печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 04.06.2019, -

В С Т А Н О В И В:
11.11.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000497 від 04.06.2019 за ч. 3 ст. 307 КК України.

Обставинами кримінального правопорушення є те, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет за допомогою рядку створених Телеграм-каналів.
На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні №0000497 від 04.06.2019 року за ознаками ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 та особових рахунків за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , а також за банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА