печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7649/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001352 від 06.10.2022 за фактом можливого вимагання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва інших осіб, за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період жовтень - грудень 2022 року заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковник поліції ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із адвокатом ОСОБА_6 та іншими особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, вимагали та одержали від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 20 000 доларів США, що є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, за повернення в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

Таким чином, як вказує прокурор в клопотанні, вказані особи можливо вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування слідством встановлено місцезнаходження приміщень в яких можуть зберігатись речі та документи, які свідчать про факти здійснення вказаної протиправної діяльності.

Так, слідством встановлено, що в об`єкті житлової нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який є місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , можуть знаходитись речі, предмети та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично за вказаною адресою проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001352 від 06.10.2022 на проведення обшуку об`єкту житлової нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (кадастровий номер земельної ділянки :01:174:7198, :01:174:7199), за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- грошових коштів у загальній сумі 20 000 доларів США, переданих у якості неправомірної вигоди: номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: LD 22360612 C, MF 08356034 G, ML 41541260D, LF 09470454 K, MB 63193302 S, MB 86664031 C, MF 75776527 E, LB 80226421 F, ME 28081841 B, PE 25861935 A, PB 81297558 G, PB 92066541 F, PB 92066540 F, LB 95840979 F, LB 84683381 F, LB 84683379 F, LB 44587833 K, PF 90459371 E, MB 31521534 G, ML 22600047 A, PF 19722663 D, PF 19722674 D, PB 82616298 L, LB 06620505 C, PK 42697154 B, PJ 29707519 A, PF 16239309 D, PF 54174404 I, LL 95823290 G, ML 34396884 A, PF 45132474 H, PH 23950008 B, LH 07242885 B, JL 06645931 B, MG 93462188 A, LB 21458734 K, PK 33446980 B, LK 80913742 A, LK 80913743 A, MB 85612186 A, LB 29794057 W, LD 40640898 C, MK 40226464 B, LB 87028567 U, LB 87028405 U, LB 87028404 U, MH 89416785 A, PB 45357632 F, LK 52731153 F, LK 52731122 F, MB 63308641 K, MB 63308640 K, PB 84689331 F, LA 84227514 A, PK 21102119 B, LF 16321992 H, PI 19003161 A, PK 42307615 B, LL 62106343 H, ME 55355286 B, MD 71754010 A, ME 38064870 B, PB 34508485 I, PE 24484413 A, MK 02685069 C, MB 92501226 K, MB 84394700 N, MK 69811300 A, MK 05636498 B, PC 05913121 A, LK 16221813 E, MK 13152439 A, LL 44923157 C, LF 94080820 G, LB 79167070 L, MK 13580499 A, LC 80083291 A, LB 35842169 U, MB 98923945 D, LL 34882553 A, LB 76853343 K, MB 00225375 H, PC 16790312 A, PB 90257535 G, LJ 82745154 B, LJ 82745153 B, PF 85388612 E, PF 85388611 E, PF 90459374 E, LC 17249810 A, PF 90459372 E, PF 90459373 E, PF 90459342 E, PF 90459376 E, MF 22167582 E, MF 25655714 D, LG 59938107 C, LI 93433597 A, LI 93433595 A, LB 11155251 H, MB 33954923 M, MB 18497494 E, LB 13835438 S, LB 41927384 F, MB 09783963 P, PG 16100412 B, PB 17272787 B, PF 26960166 H, PL 51417512 I, PL 51417523 I, PL 51417521 I, PL 51417522 I, PL 51417520 I, PL 51417519 I, PL 51417518 I, PL 51417517 I, PL 51417516 I, PL 51417515 I, PL 51417514 I, PL 51417513 I, MD 73290273 A, PK 67886575 D, PF 71823984 G, LB 41982118 H, PG 26225286 B, PB 38782341 F, PG 26225282 B, PB 81040025 A, LB 27891022 S, PA 57526433 A, PF 58000773 I, LI 19468812 B, MB 06463730 I, PF 71823985 G, LB 81477350 R, LL 34976848 J, LA 16428488 B, PK 68023328 D, PE 22868992 A, PE 22868993 A, PE 94638131 B, PL 91991006 E, LB 13665680 R, LB 53980895 A, KE 94163715 A, KB 69718698 C, HA 33975884 A, PB 66087605 L, HF 63244444 D, KK 29149415 C, KD 91873242 A, KB 53279741 I, KF 24421471 D, KL 13119937 B, BA 36736654 A, AF 75835098 B, KB 87986096 N, KB 26763711 B, KB 05103110 N, AB 39760843 B, KB 83371774 D, AB 56513279 L, HB 33059861 I, KB 53640800 K, HB 04037753 J, KF 72237908 A, KK 96617996 A, HD 67100849 A, CG 48251882 A, KB 29162053 C, HL 65148322 F, HB 93105965 M, AB 22770604 N;

- номіналом по 50 доларів США з наступними серіями та номерами купюр: PL 86238231 A, ML 47682477 B, MG 28732880 A, MJ 39700204 A, ML 45843976 B, MB 88324097 A, EL 20554644 A, ME 90474772 A, MA 60941552 A, PL 23283443 A, MB 37464325 D, MB 37989435 C, MG 11214311 B, PF 25546434 A, MB 01338021 D, MF 66364141 B, PI 04942135 A, MG 81966722 A, IL 88213859 A, MK 03803543 A;

- документів щодо здійснення адвокатським об`єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (), зокрема, адвокатами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їхніми помічниками, юридичного супроводу ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі у кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275), зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, процесуальних документів, заяв, клопотань, зауважень, заперечень, рішень суду, листування між учасниками кримінального провадження та іншими установами, інших документів;

- документів щодо здійснення адвокатським об`єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (), зокрема, адвокатами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їхніми помічниками, юридичного супроводу ОСОБА_7 у взаємовідносинах між ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, листувань адвокатського об`єднання, адвокатів з товариствами, установами та організаціями, інших документів;

- документів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, щодо придбання, обліку, використання виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, зокрема, статутів, наказів, рішень, протоколів загальних зборів, виписок, документів щодо керівників та засновників товариств та їх зміни, договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, контрактів, митних декларацій, специфікацій, інвойсів, технічної документації на обладнання, актів приймання-передачі, інструкцій, документів звітності (зокрема, податкової), балансових довідок, бухгалтерської документації, актів звірок, видаткових накладних, документів щодо листування товариств між собою та іншими установами, інших документів;

- комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карток; документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печаток та штампів, чорнових записів; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; записників, зошитів, журналів, чорнових записів, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1