Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2257/22
Провадження № 1-кс/689/114/22
УХВАЛА

14 листопада 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000744, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2022 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

14 листопада 2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач зазначає, що 09 серпня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом оформлення документів для працевлаштування та виїзду за кордон, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , загальною сумою 14416 гривень, які остання перерахувала 05.09.2022 року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перебуваючи в смт. Ярмолинці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09 серпня 2022 року вона на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення пронадання послуг по працевлаштуванню за кордоном, яке привернуло її увагу. Зазначила, що в оголошенні був зазначений контактний номер - НОМЕР_3 . Відповідно, вона зателефонувала на вищевказаний номер телефону та під час спілкування із невідомою особою чоловічої статті, яка представилася працівником ФОП ОСОБА_5 , уточнила усі умови працевлаштування та суму оплати за послуги. В подальшому, 26 серпня 2022 року потерпіла перерахувала авансовий внесок для виготовлення усіх документів для виїзду за кордон в сумі 14 416 гривень на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , який її надала невстановлена особа. Однак, після здійснення вказаного платежу, зв`язку із ФОП ОСОБА_5 не має, документи для виїзду за кордон їй не надали.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- рух коштів в період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було надіслано грошові кошти в сумі 14 416 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунка у період з 15.08.2022 по 30.09.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022.

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- рух коштів в період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,на який було надіслано грошові кошти в сумі 14 416 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій.

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний рахунок, проведення та зняття грошових коштів із даного рахунка у період з 15.08.2022 по 30.09.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022.

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 15.08.2022 по 30.09.2022.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8