Провадження №1- кс/712/356/23
Справа № 712/570/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003112 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003112 від 30.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по ОСОБА_5 про те, що у липні 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа даними банківської картки потерпілого і з використанням несанкціонованого доступу до банківської мережі заволоділа грошовими коштами на загальну суму 25000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав покази, що у липні 2022 року вирішив придбати собі військову форму та переглядав пропозиції по своєму запиту у соціальній мережі Фейсбук в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого почав вести листування у вище зазначеній спільноті із особою, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання пропонувала йому придбати тактичні штани та кітель, надсилала повідомлення у Месенджері із інформацією про розмір, форму та інше. В подальшому особа, була вже підписана як « ОСОБА_6 » надіслала потерпілому повідомлення у Месенджері та попросила передплату за товар у сумі 1300,00 грн. та надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 здійснив переказ передплати із власної банківської картки відкритої у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в сумі 1300,00 грн. на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_1 . Через декілька днів ОСОБА_5 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшла посилка, по квитанції що надсилала ОСОБА_6 місто-відправник м. Кропивницький, цифрова адреса, НОМЕР_3 , відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 та коли потерпілий її розпакував то виявив, що замість форми йому надіслали кусок тканини (ганчірки). ОСОБА_5 написав ОСОБА_7 про те, що він отримав, на що вона відповіла, що такого не може та пізніше написала, що зробить повернення коштів та запитала номер картки на яку його зробити. В подальшому ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської картки відкритої у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

21.07.2022 пізно ввечері потерпілому на його банківську картку надійшла заробітна плата в сумі 29 550,00 грн. 22.07.2022 зранку коли потерпілий зайшов у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 то виявив, що з його банківських карток зарплатної № НОМЕР_6 та Універсальної № НОМЕР_7 були знятті грошові кошти на загальну суму 25000,00 грн.

22.07.2022 у другій половині дня, ОСОБА_5 попрямував до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував вище вказані банківські картки, та там мені повідомили, що всі його грошові кошти із двох карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 були відправленні на одну банківську картку № НОМЕР_1 , тобто на банківську картку, на яку він попередньо переказував грошові кошти за військову форму, а також є квитанції із його мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , які підтверджують перекази грошових коштів із потерпілого карток на вищевказану картку № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картки вказаної банківської установи, про що свідчать квитанції по його картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 10 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року, до карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № 5168-7456-0617-3208 UA7308457 та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року по картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки,

що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8

( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 № 5168-7456-0617-3208 UA7308457 та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , із зазначенням ІР- адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 10 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. 30 липня 2022 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 10 липня 2022 року по 00 год. 00 хв. ЗО липня 2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ( НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1