продукцію, яку реалізує оптовим та роздрібним споживачам, чим створює загрозу для життя і здоров`я людей.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 повідомив, що являється співвласником цілісного майнового комплексу нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 . Іншим співвласником являється його рідний брат ОСОБА_5 .

На території земельної ділянки за вказаною адресою розташовані підземні свердловини мінеральних столових вод ІНФОРМАЦІЯ_6 (свердловини № 1 та № 2). Раніше за вказаною адресою з цих свердловин видобувалася вода підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після його ліквілації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому там міститься вбудоване обладнання для видобування та фасування мінеральної води. Наразі це обладнання знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Жодні договори щодо використання вказаного обладнання будь-якими підприємствами чи фізичними особами не укладалися. Воно є вбудованим, тому можливості вивезти його в інше місце немає.

За вказаною адресою згідно договору здачі в операційну оренду основних засобів від 01.10.2020, що укладений між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з однієї сторони (як орендодавці) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (орендар), останній використовує нерухомість для здійснення господарської діяльності. До переліку нерухомості за вказаним договором входить все нерухоме майно, крім артсвердловини № 1 з надкаптажною спорудою, артсвердловина, № 2 з надкаптажною спорудою, навіси, насосна, які також розташовані за вказаною адресою.

Дані об?єкти планувалися для передачі у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором та засновником якого також є ОСОБА_5 . З цією метою 01.09.2020 було складено договір оренди між орендодавцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і Орендарем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Договір було підписано, однак згідно п. 10 передача в оренду мала бути здійснена у тижневий строк після його підписання за актом приймання-передачі. Однак, вказаний акт не був підписаний. За таких обставин, згідно умов договору, майно фактично не передавалось.

Зі свердловин, що розташовані на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , посадовими особами підприємств ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») здійснюється видобуток води та її подальша реалізація. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає спеціального дозволу на користування корисною копалиною, однак вся продукція реалізовується саме за торговою маркою та цим підприємством.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема для здійснення допиту осіб, яким відомі факти можливого вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичного функціонування та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по працевлаштованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 - за період з 01.01.2020 по теперішній час, та ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі, які працюють на підставі цивільно-правових договорів (відомостей про повні анкетні дані, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за вказаний період;

-відомостей про суми нарахованої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-відомостей про податки, які нараховувалися, сплачувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-відомостей про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-відомості про розрахункові рахунки підприємств в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття (закриття), назви банківської установи та її адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час;

-відомостей щодо суми сплаченої рентної плати за видобування мінеральної води з підземних свердловин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Інформація, що в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому чи електронному носієві, створений з метою збереження інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки вказані дані відносяться до інформації з обмеженим доступом.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві, а саме:

-відомостей по працевлаштованим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023, та ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі, які працюють на підставі цивільно-правових договорів (відомостей про повні анкетні дані, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за вказаний період;

-відомостей про суми нарахованої заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023;

-відомостей про податки, які нараховувалися, сплачувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023;

-відомостей про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023;

-відомості про розрахункові рахунки підприємств в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття (закриття), назви банківської установи та її адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023;

-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023;

-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по27.03.2023;

-відомостей щодо суми сплаченої рентної плати за видобування мінеральної води з підземних свердловин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - за період з 01.01.2020 по 27.03.2023.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1