Справа № 752/4871/23
Провадження № 1-кс/752/1970/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0001622 від 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001622, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001622 від 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.02.2023 перерахував грошові кошти в сумі 155 000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , 1972 р.н., який представився директором ТОВ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та під приводом організації доставки автомобіля марки Mercedes-Benz GLE 350d, із-за кордону шахрайським шляхом заволодів вище вказаною сумою грошей потерпілого.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив 18 лютого 2022 року, що йому на його мобільний номер телефону: НОМЕР_5 в додатку «Viber». зателефонувала невідома особа з мобільного номеру: НОМЕР_6 з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка представились як ОСОБА_6 . У телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що у всесвітній мережі «Інтернет», він отримав запит та те, що він займається послугами у сфері придбання автомобілів. Під час розмови останній зазначив, що у нього власна компанія, гарна репутація, наявний прайс-лист з вартістю послуг а також можливість виконати замовлення щодо пригону автомобілів із-за кордону. Тоді ж у додатку « ОСОБА_7 , надійшло СМС-повідомлення в якому наявні посилання в додатках: «Telegram», «Instagram, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Консультант24», а також надіслав своє фото з паспортом в руках і реквізитами компанії ТОВ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

22 лютого 2022 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відбулася домовленість про те, що останній придбає автомобіль марки Mercedes Benz GLE 350d. Після того ОСОБА_6 , надіслав потерпілому реквізити банківського рахунку НОМЕР_7 , код отримувача: НОМЕР_8 , а також номер банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 та повідомив, що картка належить водію експедитору ОСОБА_8 , який здійснить доставку автомобіля до м. Києва. Тоді ж ОСОБА_6 , повідомив, аби я перерахував грошові кошти в розмірі 155 000,00 грн., для придбання автомобіля Mercedes Benz GLE 350d, вартість якого, разом з розмитненням в Україні складала 21 000,00 Євро.

23 лютого 2022 року об 12:54 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_9 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 29 295,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

23 лютого 2022 року об 12:56 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_9 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 29 295,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

23 лютого 2022 року об 12:57 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_10 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 29 295,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

23 лютого 2022 року об 12:59 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_10 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 29 295,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

23 лютого 2022 року об 12:59 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_11 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 29 295,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

23 лютого 2022 року об 12:59 год., з власного мобільного телефону за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прикріплені власні банківські картки № НОМЕР_11 , здійснив транзакції та перерахував грошові кошти в сумі 10 105,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .

Як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , що не відомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому автомобіль не привіз, умови договору порушив, грошові кошти не повернув, свого зобов`язання не виконав та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 156 580,00 грн.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено аналогічний факт заволодіння грошима шахрайським шляхом, а саме: «УПК в Харківській області надійшло звернення гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що невідомі особи з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_6 у соціальній мержі "Фейсбук" розмістили інформацію щодо продажу автомобіля, який замовив та частково передплатив заявник в період з 10.02.2021 по 24.02.2021 у сумі 133325,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до скоєння даного злочину може мати безпосереднє відношення громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зарєестрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_14 . Також встановлено, що банківська карта АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, до Голосіївського управління поліції надійшов рапорт праціників управління протидії кіберзлочинам в м. Києві, про те, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування встановлено, що 23.02.2023 гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 158 580,00 грн., на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , який представився директором ТОВ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Вжитими заходами встановлено, що зазначена банківська платіжна картка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; зареєстрований АДРЕСА_4 , (працєює ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", юр. Адреса: Вінницька обл., м. Хмільник).

Окрім того, за оперативними даними співробітників безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 подальше перерахування викрадених грошових коштів гр. ОСОБА_5 відбувалось з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_18 емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено аналогічний факт заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який замовив та частково передплатив послугу доставки автомобілю в період з 10.02.2021 по 24.02.2021 у сумі 133325,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 емітовану АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у слідства маються наявні підстави вважати, що майнові цінності, які маються на банківській картці та закріпленому за нею розрахунковому рахунку: № НОМЕР_13 , здобуті злочинним шляхом не встановленою слідством особою за вище викладених обставин.

Встановлено, що у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , знаходяться відомості і документи (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій, (відправлення та отримання) стосовно відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вище зазначені банківські картки.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована належним чином необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанови про призначення експертизи тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та мають охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості про номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківською карткою: № НОМЕР_13 ;

- документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківською карткою: № НОМЕР_13 ;

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_13 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки, в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку, закріпленому за банківською карткою: № НОМЕР_13 , за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластикової картки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або ідентифікуючих даних комп`ютера або пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеної банківської картки

№ НОМЕР_13 , та закріпленого за нею рахунку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1