Справа № 203/1008/23
Провадження № 1-кс/0203/1195/2023
УХВАЛА

24 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 19 січня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 2 ст. 190 КК України, у вигляді арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2023 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене прокурором про арешт майна, заявлене у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання, яке за формою та змістом відповідає статті 171 КПК України, подане на предмет арешту в порядку п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України належних ОСОБА_4 грошових коштів, що містяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_4 з позбавленням права відчуження та розпорядження цим майном, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, з огляду на те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, що перебувають на зазначеному картковому рахунку можуть бути використані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Необхідність накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що остання має можливість здійснити відчуження майна, що може бути використане з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, на електронну адресу суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що за ч. 1 ст. 172 ст. КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у відсутності слідчого, що за ч. 1 ст. 172 ст. КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у відсутності прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи на те, що майно про арешт якого клопоче слідчий не є тимчасово вилученим, а підставою заходів забезпечення прокурором визначена можливе відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду цього клопотання без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В свою чергу в ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 12 ДРУП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, розмістила в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi» надавши для контактів номер телефона НОМЕР_2 . Військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , будучи введеним в оману невстановленою особою, маючи намір придбати вказаний автомобіль для потреб свого підрозділу у зоні ведення бойових дій з визволення окупованої території України, зв`язався за допомогою месенджера «Viber» за вказаним у оголошенні номером телефону з невстановленою особою, яка представилася ОСОБА_6 та для сплати вартості придбання автомобіля надала номер банківської картки АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Далі, ОСОБА_5 не підозрюючи про злочинний намір невстановленої особи, здійснив у січні 2023 року сім переказів грошових коштів на загальну суму 168 769 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , після чого, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок не передавши придбаний автомобіль.

За даними копій закордонного паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в АТ «Акцент-Банк», заяви щодо встановлення кредитного ліміту за карткою, випискою по картам ОСОБА_4 , вбачається, що останній належить картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент-Банк».

Зважаючи на встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за п. 4 ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного на праві власності ОСОБА_4 майна за для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 19 січня 2023 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 2 ст. 190 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, що перебувають на картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1