ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/55/23
УХВАЛА

"16" січня 2023 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12.01.2023 року до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання слідчого, з якого слідує що у провадженні СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000057 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідування встановлено, що 08.08.2022 до Слобожанської окружної прокуратури надійшла колективна заява від членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в с. Іванівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області про те, що упродовж 2019-2022 років, посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення майна, яке було їм ввірене, членами вказаного садового товариства.

Під час досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що на території Дніпровського району, Дніпропетровської області має дачну ділянку в С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в с. Куліші. Території дачних ділянок розташовані за адресами: вулиця 9, ділянки 521, 522.

Їй відомо, що з 2017 року по теперішній час головою садового товариства являється ОСОБА_6 , яка також проживає на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жінка пояснила, що впродовж 2021 року у С/Т «Каштан» виник борг за несплату електроенергії, внаслідок чого електропостачання було вимкнено. Внаслідок чого на загальних зборах садового товариства у червні 2022 року члени садового товариства вирішили обрати ревізійну комісію для перевірки ведення бухгалтерських документацій з обліку надходжень та витрат коштів, які надавались членами садового товариства з року в рік. На даних зборах було обрано ревізійну комісію, в яку вона також була включена. Відповідно до Статуту садового товариства, голова садового товариства зобов`язана надати всю документацію С/Т «Каштан» для перевірки. Проте ОСОБА_6 відмовилась надавати документи для перевірки, незважаючи на неодноразові запити голови ревізійної комісії ОСОБА_7 , які вона отримувала під власний підпис. Після цього, з метою звірки використання та оплати спожитої електроенергії, вона звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання актів звірки, проте їй відмовили. Від ОСОБА_6 вона отримала рахунки нарахування спожитої електроенергії за 2020 рік та 2022 рік. Після цього ОСОБА_5 , почала проводити порівняльний аналіз використаних коштів з коштами які надходили в С/Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за спожиту електроенергію.

Під час перевірки, вона виявила, що щомісячні покази лічильника занижувались, оплата здійснювалась не в повному розмірі, за деякі місяці 2020 року відсутні показники лічильника та нарахування, також за деякі періоди покази лічильника були ідентичні. При порівнянні, було видно, що незважаючи на відсутність нарахувань за електроенергію, плата від садівників надходила за фактичними показниками внутрішнього обліку. Таким чином, було з`ясовано, що кошти, які фактично були призначені для оплати за спожиту електроенергію були використанні на інші статті видатків. ОСОБА_6 , дану ситуацію обґрунтувала, як коротке замикання трансформатора.

На даний час у садового товариства існує борг за електроенергію, у свою чергу ОСОБА_6 дану недостачу коштів визнає та пояснити її появу жінка не може, проте оплатити її у повному обсязі, жінка не може, оскільки у неї немає коштів.

Також під час досудового розслідування встановлено, що між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про електропостачання.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відправлено запит про надання інформації. Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати вказану у запиті інформації можливо лише при здійсненні тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування інформації та копії документів, шляхом надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Копія договору постачання електроенергії укладеного між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2.Підтверджуючі документи про заборгованість за сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022;

3.Підтверджуючі документи про сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022.

Разом з цим, слідчий зауважив, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

На основі викладеного вище слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Належним чином завірена копія договору постачання електроенергії укладеного між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2.Належним чином завірені копії підтверджуючих документів про заборгованість за сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022;

3.Належним чином завірені копії підтверджуючих документів про сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Розглянути дане клопотання без участі сторін кримінального провадження та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

Вивчивши матеріали долучені до клопотання суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР та копіями: постанови про створення групи слідчих; протоколу допиту свідка; листа від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000057, зокрема для встановлення кількості використаної електроенергії та реально сплаченої суми коштів за використану електроенергію за особовим рахунком СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по 06.10.2022 року.

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )запитуваних у клопотанні документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати копії договору про постачання електроенергії, копію підтверджуючих документів про сплату за використану електроенергію та про наявність заборгованості за її несплату, що зазначені у клопотанні слідчого не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 08.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий дозвілгрупі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Належним чином завірена копія договору постачання електроенергії укладеного між садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Належним чином завірені копії підтверджуючих документів про заборгованість за сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022;

Належним чином завірені копії підтверджуючих документів про сплату електроенергії за особовим рахунком садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 по 06.10.2022.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчим СВ ВП №10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які вказані в даній ухвалі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 16 березня 2023 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1