ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2149/22

Провадження № 1-кс/210/225/23

"03" лютого 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001801 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001801, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Досудовим слідством встановлено, що 26.10.2017 року до Довгинцівського відділення поліції надійшла ухвала Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 23.10.2017 року про необхдність внесення до ЄРДР заяви гр. ОСОБА_9 з приводу того, що гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_9 в особливо великих розмірах.

Слідчим допитано як потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що на початку квітня 2011 року його знайомий ОСОБА_10 звернувся до нього та запропонував зробити інвестицію на чотири роки для ПСП «Колос» розташоване в селі Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області, засновником та керівником якого є його дружина ОСОБА_12 та запевнив про вигоду цієї пропозиції за умови виплати йому, як інвестору щомісячно 10% з прибутку ПСП «Колос», на що потерпілий погодився. Оскільки ОСОБА_10 усіляко запевняв потерпілого про вигоду у разі вкладення грошових коштів у ПСП «Колос», яке здійснює сільськогосподарське виробництво. Так, в той день ОСОБА_10 умовив мені надати йому 360 000 доларів США, при цьому останній заявив потерпілому, що оскільки він як голова Апостолівської районної ради перебуває на державній службі та не може займатись підприємницькою діяльністю то його інтереси, щодо інвестицій у ПСП «Колос» буде представляти його знайомий, житель міста Кривого Рогу ОСОБА_11 , з яким потерпілий також раніше був знайомий. 11.04.2011 потерпілий разом з ОСОБА_11 , забрав зі скриньки банка 360 000 доларів США, які привіз до офісу за адресою: АДРЕСА_1 . Передача зазначених грошових коштів ОСОБА_10 відбулась в приміщенні офісу за зазначеною адресою, та у присутності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 . Кошти які привіз потерпілий з банківської скриньки на загальну суму 360 000 доларів США, були купюрами номіналом 100 доларів США упаковані у 36 банківських упаковок. Зазначені кошти особисто перерахував ОСОБА_15 та ОСОБА_13 . При передачі коштів, ОСОБА_13 було запропоновано офіційно оформити договір та передачу грошей, але ОСОБА_10 відмовився оскільки він знаходиться на державній службі та не хоче проблем. Після отримання грошових коштів ОСОБА_10 повідомив, що цих грошових коштів для більшої рентабельності бізнесу йому не достатньо, і він попросив у мене ще грошей. Так, на протязі місяці, потерпілий ще три рази передавав в приміщенні офісу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 49б ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошові кошти по 100 000 доларів США. Таким чином, потерпілим було передано грошові кошти останнім на загальну суму 660 000 доларів США. На підтвердження цьому факту, ОСОБА_11 було складено боргову розписку у присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . В подальшому ОСОБА_10 жодні відсотки з діяльності ПСП «Колос» не сплачував та наданих йому грошей на вимогу потерпілого не повернув.

Слідчим допитано як свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що вона працює на посаді головного бухгалтера ТОВ Торговий дім «Хліб» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 49 Б. В квітні 2011 року у її присутності нібито на розвиток ПСП «Колос», голові Апостолівської районної ради Дніпропетровської області ОСОБА_10 та його знайомому ОСОБА_11 , декількома траншами ОСОБА_9 було надано готівкою грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США, які в подальшому останньому повернуто не було. Про що ОСОБА_9 було складено відповідну розписку, екземпляр якої залишився у ОСОБА_9 .

Слідчим допитано як свідка ОСОБА_14 , який надав покази аналогічні свідку ОСОБА_13 .

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 21 травня 2021 року (справа № 211/5656/17 провадження №1-кс/211/482/21), слідчим було проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого вилучено оригінал розписки написаної ОСОБА_11 на отримання грошових коштів від ОСОБА_9 .

На підставі постанови слідчого про призначення судово-почеркознавчої експертизи, було отримано висновок експерта №3208-21 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 15.07.2021 року, згідно з яким, рукописні літерно-цифрові записи у наданій розписці виконані саме ОСОБА_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 14.06.2021 року (справа №211/5656/17 провадження №1-кс/211/598/21) слідчим було отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000394, серед яких був допит потерпілого ОСОБА_11 , який вказав місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 .

Слідчим отримано клопотання від потерпілого ОСОБА_9 , щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а саме проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів ОСОБА_11 від ОСОБА_9 . Слідчим було винесено постанову про задоволення клопотання потерпілого.

Слідчим було відібрано пояснення у ОСОБА_11 , в ході якого він вказав адресу свого мешкання: АДРЕСА_2 . На інші питання слідчого ОСОБА_11 відмовився надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Згідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

Зважаючи на вказане вище, досудове слідство має вагомі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , може знаходитись майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів.

Для підтвердження або спростування факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , планується з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів ОСОБА_11 від ОСОБА_9 .

Крім того, в ході подальшого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження може виникнути необхідність у проведені ряду судових експертиз.

Зважаючи на викладене, з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів ОСОБА_11 від ОСОБА_9 слідством планується проведення обшуку.

Таким чином, у слідства існують обґрунтовані підстави вважати, що вказані предмети знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_11 , з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США, а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів ОСОБА_11 від ОСОБА_9

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0001801 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати в рамках ЄРДР №0001801 від 27.10.2017 року старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні, іншим слідчим за дорученням, прокурорам групи прокурорів та оперативним працівникам відповідного підрозділу за відповідним дорученням згідно з вимогами КПК України, дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_11 , з метою відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме грошові кошти у розмірі 660 000 доларів США, а також розписок чи інших підтверджуючих документів про отримання грошових коштів ОСОБА_11 від ОСОБА_9 .

Термін дії ухвали слідчого судді, до 03 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 03 лютого 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1