Провадження № 1-кс/752/5116/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №260011/2021-1207тх від компетентних органів Республіки Узбекистан, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 щодо ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №260011/2021-1207тх, за зверненням компетентних органів Республіки Узбекистан.
Так встановлено, що у провадженні Слідчого Департаменту при МВС Республіки Узбекистан знаходиться кримінальна справа № 260011/2021-120/, порушена за ознаками злочину, передбаченого пунктами «в», «г» частини 2 статті 188-1 Кримінального кодексу Республіки Узбекистан (незаконна діяльність по залученню коштів та (або) іншого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , будучи засновником зареєстрованого в Центрі державних послуг 15.01.2021 року за № 936952 ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з основним видом діяльності «роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах годинниками та ювелірними виробами діяльність як виконавчий директор цього товариства, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянами Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими особами, з метою здійснення незаконної діяльності щодо залучення коштів та іншого майна фізичних осіб шляхом прийняття зобов`язань з надання майнової вигоди, при якій раніше прийняті зобов`язання забезпечуються за рахунок новозалучених коштів забезпечили функціонування Товариства шляхом рекламування з метою залучення до участі у цій діяльності з використанням Всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, схилили громадян Республіки Узбекистан надання Товариству готівкових коштів ОСОБА_10 , 1974 р.н., у розмірі 1.000.000 сум, ОСОБА_11 1976 р.н. осіб із зобов`язанням, п надання майнової вигоди за цими сумами шляхом зарахованих а відкриті з їхньої імена пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом року, щотижня, дивідендів у вигляді від 243 більш представленої суми коштів.

До державної податкової служби України в порядку ст. 93 КПК України спрямована вимога, щодо надання інформації та копій документів щодо ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак у відповідь державної податкова служба України повідомила, що надасть доступ до необхідної інформації лише через тимчасовий доступ.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі у кримінальній справі №260011/2021-1207тх, за зверненням компетентних органів Республіки Узбекистан,для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів щодо ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: щодо підприємств засновниками яких є дані підприємства та засновники, керівники, бухгалтери даних підприємств за період з початку реєстрації по теперішній час; відомості відносно керівників, головних бухгалтерів, засновників зазначених підприємства за період з початку реєстрації по теперішній час, підстави та дати переходу корпоративних прав на вказані СГД; інформацію щодо банківських рахунків, вказавши у відповіді номер рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), чи укладались договори про визнання електронних документів для подачі податкової звітності та іншу наявну інформацію за період з початку реєстрації по теперішній час; відомості та копії документів юридичної справи та податкової звітності, а саме завірені реєстраційні частини облікових справ вказаних юридичних осіб, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , з можливістю вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме до інформації , оформленої належним чином завірені копії документів, які містять відомості про місцезнаходження (реєстрацію) ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості (ПІП, місце проживання/реєстрації, паспортні дані, номер телефону) відносно керівників, засновників зазначеного підприємства, за період з початку реєстрації по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1