1Справа № 335/962/23 1-кс/335/356/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, в обґрунтуванні якого зазначає наступне.

У провадженні СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки.

19.01.2023 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень 00 копійок з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в нього у володінні мається банківська картка «Для виплат», АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . З метою отримання грошової гуманітарної допомоги, через свій телефон здійснити операцію, а саме набрав комбінацію НОМЕР_2 . 23.01.2022 року, ОСОБА_5 зателефонував спеціаліст з ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що гроші з його рахунку було переведено на платіжну картку НОМЕР_3 , що обслуговуються в А-банку.

Інформація про банківську карту, яку відкрито в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримання наступної інформації щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 .

Слідчий вказує, що відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, розпорядженням Верховного суду від 14.09.2022 року № 49/0/9-22 змінено територіальну підсудність судових справ Пологівського районного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Місце дислокації ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тимчасовою окупацією деяких територіальних громад Запорізької області, не змінювалось.

На підставі викладеного та у зв`язку з тим, що інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку із неявкою у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000133, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується Витягом із ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання слідчого є обґрунтованим. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, наддадуть можливість органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину та можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , поштовий індекс НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Запорізькому РУ Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю, а саме, щодо інформації про банківську картку (рахунок) № НОМЕР_1 :

- на паперовому носії - на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;

- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період з 00:00 годин 19.01.2023 року по 00:00 годин 20.01.2023 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення, а саме до 13.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1