"27" січня 2023 р. Справа № 363/543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 04.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 04.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 07 вересня 2022 року між Академічним ліцеєм «Інтелект» Вишгородської міської ради Київської області в особі ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №28 на капітальний ремонт. Предметом договору є капітальний ремонт приміщень споруд цивільного захисту (підвальне приміщення) Академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишгородської міської ради Київської області за адресою: АДРЕСА_1 згідно ДК 021:20-4 штукатурні роботи, ціна договору складає 5 203 469, 00 грн.

Відповідно до п. 3.1 Договору виконавець несе повну відповідальність за повноту та належну якість виконаних робіт.

Відповідно до п. 4.1 Договору виконавець надає замовнику акт приймання-передачі виконаних робіт, що є підставою для проведення розрахунку (оплати) виконаних робіт.

Згідно п. 5.3.2 Договору виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт належної якості та у відповідності до дефектного акту.

Відповідно до п. 9.1 Договору він набирає чинності із моменту підписання його уповноваженими представниками сторін та діє до повного виконання сторонами зобов`язань за цим договором, але не пізніше 31.12.2022 року.

За результатами виконання робіт ФОП ОСОБА_5 на підставі акту виконаних робіт від 15.09.2022 року (платіжне доручення №34), акту виконаних робіт від 07.11.2022 року (платіжне доручення № 36), акту виконаних робіт від 12.12.2022 року (платіжне доручення № 38), акту виконаних робі від 23.12.2022 року (перерахування від 27.12.2022 року) Академічний ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишгородської міської ради здійснив повну оплату по договору, тобто перерахував ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 203 469, 00 грн.

Органом досудового розслідування перевіряється факт того, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 вартість послуг по капітальному ремонту завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості використаних матеріалів.

Разом із тим, директор академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 своїм підписом засвідчила акти виконаних робіт, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_5 .

З метою отримання документів з питань виконання робіт по капітальному ремонту, фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 вручено запит від 17.01.2023 року № 54/1-445 вих-23 із строком виконання до 23.01.2023 року щодо надання наступних документів:

- договір № 28 від 07.09.2022 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та Академічний ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишгородської міської ради Київської області, предметом якого є капітальний ремонт приміщень споруд цивільного захисту (підвальне приміщення) академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додаткові угоди з додатками (у разі їх наявності), календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

- документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

- загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися під час виконання цих робіт;

- документація, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами;

- документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором;

- виконавчі схеми проведених робіт;

- геодезичні звіт про проведену роботу;

- журнал авторського та технічного нагляду.

За результатами розгляду вказаного листа, ФОП ОСОБА_5 у наданні документів відмовлено та скеровано лист № 1 від 20.01.2023 року відповідно до якого остання відмовилась надавати запитувані документи, посилаючись на ст. 159 КПК України, вказавши, що орган досудового розслідування має право звертатись із вимогою про надання документів тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення фактів можливого незаконного привласнення бюджених коштів, призначення судових експертиз щодо встановлення можливих збитків у кримінальному провадженні, щодо приналежності підписів, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до договору підряду № 28 від 07.09.2022 року, необхідно отримати доступ до оригіналів запитуваних документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні зумовлена тим, що вони можуть бути визнаними доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та якості виконаних робіт.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити та розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір № 28 від 07.09.2022 року укладеного між ФОП ОСОБА_5 та Академічний ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишгородської міської ради Київської області, предметом якого є капітальний ремонт приміщень споруд цивільного захисту (підвальне приміщення) академічного ліцею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

- додаткові угоди з додатками (у разі їх наявності), календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеному договору;

- акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт;

- документація щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортних, видаткових накладних, накладних на внутрішнє переміщення), сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання, у разі оренди обладнання-договорів оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором;

- документація, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали;

- загальні журнали робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, журналів інструктажу, які велися під час виконання цих робіт;

- документація, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами;

- документація, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором;

- виконавчі схеми проведених робіт;

- геодезичні звіт про проведену роботу;

- журнал авторського та технічного нагляду.

Строк дії ухвали визначити по 27.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1