Справа № 521/2179/23
Номер провадження:1-кс/521/537/23
УХВАЛА

16 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000761 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2022 до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , якій просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які знаходячись в м. Одеса, на території Малиновського району в період з 27 червня 2022 року по 30 червня 2022 року, шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами останнього. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ФГ « ОСОБА_5 » а саме ОСОБА_6 з показів якого вбачається: Так, в період часу з 27 червня 2022 року по 30 червня 2022 року з метою збуту сільськогосподарської продукції, а саме кукурудзи врожаю 2021 року Фермерське господарство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало пошук підприємств, організацій, що виконувало закупівлю відповідної продукції. Так, в мережі Інтернет через пошукову систему «Google» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було знайдено пропозицію закупівлі відповідної продукції Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , бенефіціарні власники та директор зареєстровані в АДРЕСА_3 .

29 червня 2022 року о 10 годині 44 хвилини, зв`язавшись за номером мобільного зв`язку, що вказаний на вищезазначених сайтах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з особою, що представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », назвавшись « ОСОБА_8 » та, обговоривши деталі поставки (ціну, умови, кількість поставки), було досягнуто попередніх домовленостей на поставку.

30 червня 2022 року з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов проєкт умов договору поставки сільськогосподарської продукції між останніми та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28 червня 2022 року за №28/06-0491, як зразок майбутнього договору.

Однак, в ході опрацювання умов договору поставки сільськогосподарської продукції №30/06-0499 від 30.06.2022 року були виявлені недоліки та складено протокол розбіжностей до договору поставки від 4 липня 2022 року та укладено узгоджено договір поставки сільськогосподарської продукції за № 30/06-0499 від 30 червня 2022 року.

Так, листування, обмін оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось за вищевказаною електронною адресою та через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, в період з 5 по 23 липня 2022 року здійснювались відправлення та отримання документації за договором поставки № 30/06-0499 від 30 червня 2022 року, а саме :

-експрес-накладна за №6229 до міста Одеса, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка була отримана 06 липня 2022 року о 12 год. 41 хв. ОСОБА_8 , який підтвердив отримання, зателефонувавши 6 липня 2022 року о 12 годині 57 хвилин;

- експрес-накладна за №8988 від міста Одеса з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») сформована 05 липня 2022 року 13 год. 20 хв. від імені ОСОБА_8 , який зателефонував під час відправлення 05 липня 2022 року о 13 год.20 хв.

- експрес-накладна № 4256 до міста Одеса, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 (ТРц « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та отримана 23 лишня 2022 року о 15 год.31 хв. ОСОБА_8 .

Відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції №30/06-0499 від 30.06.2022 року та протоколу розбіжностей до договору поставки №30/06-0499 від 04 липня 2022 року визначено, що постачальник (ФГ « ОСОБА_7 ») зобов`язується поставити й передати, а Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується, прийняти та оплатити від Постачальника сільськогосподарську продукцію - кукурудзу урожаю 2021 року (Товар), насипом відповідно до умов дійсного Договору. Також, постачальник зобов`язується поставити загально: 437 (+/-3%) (чотириста тридцять сім) метричних тон, згідно графіку поставок за п. 5.2. Договору. В свою чергу загальна вартість по цьому договору Товару складає з ПДВ: 2 185 000.00 грн. (два мільйона сто вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок), згідно з пунктом 3.2 Договору.

