Провадження № 1-кс/204/2510/22
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника командира роти охорони в/ч НОМЕР_1 , діючи з прямим умислом, з корисливих намірів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин: 01.11.2022 року приблизно о 11 год 10 хв ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Мирноград, Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час зустрічі з ОСОБА_6 висловив вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди у виді грошових коштів за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо сприяння ОСОБА_7 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди, при цьому, суму неправомірної вигоди було обумовлено у розмірі 130 000 гривень з розрахунку 50% від отриманих раніше грошових коштів за участь в бойових діях ОСОБА_6 . Після цього, 01.11.2022 року близько 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих намірів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , вимагав та отримав від командира 3 відділення 1 взводу роти охорони військової частини НОМЕР_1 Бергілевича ОСОБА_8 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів на загальну суму 50 000 гривень за вчинення дій в інтересах ОСОБА_6 щодо сприяння ОСОБА_7 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року за №168, шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди. 01.11.2022 року о 16 год. 47 хв., безпосередньо після отримання наведеної неправомірної вигоди ОСОБА_5 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України. Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою одержав неправомірну вигоду за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії із використанням наданої йому влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Покази свідків допитаних по кримінальному провадженню, сукупність отриманих речових доказів під час проведення слідчих дій та повідомлення керівника оперативного підрозділу свідчить, що вказаний факт є непоодиноким, та підозрюваний ОСОБА_5 на системній основі, за час свого перебування в займаній посаді, щомісяця, вимагав і отримував від інших підлеглих незаконну винагороду за включення їх прізвищ до рапортів командира роти, які ОСОБА_5 особисто готував на підпис командиру, що в свою чергу є підставою для нарахування та виплати додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року за №168. Отримання незаконної винагороди здійснювалось як готівкою, так і шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки на які вказував ОСОБА_5 . Під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 у останнього було знайдено банківські картки чотирьох банків, чорнові записи із прізвищами підлеглих і зазначенням сум незаконної винагороди, а також записи номерів банківських карток, на які імовірно перераховувались грошові кошти, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які згідно BIN-коду належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам вищезазначених банківських картках, рахунки по яким відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначенням відомостей про особу, на яку зареєстрована банківська картка, номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, суми залишку коштів на рахунку, в період часу з 01.03.2022 року по теперішній час, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні. Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку. Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Також бажано зазначити, що відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 330 від 25.02.2022 року, Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області. Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Згідно ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання та досудове слідство) в даному випадку є слідчі підрозділи органів внутрішніх справ, що розташовуються на території м. Покровська (колишній Красноармійськ) Донецької області, у зв`язку з чим є достатні підстави для звернення з даним клопотанням саме до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Проте, відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.04.2022 року № 17/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ на ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим вказане клопотання необхідно спрямувати до згаданого вище суду. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання за доцільно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. У зв`язку із викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області під процесуальним керівництвом Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001324 від 21.09.2022 року, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстровані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів) за період з 01.03.2022 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11