печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилучене протоколом обшуку від 04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2022 під час проведення обшуку в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі.

Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, указані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані (далі-дорогоцінні метали).

У подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження.

Окрім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме іменники (спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх таким чином в оману щодо походження та якості виробів.

У подальшому, відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення міста Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи.

З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку.

Указаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать та перебувають у фактичному володінні ОСОБА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 250 гр, пробою 999,9 із № 29995, № 30000, № 29996, № 29994, № 29992, № 29991, № 29997, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою 100 гр, пробою 999,9 з № 585106, 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 20 гр, пробою 999,9 із № 036590, № 068204 та сертифікатами до них, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр, пробою 999,9 з № 26931, 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою по 100 гр, пробою 999,9 із № АА118213, № АА118214, № АА118211, № АА118217, № АА118218, № АА118216, № АА187051, № АА187045, № АА187042, № АА187041, № АА187046, № АА187357, предмети, візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету, 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,5 з № АА000175, предмети ззовні схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп-пакету із запискою «Жека 116$», кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США (1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, 2 банкноти номіналом 1 долар США), 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A.», 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse», ключі до транспортного засобу марки Audi E-Tron, 2020 року випуску, н.з.т.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

05.08.2022 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 вилучені речі та документи визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутність, проти задоволення клопотання заперечує, просить відмовити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоОфісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території міста Києва упродовж 2021-2022 років функціонує організована група осіб, які зорганізувались у стійке об`єднання та розподілили між собою ролі.

Метою діяльності вказаної групи є незаконне збагачення внаслідок збуту фінансово забезпеченому населенню міста Києва виготовлених кустарним способом золотих та срібних злитків під виглядом банківських металів у значних розмірах.

З метою реалізації загально визначеного злочинного плану, указані особи, використовуючи особисті зв`язки в ломбардах та інших фінансових установах купують за готівку викрадені дорогоцінні метали (золото, срібло) у будь-якому вигляді та стані (далі-дорогоцінні метали).

У подальшому, придбані дорогоцінні метали відвозять до попередньо орендованих гаражних приміщень, в яких здійснюється їх обробка/переробка в кустарних умовах для зміни їх фізичного стану, з метою виготовлення злитків низької проби (якості), використовуючи при цьому попередньо підготовлене для вчинення злочинів підроблене державне пробірне клеймо, яке останні наносять на кожний з виробів з метою приховання їх незаконного походження.

Окрім того, з метою легалізації походження вказаних виробів підробляються супровідні документи до них, а саме іменники (спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних виробів, чеки, квитанції сертифікати тощо, які надаються для ознайомлення покупцям вводячи їх таким чином в оману щодо походження та якості виробів.

У подальшому, відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану здійснюється реалізація за готівку вказаних злитків із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами серед фінансово забезпеченого населення міста Києва вводячи їх в оману щодо походження та якості виробів під виглядом банківських металів, а отримані від збуту кошти легалізують шляхом закупівлі дорогоцінних металів, нового обладнання з метою збільшення обсягів обробки/переробки, придбання квартир, транспортних засобів членам організованої групи.

З метою недопущення їх викриття та документування, члени організованої групи здійснюють вказану діяльність без реєстрації суб`єктів господарювання та складання фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання (походження), переробку та збут дорогоцінних металів у первинному та обробленому/переробленому вигляді, а також здійснюють всі розрахунки з продавцями дорогоцінних металів та виробів виключно за готівку.

Указаними діями, члени організованої групи систематично вводять в обіг України у значних обсягах партії злитків низької проби (якості), виготовлених кустарним способом із підробленими іменниками, державним пробірним клеймом та супровідними документами, вводячи при цьому покупців в оману щодо їх походження та якості та завдаючи останнім майнової шкоди в особливо великих розмірах.

04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать та перебувають у фактичному володінні ОСОБА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 250 гр, пробою 999,9 із № 29995, № 30000, № 29996, № 29994, № 29992, № 29991, № 29997, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою 100 гр, пробою 999,9 з № 585106, 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 20 гр, пробою 999,9 із № 036590, № 068204 та сертифікатами до них, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр, пробою 999,9 з № 26931, 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою по 100 гр, пробою 999,9 із № АА118213, № АА118214, № АА118211, № АА118217, № АА118218, № АА118216, № АА187051, № АА187045, № АА187042, № АА187041, № АА187046, № АА187357, предмети, візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету, 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,5 з № АА000175, предмети ззовні схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп-пакету із запискою «Жека 116$», кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США (1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, 2 банкноти номіналом 1 долар США), 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A.», 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse», ключі до транспортного засобу марки Audi E-Tron, 2020 року випуску, н.з.т.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

05.08.2022 року постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 вилучені речі та документи визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 року.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановоюстаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ст. 198, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021, вилучені протоколом обшуку від 04.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.07.2022 під час проведення обшуку в житлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 250 гр, пробою 999,9 із № 29995, № 30000, № 29996, № 29994, № 29992, № 29991, № 29997, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою 100 гр, пробою 999,9 з № 585106, 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A.» вагою по 20 гр, пробою 999,9 із № 036590, № 068204 та сертифікатами до них, 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр, пробою 999,9 з № 26931, 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою по 100 гр, пробою 999,9 із № АА118213, № АА118214, № АА118211, № АА118217, № АА118218, № АА118216, № АА187051, № АА187045, № АА187042, № АА187041, № АА187046, № АА187357, предмети, візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету, 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,5 з № АА000175, предмети ззовні схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп-пакету із запискою «Жека 116$», кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США (1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, 2 банкноти номіналом 1 долар США), 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A.», 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse», ключі до транспортного засобу марки Audi E-Tron, 2020 року випуску, н.з.т.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000607 від 14.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1