На виконання умов Договору завантаження сільськогосподарської продукції здійснювалось водіями та транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з адреси: АДРЕСА_6 , 08 липня 2022 року, 11 липня 2022 року, 14 липня 2022 року та 16 липня 2022 року, а саме:

08 липня 2022 року:

- маркою транспортного засобу DAF НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , водієм ОСОБА_9 (посвідчення водія ВХХ596153ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») брутто - НОМЕР_8 ; тара 14100; нетто - 42180 кг.;

- маркою транспортного засобу DAF НОМЕР_9 , д.н.3. НОМЕР_10 водієм ОСОБА_10 (посвідчення водія НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в кількості брутто - 58260; тара - 16520; нетто-41740 кг.;

-маркою транспортного засобу MAN ВЕ5806CA, д.н.з. НОМЕР_12 , водієм ОСОБА_11 (посвідчення водія НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в кількості брутто - 55340, тара - 16120,нетто- 39220 кг.;

-маркою транспортного засобу DAFBE7232ЕP, д.н.з. НОМЕР_14 , водієм ОСОБА_12 (посвідчення водія НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в кількості брутто - 54920, тара - 15000, нетто - 39920 кг.;

-маркою транспортного засобу Renault BE1519BC, д.н.з. НОМЕР_16 , водієм ОСОБА_13 (посвідчення водія НОМЕР_17 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») в кількості брутто - 53320, тара - 14420, нетто - 38900 кг.

В загальному 8 липня 2022 року відвантажено сільськогосподарської продукції в розмірі 201960 кілограм.

11 липня 2022 року:

- маркою транспортного засобу Volvo ВН35510Х, д.н.з. НОМЕР_18 , водієм ОСОБА_14 (посвідчення водія НОМЕР_19 ) в кількості брутто - 41380, тара - 14180, нетто - 27200 кг.;

- маркою транспортного засобу Man AВ3709IК, д. н.з. НОМЕР_20 , водієм ОСОБА_15 (посвідчення водія НОМЕР_21 ) в кількості брутто - 42340, тара - 15300, нетто - 27040 кг.;

-маркою транспортного засобу Volvo BH8428HM, д.н.з. НОМЕР_22 , водієм ОСОБА_16 (посвідчення водія НОМЕР_23 ) в кількості брутто - 42080; тара - 15160, нетто -26920 кг.

В загальному 11 липня 2022 року відвантажено сільськогосподарської продукції у розмірі 81160 кілограм.

14 липня 2022 року:

- маркою транспортного засобу Volvo НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_18 , водієм ОСОБА_14 (посвідчення водія НОМЕР_19 ) в кількості брутто - 41200, тара - 14260, нетто -26940 кг.;

-маркою транспортного засобу MAN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_20 , водієм ОСОБА_15 (посвідчення водія НОМЕР_26 ) в кількості брутто - 42260; тара - 16350; нетто - 26900 кг.;

-маркою транспортного засобу Volvo BH1789ОІ, д.н.з. НОМЕР_27 , водієм ОСОБА_17 (посвідчення водія НОМЕР_28 ) в кількості брутто - 41700; тара - 14600; нетто -27100 кг.

В загальному за 14 липня 2022 року відвантажено сільськогосподарської продукції в розмірі 80,940 тонн.

16 липня 2022 року:

- маркою транспортного засобу MAN AI8388AP, д.н.з. НОМЕР_29 , водієм ОСОБА_18 (посвідчення водія НОМЕР_30 ) в кількості брутто - 39320, тара 14800, нетто - 24520 кг.;

-маркою транспортного засобу MAN A17200РЕ, д.н.з. НОМЕР_31 , водієм ОСОБА_19 (посвідчення водія НОМЕР_32 ) в кількості брутто - 39340, тара - 14680; нетто - 24660 кг.;

- маркою транспортного засобу DAFAI1153ET, д.н.з. НОМЕР_33 , водієм ОСОБА_20 (посвідчення водія НОМЕР_34 ), в кількості брутто - 39380, тара - 14960, нетто - 24420 кг.

В загальному за 16 липня 2022 року здійснено відвантаження сільськогосподарської продукції в розмірі 73,600 тонн.

Отже, в цілому здійснено поставку сільськогосподарської продукції - кукурудзи врожаю 2021 року за договором поставки в розмірі 437, 660 тонн.

