УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019.
Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що під час воєнного стану в Україні, суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.
Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що можливо призводить до подальшого фінансування дій російської федерації з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу України.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 30.06.2022 здійснювало реалізацію продуктів харчування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено декларування у період з 01.02.2022 по 30.06.2022 реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 продуктів харчування та послуг з організації харчування.
За результатами проведення аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що його службовими особами протягом періоду з 01.01.2022 по 30.06.2022 задекларовано проведення ймовірно ризикових господарських операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей у СГД, що має ознаки транзитності та фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з номенклатурою товару «куряче стегно, куряче філе, куряча тушка, тощо».
Також встановлено, що відповідно до умов договору № 286/2/22/15 від 07.03.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє надає послуги з організації харчування та забезпечення комплектами продуктів військовим частинам, зазначеним у договорі, зокрема військовій частині НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області.
З метою встановлення фактичних обставин проведених фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно провести тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області.
Документи, які складалися під час фінансово-господарських операцій між військовою частиною НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої та економічної експертиз, встановлення службових осіб та працівників підприємств причетних до проведення вказаних операцій.
Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області або за іншим місцезнаходженням частини, які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2022 по теперішній час підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати відповідальних службових осіб військової частини НОМЕР_4 надати прокурору першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000019 детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_4 с. Серебрія Вінницької області, або за іншим місцезнаходженням частини, які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.02.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, у тому числі:
- акти приймання наданих послуг з організації харчування, зведені акти приймання наданих послуг з організації харчування, заявки на приготування їжі, накладні на видачу продуктів харчування в їдальню, книги обліку контролю за якісно приготування їжі, розкладки продуктів, окремі розкладки продуктів, зведені акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, акти приймання-передачі послуг із забезпечення комплектами продуктів, заявки на постачання продуктів харчування, накладні на передачу харчових продуктів, рахунки-фактури із додатками, змінами доповненнями тощо;
- дані щодо освіжування продовольства, термограми на підтвердження безпечності та якості продуктів харчування, акти про порушення договірних зобов`язань суб`єктом господарювання, договори позички рухомого та нерухомого майна, акти приймання-передачі харчових продуктів, акти стану освіження запасів продовольства, результати здійснення контрольних заходів щодо якості послуг харчування;
- сертифікати щодо походження товарів, сертифікати відповідності, сертифікати якості;
- документи, що підтверджують здійснення оплати за договорами/контрактами;
- документи щодо обліку, зберігання та подальшого використання продуктів харчування;
- посадові інструкції командира (начальника) та визначених командиром (начальником) відповідних посадових осіб військової частини (установ, закладів), які уповноважені на вчинення дій, визначених договором № 286/2/22/15 від 07.03.2022;
- інформацію щодо кількості особового складу військової частини;
- каталог продуктів харчування до договору № 286/2/22/15 від 07.03.2022, в якому вказано найменування продукту, одиницю виміру, кількість, ціну товару;
- інші документи та листування, складені при виконанні договору № 286/2/22/15 від 07.03.2022.
Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємства, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи.
У разі відсутності оригіналів зазначених документів, надати тимчасовий доступ до їх копій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1