Справа № 286/225/23
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/54/23

20 січня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати йому, слідчому відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчому ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_27 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: 1) документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківських рахунків (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) анкетні дані особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів; 3) виписки по банківських рахунках користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.01.2023 року по 15.01.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів на вказану картку, - номери банківських карток (номери рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2023 року за № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 30500 грн., належними ОСОБА_29 . Встановлення інформації, що містить банківську таємницю, дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення речей і документів, які містять необхідні для досудового розслідування відомості.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати дізнавачу та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 , оперуповноваженому ОСОБА_17 , оперуповноваженому ОСОБА_18 , оперуповноваженому ОСОБА_19 , оперуповноваженому ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчому ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_27 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: 1) документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківських рахунків (видачі банківської картки) особи, якій було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; 2) анкетні дані особи, якій було видано банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів; 3) виписки по банківських рахунках користувача банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 12.01.2023 року по 15.01.2023 року включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання грошових коштів, зняття готівки; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування (перерахування) грошових коштів на вказану картку, - номери банківських карток (номери рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зазначений період.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «20» лютого 2023 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1