Справа № 671/802/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
31 березня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.03.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.03.2023 до Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 04.03.2023, біля 19:37 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі взуття в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в сумі 2380 гривень 50 копійок.
15.03.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.
Слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
У зв`язку з наведеним, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького районного правління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якою володіє, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містятьінформацію про переказ грошових коштів в сумі 2380 гривень 50 копійок 04.03.2023 (дата списання 05.03.2023) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумі 2380 гривень 50 копійок, 04.03.2023 (дата списання 05.03.2023) транзакція типу Торгівельна точка: «Безготівковий платіж.SENDFUNDS KYIV», IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, в сумі 2380 гривень 50 копійок, а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 03.03.2023 по 05.03.2023 включно, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або його структурних підрозділах, відділеннях, філіях та представництвах.
Строк дії даної ухвали до 30 квітня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1