Провадження № 1-кс/761/7270/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду клопотання заступника начальника відділу поліції-начальника СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001857 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001857 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0001857 від 22.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше липня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за невстановлених обставин, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у особливо великих розмірах. З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 309 КК України, за невстановлених обставин, залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , між якими розподілив відповідні функції.

05.01.2023 за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ..

06.01.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

07.01.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення строку застави, строком до 05.03.2023 включно.

06.01.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

07.01.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 214 000 (двісті чотирнадцять тисяч) гривень, строком до 05.03.2023 включно.

06.01.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

07.02.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 214 000 (двісті чотирнадцять тисяч) гривень, строком до 05.03.2023 включно.

06.01.2023 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.01.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 161 000 (сто шістдесят одна тисяча) гривень, строком до 05.03.2023 включно.

21.02.2023 у вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування продовжений до трьох місяців, тобто до 05.04.2023.

01.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

01.03.2023 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.03.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

02.03.2023 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

01.03.2023 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва запобіжний захід відносно ОСОБА_10 змінено з тримання під вартою на домашній арешт до 05.04.2023 включно.

02.03.2023 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави відносно ОСОБА_8 продовжено до 05.04.2023 включно.

02.03.2023 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9 продовжено до 05.04.2023 включно.

02.03.2023 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_11 продовжено до 05.04.2023 включно.

09.03.2023 ОСОБА_11 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

14.03.2023 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 317 КК України.

17.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри підозрюваним у інкримінованих кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

На даний час у кримінальному провадженні призначено 24 експертизи матеріалів, речовин та виробів, по 18 з яких органом досудового розслідування вже отримано висновки, інші 6 на теперішній час ще не завершені та перебувають на виконанні.

Окрім того, у вказаному кримінальному провадженні подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», а також банківських установ АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» та необхідно отримати ухвали слідчого судді, на підставі яких необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та в подальшому проаналізувати отриману інформацію.

Поруч з цим, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні упродовж восьми місяців відносно кожного з підозрюваних проводився комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, за наслідками яких необхідно скласти протоколи про результати їх проведення, прийняти рішення щодо їх належності та розсекречення. За результатами проведених слідчих та процесуальних дій визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних.

Вказані обставини унеможливлюють завершення досудового розслідування у тримісячний термін, який закінчується 05.04.2023.

Отже, у кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно виконати наступний обсяг слідчих та процесуальних дій:

-скласти протоколи за результатами проведеного у кримінальному провадженні комплексу негласних слідчих (розшукових) дії та прийняти рішення щодо їх належності, а також зняти гриф секретності із матеріальних носіїв секретної інформації;

-отримати висновки судових експертиз матеріалів, речовин та виробів;

-отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз;

-отримати висновки дактилоскопічних експертиз;

-здійснити тимчасовий доступу до інформації, що зберігається в операторів мобільного зв`язку та за результатами тимчасового доступу здійснити аналіз вилученої інформації;

-здійснити тимчасовий доступу до інформації, що зберігається в банківських установах та за результатами тимчасового доступу здійснити аналіз вилученої інформації;

-виходячи з отриманих висновків судових комп`ютерно-технічних експертиз, провести аналіз отриманої інформації, за результатами якої встановити та допитати додаткових свідків подій кримінальних правопорушень;

-за результатами проведених слідчих та процесуальних дій визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України, надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів досудового розслідування, обсяг яких є значним, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, що полягає у необхідності проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, без яких неможливо прийняти остаточне рішення у зазначеному кримінальному провадженні, що додатково потребує два місяці досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з наведених у ньому мотивів та просили його задовольнити.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_5 , підозрювані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 покладалися на розсуд суду при вирішенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктом 2 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Як вбачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001857 від 22.07.2022, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, зміст клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання слідчого.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру надані слідчим, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої останнім у причетності до скоєння інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а тому слідчий суддя не бачить у висновках слідчого про обґрунтованість підозри, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.

Крім того, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин.

Такими об`єктивними причинами, зокрема є сама по собі складність кримінального провадження, враховуючи в тому числі об`єм матеріалів кримінального провадження та фактичні обставини кримінальних правопорушень, у вчиненні яких повідомлено про підозру, що у сукупності дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у трьохмісячний строк з об`єктивних причин.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, об`єктивно необхідно значно більший час для виконання завдань кримінального провадження, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слід продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001857 від 22.07.2022 необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001857 від 22.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 31.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1