Провадження №: 1-кс/755/2151/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 23.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні місяці 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти).

За результатами проведеної тендерної процедури, 24.12.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №853 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 15 730 344 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.01.2020 по 31.12.2020 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, в січні місяці 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровського району проведено аналогічну процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» (2 лоти), переможцем якої знову ж таки визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами проведеної тендерної процедури, 18.02.2021між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №87 з технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 16 122 972 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2021 по 31.12.2021 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

У подальшому, 18.02.2022 посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень п.5 ч.2 ст.40 ЗУ «Про публічні закупівлі» провели переговори з учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі «Послуг з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва» шляхом застосування переговорної процедури.

За результатами проведеної переговорної процедури, 01.03.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №50 з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 110 518 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2. договору виконавець зобов`язується з 01.03.2022 по 31.07.2022 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

В той же час, аналізом наявної документації та змісту договору №50 від 01.03.2022 не встановлено підстав щодо необхідності у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, більше того ціна останнього перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

Фактично, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду з конкретним, попередньо визначеним суб`єктом господарювання в обхід процедури закупівлі.

Крім того, згідно відкритих джерел інформації 01.08.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято протокольне рішення щодо оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель в електронній системі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169.

Згідно наявної документації 24.06.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №158 про надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів на загальну суму 9 827 458 грн. з ПДВ.

Згідно п.п. 1.1., 1.2., 5.1 договору виконавець зобов`язується з 01.08.2022 по 31.12.2022 надавати замовнику послуги з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва, відповідно до кількісного та адресного переліку ліфтів згідно додатку до договору.

Відповідно до п.1-3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 оборонні та публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених законом України «Про публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі».

Такі закупівлі не включаються до річного плану, а за їх результатами не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях публікується звіт про закупівлю, договір та додатки до нього.

Надалі, постановою Кабінету Міністрів України №723 від 24.06.2022, що набрала чинності з 29.06.2022, викладено в новій редакції підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022, що передбачає необхідність здійснення публічних закупівель очікуваною вартістю понад 50 тис. грн. із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі» (окрім тих, що стосуються гарантованого забезпечення потреб оборони та задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану).

Відтак в період з 28.02.2022 по 28.06.2022 замовники були управнені на укладення із постачальниками прямих договорів без проведення тендерних процедур незалежно від вартості закупівлі, а починаючи з 29.06.2022 зобов`язані здійснювати закупівлі очікуваною вартістю 50 тис. грн. шляхом проведення спрощених закупівель або застосування електронного каталогу.

Слід звернути увагу, що відповідний договір укладений 24.06.2022 (під час дії попереднього договору №50 від 01.03.2022, строк якого мав завершитись лише 01.08.2022), проте фактично рішення про його оприлюднення прийнято лише 01.08.2022. Більше того, відповідний договір укладено за 2 дні до завершення дії положень постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022.

Враховуючи викладене, слідство має об`єктивні підозри щодо часу укладення відповідного договору, його реєстрації та відповідності положенням законодавства.

Так, процедура закупівлі могла бути проведена посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під конкретного заздалегідь визначено учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.

В той же час, обсяги та вартість робіт значно завищені, що призвело до зайво перерахованих бюджетних коштів, чим заподіяно збитку комунальному бюджету.

Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшого надання послуг посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено розтрату бюджетних коштів.

Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2019-2022 років укладено ряд договорів щодо обслуговування та ремонту окремих ліфтівна території Дніпровського району, що по змісту дублює умови вищевказаних договорів, що може свідчити про нікчемність останніх.

Крім того, згідно наявної оперативної інформації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено операції з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що мають ознаки фіктивності, казане може свідчити про привласнення бюджетних коштів, в тому числі ляхом виведення їх в тіньовий сектор економіки.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 №131/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких бюджету завдано збитків.

Позиція сторін

Прокурор групи прокурорів прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тих, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як-то: документів, що надавались для участі в процедурі закупівлі послуг з повного технічного обслуговування ліфтів житлових будинків Дніпровського району м. Києва за період 2019-2022 років, договори №853 від 24.12.2019, №87 від 18.02.2021, №50 від 01.03.2022, №158 від 24.06.2022 (інші договори укладені між ними) та додатки до них, акти виконаних робіт, платіжні доручення, чеки квитанції, тощо, кошториси на проведення робіт з обслуговування ліфтів; документи щодо виконання робіт (дефектні акти, акти огляду, журнали оглядів тощо); установчі документи, накази про призначення посадових осіб, зокрема директора, інженера, бухгалтера, їх посадові обов`язки; документи щодо взаємовідносин із суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: договори, акти, платіжні доручення, квитанції, чеки, товаро-транспортні накладні, з можливістю їх (документів) вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали),

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1