Зі слів водіїв, що здійснювали відвантаження сільськогосподарської продукції її вивантаження відбувалось в селі Шевченкове, Одеської області.

Відповідно до п.7.1 Договору Покупець здійснює оплату Товару в українських гривнях шляхом банківського переказу вартості Товару за повну партію продукції , у кількості зазначеній у пункті 3.2., на протязі чотирнадцяти банківських днів, по факту його отримання у повному обсязі зазначеному у договорі, після отримання документів зазначених у п 7.3. даного договору.

Відповідно до поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 за № НОМЕР_35 Фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було відправлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пакет документів передбачених пунктом 7.3 Договору, а саме оригінал видаткової накладної та рахунку на повну партію Товару згідно фактичної кількості Товару, що була визначена у Пункті поставки, засвідчену підписом та печаткою Постачальника, роздруківку електронної квитанції, про реєстрацію Постачальником відповідної податкової накладної у ЄРПН, засвідчену копію довідки про включення Постачальника до ЄДРПОУ/(Витягу з ЄДРПОУ), витяг з реєстру платників податку на додану вартість (форма №2-ВР), засвідчену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту Постачальника зі змінами, засвідчену копію довідки про наявність у Постачальника статусу платника єдиного податку 4 групи на 2021 рік, засвідчену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року» (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми та №29-сг (меліорація) «Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 2021року» (річна) з відмітками органу державної статистики про прийняття цих форм, засвідчену копію паспорта особи, що має повноваження на підписання договору та банківські, поштові реквізити Постачальника.

Передбачений, пунктом 7.3 Договору пакет документів був отриманий ОСОБА_8 23 липня 2022 року, отже, строк проведення оплати (чотирнадцять днів) за поставлений Товар сплив 11 серпня 2022 року. Проте, оплата проведена не була.

Також, експрес накладною через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № 508 повторно було здійснено відправлення пакету документів, передбаченого пунктом 7.3 Договору, однак його не було отримано.

В подальшому, починаючи з 9 серпня 2022 року по теперішній час жоден із телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідає, за місцем реєстрації підприємство та його представники відсутні, що свідчить про шахрайські дії.

Таким чином, як слідує із вищевказаного, користуючись введенням воєнного стану на території України, блокуванням експорту сільськогосподарської продукції морськими шляхами, невстановлена особа, що представилась як ОСОБА_8 та ймовірно займалась діяльністю у сфері купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, у липні 2022 року, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману, для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин та подальшого безперешкодного заволодіння чужою зерновою продукцією, з метою реалізації виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єкту господарювання, уклав з ФГ « ОСОБА_7 » договір поставки сільськогосподарської продукції № 30/06-0499 від 30 червня 2022 року та не оплативши вартість продукції, здійснив відвантаження сільськогосподарської продукції - кукурудзи врожаю 2021 року в розмірі 437, 660 тонн, спричинивши Фермерському господарству « ОСОБА_7 » матеріальні збитки на суму 2 183 397, 56 грн. (два мільйони сто вісімдесят три тисячі триста дев`яносто сім гривень п`ятдесят шість копійок).

З урахуванням встановлених обставин, в діях невстановленої особи, яка вчинила ряд дій з метою заволодіння належним майном потерпілого, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наразі у вказаному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

На даний час досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- завірені належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- у разі отримання електронного ключа, надати завірені належним чином копії документів, які стали підставою для видачи ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- відомостей виконаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по 24.01.2023.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити. Окрім того, слідчий зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000761 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- завірених належним чином копій документів усіх матеріалів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- звітності у електронному вигляді (декларація з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ, та інших декларацій поданих в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- у разі отримання електронного ключа, завірених належним чином копій документів, які стали підставою для видачи ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- відомостей виконаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_36 із наданням інформації про ІР-адреси, MAC-адреси пристроїв, дати, часу та виду дії, за період часу з 01.01.2022 по 24.01.2023.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_12 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 16.02.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.04.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1