1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2163/23 1-кс/335/715/2023
12 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, приблизно у травні 2022 року, невстановлена особа, шляхом шахрайства із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 787 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що у нього у володінні мається банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Для виплат» № НОМЕР_1 . На своєму мобільному телефоні він має мобільний додаток «Privat24». 02.05.2022 (час він не пам`ятає), йому у мобільному додатку «Privat24» прийшло сповіщення, проте що з його банківської картки - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , одним платежем зняті грошові кошти в сумі 787 гривень, яким саме чином відбулося вказане зняття грошових коштів йому невідомо. В подальшому, а саме 04.05.2022 о 21:10 годині, на рахунок вищевказаної банківської картки (переказом) надійшли грошові кошти в сумі 1000,25 грн. ким були перераховані вказані грошові кошти, йому невідомо та о 21:37 годині 04.05.2022 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , знову якимось невідомим йому чином були зняті за один переказ грошові кошти в сумі 1000 гривень. Ким саме, яким чином були зняті вказані грошові кошти, йому невідомо. Особисто він ні на які смс-повідомлення не відповідав, вони йому і не надходили, так само ніхто йому не телефонував. На той час він перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . Через декілька днів його банківська картка - НОМЕР_1 , була заблокована банком, коли він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », консультант повідомим йому, що його картка була заблокована, через підозрілу шахрайську активність. Майнова шкода спричинена внаслідок вказаних шахрайських дій становить 787 гривень.
Інформація про банківську карту, яку відкрито в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та особу, яка її відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Слідча посилаючись на те, що інформація про банківську карту містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та іншими способами довести вказані обставини неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштовий індекс НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у Запорізькому РУ Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , які становлять банківську таємницю, а саме, щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 :
- на паперовому носії - на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 02.05.2022 по 00:00 годин 05.05.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 02.05.2022 по 00:00 годин 05.05.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку за період з 00:00 годин 02.05.2022 по 00:00 годин 05.05.2022.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1