справа № 166/776/22
провадження № 1-кс/166/106/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 02 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

встановив :

Начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 03 березня 2023 року звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи тим, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , 1995 року народження, житель смт Ратне Ковельського району Волинської області, в період з 24 лютого 2022 року по 02 червня 2022 року, під час дії воєнного стану, під приводом працевлаштування осіб водіями-волонтерами вантажних транспортних засобів, що здійснюють перевезання для потреб ЗСУ, за грошову винагороду, неправомірно вносив їх дані до системи "Шлях", та в подальшому сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам.

За вказаним фактом 02 червня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000027 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані військовозобов`язані особи виїжджали за кордон з території України разом з водіями, які працюють у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . Останній до своєї протиправної діяльності залучив інших осіб, які сприяли в цьому, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надає допомогу з бухгалтерського обліку ФОП " ОСОБА_5 ", користувалась мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований фізичною особою-підприємцем та здійснює вантажні перевезення, користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як встановлено, з водієм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 27 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Волинської митниці виїхав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 10 квітня 2022 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З водієм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 27 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Волинської митниці виїхав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 08 квітня 2022 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З водієм ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 23 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Волинської митниці виїхав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та 06 квітня 2022 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З водієм ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 29 березня 2022 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Волинської митниці виїхав ОСОБА_18 , 22 квітня 2022 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та 25 травня 2022 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_13 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, особисто з ОСОБА_5 28 березня 2023 року через МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 виїхав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

До даної протиправної діяльності могли бути залучені і інші водії ФОП " ОСОБА_5 ", а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_19 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який користувався мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про встановлення телефонних з`єднань наступних абонентів: НОМЕР_22 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , зокрема інформацію про типи з`єднань абонентів А і В, вхідні і вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформацію про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформація про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В та з`єднання в мережі Інтернет, у період з 00 год 00 хв 24 лютого 2022 року по 23 год 59 хв 02 червня 2022 року з наданням можливості вилучення (копіювання) даної інформації, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, зобов`язавши надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Начальник слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопатанні просила його розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Судом установлено, що ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 за ч.2 ст.332 КК України за фактом переправлення громадян України призовного віку за кордон ФОП ОСОБА_5 спільно з іншими особами під приводом працевлаштування осіб водіями вантажних автомобілів.

Із повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №5/1240-22-Вих від 01.06.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим підприємцем, налагодив протиправну схему переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку, шляхом подачі в пунктах пропуску фіктивних документів про працевлаштування в ФОП " ОСОБА_5 " водієм вантажного транспортного засобу. Перетин кордону вказаними особами здійснюється під приводом другого водія, який слідує з гуманітарною місією.

Вказані обставини стверджуються листом 6 прикордонного ІНФОРМАЦІЯ_25 від 04.07.2022, протоколами допиту свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , від 28.10.2022, ОСОБА_14 від 26.02.2023, ОСОБА_17 від 20.01.2023, ОСОБА_8 від 03.02.2023, довідкою за результатами виконання доручення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Ратне) головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_31 від 04.07.2022, листом відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 24.11.2022, листом Державної служби України з безпеки на транспорті від 22.11.2022, в яких зафіксовано обставини сприяння ОСОБА_5 у незаконному перетині державного кордону України військовозобов`язаним чоловікам.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення свідків кримінального провадження, осіб причетних до даного злочину, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вимога слідчого про зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, якою володіє ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів: НОМЕР_22 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , зокрема про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформацію про дату, час та тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформацію про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В та з`єднання в мережі Інтернет, у період з 00 год 00 хв 24 лютого 2022 року по 23 год 59 хв 02 червня 2022 року з наданням можливості вилучення (копіювання) даної інформації на паперових носіях та в електронному вигляді, а саме на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_45 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, якою володіє ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , зокрема про типи з`єднань абонентів А і В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття змісту), ММS (мультимедійні повідомлення без розкриття змісту), GPRS (передачу інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію тощо, інформацію про дату, час та тривалість з`єднань у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А і В, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А і В, інформацію про розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А і В та з`єднання в мережі Інтернет, у період з 00 год 00 хв 24 лютого 2022 року по 23 год 59 хв 02 червня 2022 року з наданням можливості вилучення (копіювання) даної інформації на паперових носіях та в електронному вигляді, а саме на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати вказану інформацію на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 06 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1